ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2982/23 Провадження № 1-кс/636/535/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000662, внесеному 09.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області по кримінальному провадженню №0000662, внесеному 09.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 08.06.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що ним прийнято заяву від громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 через мережу інтернет займається збутом вогнепальної зброї на території Чугуївського району та м. Чугуїв Харківської області.

12.06.2023 року допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що він є користувачем сайту «Reibert» - це військовий атракціон в інтернет мережі, де він підписаний як « ОСОБА_8 ». Так, 11.05.2023 року передивляючись вищевказаний сайт він потрапив на оголошення в якому користувач підписаний як «M.t.u» (згідно анкети 41 рік та з м. Київ), опублікував на продаж вогнепальну зброю, а саме пістолет «Форт-12». Так як ОСОБА_7 є колекціонером любителем вищевказане оголошення його зацікавило, тому за допомогою внутрішньої переписки у чаті сайту він зв`язався з користувачем з нікнеймом «M.t.u» та поцікавився стосовно купівлі вищевказаного пістолету. На що йому відповіли, що на нього вже мається резерв та запропонував йому придбати пістолет «Макарова», у технічно-справному стані за 45 тисяч гривень. Далі, ОСОБА_9 пояснив, що 22.05.2023 року у переписці з користувачем сайту на ім`я « ОСОБА_10 » він поцікавився пістолетом «Макарова», на що «M.t.u» скинув йому фото пістолета, де видно, що з обох сторін отвору ствол залитий м`яким металом (ймовірно оливо). Після чого, 01.06.2023 року вони знову вступили у діалог та домовились про усі деталі та умови купівлі, але вже за допомогою чату у «Telegram» (номер продавця був прихований). В ході діалогу «M.t.u» надіслав номер картки на яку необхідно буде здійснити оплату - № 643543 після чого він надішле ОСОБА_7 пістолет «Макарова» за допомогою компанії з експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відділення № НОМЕР_1 у м. Чугуїв Харківської області.

14.06.2023 року Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області отримано ухвалу Харківського апеляційного суду № 2642т від 13.06.2023 року, згідно до клопотання № 91/773т від 12.06.2023 року на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. ст. 260, 264 КПК України, а також ухвалу Харківського апеляційного суду № 2643т від 13.06.2023 року, згідно клопотання № 91/774т від 12.06.2023 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст. ст. 260, 263, 268, 269 КПК України.

На підставі вищевикладеного, 19.06.2023, 20.06.2023, 21.06.2033 року в ході реалізаційних заходів (НСРД), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 з метою здійснення купівлі пістолету «Макарова» перерахував за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування № 868005 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_2 грошові кошти загальною сумою 45 тисяч гривень за 9 транзакцій, що піддержується квитанціями про перерахування грошових коштів.

21.06.2023 року в ході проведення огляду місця у період часу з 17 год. 27 хв. до 17 год. 45 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (відділення НП № 2), у присутності двох понятих та із застосуванням безперервної відео-фіксації, ОСОБА_7 видав співробітникам поліції картонну коробку з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у середині якої знаходились складові частини ззовні схожі на конструктивні елементи предмету ззовні схожого на пістолет, 8 предметів ззовні схожих на набої, предмет циліндричної форми ззовні схожий на глушник до пістолету.

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особа, яка користується вищезазначеною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти загальною сумою 45 тисяч гривень, може бути причетною до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 ККУ, тобто до незаконного збуту вогнепальної зброї.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня поставлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у т.ч. із можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділеннях м. Харкова

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшого слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- анкетні данні власника карти банку по № НОМЕР_2 : прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних підтверджуючих документів;

- надати фотознімок особи у електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти;

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 19 червня 2023 року по теперішній час;

- при наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу;

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 години 19.06.2023 року по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 19.06.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя