Справа 556/1344/23
Номер провадження 1-кс/556/420/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.08.2023 року

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя -

встановив:

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується обслуговування банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів стосовно руху коштів по банківському рахунку, (із розшифруванням підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, ЄДРПОУ контрагентів, назв, та їх банківських рахунків), інформацію про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо номерів фінансових телефонів, які були закріплені до цими рахунками, за період часу з 02.02.2022 по дату прийняття рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст.159 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.

Доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160-163 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується обслуговування банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів стосовно руху коштів по банківському рахунку, (із розшифруванням підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, ЄДРПОУ контрагентів, назв, та їх банківських рахунків), інформацію про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо номерів фінансових телефонів, які були закріплені до цими рахунками, за період часу з 02.02.2022 по дату прийняття рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали становить два місяці з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1