Справа № 567/1690/23
У Х В А Л А

07.09.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №00000161 начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

06.09.2023 прокурор звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000161 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із повним відображенням руху коштів, фотографії особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі з вказаної картки, із розшифруванням номерів карток, на які в подальшому могли бути перераховані кошти, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміну пін-коду банківських карт, які закріплені за вищевказаним рахунком та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, в період часу з 25.08.2023 до дня виконання ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та ст. дізнавач клопотання підтримали.

Суд, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.08.2023 за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР за №0000161 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2023 невідома особа під приводом продажу рубаних дров, використовуючи оголошення в мережі фейсбук, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10500 грн., які він перерахував через стаціонарний термінал на банківську картку НОМЕР_1 . Номер мобільного телефону "продавця" - НОМЕР_2 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із повним відображенням руху коштів, фотографії особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі з вказаної картки, із розшифруванням номерів карток, на які в подальшому могли бути перераховані кошти, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін-коду банківських карт, які закріплені за вищевказаним рахунком та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, в період часу з 25.08.2023 до дня виконання ухвали.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із повним відображенням руху коштів, фотографії особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі з вказаної картки, із розшифруванням номерів карток, на які в подальшому могли бути перераховані кошти, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін-коду банківських карт, які закріплені за вищевказаним рахунком та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу, в період часу з 25.08.2023 до дня виконання ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1