Справа № 138/1918/23
Провадження №:1-кс/138/570/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

18 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУГП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію, а саме: платіжні доручення, чеки та касові ордери, роздруківку руху коштів, транзакцій та операцій проведених у період з 13:00 год по 16:00 год 04.07.2023 із зазначенням дати та часу; повну роз шифровку контрагентів (отримувачів), здійснених за допомогою терміналу № НОМЕР_1 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

4 липня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 4 липня 2023 року близько 13:00 год на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік по номеру НОМЕР_2 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив їй, що невідомі особи намагаються зняти кошти з її карткового рахунку НОМЕР_3 . Після чого остання зняла у банкоматі грошові кошти у сумі 35000 грн. Згодом на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номером НОМЕР_4 та невідома жінка сказала, що їй нараховано 280 грн. Після чого ОСОБА_11 зателефонувала на попередній номер НОМЕР_2 , де невідомий чоловік повідомив, що це нарахування кредитної ставки за користування кредитними коштами та наказав для збереження грошових коштів перекинути їх за допомогою терміналу на картковий рахунок, який сам диктував, що остання і зробила за допомогою терміналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а саме перерахувала кошти в сумі 35 000 на картковий рахунок, який не зберегла.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000266 від 5 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що 4 липня 2023 року близько 13 год 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік по номеру НОМЕР_2 , який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з її картки НОМЕР_3 хочуть списати грошові кошти у сумі 8000 грн, що попередньо ввели 2 рази неправильний пін-код, а на третій раз правильний і наразі списуються кошти, тому, щоб це припинити, потрібно зняти всі грошові кошти. Тоді потерпіла, розмовляючи з невідомими чоловіком по телефону, пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зняла з двох належних їй карток, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 35000 грн. Після цього невідомий сказав, що тепер вищезгадані операції заблоковані та їй необхідно для збереження даних грошових коштів перекинути їх на нібито належний їй новий рахунок. Тоді вона пішла до найближчого терміналу, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та почала переказувати грошові кошти на картковий рахунок, який їй диктував по телефону невідомий чоловік. Під час того, як вона переказувала кошти через термінал, їй зателефонувала невідома жінка по номеру НОМЕР_6 , яка сказала, що на її рахунок буде зараховано 280 грн. Після чого вона знову переключилась на розмову з невідомим чоловіком по номеру НОМЕР_2 , який підтвердив, що це телефонували з гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що дані 280 грн - це повернення комісійних коштів за зняття з банкомату кредитних коштів. У загальній сумі на картковий рахунок, який їй диктував даний невідомий чоловік, вона переказала 35000 грн. Номер рахунку, на який потерпіла переказувала грошові кошти, вона не пам`ятає, лише перші вісім цифр: 4441 1111, ані чеку, ані квитанції переказу вона не взяла.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснювала грошовий переказ за допомогою терміналу № НОМЕР_1 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (термінал прив`язаний до адреси: АДРЕСА_2 ) та обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Таким чином, інформація щодо руху коштів, транзакцій та операцій проведених за допомогою терміналу № НОМЕР_1 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що інформація щодо руху коштів, транзакцій та операцій проведених у період з 13:00 год по 16:00 год 04.07.2023 із зазначенням кінцевого отримувача, здійснених за допомогою терміналу № НОМЕР_1 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 (з прив`язкою терміналу до адреси: АДРЕСА_2 ) та обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість перевірити показання потерпілої ОСОБА_11 , встановити номери рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУГП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію, а саме: платіжні доручення, чеки та касові ордери, роздруківку руху коштів, транзакцій та операцій проведених у період з 13:00 год по 16:00 год 04.07.2023 із зазначенням дати та часу, повну розшифровку контрагентів (отримувачів), здійснених за допомогою терміналу № НОМЕР_1 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , (термінал прив`язаний до адреси: АДРЕСА_2 ) та обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1