Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1008/2023 Справа № 641/1934/23
УХВАЛА
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, та які перебувають в Харківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме: - виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 00:00 години 24.03.2023 року по термін виконання ухвали; - документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; - матеріалів фото та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 24.03.2023 року по термін виконання ухвали; - інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години з 24.03.2023 року по термін виконання ухвали; - інформації про перелік пристрої та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години з 24.03.2023 року по термін виконання ухвали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 року ОСОБА_5 зайшовши на платформу Інстаграм, де знайшла оголошення про продаж жіночого взуття. Написавши продавцеві даної сторінки про те, що вона має намір замовити собі кросівки, на що продавець відповів, що при замовленні товару необхідно сплатити передоплату 50 відсотків від вартості даного товару, також можливо сплатити товар 100 відсотків і отримати знижку 10 відсотків. ОСОБА_5 вирішила оплатити кросівки повністю та отримати знижку, і повідомила про це продавцю. На що продавець відправив смс повідомлення з номером карти банку № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 відправила зі своєї карти № НОМЕР_3 грошові кошти за товар в сумі 1450 гривень. Після чого заявниця відправила продавцю квитанцію про оплату, на що продавець повідомив, що відправить товар (кросівки) 25.03.2023 року Новою поштою. В подальшому заявниця не отримала товар, гроші не були повернуті. 10.05.2023 року було вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були перераховані кошти ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з карти № НОМЕР_2 періодично перераховують грошові кошти на карту № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме: - виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 00:00 години 24.03.2023 року по термін виконання ухвали; - документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; - матеріалів фото та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години 24.03.2023 року по термін виконання ухвали; - інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години з 24.03.2023 року по термін виконання ухвали; - інформації про перелік пристрої та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 години з 24.03.2023 року по термін виконання ухвали, шляхом зняття копії вказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1