УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, менеджера Вінницького відділення Державного підприємства «Лісогосподарський інформаційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів України, ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не одруженого, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, який працює менеджером ДП "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр", підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у серпні-вересні 2023 року громадянин України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи фізичною особою-підприємцем з 23.07.2022, здійснюючи підприємницьку діяльність на території Вінницької області у сфері торгівлі лісоматеріалами, у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, діючи з корисливих мотивів, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», підставою для вивезення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, порядок видачі якого регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, якою визначено, що підставою видачі сертифікату є товарно-транспортна накладна про придбання експортером лісо- та пиломатеріалів, оригінал якої експортер подає територіальному органу Держлісагенства разом із відповідною заявою.

Так, ОСОБА_4 у серпні 2023 року, однак не пізніше 21.08.2023, придбав у громадянина України ОСОБА_7 17 пакувань пиломатеріалів дошка ясенева обрізна у кількості 21,08 м3, які, 31.08.2023, із використанням автомобіля марки «DAF XF 460 FT», номерний знак « НОМЕР_2 », з причепом марки «SCHMITZ SCS 27», з номерним знаком « НОМЕР_3 », які належать на праві власності попередньо організованому ним же перевізнику ТОВ «Анвіт Транс», завантажив в с. Пархомівка Іллінецької територіальної громади Вінницької області (земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:0341) та вивіз для подальшого проходження митних процедур у одному з підрозділів Вінницької митниці Держмитслужби. Вказану деревину останній, з корисливих мотивів, не маючи при цьому відповідних підтверджуючих документів, вирішив експортувати контрабандним шляхом до м. Таллін (Естонія) на адресу фірми «Thermory AS» (Lootsa 1A Tallin НОМЕР_4 ).

Для досягнення кінцевого злочинного задуму щодо переміщення через митний кордон пиломатеріалів (лісоматеріалів), маючи в своєму розпорядженні пиломатеріали об`ємом 21,08 м3, однак не маючи відповідних документів (ТТН-ліс) для офіційного оформлення документів для експорту вказаних пиломатеріалів (лісоматеріалів), з метою їх експорту та доставки до до м. Таллін (Естонія) на адресу фірми «Thermory AS» (Lootsa 1A Tallin НОМЕР_4 ) в рамках укладеного від імені громадянки України ОСОБА_8 (ФОП « ОСОБА_8 ») міжнародного контракту № 20/10/2022 від 20.10.2022, з метою надання деревині вигляду законного походження, всупереч вимогам чинного законодавства, ОСОБА_4 , вирішив використати наявні у нього, раніше придбані ним за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ТТН-ліс ЮВВ № 970594 від 11.05.2023, ЮВВ № 970599 від 11.05.2023, видані Філією «Вінницьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на ім`я ФОП « ОСОБА_9 » та ЮВА № 120894 від 04.07.2023, ЮВА № 250740 від 04.07.2023 видані Філією «Гайсинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» на ім`я ФОП « ОСОБА_9 », а також накладну № б/н від 30.08.2023.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість бути притягненим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 вжив ряд заходів конспірації, з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є визначеною законодавством підставою для переміщення вказаної категорії товарів через митний кордон України та без якого неможливо одержати дозвіл органів Держмитслужби на пропуск товарів через митний кордон.

Так, 30.08.2023, маючи у своєму розпорядженні необхідні йому та перелічені вище ттн-ліс і накладну, перебуваючи в орендованому офісному приміщенні № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 виготовив інвойс № 3 від 30.08.2023 від імені ФОП « ОСОБА_8 ». Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи за вказаною вище адресою, власноручно вніс шляхом заповнення до передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005 бланку заяви за встановленою формою від 30.08.2023 про видачу сертифікату про походження партії пиломатеріалів (лісоматеріалів) об`ємом 21,08 м3 та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій на підставі інвойсу № 3 від 30.08.2023, вніс відомості щодо назви документів, які начебто підтверджують походження пиломатеріалів, а саме: «ТТН-ліс ЮВВ № 970594 від 11.05.2023, ЮВВ № 970599 від 11.05.2023, ЮВА № 120894 від 04.07.2023, ЮВА № 250740 від 04.07.2023, накладну № б/н від 30.08.2023, Инвойс № 3 від 30.08.2023», вказавши таким чином накладні, які не є документами походження наявної партії лісоматеріалів та підписав її від імені ФОП « ОСОБА_8 ».

Надалі, маючи у своєму розпорядженні вказаний вище документ, з метою доведення злочинного наміру до кінця, 31.08.2023 ОСОБА_4 подав вказану заяву про видачу сертифікату про походження партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів об`ємом 21,08 м3 посадовим особам Філії «Вінницьке лісове господарство «Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (м. Вінниця, вул. Пирогова, 26), здійснивши таким чином використання завідомо підробленого документу.

Так, відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, експортери несуть відповідальність за достовірність інформації у поданих ними документах, при цьому ОСОБА_4 не поставив до відома відповідного працівника Філії «Вінницьке лісове господарство «Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» про невідповідність чи неправдивість поданих ним, від імені ФОП « ОСОБА_8 » відомостей. Вказані неправдиві відомості були прийняті в роботу та на їх підставі було видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023, яким ОСОБА_4 фактично, у протиправний спосіб, легалізував наявну у нього деревину, придбану ним же у громадянина ОСОБА_7 в серпні 2023 року.

Отримавши вказаний вище сертифікат серії ВН № 962010 від 31.08.2023, будучи достеменно обізнаним про неправдивість внесених у ньому відомостей, 01.09.2023 ОСОБА_4 надав вказаний сертифікат митному брокеру ОСОБА_10 яка, оформивши на підставі вказаних документів митну декларацію № 23UA99U5, надала його для здійснення відповідних митних процедур службовим особам м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе). Крім того, копії та оригінали відповідних документів, в тому числі й підроблених, того ж дня ОСОБА_4 , разом з іншими супровідними документами, також надав водію ТОВ «Анвіт Транс» ОСОБА_11 , що мав здійснити перевезення вантажу лісоматеріалів, для подачі до м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе) для здійснення відповідних митних процедур.

Далі, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, у вересні 2023 року, перебуваючи у м. Вінниця, після завершення протиправної легалізації наявної деревини та отримання завідомо підроблених офіційних документів, що надають право експорту пиломатеріалів (лісоматеріалів), продовжив здійснення злочинної діяльності спрямованої на незаконне переміщення через митний кордон України в м. Таллін (Естонія) пиломатеріалів (лісоматеріалів), нехтуючи нормами Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та порядку здійснення експортних операцій з лісо- та пиломатеріалами.

Так, 01.09.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, подав митному брокеру ОСОБА_10 , яка не була обізнана з протиправними намірами ОСОБА_4 та невстановленими на даний момент особами, пакет документів необхідних для здійснення митних процедур, а саме міжнародний контракт № 20/10/2022 від 20.10.2022, міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № б/н від 31.08.2023, інвойс № 3 від 30.08.2023, а також надав підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023.

На підставі наданих документів на партію експортованих пиломатеріалів (лісоматеріалів) (код УКТЗЕД «дошка обрізна ясен свіжопиляна») об`ємом 21,08 м3, митний брокер ОСОБА_10 оформила митну декларацію № 23UA99U5, після чого віддала її ОСОБА_4 .

Після цього, попередньо організований перевізник водій ТОВ «Анвіт Транс» ОСОБА_11 , з використанням автомобіля марки «DAF XF 460 FT» номерний знак « НОМЕР_2 » з причепом марки «SCHMITZ SCS 27» з номерним знаком « НОМЕР_3 », який належить на праві власності ТОВ «Анвіт Транс», не будучи обізнаним з протиправними намірами ОСОБА_4 та невстановленими на даний момент особами, із вказаним вантажем пиломатеріалів, вирушив до м/п «Вінниця» ВМО № 1 Вінницької митниці Держмитслужби (Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, 7 км Хмельницького шосе) для здійснення відповідних митних процедур, куди прибув 01.09.2023.

При цьому, водій ОСОБА_11 надав на митний контроль, отримані від ОСОБА_4 , як підставу для переміщення через митний кордон України згаданого вантажу пиломатеріалів, вищевказаний пакет товарно-супровідних документів, серед яких і підроблений, тобто такий, який містить неправдиві відомості щодо походження лісоматеріалів - сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВН № 962010 від 31.08.2023.

Однак, у зв`язку з наявністю орієнтування Управління СБ України у Вінницькій області щодо незаконного переміщення вказаної партії пиломатеріалів загальним об`ємом 21,08 м3, вантаж був затриманий та в подальшому вилучений співробітниками СБ України в ході проведення слідчих (розшукових) дій.

Отже, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний момент особами, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, зокрема вжив заходів виготовлення документів необхідних для приховання експортованих товарів від митного контролю шляхом подачі документів одержаних у протиправний спосіб, що містили завідомо неправдиві дані, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

11 вересня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненому злочині повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_7 від 07.09.2023; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 01-11.08.2023 та 04-05.09.2023; протоколами обшуків від 01.09.2023 за місцем роботи ОСОБА_4 , місцем здійснення ним господарської діяльності та місцем вчинення контрабанди (митний пост), за результатами яких вилучено деревину обсягом 21,08 м3, а також документацію із внесеними до неї завідомо неправдивими відомостями щодо походження вказаної деревини; протоколами огляду документів від 01.09.2023 та 02.09.2023 із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями щодо походження деревини обсягом 21,08 м3 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку. Санкцією ч. 2 ст. 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, слід врахувати те, що підозрюваний, який займає посаду менеджера Вінницького відділення Державного підприємства «Лісогосподарський інформаційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів України, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення незаконно, впливати на свідків, а також продовжити вчинення кримінальних правопорушень, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав за обставин, викладених в ньому, просив клопотання задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник - адвокат ОСОБА_5 заперечили щодо вимог даного клопотання. Захисник суду пояснив, що підозра не обгрунтована, ОСОБА_4 документи не підробляв, тому вину не визнає, слід вказати, що під час обшуку виявлено ясен, який є не заборонений для вивозу за кордон. Сам ОСОБА_4 раніше не судимий, має на утриманні двоє дітей, що вказує на його міцні соціальні зв"язки, крім того працює, утримуючи фінансово родину, веде суспільне життя, також доглядає за своїм престарілим батьком, який хворіє на саркому простати та потребує постійного догляду, крім того, останній не переховувається від органів досудового розслідування та суду, а тому просить врахувати суд всі зазначені обставини та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 більш м"який запобіжний захід, зокрема на домашній арешт у нічний період доби. На їх думку ризики, передбачені у ст.177 КПК України та зазначені слідчим у клопотанні, не доведені.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_4 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1 та ч. 4 ст. 358 КК України, зокрема санкцією ч. 2 ст. 201-1 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та на даний час існує ризик того, що він може може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення незаконно, впливати на свідків, а також продовжити вчинення кримінальних правопорушень, однак зважає на те, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має на утриманні двоє дітей, що вказує на його міцні соціальні зв"язки, крім того працює, утримуючи фінансово родину, веде суспільне життя, також доглядає за своїм престарілим батьком, який хворіє на саркому простати та потребує постійного догляду, саммає позитивну характеристику голови ОСББ "Миколаївська-13", тому приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, а відтак до нього з огляду на положення ст. ст. 177, 181, 194 КПК України слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло в певний період часу з з 24:00 год. по 05:00 години щодобово.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196, ч.3 ст.202 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах досудового розслідування, строком два місяці, зокрема: до 24:00 години 11 листопада 2023 року.

Зобов"язати ОСОБА_4 період доби з 24:00 год. по 05:00 год. не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: