Справа № 206/3187/23
Провадження № 1-кс/206/895/23
У Х В А Л А

03 серпня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача з особливих доручень відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась старший дізнавач з особливих доручень відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.01.2023 до ЧЧ ГУНП надійшло звернення з ДКП НПУ від ОСОБА_4 , про те, що 14.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заблокування картки заявника, заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 660, 79 грн.

Допитом, в порядку ст. 232 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановлено, що 14.01.2022 їй зателефонував з м.т. НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що рахунок ОСОБА_4 може бути заблокований, щоб уникнути цього, потрібно пройти перевірку-верифікацію. Чоловік запевняв, що вказаний факт опрацьовується працівниками СБУ та розмова записується. ОСОБА_4 погодилась та дотримувалась вказівок невідомого чоловіка, а саме створила віртуальну банківську картку в своєму мобільному додатку «Privat24» з номером яким він їй продиктував, а саме № НОМЕР_3 , пояснюючи це тим, що саме цей номер банківської картки прикріплений до рахунку належного ОСОБА_4 . Після цього в мобільному додатку «Privat24» заявниці з`явилась вказана банківська картка та не виходячи з мобільного додатку 14.01.2023 ОСОБА_4 перевела зі своєї банківської картки для виплат оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 трьома операціями на банківську картку за № НОМЕР_3 належні їй грошові кошти на загальну суму 20660,79 грн. Після виконання вказаних операцій ОСОБА_4 побачила, що на новоствореній банківській картці за № НОМЕР_3 відсутні будь-які грошові кошти, після запитання у невідомого чоловіка як повернути грошові кошти, останній поклав слухавку та на телефонні дзвінки не відповідає. В подальшому заявниця зателефонувала на офіційний номер контакт центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціаліст банку повідомив, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . На даний час ОСОБА_4 перебуває в республіці Італія, регіон Емілія-Романья, н.п. Марано.

Відповідно до відповіді на запит з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо м.т. НОМЕР_2 можливо лише в порядку ст. 119 ЗУ «Про електроні комунікації», п. 7, ч. 1 ст 162 КПК України.

24.06.2023 надійшов рапорт старшого опероуповноваженого УКР ГУНП в Луганській області про те, що під час перевірки встановлено, що під час скоєння злочину використовувався абонентський номер НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, без наявної інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, що їх вчинили неможливо.

На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с. 4-7).

Клопотання погоджено прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_5 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 18.01.2023 до ЧЧ ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що 14.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_2 під приводом заблокування картки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 660, 79 грн., які ОСОБА_4 відправила на банківську картку № НОМЕР_3 (ІТС ІПНП 425 від 17.01.2023). Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 8).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду. Для отримання вказаної інформації необхідно отримати дозвіл суду.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, без наявної інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, що їх вчинили неможливо.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача з особливих доручень відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 , про телефонні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 13.01.2023 до 00:00 год. 26.07.2023 та забезпечити можливість вилучення наступної інформації: IMEI, адреси розміщення та номери базових станцій, тип з`єднання ( вхідні, вихідні дзвінки), дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, абонентський номер sim-карти, IMEI) ідентифікаційні ознаки терміналу з якого відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки терміналу з якого відбувався сеанс зв`язку ( абонент Б) з`єднання нульової тривалості.

Забезпечити можливість вилучення вказаної інформації, групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, а саме: старшому дізнавачу з ОД відділу дізнання ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1