1Справа № 335/4642/23 1-кс/335/1403/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 628 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_4

15.05.2023 о 18 год. 35 хв. на номер телефону потерпілої, який є фінансовим номером телефону банку «Ощадбанк») почали надходити дзвінки з невідомих номерів, на які потерпіла не відповідала. В подальшому у мобільному додатку «Вайбер» їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Взявши слухавку - чоловік представився оператором кол-центу «Київстар» та повідомив, що на номер телефону відбулась спам атака, у зв`язку з цим треба заблокувати вказаний номер телефону на добу. На вказану пропозицію потерпіла погодилась.

Далі 16.05.2023 перебуваючи у відділенні банку «Ощадбанк» потерпіла змінила фінансовий номер телефону та зайшовши до он-лайн банкінгу виявила відсутність грошових коштів.

Встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 3 628 500 гривень переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Далі грошові кошти з р/р № НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » переведено на банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 переведено на банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

№ НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти в розмірі 20 858,12 гривень;

№ 5169-3600-2269-4099 (UA7678684), належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти в розмірі 402 370,94 гривень;

№ 5169-3600-2269-6680 (UA7680037), належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , грошові кошти в розмірі 234 293,02 гривні;

№ 5457-0822-9664-6354 (UA3552509), належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти в розмірі 411 235,19 гривень;

№ 5169-3600-1768-8007 (UA3339124), належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , грошові кошти в розмірі 23 445,01 гривень;

№ 5363-5420-9981-1250 (UA0373311), належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , грошові кошти в розмірі 380 200,39 гривень.

Крім того, з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 , переведено на банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

№ НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , грошові кошти в сумі 193 953,02 гривні;

№ 5168-7520-0927-9962 (UA7678297), належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , грошові кошти в сумі 421 111,39 гривень;

№ 5363-5420-9660-2470 (UA7642970), належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , грошові кошти в сумі 150 596,87 гривні;

№ 5168-7520-2350-8651 (UA8467077), належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , грошові кошти в сумі 234 359,16 гривні.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_16 , якими заволоділи шахрайським шляхом невстановлені особи та в подальшому було переведено на розрахункові рахунки, в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

- НОМЕР_7 виданий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_9 виданий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в сумі 20 058,12 грн. на № UA0946019 виданий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- грошові кошти в сумі 402 370,94 грн. на № UA7678684 виданий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- грошові кошти в сумі 234 293,02 грн. на № UA7680037 виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- грошові кошти в сумі 411 235,19 грн. на № UA3552509 виданий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- грошові кошти в сумі 23 445,01 грн. на № UA3339124 виданий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- грошові кошти в сумі 380 200,39 грн. № UA0373311 виданий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7

- грошові кошти в сумі 193 953,02 грн. на № UA7677538 виданий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- грошові кошти в сумі 421 111,39 грн. на № UA7678297 виданий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- грошові кошти в сумі 150 596,87 грн. на № UA7642970 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- грошові кошти в сумі 234 359,16 грн. № UA8467077 виданий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_23 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 .

Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на розрахункових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та на розрахункові рахунки, а саме:

НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_11 ; НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку про те, що грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на зазначених у клопотанні відповідних розрахункових рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт, з метою збереження речових доказів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться (обліковуються) на розрахункових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та на розрахункові рахунки, а саме:

- НОМЕР_7 , виданий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- НОМЕР_9 , виданий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в сумі 20 058,12 грн. на № UA0946019, виданий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- грошові кошти в сумі 402 370,94 грн. на № UA7678684, виданий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- грошові кошти в сумі 234 293,02 грн. на № UA7680037, виданий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- грошові кошти в сумі 411 235,19 грн. на № UA3552509, виданий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- грошові кошти в сумі 23 445,01 грн. на № UA3339124, виданий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- грошові кошти в сумі 380 200,39 грн. № UA0373311, виданий ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- грошові кошти в сумі 193 953,02 грн. на № UA7677538, виданий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- грошові кошти в сумі 421 111,39 грн. на № UA7678297, виданий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- грошові кошти в сумі 150 596,87 грн. на № UA7642970, виданий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- грошові кошти в сумі 234 359,16 грн. № UA8467077, виданий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1