УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"11" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 10 січня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23 січня 2023 року, остання повідомила, що 28 грудня 2022 року карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 32 550 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31 січня 2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , пр. вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 04 лютого 2023 року, остання повідомила, що 24 січня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала не дома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з рахунку потерпілої здійснюється списання грошових коштів.

З метою припинення шахрайських дій грошовими коштами потерпіла , за вказівкою вказаної особи, перерахувала грошові кошти в сумі 100 912 гривень на наступні рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в вівши абонентський номер НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3554/23, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3555/23, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3553/23 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

В ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що дл вчинення шахрайських дій використовувались карткові рахунки: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000100, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000100 внесені до вказаного :

- 10 січня 2023 року, за фабулою: «до ЧЧ Черкаського РУП надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те що 28.12.2022 року з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить заявниці відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 32550 грн., шляхом їх перерахування на невідомий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №567289. (ЄО 1348 від 10.01.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 31 січня 2023 року за фабулою: «31.01.2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , представилася ОСОБА_8 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увівши номер отримувача НОМЕР_7 » - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 від 10 січня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23 січня 2023 року, остання повідомила, що 28 грудня 2022 року карткового рахунку потерпілої НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 32 550 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31 січня 2023 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , пр. вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 04 лютого 2023 року, остання повідомила, що 24 січня 2023 року на абонентський номер, яким користується потерпіла, зателефонувала не дома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з рахунку потерпілої здійснюється списання грошових коштів.

З метою припинення шахрайських дій грошовими коштами потерпіла , за вказівкою вказаної особи, перерахувала грошові кошти в сумі 100 912 гривень на наступні рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в вівши абонентський номер НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3554/23, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3555/23, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12 квітня 2023 року у справі № 712/3553/23 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

В ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що дл вчинення шахрайських дій використовувались карткові рахунки: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2023 року за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000100 від 10 січня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до наступних речей , інформації та документів:

- анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, адреси та фінансового номера, згідно бази даних банку (ЄКБ); з

- щодо пристрою, ІР-адрес, абонентських номерів, які використовувались для реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та під час з`єднання з ДБО банку, за період з 01 листопада 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 за період з 01 листопада 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- фото та відео файлів , на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням адрес відділень та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 01 листопада 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- службових перевірок з усіма наявними матеріалами, проведених за фактами звернень про вчинення шахрайських дій відносно рахунку НОМЕР_11 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1