Провадження №1-кс/127/7460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали щодо заволодіння у 2022 році бюджетними коштами службовими особами КП «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради, які діяли за попередньою змовою із суб`єктів господарювання, виділеними на закупівлю котла твердопаливного для потреб лікарні, чим спричинено державі матеріальну шкоду.

Установлено, що посадові особи Комунального підприємства «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради (, м. Ладижин, вул. Ентузіастів 24, Вінницька обл.) вступили в злочину змову з директором ПП «ДОБРОТЕХ» (, м. Бершадь, вул. Миколаєнка 6/31, Вінницька обл.) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснили привласнення бюджетних коштів.

Так, 25.11.2022 між КП «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради та ПП «ДОБРОТЕХ» укладено договір купівлі продажу № 376, на поставку котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003) вартістю 600 000 грн. (ідентифікатор закупівлі ID: UA-2022-11-25-006277-a).

Однак, під час візуального обстеження придбаного котла твердопаливного КВР-800 СТС (заводський №003) з`ясовано, що на корпусі котла присутні механічні пошкодження, які за зовнішніми ознаками схожі до того, що котел вже бувший у використані. Хоча відповідно до умов договору купівлі продажу, відомості про те, що предмет договору - котел твердопаливний КВР-800 СТС (заводський №003) раніше був у використанні не вказані.

На письмовий запит ПП «ДОБРОТЕХ» надано видаткову накладну № 2 від 21.11.2022 про купівлю вищезгаданого котла у ФОП ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) вартістю 40 000 грн.

Крім цього з`ясовано, що засновником ПП «Добротех» являється ОСОБА_7 , яка є донькою директора ПП «Валентина» ОСОБА_8 . В свою чергу, ПП «Валентина» надає в постійне користування вантажну автомобільну техніку ФОП ОСОБА_6 , якою в подальшому останній надає послуги комунальним установам м. Бершадь Вінницької обл. Наявні обставини можуть свідчити про злочину змову для заволодіння бюджетними коштами.

Так, посадові особи КП «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради перебуваючи в змові з ПП «Добротех» шляхом внесення недостовірних відомостей під час проведення публічної закупівлі, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про злочинну змову посадових осіб ПП «ДОБРОТЕХ» та КП «Ладижинська міська лікарня» щодо заволодіння бюджетними коштами.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , відповідно до видаткової накладної №178 від 26 грудня 2014 року, придбав у ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» котел КВР 88 СТС (з/з 29256, заводський номер 003) в кількості 1 шт., який в подальшому продав ПП «Енергія сервіс» за ціною 96 тис. грн., про що свідчить видаткова накладна № 1 від 29 грудня 2014 року.

В грудні 2021 року, на прохання Бершадського міського голови ОСОБА_10 та його першого заступника ОСОБА_11 , для попередження негативних наслідків під час опалювального сезону 2021/2022 років в місті Бершадь, а саме, розвантаження мережі опалення та підключення додаткових потужностей подачі теплового носія до соціального об`єкту КНП «Бершадська центральна районна лікарня», що розташована за адресою: м. Бершадь, вул. Будкевича, 2, ПП «Енергія Сервіс» передало КНП у тимчасове користування котел твердопаливний водогрійний КВР 800 СТМ із заводським номером 003 (виробник ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування») в кількості 1 шт.; димову трубу в кількості 1 шт. та комплектуючі котельні в кількості 1 комплекту, відповідно до видаткової накладної №6 від 02.12.2021.

Перевезенням вказаного вище котла із комплектуючими здійснено автомобілем марки «КАМАЗ» д.н.з НОМЕР_1 , який належить ПП «Валентина» та отримувачем, відповідно до товарно транспортної накладної №Р6 від 02.12.2021.

Також було з`ясовано, що засновником ПП «Добротех» являється ОСОБА_7 , яка є донькою директора ПП «Валентина» ОСОБА_8 . В свою чергу, ПП «Валентина» надає в постійне користування вантажну автомобільну техніку ФОП ОСОБА_6 , якою в подальшому останній надає послуги комунальним установам м. Бершадь Вінницької обл. Наявні обставини можуть свідчити про злочину змову для заволодіння бюджетними коштами. Також, відповідно до встановлених у ході досудового розслідування відомостей ПП «Добротех» здійснює свою діяльність за адресою місцезнаходження офісного приміщення ПП «Валентина», що за адресою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 15, де директора ПП «Добротех» може переховувати оригінали документів, які останнім не було надано на ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/7062/23 про тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Так посадові особи КП «Ладижинська міська лікарня» Ладижинської міської ради перебуваючи в змові з ПП «Добротех», а останні із ПП «Валентина», шляхом внесення недостовірних відомостей під час проведення публічної закупівлі, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до клопотання слідчого, погодженого із прокурором відділу прокуратури Вінницької області, 03.04.2023 отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/7062/23 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо придбання та реалізації твердопаливного котла КВР 800 СТМ із заводським номером 003 (виробник ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування»), володільцем яких є ПП «Добротех», яку направлено на виконання.

Проте виконати вказану ухвалу у повному обсязі не представилось можливим, у зв`язку із повідомленням директором ПП «Добротех» ОСОБА_5 . КП про передачу запитуваних оригіналів документів на відповідальне зберігання адвокату ОСОБА_12 , відповідно до договору №1 відповідального зберігання документів адвокатом при виконанні договору про надання правової (правничої) допомоги (послуг) №02/Д/23 від 28 березня 2023 року та актом приймання-передачі документів від 25 квітня 2023 року передано останньому. Однак, вищевказане свідчить лише про мету переховування запитуваних оригіналів документів для подальшого перешкоджання проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Жодного обґрунтування своїм діям ОСОБА_13 не надав, а під час допиту останнього у якості свідка від надання показів відмовився, керуючись ст. 63 Конституції України. Однак, наявні підстави вважати, що запитувані документи можуть зберігатися у за адресою фактичного місця роботи працівників ПП «Добротех» та за адресою реєстрації ПП «Валентина», що за адресою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 15.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Валентина» (ЄРДПОУ 30072467), що за адресою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 15, оскільки отримати вказані документи чи інші відомості про вчинені протиправні дії в інший спосіб не представляється можливим.

У ході проведення 28.06.2023 санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/17515/23 від 16.06.2023 у ПП «Валентина» (ЄРДПОУ 30072467), що за адресою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 15, виявлено та вилучено наступні документи:

Оригінал договору купівлі-продажу №376 від 25.11.2022 на 3 арк.;

Оригінал специфікації, що є додатком до договору купівлі-продажу №376 від 25.11.2022 на 1 арк.;

Оригінал акту приймання-передачі товару згідно договору №376 від 25.11.2022, складений 25.11.2022 на 1 арк.;

Оригінал видаткової накладної №ДТ-0000003 від 25.11.2022 на 1 арк.;

Оригінал звіту про незалежну оцінку, встановлення ринкової вартості котла твердопаливного КВР-800 СТС, що належить ПП «Добротех» від 2022 р. на 19 арк.;

Вказані речі та документи опечатано до спеціального пакету №PSР 3357745.

У тому числі вилучено наступне:

Оригінал пояснення до таблиці даних платника ПДВ №1 від 16.01.2023 на 1 арк.;

Оригінал листа №2 від 16.01.2023 на 1 арк.;

Оригінал пояснення до Повідомлення про надання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків корегування, реєстрацію яких зупинено №1 від 30.05.2023 на 1 арк.;

Оригінал пояснення до Повідомлення про надання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків корегування, реєстрацію яких зупинено №2 від 30.05.2023 на 1 арк.;

Оригінал Рахунку №183 від 22.11.2022 на 1 арк.;

Оригінал висновку про вартість майна, станом на 22.11.2022, виконано оцінювачем ОСОБА_14 на 1 арк.;

Копія Видаткової накладної №9 від 02.12.2021 з чорновими записами на ній на 1 арк.;

Оригінал листа Вих. б/н від 22.11.2022 на 1 арк.;

Копія листа Про повернення перерахованого платежу Вих.№59 від 16.12.2022 на 1 арк.;

Копія довіреності від 02.12.2021 на 1 арк.;

Аркуш із чорновими записами щодо Договору поставки №376 від 25.11.2022 на 1 арк.;

Подоаткова накладна №1 від 25.11.2022 з чорновими записами на ній на 1 арк.;

Копія видаткової накладної №28 від 04.10.2021 на 1 арк.;

Оригінал рахунку на оплату №12 від 02.11.2021 на 1 арк.;

Оригінал видаткової накладної №9 від 02.11.2021 на 1 арк.;

Платіжна інструкція №353 від 02.05.2023 на 1 арк., вказані речі та документи опечатано до спеціального пакету №PSР 3357746.

Зазначені речі та документи 29.06.2023 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені у ході обшуку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження за допомогою яких шляхом проведення слідчих (процесуальних) дій, судових експертиз можливо встановити обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть змогу встановити особу (осіб) причетну до його вчинення.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати, керуючись ст. 40, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, та просила його задоволити.

Представник ПП "Валентина" в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про розгляд справи належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні встановлено, що 26.11.2020 року, Вінницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

В межах досудового розслідування, 26.11.2020 року, під час проведення огляду місця події у кабінеті начальника відділу звернень Вінницької міської ради, що за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, на столі, що розташований з ліва у вказаному кабінеті було виявлено копію довіреності, зареєстрованої в реєстрі №1490 від 09.10.2020 р., видана ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_16 , паперовий конверт з написом «відправник ОСОБА_16 АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 », «одержувач Вінницька міська рада виконавчий комітет м. Вінниця, вул. Соборна, 59, 21100». На конверті також наявні марки у кількості 4шт. із проставленою на ній печаттю. На конверті також наявна наліпка з написом «Ободівка, 032». Виявлено також грошову купюри номіналом 50 грн. №ТИ2267714.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження,слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт, на майно, яке вилучено 28.06.2023 у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/17515/23 від 16.06.2023 у ПП «Валентина» (ЄРДПОУ 30072467), що за адресою: м. Бершадь, вул. Героїв України, 15, а саме:

Оригінал протоколу щодо прийняття ріщення уповноваженою особою №175 від 25.11.2022 на 1 арк.;

Копія листа №848 від 16 листопада 2022 р. на 1 арк.;

Копія наказу №81/3 від 12.10.2022 р. на 1 арк.;

Оригінал наказу №30/1 від 28.02.2022 р. на 1 арк.;

Копія наказу №113 від 31.12.2021 р. на 1 арк.;

Копія додатку до наказу від 28.02.2022 р. №30/1 Положення про уповноважену особу на 2 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: