Справа № 671/1891/23
Провадження № 1-кс/671/455/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.08.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 10.08.2023 невідома особа, таємно викрала гроші в сумі 2760,00 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

11.08.2023 слідчим відділенням відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000324, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер НОМЕР_1 перебуває у володінні володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 ).

Отримані відомості по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про рух коштів, встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні іншого банку та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 11.08.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 10.08.2023 невідома особа, таємно викрала гроші в сумі 2760,00 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

11.08.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що щомісяця отримує пенсію по інвалідності в сумі 2760 гривень на картковий номер банківської картки відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, 10.08.2023 біля 00.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_5 прийшло смс повідомлення про те, що на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли пенсійні кошти в сумі 2760 гривень.

В подальшому, цього ж дня, близько 18.00 год. потерпіла перебуваючи в с. Вочківці Волочиської ОТГ Хмельницького району у селищному магазині взяла продукти харчування та при спробі розрахуватися банківським терміналом, продавець їй повідомила, що неможливо здійснити транзакцію у зв`язку із відсутністю коштів на банківській картці.

Після цього, потерпіла зателефонувала на телефон гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила оператору про дану подію, на що їй відповіли, що із її банківської картки 10.08.2023 о 14:04 здійснено переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING в сумі 2750.00 грн., та о 14:05 здійснено переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING в сумі 10.00 грн. На що остання відповіла оператору, що будь-яких переказів не проводила та нікому дані банківської картки не повідомляла. Після чого, на її прохання оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував банківську картку.

11.08.2023 потерпіла вирішила звернутися до поліції та вказала, що своєю пенсійною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 користується постійно при розрахунках у магазинах та при отриманні коштів у банкоматі. Вказана банківська картка завжди знаходиться при ній та вона нікому її не давала. Будь-яких дзвінків та смс повідомлень від сторонніх осіб на її мобільний телефон не було, будь-яких замовлень через мережу інтернет не замовляла та не переходила на фішингові посилання у месенджерах.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_4 виписки по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 10.08.2023 о 14.04 год., за допомогою онлайн сервісу UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 здійснено переказ коштів в сумі 2750,00 гривень та 10.08.2023 о 14.05 год. за допомогою онлайн сервісу UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 здійснено переказ коштів в сумі 10,00 гривень.

Відповідно до положень статей 159, 163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в електронному або друкованому вигляді, про власника банківської картки № НОМЕР_1 , деталізацію руху коштів по банківській картці, інформацію про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких за допомогою онлайн сервісу UKRKYIVMOBILEBANKING проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 10.08.2023 по 22 год. 00 хв. 10.08.2023, з можливістю запитувану інформацію отримати у філії Хмельницького обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1