Провадження № 1-кс/592/5328/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000784 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

16.08.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 01.08.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . суми, м/т.: НОМЕР_1 , про те, що 23.07.2023 близько 13.08 год. невстановлена особа через соціальну мережу Інтернет у додатку «Instagram» на абонентській номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , належний її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сторінці його знайомого ОСОБА_7 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , нібито від імені останнього, від користувача: ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслала смс-повідомлення про надання фінансової позики та, зловживаючи довірою, заволоділа коштами у загальній сумі 7600,00 грн., які він перерахував двома транзакціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надані під час здійснення переписки для переведення коштів картки, а саме: 23.07.2023 о 13.21 год. кошти у сумі 3400,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 23.07.2023 о 13.50 год. кошти у сумі 4200,00 грн. на № 136120, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому він дізнався, що сторінку знайомого було зламано та використано в шахрайських цілях. Таким чином, ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7600,00 грн.

З клопотання вбачається, що 23.07.2023 ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 02.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.07.2023 по 17.08.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1