1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7362/23 1-кс/335/2066/2023
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 14.03.2023 до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області про те, що під час проведення заходів направлених на викриття кримінальних правопорушень за лініями обслуговування управлінням встановлено, що на території міста Запоріжжя група осіб, чоловічої та жіночої статі, займаються сутенерством та втягненням осіб жіночої статі в зайняття проституцією.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 на території міста Запоріжжя займаються сутенерством та втягненням осіб жіночої статі в заняття проституцією. З приводу реклами борделю, фігуранти в мережі «Інтернет» розміщують оголошення про надання інтимних послуг. З метою надання послуг сексуального характеру фігуранти орендують квартири, які облаштовують під борделі в яких дівчата за грошову винагороду в розмірі 2500 гривень за годину систематично надають чоловікам послуги сексуального характеру.
Для роботи борделів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підшукали кандидатів для роботи борделів у якості адміністраторів, дівчат повій які надають сексуальні послуги, охоронців.
Адміністратори борделів, повинні приймати клієнтів, брати оплату за сексуальні послуги, підтримувати борделі в охайному виді. Охоронці, забирають грошові кошти з борделів та привозять їх організаторам, у разі необхідності приїздять до борделів та улагоджують конфлікти з клієнтами, якщо такі виникають.
Також встановлено номери банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, за допомогою яких, вказані вище особи отримують грошові кошти за надання повіями послуг сексуального характеру від чоловіків.
Слідчий посилаючись на те, що з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ім`я власників на яких відкриті банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також рух грошових коштів по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи на відкриття зазначених рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані власників, номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період з 10.07.2023 до 10.08.2023, в електронному та паперовому носіях інформації;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.07.2023 до 10.08.2023;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених рахунках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів по картках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1