Справа № 461/2748/23
Провадження № 1-кс/461/3452/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

23.06.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали, а саме до матеріалів нотаріальних справ про реєстрацію права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке 28.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи підприємства зловживали своїм службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема з рапорту старшого оперуповноваженого ОВС 3 відділу ГВКЗЕ УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 встановлено, що за наявними даними, рішенням арбітражного суду Черкаської області від 22.02.2001 №11/2812, визнано право власності на табір відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , директор з 1997 по 2018 роки - ОСОБА_7 ). В подальшому, 01.10.2004 постановою президії ІНФОРМАЦІЯ_2 №П-23 вищевказаний табір відпочинку переданий до статутного фонду підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Поряд з цим, встановлено, що 10.12.2015 головою дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці ОСОБА_7 підписано дві постанови - «Про залучення інвестицій» та «Про порядок участі в інвестиційній діяльності», в результаті чого земельна ділянка площею близько 8 га та об`єкти нерухомості табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ринкова вартість становить близько 50 млн. грн.) безоплатно передані з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В травні 2021 року територія та об`єкти нерухомості табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поділені та перебувають у приватній власності чотирьох юридичних осіб, а саме: обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ).

У зв`язку з наведеним, з метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінали, а саме матеріали нотаріальних справ про реєстрації прав власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ до такої інформації та документів можливо отримати у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаних оригіналів документів має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення фактів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки дадуть можливість отримати довідку про грошову оцінку на об`єкт нерухомого майна, що є обов`язковою умовою для оформлення договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Вказані документи будуть використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. Також вони самі по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винних осіб у його вчиненні, можуть мати значення речових доказів.

Отримати вказані документи, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розглянути клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться документи, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Також слідчий просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та без застосування технічних засобів фіксації.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке 28.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів нотаріальних справ про реєстрацію права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1