Провадження №1-кс/522/5620/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000261 від 08.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

08.05.2023 р. до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з 11.04.2023 р. по 14.04.2023 р. невстановлена особа, розмістивши об`яву на «Faecbook» (потрібна людина для прийняття грошових коштів на банківську картку, деталі у повідомленні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), де під привидом найму на роботу, отримавши особисті данні від заявниці, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредит (Оплата частинами) на її ім`я у розмірі 20 000 грн., чим спричинило ОСОБА_5 матеріального збиток на вказану суму. (ЄО № 4278).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , яка користується послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за абонентським номером: НОМЕР_2 , 11.04.2023 перебуваючи за домашньою адресою, в пошуках заробітку у всесвітній мережі «Інтернет», за допомогою застосунку «Фейсбук» побачила оголошення наступного змісту «Потрібна людина для прийняття коштів на карту, детальні подробиці у повідомленні SMS» та зацікавившись зв`язалась в мессенджері «Телеграм» з користувачем на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_6 запропонувала потерпілій надати їй особисті дані аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніби для використання карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 для переказів грошових коштів через рахунок потерпілої. Отримавши доступ до аккаунту інтернет банкінгу потерпілої, невстановлена особа оформила кредит «Оплата частинами» на суму 20 000 гривень та перевела вказані кошти на невстановлений рахунок.

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за період з 13.04.2023 до 30.04.2023 року.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000261 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000261 від 08.05.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період з 13.04.2023 до 30.04.2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , за період з 13.04.2023 до 30.04.2023 року.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , доручити: слідчому СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого або прокурора.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1