Справа № 750/8707/23
Провадження № 1-кс/750/3190/23
У Х В А Л А

19 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001791 від 24.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів з інформацією щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001791 від 24.05.2023, за ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 23.05.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом крадіжки грошових коштів з її кредитної карти. Подія мала місце у перід часу з 20.05.2023 по 21.05.2023.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 21.05.2023 з ранку побачила смс повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що не правильно було введено CVV код, зайшовши в мобільний додаток виявила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти 2 платежі по 10 USD та 2 платежі по 20 USD. На загальну суму 2284,63 грн. Також були спроби перекази грошових коштів, але данні операції були скасовані. Доступ до банківської картки ніхто не має, реквізити нікому не передавала, онлайн замовлення не оформлювала.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 документів з інформацією щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку;

-виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 20.05.2023 по 26.05.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку;

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 20.05.2023 по 22.05.2023 був прив`язаний банківський рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1