н/п 1-кс/490/5587/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5846/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000257 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2023 року, близько 17:17 год., невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом продажу шезлонгів, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 на суму 2000 грн., шляхом транзакції з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , котру ОСОБА_4 здійснила самостійно. Потерпіла зазначила, що у її доньки є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , до котрої вона маю безпосередній доступ, оскільки її донька неповнолітня, та потерпіла повинна керувати її витратами.

20.06.2023 року ОСОБА_4 знайшла пропозицію що її цікавила, а саме один шезлонг по 300 грн., та потерпіла зв`язалась з користувачем що був підписаний як « ОСОБА_5 », та там був вказаний номер телефону НОМЕР_5 . У подальшому, потерпіла зателефонувала на вищевказаний номер та слухавку підняв чоловік що представився як ОСОБА_5 , та у них почалася розмова,в ході котрої потерпіла виявила бажання придбати 30 шезлонгів, та вони оговорили що це буде коштувати 7500 грн., але спочатку потерпіла повинні будемо відправити йому передплату у сумі 2000 грн. Також ОСОБА_5 повідомив що він територіально знаходиться у м. Ізмаїл, Одеської обл., та шезлонги також там, та потерпіла почала думати як саме їх транспортувати. ОСОБА_4 намагалася домовитися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їх послуги виявилися дуже дорогими. У подальшому потерпіла продовжувала переговори з ОСОБА_5 у режимі дзвінків та казала що вона шукає спосіб забрати шезлонги. Окрім того потерпіла попрохала, щоб він не продавав нікому шезлонги, а ОСОБА_5 запропонував відправити йому передплату у сумі 2000 грн. Потерпіла дала свою згоду, та в подальшому, попрохала щоб ОСОБА_5 відправив їй номер своєї банківської картки. На той момент потерпіла, донька та її чоловік перебували вдома, за адресою свого проживання. У подальшому ОСОБА_5 попросив щоб потерпіла йому написала у «Viber», але потерпіла повідомила що у неї проблеми з телефоном, тому йому напише її чоловік. Після цього чоловік потерпілої, ОСОБА_6 , написав ОСОБА_5 у месенджері «Viber», а ОСОБА_5 натомість написав адресу звідки саме будуть відправлені шезлонги: АДРЕСА_3 , скинув їх фото, а також написав розміри. Окрім того ОСОБА_5 відправив чоловіку потерпілої номер кратки, а саме № НОМЕР_4 . У подальшому потерпіла користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила грошовий переказ на банківську картку котру їй відправляв ОСОБА_5 , а саме на № НОМЕР_4 з банківської картки її доньки, перевівши о 17:17 год. 2000 що належали потерпілій та знаходились у неї на рахунку (про що ОСОБА_4 зазначала раніше).

21.06.2023 року ОСОБА_5 ще виходив на зв`язок та повідомив що знайшов за 1800 грн. попутний транспорт, котрий може доставити потерпілій шезлонги, та начебто коли ОСОБА_4 прийме шезлонги, за все розрахуюється. Потерпіла дала свою згоду, та ОСОБА_5 написав її чоловіку у «Viber», що 21.06.2023 автомобіль повинен бути у Миколаєві. Після цього ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок, не відповідати не дзвінки та у «Viber». На даний час гроші потерпілій повернуті не були, шезлонги ОСОБА_4 також не отримала.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_4 за період з 20.06.2023 (включно) по 27.07.2023, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до котрого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ; (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ст.дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1