465/778/23
1-кс/465/1070/23
У Х В А Л А

судового засідання

04.08.2023 року Слідчий судя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000030 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000030 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташовані, і за адресою АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації щодо отримувача грошового переказу (з повним номером карткового рахунку, назвою юридичної чи фізичної особи отримувача, та ін.) в сумі 7044 грн.. котрий був переказний із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме проведення оплати за посилку у відділенні Нової пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , 17.04.2022 о 15:08:50. термінал #S0138358, чек № НОМЕР_4 , РRN: 3, код авторизації 546564; надати повну інформацію із розкриттям карткового рахунку з приводу переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 17.04.2022 року; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу 17.04.2022. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу 17.04.2022 року; дату, час, місце зняття та переводу коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу 17.04.2022 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 02.02.2023 прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , розглянувши матеріали за номером № 0000416 від 28.12.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.4 ст.358 КК України, виніс постанову про виділення матеріалів досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, спрямованим на пособництво у підробленні офіційного документа, який видається установою, що має право видавати такі документи, з метою безпідставного отримання права керування транспортними засобами, всупереч порядку отримання посвідчення водія встановленого Постановою КМУ, з мотивів уникнення проходження медичного огляду у порядку встановленому МОЗ, а також підготовки відповідно до встановлених планів і програм та складання теоретичного і практичного іспитів у територіальному сервісному центрі МВС, достеменно значи, що п. 2.1 Правил дорожнього руху затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2001р. № 1306 передбачено обов`язок водіїв механічних транспортних засобів мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб час та місці надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, щодо якої матеріали виділено в окреме провадження, свої особистісні дані для виготовлення підробленого посвідчення водія категорії «В», при цьому усвідомлював, що зазначена невстановлена особа має право видавати такий документ.

Надалі, при невстановлених обставинах (у невстановлений слідством час та місці), невстановленою особою, за допомогою комп`ютерної техніки з використанням спеціального термопринтера кольорового відтворення зображень термосублімаційним способом друку, з використанням отриманих анкетних даних від ОСОБА_4 , виготовлено підроблений офіційний документ, а саме посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 15.02.2022, із зазначенням органу що видав ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я ОСОБА_4 , яке в дійсності йому не видавалось.

Після цього, у невстановлений час та день у квітні 2022 року, діючи з тим же умислом, з тією ж метою, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Кропивницькому отримав посилку від невстановленої досудовим розслідуванням особи в які знаходилось зазначене посвідчення водія.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення обставин щодо підроблення невстановленою досудовим розслідуванням особою офіційного документа, а саме виготовлення посвідчення водія, НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_4 , тобто обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, пособництво у вчиненні якого інкриміновано ОСОБА_4 .

Крім цього в ході допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що у квітні 2022 року свідок разом із її хлопцем ОСОБА_4 , проживали деякий час у м. Кропивницький. Саме тоді точний день квітня місяця не пригадує, ОСОБА_4 , попросив свідка заїхати у одне з відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Кропивницький яке саме це відділення свідок пригадати не може і отримати для нього поштове відправлення одержувачем якого було зазначено свідка ОСОБА_6 . Погодившись на це, свідок поїхала відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 де ОСОБА_4 , надав кошти для оплати поштового відправлення, точної суми зараз не пригадає. Коли свідок оплатила вартість поштового відправлення і отримала його, відразу після цього у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 віддала поштове відправлення ОСОБА_4 . При цьому абонентський номер мобільного телефону як зазначає свідок у неї був НОМЕР_6 .

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 , повідомив, що на теперішній час згадав номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у м. Кропивницькому, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на якому отримав посилку в якій знаходилось посвідчення водія серії та номеру НОМЕР_5 видане на його ім`я.

Також надалі ОСОБА_4 , повідомив про те, що під час моніторингу своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов в електронному вигляді квитанцію про оплату даної посилки в якій містилось посвідчення водія а саме оплата була здійснена із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 7044 гри. Термінал #S0138358, 17.04.2022 о 15:08:50, чек № НОМЕР_4 , РRN: НОМЕР_7 , код авторизації 546564.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що описана інформація щодо переказу грошових коштів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 7044 грн. термінал #S0138358, 17.04.2022 о 15:08:50, чек № НОМЕР_4 , РRN: НОМЕР_7 , код авторизації 546564, може зберігатись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі їх відсутності вказаної інформації у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до означених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно, неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий . ступ до вищевказаних документів.

Прокурор та слідчий подали до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити таке в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавачаа, додані до нього клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_5 , 02.02.2023 розглянувши матеріали за номером № 0000416 від 28.12.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.4 ст.358 КК України, виніс постанову про виділення матеріалів досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачем доведено необхідність проведення тимчасового доступу до документів, а саме у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташовані, і за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів та інформації.

Керуючись стаття 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташовані, і за адресою АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

повної інформації щодо отримувача грошового переказу (з повним номером карткового рахунку, назвою юридичної чи фізичної особи отримувача, та ін.) в сумі 7044 грн.. котрий був переказний із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 а саме проведення оплати за посилку у відділенні Нової пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , 17.04.2022 о 15:08:50. термінал #S0138358, чек № НОМЕР_4 , РRN: 3, код авторизації 546564;

надати повну інформацію із розкриттям карткового рахунку з приводу переказу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 17.04.2022 року;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу 17.04.2022. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу 17.04.2022 року;

дату, час, місце зняття та переводу коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу 17.04.2022 року.

1.Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_7 дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_10 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану інформацію останнім.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з моменту винесення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1