Справа № 450/3506/23 Провадження № 1-кс/450/533/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

27 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 26.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000203 від 25.07.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.07.2023 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.07.2023 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що 25.07.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка під приводом працевлаштування 19.07.2023 близько 20 год 57 хв, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 12 786 грн 02 коп, які вона перебуваючи за місцем свого проживання, особисто та добровільно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №7223.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 25.07.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

26.07.2023 допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.07.2023 зранку вона знайшла у месенджері «Telegram» особу з ніком « ОСОБА_6 », яка в ході спілкувалась повідомила їй про роботу у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Її робота мала заключатись в тому що вона мала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купувати за свої грошові кошти наявні на даному сайті фільми, а після купівлі вона повинна була їх продавати. В ході спілкування вищевказана особа надала їй контакти особи з ніком « НОМЕР_3 » яка в ході спілкування надавала їй консультації з приводу заробітку.

Цього ж дня вона пройшла реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 та свої дані, а також свою банківську картку № НОМЕР_5 на яку мали приходити виплати. Після успішної реєстрації їй необхідно було здійснити платіж на суму 118 грн за реєстрацію що вона і зробила близько 11 год 05 хв та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 . В подальшому вона здійснила платіж за квитки на фільм, для цього заповнила спеціальну форму на вищевказаному сайті та відбувся переказ з її банківської картки о 17 год 40 хв на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 на суму 268 грн, та дані квитки вона мала перепродувати, щоб заробити грошові кошти.

Опісля цього на цьому ж сайті о 18 год 14 хв вона придбала ще кілька квитків на суму 215 грн 68 коп, а саме заповнила форму та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Опісля цього на цьому ж сайті о 18 год 37 хв вона придбала ще кілька квитків на суму 100 грн, а саме заповнила форму та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Опісля цього на цьому ж сайті о 19 год 51 хв вона придбала ще кілька квитків на суму 268 грн, а саме заповнила форму та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

Опісля цього на цьому ж сайті о 20 год 29 хв вона придбала ще кілька квитків на суму 300 грн, а саме заповнила форму та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 .

Опісля цього на цьому ж сайті о 20 год 40 хв вона придбала ще кілька квитків на суму 479 грн 30 коп, а саме заповнила форму та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 .

Опісля цього на цьому ж сайті о 20 год 57хв вона придбала ніби то фільм на суму 5427 грн 00 коп, а саме заповнила форму та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Опісля цього на цьому ж сайті о 21 год 23 хв вона придбала ніби то фільм на суму 6417 грн 00 коп, а саме заповнила форму та здійснила переказ з своєї банківської картки на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Після здійснення усіх вищевкзаних оплат їй на рахунок який був на сайті нараховувались ніби то грошові кошти. Проте їй було повернуто лише 200 грн переказом від ОСОБА_7 , та 1145 грн також переказом від даної особи. В подальшому вона вирішила вивести інші грошові кошти проте це їй не вдавалось. Та вона знову написала до невідомої особи з ніком « ОСОБА_8 », яка відповіла що для того щоб вивести наявні грошові кошти їй буде необхідно завести на сайт ще якусь частину грошових коштів. В цей момент вона зрозуміла що її грошовими коштами заволоділи шахраї та їх уже ніхто не поверне. Після цього вона звернулась до поліції з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 19.07.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазнеченням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.07.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 19.07.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1