Справа № 138/1016/23
Провадження №:1-кс/138/256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000120 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000120 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2023 Могилів-Подільського РВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , 1963 року народження, житель с. Мазурівка Могилів-Подільського району Вінницької області, про те, що із номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та під приводом звільнення із полону його сина ОСОБА_6 , 1992 року народження, заволоділа грошовими коштами в сумі 59998 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За даним фактом 25.03.2023 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він у власності має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номер НОМЕР_3 , рахунок IBAN НОМЕР_4 . Так, 19.03.2023 близько 10 год. 30 хв. до його дружини ОСОБА_7 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку із нею почав спілкування невідомий чоловік, який почав розповідати, що знає їхнього сина військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 04.03.2023 зник безвісти під час виконання бойового завдання у с. Первомайський Донецької області. Почувши це жінка одразу передала слухавку чоловіку ОСОБА_5 , оскільки їй стало погано від звістки про сина. Невідомий чоловік представився ОСОБА_8 та повідомив, що являється російським військовослужбовцем, який наглядає за військовополоненими в ізоляторі-таборі Донецької області, ближче до кордону з Росією. Далі він повідомив, що його син живий та знаходиться в полоні, та у нього із дружиною є два варіанта, або через декілька днів його відправлять у Росію, або у разі якщо вони перекинуть деяку суму коштів, його зможуть перевести у сіру зону та військовослужбовці Збройних Сил України зможуть його знайти та повернути додому. Після почутої інформації ОСОБА_5 хотів переконатись, що то дійсно його син, та запитав номер військового квитка, однак невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_9 був без нього. Тоді він запитав коли та як він зможе переконатись, що його син дійсно в сірій зоні, на це чоловік повідомив, що о 19 год. 00 хв. скине йому координати місцезнаходження ОСОБА_9 .

На той момент ОСОБА_5 не міг думати тверезо, оскільки у нього з`явився шанс повернути сина додому, він розумів, що це може бути шахрай, однак не перекинути кошти він не міг, оскільки після цього картав би себе все життя. А тому ОСОБА_5 погодився на умови невідомого чоловіка, тоді незнайомець продиктував йому номер банківської картки НОМЕР_2 , та сказав перекинути усі кошти, які є у нього на рахунку. Не зволікаючи ні хвилини ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 59998 грн. двома платежами з комісією 300 грн. Після чого невідомий чоловік повідомив, що кошти він отримав та щоб він очікував у вечері телефонного дзвінку від нього. Також ОСОБА_5 зазначив, що розмова відбувалась на російській мові та телефонні дзвінки час від часу переривались, та незнайомець перетелефоновував кожен раз самостійно.

Близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 вирішив сам зателефонувати за вказаним вище номером, однак оператор повідомив, що абонент не може прийняти телефонний дзвінок. На наступний день ОСОБА_5 знову зателефонував, однак результат не змінився. Після того, як останній зрозумів, що натрапив на шахраїв, то зателефонував у військову частину, де служив його син та повідомив усі деталі ситуації. Командир передав до розвідки номер телефону, з якого телефонував незнайомець, які дізнались, що користувач номера НОМЕР_1 дійсно знаходиться в Донецькій області, однак не на окупованій території.

За таких обставин у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого, а також дані про власника картки, місце зняття коштів чи їх переводу, матеріалів фото та відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані про власника картки, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та має суттєве значення для розкриття вказаного злочину.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

За таких підстав дізнавач просить надати йому та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів щодо рахунку за яким видано банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів за 19.03.2023, відео та фотоматеріалів із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування на інший рахунок.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може 0000120 від 25.03.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000120 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та виготовлення копій з документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та видачі картки за цим рахунком (заява, договір анкета, завірені клієнтом банку копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за 19.03.2023; відео та фото матеріали (файли) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку за 19.03.2023, з можливістю вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії даної ухвали до 25 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1