Справа № 592/8396/23
Провадження № 1-кс/592/3706/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що 12.06.2023 близько 19:00 год. ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_2 , в телефонній розмові невідома особа представилася працівником банку та запропонувала перевірити правильність реквізитів від належної їй банківської картки. В результаті чого ОСОБА_5 повідомила дані від належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 та через деякий час виявила списання грошових коштів у сумі 2475 грн.

В ході досудового розслідування встановити, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , не надалося можливим.

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002155 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по 15.06.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по 15.06.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по 15.06.2023 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по час виконання ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по 15.06.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по 15.06.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по 15.06.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.06.2023 по 15.06.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали до 19.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.