УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000703 від 21.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться у будь-якій валюті, розміщених на банківських рахунках ТОВ «НК Порто Трейд» (), зокрема: грошові кошти, розміщені на рахунках НОМЕР_1 (980) та НОМЕР_2 (980) відкритих 28.10.2020 у філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО:335106.

Заборонити видаткові операції за вказаними банківськими рахунками ТОВ «НК Порто Трейд» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Мотивуючи клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000703 від 21.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 1996 року громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території України зареєстровано низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Нафта» (, дата реєстрації 12.02.1996 р., зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, буд. 1, уповноважена особа та керівник ОСОБА_4 , засновник та бенефіціар ОСОБА_5 ); ПП «Порто 2005» (, дата реєстрації 10.11.2004 р., зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 1-А, уповноважена особа та керівник ОСОБА_4 , засновник та бенефіціар ОСОБА_5 ); ТОВ «Фортуна 2020» (, дата реєстрації 29.08.2012 р., зареєстроване за адресою: м. Макіївка, вул. Антропова, буд. 15-А, керівник ОСОБА_6 , засновник та бенефіціар ОСОБА_4 ); ТОВ «Доннафта ОЙЛ» (, дата реєстрації 08.07.2007 р., зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Антропова, буд 15-А, керівник ОСОБА_7 , засновник та бенефіціар ОСОБА_4 ); ТОВ «НК Артеміда Групп» (, дата реєстрації 14.05.2013 р., зареєстроване за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, буд. 4, офіс 7, керівник ОСОБА_8 , засновник та бенефіціар ОСОБА_4 ); ТОВ «НК Артеміда Трейд» (; дата реєстрації 21.06.2012 р., зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 1-А, керівник ОСОБА_8 , засновник та бенефіціар ОСОБА_4 ); ТОВ «НК Порто Траст» (, дата реєстрації 26.06.2012 р., зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 1-А, керівник ОСОБА_8 , засновник та бенефіціар ОСОБА_4 ); ПП «Артеміда» (, дата реєстрації 28.10.1998 р. зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_8 , засновник та бенефіціар ОСОБА_4 ).

У точно не встановлений досудовим слідством час але не раніше 07.04.2014 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей указаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, було здійснено перереєстрацію належних їм суб`єктів господарської діяльності у відповідних т. зв. «податкових органах «ДНР» з метою подальшого здійснення роздрібної та оптової торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом на тимчасово окупованій території Донецької області здійснюючи сплату так званих «налогов и сборов» до так званого «бюджета ДНР». У 2018 році за видачі ліцензій для здійснення господарської діяльності останніми на користь т.зв. «Республіканського бюджету м. Донецьк» здійснено переказ грошових коштів на суму 1 млн 400 тис рос. рублів.

З 30.11.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснено перереєстрацію належних їм суб`єктів господарської діяльності за податковою системою рф.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу ГУ«І`ДЗНД СБ України №5/7/5/4-8369 від 30.03.2023, встановлено, що на даний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення протиправної діяльності залучено засновника та бенефіціарного власника ТОВ «НК Порто Трейд» (, зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 1-А) громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка фактично керує господарською діяльністю, належної подружжю Сівашів АЗС розміщеної за адресом: АДРЕСА_2 , щодо здійснення торгівлі твердим, рідким та газоподібним паливом, здійснюючи подальшу передачу доходу від вказаної господарської діяльності, тобто передачу фінансових активів на користь окупаційній адміністрації держави-агресора.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що за місцем знаходження автозаправного комплексу та об`єкту житлової нерухомості: за адресом: АДРЕСА_2 (на праві власності належить ТОВ "ПОРТО-2005", ), зберігаються окремі речі, предмети, документи, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження.

14.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 справа №761/19547/23 від 06.06.2023 проведено обшук за місцем знаходження автозаправного комплексу та об`єкту житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого вилучено:

- копію довідки Вих. №104.0271-23/2215 від 28.10.2020, на 1 арк.

-мобільний телефон HUAWEI P smart Z модель STK-LX1 Imei1: НОМЕР_3 Imei2: НОМЕР_4 у корпусі синього кольору в красному чохлі із сим карткою із номером телефону НОМЕР_5

Так, в ході огляду вказаного документу, а саме довідки Вих. №104.0271-23/2215 від 28.10.2020 встановлено, що ТОВ «НК Порто Трейд» () 28.10.2020 у філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» відкрито поточні банківські рахунки: НОМЕР_1 (980) та НОМЕР_2 (980).

В ході огляду мобільного телефону HUAWEI P smart Z модель STK-LX1 Imei1: НОМЕР_3 Imei2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 виявлено листування в ході якого підтверджено факт передачі нею в травні 2023 року, на територію тимчасово окупованого м. Донецька, електронного ключа, для доступу в систему Інтернет банкінгу №L із логотипом «Ощадбанк», ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка займає посаду директора та керівника юридичної особи перереєстрованих ОСОБА_4 за податковою системою рф суб`єктів господарської діяльності, зокрема ООО «СЕЛЕНА 2015» ОГРН 561, ООО «СЕЛЕНА 2016» ОГРН 760, ООО «СЕЛЕНА 2017» ОГРН 170, ООО «СЕЛЕНА АГРО» ОГРН 049, надавши останній можливість керувати грошовими коштами наявними на зазначених банківських рахунках НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (980) та здійснювати передачу фінансових активів на користь окупаційній адміністрації держави-агресора.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти наявні на банківських рахунках ТОВ «НК Порто Трейд» ().

Прокурор в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином, надано заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 21.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого від 14.06.2023 грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ "НК Порто Трейд" визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000703 від 21.12.2022.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на майно, оскільки воно має значення для кримінального провадження та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться у будь-якій валюті, розміщених на банківських рахунках ТОВ «НК Порто Трейд» (), зокрема:

- грошові кошти, розміщені на рахунках НОМЕР_1 (980) та НОМЕР_2 (980) відкритих 28.10.2020 у філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО:335106;

Заборонити видаткові операції за вказаними банківськими рахунками ТОВ «НК Порто Трейд» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1