УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000730 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

07 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000730, розпочатому 07.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне.

04.07.2023 близько 19 год. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки у період з 04 по 05.07.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 13553 грн., котрі знаходились на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

07.07.2023 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000730 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

07.07.2023 близько 14 год. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2025 грн., котрі знаходились на банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.07.2023 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000732 за ч. 3 ст. 190 КК України.

26.07.2023 року близько 14 год. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 17 000 грн., котрі знаходились на банківському рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.07.2023 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000796 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

26.07.2023 у період часу з 17 год. 04 хв. по 19 год. 39 хв. невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номерів стаціонарного телефону НОМЕР_8 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_9 на номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_10 та, повідомивши, що по банківській картці потерпілої відбуваються шахрайські дії та для збереження коштів необхідно назвати дані банківської картки, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 14 808 грн., котрі знаходились на банківському рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.07.2023 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000797 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаних кримінальних провадженнях встановлено, що невідома особа (особи), яка телефонувала до потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і видавала себе за працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувалась одним і тим же номером телефону стаціонарного зв`язку НОМЕР_1 , що дає достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

03.08.2023 вказані вище матеріали досудових розслідувань були об`єднані в одне провадження за №0000730 від 07.07.2023.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, зокрема наявної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації за період із 18 год 00 хв. по 20 год. 00 хв 04.07.2023, у період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 07.07.2023 року, у період часу з 13 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв 26.07.2023 року, у період часу з 16 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв 26.07.2023 року, про вхідні та вихідні дзвінки, здійснені із/на номер телефону стаціонарного зв`язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та тривалості розмов, а також відомостей про те, на яку особу та за якою адресою зареєстрований вказаний номер телефону стаціонарного зв`язку.

Вищевказана інформація про зв`язок абонента телефону стаціонарного зв`язку, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні і отримати її в інший спосіб, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з вищенаведеного та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація про надані телекомунікаційні послуги) мають суттєве значення для встановлення у даному кримінальному провадженні обставин, які підлягають доказуванню, слідча просить задовольнити клопотання.

У судове засідання на розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000730 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000730 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію за період з 18 год 00 хв. по 20 год. 00 хв 04.07.2023, у період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв 07.07.2023 року, у період часу з 13 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 26.07.2023 року, у період часу з 16 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв 26.07.2023 року, про вхідні та вихідні дзвінки, здійснені із/на номер телефону стаціонарного зв`язку НОМЕР_1 із зазначенням номерів телефонів абонентів, котрі контактували з вищевказаним номером, часу та тривалості розмов, а також відомостей про те, на яку особу та за якою адресою зареєстрований вказаний номер телефону стаціонарного зв`язку.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1