Справа № 953/4636/23
н/п 1-кс/953/4671/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2022,

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1. До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт (із тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на тимчасово вилучені під час обшуків речові докази:

в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 ;

в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , , яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

в магазині за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

в магазині кальянів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

1.2. Місцем зберігання речових доказів, а саме: тютюнових виробів, - визначити приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

1.3. Місцем зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів, - визначити депозитний рахунок, відкритий в уповноваженому банку

на підставі укладеного депозитного договору, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

1.4. Місцем зберігання іншого, зазначеного в клопотанні майна (чорнові записи, документи, ноутбуки, мобільні телефони та інше), - визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

2. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

2.1. Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує наступним.

Відділом розслідування злочинів учинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом того, що група осіб здійснює збут неякісної тютюнової продукції та лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах під видом тютюнових і спиртних виробів вітчизняного виробника та іноземного виробництва на території м. Харкова, Харківської області та інших областей, тим самим шляхом обману заволодівають грошовими коштами споживачів у великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримані відомості про осіб, щодо яких є підстави вважати, що вони здійснюють, незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, а саме в ході виконання доручення співробітникам 7-го управління (з обслуговування Харківській області) ДСР НПУ отримані відомості про те, що група осіб організувала мережу збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

19.06.2023 в період часу з 13.00 год. до 14.00 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.06.2023 проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме:

тютюнова суміш для кальяну «420», 100 гр., різні смаки, в кількості 35 банок;

тютюнова суміш для кальяну «420», 250 гр., різні смаки, в кількості 8 банок;

тютюнова суміш для кальяну «420», без вказаної ваги, в коробці, різні смаки, в кількості 4 коробки;

тютюнова суміш для кальяну «Cult», 100 гр., різні смаки, в кількості 10 банок;

тютюнова суміш для кальяну «Unity Carma», 100 гр., різні смаки, в кількості 3 банок;

тютюнова суміш для кальяну «Unity», 100 гр., різні смаки, в кількості 5 банок;

тютюнова суміш для кальяну «Spirit», 40 гр., різні смаки, в кількості 37 пачек;

тютюнова суміш для кальяну «Buta», 50 гр., різні смаки, в кількості 137 пачек;

тютюнова суміш для кальяну «JBR», 50 гр., різні смаки, в кількості 21 пачек;

грошові кошти від реалізації товару (безакцизних тютюнових виробів) в сумі 14 950 грн.;

флеш-накопичувач;

блок персонального комп`ютеру;

мобільний телефон «Redmi AI Camera», не розблокований, відомості про імей відсутні;

мобільний телефон «Xiomi», не розблокований, відомості про імей відсутні;

мобільний телефон з надписом «POCO», не розблокований, відомості про імей відсутні.

Також, 19.06.2023 в період часу з 13.44 год. до 15.07 год на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.06.2023 проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_1 саме:

Тютюновий виріб електричного нагрівання "VAAL" в упаковках по 1 шт. в кількості 6 од.

ТВЕН "VAAL" в упаковках по 1 шт. в кількочті 2 од.

Рідина для куріння "Катана" упаковані по 1 шт. в кількості 7 шт. по 30 мл.

Рідина для куріння "Elflio" упаковані по 1 шт в кількості 5 од.

ТВЕН "HAKA" упакованІ по 1 шт. в кількості 2 од.

ТВЕН "Fumari" упаковані по 1 шт. у кількості 6 од.

ТВЕН "Masking" упаковані по 1 шт. в кількості 4 од.

ТВЕН "ELF BAR" упаковані по 1 шт. к кількості 1 шт.

Поди(змінний картридж для нагріваючих пристроїв) упаковані в коробки "ELF BAR" загальна кількість 10 шт.

Візитівка "HOOKAN STUFF" у кількості 1 шт.

Крім того, 16.06.2023 в період часу з 12.50 год. до 15.15 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2023 проведено обшук проведено обшук в магазині за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_7 , НОМЕР_2 , а саме:

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Cult» 9 банок полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «420» 8 банок полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Unity» 1 банка полімерна;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Karma» 1 банка полімерна;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Milano» 2 банки полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «DeaD Horse» 9 банок полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Tango» 21 картонна коробка;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Black smok» 4 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Medoed» 4 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Lirra» 15 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Dozaj» 5 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «White angel» 13 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Serbetli» 4 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Jibiar» 34 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Buta» 21 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Adalya» 57 картонних коробки;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1500», 9 штук;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar TE5000», 4 штук;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 10K», 14 штук;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «HQD 2500», 2 штуки;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Aroma King 6000», 1 штука;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Vaal 1500», 1 штукa;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1800», 1 штукa;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «R&M Legend», 1 штукa;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 4000», 4 штукa;

Кожна позиція вилучена в одному екземплярі в окрему коробку для проведення експертизи.

Грошові кошти в сумі 8580 гривень, купюрами номіналом 500 гривень 4 шт., 200 гривень 26 шт., 100 гривень 12 шт., 50 гривень 3 шт., 20 гривень 1 шт., 5 гривень 2 шт.;

Чорнові записи у вигляді: зошит у кольоровій обкладинці на 62 аркушах, окремих аркушів 8 штук.

Також, 19.06.2023 в період часу з 12.49 год. до 14.21 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2023 проведено обшук в магазині кальянів «Golden Shiska», розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_8 , НОМЕР_3 , а саме:

тютюновмістні товари без марок акцизного податку, а саме упаковки з тютюном для кальянів (запечатані):

420 100 гр. 17 шт.;

UNITY 100 гр. 7 шт.;

Cult 100 гр. 15 шт.;

420 light 100 гр. 14 шт.;

Spirit 40 гр. 29 шт.;

Buta 50 гр. 87 шт.;

Jibiar 50 гр. 35 шт.;

Bagator без позначення ваги 3 шт.;

Bagator без позначення ваги 4 шт.;

Buta 100 гр. 2 шт.;

Рідина для паління без позначень українською мовою та інформації про виробника (імпортера)Shogun 30 ml. - 9 шт.

грошові кошти в сумі 7639 грн. купюрами номіналом:1000 грн. - 2 шт.,500 грн. - 9 шт.,200 грн. - 2 шт.,100 грн. - 6 шт.,50 грн. - 2 шт.,20 грн. - 1 шт.,10 грн. - 1 шт., 5 грн. - 1 шт.,1 грн. - 4 шт.

Крім того, 16.06.2023 в період часу з 12.50 год. до 14.44 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2023 проведено обшук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_4 , а саме:

сигарети Compliment 102 пач. без марок акцизного податку;

сигарети в полімерних зіп пакетах без маркувань 54 пакета без марок акцизного податку;

сигарети ARIZONA 22 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Winston 45 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Ashima 8 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Kent 44 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Marshall 38 пач. без марок акцизного податку;

сигарети LD 45 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Lifa 4 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Milano 3 пач. без марок акцизного податку;

сигарети OK 9 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Chesterfield 7 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Marlboro 9 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Rothmans 15 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Marvel 45 пач. без марок акцизного податку.

Необхідно врахувати, що на пачках вище перелічених тютюнових виробів відсутні марки акцизного податку, містяться медичні попередження не українською мовою та не міститься інформація про максимальну роздрібну ціну, відповідного тютюнового виробу, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту.

Отже, вище перелічене майно відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та 20.06.2023 слідчим зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню необхідно накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні.

3. Узагальнені позиції сторін кримінального провадження

3.1. У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутністю.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності заявника, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

3.2. У судове засідання представники володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (відповідно), а також володілець майна ОСОБА_12 у судове засідання надали заперечення на клопотання прокурора та просили відмовити у його задоволенні у повному обсязі.

3.3. Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження

4.1. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно якої, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173).

5. Мотиви та оцінка слідчого судді

5.1. Правова підстава для арешту майна

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що відділом розслідування злочинів учинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом того, що група осіб здійснює збут неякісної тютюнової продукції та лікеро-горілчаних виробів у великих розмірах під видом тютюнових і спиртних виробів вітчизняного виробника та іноземного виробництва на території м. Харкова, Харківської області та інших областей, тим самим шляхом обману заволодівають грошовими коштами споживачів у великих розмірах.

На обґрунтування вчинення кримінального правопорушення прокурор до клопотання додав матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 03.08.2022, які дослідженні у судовому засіданні.

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Разом із цим, дослідження наданих прокурором матеріалів, враховуючи викладену у клопотанні фабулу кримінального провадження, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, відтак, слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості, тобто слідчий суддя не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь їх вини.

5.2. Відповідність майна ознакам речового доказу

У межах цього кримінального провадження слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова постановив:

ухвалу від 14.06.2023 у справі № 953/4636/23 (№ 1-кс/953/4456/23), якою з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі, інше), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, документів, які містять в собі відомості про обставини незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та грошових коштів здобутих у результаті вчинення даного кримінального правопорушення, надано дозвіл на проведення обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 ;

ухвалу від 14.06.2023 у справі № 953/4636/23 (№ 1-кс/953/4458/23), якою з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі, інше), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, документів, які містять в собі відомості про обставини незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та грошових коштів здобутих у результаті вчинення даного кримінального правопорушення, надано дозвіл на проведення обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 »розташованому в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ;

ухвалу від 15.06.2023 у справі № 953/4636/23 (№ 1-кс/953/4496/23), якою з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі, інше), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, документів, які містять в собі відомості про обставини незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та грошових коштів здобутих у результаті вчинення даного кримінального правопорушення, надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 ;

ухвалу від 15.06.2023 у справі № 953/4636/23 (№ 1-кс/953/4497/23), якою з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі, інше), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, документів, які містять в собі відомості про обставини незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та грошових коштів здобутих у результаті вчинення даного кримінального правопорушення, надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 ;

ухвалу від 15.06.2023 у справі № 953/4636/23 (№ 1-кс/953/4499/23), якою з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі, інше), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, документів, які містять в собі відомості про обставини незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та грошових коштів здобутих у результаті вчинення даного кримінального правопорушення, надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 .

У результаті проведених обшуків за вказаними адресами виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

Постановою слідчого від 20.06.2023 вказане майно приєднано до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Слідчий суддя зазначає, що у ході судового розгляду прокурор довів, а учасники судового провадження не спростували, що майно, тимчасово вилучене під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Харків, проспект Гагаріна, 244; м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 147; м. Харків, вулиця Холодногірська, 2 «А»; АДРЕСА_5 може містити відомості, які є предметом перевірки під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000426 від 04.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, а отже й інформація/відомості, яка містяться у них, у тому числі та, яка є предметом експертних досліджень, може бути використана у подальшому, як доказ у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя визначився, що орган досудового розслідування довів необхідність накладення арешту (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені в ході обшуків зазначені у клопотанні речові докази з підстав, установлених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

5.3. Розумність та співрозмірність

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасового вилученого майна, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.

У той же час, не застосування обмежень на розпорядження та користування цим майном може призвести до вжиття власником майна заходів до перетворення чи знищення відомостей, які у них містяться.

Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

6. Висновки

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільців майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право власності є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 04.08.2022, - задовольнити.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , речові докази:

тютюнова суміш для кальяну «420», 100 гр., різні смаки, в кількості 35 банок;

тютюнова суміш для кальяну «420», 250 гр., різні смаки, в кількості 8 банок;

тютюнова суміш для кальяну «420», без вказаної ваги, в коробці, різні смаки, в кількості 4 коробки;

тютюнова суміш для кальяну «Cult», 100 гр., різні смаки, в кількості 10 банок;

тютюнова суміш для кальяну «Unity Carma», 100 гр., різні смаки, в кількості 3 банок;

тютюнова суміш для кальяну «Unity», 100 гр., різні смаки, в кількості 5 банок;

тютюнова суміш для кальяну «Spirit», 40 гр., різні смаки, в кількості 37 пачек;

тютюнова суміш для кальяну «Buta», 50 гр., різні смаки, в кількості 137 пачек;

тютюнова суміш для кальяну «JBR», 50 гр., різні смаки, в кількості 21 пачек;

грошові кошти від реалізації товару (безакцизних тютюнових виробів) в сумі 14 950 грн.;

флеш-накопичувач;

блок персонального комп`ютеру;

мобільний телефон «Redmi AI Camera», не розблокований, відомості про імей відсутні;

мобільний телефон «Xiomi», не розблокований, відомості про імей відсутні;

мобільний телефон з надписом «POCO», не розблокований, відомості про імей відсутні

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 244, речові докази:

Тютюновий виріб електричного нагрівання "VAAL" в упаковках по 1 шт. в кількості 6 од.

ТВЕН "VAAL" в упаковках по 1 шт. в кількочті 2 од.

Рідина для куріння "Катана" упаковані по 1 шт. в кількості 7 шт. по 30 мл.

Рідина для куріння "Elflio" упаковані по 1 шт в кількості 5 од.

ТВЕН "HAKA" упакованІ по 1 шт. в кількості 2 од.

ТВЕН "Fumari" упаковані по 1 шт. у кількості 6 од.

ТВЕН "Masking" упаковані по 1 шт. в кількості 4 од.

ТВЕН "ELF BAR" упаковані по 1 шт. к кількості 1 шт.

Поди(змінний картридж для нагріваючих пристроїв) упаковані в коробки "ELF BAR" загальна кількість 10 шт.

Візитівка "HOOKAN STUFF" у кількості 1 шт.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині за адресою: м. Харків, вул. Холодногірська, буд. 2-А, речові докази:

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Cult» 9 банок полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «420» 8 банок полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Unity» 1 банка полімерна;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Karma» 1 банка полімерна;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Milano» 2 банки полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «DeaD Horse» 9 банок полімерних;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Tango» 21 картонна коробка;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Black smok» 4 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Medoed» 4 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Lirra» 15 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Dozaj» 5 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «White angel» 13 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Serbetli» 4 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Jibiar» 34 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Buta» 21 картонних коробки;

Тютюн для кал`яну, без МАП, ТМ «Adalya» 57 картонних коробки;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1500», 9 штук;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar TE5000», 4 штук;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 10K», 14 штук;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «HQD 2500», 2 штуки;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Aroma King 6000», 1 штука;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Vaal 1500», 1 штукa;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Elfbar 1800», 1 штукa;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «R&M Legend», 1 штукa;

Прилад для багаторазового куріння, ТМ «Crystal 4000», 4 штукa;

Грошові кошти в сумі 8580 гривень, купюрами номіналом 500 гривень 4 шт., 200 гривень 26 шт., 100 гривень 12 шт., 50 гривень 3 шт., 20 гривень 1 шт., 5 гривень 2 шт.;

Чорнові записи у вигляді: зошит у кольоровій обкладинці на 62 аркушах, окремих аркушів 8 штук.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині кальянів «Golden Shiska», розташованому в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 147, речові докази:

тютюновмістні товари без марок акцизного податку, а саме упаковки з тютюном для кальянів (запечатані):

420 100 гр. 17 шт.;

UNITY 100 гр. 7 шт.;

Cult 100 гр. 15 шт.;

420 light 100 гр. 14 шт.;

Spirit 40 гр. 29 шт.;

Buta 50 гр. 87 шт.;

Jibiar 50 гр. 35 шт.;

Bagator без позначення ваги 3 шт.;

Bagator без позначення ваги 4 шт.;

Buta 100 гр. 2 шт.;

Рідина для паління без позначень українською мовою та інформації про виробника (імпортера)Shogun 30 ml. - 9 шт.

грошові кошти в сумі 7639 грн. купюрами номіналом:1000 грн. - 2 шт.,500 грн. - 9 шт.,200 грн. - 2 шт.,100 грн. - 6 шт.,50 грн. - 2 шт.,20 грн. - 1 шт.,10 грн. - 1 шт., 5 грн. - 1 шт.,1 грн. - 4 шт.

Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на вилучені під час обшуку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, проспект Новобаварський, 121, речові докази:

сигарети Compliment 102 пач. без марок акцизного податку;

сигарети в полімерних зіп пакетах без маркувань 54 пакета без марок акцизного податку;

сигарети ARIZONA 22 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Winston 45 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Ashima 8 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Kent 44 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Marshall 38 пач. без марок акцизного податку;

сигарети LD 45 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Lifa 4 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Milano 3 пач. без марок акцизного податку;

сигарети OK 9 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Chesterfield 7 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Marlboro 9 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Rothmans 15 пач. без марок акцизного податку;

сигарети Marvel 45 пач. без марок акцизного податку.

Місцем зберігання речових доказів, а саме: тютюнових виробів, - визначити приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Місцем зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів, - визначити депозитний рахунок, відкритий в уповноваженому банку

на підставі укладеного депозитного договору, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Місцем зберігання іншого, зазначеного в клопотанні майна (чорнові записи, документи, ноутбуки, мобільні телефони та інше), - визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя - ОСОБА_1