Справа № 466/4046/23
Провадження № 1-кс/466/859/23
УХВАЛА

іменем України

«25» квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача сектора дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

24 квітня 2023 року старшого дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 17.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023, приблизно о 11:30 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та назвавшись представником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 19351 грн, які остання переказала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 4810 від 17.03.2023.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17.03.2023 року, близько 11.30 год, перебуваючи за адресою проживання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статі, представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з м. Києва, який повідомив, що банківська картка, яка є в користуванні потерпілої на даний момент заблокована і по ній проводяться несанкціонавані дії, тому з метою збереження грошових коштів, потрібно виконати послідовні дії оператора, та, згідно вказівок, здійснила три транзакції та переказала грошові кошти на загальну суму 19351 грн 00 коп.

1.транзакція з кредитної банківської картки на ім`я ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 сума переказу 9525 грн 00 коп.

2.транзакція з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 сума переказу 8901 грн 00 коп.

3.транзакцію з своєї дебетної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 сума переказу 925 грн 00 коп.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 17.03.2023 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ), має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0000186 від 17.03.2023, або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 за дорученням дізнавача та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 17.03.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 17.03.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1