Справа № 132/1637/23
Провадження № 1-кс/132/327/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 травня 2023 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 23.05.2023р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що під час вивчення відомостей, що містяться на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем під час здійснення у 2021 році публічних закупівель із ФОП « ОСОБА_4 » по об`єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 », що призвело до привласнення коштів з місцевого бюджету. В ході досудового розслідування слідчим опрацьовано інформацію, розміщену на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . За результатом зазначеної закупівлі на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем визнано ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено, що укладено договір підряду №355 від 20.11.2020р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_4 щодо реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 (на той час). Ціна договору 2 709 252,56 грн. Крім цього, встановлено, що укладено договір підряду №16/03/2021П від 16.03.2021р.. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 щодо реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . У розділі «Інформація про платежі за договором», а саме відображення здійснення оплати органам Казначейства за договорами про закупівлі розпорядників бюджетних коштів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено 4 платежі на загальну суму 1345701 грн. Враховуючи викладене, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме отримання завірених належних чином копії податкової звітності за 2020-2021 рік ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: картки платників податків даних контрагентів; відомостей про банківській рахунки із зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дату відкриття та закриття рахунків, яка отримані від банків; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2020-2021 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників); відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних; копії облікової справи платника податків за 2020-2021 рік; відомостей про проведені перевірки та, у випадку їх проведення, копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформації ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності. Враховуючи те, що відомості, які містяться в документах вказують на подію кримінального правопорушення, зокрема, час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, тобто є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб неможливо, виникла необхідність в отриманні завірених належних чином копій вказаних документів, в зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням цього, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В частині клопотання щодо надання доступу до відомостей про банківські рахунки із зазначенням банківських установ, номерів рахунків, дати їх відкриття та закриття, необхідно відмовити, оскільки така інформація відповідно до положень п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Згідно поданого клопотання слідчий просить дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, однак матеріали справи не містять процесуального рішення керівника органу досудового розслідування щодо створення групи слідчих в даному кримінальному провадженні, яка б підтверджувала повноваження слідчих на проведення досудового розслідування. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не наділяє слідчого повноваженнями на здійснення досудового розслідування, передбачених ст.40 КПК України за відсутності відповідного процесуального рішення керівника органу досудового розслідування, в зв`язку із чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме картки платників податків даних контрагентів; усієї податкової звітності з усіх видів податків, зборів за період 2020-2021 року (в тому числі щодо зареєстрованих працівників); відомостей про ІР-адреси та електронні скриньки з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні, витяги з АІС «Податковий блок» і «Єдиний реєстр податкових накладних» щодо зареєстрованих і отриманих податкових накладних; копії облікової справи платника податків за 2020-2021 рік; відомостей про проведені перевірки та, у випадку їх проведення, копії актів перевірок, інформацію про взаємовідносини з приводу реалізації (придбання) продукції, отриманих грошових коштів, інформації ким саме подавалась податкова звітність; форму 1-ДФ та інші документи податкової звітності, з можливістю тимчасового вилучення завірених належних чином копій вказаних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя