Справа №638/6906/23
Провадження № 1-кс/638/1371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзржинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, зазначивши, що клопотання подано в рамках кримінального провадження №0001448 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (контактний телефон представника: НОМЕР_1 ), а саме чи користується послугами мобільного зв`язку мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 01.01.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента мобільного зв`язку.

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2023 близько 22:00 год. невстановлена особа з абонентського номеру телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись лікарем, повідомила останньому про те, що потрібні грошові кошти на проведення операції його сину, так чином вчинила шахрайські дії у великих розмірах, відносно ОСОБА_5 , внаслідок чого заволодіння його грошовими коштами шляхом обману на суму 10 000 долларів США та 240 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 18.06.2023 близько 22:00 годин, точніший час він не може вказати, він спільно з дружиною знаходився вдома за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на його мобільний телефон з номером телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 , з номера телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок, в ході якого невідома жінка нескладно повідомила про те, що їх син ОСОБА_6 зі ОСОБА_7 потрапили у ДТП, за її словами біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у р-ні Центрального ринку у м. Харкові. За голосом жінки потерпілий ОСОБА_5 не міг зрозуміти, хто конкретно дзвонить, у її голосі він нікого не впізнав, на його запитання хто дзвонить, вона не пояснювала нічого. Крім того, з її слів потерпілий ОСОБА_5 не міг нічого розібрати, оскільки вона кричала невиразним голосом. 18.06.2023 близько 18:00 години до них приїжджав ОСОБА_6 зі ОСОБА_7 , після чого близько 19:00 години вони поїхали додому. Далі під час розмови потерпілого ОСОБА_5 із зазначеною жінкою, як він зрозумів, слухавку взяв невідомий йому чоловік, який представився лікарем-травматологом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ 4), назвав свої дані ОСОБА_8 . Він повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що ОСОБА_6 справді потрапив у ДТП, проте його вини немає, і йому необхідно терміново провести операції. Також він зазначив, що лікарня на даний момент переходить зі статусу комунальної до приватної, у зв`язку з чим необхідно було заплатити гроші за проведення операції. Відразу вказаний чоловік вказав суму близько 400 000 грн. При цій розмові була дружина потерпілого ОСОБА_5 , яка також підносила телефон до вуха, чула всю суть розмови. Після цього він не клав телефон, і вони з дружиною почали рахувати наявні у них кошти. Таким чином, через якийсь час у стані стресу вони нарахували 243 000 грн. та 2350 доларів США. Також потерпілий ОСОБА_5 вказав, що окрім дзвінка на його мобільний телефон, вказаний вище чоловік паралельно дзвонив на стаціонарний телефон у квартирі з номером НОМЕР_6 . Номери, з яких дзвонили також: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . А також після того, як, ймовірно, на його мобільному телефоні закінчилися гроші, він також дзвонив на мобільний телефон його дружини оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_9 . Хронологію дзвінків на різні телефони потерпілий ОСОБА_5 не пам`ятає. Після того, як вони порахували гроші, потерпілий ОСОБА_5 повідомив чоловікові, який знову зателефонував, що у них є вказана сума (243 000 грн. та 2350 доларів США). На що чоловік сказав, що незабаром до них приїде людина за грошима. Як потерпілий ОСОБА_5 пам`ятає, близько півночі, можливо пізніше, він точно не може вказати, знову зателефонував вказаний чоловік і повідомив, що людина приїхала. Далі його дружина спустилася вниз відкрити під`їзд, і до них у квартиру прийшов раніше не відомий чоловік. Коли він увійшов у квартиру, то відразу сказав «кидайте гроші в рюкзак», він сильно поспішав, після чого дружина потерпілого ОСОБА_5 склала зазначену суму коштів у пакет і вони передали гроші чоловікові, що прийшов. Крім того, до моменту приходу людини за грошима, у телефонному режимі чоловік, який представився як лікар, диктував текст розписки, про те, що вони передають гроші, в якій його дружина, яка писала її, вказала дані чоловіка-лікаря, свої дані , а також дані ОСОБА_6 . Вказану розписку вони передали разом із грошима. Після цього знову їм дзвонив описаний вище чоловік, протягом практично всього часу до ранку, у розмові з яким стало відомо, що перша операція вже була проведена. Далі вказаний чоловік кілька разів передавав слухавку чоловікові, якого він видав за ОСОБА_6 , а саме вони чули незв`язне мовлення, яке було схоже на промову постраждалої людини. Також чоловік, який видавав себе за ОСОБА_6 повідомив, що з ним уже все гаразд, і сказав, щоб потерпіли та його дружина зібрали йому речі (постільне, їжу, необхідний одяг), і сказав, щоб вони віддали ще гроші, оскільки переданих раніше грошей було замало для операції. Чоловік, який назвався лікарем, також підтверджував, що грошей не вистачає на операцію. Далі за вказівкою «лікаря» дружина потерпілого знову написала другу розписку, і вказала суму 8500 доларів США. Далі ближче до ранку 19.06.2023 знову зателефонував чоловік, який представлявся як лікар, і повідомив, що до них приїде жінка на ім`я ОСОБА_9 за грошима, що залишилися. Близько 8:30 години того ж дня приїхала раніше не знайома жінка. Вона представилася як ОСОБА_9 . Коли повідомили, що вона під`їжджає, дружина потерпілого пішла вниз відкрити їй двері до під`їзду, впустила жінку в квартиру, після чого вони передали їй зібрану сумку з речами, в якій були кошти у розмірі 8500 доларів США. Після чого жінка пішла. Оскільки дружина потерпілого ОСОБА_5 спускалася з жінкою вниз, то бачила, що та сіла в автомобіль сірого кольору, марку та номер не відомий, і поїхала. Після знову надходили дзвінки від лікаря, який сказав, що гроші прийшли, робитимуть операцію. Також він вказав список продуктів та ліків, які потрібно купити, щоб привезти тоді, коли можна буде відвідати ОСОБА_6 . Після 09:00 години того ж дня, коли дружина потерпілого пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за продуктами та ліками, на стаціонарні телефон зателефонував їх син ОСОБА_6 , який запитав звичайним голосом «як справи?», і повідомив, що він перебуває на роботі. На що потерпілий ОСОБА_5 почав йому розповідати, що всю ніч дзвонили і повідомили про те, що ОСОБА_6 перебуває в лікарні. Далі згодом ОСОБА_6 приїхав до них. Вони з дружиною розповіли йому про те, що сталося. Далі за цим фактом ОСОБА_6 із стаціонарного телефону викликав поліцію.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повністю підтвердила надані її чоловіком ОСОБА_5 показання.

Проведеними оглядами електронних інформаційних систем від 21.06.2023 встановлені номери телефонів, з яких надходили вхідні телефонні дзвінки на мобільні телефони потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_10 .

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано рапорт, відповідно до якого встановлено, що особа, яка може бути причетнима до вчинення вищевказаного злочину, користується мобільними номерами телефонів оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, та виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг здійснити шахрайські дії, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 під час цих з`єднань, протягом часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали.

В судове засідання слідчий, прокурор, представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності. Слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001448 від 20.06.2023 за ч.3 ст.190 КК України по факту того, що 18.06.2023 близько 22:00 год. невстановлена особа з абонентського номеру телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись лікарем, повідомила останньому про те, що потрібні грошові кошти на проведення операції його сину, так чином вчинила шахрайські дії у великих розмірах, відносно ОСОБА_5 , внаслідок чого заволодіння його грошовими коштами шляхом обману на суму 10 000 долларів США та 240 000 грн.

Відповідно до ст.ст.131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого ВКП Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , в ході оперативних заходів за даним кримінальним провадженням було встановлено можливу причетність до вчиненого злочину осіб, які користуються наступними номерами мобільного телефону: НОМЕР_2 .

До клопотання не подано жодного доказу у підтвердження цієї інформації, у зазначення особи, яка користується мобільним телефонам з таким номером, у клопотанні не обґрунтовано, яке відношення дана особа має до події злочину. Із змісту клопотання не вбачається також підстав для отримання інформації саме за зазначений у ньому період з 01.01.2023 по теперішній час.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що повідомлені у клопотанні обставини та надані документи є недостатніми для висновку про причетність осіб, що користуються мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_2 , до вчинення злочину досудове розслідування якого здійснюється в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться у клопотанні, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з цим клопотанням до суду, клопотання підлягає відхиленню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001448 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1