печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, ФОП, зареєстрованого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2021, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, а також організацію заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому злочинною організацією.

Діючи умисно та переслідуючи корисливу мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, на виконання якого у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2021, перебуваючи в невстановленому місці, залучив до участі у злочинній організації невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка використовувала у подальшому обліковий запис у месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_5, та виконувала відведену їй

ОСОБА_6 роль так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , із використанням засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) створила та в подальшому підтримувала роботу Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи який інші учасники злочинної організації, так звані «ІНФОРМАЦІЯ_9» та «ІНФОРМАЦІЯ_10» змогли створювати фішингові посилання та вчиняти заволодіння коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Організувавши роботу Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 приступив до наступного етапу реалізації свого злочинного умислу зі створення злочинної організації, який полягав у залучення як найбільшої кількості осіб для участі у її діяльності та вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

На осіб, які добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_6 , брали участь у її діяльності та виконували відведену їм роль «Вбіверів», серед яких був залучений ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором злочинної організації ОСОБА_6 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- несанкціоноване, тобто без відома та згоди володільця, отримання у режимі он-лайн персональних даних потерпілих, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строку їх дії, коду CVV2/CVC2, ПІН-коду, 3D Secure, а також логіну та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг та у подальшому здійснення транзакцій з використанням платіжних систем з перерахування коштів на інші банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації або ж поповнення рахунків облікових записів різноманітних платформ для онлайн-ігор і казино з метою подальшого виведення коштів потерпілих,

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_6), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), «ІНФОРМАЦІЯ_8».

До складу злочинної організації, створеної ОСОБА_6 входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим останнім, механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, були згодні з ним і відповідно до яких вчиняли злочини.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку 2021 року по 22 серпня 2022 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, з огляду на участь у Telegram-каналах з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) та «ІНФОРМАЦІЯ_8», був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована ОСОБА_6 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворивши злочинну організацію, та залучивши до участі у ній, станом на 23.11.2021 792 особи, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності.

У період діяльності злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та якою він керував, учасником злочинної організації ОСОБА_5 безпосередньо взято участь у вчиненні ряду тяжких злочинів, зокрема:

- о 21 год. 20 хв. 05.08.2021 учасники злочинної організації спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_7 коштами на загальну суму 3 350 гривень;

- о 19 год. 49 хв. 26.08.2021 учасники спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_8 коштами на загальну суму 5 000 гривень;

- о 17 год. 06 хв. 15.09.2021 учасники злочинної організації спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_9 коштами на загальну суму 11 900 гривень;

- о 13 год. 05 хв. 26.09.2021 учасники злочинної організації спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_10 коштами на загальну суму 34 735 гривень;

- о 23 год. 37 хв. 12.12.2021 учасники злочинної організації спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволодів належними ОСОБА_11 коштами на загальну суму 17 720 гривень;

о 20 год. 59 хв. 18.12.2021 учасники злочинної організації спільно з організатором злочинної організації ОСОБА_6 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволодів належними ОСОБА_12 коштами на загальну суму 169 995 гривень.

22.08.2022 о 08 год 06 хв у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 22.08.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено по нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , які містяться у протоколах їх допитів;

- документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів за рахунками потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що оглянуті у протоколі огляду;

- електронними документами, наданими АТ КБ «ПриватБанк», щодо фактів заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку за адресою, АДРЕСА_3 ;

- протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_4 ;

- протоколом обшуку за адресою АДРЕСА_5 ;

- протоколом від 20.06.2022 огляду відео, на якому зафіксовано ОСОБА_5 ;

- протоколом від 01.09.2022 огляду відео, на якому зафіксовано ОСОБА_6 ;

- протоколом від 17.02.2023 огляду відео, на якому зафіксовано ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду від 28.03.2023;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № КСЕ-19/111-22/30448-ФП від 05.08.2022;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № КСЕ-19/111-22/39293-ФП від 14.10.2022;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № СЕ-19/111-23/17427-КТ від 14.04.2023;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України за № СЕ-19/111-23/19690-КТ від 19.04.2023;

- матеріалами розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій щодо незаконної діяльності злочинної організації в Telegram каналах та чат ботах з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_6), «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_7), «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

- документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформацію щодо осіб, які використовували ID в Telegram каналах та чат ботах з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_6), «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_7), «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

- показаннями свідка ОСОБА_20 - головного спеціаліста АТ КБ «ПриватБанк» щодо обставин виявлення кримінальних правопорушень;

- електронними документами, а саме відеозаписами з магазинів «Фокстрот» щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей, наданого АТ КБ «ПриватБанк»;

- показаннями представника потерпілого АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_21 щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень та спричинених збитків;

- показаннями свідка ОСОБА_22 - продавця непродовольчих товарів магазину «Фокстрот» щодо обставин придбання товарно-матеріальних цінностей у магазині «Фокстрот»;

- протоколом пред`явленням свідку ОСОБА_22 фотознімків для впізнання, під час якого остання впізнала ОСОБА_23 та ОСОБА_24 як осіб, які придбавали товарно-матеріальні цінності в магазині «Фокстрот»;

- документами, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, отримані на підставі постанови прокурора в АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів у тому числі ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

23.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 20.10.2022 із визначенням застави у розмірі 770 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 2 002000 (два мільйони дві тисячі) гривень.

11.10.2022 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_25 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 22.11.2022.

14.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.11.2022 із визначенням застави у розмірі, що складає 2000000 (два мільйони) гривень.

17.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 22.02.2023.

18.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.01.2023 із визначенням застави у розмірі, що складає 2000000 (два мільйони) гривень.

09.01.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.02.2023 із визначенням застави у розмірі, що складає 241 720 (двісті сорок одна тисяча сімсот двадцять) гривень.

Вказана застава сплачена підозрюваним ОСОБА_5 .

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.05.2023

17.02.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.01.2023 строком до 17.04.2023.

13.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2023 строком до 22.05.2023.

15.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 22.06.2023.

18.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2023 строком до 22.06.2023.

09.06.2023 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику - адвокату ОСОБА_4 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

До закінчення строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою від 18.05.2023 закінчити досудове розслідування не можливо через не ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, на даний час триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, вважає необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник щодо вирішення питання про продовження строкудії обов`язків поклалися на розсуд суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи стадію даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 20 серпня 2023 року строк дії таких обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання (продовжити зберігання) до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК України на два місяці, тобто до 20 серпня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання (продовжити зберігання) до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1