Провадження № 1-кс/752/1950/23
У Х В А Л А

30.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000324від 18.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку 09.03.2023 в період часу з 11.51 години до 15.54 години, за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 17, а саме:

Кабінет № 101

1. Лист на міськову голову від 25.08.2022 №1/6-181 щодо додаткового виділення коштів по КП «Теплоенерго» у сумі 80 000 000 грн на 1 арк.;

2. Лист на міськову голову від 01.09.2022 №1/6-185 щодо дадаткового виділення коштів по КП «Теплоенерго» у сумі 200 000 000 грн на 1 арк.;

3. Лист на міськову голову від 14.10.2022 №1/6-209 щодо додаткового виділяння коштів у сумі 30 000 000 грн по КТПКВК м61418240 на 1 арк.;

4. Лист на міськову голову від 10.11.2022 №1/6-223 щодо додаткового виділення коштів у сумі 200 000 000 грнЮ а саме: - 100 000 000 грн КП «Теплоенерго», - 100 000 000 грн КП «Дніпроводоканал» на 1 арк.;

5. Лист на міськову голову від 09.12.2022 №1/6-250 щодо додаткового виділення коштів у сумі 6 000 000 грн на 1 арк.;

6. Лист на міськову голову від 13.12.2022 №1/9-252 щодо надання інформації та резолюція на 2 арк.;

7. Лист на міськову голову від 13.12.2022 №1/6-253 щодо додаткового виділення кощтів до КП «Дніпроводоканал» на суму 104 000 000 грн за рахунок зменшення планових призначень по КТПКВК на 1 арк.;

8. Лист на міськову голову від 13.12.2022 №1/6-254 щодо додаткового виділення коштів у розмірі 100 000 000 грн по КП «Теплоенерго» на 1 арк.;

9. Додаткова угода №6 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 02.02.2023 на 1 арк.;

10. Специфікація додаток №1 до договору №08/05-1 від 09.05.2022 на 1 арк.;

11. Додаткова угода № 5 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 12.01.2023 на 1 арк.;

12. Специфікація додаток № 1 до договору №08/05-1 від09.05.2022 на 1 арк.;

13. Додаткова угода №4 до договору №08/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 21.12.2022 на 1 арк.;

14. Додаткова угода №3 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 21.12.2022 на 2 арк.;

15. Специфікація додаток № 1 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 на 1 арк.;

16. Додаткова угода №2 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 09.05.2022 на 1 арк.;

17. Специфікація додаток №1 до договору №08/05-1 від 09.05.2022 на 1 арк.;

18. Додаткова угода №1 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 09.05.2022 на 1 арк.;

19. Договір про надання послуг №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» на 4 арк.;

20. Специфікація додаток №1 до договору №09/05-1 від 08.06.2022 на 1 арк.;

21. Паспорт об`єкта №1 додаток №1 до договору №09/05-1 від 08.05.2022 на 3 арк.;

22. Звіт про результати проведення процедури закупівлі від 12 травня 2022 на 3 арк.;

23. Додаткова угода №1 до договору №14/02-3 від 14.02.2023 з ТОВ «Геніос ТМ» на 1 арк.;

24. Договір про надання послуг №14/02-3 від 14.02.2023 з ТОВ «ГеніосТМ» на 4 арк.;

25. Договірна ціна додаток №1 до договору про надання послуг №14/02-3 від 14.02.2023 на 2 арк.;

26. Загальний кошторис додаток №2 до договору про надання послуг №14/02-3 від 14.02.2023 на 2 арк.;

27. Звіт про результати проведення процедури закупівлі від 14.02.2023 на 3 арк.;

Кабінет №305

28. Додаткова угода № 2 до дог. №02/01-4 від 02.01.2023 між Деп. благ. та інфр. і ТОВ «Екологія-Д» на 1 арк.;

29. Додаток №1 до Договору від 02.01.2023 №02/02 «Договірна ціна» на 2 арк.;

30. Додаток №2 до Договору від 02.01.2023 №02/01-4 «Локальний кошторис» №2-1-1/2-1 на 3 арк.;

31. Додаткова угода №1 до договору №02/01-4 від 02.01.2023 між ДБ Дм.р. та ТОВ «Екологія-Д» на 1 арк.;

32. Договір надання послуг №02/01-4 від 02.01.23 між ДБІ та ТОВ «ЕКОЛОГІЯ-Д» на 4 арк.

33. Додаток до договору №02/01-4 від 02.01.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

34. Додаток до договору №02/01-4 від 02.01.23 «Локальний кошторис» №2-1-1/2-1-1 на 4 арк.;

35. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-12-021386на 3 арк.;

36. Договір про надання послуг №14/02-1 від 14.02.2023 між ДБ Дм.р. і ТОВ «Автоматичні системи поливу та обладнання Дніпро» на 4 арк.;

37. Додаток 1 до договору №14/02-1 від 14.02.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

38. Додаток №2 до договору №14/02-1 від 14.02.23 «Локальний кошторис» на 10 арк.;

39. Звіт про результати процедури закупівлі UA-2023-01-27-017272-a від 14.02.2023 на 3 арк.;

40. Скріншот з сайту «Закупкі пром» від 14.02.2023 з 10/46839 на 4 арк.;

41. Додвідка про субпідрядника №73 від 31 січня 2023р. (копія) на 1 арк.;

42. Лист відповідь від ДП`Прозоро» до ДП Дніпровської МР на 1 арк.;

43. Додаткова угода №1 до договору №07/02-1 від 07.02.2023 між ДБІ Дніпровської МР та ТОВ «Квіти Дніпра» на 1 арк.;

44. Договір про надання послуг №07/02-1 від 07.02.2023 між ДБ Дніпровської МР та ТОВ «Квіти Дніпра» на 4 арк.;

45. Додаток 1 до Договору №07/02-1 від 07.02.2023 «Договірна ціна» на 2 арк.;

46. Додаток до Договору №07/02-1 від 07.02.2023 «Локальний кошторис» на 2 арк.;

47. Звіт про результати проведеної процедури закупівлі UA-2023-01-20-015197-a на 3 арк.;

48. Договір на надання послуг №13/02-1 від 13.02.2023 між ДБІ Дніпровської МР та ТОВ «МДРХП КОМПАНІ» на 4 арк.;

49. Додаток 1 до Договору №13/02-1 від 13.02.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

50. Додаток 1 до Договору №13/02-1 від 13.02.23 «Локальний кошторис» на 3 арк.;

51. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-01-27-016897-a від 13.02.2023 на 3 арк.;

52. Інформація та довідка щодо субпідрядника якого планується залучати ТОВ «МДГРУП КОМПАНІ» на 1 арк.;

53. Скріншот з сайту «закупкі пром» зід:46839 на 5 арк.;

54. Лист-відповідь від ДП «Прозоро» до ДБІ Дніпровської МР на 1 арк.;

55. Додаткова угода №1 до договору №02/01-1 від 02.01.2023 року за 19.01.2023 на 1 арк.;

56. Додаток до договору №02/01-1 від 02.01.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

57. Додаток до договору №02/01-1 від 02.01.23 «Локальний кошторис» на 11 арк.;

58. Договір про надання послуг №02/01-1 від 02.01.2023 між ДБ Дніпровської МР та ТОВ «Дніро гідро монтаж» на 4 арк.;

59. Додаток до договору №02/01-1 від 02.01.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

60. Додаток до договору №02/01-1 від 01.01.2023 «Локальний кошторис» на 11 арк.;

61. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-13-021666-a від 02.01.2023 на 3 арк.;

62. Лист Начальнику Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області від 09.01.2023 на 2 арк.;

63. Лист відповідь від ДП «Прозорро» до ДБІ Дніпровської МР на 1 арк.;

64. Лист відповідь від ТОВ «Закупки.пром» вих. №05/01/7к-503 від 05.01.2023 на 1 арк.;

65. Скріншот з сайту «my.zakupki.prom.ua» на 4 арк.;

66. Інформаційна довідка ТОВ «Дніпро гідро монтаж» про залучення до надання послуг субпідрядників вих№4 від 14.12.2022 року (копія) на 1 арк.;

67. Додаткова угода №1 до договору №12/01-1 від 12.01.23 за 12.01.2023 між ДБ Дніпровською МР та ТОВ «КДСТЕХНІК» на 1 арк.;

68. Договір про надання послуг №12/01-1 від 12.01.2023 між ДБІ та ТОВ «КДС ТЕХНІК» на 4 арк.;

69. Договірна ціна - додаток до договору №12/01-1 від 12.01.2023 на 2 арк.;

70. Додаток до договору №12/01-1 від 12.01.2023 «Локальний кошторис» на 2 арк.;

71. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-26-001445-a від 16.01.2023 на 3 арк.;

Кабінет №305

72. Додаткова угода №1 до договору №02/01-2 від 02.01.2023 року між ДБІ та ТОВ «МД Груп компані» на 1 арк.;

73. Додаток до договору від 02.01.2022 №02/01-2 Договірна ціна на ДК 021:2015 КОД 90610000-6 Послуги з прибирання на 2 арк.;

74. Додаток 2 до Договору від 02.01.2022 р. №02/01-2 Локальний кошторис ДК 021:2015 код 90610000-6 Послуги з прибирання на 6 арк.;

75. Договір про надання послуг №02/01-2 від 02.01.2023 року між ДБІ МР та ТОВ «МД ГРУП КОМПАНІ» на 4 арк.;

76. Додаток №1 до договору від 02.01.2023 №02/01-2 Договірна ціна на ДК021:2015 код 90610000-6 Послуги з прибирання на 2 арк.;

77. Додаток №2 від 02.01.2023 №02/06-7 Локальний кошторис ДК02:2015 код 90610000-6 Послуги з прибирання на підмітання вулиць на 5 арк.;

78. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-12-12-020977-a на 3 арк.;

79. Лист начальнику Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпровській обл. від 09.01.2023 №3/5-61 на 2 арк.;

80. Повідомлення ДБІ МР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

81. Скріншот із сайту «закупкі пром» від 10.01.2023 року щодо закупівель на послуги з благоустрою на 4 арк.;

82. Інформаційна довідка щодо субпідрядників яких стосується залучати ТОВ «МД Груп Компані» на 1 арк.;

83. Додаткова угода №1 до договору №02/01-2 від 02.01.2023 між ДБІ та ТОВ «Дніпро Гідро монтаж» на 1 арк.;

84. Додаток № 1 до договору про надання послуг №02/01-1 від 02.01.2023 Договірна ціна на 2 арк.;

85. Додаток №2 до договору надання послуг №02/01-1 від 02.01.23 загальний кошторис на 10 арк.;

86. Договір про надання послуг №02.101-1 від 02.01.2023 між ДБІ ДМР та ТОВ «Дніпро гідро монтаж» на 4 арк.;

87. Додаток №1 до договору про надання послуг №02/01-1 від 02.01.2023 Договірна ціна на 2 арк.;

88. Додаток 2 до договору про надання послуг №02/01-3 від 02.01.2023 Локальний кошторис на 11 арк.;

89. Звіт про результати процедури закупівлі UA-2022-12-12-0217410a на 3 арк.;

90. Запит начальнику ГУД казначейської служби України Дніпровської обл. на 2 арк.;

91. Повідомлення ДБІ МР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

92. Скріншот з сайту «закупкі пром» за 10.01.2023 на 4 арк.;

93. Інформаційна довідка про закупку до надання послуг субпідрядників на 1 арк.;

94. Договір про надання послуг №02/01-5 від 02.01.2023 року між ДБІ МР та КП «Місьсвітло» на 4 арк.;

95. Додаток 1 до договору від 02.01.2023 №02/01-5 Договірна ціна на 2 арк.;

96. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-09-021086-a на 3 арк.;

97. Запит начальнику ГУД казначейської служби України у Дніпровській обл. вих. 215-51 від 09.01.2023 на 2 арк.;

98. Повідмолення ДБІ ДМР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

99. Скріншот з сайту «закупкі пром» від 10.01.2023 на 4 арк.;

100. Довідка про субпідрядника вих №575 від 12.12.2022 на 1 арк.;

101. Додаткова угода №1 до договору №02/01-5 від 02.01.2023 року на 1 арк.;

102. Додаток №1 до Договору від 02.01.2023 №02/01-5 Договірна ціна на 2 арк.;

103. Додаток №2 до Договору від 02.01.2023 №02/01-5, Локальний кошторис на 12 арк.;

104. Додаткова угода №2 до договору 02/01-5 від 02.01.2023 на 1 арк.;

105. Додаток №1 до Договору від 02.01.2023 №02/01-5, Договірна ціна на 2 арк.;

106. Додаток №2 до договору від 02.01.2023 №02/01-5 ,Локальний кошторис на 12 арк.;

107. Договір про надання послуг №02/01-6 від 02.01.2023 між ДБІ ДМР та КП «Міськсвітло» на 4 арк.;

108. Додаток №1 до договору від 02.01.2023 №02/01-6, Договірна ціна на 2 арк.;

109. Додаток № 2 до Договору від 09.01.2023 №02/01-6, Локальний кошторис на 3 арк.;

110. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-09-020942-a

111. Запит начальнику ГУДКС України у Дніпровській обл. від 09.01.2023 №3/5-51 на 2 арк.;

112. Повідомлення ДБІ ДМР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

113. Скріншот з сайту «закупкі пром» від 10.01.2023 на 4 арк.;

114. Довідка про субпідрядника на 1 арк.;

115. Додаткова угода №2 до договору №12/01-3 від 12.01.2023 року на 1 арк.;

116. Додаток №1 до договору про надання послуг №12/01-8 від 12.01.2023 року, Договірна ціна на 2 арк.;

117. Додаток №2 до договору про надання послуг №12/01-3 від 12.01.2023 року ,Локальний кошторис на 4 арк.;

118. Додаткова угода №1 до договору №12/01-3 від12ю01.2023 на 1 арк.;

119. Договір про надання послуг №12/01-3 від 12.01.2023 між ДБІ ДМР та ТОВ «Гуліос бм» на 4 арк.;

120. Додаток №1 до договору про надання послуг 12/01-3 від 12.01.2023, Договірна ціна 2 арк.;

121. Додаток №2 до договору про надання послуг №12/01-3 від 12.01.2023, Локальний кошторис на 4 арк.;

122. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-26-018228-a на 3 арк.;

123. Рахунок до акту №122 від 24.03.23 на 1 арк.;

124. Акт №84 від 24.03.23 на арк.;

125. Акт №84 приймання надання послуг на 13 арк.;

126. Підсумкова відомість на 4 арк.;

127. Розрахунок витрат на 3 арк.;

128. Дефектний акт на 2 арк.;

129. Договірна ціна на 2 арк.;

130. Локальний кошторис на 3 арк.;

131. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

132. Розрахунок загально-виробничих витрат на 3 арк.;

133. Рахунок №84 від 07.03.2023 на 1 арк.;

134. Акт №55 від 07.03.2023 р. на 1 арк.;

135. Акт приймання наданих послуг на 16 арк.;

136. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

137. Розрахунок витрат на 3 арк.;

138. Дефектний акт на 2 арк.;

139. Договірна ціна на 2 арк.;

140. Локальний кошторис на 4 арк.;

141. Підсумкова відомість на 4 арк.;

142. Розрахунок загальних виробничих витрат на 4 арк.;

143. Рахунок на оплату №24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

144. Акт №03-27 від 24.03.2023 на 2 арк.;

145. Акт №03-27 наданих послуг на 14 арк.;

146. Акт №03-27 у березні 2023 року на 48 арк.;

147. Розрахунок за загальновиробничі витрати на 6 арк.;

148. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

149. Акти обстежень на 25 арк.

150. Рахунок на оплату №100 від 24.03.23 на 1 арк

151. Акт №65 від 21.03.2023 на 15 арк.;

152. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

153. Розрахунок загальновирбничих витрат на 3 арк.;

154. Дефектний акт на 2 арк.;

155. Догіврна ціна на 2 арк.;

156. Загальний кошторис на 4 арк.;

157. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

158. Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк;

159. Рахунок на оплату №668 від 14.02.203 на 1 арк.;

160. Акт №40 віб 02.03.2023 на 7 арк.;

161. Акт №40 приймання наланих послуг на 13 арк.;

162. Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

163. Розрахунок загальновиробничих витрат до акту на 4 арк.;

164. Дефектний акт на 2 арк.;

165. Договірна ціна на 2 арк.;

166. Локальний кошторис на 5 арк.;

167. Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

168. Розрахунок загальних витрат на 4 арк.;

169. Договір про надання послуг №10/02-1 від 10.02.2023 р на 4 арк.;

170. Договірна ціна на 2 арк.;

171. Локальний кошторис на 7 арк.;

172. Протокольне рішення№5 від09.02.22 на 2 арк.;

173. Кошторис дбі мр на 2 арк.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що посадові особи Дніпровської міської ради, вступивши в злочинну змову з керівниками підконтрольних комунальних підприємств, а саме: КП «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради (код 41803086), КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (код 03341305), КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради (код 03341598), КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (код 03341641), КП «Міський причал» Дніпровської міської ради (код 19086895), КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради (код 21926724), КП «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» Дніпровської міської ради (код 32082482), КП «Дніпровські мiськi тепловi мережi» Дніпровської міської ради (код 32082770), КП «Транспортування покупної теплової енергії теплотранс» Дніпровської міської ради (код 32560611), КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (код 32688148), КП «Мiськзеленбуд» Дніпровської міської ради (код 33338361), КП «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради (код 36639101), КП «Дніпроековторресурс» Дніпровської міської ради (код 38836263), КП «Дніпрометробуд» Дніпровської міської ради (код 39754805), КП «Ритуальна служба» Дніпровської міської ради (код 32702195), здійснили розтрату державних коштів в період 2020 - 2022 років.

09.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 02.03.2023 № 1-кс/752/1707/23 було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 17, у ході проведення якого серед вилучених документів та предметів, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено вказане майно, яке до такого переліку не входять.

10.03.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 винесено постанову про визнання вилученого майнаречовими доказами.

Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з вилученим майном. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою збереження речових доказів та прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 09.03.2023 за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 17, майно, а саме:

Кабінет № 101

1. Лист на міськову голову від 25.08.2022 №1/6-181 щодо додаткового виділення коштів по КП «Теплоенерго» у сумі 80 000 000 грн на 1 арк.;

2. Лист на міськову голову від 01.09.2022 №1/6-185 щодо дадаткового виділення коштів по КП «Теплоенерго» у сумі 200 000 000 грн на 1 арк.;

3. Лист на міськову голову від 14.10.2022 №1/6-209 щодо додаткового виділяння коштів у сумі 30 000 000 грн по КТПКВК м61418240 на 1 арк.;

4. Лист на міськову голову від 10.11.2022 №1/6-223 щодо додаткового виділення коштів у сумі 200 000 000 грнЮ а саме: - 100 000 000 грн КП «Теплоенерго», - 100 000 000 грн КП «Дніпроводоканал» на 1 арк.;

5. Лист на міськову голову від 09.12.2022 №1/6-250 щодо додаткового виділення коштів у сумі 6 000 000 грн на 1 арк.;

6. Лист на міськову голову від 13.12.2022 №1/9-252 щодо надання інформації та резолюція на 2 арк.;

7. Лист на міськову голову від 13.12.2022 №1/6-253 щодо додаткового виділення кощтів до КП «Дніпроводоканал» на суму 104 000 000 грн за рахунок зменшення планових призначень по КТПКВК на 1 арк.;

8. Лист на міськову голову від 13.12.2022 №1/6-254 щодо додаткового виділення коштів у розмірі 100 000 000 грн по КП «Теплоенерго» на 1 арк.;

9. Додаткова угода №6 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 02.02.2023 на 1 арк.;

10. Специфікація додаток №1 до договору №08/05-1 від 09.05.2022 на 1 арк.;

11. Додаткова угода № 5 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 12.01.2023 на 1 арк.;

12. Специфікація додаток № 1 до договору №08/05-1 від09.05.2022 на 1 арк.;

13. Додаткова угода №4 до договору №08/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 21.12.2022 на 1 арк.;

14. Додаткова угода №3 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 21.12.2022 на 2 арк.;

15. Специфікація додаток № 1 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 на 1 арк.;

16. Додаткова угода №2 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 09.05.2022 на 1 арк.;

17. Специфікація додаток №1 до договору №08/05-1 від 09.05.2022 на 1 арк.;

18. Додаткова угода №1 до договору №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» від 09.05.2022 на 1 арк.;

19. Договір про надання послуг №09/05-1 від 09.05.2022 з ТОВ «Професійна варта» на 4 арк.;

20. Специфікація додаток №1 до договору №09/05-1 від 08.06.2022 на 1 арк.;

21. Паспорт об`єкта №1 додаток №1 до договору №09/05-1 від 08.05.2022 на 3 арк.;

22. Звіт про результати проведення процедури закупівлі від 12 травня 2022 на 3 арк.;

23. Додаткова угода №1 до договору №14/02-3 від 14.02.2023 з ТОВ «Геніос ТМ» на 1 арк.;

24. Договір про надання послуг №14/02-3 від 14.02.2023 з ТОВ «ГеніосТМ» на 4 арк.;

25. Договірна ціна додаток №1 до договору про надання послуг №14/02-3 від 14.02.2023 на 2 арк.;

26. Загальний кошторис додаток №2 до договору про надання послуг №14/02-3 від 14.02.2023 на 2 арк.;

27. Звіт про результати проведення процедури закупівлі від 14.02.2023 на 3 арк.;

Кабінет №305

28. Додаткова угода № 2 до дог. №02/01-4 від 02.01.2023 між Деп. благ. та інфр. і ТОВ «Екологія-Д» на 1 арк.;

29. Додаток №1 до Договору від 02.01.2023 №02/02 «Договірна ціна» на 2 арк.;

30. Додаток №2 до Договору від 02.01.2023 №02/01-4 «Локальний кошторис» №2-1-1/2-1 на 3 арк.;

31. Додаткова угода №1 до договору №02/01-4 від 02.01.2023 між ДБ Дм.р. та ТОВ «Екологія-Д» на 1 арк.;

32. Договір надання послуг №02/01-4 від 02.01.23 між ДБІ та ТОВ «ЕКОЛОГІЯ-Д» на 4 арк.

33. Додаток до договору №02/01-4 від 02.01.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

34. Додаток до договору №02/01-4 від 02.01.23 «Локальний кошторис» №2-1-1/2-1-1 на 4 арк.;

35. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-12-021386на 3 арк.;

36. Договір про надання послуг №14/02-1 від 14.02.2023 між ДБ Дм.р. і ТОВ «Автоматичні системи поливу та обладнання Дніпро» на 4 арк.;

37. Додаток 1 до договору №14/02-1 від 14.02.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

38. Додаток №2 до договору №14/02-1 від 14.02.23 «Локальний кошторис» на 10 арк.;

39. Звіт про результати процедури закупівлі UA-2023-01-27-017272-a від 14.02.2023 на 3 арк.;

40. Скріншот з сайту «Закупкі пром» від 14.02.2023 з 10/46839 на 4 арк.;

41. Додвідка про субпідрядника №73 від 31 січня 2023р. (копія) на 1 арк.;

42. Лист відповідь від ДП`Прозоро» до ДП Дніпровської МР на 1 арк.;

43. Додаткова угода №1 до договору №07/02-1 від 07.02.2023 між ДБІ Дніпровської МР та ТОВ «Квіти Дніпра» на 1 арк.;

44. Договір про надання послуг №07/02-1 від 07.02.2023 між ДБ Дніпровської МР та ТОВ «Квіти Дніпра» на 4 арк.;

45. Додаток 1 до Договору №07/02-1 від 07.02.2023 «Договірна ціна» на 2 арк.;

46. Додаток до Договору №07/02-1 від 07.02.2023 «Локальний кошторис» на 2 арк.;

47. Звіт про результати проведеної процедури закупівлі UA-2023-01-20-015197-a на 3 арк.;

48. Договір на надання послуг №13/02-1 від 13.02.2023 між ДБІ Дніпровської МР та ТОВ «МДРХП КОМПАНІ» на 4 арк.;

49. Додаток 1 до Договору №13/02-1 від 13.02.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

50. Додаток 1 до Договору №13/02-1 від 13.02.23 «Локальний кошторис» на 3 арк.;

51. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2023-01-27-016897-a від 13.02.2023 на 3 арк.;

52. Інформація та довідка щодо субпідрядника якого планується залучати ТОВ «МДГРУП КОМПАНІ» на 1 арк.;

53. Скріншот з сайту «закупкі пром» зід:46839 на 5 арк.;

54. Лист-відповідь від ДП «Прозоро» до ДБІ Дніпровської МР на 1 арк.;

55. Додаткова угода №1 до договору №02/01-1 від 02.01.2023 року за 19.01.2023 на 1 арк.;

56. Додаток до договору №02/01-1 від 02.01.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

57. Додаток до договору №02/01-1 від 02.01.23 «Локальний кошторис» на 11 арк.;

58. Договір про надання послуг №02/01-1 від 02.01.2023 між ДБ Дніпровської МР та ТОВ «Дніро гідро монтаж» на 4 арк.;

59. Додаток до договору №02/01-1 від 02.01.23 «Договірна ціна» на 2 арк.;

60. Додаток до договору №02/01-1 від 01.01.2023 «Локальний кошторис» на 11 арк.;

61. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-13-021666-a від 02.01.2023 на 3 арк.;

62. Лист Начальнику Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області від 09.01.2023 на 2 арк.;

63. Лист відповідь від ДП «Прозорро» до ДБІ Дніпровської МР на 1 арк.;

64. Лист відповідь від ТОВ «Закупки.пром» вих. №05/01/7к-503 від 05.01.2023 на 1 арк.;

65. Скріншот з сайту «my.zakupki.prom.ua» на 4 арк.;

66. Інформаційна довідка ТОВ «Дніпро гідро монтаж» про залучення до надання послуг субпідрядників вих№4 від 14.12.2022 року (копія) на 1 арк.;

67. Додаткова угода №1 до договору №12/01-1 від 12.01.23 за 12.01.2023 між ДБ Дніпровською МР та ТОВ «КДСТЕХНІК» на 1 арк.;

68. Договір про надання послуг №12/01-1 від 12.01.2023 між ДБІ та ТОВ «КДС ТЕХНІК» на 4 арк.;

69. Договірна ціна - додаток до договору №12/01-1 від 12.01.2023 на 2 арк.;

70. Додаток до договору №12/01-1 від 12.01.2023 «Локальний кошторис» на 2 арк.;

71. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-26-001445-a від 16.01.2023 на 3 арк.;

Кабінет №305

72. Додаткова угода №1 до договору №02/01-2 від 02.01.2023 року між ДБІ та ТОВ «МД Груп компані» на 1 арк.;

73. Додаток до договору від 02.01.2022 №02/01-2 Договірна ціна на ДК 021:2015 КОД 90610000-6 Послуги з прибирання на 2 арк.;

74. Додаток 2 до Договору від 02.01.2022 р. №02/01-2 Локальний кошторис ДК 021:2015 код 90610000-6 Послуги з прибирання на 6 арк.;

75. Договір про надання послуг №02/01-2 від 02.01.2023 року між ДБІ МР та ТОВ «МД ГРУП КОМПАНІ» на 4 арк.;

76. Додаток №1 до договору від 02.01.2023 №02/01-2 Договірна ціна на ДК021:2015 код 90610000-6 Послуги з прибирання на 2 арк.;

77. Додаток №2 від 02.01.2023 №02/06-7 Локальний кошторис ДК02:2015 код 90610000-6 Послуги з прибирання на підмітання вулиць на 5 арк.;

78. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-12-12-020977-a на 3 арк.;

79. Лист начальнику Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпровській обл. від 09.01.2023 №3/5-61 на 2 арк.;

80. Повідомлення ДБІ МР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

81. Скріншот із сайту «закупкі пром» від 10.01.2023 року щодо закупівель на послуги з благоустрою на 4 арк.;

82. Інформаційна довідка щодо субпідрядників яких стосується залучати ТОВ «МД Груп Компані» на 1 арк.;

83. Додаткова угода №1 до договору №02/01-2 від 02.01.2023 між ДБІ та ТОВ «Дніпро Гідро монтаж» на 1 арк.;

84. Додаток № 1 до договору про надання послуг №02/01-1 від 02.01.2023 Договірна ціна на 2 арк.;

85. Додаток №2 до договору надання послуг №02/01-1 від 02.01.23 загальний кошторис на 10 арк.;

86. Договір про надання послуг №02.101-1 від 02.01.2023 між ДБІ ДМР та ТОВ «Дніпро гідро монтаж» на 4 арк.;

87. Додаток №1 до договору про надання послуг №02/01-1 від 02.01.2023 Договірна ціна на 2 арк.;

88. Додаток 2 до договору про надання послуг №02/01-3 від 02.01.2023 Локальний кошторис на 11 арк.;

89. Звіт про результати процедури закупівлі UA-2022-12-12-0217410a на 3 арк.;

90. Запит начальнику ГУД казначейської служби України Дніпровської обл. на 2 арк.;

91. Повідомлення ДБІ МР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

92. Скріншот з сайту «закупкі пром» за 10.01.2023 на 4 арк.;

93. Інформаційна довідка про закупку до надання послуг субпідрядників на 1 арк.;

94. Договір про надання послуг №02/01-5 від 02.01.2023 року між ДБІ МР та КП «Місьсвітло» на 4 арк.;

95. Додаток 1 до договору від 02.01.2023 №02/01-5 Договірна ціна на 2 арк.;

96. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-09-021086-a на 3 арк.;

97. Запит начальнику ГУД казначейської служби України у Дніпровській обл. вих. 215-51 від 09.01.2023 на 2 арк.;

98. Повідмолення ДБІ ДМР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

99. Скріншот з сайту «закупкі пром» від 10.01.2023 на 4 арк.;

100. Довідка про субпідрядника вих №575 від 12.12.2022 на 1 арк.;

101. Додаткова угода №1 до договору №02/01-5 від 02.01.2023 року на 1 арк.;

102. Додаток №1 до Договору від 02.01.2023 №02/01-5 Договірна ціна на 2 арк.;

103. Додаток №2 до Договору від 02.01.2023 №02/01-5, Локальний кошторис на 12 арк.;

104. Додаткова угода №2 до договору 02/01-5 від 02.01.2023 на 1 арк.;

105. Додаток №1 до Договору від 02.01.2023 №02/01-5, Договірна ціна на 2 арк.;

106. Додаток №2 до договору від 02.01.2023 №02/01-5 ,Локальний кошторис на 12 арк.;

107. Договір про надання послуг №02/01-6 від 02.01.2023 між ДБІ ДМР та КП «Міськсвітло» на 4 арк.;

108. Додаток №1 до договору від 02.01.2023 №02/01-6, Договірна ціна на 2 арк.;

109. Додаток № 2 до Договору від 09.01.2023 №02/01-6, Локальний кошторис на 3 арк.;

110. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-09-020942-a

111. Запит начальнику ГУДКС України у Дніпровській обл. від 09.01.2023 №3/5-51 на 2 арк.;

112. Повідомлення ДБІ ДМР від ДП «Прозоро» на 1 арк.;

113. Скріншот з сайту «закупкі пром» від 10.01.2023 на 4 арк.;

114. Довідка про субпідрядника на 1 арк.;

115. Додаткова угода №2 до договору №12/01-3 від 12.01.2023 року на 1 арк.;

116. Додаток №1 до договору про надання послуг №12/01-8 від 12.01.2023 року, Договірна ціна на 2 арк.;

117. Додаток №2 до договору про надання послуг №12/01-3 від 12.01.2023 року ,Локальний кошторис на 4 арк.;

118. Додаткова угода №1 до договору №12/01-3 від12ю01.2023 на 1 арк.;

119. Договір про надання послуг №12/01-3 від 12.01.2023 між ДБІ ДМР та ТОВ «Гуліос бм» на 4 арк.;

120. Додаток №1 до договору про надання послуг 12/01-3 від 12.01.2023, Договірна ціна 2 арк.;

121. Додаток №2 до договору про надання послуг №12/01-3 від 12.01.2023, Локальний кошторис на 4 арк.;

122. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-12-26-018228-a на 3 арк.;

123. Рахунок до акту №122 від 24.03.23 на 1 арк.;

124. Акт №84 від 24.03.23 на арк.;

125. Акт №84 приймання надання послуг на 13 арк.;

126. Підсумкова відомість на 4 арк.;

127. Розрахунок витрат на 3 арк.;

128. Дефектний акт на 2 арк.;

129. Договірна ціна на 2 арк.;

130. Локальний кошторис на 3 арк.;

131. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

132. Розрахунок загально-виробничих витрат на 3 арк.;

133. Рахунок №84 від 07.03.2023 на 1 арк.;

134. Акт №55 від 07.03.2023 р. на 1 арк.;

135. Акт приймання наданих послуг на 16 арк.;

136. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

137. Розрахунок витрат на 3 арк.;

138. Дефектний акт на 2 арк.;

139. Договірна ціна на 2 арк.;

140. Локальний кошторис на 4 арк.;

141. Підсумкова відомість на 4 арк.;

142. Розрахунок загальних виробничих витрат на 4 арк.;

143. Рахунок на оплату №24 від 24.03.2023 на 1 арк.;

144. Акт №03-27 від 24.03.2023 на 2 арк.;

145. Акт №03-27 наданих послуг на 14 арк.;

146. Акт №03-27 у березні 2023 року на 48 арк.;

147. Розрахунок за загальновиробничі витрати на 6 арк.;

148. Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

149. Акти обстежень на 25 арк.

150. Рахунок на оплату №100 від 24.03.23 на 1 арк

151. Акт №65 від 21.03.2023 на 15 арк.;

152. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

153. Розрахунок загальновирбничих витрат на 3 арк.;

154. Дефектний акт на 2 арк.;

155. Догіврна ціна на 2 арк.;

156. Загальний кошторис на 4 арк.;

157. Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

158. Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк;

159. Рахунок на оплату №668 від 14.02.203 на 1 арк.;

160. Акт №40 віб 02.03.2023 на 7 арк.;

161. Акт №40 приймання наланих послуг на 13 арк.;

162. Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

163. Розрахунок загальновиробничих витрат до акту на 4 арк.;

164. Дефектний акт на 2 арк.;

165. Договірна ціна на 2 арк.;

166. Локальний кошторис на 5 арк.;

167. Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

168. Розрахунок загальних витрат на 4 арк.;

169. Договір про надання послуг №10/02-1 від 10.02.2023 р на 4 арк.;

170. Договірна ціна на 2 арк.;

171. Локальний кошторис на 7 арк.;

172. Протокольне рішення№5 від09.02.22 на 2 арк.;

173. Кошторис дбі мр на 2 арк.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: