Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5864/23
Номер провадження 1-кс/711/1608/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора: ОСОБА_3 ,

представника адвоката: ОСОБА_4 ,

власника майна: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту майна, подане в рамках кримінального провадження №0000021 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Черкаської обласної прокуратури надійшов лист з виконавчого комітету Черкаської міської ради щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме невідомі особи використовуючи підроблені документи заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка належить територіальній громаді м. Черкаси.

Так, Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради встановлено, що інформація щодо приватизації квартири АДРЕСА_2 відсутня.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державний реєстратор виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_6 04.02.2022 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 , де вказано підставою для реєстрації є свідоцтво про право власності на житло від 06.10.2011 серія та номер НОМЕР_1 . Про те, згідно інформації Департаменту економіки та розвитку свідоцтво про право власності на житло від 06.10.2011 серія та номер НОМЕР_1 на зазначену квартиру органом приватизації не видавалося. Розпорядчий документ про передачу у приватно власність квартири АДРЕСА_2 не приймався.

Таким чином, ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел направлений на придбання права на майно шляхом обману, 04.02.2022 надав державному реєстратору виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_6 завідомо заготовлений підроблений документ, а саме свідоцтво про право власності на житло від 06.10.2011 серія та номер НОМЕР_1 у якому містились завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_7 вказаної квартири, з метою здійснити державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Державний реєстратор виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_6 , не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , не знаючи, що надані документи, а саме: свідоцтво про право власності на житло від 06.10.2011 серія та номер НОМЕР_1 , є підробленим ухвалив рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №63364696 від 10.02.2022.

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом обману придбав право власності на майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, станом на 29 травня 2023 року, квартира АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

10.05.2023 слідчим слідчого управління винесено постанову про визнання речовим доказом квартири АДРЕСА_2 .

14.06.2023 ухвалою Придніпровського РС м. Черкаси від 02.06.2023 (справа №711/3474/23; номер провадження 1-кс/711/1047/23) накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2 .

14.07.2023 на підставі ухвали Придніпровського РС м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів проведено виїмку в ЦНАП виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Уманського району Черкаської області в ході якої вилучено копію свідоцтва про право власності на житло від 06.10.2011 серія та номер НОМЕР_1 у якому містяться завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_2 .

01.08.2023 на підставі ухвали Придніпровського РС м. Черкаси від 20.07.2023 про надання дозволу на проведення обшуку, проведено обшук домоволодіння ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого нічого не виявлено та не вилучено, про те останнього допитано в якості свідка, який пояснив, що 04.02.2022 року до нього приїхав його племінник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який попрохав ОСОБА_7 звернутися разом з ним до державного реєстратора для реєстрації права власності квартири АДРЕСА_2 , за ОСОБА_7 .

Після чого, прибувши до відділення ЦНАП виконавчого комітету Іваньківської сільської ради Уманського району Черкаської області, ОСОБА_5 надав державному реєстратору ОСОБА_8 документи про право власності на зазначену квартиру, а ОСОБА_7 в свою чергу надав паспорт громадянина України та РНОКПП на своє ім`я та здійснив оплату адміністративних послуг своєю банківською карткою на суму 255 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 через декілька діб звернувся до вказаного реєстратора з метою отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Після проведення вказаної реєстрації, ОСОБА_7 про вказану квартиру ні чого не чув від племінника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та тим більше не бачив.

Також, ОСОБА_7 під час допиту зазначив, що документи, які стосуються квартири АДРЕСА_2 від ОСОБА_5 він не отримував.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має в користуванні квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , в якій зареєстровано РО «Релігійна громада «З вірою в серці»».

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 та має в своєму користуванні мобільний телефон з абонентським НОМЕР_3 .

У подальшому, 23.08.2023 в період часу з 08 години 10 хвилин до 10 години 26 хвилин, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено:

-флеш накопичувач «Mibrand» 32 GB;

-мобільний телефон «Samsung Galaxy J5» IMEI: НОМЕР_4 та IMEI: НОМЕР_5 з сім карткою з абонентським номером № НОМЕР_6 , на які надавався дозвіл слідчим суддею Придніпровського РС м. Черкаси на їх вилучення, а також в зазначеному телефоні наявна сім карта з абонентським номером та № НОМЕР_7 .

-блокнот з чорновими записами;

-посвідчення №10 «Червонослобідської сільської ради» на ім`я ОСОБА_5 ;

-тримачі для сім карток з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та сім картка «Київстар» з № НОМЕР_12 ;

-копія повістки №203 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк;

-договір купівлі-продажу квартири від 14.03.2020 НОІ211800 на 2 арк.;

-довіреність від 09.08.2020 НОА072237 на 1 арк;

-договір дарування квартири від 09.08.2020 НОА072237 на 1 арк.;

-довіреність від 01.01.2023 НСТ 240281 на 1 арк.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія рішення від 02.10.2018 (справа 712/1592/18) на 3 арк. та копія виконавчого листа від 27.12.2018 на 1 арк;

-копія рішення від 20.04.2016 (справа №712/13975/15-ц) на 3 арк.;

-копія договору про відступлення прав вимоги за іпотечним договором від 01.12.2017 НМХ703877 на 3 арк.;

-копія акту прийому передачі від 01.12.2017 на 1 арк;

-копія довіреності від 09.08.2019 НОА072237 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на кв. АДРЕСА_6 на 1 арк.;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ;

-копія до договору купівлі продажу квартири від 27.02.2019 ННТ451650 на 2 арк;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №177027381 на 1 арк;

-Ноутбук «MacBook» модель А1466.

Також, 23.08.2023 в період часу з 10 год. 44 хв. по 11 год. 08 хв. проведено обшук автомобіля «Mazda 3», НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

-друкований текст у вигляді пояснення особи жіночої статі на 1арк;

-довіреність від 26.07.2023 на 9 арк.

Окрім того, 23.08.2023 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , в якому розташоване ТОВ «Війтенко та партнери», в якому ОСОБА_5 являється керівником, виявлено та вилучено:

- папку з полімерного матеріалу зеленого кольору з документами, з написом « ОСОБА_10 »;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору з документами, з написом « ОСОБА_11 »;

- папку з полімерного матеріалу жовтого кольору з документами, з написом «ОСББ Нарбутівська »;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору з документами, з написом «договора»;

- папку з полімерного матеріалу салатового кольору з документами, з написом «ОСББ Героїв Майдану 8»;

- папки паперові білого кольору, в кількості 10 шт, з документами, з написом «Конструктор, ТОВ ФК Онлайн фінанс, Гриш, Про розірвання шлюбу, одноразова допомога, ОСББ Героїв Майдану 8, ЗСУ, Війтенко Вадим, Савельєва, Калашникова Юлія, »;

- папку паперові білого кольору, в кількості 8 шт, з документами, з написом « ОСОБА_12 , листи 2021, комуналка Дашкевича, Про визнання договору недійсним, Бурлака, Конструктор, ТОВ Лего смарт, Лігал вей» .

- паперову папку з документами з написом «Ліщук»;

- папку з полімерного матеріалу блакитного кольору, з документами, з написом «Діхтяр»;

- папку з полімерного матеріалу зеленого кольору, з документами, з написом «Шаренко»;

- папку з полімерного матеріалу червоного кольору, з документами «Війтенко та партнери»;

- папку паперову з документами з написом «Релігійна громада»;

- папку паперову з документами з написом «ТОВ «Лігал Вей»;

- чорнові записи в форматі листів А-4;

- папку з полімерного матеріалу блакитного кольору, з документами «Черкасенко»;

- папку з полімерного матеріалу жовтого кольору, з документами «Нелопко»;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору, з документами «ТОВ Більйонер»;

- документи в прозорих файлах , в кількості 18 штук ;

- папку з полімерного матеріалу чорного кольору, з документами « ТОВ Війтенко та партнери»;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору, з документами « ГО Спортивний боксерський клуб »;

- папку з полімерного матеріалу сірого кольору, з документами «Пишна»;

- папку з полімерного матеріалу салатового кольору, з документами «Ярмола»;

- паперову папку з документами з написом «ЧМР»;

- папку з полімерного матеріалу прозора, з документами «Боровик»;

- документи в прозорих файлах, в кількості 11 штук;

- печатку блакитного кольору, з написом «ТОВ Війтенко та партнери»»

- печатку червоного кольору, з написом ПП «Лігал Вей».

23.08.2023 флеш накопичувач «Mibrand» 32 GB, мобільний телефон «Samsung Galaxy J5» IMEI: НОМЕР_4 та IMEI: НОМЕР_5 з сім карткою з абонентським номером № НОМЕР_6 та сім карта з абонентським номером № НОМЕР_7 , блокнот з чорновими записами, посвідчення №10 «Червонослобідської сільської ради» на ім`я ОСОБА_5 , тримачі для сім карток з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та сім картка «Київстар» з № НОМЕР_12 , копію повістки №203 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк, договір купівлі-продажу квартири від 14.03.2020 НОІ211800 на 2 арк., довіреність від 09.08.2020 НОА072237 на 1 арк, договір дарування квартири від 09.08.2020 НОА072237 на 1 арк., довіреність від 01.01.2023 НСТ 240281 на 1 арк., копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк., копію рішення від 02.10.2018 (справа 712/1592/18) на 3 арк. та копію виконавчого листа від 27.12.2018 на 1 арк., копію рішення від 20.04.2016 (справа №712/13975/15-ц) на 3 арк., копію договору про відступлення прав вимоги за іпотечним договором від 01.12.2017 НМХ703877 на 3 арк., копію акту прийому передачі від 01.12.2017 на 1 арк, копія довіреності від 09.08.2019 НОА072237 на 1 арк., витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на кв. АДРЕСА_6 на 1 арк., технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 , копію до договору купівлі продажу квартири від 27.02.2019 ННТ451650 на 2 арк, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №177027381 на 1 арк, ноутбук «MacBook» модель А1466, друкований текст у вигляді пояснення особи жіночої статі на 1арк., довіреність від 26.07.2023 на 9 арк., папку з полімерного матеріалу зеленого кольору з документами, з написом « ОСОБА_10 », папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору з документами, з написом « ОСОБА_11 », папку з полімерного матеріалу жовтого кольору з документами, з написом «ОСББ Нарбутівська», папка з полімерного матеріалу фіолетового кольору з документами, з написом «договора»; папку з полімерного матеріалу салатового кольору з документами, з написом «ОСББ Героїв Майдану 8», папку паперові білого кольору, в кількості 10 шт, з документами, з написом «Конструктор, ТОВ ФК Онлайн фінанс, Гриш, Про розірвання шлюбу, одноразова допомога, ОСББ Героїв Майдану 8, ЗСУ, Війтенко Вадим, Савельєва, Калашникова Юлія, »; папки паперові білого кольору, в кількості 8 шт, з документами, з написом « ОСОБА_12 , листи 2021, комуналка Дашкевича, Про визнання договору недійсним, Бурлака, Конструктор, ТОВ Лего смарт, Лігал вей», паперову папку з документами з написом «Ліщук», папку з полімерного матеріалу блакитного кольору, з документами, з написом «Діхтяр», папку з полімерного матеріалу зеленого кольору, з документами, з написом «Шаренко», папку з полімерного матеріалу червоного кольору, з документами «Війтенко та партнери», папку паперова з документами з написом «Релігійна громада», папку паперову з документами з написом «ТОВ «Лігал Вей», чорнові записи в форматі листів А-4, папку з полімерного матеріалу блакитного кольору, з документами «Черкасенко», папку з полімерного матеріалу жовтого кольору, з документами «Нелопко», папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору, з документами «ТОВ Більйонер», документи в прозорих файлах , в кількості 18 штук, папку з полімерного матеріалу чорного кольору, з документами « ТОВ Війтенко та партнери», папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору, з документами « ГО Спортивний боксерський клуб », папку з полімерного матеріалу сірого кольору, з документами «Пишна», папку з полімерного матеріалу салатового кольору, з документами «Ярмола», паперову папку з документами з написом «ЧМР», папку з полімерного матеріалу прозора, з документами «Боровик»; документи в прозорих файлах, в кількості 11 штук, печатку блакитного кольору, з написом «ТОВ Війтенко та партнери»», печатку червоного кольору, з написом ПП «Лігал Вей» - визнано речовими доказами, так як вони мають істотне значення для матеріалів кримінального провадження, мають значення для проведення подальших необхідних слідчих (розшукових) дій, можуть містити на собі сліди вчинення злочину, на них може зберігатися інформація про обставини вчинення злочину, яка може бути використана як доказ причетності особи до вчинення злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема на мобільному телефоні, флеш накопичувачу та ноутбуці може міститись інформація про обставини вчинення злочину, в тому числі листування з іншими фігурантами, чи іншими особами, копії та оригінали документів можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ причетності особи до вчинення вказаного злочину та інших аналогічних злочинів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на вказаних речах та предметах містяться ознаки кримінального правопорушення та вказують на обставини вчинення злочину, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших необхідних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними речами, предметами та документами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просив задовольнити на підставі мотивів викладених у клопотанні. Додав, що було здійснено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , автомобіля, яким користується останній та офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_7 . В ході чого було вилучено перелік речей, який додано до клопотання. На даний час вилучені речі визнані речовими дозами.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання. Вказала, що речі, на які пропонується накласти арешт, не конкретизовані, відсутні підстави для такого накладення, вони є тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню власнику.

В судовому засіданні ОСОБА_5 підтримав думку свого адвоката.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Частиною 2 ст.171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1)підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2)перелік і види майна, що належить арештувати; 3)документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, встановлено, що 10.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа №711/5350/23 (провадження №1-кс/711/1485/23) надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Mazda 3», НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить його дружині ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою виявлення та вилучення: технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_2 , свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 від 06.10.2011, довідки про зміну загальної площі квартири АДРЕСА_2 , витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вказану квартиру та інших документів, що стосуються квартири АДРЕСА_2 , а також мобільного телефону яким користується ОСОБА_5 з абонентським номером НОМЕР_3 .

В ході обшуку виявлено та вилучено друкований текст у вигляді пояснення особи жіночої статі на 1арк; довіреність від 26.07.2023 на 9 арк.

Крім цього, 10.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа №711/5349/23 (провадження №1-кс/711/1484/23) надано дозвіл на проведення обшуку офісу № НОМЕР_14 на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем розташування ТОВ «Війтенко та партнери», де ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є керівником, з метою виявлення та вилучення: технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_2 , свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 від 06.10.2011, довідки про зміну загальної площі квартири АДРЕСА_2 , витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вказану квартиру та інших документів, що стосуються квартири АДРЕСА_2 , а також мобільного телефону яким користується ОСОБА_5 з абонентським НОМЕР_3 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- папку з полімерного матеріалу зеленого кольору з документами, з написом « ОСОБА_10 »;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору з документами, з написом « ОСОБА_11 »;

- папку з полімерного матеріалу жовтого кольору з документами, з написом «ОСББ Нарбутівська »;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору з документами, з написом «договора»;

- папку з полімерного матеріалу салатового кольору з документами, з написом «ОСББ Героїв Майдану 8»;

- папки паперові білого кольору, в кількості 10 шт, з документами, з написом «Конструктор, ТОВ ФК Онлайн фінанс, Гриш, Про розірвання шлюбу, одноразова допомога, ОСББ Героїв Майдану 8, ЗСУ, Війтенко Вадим, Савельєва, Калашникова Юлія, »;

- папку паперові білого кольору, в кількості 8 шт, з документами, з написом « ОСОБА_12 , листи 2021, комуналка Дашкевича, Про визнання договору недійсним, Бурлака, Конструктор, ТОВ Лего смарт, Лігал вей» .

- паперову папку з документами з написом «Ліщук»;

- папку з полімерного матеріалу блакитного кольору, з документами, з написом «Діхтяр»;

- папку з полімерного матеріалу зеленого кольору, з документами, з написом «Шаренко»;

- папку з полімерного матеріалу червоного кольору, з документами «Війтенко та партнери»;

- папку паперову з документами з написом «Релігійна громада»;

- папку паперову з документами з написом «ТОВ «Лігал Вей»;

- чорнові записи в форматі листів А-4;

- папку з полімерного матеріалу блакитного кольору, з документами «Черкасенко»;

- папку з полімерного матеріалу жовтого кольору, з документами «Нелопко»;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору, з документами «ТОВ Більйонер»;

- документи в прозорих файлах , в кількості 18 штук ;

- папку з полімерного матеріалу чорного кольору, з документами « ТОВ Війтенко та партнери»;

- папку з полімерного матеріалу фіолетового кольору, з документами « ГО Спортивний боксерський клуб »;

- папку з полімерного матеріалу сірого кольору, з документами «Пишна»;

- папку з полімерного матеріалу салатового кольору, з документами «Ярмола»;

- паперову папку з документами з написом «ЧМР»;

- папку з полімерного матеріалу прозора, з документами «Боровик»;

- документи в прозорих файлах, в кількості 11 штук;

- печатку блакитного кольору, з написом «ТОВ Війтенко та партнери»»

- печатку червоного кольору, з написом ПП «Лігал Вей».

21.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа №711/5671/23 (провадження №1-кс/711/1569/23) надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання з метою вилучення технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_2 , свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_8 від 06.10.2011, довідки про зміну загальної площі квартири АДРЕСА_2 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вказану квартиру та інших документів, що стосуються квартири АДРЕСА_2 , а також мобільного телефону яким користується ОСОБА_5 з абонентським НОМЕР_3 .

В ході обшуку виявлено та вилучено:

-флеш накопичувач «Mibrand» 32 GB;

-мобільний телефон «Samsung Galaxy J5» IMEI: НОМЕР_4 та IMEI: НОМЕР_5 з сім карткою з абонентським номером № НОМЕР_6 , на які надавався дозвіл слідчим суддею Придніпровського РС м. Черкаси на їх вилучення, а також в зазначеному телефоні наявна сім карта з абонентським номером та № НОМЕР_7 .

-блокнот з чорновими записами;

-посвідчення №10 «Червонослобідської сільської ради» на ім`я ОСОБА_5 ;

-тримачі для сім карток з №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та сім картка «Київстар» з № НОМЕР_12 ;

-копія повістки №203 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк;

-договір купівлі-продажу квартири від 14.03.2020 НОІ211800 на 2 арк.;

-довіреність від 09.08.2020 НОА072237 на 1 арк;

-договір дарування квартири від 09.08.2020 НОА072237 на 1 арк.;

-довіреність від 01.01.2023 НСТ 240281 на 1 арк.;

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія рішення від 02.10.2018 (справа 712/1592/18) на 3 арк. та копія виконавчого листа від 27.12.2018 на 1 арк;

-копія рішення від 20.04.2016 (справа №712/13975/15-ц) на 3 арк.;

-копія договору про відступлення прав вимоги за іпотечним договором від 01.12.2017 НМХ703877 на 3 арк.;

-копія акту прийому передачі від 01.12.2017 на 1 арк;

-копія довіреності від 09.08.2019 НОА072237 на 1 арк.;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на кв. АДРЕСА_6 на 1 арк.;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ;

-копія до договору купівлі продажу квартири від 27.02.2019 ННТ451650 на 2 арк;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №177027381 на 1 арк;

-Ноутбук «MacBook» модель А1466.

Також, 23.08.2023 в період часу з 10 год. 44 хв. по 11 год. 08 хв. проведено обшук автомобіля «Mazda 3», НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

-друкований текст у вигляді пояснення особи жіночої статі на 1арк;

-довіреність від 26.07.2023 на 9 арк.

Постановою заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 вилучені під час обшуків речі та документи визнано речовими доказами, по кримінальному провадженні №0000021 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Однак, прокурором у клопотанні про накладення арешту на майно в порушення вимог п.2 ч.2 ст.171 КПК України, не зазначено на які конкретно документи прокурор просить накласти арешт. У клопотанні лише зазначено, що в ході обшуку було виявлено документи з відомостями, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. Крім того більшість документів перебувають в папках, які слідчим ідентифіковано по кольорам папок, однак відсутні відомості на які документи, в кількості скількох сторінок містяться у цих папках, що вони собою являють.

Водночас до матеріалів клопотання не додано доказів фактів тих обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, а саме того, що «які саме документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні».

Вказані підстави позбавляють слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, встановити та ідентифікувати документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі. Також неможливо встановити чи можуть бути перелічені документи письмовими доказами по кримінальному провадженню №0000021. Також взято до уваги, що вилучені речі на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування не оглянуті, хоча фактично належать до тимчасово вилучених речей, які підлягають поверненню у разі, якщо не містять собою інформації, що має важливість у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години. Враховуючи, що інформація, яка підлягає виправленню в клопотанні міститься в мотивувальній частині ухвали, то вказані недоліки можливо виправити протягом 72 години з моменту отримання повного тексту рішення.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст.171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000021 від 28.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повернути прокурору із встановленням 72 години на усунення недоліків з моменту отримання повного тексту рішення.

Тимчасово вилучене в особи майно підлягає поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разу звернення в межах даного строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 04.09.2023.