Справа № 354/625/23
Провадження № 1-кс/354/130/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації кому належить банківська картки № НОМЕР_1 , що відкрита в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку 14.11.2022 були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки №НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку №НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; чи не є банківська картка №НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, також зазначив, що подане ним клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 15.11.2022 до ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 14.11.2022 невідома особа зателефонувала їй з номера телефону НОМЕР_2 та шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 82 813,36 гривень, спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Згідно інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 14.11.2022 грошові кошти ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 перераховані на банківську картку ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 , яка відкрита у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході здійснення тимчасового доступу по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що 14.11.2022 на карту ОСОБА_6 надходять кошти потерпілого ОСОБА_5 , після чого остання перераховує грошові кошти шістьма транзакціями на банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування зазначено, що із урахуванням встановлених обставин та отриманих доказів в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується здійснення транзакції щодо руху (зарахування) коштів в сумі 82813,36 гривень на банківську картку банку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000127,зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації що стосується руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки на особу на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 із повними реквізитами та наданням інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000127.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації кому належить банківська картки № НОМЕР_1 , що відкрита в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку 14.11.2022 були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки №НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку №НОМЕР_1 , за період часу з 14.11.2022 по 04.05.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; чи не є банківська картка №НОМЕР_1 заблокована, якщо так, то вказати коли та з яких причин, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1