Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4072/22
Провадження №1-кп/523/775/23
УХВАЛА

про надання судового доручення стосовно тимчасового доступу до документів

03.07.2023 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , обвинуваченої та її захисника адвоката ОСОБА_4 , під час судового розгляду кримінального провадження із звинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні в період часу з 2020 року до 25 березня 2020 року наступних дій стосовно належної територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 квартири АДРЕСА_1 : 1) в пособництві в підробленні офіційних документів (розпорядження органу приватизації від 26 січня 2011 року №219743 та свідоцтва про право власності на житло від 26 січня 2011 року № НОМЕР_1 ), який видається установою, яка надає права, з метою його використання, вчинене за попередньою змовою групою осіб; 2) використання зазначених завідомо підроблених документів у їх наданні державному реєстратору для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття обвинуваченою права власності на це житло; 3) у заволодінні шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах.

В якості обвинувального доказу прокурором подано платіжне доручення Одеського відділення №1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №11 від 25 березня 2020 року про оплату покупцем ОСОБА_6 продавцю ОСОБА_5 вартості вищезазначеної квартири в сумі 172466 грн.

Сторона захисту, заперечуючи обставини як відкриття обвинуваченою та свідком ОСОБА_6 розрахункових рахунків в зазначеній банківській станові, так і проведення даної транзакції, з подальшим безпосереднім отриманням обвинуваченою цих коштів, подала клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримавши заперечення прокурора, суд дійшов наступного.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2 та 6 ст.22 КПК України).

Заявлені стороною захисту заперечення щодо поданого прокурором письмового доказу об`єктивно вимагають їх перевірки судом, яку можливо здійснити саме шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Оскільки під час досудового розслідування стороною обвинувачення не було з`ясовано усі обставини відкриття розрахункових рахунків в банківській станові, за якими відбувся розрахунок з неправомірної купівлі - продажу предмету злочину, а також безпосередньо особи отримувача коштів, а належне з`ясування таких обставин має значення для даного кримінального провадження, то суд, з метою досягнення об`єктивності, вважає необхідним клопотання сторони захисту задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.333 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання сторони захисту задовольнити.

Доручити органу досудового розслідування Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області провести в кримінальному провадженні №0000051 від 28 липня 2020 року, за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України, здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому, визначеному начальником слідчого відділення Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській, тимчасовий доступ, з правом вилучення в належним чином засвідчених копіях, до наступної інформації та документів:

- на підставі яких було відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю з`ясування особи, яка відкрила кожен із рахунків;

- роздруківки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з дати відкриття рахунків до 01 січня 2021 року;

- чи видавалось Одеським відділенням №1 платіжне доручення від 25 березня 2020 року про перерахування ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 172466 грн за купівлю квартири АДРЕСА_1 ;

- про фізичну особу, яка фактично отримала кошти за вищезазначеним платіжним дорученням з рахунку № НОМЕР_5 .

Встановити строк виконання судового доручення два місяці, матеріали виконаного доручення відкрити стороні захисту в якості додаткових доказів в порядку ст.290 КПК України, після чого надати їх суду, не пізніше 11 години 00 хвилин 12 вересня 2023 року.

Відкласти судовий розгляд даного кримінального провадження до 11 години 00 хвилин 12 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Суворовського

районного суду м. Одеси ОСОБА_1