Справа № 296/4511/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі матеріали скарги захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

15.05.2023 ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, та просить зобов`язати уповноважених осіб СУ ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні № 0000424 від 13.09.2022 невідкладно повернути ОСОБА_4 вилучені під час обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 697400 грн.

В обгрунтування скарги зазначає, що 20.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.04.2023 року проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого в спальній кімнаті у правій нижній шухляді стола виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти, а саме: 3 пачки купюрами по 1000 грн, в кожній з яких 100 шт., загальною сумою 300 тисяч грн (триста тисяч гривень); 6 пачок купюрами по 500 грн, в кожній з яких 100 шт., загальною сумою 300 тисяч грн. (триста тисяч гривень); 1 пачка купюрами по 200 грн, в якій знаходиться 100 шт., загальною сумою 20 тисяч грн. (двадцять тисяч гривень); 1 пачка в якій міститься: 66 шт. купюр по 1000 грн, 17 шт. купюр по 500 грн, 9 шт. купюр по 200 грн, 11 шт. купюр по 100 грн, загальною сумою 97400 грн (дев`яносто сім тисяч чотириста гривень); загальна сума вищевказаних коштів 697400 грн (шістсот дев яносто сім тисяч чотириста гривень).

Також було виявлено експрес накладні, банківські карти, довіреності, мобільні телефони, які вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Оскільки тимчасово вилучені грошові кошти не відносяться до предметів, вилучених законом з обігу, не є коштами, здобутими злочинним шляхом, не є під арештом, та не мають відношення до кримінального провадження, тому вважає, що вказані грошові кошти, вилучені слідчим під час обшуку 20.04.2023 року, підлягають поверненню законному володільцю.

Тимчасово вилучені грошові кошти не здобуті злочинним шляхом і не використовувались у злочинних цілях. ОСОБА_4 не є підозрюваним, обвинуваченим у кримінальному провадженні, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, та в силу закону не несе цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану підозрюваним, обвинуваченим.

Зазначене дає підстави для висновку, що вилучені у ході обшуку грошові кошти мають режим тимчасово вилученого майна.

Як вбачається із ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.04.2023 року слідчому надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення спиртовмісних рідин, спиртів, рідин що можуть використовуватися для виготовлення алкогольних напоїв, хімічного приладдя, знаряддя, засобів та обладнання для виготовлення спиртовмісних рідин, марок акцизного податку, знарядь та обладнання для виготовлення марок акцизного податку, упаковувань (коробки, конверти, пакети, та інше) поштового зв`язку, а також експрес накладних, чеків та фінансових документів про оплату, отримання, відправлення посилок та кореспонденції через поштовий зв`язок та іншої документації, блокнотів, нотаток, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування; мобільних телефонів, сім-карток, пластикових карт з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), які використовуються для здійснення через поштовий зв`язок, як отримання, так і відправлення посилок; комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, інших носіїв інформації, у тому числі електронних (флеш накопичувачів, дисків, жорстких дисків), на яких можуть зберігатися відомості та інформація щодо обставин замовлень, придбання, виготовлення, зберігання, збуту та розрахунків за спиртовмісні рідини, що становить інтерес для досудового розслідування; банківських карток, з використанням яких здійснювались розрахунки, пов`язані із незаконним обігом підакцизних алкогольних товарів; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тобто у даному випадку не є тимчасово вилученими грошові кошти, відносно яких є достатньо підстав вважати, що вони були здобуті злочинним шляхом або отримані у інший незаконний спосіб.

Органом досудового розслідування не обґрунтовано необхідність їх вилучення та того, що саме ці грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, а отже при проведенні обшуку слідчий вийшов за межі наданого ухвалою суду дозволу на проведення обшуку та вилучив грошові кошти, які не входили до переліку речей, визначеному в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, а отже вони вважаються тимчасово вилученим майном.

29.04.2023 року представник володільця тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000424 від 13.09.2022 рекомендованим листом звернувся до СУ ГУНП в Житомирській області з заявою про повернення майна. Як вбачається із офіційного сайту AT "Укрпошта" заява слідчим була отримана 04.05.2023 року, однак, відповіді на вказану заяву не надано, майно не повернуте.

Враховуючи вищевикладене захисник просить скаргу задовольнити.

16.05.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира відкрито провадження за скаргою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалося.

У судове засідання захисникОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, згідно поданої заяви просять розглянути справу за їх відсутності та задовольнити скаргу у повному обсязі.

У судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, згідно поданої заяви просить розглянути справу за його відсутності. Зазначає, що заперечує щодо задоволення скарги, оскільки відповідно до постанови від 20.04.2023 вилучене під час обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнано речовими доказами. Відповідно до ухвали суду №296/3436/23 було надано дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до ч.3 ст.306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

З огляду на принцип змагальності сторін та диспозитивності, а також враховуючи, що ст.ст.305, 306 КПК України визначений скорочений строк розгляду скарги, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд скарги за відсутності у судовому засіданні захисника, власника майна та слідчого на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування регламентовано главою 26, параграфом 1, ст. 303-308 КПК України.

У частині 1 статті 303 КПК визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, що підлягають оскарженню на стадії досудового розслідування.

Зокрема, згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК слідчому судді підлягає оскарженню бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (ч.1 ст.167 КПК).

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст.168 КПК).

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК).

Відповідно до ч.1 ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостоюстатті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

12.04.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_6 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення спиртовмісних рідин, спиртів, рідин що можуть використовуватися для виготовлення алкогольних напоїв, хімічного приладдя, знаряддя, засобів та обладнання для виготовлення спиртовмісних рідин, марок акцизного податку, знарядь та обладнання для виготовлення марок акцизного податку, упаковувань (коробки, конверти, пакети, та інше) поштового зв`язку, а також експрес накладних, чеків та фінансових документів про оплату, отримання, відправлення посилок та кореспонденції через поштовий зв`язок та іншої документаціії, блокнотів, нотаток, чорнових записів, що мають значення для досудового розслідування; мобільних телефонів, сім-карток, пластикових карт з-під сім-карток із зазначенням абонентських номерів телефонів (скретч карти), які використовуються для здійснення через поштовий зв`язок, як отримання, так і відправлення посилок; комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, інших носіїв інформації, у тому числі електронних (флеш накопичувачів, дисків, жорстких дисків), на яких можуть зберігатися відомості та інформація щодо обставин замовлень, придбання, виготовлення, зберігання, збуту та розрахунків за спиртовмісні рідини, що становить інтерес для досудового розслідування; банківських карток, з використанням яких здійснювались розрахунки пов`язані із незаконним обігом підакцизних алкогольних товарів; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

20.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.04.2023 року проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, у тому числі, виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 3 пачки купюрами по 1000 грн, в кожній з яких 100 шт., загальною сумою 300 тисяч грн (триста тисяч гривень); 6 пачок купюрами по 500 грн, в кожній з яких 100 шт., загальною сумою 300 тисяч грн. (триста тисяч гривень); 1 пачка купюрами по 200 грн, в якій знаходиться 100 шт., загальною сумою 20 тисяч грн. (двадцять тисяч гривень); 1 пачка в якій міститься: 66 шт. купюр по 1000 грн, 17 шт. купюр по 500 грн, 9 шт. купюр по 200 грн, 11 шт. купюр по 100 грн, загальною сумою 97400 грн (дев`яносто сім тисяч чотириста гривень); загальна сума вищевказаних коштів 697400 грн (шістсот дев`яносто сім тисяч чотириста гривень).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 від 20.04.2023 грошові кошти загальною сумою 697400 грн визнано речовими доказами.

15.05.2023 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 доручено Житомирському науково-дослідному експертному-криміналістичному центру МВС України проведення судової технічної експертизи документів по вказаних вище грошах.

За таких обставин відсутні підстави вважати, що вилучені грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Крім того, заявником слідчому судді не надано доказів, що зазначене майно не має відношення до кримінального провадження, у якому здійснюється досудове розслідування.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, тому у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст.303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1