Справа № 211/4995/22
Провадження № 1-кс/211/1611/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001002 від 13.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001002 від 13.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.12.2022 року невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану запровадженого на території України, заволоділа її грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гроші з картки потерпілої було незаконно переведено на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно отриманої виписки по вказаному картковому рахунку встановлено, що отримані незаконним шляхом грошові кошти від потерпілої ОСОБА_4 , з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , 08.12.2022 року, о 14.42 год. було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України. Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001002 від 13.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку: № НОМЕР_3 (на яку 08.12.2022 року, о 14.42 год. було переведено грошові кошти в розмірі 7300 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_3 (на яку 08.12.2022 року, о 14.42 год. було переведено грошові кошти в розмірі 7300 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в період з 01.12.2022 року до 20.09.2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківської картки № НОМЕР_3 (на яку 08.12.2022 року, о 14.42 год. було переведено грошові кошти в розмірі 7300 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в період з 01.12.2022 року до 20.09.2023 року.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 (на яку 08.12.2022 року, о 14.42 год. було переведено грошові кошти в розмірі 7300 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), в період з 01.12.2022 року до 20.09.2023 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 08.12.2022 року до 09.12.2022 року, з банківської картки № НОМЕР_3 (на яку 08.12.2022 року, о 14.42 год. було переведено грошові кошти в розмірі 7300 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1