Справа № 504/2016/22
Номер провадження 1-кс/504/123/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2023 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000046 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 до ВП №3 ОРУП №3 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду Одеської області від 01.08.2022 року (справа №504/2016/22, провадження 1 -кс/504/313/22) щодо зобов`язання посадових осіб ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.02.2022 року був призваний для проходження військової служби, у зв`язку із військовим станом. В червені місяці, він перебував у смт. Доброслав Одеського району Одеської області та познайомився із волонтеркою ОСОБА_6 , яка запропонувала допомогти йому з покупкою військового взуття, вартістю 1000 гривень. Через декілька днів ОСОБА_6 надала карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перевести грошові кошти. Наступного дня, потерпілий разом із товаришами здійснили замовлення на декілька пар військового взуття, здійснивши грошовий перевід на зазначену банківську карту та через декілька днів отримали замовлення.

Згодом, потерпілого було переведено до міста Херсон, де він познайомився із військовослужбовцями, яким сподобалося його військове взуття. Зв`язавшись з ОСОБА_6 потерпілий здійснив замовлення на 12 пар військового взуття та 04.06.2022 року перерахував грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 на загальну суму 12 000 гривень. Проте, після переводу зазначених грошових коштів ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок, відключила мобільний телефон та не здійснила відправку товару.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 29.09.2022 (справа №504/2016/22, провадження 1 -кс/504/3 80/22) було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської справи, в результаті чого отримано звіт по трансакціях з використанням/без використання БПК по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.04.2022 до 01.07.2022 року, в якому зазначено, що 02.06.2022 року на зазначену карту було перераховані грошові кошти у сумі 12000 гривень с карти № НОМЕР_3 , яка також належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки» картка № НОМЕР_3 належить до ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 30.03.2023 сектором дізнання було направлено витребування вих. № 61.1/2645, в порядку ст.93 КПК України, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 26.05.2022 по 10.06.2022 включно, а також надання інформації щодо того.

Згідно інформації, яка міститься у відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих. № 1963 від 12.04.2023 року банком відмовлено у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи викладене, у органу дізнання виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, яка є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

До судового засідання дізнавач СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви, в яких просили слідчого судді задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням дізнавача СД ВП № З ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 26.05.2022 по 10.06.2022 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування).

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1