Справа №613/1115/23 Провадження № 1-кс/613/472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 від 11.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 08.00 год. 08.06.2023 по 21.00 год. 05.08.2023, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000454 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.07.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.06.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 194 937 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній значну майнову шкоду.

11.07.2023 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що за період часу з 08.06.2023 по 05.08.2023, під час вчинення відносно неї шахрайських дій, чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », як пізніше їй стало відомо ОСОБА_7 , перед кожною передачею грошових коштів, останній телефонував їй з номеру мобільного оператора НОМЕР_4 , крім того телефонував з номеру мобільного оператора НОМЕР_5 , на її мобільний телефон з номером НОМЕР_6 .

Відповідно рапорту ст. оперуповноваженого СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , до вищезазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що даними щодо вчинення вказаного злочину володіють наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером телефону: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 12.07.2023 вбачається, що ОСОБА_5 користуться мобільним номером НОМЕР_6 .

Потерпіла пояснила, що вона разом з чоловіком, ОСОБА_9 , та двома неповнолітніми дітьми, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

27.10.2022 потерпіла разом із сім`єю переїхала з с. Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області до с. Івано-Шийчине Богодухівського району Харківської області. Потім 06.06.2023 потерпіла разом із родиною переїхала до с. Максимівка Богодухівського району Харківської області. 08.06.2023 ОСОБА_9 зі своєю родиною шукали житло, яке можна придбати. Близько 17.00 год. до них під`їхав хлопець, який сказав, що його звати ОСОБА_6 та запитав, що вони шукають. ОСОБА_9 сказала, що шукає житло, яке можна придбати. Хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, щоб вони не шукали житло, в цьому питанні він їм допоможе.

08.06.2023 близько 20.00 ОСОБА_6 прийшов та повідомив, що в нього є будинок, який вони можуть придбати, та запитав на яку суму ОСОБА_5 та її сімя розраховує. На що ОСОБА_5 відповіла, що не більше 200 000,00 грн. Хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, що цього буде достатньо.

09.06.2023 ОСОБА_5 з чоловіком та хлопцем на ім`я ОСОБА_6 пішли дивитися на будинок по АДРЕСА_2 , але в двір вони не зайшли, так як хлопцем на ім`я ОСОБА_6 сказав, що це його будинок, але там зараз проживає сімя, яка в найближчий час виїде звідти.

Хлопець на ім`я ОСОБА_6 запитав яку суму потерпіла зможе дати відразу, на що вона відповіла 20 000,00 грн. і віддала йому кошти.

Потім 11.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_6 зателефонував потерпілій і сказав, що потрібно 30 000,00 грн. Близько 20.00 год. хлопець на ім`я ОСОБА_6 прийшов і потерпіла віддала йому 30 000,00 грн.

Потім, протягом тижня, хлопець називав суми, які йому потрібні, і ОСОБА_5 віддавала йому кошти.

15.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, що потрібно скинути гроші у сумі 55 000,00 грн. на карту Приватбанку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_12 .

27.06.2023 хлопець на ім`я ОСОБА_6 сказав, що потрібно скинути ще грошові кошти в сумі 2150,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_13 , більше інформації по даній картці він не надав.

Загальна сума, яку ОСОБА_5 віддала хлопцю становить 206 333,00 грн.

ОСОБА_5 телефонувала хлопцю та запитувала коли будуть готові документи на будинок, на що він відповів, що документи будуть готові, треба зачекати.

ОСОБА_5 чекала до 30.06.2023, потім вирішила зателефонували хлопцю на ім`я ОСОБА_6 та повідомила йому, що піде до поліції писати заяву. Хлопець на ім`я ОСОБА_6 не повірив ОСОБА_5 .

01.07.2023 ОСОБА_5 прийшла до відділу поліції та написала письмову заяву і дізналася від працівників поліції, що хлопця звати не ОСОБА_6 , а ОСОБА_14 . Після того, як останній дізнався, що ОСОБА_5 написала заяву до поліції, він почав телефонувати потерпілій і казав, що поверне гроші.

Станом на 12.07.2023 гроші потерпілій ніхто не повернув.

Крім того, відповідно до додаткового протоколу допиту потерпілої від 17.08.2023, ОСОБА_5 повідомила, що вони з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 обмінялися мобільними номерами телефонів. ОСОБА_6 надав номер НОМЕР_4 та телефонував потерпілій з вказаного номеру.

Крім того, 15.06.2023 близько 11.00 год. ОСОБА_6 зателефонував потерпілій з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що йому потрібні грошові кошти в сумі 450 $ для оформлення документів на будинок. Після чого, потерпіла разом з чоловіком поїхала до м. Богодухова до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 та в касі зняла готівку в сумі 16 762, 00 грн. та обміняла їх на долари по курсу НБУ 37,25 грн. за 1 долар, що становить 450 $. Близько 16.00 год. додому до потерпілої прийшов хлопець на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потерпілій необхідно переслати грошові кошти в сумі 55 050,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_12 . Потерпіла здійснила переказ коштів та віддала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 450 $.

19.06.2023 близько 08.00 год. потерпіла зі своїм чоловіком поїхала до м. Богодухова Харківської області до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в касі зняла кошти в сумі 40 975,00 грн. та обміняла їх на долари, що становить 1100 $ для подальшої передачі хлопцю на ім`я ОСОБА_6 для оформлення, з його слів, документів на будинок.

Після чого, коли потерпіла знаходилась в м. Богодухові, цього ж дня їй зателефонував « ОСОБА_6 » з вказаного вище номеру телефону та попрохав придбати йому в борг пристрій для закривання банок, на що потерпіла погодилася та придбала його приблизно за 480,00 грн. в магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, потерпіла купувала хлопцю в борг м`ясо, суми не памятає, пластикові каністри приблизно за 350,00 грн. та 450,00 грн. Також купила електрочайник, приблизно за 800,00 грн., блендер за 1200,00 грн. Крім того, « ОСОБА_6 » попрохав віддати йому в борг мийку високого тиску марки Karcher, яку потерпіла з чоловіком придбала 07.06.2023 в магазині ОСОБА_15 за 3422,00 грн.

В подальшому, близько 15.00 год. цього ж дня, потерпіла з чоловіком приїхали до домоволодіння, де проживає хлопець на ім`я ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , та віддали йому грошові кошти в сумі 1100 $ та 30 000,00 грн. в рахунок купівлі будинку, а також вище перелічені речі, за які він обіцяв повернути гроші цього ж дня близько 20.00 год., однак кошти так і не повернув. Речі, які купувала за проханням « ОСОБА_6 », в рахунок оплати за будинок не рахувалися.

27.06.2023 близько 12.00 год. хлопець на ім`я ОСОБА_6 прийшов додому до потерпілої та сказав, що потрібно скинути ще грошові кошти в сумі 2150,00 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_13 , більше інформації по даній картці він не надав. Пояснив, що гроші потрібні, щоб заправити автомобіль, який прямує з м. Харкова та везе меблі в будинок, який « ОСОБА_6 » продавав.

Загальна сума, яку потерпіла віддала хлопцю на ім`я ОСОБА_6 як оплату за будинок, становить 194 937 грн. 50 коп. Станом на 17.08.2023 гроші не повернуто.

Також потерпіла повідомила, що 05.08.2023 їй зателефонував хлопець, якого звати ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_5 та запитав у неї, чи дійсно потерпіла написала заяву до поліції, на що потерпіла повідомила, що написала, після чого ОСОБА_7 більше їй не телефонував.

При вищевказаних подіях з потерпілою був її чоловік. Дітям нічого не було відомо про придбання будинку.

Так, з виписки по картці/рахункуАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 вбачається, що 15.06.2023 о 16.49 год. з карти ОСОБА_5 було здійснено переказ на суму 55 050,00 грн. на імя ОСОБА_12 . Крім того, потерпілою 27.06.2023 о 16.57 год. з рахунку № НОМЕР_10 було здійснено переказ в сумі 2 150,00 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Відповідно до рапорту старшого о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, грошові кошти були передані ОСОБА_5 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який показував заявниці будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який він хотів продати. Дане домоволодіння належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка пояснила, що даний будинок належить їй, продавати чи здавати його в оренду вона нікому не планує та використовує вказане домоволодіння як дачне, у власних потребах.

Підстав не довіряти інформації, отриманій оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного зв`зку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000454 від 11.07.2023 призначено групу слідчих у складі слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 (старший групи), заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів призначеній групі слідчих.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , та слідчому слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з мобільних терміналів з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 08.00 год. 08.06.2023 по 21.00 год. 05.08.2023, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1