Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року Справа № 608/2293/23

Номер провадження1-кс/608/1075/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000146 від 03 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 02.06.2023 року до чергової частини ВП №10 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 02.07.2023 на його мобільний номер телефону зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий виявився автовідповідачем та просив підтвердити операцію по переказу коштів з банківської карти НОМЕР_5 на суму 1503 гривень. Грошові кошти заявника з банківського рахунку були зняті, чим завдано матеріальної шкоди останньому.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що невідома особа здійснюючи крадіжку грошей з кредитної картки потерпілого ОСОБА_5 перерахувала їх на рахунок за № НОМЕР_6 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 , яка зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Старший слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000146 від 03 липня 2023 року, 02.06.2023 року до чергової частини ВП №10 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 02.07.2023 на його мобільний номер телефону зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий виявився автовідповідачем та просив підтвердити операцію по переказу коштів з банківської карти НОМЕР_5 на суму 1503 гривень. Грошові кошти заявника з банківського рахунку були зняті, чим завдано матеріальної шкоди останньому.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про особу на чиє ім`я відкритий картковий рахунок № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника вищевказаного карткового рахунку.

-інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період часу з 01.07.2023 року по 03.07.2023 року із вказанням сум валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 01.07.2023 року по 03.07.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 01.07.2023 року по 03.07.2023 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000146 від 03 липня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «13» вересня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: