Справа № 484/2909/22
Провадження №1-кс/484/861/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

23.08.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000261 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме: повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його з тни та/або переоформлення); відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з З вересня 2022 року по 3 жовтня 2022 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінанс вих установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення); відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 3 вересня 2022 року по 3 жовтня 2022 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення); відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 03.09.2022 року близько 13.00 год. за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», шляхом зловживанням довірою, невідома особа, зламавши акаунт подруги заявниці, заволоділа грошовими коштами, котрі ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 4 200 грн. Сума загального збитку 4 200 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03 вересня 2022 року.

В результаті досудового розслідування було встановлено, що 03 вересня 2022 року у соціальній мережі «Інстаграм» на акаунт ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з проханням дати у борг коштів та номером карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла одразу же здійснила грошовий переказ на вказану вище банківську картку у сумі 4 200 грн. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_6 та з`ясувала, що акаунт ОСОБА_6 взломаний невідомою особою. В результат, чого невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4 200 грн., котрі остання перерахувала на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 .

Внаслідок зазначеної події потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4 200 (чотири тисячі двісті) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з З вересня 2022 року по 3 жовтня 2022 року.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 03.09.2022 року близько 13.00 год. за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», шляхом зловживанням довірою, невідома особа, зламавши акаунт подруги заявниці, заволоділа грошовими коштами, котрі ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 4 200 грн. Сума загального збитку 4 200 грн.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 03.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що перебуваючи дома її в соціальну мережу «Інстограм» прийшло смс повідомлення, шляхом зловживанням довірою, невідома особа, зламавши акаунт подруги заявниці, заволоділа грошовими коштами, котрі ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 4 200 грн.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 4200 грн. 00 коп., підтверджується платіжним дорученням з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі, а саме:

-повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його з тни та/або переоформлення);

-відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 3 вересня 2022 року по 3 жовтня 2022 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінанс вих установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 3 вересня 2022 року по 3 жовтня 2022 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

-відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1