24.04.23 Справа№469/292/23
1-кс/469/67/23
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
24 квітня 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх виїмки з відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про власника банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім"я ОСОБА_5 , та про рух коштів по вказаному рахунку з 20 грудня 2022 року по теперішній час, а також про контрагентів за відповідними фінансовими операціями, адреси використання грошових коштів, фото- та відеофайлів з пристроїв (оплата за терміналом, зняття з банкомату), копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала кошти, відомості щодо пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції (найменування пристроїв, ІМЕІ номерів, ІР-адреси, місцезнаходження таких пристроїв).
Інформація, що міститься у банківській справі, та інформація про рух коштів за вказаним рахунком можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, проте не можуть бути отримані органом досудового розслідування відповідно до ч. 2 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", так як містять банківську таємницю; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності у зв"язку із зайнятістю та підтримання заявленого клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України), та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.
Згідно з абз. 1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Вказані у клопотанні документи, які містять інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім"я ОСОБА_5 , та про рух коштів по вказаному рахунку відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка на підставі п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР (а.с.5), заявою про вчинення кримінального правопорушення (а.с.9), протоколом допиту потерпілої (а.с.11-13), іншими матеріалами клопотання.
Враховуючи, що слідчим належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів є обгрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.
У частині визначення періоду, за який необхідно отримати відомості про рух коштів за рахунком, та необхідності здійснення виїмки документів клопотання не містить відповідного обгрунтування, а тому тривалість такого періоду та необхідність виїмки не є доведеною.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої, перерахування коштів на вказану у клопотанні банківську картку нею здійснювалось 20-24 грудня 2022 року (а.с.13), тому саме за цей період, виходячи з викладених у клопотанні обставин, і слід надати доступ до інформації про рух коштів за рахунком.
У частині надання доступу до фото- та відеофайлів з пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції контрагентами, адрес та реквізитів таких пристроїв, документів контрагентів клопотання є передчасним, оскільки грунтується на припущеннях і не містить доводів щодо належності цих речей та документів до таких, що містять банківську таємницю, а тому задоволенню не підлягає
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а :
Клопотання т.в.о. начальника СД відділення №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю копіювання вказаних документів, у тому числі на носії інформації в електронному вигляді, у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Зобов"язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії цих документів, у тому числі на носії інформації в електронному вигляді, а саме до документів (у тому числі електронних), що містять відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім"я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, копія паспорта тощо), та відомості про рух коштів по вказаному рахунку за період з 20 грудня 2022 року по 24 грудня 2022 року включно, із зазначенням залишку коштів на рахунку; операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунку; призначення платежів; ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номерів рахунків контрагентів; кодів банків контрагентів.
У задоволенні іншої частини вимог відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: