Справа № 589/1805/23
Провадження № 1-кс/589/813/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження 0000144 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.02.2023 до Шосткинського районного управління Головного управління Національної поліції надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайсуду справа № 589/4989/22 від 01.02.2023 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , 1946р.н. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, зареєстровану в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шосткинського РУП за № 14996.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виконали свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, тобто, умисно не виплатили заявнику ОСОБА_5 гроші в сумі 232 221грн по заяві від 05.12.2022, чим завдали клієнту ( ОСОБА_5 ) істотну шкоду з тяжкими наслідками, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. 22.02.2021 керівнику ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25.02.2021 Голові управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено письмові звернення, оригінали та копії довіреностей клієнта банку ОСОБА_5 щодо здійснення виплати з рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) 69751грн. На що службові особи, які отримали платіжне доручення, допустили службову недбалість та бездіяльність, умисно не виконавши дії по виконанню доручення клієнта, шляхом здійснення розрахунково касових операцій за допомогою платіжних інструментів. Службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконали свої службові обов`язки, хоча мали реальну можливість їх виконати у відповідності до приписів Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів Україні» № 2346-ІІІ від 05.04.2001.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо договору зарахування та виплату пенсії ОСОБА_5 від 25.08.2009р. №120/96 та додаткову угоду від 10.04.2017 №1, документи на підставі яких укладено договір між Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 про надання виписок про рух коштів, періодичність та порядок їх отримання, про доставку пенсії за місцем проживання, дані про періодичність проведеної та наступної ідентифікації ОСОБА_5 , перелік осіб та їх посадові інструкції, які приймали рішення про укладання договору, про зарахування, виплати пенсії, зупинення видаткових операцій, з використанням ощадних книжок та інше, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

11.04.2023 за клопотанням слідчого було отримано ухвалу слідчого судді про надання доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта ОСОБА_5 . В подальшому від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про неможливість виконання ухвали через недостатність даних для здійснення ідентифікації клієнта.

Однак в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію по картковому рахунку, а також про власника даного рахунку, у Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про зарахування та виплату пенсії ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- додаткову угоду №1 від 10.04.2017;

- виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 (виплата пенсії) з 01.01.2018;

- документи на підставі яких укладено договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , про відкриття рахунку № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договір № 803-ЗП-19/15127Р.020 від 02.02.2015 р. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на відкриття рахунку ОСОБА_5 зарахування та виплата зарплатних коштів;

- виписки про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 (виплата заробітної плати) починаючи з 01.01.2018 р;

- дані про періодичність проведеної та наступної ідентифікації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.08.2015 № 694;

- заяви про приєднання до договору КБО фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки);

- договір №120/96 від 25.08.2009 з ІНФОРМАЦІЯ_6 на виплату пенсії ОСОБА_5 через установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви ОСОБА_5 про відкриття рахунків;

- довіреність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 , якою уповноважено начальника філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на здійснення установами банку розравхунково касового обслуговування фізичних осіб;

- довіреність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в порядку передоручення за цією довіреністю, яка уповноважує на відповідні дії щодо розравхунково касового обслуговування фізичних осіб заступника начальника філії Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , керуючу ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , заступника керуючу ОСОБА_11

- перелік осіб та їх посадові інструкції, які приймали рішення про укладання договору, про зарахування, виплати пенсії, зупинення видаткових операцій, з використанням ощадних книжок та інше, щодо клієнта банку ОСОБА_5 , в тому числі на таких осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- інструкції, якими керуються посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків по нарахуванні, виплаті пенсії чи заробітної плати клієнтам банку;

- Статут АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- положення про філію Сумське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Приходний орден рахунку № НОМЕР_5 від 27.06.1990. копію паспорту НОМЕР_4 , ідентифікаційного номера № НОМЕР_3 ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 15.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1