Провадження № 1-кс/947/9081/23
УХВАЛА

17.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000921 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередня кваліфікація злочину - заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 11.07.2023 знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в додатку «Вайбер», ій надійшло повідомлення під приводом надання «€-Допомоги» у розмірі 6500 гривень, перейшовши за посиланням ввела данні належних ій банківських карток « Приват Банк » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в результаті чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила майнову шкоду на суму 78686, 30 гривень.

Таким чином, з метою встановлення факту незаконного заволодіння грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки кошти з банківських карток АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ПРИВАТ БАНК » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у паперовому або електронному вигляді у АТ КБ « ПРИВАТ БАНК`, МФО НОМЕР_4 , а саме:

-повну та детальну роздруківку всіх операцій та переводів по банківській картці АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним картковим рахункам з 10.07.2023 по 12.07.2023рік, із усією інформацією про отримувача коштів (паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів,які подавалися до відділення АТ КБ « ПРИВАТБАНК » для відкриття рахунку);

- надати інформацію щодо руху грошових коштів у сумі 35000 гривень, які надійшли з банківської картки АТ КБ « ПРИВАТБАНК » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з банківської картки належної заявниці ОСОБА_4 , в період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023, а саме у тому випадку, якщо надалі грошові кошти надіслані на інший рахунок, який відкритий у АТ КБ « ПРИВАТ БАНК », надати повний номер банківської картки, повний рух операцій з 10.07.2023 по 12.07.2023, а також інформацію за власника, його паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів, які подавалися до відділення АТ КБ « ПРИВАТ БАНК », для відкриття рахунку;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ПРИВАТ БАНК » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1