печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території України, протягом тривалого часу діє організованого група з числа працівників - суб`єктів господарювання та працівників банківських і фінансових установ, які за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, після чого володіють, використовують та розпоряджаються вказаними грошима, вчиняють дії на приховування, маскування походження таких грошей, при чому умисно ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в період часу з 2020 по 2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), діючи за попередньою змовою, здійснюють виведення грошових коштів через групу підконтрольних підприємств для суб`єктів реального сектору економіки, а також обготівкування коштів з метою ухилення від сплати податків.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки відкриті наступними суб?єктами господарювання в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, код валюти 840-долар сша;

- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, код валюти 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, код валюти 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 12.04.2019, закритий 21.03.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 14.04.2020, закритий 21.03.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_13 , МФО МФО НОМЕР_1 , відкритий 03.12.2019, закритий 12.01.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , МФО МФО НОМЕР_1 , відкритий 03.12.2019, закритий 12.01.2023, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , МФО МФО НОМЕР_1 , відкритий 03.12.2019, закритий 12.01.2023, - 840-ДОЛАР США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 02.12.2019, закритий 04.11.2022 - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 02.12.2019, закритий 04.11.2022- 978- ЄВРО;

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 02.12.2019, закритий 04.11.2022- 840-ДОЛАР США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 05.04.2019, - 980-українська гривня;

- НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 05.04.2019, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 05.04.2019, - 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 11.04.2023, -980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 10.04.2019, - 980-українська гривня;

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 10.04.2019, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 10.04.2019, - 840-ДОЛАР США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, - 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого відповідним підрозділам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні надається виключно слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000229 від 25.07.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000229 від 25.07.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, код валюти 840-долар сша;

- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, код валюти 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, код валюти 980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 12.04.2019, закритий 21.03.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 14.04.2020, закритий 21.03.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_13 , МФО МФО НОМЕР_1 , відкритий 03.12.2019, закритий 12.01.2023, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , МФО МФО НОМЕР_1 , відкритий 03.12.2019, закритий 12.01.2023, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , МФО МФО НОМЕР_1 , відкритий 03.12.2019, закритий 12.01.2023, - 840-ДОЛАР США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 02.12.2019, закритий 04.11.2022 - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 02.12.2019, закритий 04.11.2022- 978- ЄВРО;

- НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 02.12.2019, закритий 04.11.2022- 840-ДОЛАР США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 05.04.2019, - 980-українська гривня;

- НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 05.04.2019, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 05.04.2019, - 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 11.04.2023, -980-українська гривня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 10.04.2019, - 980-українська гривня;

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 10.04.2019, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 10.04.2019, - 840-ДОЛАР США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, - 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_1 , відкритий 09.04.2019, - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді (форматі xls «Microsoft Excel») з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб, матеріалів кредитних справ;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1