Справа №613/1263/23 Провадження № 1-кс/613/412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000297 від 30.04.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 29 операцій по переказу грошових коштів, які мають назву «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі USA MIAMI BESTSELLER GROUP 512662 N5DR7YI5»: перша операція: 29.04.2023 року о 04:59, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; друга операція: 29.04.2023 року о 07:29, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; третя операція: 29.04.2023 року о 07:30, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; четверта операція: 29.04.2023 року о 05:01, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; п`ята операція: 29.04.2023 року о 05:02, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; шоста операція: 29.04.2023 року о 05:02, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; сьома операція: 29.04.2023 року о 05:04, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; восьма операція: 29.04.2023 року о 05:06, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; дев`ята операція: 29.04.2023 року о 07:36, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; десята операція: 29.04.2023 року о 07:38, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; одинадцята операція: 29.04.2023 року о 07:37, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень ; дванадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; тринадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; чотирнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:38, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; п`ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:39, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; шістнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:11, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; сімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:41, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; вісімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:42, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; дев`ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:14, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; двадцята операція: 29.04.2023 року о 05:15 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять перша операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять друга операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять третя операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять четверта операція: 29.04.2023 року о 05:18 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять п`ята операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять шоста операція: 29.04.2023 року о 07:48 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять сьома операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять восьма операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять дев`ята операція: 29.04.2023 року о 05:20 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-назву платіжного сервісу, який обслуговував вищезазначені операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переказ коштів, через «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі USA MIAMI BESTSELLER GROUP 512662 N5DR7YI5», з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.04.2023 до СПД № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29.04.2023 невідома особа заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі приблизно 10644,00 гривень.

За вказаним фактом відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 29 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка на даний момент вже заблокована, на якій перебували її грошові кошти. 29.04.2023 з вказаної карти почали списуватись грошові кошти, а саме в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29 разів в розмірі по 9,70 доларів (369,69 грн.) в загальній сумі 10 721,01 грн., що підтверджується випискою по картковому рахунку, яку ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження.

Інформацію про банківську картку ОСОБА_6 нікому на повідомляла та невідомі особи не телефонували, підтверджуючі смс-коди про списання грошових коштів не надходили.

01.05.2023 ОСОБА_6 пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала роздруківку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй стало відомо, що 29.04.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 здійснено 29 операцій по переказу грошових коштів, які мають назву «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі USA MIAMI BESTSELLER GROUP 512662 N5DR7YI5»: перша операція: 29.04.2023 року о 04:59, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; друга операція: 29.04.2023 року о 07:29, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; третя операція: 29.04.2023 року о 07:30, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; четверта операція: 29.04.2023 року о 05:01, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; п`ята операція: 29.04.2023 року о 05:02, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; шоста операція: 29.04.2023 року о 05:02, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; сьома операція: 29.04.2023 року о 05:04, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; восьма операція: 29.04.2023 року о 05:06, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; дев`ята операція: 29.04.2023 року о 07:36, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; десята операція: 29.04.2023 року о 07:38, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; одинадцята операція: 29.04.2023 року о 07:37, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень ; дванадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; тринадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; чотирнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:38, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; п`ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:39, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; шістнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:11, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; сімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:41, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; вісімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:42, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; дев`ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:14, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; двадцята операція: 29.04.2023 року о 05:15 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять перша операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять друга операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять третя операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять четверта операція: 29.04.2023 року о 05:18 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять п`ята операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять шоста операція: 29.04.2023 року о 07:48 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять сьома операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять восьма операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять дев`ята операція: 29.04.2023 року о 05:20 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 10721,01 грн.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 01.05.2023 вбачається, що у її власності є банківська карта, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На даний момент картка заблокована, оскільки з вказаної картки почали списуватись грошові кошти. Операції по списанню коштів відбувались через торгово-сервісну мережу ІНФОРМАЦІЯ_4 . В загальній кількості відбулось 29 списань, 9,70 доларів (369,69 грн.) кожне списання, на загальну суму 10 721,01 грн.

Даних банківської карти ніхто, крім неї не знає, напередодні даної події їй ніхто не телефонував, підтверджуючі смс-коди про списання грошових коштів їй не надходили.

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 вбачається, що дійсно 29.04.2023 з 04:59 год. по 29.04.2023 05:20 год. відбулось 29 списань, в сумі 9,70 USD (369,69 грн.) кожне.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000297 від 30.04.2023 задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період проведення транзакції, а саме 29 операцій по переказу грошових коштів, які мають назву «Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі USA MIAMI BESTSELLER GROUP 512662 N5DR7YI5»: перша операція: 29.04.2023 року о 04:59, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; друга операція: 29.04.2023 року о 07:29, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; третя операція: 29.04.2023 року о 07:30, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; четверта операція: 29.04.2023 року о 05:01, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; п`ята операція: 29.04.2023 року о 05:02, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; шоста операція: 29.04.2023 року о 05:02, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; сьома операція: 29.04.2023 року о 05:04, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; восьма операція: 29.04.2023 року о 05:06, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; дев`ята операція: 29.04.2023 року о 07:36, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; десята операція: 29.04.2023 року о 07:38, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; одинадцята операція: 29.04.2023 року о 07:37, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень ; дванадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; тринадцята операція: 29.04.2023 року о 05:10, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; чотирнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:38, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; п`ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:39, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; шістнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:11, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; сімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:41, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; вісімнадцята операція: 29.04.2023 року о 07:42, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; дев`ятнадцята операція: 29.04.2023 року о 05:14, сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD), загальна сума -369,69 гривень; двадцята операція: 29.04.2023 року о 05:15 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять перша операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять друга операція: 29.04.2023 року о 05:16 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять третя операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять четверта операція: 29.04.2023 року о 05:18 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять п`ята операція: 29.04.2023 року о 07:47 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять шоста операція: 29.04.2023 року о 07:48 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять сьома операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять восьма операція: 29.04.2023 року о 07:49 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень; двадцять дев`ята операція: 29.04.2023 року о 05:20 сума -9,70 USD (комісія -3,66 USD) загальна сума -369,69 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-назву платіжного сервісу, який обслуговував вищезазначені операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як переказ коштів, через «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі USA MIAMI BESTSELLER GROUP 512662 N5DR7YI5», з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1