Провадження № 1кс/712/2652/23
Справа № 712/5589/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

У ході досудового розслідування встановленоколо осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина ОСОБА_5 ). ОСОБА_5 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_5 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

Так, зазначена група з метою здійснення злочинної діяльності використовує транспортні засоби Ford Transit реєстраційний номер НОМЕР_3 та BMW реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_6 та який використовується ОСОБА_5 з метою транспортування спиртовмісної продукції.

Також зазначена група осіб використовує транспортний засіб Renault Kangoо, реєстраційний номер НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , за допомогою якого він же і розповсюджує зазначену вище продукцію на території Кіровоградської області.

На даний час отримано та перевірено оперативну інформацію з приводу місця виготовлення, розфасовування, та зберігання зазначеної продукції, а саме підсобне приміщення розташоване по АДРЕСА_3 , яке має наступні GPS координати НОМЕР_6 , НОМЕР_7.

В ході реалізації НСРД ВСМ за підсобним приміщенням, яке має наступні GPS координати НОМЕР_6 , НОМЕР_7, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично відвідують вказане приміщення, вивантажують та завантажують з нього пластикові бочки об`ємом 200 л., каністри об`ємом 60 л, та пластикові баклажки об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною.

Вказані громадяни транспортують зазначену продукцію транспортними засобами Ford Transit д.н.з. НОМЕР_3 , та BMW НОМЕР_4 .

В ході реалізації НСРД ВСМ за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично виїжджають з території вказаного домоволодіння, їдуть в бік підсобного приміщення за наступними GPS координатами НОМЕР_6, НОМЕР_7, після чого повертаються на територію подвір`я та звідти реалізують зазначену продукцію особам, які заїжджають на територію подвір`я, або зупиняться поряд з ним. На даний час встановлено 26 транспортних засобів, власникам яких, ОСОБА_5 постачає вище зазначену продукцію з метою її подальшої реалізації.

Також в ході проведення НСРД-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 систематично з нею зв`язуються та законспіровано обговорюють умови виготовлення та продажу зазначеної продукції. Також обговорюються умови розподілу грошових коштів отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Також 08.04.2023 о 08:04:39 год. ОСОБА_6 телефонувала своїй матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та обговорювала з нею той факт, що ОСОБА_7 , мав в цей день привезти на зберігання до неї пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені спиртом.

В ході проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 , встановлено, що вказаний громадянин систематично реалізує зазначену продукцію місцевим жителям м. Знам`янки, Кіровоградської області.

На підтвердження факту реалізації спиртовмісної продукції свідчать матеріали НСРД, а саме контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки двох пластикових ємкістю 5 л. наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту у ОСОБА_8 .. Також напередодні в ході проведення ВСМ зафіксовано ОСОБА_8 та його транспортний засіб Renault Kangoo реєстраційний номер НОМЕР_5 поряд з домоволодінням ОСОБА_5 .

Також встановлено, що вказана спиртовмісна продукція виготовляється в умовах, які не відповідають санітарним нормам, без дотримання державних стандартів України та без відповідних дозвільних документів, в зв`язку чим становить загрозу для життя та здоров`я осіб яким вона реалізується.

Враховуючи викладене, є об`єктивні підстави вважати, що вказана група осіб дійсно причетна до вчинення вказаних злочинів та за адресами їх проживання та у транспортних засобах можуть зберігатись речі та предмети які в подальшому будуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме:мобільні телефони, електронні пристрої та носії інформації на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину; електронне обладнання відеоспостереження на території домоволодінь де вони проживають та здійснюють свою злочинну діяльність, чорнові записи які мають відношення до виготовлення та обліку зазначеної продукції, обладнання та ємності які використовується в ході виготовлення вказаної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, грошові кошти та банківські карти на яких зберігаються грошові кошти отримані в наслідок здійснення злочинної діяльності, інші речі та предмети які можуть мати істотне значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

У кримінальному провадженні також планується проведення експертиз щодо якості продукції, яку збувають за попередньою змовою між собою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , що у свою чергу потребує надання відповідної продукції для проведення такої продукції.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень використовують домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано, як ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали реалізацію зазначеної вище продукції.

Також, під час досудового розслідування згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №333099514 від 22.05.2023 встановлено, що житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Згідно особової картки з Державної міграційної служби України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про його фактичне користування вказаним житловим будинком.

У зв`язку з цим, виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що даний факт підтверджено матеріалами кримінального провадження та протоколами проведення наглядних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що в житловому будинку та прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися речі та предмети, перелічені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та прибудинкових спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказане домоволодіння на праві власності належить ОСОБА_6 ), з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, електронних пристроїв та носіїв інформації, на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину, чорнові записи, які мають відношення до виготовлення та обліку зазначеної продукції, обладнання та ємності, які використовується в ході виготовлення вказаної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, грошові кошти та банківські карти, на яких зберігаються грошові кошти отримані в наслідок здійснення злочинної діяльності, інші речі та предмети, які можуть мати істотне значення для вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1