Справа № 404/3067/23
Номер провадження 1-кс/404/1209/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000434 від 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні № 0000434 від 15.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.10.2022 року до 20.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.10.2022 року до 20.04.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000434 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.04.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Кіровського РС м. Кіровограда про внесення відомостей до ЄРДР за наступних обставин: 16.12.2022 року невідома особа,в ході спілкування в соціальній мережі "Viber" ( НОМЕР_3 ) під приводом продажу кисневих балонів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) в сумі 10000 грн., які останній перерахував зі свого карткового рахунку (номер рахунку невідомий) на картковий рахунок зловмисника НОМЕР_1 , чим ОСОБА_25 спричинено майнові збитки на вказану суму.

Що я ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дійсно проживаю та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою проживаю від народження, в домоволодінні проживаю з дружиною та двома дітьми. Я раніше не судимий. На обліках в лікаря нарколога та психіатра не перебуваю. Покази давати погоджуюся. Послуг захисника не потребую. На момент дачі показів почуваю себе добре.

Приблизно на початку жовтня 2022 року я в мережі Інтернет, а саме на сайті оголошень OLX, розмістив оголошення по придбанню кисневих балонів для власних потреб, так як я у вільний час займаюся зварними роботами для себе та власних родичів.

19.10.2022 року на мій мобільний номер телефону НОМЕР_5 (на даний час використовую телефон НОМЕР_6 ) зателефонував невідомий мені чоловік, який представився ОСОБА_26 та в телефонній розмові запропонував мені придбати кисневі балони. В ході телефонної розмови ми домовились про те що я пришлю машину на другий день та заберу вищезазначені кисневі балони. Закінчивши розмовляти з « ОСОБА_26 », я через мережу Інтернет знайшов сайт з попутними доставками та замовив авто у диспетчера на ім`я ОСОБА_27 ( НОМЕР_7 ).

20.10.2022 диспетчер відправив водія ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_8 ) разом з авто, за адресою АДРЕСА_3 , забрати для мене кисневі балони. Приблизно о 14:00 годині 20.10.2022 водій прибув за вказаною адресою водія ОСОБА_28 зустрів невідомий чоловік, який повідомив йому, що кисневі балони потрібно забрати з сусіднього села Балівка, Дніпропетровської області, та на власному автомобілі супроводив водія ОСОБА_28 до с. Балівка, яка розташована на відстані 3-4 км. від с. Партизанське. Під`їхавши в с. Балівка до невідомого домоволодіння до якого його довів невідомий чоловік, водій ОСОБА_29 зупинився. Після чого водій зустрівся з чоловіком на ім`я « ОСОБА_30 », який відчинив ворота та показав товар - кисневі балони, які лежали у дворі домоволодіння, водій зробивши пару фото кисневих балонів скинув ці фото мені на Viber. Після того як я побачив фото кисневих балонів, я зателефонував « ОСОБА_26 » та сказав йому щоб той завантажував балони до автомобіля та після чого я йому на картковий рахунок перекину грошові кошти. « ОСОБА_30 » відмовився завантажувати балони в авто поки я не скину йому на картковий рахунок 20000 грн. Після недовгої суперечки я з « ОСОБА_26 » домовився про те що перерахую йому лише половину грошових коштів у сумі 10000 грн., а іншу половину грошових коштів я перерахую після завантаження в автомобіль кисневих балонів.

Надалі, зайшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване по АДРЕСА_4 , я через банківський платіжний термінал на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який мені через месенджер «Viber» надіслав « ОСОБА_30 » та який належить ОСОБА_31 , перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн.

Після оплати я через месенджер «Viber» скинув фото чека « ОСОБА_26 ». Надалі « ОСОБА_30 » сказав водієві ОСОБА_28 що він поїде за вантажниками та щоб той чекав на нього біля будинку. Зачинивши ворота « ОСОБА_30 » сів до автомобіля на якому він приїхав та поїхав у невідомому напрямку. Водій прочекавши дві з половиною години біля будинку та так і не дочекавшись « ОСОБА_26 » поїхав порожній додому.

Після даної події я неодноразово телефонував невідомому мені чоловікові « ОСОБА_26 », але він на зв`язок не виходив та на мої телефонні дзвінки не відповідав.

У зв`язку з цим я 20.10.2022 року о 17:51 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з приводу шахрайських дій які були вчиненні відносно мене та попрохав заблокувати картковий рахунок НОМЕР_1 на якій я раніше перераховував грошові кошти у сумі 10000 грн. Після мого повідомлення представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) заблокував картковий рахунок НОМЕР_1 .

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного злочину, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, прошу дізнавача звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) в період часу з 15.10.2023 року по 20.04.2023 року.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.10.2022 року до 20.04.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.10.2022 року до 20.04.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 09.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1