Провадження № 1-кс/204/2857/23
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000425 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000425 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України про те, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпро), не маючи власних виробничих потужностей, необхідного обладнання та кваліфікованих працівників, шляхом укладання 17.05.2023 договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виготовлення та постачання обладнання для захисту військової техніки та розміщеного у ній особового складу (кришок та кювет АДУ), з метою ослаблення держави та зниження її обороноздатності при постачанні неякісних комплектуючих, вчинили умисні дії, спрямовані на пошкодження або знищення військової техніки, що може заподіяти шкоду життю та здоров`ю особового складу ЗС України в умовах військового стану. Крім того, невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом травня 2023 року привласнили грошові кошти підприємства на суму понад 400 тис.грн., при закупівлі кришок та кювет АДУ, чим спричинили державному підприємству матеріальний збиток у великому розмірі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону. У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-травні 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надсилало до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») офіційну комерційну пропозицію на виробництво кришок та кювет АДУ за ціною 380 грн. з ПДВ за комплект, на що від Генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало офіційну відмову. Разом з тим, 17.05.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір № 334323 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) на постачання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кришок та кювет АДУ на загальну суму 28 800 000 грн (580 грн. за комплект, що є значно завищеною вартістю, приблизна ринкова вартість складає 480 грн. з ПДВ). Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є засновником 7 організацій, які знаходяться в м. Київ, м. Дніпро, м. Маріуполь. Разом з тим, за отриманими в ході досудового розслідування даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично керує громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є близьким знайомим генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , та який раніше постачав вказану продукцію до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, 13.05.2023, тобто за чотири дні безпосередньо до укладання договору із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило юридичну адресу на: АДРЕСА_1 (була АДРЕСА_2 ), що вказує на фіктивне використання вказаного підприємства для постачання продукції до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має власних виробничих потужностей, необхідного обладнання та кваліфікованих співробітників, однак здійснює виробництво та постачання вищезазначеної продукції до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом залучання без офіційних договірних відносин неспеціалізованих підприємств, з якими за отримані послуги здійснює розрахунок у готівковій формі, що в подальшому призведе до отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не якісної продукції. При цьому, кришки та кювети АДУ використовуються як елемент обладнання для захисту військової техніки для запобігання/мінімізації наслідків ураження самої техніки та особового складу у ній розміщеного («динамічна броня»), а недотримання технології їх виготовлення може призвести до пошкодження/знищення військової техніки та особового складу ЗС України. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-2877 від 13.06.2023), вищевказану продукцію для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за готівкові кошти без офіційних договорів виготовляють: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ), виконують роботи з гальваніки кришок та кюветів АДУ (в порушення технічного завдання здійснюють фосфатування замість хромування) та роботи з фарбування вказаних виробів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_9 ) здійснює роботи з хромування вказаних виробів; невстановлені особи у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_6 , здійснює роботи з фарбування вказаної продукції (будь-які юридичні особи за вказаною адресою не зареєстровані). Також встановлено, що з метою завищення витрат на хромування вказаних виробів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_10 , фактично керує підприємством ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб.тел.: НОМЕР_7 ). Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не маючи власних виробничих потужностей для проведення зазначених робіт, не офіційно замовляють вказані послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розрахунок за що здійснюється у готівковій формі. Особливої уваги заслуговує той факт, що не дивлячись на явні ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відсутність власних виробничих потужностей, офіційно працевлаштованих співробітників, відсутність обігових коштів на балансі, досвіду у виконанні вказаних робіт, тощо), представники 227 Військового представництва МО України не здійснили відповідну перевірку спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю, розробку, виготовлення, модернізацію, ремонт озброєння та військової техніки та іншого військового майна. Таким чином, у діях невстановлених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших невстановлених осіб, містяться ознаки злочинів передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком у п`ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, що відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВКР УСБУ у Дніпропетровській області від 21.06.2023 (вх. № 55/-3078), у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), знаходяться документальні матеріали щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими підприємствами, документальні матеріали щодо спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення кришок та кюветів АДУ, а також вищевказана готова продукція, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження яких, у тому числі експертним шляхом, у даному кримінальному провадженні є необхідним, а саме: оригінал договору № 334323 від 17.05.2023, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатковими угодами, специфікаціями, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості/відповідності на товар (кришки та кювети АДУ), видатковими накладними, фінансово-бухгалтерськими документами щодо розрахунку по даному договору та додатковим угодам до нього; технічні умови на виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної продукції (кришки та кювети АДУ); документальні матеріали щодо офіційної комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виготовлення та постачання кришок та кюветів АДУ, а також листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаним підприємством; документальні матеріали щодо офіційної комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виготовлення та постачання кришок та кюветів АДУ, а також листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаним підприємством; готова продукція - кришки та кювети АДУ, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 334323 (10 комплектів); документальні матеріали, які підтверджують спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виготовлення кришок та кюветів АДУ. На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ) наявні предмети та документи, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та 10 комплектів поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметів. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000425 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000425 від 30.05.2023, а також прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ), а саме: установча та фінансово-бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): статути підприємств, договори на постачання продукції, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості/відповідності, технічні умови на виготовлення продукції - кришок та кюветів АДУ; оригінал договору № 334323 від 17.05.2023, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатковими угодами, специфікаціями, товарно-транспортними накладними, сертифікатами якості/відповідності на товар (кришки та кювети АДУ), видатковими накладними, фінансово-бухгалтерськими документами щодо розрахунку по даному договору та додатковим угодам до нього; технічні умови на виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної продукції (кришки та кювети АДУ); документальні матеріали щодо офіційної комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виготовлення та постачання кришок та кюветів АДУ, а також листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаним підприємством; документальні матеріали щодо офіційної комерційної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виготовлення та постачання кришок та кюветів АДУ, а також листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаним підприємством; готова продукція - кришки та кювети АДУ, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 334323 (10 комплектів); документальні матеріали, які підтверджують спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виготовлення кришок та кюветів АДУ.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23