УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, за фактом незаконного збагачення начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який у період дії воєнного стану набув у власність активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочате на підставі інформування Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Із матеріалів, які надійшли від оперативного підрозділу вбачається, що начальник сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану набув у власність активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

На підтвердження вказаної інформації оперативним підрозділом надано рапорт №179 від 15.08.2023 зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у період дії воєнного стану на території України, через наближених осіб набув у власність активів на загальну суму понад 10 000 000 грн, а саме:

- Автомобіль Mercedes-benz Vklasse, д.н.з. НОМЕР_1 , вартістю

90 000 доларів США;

- Житловий будинок за адресою:

АДРЕСА_2 вартістю 2 842 500,00 грн;

- Земельна ділянка за адресою: Одеська область, смт. Таїрове,

вул. Янтарна, 6 вартістю 290 000 грн;

- Автомобіль BMW X7 Xdrive 30D, д.н.з. НОМЕР_2 вартістю 100 000 доларів США.

У ході розслідування кримінального провадження установлено, що отримані шляхом незаконного збагачення активи (нерухоме та рухоме майно, грошові кошти), були зареєстровані ОСОБА_4 на його близьких родичів та довірених осіб, а саме на: дружину ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), тещу ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Так, у органу досудового розслідування відповідно до обліківДержавного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру транспортних засобів та інших матеріалів кримінального провадження наявна інформація про майно, яке набуте шляхом незаконного збагачення та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , його близьким родичам та довіреним особам, а саме:

Майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:

- Житловий будинок, загальна площа (кв.м): 189.5, адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації 23.09.2022.

- земельна ділянка, кадастровий номер: :01:003:5371, площа (га): 0.0625, адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації 23.09.2022.

-Автомобіль BMW X7 Xdrive 30D, д.н.з. НОМЕР_2 вартістю 100 000 доларів США.

Постановою прокурора від 18.08.2023 вищевказане майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ), визнано у кримінальному провадженні речовим доказом.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що з метою попередження приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні, необхідним є накладення арешту на таке майно в порядку, передбаченому ст.ст.100, 170 КПК України із забороною володіти, користуватись та розпоряджатись таким майном.

Прокурор надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ньому, у зв`язку із процесуальною завантаженістю провести судовий розгляд у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, житловий будинок, загальна площа (кв.м): 189.5, адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації 23.09.2022 та земельна ділянка, кадастровий номер: :01:003:5371, площа (га): 0.0625, адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації 23.09.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000040 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що житловий будинок, загальна площа (кв.м): 189.5, адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації 23.09.2022 та земельна ділянка, кадастровий номер: :01:003:5371, площа (га): 0.0625, адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації 23.09.2022 є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження такого майна, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання, останнє підлягає задоволенню частково, в частині заборони права відчуження та розпорядження зазначеним в клопотанні майном.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на житловий будинок, загальна площа (кв.м): 189.5, адреса: АДРЕСА_2 , який зареєстровано на ім`яОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Накласти арешт на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:003:5371, площа (га): 0.0625, за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована на ім`яОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1