ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9221/23
провадження № 1-кс/753/2594/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В:

27.07.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023, у якому він просить надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 на проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення: мобільного телефону марки Techno, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , мобільного телефону марки Redmi 10, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , коробки від мобільного телефону Redmi 10, банківської картки НОМЕР_7 , аркушу паперу з рукописним текстом, 16 360 гривень, 200 доларів США, 510 Євро.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що ряд осіб організували схему незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

На виконання доручення слідчого, наданого у рамках кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2,3 ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України, співробітниками 3 Управління ГУ «Д» проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, отримання їх анкетних даних, інформації щодо місця їх проживання, номерів мобільних телефонів, які ними використовуються, тощо.

За результатами проведених заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором/лідером злочинної організації головною метою діяльності якої є забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Водночас стало відомо, що співорганізатором вищевказаної організованої злочинної групи та особою, з якою ОСОБА_5 керує вищезазначеною групою, є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_5 , організовує/супроводжує виїзд так званих «клієнтів» за межі України через пункти пропуску «Шегині» та «Краківець».

В свою чергу, відповідно до матеріалів отриманих у ході досудового розслідування, ОСОБА_6 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних осіб:

- громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );

- громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проходить службу у НОМЕР_10 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );

- громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проходить службу у НОМЕР_10 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );

- громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходить службу у НОМЕР_10 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );

- громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );

- громадянина України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходить службу у НОМЕР_10 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_8 , ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою додаткового забезпечення функціонування злочинної організації, керуючись в першу чергу бажанням збільшення розміру свого протиправного прибутку залучили до протиправної діяльності наступних осіб, а саме:

- громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення;

- громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану

- громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_5 / ОСОБА_6 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_5 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 повідомив, що у грудні 2022 року, він переглядав різного роду новини у соціальних мережах де у «Instagram» наткнувся на публікацію раніше невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_25 , яка висловлювала свою задоволеність тим, що виїхала за межі України і на даний час у неї не виникає проблем зі світлом і вона не переживає за те, що їй вручать повістку органи військкомату (чому мені її показало я точно не знаю). Зацікавившись у цій публікації свідок звернувся на адресу вказаної особи через вбудований месенджер «Instagram» з проханням допомогти у виїзді за межі України таким же перевіреним способом як це зробив раніше ОСОБА_25 , та проханням повідомити інші способи зв`язку з ним щоб мати можливість з ним переговорити. Через деякий час ОСОБА_25 скинув свідку номер свого мобільного телефону і сказав щоб він його набрав по «вотсапу» так як його сім картка вимкнута бо він за кордоном. Свідок набрав ОСОБА_26 по «ватсапу», і він повідомив, що виїхав за кордон за допомогою двох осіб на ім`я ОСОБА_27 та особи на ім`я ОСОБА_28 . Як сказав ОСОБА_25 вказані особи оформили йому справжні документи про непридатність до військової служби, які дали змогу виїхати за межі України без будь-яких проблем. У ході уточнюючих запитань під час розмови з ОСОБА_26 він повідомив, що головний ОСОБА_27 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , другий ОСОБА_27 використовує НОМЕР_13 , a ОСОБА_28 НОМЕР_14 . Крім цього, як свідку повідомив ОСОБА_25 дзвонити можна всім трьом, але у будь-якому випадку, другий ОСОБА_27 та ОСОБА_28 попросять спілкуватися з основним ОСОБА_27 , який використовує м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , так як він головний і приймає основне рішення. По словам ОСОБА_26 , другий ОСОБА_27 забезпечує супроводження особи до залишення території України, щоб «клієнт» не переживав, так як у мережі є багато випадків шахрайства стосовно виїзду за кордон і всі переживають що можуть втратити свої кошти. В свою чергу ОСОБА_28 віддає документи та забирає за них гроші. Вказані особи дуже привітні і намагаються зробити все якомога зручніше для клієнта, щоб він не переживав про те, що його можуть обдурити. Як сказав ОСОБА_25 , йому порекомендували основного ОСОБА_27 його знайомі і він просто набрав йому і сказав що має бажання виїхати за кордон і той просто погодився йому допомогти без будь-яких рекомендацій, але якщо свідок буде телефонувати ОСОБА_27 то він може сказати що від ОСОБА_29 і він все зрозуміє. Послуга вищевказаних трьох осіб обійшлася ОСОБА_26 у 3500 тисячі доларів, і за його словами він не шкодує про витраченні кошти так як одночасно з можливістю виїзду за кордон отримав «білий білет» і вже не буде служити у складі ЗСУ. Після вищевказаних подій, свідок зрозумів, що вказані особи займаються протиправною діяльністю, а саме, виготовляють документи, з допомогою яких, військовозобов`язані зможуть перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану, а також наносять шкоду обороноздатності України, так як дають змогу уникати військової служби особам шляхом оформлення відповідних документів під час активних військових дій з рф.

З`ясовано, що ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_7 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Шегині», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_7 особисто домовлявся з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (безпосередньо здійснюють паспортний контроль на п.п. «Шегині» та перевіряють підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_5 / ОСОБА_6 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

В подальшому, ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Краківець», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_8 особисто домовлявся з ОСОБА_9 (безпосередньо здійснює паспортний контроль на п.п. «Краківець» та перевіряє підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_5 / ОСОБА_6 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

Відомо, що прикордонники, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , в супереч інструкції (згідно якої вони повинні зателефонувати до військкомату та перевірити чи дійсно такі документи видавалися особі, яка перетинає державний кордон України), на постійній основі та за грошову винагороду, забезпечують незаконний перетин державного кордону України вищезазначеними «клієнтами» ОСОБА_5 / ОСОБА_6 .

Протиправний прибуток, за сприяння в забезпечені безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, вищезазначеним прикордонникам ОСОБА_5 / ОСОБА_6 передавали/ють особисто, або доручали/ють це громадянину України ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_15 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_16 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: ,використовує мобільні термінали із наступними ІМЕІ: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , а також наступний м.т. № НОМЕР_13 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення).

Також, за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_5 , стало відомо, що перетин державного кордону можливий лише тоді коли на пункт пропуску заступають «їхні» люди.

Крім того, співробітниками Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, на виконання доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора № 52/157т від 15.02.2023 року та постанови прокурора № 52/156т від 15.02.2023 року, проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Зокрема, отримано від ОСОБА_5 комплект документів, що посвідчують непридатність до військової служби в умовах воєнного стану виданих ІНФОРМАЦІЯ_21 . Крім цього, ОСОБА_5 під час проведення контролю за вчиненням злочину стверджував своєму «клієнту», що документи є справжніми і жодних проблем з ними не буде. В свою чергу, ОСОБА_5 було передано 3500 доларів США у якості оплати за вищевказаний комплект документів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_21 , документи передані ОСОБА_5 , не видавалися.

В подальшому, 25.07.2023 в ході реалізації оперативної інформації, серед інших слідчих дій, було встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_21 останній не проживає та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього 25.07.2023 було проведено невідкладний обшук за місцем знаходження ОСОБА_21 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого ОСОБА_21 було затримано на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України, а також виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Techno, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , мобільний телефон марки Redmi 10, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , коробку від мобільного телефону Redmi 10, банківську картку НОМЕР_7 , аркуш паперу з рукописним текстом, 16 360 гривень, 200 доларів США, 510 Євро.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та пояснив, що в ході виконання ухвал про надання дозволу на проведення обшуків в межах кримінального провадження №0000464 було встановлено, що ОСОБА_21 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук було виконано за вказаною адресою з метою переслідування ОСОБА_21 та виявлення знарядь його вчинення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення з таких мотивів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні з доданих до клопотання копій матеріалів кримінального провадження №0001389 встановлено, що:

- 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 внесені відомості про те, що (ЄО 4909) до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт з 3 управління ГУ «Д» ДЗНБ СБ України про те, що на території місті Києва діє група осіб, яка незаконно, за грошову винагороду сприяють в отриманні «клієнтами» документів, які посвідчують непридатність до військової служби і є підставою до безперешкодного перетину державного кордону;

- 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 внесені відомості про те, що надійшли матеріали з ГУ «Д» ДЗНД СБ України, зареєстровані в канцелярії Дарницької окружної прокуратури м. Києва за № 1166-23 від 08.03.2023 в рамках кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України так як отримані від громадянина ОСОБА_30 в рамках контролю за вчиненням злочину документи є підробленими.

Відповідно до постанови Заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_31 від 26.04.2023 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023 доручено Дарницькому УП ГУНП у м. Києві.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_32 від 02.02.2023 встановлено, що вона співробітник СБ України. У грудні 2022 року її познайомили з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який будучи патріотично налаштованою особою повідомив свідку, що під час перегляду різного роду новин в соціальних мережах, у «Instagram» він знайшов публікацію особи на ім`я ОСОБА_25 , який висловлював задоволеність тим, що виїхав за межі України та у нього не виникає проблем з врученням повістки військкоматом. Він набрав ОСОБА_24 набрав ОСОБА_26 і той повідомив, що виїхати за кордон йому допомогли особи на ім`я ОСОБА_27 та ОСОБА_28 . Вони оформили справжні документи про непридатність до військової служби та він виїхав за межі України. Під час розмови з ОСОБА_26 , він повідомив ОСОБА_33 , що головний ОСОБА_27 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , другий ОСОБА_27 використовує НОМЕР_13 , а ОСОБА_28 - НОМЕР_14 . Також повідомив, що можливо дзвонити усім трьом, але в будь-якому випадку другий ОСОБА_27 та ОСОБА_28 попросять поспілкуватися з основним ОСОБА_27 , який використовує номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , оскільки він приймає основне рішення. Зі слів ОСОБА_24 стало зрозуміло, що другий ОСОБА_27 по словам особи на ім`я ОСОБА_25 забезпечує супроводження особи до залишення території України, а ОСОБА_28 віддає документи та забирає за них гроші. Під час перевірки наданої ОСОБА_24 інформації стало відомо, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором/лідером організованої злочинної групи, головною метою діяльності якої є забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. Співорганізатором організованої злочинної групи та особою, з якою ОСОБА_5 керує вищезазначеною групою, є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, який використовує мобільні термінали із наступними ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також такі мобільні номера НОМЕР_14 , НОМЕР_22 , який за винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_5 організовує/супроводжує виїзд клієнтів за межі України. Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою додаткового забезпечення функціонування організованої злочинної групи залучили до протиправної діяльності громадянина України, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який використовує мобільні термінали із ІМЕІ: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , та мобільний номер НОМЕР_13 . Він проводить особисто зустрічі з клієнтами. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучено до протиправної діяльності наступних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який використовує мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , а також мобільні номер НОМЕР_25 та НОМЕР_26 , який здійснює пошук клієнтів, надає консультації, отримує від клієнтів документи; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який використовує мобільні термінали з наступними ІМЕІ: НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , а також мобільний номер НОМЕР_29 , який здійснює пошук клієнтів, надає консультації, отримує від клієнтів документи; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який використовує мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та мольні номери НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , який здійснює пошук клієнтів, надає консультації, отримує від клієнтів документи; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який використовує мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_35 та мобільний номер НОМЕР_36 , який здійснює пошук клієнтів, надає консультації, отримує від клієнтів документи; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_37 та мобільний номер НОМЕР_38 , який здійснює пошук клієнтів, надає консультації, отримує від клієнтів документи; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який використовує мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та використовує мобільний телефон НОМЕР_41 , який здійснює пошук клієнтів, надає консультації, отримує від клієнтів документи; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який використовує мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_42 та номер телефону НОМЕР_43 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який використовує мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_44 та мобільні номера НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , який здійснює пошук клієнтів, надає консультації, отримує від клієнтів документи.

З протоколу допиту свідка щодо нововиявлених обставин ОСОБА_32 від 10.03.2023 встановлено, що вона співробітник СБ України. У грудні 2022 року її познайомили з ОСОБА_24 , який повідомив їй, що під час перегляду новин у соціальних мережах, він знайшов публікацію особи на ім`я ОСОБА_25 , який висловлював задоволеність тим, що виїхав за межі України та у нього не виникає проблем з врученням повістки військкоматом. Він набрав ОСОБА_24 набрав ОСОБА_26 і той повідомив, що виїхати за кордон йому допомогли особи на ім`я ОСОБА_27 та ОСОБА_28 . Вони оформили справжні документи про непридатність до військової служби та він виїхав за межі України. Під час розмови з ОСОБА_26 , він повідомив ОСОБА_33 , що головний ОСОБА_27 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , другий ОСОБА_27 використовує НОМЕР_13 , а ОСОБА_28 - НОМЕР_14 . Також повідомив, що можливо дзвонити усім трьом, але в будь-якому випадку другий ОСОБА_27 та ОСОБА_28 попросять поспілкуватися з основним ОСОБА_27 , який використовує номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , оскільки він приймає основне рішення. Зі слів ОСОБА_24 стало зрозуміло, що другий ОСОБА_27 забезпечує супроводження особи до залишення території України, а ОСОБА_28 віддає документи та забирає за них гроші. Послуга обійшлася у 3 500 доларів. Під час перевірки наданої ОСОБА_24 інформації, свідку стало відомо, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільні термінали з наступними ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також мобільні номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_22 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_5 організовує/супроводжує виїзд клієнтів за межі України. На виконання вказівок ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності п`ятьох співробітників ДПС України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 та мобільний номер НОМЕР_50 , проходить службу у НОМЕР_10 прикордонному Карпатському загоні; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 та мобільний номер НОМЕР_53 , проходить службу у НОМЕР_10 прикордонному Карпатському загоні; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_54 , НОМЕР_52 та мобільний номер НОМЕР_53 , проходить службу у 7 Карпатському прикордонному загоні; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка використовує мобільний терміна з ІМЕІ: НОМЕР_55 та мобільний номер НОМЕР_56 , проходить службу у 7 Карпатському прикордонному загоні; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка використовує мобільний термінал з ІМЕІ: НОМЕР_57 та мобільний телефон НОМЕР_58 , проходить службу у 7 Карпатському прикордонному загоні. Протиправний прибуток за сприяння в забезпеченні безперебійності функціонування каналу незаконного пере направлення громадян України призовного віку через державний кордон України прикордонникам ОСОБА_5 / ОСОБА_6 передавали особисто або доручали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який використовує мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 та мобільний номер НОМЕР_13 .

З протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 04.04.2023 складеного старшим оперуповноваженим 1 сектору 1 відділу 3 управління Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_36 , на виконання доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_37 № 52/157т від 15.02.2023 та постанови прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_37 № 52/156т від 26.02.2023 встановлено, що проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР від 01.02.2023 № 0000464.

25.07.2023 слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 у період часу з 07 год. 01 хв. до 08 год. 41 хв. провела обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільного телефону марки Techno, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , мобільного телефону марки Redmi 10, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , коробки від мобільного телефону Redmi 10, банківської НОМЕР_59 , аркушу паперу з рукописним текстом, 16 360 гривень, 200 доларів США, 510 Євро.

25.07.2023 о 07 год. 00 хв. ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відповідно до інформаційної довідки № 340245451 від 24.07.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстрована за ОСОБА_38 .

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, в судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення; що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні майні; що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Також прокурор довів, що відповідно до вимог ч. 5 ст. 234 КПК України 25.07.2023 дійсно були наявні підстави для проникнення до підвального приміщення без ухвали слідчого судді, оскільки обшук проведено у невідкладному випадку, пов`язаному із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, з метою виявлення у зазначеному в клопотанні житлі речей, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, а надання слідчому дозволу на проведення обшуку за наявності підстав, зазначених ним у клопотанні, відповідатиме завданням кримінального провадження, передбаченим ст. 2 КПК України, загальним засадам кримінального провадження, визначеним ч. 1 ст. 7 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 233, 234-235, 372, 376, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, про надання дозволу на проведення обшуку.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення мобільного телефону марки Techno, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , мобільного телефону марки Redmi 10, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , коробки від мобільного телефону Redmi 10, банківської картки НОМЕР_7 , аркушу паперу з рукописним текстом, 16 360 гривень, 200 доларів США, 510 Євро.

У зв`язку з постановленням ухвали відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, ця ухвала є виконаною, а отже не надає права слідчому на повторне проникнення у зазначене в ній житло.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1