"07" липня 2023 р. Справа № 363/3591/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ДК ВПК в Київській області за заявою ОСОБА_4 , про те, що 01.03.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу взуття в мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці в сумі 1800 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 для оплати замовленого взуття, яке не тримала, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 01.03.2023 року у денний час, перебуваючи вдома, у додатку «Instagram» вона побачила користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - магазин з продажу взуття, з доставкою по Україні та Європі, як було зазначено на сторінці, без вказівки контактного телефону. На сторінці були викладені фото різноманітного взуття. Передивившись дані фото, потерпіла вибрала для себе кросівки жіночі, після чого написала продавцю у особисті повідомлення сторінки «44spaceshop» додатку «Instagram», запитавши про вибраний товар. У вечірній час 01.03.2023 року продавець відповів на повідомлення, написавши, що вона є менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розповіла про вибрані ОСОБА_4 кросівки, узгодили питання щодо потрібного розміру (37), після чого менеджер повідомила, що для отримання вибраних потерпілою кросівок необхідні повна оплата товару, яка складала 1800 грн., та що накладеним платежом магазин не працює.

ОСОБА_4 погодилася на умови менеджера, після чого менеджером магазину їй у повідомленнях на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надіслані реквізити для оплати: «банківська карта № НОМЕР_1 », « ОСОБА_5 ».

Вирішивши придбати вибрані кросівки за відповідною ціною на вказаній сторінці «Instagram», 01.03.2023 року о 19.04 год. ОСОБА_4 через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснила переказ власних грошей в сумі 1800 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 (згідно банківської квитанції), зазначену менеджером у листуванні з ОСОБА_4 , після чого надіслала скріншот про перерахування грошей менеджеру у повідомлення, зазначивши адресу для відправки взуття послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Менеджер повідомила про очікування номеру ТТН та відправлення товару.

03.03.2023 року не отримавши ніякої інформації з приводу надісланих кросівок на адресу послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 написала менеджеру з цього приводу, та їй відповіла, щоб потерпіла очікувала відправлення, яке буде здійснене 03.03.2023 року. Цього дня ніяких повідомлень з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на телефон ОСОБА_4 не надходило. Вона знову стала писати у повідомленнях менеджеру зазначеного магазину, але їй вже ніхто не відповідав, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 1800 грн., в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_4 встановлено листування потерпілої з невстановленою особою у мобільному додатку «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2023 року по 10.03.2023 року, в повідомленнях якого невстановлена особа зазначила номер банківської карти, на яку ОСОБА_4 01.03.2023 року перерахувала власні гроші для оплати вартості замовленого взуття, яке в подальшому не отримала: «№ НОМЕР_1 ».

Долученими потерпілою ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження скріншотами чеку та платіжної квитанції встановлено підтвердження показань потерпілої про те, що:

- 01.03.2023 року о 19:04 год. потерпілою ОСОБА_4 було здійснено переказ власних грошей в сумі 1800 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №3539 від 19.06.2023 року, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала власні гроші для оплати замовленого взуття, яке не отримала, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО - НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19 год. 04 хв. 01.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 19 год. 04 хв. 01.03.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , за період часу з 19 год. 04 хв. 01.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Прокурор вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому звернулася суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просила розглядати клопотання без її участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліціцї Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19 год. 04 хв. 01.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , за період часу з 19 год. 04 хв. 01.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 за період часу з 19 год. 04 хв. 01.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали визначити по 07.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1