Справа № 756/8013/23
Номер провадження № 1-кс/756/1504/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.12.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

29.06.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002140,про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, , що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від ДКП НП України, стосовно заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами в месенджері "Телеграм", чим завдано матеріальної шкоди. 01.12.2022 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП НП України для встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та електронно-обчислюваної техніки, яка використовується у злочинній діяльності та виявлення та допит потерпілих осіб.

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовуються наступні групи та акаунти в месенжері «Telegram»: t.me/uaukraineonline (Солидный), користувач ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) t.me/zaraboktyt5 (честный господин Орлов), користувач @Sergo55006 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 1111), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Честный гражданин Орлов), ІНФОРМАЦІЯ_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 #-, «Честный господин Орлов», ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 », https://t.me/tg_orlov, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які адмініструють вказані канали обіцяють завідомо неправдиві дані, про можливість надвисокого прибутку, ніби то від інвестування, в разі внесення коштів на рахунки зловмисників. Після перерахування коштів потерпілими, зв`язок з ним припиняється, ніякий прибуток вони не отримують, грошові кошти не повертаються. Встановлено 13 потерпілих від злочинних дій вказаних осіб, які адмініструють вищевказані веб-ресурси, які звернулись з заявою про визнання потерпілими в рамках вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Так, згідно протоколів проведення НСРД «зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж», в порядку ст. 263 КПК України, №859нт в/с/38/100-2023 від 24.04.2023р., №1073нт в/с /38/100-2023р. від 18.05.2023р, №1074нт в/с /38/100-2023р. від 18.05.2023р відносно мобільного номеру, який використовував ОСОБА_7 встановлено наступне: ОСОБА_7 в ході телефонних розмов з ОСОБА_10 обговорюють шахрайські дії відносно потерпілих, використання банківських карток оформлених на підставних осіб, вивід та розподіл коштів отриманих злочинним шляхом. В ході телефонних розмов з ОСОБА_8 він обговорює шахрайські дії відносно потерпілих в телеграм-каналах, фінансування злочинної діяльності, рекламу шахрайських інтернет ресурсів, участь інших спільників в злочинних діях, вивід та розподіл коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім цього, в ході телефонних розмов з ОСОБА_9 він обговорює придбання та використання банківських карток, оформлених на підставних осіб, рекламу шахрайських інтернет ресурсів, участь інших спільників в злочинних діях, вивід та розподіл коштів отриманих злочинним шляхом. Разом з цим, встановлено, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , наявні телефоні з`єднання, що свідчить про те, що між зазначеними особами наявний тісний зв`язок, в ході якого останні обговорюють шахрайські дії відносно потерпілих в телеграм-каналах.

Згідно допиту потерпілого гр. ОСОБА_14 встановлено, що 09.08.2022 року, невстановлені особи використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під приводом інвестування заволоділи його грошовими коштами в сумі 4107 грн., які він перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_2 .

Згідно матеріалів, отриманих в ході тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та матеріалів огляду вказаного тимчасового доступу встановлено, що отримані грошові кошти було перераховано з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 , який належить

ОСОБА_15 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якими в подальшому останній розпорядився на власний розсуд. Разом з цим, в ході огляду матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що останній особисто здійснював зняття грошових коштів з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований поряд з місцем проживання останнього, а також перераховує грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення іншим особам.

Згідно матеріалів, отриманих на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та матеріалів огляду вказаного руху коштів встановлено, що грошові кошти, які надходили від потерпілих на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_16 , знімалося готівкою з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований поряд з місцем проживання останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якими в подальшому останній розпорядився на власний розсуд.

06.06.2023 старший інспектор з ОД УПК в м. Києві ДКП НП України підполковник поліції ОСОБА_17 встановив оперативним шляхом перелік банківських рахунків, які використовуються в злочинній діяльності та звернувся з ініціативним рапортом на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілими були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для отримання викрадених грошових коштів, вказаними особами використовуються карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які оформлені на наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , інп НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , іпн НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , іпн НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , іпн НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , іпн НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , іпн НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , іпн НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іпн. НОМЕР_59 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо карткових рахунків, вказаних у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від ДКП НП України, стосовно заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо здійснення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленими особами в месенджері "Телеграм", чим завдано матеріальної шкоди. 01.12.2022 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП НП України для встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та електронно-обчислюваної техніки, яка використовується у злочинній діяльності та виявлення та допит потерпілих осіб.

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовуються наступні групи та акаунти в месенжері «Telegram»: t.me/uaukraineonline (Солидный), користувач ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) t.me/zaraboktyt5 (честный господин Орлов), користувач @Sergo55006 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 1111), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (Честный гражданин Орлов), ІНФОРМАЦІЯ_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 #-, «Честный господин Орлов», ІНФОРМАЦІЯ_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 », https://t.me/tg_orlov, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які адмініструють вказані канали обіцяють завідомо неправдиві дані, про можливість надвисокого прибутку, ніби то від інвестування, в разі внесення коштів на рахунки зловмисників. Після перерахування коштів потерпілими, зв`язок з ним припиняється, ніякий прибуток вони не отримують, грошові кошти не повертаються. Встановлено 13 потерпілих від злочинних дій вказаних осіб, які адмініструють вищевказані веб-ресурси, які звернулись з заявою про визнання потерпілими в рамках вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Так, згідно протоколів проведення НСРД «зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж», в порядку ст. 263 КПК України, №859нт в/с/38/100-2023 від 24.04.2023р., №1073нт в/с /38/100-2023р. від 18.05.2023р, №1074нт в/с /38/100-2023р. від 18.05.2023р відносно мобільного номеру, який використовував ОСОБА_7 встановлено наступне: ОСОБА_7 в ході телефонних розмов з ОСОБА_10 обговорюють шахрайські дії відносно потерпілих, використання банківських карток оформлених на підставних осіб, вивід та розподіл коштів отриманих злочинним шляхом. В ході телефонних розмов з ОСОБА_8 він обговорює шахрайські дії відносно потерпілих в телеграм-каналах, фінансування злочинної діяльності, рекламу шахрайських інтернет ресурсів, участь інших спільників в злочинних діях, вивід та розподіл коштів отриманих злочинним шляхом.

Крім цього, в ході телефонних розмов з ОСОБА_9 він обговорює придбання та використання банківських карток, оформлених на підставних осіб, рекламу шахрайських інтернет ресурсів, участь інших спільників в злочинних діях, вивід та розподіл коштів отриманих злочинним шляхом. Разом з цим, встановлено, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , наявні телефоні з`єднання, що свідчить про те, що між зазначеними особами наявний тісний зв`язок, в ході якого останні обговорюють шахрайські дії відносно потерпілих в телеграм-каналах.

Згідно допиту потерпілого гр. ОСОБА_14 встановлено, що 09.08.2022 року, невстановлені особи використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під приводом інвестування заволоділи його грошовими коштами в сумі 4107 грн., які він перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_2 .

Згідно матеріалів, отриманих в ході тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та матеріалів огляду вказаного тимчасового доступу встановлено, що отримані грошові кошти було перераховано з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 , який належить

ОСОБА_15 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якими в подальшому останній розпорядився на власний розсуд.

Разом з цим, в ході огляду матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що останній особисто здійснював зняття грошових коштів з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований поряд з місцем проживання останнього, а також перераховує грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення іншим особам.

Згідно матеріалів, отриманих на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та матеріалів огляду вказаного руху коштів встановлено, що грошові кошти, які надходили від потерпілих на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_16 , знімалося готівкою з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований поряд з місцем проживання останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якими в подальшому останній розпорядився на власний розсуд.

06.06.2023 старший інспектор з ОД УПК в м. Києві ДКП НП України підполковник поліції ОСОБА_17 встановив оперативним шляхом перелік банківських рахунків, які використовуються в злочинній діяльності та звернувся з ініціативним рапортом на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілими були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для отримання викрадених грошових коштів, вказаними особами використовуються карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які оформлені на наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , інп НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , іпн НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , іпн НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , іпн НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , іпн НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , іпн НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , іпн НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іпн. НОМЕР_59 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_60 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 24.02.2022 року по 05.07.2023 (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 24.02.2022 року по 05.07.2023 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 24.02.2022 року по 05.07.2023 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 24.02.2022 року по 05.07.2023, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

2. Надати інформацію по картковим рахункам та операціям в період часу з 24.02.2022 по 05.07.2023 (на паперовому та електронному носіях інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (МФО НОМЕР_60 , АДРЕСА_3 ), стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , інп НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , іпн НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , іпн НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , іпн НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , іпн НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , іпн НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , іпн НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , іпн. НОМЕР_59 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1