У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000044 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (), яке входить до групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), за попередньою змовою з групою осіб, в період 2022 року, шляхом проходження операцій митного контролю в режимі «експорт» щодо вивезення за межі митної території України олії соняшникової із заниженою ціною, здійснили заниження обсягу оподаткованого прибутку, в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток за 2022 рік на загальну суму 106 219 323 грн, що є особливо великим розміром та підтверджується висновком Аналітичного продукту Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України від 10.05.2023 №9.3/3.2.3/3207-23. Так, особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення та причетні до протиправної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, які здійснюють протиправну діяльність із використанням ТОВ «СТИВІДОРНА КОМПАНІЯ ОКТЯБРЬСКА» (нова назва ТОВ «ТОЛАНС»), ТОВ «ФУРКА» та інших підконтрольних СГД групи компаній «OREXIM» («ОРЕКСІМ»), використовують житлові приміщення (будинок), прибудинкові споруди та приміщення іншого призначення за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:001:3666, а саме як адреса проживання ОСОБА_4 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування, 09.08.2023 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2023 (справа №761/25262/23, провадження №1-кс/761/16392/2023) проведено обшук житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:001:3666, які використовуються ОСОБА_4 , за результатами якого вилучено майно, а саме: готівкові грошові кошти в іноземній валюті долар США, на загальну уму 40 000 доларів США, купюрами номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 400 купюр; мобільний телефон сірого кольору марки «Iphone 12 Pro», IMEI: НОМЕР_1 , в кількості 1 шт.

10 серпня 2023 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000044 майна, яке вилучено за результатами проведеного 09.08.2023 обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:001:3666, які використовуються ОСОБА_4 .

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива від 10 серпня 2023 року вилучене під час обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:001:3666, які використовуються ОСОБА_4 майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000044.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене під час обшуку житлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:001:3666, які використовуються ОСОБА_4 майно, а саме: готівкові грошові кошти в іноземній валюті Долар США, на загальну уму 40 000 доларів США, купюрами номінальною вартістю 100 доларів США в кількості 400 купюр; мобільний телефон сірого кольору марки «Iphone 12 Pro», IMEI: НОМЕР_1 , в кількості 1 шт. з метою забезпечення їх зберігання як речових доказів у кримінальному провадженні № 0000044, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1