26.06.23 Справа№469/755/23
1-кс/469/94/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

26 червня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 30 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000089 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у якому просив надати групі слідчих у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р., а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку, відкритого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо) в період з 27.05.2023 року по 27.05.2023 року, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р, з можливістю здійснення виїмки та отримання вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Заявлене клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2023 до чергової частини відділення поліції № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.05.2023 невідома особа таємно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала її грошові кошти в сумі 10203 грн., перерахувавши їх з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у своєму користуванні потерпіла має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану їй у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказаною банківською карткою користуюється протягом тривалого проміжку часу.

28.05.2023 року потерпіла перебувала за фактичним місцем мешкання, маючи намір перерахувати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 на свою банківську карту, потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб виконати фінансову операцію, зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання виявила, що з її банківської № НОМЕР_5 о 12:41 27.05.2023 року були перераховані грошові кошти у сумі 4081,63 гривні з деталями транзакції «Комунальні послуги та аварійно-рятувальні роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 », та після чого о 12:44 27.05.2023 року також було здійснено переказ грошових коштів у валюті «Євро» загальною сумою 150 Євро, що становить 6122,45 грн, з деталями транзакції «Платіжна система PayPal DAMPIRUGA».

Будь-яких конфіденційних даних як власника банківського рахунку потерпіла нікому не повідомляла, банківську картку нікому не надавала, та користувалась нею самостійно, щодо введення банківських даних як власника рахунку на сайтах в мережі інтернет потерпіла повідомила, що даною банківською карткою користується досить рідко, та тільки для оплати комунальних послуг.

Обставини які призвели до вчинення щодо потерпілої шахрайських дій їй невідомі, також повідомила, що її банківський рахунок № НОМЕР_5 застрахований.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, які перераховані з банківського рахунку відкритому в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р.

Інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, виданою потерпілій у відділенні № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власну вимогу, для пред`явлення за місцем вимоги, та яка наявна в матеріалах клопотання.

Разом з тим, згідно ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю та відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В зв`язку з цим, слідчий СВ відділення поліції зазначає, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, однак іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просив задовольнити заявлене клопотання.

При розгляді клопотання слідчий СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області заявлені вимоги підтримав, про що надав відповідну заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Вказані у клопотанні документи відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка на підставі п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлені з клопотання та доданих до нього документів обставини свідчать про те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією про власника рахунку, на який перераховано кошти потерпілого, зокрема, про його прізвище, ім"я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер і серію паспорта, а тому позбавлений можливості самостійно отримати вказані у клопотанні документи відповідно до п.п.6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 № 267 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809 та п.3 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР (а.с.5), заявою про вчинення кримінального правопорушення (а.с.14), поясненнями потерпілого (а.с.18), іншими матеріалами клопотання.

Враховуючи, що слідчим належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення є обгрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.

Клопотання в частині надання доступу до фото та відеофайлів з пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції контрагентами, адрес та реквізитів таких пристроїв, документів контрагентів є передчасним, оскільки грунтується на припущеннях і не містить доводів щодо належності цих речей та документів до таких, що містять банківську таємницю, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000089 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити частково.

Надати групі у кримінальному провадженні №0000089 від 28.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме:

- заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, майору поліції ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р., а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку, відкритого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо) в період з 27.05.2023 року по 27.05.2023 року, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ; Свідоцтво: № НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ:№ 22 від 19.03.1992 р, з можливістю здійснення виїмки та отримання вказаних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя: