Справа № 172/517/22
Провадження № 1-кс/172/176/23
У Х В А Л А

08.08.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 09.05.2022 року невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим заподіяла матеріальну шкоду на загальну шкоду 75000,00 грн.

28.07.2022 року вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 через мережу Інтернет на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобілю, який можуть привезти з Європи, після чого він зв`язався за номером телефону НОМЕР_1 з продавцем, який представився ОСОБА_4 . Після цього, продавець скинув на Вайбер фото, відео і документи на автомобіль, і коли потерпілий погодився на купівлю, то продавець скинув номер банківського рахунку НОМЕР_2 , на який необхідно переказати завдаток 1500 доларів США. 06.05.2022 потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на вказаний рахунок двома операціями грошові кошти на загальну суму 45000,00 грн. В подальшому потерпілому телефонував чоловік на ім"я ОСОБА_4 і сказав, що автомобіль вже жене з Польщі до м. Дніпро його колега ОСОБА_5 і в подальшому останній буде зв`язуватися з потерпілим. 08.05.2022 року зателефонував ОСОБА_5 і попросив скинути на карту ще 1000 доларів США для сплати мита на кордоні з Україною. Потерпілий 08.05.2022 року знову перерахував на грошові кошти в сумі 30000,00 грн., але на інший рахунок НОМЕР_3 . На теперішній час номер телефону не відповідає, товар не надійшов, кошти не повернуті.

Враховуючи, що у органу дізнання відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках, на які потерпілий здійснював перекази грошових коштів, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити такі документи по рахунку № НОМЕР_2 : роздруківку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах за період з 06.05.2022 по 11.05.2022 року.

Вказує, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 28.07.22 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000038.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити такі документи по рахунку № НОМЕР_2 :

- роздруківку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по картах за період з 06.05.2022 по 11.05.2022 року.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2022 року ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, співробітникам СКП ВП № 1 Снельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1