Справа № 296/7447/23
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 21.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2020 між Опорним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Словечанської сільської ради, як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником було укладено договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 1/2020, ціною 1 999 900 грн. на предмет реконструкції спортивного майданчику з влаштуванням штучного покриття на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання якого службові особи підрядної організації з метою протиправного привласнення коштів замовника, внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягів, вартості та якості робіт.

Під час попереднього вивчення матеріалів встановлено, що відповідно до документації про виконані роботи підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено про використання та улаштування будівельних матеріалів в обсягах прихованих робіт, які (матеріали та засоби) відповідно до реєстру податкових накладних підрядником в час виконання зазначеного договору не закуповувалися. Одночасно у звітній документації по реконструкції спортивного майданчику підрядною організацією зазначено про використання значно більших обсягів та вищої якості матеріалів, ніж тих, які останньою було придбано за час виконання підрядних робіт.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у своїй діяльності використовує рахунки: НОМЕР_4 відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклала договір підряду №30/09/20 від 30.09.2020 на надання послуг з будівництва спортивного майданчику та влаштування штучного покриття « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо банківського рахунку юридичної особи містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке у своїй діяльності використовує рахунок: НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 по 01.01.2022 шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та отримати її в інший спосіб не виявляється за можливе.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000087 від 21.10.2021, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у своїй діяльності використовує рахунки: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2020 по 01.01.2022 час надання інформації шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 04.10.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1