Справа № 173/2169/23
Провадження № 1-кс/209/719/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000322 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 серпня 2023 року до суду згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду від 09.08.2023 року про визначення підсудності, надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини ВП №3 Кам`янського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що не встановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів в суму 41600 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив рекламу у мобільному в додатку «Вайбер», що можна отримати грошову допомогу в розмірі 12000 грн., так він натиснув на дану рекламу, та його автоматично перевело в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коли перебував із на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там потрібно було ввести свою картку він ввів номер своєї картки НОМЕР_2 , коли закінчив вводити цифри картки, йому прийшло смс-сповіщення, що в нього збільшили лімітний кредит на до 19.000 грн. Потім відразу вийшов зі свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.07.2023 року в другій половині дня він заїхав до магазину, щоб купити собі продуктів, та вирішив розрахувати своєю кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але коли почав розраховуватися та провів в терміналі, то висвітило, що її заблоковано. ОСОБА_5 вирішив, що дану картку заблокував « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як думав, що в неї закінчився строк дії.

21.07.2023 року на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що йому збільшено знову ліміт на картці «Універсальній» він вирішив зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подивитися та коли був в особистому кабінеті, то не висвітило що в нього є кредитна картка. Так він думав, що її заблокував сам банк, так як закінчився строк дії. Та потім вирішив звернутися до банку самостійно.

24.07.2023 пішов до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому сказали, що не відома особа зняла грошові кошти з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 41600 грн. Як йому пояснили в банку, що хтось перезапустив його кредитну картку. На даний момент банк надав нові картки, згідно з виписки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняття грошових коштів відбулося 22.07.2023 року знімалися грошові кошти 4 рази: 22.07.2023 року в 13.24 год. - 20 000 грн., в 13.54 год. - 8000 грн., в 13.55 год. 8000 грн., 13.56 годині - 4000 грн. Рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000322 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області страшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділення ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, по банківському рахунку НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 20.07.2023 року по 00.00 25.07.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких і здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23 серпня 2023 року до 22 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1