Справа № 626/1533/23
Провадження № 1-кс/626/680/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000495 від 10.08.2022, за ч.2 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

06.06.2023 року слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 09.08.2022 о 15:53 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення про те, що відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , вчинено шахрайські дії, чим спричинили матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 10.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , встановлено, що останній займається волонтерською діяльністю, а також купівлею автомобілів та передачею їх на ЗСУ. В серпні місяці 2022 року через Інтернет мережу він зайшов на сайт «Безплатка», де побачив оголошення про продаж автомобілів з Європи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця по АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону якого НОМЕР_1 . По даному номеру потерпілий став вести переговори домовлятися про вартість та доставку автомобілів, з особою яка представилася ОСОБА_5 . Номер мобільного телефону який ще був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Після чого потерпілий перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , а саме 07.08.2022 перерахував 20000 гривень, 08.08.2022 перерахував 14673 гривень та 10000 гривень, потім 04.08.2022 перерахував на іншу картку № НОМЕР_4 гроші в сумі 30000 гривень та 10000 гривень, 06.08.2022 перерахував 30000 гривень та 10000 гривень, на банківську картку, яку вказав йому ОСОБА_5 . Однак у встановлений термін останній зобов`язання не виконав лише вимагав про те, що ще потрібно перерахувати кошти. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000495 від 10.08.2022, за ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.08.2022 до 07.06.2023р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 04.08.2022 до 07.06.2023р..

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.08.2022 до 07.06.2023р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 04.08.2022 до 07.06.2023р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1