печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000471від 07.10.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучити в оригіналах документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також додатки до них, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби тощо та направлялись Держмитслужби і вказаним Департаментом за період з 2016 року по цей час, щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), інформацію з електронних баз АСУР та ін., які містять реєстр усіх ЕМД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТВМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час, всі листи, запити, доповідні тощо, які були направлені ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час, відповіді на вказані листи від перелічених юридичних осіб, витяги та інформацію з бази електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо переліку всього Р листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час із відображенням вхідних / вихідних номерів, дати надходження, виконавців, усіх інших відомостей, які можна отримати за функціональними характеристиками системи документообігу, всі відомості з офіційної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо листування між митницею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування тощо) та будь-які інші матеріали на виконання доручення в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 07.09.2020 № 55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції», відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби на відповідні листи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (отримувач - підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 ) згідно з ЕМД UA209140/2020/084955 від 16.09.2020 та інших ЕМД за і період з 2016 року по теперішній час галузеві накази Держмитслужби та підпорядкованих митниць, а також усі наявні нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порядку направлення запитів, листів тощо до митних органів країн, у тому числі тих, які входять до Європейського Союзу, у разі виникнення у митних органів України питань, пов`язаних зі здійсненням заходів митного контролю, митного оформлення операцій з імпорту / експорту, у справах про митні правопорушення або у разі наявності підозри щодо можливого порушення митних правил, документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад тощо) на виконання службової записки керівника робочої групи ОСОБА_5 від 19.09.2020 № 7.4-28-05/33/3252 з долученими до неї додатками а також безпосередньо службову записку та додатки до неї, лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.09.2020 року № 20/20-01-03/7.4/2025, лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.10.2020 № 7.4-1/28-09/4/25815, щодо виявлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.09.2020 вих. № 7.4/20-01/14/24580 до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), лист підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) від 24.09.2020 вх. № 34243/7.4-20.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчими другого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 07.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою злочинною змовою та за пособництва окремих службових осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та його філій, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (до 2021 року - ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили злочинний план, який полягав у незаконному особистому їх збагаченні за рахунок здійснення незаконної діяльності афілійованими з ними суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з незаконним придбанням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і подальшим експортом вантажу із вмістом дорогоцінних металів під виглядом комплектів електричних консолей з електронним обладнанням для їх дефектування та добування з експортованого вантажу дорогоцінних металів і сплавів на території Республіки Польща, а також заволодіння коштами державного бюджету шляхом отримання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшкодування податку на додану : вартість (далі - ПДВ) від здійснення вказаної незаконної діяльності.

Така незаконна діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривала з 2016 року по 2022 рік, мала систематичний характер, який полягав у спланованому та координованому списанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та його філіями телекомунікаційного обладнання з подальшим монополізованим укладанням понад 300 договорів купівлі-продажу відповідного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на всій території України.

Установлено, що службові особи відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадовими особами підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), зловживаючи владою та службовим становищем, систематично порушуючи вимоги Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у сфері декларування товару на митниці в режимі «Експорт», а також постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 року № 1109 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік», та від 28.12.2020 № 1329 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», з метою отримання неправомірної вигоди, діючи на користь суб`єктів господарювання, які здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з вивезенням за межі кордону України дорогоцінних металів під виглядом бувшого у використанні електричного обладнання комутації для використання в цивільно - побутових потребах, таким чином забезпечують можливість незаконного відшкодування ПДВ у розмірі 20 % від вартості експортованого товару, чим фактично завдається шкода Державному бюджету України в особливо великих розмірах, за таких обставин.

Так, при митному оформленні придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комплектуючі (частини) телефонного обладнання останнє оформлювались службовими особами відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_2 як готове до використання обладнання без виконання жодних ремонтних та відновлювальних робіт.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, судових експертиз установлено, що фактично товар, який експортується, є подрібненими, частково знищеними частинами електрообладнання випуску країн СРСР та НДР 1988 - 1992 років виробництва та фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як комплектуючі (частини) різного роду телефонного обладнання.

Згідно з висновком експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої, електротехнічної експертизи та експертизи металів і сплавів та виробів з них, предметом якої були зразки обладнання експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надані на дослідження друковані плати з радіоелементами перебувають у несправному стані та не можуть використовуватись за призначенням як елемент схеми радіоприладу. Крім того, елементи плат у своєму складі містять мідь, золото, цинк, нікель, свинець, залізо, хром, паладій, іридій, осмій, родій тощо.

Надалі зазначений товар, пройшовши процедуру митного оформлення, як комплект електричних консолей з електронним обладнанням експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), яке, за інформацією, отриманою під час досудового розслідування, здійснює виключно діяльність, пов`язану з переробленням брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали (tdm- electronics.com).

Під час здійснення досудового розслідування на підставі наявності достатніх доказів для підозри осіб у вчиненні кримінального правопорушення службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а митному брокеру про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, після чого матеріали досудового розслідування стосовно вказаних осіб виділено в окреме провадження та прийнято рішення в порядку, передбаченому п. З ч. 2 ст. 283 КПК України, про звернення до суду з обвинувальним актом.

Встановити відомості, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад - тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також додатки до них, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби тощо та направлялись Держмитслужби і вказаним Департаментом за період з 2016 року по цей час, щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), інформацію з електронних баз АСУР та ін., які містять реєстр усіх ЕМД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по Ч р теперішній час, всі листи, запити, доповідні тощо, які були направлені ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час, відповіді на вказані листи від перелічених юридичних осіб, витяги та інформацію з бази електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо переліку всього листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час із відображенням вхідних / вихідних номерів, дати надходження, виконавців, усіх інших відомостей, які можна отримати за функціональними характеристиками системи документообігу, всі відомості з офіційної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо листування між митницею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування тощо) та будь-які інші матеріали на виконання доручення в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 07.09.2020 № 55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції», відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби на відповідні листи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (отримувач - підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 ) згідно з ЕМД UA209140/2020/084955 від 16.09.2020 та інших ЕМД за період з 2016 року по теперішній час галузеві накази Держмитслужби та підпорядкованих митниць, а також усі наявні нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порядку направлення запитів, листів тощо до митних органів країн, у тому числі тих, які входять до Європейського Союзу, у разі виникнення у митних органів України питань, пов`язаних зі здійсненням заходів митного контролю, митного оформлення операцій з імпорту / експорту, у справах про митні правопорушення або у разі наявності підозри щодо можливого порушення митних правил, документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад тощо) на виконання службової записки керівника робочої групи ОСОБА_5 від 19.09.2020 № 7.4-28-05/33/3252 з долученими до неї додатками а також безпосередньо службову записку та додатки до неї, лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.09.2020 № 20/20-01-03/7.4/2025, лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.10.2020 № 7.4-1/28-09/4/25815, щодо виявлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.09.2020 вих. № 7.4/20-01/14/24580 до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), лист підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) від 24.09.2020 вх. № 34243/7.4-20, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , не видається за можливе.

20.06.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли заперечення на клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчими другого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 07.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою злочинною змовою та за пособництва окремих службових осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та його філій, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (до 2021 року - ІНФОРМАЦІЯ_2 розробили злочинний план, який полягав у незаконному особистому їх збагаченні за рахунок здійснення незаконної діяльності афілійованими з ними суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з незаконним придбанням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і подальшим експортом вантажу із вмістом дорогоцінних металів під виглядом комплектів електричних консолей з електронним обладнанням для їх дефектування та добування з експортованого вантажу дорогоцінних металів і сплавів на території Республіки Польща, а також заволодіння коштами державного бюджету шляхом отримання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшкодування податку на додану: вартість (далі - ПДВ) від здійснення вказаної незаконної діяльності.

За таких обставин, документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також додатки до них, які надходили до Держмитслужби, Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби тощо та направлялись Держмитслужби і вказаним Департаментом за період з 2016 року по цей час, мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також додатки до них, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби тощо та направлялись Держмитслужби і вказаним Департаментом за період з 2016 року по цей час, щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), інформацію з електронних баз АСУР та ін., які містять реєстр усіх ЕМД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТВМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час, всі листи, запити, доповідні тощо, які були направлені ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час, відповіді на вказані листи від перелічених юридичних осіб, витяги та інформацію з бази електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо переліку всього Р листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час із відображенням вхідних / вихідних номерів, дати надходження, виконавців, усіх інших відомостей, які можна отримати за функціональними характеристиками системи документообігу, всі відомості з офіційної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо листування між митницею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування тощо) та будь-які інші матеріали на виконання доручення в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 07.09.2020 № 55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції», відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби на відповідні листи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (отримувач - підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 ) згідно з ЕМД UA209140/2020/084955 від 16.09.2020 та інших ЕМД за і період з 2016 року по теперішній час галузеві накази Держмитслужби та підпорядкованих митниць, а також усі наявні нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порядку направлення запитів, листів тощо до митних органів країн, у тому числі тих, які входять до Європейського Союзу, у разі виникнення у митних органів України питань, пов`язаних зі здійсненням заходів митного контролю, митного оформлення операцій з імпорту / експорту, у справах про митні правопорушення або у разі наявності підозри щодо можливого порушення митних правил, документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад тощо) на виконання службової записки керівника робочої групи ОСОБА_5 від 19.09.2020 № 7.4-28-05/33/3252 з долученими до неї додатками а також безпосередньо службову записку та додатки до неї, лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.09.2020 року № 20/20-01-03/7.4/2025, лист ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.10.2020 № 7.4-1/28-09/4/25815, щодо виявлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.09.2020 вих. № 7.4/20-01/14/24580 до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), лист підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) від 24.09.2020 вх. № 34243/7.4-20, становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.

Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відтак, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення оригіналів документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що представник органу досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000471від 07.10.2015 року задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000471 від 07.10.2015 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: документів (листів, доручень, протоколів, оперативних нарад тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також додатків до них, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 , Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби тощо та направлялись Держмитслужби і вказаним Департаментом за період з 2016 року по цей час, щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), інформації з електронних баз АСУР та ін., які містять реєстр усіх ЕМД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТВМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час, всіх листів, запитів, доповідних тощо, які були направлені ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час, відповідей на вказані листи від перелічених юридичних осіб, витягів та інформації з бази електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо переліку всього Р листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) за період з 2016 року по теперішній час із відображенням вхідних / вихідних номерів, дати надходження, виконавців, усіх інших відомостей, які можна отримати за функціональними характеристиками системи документообігу, всіх відомостей з офіційної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо листування між митницею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад, інформування тощо) та будь-яких інших матеріалів на виконання доручення в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 07.09.2020 року № 55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції», відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби на відповідні листи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (отримувач - підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 ) згідно з ЕМД UA209140/2020/084955 від 16.09.2020 та інших ІНФОРМАЦІЯ_16 за і період з 2016 року по теперішній час галузеві накази ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядкованих митниць, а також усіх наявних нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порядку направлення запитів, листів тощо до митних органів країн, у тому числі тих, які входять до Європейського Союзу, у разі виникнення у митних органів України питань, пов`язаних зі здійсненням заходів митного контролю, митного оформлення операцій з імпорту/експорту, у справах про митні правопорушення або у разі наявності підозри щодо можливого порушення митних правил, документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад тощо) на виконання службової записки керівника робочої групи ОСОБА_5 від 19.09.2020 року № 7.4-28-05/33/3252 з долученими до неї додатками а також безпосередньо службової записки та додатків до неї, листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.09.2020 року № 20/20-01-03/7.4/2025, листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.10.2020 року № 7.4-1/28-09/4/25815, щодо виявлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_6 , листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.09.2020 року вих. № 7.4/20-01/14/24580 до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща), листа підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Польща) від 24.09.2020 року вх. № 34243/7.4-20 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/20296/23-к

Прим. 2 Прокурор другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Копія-1 ІНФОРМАЦІЯ_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

20.06.2023 року