Справа № 404/9461/21
Номер провадження 1-кс/404/1436/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000026 від 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської таємниці та вилучення (виїмку) усіх без виключення копій документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 години 01.01.2018по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за період 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2018 та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів по банківських рахункам за період за період 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта за період 01.01.2018по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам за період 01.01.2018по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами за період 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період 01.01.2018 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період 01.01.2018по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунком, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документи, що уповноважують осіб здійснювати управління рахунком та картою, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України за фактом посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідного спеціального дозволу на користування надрами для розробки Кіровоградського родовища прісних підземних вод (ділянка Обознівська) здійснюють видобуток підземних вод для питного водопостачання.

Так, під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 01.03.2021 встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює видобуток підземних вод для питного водопостачання без спеціального дозволу на користування надрами для розробки Кіровоградського родовища прісних підземних вод (ділянка Обознівська).

Встановлено, що наказом №377 від 28.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 №377 від 28.08.2017 з 01.11.2017 зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами №3091 від 11.08.2003, наданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою видобування прісних підземних вод Обознівської ділянки Кіровоградського родовища, що розташована в Кіровоградський області.

Матеріалами перевірок ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 12.08.2018 по 22.02.2021 встановлено факти самовільного видобутку підземних вод КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до акту перевірки від 05.02.2019 об`єм піднятої води з 12.08.2018 по 01.02.2019 складає 21046 м3.

Відповідно до акту перевірки від 09.09.2019 об`єм піднятої води з 02.02.2019 по 31.08.2019 складає 271039 м3.

Відповідно до акту перевірки від 12.02.2020 об`єм піднятої води з 01.09.2019 по 31.01.2020 складає 213366 м3.

Відповідно до акту перевірки від 26.02.2021 об`єм піднятої води з 01.02.2020 по 22.02.2021 складає 482743 м3.

Відповідно до висновку судово-інженерної екологічної експертизи від 23.09.2021 №3477/21-27 загальний об`єм піднятої води внаслідок самовільного водозабору без спеціального дозволу на користування надрами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 12.08.2018 по 22.02.2021, складає 1177609 м3. Розмір шкоди становить 1 900 307 грн.

Згідно ст. 18 Кодексу України про надра надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користування надрами, проводиться в порядку, встановленому земельним законодавством України.

Статтею 19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Відповідно до ст. 23 Кодексу України про надра Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

В ході досудового розслідування, прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 05.04.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено постанову про призначення проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Разом з цим, у відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №2268/5/11-28-08-08 від 04.05.2023, аналітичне дослідження передбачає збір, обробку, систематизацію, узагальнення об`єктивної, достовірної інформації, яка надходить із джерел, не заборонених законодавством щодо здійснення фінансової, господарської та інших видів діяльності суб`єктами господарювання.

Крім того, виходячи зі змісту вказаного листа результатом проведення аналітичного дослідження є встановлення фінансових операцій або правочинів, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або іншими правопорушеннями.

З метою проведення об`єктивного аналітичного дослідження стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також недопущення відображення необґрунтованих даних та/або припущень, виникла необхідність у наданні спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_7 документів, що містять інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках КП, оборотно-сальдові відомості та картки рахунків в розрізі контрагентів покупців/постачальників по рахунках обліку.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснює фінансово-господарську діяльність з використанням наступного банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку за період з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунком, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року, а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку за період з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року;

- роздруківки руху коштів по банківських рахункам за період за період з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта за період з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам за період з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року, а саме рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунку, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з 01.01.2018 року по 07.06.2023 року;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, що належитьКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документи, що уповноважують осіб здійснювати управління рахунком та картою, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 07.08.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1