Справа № 953/4923/23
н/п 1-кс/953/7200/23
"21" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка під час проведення допиту повідомила, що у соціальній мережі Фейсбук знайшла оголошення про послуги перевезення, оскільки їй необхідно було виїхати за кордон. В подальшому, зв`язавши у месенджері «Вайбер» із невідомою особою, остання замовила необхідну ї послуги перевезення, на що їй вказали що необхідно здійснити передплату у сумі 1800 грн. В подальшому, потерпілі із власної картки здійснила транзакцію через онлайн банкінг на банківську картку № НОМЕР_3 . Однак послугу перевезення остання так і не отримала, особа з якою вона спілкувалась у мобільному додатку «Вайбер» заблокувала потерпілу, та не відповідала на будь яку форму зав`язку.
Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, потерпіла ОСОБА_5 надала скрін шот екрану мобільного онлайн банкінгу, в якому зазначено транзакцію на суму 1800 грн. на вищевказану банківську картку.
Зважаючи на вищевикладене, у органу проведення досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у відношенні ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення, яке виразилось у заволодінні її грошовими коштами, шляхом введення в оману.
Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 випущена банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , к.т.: НОМЕР_2 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має охоронюваний законом доступ, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 яка до нього належить, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , к.т.: НОМЕР_2 .
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_3 , яка до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківських карток НОМЕР_3 , яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.
-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківську картку НОМЕР_3 , яка до нього належить в період з 01.01.2022 по теперішній час.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_3 , яка до нього належить, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по розрахункового рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 , яка до нього належить, які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення,
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , к.т.: НОМЕР_2 .
Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженню старшому слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , к.т.: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_3 яка до нього належить, в період часу з 01.01.2022 по 21.09.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_3 , яка до нього належить, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків та банківських карток НОМЕР_3 , яка до нього належить на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.
-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку та банківську картку НОМЕР_3 , яка до нього належить в період з 01.01.2022 по 21.09.2023р.
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_3 , яка до нього належить, яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 21.11.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1