Справа № 405/4457/23
провадження № 1-кс/405/2158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 26.06.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 18.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000441 від 18.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 18.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактом, що громадянин України ОСОБА_4 , мешканець Знам`янського району. Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особисто наживи.

Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_4 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації, (п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005).

26.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

26.05.2021 ОСОБА_5 було допитано в якості підозрюваного.

В подальшому до ОСОБА_6 було вручено матеріали клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та в подальшому матеріали клоптання було скеровано до Ленінського районного суду. Так слідчим суддею ОСОБА_7 було призначено засідання на 01.06.2021 але ОСОБА_5 не з`явився, в подальшому засідання було призначене на 11.06.2021, та в той же час працівниками поліції було відвідано місце проживання ОСОБА_5 для вручення повістки, але вдома останнього не було, тож повістку про виклик на судове засідання було врчено його матері ОСОБА_8 , але 11.06.2021 ОСОБА_5 також не явився на засідання.

Також 03.06.2021 було вручено повістку про виклик ОСОБА_5 до слідчого, а саме 07.06.2021, 08.06.2021, 09.06.2021, але за вказаними датами ОСОБА_5 до слідчого не з`явився.

14.06.2021постановою слідчого, ОСОБА_5 було оголошено у розшук.

Для розшуку ОСОБА_5 та його затримання, встановлення її місцезнаходження

(тимчасового переховування), а також встановлення осіб, які б мали відношення до укриття ОСОБА_9 , переховуючи її у себе в домоволодінні оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було надане доручення в порядку ст. 40 КПК України.

У період, з 18.06.2022 по 21.06.2023 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області спільно з оперативним підрозділом УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було проведено ряд слідчих (розшуковик) дій оперативно-розшукових заходів, а також негласних слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місцезнаходження та затримання ОСОБА_5 з метою його доставления до суду та обрання останній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак після проведення зазначеного вище комплексу дій та заходів, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що батьки ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , мають у банківський установах рахунки та банківські картки, за допомогою яких можуть перераховувати грошові кошти безпосередньо ОСОБА_5 , який перебуває у розшуку, та місце знаходження якого не встановлено.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку,

обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

-відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_3 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_6 , на імена таких осіб:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ,

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

-документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

-відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 18.06.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про ІР-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

-документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 18.06.2022 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

-записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву, про розгляд справи без його участі, просив його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилися, про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 18.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактом, що громадянин України ОСОБА_4 , мешканець Знам`янського району. Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особистої наживи.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_3 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_6 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме, інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_3 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_6 , на імена таких осіб:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКГІП: НОМЕР_1 ,

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

-документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

-відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надатиінформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 18.06.2022 року до 04.07.2023 та інформація про ІР-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

-документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 18.06.2022 року до 04.07.2023 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_3 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 04.09.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14