Провадження №1- кс/712/2491/23
Справа № 712/5254/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001328 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001328 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , 1938 р.н., про те, що за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 14 545 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з середини 2021 року веде здебільшого лежачий спосіб життя через стан здоров`я. У зв`язку з цим вона попросила свою колишню колегу ОСОБА_6 доглядати за нею, на що остання погодилась. Приблизно в грудні 2022 року ОСОБА_6 запросила раніше не знайому потерпілій жінку з метою допомоги в догляді. Остання представилась як ОСОБА_7 . Вона виконувала обов`язки піклувальниці за потерпілою. Всі розрахунки по оплаті її праці з нею проводила ОСОБА_6 та жодних заборгованостей перед нею не було. В середині квітня 2023 року потерпіла виявила, що з її пенсійного рахунку (відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ) зникли грошові кошти. Після цього вона попросила ОСОБА_6 піти до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясувати куди зникли вказані грошові кошти. У відділенні банку ОСОБА_6 повідомили, що грошові кошти в сумі близько 14 700 грн. були відправлені декількома платежами на інший рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 . Дізнавшись про цей факт, потерпіла дуже здивувалась, оскільки не надавала стороннім особам доступ до власного рахунку і особа на ім`я ОСОБА_8 їй не знайома. Після цього вони разом з ОСОБА_6 звернулись до поліції.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти на інший рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001328 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення на паперовому носії та в електронному вигляді наступних документів:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 із зазначенням: персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 із зазначенням: IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про незаконні дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 29.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1