Справа № 686/7031/23
Провадження № 1-кс/686/3273/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

20 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000134 від 03.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

20.04.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 03.03.2022 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1964 р. н. про те, що 31.01.2023 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останньої, загальною сумою 8877 гривень, які остання перерахувала через касу банку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знаходячись по АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 03.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, ОСОБА_6 , 29.01.2023 перебуваючи на сайті соціальної ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме у Бельгії, також в даному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону у додатку «Viber» НОМЕР_2 та перелік послуг, які пропонували на працевлаштування. Оскільки ОСОБА_5 зацікавили умови працевлаштування, остання через месенджер «Viber» зателефонувала до особи щоб дізнатися деталі працевлаштування, але на той проміжок часу через проблеми із зв`язком ОСОБА_5 припинила дзвінок та почала писати повідомлення особі, яка в подальшому представилась керівником у відділенні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 ,після чогоостанній повідомив, що займається працевлаштуванням за кордоном. Надалі вище зазначені особи почали узгоджувати умови договору, ОСОБА_5 надіслала у чат повідомлення копію свого паспорта для перевірки інформації щодо того, чи ОСОБА_5 не перебуває у розшуку Євросоюзі, після чого остання перерахувала грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку вказала особа у месенджер «Viber» у сумі 8877 гривень, також після перерахунку нібито ОСОБА_5 почали оформлювати на роботу. 31.01.2023 ОСОБА_5 здійснила оплату за послуги в повному обсязі, після чого 11.02.2023 у м. Хмельницькому ОСОБА_5 мала намір їхати на нову роботу, необхідні документи мав надати водій автобуса, який мав направлятися з Бельгії , але з незрозумілих причин виїзд 11.02.2023 не відбувся та документи ніхто не надав. В подальшому, ОСОБА_5 повідомили, що виїзд відбудеться 24.02.2023, який також не відбувся, але після 20.02.2023 особа у месенджері «Viber» припинила листування у чат-повідомленнях та видалила майже усі повідомлення. ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 8877 гривень не повернуто.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 31.01.2023 по час виконання ухвали долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1.Виписки (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вказаному рахунку у період часу 31.01.2023 з 00:00 год. по час дії ухвали.

2.Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 10.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя