печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході виконання доручення досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання для формування необхідних кодів товарів та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема: пшениці, кукурудзи, ячменю та іншого. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою формування ліміту придбавало товари широко вжитку, в тому числі продукти харчування та б/а напої, які в подальшому не були реалізовані, зокрема у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

При цьому слідством встановлено, що вказана продукція реалізовувалась за готівкові кошти без відображення у податковій та бухгалтерській звітностях, а сформований за рахунок придбання товарів на митній території України ліміт в системі СЕА ПДВ використовують для формування схемного податкового кредиту та мінімізації податкових забов`язань підприємствам вигодонабувачам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

Так само в ході виконання доручення слідством було встановлено, що у період з 2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання для формування необхідних кодів товарів та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема: пшениці, кукурудзи, ячменю та іншого. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) з метою формування ліміту придбавало товари широко вжитку, в тому числі продукти харчування та б/а напої, які в подальшому не були реалізовані, зокрема у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При цьому, слідством встановлено, що вказана продукція реалізовувалась за готівкові кошти без відображення у податковій та бухгалтерській звітностях, а сформований за рахунок придбання товарів на митній території України ліміт в системі СЕА ПДВ використовують для формування схемного податкового кредиту та мінімізації податкових забов`язань підприємствам вигодонабувачам таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

У цей же спосіб у період з 2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання для формування необхідних кодів товарів та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції, зокрема: пшениці та іншого. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 )з метою формування ліміту придбавало товари широко вжитку, в тому числі продукти харчування та б/а напої, які в подальшому не були реалізовані, зокрема у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

При цьому, слідством встановлено, що вказана продукція реалізовувалась за готівкові кошти без відображення у податковій та бухгалтерській звітностях, а сформований за рахунок придбання товарів на митній території України ліміт в системі СЕА ПДВ використовують для формування схемного податкового кредиту та мінімізації податкових забов`язань підприємствам вигодонабувачам, таким як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Подібним чином, як вбачається з клопотання слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) здійснювало фіктивну фінансово-господарську діяльність з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), для формування необхідного коду товару, кукурудзи та в подальшому реалізації сільськогосподарської продукції до наступних компаній вигодонабувачів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ).

Отже, як вказує слідчий в клопотанні, учасники протиправної схеми здійснюють транзит ймовірного схемного податкового кредиту шляхом декларування взаємовідносин із фіктивно придбаним товаром від контрагентів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності господарських операцій між «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), що стосується перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з`ясування їх реальності, враховуючи, що документи з фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) та містять інформацію, що має значення та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

03.05.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 призначив у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 судову почеркознавчу експертизу та 04.05.2023 направив відповідну постанову на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_47 . У зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно вилучити оригінали документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001306 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) а саме:

- договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаних контрагентах;

- належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності;

- документів (договорів, реєстрів вантажно-митних декларацій та інше), що підтверджують подальшу реалізацію товарів, в тому числі але не виключено, експорту їх за кордон;

- податкові декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1