Провадження № 1-кс/522/3915/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 26.05.2023 року приблизно о 10 год. 32 хв. під приводом купівлі товару на інтернет сайті "ОЛХ", перейшовши по посиланню, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1085 гривень 85 копійок, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму. (ЄО 6354)

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 26.05.2023 вона розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» з продажу карт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В цей же день, о 09 год. 25 хв. їй на мобільний номер телефону, яким вона користується НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з посиланням, за яким потерпіла повинна була оформити доставку та продаж карт. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_4 ввела всі реквізити своєї картки № НОМЕР_1 банку АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, з зазначеної картки списалось сума в розмірі 1085 гривень.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1085 гривень, що належать ОСОБА_4 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 26.05.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000434 від 27.05.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за 26.05.2023, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за 26.05.2023;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених стосовно вищевказаних шахрайських дій.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 або іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5