Справа № 750/2057/23
Провадження № 1-кс/750/3725/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000365 від 02.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ ЧРУП ГНУП в Чернігівській області наступної інформації, а саме: яким саме чином 29.04.2022 проводилась операція переказу коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (термінал НОМЕР_1 ) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , (№ НОМЕР_3 - основна карта), згідно ID-транзакції 5 - дата та час транзакції 10:39 год. 29.04.2022, на суму 27 500 грн; хто являється отримувачем коштів, які згідно ID-транзакції 5 були зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал НОМЕР_1 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 29.04.2022 до 01.06.2022, інформацію про місця знаходження об?єктів, де за період часу з 29.04.2022 до 01.06.2022 знімалась готівка із карткового рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 02.02.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 02.02.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу виявлення списання за невідомих обставин з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошових коштів в сумі 27500 грн., що мало місце 29.04.2022 (оплата товарів/послуг через Інтернет), яку заявник не здійснював.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 08.05.2022 він виявив, що з його банківського рахунку НОМЕР_5 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 27 500 грн.

21.03.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що 29.04.2022 о 10:39 год. було здійснено переказ коштів з карти за № НОМЕР_3 на оплату покупки « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UA ПОКУПКА P 10», найменування еквайрінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування терміналу E2217723, ID транзакції 3, рахунок одержувача коштів НОМЕР_6 .

Отримувачем коштів згідно наданої інформації є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». проте на ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 09.05.2023 у справі No750/5335/23 представник даної банківської установи повідомив, що вони не володіють інформацією по кінцевому отримувачу грошових коштів, для отримання запитуваної інформації необхідно звернутись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_7 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації, а саме:

- яким саме чином 29.04.2022 проводилась операція переказу коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( термінал НОМЕР_1 ) з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , (№ НОМЕР_3 - основна карта), згідно ID-транзакції 5 - дата та час транзакції 10:39 год. 29.04.2022, на суму 27 500 грн.

- хто являється отримувачем коштів, які згідно ID-транзакції 5 були зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал НОМЕР_1 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та надати відповідні копії документів, що стосується відкриття рахунку отримувача коштів ( копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 29.04.2022 до 01.06.2022, інформацію про місця знаходження об?єктів, де за період часу з 29.04.2022 до 01.06.2022 знімалась готівка із карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1