Справа № 589/2140/23
Провадження № 1-кс/589/536/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000435 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, через мережу Інтернет, під приводом надання гуманітарної допомоги «Є допомога» із застосуванням соціальної мережі «Фейсбук» з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну 35440 грн.

Особу, яка скоїла дані кримінальні правопорушення не встановлено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.04.2023 близько 15 години вона в соціальній мережі побачила рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перейшла за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де було запропоновано заповнити анкету для отримання допомоги. В дану анкету вона ввела свої анкетні особисті данні, номер платіжної картки. Після введення їй зателефонували з банку та повідомили, що код який прийде їй на телефон в СМС повдомленні, який вона повинна ввести у відповідну строку в анкеті. Що вона і зробила. Після цього з її карток стали зніматись кошти, про що їй приходили смс повідомлення. Вона не повірила, що в неї знімаються коти, так як вона даних операцій не робила.

10.04.2023 вона звернулась в банк за роз`ясненнями, де їй повідомили, що з її рахунку знято коштів на загальну суму 35440 грн.

З метою встановлення особи, яка скоїла крадіжку майна, а також встановлення інформації куди були перераховані кошти потерпілої необхідно отримати інформацію по руху коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.04.2023, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно провести аналіз отриманої інформації, шляхом встановлення руху коштів між рахунками, а також встановити на кого відкриті вказані рахунки.

Встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів по рахунках, зняття коштів з рахунку, місця зняття коштів, відеозаписів місця в момент зняття коштів, встановлення місця перебування та ідентифікаційних даних пристрою з якого було здійснено вхід до веб-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до абонентського номеру НОМЕР_5 та банківській картці № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 .

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.04.2023 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів;

- інформацію про вхід на веб-банкінг (платіжну систему) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_1 та проведені операції з рахунками в період з 00 год. 00 хв. 09.04.2023 по 00 год. 00 хв. 11.04.2023, з розкриттям інформації ІD-адреси, ІР-адреси, індивідуальних даних мережі та пристроїв з яких відбувався вхід до сервісу Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копію перевірки (розслідування, розгляду звернення, тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактом викрадення коштів з рахунків ОСОБА_5 , які мали місце 09.04.2023, якщо такі були.

Строк дії ухвали до 24.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1