Справа № 359/6376/23
Провадження № 1-кс/359/1113/2023
У Х В А Л А

Іменем України

30 червня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

30 червня 2023 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулась до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001027 від 05 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування криміналь-ного провадження встановлено, що 05 травня 2023 року надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП про те, що ним встановлено неправомірні дії: 22 лютого 2023 року до ОСОБА_4 , а саме невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, переводом на картковий рахунок НОМЕР_1 заволоділа належни-ми їй коштами на суму 1 950 грн. 00 коп., 10 березня 2023 року до ОСОБА_5 , а саме невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, переводом на картковий рахунок НОМЕР_1 заволоділа належними їй коштами на суму 1950 грн. 00 коп. В якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 22 лютого 2023 року знайшов в соціальній мережі інстаграм сторінку де продавали електронні прибори, де він вирішив придбати мобільний телефон. Для цього почав спілкуватись з вказаним магазином, після чого його перевели до соціальної мережі «Телеграм», йому повідомили, що для отримання мобільного телефону, необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в розмірі 2 200 грн. 00 коп., що ОСОБА_4 і зробив. Перевів вказані кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , але товар відправлено йому не було, більше ніхто з потерпілим не виходив на зв`язок, грошових коштів не повернуто. Також допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16 лютого 2023 року знайшла в соціальній мережі інстаграм сторінку де продавали електронні прибори, де вона вирішив придбати мобільний телефон. Для цього потерпіла почала спілкуватись з вказаним магазином, після чого її перевели до соціальної мережі «Телеграм» де їй повідомили, що для отримання мобільного телефону, необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в розмірі 1950 грн. 00 коп., що ОСОБА_5 і зробила. Перевела вказані кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_3 , але товар відправлено не було, через деякий час потерпіла звернулась до вказаного магазину через телеграм, що вказаного товару так і не отримала, де їй повідомили, що треба перевести ще грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_4 у сумі 1500 грн. 00 коп, але остання відмовилась. Для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать потерпілим, з яких в лютому 2023 року переведено грошові кошти через обман та зловживання довірою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані дані рахунок, їх власників, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної сум грошових коштів, а тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю.

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, відповідно вимог ч. 4 ст.107 КПК України, не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 05 травня 2023 року надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП про те, що ним встановлено неправомірні дії від 10 березня 2023 року щодо ОСОБА_5 , а саме невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, переводом на картковий рахунок НОМЕР_1 заволоділа належними їй коштами на суму 1950 грн. 00 коп. Вказані дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001027 від 05 травня 2023 року.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 червня 2023 року, вона знайшла в соціальній мережі інстаграм сторінку, де продавали електронні прибори та вирішив придбати мобільний телефон. Для цього потерпіла почала спілкуватись з вказаним магазином, після чого її перевели до соціальної мережі «Телеграм» де їй повідомили, що для отримання мобільного телефону, необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в розмірі 1950 грн. 00 коп., що ОСОБА_5 і зробила. Тобто, перевела вказані кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_3 , але товар так і не отримала. Через деякий час потерпіла звернулась до вказаного магазину через телеграм, та повідомила про неотримання товару, на що їй запропонували перевести ще грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_4 в розмірі 1500 грн. 00 коп., але ОСОБА_5 відмовилась.

Також, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 22 лютого 2023 року знайшов в соціальній мережі інстаграм сторінку де продавали електронні прибори та вирішив придбати мобільний телефон. Для цього почав спілкуватись з вказаним магазином, після чого його перевели до соціальної мережі «Телеграм» де йому повідомили, що для отримання мобільного телефону, необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 в розмірі 2200 грн. 00 коп., що ОСОБА_4 і зробив. Тобто, перевів вказані кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , але товар так і не отримав, представники магазину з потерпілим на зв`язок не вийшли, грошових коштів ОСОБА_4 не повернули.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать потерпілим, з яких в лютому 2023 року переведено грошові кошти через обман та зловживання довірою на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані данні рахунок, їх власників, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов`язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне право-порушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 , із можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що слідчим ОСОБА_3 клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів, вказаних нею документів, обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчим доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Також слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Крім того, необхідність отримання інформація, що міститься в документах за інший період часу, а саме з 01 лютого 2023 року, слідчим жодним чином не обґрунтовано та не доведено, оскільки злочини вчинено 16 та 22 лютого 2023 року, що підтверджується протоколами допиту потерпілих. Таким чином, дана інформація, за період до скоєння першого кримінального правопорушення не має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може використовуватись як доказ. Відтак, підстави для задоволення клопотання слідчої та надання тимчасового доступу до документів за цей період часу відсутні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001027 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 16 по 28 лютого 2023 року включно, із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІПН: НОМЕР_7 , свідоцтво № НОМЕР_8 , ліцензія НБУ: № 22 від 05 жовтня 2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії на оптичний, флеш або паперовий носій, що містять відомості:

- про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме виписки по банківським рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 16 по 28 лютого 2023 року включно з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- фотозображення осіб, які відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали до 28 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1