Провадження 1-кс/127/7183/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000943 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 17.09.2022 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.09.2022 невстановлена особа назвавшись співробітником AT КБ "Приват Банк", з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме переведення коштів з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 в результаті яких, заволоділа грошовими коштами.

За даним фактом 18.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до вилученої інформації в AT «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів надійшла на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується н.м.т. НОМЕР_6 який працює в межах базових станцій м. Вінниця. Після отримання коштів ОСОБА_7 робить перекази на карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Відповідно до вилученої інформації в AT «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, близько 800 тис. грн надійшли на картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_11 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 та користується н.м.т. НОМЕР_12 який працює в межах базових станцій м. Вінниця. На даний час грошові кошти заблоковано.

Відповідно до вилученої інформації в AT «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, 472 тис. грн надійшло на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_13 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Після отримання коштів ОСОБА_9 робить перекази на карткові рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_14 у розмірі близько 140 тис. грн.; картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Відповідно до вилученої інформації в AT КБ «ПриватБанк» встановлено, що частина грошових коштів, 140 тис. грн. надійшло на картковий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_14 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Після отримання коштів ОСОБА_10 обготівкувала частину у розмірі 70 тис. грн., у відділенні «ПриватБанку» смт. Літин, 19 тис. було знято у банкоматі № cavi 3035 16.09.2022 року, 20 тис. грн. було переказано на рахунок ОСОБА_12 (син) карта № НОМЕР_17 .

З метою поповнення доказової бази у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні санкціонованих обшуків для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення у справі, а саме:

- За адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно належить гр. ОСОБА_13 .

- За адресою: АДРЕСА_4 де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить гр. ОСОБА_14 .

- За адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відповідно до витягу Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить гр. ОСОБА_15 .

- За адресою: АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_16 .

Крім того в ході слідства було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення також причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Відповідно до вилученої інформації в AT «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів надійшла на картковий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується н.м.т. НОМЕР_6 , який працює в межах базових станцій м. Вінниця. Після отримання коштів гр. ОСОБА_7 робить перекази на карткові рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_18 № НОМЕР_10 .

Відповідно до вилученої інформації в AT «Акцент-банк» встановлено, що частина грошових коштів, 472 тис. грн надійшло на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_13 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Після отримання коштів гр. ОСОБА_9 робить перекази на картковий рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

З метою поповнення доказової бази у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні санкціонованих обшуків для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 в тому числі комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім- карток операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів здобутих незаконним шляхом та інших речей та документів, які матимуть значення, а саме:

- За адресою: АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка відповідно до довідки ОСББ «МОЖАЙКА55» належить ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 .

- За адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_21 .

- За адресою: АДРЕСА_8 , де проживає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інформація щодо власника відсутня в Державному Реєстрі прав на нерухоме майно, однак відповідно до довідки квартального комітету «Добробут», за даною адресою проживає ОСОБА_17

- За адресою: АДРЕСА_9 , де проживає ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка відповідно до витягу з Державного Реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК передбачено, що клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім цього, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Будь - яких належних та допустимих доказів, в підтвердження того, що з часу внесення відомостей до ЄРДР, тобто з 18 вересня 2022 року. Будь - яких належних та допустимих доказів, в підтвердження того, що на теперішній час, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі та документи, які мають відношення до кримінального правопорушення - слідчому судді в ході розгляду клопотання надано, доведено не було.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що в ході розгляду встановлено необґрунтованість та недоведеність клопотання, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - слід залишити без задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 - залишити без задоволення.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя