печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001967 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність порушення процедури видачі дозвільних документів, проведення підготовчих та будівельних робіт зі сторони замовника будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та генпідрядних організації під час здійснення капітального будівництво нових житлових комплексів на земельних ділянках із кадастровими номерами :82:033:0011, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; :72:147:0023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , :88:196:0231 та :88:196:0232, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , :79:1026:0005 та :79:026:0027, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім того, слідством встановлено, що власником групи девелоперських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , створено та забезпечено безперешкодне функціонування протиправної фінансової схеми ухилення від сплати податків та обготівкування готівкових коштів в особливо великих розмірах.

Так, як вбачається з клопотання, ОСОБА_5 з використанням підконтрольних закритих недиверсифікованих венчурних корпоративних інвестиційних фондів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створив схему обготівкування коштів, отриманих від продажу об`єктів нерухомості, шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців на підставі удаваних договорів про співробітництво щодо надання послуг зі здійснення пошуку клієнтів, розповсюдження інформації, консультування потенційних клієнтів та дослідження кон`юнктури ринку, з рахунків яких здійснюється їх обготівкування.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту здійснення фінансових операцій, їх виду, підстав, сум коштів, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про операції за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритими в банківських установах, за період з 01.01.2021 по даний час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовують рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих - старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та або прокурорам групи прокурорів, в межах кримінального провадження №0001967 від 01.10.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про операції за рахунками: «ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунки НОМЕР_12 , відкриті НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_17 , НОМЕР_18 - зокрема інформації про рух коштів (виписку) у письмовому та/або електронному вигляді, суму коштів, які зараховувалися, списувалися/перераховувалися з рахунку, конкретного часу та дати зараховування, списання/перераховування із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних отримувача коштів, їх розрахункових/карткових рахунків, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано), номерів рахунків та назви банківських, казначейських установ з яких або до яких перераховувалися кошти, за період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1