Справа 556/1353/23
Номер провадження 1-кс/556/276/2023
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

31.05.2023 року смт. Володимирець

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 15.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

На розгляд слідчого судді Володимирецького районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 15.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2023 о 11.25 год. громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , знайшла в мережі інтернет «Пщщпду» сайт "Єпідтримка" для отримання допомоги, після чого перейшла на нього, та побачила що реєстрація здійснюється через додаток "Приват 24", підтвердивши вхід у додатку «Приват 24» з її рахунку Приватбанк № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 2500 грн. Грошові кошти перераховано на рахунок невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , ІВАN НОМЕР_3 відкритий у Акціонерному товаристві комерційний банк "ПриватБанк".

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що з банківської карти «Приватбанк» № НОМЕР_2 належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , в загальній сумі 2500 тис. гривень були перераховані на банківський рахунок невідомої особи, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк» ІВАN НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківський рахунок IВАN НОМЕР_3 відкритий гр. ОСОБА_6 і належить Акціонерному товариству комерційний бан «ПриватБанк», , юридична адреса, вул. Грушевського, ІД, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпре Дніпропетровська область.

У разі встановлення та доведення вини особи у вчиненні кримінальної правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, у зв`язку чим особа, може здійснити дії, щодо відчуження свого майна, а саме банківської рахунку IВАN НОМЕР_3 , який перебуває у володіні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса, вул. Грушевського, ІД, м. Київ, адреса для кореспонденції, ву. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область.

В судове засідання слідчий та прокурор надали письмові заяви, в яких підтримали клопотання повністю, просили провести судове засідання без їх участі.

Власния грошових коштів, будучи належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася, про перенесення судового засідання не клопотала, пояснень з приводу клопотання слідчого не надала.

Таким чином, оскільки клопотання розглядалось за відсутності учасників кримінального провадження, у відповідності до другого речення ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Надані матеріали свідчать про те, що в слідчим СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 15.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 7 ст. 237 КПК України регламентовано, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вищезазначене майно має значення для досудового розслідування, вилучені грошові кошти, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки відповідать критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному, початковому етапі судового розслідування, необхідно здійснити арешт безготівкових грошових коштів, які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , юридична адреса, вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область, оскільки не вжиття даних заходів може привести до зникнення грошових коштів та знищення інформації яка міститься на ньому.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. При цьому, для забезпечення мети збереження речових доказів, а також враховуючи потребу дослідження рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , юридична адреса, вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область, в ході експертиз, необхідним є накладення арешту у формі заборони володіти, відчужувати та розпоряджатись власником чи іншими особами даними грошовими коштами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 15.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , юридична адреса, вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область.

Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали вручити (направити) прокурору, слідчому, володільцям майна, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1