справа № 563/1385/23
провадження № 1-кс/563/345/23
УХВАЛА

17 серпня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання дізнавача ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000118 від «12» серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів провадження вбачається, що 11.08.2023 до ВП №7 Рівненського РУП надійшло звернення ДКП №313048 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 .н.т. НОМЕР_1 , щодо вчинення відносно його шахрайських дій невідомою особою, яка зловживаючи його довірою під приводом продажу товару через мережу інтернет, та користується а.н.т. НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 4002,32, які він перерахував 10.08.2023 на банківську картку НОМЕР_3 , але товар йому доставлено не було.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0000118 від 12.08.2023 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 ОСОБА_4 перебуваючи за кордоном в Італії, за допомогою власного мобільного телефону, в якому знаходиться а.н.т. НОМЕР_1 на сайті «ОLХ», знайшов оголошення про продаж дитячого електромобіля, продавцем було зазначено особу з а.н.т НОМЕР_2 , вартість товару вказана 3300 грн

За допомогою месенджеру «VIBER» ОСОБА_4 зв`язався з продавцем товару, де відповіла особа жіночої статі, з якою він домовилися про умови продажу та повну оплату товару та суму за доставку, яка мала складати 633 грн.

Після чого невідома особа жіночої статі надала номер банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який скинула на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 10.08.2023 о 10:42 год з власної банківської картки лімітованої також за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 за допомогою мобільного банкінгу. переказав грошові кошти в сумі 633 гри за доставку товару. Приблизно в другій половині того ж дня, ОСОБА_4 на «V1BER» з а.н.т. НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, та повідомила що її чоловік на даний час перебуває у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та хоче відправити мені товар, але мені необхідно перерахувати решту суму за оплату товару в сумі 3600 грн., після чого ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку 10.08.2023 о 17:01 з власної банківської картки лімітованої також за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 переказав на банківську картку НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 3600 грн.

У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання задоволити та розглянути справу без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дізнавачем ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

1.копій особової справи.

2.про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів. їх повних даних (вказавши по фізичним особам- ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 01.08.2023 по час виконання ухвали

3.місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по час виконання ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення

4.наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки

5.ІР адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 01.08.2023.

Доручити проведення тимчасового доступу групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 або за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №7 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 16 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя