Справа № 461/3128/22
Провадження № 1-кс/461/3378/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів на відібрання зразків кернів та шурфів в місцях проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області» із залученням відповідних спеціалістів та експертів.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до вказаних зразків, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні. Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 02 лютого 2022 року, за фактом привласнення грошових коштів, приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку та отримання готівкових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , з метою отримання перемоги в закупівлі будівельних робіт та послуг за кошти, що фінансуються із бюджетів різних рівнів, створив ряд підконтрольних йому (афілійованих) суб`єктів господарювання з метою привласнення державних коштів, приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку та отримання готівки створив наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_5 . У 2020 році підприємством укладено 46 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 136 млн. 341 тис. 892 грн.. У 2021 році підприємством укладено 26 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 309 млн. 870 тис. 718 грн.; ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_5 ) У 2020 році підприємством укладено 9 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 5 млн. 008 тис. 058 грн.. У 2021 році підприємством укладено 1 договір на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 4 млн. 165 тис. 915 грн.; ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_5 ) У 2020 році підприємством укладено 8 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 5 млн. 295 тис.221 грн.. У 2021 році підприємством укладено 11 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 6 млн. 382 тис. 984 грн.; ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_10 . У 2020 році підприємством укладено 7 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 5 млн. 254 тис.213 грн.; ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_12 . У 2020 році підприємством укладено 8 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 3 млн. 780 тис. 825 грн.. У 2021 році підприємством укладено 9 договір на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 2 млн. 908 тис. 314 грн.; ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 статутний капітал 1000 грн.) директор ОСОБА_10 . У 2020 році підприємством укладено 7 договорів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти на суму 4 млн. 702 тис. 996 грн.

Таким чином, за 2020-2021 роки підконтрольні підприємства гр.-ну ОСОБА_5 отримали замовлень на будівельні роботи із бюджетів різних рівнів на загальну суму 483 млн. 711 тис. 139 грн. З метою привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності.

Відповідно, посадові особи вищезгаданих суб`єктів господарської діяльності лобіюють свої комерційні інтереси, після укладення договорів в частині привласнення коштів та переведення їх у готівку використовують механізм (схему) приховування реальних об`ємів (обсягів) отриманого прибутку шляхом завищення вартості ТМЦ, в подальшому залучення субпідрядних суб`єктів господарювання та виведення готівки через підприємства з ознаками фіктивності, зокрема по договору № 314 від 27 липня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПП " ОСОБА_14 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області».

Аналізом офіційного сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що органом місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено відкритті торги на закупівлю робіт по вищевказаному об`єкті.

За результатами розгляду тендерних пропозицій, замовником було акцептовано пропозиції даної фірми вказаної при укладенні договору.

Вказані факти, можуть свідчити про злочинну змову між службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядника ПП " ОСОБА_14 ".

Відтак, з метою підтвердження чи спростування факту вказаних вище порушень по зазначеному об`єкту, відповідності фактичних обсягів і вартості виконаних робіт, а також дотримання будівельних норм при складанні актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, у даному кримінальному провадженні проводиться судова будівельно-технічна експертиза.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області» з можливістю вилучення кернів та шурфів в місцях проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області» із залученням відповідних спеціалістів, оскільки вилучення таких дасть можливість об`єктивно провести як судову будівельно-технічну експертизу так і проведення відповідної перевірки (аудиту) яка буде мати значення для встановлення істини по справі.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване Львівського району Львівської області».

Дослідження зазначених зразків має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або інших слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 02 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, на відібрання зразків кернів та шурфів в місцях проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Будівельна в с. Муроване, Львівського району, Львівської області» із залученням відповідних спеціалістів та експертів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1