Справа № 202/7394/21
Провадження № 1-кс/202/3810/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні Дніпропетровської обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000008 від 03.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 22.12.2017 року по 22.07.2020 рік на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надійшли грошові кошти на загальну суму 205,28 млн. грн., котрі можуть бути пов`язані зі здійсненням прихованої підприємницької діяльності та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

За банківськими рахунками вказаних осіб здійснювались фінансові операції, що пов`язані із зарахуванням та перерахуванням безготівкових коштів з/на рахунки в якості оплати за товар, переказ коштів за платіжками, прийнятими від населення за товари.

Контрагентами ОСОБА_5 були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу ОСОБА_4 здійснював фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами господарювання.

В ході досудового слідства встановлено, що при заповненні документів для відкриття банківських рахунків, державній реєстрації суб`єктів господарювання, та в поточній діяльності ФОП ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_4 , їх контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) використовували наступні номери мобільних телефонів оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_2 , що зазначений ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зазначені ОСОБА_6 , на ім`я якого зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в реєстраційній справі та податковій звітності, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , зазначені ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що зазначені ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційній справі, податковій звітності; НОМЕР_12 , що зазначений ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою встановлення причених осіб до вищенаведених фінансових операцій, встановлення їх місцезнаходження на даний час, кола осіб, з якими останні контактували засобами телефонного зв`язку, всіх задіяних до протиправної діяльності з ухилення від сплати податків ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 » та вигодонабувачів, перевірки відомостей, що можуть свідчити про вчинення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в діях ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також встановлення інших обставин вищенаведених подій, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, котрі містять інформацію про зв`язок абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року до дати виконання ухвали, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а саме:

- щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням ІМЕІ - номеру телефону, у яких працював даний номер та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувались, типів з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру з визначенням місцезнаходження абонента під час розмов, відправлення і отримання текстових повідомлень з прив`язкою до місцевості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; номерів і адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентських номерів за вказаний період;

- інформації щодо абонента мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, котрі при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просивзадовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення на паперовому на електронному носіях, котра перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: : АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотанняпрокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та прокурорам, яких включено до групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000008 від 03.11.2020 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:інформацію про зв`язок абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 рокудо дати виконання ухвали, а саме:

- щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням ІМЕІ - номеру телефону, у яких працювали дані номери та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувались, типів з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру з визначенням місцезнаходження абонента під час розмов, відправлення і отримання текстових повідомлень з прив`язкою до місцевості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; номерів і адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентських номерів за вказаний період;

- інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо.

Строк виконання ухвали до 16 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1