Справа № 727/8030/23
Провадження № 1-кс/727/2333/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання прокурора спеціалізованої екологічної прокуратури Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000171 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 28 ч.3 ст. 365, ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.1 ст.172, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.209 КК України), -

за участю: прокурора - ОСОБА_3

володільця майна ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

представника ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що 2022 році, ОСОБА_4 будучи лісничим Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське ЛМГ», діючи за попередньою змовою з підлеглими працівниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння лісодеревиною, під час відведення ділянок в рубку у 2 виділі 20 кварталу та 3 виділу 43 кварталу вказаного лісництва, внесли до документів з лісовідведення недостовірні відомості в сторону заниження дійсних об`ємів ліквідної лісодеревини, що підлягала до рубання.

В подальшому, під час проведення лісогосподарських робіт у 2 виділі 20 кварталу та 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучивши ОСОБА_9 , заволоділи 272,186 м.куб. ліквідної лісодеревини, яка не обліковувалася раніше складеними матеріалами з лісовідведення та лісорубними квитками, виданим на підставі таких матеріалів, а всього на загальну суму 646 617,26 грн., які належать ДП «Берегометське ЛМГ».Лісодеревина, якою незаконно заволодів ОСОБА_4 спільно з вищевказаними особами, за його вказівками та контролем збувалась невстановленим досудовим розслідуванням особам, а грошові кошти отримані від її реалізації розподілялися між учасниками групи у частках, визначених ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник ТОВ «Д-В-М» - ОСОБА_10 діяла у змові з ОСОБА_4 та іншими причетними до злочину особами та під час проведення незаконних рубань лісу, останні здійснювали накопичення лісодеревини протиправного походження на ТОВ «Д-В-М», яке в свою чергу, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, реалізовувало її під виглядом законно набутої.

28.07.2023 року на підставі додатково встановлених відомостей, розпочато кримінальне провадження № 0000205 за ч.2 ст. 209 КК України, яке цього ж дня об`єднане з кримінальним провадженням № 0000171, під реєстраційним номером останнього.

Відповідно до матеріалів додатково зареєстрованого кримінального провадження, за ч.2 ст. 209 КК України, встановлено, що ОСОБА_4 після протиправного заволодіння лісодеревиною, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно із корисливих мотивів, вчинив фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст 191 КК України. Діючи з метою приховування, маскування джерела походження коштів, одержаних злочинним шляхом, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих від реалізації лісодеревини протиправного походження, достовірно усвідомлюючи, що відносно нього здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної порубки лісу, у травні 2023 року вирішив придбати дороговартісний автомобіль моделі «BМW Х7» 2022 року випуску, який відноситься до автомобілів VIP класу, бажаючи при цьому, з одного боку замаскувати факт його придбання особисто ним, а з іншого легалізувати незаконно одержані грошові кошти, отримані від реалізації лісодеревини протиправного походження.

Реалізуючи злочинний намір направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, він вступив у злочинну змову з рідною сестрою - керівником ТОВ «Д-В-М» ОСОБА_10 , яка за згодою та в інтересах ОСОБА_4 уклала договір фінансового лізингу №15003/05/23 від 02.05.2023 з ТОВ «УЛФ ФІНАНС» щодо придбання на ТОВ «Д-В-М», діяльністю якого вона здійснювала в інтересах та під чіткім керівництвом самого ОСОБА_4 , автомобіля «BМW Х7» 2022 року випуску VIN-код: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 вартістю 5 047117,22 грн. При цьому, поручителем договору фінансового лізингу №15003/05/23 виступив ОСОБА_4 , який зобов`язувався перед ТОВ «УЛФ ФІНАНС» відповідати за виконання ТОВ «Д-В-М» усіх грошових зобов`язань, можливих збитків і штрафних санкцій.

В подальшому, 03.05.2023 у відповідності до договору лізингу було перераховано 2 885 496,65 грн., після чого 09.05.2023 ОСОБА_10 відповідно до акту прийому-передачі об`єкта лізингу отримала вищевказаний автомобіль, який передала у постійне користування ОСОБА_4 .

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих мотивів, вчинив правочин з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст 191КК України.

Діючи з метою приховування, маскування джерела походження коштів, одержаних злочинним шляхом, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих від реалізації лісодеревини протиправного походження, вчинив правочин з цими коштами, направлений на отримання у власність автомобіля «BМW Х5» д.н.з. НОМЕР_3 , для цього, 23.05.2023 ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля на суму 45 300 грн., вчинивши всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6318/23/010203 від 23.05.2023, ФОП ОСОБА_11 будучи суб`єктом господарювання, що здійснює торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії, від свого імені, за дорученням ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) продало, а ОСОБА_4 , придбав автомобіль «BМW Х5» д.н.з. НОМЕР_3 .

Однак в подальшому ОСОБА_4 розуміючи можливе притягнення його до кримінальної відповідальності та юридично-правові наслідки такого притягнення, в тому числі щодо можливого накладення арешту та/або конфіскації на належного йому майна, не здійснив реєстрацію транспортного засобу в реєстраційних органах, користуючись даним автомобілем на підстав свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу попереднього власника.

28.07.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено автомобіль «BМW Х7» 2022 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який поміщено на територію за місцем знаходження органу досудового розслідування за адресою: м. Чернівці, вул. А. Кравса, 1.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , автомобіль «BМW Х7» д.н.з. НОМЕР_2 , який є об`єктом лізингової угоди (до моменту сплати за нього грошових коштів) зареєстрований за лізингодавцем ТОВ «УЛФ-ФІНАНС».

Постановою слідчого даний транспортний засіб визнаний речовим доказом.

В свою чергу, як було встановлено в ході розслідування кримінального провадження, протиправними діями ОСОБА_4 та інших, причетних до злочину осіб завдано майнової шкоди ДП «Берегометське ЛМГ» у розмірі 646 617,26 грн. (ч.4 ст. 191 КК України), а також внаслідок незаконної рубки 81 дерева спричинено шкоду навколишньому природному середовищу в розмірі 1 552 261,26 грн. (ч.4 ст. 246 КК України).

У зв`язку з викладеним просить накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володілець майна та його представник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Представник ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 191 КК України. Також, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, згідно яких: в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 16.06.2023 додатково встановлено, що продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих мотивів, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Діючи з метою приховування, маскування джерела походження коштів, одержаних злочинним шляхом, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих від реалізації лісодеревини протиправного походження, достовірно усвідомлюючи, що відносно нього здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної порубки лісу, переслідуючи мету придбання дороговартісного автомобіля моделі «BMW X7» 2022 року випуску, який відноситься до автомобілів VIP класу, при цьому бажаючи, з одного боку замаскувати факт його придбання особисто ним, а з іншого легалізувати незаконно одержані грошові кошти вилучені від реалізації лісодеревини протиправного походження. Реалізуючи злочинний намір направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вступив у злочинну змову з рідною сестрою - керівником ТОВ «Д-В-М» ОСОБА_10 , яка за згодою та в інтересах ОСОБА_13 уклала договір фінансового лізингу №15003/05/23 від 02.05.2023 щодо придбання вищевказаного автомобіля на ТОВ «Д-В-М», яке було названо на честь « ОСОБА_4 », діяльністю якого вона здійснювала в інтересах та під чіткім керівництвом самого ОСОБА_4 . В подальшому, 03.05.2023 у відповідності до вказаного договору було перераховано 2 885 496,65 грн., після чого 09.05.2023 ОСОБА_10 відповідно до акту прийому-передачі об`єкта лізингу отримала «BMW X7» 2022 року випуску VIN-код: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 вартістю 5 047117,22 грн., після чого, передала автомобіль у постійне користування ОСОБА_13 у якого він був вилучений 28.07.2023. Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих мотивів, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Діючи з метою приховування, маскування джерела походження коштів, одержаних злочинним шляхом, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію відмивання) грошових коштів, отриманих від реалізації лісодеревини протиправного походження, вчинив правочин з цими коштами, направлений на отримання у власність «BMW X5» д. н.з. НОМЕР_3 , для цього, 23.05.2023 ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля на суму 45 300 грн., вчинивши всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05 липня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «БМВ-Х7» номерний знак НОМЕР_2 , який на праві власності належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» та яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та відшукання: договорів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Д-В-М», квитанцій, чорнових записів, комп`ютерної техніки, цифрових та/або оптичних носіїв інформації з відомостями щодо документообігу даного товариства з виконання лісогосподарських робіт по розробці лісосік в ДП «Берегометське ЛМГ», щодо походження придбаної та реалізованої у 2022 році деревини, відомостей щодо найнятих працівників ТОВ «Д-В-М», отримання спеціальних дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою та експлуатації спеціальної техніки.

З протоколу обшуку встановлено, що органом досудового розслідування у вищевказаному транспортному засобі було проведено обшук, в ході проведення якого був вилучений даний транспортний засіб марки «БМВ-Х7» номерний знак НОМЕР_2 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищевказаний автомобіль на праві власності належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС».

Згідно договору фінансового лізингу №15003/05/23-Г та акту (видаткової накладної) прийому - передачі об`єкта лізингу до Договору фінансового лізингу № 15003/05/23-Г від 02 травня 2023 року, ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» - лізингодавець передав, а ТОВ «Д-В-М» - лізингоодержувач, на підставі Договору фінансового лізингу №15003/05/23-Г від 02 травня 2023 року, прийняв транспортний засіб «БМВ-Х7 М50d» номерний знак НОМЕР_2 , 2022 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , вартістю 5020656,09 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_14 від 28 липня 2023 року вищевказаний транспортний засіб визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що договір лізингу на даний автомобіль укладено в період травня 2023 року, тому є сукупність розумних підозр, що на сплату лізингових платежів могли піти грошові кошти від реалізації деревини протиправного походження, автомобіль визнаний речовим доказом, а тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на рухоме майно - автомобіль марки «BМW Х7» д.н.з. НОМЕР_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним, з метою його збереження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно - автомобіль марки «BМW Х7» д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «УЛФ-ФІНАНС», який був вилучений під час обшуку у ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування ним.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 09 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1