Справа № 750/6827/23
Провадження № 1-кс/750/2565/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001560 від 09.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, що стосується операцій з карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001560 від 09.05.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , за фактом заволодіння її грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме останній надійшов телефонний дзвінок з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 від ніби-то працівника служби безпеки банку, після якого нею було виявлено списання коштів. Подія мала місце 08.05.2023.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 08.05.2023 о 17 год. 00 хв. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 в телефоні вона почула чоловічий голос, чоловік представився як безпека банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і почав говорити, що з її банківською карткою відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 якісь проблеми, і сказав, що карту буде заблоковано і треба назвати останні чотири цифри картки. Вона так зробила повідомила йому останні чотири цифри картки. Потім її ця історія затривожила, вона сказала чоловіку що вона йому не вірить, і що не буде далі виконувати його вказівки, та попросила щоб він назвався. Він сказав, що його звати ОСОБА_6 та ще назвав номер свого посвідчення про те, вона його не запам`ятала. Вона сказала, що все одно йому не вірить. Але в подальшому вказаний чоловік назвав йому всі її анкетні дані, паспорт, ідентифікаційний код, та назвав які операції останнім часом вона здійснювала по своєму картковому рахунку. Та навіть повідомив, що у неї відкритий депозитний рахунок, та назвав суму грошових коштів які перебували на депозитному рахунку. Після всього цього, вона повірила, що з нею дійсно розмовляє співробітник банку. Далі він їй сказав, що зараз змінить пін-код на її банківській картці та щоб вона взяла ручку та записала новий пін-код. Але спочатку їй треба було назвати старий свій пін-код. Вона назвала йому свій пін-код від банківської картки. В подальшому він їй сказав, що новий під код на її картці 4299 і щоб вона його записала щоб не забути. Вона так все і зробила. В подальшому він їй сказав, що зараз їй зателефонують з іншого номеру телефону і скажуть цифри. О 17 год. 06 хв. їй вже на номер НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 в слухавку вона почула жіночий голос, в розмові жіночий голос повідомив чотири цифри які вона не запам`ятала, і розмова закінчилася. Одразу після цього їй знову зателефонував працівник з номеру НОМЕР_3 з яким вона до цього розмовляла. Вона йому повідомила чотири цифри які їй сказала жіночка. І після цього на мобільний телефон у додатку «Вайбер» надійшло смс повідомлення, що з її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 26 тис. 100 грн., на картку іншого банку, якого саме банку та яка картка невідомо. Після цього вона намагалася набрати цьому працівнику, але номер вже було заблоковано. В цей момент вона перебувала в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігів, там є відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла відразу звернулася до працівників цього відділення. Там вона показала, номер телефону з якого їй телефонували, на що працівники банку повідомили, що це шахраї це номер не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». І також повідомили, що якимось чином шахраї зайшли в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшили ліміт та зняли всі грошові кошти які були на банківській картці. Та там в подальшому було заблоковано мою картку та мобільний додаток. На яку картку та якого банку були перераховані кошти невідомо.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , наступної інформації за період з 08.05.2023 по 10.05.2023, а саме:

1) інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів які прив`язані до картки № НОМЕР_1 ;

2) копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картці № НОМЕР_1 ;

3) інформації про зміну рахунків по картці № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картці № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунках по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 03 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1