Справа № 462/4480/23
провадження 1-кс/462/1127/23
У Х В А Л А

16 червня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000259 від 11.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 13.06.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000259, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; інформацію про ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів по картці№ НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; копії документів, які були наданні під час відкриття рахунку по картці № НОМЕР_1 ; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою № НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; інформації за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач в судове засідання не з?явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000259 від 11.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11.06.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.06.2023 року близько 13.42 год. використовуючи соціальну мережу «Instagram», увійшовши до неї в довіру, під приводом продажу жіночого одягу, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 950 грн., які вона самостійно переказала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час допиту ОСОБА_5 , було встановлено, що близько 13.00 год. 11.06.2023 року вона переглядаючи оголошення в соціальній мережі «Instagram», знайшла оголошення щодо продажу одягу (топ і шорти), для своєї дочки. Перейшовши до чату продавця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй повідомили про необхідність здійснення повної оплати товару, на що ОСОБА_5 погодилась. Їй було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 , і 11.06.2023 року близько 13.42 год. ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на вказану картку у розмірі 950 грн. Після того як вона здійснила переказ коштів, ОСОБА_5 відразу написала продавцю «Instagram», який підтвердив платіж і повідомив, щоб вона очікувала відправку і ттн. Однак, в подальшому продавець повідомив про необхідність здійснення ще одне замовлення, на що ОСОБА_5 відмовилася і забажала повернення коштів, однак продавець повідомив, що у них система повернення коштів відсутня. Станом на даний час продавець своїх зобов`язань не виконав і оплачений нею товар не надіслав. Сума завданих збитків становить 950 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; інформацію про ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів по картці№ НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; копії документів, які були наданні під час відкриття рахунку по картці № НОМЕР_1 ; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою № НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року; інформації за період з 06.06.2023 року по 13.06.2023 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1