Справа № 544/1982/23
пров. № 1-кс/544/318/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання дізнавача СД СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000215, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000215, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 03.08.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 27.07.2023, близько 18:00 години, одним платежем перерахувала грошові кошти в розмірі 4600 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 , за покупку білету в приватного перевізника з Києва до Берліна, проте продавець, з яким заявниця контактувала на публічному каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мобільному додатку «Telegram» під ніком ІНФОРМАЦІЯ_3 , перестав виходити на зв`язок та квиток так і не надав.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 та стало відомо, що 18.07.2023 до неї в гості приїхала донька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в Німеччині. Погостювавши, 27.07.2023 близько 18:00 години Лілія вирішила замовити в мережі інтернет квиток приватного перевізника з Києва до Берліну, та знайшовши потрібне їй оголошення попрохала, щоб ОСОБА_5 надала їй свій мобільний телефон для того щоб донька оплатила квиток з її телефону за реквізитами продавця квитка. В свою чергу ОСОБА_5 погодилася та надала доньці свій телефон, після чого ОСОБА_7 зайшла з телефону матері в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала з її банківської картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 600 гривень. Після чого ОСОБА_7 повідомила матері, що після оплати зв`язок з продавцем квитків відсутній та останній взагалі заблокував її в мобільному додатку «Telegram».

Також, в якості свідка було допитано доньку потерпілої ОСОБА_6 яка вказала, що 18.07.2023 року вона приїхала в гості до своєї матері ОСОБА_5 . Та за місцем проживання матері 27.07.2023 близько 18:00 години вирішила замовити в мережі інтернет, а саме в мобільному додатку «Telegram», квиток приватного перевізника з Києва до Берліну, та знайшовши канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 запитала в CMC чаті чи хто з підписників даного каналу може порекомендувати їй перевіреного перевізника, на що відразу ж почали відповідати в особисті повідомлення не знайомі для неї люди та рекомендувати приватного перевізника з ім`ям користувача ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_6 написала в особисті повідомлення останньому та запитала, яка ціна буде за квиток на 5 серпня з Києва до Берліну, на що приватний перевізник з ім`ям користувача ОСОБА_8 відповів, що буде 1 місце на 5 число виїзд о 18:00 год. та ціна за квиток 4600 гривень. Потім повідомив про всі умови його перевізника та ОСОБА_6 погодилася і ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав свої реквізити для оплати за квиток, а саме банківську картку НОМЕР_1 . Вказав, якщо на цю картку не вдасться переказати грошові кошти то також можна на іншу 460630. ОСОБА_6 погодилася та попрохала свою матір надати їй свій мобільний телефон для того, щоб вона оплатила квиток за реквізитами продавця. В свою чергу мати погодилася та надала свій телефон доньці для оплати онлайн за квиток, після чого ОСОБА_6 зайшла з телефону в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала з банківської картки матері НОМЕР_2 на картку перевізника НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4600 гривень.

Після чого зв`язок з продавцем квитків був відсутній та останній взагалі заблокував ОСОБА_6 в мобільному додатку «Telegram»

Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , про операції банківської картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , в період часу з 27.07.2023 по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду справи повідомленийа належним чином.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайськими способом грошовими коштами, які знаходились на банківській картці ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000215, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкриту у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год 00 хв. 27.07.2023 по теперішній час;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкриту у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 00 год 00 хв. 27.07.2023 по теперішній час;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_1 , відкриту у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1