Справа № 368/409/23
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "14" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі судового засідання - ОСОБА_2

- розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000638 від 02.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13.04.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000638 від 02.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Зобов`язати АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , розрахунковим рахунком А НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , відкритих в АТ « Ощадбанк » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 ; банківської кредитної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 23 год. 59 хв. 25.02.2023,3 інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - Г , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників: АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

Вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, слідчий в мотивувальній його частині обгрунтовує наступними обставинами справи та нормами права:

- 24.02.2023, близько 13.53 год., невідомий чоловік, представившись представником сектору моніторингу АТ « Ощад Банк », зателефонувавши з номера НОМЕР_5 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_12 , дізнався 4 цифри її розрахункової банківської картки АТ « Ощад Банк » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , а саме НОМЕР_17, а також абонентський номер Київстар - НОМЕР_7 , до якого був прив`язаний додаток АТ « Ощад Банк » потерпілої.

Після чого, з використанням електро- обчислювальної техніки, о 14 год. 04 хв.. з кредитної картки ОСОБА_12 АТ « Ощад Банк » НОМЕР_8 були зняті кошти двома платежами 29500 грн. (комісія 300 грн.) та о 14 год. 05 хв. 4114 грн. (комісія 46.14 грн.), з розрахункової картки АТ « Ощадбанк » НОМЕР_2 о 14 год. 05 хв. були зняті кошти одноразово в сумі 1262 грн. (комісія 17.62 грн.). Таким чином, невідомі особи, шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_12 загальною сумою 35246 грн.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 24.02.2023 року, близько 13.53 год., вона перебувала на робочому місці Київська дистанція колії ПЧ-3 с. Черняхів, 58 км . В цей час на її мобільний телефон НОМЕР_9 , зателефонував автовідповідач, де записаний голос незнайомої жінки, з номера НОМЕР_10 , та повідомила: «Шановний клієнт ваша картка заблокована та анульована для розрахункових рахунків. Для активації картки вам потрібно пройти авторизацію». Для з`єднання з оператором натисніть 1». Після цього, вона натиснула кнопку 1 в телефоні, і її з`єднало з невідомим чоловіком, який представився представником моніторингового відділу « Ощад Банк » та повідомив, що для подальшого проведення розрахунків її карткою потрібно пройти авторизацію.

Далі вона назвала 4 цифри її банківської картки АТ « Ощад Банк » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , а саме НОМЕР_17.

Потім він запитав, чи отримує вона смс-повідомлення з банку на цей номер НОМЕР_11 та сказав назвати 4 цифри смс-повідомлення, яке їй надійшло - НОМЕР_18. Після цього, даний чоловік сказав назвати її абонентський номер Київстар , на що вона повідомила НОМЕР_16. Про свою кредитну картку АТ « Ощад Банк » НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_12 вона взагалі ніяку інформацію не надавала, зокрема і даному чоловікові. Зазначає, що даний чоловік спілкувався з нею з номера НОМЕР_5 .

О 13.58 год. на номер « Київстар » прийшло смс- повідомлення 2444, але вона не пам`ятає, чи проглядала його та чи називала даному чоловікові.

О 14 год. 04 хв.. з її кредитної картки АТ « Ощад Банк » НОМЕР_8 були зняті кошти двома платежами 29500 грн. (комісія 300 грн.) та о 14 год. 05 хв. 4114 грн. (комісія 46.14 грн.). З розрахункової картки АТ « Ощадбанк » НОМЕР_2 о 14 год. 05 хв. були зняті кошти одноразово в сумі 1262 грн. (комісія 17.62 грн.). Після цього, вона зателефонувала до АТ « Ощад Банк » та заблокувала дві вищезазначені свої картки, оскільки зрозуміла, що її обманули та заволоділи її коштами в сумі 35246 грн.

ОСОБА_12 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках.

Утримувачем банківських карток за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_13 є Публічне акціонерне товариство « Державний ощадний банк України » МФО 30040065 , ЕДРПОУ 00032129 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011. визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 К ПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні АТ « Ощадбанк » МФО 30040065 , ЕДРПОУ 00032129 м, Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , та по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 23 год. 59 хв. 25.02.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 27, 40, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 6, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 4, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», - слідчий просить суд задовольнити вимоги, викладені в прохальній частині клопотання.

13.04.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/409/23, провадження № 1 - кс/368/149/23.

13.04.2023 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно з якою:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000638 від 02.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

2. Призначити на 17 год. 30 хв. 14.04.2023 року в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області , яке знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3 судовий розгляд за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000638 від 02.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

3. Слухання провадження проводити без участі представників АТ « Ощадбанк », юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

4. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області, - процесуального керівника, або прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який входить в групу дізнавачів на підставі постанови про створення групи дізнавачів.

5. Слухання кримінального провадження проводити в закритому судовому засіданні.

В судове засідання, яке відбулося 14.04.2023 року, прокурор не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка прокурора в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь прокурора під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

В судове засідання, яке відбулося 14.04.2023 року, дізнавач не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява дізнавача, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка дізнавача в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь слідчого під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити частково, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм права:

- 24.02.2023, близько 13.53 год., невідомий чоловік, представившись представником сектору моніторингу АТ « Ощад Банк », зателефонувавши з номера НОМЕР_5 , шляхом обману потерпілої ОСОБА_12 , дізнався 4 цифри її розрахункової банківської картки АТ « Ощад Банк » НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , а саме НОМЕР_17, а також абонентський номер Київстар - НОМЕР_7 , до якого був прив`язаний додаток АТ « Ощад Банк » потерпілої.

Після чого, з використанням електро- обчислювальної техніки, о 14 год. 04 хв.. з кредитної картки ОСОБА_12 АТ « Ощад Банк » НОМЕР_8 були зняті кошти двома платежами 29500 грн. (комісія 300 грн.) та о 14 год. 05 хв. 4114 грн. (комісія 46.14 грн.), з розрахункової картки АТ « Ощадбанк » НОМЕР_2 о 14 год. 05 хв. були зняті кошти одноразово в сумі 1262 грн. (комісія 17.62 грн.). Таким чином, невідомі особи, шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_12 загальною сумою 35246 грн.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 24.02.2023 року, близько 13.53 год., вона перебувала на робочому місці Київська дистанція колії ПЧ-3 с. Черняхів, 58 км . В цей час на її мобільний телефон НОМЕР_9 , зателефонував автовідповідач, де записаний голос незнайомої жінки, з номера НОМЕР_10 , та повідомила: «Шановний клієнт ваша картка заблокована та анульована для розрахункових рахунків. Для активації картки вам потрібно пройти авторизацію». Для з`єднання з оператором натисніть 1». Після цього, вона натиснула кнопку 1 в телефоні, і її з`єднало з невідомим чоловіком, який представився представником моніторингового відділу « Ощад Банк » та повідомив, що для подальшого проведення розрахунків її карткою потрібно пройти авторизацію.

Далі вона назвала 4 цифри її банківської картки АТ « Ощад Банк » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , а саме НОМЕР_17.

Потім він запитав, чи отримує вона смс-повідомлення з банку на цей номер НОМЕР_11 та сказав назвати 4 цифри смс-повідомлення, яке їй надійшло - НОМЕР_18. Після цього, даний чоловік сказав назвати її абонентський номер Київстар , на що вона повідомила НОМЕР_16. Про свою кредитну картку АТ « Ощад Банк » НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_12 вона взагалі ніяку інформацію не надавала, зокрема і даному чоловікові. Зазначає, що даний чоловік спілкувався з нею з номера НОМЕР_5 .

О 13.58 год. на номер « Київстар » прийшло смс- повідомлення 2444, але вона не пам`ятає, чи проглядала його та чи називала даному чоловікові.

О 14 год. 04 хв.. з її кредитної картки АТ « Ощад Банк » НОМЕР_8 були зняті кошти двома платежами 29500 грн. (комісія 300 грн.) та о 14 год. 05 хв. 4114 грн. (комісія 46.14 грн.). З розрахункової картки АТ « Ощадбанк » НОМЕР_2 о 14 год. 05 хв. були зняті кошти одноразово в сумі 1262 грн. (комісія 17.62 грн.). Після цього, вона зателефонувала до АТ « Ощад Банк » та заблокувала дві вищезазначені свої картки, оскільки зрозуміла, що її обманули та заволоділи її коштами в сумі 35246 грн.

ОСОБА_12 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по карткових рахунках.

Утримувачем банківських карток за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_13 є Публічне акціонерне товариство « Державний ощадний банк України » МФО 30040065 , ЕДРПОУ 00032129 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально- процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ " ПриватБанк ", так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень» у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні.

При цьому, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні містять таємницю досудового розслідування, розголошення якої на даному етапі досудового розслідування може завдати шкоди інтересам слідства, дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування в порядку ст. 222 КПК України не наданий, а тому виникла необхідність у розгляді цього клопотання у закритому судовому засіданні.

Отже, в інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, а тому є всі правові підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі, - шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, - довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати слідчому, зазначеному в прохальній частині клопотання слідчого, тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що слідчий в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 45 діб.

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчого, то суд зазначає наступне:

- тимчасовий доступ не може бути надано слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , так як слідчим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження не додано ксерокопію службового посвідчення ОСОБА_6 , що виключає його належну ідентифікацію слідчим суддею, та об`єктивну неможливість вказання реквізитів службового посвідчення в резолютивній частині ухвали;

- тимчасовий доступ не може бути надано оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_11 , - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вищеперелічені особи мають повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Наголошую, що слідчий може скористатися таким процесуальним інститутом, як окреме доручення на проведення слідчої дії, та надати доручення на проведення доступу до інформації посадовим особам РУП ГУ НП в Київській області .

Термін дії ухвали - сорок п`ять днів з моменту винесення.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , яке погоджене з прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000638 від 02.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000638 від 02.03.2023 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ( службове посвідчення серії КОП № 020676, видане 13.09.2022 року, дійсне до 13.09.2026 року), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі охоронювану Законом теємницю, а саме, - доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк », юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме :

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , розрахунковим рахунком А НОМЕР_3 , що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_4 , відкритих в АТ « Ощадбанк » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 ; банківської кредитної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 23 год. 59 хв. 25.02.2023,3 інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, -

- з можливістю подальшого вилучення вищевказаних документів з вищезазначеною інформацією у рамках даного кримінального провадження.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 14.04.2023 року (з моменту винесення), до 29.05.2023 року (сорок п`ять діб), включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « Ощадбанк », юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , - та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1