ЄУН №1-кс/337/976/2023
Справа № 337/4436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000696 від 13.07.2022 року,

встановив:

17.08.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 12.07.2022 року до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.07.2022 невстановлена особа , під час воєнного стану, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів у заявниці через банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які належать останній, чим спричинила матеріальний збиток на суму 12200 гривень.

Відомості за вказаним фактом 13.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000696 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.07.2022 приблизно о 20:00 год. перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 ., та через свій мобільний телефон на якому встановлений « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , почали надходити повідомлення, що з банківської картки потерпілої за № НОМЕР_1 почали перераховуватися грошові кошти на другу банківську картку № НОМЕР_2 на суми 4000 гривень, 4000 гривень, 2300 гривень та 1700 гривень. Вказані грошові кошти перераховувалися через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той момент коли почали перераховуватися грошові кошти, то до вказаного додатку, потерпіла не могла зайти. Після, того потерпіла подзвонила, на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала свої рахунки. Через деякий час потерпіла побачила, що з її карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 12200 гривень. Після вказаних подій звернулася до працівників поліції з приводу заволодіння грошових коштів невідомою особою.

Таким чином, невідома особа невстановленим шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 12200 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить потерпілій ОСОБА_5 на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 12.07.2022 року по 23:59 години 12.07.2022, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткових рахунків з наступними номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 00:01 годин 12.07.2022 року по 23:59 години 12.07.2022.

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1