Провадження № 1-кс/202/5212/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного 30.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000274, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженню на проведення обшуку в приміщеннях, які задля здійснення діяльності використовуються Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (), які фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 17, право комунальної власності на які зареєстровано за територіальною громадою м. Дніпра, в особі Дніпровської (Дніпропетровської) міської ради, з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Партнер Прод» () про надання послуг № 16/02-3 від 16.02.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Партнер Прод» () про надання послуг № 15/03-2 від 15.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Партнер Прод» () про надання послуг № 05/04-1 від 05.04.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Партнер Прод» () про надання послуг № 24/05-2 від 24.05.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Дніпро Бан» () про надання послуг № 01/03-2 від 01.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Дніпро Бан» () про надання послуг № 26/04-4 від 26.04.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Трейд Груп Сістем» () про надання послуг № 01/03-3 від 01.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

- договору укладеного між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради () та ТОВ «Аліза» () про надання послуг № 15/03-1 від 15.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткових угод; оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору,

та інших документів, що стосуються виконання послуг, згідно вказаних договорів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000274, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи Дніпропетровської міської ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі 2021 року уклали низку підрядних договорів на виконання робіт з підприємствами: ТОВ «Аліза» (), ТОВ «Дніпро Бан» (ЄДРПОУ М43649574), ТОВ «Трейд Груп Сістем» (код ЄРДПОУ 43155531), ТОВ «Партнер Прод» (), які використовуються для розкрадання бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2021 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (код ЄРДПОУ 40506232), в особі уповноважених службових осіб, та ТОВ «Партнер Прод» ТОВ «Дніпро Бан», ТОВ «Трейд Груп Сістем», ТОВ «Аліза», в особі їх керівників, укладено договори щодо виконання робіт із благоустрою м. Дніпра на загальну суму 273 437 342, 00 грн. Внаслідок спільних, умисних, незаконних дій службових осіб Дніпровської міської ради, ТОВ «Партнер Прод», ТОВ «Дніпро Бан», ТОВ «Трейд Груп Сістем», ТОВ «Аліза» територіальній громаді м. Дніпра спричинено майнову шкоду на загальну суму 273 437 342, 00 грн.

Встановлено, що ТОВ «Аліза» не знаходиться за місцем реєстрації (м. Дніпро, провулок Добровольців, буд. 17, кв. 4). Окрім цього, існують обґрунтовані підстави сумніву у фізичній можливості працівниками ТОВ «Аліза» виконувати обсяг робіт, передбачених тендерною документацією. В декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ «Аліза» вказано всього 10 співробітників: директор, 2 майстри та 7 інших співробітників.

Також, встановлено, що наведені юридичні особи пов`язані спільними працівниками, а саме: ОСОБА_6 наказом директора ОСОБА_7 № 3-к від 27.07.2020 прийнятий дорожнім робітником до ТОВ «Партнер Прод», а 29.01.2021 прийнятий на роботу до ТОВ «Дніпро Бан» наказом директора ОСОБА_8 № 1-к. Також, ОСОБА_9 прийнятий в один день - 29.01.2021 до ТОВ «Трейд Груп Сістем» та до ТОВ «Дніпро Бан» за сумісництвом на посаду механіка до транспортної дільниці.

Крім цього, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_10 встановлено, що він є співробітником ТОВ «Трейд Груп Сістем». Як зазначив свідок, ТОВ «Трейд Груп Сістем» здійснює роботи з посипання пішохідної зони на зупинки громадського транспорту взимку, косіння трави біля дороги, викорчовування пнів, підрізка дерев та вивіз на сміття результатів роботи, але не здійснює ремонтні роботи доріг. Натомість, ТОВ «Трейд Груп Сістем» було укладено договір, предметом якого є поточний ремонт автошляхів (поточний ремонт тріщин в асфальтобетонному покритті).

Слідчий вважає, що таким способом відбувалось розкрадання розкрадання бюджетних коштів в межах одного злочинного плану, роботи по вказаним договорам працівниками зазначених підприємств в повному обсязі не виконувалися, ряд осіб, які згідно документів числяться робітниками зазначених генпідрядних підприємств, в дійсності являються такими та ніколи в них не працювали.

Відповідно до умов вищевказаних договорів, розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі рахунків та підписаних сторонами актів наданих послуг (виконаних робіт). Крім того, місцем надання послуг являється м. Дніпро.

Відповідно до відповіді Східного офісу Держаудитслужби № 040405-17/7375-2021 від 09.09.2021, вказано, що Східним офісом Держаудитслужби відповідно до п. 1.3.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на III квартал 2021 року передбачено проведення ревізії окремих питань фінансово-господарських питань фінансово-господарської діяльності Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з метою перевірки дотримання законодавства за період з 01 травня 2020р. по 31 серпня 2021р. Зазначена ревізія не розпочата внаслідок недопущення посадових осіб служби до проведення ревізії. Декілька разів працівники Східного офісу Держаудитслужби виходили для проведення ревізії за адресою 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, будинок 17, вказаною на офіційному сайті Дніпропетровської міської ради, та були недопущені в будівлю Департаменту, внаслідок чого складалися акти про неможливість проведення ревізії.

Для перевірки достовірності фактичних об`ємів та вартості виконаних робіт і матеріалів, в порівнянні з об`ємами та вартістю робіт і матеріалів закладених в технічній документації, по вищевказаним договорам, слідчий звертався до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Департаменту благоустрою і інфраструктури Дніпровської міської ради () та отримав ухвалу слідчого судді.

30.06.2022 року до Департаменту благоустрою і інфраструктури Дніпровської міської ради слідчим направлено ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 08.06.2022 про надання дозволу слідчому у кримінальному провадженні № 0000274 на тимчасовий доступ до вищевказаних договорів укладених в 2021 році між Департаментом благоустрою і інфраструктури Дніпровської міської ради та вищевказаними підприємствами, а саме до:

оригіналів договору надання послуг № 16/02-3 від 16.02.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору;

оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

оригіналів договору надання послуг № 15/03-2 від 15.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору;

оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

оригіналів договору надання послуг № 05/04-1 від 05.04.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору;

оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

оригіналів договору надання послуг № 24/05-2 від 24.05.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

оригіналів договору надання послуг № 01/03-2 від 01.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

оригіналів договору надання послуг № 01/03-3 від 01.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору;

оригіналів договору надання послуг № 15/03-1 від 15.03.2021 та оригіналів всіх додатків до нього (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); оригіналів рахунків та платіжних доручень по вказаному договору; оригіналів актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даного договору.

Однак до теперішнього часу, на адресу органів досудового розслідування інформації щодо можливості надання тимчасового доступу до вищевказаних документів не надійшла.

Станом на 21.06.2023 ухвала не виконана.

Слідчий повторно звертався до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Департаменту благоустрою і інфраструктури Дніпровської міської ради () та отримав ухвалу слідчого судді.

Також, 20.12.2022 за вих. №2/2595-ДТ до Департаменту благоустрою і інфраструктури Дніпровської міської ради слідчим направлено ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2022 про надання дозволу слідчому у кримінальному провадженні № 0000274 на тимчасовий доступ до вищевказаних договорів укладених в 2021 році між Департаментом благоустрою і інфраструктури Дніпровської міської ради та вищевказаними підприємствами.

Станом на 21.06.2023 ухвала не виконана.

Оригінали документів, а саме: договорів надання послуг № 16/02-3 від 16.02.2021, № 15/03-2 від 15.03.2021, № 05/04-1 від 05.04.2021, № 24/05-2 від 24.05.2021, № 01/03-2 від 01.03.2021, № 26/04-4 від 26.04.2021, № 01/03-3 від 01.03.2021, № 15/03-1 від 15.03.2021 та всі додатки до них (договірна ціна, локальні кошториси, тощо); додаткові угоди, рахунки та платіжні доручення по вказаним договорам; актів наданих послуг (виконаних робіт), підписаних, згідно даних договорів необхідні для обов`язкового призначення та проведення: - судової економічної експертизи, у висновку якої буде підтверджено або спростовано факт розтрати з боку службових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Дніпропетровської міської ради та підрядних організацій бюджетних коштів, їх суму, що вплине на правильність надання правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення;

- судової почеркознавчої експертизи, у висновку якої буде зазначено особу, якою в дійсності підписано перелічені вище офіційні документи, на підставі яких здійснено розтрату бюджетних коштів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення вказаного кримінального правопорушення з`явилась необхідність у проведенні обшуку приміщень Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, (ідентифікаційний код юридичної особи 40506232), юридичною адресою якого є: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 6, а фактичною - м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 17.

Вилучення вищевказаних речей та документів за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України Кодексом, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадженню, в тому числі існує ризик знищення речових доказів, знарядь кримінального правопорушення, предметів і документів, а тому, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, зокрема пояснив, що доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами. На питання слідчого судді пояснив, що тимчасові доступи не були реалізовані із-за закінчення строку. Ухвали суду направлялись до юридичної особи поштою, відповіді не отримали.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 30.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

П. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити підстави для його проведення, які випливають зі змісту ч. 5 цієї статті і передбачають обґрунтування в клопотанні та доведення доданими до нього документами достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі, що підлягають відшуканню, які можуть бути доказами, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Всупереч вимогам ч. 3,5 ст. 234 КПК України слідчим не надано доказів, що такий спосіб втручання в права виправдовує таке втручання в права юридичної особи, яка є суб`єктом господарювання. І що будь-який менш обтяжливий спосіб отримання доказів не може бути застосований.

Так, на підставі наданих доказів, встановлено, що органом досудового розслідування не реалізовані належним чином можливості отримати зазначені документи в порядку доступу до речей та документів як у зазначеної в клопотанні особи, так у іншої сторони договору, а також, враховуючи, що мова йде про використання бюджетних коштів Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, то враховуючи встановлений порядок використання бюджетних коштів, пакет документів та відомості про перерахунок коштів за цими договори може бути отриманий у встановлений законом спосіб в казначейській установі.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки - третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, та доведення таких слідчим чи прокурором у клопотанні: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

При цьому, обшук одночасно з виправданістю мети його проведення для цілей досудового розслідування завжди перетинається з втручанням в право власності, що є абсолютною та крайньою мірою по відношенню до будь-якої особи.

Тому, примусовий характер обшуку потребує відповідного балансу гарантій захисту прав та інтересів осіб під час його проведення з інтересами суспільства та досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не доведено наявность балансу захисту прав та інтересів юридичної особи та інтересами суспільства та досудового розслідування., в зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає. І таке втручання в право власності юридичної особи буде надмірним.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного 30.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в приміщеннях, які задля здійснення діяльності використовуються Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (), які фактично знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 17.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1