Справа № 392/1120/23
Провадження № 1-кс/392/236/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.06.2023 року по 11.06.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що 07 червня 2023 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.06.2023 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2023 року в мережі «Інстаграм» зі сторінки подруги ОСОБА_5 , їй надійшло смс повідомлення про те, зайняти кошти в сумі 1500,00 гривень. Після цього, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 1500,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому було встановлено що сторінка в мережі «Інстаграм» на імя ОСОБА_5 була зламана шахраями.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023 року ОСОБА_6 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , в квартирі та близько 10:35 їй в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_7 з нік-неймом « ОСОБА_8 » та попросила до вечора позичити гроші в сумі 1500,00 гривень. На дане прохання потерпіла погодилась і перерахувала кошти з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 дізналася, що облікови запис ОСОБА_5 у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було взламано. Після чого потерпіла зрозуміла, що гроші відправила шахраям.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 було емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 1500,00 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по вищевказаному банківському рахунку:

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися прокурором подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.06.2023 року по 11.06.2023 року,

подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 07.06.2023 року по кримінальному провадженню №0000114; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_6 від 07.06.2023 року; постановою про залучення потерпілої ОСОБА_6 від 07.06.2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.06.2023 року, відповідно до якого встановлено, що номер банківської картки на який остання здійснювала переказ коштів зазначено саме № НОМЕР_1 ; копією квитанції про переказ коштів ОСОБА_6 в розмірі 1500,00 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наданням дозволу дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2023 року по 11.06.2023 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яким володіє - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.06.2023 по 11.06.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 01.06.2023 по 11.06.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 01.06.2023 по 11.06.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.06.2023 по 11.06.2023 року року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.06.2023 по 11.06.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.06.2023 по 11.06.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.06.2023 по 11.06.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.06.2023 по 11.06.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.06.2023 по 11.06.2023 року ;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 01.06.2023 по 11.06.2023 року.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 можливості вилучення її (інформації) в належним чином завірених копіях на паперовому та електронному носіях у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою, АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_11