Єдиний унікальний номер 341/1720/23
Номер провадження 1-кс/341/297/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000089 від 05.08.23 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи в яких міститься інформація щодо руху коштів по картці: № НОМЕР_1 ; за період часу 00 год. 00 хв. 19.07.2023 по 00 год.00 хв. 07.08.2023, інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить картка, зокрема: документи (договора) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході дізнання встановлено, що 28.08.2023 ОСОБА_4 , від свекрухи ОСОБА_5 отримала мобільний номер телефону НОМЕР_2 чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який під вигаданим приводом працює юристом і адвокатом у питаннях щодо військовослужбовців, які перебувають на службі та потребують юридичного супроводу у вирішенні деяких проблем. Оскільки чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 військовозобов`язаний та несе військову службу, однак має проблеми зі здоров`ям, то ОСОБА_4 домовилась про надання послуг, щодо подачі документів для того, щоб чоловік ОСОБА_8 отримав належне медичне лікування. Після укладення усного договору ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку емітованого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 29.07.23 р. о 10 год. 34 хв. надіслала кошти в сумі 11800 грн. на банківську карту емітовану до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . У подальшому також 28.07.23 р. та 29.07.23 р. здійснила грошові переведення через термінал самообслуговування на банківську карту емітовану до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 95000 грн. Однак чоловік на ім`я ОСОБА_6 не виконав взяті на себе обов`язки, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 106800 грн.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 , вказала, що свекруха ОСОБА_9 надала їй номер телефону ( НОМЕР_2 ) юриста, який займається юридичним супроводом військовозобов`язаних. Оскільки у чоловіка ОСОБА_4 проблеми зі здоров`ям, то для лікування останнього потрібно зібрати пакет документів. З даного приводу потерпіла уклала усний договір з чоловіком на ім`яч ОСОБА_6 , який повинен був їй допомогти. Спілкування між ними здійснювалось через соціальні додатки «Viber» та «WhatsApp». Особи по імені Івано повідомив потерпілу, що за дані послуги потрібно здійснити оплату у розмірі 4500 євро при цьому надав номер карти НОМЕР_1 , цю суму ОСОБА_4 переводила в гривнях.

Першу оплату в розмірі 49900 грн. 28.07.23 р. о 10 год. 23 хв. та другу 28.07.23 р. о 10 год. 27 хв. в сумі 4990 грн. потерпіла здійснила через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер карти НОМЕР_1 . На наступний день 29.07.23 р. о 10 год. 34хв. ОСОБА_4 надіслала по тих же реквізитах 11800 грн. із своєї банківської карти НОМЕР_3 . 29.07.23 р. о 11 год. 05 хв. потерпіла через термінал самообслуговування переказала на реквізити банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40000 грн. За переказані кошти особа на ім`я ОСОБА_6 повинен був зібрати пакет документів для лікування чоловіка ОСОБА_4 . Після 29.07.23 р. і по даний час особа на ім`я ОСОБА_6 не відповідав на телефонні дзвінки потерпілої, а в подальшому її заблокував. Умови усного договору не виконав, а грошові кошти не повернув. Таким чином невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 і завдав ій матеріальної шкоди на суму 106780 грн.

Таким чином органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Дізнавач сектору дізнання звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000089 від 05.08.23 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься: інформація щодо руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 по 00 год.00 хв. 07.08.2023 включно; інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, зокрема документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки, повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки, із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери; інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг; інформацію про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; інформація про детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, які знаходяться у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12