Справа № 697/541/23
Провадження № 1-кс/697/173/2023
У Х В А Л А

Іменем України

04 травня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2023 до Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000080 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 06.02.2023, близько 00 год. 00 хв., перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виявила у спальні на ліжку мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9А Peacock Green», в якому знаходилась сім карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_6 , яка залишила вказаний мобільний телефон у даній квартирі 05.02.2023 близько 22 год., та скориставшись відсутністю власника майна ОСОБА_6 та маючи реальну можливість повернути їй вказане майно, переслідуючи мету таємного викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєного стану, таємно викрала мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9А Peacock Green», вартістю згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/124-23/3620-ТВ від 23.03.2023 - 3333 грн., в якому знаходилися сім карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.04.2023 - 50 грн., а всього викрала майна на загальну суму 3383 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 з 00 год. 27 хв. по 02 год. 03 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 з 02 год. 17 хв. по 02 год. 24 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного ОСОБА_6 мобільного Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 з 03 год. 20 хв. по 18 год. 44 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 близько 19 год. 10 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного ОСОБА_6 мобільного Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 07.02.2023 з 04 год. 04 хв. по 23 год. 18 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 08.02.2023 з 11 год. 03 хв. по 12 год. 52 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 14.02.2023 близько з 02 год. 48 хв. по 14 год. 39 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 07.02.2023 близько 07 год. 16 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), діючи повторно, використовуючи мобільний додаток «Raiffeisen Online UA» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Крім того, встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 06.02.2023 близько 00 год. 36 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1487,44 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту номер: НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 00 год. 53 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2980 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту номер: НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 01 год. 03 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4974,75 грн. на належну невстановленій органом досудового розслідування особі банківську карту номер: НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 03 год. 37 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5226 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 04 год. 57 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 255 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 08 год. 36 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2361,75 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 09 год. 45 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3266,25 грн. на належну невстановленій органом досудового розслідування особі банківську карту номер: НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 18 год. 47 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2010 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 19 год. 11 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1005 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Таким чином, 06.02.2023 в період часу з 00 год. 36 хв. по 19 год. 11 хв. ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 23566,19 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 07.02.2023 близько 04 год. 25 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1005 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 04 год. 43 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1487,4 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 11 год. 17 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2492,4 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 21 год. 08 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1575 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 21 год. 31 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2861,29 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 21 год. 39 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3999,9 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 23 год. 05 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3090,38 грн., що належать ОСОБА_6 , які в подальшому використала для автоматичного погашення раніше взятого нею кредиту у кредитну установу на банківський рахунок: НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 23 год. 19 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5929,5 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Таким чином, 07.02.2023 в період часу з 04 год. 25 хв. по 23 год. 19 хв., ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 22440,87 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 08.02.2023 близько 12 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 611 грн., що належать ОСОБА_6 , які в подальшому використала для автоматичного погашення раніше взятого нею кредиту у кредитну установу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 08.02.2023 близько 12 год. 53 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1658,25 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

Таким чином, 08.02.2023 в період часу з 12 год. 20 хв. по 12 год. 53 хв., ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 2269,25 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 14.02.2023 близько 14 год. 37 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2512,5 грн., що належать ОСОБА_6 , які в подальшому використала для автоматичного погашення раніше взятого нею кредиту у кредитну установу на банківський рахунок: НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 07.02.2023 близько 07 год. 16 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1300 грн. на належний їй банківський рахунок номер: НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 ..

За даними фактами СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000080 від 02.03.2023.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 показала, що 04.02.2023 близько 10 год. пішла в гості до своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які проживають по АДРЕСА_1 . Разом розпивали спиртне та близько 20 год. поїхала додому. Вже вдома виявила відсутність свого мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . Вже наступного дня 05.02.2023 почала телефонувати на свій телефон з іншого телефону. Йшли гудки, але слухавку ніхто не брав. 06.02.2023 поїхала до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Їй ніхто не відкрив, телефон був вимкнений. 11.02.2023 ОСОБА_9 все ж відчинила двері, вона зайшла до квартири та почала розпитувати про свій телефон, чи не забула його в їх квартирі. На це ОСОБА_11 запевнила, що його в них не лишала, можливо загубила по дорозі додому та запевнила її, що якби телефон був у них, то вони б його віддали. До даного телефону було прикріплено 2 банківські карточки ІНФОРМАЦІЯ_15 , номера картки не знає, номер рахунку НОМЕР_9 , та ОСОБА_12 номер рахунку НОМЕР_10 . 09.02.2023 вирішила зняти гроші з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 . Пішла до банкомату та намагалася скористатися своєю карткою. Проте в неї це не вийшло, не підходив пін код. 22.02.2023 зателефонувала на гарячу лінію даного банку та повідомила про свою проблему. 23.02.2023 пішла до відділення даного банку та дізналася, що пін код було змінено, та її гроші в сумі 1395 грн. перераховано на інший рахунок. Почала хвилюватися та пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб дізнатися про свій фінансовий стан по рахунку. У неї на картці грошей не було, ніяких надходжень на дану картку не відбувалося. Саме у відділенні банку дізналася, що на її картку були надходження у вигляді кредитів з різних кредитних спілок, різними сумами та в різний час, починаючи з 05.02.2023 по 21.02.2023. Дані кредити були переведені на інші картки. Коли отримала роздруківку з ІНФОРМАЦІЯ_3 , то побачила, що гроші переводилися на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Всього взято кредитів на загальну суму 59899,49 грн. Вона особисто ніяких кредитів не брала на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також не змінювала пін код на картці ІНФОРМАЦІЯ_7 та в період отримання кредитних коштів через її телефон, він знаходився у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Підозрює, що саме ОСОБА_5 з ОСОБА_13 , використовуючи її мобільний телефон, який не був заблокований та не мав паролю, користувалися її банківськими картками через додатки ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у власних цілях. Таким чином їй було завдано майнової шкоди, адже з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 знято гроші в сумі 1395 грн., та на картку ІНФОРМАЦІЯ_15 взято кредити, які на даний час рахуються за нею, та представники кредитних спілок цілодобово телефонують їй з даного приводу та вимагають повернення грошових коштів.

28.04.2023 ОСОБА_5 з дотриманням вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч.1, 2 ст.361 КК України.

Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_5 показала, що з вересня 2022 року проживає з ОСОБА_7 в м. Каневі. 05.02.2023 близько 10 год. До неї прийшла ОСОБА_6 , з якою вони разом вживали спиртне та вирішили оформити кредити на банківську картку ОСОБА_6 , що і зробили використовуючи мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить останній, так як банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була прив`язана до даного мобільного телефону. Отримані кошти перевели на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , але користується нею вона. Гроші витратили всі разом на горілку та продукти харчування. Близько 22 год. ОСОБА_6 на автомобілі таксі поїхала додому, а вона виявила у своїй квартирі мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 . Вирішила залишити телефон собі та використати далі для оформлення кредитів. Протягом декількох днів здійснювала оформлення кредитів у різних кредитних спілках, використовуючи усі відомі їй дані ОСОБА_6 . Отримані гроші переводила на банківську картку ОСОБА_7 , що відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку свого знайомого ОСОБА_14 , номер картки НОМЕР_3 та на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_4 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 показав, що є власником банківської картки за номером НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка станом на лютий 2023 року знаходилася у його співмешканки ОСОБА_5 .

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці номер НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року та інформації щодо власника даної картки.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000080 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року.

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську картку номер НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці номер НОМЕР_2 за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку по банківській картці номер НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1