Дата документу 07.06.2023
Справа № 334/4244/23
Провадження № 1-кс/334/1550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

31 травня 2023 року дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000092 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2023 до ВНП

№1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, через мережу інтернет «Інстаграм» під приводом допомоги подрузі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 8200 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.04.2023, приблизно о 21 год. 33 хв. вона, знаходячись за місцем свого мешкання, у соціальній мережі «Інстаграм» отримала повідомлення зі сторінки подруги - ОСОБА_6 з проханням перекинути їй на картку 8200 гривень нібито на квитки. Під час листування ОСОБА_5 надали картку № НОМЕР_3 , на яку вона й перерахувала зі своєї картки названу суму. Далі, під час листування з невідомою особою у мережі «Інстаграм», ОСОБА_5 отримала повідомлення з цієї ж сторінки про те, що сторінка зламана, не кидайте нікому гроші та ОСОБА_7 - власниця сторінки особисто подзвонила ОСОБА_5 та попередила, щоб вона нікому не переказувала гроші, що це не вона пише у «Інстаграм», а невідома особа - шахрай, а її сторінку зламали.

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 8200 гривень.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 11.04.2023 о 21:45 здійснила переказ грошових коштів, в подальшому, 11.04.2023 о 21:48 здійснено переказ грошових коштів на суму 8150 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 ,пояснив, що в мобільному додатку «Телеграм» знайшов об`яву з текстом «Легкий заробіток». Вказана об`ява його зацікавила та він написав невідомій особі яка її виклала. В ході спілкуванні невідомий чоловік представився ОСОБА_9 та пояснив, що потрібна банківська карта для отримання грошових коштів з Польщі та повідомив, що за кожний переказ

ОСОБА_8 , буде отримувати приблизно по 500 гривень, на вказані умови

ОСОБА_8 , погодився, а ОСОБА_9 в свою чергу надав йому свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_5 ). Так 11.04.2023 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що йому на картку № НОМЕР_4 мають надійти грошові кошти яка сума не повідомив. Далі через деякий час, коли ОСОБА_8 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , йому зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому на банківську карту надійшли грошові кошти у розмірі 8000 гривень. Та після чого ОСОБА_8 , зняв грошові кошти у розмірі 8000 гривень з банківської карти в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та після чого в ході телефонної розмови зі ОСОБА_9 домовився про зустріч на ООТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Професора Толока. Та віддав грошові кошти у сумі 8000 гривень, а ОСОБА_9 в свою чергу заплатив Денису 500 гривень.

Встановлено, що кошти з карти № НОМЕР_4 були обготівковані з використанням банкомата «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 , дата 14.04.2023.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_8 за період з 13.02.2023 по теперішній час, а саме:

зображення з камер відеоспостереження за період часу з 11.04.2023 по теперішній час під час переведення обготівкування в банкоматі НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в Ат " ІНФОРМАЦІЯ_4 " немає можливості, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: зображення з камер відеоспостереження за період часу з 11.04.2023 по 07.06.2023 під час переведення обготівкування в банкоматі НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали до 08.07.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1