печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9466/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2023 ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилась дядьком останньої та попросила гроші на лікування, після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 40000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

Грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 надсилала на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як дізнавачем доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000106 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2023 по 03.03.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху коштів за період з 01.03.2023 по 03.03.2023 по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- коли та кому видавалася картка № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 40 000 грн., відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів з даної картки у період з 01.03.2023 по 03.03.2023 ( в разі зняття грошових коштів з банкомату надати дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР- адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону мобільний номер телефону та дані про його належність);

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей, платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку;

- інформації про місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів), у разі наявності надати фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9466/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1