Справа № 206/2258/23
Провадження № 1-кс/206/422/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000933 від 23.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулася дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000933 від 23.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областізнаходиться кримінальне провадження №0000933, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.10.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2022 в Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з приводу вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що 22.10.2022, близько 15:00 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом та шляхом обману, під приводом зшдачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який в цей час перебував за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі близько 41 000 гривень.

Заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення яка надійшла в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, щодо вчинення кримінального правопорушення була зареєстрована в ІТС ІШНІІ за №29790 від 22.10.2022, та після цього, 23.10.2022, старшим дізнавачем відділу дізнання були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.10.2022, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.10.2022, близько 13:00 год., він перебував у будинку, в якому проживає, а саме, за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи вдома, ОСОБА_5 вирішив зайти на сайт «OLX», з метою відшукання квартири для оренди, оскільки, мав намір виїхати з будинку в якому проживав спільно із своїми друзями. Зайшовши на сайт OLX він побачив оголошення, автором якого був « ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_1 )». Побачивши вказане оголошення ОСОБА_5 подивився його, передивився фотографії квартири, після чого, вирішив зателефонувати за номером, що був вказаний в оголошенні. Зателефонувавши за вказаним номером слухавку підняв чоловік, віком приблизно 40-50 років, який представився ОСОБА_7 та запитався чи ОСОБА_5 ріелтор чи шукає помешкання для себе. Також, вказаний чоловік повідомив, що він на даний час являється військовослужбовцем ЗСУ та проходить службу у м. Самборі, а також, що йому потрібно когось заселити у квартиру для того, щоб вона не пустувала. Крім цього, невідомий повідомив ОСОБА_5 , про те, що хоче, щоб все було офіційно та оформити договір оренди через нотаріуса в м. Самборі, де він проходить службу, а для того, щоб оформити договір в нотаріусі ОСОБА_5 повинен скинути йому 2 500-3 000 гривень, як задаток за квартиру та оформлення документів в нотаріусі. На що ОСОБА_5 погодився, після чого, вони домовились про те, що даний чоловік скине йому всі документи на квартиру, дані свого паспорту з-за допомогою месенджеру «Telegram». В подальшому, їхня розмова завершилась, а через декілька хвилин, десь приблизно 14:40 год., невідомий у «Telegram» надіслав ОСОБА_5 фото документів на квартиру, фото свого паспорту, фото себе з паспортом в руках, фото документів дружини, фото дружини з паспортом в руках, а також номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 повинен був надіслати грошові кошти у сумі 2 500 гривень. В подальшому ним був здійснений переказ грошових коштів на вищезазначену банківську картку у сумі 2 500 гривень та скріншот про переказ грошових коштів, а також, перша сторінка свого паспорта вислані невідомому чоловіку у «Telegram». Цього ж дня, близько 15:39 год., до ОСОБА_8 на його мобільний телефон з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та з яким він цього дня домовлявся про оренду квартири, який в ході телефонної розмови повідомив йому, що він вже перебуває в нотаріуса і для підтвердження угоди ОСОБА_5 повинен надіслати йому грошові кошти за місяць оренди, у сумі ще 4 000 гривень. На що ОСОБА_9 погодився, після чого, їхня розмова завершилась. О 15:50 год., ОСОБА_9 з-за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищезазначену картку здійснив переказ ще 4 000 гривень, після чого, з-за допомогою месенджеру «Telegram» скинув невідомому на ім?я ОСОБА_10 скріншот про переказ на його банківську картку грошових коштів у сумі 4 000 гривень. В подальшому, на його месенджер «Telegram» відразу зателефонував невідомий на ім?я ОСОБА_10 , який передав слухавку, ще одному невідомому, який представився нотаріусом та повідомив ОСОБА_11 , що він повинен заплатити грошові кошти у сумі 6 500 гривень ще за один місяць оренди, тобто останній. На що ОСОБА_5 погодився, після чого, о 15:53 год., за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на вищезазначену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Скріншот про переказ грошових коштів вислав невідомому через «Telegram». Згодом, до ОСОБА_8 на його мобільний телефон знову зателефонував ОСОБА_10 з нотаріусом, які повідомили йому, що ще потрібно надіслати грошові кошти у сумі 13 998 гривень, як страховий депозит. ОСОБА_9 знову погодився та надіслав вказану суму на ту ж саму банківську картку, після чого, знову скинув скріншот про оплату в «Telegram». В подальшому, близько 17:20 год., до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_10 з нотаріусом, які повідомили, що потрібно ще здійснити переказ грошових коштів у сумі 13 998 гривень, як страховку за техніку та меблі. На що ОСОБА_9 погодився, після чого, здійснив ще один переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Скріншот про переказ надіслав ОСОБА_7 в «Telegram». В подальшому до ОСОБА_8 близько 18:10 год., знову зателефонував ОСОБА_10 з нотаріусом, який повідомив йому, що повинен бути один чек на загальну суму за страховку меблів, техніки та ремонтів, а тому, ОСОБА_12 повинен здійснити ще один переказ грошових коштів у сумі 27 996 гривень. Почувши це, ОСОБА_12 зрозумів, що його обманюють та повідомив невідомим що у нього немає таких коштів. В свою чергу, невідомі повідомили ОСОБА_11 , що в такому випадку угода між ним та ОСОБА_7 буде розірвана, а йому прийдеться сплачувати неустойку в розмірі 50 000 гривень. В подальшому, їхня розмова перервалась, оскільки, невідомий кинув слухавку. Згодом знову зателефонував та повідомив ОСОБА_11 , щоб він скинув хоча б 12 000 гривень. Тоді, ОСОБА_9 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство. Після чого, їхня розмова перервалась. Таким чином, ОСОБА_13 було завдано матеріальної шкоди на суму 40 996 гривень.

На підтвердження своїх показів ОСОБА_5 до протоколу допиту додав скріншоти листування в «Telegram» з невідомим, який вчинив відносно нього шахрайські дії, копії чеків, що підтверджують переказ грошових коштів на користь невідомого, який шляхом обману заволодів його грошовими коштами.

З інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрованому у АДРЕСА_2 , а виписка руху грошових коштів по рахунку вказує на те, що готівкові кошти із зазначеної картки були зняті у банкоматі А0300107, розташованому у АДРЕСА_3 , де і відбулося фактичне заволодіння майном потерпілого.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото-, відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою банківської картки з банківського автомату (банкомату), що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 , в період часу з 22.10.2022 року по 04.05.2023 рік .

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В інший спосіб одержати вказані вище дані, які мають доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в котрій просить розглядати справу за її відсутності, а також просить задовольнити клопотання та надати доступ до вказаних документів.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у юридичної особи Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю ознайомлення з вказаною інформацією, отримання та вилучення копій (виїмки), так як отримати вказану інформацію з других джерел не є можливим.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість та необхідність використання речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000933, за ч. 1 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, а також враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подій кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото-, відео- документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою банківської картки з банківського автомату (банкомату), що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_3 , в період часу з 22.10.2022 року по 04.05.2023 рік, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1