печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який не одружений, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає (зі слів) за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене із прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 строком на 60 діб, з можливістю внесення застави в розмірі 28 000 000 грн., з покладанням обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, в обгрунтування якого вказане наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою голови правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 в організації розтрати коштів страхових резервів головою правління цього товариства ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

04.12.2019 ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України

05.12.2019 у зв`язку із невстановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 , оголошено державний та міжнародний розшук останнього.

22.09.2020 Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/39683/20-к у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно).

08.08.2023 місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 встановлено на території м. Ізмаїл Одеської області, якого о 17:00 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2020 про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 і ст. 191 КПК України затримано.

10.08.2023 о 8:00 підозрюваного ОСОБА_7 доставлено до Головного слідчого управління Національної поліції України.

22.08.2019 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 04.01.2020.

27.12.2019 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 7 місяців, тобто до 04.02.2020.

28.12.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

24.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

26.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваного у розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

22.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

22.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваного у розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

08.08.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.09.2023.

При цьому ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється, у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено основне покарання у виді позбавляння волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а аналіз матеріалів кримінального провадження та фактичних обставин справи беззаперечно вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,4 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме на те, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню, здійснювати незаконний вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що вказані ризики є реальними, стійкими, триваючими та виправдовують даний запобіжний захід. Зазначені ризики виключають можливість застосування менш суворого запобіжного заходу стосовно підозрюваного ОСОБА_5 та не зможуть забезпечити належний рівень гарантії доброчесності поведінки підозрюваного, оскільки тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання його винним, не може нівелювати вищенаведеними ризиками. Також слідчий просив призначити ОСОБА_5 заставу в розмірі 28 000 000 грн., що дорівнює розміру інкримінованої йому майнової шкоди.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених вище.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Зазначив, що вчинення злочину ОСОБА_5 інкримінується у червні 2016 - вересні 2016 року, але ОСОБА_5 з 2014 року проживав в Одеській області та не виїжджав. Підозрюваний неофіційно працює, випасає худобу, до інкримінованого йому злочину не причетний.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 11.11.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою голови правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 в організації розтрати коштів страхових резервів головою правління цього товариства ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

04.12.2019 ОСОБА_7 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України

05.12.2019 ОСОБА_7 оголошено державний та міжнародний розшук останнього.

22.09.2020 Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/39683/20-к у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

08.08.2023 о 16:20 ОСОБА_7 затримано на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.09.2020 про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 і ст. 191 КПК України.

10.08.2023 о 8:00 підозрюваного ОСОБА_7 доставлено до Головного слідчого управління Національної поліції України.

Щодо строків досудового розслідування, то 22.08.2019 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 04.01.2020.

27.12.2019 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 7 місяців, тобто до 04.02.2020.

28.12.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

24.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

26.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваного у розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

22.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

22.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваного у розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

08.08.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.09.2023.

За змістом положень ст. ст. 193, 194 КПК України, слідчий суддя на даній стадії кримінального судочинства не вправі вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

З огляду на вказані положення закону, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України, що є виключною прерогативою суду за результатами розгляду справи по суті, приходить до висновку про наявність в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження достатніх фактичних даних ( фактів та інформації), які свідчать про можливу причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак, приходить до висновку про наявність в кримінальному провадження обставин, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією якого передбачено основне покарання у виді позбавляння волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як особа ОСОБА_5 характеризується задовільно, раніше не судимий, має визначене місце проживання (зі слів), не працює, у період з 05.12.2019 до 08.08.2023 підозрюваний ОСОБА_7 перебував у державному і міжнародному розшуку

Незважаючи на ці дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 слідчий суддя у відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, враховує також тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_5 , за умови доведеності його вини у вчинені інкримінованого злочину, характер та обставини вчинення злочину, так як воно сформульовано в повідомлені про підозру, розмір матеріальних зибтків, а тому приходить до висновку про доведеність прокурором ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню, здійснювати незаконний вплив на свідків та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відтак, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 в подальшому при здійсненні досудового розслідування в якості запобіжного заходу належить утримувати під вартою, в до 13.09.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

Водночас, у відповідності до положень ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя обирає підозрюваному ОСОБА_5 , альтернативний запобіжний захід у виді застави з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

При визначенні розміру застави, слідчий суддя, наряду з положеннями ст.ст. 182,183 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 , а також майновий стан підозрюваного, наявність в кримінальному провадженні чотирьох осіб підозрюваних, слідчий суддя вважає, що є необхідність у застосуванні застави ОСОБА_5 , але в сумі меншій, ніж заявлено слідчим розмірі 28 000 000 грн., що дорівнює розміру майнової шкоди у кримінальному провадженні, визначивши її ОСОБА_5 в розмірі, визначеному п.3 ч.5 ст. 182 КПК України, а саме 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 805 200 ( вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень, яка в разі її внесення зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України, - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою ОСОБА_7 обраховувати з моменту його затримання з 16 год. 25 хв. 08.08.2023 до 13.09.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що дорівнює 805 200 ( вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:

Отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

р/р UA1012089

Призначення платежу: Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 в разі внесення застави, наступні обов`язки, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строку досудового розслідування до 13.09.2023 року включно.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1