Справа № 216/2200/23
Провадження № 1-кс/216/1374/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

22 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 17.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2023 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2023 близько 09:37 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , абонент яких представився працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжних карт заявниці, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаних вище карткових рахунків у загальній сумі 58 550 гривень, чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, в рамках даного кримінального провадження, останнім було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рух грошових коштів, тобто:

банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належна ОСОБА_5 , з якої були переказані грошові кошти двома транзакціями у сумі 24 500 гривень та 20 200 гривень на невстановлену банківську карту, що мало місце 12.01.2023 о 09:47 годині;

банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , також належна потерпілій, з якої були переказані грошові кошти у сумі 13 850 гривень на невстановлену банківську карту, що мало місце 12.01.2023 о 09:48 годині.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 06.04.2023 було отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації за банківськими картами, належними потерпілій ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2023, в результаті чого проведено виїмку документів, які містять відомості про рух грошових коштів за вказаними банківськими картками та встановлено номер банківської карти контрагента № НОМЕР_6 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку 12.01.2023 о 09:47 годині та о 09:48 годині були перераховані грошові кошти у сумі 20 200 гривень, 24 500 гривень та 13 850 гривень, якими шахрайським шляхом заволоділа невідома особа з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською картою № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:

Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковою № НОМЕР_6 (анкетна заява, фінансовий номер);

Вказати номери «ІР адреси» через які входили до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет банкінгу з картки № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 17 лютого 2023 року внесені до ЄРДР за № 0000314 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.02.2023; копією виписки по картковому рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або інспекторам ДКП в м. Києві, інспекторам УПК в Дніпропетровській області, оперуповноваженим працівникам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої в м. Дніпро Дніпропетровської області), із можливістю вилучити наступні документи та дані:

Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковою № НОМЕР_6 (анкетна заява, фінансовий номер);

Вказати номери «ІР адреси» через які входили до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет банкінгу з картки № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по теперішній час (17.05.2023), тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або Дніпропетровського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованих в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Зобов`язати керівництво відділення Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або відділення Дніпропетровського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 22.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1