Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7023/23
Провадження № 1-кс/644/1290/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000586 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000586, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 21.04.2023 невстановлена особа шахраи?ським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 3900 грн. чим спричинила останніи? матеріального збитку.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 21.04.2023 приблизно 13:50 год виклала на ОЛХ оголошення про продаж дитячих речей у кількості 5 шт. 21.04.2023 о 13:51 год їй надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від користувача із ніком ОСОБА_6 та мобільним номером телефону НОМЕР_1 та запитала чи актуальне оголошення із чороно-білими кросівками, вартістю 100 грн., потерпіла повідомила, що воно актуальне, на що ОСОБА_6 повідомила, що хоче здійснити замовлення через ОЛХ-доставку, на що вона повідомила, що не вміє робити ОЛХ доставку та попросила її щоб вона перекинула гроші на карту, ОСОБА_6 відповіла, що це дуже ризиковано та відправила потерпілій посилання на оформлення ОЛХ доставки, коли ОСОБА_5 на нього перейшла висвітилось вікно із формою вводу, де потрібно було ввести пін-код від картки та залишок по карті, потерпіла повідомила ОСОБА_6 що не буде цього робити та не підтвердила операцію, після чого почала ігнорувати повідомлення від ОСОБА_6 . У той самий час ОСОБА_5 написав невідомий абонент у Вайбері із ніком ОСОБА_7 та мобільним номером телефону НОМЕР_2 , яка відреагувала на те саме оголошення та повідомила, що вона здійснила оплату за ОЛХ-доставкою та чекала підтвердження операції, для чого скинула потерпілій посилання для підтвердження, ОСОБА_5 знову намагалась зайти та підтвердити доставку коли перейшла за посиланням висвітилось вікно із формою вводу, де потрібно було ввести пін-код від картки та залишок по карті, потерпілу це насторожило, тому вона повідомила Насті, що в неї запитує пін-код тому не буде нічого підтверджувати, оскільки це шахрайство, та знов перестала відповідати на повідомлення від неї. 21.04.2023 14:31 год ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомого користувача із ніком « ОСОБА_8 » та мобільним номером телефону НОМЕР_3 , яка запитала чи актуальне оголошення щодо кросівок, вартістю 300 грн., ОСОБА_5 повідомила, що вони є в наявності, та надала додаткову інформацію щодо кросівок, після чого домовившись про продаж кросівок за 250 грн « ОСОБА_8 » попросила оформити ОЛХ-доставку, потерпіла повідомила, що не знає як це робити, на що « ОСОБА_8 » надіслала скріншот, такий самий як і користувач із ніком « ОСОБА_6 », що писала перший раз. Також вона надіслала смс із роз`ясненням про доставку, після чого надіслала скріншот про те, що оплатила 250 грн. через ОЛХ-доставку, після чого надіслала посилання, при переході по якому висвітлилось вікно із формою вводу де потрібно ввести пін-код, потерпілу це насторожило, проте ОСОБА_8 її постійно підганяла та заспокоювала, казала, що нічого не буде, та все вийде, після чого вона ввела пін-код від картки, номер банківської картки, свв код та термін дії картки, після чого з картки потерпілої, повний номер якої вона не пам`ятає НОМЕР_4 було знято гроші загальною сумою 3900 грн. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції.

Потерпіла ОСОБА_5 надала довідку із ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої встановлено, що 21.04.2023 з її банківської картки № НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_4 було переведено гроші загальною сумою 3900 грн.

26.04.2023 направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке 09.05.2023 року було задоволено. Копію ухвали направлено до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання. 08.06.2023 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої загальною сумою 3900 грн були переведені на картку НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_9 та емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій, в тому числі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів згідно клопотання, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000586 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.04.2023, копією ухвали слідчого судді від 09.05.2023; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08.06.2023; копією опису речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 08.06.2023; копією виписки по картковому рахунку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довила наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в наданні слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000586 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно банківської картки НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_9 за період часу з 21.04.2023 року по 19.09.2023, вказавши адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність у нього інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 18 жовтня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7023/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1