Справа № 302/1328/23
У Х В А Л А

04.07.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 від 30.06.2023 р., за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.07.2023 року до суду з вищевказаним клопотанням звернулася прокурор ОСОБА_2 , яке обгрунтувала так.

29.06.2023, в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2023, остання перебуваючи у соціальній мережі «Інстаграм», знайшла оголошення про продаж взуття на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду даного оголошення, ОСОБА_3 під час листування із продавцем даної сторінки здійснила замовлення пари кросівок та резинових капців, які коштували на загальну суму 1650 гривень, після чого із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала 1650 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . До теперішнього часу замовлене взуття не отримала, із продавцем зв`язок втратила та грошові кошти їй не повернуто.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000098 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування опитана ОСОБА_3 повідомила, що 23.06.2023 року вона знаходилась по місцю проживання в інтернет мережі в мобільному додатку «Instagram» в магазині, який називається на веб-сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на якій здійснюється продаж взуття. Переглянувши дану сторінку заявниця знайшла пару кросівок та тапочки, після цього до неї написав продавець і заявниця здійснила замовлення кросівок та тапочки, вході переписки із продавцем вона вказала адресу відправки та свої анкетні дані. Вході цього домовились про оплату даного товару, та потрібно попередньо перерахувати грошові кошти за покупку товару, тоді продавець надіслав реквізити банківської карти на які потрібно перерахувати грошові кошти, на що ОСОБА_3 погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 1650 гривень із своєї банківської карти банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " НОМЕР_1 " на банківську картку банку продавця банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " " НОМЕР_2 ". Після перерахування грошових коштів зв`язок із продавцем обірвався та вказаний товар не отримала. Здійснення перерахунку грошових коштів здійснювалось на карту продавця 23.06.2023 року о 12.57 год. в сумі 1650 гривень.

Прокурор в клопотанні зазначила, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Прокурор в судове засідання розгляду клопотання не з`явилася, просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує. Також, просить не викликати в судове засідання розгляду клопотання володільця інформації представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо її власника, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000098, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_6 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , та капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , до відомостей наявних в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

1) Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2) Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 23.06.2023 року по термін винесення ухвали суду з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3) Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 23.06.2023 року по термін винесення ухвали суду

4) Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на період часу з 00:01 години 23.06.2023 року по термін винесення ухвали суду, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5) Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 23.06.2023 року по термін винесення ухвали суду

6) Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 04.07.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1