ЄУН №337/2538/23
Провадження №1-кс/337/586/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_3 , про арешт майна за кримінальним провадженням №0000587 від 16 травня 2023 року,

ВСТАНОВИВ

25 травня 2023 року слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить винести ухвалу про накладання арешту на грошові кошти у сумі 150596,87 гривень, які знаходяться на банківських картках та рахунках, прив`язаних до них, Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д

№ НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5

№ НОМЕР_2 який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,

№ НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_4 який відкритий на ім`я ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_5 який відкритий на ім`я ОСОБА_9 ,

№ НОМЕР_6 який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

Вважав, що на рахунку знаходяться частина від грошових коштів у розмірі 3628000 гривень, які належать та були викрадені у ОСОБА_11 , а накладення арешту необхідне для збереження викраденого майна.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи за їх відсутності.

Власник майна ОСОБА_11 і володілець рахунку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про розгляд не повідомлялись відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

16.05.2023 року до ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 16.05.2023 року о 06 годині 22 хвилини, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3628000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_7 «Ощад Банк», що належить ОСОБА_11 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 16 травня 2023 року під №0000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 3628000 гривень, які належать ОСОБА_11 були перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_12 , що створений за кілька днів до вчинення шахрайства.

Згідно рапорту від Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що з карткового рахунку ФОП « ОСОБА_12 » були переведені на банківські карти випущені на нього, як на фізичну особу і прив`язані до розрахункових рахунків в АТ КБ «Приватбанк», а саме на банківські картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

В подальшому грошові кошти були переведені з банківської карти № НОМЕР_10 ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 у сумі 150596,87 гривень з якою в подальшому було здійснено переказ на банківські карти, а саме:

№ НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 ,

№ НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_9 ,

№ НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_10 .

Картки емітовані до Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д.

Як вказує ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.п.1, 4 ч.2, ч.3 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В даному випадку не встановлено підстав вважати, що грошові кошти на вказаному слідчим рахунку містять ознаки, передбачені абз.4 ч.3 ст. 170, ч.1 ст. 173 КПК України, а накладення арешту необхідне для збереження майна потерпілої.

Згідно ч.8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт не на всі рахунки, а лише на грошові кошти в межах суми спричиненої ОСОБА_11 шкоди. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 150596,87 гривень, які знаходяться на банківських картках та рахунках, прив`язаних до них, Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», ЄРДПОУ 14360570, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського 1-Д

№ НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 ,

№ НОМЕР_2 який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,

№ НОМЕР_3 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ,

№ НОМЕР_4 який відкритий на ім`я ОСОБА_8 ,

№ НОМЕР_5 який відкритий на ім`я ОСОБА_9 ,

№ НОМЕР_6 який відкритий на ім`я ОСОБА_10 .

Арешт може бути скасовано у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Виконання ухвали, згідно ст. 175 КПК України покласти на слідчого СВ ВП №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1