ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2232/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001172,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_5 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00-00 год. 08.05.2023 по 00-00 год. 10.05.2023 із зазначенням дат і сум платежів, повної розшифровки контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, у тому числі грошових чеків та переказів; у разі, якщо кошти зняті готівкою інформації із зазначенням відділення, його адреси та відеозапису/фот фіксації з камер відеонагляду, з можливістю вилучення їх копій.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом дізнання Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 під № 0001172 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, предметом розслідування у якому є обставини здійснення операції з переказу грошових коштів в сумі 9 798,75 грн з рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок невідомої особи, що мало місце 09.05.2023 о 14-30 год.

Клопотання мотивоване тим, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи правопорушника, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до доступу документів, неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлені до доступу документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення потерпілим ОСОБА_5 операції з переказу грошових коштів на рахунок невідомої особи підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з даними наявної в розпорядженні слідчого виписки по рахунку ОСОБА_5 переказ здійснено на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст. 93 КПК України).

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, висновки експертів.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

П. 7 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах, документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться охоронювані законом відомості про контрагента за операцією з переказу грошових коштів на суму 9 798,75 грн з рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Що стосується інших відомостей про рух коштів по рахунку потерпілого, які не стосуються вказаної операції з переказу грошових коштів, то жодних обґрунтувань їх зв`язку з предметом доказування у цьому кримінальному провадженні у клопотанні дізнавача не приведено, такого зв`язку не встановлено і слідчим суддею.

Також матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів, які б давали достатні підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають або можуть перебувати відомості про операцію (операції) з обготіковування грошових коштів, переказаних з рахунку потерпілого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам членам слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по рахунку НОМЕР_1 , а саме: усі наявні відомості про контрагента за операцією з переказу грошових коштів, здійсненій через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 09 травня 2023 року о 14-30 год. на суму 9 798,75 грн.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: