ЄУН № 336/6751/23
пр. № 1-кс/336/998/2023
УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 . СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000304 від 03.07.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000304 від 03.07.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку, руху коштів по рахунку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_4 01.07.2023 року з свого карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згодом була встановлено, що відносно неї вчинені шахрайські дії і їй завдано шкоди на суму 3000,00 грн.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 01.07.2023 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_4 в сумі 3000,00 гривень.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

До клопотання долучено квитанцію від 01.07.2023 року з якої вбачається, що ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 3000 гривень.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , посилаючись на те, що в ході досудового розслідування дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в області в порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення повних установчих даних власника банківської картки та місце обготівкування грошових коштів.

За результатами виконання доручення згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що кошти отримані від потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 в подальшому було перераховано на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Між тим, будь-яких документів, підтверджуючих законність отримання цієї інформації інспектором ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, дізнавачем не додано.

Звертаю увагу, що статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено поняття банківської таємниці.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 62 вищевказаного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Будь яких запитів скерованих до банку, чи відповіді з банку, дізнавачем до клопотання не доданою.

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000304 від 03.07.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1