Справа № 461/1049/21
Провадження № 1-кс/461/5092/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів, сум, призначень платежів, дати та часу проведення розрахунків, залишку коштів на рахунку на початок / кінець дня №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (українська гривня), відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 19.08.2019 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ; оригінал договору щодо закупівлі з «Реконструкції вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Коригування» від 19.08.2019 №19/08-1, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП " ОСОБА_6 " з усіма змінами та доповненнями, додатковими угодами; оригінали платіжних доручень з резолюціями №1 від 10.09.2019, №5 від 07.11.2019, №3 від 07.11.2019, №12 від 22.11.2019, №1 від 27.03.2020, №2 від 27.03.2020, №7 від 20.05.2020, №10 від 05.06.2020, №13 від 04.08.2020, №16 від 16.10.2020, №3 від 15.10.2020, №2 від 15.10.2020, №1 від 15.10.2020 №22 від 29.10.2020, з резолюціями у відповідності до котрих ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти на рахунки ПП " ОСОБА_6 ", за виконані роботи; оригінали актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) по об`єкту «Реконструкція вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Коригування».; оригінали усіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 19.08.2019 по 31.12.2020; оригінали документів фінансового зобов`язання по договору №19/08-1 від 19.08.2019; належним чином завірені копії паспортів бюджетних програм №0117463 та №0117700 з усіма змінами та доповненнями; належним чином завірену копію проекту «Пантера» - Транспорт у районі Перемишля та Нижанкович за спадщину співпраці (Грантовий договір №PLBU.02.01.00-18-0098/17-00), з усіма змінами та доповненнями в тому числі документів з приводу його виконання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи та інформація, які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно вище вказаних документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, яке 27.01.2021 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення в ЄРДР слугував рапорт старшого оперуповноваженого 3 відділу ГВ КЗЕ УСБУ у Львівській області старшого лейтенанта Івана Подубінського про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо фактів зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

За наявними даними, ІНФОРМАЦІЯ_2 у червні-серпні 2019 року проведено тендер із «Реконструкції вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області», заявленою очікуваною вартістю 38 313 091 грн. з ПДВ (ідентифікатор закупівлі UA-2019-06-27-001502-b). Під час проведення публічних торгів прийняло участь чотири учасники: ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). За результатами аукціону найменшою була тендерна пропозиція ПП « ОСОБА_7 » у розмірі 26 239 103 грн., однак, її було відхилено у зв`язку з не поданням учасником договорів на оренду будівельної техніки та свідоцтв про їх реєстрацію. Переможцем аукціону визначено наступну цінову пропозицію у розмірі 32 309 375 грн. від ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_3 ), яке визначено переможцем та з яким 19.08.2019 укладено договір на виконання робіт. Даний тендер відбувається втретє та останньому аукціону передувало коригування проектно-кошторисної документації, яке виконано у червні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), (ідентифікатор закупівлі коригування проекту UA-2019-06-03-001839-b), внаслідок чого вартість проекту зросла на 17,5 млн. грн. (ідентифікатор закупівлі першого тендеру UA-2018-11-19-002656-a).

Відповідно до довідки про проведення перевірки використання коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вул. Першотравнева, вул. Сонячна, вул. Івана Франка, і вул. Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області. Коригування», яка була складена головним державним аудитором сектору контролю суб`єктів господарювання державної форми власності ОСОБА_8 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » фактично включені до вартості робіт суму ПДВ, що непередбачено умовами договору, внаслідок чого завищено вартість ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 716 666,67 грн. що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Згідно висновку судово-економічної експертизи, підтверджуються висновки довідки про проведення перевірки використання коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Коригування», від 21.04.2023 складеної головним державним аудитором сектору контролю суб`єктів господарювання державної форми власності ОСОБА_8 , в частині зайвого перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 ПДВ в сумі 716 666, 67 грн., при виконанні договору від 19.08.2019 №19/08-1, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: Виписка про рух коштів по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів, сум, призначень платежів, дати та часу проведення розрахунків, залишку коштів на рахунку на початок / кінець дня а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (українська гривня), відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 19.08.2019 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ; оригінал договору щодо закупівлі з «Реконструкції вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Коригування» від 19.08.2019 №19/08-1, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП " ОСОБА_6 " з усіма змінами та доповненнями, додатковими угодами; оригінали платіжних доручень з резолюціями №1 від 10.09.2019, №5 від 07.11.2019, №3 від 07.11.2019, №12 від 22.11.2019, №1 від 27.03.2020, №2 від 27.03.2020, №7 від 20.05.2020, №10 від 05.06.2020, №13 від 04.08.2020, №16 від 16.10.2020, №3 від 15.10.2020, №2 від 15.10.2020, №1 від 15.10.2020 №22 від 29.10.2020, з резолюціями у відповідності до котрих ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти на рахунки ПП " ОСОБА_6 ", за виконані роботи; оригінали актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) по об`єкту «Реконструкція вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Коригування».; оригінали усіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 19.08.2019 по 31.12.2020; оригінали документів фінансового зобов`язання по договору №19/08-1 від 19.08.2019; належним чином завірені копії паспортів бюджетних програм №0117463 та №0117700 з усіма змінами та доповненнями; належним чином завірену копію проекту «Пантера» - Транспорт у районі Перемишля та Нижанкович за спадщину співпраці (Грантовий договір №PLBU.02.01.00-18-0098/17-00), з усіма змінами та доповненнями в тому числі документів з приводу його виконання.

Зі змісту клопотання вбачається, що встановлення документів та інформації наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних розрахункових рахунках та надасть інформацію необхідну для розслідування кримінального провадження. Отримання такої документації та інформації по вищевказаних розрахункових рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що документи та інформація по вищевказаних розрахункових рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться лише у вказаній установі, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім цього, встановлення та вилучення документів та інформації, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 , дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до нього з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення оригіналів вище перелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах почеркознавчі експертизи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-рух коштів по розрахункових рахунках із зазначенням контрагентів, сум, призначень платежів, дати та часу проведення розрахунків, залишку коштів на рахунку на початок / кінець дня №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (українська гривня), відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 19.08.2019 по дату фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ;

-оригінал договору щодо закупівлі з «Реконструкції вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Коригування» від 19.08.2019 №19/08-1, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП " ОСОБА_6 " з усіма змінами та доповненнями, додатковими угодами;

-оригінали платіжних доручень з резолюціями №1 від 10.09.2019, №5 від 07.11.2019, №3 від 07.11.2019, №12 від 22.11.2019, №1 від 27.03.2020, №2 від 27.03.2020, №7 від 20.05.2020, №10 від 05.06.2020, №13 від 04.08.2020, №16 від 16.10.2020, №3 від 15.10.2020, №2 від 15.10.2020, №1 від 15.10.2020 №22 від 29.10.2020, з резолюціями у відповідності до котрих ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти на рахунки ПП " ОСОБА_6 ", за виконані роботи;

-оригінали актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) по об`єкту «Реконструкція вулиць Гагаріна та Лесі Українки з примикаючими до них вулицями Першотравнева, Сонячна, Івана Франка і Шкільна для організації об`їзду центральної частини смт. Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області». Коригування».;

-оригінали усіх документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 19.08.2019 по 31.12.2020;

-оригінали документів фінансового зобов`язання по договору №19/08-1 від 19.08.2019;

-належним чином завірені копії паспортів бюджетних програм №0117463 та №0117700 з усіма змінами та доповненнями;

-належним чином завірену копію проекту «Пантера» - Транспорт у районі Перемишля та Нижанкович за спадщину співпраці (Грантовий договір №PLBU.02.01.00-18-0098/17-00), з усіма змінами та доповненнями в тому числі документів з приводу його виконання.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старших слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1