Справа № 752/7486/22
Провадження № 1-кс/752/3122/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 00000084 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу №443 від 28.12.1999 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою підвищення ефективності використання державного майна, створено державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; виконувача обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » начальника житлово-комунального відділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 ; директору ДП Київський завод « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 забезпечити передачу з балансу підприємства, а в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 прийняти на баланс до статутного фонду майно згідно з додатком №1.

Відповідно до додатку №1 №443 від 28.12.1999 року, виданого Міністерством Промислової політики України, з балансу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано в тому числі:

- житлові будинки за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_12 ,

-гуртожитки за адресами: АДРЕСА_17 (з готелем); АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ;

-споруди за адресами: благоустрій території житлового будинку, АДРЕСА_17 ; благоустрій житлового кварталу АДРЕСА_21 ;.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року у невстановлених під час досудового розслідування осіб, які знаходились на території міста Києва, у невстановлений день та час, але не пізніше 26.07.2019, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом придбання права на майно шляхом обману, а саме на об`єкти нерухомості, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме на приміщення за адресами : АДРЕСА_21 нежитлова будівля літ. «А», загальною площею 372, 7 кв.м; АДРЕСА_22 , нежитлова будівля літ «А», загальною площею 172,3 кв.м.; АДРЕСА_23 , загальною площею 495,3 кв. м.; АДРЕСА_24 , загальною площею 108,2 кв. м.; АДРЕСА_25 , загальною площею 92,6 кв.м.; АДРЕСА_26 ; загальною площею 127,2 кв.м.; АДРЕСА_27 , загальною площею 45,6 кв.м.

Так, для виконання зазначеного злочинного умислу невстановлені в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.07.2019, залучили до вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , а також невстановлених посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою незаконного придбання права на чуже нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які добровільно надали згоду на вчинення вищевказаного злочину, таким чином вступили з невстановленими в ході досудового розслідування особами у попередню змову.

Так, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві повідомлено про підозру державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України з загальною матеріальною шкодою державі Україна в сумі більше 20 млн гривень..

Встановлено, що колишній головний інженер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , за сприянням невстановлених посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », організував протиправну схему по заволодінню об`єктами нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які відповідно до своєї злочинної ролі погодились зареєструвати на себе право власності на майно, на яке не мають будь-яких прав, а також залучив державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 , який погодився безпідставно зареєструвати право власності на таке майно.

За результатом вчинення кримінального правопорушення, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право приватної власності, з відкриттям розділів, на наступні об`єкти нерухомого майна та за відповідними особами, а саме:

- АДРЕСА_21 (нежитлова будівля літ. «А», заг. пл. 372, 7 кв.м) (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_10 );

- АДРЕСА_22 (нежитлова будівля літ «А», заг. пл. 172,3 кв.м.) (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_10 );

- АДРЕСА_23 , заг. пл. 495,3 кв. м.). (РНОНМ 000 Власник: ОСОБА_11 );

- АДРЕСА_24 , заг. пл. 108,2 кв. м.). (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_11 );

- АДРЕСА_25 , заг. пл. 92,6 кв.м.) (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_6 );

- АДРЕСА_26 , заг. пл. 127,2 кв.м). (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_9 );

- АДРЕСА_27 , заг. пл. 45,6 кв.м.). (РНОНМ 000; Власник: ОСОБА_9 ).

Окрім цього на виконання доручення прокурора, у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , дівоче прізвище ОСОБА_14 , уродженка міста Києва, заміжня, має двох дітей, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_28 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_30 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 . Проживає за адресою: АДРЕСА_32 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Інвестор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Користується мобільним номером телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 , проживає за адресою: АДРЕСА_34 . Користується мобільним номером телефону: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_13 , НОМЕР_13 ;

Особа на ім`я ОСОБА_19 , який є довіреною особою та помічником ОСОБА_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_34 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_14 .

Таким чином є необхідним отримати роздруківки телефонних з`єднань по зазначених номерах мобільних телефонів в період з 01.01.2019 по 01.12.2022.

Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального правопорушення і полягає у тому, щоб перевірити інформацію щодо місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у конкретну дату, час та місцях під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх зв`язок між собою та особами, які повідомленні про підозру у вчинені даних кримінальних правопорушень, а іншим способом довести дані обставини не можливо.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, що входять до складу групи слідчих у кримінальному № 0000084, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, яка міститься у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме,

-документів, які містять роздруківку нульових з`єднань, вхідних та вихідних дзвінків, IMEI мобільного телефону яким користувався абонентський номер із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 59 хв. 01.12.2022 включно за наступними мобільними номерами операторів стільникового мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1