Справа № 487/3381/23
Провадження № 1-кс/487/1746/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2023 за № 0000196 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказану установу надати копії інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за 30.05.2023; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за НОМЕР_1 ; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування).

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000196 від 31.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись робітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 40000 грн. Дзвінок невідомої особи був здійснений з номеру НОМЕР_2 , при цьому грошові кошти були переказані на картковий рахунок НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку. Крім того, отримання вказаних відомостей, надасть можливість встановити особу, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000196 від 31.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 30.05.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись робітником служби безпеки банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 40000 грн. Дзвінок невідомої особи був здійснений з номеру НОМЕР_2 , при цьому грошові кошти були переказані на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Будучи допитаною в якості потерпілої - ОСОБА_10 , повідомила, що 30.05.2023 приблизно о 18:00 год. в соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення щодо надання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого натиснула на вказане оголошення.

В подальшому її було перенаправлено до в месенджеру «Telegram» в аккаунт який заявниця не запам`ятала, де була зазначена інформація щодо надання допомоги, а також вказані посилання на вхід до банківських додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вважаючи, що за цими посиланнями вона зможе потрапити до свого особистого банківського кабінету натиснула на графу, де вказано « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відразу після цього здійснено перенаправлення на сторінку входу до банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказаній сторінці, окрім граф: «Фінансовий номер» та «Пароль входу до банківського додатку», також була графа «Пін-код банківської карти».

Заповнивши вказані графи та натиснувши на «Вхід», до банківського кабінету вона не потрапила, після чого видалила аккаунт в Telegram та вийшла з усіх вказаних вище сторінок.

Приблизно о 19:12 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 , який також є фінансовим номером в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 . Відповівши на вказаний дзвінок, вона почала розмову з невідомим чоловіком, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив що наразі здійснюється несанкційний доступ до її банківського кабінету та невідомі особи (шахраї) намагаються заволодіти грошовими коштами з належних їй банківських карт, тому, терміново потрібно виконати певні дії для збереження грошових коштів на її банківському рахунку

Оскільки, вона є клієнтом вищевказаної фінансової установи, в якій у неї було відкрито три банківські карти: Для виплат - № НОМЕР_5 , кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_6 та Карта для виплат - віртуальна (іноземна валюта) № НОМЕР_7 , вона продовжила спілкування з вказаним чоловіком.

В подальшому вказаний чоловік повідомив, що потрібно перевести всі гроші з банківських карток заявниці, на картку «Платінум» та за його вказівками вона послідовно переказувала гроші зі всіх карток (для виплат, кредитна, для виплат валютна) на віртуальну карту «Платінум».

Крім того, на мобільний телефон ОСОБА_10 надходили СМС повідомлення, зміст яких остання повідомляла вказаній особі.

Після проведених транзакцій, вона відразу подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_8 , де оператору розповіла про вищевказане та останній повідомив, що вона мала справу з шахраєм, номер телефону НОМЕР_4 не належить банку. Також, співробітник банку допоміг заблокувати банківський рахунок та мобільний додаток.

В подальшому вона звернулась до поліції щодо заволодіння її грошовими коштами.

В зв`язку з викладеним, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за 30.05.2023, з причини встановлення чи була підміна номерів (вхідних дзвінків) під час дзвінка до потерпілої ОСОБА_10 використовуючи невідомою особою IP-телефонію послугу Caller ID (підміна номера телефону).

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК відомості, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказану установу надати копії інформації, в якій обов`язково зазначити:

- відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за 30.05.2023;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування).

Ухвала дійсна до 10.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1