У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000238 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000238 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2022 році АТ Укргазвидобування було проведене ряд конкурентних процедур закупівлі товару, а саме конструкційних матеріалів (плита залізобетонна попередньо напружена ПАГ-14 ДСТУ Б В.2.6.-135:2010, ДСТУ Б В.2.6.-136:2010 або еквівалент), за результатами яких було укладено договори поставки, а саме:

1. №060 від 16.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "ПРІМУМ АКТИВ" (Код ) на суму 39 399 000,00 грн.;

2. № 068 від 21.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "ПРІМУМ АКТИВ" (Код ) на суму 42 450 000,00 грн.;

3. № 067 від 20.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (Код ) на суму 64 707 936,00 грн.;

4. № 1086/22 від 23.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Полтавагазвидобування та ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (Код ) на суму 40 714 254,00 грн.;

5. № 069 від 09.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "ЗЗБК "ЕТАЛОН" (Код ) на суму 118 080 000,00 грн.;

6. № ЛГВ-405/11-22 від 08.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Львівгазвидобування та ТОВ "ЗЗБК "ЕТАЛОН" (Код ) на суму 38 517 000,00 грн.

Комісією щодо огляду об`єктів будівництва та оцінки поточного стану виконання інженерних та будівельних робіт (облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до свердловин) та відповідності фактично виконаних робіт укладеним договорам та складеним актам приймання проводилося опрацювання по багатьом договорам, під час якого було виявлено ряд ризиків, невідповідностей та порушень.

Залізобетонні плити попередньо напружені ПАГ-14 неперевіреної якості поставлялися та зберігалися за наступними адресами:

1) за договором №060 від 16.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "ПРІМУМ АКТИВ" ():

- смт. Слобожанське, Красноградський район Харківської області;

- смт. Старий Мерчик, Богодухівський район Харківської області;

- с. Миколаївка, Красноградський район Харківської області;

- с. Піщанка, Красноградський район Харківської області;

- с. Першотравневе, Красноградський район Харківської області;

- с. Єфремівка, Лозівський район Харківської області.

Фактичне місце отримання/зберігання: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Левенцівка та с. Єфремівка, роз № 3 "Свердловина № 241 Эфремовского ГКР" Харківська обл., Первомайський район.

2) за договором № 068 від 21.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "ПРІМУМ АКТИВ" (Код ):

- смт. Слобожанське, Красноградський район Харківської області;

- смт. Старий Мерчик, Богодухівський район Харківської області;

- с. Миколаївка, Красноградський район Харківської області;

- с. Піщанка, Красноградський район Харківської області;

- с. Першотравневе, Красноградський район Харківської області;

с. Єфремівка, Лозівський район Харківської області.

Фактичне місце отримання/зберігання: с. Єфремівка, роз № 3 "Свердловина № 241 Эфремовского ГКР" Харківська обл., Первомайський район.

3) за договором № 067 від 20.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (Код ):

- смт. Слобожанське, Красноградський р-н Харківської області;

- смт. Старий Мерчик, Богодухівський р-н, склад № 3, ГПУ "ШГВ" Харківської області;

- с. Миколаївка, Красноградський р-н Харківської області;

- с. Піщанка, Красноградський р-н Харківської області;

- с. Мосьпанове, Чугуївський р-н Харківської області;

- с. Першотравневе, Красноградський р-н Харківської області;

- с. Єфремівка, Лозівський р-н Харківської області.

Фактичне місце отримання/зберігання: роз. № 60 "Свердловина №1 Західно-Білозіревська" Харківська обл., Чугуєвський район та с. Єфремівка, роз № 3 "Свердловина № 241 Эфремовского ГКР" Харківська обл., Первомайський район.

4) за договором № 1086/22 від 23.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Полтавагазвидобування та ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (Код ):

- с. Гаївщина, с. Сенча Лохвицького р-ну, Полтавської обл.;

- с. Великі Будища, Гадяцький р-н, Полтавська обл.;

- с. Більск, смт. Котельва, Котелівський р-н, Полтавська обл.;

- с. Чутово, Чутівський р-н, Полтавська обл.;

- с. Розумівка, с. Володимирівка, Карлівський р-н, Полтавська обл.;

- с. Зачипилівка, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.;

- с. Арсенівка, Зінковський р-н, Полтавська обл.;

- с. Валок, Полтавський р-н Полтавської обл.;

- с. Колонтаїв, с. Степове, Краснокутський р-н, Харківська обл.;

- с. Покровка, Коломацький р-н, Харківська обл.;

- с. Камінне, Лебединський р-н, Сумська обл.

Фактичне місце отримання/зберігання: роз. № 60 "Свердловина №1 Західно-Білозіревська" Харківська обл., Чугуєвський район, с. Сенча Лохвицького р-ну, Полтавської обл. та с. Єфремівка, роз № 3 "Свердловина № 241 Эфремовского ГКР" Харківська обл., Первомайський район.

5) за договором № 069 від 09.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Шебелинкагазвидобування та ТОВ "ЗЗБК "ЕТАЛОН" (Код ):

- смт. Андріївка, Ізюмський район Харківської обл.;

- смт. Слобожанське, Красноградський район Харківської обл.;

- смт. Старий Мерчик, Богодухівський район Харківської обл.;

- с. Миколаївка, Красноградський район Харківської обл.;

- с. Піщанка, Красноградський район Харківської обл.;

- с. Мосьпанове, Чугуївський район Харківської обл.;

- с. Першотравневе, Красноградський район Харківської обл.;

- с. Єфремівка, Лозівський район Харківської обл.

6) за договором № ЛГВ-405/11-22 від 08.12.2022 між АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" в особі Філії Львівгазвидобування та ТОВ "ЗЗБК "ЕТАЛОН" (Код ):

- с. Угерсько, Стрийський р-н Львівська обл.;

- м. Комарно Львівська обл.;

- с. Хідновичі Яворівський р-н, Львівська обл.;

- с. Наконечне-2, Яворівський р-н Львівська обл.;

- с. Пнів, Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.;

- с. Лопушна, Вижницький р-н, Чернівецька обл.;

- с. Долішній Шепіт, Вижницький р-н, Чернівецька обл.

Постановою від 28.08.2023 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено проведення якої доручити експертам ТОВ «Київський центр судових експертиз».

Крім цього, постановою від 28.08.2023 залучено спеціалістів Випробувального центру Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» для проведення дослідження залізобетонних плит.

До Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, в т.ч. результатів лабораторних досліджень плит. У зв`язку з викладеним з метою фіксації відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні огляду земельної ділянки за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, кадастровий номер :01:029:0236, що на праві власності належить ОСОБА_4 .

20.09.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва по справі № 758/10077/23 від 31.08.2023 року було проведено огляд за адресою: Харківська обл., Лозівський район, кадастровий номер :27:000:0057, під час якого було виявлено та вилучено, а саме: 2 (дві) залізобетонні плити, якими володіє філія «Шебелинкагазвидобування» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

Встановлено, що 2 (дві) залізобетонні плити, які вилучені 20.09.2023 року в ході проведення огляду за адресою: Харківська обл., Лозівський район, кадастровий номер :27:000:0057, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, 21.09.2023 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , вилучені речі 2 (дві) залізобетонні плити, відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, вилучені в ході огляду речі є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, з метою встановлення істини по даному кримінальному правопорушенню, та збереженню речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, забезпеченню здійснення ефективного досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник власника майна АТ «Укргазвидобування» направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку сторін, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10, ч. 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000238 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні постановою слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві від 28.08.2023 призначено будівельно-технічну експертизу, та залучено спеціалістів ВЦ ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», від яких надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, в тому числі результатів лабораторних досліджень плит, у зв`язку із чим, виникла необхідність у проведенні огляду земельної ділянки.

20.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва по справі № 758/10077/23 від 31.08.2023 року було проведено огляд за адресою: Харківська обл., Лозівський район, кадастровий номер :27:000:0057, під час якого було виявлено та вилучено, а саме: 2 (дві) залізобетонні плити, якими володіє філія «Шебелинкагазвидобування» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

Вказане майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: Харківська обл., Лозівський район, кадастровий номер :27:000:0057,визнано речовим доказом.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що таке майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

З огляду на положення ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказане вище майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та ефективного проведення призначеної у кримінальному провадженні будівельно-технічної експертизи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на 2 (дві) залізобетонні плити, якими володіє філія «Шебелинкагазвидобування» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000238 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду за адресою: Харківська обл., Лозівський район, кадастровий номер :27:000:0057, а саме: 2 (дві) залізобетонні плити, які перебувають у володінні Філії «Шебелинкагазвидобування» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Леся БУДЗАН