н/п 1-кс/490/4965/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4994/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023 року о 15:39 год., невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири у м. Рівне, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 на суму 1000 грн., шляхом транзакції грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (що належить ОСОБА_4 ) на банківську картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , котра пояснила, що у неї у володінні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Деякий час назад потерпіла вирішила переїхати до м. Рівне, та у зв`язку з цим почала шукати у м. Рівне квартири в оренду. Потерпіла зазначила що вона шукала на різних Інтернет - майданчиках, та коли остання перебувала вдома, за адресою свого проживання, 26.05.2023 року, близько 20:10 год., вона знайшла оголошення про орендування квартири, що знаходиться у м. Рівне. ОСОБА_4 зазначила що це оголошення було викладено користувачем з іменем « ОСОБА_5 », та з підв`язаним номером НОМЕР_4 . Майже відразу потерпіла почала шукати цей номер через месенджер «Viber», де цей користувач був підписаний яка « ОСОБА_6 ». Потерпіла у свою чергу додала собі у контакти та перейменувала у «Інна квартира». 26.05.2023 р. о 20:19 год., ОСОБА_4 написала вищезазначеному користувачу, та запитала чи актуальне оголошення.У ході спілкування користувач « ОСОБА_5 квартира» задавала ще питання про ОСОБА_4 та її життя, а також відправляла фото квартири. Окрім того, в ході переписки була написана ціна, а саме 5600 грн. в місяць. У подальшому жінка запитала, як терміново потрібна квартира, а ОСОБА_4 написала що буде у м. Рівне 01.06.2023 року, але зазначила що її батько (він проживає у м. Рівне, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. НОМЕР_5 ) може під`їхати та подивитися квартиру. У подальшому орендодавець написав, що порадиться з чоловіком, та напише потерпілій пізніше. Приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_5 знов написала, та запропонувала забронювати квартиру зараз та внести завдаток. У подальшому вони домовились, що завдаток буде у розмірі 1000 грн. Після цього потерпілій було направлено номер банківської картки, а саме НОМЕР_6 ОСОБА_8 . У подальшому користувач відправив потерпілій начебто своє фото. На фото була жінка у військовій формі, що тримала паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження м. Рівне, серія та номер паспорту НОМЕР_7 . Додатково потерпіла запитала що за банк у жінки, а вона відповіла, що це « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, о 15:39, ОСОБА_4 здійснила транзакцію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї картки, на банківську картку що була їй відправлена користувачем на ім`я ОСОБА_5 . У подальшому потерпіла запитала адресу, орендодавець відповіла, що адреса АДРЕСА_2 . Наступного дня, 28.05.2023 року, потерпілій знов написав цей користувач та попрохав відправити ще 1000 грн., так як їй це дуже важливо, а також запропонувала, що не буде брати з неї за 1 місяць комунальних послуг. У подальшому ОСОБА_4 відмовила, аргументуючи тим, що у потерпілої немає грошей. 29.05.2023 року ОСОБА_4 зайшла до їхньої переписки, для того щоб написати їй та запитати чи домовленість у силі, та виявилось, що « ОСОБА_5 » видалила повідомлення. Відразу потерпіла почала пробувати їй дзвонити, але телефон був вимкнений.

Для здійснення своїх злочинних дій, вищевказана особа використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про мобільні термінали ІМЕІ, в яких в період з 00 год. 00 хв. 26.05.2023 року по 13.06.2023 року працювала сім-картка зазначеного оператору, з номером НОМЕР_4 ; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з вказаної сім-карти з номерами і окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, що здійснювались за період з 26.05.2023 по 13.06.2023 з сім-карти зазначеного оператору, з номером НОМЕР_4 ; відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на групу дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1