Справа № 138/308/23
Провадження №:1-кс/138/484/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

13 липня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучити їх (здійснити виїмку) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 контактні тел. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язкуНОМЕР_5 , які відбувалися за 31.01.2023 - під час вчинення шахрайських дій та 07.07.2023 - для з`ясування поточного місця знаходження особи, для передачі кримінального провадження за підслідністю та притягнення особи до кримінальної відповідальності, а саме адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б); за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

1 лютого 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 те, що 31 січня 2023 року невідома особа під приводом отримання соціальної допомоги шляхом переписування по мобільному додатку «Instagram», ввівши в оману останнього, заволоділа з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_6 грошовими коштами в сумі 37 650 грн шляхом переказу трьома сумами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_7 , чим завдала матеріального збитку.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000069 від 1 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_8 показав, що володіє кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитний ліміт якої складає 40 000 грн. Станом на 31.01.2023 на її рахунку було 37 650 грн. Так, 31 січня 2023 року близько 21 год. 00 хв. він на власному мобільному телефоні переглядав різні соціальні мережі, зокрема, й мобільний додаток «Інстаграм», в якому, гортаючи різні додатки, знайшов посилання про отримання соціальної допомоги у розмірі 6 000 грн і одразу ж перейшов за посиланням, де було кілька банків, через які можна отримати допомогу. Він вибрав « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки є клієнтом даного банку. Далі коли він зайшов на посилання даного банку, то з ним зв`язався віртуальний оператор та розпочав надавати варіанти для заповнення інформації аби отримати допомогу. Зокрема, він створив свій Аккаунт та пароль, після чого йому надійшла інформація, щоб він ввів чотири останні цифри його банківської картки, що він і зробив, після чого автоматично вийшов з додатку. Через кілька хвилин після заповнення вищевказаної інформації на його телефон прийшло три смс-повідомлення про те, що з його кредитної картки зняті грошові кошти в сумі 25 000 грн, 12 500 грн та 150 грн всього 37 650 грн. Зрозумівши, що шахраї заволоділи його коштами незрозумілим для нього шляхом, він одразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував вказану картку. В подальшому він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримав виписку по рахунку його картки, в ході чого з`ясував, що грошові кошти з його картки були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області № 138/308/23 від 09.02.2023 в приміщені службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »за адресою: АДРЕСА_2 , 09.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку особи, на рахунок якої були переслані грошові кошти потерпілого, а саме карти із номером НОМЕР_7 . Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що вищевказаний рахунок належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_9 . Під час огляду історії транзакції з картою та історії використання ІР клієнтом під час транзакцій було встановлено, що дійсно грошові кошти у сумі 37 500 грн, що належать потерпілому ОСОБА_8 , надійшли на рахунок ОСОБА_9 двома транзакціями, та в подальшому були перераховані на 2 банківські карти інших банків різними сумами. Встановлено, що при отримані грошових коштів та при здійсненні операції транзакцій коштів на інші рахунки, вхід у додаток віддаленого керування рахунками здійснювався із мобільного телефону iPhone 11, iPhone 12,1 iOS 16.2 із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення місцезнаходження ОСОБА_9 , який під час отримання грошових коштів використовував номер мобільного зв`язку - НОМЕР_5 , у слідства виникла необхідність отримати наступну інформацію про телефонні дзвінки за сiмкартою НОМЕР_5 , які відбувалися за 31.01.2023 під час вчинення шахрайських дій, та 07.07.2023 для з`ясування поточного місця знаходження особи, для передачі кримінального провадження за підслідністю та притягнення особи до кримінальної відповідальності.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити ї копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо..

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій; телекомунікації (електрозв`язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Стаття 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачає, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ст.34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.17 ч.1 ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Таким чином, інформація яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про телефонні з`єднання абонента НОМЕР_5 згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації у виді документу в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язкуНОМЕР_5 , які відбувалися за 31.01.2023 під час вчинення шахрайських дій та 07.07.2023 для з`ясування поточного місця знаходження особи, а саме:

?адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

?типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

?дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний номер, IMSI номери сім-картки, IMEI);

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б);

?за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1