Справа № 445/926/23
Провадження № 1-кс/445/373/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 травня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слічдого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , з 00.00 год. 27.04.2023 року по 01.05.2023 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000172 від 30 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 29.04.2023 року близько 12.00 год. невідома особа яка використовувала абонентські номера: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зателефонувавши до ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_5 , шляхом обману, представившись працівником банку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши дані банківської картки, заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 28808 грн., які були переведені з її карткового рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2023 року о 12.06 годин до неї на її номер НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_4 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що її банківська картка заблокована, тому потрібно пройти активізацію. Їй повідомили що потрібно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли вона це робила то зв`язок між нами перервався, однак їй відразу зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 . Це було о 12:13год. та з нею продовжувала спілкуватися та ж сама невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На прохання даної особи вона повідомила термін дії своєї банківської картки та зробила відповідні дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про які їй говорили. Що саме вона робила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не пригадує, однак переводу грошових коштів не здійснювала. Можливо здійснила підтвердження у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак це робила згідно слів особи, що представилася працівником банку. В подальшому вона почула що невідома особа сказала до когось «кидай трубку» та зрозуміла, що це могли бути шахраї. Перевіривши у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баланс грошових коштів, побачила з рахунку знято кредитні кошти в сумі 28808 грн. Після цього вона відразу зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про шахрайській дії невідомої особи.

Згідно виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) вбачається, що 29.04.2023 року о 12.24год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 28808 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 27.04.2023 року по 01.05.2023 року включно.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_13 слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , з 00.00 год. 27.04.2023 року по 01.05.2023 року включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1