Провадження № 1-кс/752/6700/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000343 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять відомості про проведення реєстраційних процедур приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу, а саме до документів які містяться в матеріалах відповідних нотаріальних справ та які перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, прокурор просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 17.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання прокурора вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що упродовж березня травня 2023 року, група невстановлених осіб із залученням приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, з використанням підроблених документів, шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, протиправно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_9 .

Зазначає, що реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності зазначених суб`єктів господарювання вчинені за відсутності власника підприємств, на підставі підроблених документів: довіреності на ім`я ОСОБА_10 , яка нібито діє від імені власника, посвідченої консулом Генерального консульства України в Кракові - ОСОБА_11 , 26 квітня 2023 року, зареєстровано в реєстрі за № 1004/ПД/23; а також довіреності посвідченої ОСОБА_12 , консулом Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні, 26 квітня 2023 року, зареєстровано в реєстрі за № 670/608-23.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, власник вказаних підприємств - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (дата посвідчення довіреностей) не перебував за межами України та довіреностей не видавав.

Крім того, встановлено, що згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 19.05.2023 о 12:10:42 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (номер запису: 011036626), за результатами яких, змінено єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_9 на ОСОБА_7 ; змінений кінцевий бенефіціарний власник - додано ОСОБА_7 .

Крім цього, 19.05.2023 о 13:03:40 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (номер запису: 012036626), у результаті чого змінений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : звільнений ОСОБА_9 , а призначена ОСОБА_7 , а також здійснений перехід на модельний статут.

Вказані реєстраційні дії відбувались на підставі довіреності на ім`я ОСОБА_10 , посвідченої консулом Генерального консульства України в Кракові ОСОБА_11 , з ознаками підробки, яка зареєстрована приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в Єдиному реєстрі довіреностей 18.05.2023.

Тобто, за підсумком двох реєстраційних дій, використовуючи довіреність з ознаками підробки змінений склад учасників, кінцевий бенефіціарний власник, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснений перехід на модельний статут.

В той же час, в Акті приймання-передачі частки (частини частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстрованого в реєстрі під № 649 та 650, зазначено, що від імені ОСОБА_9 діє ОСОБА_10 , на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_12 , консулом Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні, 26 квітня 2023 року, зареєстровано в реєстрі за № 670/608-23, яку ОСОБА_9 також не видавав.

У подальшому, учасниками вказаної злочинної групи, здійснено заволодіння корпоративними правами і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зміни єдиного учасника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі підроблених документів.

Згідно з отриманими в ході досудового розслідування даними, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 ; а ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Разом з тим, прокурором не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які містять відомості про проведення реєстраційних процедур приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу, а саме до документів які містяться в матеріалах відповідних нотаріальних справ та які перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу:

-ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення та реєстрації довіреностей ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , яка нібито діє від імені власника, посвідченої консулом Генерального консульства України в Кракові - ОСОБА_11 , 26 квітня 2023 року; довіреності ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , посвідченої ОСОБА_12 , консулом Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні, 26 квітня 2023 року, зареєстровано в реєстрі за № 670/608-23; щодо нотаріального посвідчення та реєстрації зміни складу учасників, кінцевого бенефіціарного власника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення переходу на модельний статут, номери в реєстрі нотаріальних дій: №№ 649, 650, 651, 652, та матеріалів нотаріальних справ, у яких містяться відомості про підстави та передумови для посвідчення вказаних юридичних фактів та їх реєстрації, тощо;

- ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме до матеріалів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення та реєстрації зміни складу учасників, кінцевого бенефіціарного власника, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери в реєстрі нотаріальних дій: №№ 124, 125, 126; та матеріалів нотаріальних справ, у яких містяться відомості про підстави та передумови для посвідчення вказаних юридичних фактів та їх реєстрації, тощо;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1