УХВАЛА

08 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000038 від 16.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що жителі прикордонних району Рівненської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, здійснюють придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, обклеєних підробленими марками акцизного податку.

Встановлено, що реалізацію тютюнових виробів підробленими марками акцизного податку зазначена вище особа здійснює через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, замовлення від потенційних клієнтів приймаються на номер НОМЕР_1 у месенджері Вайбер. Прийом і обробка заявок, а також спілкування з покупцями здійснюється ОСОБА_7 , який, в подальшому, повідомляє ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про необхідність виконання конкретних замовлень.

Формування замовлень та їх подальше пересилання покупцям здійснює ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відділення НП № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом оформлення відправлень від імені підставних осіб використовуючи наступні мобільні телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 та інших.

При цьому, ОСОБА_8 попередньо придбані тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку особисто доставляв до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у смт. Зарічне, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звідки робились відправлення.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України.

Документи та інформації, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації (документів) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень та отримань в період з 01.01.2021 по 02.05.2023 здійснених фізичними особами за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 .

Крім того, надати детальну інформацію щодо відправлення/отримання експрес накладних: №0875, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (переадресування відправлення №6315), № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , а саме інформації (документів), яка знаходиться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент відправлення та отримання.

Крім того, надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за наступні періоди часу: 01.02.2023 12:45 - 12:55 год.; 02.02.2023 18:00-18:05 год.; 12.02.2023 13:15-13:20 год.; 13.02.2023 14:10-14:15 год.; 21.03.2023 18:05-18:15; 10.04.2023 13:05-13:20 год.; 13.04.2023 17:50-17:55 год.

Підстави, що документи перебувають: у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 . відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, документів, інформації та відеозаписів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) надати детальну інформацію (документи), яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень та отримань в період з 01.01.2021 по 02.05.2023 здійснених фізичними особами за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 .

2) надати детальну інформацію щодо відправлення/отримання експрес накладних: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (переадресування відправлення №6315), № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , а саме інформації (документів), яка знаходиться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент відправлення та отримання.

3) надати відеозаписи з камер відеоспостереження відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за наступні періоди часу: 01.02.2023 12:45 - 12:55 год.; 02.02.2023 18:00-18:05 год.; 12.02.2023 13:15-13:20 год.; 13.02.2023 14:10-14:15 год.; 21.03.2023 18:05-18:15; 10.04.2023 13:05-13:20 год.; 13.04.2023 17:50-17:55 год.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1