Справа № 487/1265/23
Провадження № 1-кс/487/1250/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , Код банку: НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ №?84 від 25.10.2011, Державна Реєстрація №?45 від 21.10.1991), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів про картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 28.02.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 28.02.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період 28.02.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 28.02.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих 28.02.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення. Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , Код банку: НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ №?84 від 25.10.2011, Державна Реєстрація №?45 від 21.10.1991), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000416 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.02.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 який просить вжити заходів до невідомої особи, яка 28.02.2023 близько 20:40 год. шляхом несанкціонованого доступу до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявника № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на суму 52 500 гривен.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено наступне, що 28.02.2023 близько 20:40 год. на мобільний телефон ОСОБА_8 почали надходити повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято (переведено) на картку іншого банку грошові кошти у сумі 25 000 гривень, одна ОСОБА_8 подумав що це помилка. Далі через декілька хвилин ОСОБА_8 надійшло інше повідомлення про те що переведено на картку іншого банку грошові кошти у сумі 27 500 гривень, після чого ОСОБА_8 вирішив перевірити свій рахунок з особистого кабінету. У подальшому при спробі зайти до особистого кабінету постійно викидало помилку про те, що пароль входу невірний, так як хтось його змінив. Далі ОСОБА_8 почав відновлювати свій пароль, після чого зайшовши до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив що із його кредитної картки № НОМЕР_4 невідомою особою було зроблено 2 транзакції на суми 25 000 гривень та 27 500 гривень, які переведено на картку іншого банку, після чого ОСОБА_8 зателефонував на гарячу лінію банку де заблокував картку. Після цього на телефон ОСОБА_8 надійшло повідомлення, про те, що із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Для виплат» № НОМЕР_5 переведено грошові кошти на картку іншого банку на суму 5 800 гривень. Будь-яких транзакцій на інші рахунки ОСОБА_8 не підтверджував. Ніяких смс із кодами йому не надходило. Свої банківські дані нікому не повідомляв та крім ОСОБА_8 доступу до таких ніхто крім нього не мав. Хто та яким чином отримав дані від його банківських даних йому не відомо. Загальна сума збитку становить 58 300 гривень.

09.05.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документі які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема інформацію щодо рахунків потерпілого ОСОБА_8

09.05.2023 в ході проведення огляду предмета (документів) було встановлено, що грошові кошти із рахунків потерпілого ОСОБА_8 було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_3 який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » це проект, що працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Ліцензія НБУ №?84 від 25.10.2011 р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , Код банку: НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ №?84 від 25.10.2011, Державна Реєстрація №?45 від 21.10.1991), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , Код банку: НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ №?84 від 25.10.2011, Державна Реєстрація №?45 від 21.10.1991), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів про картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 28.02.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 28.02.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період 28.02.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 28.02.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів перерахованих 28.02.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 12.07.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1