Справа № 204/6295/23
Провадження № 1-кс/204/1631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене Начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене Начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у м. Краматорськ, надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку через ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».В ході вивчення висновків аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2021 за №15024/5/10-36-08-01, №38/10-36-08-01-11/40186902 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або іншими правопорушеннями за період з 2018 по 2019 рр. встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 уклали типові договори з виконання робіт по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування №1,2,3,4 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» за договорами:№130/2018/130 від 07.06.2018, №131/2018/131 від 07.06.2018, №132/2018/132 від 07.06.2018, №133/2018/133 від 07.06.2018. Згідно з інформації, яка міститься насайті пошуково-аналітичної системи 007, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти за роботи по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № НОМЕР_1 ОМБ ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Маріуполь» на загальну суму 32 099 724, 24 грн. Подальшим аналізом встановлено, що у період часу з 2018 по 2019 рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено закупівлю будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 27 986 380, 71 грн. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає придбання будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких номенклатура придбаного та реалізованого товару не співпадає, що вказує на підміну товарних позицій. Вказане свідчить про те, що фактична поставка товарів на суму 6 442 643, 9 грн. не відбулася, а була лише документально оформлена.

Слідчим у кримінальному провадженні було спрямовано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), у якому відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання письмової інформації прорух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2019, або до моменту закриття рахунку. У відповідь на вказаний запит надійшов лист, відповідно до якого у наданні інформації відмовлено, у зв`язку з тим, що порядок доступу до охоронюваної законом таємниці встановлений ст.ст.162,163 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказана інформація необхідна для проведення розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою здійснення аналізу транзакцій, встановлення контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів, встановлення юридичних та фізичних осіб, через які проходили грошові кошти, тобто які ймовірно причетні до незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами та подальшою їх легалізацією.Крім того, у ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні відомостей про вчинення протизаконних дій вищевказаними суб`єктами господарської діяльності на теперішній час.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню постала необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час або до моменту закриття рахунків, а саме:розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня).А також, про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час або до моменту закриття рахунків, а саме:розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку українськагривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня).Вказані відомості необхідні для проведення повного та всебічного досудового розслідування для встановлення причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню постала необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритимТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час або до моменту закриття рахунків, а саме:розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня); розрахунковий рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня). А також, про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по теперішній час або до моменту закриття рахунків, а саме:розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку українськагривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня).Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Таким чином, отримати відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Розгляд клопотання слідча просила провести без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000241 від 09.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене Начальником Волноваського відділу Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , а також слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000241 від 09.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000241 від 09.07.2021, та/або іншим уповноваженим особам за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або завірених копій документів, у яких містяться інформація:

- про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 02.05.2023 або до моменту закриття рахунків, а саме:розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (валюта рахункуукраїнська гривня);розрахунковий рахунокUА2143502 (валюта рахунку, українська гривня).

- про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2018 по 02.05.2023 або до моменту закриття рахунків, а саме:розрахунковий рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку - українська гривня);розрахунковий рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку -- українська гривня).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1