ЄУН №1-кс/337/1084/2023
Справа № 337/4454/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000920 від 16.08.2023 року,

встановив:

01.09.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 12.08.2023 приблизно о 22 годині 50 хвилині, невстановлена особа, перебуваючи біля кіосків, розташованих біля будинку АДРЕСА_2 , таємно викрала з жіночої сумки потерпілої ОСОБА_5 мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro» та банківську картку відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого викрала з банківської картки грошові кошти в сумі 25800 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток.

За вказаним фактом 16.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 12.08.2023 вона з чоловіком знаходилися дома. Приблизно о 16-00 годині чоловік ліг спати, їй подзвонили сусіди, які запропонували піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб попити пива. Так як чоловік спав, вона вийшла і пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При ній була банківська картка № НОМЕР_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона купила бокал пива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 25-00 гривень і розрахувалася банківською карткою. Так як вона уже до цього була напідпитку, тому більше брати не стала спиртне, залишила там сусідів і пішла додому. Тільки прийшла додому, чоловік спав, їй подзвонили в соціальній мережі «Інстаграм», вона не взяла трубку, потім написали в мережі, запитали, чому вона так бігла додому, потім знову подзвонили, вона взяла трубку, дзвонив ОСОБА_6 , який запропонував вийти на вулицю. Було біля 19-00 години. Вона вийшла на вулицю, при ній була чорна жіночка сумка, в боковій кишені сумки знаходилася банківська картка № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . В сумці знаходився мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». Вона вийшла на вулицю, на подвір`ї зустріла хлопців, на той час їх імен дійсних не знала. Вони запропонували піти до кіосків, розташованих по АДРЕСА_2 , так як чоловік спав, вона погодилася піти з ними, небагато часу погуляти на вулиці. Коли прийшли до кіосків, у магазині купила банку пива ємністю 0,5 л., сіла на лавці, почала пити пиво, хлопці знаходилися біля неї. Не пам`ятає в який час втратила свідомість. Коли прийшла до тями, побачила біля себе працівників поліції, до неї підійшов чоловік і повів додому. Дома оглянув сумку, виявили, що з сумки зник мобільний телефон. В мобільному телефоні була сім-картка № НОМЕР_3 і сім-картка № НОМЕР_4 . До сім-карти № НОМЕР_3 прив`язана її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Мобільний телефон був без паролю блокування. Дома виявила, що зник її мобільний телефон. Чоловік подзвонив на її номер телефону, телефон був виключеним. Також з бокового карману сумки зникла її банківська картка відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вони заблокували банківську картку о 01-00 годині 13.08.2023.Так як наступний день був вихідний, 14.08.2023 вона пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де написала заяву, їй дали виписку руху коштів банківського рахунку, з якого їй стало відомо, що грошові кошти з депозиту в сумі 25800 грн. перераховані на другий банківський рахунок відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, розрахувалися її банківською карткою в АТБ.

14.08.2023 вона зробила виписку по банківській картці та виявила, що з її банківської картки рахунку НОМЕР_2 відбулись такі транзакції:

12.08.2023 о 22:32 годині покупка на суму 12 грн.;

12.08.2023 о 23:03 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 10500 грн.;

12.08.2023 о 23:04 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 7300 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 6920 грн.;

12.08.2023 о 23:06 годині зняття з депозиту на власну банківську картку на суму 1100 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині покупка в SHOP ATB PR127 ZAPORIZHYA UA на суму 54,40 грн.;

12.08.2023 о 23:13 годині переказ на банківську картку № НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_7 на суму 25800 грн.

Також, були скасовані 2 операції із-за блокування банківської карти, а саме:

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.;

13.08.2023 о 10:02 годині покупка TABAKERKA ZAPORIZHA UA на суму 350 грн.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 та довідку про операцію № НОМЕР_6 з якої встановлено рух грошових коштів з 12.08.2023 по 13.08.2023.

Під час досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний неповнолітній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Опитаний ОСОБА_8 пояснив, що 12.08.2023 приблизно о 22 годині 40 хвилин, знаходячись біля кіосків, розташованих біля будинку АДРЕСА_2 , він таємно викрав з жіночої сумки ОСОБА_5 , яка в той час спала на лавці, мобільний телефон «Redmi Note 10 Pro». Після чого, направився до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де зайшов в мобільному телефоні до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив в ньому картки депозитів, перевів з них грошові кошти в сумі 25800 гривень на банківську картку за № НОМЕР_1 , яка прив`язана до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 . Після чого, через додаток «Телеграм» зайшов на сайт крипто валютна біржа «Binance», невідомі особи надали йому акаунт, відкрили ордер, надали йому номер банківської картки відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 , яка належить невідомому ОСОБА_7 , на яку він перевів грошові кошти в сумі 25800 гривень, зробив скриншот про переказ грошових коштів, який направив в підтвердження ОСОБА_7 . В додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону ОСОБА_5 надійшла сума в доларах по курсу к гривні. Так як в ордері, який відкрили невідомі була банківська картка невідомої особи, на яку він перевів суму в доларах, вони були зняті. Ця невідома особа , яка зняла суму в доларах, змінила акаунт, і 13.08.2023 перевела йому на електронний гаманець грошові кошти в сумі 5000 гривень, різницю від суми 25800 гривень, взяли за послуги. Після чого, з електронного гаманця, 13.08.2023 о 17:49 він перевів суму 5000 гривень на свою віртуальну банківську картку відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 і в той же день о 17:57 зняв з цієї банківської картки грошові кошти.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («АКЦЕНТ-БАНК» чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період часу з 22:40 години 12.08.2023 по 18:20 годину 13.08.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки (роздруківки) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 22:40 години 12.08.2023 по 18:20 годину 13.08.2023 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, призначення платежу, номерів банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти, документи особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку та фото особи, яка знімала грошові кошти з вказаного карткового рахунку за період часу 22:40 години 12.08.2023 по 18:20 годину 13.08.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення моменту заволодіння грошовими коштами потерпілої особи, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 22:40 години 12.08.2023 по 18:20 годину 13.08.2023, а саме:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Акцент Банк» чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

7) виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом копіювання інформації на електронні носії за період часу з 22:40 години 12.08.2023 по 18:20 годину 13.08.2023.

Строк дії ухвали встановити до 02 жовтня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1