печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 засобами поштового зв`язку чтарший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, звернувся з клопотанням про проведення обшуку, яке надійшло до суду 16.06.2023.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2021 по 2023 роки невстановлені посадові особи Північного регіонального офісу ДП «Ліси України», Столичного регіонального офісу ДП «Ліси України», Карпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» та Поліського регіонального офісу ДП «Ліси України» спільно з керівництвом підконтрольних філій ДП «Ліси України» (надалі філії) з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у злочинну змову з фактичним власником ТОВ «Компанія Ліспостач» () ОСОБА_5 та ТОВ «Лібра Ком» () ОСОБА_6 організували протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів/майна державних підприємств в особливо великих розмірах в ході експорту лісопродукції.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що посадові особи філій за сприянням регіонального офісу ДП «Ліси України» у злочинній змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували експорт лісоматеріалу 1 сорту на іноземні суб`єкти господарювання - (посередники) по заниженій вартості. Зокрема експорт лісоматеріалу відбувається на фірми нерезиденти Rikipal SRL (Moldova, or. Chisinau, str. Padurii 13), Kloek Pallets Kampen BV (Eckertstraat 26, 8263 CB Kampen, Nederland), Metropol Yapi Malzemeleri Pazarlama Insaat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (Dilovasi Osb Mah. Sakarya Caddesi No: 16/1 41455 Dilovasi/Kocaeli/, Turkey Ulucinar Vd/), SC «Prolisok» S.R.L. (Romania, jud.Suceava, localitatea Scheia, strada Humorului, numarul 39), SC "Stilhol" SRL (MD - 2023 Republica Moldova, Chisinau city, Varnita 16 street), Sia Pro Wood (Ganibu Dambis 17A, LV- 1045, Riga, LatviaReg № 7) за середньою ціною 65-240 доларів США за 1 м3, що є значно нижчою від ринкової. При цьому, відповідно до проведеного аналізу цін на аналогічну лісопродукцію в Україні ціна складає 163,3-299,4 доларів США за 1 м3- в Республіці Молдова складає 452,5 доларів США за 1 м3.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком» вступивши у злочинну з мову з керівниками іноземних суб`єктів господарювання навмисно укладають договори купівлі-продажу по заниженій вартості на лісопродукцію з метою зниження обов`язкових митних та податкових платежів до державного бюджету України.

Також, за усною домовленістю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 представники іноземних суб`єктів господарювання різницю в ціні сплачують їм окремо у готівковій формі, що дає змогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 уникнути від виконання обов`язків перед бюджетом у вигляді приховування податків і не сплати їх до бюджету.

Крім того, з метою забезпечення функціонування протиправної схеми, та збільшення об`ємів експорту продукції, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 долучено до її діяльності ОСОБА_7 , яка фактично є бухгалтером ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком». ОСОБА_7 , та яка діючи у складі групи та згідно з відведеною їй роллю, здійснює закупівлю лісоматеріалів у філіях та в подальшому здійснює експорт продукції на адресу вищевказаних нерезидентів, виконує функцію ведення «чорної» бухгалтерії вказаних підприємств, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приймає участь в торгах на різноманітних аукціонах продажу деревини з метою легалізації незаконно отриманої деревини та здійснює пошук фіктивних документів щодо походження деревини (ТТН, які є підставами для видачі сертифікатів походження лісопродукції).

Крім того встановлено, що за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 займається організацією експортних перевезень, а також оформленням митних документів для ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком» та з метою зниження вартості митних платежів оформлює відвантаження за документами змішаних лісоматеріалів (1-3 сорту), але фактично відвантажується лісоматеріал 1 сорту.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 за допомогою тягача марки «DAF» моделі «XF 105.410 T», реєстраційний номер « НОМЕР_1 , із спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SCZ 18», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », посадові особи ТОВ «Лібра ком» планували здійснити експорт переробленої деревини через державний кордон України у пункті пропуску «Порубне-Сірет», відділ митного оформлення №1 та №2 митного поста «Вадул - Сірет» (митний пост UA408050, Чернівецька область, Глибоцький район, Тереблече, Головна, 2К) Чернівецької митниці Держмитслужби, зазначивши при цьому недостовірні дані у митних деклараціях щодо вартості вантажу, яка є значно нижчою, ніж ринкова вартість на аналогічний товар.

Слідчий вкаузує, що у зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного з рятуванням майна - предметів і документів, які мають значення доказів для досудового розслідування, 09.06.2023 слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 , проведено невідкладний обшук вантажного тягача марки «DAF» моделі «XF 105.410 T», реєстраційний номер « НОМЕР_1 , із спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SCZ 18», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », оскільки були достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі знаходяться предмети і документи, які можуть бути знищені, спотворені, пошкоджені у випадку зволікання із негайним проведенням указаної слідчої дії.

Іншого способу врятування майна, окрім як проникнення до транспортного засобу, а саме вантажного тягача марки «DAF» моделі «XF 105.410 T», реєстраційний номер « НОМЕР_1 , із спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SCZ 18», реєстраційний номер « НОМЕР_2 » та проведення там обшуку на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у слідчого не було.

У ході проведення вказаної невідкладної слідчої дії виявлено та вилучено наступні предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування:

- Електронна декларація ТОВ «Лібра ком» №4708 UA7 на 2 арк.

- Міжнародна товарно-транспортна накладна №470516 на 1 арк.;

- Інвойс №NRL-02 від 02.06.2023 в 1 прим.;

- Packing list АТ-02 від 30.05.2023 в 3 прим.;

- акт завантаження №RL-02 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- копію фітосанітарного сертифікату №60/14 - 6022/ ХХ-382998 на 1 арк.;

- Packing list №RL-02 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на 2 арк.;

- 3 пакети пиломатеріалу обрізаного, соснового, розмірами 18*90*3000 мм, загальною кількістю 440 шт в одному пакеті;

- 11 пакетів пиломатеріалу обрізаного, соснового, розмірами 40*90*3000 мм, загальною кількістю 242 шт в одному пакеті;

- вантажний тягач марки «DAF» моделі «XF 105.410 T», реєстраційний номер « НОМЕР_1 , із спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SCZ 18», реєстраційний номер « НОМЕР_2 »;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_4 .

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022 ОСОБА_9 на проведення обшуку вантажного сідлового тягача марки «DAF» моделі «XF 105.410 T», реєстраційний номер « НОМЕР_1 , із спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SCZ 18», реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який належать ОСОБА_10 , та який використовувався для транспортування вантажу ТОВ «Лібра Ком» із метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступного:

- Електронної декларації ТОВ «Лібра ком» №4708 UA7 на 2 арк.

- Міжнародної товарно-транспортна накладна №470516 на 1 арк.;

- Інвойсу №NRL-02 від 02.06.2023 в 1 прим.;

- Packing list АТ-02 від 30.05.2023 в 3 прим.;

- Акту завантаження №RL-02 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- Копії фітосанітарного сертифікату №60/14 - 6022/ ХХ-382998 на 1 арк.;

- Packing list №RL-02 від 02.06.2023 на 1 арк.;

- Копії сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на 2 арк.;

- 3 пакетів пиломатеріалу обрізаного, соснового, розмірами 18*90*3000 мм, загальною кількістю 440 шт в одному пакеті;

- 11 пакетів пиломатеріалу обрізаного, соснового, розмірами 40*90*3000 мм, загальною кількістю 242 шт в одному пакеті;

- Вантажного тягача марки «DAF» моделі «XF 105.410 T», реєстраційний номер « НОМЕР_1 , із спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» моделі «SCZ 18», реєстраційний номер « НОМЕР_2 »;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_3 ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1