Справа № 216/3697/23
провадження 1-кс/216/2276/23
УХВАЛА

іменем України

25 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

22 серпня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25 травня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 24 травня 2023 року о 18:26 год. здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти потерпілого, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунка договору SAMDNFC73103315 від 23.12.2021 року в сумі 999 гривень, коли останній знаходився в себе в дома за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому збитки на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що має у користуванні банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка слугує йому для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунка договору SAMDNFC73103315 від 23.12.2021 року. Вищевказаною картою вони з дружиною користуються періодично, коли останній надсилає на вищевказану карту грошові кошти її донька, що знаходиться за кордоном. Останній грошові кошти від доньки були перераховані на вищевказану карту 20 травня 2023 року в сумі 3000 гривень.

В цей день 20 травня 2023 року вони з дружиною придбали в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по пр. Металургів на 800 гривень продуктів харчування, після чого на картці залишились грошові коти в сумі 2357,62 гривень. Після того як вони вийшли з магазину то її банківська карта відкрита на його ім`я № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунка договору SAMDNFC73103315 від 23.12.2021 року була у дружини. Інтернет покупок через неперевірені сайти не робив, данні карти ніде не вводив.

24 травня 2024 року о 17.00 год. він знаходився в себе вдома за місце мешкання в цей час мені на його мобільний телефон о 18.20 год. прийшло сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що встановлений в його мобільному телефоні. Взявши свій мобільний телефон в руки він ввів в додатку свій пароль для того, щоб туди зайти відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив, що з його банківської карти відбувся перевід на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 0, 999 гривень. Мене це дуже здивувало оскільки я ніяких переводів самостійно не робив і ця особа мені невідома. В цей час мені одразу на мій мобільний телефон зателефонували з невідомого мені номеру о 18.23 год. НОМЕР_4 та оператор повідомила мені чи підтверджую я зняття грошових коштів зі своє карти натиснувши «0» це була зі слів оператора клавіша відмови переказу проте натиснувши її у мене все одно з моє банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунка договору SAMDNFC73103315 від 23.12.2021 року відбувся перевід на карту невідомої мені особи № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Далі він поклавши слухавку він знову зателефонував на вищевказаний номер дочекався з`єднання з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував свою банківську карту та зафіксувала його заяву з приводу крадіжки у нього з його банківської карти грошових коштів.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошті, які були переведенні з карти потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 останній перевів далі на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за 24.05.2023 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за 24.05.2023 року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України з обставин того, що 25 травня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 24 травня 2023 року о 18:26 год. здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти потерпілого, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунка договору SAMDNFC73103315 від 23.12.2021 року в сумі 999 гривень, коли останній знаходився в себе в дома за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому збитки на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_5 за 24.05.2023 року яка знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за 24.05.2023 року , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_5 за 24.05.2023 року, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_5 .

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_5 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 25 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7