Провадження № 1-кс/344/5961/23
У Х В А Л А

28 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000259,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 06.04.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,про те що 29.03.2023 року невідома особа під приводом надання роботи заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на наданий банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.07 квітня 2023 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000259, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 1 90 КК України. Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 27.03.2023 року ОСОБА_4 перейшла за посиланням у додатку «Телеграм», за яким мала виконувати завдання-покупки, для здійснення яких необхідні були грошові кошти, так із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , здійснила перекази, а саме 27.03.2023 року близько 19 год 26 хв на надану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснила переказ у сумі 300 грн, 28.03.2023 року о 21 год 44 хв на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснила переказ у сумі 675 грн, 29.03.2023 року о 17 год 07 хв на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переказ у сумі 1849 грн та 29.03.2023 року о 19 год 20 хв у сумі 7155 грн, 30.03.2023 року о 18 год 43 хв на надану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 4500 грн. Відповідно до вимог ухвали Івано-Франківського міського суду справа №344/6297/23 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_6 та зафіксовано транзакцію:30.03.2023 о 18:46:27 переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 16000 грн на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до вимог ухвали Івано-Франківського міського суду справа №344/6297/23 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . В ході якого одержано інформацію про транзакцію: 30.03.2023 о 18.48 переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач в клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей щодо рахунку № НОМЕР_9 , а саме: - рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2023 по 28.08.2023 включно;- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів, - виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), - фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, - номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 жовтня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1