Справа № 296/6201/23
Ухвала

Іменем України

30 червня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях, (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_3 , за період з 30.05.2022 по 08.04.2023, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомостей та інформації щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомостей та інформації щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактних номерів телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період часу.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000213 від 30.05.2022, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, здійснює на території Житомирської області незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у великих розмірах.

07.04.2023 постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_15 матеріали кримінального провадження №0000213 від 30.05.2022 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000373 від 18.08.2022 та №0000184 від 07.04.2023.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у період часу з 30.05.2022 по 08.04.2023 група осіб, до числа яких входять: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, налагодили механізм придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомир та інших областей України, шляхом пересилання через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передачі з рук в руки, а також шляхом без контактної передачі, так званими «закладками».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та відомостями здобутими УКР ГУНП в Житомирській області та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що до здійснення протиправної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, причетні особи, які під час вчинення злочинів використовували банківські картки.

Зокрема, 07.05.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом обшуку від 07 квітня 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого інформація та документи щодо рахунку по картці № НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), із можливим подальшим їх вилученням на паперовому або електронному носії, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

- виписки про рух коштів щодо рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 за період з 30.05.2022 по 08.04.2023, із зазначенням наступних відомостей: дата, сума та залишок на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назва контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, ключі, паролі, імена доступу до рахунку, ІР-адреси обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі інформація щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяє Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк; контактних номерів телефонів які були закріплені за рахунком у вказаний період часу.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 30 липня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1