Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5403/23
Номер провадження 1-кс/711/1499/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №000462 від 02.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1985 року народження, за фактом того, що 11.05.2022 невстановлена особа, скориставшись довірою заявника, умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, котрий виразився в повідомленні недостовірної інформації про продаж паливних карт на дизельне пальне мережі «Energi», оголошення про яке було розміщене на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами останнього, в сумі 1000 гривень.

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, зокрема проведених тимчасових доступів до інформації, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, в складі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно наявної інформації, в даній групі ОСОБА_6 виконує роль організатора, керує діями інших учасників, обготівковує кошти, отримані від незаконної діяльності групи, розподіляє між учасниками ролі та доводить до них план дій направлених на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян. ОСОБА_9 допомагає у процесі заволодіння коштами шахрайським шляхом, виконує роль особи, на картку якого потерпілі перераховують кошти, та відповідно своїй ролі, задля приховування злочину, перераховує кошти, отриманні злочинним шляхом на банківську карту ОСОБА_5 , яка в свою чергу, виконує роль «оператора», а також надає в розпорядження свою банківську карту, за допомогою якої ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обготівковують грошові кошти отримані шахрайським шляхом та розподіляють між членами групи, також до обовязків останнього входить розміщення оголошень на торговому майданчику «ОЛХ». Також в даній групі одним з членів є ОСОБА_7 , який виконує роль «оператора», тобто в разі необхідності спілкується з «клієнтами» та здійснює смс-переписку, в якій вводячи в оману громадян, переконує їх в правдивості (завідомо неправдивої)інформації про оголошення та надає реквізити, на які потерпілі перераховують грошові кошти, при чому кожен член вказаної групи не має намір відправляти замовлений товар, зокрема паливні картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовуються банківські картки «дропів», зокрема і банківська карта АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , з якої в подальшому виводять грошові кошти на карти так званих «дропів» та обготівковують через банкомати АТ КБ «Приватбанк», в переважній більшості через термінал - CACS7865, розташований по вул. Інтернаціональній, м. Умань. Також зняття коштів відбувається в м. Жашків, м.Черкаси та м. Покров Дніпропетровської області.

За результатами проведення тимчасових доступів встановлено власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий АДРЕСА_2 .

Крім цього, аналізом руху коштів було встановлено, що з карткового рахунку - НОМЕР_1 , який використовувався для вчинення злочинів здійснювались численні перекази грошових коштів на банківську картку АТ «УніверсалБанк» - НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 виданий Уманським МВ УМВС 02.09.2004 р., зареєстрована в АДРЕСА_2 , користується мобільними телефонами з абонентськими номерами - НОМЕР_5 , НОМЕР_6

Обготівковування вказаного карткового рахунку здійснюється в м. Умані, через банкомати АТ КБ «Приватбанк», в переважній більшості через термінал - CACS7865, розташований по вул. Інтернаціональній в м. Умань.

Встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 знімає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий в АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_7 , проживаючий в АДРЕСА_6 .

В ході проведення аналізу інформації отриманої з ТОВ «Ємаркет Україна», щодо облікових записів з номером телефону НОМЕР_8 , стало відомо, що за вказаним номером телефону зареєстровано обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_7 2021-04-05 11:11:59, за яким розміщено оголошення з приводу продажу талонів на пальне з указанням майже всих обласних центрів України.

Вказаний абонентський номер ( НОМЕР_8 ) використовувався виключно 11 травня 2022 року в мобільному терміналі iPhon 6S ІМЕІ: НОМЕР_9 . Крім зазначеного абонентського номера було використано наступні номера телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , котрі зазначалися автором фіктивного оголошення.

Станом на 09.08.2023 в рамках зазначеного кримінального провадження проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено на ступні предмети: банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_14 ; банківська карта «А-Банк», № НОМЕР_15 ; тримач сім-карти «Київстар», № НОМЕР_16 , поміщено до c/п WAR 1139141.

09.08.2023 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 речі та предмети вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити на собі сліди злочину та вказують на обставини вчинення злочину, свідчать про факт вчинення шахрайських дій членами вказаної групи та за допомогою вказаних абонентських номерів мобільного телефону та вилучених мобільних телефонів члени групи зв`язувались між собою, при цьому організатор координував дії членів групи та надавав вказівки, а безпосередні виконавці «оператори», за допомогою вказаних телефонів здійснювали дзвінки до потерпілих, зокрема ОСОБА_4 , забезпечення безпеки та іншого, банківські картки необхідні, для дослідження руху коштів по рахунках та їх відношення до кримінального провадження, а також встановлення інформації, щодо їх володільця, так як на даний час вони не ідентифіковані, а також встановлення інших обставин, на основі отриманої інформації.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на вказаних речах та предметах містяться явні ознаки кримінального правопорушення та вказують на обставини вчинення злочину, які свідчать про факт шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та обману, тому для проведення необхідних судових експертиз, оглядів та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні використання та розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просив задовольнити на підставі мотивів викладених у клопотанні. Просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 09.08.2023 речі за адресою АДРЕСА_1 , які визнані речовими доказщами постановою слідчого та є тимчасово вилученими речами.

В судове засідання не з`явилася ОСОБА_11 , причину неявки не повідомила, про час, дату та місце судового засідання була повідомлена належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №000462 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що 09.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.07.2023 (справа №711/4767/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_14 ; банківська карта «А-Банк», № НОМЕР_15 ; тримач сім-карти «Київстар», № НОМЕР_16 , поміщено до c/п WAR 1139141.

09.08.2023 старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 речі та предмети вилучені в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Відповідно до ч.9 ст.236 КПК України, другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, а саме: банківська карта «Приват Банк», № НОМЕР_14 ; банківська карта «А-Банк», № НОМЕР_15 ; тримач сім-карти «Київстар», № НОМЕР_16 , поміщено до c/п WAR 1139141, яке вилучене за адресою: АДРЕСА_1 підлягає до задоволення. Вказане майно підпадає під ознаки тимчасово вилученого в ході проведення 09.08.2023 обшуку за ухвалою слідчого судді. Разом із тим, після належного огляду вказаних речей, у разі відсутності у них ознак речових доказів, тобто доказової бази по провадженню за їхньою допомогою, вказані речі підлягають поверненню власнику.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення 09.08.2023 року обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.3, 110, 234-236, 309, ч. 2 ст.376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №000462 від 02.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

- банківську карту «Приват Банк», № НОМЕР_14 ;

- банківську карту «А-Банк», № НОМЕР_15 ;

- тримач сім-карти «Київстар», № НОМЕР_16 , поміщено до c/п WAR 1139141.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити слідчому та прокурору для пред`явлення її до виконання, власникам речей.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1