465/3641/23
1-кс/465/748/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.06.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000354 від «02» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000354 від «02» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий поклилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області, провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354, відомості про яке 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що 02.05.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП №5418 від 05.04.2023 про внесення відомостей до ЄРДР на підставі звернення ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій невідомими особами, шляхом реєстрації на інтернет - платформі під приводом отримання заробітку, чим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 33 182 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що переказ грошей потерпіла здійснювала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Банківська карта № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце судового засідання.

Враховуючи вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документів (інформації).

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000354 від «02» травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП №5418 від 05.04.2023 про внесення відомостей до ЄРДР на підставі звернення ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій невідомими особами, шляхом реєстрації на інтернет - платформі під приводом отримання заробітку, чим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 33 182 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.05.2023 року така повідомила про обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, зокрема те, що вона отримала повідомлення у месенджері "WhatsApp" із номеру НОМЕР_3 із пропозицією онлайн заробітку шляхом виконання завдань, де було посилання на канал у месенджері "Telegram", за яким потрібно було перейти та написати "1", що підтверджує згоду виконувати вказані завдання. Для виконання даних завдань потрібно було мати на балансі на платформі грошові кошти, тому під час виконання завдань вона поповнювала свій баланс з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме на картку № НОМЕР_4 , а також здійснила 3 платежі на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , сумою 15074,00 грн., 15074,00 грн. та 3032,09 грн., включаючи комісію.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000354 від «02» травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів ( в паперовому вигляді та цифровому носію), в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , зокрема:

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 04.04.2023 по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 17.54 години по 18.18 годину 04.04.2023 із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, рахунок і місце куди були переведені грошові кошти або дата, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, із зазначенням «Мерчант» банку на користь якого було перераховано грошові кошти;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії вказаної ухвали - три місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1