Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/242/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

16 травня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000446,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000446, внесеному 04 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки за період часу з 04.12.2021 по 15.05.2023 року розгорнутого руху коштів по кожній карті, оформленій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, з яких були перераховані гроші на належні ОСОБА_5 карти (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.12 .2021 року до чергової частини ВП №1(м. Глухів) надійшло повідомленння про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі "Фейсбук", видаючи себе за ОСОБА_6 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2000 грн.

Крім того встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створювали дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилали повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

Встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які введені в оману потерпілі особи переводять свої грошові кошти, і які в подальшому ОСОБА_5 переводить на інші карти інших банків України.

Факт злочинної діяльності ОСОБА_5 підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023, у якому відображені розмови ОСОБА_8 з мешканцями м. Глухів ОСОБА_9 про те, як потрібно вводити в оману людей у соціальній мережі. Також в розмові згадується «Дема» - ОСОБА_5 , який також займається аналогічною протиправною діяльністю, на карту якого перераховуються грошові кошти, отримані від протиправної діяльності як ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , так і самого ОСОБА_5 .

За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких буде міститися інформація про рух грошових коштів на картах, оформлених на ОСОБА_5 , оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити осіб, потерпілих від протиправної діяльності ОСОБА_5 і додаткові епізоди та докази вчиненої ним злочинної діяльності.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовимикоштами ОСОБА_7 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000446 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки за період часу з 04.12.2021 по 15.05.2023 року розгорнутого руху коштів по кожній карті, оформленій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, з яких були перераховані гроші на належні ОСОБА_5 карти (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1