печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТНП-ПОСТАЧ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МІКАРІ», Приватного підприємства «ДОКОЛЕО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/35330/23-к від 15.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «МІКАРІ», ПП «ДОКОЛЕО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/35330/23-к від 15.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2023 року у справі № 757/35330/23-к клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 - задоволено.

Накладено арешт на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на наступних рахунках банківських установ та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті, крім видаткових операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних із заробітної плати, зокрема:

ТОВ «МІКАРІ» :

АТ "МОТОР-БАНК" МФО 313009: НОМЕР_1 ;

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_2 ;

ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО МФО 305482: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» :

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_12 ;

АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_13 ;

АТ "КІБ" МФО 322540: НОМЕР_14 ;

АТ "СЕНС БАНК" МФО: НОМЕР_24;

Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО МФО 305482: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 .

ПП "ДОКОЛЕО" :

АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" МФО 305749: НОМЕР_20 ;

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984: НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ;

АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_23 .

Таким чином, на сьогоднішній день на банківські рахунки Товариств накладено арешт і вони не мають можливості ними користуватись за прямим їх функціональним призначенням, зокрема щодо виконання зобов`язань перед контрагентами.

Представник особи, що подав клопотання в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_5 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заяву прокурор, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2023 року у справі № 757/35330/23-к клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 - задоволено.

Накладено арешт на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на наступних рахунках банківських установ та зупинено видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті, крім видаткових операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних із заробітної плати, зокрема:

ТОВ «МІКАРІ» :

АТ "МОТОР-БАНК" МФО 313009: НОМЕР_1 ;

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_2 ;

ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО МФО 305482: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» :

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_12 ;

АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_13 ;

АТ "КІБ" МФО 322540: НОМЕР_14 ;

АТ "СЕНС БАНК" МФО: НОМЕР_24;

Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО МФО 305482: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 .

ПП "ДОКОЛЕО" :

АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" МФО 305749: НОМЕР_20 ;

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984: НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ;

АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_23 .

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «МІКАРІ», ПП «ДОКОЛЕО», на які накладено арешт є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «МІКАРІ», ПП «ДОКОЛЕО», оскільки уповноважені особи вказаних товариств не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

При цьому, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках та належать ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «МІКАРІ», ПП «ДОКОЛЕО», не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, як знаходяться на банківських рахунках, що належать ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «МІКАРІ», ПП «ДОКОЛЕО».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТНП-ПОСТАЧ», Товариства з обмеженою відповідальністю «МІКАРІ», Приватного підприємства «ДОКОЛЕО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/35330/23-к від 15.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/35330/23-к від 15.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023, на грошові кошти, які належать наступним товариствам, у будь-якій валюті, що знаходяться на наступних рахунках банківських установ та поновити видаткові операції з указаними грошовими коштами, у будь-якій валюті, у тому числі видаткові операцій щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних із заробітної плати, зокрема:

ТОВ «МІКАРІ» :

АТ "МОТОР-БАНК" МФО 313009: НОМЕР_1 ;

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ МФО 380281: НОМЕР_2 ;

ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО МФО 305482: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ПАТ "МТБ БАНК" МФО 328168: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

АТ "ОТП БАНК" МФО 300528: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ» :

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634: НОМЕР_12 ;

АТ "БАНК АЛЬЯНС" МФО 300119: НОМЕР_13 ;

АТ "КІБ" МФО 322540: НОМЕР_14 ;

АТ "СЕНС БАНК" МФО: НОМЕР_24;

Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРО МФО 305482: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 .

ПП "ДОКОЛЕО" :

АТ "ПУМБ" МФО 334851: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" МФО 305749: НОМЕР_20 ;

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" МФО 320984: НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ;

АТ "РВС БАНК" МФО 339072: НОМЕР_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1