Провадження № 1-кс/161/4629/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В

04.09.2023 детектив підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 30.08.2023, в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні магазину «Garikoff.net» за адресою: АДРЕСА_1 (клопотання надіслано поштою 01.09.2023 згідно відтиску на конверті).

У поданому клопотанні детектив вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно вжити заходів до його збереження шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на те, що детектив звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 21.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25.08.2023, в ході проведення обшуку 30.08.2023 в у нежитловому приміщенні магазину «Garikoff.net» за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено предмети та речі, які постановою детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 31.08.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, детективом у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.08.2023 в ході проведення обшуку, а саме на:

- Пластикові ємності з написом «WEBBER» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 9 шт.;

- Пластикові ємності з написом «CHASER» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 16 шт.;

- Пластикові ємності з написом «CHASER» заповнені рідиною об`ємом 10 мл. без марок акцизного податку в кількості 12 шт.;

- Пластикові ємності в картонній коробці з написом «HYPE» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 2 шт.;

- Пластикові ємності в картонні коробці з написом «CHASER» заповнені рідиною об`ємом 15 мл. без марок акцизного податку в кількості 18 шт.;

- Пластикова пляшка в картонній коробці з написом «CHASER» заповнена рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 1 шт.;

- Пластикові ємності в картонній коробці з написом «ELFLIQ» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 9 шт.;

- Пластикова ляшка з написом «NOVA» заповнена рідиною об`ємом 15 мл. без марок акцизного податку в кількості 1 шт.;

- Пластикові ємності з написом «JUNI» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 5 шт.;

- Пластикові ємності з написом «JUNI» заповнені рідиною об`ємом 60 мл. без марок акцизного податку в кількості 4 шт.;

- Пластикові ємності з написом «BLACK LIMIT» заповнені рідиною об`ємом 15 мл. без марок акцизного податку в кількості 13 шт.;

- Пластикові ємності з написом «WES» заповнені рідиною об`ємом 15 мл. на яких наявні марки акцизного податку в кількості 29 шт.;

- Пластикова пляшка з написом «OCTOBER» заповнена рідиною об`ємом 10 мл. без марок акцизного податку в кількості 1 шт.;

- Пластикові ємності з картонною коробкою з написом «OCTOBAR» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 9 шт.;

- Картонні коробки з написом «CHASER» в яких знаходяться набір з трьох пластикових ємностей без марок акцизного податку в кількості 9 шт.;

- Пластикові ємності з написом «OCTOBER» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 18 шт.;

- Пластикові коробка з написом «OCTOBER» в якій міститься три пластикові заповнені рідиною ємності (набір) без марок акцизного податку в кількості 1 шт.;

- Картонні коробки з написом «BRO» в яких знаходяться набір з трьох пластикових ємностей без марок акцизного податку в кількості 16 шт.;

- Картонні коробки з написом «FLAMINGO» в яких знаходяться набір з трьох пластикових ємностей без марок акцизного податку в кількості 7 шт.;

- Пластикові ємності з написом «OCTOBER STRONG» заповнені рідиною об`ємом 30 мл. без марок акцизного податку в кількості 14 шт.;

- Пластикові ємності з написом «IONIQ» в яких міститься дві пластикові ємності (набір) без марок акцизного податку в кількості 5 шт.;

- Пластикові ємності з написом «WES» заповнені рідиною об`ємом 60 мл. без марок акцизного податку в кількості 5 шт.;

- Пластикові ємності з написом «FKAMINGO» заповнені рідиною об`ємом 100 мл. без марок акцизного податку в кількості 4 шт.;

- Картонні коробки з написом «BLIZZ» в яких знаходяться набір з трьох пластикових ємностей без марок акцизного податку в кількості 10 шт.;

- Пластикові ємності з написом «OCTOBER НІКОТИН» заповнені рідиною об`ємом 3 мл. без марок акцизного податку в кількості 45 шт.;

- Пластикові ємності з написом «OCTOBER ГЛІЙЕРИН» заповнені рідиною об`ємом 3 мл. без марок акцизного податку в кількості 45 шт.;

- Грошові кошти в сумі 10 211 грн.

- Купюра номіналом 200 гривень серії та номер: БР4339120 1 шт.;

- Купюра номіналом 200 гривень серії та номер: УЄ9564958 1 шт.;

- Переміщення запасів №1223 від 04.08.2023 на 2 арк.;

- Переміщення запасів №1059 від 07.07.2023 на 2 арк.;

- Переміщення запасів №1191 від 31.07.2023 на 4 арк.;

- Переміщення запасів №1262 від 11.08.2023 на 2 арк.;

- Переміщення запасів №1244 від 08.08.2023 на 2 арк.;

- Переміщення запасів №1356 від 25.08.2023 на 1 арк.;

- Переміщення запасів №1282 від 15.08.2023 на 2 арк.;

- Переміщення запасів №1338 від 22.08.2023 на 1 арк.;

- Переміщення запасів №1022 від 04.07.2023 на 1 арк.;

- Переміщення запасів №1080 від 11.07.2023 на 3 арк.;

- Переміщення запасів №1162 від 25.07.2023 на 1 арк.;

- Переміщення запасів №1103 від 14.07.2023 на 2 арк.;

- Копія видаткової накладної №БА-0165 від 11.07.2023 на 1 арк.;

- Копії накладних, що підтверджують походження електронних сигарет «ELFBAR» на 32 арк.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя