1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/5321/23 1-кс/335/2063/2023
14 серпня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом директора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 16.01.2023 № 16-к «Про призначення ОСОБА_4 », ОСОБА_4 начальник відділу обліку проживання фізичних осіб управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради призначений на посаду начальника відділу державним реєстратором відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, зі збереженням 9 рангу посадової особи місцевого самоврядування, як такого, який був присвоєний раніше, у межах відповідної п`ятої категорії, як такий, який успішно пройшов стажування на цій посаді, з 16 січня 2023 року.
Так, ОСОБА_4 , будучи начальником відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.
Так, наприкінці травня 2023 року, більш точний час в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_8 , діючи на підставі усного доручення від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у зв`язку із виниклим питанням щодо зняття з реєстрації місця проживання вищевказаних осіб через намір продажу належного ОСОБА_12 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 та подальшою їх реєстрацією за новим місцем мешкання, звернувся до начальника відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_4 з питань консультації та отримання роз`яснень норм діючого законодавства України щодо реєстрації/зняття з реєстрації фізичних осіб на території м. Дніпра.
В ході надання роз`яснень діючого законодавства України з вказаного приводу, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про те, що на період дії воєнного стану на території України, органи реєстрації місця проживання здійснюють реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації чоловіків лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про зняття з військового обліку та взяття на військовий облік. Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що чоловікам, інтереси яких він представляє, необхідно самостійно йти до територіальних центрів комплектування, проходити комісію на предмет придатності до військової служби, ставити вказані позначки у військово-облікових документах у вказаних територіальних центрах. Однак при цьому, зі слів ОСОБА_4 є велика вірогідність того, що зазначені особи будуть призвані до лав Збройних сил України, а без цієї відмітки, зняття з реєстрації місця проживання та реєстрація за новою адресою проживання вказаних чоловіків не допускається.
У той же день, більш точний час органом досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_4 , який, розуміючи значущість займаної ним посади, її статусність, можливість та наявність відповідних повноважень начальника відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, впливу на державних реєстраторів очолюваного ним відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні, виник злочинний умисел на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за вирішення питання щодо зняття з реєстрації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та безперешкодної реєстрації місця проживання останніх за новою адресою без відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Так, під час зустрічі, у невстановлений органом досудового слідства час та місці, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, розуміючи значимість займаної посади, її статусність, можливості та наявність відповідних повноважень та можливості впливу на державних реєстраторів очолюваного ним відділу, висловив ОСОБА_8 пропозицію щодо надання йому неправомірної вигоди в сумі 900 доларів США із розрахунку по 300 доларів за кожну особу чоловічої статі, за сприяння у позитивному вирішенні питання щодо зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та подальшої безперешкодної реєстрації місця проживання останніх за новою адресою без відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Узгодивши вказане питання із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розуміючи значущість займаної ОСОБА_4 посади, її впливовість на підпорядкованих осіб відділу, який він очолює, ОСОБА_8 , бажаючи уникнути негативних наслідків у вигляді призову вищевказаних осіб до лав Збройних сил України під час дії військового стану та маючи намір безперешкодно зняти з реєстрації/зареєструвати за місцем проживання вищевказаних чоловіків за новою адресою, погодився на пропозицію останнього.
19.06.2023 приблизно о 09 год. 23 хв., ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови, повідомив ОСОБА_4 про готовність всіх необхідних для зняття з реєстрації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та реєстрації місця проживання останніх за новою адресою документів та запитав в останнього про адресу, куди їм потрібно під`їхати для здійснення реєстраційних дій.
В цей же день, приблизно о 09 год. 28 хв., ОСОБА_13 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на отримання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди за вирішення питань щодо безперешкодного зняття з реєстрації вищевказаних чоловіків та подальшої їх реєстрації за новою адресою, маючи, в силу займаної посади, вплив на працівників відділу, який він очолює, повідомив ОСОБА_8 про необхідність прибуття останнього разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до державного реєстратора відділу формування та ведення реєстру територіальної громади управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_14 , кабінет якої знаходиться у приймальні мешканців Новокодацького району м. Дніпра за адресою: АДРЕСА_2 , яка без наявності необхідних позначок відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у військово-облікових документах чоловіків, здійснить всі необхідні дії в частині зняття з реєстрації та подальшої реєстрації за новою адресою вищевказаних осіб.
Вподальшому, в цей же день, в період часу з 10 год. 29 хв. до 12 год. 57 хв., знаходячись в приміщенні кабінету 7 приймальні мешканців Новокодацького району м. Дніпра за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_4 передав ОСОБА_14 копії паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ідентифікаційні коди останніх, приписні посвідченні, тимчасове посвідчення по заміні військового квитка, свідоцтво про право на спадщину за законом на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , в якому були зареєстровані останні, домову книгу для реєстрації громадян та інші документи, які вимагалися останньою для вчинення реєстраційних дій та які не містили жодних позначок відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у військово-облікових документах чоловіків.
20.06.2023, після отримання ОСОБА_8 від державного реєстратора відділу ОСОБА_14 витягів з реєстру Дніпровської територіальної громади на ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , про реєстрацію їх місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно об 11 годині 00 хвилин, ОСОБА_13 , знаходячись у салоні автомобіля ОСОБА_8 , який був припаркований біля будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, вимагав та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 900 доларів США за вирішення питань щодо безперешкодного зняття з місця реєстрації трьох чоловіків та подальшої реєстрації їх проживання за новою адресою, без наявності в їхніх військово-облікових документах позначок відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про зняття з військового обліку та взяття на військовий облік.
22.06.2023 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя № 1-кс/335/1589/2023 по справі № 335/5321/23 клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.08.2023 включно, з можливістю внесення застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 214 720 гривень.
23.06.2023 після внесення застави та підтвердження Територіального управління державної судової адміністрації України в Запорізькій області про надходження вищевказаної суми коштів, ОСОБА_4 був звільнений з під варти з ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».
20.06.2023 будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_4 відмовився від надання будь-яких пояснень з приводу обставин пред`явленої йому підозри у вчиненні злочину в порядку ст. 63 Конституції України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:
- заявою про вчинення злочину ОСОБА_8 від 05.06.2023 щодо вимагання начальником відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпровського району неправомірної вигоди за здійснення реєстрації місця проживання його знайомих;
- протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , які надали пояснення щодо обставин через які у них виникла необхідність зміни свого місця реєстрації та підтвердили факт того, що вони не відвідували територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для отримання відміток в обліково-військових документах про зняття з військового обліку та взяття на військовий облік;
- протоколом обшуку від 20.06.2023 в приміщенні Департаменту дозвільних послуг та адміністративних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: АДРЕСА_4 , а також обшуку особи ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США та несправжні (імітаційні) засоби в кількості 7 банкнот по 100 доларів США, які були предметом неправомірної вигоди та були раніше видані ОСОБА_8 для документування обставин вчиненого злочину;
- протоколом обшуку від 20.06.2023 в приміщенні приймальні мешканців Новокадацького району міста Дніпра за адресою:
АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено документи, які були надані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання останніх та в ході вивчення яких встановлено факт відсутності у військово-облікових документах вищевказаних чоловіків позначок відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про зняття з військового обліку та взяття на військовий облік;
- матеріалами документів щодо призначення ОСОБА_4 на посаду начальника відділу формування та ведення реєстру територіальної громади Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, а також документами, що визначають коло прав та обов`язків останнього;
- матеріалами документів, що характеризують особу ОСОБА_4 ;
- іншими матеріалами кримінального провадження, що містять обставини та докази вчинення ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення.
29.06.2023 року, постановою прокурора, у зв`язку із тим, що місцем вчинення кримінального правопорушення є територія м. Дніпра, здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
24.07.2023 року постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , у зв`язку із неможливістю здійснення ефективного досудового розслідування слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області, проведення досудового розслідування у вказаному провадженні доручено СУ ГУНП в Запорізькій області.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи та додатки до них), які проводилися по вказаному провадженню, допитати в якості свідків службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем колишньої та діючої реєстрації місця проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , допитати в якості свідків службових осіб Управління державної реєстрації фізичних осіб з питань особливостей реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб громадян України чоловічої статі призовного віку, допитати інших осіб, які можуть володіти інформацією щодо обставин вчинення вказаного злочину та витребувати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Управління державної реєстрації фізичних осіб та інших установ і організацій, що має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися в рамках вказаного кримінального провадження; допитати в якості свідків службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, розташованих за місцем колишньої та діючої реєстрації місця проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з питань зняття вказаних громадян з військового обліку за місцем колишнього мешкання та взяття на військовий облік за новим місцем реєстрації; допитати в якості свідків службових осіб Управління державної реєстрації фізичних осіб з питань особливостей реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб -громадян України чоловічої статі призовного віку; направити на адресу компетентних установ лист слідчого щодо ініціювання проведення перевірки на предмет правомірності дій державного реєстратора при знятті з реєстрації місця проживання/державної реєстрації за новою адресою, за відсутності відміток у військово-облікових документах про зняття з обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та долучити до матеріалів вказаного провадження інформацію і копії документів щодо результатів її проведення; витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Управління державної реєстрації фізичних осіб та інших установ і організацій на території України, що має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. У разі необхідності, за результатом вивчення розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проведених слідчих (розшукових) дій, підготувати та вручити підозрюваному повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні цього кримінального правопорушення. Провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню. Скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст. 291 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді. Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.
Прокурор в судовому засідання підтримав клопотання, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник не заперечують проти задоволення вказаного клопотання.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши вказаних учасників, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
20.06.2023 року, о 16 годині 42 хвилини, ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
20.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
22.06.2023 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 18 серпня 2023 року включно. Встановлено заставу ОСОБА_4 у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 214 720 гривень 00 копійок, яка може бути внесена протягом строку дії даної ухвали на депозитний рахунок. Після внесення застави і звільнення з-під варти покладено на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи (несення військової служби); не відлучатися із м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора, або суду; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
23.06.2023 року заставодавцем внесено заставу за ОСОБА_4 .
Двохмісячний строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 18.08.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки потрібно долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися в рамках вказаного кримінального провадження; допитати в якості свідків службових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, розташованих за місцем колишньої та діючої реєстрації місця проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з питань зняття вказаних громадян з військового обліку за місцем колишнього мешкання та взяття на військовий облік за новим місцем реєстрації; допитати в якості свідків службових осіб Управління державної реєстрації фізичних осіб з питань особливостей реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб громадян України чоловічої статі призовного віку; направити на адресу компетентних установ лист слідчого щодо ініціювання проведення перевірки на предмет правомірності дій державного реєстратора при знятті з реєстрації місця проживання/державної реєстрації за новою адресою, за відсутності відміток у військово-облікових документах про зняття з обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та долучити до матеріалів вказаного провадження інформацію і копії документів щодо результатів її проведення; Витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію з Управління державної реєстрації фізичних осіб та інших установ і організацій на території України, що має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; у разі необхідності, за результатом вивчення розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проведених слідчих (розшукових) дій, підготувати та вручити підозрюваному повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні цього кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст. 291 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді. Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих розшукових дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, передбачені . ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України, відносяться відповідно до тяжкого та особливо тяжких злочинів.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною четвертою ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше пяти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк, що закінчився, поновленню не підлягає.
Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінальних правопорушень і об`єктивного судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше. Тому клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення повного та всебічного розслідування.
Керуючись ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 219, ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 14.08.2023 року.

Повний текст ухвали виготовлений 15 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1