Справа № 752/7254/23
Провадження № 1-кс/752/6995/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000773 від 20.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погодила перший заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що с лідчим відділом Голосіївського управління поліції Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000773 від 20.03.2023 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом збору коштів на волонтерські потреби, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, але не пізніше 10.03.2023 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами, ОСОБА_5 на YouTube каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 , почав розповсюджувати фейкові відеоматеріали псевдо-волонтерів, в тому числі використав нарізки відеоматеріалів з офіційних джерел та відеоматеріали благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », публікації каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернення поранених військовослужбовців Збройних Сил України та інших ресурсів, при цьому надаючи власні банківські картки: № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ «Універсал банку», та № НОМЕР_2 , що відкрита в АТКБ «Приватбанк», а також банківську картку дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , що відкрита в АТ «Універсалбанк», роздрібним продуктом якого являється «Monobank», для переказу на них грошових коштів.

В подальшому ОСОБА_5 з вищевказаних банківських карток переводив грошові кошти здобуті злочинним шляхом на інші банківські картки емітовані АТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 та розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, в період часу з 10.03.2023 по 06.06.2023, ОСОБА_5 , під приводом збору коштів на волонтерські потреби, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами 33 громадян України, спричинивши потерпілим матеріальні збитки на загальну суму 18 977 грн. Окрім цього, виявлено, що в період часу з 10.03.2023 по 06.06.2023 через банківські картки, які використовувалися ОСОБА_5 у свої протиправній діяльності, проходили й інші численні трансакції з різних банківських рахунків на загальну суму більше одного мільйона гривень.

06.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 08.06.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.08.2023 із альтернативою внесення застави, яку 12.06.2023 було внесено та підозрюваного ОСОБА_5 , в наслідок чого останнього звільнено з-під варти, та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в двомісячний строк не представляється можливим, оскільки, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для надання належної кваліфікації вчиненого діяння, необхідно провести ряд слідчих процесуальних дій, зокрема: встановити та допитати в якості потерпілих осіб, які були ошукані внаслідок вчинення протиправних дій з боку ОСОБА_5 ; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ; отримати ухвалу слідчого судді про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 06.06.2023; виконати вимоги ст. 290 КПК України; підготувати та вручити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що виконати раніше зазначені слідчі дії не представлялось можливим у зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні проводилась значна кількість інших слідчих дій, оскільки провадження є особливо складним.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 до п`яти місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.

Захисник підозрюваного, думку якого підтримав підозрюваний, не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 20.03.2023 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000773.

У цьому кримінальному провадженні, 06.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Частиною 5 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень прокурора, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 не може бути завершено в двомісячний строк у зв`язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: встановити та допитати в якості потерпілих осіб, які були ошукані внаслідок вчинення протиправних дій з боку ОСОБА_5 ; повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ; отримати ухвалу слідчого судді про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку 06.06.2023; виконати вимоги ст. 290 КПК України; підготувати та вручити обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об`єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.

Слідчий суддя враховує, що у кримінальному провадженні потрібно провести необхідні та обов`язкові слідчі та процесуальні дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.

З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що у кримінальному провадженні потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснити інші обов`язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.

При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до п`яти місяців, тобто до 06.11.2023, такий строк буде достатнім для проведення/завершення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 від 20.03.2023року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 06.11.2023 року, включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1