Справа №487/3375/23
Провадження №1-кс/487/1739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000755 відомості про яке 16.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м.Миколаїв, Миколаївської області, а саме до:

1) інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 26.04.2023 по 07.05.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.04.2023 по 07.05.2023;

3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 26.04.2023 по 07.05.2023;

4) інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 26.04.2023 по 07.05.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000755 відомості про яке 16.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України .

Так, 16.05.2023 надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб. тел. НОМЕР_3 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 05.05.2023 о 17:45 год. невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 13019 грн. Кошти було списано з банківської карти заявника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки встановлюється).

В ході досудового розслідування, за результатами проведеного слідчим допиту ОСОБА_5 встановлено, що на даний момент заявник перебуває в Німеччині. 26.04.2023 дізнавшись, що є можливість отримати доплату до пенсії в розмірі 2 000 грн., зареєструвався в месенджері «Телеграм», знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створив там електронний кабінет з електронним підписом в «Дії». Під час реєстрації необхідно було вказати фінансовий номер ( НОМЕР_3 ), за яким закріплена банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку він отримував пенсію, а також надати 4 останніх цифри цієї картки. Після здійснення всіх вищевказаних дій на мобільний номер телефону заявнику прийшло смс-повідомлення з паролем, який складався з чотирьох цифр, а саме: 2633. Після введення паролю з`явилося віконце, з текстом: «На даний час проводяться технічні роботи, ми скоро повернемось». Відкривши додаток ще раз, заявник побачив, що його аккаунт в телеграмі заблокували. 05.05.2023 о другій половині дня у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 прийшло повідомлення про зарахування пенсійних коштів в сумі 13 019 грн. на пенсійну картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня о 17:45 надійшло ще одне повідомлення про переказ коштів в сумі 13 450 грн. на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні м.Миколаєва належним чином завірені копії ,а саме :

1) інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 26.04.2023 по 07.05.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.04.2023 по 07.05.2023;

3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 26.04.2023 по 07.05.2023;

4) інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 26.04.2023 по 07.05.2023.

Ухвала дійсна до 03.08.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1