Справа № 359/8397/23
Провадження № 1-кс/359/1471/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до документів

29 серпня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000081, внесеному до ЄРДР 25.04.2023 року, заознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, щоБориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 25.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №41 надання послуг з поточного ремонту, сума якого становить 1 462 651, 75 грн., крім того 26.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №68 на виконання робіт з поточного ремонту (додаткові роботи, вартість яких становить 356147,64 грн. Роботи за вищезазначеними договорами виконані не в повному обсязі, що спричинило майнової шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ФОП ОСОБА_6 , після підписання Договору №41, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, розуміючи, що він є службовою особою, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що послуги по поточному ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (уточнена адреса АДРЕСА_2 ), виконані не в повному обсязі, склав акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 за березень 2023 року на загальну сумі 378 499 грн. 64 коп., № 2 за березень 2023 року на загальну сумі 295 380 грн. 76 коп. та № 3 за квітень 2023 року на загальну сумі 788 771 грн. 35 коп., внісши до них завідомо неправдиву інформацію щодо фактично виконаних робіт, завищивши дані наданих послуг по Договору, які фактично не відповідають обсягам та вартості, визначеними проектно-кошторисній та первино звітній документації на виконані будівельні роботи.

Після чого, ОСОБА_6 власноручно виконав підписи у графі «Керівник Генеральної підрядної організації» актів приймання виконаних будівельних робіт №1 від 15.03.2023 року, №2 від 24.03.2023 року та №3 від 12.04.2023 року форми КБ-2В, до договору №41 від 22.02.2023 року на загальну суму 1 462 651, 75 грн. (один мільйон чотириста шістдесят дві тисячі шістсот п`ятдесят одна гривня сімдесят п`ять копійок), засвідчив печаткою ФОП ОСОБА_6 , які надав для підпису начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , чим затвердив неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, які він уповноважений підписувати.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами на свою користь, ФОП ОСОБА_6 , після підписання Договору №68, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, розуміючи, що він є службовою особою, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що послуги по поточному ремонту найпростішого укриття ЗДО №7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (уточнена адреса АДРЕСА_2 ), виконані не в повному обсязі, склав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за квітень 2023 року на суму 356 147 грн. 64 коп., внісши до нього завідомо неправдиву інформацію щодо фактично виконаних робіт, завищивши дані наданих послуг по Договору, які фактично не відповідають обсягам та вартості, визначеними проектно-кошторисній та первинно звітній документації на виконані будівельні роботи.

Після чого, ОСОБА_6 власноручно виконав підпис у графі «Керівник Генеральної підрядної організації» акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 01.05.2023 року форми КБ-2В, до договору №68 від 26.04.2023 року на суму 356 147 грн. 64 коп., засвідчив печаткою ФОП ОСОБА_6 , які надав для підпису начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , чим затвердив неправдиві відомості, внесені до офіційних документів, які він уповноважений підписувати.

В свою чергу начальник відділу ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в порушення умов Договорів №41, № 68, перебуваючи в м. Переяслав Бориспільського району Київської області, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обсяг виконаних ФОП ОСОБА_6 робіт з поточного ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 (уточнена адреса АДРЕСА_2 ), підписав акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, зокрема:

-за Договором № 41 - акти №1 від 15.03.2023 року на суму 378 499,64 грн, №2 від 24.03.2023 року на суму 295 380,76 грн та №3 від 12.04.2023 року на суму 788 771,35 грн, які у подальшому стали підставою перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно платіжних інструкцій №142 від 16.03.2023 року на суму 378 499,64 грн, №166 від 28.03.2023 року на суму 295 380,76 грн та №216 від 14.04.2023 на суму 788 771,35 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 , бюджетних коштів в загальній сумі 1 462 651,75 грн.;

-за Договором № 68 - акт №1 від 01.05.2023 року на суму 356 147,64 грн, який в подальшому став підставою перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно платіжної інструкції №255 від 01.05.2023 року на суму 356 147,64 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 , бюджетних коштів в сумі 356 147,64 грн.

При цьому, згідно висновку експерта №16-23 від 27.07.2023 року, за результатами натурного огляду об`єкту дослідження та аналізу проектно-кошторисної та первинно-звітної документації встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за Договором №41 від 22.02.2023 рокум під час проведення поточного ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (уточнена адреса: АДРЕСА_1 , становить 1025852 (один мільйон двадцять п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят дві) грн. 10 коп.

Вартість робіт по договору №41 від 22.02.2023 року, при виконанні робіт з поточного ремонту найпростішого укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , які занесені до звітної документації за актами приймання виконаних будівельних робіт, але факт їх виконання не встановлено, становить 436799 (чотириста тридцять шість тисяч сімсот дев`яносто дев`ять) грн. 65 коп.

Крім того, згідно висновку експерта №16-23 від 27.07.2023 року, за результатами натурного огляду об`єкту дослідження та аналізу проектно-кошторисної та первинно-звітної документації встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт за Договором №68 від 26.04.2023 року під час проведення поточного ремонту найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 (уточнена адреса: АДРЕСА_1 , становить 338388 (триста тридцять вісім тисяч триста вісімдесят вісім) грн. 30 коп.

Вартість робіт по договору №68 від 26.04.2023 року, при виконанні робіт з поточного ремонту найпростішого укриття ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , які занесені до звітної документації за актами приймання виконаних будівельних робіт, але факт їх виконання не встановлено, становить 17759 (сімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять) грн. 34 коп.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Однак, зважаючи на обставини, встановлені в ході здійснення розслідуванням кримінального провадження та неможливість отримання інформації іншим чином, у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перший та другий квартал 2023 року (ПІБ, число місяць рік народження, ІПН, адреси проживання);

- документи, що розкривають інформацію про сплату податку з боку ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перший та другий квартал 2023 року, по кожному працівнику окремо та в сукупності;

- документи, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України.

- додатки до розрахунку ПДФО та ЄСВ, які відображають будь-які нарахування у вигляді доходів для громадян, а також ФОП - звітність форми 4ДФ по ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перший та другий квартал 2023 року.

Вищевказані матеріали, документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та проведення відповідних судових експертиз.

Отримані матеріали та документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування.

Таким чином слідчому у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до зазначених вище документів.

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. В поданому клопотанні, просив його розглянути за його відсутності. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

ГУ ДПС у м. Києві про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Бориспільським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 25.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України.

Судом встановлено, що з витягу ЄРДР №0000081 відомості про яке 25.04.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакамикримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 КК України вбачається, що за оперативною інформацією, ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ/ПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, заволодів бюджетними коштами, шляхом укладання договору №41 від 22.02.2023 року (з поточного ремонту найпростішого укриття ЗДО №7 «Берізка» АДРЕСА_1 ), з ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 на загальну суму 1 462 651, 75 грн., без ПДВ. Зазначені в договорі роботи невиконані в повній мірі, а вартість робіт та матеріалів значно завищена.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння, злочину в рамках розслідування даного кримінального провадження.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В частині задоволення клопотання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме: документи, що розкривають інформацію про сплату податку з боку ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перший та другий квартал 2023 року, по кожному працівнику окремо та в сукупності; додатки до розрахунку ПДФО та ЄСВ, які відображають будь-які нарахування у вигляді доходів для громадян, а також ФОП - звітність форми 4ДФ по ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перший та другий квартал 2023 року, слід відмовити, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано та не доведено, як того вимагає ч. 5 ст. 163 КПК України, можливість використання як доказів відомостей, до яких планується отримати тимчасовий доступ та не доведено наявності підстав вважати, що ці відомості самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000081 відповідно до ст. 93 КПК.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «слідчим групи слідчих» відсутні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи, що розкривають інформацію про кількість найманих працівників ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за перший та другий квартал 2023 року (ПІБ, число місяць рік народження, ІПН, адреси проживання);

- документи, що розкривають інформацію про відкриті поточні рахунки ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в своїй підприємницькій (господарській) діяльності в банківських установах України;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 29.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1