Справа № 138/1582/23
Провадження №:1-кс/138/414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить накласти арешт на тютюнові вироби, мобільний телефон марки Redmi note 5 моделі M1803E7SG, який поміщено до спец. пакету НПУ ГСУ 4403228, три бирки (Нова пошта), які поміщено до спецпакету НПУ № INZ 2011548, 29 полімерних пляшок ємкістю 1,5 л кожна, які наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту та поміщено до трьох різних полімерних мішків, 1 полімерну каністру синього кольору ємкістю близько 30 л, яка заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Власник майна ОСОБА_5 про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, не повідомив про причини неявки.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

25 січня 2021 року до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що жителі м. Могилів-Подільський за попередньою змовою здійснюють виготовлення, зберігання, придбання з метою використання при продажу тютюнових виробів підроблені марки акцизного збору чи голографічних захисних елементів та в подальшому розповсюджують їх по території м. Ямпіль та на території Могилів-Подільського району.

За даним фактом 26 січня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, було проведено обшук за місцем мешкання місцевого мешканця м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено сигарети різних марок з марками акцизного збору різних країн та без марок акцизного збору, а також 3 пластикові каністри, з яких 2 ємкістю біля 30 л, а одна ємкістю 25 л, всередині з рідиною невідомого походження з характерним запахом спирту.

За даним фактом 10 червня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Постановою заступника керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 7 грудня 2021 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження та кримінальному провадженню присвоєно загальний реєстраційний № 0000010.

Під час допиту у якості свідків місцевих мешканців Могилів-Подільського району було встановлено, що на ринку у м. Могилів-Подільський ОСОБА_5 здійснює продаж сигарет різних торговельних марок, можливо, із підробленими марками акцизного збору, оскільки коштують вони дешевше, ніж в магазинах, та і з вигляду їх упаковки відрізняються. Продаж товару ОСОБА_5 здійснює на торгівельній точці під № 312.

Згідно повідомлення від начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 старшого лейтенанта ОСОБА_7 майора ОСОБА_8 встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо, здійснює зберігання контрафактних тютюнових виробів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Збут даних виробів ОСОБА_5 здійснює на території міського ринку з торгової точки № 312. Отримання контрафактної продукції здійснює через можливості логістичних компаній м. Могилів-Подільський від невстановлених відправників. Перевезення зазначених виробів до місць зберігання та збуту ОСОБА_5 здійснює власним транспортним засобом марки «Skoda» моделі «Oktavia» червоного кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 ».

8 червня 2023 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 5 червня 2023 року обшуку торгівельної точки № 132, розташованої на території Могилів-Подільського міського ринку по вулиці Стависька, 40/45, м. Могилів-Подільський, було виявлено та вилучено сигарети наступних марок: UI сині 110 шт., Leana - 110 шт., Гусарские 66 шт., UI червоні 40 шт., NZ 70 шт., Ritm 212 шт., Astru 126 шт., Astra - 24 шт., Nistru 100 шт., Армейские 42 шт., Fast червоні 90 шт., Fast сині 20 шт., Marlboro червоне 140 шт., Marlboro червоне в картонних блоках 50 шт., Marlboro червоне slims 10 шт., Marble червоне 60 шт., Marble синє 20 шт., Winston Xstyle 50 шт., Winston super slims 20 шт., Compliment Blue super slims 96 шт., Compliment Violet super slims 52 шт., Winston blue premium bland 40 шт., Regina червона 60 шт., Regina синя - 20 шт., Rothmans Demi 86 шт., King nano series - 80 шт., King capsule 48 шт., King nano 4 22 шт., Camel 47 шт., Camel в блоках 40 шт., Rothmans royals червоні 20 шт., Rothmans royals сині - 10 шт., Parlament classic 13 шт., L&M loft demi 45 шт., L&M червоний - 16 шт., Kent core 54 шт., Kent crystal 50 шт., Kyiv classic червоні 90 шт., Marvel сині - 42 шт., Marvel червоні 10 шт., D&B comfort сині 71 шт., Lucky Strike червоний 92 шт., Kent сірий - 20 шт., Marshal premium gold 20 шт., Marshal ultra 41 шт., Jin Ling 20 шт., Lifa super slims mentol 30 шт., Lifa super slims strawberry - 7 шт., Compliment червоні - 26 шт., Compliment сині 25 ХХL - 10 шт., Marshal super slims blue 41 шт., Rothmans rоyals сині - 10 шт., Marvel Demi slims blue 34 шт., Ashima luxury super slims 34 шт., Milano super slims 28 шт., Ashima king size 12 шт., Marshal power 20 шт., Blue 17 шт., Arizona black 46 шт., Oskar red 14 шт., Man sigarets 28 шт., Oskar сині 8 шт., Marlboro micro 18 шт., Marlboro less smell 13 шт., Marlboro touch 10 шт., Pull сині 20 шт., LD сині 10 шт., Pull червоні 70 шт., Marlboro gold 10 шт., Montecarlo blue 10 шт., Slims Raquel 18 шт., Brute white 10 шт., Urta slims 11 шт., Focus American blend 16 шт., Mac зелені 13 шт., King cat 10 шт., Mac gold 10 шт., Mac energy 6 шт., King Compact 10 шт., Oscar red 10 шт., Favorit 11 шт., Credo жовті 6 шт., Fast slims 5 5 шт., Compliment жовті 5 шт., Прима класична 10 шт., Doina 5 шт., Brut nano червоні 11 шт., Brut nano зелені 11 шт., Bahman сині 18 шт., Bahman червоні 7 шт., Престиж 4 шт., Mac red 1 шт.

Крім того, під час проведення обшуку 8 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного від 5 червня 2023 року по вулиці Буянова, 26, у м. Могилів-Подільський Вінницької області було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки Redmi note 5 моделі M1803E7SG, який поміщено до спецпакету НПУ ГСУ 4403228, та тютюнові вироби загальною кількістю 4 962 пачки, а саме: Ashima Luxury super slims 200 пачок, Marshal cettra 30 пачок, Bold mount 40 пачок, Rothmans 340 пачок, Ritm - 34 пачки, Winston 100 пачок, Marllboro 80 пачок, Nistru 228 пачок, Kent 280 пачок, Leana 70 пачок, Гуцульские 230 пачок, Lifa 89 пачок, Marshal power 20 пачок, Compliment blue demi slims 70 пачок, Ashima king size 260 пачок, Kyiv classic 341 пачка, Compliment amber 290 пачок, Compliment blue 100 пачок, Compliment violet 360 пачок, Urta 360 пачок, Kent core 160 пачок, Jin Ling 340 пачок, Marvel king size 300 пачок, Lucky strike 150 пачок, Brut leader 290 пачок, Astru 200 пачок.

Також під час проведення обшуку 8 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду від 5 червня 2023 року у квартира АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено наступні речі: три бирки (Нова пошта), які поміщено до спецпакету НПУ № INZ 2011548, 29 полімерних пляшок ємкістю 1.5 л кожна, які наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які поміщено до трьох різних полімерних мішків; одна полімерна каністра синього кольору ємкістю близько 30 л, яка заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 18 паперових ящиків які наповнені тютюновими виробами без відповідних підакцизних знаків, загальною кількістю 8 190 пачок, а саме: «RITM»-750 пачок; «RITM»-450 пачок; REGINA RED ORIGINAL 330 пачок; REGINA RED DEMI 100 пачок; BLUE 460 пачок; SOBRANIE LONDON SINCE 1879 330 пачок; SOBRANIE LONDON 100 пачок; COMPLIMENT AMBER 500 пачок; COMPLIMENT BLUE 370 пачок; COMPLIMENT VIOLET 30 пачок; COMPLIMENT AMBER 10 пачок; D & B CAMFORT - 130 пачок; ASHIMA 410 пачок; OSCAR LIGHTS 410 пачок; WINSTON XSTYLE 80 пачок; BRUT BLACK 380 пачок; BRUT WHITE 20 пачок; LD 400 пачок; BOND 20 пачок; PULL (ЧЕРВОНИЙ) - 80 пачок; LIFA BLUE 250 пачок; COMPLIMENT BLUE 120 пачок; PULL (ЧЕРВОНИЙ) 40 пачок; LIFA CLASIC - 90 пачок; АРМЕЙСКИЕ 150 пачок; URTA - 90 пачок; OSCAR 190 пачок; LIFA CLASIC 10 пачок; LM - 10 пачок; STIMES 220 пачок; THE KING COMPACT 20 пачок; FOCUS - 70 пачок; MAC CLASIC 300 пачок; «RITM» - 180 пачок; MARPLE 270 пачок; COMPLIMENT RED - 160 пачок; ASTRU 100 пачок; NISTRU - 200 пачок; NISTRU 340 пачок; ГУЦУЛЬСКИЕ - 20 пачок.

Постановами слідчих від 8 червня 2023 року вилучені під час обшуків речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано до кімнати зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Необхідність накладення арешту на майно слідчий обґрунтовує тим, що виявлені під час проведення обшуків речі є предметом кримінального правопорушення та речовими доказами, арешт на вилучене майно зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості перетворення та відчуження, а також проведення з речовими доказами ряду експертиз.

Таким чином, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Також доведено, що вилучене в ході обшуків майно може бутипредметом кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна, що узгоджується з вимогами ст.170 КПК України, оскільки є потреба в збереженні цих речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 26 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на:

- сигарети: UI сині 110 шт., Leana - 110 шт., Гусарские 66 шт., UI червоні 40 шт., NZ 70 шт., Ritm 212 шт., Astru 126 шт., Astra - 24 шт., Nistru 100 шт., Армейские 42 шт., Fast червоні 90 шт., Fast сині 20 шт., Marlboro червоне 140 шт., Marlboro червоне в картонних блоках 50 шт., Marlboro червоне slims 10 шт., Marble червоне 60 шт., Marble синє 20 шт., Winston Xstyle 50 шт., Winston super slims 20 шт., Compliment Blue super slims 96 шт., Compliment Violet super slims 52 шт., Winston blue premium bland 40 шт., Regina червона 60 шт., Regina синя - 20 шт., Rothmans Demi 86 шт., King nano series - 80 шт., King capsule 48 шт., King nano 4 22 шт., Camel 47 шт., Camel в блоках 40 шт., Rothmans royals червоні 20 шт., Rothmans royals сині - 10 шт., Parlament classic 13 шт., L&M loft demi 45 шт., L&M червоний - 16 шт., Kent core 54 шт., Kent crystal 50 шт., Kyiv classic червоні 90 шт., Marvel сині - 42 шт., Marvel червоні 10 шт., D&B comfort сині 71 шт., Lucky Strike червоний 92 шт., Kent сірий - 20 шт., Marshal premium gold 20 шт., Marshal ultra 41 шт., Jin Ling 20 шт., Lifa super slims mentol 30 шт., Lifa super slims strawberry - 7 шт., Compliment червоні - 26 шт., Compliment сині 25 ХХL - 10 шт., Marshal super slims blue 41 шт., Rothmans rоyals сині - 10 шт., Marvel Demi slims blue 34 шт., Ashima luxury super slims 34 шт., Milano super slims 28 шт., Ashima king size 12 шт., Marshal power 20 шт., Blue 17 шт., Arizona black 46 шт., Oskar red 14 шт., Man sigarets 28 шт., Oskar сині 8 шт., Marlboro micro 18 шт., Marlboro less smell 13 шт., Marlboro touch 10 шт., Pull сині 20 шт., LD сині 10 шт., Pull червоні 70 шт., Marlboro gold 10 шт., Montecarlo blue 10 шт., Slims Raquel 18 шт., Brute white 10 шт., Urta slims 11 шт., Focus American blend 16 шт., Mac зелені 13 шт., King cat 10 шт., Mac gold 10 шт., Mac energy 6 шт., King Compact 10 шт., Oscar red 10 шт., Favorit 11 шт., Credo жовті 6 шт., Fast slims 5 5 шт., Compliment жовті 5 шт., Прима класична 10 шт., Doina 5 шт., Brut nano червоні 11 шт., Brut nano зелені 11 шт., Bahman сині 18 шт., Bahman червоні 7 шт., Престиж 4 шт., Mac red 1 шт;

- мобільний телефон марки Redmi note 5 моделі M1803E7SG, який поміщено до спецпакету НПУ ГСУ 4403228 та тютюнові вироби загальною кількістю 4 962 пачки, а саме: Ashima Luxury super slims 200 пачок, Marshal cettra 30 пачок, Bold mount 40 пачок, Rothmans 340 пачок, Ritm - 34 пачки, Winston 100 пачок, Marllboro 80 пачок, Nistru 228 пачок, Kent 280 пачок, Leana 70 пачок, Гуцульские 230 пачок, Lifa 89 пачок, Marshal power 20 пачок, Compliment blue demi slims 70 пачок, Ashima king size 260 пачок, Kyiv classic 341 пачка, Compliment amber 290 пачок, Compliment blue 100 пачок, Compliment violet 360 пачок, Urta 360 пачок, Kent core 160 пачок, Jin Ling 340 пачок, Marvel king size 300 пачок, Lucky strike 150 пачок, Brut leader 290 пачок, Astru 200 пачок;

- три бирки (Нова пошта) які поміщено до спецпакету НПУ № INZ 2011548, 29 полімерних пляшок ємкістю 1.5 л кожна які наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту які поміщено до трьох різних полімерних мішків; одна полімерна каністра синього кольору ємкістю близько 30 л яка заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 18 паперових ящиків які наповнені тютюновими виробами без відповідних підакцизних знаків, загальною кількістю 8 190 пачок, а саме: «RITM»-750 пачок; «RITM»-450 пачок; REGINA RED ORIGINAL 330 пачок; REGINA RED DEMI 100 пачок; BLUE 460 пачок; SOBRANIE LONDON SINCE 1879 330 пачок; SOBRANIE LONDON 100 пачок; COMPLIMENT AMBER 500 пачок; COMPLIMENT BLUE 370 пачок; COMPLIMENT VIOLET 30 пачок; COMPLIMENT AMBER 10 пачок; D & B CAMFORT - 130 пачок; ASHIMA 410 пачок; OSCAR LIGHTS 410 пачок; WINSTON XSTYLE 80 пачок; BRUT BLACK 380 пачок; BRUT WHITE 20 пачок; LD 400 пачок; BOND 20 пачок; PULL (ЧЕРВОНИЙ) - 80 пачок; LIFA BLUE 250 пачок; COMPLIMENT BLUE 120 пачок; PULL (ЧЕРВОНИЙ) 40 пачок; LIFA CLASIC - 90 пачок; АРМЕЙСКИЕ 150 пачок; URTA - 90 пачок; OSCAR 190 пачок; LIFA CLASIC 10 пачок; LM - 10 пачок; STIMES 220 пачок; THE KING COMPACT 20 пачок; FOCUS - 70 пачок; MAC CLASIC 300 пачок; «RITM» - 180 пачок; MARPLE 270 пачок; COMPLIMENT RED - 160 пачок; ASTRU 100 пачок; NISTRU - 200 пачок; NISTRU 340 пачок; ГУЦУЛЬСКИЕ - 20 пачок,

які належать ОСОБА_5 та знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.

Копію ухвали надіслати фізичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1