Дата документу 23.08.2023Справа № 554/7390/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 03.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 03.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 02.08.2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ТОМ БМУ «Енергоюжспецстрой» ОСОБА_4 про те, що 24.07.2023 у офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Ветеринарна, 22, за результатами проведення комісійної перевірки та встановлення наявності або відсутності первинних документів, комісією ТОВ БМУ «Енергоюжспецстрой» було встановлено відсутність документів товариства які перебували у бухгалтера ОСОБА_5

10.08.2023 року у приміщенні кабінету АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 видала для подальшого вилучення папку синього кольору з написом «Договори 2019-2020, 2021 у якій знаходилися договори:

1.Договір б-н про суборенду нежитлових приміщень від 13.12.2021 р

2.Заява про приєднання від 16.11.2021 р

3.Додаткова угода до договору суборенди від 01.11.2019р

4.Договір оренди № А-102 від 11.10.2021 р

5.Договір про надання послуг від 30.09.2021 р

6.Договір 1М/052021 від 15.05.2021 р про надання послуг спецтехніки

7.Договір про централізовану охорону № ПЛТ /009087 JARвід 18.05.2021

8.Договір № StUP 936776 від 05.04.2021 р про підключення до універсальної телекомунікаційної мережі

9.Договір суборенди № 58/1 від 01.04.2021 р

10.Договір № 30/214 про підвищення перепідготовки або надання додаткових послуг навчальним закладом

У зеленій папці з написом «договори 2023» знаходяться договори:

1.Договір будівельного підряду від 15.02.2023р.

2.Договір поставки № ПР-Д-147 від 08.02.2023р.

3.Договір підряду №06/03 2023 від 06.03.2023р.

4.Договір №10/03 2023 від 10.03.2023

5.Договір №Е 226/23 на виконання платних робіт послуг від 01.03.2023р

6.Договір № 23/23-4 про навчання, підготовку або надання додаткових освітніх послуг від 07.02.2023 р.

7.Договір № 37 про надання послуг від 02.02.2023 р

8.Договір підряду № 463-M від 01.04.2023 р

9.Договір виконання робіт від 22.05.2023 р

10.Договір будівельного підряду від 23.05.2023 р

11.Договір будівельного субпідряду № 15/23/1C від 15.02.2023 року

12.Договір № ТН/050 від 26.05.2023 р

У папці синього кольору з написом «Договори 2022» знаходяться договори:

1.Додаткова угода № 4 від 28.12.2022 р.

2.Договір № 186/22-H від 21.12.2022 р

3.Договір підряду № 299/8-22 від 30.11.2022 р

4.Договір купівлі-продажу № 04/11-2022 від 04.11.2022 р

5.Договір № 03/11-22 про виконання робіт від 03.11.2022 р

6.Договір № 03/11 22-K про виконання робіт від 03.11.2022 р

7.Договір підряду № 01-11-22 від 01.11.2022 р

8.Договір суборенди № 9/1 від 01.11.2022 р

9.Договір суборенди № 12/1 від 01.11.2022

10.Договір суборенди № від 01.11.2022 р

11.Договір № 31/10-2022 від 31.10.2022

12.Договір поруки № BGV/UA/03-2-12362/P3 від 22.09.2022 р

13.Договір №2208-22 про надання послуг від 22.08.2022 р

14.Договір № 10 про надання спецтехніки від 17.10.2022 р

15.Договір № 19/07-2022 від 19.07.2022 р

16.Договір № 01 ПТ від 09.05.2022р

17.Договір № 28/03/22/1 про надання послуг спецтехніки від 28.03.22р

18.Договір № 01-02 від 01.02.2022 р

19.Договір № 15-08 від 15.08.2022 р

20.Договір на відпуск ПММ за паливними картками № 196 від 24.10.2022 р

У червоній папці з написом «Акти продажів 361» знаходяться документи:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 р.

2.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 р.

3.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 р.

4.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 р.

5.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 р.

6.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 р.

7.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 р.

8.Акт здачі-приймання робіт № 10/05-1 від 11.05.2023р.

9.Акт № 2 здачі приймання робіт від 16.01.2023 р.

10.Акт здачі приймання робіт № 1 від 27.09.2022 р

11.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 р.

12.Рахунок на оплату № 26 від 17.11.2022р.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що вилучені під час огляду документи, які було за участі понятих оглянуто, вилучено і поміщено до сейф. пакету НПУ 7236944 з відповідними написами та підписами, мають значення речових доказів, тобто є матеріальним об`єктом, який може бути використаний як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, щодокументи, які було за участі понятих оглянуто, вилучено і поміщено до сейф пакету НПУ 7236944 з відповідними написами та підписами, являються речовими доказами, а також з метою попередження його знищення, приховання та інших дій, відповідно до ч.1, ч.7 ст. 237 КПК України в ході проведеного огляду, вінбув вилучений.

Прохали накласти арешт на вищевказані вилучені речі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник власника майна ТОВ БМУ «Енергоюжспецстрой» ОСОБА_7 надав заяву про розгляд справи без їх участі. Проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як було встановлено, вилучені 10.08.2023 року у приміщенні кабінету АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 документи:

11.Договір б-н про суборенду нежитлових приміщень від 13.12.2021 р

12.Заява про приєднання від 16.11.2021 р

13.Додаткова угода до договору суборенди від 01.11.2019р

14.Договір оренди № А-102 від 11.10.2021 р

15.Договір про надання послуг від 30.09.2021 р

16.Договір 1М/052021 від 15.05.2021 р про надання послуг спецтехніки

17.Договір про централізовану охорону № ПЛТ /009087 JARвід 18.05.2021

18.Договір № StUP 936776 від 05.04.2021 р про підключення до універсальної телекомунікаційної мережі

19.Договір суборенди № 58/1 від 01.04.2021 р

20.Договір № 30/214 про підвищення перепідготовки або надання додаткових послуг навчальним закладом

У зеленій папці з написом «договори 2023» знаходяться договори:

13.Договір будівельного підряду від 15.02.2023р.

14.Договір поставки № ПР-Д-147 від 08.02.2023р.

15.Договір підряду №06/03 2023 від 06.03.2023р.

16.Договір №10/03 2023 від 10.03.2023

17.Договір №Е 226/23 на виконання платних робіт послуг від 01.03.2023р

18.Договір № 23/23-4 про навчання, підготовку або надання додаткових освітніх послуг від 07.02.2023 р.

19.Договір № 37 про надання послуг від 02.02.2023 р

20.Договір підряду № 463-M від 01.04.2023 р

21.Договір виконання робіт від 22.05.2023 р

22.Договір будівельного підряду від 23.05.2023 р

23.Договір будівельного субпідряду № 15/23/1C від 15.02.2023 року

24.Договір № ТН/050 від 26.05.2023 р

У папці синього кольору з написом «Договори 2022» знаходяться договори:

21.Додаткова угода № 4 від 28.12.2022 р.

22.Договір № 186/22-H від 21.12.2022 р

23.Договір підряду № 299/8-22 від 30.11.2022 р

24.Договір купівлі-продажу № 04/11-2022 від 04.11.2022 р

25.Договір № 03/11-22 про виконання робіт від 03.11.2022 р

26.Договір № 03/11 22-K про виконання робіт від 03.11.2022 р

27.Договір підряду № 01-11-22 від 01.11.2022 р

28.Договір суборенди № 9/1 від 01.11.2022 р

29.Договір суборенди № 12/1 від 01.11.2022

30.Договір суборенди № від 01.11.2022 р

31.Договір № 31/10-2022 від 31.10.2022

32.Договір поруки № BGV/UA/03-2-12362/P3 від 22.09.2022 р

33.Договір №2208-22 про надання послуг від 22.08.2022 р

34.Договір № 10 про надання спецтехніки від 17.10.2022 р

35.Договір № 19/07-2022 від 19.07.2022 р

36.Договір № 01 ПТ від 09.05.2022р

37.Договір № 28/03/22/1 про надання послуг спецтехніки від 28.03.22р

38.Договір № 01-02 від 01.02.2022 р

39.Договір № 15-08 від 15.08.2022 р

40.Договір на відпуск ПММ за паливними картками № 196 від 24.10.2022 р

У червоній папці з написом «Акти продажів 361» знаходяться документи:

13.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 р.

14.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 р.

15.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 р.

16.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 р.

17.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 р.

18.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 р.

19.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 р.

20.Акт здачі-приймання робіт № 10/05-1 від 11.05.2023р.

21.Акт № 2 здачі приймання робіт від 16.01.2023 р.

22.Акт здачі приймання робіт № 1 від 27.09.2022 р

23.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 р.

24.Рахунок на оплату № 26 від 17.11.2022р.

визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що старшим дізнавачем СД Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенантом ОСОБА_8 11 серпня 2023 року винесено відповідну постанову.

Тому з метою збереження речового доказу, існує необхідність накласти на них арешт.

Оскільки на всій території України запроваджений режим воєнного стану, громадяни України позбавлені у повній мірі реалізовувати свої права та обов`язки, вказана обставина позбавила орган досудового розслідування, у передбачений законом термін, звернутися до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.

Враховуючи , що вказана обставина є поважною, вважаю за можливе та необхідне поновити пропущений із поважних причин строк звернення до суду із даним клопотанням.

На підставі наведеного, керуючись ст. 98, 167, 168, 170, 171, 237 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Поновити строки звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучені в ході огляду від 10.08.2023 р. у приміщенні кабінету № 208, що по вул. Ветеринарна, 22 в м. Полтава, у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 речі, а саме:

oДоговір б-н про суборенду нежитлових приміщень від 13.12.2021 р

oЗаява про приєднання від 16.11.2021 р

oДодаткова угода до договору суборенди від 01.11.2019р

oДоговір оренди № А-102 від 11.10.2021 р

oДоговір про надання послуг від 30.09.2021 р

oДоговір 1М/052021 від 15.05.2021 р про надання послуг спецтехніки

oДоговір про централізовану охорону № ПЛТ /009087 JAR від 18.05.2021

oДоговір № StUP 936776 від 05.04.2021 р про підключення до універсальної телекомунікаційної мережі

oДоговір суборенди № 58/1 від 01.04.2021 р

oДоговір № 30/214 про підвищення перепідготовки або надання додаткових послуг навчальним закладом

oДоговір будівельного підряду від 15.02.2023р.

oДоговір будівельного підряду від 15.02.2023р.

oДоговір поставки № ПР-Д-147 від 08.02.2023р.

oДоговір підряду №06/03 2023 від 06.03.2023р.

oДоговір №10/03 2023 від 10.03.2023

oДоговір №Е 226/23 на виконання платних робіт послуг від 01.03.2023р

oДоговір № 23/23-4 про навчання, підготовку або надання додаткових освітніх послуг від 07.02.2023 р.

oДоговір № 37 про надання послуг від 02.02.2023 р

oДоговір підряду № 463-M від 01.04.2023 р

oДоговір виконання робіт від 22.05.2023 р

oДоговір будівельного підряду від 23.05.2023 р

oДоговір будівельного субпідряду № 15/23/1C від 15.02.2023 року

oДоговір № ТН/050 від 26.05.2023 р

oДодаткова угода № 4 від 28.12.2022 р.

oДоговір № 186/22-H від 21.12.2022 р

oДоговір підряду № 299/8-22 від 30.11.2022 р

oДоговір купівлі-продажу № 04/11-2022 від 04.11.2022 р

oДоговір № 03/11-22 про виконання робіт від 03.11.2022 р

oДоговір № 03/11 22-K про виконання робіт від 03.11.2022 р

oДоговір підряду № 01-11-22 від 01.11.2022 р

oДоговір суборенди № 9/1 від 01.11.2022 р

oДоговір суборенди № 12/1 від 01.11.2022

oДоговір суборенди № від 01.11.2022 р

oДоговір № 31/10-2022 від 31.10.2022

oДоговір поруки № BGV/UA/03-2-12362/P3 від 22.09.2022 р

oДоговір №2208-22 про надання послуг від 22.08.2022 р

oДоговір № 10 про надання спецтехніки від 17.10.2022 р

oДоговір № 19/07-2022 від 19.07.2022 р

oДоговір № 01 ПТ від 09.05.2022р

oДоговір № 28/03/22/1 про надання послуг спецтехніки від 28.03.22р

oДоговір № 01-02 від 01.02.2022 р

oДоговір № 15-08 від 15.08.2022 р

oДоговір на відпуск ПММ за паливними картками № 196 від 24.10.2022 р

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2023 р.

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 р.

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2023 р.

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 р.

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 р.

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за лютий 2022 р.

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2022 р.

oАкт здачі-приймання робіт № 10/05-1 від 11.05.2023р.

oАкт № 2 здачі приймання робіт від 16.01.2023 р.

oАкт здачі приймання робіт № 1 від 27.09.2022 р

oДовідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 р.

oРахунок на оплату № 26 від 17.11.2022р

Після проведення всіх необхідних слідчих дій визначити місцем зберігання вказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження № 0000472 від 03.08.2023.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1