У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10630/23

№ 1-кс/183/2795/23

19 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.08.2023 року за № 0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що невстановлена особа розмістила оголошення на платформі он-лайн оголошень «OLX» про продаж спортивного байку із-за кордону, вартістю 11 400,00 грн., використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 11 400,00 грн., переказ яких заявник здійснив самостійно 09 серпня 2023 року о 00.26 г. на банківську карту НОМЕР_2 , яка згідно платіжного доручення видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстрована на ОСОБА_4 .

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що 01 серпня 2023 року на платформі он-лайн оголошень «OLX», останній побачив оголошення про доставку спортивного байку марки «HONDA CBR-600RR» із-за кордону за 4 000 $, після чого потерпілий написав автору оголошення через додаток «OLX», з метою отримання інформації про термін доставки байку та невідома особа написала в месенжері «VIBER» з номеру НОМЕР_1 . В ході листування автор оголошення повідомив, що спортивний байк марки «HONDA CBR-600RR» можливо придбати з послугою оплата частинами, з першим платежем 11 400,00 грн., на що ОСОБА_3 погодився та останньому співрозмовником було надіслано номер банківської карти НОМЕР_2 для здійснення першої оплати.

09 серпня 2023 року о 00:26 годині потерпілим було здійснено переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 11 400,00 грн., в якості першого внеску за замовлений товар.

Станом на 14 вересня 2023 року, замовлений товар потерпілим не отримано та гроші не повернуто.

Потерпілим добровільно надано квитанцію про оплату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 09.08.2023 та фотокопії екрану мобільного телефону листування з автором оголошення «OLX», які залучено в якості речового доказу за кримінальним провадженням.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому ОСОБА_3 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної карти та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.

Вказані документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчій суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання прокурора, оскільки останнім не доведено факту наявності всіх документів, доступ до яких просить прокурор, а визначені в клопотанні відомості як такі, що можуть знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - є невизначеними, що в свою чергу позбавляє права слідчого судді надавати доступ до інформації, про наявність якої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прокурору достеменно не відомо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні частково доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської карти НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 08.08.2023 по 14.092023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки.

В іншій частині клопотання прокурора відмовити.

Строк дії ухвали до 19.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1