Справа № 183/9535/23
№ 1-кс/183/2578/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 06.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.08.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за №№0000611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2022 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 03 грудня 2023 року о 12:05 год. під час перебування останньої за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа через мережу Інтернет із застосуванням месенджера Telegram чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 23500 грн., чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2022 року за № 0000611 за ч. З ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року. 03 грудня 2022 року вона знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час потерпілій знадобилось дізнатися стан рахунку по належній їй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Оскільки її особистий кабінет вказаного банку заблокований протягом останніх 2 років, вона вирішила скористатися послугами чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку Телеграм, який встановлений на її мобільному телефоні. У вказаному додатку потерпіла самостійно знайшла « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому їй повідомили, що з нею буде спілкуватись віртуальний менеджер, після чого попросили надати фінансовий номер, останні чотири цифри належної їй картки та пін-код, після чого її попрохали ввести код з смс-повідомлення, яке надійшло на її мобільний телефон. Коли потерпіла виконала всі вказані дії їй запропонували вказати питання, яке її цікавило, на що потерпіла повідомила, що її цікавить дата останнього переказу грошових коштів по картці, на що їй було надіслано виписку по її рахунку. Спілкування в чат-боті потерпіла завершила о 12:04 год., а о 12:05 год. їй на месенджер Вайбер надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки відбулось списання на суму 23500 грн. Однак потерпіла не здійснювала жодних переказів та операцій, у зв`язку з чим звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала картку та змінила фінансовий номер.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до документів здійснено вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та документів про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої НОМЕР_1 . Аналізом вилученої інформації та документів встановлено, що грошові кошти в сумі 23500 гривень були переведені з її картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до документів здійснено вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію та документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 . Аналізом вилученої інформації та документів встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

25 липня 2023 року постановою прокурора Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області територіальна підслідність вказаного кримінального провадження визначена за слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В подальшому, в ході аналізу інформації та документів, вилучених в порядку тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_2 встановлено, що дійсно 03 грудня 2022 року о 12:05:30 на вказану картку надійшов переказ у сумі 23500 грн., після чого з вказаної картки здійснено переказ коштів у сумі 20100 грн. на картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по картці НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року до 23 год. 59 хв. 31 грудня 2022 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання прокурор не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000611 від 06.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З наданих слідчому судді протоколів огляду диску від 23.08.2023 вбачається, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 23500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

03.12.2023 року о 12:05 год. з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_3 .

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання від 17.08.2023 слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000611 від 06.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію, а саме:

- інформацію про особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_3 , з наданням договору про банківське обслуговування з усіма додатками, анкетними даними такої особи, фінансовий номер, фотокартки особи;

- рух коштів по картці НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року до 23 год. 59 хв. 31 грудня 2022 року з зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної операції, відомості про осіб платників/отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контактні дані особи, що відкрила рахунок, відомості щодо отримувача коштів, з вилученням фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, прив`язаної до даного рахунку, за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти з даного рахунку переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки НОМЕР_3 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 грудня 2022 року до 23 год. 59 хв. 31 грудня 2022 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 24 (включно) жовтня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1