У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.08.2023 Справа №607/14278/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361КК України , -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332,ч.5 ст.361 КК України, звернувсязаступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 01.03.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня по листопад 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_6 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_7 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без його відома вносив недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - СКІС, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, військовозобов`язані громадяни які мали намір незаконно перетнути державний кордон України є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_7 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - СКІС, ОСОБА_8 усуненням перешкод визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» сприяв військово зобов`язаним громадянам України у незаконному перетині державного кордону України, за що отримував грошову винагороду.

Поряд з цим встановлено, що в період червня 2022 року по квітень 2023 року ОСОБА_8 із використанням кваліфікованих електронних підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , шляхом внесення недостовірних даних до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_3 міг також сприяти військово зобов`язаним громадянам України, у незаконному перетині державного кордону України.

Окрім цього встановлено, що вхід в особисті електронні кабінет перевізників Системи «Шлях» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався із ІР-адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 .

Зокрема, встановлено:

-з ІР-адреси НОМЕР_2 здійснено вхід 14.06.2022 о 17.23 год., 17.36 год., 15.06.2022 о 09.32 год., 16.06.2022 о 15.32 год., 17.06.2022 о 08.49 год., 10.04 год., о 14.36 год., 21.06.2022 о 12.09 год., 13.16 год., 22.06.2022 о 14.57 год. 23.06.2022 о 13.18 год. 15.43 год., 13.02.2023 о 10.13 год.;

-з ІР-адреси НОМЕР_3 здійснено вхід 14.06.2022 о 13.43 год., 15.06.2022 о 11.20 год., 16.06.2022 о 12.58 год., 17.06.2022 о 16.05 год. та 13.12 год., 20.06.2022 о 09.11 год. та 10.03 год., 21.06.2022 о 18.17 год., 22.06.2022 о 08.59 год., 14.55 год., 16.16 год., 23.06.2022 о 08.25 год.;

-з ІР-адреси НОМЕР_4 здійснено вхід 17.06.2022 о 16.09 год., 11.35 год., 11.55 год., 13.25 год., 20.06.2022 о 16.04 год., 16.05 год., 16.13 год., 16.19 год., 16.27 год., 16.33 год., 21.06.2022 о 09.55 год., 16.16 год., 23.06.2022 о 10.01 год., 15.36 год., 15.38 год.;

-з ІР-адреси НОМЕР_5 здійснено вхід 14.06.2022 о 10.59 год., 11.21 год. 16.06.2022 о 09.05 год., 17.24 год., 17.06.2022 о 09.34 год., 15.11 год., 11.03 год., 20.06.2022 о 16.34 год., 15.56 год., 21.06.2022 о 18.20 год., 18.14 год., 18.11 год., 12.25 год., 23.06.2022 о 09.33 год., 12.30 год., 12.42 год., 13.11 год., 13.10 год.;

-з ІР-адреси НОМЕР_6 здійснено вхід 14.06.2022 о 11.36 год., 12.29 год., 15.06.2022 о 08.37 год., 16.06.2022 о 08.39 год., 17.06.2022 о 10.02 год., 10.11 год., 20.06.2022 о 16.08 год., 16.10 год., 16.43 год., 16.47 год., 22.06.2022 о 08.39 год., 10.36 год., 16.29 год., 23.06.2022 о 09.09 год., 10.49 год., 15.46 год.;

-з ІР-адреси НОМЕР_2 здійснено вхід 13.02.2023 о 10.13 год.

Згідно інформації ВПК в Тернопільській області ДК НПУ, вище вказані ІР-адреси належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_8 до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про те, яким саме абонентам були надані вище вказані ІР адреси, що зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація про те, яким саме абонентам були надані вказані у клопотанні ІР адреси, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000311 від 01.03.2023 року, повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 22.06.2023 року, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2023 року, аудит змін 2023 06 29, рапортом працівника поліції від 24.07.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНГ1 в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- яким саме абонентам послуг Інтернет зв`язку, відділенням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням місця знаходження), із можливістю отримання копій підтверджуючих документів, були надані ІР-адреси під час входу в Інтернет мережу, а саме:

-ІР-адреса НОМЕР_2 здійснено вхід у мережу Інтернет 14.06.2022 о 17.23 год., 17.36 год., 15.06.2022 о 09.32 год., 16.06.2022 о 15.32 год., 17.06.2022 о 08.49 год., 10.04 год., о 14.36 год., 21.06.2022 о 12.09 год., 13.16 год., 22.06.2022 о 14.57 год., 23.06.2022 о 13.18 год., 15.43 год., 13.02.2023 о 10.13 год.;

-ІР-адреса НОМЕР_3 здійснено вхід у мережу Інтернет 14.06.2022 о 13.43 год., 15.06.2022 о 11.20 год., 16.06.2022 о 12.58 год., 17.06.2022 о 16.05 год. та 13.12 год., 20.06.2022 о 09.11 год. та 10.03 год., 21.06.2022 о 18.17 год., 22.06.2022 о 08.59 год., 14.55 год., 16.16 год., 23.06.2022 о 08.25 год.;

-ІР-адреса НОМЕР_4 здійснено вхід у мережу Інтернет 17.06.2022 о 16.09 год., 11.35 год., 11.55 год., 13.25 год., 20.06.2022 о 16.04 год., 16.05 год., 16.13 год., 16.19 год., 16.27 год., 16.33 год., 21.06.2022 о 09.55 год., 16.16 год., 23.06.2022 о 10.01 год., 15.36 год., 15.38 год.;

-ІР-адреса НОМЕР_5 здійснено вхід у мережу Інтернет 14.06.2022 о 10.59 год., 11.21 год., 16.06.2022 о 09.05 год., 17.24 год., 17.06.2022 о 09.34 год., 15.11 год., 11.03 год., 20.06.2022 о 16.34 год., 15.56 год., 21.06.2022 о 18.20 год., 18.14 год., 18.11 год., 12.25 год., 23.06.2022 о 09.33 год., 12.30 год., 12.42 год., 13.11 год., 13.10 год.;

-ІР-адреса НОМЕР_6 здійснено вхід у мережу Інтернет 14.06.2022 о 11.36 год., 12.29 год., 15.06.2022 о 08.37 год., 16.06.2022 о 08.39 год., 17.06.2022 о 10.02 год., 10.11 год., 20.06.2022 о 16.08 год., 16.10 год., 16.43 год.,16.47 год. , 22.06.2022 о 08.39 год., 10.36 год., 16.29 год., 23.06.2022 о 09.09 год., 10.49 год., 15.46 год.;

-ІР-адреса НОМЕР_2 здійснено вхід 13.02.2023 о 10.13 год.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1