Справа № 359/6963/23
Провадження № 1-кс/359/1203/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

17 липня 2023 року старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 01 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання укладено договори на поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договори: № 96 від 08.11.2022 щодо поточного ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.11.2022, вартість виконаних робіт та матеріалів склала 199 тис. 958 грн. 00 коп. Проте, в ході виконання ремонтних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 допущено привласнення грошових коштів місцевого бюджету. Так відповідно отриманих даних встановлено, що в акті виконаних робіт вказані матеріали, які в дійсності не використовувалися, вартість окремих робіт значно завищена та не відповідає будівельним нормам. На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , виходячи з наступного. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що відповідно до договору №96 від 08 листопада 2022 року щодо поточного ремонту споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 підрядником ФОП ОСОБА_5 вказано розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Аналіз руху коштів по банківській рахунку ФОП ОСОБА_4 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів ФОП ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду цього клопотання

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що моніторингом відкритих джерел інформації встановлено факт розтрати коштів місцевого бюджету, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем при проведенні упродовж 2022 року ремонтних робіт споруди цивільного захисту.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000087 від 01.05.2023 року.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання укладено договори на поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договори: № 96 від 08.11.2022 щодо поточного ремонту підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 28.11.2022, вартість виконаних робіт та матеріалів склала 199 тис. 958 грн. 00 коп. Проте, в ході виконання ремонтних робіт у ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 допущено привласнення грошових коштів місцевого бюджету. Так відповідно отриманих даних встановлено, що в акті виконаних робіт вказані матеріали, які в дійсності не використовувалися, вартість окремих робіт значно завищена та не відповідає будівельним нормам.

Тому, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бо це має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Однак, всупереч вищезазначеним вимогам законодавства слідчий у клопотанні обмежився лише загальним посиланням на те, що банківська інформація по рахунку ФОП ОСОБА_4 має доказове значення у кримінальному провадженні без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді є неналежним обґрунтуванням.

Крім того, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками також на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної фізичної особи (ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»). Тому слідчий має можливість з`ясувати питання щодо отримання дозволу власника картки ФОП ОСОБА_4 для розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів на грошових рахунках, відкритих на його ім`я.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 01.05.2023 року, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 , який відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, тому клопотання є необґрунтованим.

Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя також враховує, що надання доступу до інформації, а саме відомостей по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 , не конкретизовані слідчим, може мати наслідком безпідставного розголошення банківської таємниці, яка не має відношення до обставин кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи, що слідчим не доведено, що вказана вище інформація по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1