Справа № 752/6270/23
Провадження №1-кс/752/2538/23
У Х В А Л А

про арешт майна

03.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 року, -

в с т а н о в и в:

прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що належить на праві власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

ОСОБА_4 є директором та співвласником ТОВ "Улянівське", а також директором ТОВ "АФ "Новий Седнів".

ОСОБА_5 є директором ТОВ "Іст Агро", ТОВ "АПК "Сиволож" та СТОВ "Руднянське".

Посилаючись на ч. 4 ст. 170 КПК України, відповідно до якої арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що вонопідлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, просить просить накласти арешт на майно, що зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, яке зареєстровано 22.02.2023 за заявою ТОВ «Корнфілд ЛТД» за фактом привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2018 між ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_6 , яка є власницею групи компанії «Іст Агро», було досягнуто домовленість щодо здійснення спільної діяльності щодо вирощування сільськогосподарської продукції (кукурудза та насіння соняшника), її сушки, зберігання та подальшої реалізації.

До групи компаній «Іст Агро» входять ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326), ТОВ «АПК СИВОЛОЖ» (код 38128972); СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966); ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345); ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561); ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863); ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684); ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142); ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806).

Зокрема, ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» придбало у ОСОБА_6 50% у статутному капіталі наступних підприємств: - ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284); - ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326); - ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345). Крім того, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» володіє 100% у статутному капіталі ТОВ «АФ «Новий Седнів» (код 40434561).

Робота групи компаній «Іст Агро» полягає в тому, що ТОВ «Іст Агро Сервіс», будучи управляючою компанією, виконує роботи та забезпечує проведення всіх необхідних робіт щодо оброблення посівних площ землі, що перебувають у власності та оренді підприємств, що входять до складу групи компаній «Іст Агро», проведення посівних робіт, збір врожаю, та забезпечення його сушки, зберігання та подальшого продажу. Для досягнення мети щодо оптимального вирощування, збору врожаю, сушки та подальшої реалізації сільськогосподарської продукції використовуються підприємства, що входять до складу групи компаній.

24.03.2022 службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» відсторонили фінансового директора ОСОБА_7 , який призначений за рекомендацією ТОВ «Корнфілд ЛТД» від займаної посади. З того часу і по даний час ОСОБА_7 заробітна плата безпідставно не виплачується, а також протягом березня-травня не виплачувалася зарплата працівникам і до цього часу зарплата виплачується із затримками понад 1 місяць, при тому, що кошти для проведення оплати є в наявності.

Наприкінці березня 2022 року ТОВ «Іст Агро Сервіс» відновило свою роботу та проводило всі необхідні роботи щодо вирощування сільськогосподарських культур (кукурудзи, соняшника) на земельних ділянках, загальною площею близько 4,5 тис.га (посів, вирощування та збір врожаю, його реалізація тощо), однак ОСОБА_7 до роботи допущено не було, через що ТОВ «Корнфілд ЛТД» безпідставно позбавлено доступу до будь-яких даних про фінансово-господарську діяльність підприємства, 50 % статутного капіталу якого йому належить.

У подальшому службові особи ТОВ «Іст Агро Сервіс» та інших підприємств, що входять до групи компаній «Іст Агро», діючи спільно з одним із співвласників - ОСОБА_6 , в порушення встановленого порядку, без погодження та відома ТОВ «Корнфілд ЛТД» зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» діючи спільно з одним із співвласників товариства ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили та привласнили майно підприємства, на загальну суму 11 453 049 грн., шляхом його реалізації та передачі афілійованим особам ОСОБА_6 - ТОВ «ЛАН 2015» (), ТОВ «АГРІЛАБ» (), ПП «МІКЛУХА» (). Також, у період посівної кампанії 2022 року ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» закупило насіння, добрива та паливно-мастильні матеріали на загальну суму еквіваленту 2 000 000 доларів США, проте за результатами року підприємством, а також підприємствами, що входять до групи компаній «Іст Агро» не оприбутковано ніякого врожаю.

Крім того службові особи ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної

вигоди для себе та одного з учасників товариства ОСОБА_6 , діючи без належного погодження із співвласником ТОВ «Корнфілд ЛТД», реалізували майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» на загальну суму 11 453 049,58 грн., а також погодили отримання підприємством ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» та фактично отримали кредити та позики від ОСОБА_6 .

Так, протягом 07.10.2022 по 27.01.2023 ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» уклало із ОСОБА_6 13 договорів про надання позики, та отримано від останньої кошти на загальну суму 12 809 900 грн.

Крім того, без відома та погодження із ТОВ «Корнфілд ЛТД» (співвласник, якому належить 50% у статутному капіталі), службові особи групи компаній «Іст Агро» уклали відповідні договори та отримали позики від пов`язаних підприємств: - 22.09.2022 ТОВ «Іст Агро Сервіс» отримало від ФГ «Борознянське», (належить ОСОБА_6 ) в сумі 1 млн. грн; - протягом 19.05.2022-16.09.2022 та 02.12.2022-07.12.2022 ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» отримано від його директора ОСОБА_4 , що підконтрольний ОСОБА_6 , на загальну суму 2 020 878 грн.

Загальні збори ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» не розглядали питання про отримання позик від ОСОБА_6 , ФГ «Борзнянське» та ОСОБА_4 (для прийняття такого рішення, відповідно до п. 14.16 Статуту необхідно 75% голосів учасників товариства).

Крім того, підприємства групи компаній «Іст Агро», без відома та дозволу одного із співвласників ТОВ «Корнфілд ЛТД» реалізовують зібраний врожай. Зокрема, ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ», діючи в порушення п. 14.14 Статуту, без дозволу загальних зборів реалізувало насіння соняшника на загальну суму 8 407 994 грн., а саме: - ТОВ «Саванді» (договір № 20/02/23/3 від 20.02.2023) на суму 2 850 444 грн.(з 22.02.2023 по 02.03.2023); - ТОВ «Украгроальянс» (договір № 201222-СП) на суму 1 538 875 грн. (з 12.12.2022 по 25.12.2022): - ВКВК філія ТОВ «Вінницька птахофабрика» (договір № 3695-В від 14.12.2022) на суму 3 064 313 грн.

Також, ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» у 2021 році отримало кредит у АТ «Райффайзен банк Аваль» на підставі договору № 01-190-6/2/018 від 06.05.2021, у розмірі 1 млн доларів США для здійснення операційної діяльності. Строк погашення кредиту 25 червня 2022 року. Кредит не погашено, однак ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» не приймало участі в розгляді питання про пролонгацію кредиту, що є обов`язковим відповідно до вимог Статуту ТОВ «ІСТА АГРО СЕРВІС» та умови пролонгації.

Ураховуючи, що зазначеними підприємствами не оприбутковано збір врожаю за 2022 рік, а також на загальних зборах не розглядалися питання щодо отримання та пролонгації позик та кредитів, зазначені факти можуть свідчити про спроби доведення підприємств до банкрутства.

Крім того встановлено, що 17.02.2022 загальними зборами учасників ТОВ «Іст Агро» прийнято рішення про розподіл прибутку, отриманого за результатами роботи підприємства у 2021 році в сумі 7 500 000 грн. кожному з учасників товариства, а саме: ТОВ «Корнфілд ЛТД» і ОСОБА_6 .

Однак, службові особи ТОВ «Іст Агро», діючи в порушення зазначеного рішення протягом 23.02.2022-01.03.2022 перерахували ОСОБА_6 кошти в сумі 9 898 122,5 грн. Тобто фактично розтратили кошти в сумі 2 398 255,5 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід заьезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального проважєення є арештмайна (ч. 2 ст. 131 КПК України)

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Встановлено, що за ОСОБА_4 , який є директором та співвласником ТОВ «Улянівське», а також директором ТОВ «АФ «Новий Седнів», на праві власності зареєстроване наступне майно:

автомобіль «CITROEN BERLINGO» д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , на підставі акту про переобладання № 252503 від 22.06.2017 р.,

- автомобіль «FORD TRANSIT CONNECT» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , на підставі договору, укладеного у СГ № 355 від 16.02.2022 року,

- автомобіль «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , на підставі договору, укладеного у СГ № 66 від 10.03.2023 року,

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0137, площею 1.1743 га, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ,

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0567, площею 1,299 га, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ,

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1109, площею 2 га, на підставі розпорядження про передачу земельних ділянок у власність № 581 від 26.12.2021року, виданого Срібняянською районною державною адміністрацією Чернігівської області,

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0310, площею 1,2113 га, на підставі договору купівлі-родажу земельної ділянки від 27.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернігіського районного нотаріального округу Чернігівської області,

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1310, площею 1,1107 га, на підставі договору купівлі-родажу земельної ділянки від 27.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Чернігіського районного нотаріального округу Чернігівської області,

- гараж з прибудовою літ. "А-1", "А11" загальною площею 63.2 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, № 25 Автокооператив, гараж НОМЕР_7 , адреса ГК: проспект Миру 243, на підставі свідоцтва про право власності від 11.04.2008 року, виданого виконавчим комітетом Чернігівської міської ради,

- 0,5% частки в статутному капіталі ТОВ "Улянівсье" (код 34258345).

За ОСОБА_5 , яка є директор ТОВ «Іст Агро», ТОВ «АПК «Сиволож» та СТОВ «Руднянське» на праві власності зареєстроване наступне майно:

- автомобіль «MITSUBISHI ASX», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 , на підставі договору КП, укладеного в ТСЦ № 8046/2-020/2330768 від 08.12.2020 року,

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1003, площею 2 га, на підставі наказу № 25-2065/14-18-сг, виданого 29.03.2018 року Головним управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області.

Прокурор, як на правову підставу для накладення арешту, посилається на ч. 4 ст. 170 КПК України, відповідно до якої арешт накладається на майно підозрюваного, обвинувачегого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або за нижчу ринкову вартість і знала чи повинна була знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину, та/або є доходами від такого майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляючи ухвалу має зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 р. - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, накласти арешт на майно, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), а саме:

- автомобіль «CITROEN BERLINGO», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- автомобіль «FORD TRANSIT CONNECT», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- автомобіль «HYUNDAI ELANTRA», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0137, площею 1.1743 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0567, площею 1,299 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1109, площею 2 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:000:0310, площею 1,2113 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:1310, площею 1,1107 га;

- гараж з прибудовою літ. "А-1", "А11" загальною площею 63.2 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, № 25 Автокооператив, гараж НОМЕР_7 , адреса ГК: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на майно, що на праві власності зареєстроване за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме:

- автомобіль «MITSUBISHI ASX», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_9 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:1003, площею 2 га.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя