Справа №766/331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , подане в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000171 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 25.01.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена використовуючи електоронно-обчислювальну техніку шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6295 грн

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що вона має оформлену в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім`я банківську платіжну картку № НОМЕР_1 та банківську кредитну картку № НОМЕР_2 . Так в період часу з 21.01.2023 по 23.01.2023 в мережі Інтернет перейшовши за посиланням потерпіла ввела данні власної картки та пароль від неї, після чого з вищезазначених карток було знято грошові кошти декількома операціями на 3800 грн., 4375 грн., 1920 грн.

В ході досудового розслідування було проведено вилучення речей та документі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якої було встановлено, що згідно «Виписка по карті НОМЕР_1 за період з 21.01.2023 по 28.01.2023»: з поточної картки потерпілої 708072; 2023-01-24 12:10:16.000; DB/CR: DB; Сума вал.карти: 4375,57; Сума вал.карти: 4375,57; комісія: 0,00; Код Валюти: 980; Баланс: 0,00; МСС: 4829; Термінал: НОМЕР_3 ; Найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації: 183003; ID транзакції: 7; Карта / рахунок відправника: НОМЕР_1 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 ; ПІБ відправника: ОСОБА_5 ; на карту / рахунок одержувача: НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача: ОСОБА_6 ; було здійснено - Тип транзакції: ПОКУПКА; Короткий опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. ПОДАРОК /DAS=P24A758540806D85901//DAI= НОМЕР_7 //DA20=3/(С КАРТЫ 708072 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) СПИСАННЯ З ІНФОРМАЦІЯ_3 РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR- НОМЕР_8 ,UA (С КАРТЫ 708072 НА КАРТУ НОМЕР_9 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. ПОДАРОК /DAS=P24A758540806D85901//DAI= НОМЕР_7 //DA20=3/(С КАРТЫ 708072 НА КАРТУ НОМЕР_5 ).

Також в ході проведення вилучення речей та документі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що згідно «Виписка по карті НОМЕР_2 за період з 21.01.2023 по 28.01.2023»: з поточної картки НОМЕР_2 ; Дата транзакції: 2023-01-24 12:11:05.000; DB/CR: DB; Сума вал.карти: 1977,60; Сума вал.авт.: 1920,00; Комiсiя: 57,60; 57,60; Код Валюти: 980; Баланс: 22,40; МСС: 4829; Термiнал: НОМЕР_3 ; Найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK; Код авторизації: 322002; ID транзакції: 7; Карта / рахунок відправника: НОМЕР_2 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_4 ; ПІБ відправника: ОСОБА_5 ; на карту / рахунок одержувача: НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_6 ; ПІБ одержувача: ОСОБА_6 ; було здійснено - Тип транзакції: ПОКУПКА; Короткий опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. ПОДАРОК /DAS=P24A758544954D35406//DAI= НОМЕР_7 //DA20=3/(С КАРТЫ 764877 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) СПИСАННЯ З ІНФОРМАЦІЯ_3 РАХУНКУ. PRIVATBANK,HEAD OFFICE,DNEPROPETR- НОМЕР_8 ,UA (С КАРТЫ 764877 НА КАРТУ НОМЕР_9 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. ПОДАРОК /DAS=P24A758544954D35406//DAI= НОМЕР_7 //DA20=3/(С КАРТЫ 764877 НА КАРТУ НОМЕР_5 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_5 за період часу з 22.01.2023 по 26.01.2023 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області чи у м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий та представники барку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 26.01.2023 року, протоколом огляду місця події від 27.03.2023 року, яким зафіксовано огляд документів вилучених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківської картки на ім`я потерпілої, номерів рахунків та руху коштів по таких рахунках за розглядуваний у клопотанні період, зокрема щодо переказу коштів у відповідних сумах та номеру банківської картки із особистими даними її володільця, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, як вбачається із наданих слідчим документів, до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування. поряд із особою, зазначеною у ЄРДР, а саме слідчого ОСОБА_7 , про якого у клопотанні не йдеться, в рамках розглядуваного кримінального провадження розслідування доручено лише ОСОБА_8 , що вбачається із відповідної постанови від 20.01.2023 року, якій відповідно і слід надати доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

1.Надати слідчій Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 22.01.2023 по 26.01.2023 року.

2.Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

3.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи стосовно банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_5 , а саме:

?документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_5 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

?інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_5 , за період часу з 22.01.2023 по 26.01.2023 року;

?заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_5 ;

?інформацію про рух грошових коштів за період часу з 22.01.2023 по 26.01.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

?за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

?відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

?відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначених клієнтів;

?завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1