Провадження № 1-кс/202/5333/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

28 червня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 червня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали від управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України щодо встановлення місць несанкціонованого виготовлення (місць виробничих потужностей) пального, техніки за допомогою якої здійснюється перевезення фальсифікованого пального, наявності дозвільних документів та інших обставин вчинення злочину. Встановлено коло осіб, які причетні до схеми виробництва, реалізації, зберігання нафтопродуктів, підакцизної групи товарів під виглядом виготовлення компонентів нафтопродуктів не підакцизної групи з подальшою підробкою офіційних документів та вчинення фінансових операцій спрямованих на маскування незаконного походження, переміщення та місцезнаходження підакцизних товарів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено факти незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів (пального), підробки документів щодо походження підакцизних товарів (пального) та його легалізації, що вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 та ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_15 .

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою легалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів забезпечили надання підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_5 щодо проведення безтоварних операцій з реалізації пального та внесення недостовірних відомостей до ЄРАНу при фактичному завантаженні підакцизних товарів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_5 достовірно знаючи про незаконність виготовлення підакцизних товарів, їх якість, кількість та ціну, з метою введення незаконно виготовлених підакцизних товарів у легальний оборот уклали прямі угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з подальшим перерахуванням коштів на розрахункові рахунки останніх.

Так, 10.03.2023 року було встановлено факт завантаження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , цистерни автомобіля підакцизним товаром. У подальшому, під час перевірки супровідних документів на вантаж, водіями було надано товарно-транспортні накладні видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді наданої для ознайомлення ТТН№1003/1 від 10.03.2023 року встановлено наявність наступник реквізитів: автопідприємство, замовник, вантажоодержувач ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_16 , вантажовідправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пункт навантаження АДРЕСА_1 . Автомобіль: DAF TXF 460FT державний реєстраційний номер НОМЕР_17 , причіп: HENDRICKS GOCH державний реєстраційний номер НОМЕР_18 . Водій: ОСОБА_6 (посвідчення водія НОМЕР_19 ). Відпустив: ОСОБА_7 , прийняв: ОСОБА_6 Найменування вантажу: дизельне паливо об`ємом 31542 дм?. При цьому, також було надано Акцизну накладну№69 від 10.03.2023 на вищевказаний вантаж з наступними реквізитами: особа, що реалізує пальне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), номер пересувного акцизного складу НОМЕР_20 , використано для акцизної накладної м? - 26,050; особа отримувач пального: ОСОБА_5 код НОМЕР_15 , номер пересувного акцизного складу АМ1113 XF, використано для акцизної накладної м? - 26,050.

При огляді наданої для ознайомлення ТТН№0903/2 від 09.03.2023 року встановлено наявність наступник реквізитів: автопідприємство, замовник, вантажоодержувач ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_16 , вантажовідправник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пункт навантаження АДРЕСА_1 . Автомобіль: MAN TGF 18.400 державний реєстраційний номер НОМЕР_21 , причіп: HENDRICKS GOCH державний реєстраційний номер НОМЕР_22 . Водій: ОСОБА_8 (посвідчення водія НОМЕР_23 ). Відпустив: ОСОБА_7 , прийняв: ОСОБА_8 .. Найменування вантажу: дизельне паливо об`ємом 31580 дм?. При цьому, також було надано Акцизну накладну № 56 від 09.03.2023 на вищевказаний вантаж з наступними реквізитами: особа,

що реалізує пальне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), номер пересувного акцизного складу СА3370 XF, використано для акцизної накладної м? - 25,900; особа отримувач пального: ОСОБА_5 код НОМЕР_15 , номер пересувного акцизного складу АМ1121 XF, використано для акцизної накладної м? - 25,900.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність отримати відомості з СЕА (система електронного адміністрування) та РП (реалізації пального), що знаходяться в електронних базах Системи Електронного ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте до початку розгляду клопотання через канцелярію суду подав заяву про залишення без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року.

Дослідивши подану заяву слідчого про залишення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без розгляду, та дослідивши інші письмові докази, що долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя доходить до наступного.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначених ст. 7, 22, 26 КПК України, оскільки особа, яка подала клопотання просила залишити його без розгляду, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для розгляду даного клопотання по суті.

Враховуючи наведене та те, що слідчим подано заяву про залишення без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України слід залишити без розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 22, 26, 110, 131, 159, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1