Єдиний унікальний номер 728/1217/23
Номер провадження 1-кс/728/197/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2023 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмач клопотання слідчого СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000205 від 20.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП№1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « Райффайзен Банк ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000205 від 20.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у якому встановлено, що 13.04.2023 невідома особа зателефонувала ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа його грошовими коштами з банківської карти « Райффайзен Банк Аваль » НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди. Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ « Райффайзен Банк » має суттєве значення для встановлення всіх фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.04.2023 розпочато кримінальне провадження №0000205 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР, ОСОБА_3 є слідчим у даному кримінальному провадженні.

За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація перебувають у АТ « Райффайзен Банк » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000205 від 20.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк » (юридична адреса - 01011, м.Київ, вул.Генерала Алмазова,4А ), а саме: до інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , про рух коштів по рахунку у період з 13.04.2023 по 14.04.2023 із зазначенням місця та часу здійснення операції, фото або відео матеріалів зняття грошових коштів у мережі банкоматів АТ " Райффайзен Банк ", повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « Райффайзен онлайн », номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю вилучення, як у друкованому, так і електронному виді.

Строк дії ухвали - до 18.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1