Провадження №1-кс/127/4803/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дров, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

На підставі ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду, у вказаному кримінальному провадженні було проведено негласні слідчі (розшукові) дії у порядку та в межах, визначених ст. 263 КПК України у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по номерам мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також щодо з`єднання мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 .

27.10.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було проведено обшук камерного приміщення № НОМЕР_6 , другого корпусного відділення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку, окрім іншого, було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон торгової марки «Tecno» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із маркуванням НОМЕР_9 ;

- один мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із маркуванням НОМЕР_10 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із маркуванням НОМЕР_11 ;

- сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із маркуванням: НОМЕР_11 з номером НОМЕР_12 ;

- сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з маркуванням: НОМЕР_13 ;

- сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з маркуванням НОМЕР_14 ;

- один мобільний телефон торгової марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» «Redmi» із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з маркуванням: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон торгової марки «CUBOT» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 із сім-карткою з номером НОМЕР_20 , сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з маркуванням НОМЕР_21 ;

- сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із маркуванням: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон невідомої марки, чорного кольору і синьою кришкою ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із маркуванням: НОМЕР_25 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що фігурантами кримінального провадження, задля реалізації свого злочинного умислу використовувались номери мобільних телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

Також, встановлено, що у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та подальшому розподілу грошових коштів приймали участь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_33 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_34 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_35 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів та ІМЕІ за період часу з 01.07.2022 по 01.11.2022, а також інформацію про абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_4 ), а саме до:

- документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо з`єднання мобільних терміналів, а саме: ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 , в період часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022 із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

- щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки);

- інформації про те, які абонентські номера закріплені за SIM-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_44 НОМЕР_45 , НОМЕР_44 НОМЕР_46 , НОМЕР_44 НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_44 НОМЕР_49 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 ;

- щодо перерахунку коштів з мобільних рахунків та на мобільні рахунки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 з зазначенням даних про зняття із даних мобільних рахунків грошових коштів, дати та часу про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку або ж інформації про мобільний номер чи банківську установу, з яких було здійснено поповнення мобільних рахунків зазначених абонентських номерів у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022;

- щодо з`єднань абонента оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_32 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки);

- щодо перерахунку коштів з мобільного рахунку та на мобільний рахунок абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_32 , з зазначенням даних про зняття із даного мобільного рахунку грошових коштів, дати та часу про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку або ж інформації про мобільний номер чи банківську установу, з яких було здійснено поповнення мобільного рахунку зазначеного абонентського номеру у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022;

- щодо з`єднань абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_31 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки);

- щодо перерахунку коштів з мобільного рахунку та на мобільний рахунок абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_31 , з зазначенням даних про зняття із даного мобільного рахунку грошових коштів, дати та часу про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку або ж інформації про мобільний номер чи банківську установу, з яких було здійснено поповнення мобільного рахунку зазначеного абонентського номеру у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022;

- інформацію про те, які абонентські номера закріплені за SIM-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя