Справа № 459/3490/22
Провадження № 1-кс/459/1268/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000720 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послалася на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2022 ОСОБА_5 , з мобільного телефону перейшла за посиланням на невідомий інтернет ресурс (посилання на нього вказати не може), на якому пропонувалося отримати матеріальну допомогу від ЄС, де ввела свої персональні дані та підтвердивши здійснення операції 19.11.2022 приблизно о 12 год. в телефонній розмові з невідомою особою по номеру НОМЕР_1 , в результаті чого невідомі особи заволоділи її грошовими коштами, що знаходились на її банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні ( володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. встановити особу, на яку зареєстровані банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий;

2. отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 19.11.2022 по дату винесення ухвали, зокрема, по картковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів.

3. отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер, телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 19.11.2022 по дату винесення ухвали, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків/карток, дати входу, часу та тривалості сесії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 12.08.2023 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1