Справа №523/2924/23
Провадження №1-кс/523/1243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеса у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0001110 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 14.10.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 9045 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток ш вказану суму коштів. Крім того, у період з 13.10.2022 по 20.10.2022 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2400 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вказану суму коштів.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 27.10.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілих були допитані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які пояснили, що на початку жовтня 2022 року подружжя познайомилось з громадянкою ОСОБА_6 та почали спілкуватись. Далі, ОСОБА_7 запросила їх до себе додому продовжити знайомство, на що подружжя погодилось. Знаходячись разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у себе в квартирі, ОСОБА_7 попросила мобільний телефон ОСОБА_4 , начебто подивитися, на що остання погодилась та надала їй свій мобільний телефон. Отримавши телефон, ОСОБА_7 завантажила на нього мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою нібито допомогти подружжю, хоча вони навіть не просили її про допомогу.. В подальшому ОСОБА_8 шахрайським шляхом, ввівши подружжя в оману, оформила кредитну картку

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати відомості щодо операцій, які здійснювались по картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охорошовану законом таємницю, а саме необхідно отримати відомості щодо операцій, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтеренет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 та рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , які зберігаються у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНГ1 в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУГІ № 1 ГУНГІ в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 або іншому слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 Д відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації, яка відображає рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 та рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.10.2022 по 31.10.2022, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (гранзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інгернет- банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 зазначенням їх розташування, за період з 01.10.2022 по 31.10.2022;

- документів, що надавались та складались фізичними особами під час відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, фото клієнтів з карткою банку тощо); абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1