Справа № 761/4271/23
Провадження №1-кп/761/2495/2023
В И Р О К

Іменем України

25 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 120 230 000 000 001 31 від 27.01.2023, у якому

гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Красносілля Кропивницького району Кіровоградської області, громадянин України, українець, з середньою освітою, офіційно не працевлаштований, у зареєстрованому шлюбі не перебуває, зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою - АДРЕСА_2 , не судимий,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Обвинувачений ОСОБА_7 вчинив умисне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за таких обставин.

У ОСОБА_7 не пізніше 19.12.2019, разом з іншими особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме коштами банківських установ через протиправне здійснення фінансових операцій з використанням POS-терміналів, отриманих для здійснення господарської діяльності суб`єктами господарювання, шляхом ручного введення реквізитів банківських карток іноземних громадян без їх відома.

Невстановлені особи, маючи за мету протиправне одержання матеріальних благ за рахунок інших осіб, розробили злочинний план, відповідно до якого необхідно було:

- підшукати офісне приміщення для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та створення видимості законної підприємницької діяльності;

- підшукати особу, на яку буде зареєстровано суб`єкт господарської діяльності;

- виготовити документи для реєстрації суб`єкта господарської діяльності, здійснити їх підписання, подати їх державному реєстратору для здійснення відповідної реєстраційної дії;

- виготовити печатку суб`єкта господарської діяльності;

- звернутися до банківських установ із заявами про відкриття рахунків товариства;

- отримати доступ до карти ключа банківських рахунків товариства;

- укласти договір «Еквайрингу» (використання платіжних карток за допомогою POS -термінала) з банківською установою;

- звернутися до банківської установи із заявою про отримання POS-терміналу для можливості проведення фінансових операцій з картковими рахунками фізичних осіб;

- отримати відомості про карткові рахунки клієнтів іноземних банківських установ;

- здійснити незаконні операції з наданим у користування банківською установою POS-терміналом шляхом ручного введення даних карткових рахунків клієнтів іноземних банківських установ без їх відома;

- з використанням банківських терміналів самообслуговування здійснити зняття коштів з рахунку товариства та перевести їх у готівку;

- з метою обходу встановлених лімітів на зняття готівки банківською установою здійснити перерахування протиправно отриманих коштів на карткові рахунки додатково підшуканих фізичних осіб з метою подальшого обготівковування коштів через банківські термінали самообслуговування з використанням їх особистих карткових рахунків;

- повернути POS-термінал до банківської установи;

- здійснити перереєстрацію використаного суб`єкта господарювання на іншу особу з метою приховування слідів злочину.

Відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, не пізніше 19.12.2019, невстановлені досудовим розслідуванням особи підшукали обвинуваченого ОСОБА_7 , який погодився здійснити на себе реєстрацію ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ».

Отже, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, бажаючи отримати додаткові доходи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами до початку вчинення кримінального правопорушення, домовився про спільне його вчинення та надав копії власних особистих документів, необхідних для складання документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану невстановлені особи підшукали офісне приміщення, розташоване за адресою - АДРЕСА_3 , з метою подальшої реєстрації суб`єкта господарської діяльності у формі товариства з обмеженою відповідальністю та створення видимості законної підприємницької діяльності.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2019 у денний час доби, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою - м. Київ, вул. Антоновича, 14А, ОСОБА_7 вніс завідомо неправдиві відомості у документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та підписав Рішення засновника № 1 ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» від 19.12.2019, Статут ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», Заяву (Форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.12.2019, Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 19.12.2012.

У подальшому, 19.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі наданих йому документів проведено державну реєстрацію юридичної особи, про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за № 0089195.

Відповідно до наказу від 20.12.2019 № 1 ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» ОСОБА_7 приступив до виконання обов`язків директора цього товариства.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, 20.12.2019, будучи наділеним повноваженнями директора ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», звернувся до відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 100, надавши працівникові банківської установи особисті та реєстраційні документи ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», за результатами чого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відкрито поточний рахунок товариства № НОМЕР_1 , отримано карту-ключ до вказаного рахунку № НОМЕР_2 та відкрито карту для виплат № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Далі, не пізніше 26.12.2019, ОСОБА_7 за вказівкою невстановлених досудовим розслідуванням осіб прибув до приміщення за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» за адресою - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, де прийняв від працівника АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у тимчасове користування устаткування POS-термінала «Ingenico» моделі DESK3200 GPRSCL, серійний номер НОМЕР_4 . Вказаний термінал ОСОБА_7 передав організаторам злочинної схеми.

У подальшому, ОСОБА_7 26.12.2019, за допомогою системи «Приват24», призначеної для дистанційного керування банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою отримання засобів для вчинення злочину подав анкети-заяви на підключення послуги «Еквайринг».

З метою обходу блокування ризикових операцій системою безпеки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та введення банківської установи в оману ОСОБА_7 з використанням системи «Приват24» здійснив реєстрацію та підключення двадцяти одного ритейлера та терміналів на устаткування вказаного POS-термінала для можливості проведення більшої кількості фінансових операцій без фізичного використання банківських платіжних карт протягом нетривалого часу.

Діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном, що належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в особливо великих розмірах, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановленими особами отримано відомості платіжних карток клієнтів іноземних банківських установ.

У подальшому, у період з 06.01.2020 по 09.01.2020 невстановлені досудовим розслідуванням особи у відповідності до попередньо розробленого плану, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, з метою особистого протиправного збагачення, використовуючи платіжні карти (імітовані іноземними банками), тобто карти, які їм не належать, видаючи себе за осіб, які мають право вчиняти операції з цими картами та вводячи в оману операційну систему АТ КБ «ПРИВАТБАНК», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки - устаткуванням платіжного POS-термінала «Ingenico» моделі DESK3200 GPRS CL, серійний номер НОМЕР_4 , перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», за адресою - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, здійснили 138 успішних операцій за платіжними картами клієнтів іноземних банківських установ на загальну суму 683 400,00 грн. (без урахування банківської комісії від надання послуг еквайрингу - 630 812,88 грн), які проводилися без присутності карт та без відома їх власників, з ручним введенням номеру, що заборонено відповідно до діючого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» договору приєднання -«Умови та Правила надання банківських послуг».

Зокрема, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, забезпечив невстановленим особам шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, можливість здійснити такі операції на загальну суму 183 100 грн. 06.01.2020:

- о 13 год. 56 хв. 01 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 13 год. 57 хв. 53 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_6 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 13 год. 59 хв. 19 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 00 хв. 39 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_8 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 02 хв. 19 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 05 хв. 05 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 06 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 08 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_12 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 12 хв. 04 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 13 хв. 46 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_13 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 15 хв. 15 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 16 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_15 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 20 хв. 08 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_16 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 25 хв. 11 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 30 хв. 47 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 32 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_13 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 34 хв. 38 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 36 хв. 07 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_15 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 37 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_16 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 39 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 43 хв. 21 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 45 хв. 02 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_6 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 46 хв. 50 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 50 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_15 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 52 хв. 01 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 55 хв. 23 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 57 хв. 25 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_17 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 14 год. 59 хв. 02 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 00 хв. 37 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 02 хв. 31 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 05 хв. 23 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 08 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_14 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 11 хв. 38 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_10 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 13 хв. 11 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_9 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 14 хв. 36 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_7 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 15 хв. 51 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_5 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 19 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_11 проведено трансакцію на суму 4900 грн.

На загальну суму 203 000 грн. 07.01.2020:

- о 14 год. 35 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 37 хв. 42 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 38 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 39 хв. 58 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 40 хв. 57 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 43 хв. 26 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 44 хв. 09 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 44 хв. 54 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 45 хв. 44 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 46 хв. 30 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 48 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 49 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 50 хв. 03 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 50 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 51 хв. 57 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 52 хв. 44 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 53 хв. 36 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107R0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 58 хв. 01 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 14 год. 59 хв. 15 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 15 год. 00 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 15 год. 03 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 15 год. 05 хв. 41 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 06 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 07 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 09 хв. 00 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 10 хв. 06 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 11 хв. 11 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 13 хв. 28 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 14 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 15 хв. 49 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 16 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 17 хв. 43 с., ретейлер «STRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 23 хв. 06 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 23 хв. 49 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_20 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 24 хв. 33 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 25 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93352», термінал S12107RZ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 26 хв. 12 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_21 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 27 хв. 04 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_23 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 27 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_18 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 29 хв. 33 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_22 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 15 год. 30 хв. 16 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_19 проведено трансакцію на суму 4900 грн.

На загальну суму 168 300 грн. 08.01.2020:

- о 17 год. 40 хв. 19 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_24 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 42 хв. 04 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 44 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_24 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 45 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 46 хв. 48 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_26 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 48 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 50 хв. 44 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 17 год. 52 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 53 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 54 хв. 59 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 58 хв. 09 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 17 год. 58 хв. 47 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 18 год. 02 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RХ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 18 год. 03 хв. 43 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 18 год. 05 хв. 13 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_25 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 05 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 18 год. 07 хв. 03 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 18 год. 08 хв. 51 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 18 год. 10 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_30 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 18 год. 11 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_31 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 14 хв. 33 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_32 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 16 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 18 хв. 00 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 19 хв. 29 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 21 хв. 27 с., ретейлер «INSTRUMENT93343», термінал S12107RR, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_31 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 22 хв. 58 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_32 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 24 хв. 26 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 26 хв. 02 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 31 хв. 23 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 32 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_31 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 34 хв. 22 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_32 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 36 хв. 36 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_27 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 37 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_28 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 18 год. 38 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_29 проведено трансакцію на суму 4900 грн.

На загальну суму 129 000 грн. 09.01.2020:

- о 20 год. 04 хв. 28 с., ретейлер «INSTRUMENT92175», термінал S12107E9, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_33 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 20 год. 05 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93337», термінал S12107RK, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_34 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 20 год. 07 хв. 10 с., ретейлер «INSTRUMENT93338», термінал S12107RL, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_35 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 20 год. 09 хв. 47 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_36 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 20 год. 10 хв. 32 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_33 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 20 год. 12 хв. 45 с., ретейлер «INSTRUMENT93342», термінал S12107RQ, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_36 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 20 год. 19 хв. 50 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_37 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 29 хв. 31 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_38 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 30 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93347», термінал S12107RV, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 31 хв. 53 с., ретейлер «INSTRUMENT93348», термінал S12107RW, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_40 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 32 хв. 49 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 35 хв. 34 с., ретейлер «INSTRUMENT93358», термінал S12107S0, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_42 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 36 хв. 42 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_43 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 37 хв. 34 с., ретейлер «INSTRUMENT93360», термінал S12107S2, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_38 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 38 хв. 20 с., ретейлер «INSTRUMENT93361», термінал S12107S3, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 39 хв. 56 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 5000 грн.;

- о 21 год. 44 хв. 14 с., ретейлер «INSTRUMENT93339», термінал S12107RM, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_38 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 21 год. 45 хв. 09 с., ретейлер «INSTRUMENT93340», термінал S12107RN, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 21 год. 46 хв. 21 с., ретейлер «INSTRUMENT93341», термінал S12107RP, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 21 год. 49 хв. 21 с., ретейлер «INSTRUMENT93344», термінал S12107RS, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_43 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 21 год. 51 хв. 22 с., ретейлер «INSTRUMENT93345», термінал S12107RT, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 21 год. 51 хв. 52 с., ретейлер «INSTRUMENT93346», термінал S12107RU, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 21 год. 55 хв. 46 с., ретейлер «INSTRUMENT93349», термінал S12107RX, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_39 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 21 год. 56 хв. 51 с., ретейлер «INSTRUMENT93351», термінал S12107RY, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 22 год. 01 хв. 41 с., ретейлер «INSTRUMENT93359», термінал S12107S1, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.;

- о 22 год. 04 хв. 40 с., ретейлер «INSTRUMENT93362», термінал S12107S4, з використанням реквізитів платіжної карти НОМЕР_41 проведено трансакцію на суму 4900 грн.

Вказані грошові кошти зараховано на поточний рахунок ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як відшкодування платежів по еквайрингу для ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ», у результаті чого невстановлені організатори протиправної схеми та ОСОБА_7 отримали право вільно розпоряджатися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Далі, у період з 07.01.2020 по 10.01.2020 ОСОБА_7 за вказівкою невстановлених організаторів протиправної схеми заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до карти-ключа рахунку ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» НОМЕР_2 , а також до системи «Приват24», розпорядився грошовими коштами, отриманими у злочинний спосіб, шляхом зняття готівкових коштів за допомогою банківського термінала самообслуговування НОМЕР_44 , розташованого за адресою - м. Київ, просп. Палладіна, буд. 16/39, у загальній сумі 320 тис. грн., зокрема:

- 07.01.2020 о 07 год. 02 хв. 30 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 07.01.2020 о 07 год. 03 хв. 26 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 07.01.2020 о 07 год. 04 хв. 05 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 07.01.2020 о 07 год. 04 хв. 43 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 08.01.2020 о 07 год. 09 хв. 10 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 08.01.2020 о 07 год. 09 хв. 54 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 08.01.2020 о 07 год. 10 хв. 48 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 08.01.2020 о 07 год. 11 хв. 27 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 09.01.2020 о 06 год. 26 хв. 15 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 09.01.2020 о 06 год. 26 хв. 59 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 09.01.2020 о 06 год. 28 хв. 03 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 09.01.2020 о 06 год. 29 хв. 19 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 10.01.2020 о 06 год. 30 хв. 27 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 10.01.2020 о 06 год. 31 хв. 05 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 10.01.2020 о 06 год. 31 хв. 39 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн.;

- 10.01.2020 о 06 год. 32 хв. 27 с. знято кошти у сумі 20 тис. грн., якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім того, враховуючи встановлені обмеження щодо зняття готівки за допомогою банківських терміналів самообслуговування, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи віддалений доступ до управління рахунками ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» за допомогою системи «Приват24» розпорядився частиною грошових коштів, отриманих у злочинний спосіб, шляхом перерахування частини коштів на карткові рахунки фізичних осіб, яких залучили відповідно до попередньо розробленого плану до вчинення злочину без їх відома, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та які у подальшому здійснили зняття готівки за допомогою банківських терміналів самообслуговування.

У подальшому, відповідно до вимог міжнародних платіжних систем «VISA» та «MASTERCARD» для встановлення правомірності транcакцій еквайрингу (АТ КБ «ПРИВАТБАНК») у зв`язку з опротестуванням операцій емітентом платіжних карт та Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» направлено до Торгівця (ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ») вимогу надати підтвердження фактів проведення вищевказаних 138 платежів по платіжним картам клієнтів іноземних банківських установ за період з 06.01.2020 по 09.01.2020 на загальну суму 683 400,00 грн. (без урахування банківської комісії від надання послуг еквайрингу - 630 812,88 грн) з використанням платіжного POS-терміналу Ingenico моделі DESK3200 GPRS CL, серійний номер НОМЕР_4 , за місцем реєстрації ТОВ «МК ІНСТРУМЕНТ» за адресою - м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 18В, офіс 5, однак ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у злочинній змові з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір до кінця, проігнорував вимоги банківської установи, не надав підтверджуючі документи, у результаті чого АТ КБ «ПРИВАТБАНК» завдано майнової шкоди на зазначену суму.

Внаслідок шахрайських дій, вчинених ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 630 812,88 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину беззаперечно визнав, підтвердив обставини вчинення інкримінованих йому дій, які викладені у цьому вироку. Розкаявся, просив суворо не карати, переконував суд у критичній оцінці своїх дій та твердому намірі стати на шлях виправлення. Цивільний позов визнав частково, у сумі 315406,44 грн., оскільки вважав, що решту суми має відшкодувати організатор злочину, усі відомості про якого він надав органу досудового розслідування.

Суд, враховуючи відсутність заперечень з боку учасників судового провадження, приймаючи до уваги правильність розуміння ними обставин вчинення кримінального правопорушення, добровільний характер вказаної позиції, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

Вина ОСОБА_7 підтверджується показаннями самого обвинуваченого, а також іншими долученими до судового провадження та дослідженими судом документами.

Суд, дослідивши всебічно, повно та неупереджено всі обставини кримінального провадження, оцінивши у відповідності до вимог ст. 94 КПК кожний доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку, що вина ОСОБА_7 у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення доведена поза розумним сумнівом.

Дії ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України, як умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, стороною обвинувачення кваліфіковані правильно.

Вивченням особи обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_7 посередньо характеризується за місцем мешкання, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, не судимий.

Обставиною, яка відповідно до ст. 66 КК пом`якшує покарання, суд визнає щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які згідно з ст. 67 КК обтяжують покарання, судом не встановлені.

При призначенні покарання суд у відповідності до ст. 65 КК враховує обставини скоєння кримінального правопорушення, характер та ступінь його суспільної небезпеки, особу обвинуваченого.

За сукупністю обставин вчинення кримінального правопорушення, його ступеню тяжкості, даних про особу ОСОБА_7 , суд вважає необхідним та достатнім для його виправлення та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень застосування до обвинуваченого покарання у виді позбавлення волі в межах санкції інкримінованого кримінального правопорушення.

Враховуючи конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який не судимий, є соціально адаптованою особою, наявність обставин, що пом`якшують покарання та суттєво знижують ступінь суспільної небезпеки винного, суд дійшов висновку про можливість виправлення засудженого без реального відбування покарання та вважає за можливе відповідно до ст. 75 КК звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана майну юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала.

У той же час, майнова шкода потерпілому АТ КБ «Приватбанк» завдана діями не лише обвинуваченого, а також іншою особою, щодо якої на теперішній час здійснюється досудове розслідування, зазначені особи мають у рівних частках компенсувати завдану потерпілому їх злочинними діями шкоду.

Отже, стягнення з ОСОБА_7 підлягає частина від загальної суми позову.

Таким чином, цивільний позов АТ КБ «Приватбанк» на суму 630812,88 грн. підлягає частковому задоволенню.

Також підлягає скасуванню арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2021 (справа № 757/45359/21-к).

Процесуальні витрати на проведення судових експертиз становлять 23 340,16 грн., які підлягають стягненню з обвинуваченого.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60, 65, 70 КК України, ст. 373, 374 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов`язки - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цивільний позов АТ КБ «Приватбанк» задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_7 на користь АТ КБ «Приватбанк» на відшкодування завданої матеріальної шкоди 315406 (триста п`ятнадцять тисяч чотириста шість) грн. 44 коп.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати на залучення судового експерта у сумі 23 340 (двадцять три тисячі триста сорок) грн. 16 коп.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.08.2021 (справа № 757/45359/21-к) на мобільний телефон «Apple Iphone», s/n: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 ; мобільний телефон «Samsung», s/n: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 ; ноутбук «Apple», s/n: C02FMGMRQ6L4 із зарядним пристроєм, скасувати.

Речові докази - мобільний телефон «Apple Iphone», s/n: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 ; мобільний телефон «Samsung», s/n: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 ; ноутбук «Apple», s/n: C02FMGMRQ6L4 із зарядним пристроєм, повернути власнику ОСОБА_7 .

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми у судовому засіданні.

Роз`яснити, що учасники судового провадження мають право отримати в суді копію цього вироку.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва упродовж тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1