Провадження № 1-кс/686/4342/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, майора поліції, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №№ 0000095 від 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

24.05.2023 старший слідчий ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку приміщення гаража № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 0:02:007:0602, гаражно-будівельний кооператив «Радуга» , який належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, предметів, що містять сліди вказаних речовин, грошових коштів, здобутих під час вчинення кримінальних правопорушень, мобільних терміналів (телефонів), сім карток, банківських карток, блокнотів, чорнових записів що перебувають у користуванні ОСОБА_4 , або були використані під час вчинення кримінальних правопорушень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 06.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 на території Хмельницької області, із застосуванням погроз та фізичного насильства, що є небезпечними для життя та здоров`я гр. ОСОБА_7 , під надуманим приводом, вимагають у останнього грошові кошти в сумі 10000 грн. щомісячно.

Крім того, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСР в Хмельницькій област,і згідно яких, гр. ОСОБА_5 за попередньою домовленістю спільно із гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_8 , гр." ОСОБА_9 , гр." ОСОБА_10 , гр." ОСОБА_11 , гр." ОСОБА_12 , гр." ОСОБА_13 , гр." ОСОБА_14 , гр." ОСОБА_15 , гр." ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_18 на території Хмельницької області займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів..

А також, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 5000 грн., в період з 10 березня 2023 року до 14 березня 2023 року, незаконно збули гр. ОСОБА_7 , в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області, 50 пігулок в блістерах із позначками «Метадон-ЗН», містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону).

Крім того, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 3000 грн. 15 березня 2023 року незаконно повторно збули гр. ОСОБА_7 , в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області, пакетик в якому містилося 3,4034 особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

А також, в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000095, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 2000 грн. в період з 23 березня 2023 року до 28 березня 2023 року незаконно збули гр. ОСОБА_7 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 20 пігулок в блістерах із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,2545 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та 0,2716 г. наркотичного засобу метадону (фенадону).

Крім того, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 2000 грн. 10 квітня 2023 року незаконно повторно збули гр. ОСОБА_7 , в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області, пакетик в якому містилася містилося 1,4878 г. психотропної речовини PVP.

А також, 12.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт із УСР в Хмельницькій області, із якого вбачається, що оперативними працівниками під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, встановлено, що громадянин ОСОБА_19 займається зберіганням з метою збуту та збутом вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого на те дозволу на території Хмельницької області.

Крім того, в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом продажу за 5000 грн. в період з 18 квітня 2023 року до 21 квітня 2023 року незаконно збули гр. ОСОБА_7 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 50 пігулок в блістерах із позначками «Метадон-ЗН» в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадон (фенадон).

А також, що в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_20 шляхом продажу за 300 грн. 11.05.2023 незаконно збули гр. ОСОБА_21 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 3 пігулки наркотичного засобі метадон.

Крім того, в ході досудового розслідування якого встановлено, що в період дії правового режиму військового стану в Україні гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , в ході проведення оперативної закупки, шляхом продажу за 20000 грн. в період з 09 травня 2023 року до 13 травня 2023 року, незаконно збули гр. ОСОБА_7 на території Хмельницької області 200 пігулок в блістерах із позначками «Метадон-ЗН.

А також, в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000095 в період дії правового режиму воєнного стану в Україні гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_20 шляхом продажу за 300 грн. 19.05.2023 незаконно збули гр. ОСОБА_21 в ході проведення оперативної закупки на території Хмельницької області 3 пігулки наркотичного засобу метадон.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, про те, що в ході проведення заходів із протидії організованій злочинності, документування незаконної діяльності лідерів та активних учасників організованих груп та злочинних організацій, отримано інформацію щодо діяльності на території Хмельницької області організованої злочинної групи з міжрегіональними зв`язками, члени якої причетні до незаконного збуту сильнодіючих наркотичних засобів та психотропних речовин, та діяльності на території регіону групи осіб, які під надуманими борговими зобов`язаннями, із застосуванням фізичного насильства, вимагають у мешканця Хмельницької області грошові кошти.

В ході оперативного супроводу вищезазначеного кримінального провадження, здобуто інформацію про те, що жителі Шепетівського району Хмельницької області зорганізувались з метою власного незаконного збагачення та налагодили стійку мережу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин серед мешканців міст Нетішин, Славута, та Шепетівка. Організатор злочинної групи підібрав для вчинення злочинної діяльності раніше судимих осіб, яким найбільше довіряє та призначив кожному певні обов`язки та відповідальність за їх виконання для забезпечення безперебійного функціонування злочинної діяльності.

Учасники злочинної групи ознайомлені з формами та методами оперативно-розшукової діяльності тож користуються різними методами конспірації серед яких зміна номерів мобільних рухомих терміналів, законспірована назва психотропних речовин та наркотичних засобів, перевірка покупців шляхом спостереження за ним тощо.

На теперішній час встановлено, що фактичним організатором вказаної групи являється раніше неодноразово судимий з кримінального середовища Шепетівського району Хмельницької області, мешканець м. Нетішин, ОСОБА_4 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_22 », користуючись своїм авторитетом в злочинних колах Хмельницької області являючись фактичним лідером організованої злочинної групи, діяльність якої пов`язана з незаконним збутом наркотичних засобів, будучи обізнаний із методами та способами роботи правоохоронних органів, залучив підконтрольних йому мешканців м. Нетішин, які отримують вказівки для пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин, їх придбання, фасування, та подальшого збуту.

Отримані грошові кошти за збут наркотиків розподіляють між собою та частину вкладають в подальший розвиток злочинної діяльності вказаної злочинної групи.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець РФ, м. Томськ, зареєстрований АДРЕСА_2 , місце проживання: АДРЕСА_3 , користується номерами мобільного оператора зв`язку НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 .

Під час проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 , під час спілкування по мобільному телефону, дотримується методів конспірації, а саме проводить телефоні розмови, які містять оперативний інтерес за користуванням мобільних додатків, але за відсутності мережі Інтернет може проводити розмови через стільниковий зв`язок свого мобільного оператора, так і через довірених осіб.

Лідер злочинного угрупування, кримінальне прізвисько « ОСОБА_22 », раніше неодноразово судимий за скоєння умисних тяжких злочинів ч.3 ст. 144, ч. 4 ст. 189 КК України (в редакції 1969 р), ч. 2 ст.189, ч. 2 ст.186, ч. 2 ст. 263, ч. 1 ст.121, ч.2 ст.149, ч. 2 ст. 357 КК України.

У своїй злочинній діяльності пов`язаній із незаконним обігом наркотичних засобів, та психотропних речовин використовує гараж № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 0:02:007:0602, гаражно-будівельний кооператив «Радуга»

Відповідно до інформації обліку власників гараж № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 0:02:007:0602, гаражно-будівельний кооператив «Радуга» належить ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження №000095 від 22.02.2023.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що ОСОБА_4 може користуватися гаражем № НОМЕР_1 , за адресою Хмельницька область, м.Нетішин, вул. Промислова і у ньому можуть знаходитися відшукувані речі.

З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.03.2023, на проведення обшуку приміщення гаража № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 0:02:007:0602, гаражно-будівельний кооператив «Радуга» , який належить ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, предметів, що містять сліди вказаних речовин, грошових коштів, ідентифікованих органом досудового розслідування та здобутих під час вчинення кримінальних правопорушень, мобільних терміналів (телефонів), сім карток, банківських карток, блокнотів, чорнових записів що перебувають у користуванні ОСОБА_4 і були використані для злочинної діяльності.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 23 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя