Дата документу 26.06.2023Справа № 554/2442/23
Провадження № 1-кс/554/7689/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000041 від 24.01.2023 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000041 від 24.01.2023 р., кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.11.2022 року, невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом шахрайських дій, під приводом продажу на платформі «OLX», ігрової приставки Sony PlayStation 5, вказавши номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 в результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку в розмірі 18500 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 26.11.2022, на платформі «OLX» він знайшов оголошення про продаж ігрової приставки Sony PlayStation 5. В оголошенні було вказано, що всі питання через месенжер «Телеграм» по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому останній написав у вище вказаному месенжері повідомлення з приводу придбання вище вказаної приставки, та продавець йому повідомив, що на даний час приставка знаходиться під заставою у ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та відправити його зможуть лише після повної оплати. ОСОБА_5 погодився на йому в смс повідомленні прислали реквізити картки, а саме: № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я ОСОБА_6 . Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 18500 грн. на вище вказану картку. Того ж вечора йому повідомили, що грошові кошти на картковий рахунок надійшли та його замовлення відправлять 27.11.2022 р. Після цього, 27.11.2022 р., о 15:23 год. останньому, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшло повідомлення про те, що було створено експрес-накладну за №7633 від платформи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та додали, що посилку відправлять 28.11.2022 р.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , 26.11.2022 року о 20:29 год. грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітованій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 26.11.2022 о 22:38 год. на картковий рахунок № НОМЕР_5 емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 за період з 26.11.2022 року по 26.06.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- повний номер банківської картки № НОМЕР_5

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 за період з 26.11.2022 року по 26.06.2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської рахунку № НОМЕР_5 та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_5 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 26.11.2022 року по 26.06.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.11.2022 року по 26.06.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 26.11.2022 року по 26.06.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1