Справа № 712/4714/23
Провадження № 1- кс/712/2230/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2022 року за №0001680, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, про яке 25 жовтня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо наступних кримінальних правопорушень:

- встановлено, що до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 близько 17:00 год. шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи номер мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , зняла грошові кошти в сумі 35,300 грн. з карткового рахунку заявниці.

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_6 , 1998 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

- 03.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_7 , 2004 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 .

- до чергової частини Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.08.2022 року близько 17:00 год. шахрайським шляхом зідйснюючи незаконні операції з використанням електоронно-обчислювальної техніки використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла грошові кошти в сумі 35,300грн. з карткового рахунку заявниці.

- 08.11.2022р., невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , представилася знайомим гр. ОСОБА_8 , 1956 р.н. та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_6 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_9 1989 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

- 08.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

- 09.11.2022р. близько 13год.. невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 , представилася знайомим гр. ОСОБА_11 , 1956р.н. та в ході розмови, ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер отримувача НОМЕР_6 .

- Протягом 11 та 12 січня 2023р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 , видаючи себе за онука, ввела в оману гр. ОСОБА_12 , 1954р.н., шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_10 та заволоділа грошовими коштами на суму 118600грн.

- 06.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 .

- 15.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , представилася знайомим ОСОБА_14 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_4 та 2000 грн. поповнив номер м.т. НОМЕР_11 .

- 09.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , представилася знайомим ОСОБА_15 1956 р.н. та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які останній перерахував на номер м.т. - НОМЕР_6 .

- 06.01.2023 близько 11 год. 55 хв. невстановлені особи, з використанням номеру телефону НОМЕР_12 , ввели в оману гр. ОСОБА_16 1959 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_13 .

- 05.12.2022р. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_14 , ввела в оману гр. ОСОБА_17 , 1980р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400грн., якій останній перерахував на мобільний номер вищевказаного номеру.

- в період часу з 17.11.2022 по 22.11.2022 року невстановлені особи, ввели в оману гр. ОСОБА_18 1948 р.н., видали себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (ЄО-12810 від 03.04.2023).

- 07.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_17 .

Отриманою відповіддю ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 16.01.2023 року під час проведення позапланового обшуку камери де утримувався ув?язнений ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 , було виявлено та вилучено заборонену переписку (два записники, два зошити, два саморобних записнички ), та під час особистого обшуку та обшуку його речей на дні дорожньої сумки було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOKIA» imei: НОМЕР_18 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та 7 (сім) карток різних операторів, а саме: 3(три) сім картки мобільного оператора «вода фон», 3 (три) сім карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 1 (одну) сім карту оператора «київстар».

15.02.2023 проведено огляд вилученого мобільного телефону в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яким користувався ОСОБА_20 під час перебування під арештом в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та в якому зафіксовано, що даний мобільний телефон має imei: НОМЕР_18 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, інформація по яких на даний час розтаємнена, встановлено, що за допомогою мобільного терміналу, який має imei: НОМЕР_18 , ОСОБА_20 здійснював телефонні дзвінки до потерпілих, в ході яких вводив їх в оману та останні, будучи введеними в оману, надсилали на вказані ОСОБА_20 мобільні та банківські рахунки грошові кошти.

Враховуючи вищевказані обставини, а саме те, що за допомогою вищевказаного мобільного терміналу з imei: НОМЕР_18 , велось спілкування з потерпілими для реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян та те що існує достатньо підстав вважати, що в даному мобільному терміналі могли бути встановлені інші сім картки з абонентськими номерами мобільних телефонів, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI», які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEІ які перебували в мобільному теміналі, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1.1.ІМЕІ: НОМЕР_18 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період часу з 08.11.2022 по 15.01.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1