Справа № 736/1073/23
Номер провадження 1-кс/736/410/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 травня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000398 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000398 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 19.05.2023 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 з приводу того, що 15.05.2023 близько 15:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, що представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9316 грн, які були перераховані на карту № НОМЕР_4 та з карткового рахунку № НОМЕР_5 без відома власника були списані кошти в сумі 1780 грн. Загальна сума списаних коштів 11096 грн, належних ОСОБА_4

19.05.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів за картковими рахунками з яких були списані грошові кошти.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація про власника рахунку та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 у яких зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.

Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що наявна можливість отримати фактичний тимчасовий доступ до речей і документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість отримання їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15 травня 2023 року по 16 травня 2023 року, а саме щодо руху коштів по рахунках та до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, слідча звернулась до суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000398 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в електронному вигляді про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 15 травня 2023 року по 16 травня 2023 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 ;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1