Справа № 589/3724/23
Провадження № 1-кс/589/1002/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000799 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: близько 12:44 годин 28.06.2023 невстановлена особа, з банківської картки "Універсальна" банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 , яка належить громадянинц ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою реклами в соціальній мережі «Facebook», під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 19 770 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що у нього була універсальна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він відкрив близько 3-х років тому, номер даної картки не пам`ятає, оскільки вказана картка у нього була заблокована та він нею не користувався. Допомога від ЄС йому приходила на картку для виплат № НОМЕР_2 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Потім, 28.06.2023 він побачив рекламу в соціальній мережі «Facebook», в якій було запропоновано натиснути кнопку отримати допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20 000 грн. Після чого, він натиснув кнопку «Отримати допомогу», де була графа в якій потрібно було зазначити номер телефону та він вказав номер телефону НОМЕР_4 , потім була графа, де потрібно було ввести номер картки та код, та він ввів номер універсальної картки та потім через декілька хвилин на «Універсальній картці» номер якої не пам`ятає, з`явилися грошові кошти в сумі 20 000 грн., вказаний кредитний ліміт він не збільшував. Після чого, 28.06.2023 о 12:44 годині, грошові кошти в сумі 19 770 грн. 85 коп. зникли з його картки, в додатку вказана операція було зазначена, яка «Переказ portmone». Він одразу вказану картку заблокував, через службу банку за номером НОМЕР_5 . Після чого, 04.07.2023 він перевипустив свою кредитку картку, він може надати номер свого рахунку IBAN: НОМЕР_1 та номер РНОКПП НОМЕР_6 .

Таким чином при невідомих мені обставинах з його кредитної картки було викрадено кредитні кошти в сумі 19 770 грн. 85 коп., операцію під час якої зникли його кошти він не проводив та дозволу на її проведення не давав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунку, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000799 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- юридичної справи держателя рахунку № IBAN: НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 28.06.2023 по 23:59 год. 29.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи, за цей же період часу, та їх власників;

- зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку IBAN: НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 28.06.2023 по 23:59 год. 29.06.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- зазначити чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку IBAN: НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 28.06.2023 по 23:59 год. 29.06.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Слідчий суддя приходить до висновку, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю за вищевказаних обставин є виправданим.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

-юридичної справи держателя рахунку № IBAN: НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 28.06.2023 по 23:59 год. 29.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи, за цей же період часу, та їх власників;

-зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку IBAN: НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 28.06.2023 по 23:59 год. 29.06.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-зазначити чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку IBAN: НОМЕР_1 у період часу з 00:01 год. 28.06.2023 по 23:59 год. 29.06.2023 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1