Справа № 720/313/23
Провадження № 1-кс/720/123/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000009 від 19 січня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 19 січня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його та прокурора відсутності задовольнивши його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому ВП № 4 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів з правом вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ;:

- інформацію про транзакцію, яка відбулась 18 січня 2023 року о 13 годині 07 хвилин 49 секунді, переказ коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 30160 гривень через термінал MONO011, код авторизації 891002, а саме у разі здійснення операції із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, де зазначається повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію яка допоможе верифікувати транзакцію у екварингові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулась 18 січня 2023 року року о 13 годині 08 хвилин 08 секунд, переказ коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 30160 гривень. через термінал MONO011, код авторизації 119003, а саме у разі здійснення операції із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, де зазначається повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію яка допоможе верифікувати транзакцію у екварингові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулась 18 січня 2023 року 13 годині 08 хвилин 31 секунді, переказ коштів з картки № НОМЕР_2 у сумі 14560 гривень. через термінал MONO011, код авторизації 119003, а саме у разі здійснення операції із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, де зазначається повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію яка допоможе верифікувати транзакцію у екварингові мережі;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської карки, (копії паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) ;

- інформацію про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансований номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 18 січня 2023 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено) ;

- при знятті коштів з картки через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 18 січня 2023 року по 01 лютого 2023 року, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї картки, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1