Справа № 573/1701/23
Номер провадження 1-кс/573/447/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

20 вересня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

20 вересня 2023 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання вмотивоване наступним чином.

17 лютого 2023 року до чергової частини ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій він просить вжити заходів до невідомих осіб, які 12 січня 2023 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої невідомий (номер рахунку НОМЕР_1 ), таємно викрали грошові кошти, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 2 805 грн. При цьому даних своєї картки ОСОБА_5 нікому не повідомляв.

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000099 від 17 лютого 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 , з якого 12 січня 2023 року були викрадені грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 01 березня 2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено оптичний диск з інформацією про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості транзакцій, точний час цих транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, за період з 12 січня по 17 лютого 2023 року.

Під час огляду вказаної інформації встановлено, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (поточна карта), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , 12 січня 2023 року було здійснено 11 транзакцій переводів грошових коштів сумами по 255 гривень на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: 12.01.2023 о 21:35:14; 12.01.2023 о 21:35:41; 12.01.2023 о 21:35:55; 12.01.2023 о 21:36:08; 12.01.2023 о 21:36:21; 12.01.2023 о 21:36:34; 12.01.2023 о 21:36:47; 12.01.2023 о 21:36:59; 12.01.2023 о 21:37:11; 12.01.2023 о 21:37:55; 12.01.2023 о 21:38:05.

11 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 12 січня 2023 року по 19 травня 2023 року.

У ході огляду вказаної інформації встановлено, що власником рахунку НОМЕР_4 приватного клієнта № НОМЕР_5 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , мобільний телефон: НОМЕР_7 , дата укладення договору 12 січня 2023 року.

На вказаний рахунок 13 січня 2023 року серед іншого відбулося 82 транзакції по 250 гривень безготівкове зарахування грошових коштів за MoneySend/VisaDirect. Разом за внутрішніми операціями 64 369 грн 50 коп.

Витрати по рахунку 12.01.2023 21.01.2023 - 2100 грн на карту НОМЕР_8 , 2200 грн на карту НОМЕР_8 , 2200 грн на карту НОМЕР_8 , 2300 грн на карту НОМЕР_8 , 3000 грн на карту НОМЕР_8 , 3200 грн на карту НОМЕР_8 , 5000 грн на карту НОМЕР_8 , 5100 грн на карту НОМЕР_8 , 5700 грн на карту НОМЕР_8 , 9300 грн на карту НОМЕР_9 , 15000 грн на карту НОМЕР_8 , 200 грн, 2000 грн на карту НОМЕР_10 , 3000 грн на карту НОМЕР_10 , 4000 грн на карту НОМЕР_10 , разом 64 369 грн 50 коп.

Також оглядом встановлено, що за допомогою мобільних пристроїв Apple iPhone X, device ID - B4E90E36-7F40-41ED-A620-086570CF64E9, та Xiaomi M2102K1G, device ID НОМЕР_11 , за ip-адресами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 з номером НОМЕР_7 було здійснено операції: введення паролю, введення картки та cvv, підтвердження отп, збереження селфі, активовано довірений пристрій, реєстрація в новому додатку, авторизацію завершено, відкрито платіж, заповнення платіжних даних, розрахунок комісії, підтвердження платежу всього 155 операцій за 12 січня 2023 року та 40 операцій за 13 січня 2023 року, не враховуючи інші операції, які були здійснено до 19 травня 2023 року включно.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру НОМЕР_7 невідомого абонента знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс установи якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , може бути використана для встановлення місця вчинення злочину.

Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати їй, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонента мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_7 , ІМЕІ якого не відомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), номери телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання із зазначенням їх адреси, маршрутів передавання тощо, здійснених за період часу з 00:00 год. 12 січня 2023 року по 00:00 19 вересня 2023 року, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів у паперовому та (або) електронному вигляді.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.

У зв`язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу щодо розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Особа яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначається в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні слідчого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000099 від 17 лютого 2023 року, зокрема, спрямовані на встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому слідчому судді також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, що є предметом звернення слідчого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонента мобільного оператора з номером телефону НОМЕР_7 , ІМЕІ якого не відомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), номери телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання із зазначенням їх адреси, маршрутів передавання тощо, здійснених за період часу з 00:00 год. 12 січня 2023 року по 00:00 19 вересня 2023 року, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю подальшого вилучення вказаних документів у паперовому та (або) електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 20 жовтня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя