Справа №127/9646/23
Провадження №1-кс/127/3800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 30.12.2022 з приводу того, що до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 22.12.2022 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. у АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа невідомим шляхом під приводом купівлі товару заявниці на платформі ОЛХ, ввівши в оману заявницю представившись працівником банку отримала доступ до банківських карток заявниці емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". після чого здійснила списання належних заявниці грошових коштів у сумі 13760 грн.

30.12.2022 року відомості про вчинений кримінальний проступок були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000526, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, те що те що 04.12.2022 ОСОБА_5 розмістила оголошення на сайті ОЛХ з приводу продажу горіхів, а також тістомісу. Після цього 13.12.2022 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй абонент НОМЕР_2 та повідомив, що хоче купити у ОСОБА_5 горіхи, потерпіла та невідома особа обговорили усі деталі, невідомий чоловік сказав, що у нього власне виробництво, та його керівник перетелефонує потерпілій. Після цього 22.12.2022 на номер ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_3 , та повідомив, щоб ОСОБА_5 скинула йому на додаток «телеграм» фото тістомісу, який він також хотів придбати. Потім дана особа, вказала, що має намір перерахувати кошти на банківську карту потерпілої, після чого ОСОБА_5 надіслала йому у додатку «Телеграм» номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: НОМЕР_4 . Потім, ОСОБА_5 зателефонували із абонентського номеру НОМЕР_5 та представився невідомий чоловік працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й повідомив, що на рахунок потерпілої має надійти сума коштів 10000 грн, однак ОСОБА_5 має підтвердити платіж, для цього потерпіла має повідомити цифровий код, який прийшов у повідомленні, що потерпіла й зробила, після чого із карти потерпілої було знято 22.12. 2022 о 18:53:18 кошти в сумі 4000 грн., після цього ОСОБА_6 запропонували вказати кредитну карту, так як на попередню карту кошти не зарахувалися, потім ОСОБА_5 повідомила карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 після чого з даної карти також було списано кошти в сумі 4680 грн. двічі. Потім потерпіла зрозуміла, що із нею вчинили шахрайські дії.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів із банківської картки потерпілої здійснювався за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: відомості про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , який відбувся 22.12.2022 о 18:53:18 год. в сумі 4000 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 39, RRN: НОМЕР_7 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, крім того відомості про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , який відбувся 22.12.2022 о 18:49:26 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 300076 MNWE6A54N1222, RRN: НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, а також відомості про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , який відбувся 22.12.2022 о 18:50:49 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 662080 MNWE6QU4N1222, RRN: НОМЕР_9 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитьувані документи, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вказана інформація, яку необхідно отримати містить охоронювану законом таємницю, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 АДРЕСА_2 , до відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , який відбувся 22.12.2022 о 18:53:18 год. в сумі 4000 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 39, RRN: НОМЕР_7 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , який відбувся 22.12.2022 о 18:49:26 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 300076 MNWE6A54N1222, RRN: НОМЕР_8 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку, відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , який відбувся 22.12.2022 о 18:50:49 год. в сумі 4680 грн., за допомогою вказаної платіжної системи (термінал 13002600), код авторизації 662080 MNWE6QU4N1222, RRN: НОМЕР_9 , із зазначенням реквізитів банківського рахунку/ картки отримувача грошових коштів та анкетних даних власника такого рахунку. в період часу з 22.12.2022 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення даного судового рішення, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карт № НОМЕР_11 та можливість її вилучення й отримання у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниці.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: