Дата документу 24.05.2023
Справа № 334/3951/23
Провадження № 1-кс/334/1440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000905 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000905 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 02.05.2023 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа, отримала доступ до її розрахункового рахунку у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прив`язаної до нього картки № НОМЕР_2 , з якої таємно, в період з 30.04.2023 по 02.05.2023, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти у сумі 5 540 грн, спричинивши матеріальний збиток

В ході досудового розслідування була допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона користується розрахунковим рахунком НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язана платіжна пластикова картка № НОМЕР_2 , на якій була певна сума грошей. Одразу після спілкування із адміністратором сторінки ua_taro_aksinnia в соціальній мережі «Інстаграм» та переведення на зазначений ними пластикову карту № НОМЕР_4 грошей в сумі 510 грн з платіжної картки ОСОБА_5 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти, здійснивши їх переведення на інші рахунки на загальну суму 5 540 грн на інші рахунки, спричинивши матеріальну шкоду потерпілій. Згідно матеріалів допиту потерпіла ОСОБА_5 вважає адміністратора сторінки ua_taro_aksinnia в соціальній мережі «Інстаграм» причетним до скоєння злочину.

Отримання інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо руху коштів, викрадених з рахунку ОСОБА_5 та руху коштів адміністратора сторінки ua_taro_aksinnia в соціальній мережі «Інстаграм» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння злочину, оскільки надасть можливість ідентифікувати отримувача викрадених коштів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами викраденими з рахунку ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання фото та відеоматеріалу під час проведення банківських операцій, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахункам потерпілої з можливістю вилучення їх завірених копій (за необхідності в електронному вигляді на електронному носії інформації).

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку НОМЕР_3 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 , у тому числі заяви клієнта банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.04.2023 по 03.05.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 за період з 29.04.2023 по 03.05.2023.

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_4 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахунку відкритому та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_4 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.04.2023 по 12.05.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_4 за період з 01.04.2023 по 12.05.2023.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000905 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні рахунку НОМЕР_3 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 , у тому числі заяви клієнта банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 29.04.2023 по 03.05.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_2 за період з 29.04.2023 по 03.05.2023.

- усіх документів, які були отримані та складені банком при відкритті та обслуговуванні розрахункового рахунку та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_4 , у тому числі заяви клієнту банку на відкриття рахунку, довіреності, договору на відкриття рахунку, прив`язаного до вказаної банківської картки, анкет, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаному рахунку, ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищеназваними рахунками та прив`язаними до них банківськими картками;

- виписок руху грошових коштів по рахунку відкритому та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_4 із зазначенням вихідного залишку, вказавши дату проведення операцій і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, суми платежу, повних даних контрагентів, дати та призначення зняття або переказу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.04.2023 по 12.05.2023, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- фото та відеоматеріали при отриманні грошових коштів під час проведення банківських операцій по рахунку та прив`язаної до нього карти № НОМЕР_4 за період з 01.04.2023 по 12.05.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 24.07.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1