Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1271/2023 Справа № 641/5292/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001101 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001101 від 22.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.08.2023 до ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з жовтня по грудень 2022 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельних генераторів "SDEC", заволодів грошовими коштами потерпілого, чим завдав йому значну шкоду.

Проведеними слідчими діями встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (постачальник) було укладено ряд договорів в період часу з жовтня по грудень 2022 року про поставку дизельних генераторів турецького ваиробника «Uzman». З часом, під час користування генераторами, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генератори являються китайською підробкою турецького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після встановлення даного факту, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були неодноразові звернення до постачальника, який відмовився здійснювати гарантійне обслуговування вказаних генераторів та перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування свідком ОСОБА_7 було долучено до матеріалів кримінального провадження копії договорів поставки обладнання та накладних до них, що стосуються вищезазначених генераторів. Відповідно до умов договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (покупець) сплатили грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (постачальник), а саме НОМЕР_3 , який відкрито в АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей стосовно зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу укладання договорів поставки обладнання з 01.10.2022 до 01.01.2023.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню місцезнаходження винної особи, і номер банківської картки. Іншими способами отримати документи, до яких планується доступ не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його контактних даних та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001101 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до повних анкетних даних власника/ів банківського рахунку НОМЕР_3 , відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 01.10.2022 по 01.01.2023 з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу, повна інформація про прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_3 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та можливості її вилучення на паперовому або цифровому носії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1