Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1174/23
Провадження №1-кс/542/181/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

20.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 22.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

11.07.2023 об`єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 06.04.2023, № 0000086 від 22.05.2023 під загальним №0000060, змінено правову кваліфікацію за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 на ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22 травня 2023 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 та, представившись її родичем, попрохала перерахувати кошти в сумі 5000 грн на рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила. Після перерахунку коштів вона дізналася, що її грошима заволоділа невідома особа шляхом обману. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.05.2023 у другій половині дня, до неї з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який у розмові переконав, що він її брат, ОСОБА_6 . Цей чоловік повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 5000 гривень. У подальшому, останній вказав номер картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 22.05.2023 надіслала грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що йому потрібні були грошові кошти та він вирішив придбати сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб телефонувати на різні абонентські номера та під час розмови вводити людей в оману. У 20-х числах травня 2023 року він зателефонував на вигаданий абонентський номер та слухавку взяла жінка, яка впізнала його, як свого брата та погодилася надіслати грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить йому.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , згідно якого встановлено, що ним отримана оперативна інформація, що ОСОБА_7 аналогічним способом заволодів грошовими коштами інших громадян. Ця інформація потребує перевірки, в тому числі шляхом отримання інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з метою доведення причетності до вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 , необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.22).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 23-24).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 22 травня 2023 року невстановлена особа, зателефонувала до неї та, представившись її родичем, попросила перерахувати кошти в сумі 5000 грн на рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.7).

11.07.2023 об`єднано матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 06.04.2023, № 0000086 від 22.05.2023 під загальним №0000060, змінено правову кваліфікацію за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 на ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.8-9, 10-11).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.05.2023 року (а.с.13) вбачається, що 22.05.2023 у другій половині дня, до неї з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який у розмові переконав, що він її брат, ОСОБА_6 . Цей чоловік повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 5000 гривень. У подальшому, останній вказав номер картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 22.05.2023 надіслала грошові кошти в сумі 5000 гривен. Після перерахунку коштів, невідома особа перестала виходити на зв`язок. В подальшому вона зателефонувала до свого брата ОСОБА_6 , за номером, який у неї був, однак він повідомив, що він з нею не спілкувався, то були шахраї (а.с.13).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.14) вбачається 22.05.2023 ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

За показаннями потерпілої нею грошові кошти були перераховані на номер картки № НОМЕР_1 зі своєї банківської каркти № НОМЕР_4 .

З протоколу огляду банківської картки від 05.07.2023 року, вбачається, що вказана картка з номером НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.16-17).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначенихдокументів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з часу вчинення кримінального правопорушення до часу вилучення банківської картки.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів, що були перераховані в розмірі 5000 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 , по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 22.05.2023 по 05.07.2023, щодо місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити по 22.08.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1