Провадження № 1-кс/537/264/2023
Справа № 537/3175/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в розрізі Кредитного договору NIP 5/19: Кредитний договір NIP № 5/19 від 29.12.2020 укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для фінансування інвестиційного проєкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання вмісті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи», а також документацію, пов`язану з отриманням кредиту та його виконанням, у тому числі документи, що підтверджують надходження коштів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000104 від 13.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.08.2020 «Про здійснення запозичення до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 » вирішено здійснити зовнішнє місцеве запозичення до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом залучення кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи» шляхом укладення кредитного договору з НЕФКО на загальну суму 512 000, 00 євро. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2021 «Про надання згоди на виконання робіт та призначення замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району по об`єкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи» КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району призначено замовником по об`єкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи». У подальшому, за результатами проведення тендеру по проєкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи» між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 12.11.2021 укладено контрактну угоду HOR-L1 (далі - Контракт) на постачання устаткування і супутніх робіт на загальну суму 498 528, 60 євро (на день підписання контракту складає 14 913 183, 96 грн), що може змінюватися в залежності від зміни офіційного обмінного курсу НБУ. Відповідно до п. 1.1.2.5 розділу «Особливі умови контракту» виконання робіт по об`єкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи» по Контракту фінансується за рахунок здійсненого зовнішнього місцевого запозичення з залученням кредиту НЕФКО згідно з Кредитним договором NIP 5/19 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.08.2020 «Про здійснення запозичення до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 » та кошти міського бюджету у рамках Програми ІНФОРМАЦІЯ_10 (NIP) та співфінансування коштами бюджету. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 31.12.2021 до Контракту розділ 10 «Умови оплати особливих умов Контракту» доповнено п. 10.1.1 щодо фінансування з коштів міського бюджету та коштів підприємства у сумі 498 528, 60 євро по роках складає, зокрема, у 2021 році 0.00 грн, у 2022 році буде визначено після затвердження бюджетних асигнувань та плану використання бюджетних коштів. Згідно з додатковою угодою № 2 від 12.05.2022 до Контракту розділ 10 «Умови оплати особливих умов Контракту» доповнено п. 10.1.1 щодо фінансування з коштів міського бюджету та коштів підприємства у сумі 498 528, 60 євро по роках складає, зокрема, у 2021 році 0.00 грн, у 2022 році визначено після затвердження бюджетних асигнувань та плану використання бюджетних коштів 18 765 000, 00 грн. Розділ 10 «Умови оплати особливих умов Контракту» п. 10.1 (іі) викладено в наступній редакції: проміжні платежі за поставлене устаткування та виміряну вартість фактично виконаних супутніх робіт, коли сукупна вартість щомісячних актів здавання-приймання робіт та/або видаткових накладних досягає 10% від ціни контракту, виплачується протягом тридцяти днів, після підписання актів здавання-приймання робіт та/або видаткових накладних. Загальна вартість проміжних платежів не повинна перевищувати 80% від ціни Контракту. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.08.2022 «Про внесення змін до додатків Програми розвитку житлово- ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2021-2023 роки» вирішено надати фінансову підтримку ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом інвестування в комунальне підприємство через внески в статутний капітал з метою підвищення ефективності та якості здійснення статутної діяльності підприємства, збереження та ефективного використання комунального майна на загальну суму 11 808 000, 00 грн. Згідно з додатковою угодою № 3 від 16.08.2022 до Контракту п. 10.1.1 розділу 10 «Умови оплати особливих умов Контракту» викладено у такій редакції: фінансування з коштів міського бюджету та коштів підприємства у сумі 498 528, 60 євро по роках складає, зокрема, у 2021 році 0.00 грн, у 2022 році буде визначено згідно затвердження бюджетних асигнувань та плану використання бюджетних коштів відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.08.2022 «Про внесення змін до додатків Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021-2023 роки» 11 808 000, 00 грн. Згідно з додатковою угодою № 4 від 26.12.2022 до Контракту, у зв`язку з веденням в Україні з 24.02.2022 воєнного стану, що спричинило офіційне скасування Кредиту НЕФКО згідно Кредитного договору NIP 5/19 та значним відтермінуванням фінансування Контракту сторони домовились продовжити строк Контракту до 28.02.2023. Крім того, п. 10.1.1 розділу 10 «Умови оплати особливих умов Контракту» доповнено такою редакцією: фінансування з коштів міського бюджету та коштів підприємства у сумі 498 528, 60 євро по роках складає, зокрема, у 2021 році 0.00 грн, у 2022 році: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.08.2022 «Про внесення змін до додатків Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021-2023 роки» 11 808 000, 00 грн; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.11.2022 «Про внесення змін до додатків Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021-2023 роки» 6 300 000, 00 грн. Згідно з додатковою угодою № 5 від 29.12.2022 до Контракту п. 10.1.1 розділу 10 «Умови оплати особливих умов Контракту» викладено у такій редакції: фінансування з коштів міського бюджету та коштів підприємства у сумі 498 528, 60 євро по роках складає, зокрема, у 2021 році 0.00 грн, у 2022 році 14 029 289, 56 грн, у 2023 році - буде визначено після затвердження бюджетних асигнувань та плану використання бюджетних коштів. Також, встановлено, що 12.10.2021 між ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір поставки № 144-21 на загальну суму 4 678 480, 98 грн на постачання обладнання, перелік та ціна якого визначені у додатку до Договору (Специфікація), для подальшої поставки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до платіжного доручення № 9 від 20.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перерахування 1 801 763, 40 грн на підставі видаткової накладеної № 7 від 16.05.2022 та акту приймання-передачі обладнання та матеріалів № 1 згідно із Контрактом. У подальшому, відповідно до платіжного доручення № 10 від 23.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перерахування 10 000 000, 00 грн на підставі видаткової накладної № 28 від 18.08.2022 та акту приймання-передачі обладнання та матеріалів від 18.08.2022. Водночас встановлено, що 18.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено угоду № 1 про товарний кредит до Договору № 144-21 від 12.10.2021, відповідно до якої відтерміновано платіж на суму 5 580 000, 00 грн на 10 днів, тобто до 28.08.2022. Крім того, встановлено, що 18.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір відповідального зберігання майна № 84, відповідно до якого ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » передає на зберігання майно на загальну суму 5 678 046, 23 грн. Таким чином, вбачається, що ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснив поставку обладнання (насоси) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 після проведення оплати органами казначейства, що підтверджується товарно-транспортною накладною № РСРСРСза7189 від 21.09.2022 та актом приймання-передачі обладнання та матеріалів від 05.10.2022. З метою отримання документації, пов`язаної із здійсненням запозичення до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконанням Кредитного договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та отриманням гранту для фінансування інвестиційного проєкту 27.12.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит. Однак, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 03-22/3775/12 від 04.01.2023 у надані документації відмовлено, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді. Крім того, з метою проведення перевірки на відповідність вимогам законодавства дій розпорядника бюджетних коштів під час виконання зобов`язань, передбачених Контрактною угодою HOR-L1, після скасування Кредиту НЕФКО згідно Кредитного договору та відсутності зовнішнього місцевого запозичення до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріали кримінального провадження на підставі Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» направлені до ІНФОРМАЦІЯ_14 . Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 201615-17/1123-2023 від 24.03.2023 для проведення дослідження необхідно надати Кредитний договір з усіма додатками та додатковими угодами до нього, та відомості щодо надходжень на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з підтверджуючими документами. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба для приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином засвідчених копій документів, у зв`язку з чим ініціатор клопотання звернулась до слідчого судді.

Ініціатор клопотання прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, з підстав наведених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що воно є необрунтованим та відсутні підстави для його задоволення.

Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000104 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 13.10.2022 внесено відомості такого змісту: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували злочинну схему по розкраданню бюджетних грошових коштів, шляхом безпідставного завищення вартості робіт, матеріалів та використаної техніки, закупівлі товарів за завищеними цінами, до якої залучили підконтрольних їм керівників комунальних підприємств ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Горішньоплавнівської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Горішньоплавнівської міської ради та суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 : ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та інші), що зареєстровані та фактично розташовані на території Крюківського району міста Кременчука та Кременчуцького району».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Слідчим суддею встановлено, що прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит від 27.12.2022 № 52-13920ВИХ-22 з вимогою надати до 09.01.2023 інформацію про стан виконання Кредитного договору NIP 7/19 з НЕФКО та інформацію про отримання ІНФОРМАЦІЯ_22 гранту від ІНФОРМАЦІЯ_3 та завірені копії документів, які зазначені в прохальній частині клопотання.

У відповідь на запит 04.01.2023 №03-22/3775/12 міським головою ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_6 було направлено лист, в якому враховуючи відсутність правових підстав, вони утримуються від надання копій запитуваних документів.

Заступником керівника Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 від 06.03.2023 №52-2884 вих-203 з метою проведення перевірки на відповідність вимогам законодавства дій розпорядника бюджетних коштів під час виконання зобов`язань, передбачених Контрактною угодою HOR-L1, після скасування Кредиту НЕФКО згідно Кредитного договору NIP 7/19 та відсутності зовнішнього місцевого запозичення до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , матеріали кримінального провадження на підставі Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 201615-17/1123-2023 від 24.03.2023 для проведення дослідження необхідно надати Кредитний договір NIP 7/19 з усіма додатками та додатковими угодами до нього, та відомості щодо надходжень на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з підтверджуючими документами.

Відповідно до протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) від 20.04.2023 слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП ОСОБА_8 на виконання ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 07.04.2023 справа № 537/3175/22 кредитний договір NIP № 7/19 укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для фінансування інвестиційного проєкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання вмісті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи», а також документацію, пов`язану з отриманням кредиту та його виконанням, у тому числі документи, що підтверджують надходження коштів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надано не було, у зв`язку з невірно зазначеним номером договору.

Прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 від 19.04.2023 № 52-5117 вих.- 23 було направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надати інформацію про повну назву кредитного договору, украденого між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_23 (НЕФКО) на фінансування інвестиційного проєкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання вмісті ІНФОРМАЦІЯ_24 з підвищення енергоефективності їх роботи» на загальну суму 512 000 євро та дату його укладення.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2023 № 03 22/1521/1019 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_23 (НЕФКО) укладено кредитний договір NIP № 5/19 від 29.12.2020.

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення прокурора та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000104, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані прокурором в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії, а саме: кредитного договіру NIP № 5/19 від 29.12.2020 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для фінансування інвестиційного проєкту «Технічне переоснащення об`єктів водопостачання в місті Горішні Плавні Полтавської області з підвищення енергоефективності їх роботи», а також документації, пов`язаної з отриманням кредиту та його виконанням, у тому числі документів, що підтверджують надходження коштів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 03.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 05.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1