печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурорів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_12 ,

обвинуваченого - ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про закриття кримінального провадження за обвинуваченням

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Печерського районного суду м. Києва на стадії судового розгляду перебуває кримінальне провадження, за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_13 обвинувачується в тому, що перебуваючи на посаді директора ПП «Укрбудсвітло Плюс» (), зареєстрованого 05.06.2007 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна 6/8, з 05.11.2008 по теперішній час, у період грудня 2010 року - жовтня 2011 року, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, підробив документи на переказ (грошові чеки), шляхом їх підписання та внесення даних, які не відповідають дійсності, а саме цілі зняття готівкових коштів та легалізував 1 132 943 грн.

Починаючи з 05 листопада 2008 року, ОСОБА_13 постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки директора ПП «Укрбудсвітло Плюс», які визначені п. 1, 2, 3, 4 ст. 8, п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-99ВР від 16.07.1999, пп. 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 ст. 16Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, п. 11.2 статуту ПП «Укрбудсвітло Плюс», тобто являється службовою особою вказаного підприємства.

Так, директор ПП «Укрбудсвітло Плюс» ОСОБА_13 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період часу з 03 грудня 2010 року по 05 жовтня 2011 року, перебуваючи в м. Києві, без оформлення належним чином будь-яких фінансово-господарських документів, використовуючи можливість здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені ПП «Укрбудсвітло Плюс», діючи за єдиним планом злочинних дій, з метою забезпечення незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, маючи печатку та можливість керувати рахунком ПП «Укрбудсвітло Плюс», використовуючи чекову книжку ПП «Укрбудсвітло Плюс» по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в відділенні № 13 ПАТ «Діамантбанк», отримав від незаконної діяльності ПП «Укрбудсвітло Плюс», грошові кошти на загальну суму 16 184 900 грн.

Так, директор ПП «Укрбудсвітло Плюс» ОСОБА_13 16.02.2009, діючи разом із невстановленими слідством особами, відкрив поточний рахунок ПП «Укрбудсвітло Плюс» в ПАТ «Діамантбанк» № НОМЕР_1 та в грудні 2010 отримав чекові книжки, з метою виконання злочинного плану, направленого на підробку засобів доступу до банківського рахунку.

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_13 розробив та реалізував злочинний план, який полягав у необхідності створити видимість продажу через ПП «Укрбудсвітло Плюс» певного товару, виконання певних робіт (послуг).

В свою чергу, з рахунків реально діючих підприємств на рахунок ПП «Укрбудсвітло Плюс» здійснювалось перерахування грошових коштів, які в подальшому знімались готівкою та використання їх на власні потреби, а також передачі невстановленим особам для використання їх у своїй подальшій діяльності.

Для реалізації цього злочинного плану, ОСОБА_13 вигадав предмет продажу, тобто «товар» та «роботи», які будуть фігурувати в банківських документах з метою надання видимості здійснення перерахування грошових коштів за нібито проведені господарські операції.

Злочинний план ОСОБА_13 був реалізований в декілька етапів.

На першому етапі ОСОБА_13 створено видимість послідовного продажу товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт між ПП «Укрбудсвітло Плюс» та підприємствами-замовниками.

Так, за невстановлених обставин, будучи директором ПП «Укрбудсвітло Плюс» ОСОБА_13 оформив платіжні документи, які свідчили про начебто здійсненну господарську операцію з реалізації ПП «Укрбудсвітло Плюс» контрагентам товарно-матеріальних цінностей та виконання різноманітних робіт.

На другому етапі злочинного плану, підприємства реально діючого сектору економіки перерахували грошові кошти на рахунок ПП «Укрбудсвітло Плюс» № НОМЕР_1 , який заздалегідь відкритий директором ПП «Укрбудсвітло Плюс» ОСОБА_13 в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за начебто поставлені товарно-матеріальні цінності та виконанні роботи.

На третьому етапі реалізації злочинного плану, перед ОСОБА_13 виникла необхідність у створенні видимості документального оформлення законного зняття грошових коштів з рахунку ПП «Укрбудсвітло Плюс» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Діамантбанк», одержаних внаслідок перерахування за безтоварні господарські операції.

Так, з 03 грудня 2010 року по 05 жовтня 2011 року на рахунок ПП «Укрбудсвітло Плюс» перераховані грошові кошти від підприємств контрагентів в якості оплати за товарно матеріальні цінності та виконані роботи.

Після перерахування грошових коштів на рахунок ПП «Укрбудсвітло Плюс», при виконанні третього етапу злочинного плану, директор ПП «Укрбудсвітло Плюс» ОСОБА_13 , використовуючи чекову книжку ПП «Укрбудсвітло Плюс», через касу відділення № 13 ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) зняв готівкові кошти начебто з метою подальшої закупівлі сільськогосподарської продукції, оплати транспортних послуг та повернення фінансової позики.

Так, ОСОБА_13 , перебуваючи в приміщенні відділення №13 ПАТ Діамантбанк» в м. Києві, в період з грудня 2010 року по 05 жовтня 2011 року підписав грошові чеки ПП «Укрбудсвітло Плюс». Вказані грошові чеки було заповнено за невстановлених обставин, невстановленою слідством особою та на звороті грошових чеків в другій графі „Цілі витрат" внесено наступні завідомо неправдиві надписи: „для закупівлі сільськогосподарської продукції", «за транспортні послуги» та «фінансова позика».

В результаті використання завідомо підроблених грошових чеків ОСОБА_13 безпідставно з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП Укрбудсвітло Плюс», що відкритий в ПАТ «Діамантбанк» знято кошти в сумі 16 184 900 грн.

ОСОБА_13 достовірно знаючи, що готівкові кошти, які знімалися м з рахунку ПП «Укрбудсвітло Плюс» у відділенні № 13 ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854) під виглядом повернення фінансової позики, закупівлі сільськогосподарської техніки та на оплату транспортних послуг, у подальшому не будуть використані за цільовим призначенням, а діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, передав їх невстановленим особам.

З огляду на викладене, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, підробив документи на переказ (грошові чеки), шляхом письмового підтвердження (особистого підпису) в них недостовірних даних щодо цілі зняття готівкових коштів у вигляді оплати за транспортні послуги, закупівлю сільськогосподарської продукції та на фінансову позику, що надало можливість зняти готівкові кошти в загальній сумі 16 184 900 грн.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_13 , які виразились у підробці документів на переказ (грошових чеків) за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України.

Під час судового засідання захисником - адвокатом ОСОБА_12 оголошено письмове клопотання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_13 на підставі ст. 49 КК України.

Судом ОСОБА_13 роз`яснено наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_13 підтримав клопотання свого захисника.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_13 кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), який станом на час вчинення - період з 03 грудня 2010 року по 05 жовтня 2011 року, відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІI від 05.04.2001) є злочином середньої тяжкості та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018), кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_13 , а саме за ч. 2 ст. 200 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), віднесене до категорії нетяжких злочинів.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, кримінальне правопорушення мало місце в період часу з 03 грудня 2010 року по 05 жовтня 2011 року, відтак на час судового розгляду кримінального провадження сплинув, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022) п`ятирічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_13 про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022), ч. 2 ст. 284, ст. 285 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Звільнити ОСОБА_13 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 200 КК України на підставі ст. 49 КК України (в редакції ЗУ № 2812-IX від 01.12.2022) у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження - закрити.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_13 на користь держави процесуальні витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи від 19.03.2014 №51 в сумі 343,98 грн та за проведення судової почеркознавчої експертизи від 17.06.2014 №240 в сумі 294,84 грн.

Запобіжний захід ОСОБА_13 у вигляді застави - скасувати.

Заставу в розмірі 12 180 (дванадцять тисяч сто вісімдесят) грн., яка була внесена за ОСОБА_13 згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2014 на р/р 2807, , МФО банку 820019, УДКСУ в Печерському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, ЗКПО 02896745 повернути заставодавцю: ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1