Справа № 539/2365/23
Провадження № 1-кс/539/451/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження №0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2023 о 21:51 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , із банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3229,95 грн., чим завдала останній збитків на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.04.2023, із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що у березні 2023 року вона в Інтернеті побачила рекламу про можливість отримання урядової допомоги для громадян України у сумі 13200 грн. Вказана сума мала бути надана громадянам, які внаслідок збройної агресії російської федерації постраждали або втратили бізнес. 26.03.2023 у вечірній час ОСОБА_4 зайшла до Інтернет мережі через мобільний телефон «Техно». У пошуковому вікні вказаного браузера прописала українськими літерами слово «єдопомога», після чого з`явилося посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 Відкривши вказане посилання автоматично завантажився мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Система запросила авторизуватися через введення паролю. Відповідно ОСОБА_4 ввела конфіденційний код, після чого із карткового рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) почало знімати кошти. За шість транзакцій з рахунку ОСОБА_4 було знято: 705.00 грн. 26.03.2023 21:52:15 отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; 726.15 грн. 26.03.2023 21:52:57 отримувач 345603 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »»); 455.00 грн. 26.03.2023 21:51:24 отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; 468.65.00 грн. 26.03.2023 21:50:33 отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; 355.00 грн. 26.03.2023 21:53:27 отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_1 ; 520.15 грн. 26.03.2023 21:51:42 отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Таким чином з банківського рахунку ОСОБА_4 незаконно було знято грошей на загальну суму 3229,95 грн.

Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.03.2023 по 29.03.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 26.03.2023 по 29.03.2023;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Надати право заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 вилучити вищевказані документи у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована за Лубенським РВП ГУНП в Полтавській області, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000365 від 10.04.2023 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження №0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.03.2023 по 29.03.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 26.03.2023 по 29.03.2023;

фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Надати право заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 вилучити вищевказані документи у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_8 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 05 липня 2023 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1