Справа № 357/303/23
У Х В А Л А

10 травня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001685 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

10.05.2023 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001685 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

12 жовтня 2022 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, використовуючи незаконні фінансові операції, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з його банківської картки в розмірі 9 800 грн. 13 жовтня 2022 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який дав показання, що близько 3 місяців тому його дружина ОСОБА_6 подавала заявку на отримання соціальної допомоги в «Дія». Під час заповнення заявки дружина зазначила банківський рахунок, який належить йому, а саме НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказану заявку було схвалено та направлено на опрацювання. 12 жовтня 2022 року близько 19 години на його номер телефон надійшло смс-повідомлення про те, що його заявку на соціальну допомогу схвалено та нараховано грошові кошти в розмірі 5860 грн., а також вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Надалі він перейшов за даним посиланням, де необхідно було підтвердити свою особу, а саме він зазначив прізвище, ім`я, по батькові, останні 4 цифри карткового рахунку, а також номер телефону. Після надсилання даних, йому надійшло смс-повідомлення з кодом від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Даний код він зазначив на вищезгаданому веб-сайті. У подальшому цього ж дня близько 20 год. 24 хв. йому надійшло смс-повідомлення про те, що з його карткового рахунку знято грошові кошти в розмірі 9 800 грн., а саме перераховано на іншу банківську карту, на яку саме не зазначено. Однак, будь-яких перерахувань він не здійснював. 16 грудня 2022 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської таємниці по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 17 грудня 2022 року під час огляду документу, а саме інформації в електронному вигляді, яка міститься на оптичному носії інформації з ідентифікуючим написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 614БТ Білоцерківська ОП КП 685», який надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 12 жовтня 2022 року о 20:24 здійснено транзакцію на переказ коштів в розмірі 9 800 грн. з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на картку іншого банку, а саме банківську платіжну картку № НОМЕР_2 . Відповідно до листа №КНО-07.8.6/385 від 31.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацією щодо банківської платіжної картки з біном № НОМЕР_3 володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 "», юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.10.2022 року за №0001685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 "», юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, дізнавачем, в поданому клопотанні доведено, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 "», юридична адреса: АДРЕСА_1 до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001685 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської таємниці по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , а саме до: документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.10.2022 року по 01.11.2022 року на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.10.2022 року по 01.11.2022 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.07.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1