Справа № 201/9512/23
Провадження № 1-кс/201/3534/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження №0000369 від 16.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000369 від 16.04.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2018 року отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, та в подальшому під умовою виконання зобов`язання мав мету присвоїти їх, а зобов`язання не виконувати.

Допитаний 27.04.2020 в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що у вересні 2018 року, до нього звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із проханням надати позику в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США. У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 просив досить велику суму грошових коштів у позику, однією з умов було надання позики під процент із оформленням відповідного правочину відповідно до вимог чинного законодавства України та під залог майна, та за умови, що його дружина ОСОБА_7 надасть свою згоду на укладання відповідного правочину. Так, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 в якості виконання зобов`язань придбати у нього будинок із земельною ділянкою, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вразі, якщо ОСОБА_5 у погоджений строк поверне взяті у позику грошові кошти, ОСОБА_6 зобов`язаний повернути йому у власність будинок із земельною ділянкою, шляхом переоформлення, а якщо ОСОБА_5 у строк до 03.10.2019, не повертає суму позики, в такому разі будинок із земельною ділянкою, залишаються у власності ОСОБА_6 . На дану пропозицію ОСОБА_5 . ОСОБА_6 погодився, оскільки був переконаний, що ОСОБА_5 поверне грошові кошти, оскільки у них були певні довірчі стосунки.

В подальшому, 28.09.2018 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за згодою дружини ОСОБА_5 , укладено правочин купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (Договір купівлі-продажу № 6 від 28.09.2018. Аукціон з продажу проведено Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Умови, суму позики, строк надання у позику грошових коштів ОСОБА_5 , та умови щодо житлового будинку і земельної ділянки, погоджено у Договорі №765, від 02.10.2018, що посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_6 надав у позику ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 150 000 доларів США, які останній мав повернути у строк до 03.10.2019.

Крім того, приблизно у кінці лютого місяця 2019 року, ОСОБА_5 , під приводом необхідності вкладення грошових коштів у підприємство ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке з його слів перебувало у дуже скрутному матеріальному становищі, звернувся до ОСОБА_6 із проханням позичити йому грошові кошти, оскільки, частину раніше позичених грошових коштів він віддав своїй дружині ОСОБА_7 .

В подальшому 20.02.2019 ОСОБА_6 знову позичив ОСОБА_5 грошові кошти, у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч доларів) США, про що складено відповідну розписку від 20.02.2019. Оскільки в обумовлені строки грошові кошти ОСОБА_5 не повернув, у зв`язку з чим, будинок і земельна ділянка залишились перебувати у власності ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_6 залишився власником зазначеного майна тільки на папері, оскільки фактично ОСОБА_5 розпоряджався даним будинком на свій розсуд, всі вимоги залишити домоволодіння ігнорував, грошові кошти не повернув.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до укладення 28.09.2018 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 договору купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в рахунок забезпечення зобов`язань, вказане нерухоме майно належало ОСОБА_10 , на підставі нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу реєстрові номери № 3337 та 3343 від 07.09.2018, укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , від імені якої діяв ОСОБА_11 .

Однак, право власності ОСОБА_10 на дане нерухоме майно було припинено згідно договорів від 17.09.2018, які укладено між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , який діяв від імені ОСОБА_10 , умовами яких розірвано договори купівлі-продажу реєстрові номери № 3337 та 3343 від 07.09.2018, укладені між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , від імені якої діяв ОСОБА_11 .

В подальшому в ході досудового розслідування ОСОБА_5 заперечував факт підписання ним документів з приводу підтвердження ним грошових коштів від ОСОБА_6 .

На підставі викладеного просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів:

- матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №765 від 02.10.2018, щодо укладення договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в тому числі сам договір від 02.10.2018, інші документи, що стали підставою для його укладення та що містяться в матеріалах нотаріальної справи.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів:

- матеріалів нотаріальної справи (оригіналів та копій) зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №765 від 02.10.2018, щодо укладення договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в тому числі сам договір від 02.10.2018, інші документи, що стали підставою для його укладення та що містяться в матеріалах нотаріальної справи.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1