Справа № 639/3944/23
Провадження № 1-кс/639/1268/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 12.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ї ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 роздруківки з мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 09 годин 00 хвилин 11.07.2023 по дату винесення ухвали та зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000627 від 12.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.07.2023 о 17 годині ОСОБА_20 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами у сумі 167 697 гривень з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, 10.07.2023 приблизно о 17 годині ОСОБА_20 розмістила оголошення на сайті "OLX" про продаж косметичних засобів. Наступного дня 11.07.2023 приблизно о 17 годині потерпілій ОСОБА_20 надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 у месенджері "Viber" від невідомої особи про бажання придбати косметичний товар на загальну суму сто тридцять гривень, ОСОБА_20 погодилась та невідома особа у месенджері "Viber" з мобільного номеру НОМЕР_3 в особистих повідомленнях надіслала посилання, в якому потрібно було ввести дані банківської карти щоб зарахувалися грошові кошти після отримання товару покупцем,перейшовши за посиланням потерпіла ОСОБА_20 ввела номер банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , CVV-код та пінкод до вищевказанної банківської карти, через декілька хвилин ОСОБА_20 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та почала мовчати, потерпіла ОСОБА_20 через декілька хвилин кинула слухавку. Приблизно через десять хвилин з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_2 на якій знаходилися грошові кошти у сумі 167 697 гривень,грошові кошти списалися автоматично у чотири транші. Три транші у сумі 49 999 гривень з банківської картиАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та один транш на суму 17 697 гривень з банківської картиАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Після цього зайшовши в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпіла ОСОБА_20 побачила, що грошові кошти були списані на оплату комп ютерної техніки ФОП ОСОБА_21 який розташований в Кривому Розі, та одразу ОСОБА_20 зателефонувала у службу підтримки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та співробітниця одразу заблокувала банківську карту потерпілої ОСОБА_20 з якої відбулося списання грошових коштів.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 09 годин 00 хвилин 11.07.2023 по час надання інформації.

Беручі до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

10.07.2023 о 17 годині ОСОБА_20 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами у сумі 167 697 гривень з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, 10.07.2023 приблизно о 17 годині ОСОБА_20 розмістила оголошення на сайті "OLX" про продаж косметичних засобів. Наступного дня 11.07.2023 приблизно о 17 годині потерпілій ОСОБА_20 надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 у месенджері "Viber" від невідомої особи про бажання придбати косметичний товар на загальну суму сто тридцять гривень, ОСОБА_20 погодилась та невідома особа у месенджері "Viber" з мобільного номеру НОМЕР_3 в особистих повідомленнях надіслала посилання, в якому потрібно було ввести дані банківської карти щоб зарахувалися грошові кошти після отримання товару покупцем,перейшовши за посиланням потерпіла ОСОБА_20 ввела номер банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , CVV-код та пінкод до вищевказаної банківської карти, через декілька хвилин ОСОБА_20 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та почала мовчати, потерпіла ОСОБА_20 через декілька хвилин кинула слухавку. Приблизно через десять хвилин з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_2 на якій знаходилися грошові кошти у сумі 167 697 гривень,грошові кошти списалися автоматично у чотири транші. Три транші у сумі 49 999 гривень з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та один транш на суму 17 697 гривень з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Після цього зайшовши в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпіла ОСОБА_20 побачила, що грошові кошти були списані на оплату комп`ютерної техніки ФОП ОСОБА_21 який розташований в Кривому Розі, та одразу ОСОБА_20 зателефонувала у службу підтримки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та співробітниця одразу заблокувала банківську карту потерпілої ОСОБА_20 з якої відбулося списання грошових коштів.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання; типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 09 години 00 хвилин 11.07.2023 по дату винесення ухвали з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_1 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчим дані яких вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ї ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг у період з 09 годин 00 хвилин 11.07.2023 по 00 годин 00 хвилин 25.07.2023 з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням відомостей роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1