Справа № 136/1282/23
провадження №1-кс/136/343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 08.06.2023 надійшло звернення від ОСОБА_6 , про те, що під приводом купівлі товару на платформі ОЛХ у додатку Вайбер з мобільного телефоного номеру НОМЕР_1 надійшло фішингове посилання для оплати товару та невідомі особи заволоділи належними заявнику грошовими коштами в сумі 9951,48 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 08.06.2023 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 17.03.2023 він виставив на продаж пічку власного виробництва на платформі «OLX» за 2100 грн. Цього ж дня йому в додаток «Viber» написала невідома особа з дописом ім`я « ОСОБА_7 » та запитав, чи він дійсно продає піч власного виробництва та запропонував відправити її поштою в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, або щоб кур`єр забрав дану піч в ОСОБА_6 . Наступний погодився, на що невідома особа запропонувала оформити доставку через «OLX», так як ОСОБА_6 не розумів, як правильно оформляти дану доставку, тому він повідомив, що посилання не працює, так як на банківські карті ОСОБА_6 недостатньо коштів, невідома людина повідомила, що вона вже оплатила доставку товару, і в разі відмови, кошти їй повернуть лише через місяць, тому ОСОБА_6 спробував через свою іншу банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того, як ОСОБА_6 ввів необхідні данні банківської картки № НОМЕР_2 з неї відразу списало кошти, а саме 9849 грн одним платежем, згідно виписки з банку це був безготівковий платіж TRANSFERKYIV. Цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про факт шахрайства, його банківську картку № НОМЕР_2 яка належить АТ«Райффайзен банк ІНФОРМАЦІЯ_1 », було заблоковано.

Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а оскільки вказана інформація є банківською таємницею, відтак іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, а така інформація є суттєвою для кримінального провадження та встановити такі обставини в інший спосіб не представляється за можливе, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням за погодженням із прокурором до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшим слідчим цього ж підрозділу ОСОБА_8 , ОСОБА_3 а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_11 начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2023 по 23.07.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 23.07.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН