Справа № 346/3144/23
Провадження № 1-кс/346/404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08.06.2023 року за №0000538, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що протягом травня та червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, маючи на меті шляхом обману незаконно заволодіти чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , в ході спілкування за допомогою соціальної мережі «Instagram» попросив позичити грошові кошти, взявши на себе зобов`язання повернення значно більшої суми коштів. ОСОБА_5 , будучи введений в оману, добровільно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську барту ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11 300 гривень. Останній розпорядився отриманими грошовими коштами, не маючи на меті їх повертати, завдавши вказаному потерпілому майнову шкоду в зазначеному розмірі.

Будучи допитаним, потерпілий підтвердив вказані обставини та пояснив, що 14.05.2023 він знаходився в Донецькій області на завданні, оскільки являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 . Того ж дня через соціальну мережу «Instagram» до нього надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_4 з проханням позичити грошові кошти в сумі 6100 гривень зі сплатою відсотків, переконуючи, що поверне значно більшу суму. Під час переписки ОСОБА_4 надіслав номер рахунку НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 в подальшому перерахував вказану суму. 24.05.2023 р. до нього знову звернувся ОСОБА_4 з проханням позичити грошові кошти в сумі 700 гривень з переконанням в тому, що поверне значно більшу суму із відсоткам. Вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 того ж дня перерахував ОСОБА_4 .

Крім того, 25.05.2023 до потерпілого знову в через соціальну мережу «Instagram» надійшло повідомлення від ОСОБА_4 з проханням позичити грошові кошти в сумі 4 500 гривень під приводом того, що в нього заблокована банківська карта, з метою її розблокування та повернення боргу. ОСОБА_5 , знову будучи введений в оману, перерахував грошові кошти в сумі 4 500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Станом на 14.06.2023 року (час підписання слідчим даного клопотання) грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті. Таким чином, він шахрайським способом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши йому майнову шкоду в загальному розмірі 11 300 гривень.

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила даний злочин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо детального руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), за період з 14.05.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 ,

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація про рух коштів, ім`я, на яке відкрито вказаний банківський рахунок, сум надходжень, коли, ким та в якому місці були зняті кошти, поточний стан рахунку, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що інформарцію слід витребувати за період з 14.05. по 21.06.2023 року, тобто по час постановлення даної ухвали, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність вказівки кінця періоду, за який витребовується вказана інформація саме моментом виконання даної ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) за період з 14.05.2023 року по 21.06.2023 року із зазначенням наступного:

-інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказану платіжну картку, (надати копії документів, на підставі яких було відкрито вищевказаний рахунок. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", то вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації щодо отримання даної платіжної картки клієнтом банку;

-рух коштів по платіжній картці за період з 14.05.2023 р. по 21.06.2023 р. ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаної платіжної картки за період часу за період з 14.05.2023 р. по 21.06.2023 р. (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді).

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунках станом на момент виконання постанови.

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

- історію авторизації банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) за період з 14.05.2023 р. по 21.06.2023 р. з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії, із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування грошових коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1