465/2150/23
1-кс/465/1378/23
У Х В А Л А

судового засідання

19.09.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України, -

встановив:

старша слідчога ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України. Просить тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період часу з 22.03.2023 по час фактичного виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 22.03.2023 по час фактичного виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22.03.2023 по час фактичного виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття. документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. 24.03.2023 із письмовою заявою в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулася гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.03.2023 близько 20:40 год. перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_3 , через мобільний телефон вона зайшла на сайт «ОЛХ» де розмістила оголошення з приводу продажу своєї куртки, яку оцінила в 600 грн., та для зв`язку, вказала свій абонентський номер НОМЕР_3 . Цього ж дня, близько 20:44 год. їй на мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, з абонентського номера НОМЕР_4 , щодо оплати даного товару, а також посилання, на яке вона мала перейти вказавши реквізити своєї банківської карки та підтвердити її покупку. Зайшовши на посилання (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вона самостійно ввела повні реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 для підтвердження, після чого на її мобільний телефон прийшла sms з кодом який, вона також згодом ввела для підтвердження покупки. В подальшому о 21:18 год. даного дня на її мобільний телефон знову надійшла sms в якій було вказано, що з її банківської карти було списано грошові кошти в розмірі 21633,47 грн., та контакт з невідомою особою було обірвано. Сума завданих їй матеріальних збитків внаслідок шахрайських дій невідомої особи становить 21633,47 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошовий переказ із банківської карти потерпілої здійснювався за допомогою сервісу прийому платежів Ірау, у зв`язку з цим скеровано запит у фінансову установу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано відповідь про те, що транзакція по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 проведена 22.03.2023 о 21:18 год. на суму 21 363,47 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Згідно інформації отриманої за результатами виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Ке 465/2150/23 1-кс/465/523/23 від 13.04.2023 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» встановлено, що 22.03.2023 о 21:18:13 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 21 210 грн. В подальшому о 23.03.2023 о 00:09:02 год. із даної карти здійснюється переказ грошових коштів у сумі 21 189 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 22.03.2023 по час фактичного виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000264 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України. Досудове розслідування розпочато. 24.03.2023 із письмовою заявою в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулася гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.03.2023 близько 20:40 год. перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_3 , через мобільний телефон вона зайшла на сайт «ОЛХ» де розмістила оголошення з приводу продажу своєї куртки, яку оцінила в 600 грн., та для зв`язку, вказала свій абонентський номер НОМЕР_3 . Цього ж дня, близько 20:44 год. їй на мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, з абонентського номера НОМЕР_4 , щодо оплати даного товару, а також посилання, на яке вона мала перейти вказавши реквізити своєї банківської карки та підтвердити її покупку. Зайшовши на посилання (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вона самостійно ввела повні реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 для підтвердження, після чого на її мобільний телефон прийшла sms з кодом який, вона також згодом ввела для підтвердження покупки. В подальшому о 21:18 год. даного дня на її мобільний телефон знову надійшла sms в якій було вказано, що з її банківської карти було списано грошові кошти в розмірі 21633,47 грн., та контакт з невідомою особою було обірвано. Сума завданих їй матеріальних збитків внаслідок шахрайських дій невідомої особи становить 21633,47 грн.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період часу з 22.03.2023 по час фактичного виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 22.03.2023 по час фактичного виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22.03.2023 по час фактичного виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ЛРУГІ №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 .

Зобов`язати уповноважених осіб володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1