Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7127/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Подільської окружної прокуратури міста Києва з Головного управління «І» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності службових осіб Державного агентства водних ресурсів України (, далі - Держводагенство) та Управління каналу Дніпро-Донбас (, далі - УКДД), які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» () організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння, привласнення державних коштів під час закупівлі електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

З наданих матеріалів, які свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення встановлено наступне.

Так, за версією органу досудового розслідування, між УКДД та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» було укладено договори на постачання електроенергії в обсязі 27 730 000 кВт-год за тарифом 5,01 грн/кВт-год з ПДВ.

Разом з тим, тариф на момент за яким закуповувалася електрична енергія, є значно вищим за ринковий, який складав на момент укладення договору 4,4 грн/кВт-год з ПДВ, що призвело до завищення вартості електроенергії ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» на суму близько 57213469,72 грн та завдало шкоди на вказану суму.

В подальшому грошові кошти, отримані товариством на свої банківські рахунки як розрахунки по виконанню укладених угод, з метою обготівкування та зменшення податкових зобов`язань перераховуються на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності по удаваним правочинам. Одержані від вказаної незаконної діяльності кошти в подальшому розподіляються між всіма учасниками протиправної схеми із числа службових осіб зазначеного товариства, Держводагенства та УКДД.

Таким чином, службовими особами Держводагенства та УКДД за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» умисно, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби шляхом укладення вищевказаних договорів за цінами які не відповідають ринковим спричинені тяжкі наслідки державним інтересам у сумі 57 213 469, 72 грн.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлені особи, які надають вказані послуги та суб`єкти господарської діяльності, які задіяні у даній протиправній діяльності, а саме: ПП «МІРАКСРУМ», 27.10.2022 змінило назву на ПП «СЕНТАРА» (), ПП «КСД-БУД» (), ПП «ТЕННЕСІ» (), ТОВ «ТК ГРАНД ГЛОБУС» (), ТОВ «ФАНД РІВЕРС» (код ЄДРПОУ э42516588), ТОВ «ХОРЕКА САУНД» (), ТОВ «Буртон» (), ТОВ «АНТЕРІЗ» (), ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» (), ТОВ «ВТФ «ЕЛЕГІЯ» (), ТОВ «ЄВРОТЕХУНІВЕРСАЛ ПЛЮС» (), ТОВ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР БАГУ» (), ТОВ «БАРТЕЙМ-ПРАЙС» (), ТОВ «АТЛАНТ ТЕХКОМ» (), ТОВ «МЕДІА-ТОРГ Ф» (), ТОВ «Європейська форекс група» (), ТОВ «МІКСНЕТ» (), ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), які підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що у переважної більшості вищевказаних товариств фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, відсутня наявність технічного персоналу, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів та інших умов для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварності угод укладених між вказаними товариствами та підприємствами постачальниками/покупцями.

Оскільки на вказаних СГД відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності, вбачається проведення транзитних фінансових потоків та здійснення «фіктивної» фінансово-господарської діяльності, яка спрямована на проведення операцій з надання податкової вигоди переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат, податкового кредиту та не мають реального товарного характеру.

На виконання доручення щодо встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення Головним управлінням «І» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надано інформацію, відповідно до якої ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» () в своїй протиправній діяльності використовує кошти розміщені на рахунках відкритих в наступних банківських установах, а саме:

АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ), рахунки:

« НОМЕР_1 » (валюта 980 - українська гривня);

« НОМЕР_2 » (валюта 980 - українська гривня);

« НОМЕР_3 » (валюта 978 - ЄВРО);

« НОМЕР_4 » (валюта 840 - долар США).

Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482, ), рахунки:

- « НОМЕР_5 » (валюта 980 - українська гривня).

АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, ), рахунки:

« НОМЕР_6 » (валюта 980 - українська гривня);

« НОМЕР_7 » (валюта 980 - українська гривня).

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ), рахунки:

« НОМЕР_8 » (980 - українська гривня);

« НОМЕР_8 » (978 - ЄВРО);

« НОМЕР_8 » (840 - ДОЛАР США).

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, ), рахунок:

« НОМЕР_9 » (980 - українська гривня).

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, ), рахунок:

« НОМЕР_10 » (валюта 980-українська гривня).

Враховуючи вищенаведене, є підстави вважати, що грошові кошти, які розміщуються на таких рахунках отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим, грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, що знаходяться на вказаних рахунках у сумі 57 213 469, 72 грн. відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, необхідним вбачається накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення продовження здійснення злочинних дій, у тому числі направлених на використання та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 21.06.2023 грошові кошти ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» (), які знаходяться на банківських рахунках (повний перелік яких зазначений у постанові) у сумі 57 213 469, 72 грн визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000422 від 19.10.2022.

Слідчий суддя вважає, що у випадку використання вказаних банківських рахунків в зазначених в клопотанні злочинних цілях, грошові кошти, які на них містяться можуть відповідати ознакам наведеним в ст. 98 КПК.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість приховування або використання цього майна власником. З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його приховування або використання.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення. Разом з тим, вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора частково, дозволивши видаткові операції щодо рахунків, зазначених у клопотанні, зокрема щодо: сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Отже клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» (), у будь-якій валюті в безготівковій формі у сумі 57 213 469, 72 грн., які знаходяться на рахунках в наступних банківських установах, а саме:

?АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, ), рахунки:

-« НОМЕР_1 » (валюта 980 - українська гривня);

-« НОМЕР_2 » (валюта 980 - українська гривня);

-« НОМЕР_3 » (валюта 978 - ЄВРО);

-« НОМЕР_4 » (валюта 840 - долар США).

?Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, ), рахунки:

- « НОМЕР_5 » (валюта 980 - українська гривня).

?АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, ), рахунки:

-« НОМЕР_6 » (валюта 980 - українська гривня);

-« НОМЕР_7 » (валюта 980 - українська гривня).

?АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ), рахунки:

-« НОМЕР_8 » (980 - українська гривня);

-« НОМЕР_8 » (978 - ЄВРО);

-« НОМЕР_8 » (840 - ДОЛАР США).

?ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, ), рахунок:

-« НОМЕР_9 » (980 - українська гривня),

?АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, ), рахунок:

-« НОМЕР_10 » (валюта 980-українська гривня).

-в сумі коштів 57 213 469, 72 грн., що вже надійшли на користь ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» () та/або надійдуть в майбутньому, із встановленням заборони розпорядження та користування ними, дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_6