Справа №295/7103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000052 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 року укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до вказаного договору гранту, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради зобов`язувалося виконати будівельні роботи по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна».

У подальшому, 26.01.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (виконавець) укладено контракт на виконання робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції.

Відповідно до наказу № 03/02/21-01 від 03.02.2021 року, відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_6 .

Авторський нагляд за виконанням будівництва по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), технічний нагляд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

Оплата робіт проведена в повному обсязі, однак роботи виконані неякісно, не у повному обсязі, маються видимі дефекти, а також, частина робіт не виконана в цілому.

При цьому встановлено, що протягом 2020-2021 років, у зазначених підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торговельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, при проведенні попереднього огляду місць виконання робіт встановлено, що роботи ПП « ОСОБА_5 » виконані неякісно та не в повному обсязі.

Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_5 », з метою отримання завищених сум грантованих коштів, за сприяння осіб, уповноважених на здійснення авторського та технічного нагляду, внесли недостовірні відомості до Актів виконаних робіт форми КВ-2В та КВ-3, які стали підставою для перерахування коштів, з метою подальшого їх привласнення.

З метою встановлення порушень законодавства, зокрема - в частині достовірності даних, відображених в актах виконаних робіт, залучено можливості фізичної особи ОСОБА_7 , який має знання та навики у сервері будівництва. За результатами аналізу актів виконаних робіт проведеного спеціалістом, встановлено ряд порушень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 року, внаслідок чого, внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та завищення вартості їх виконання на загальну суму - 3 млн. 302 тис. 798 грн.:

- вартість ресурсних елементних кошторисних норм (далі - РЕКН) у розмірі, який перевищує вартість вказаних РЕКН доведених Держбудом України на суму - 599 412 грн.;

- «Непередбачені витрати» на суму - 71 312 грн.;

- невідповідність обсягів фактично виконаних робіт ПП « ОСОБА_8 », в частині включення матеріальних ресурсів фактично неукладених у діло на суму - 2 623 374 грн.

Акти виконаних робіт підготовлені ПП « ОСОБА_8 » (директор - ОСОБА_9 ), перевірені головним інженером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , затверджені директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 .

В межах кримінального провадження призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, на адресу Житомирського РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містяться відомості, що мають значення для дослідження всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про виконання проекту з капітального ремонту мийного корпусу з встановленням нового обладнання мийного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів:

-проектно-кошторисної документації в повному обсязі на об?єкт «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 »;

-договірної документації на об?єкт «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (договір та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису);

-первинних документів, що підтверджують виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (акти приймання виконаних робіт КБ-2в, акти вартості устаткування до актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість будівельних робіт та витрати КБ-3);

-виконавчої документації на об?єкт «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (акти на приховані роботи, журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт тощо);

-інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт на об?єкті «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо).

-договору з додатками та додатковими угодами, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) тa ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (виконавець) на виконання робіт з капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів (платіжні доручення (платіжні інструкції) зі штампом «Оплачено», виписки з рахунків замовника та виконавця), підтверджуючих оплату вищевказаних будівельних робіт, що значаться виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, інших документів, які стали підставою для укладання зазначених вище договорів.

Враховуючи те, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, з можливістю ознайомлення та вилучення даних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну та економічну експертизу. Наразі, надійшло клопотання експерта про надання документів матеріалів кримінального провадження.

Так, з метою забезпечення проведення відповідної експертизи та виконання клопотання експерта, необхідно отримати вищенаведені документи, зазначені у даному клопотанні.

У відповідності до ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі - вказані документи необхідні для проведення комплексної товарознавчої та транспортно-товарознавчої та почеркознавчої експертиз.

Окрім того, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З огляду на викладене, з метою проведення комплексної товарознавчої, транспортно-товарознавчої експертизи та почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити оригінали документів, що стосуються укладення та виконання даного договору, виготовлення вказаних спеціальних машин, якості та технічних характеристик відповідних машин.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що клопотання подане з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі на об?єкт «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 »;

-договірної документації на об?єкт «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (договір та додаткові угоди, договірна ціна, локальний кошторис до договірної ціни, відомість ресурсів до локального кошторису);

-первинних документів, що підтверджують виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (акти приймання виконаних робіт КБ-2в, акти вартості устаткування до актів приймання робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість будівельних робіт та витрати КБ-3);

-виконавчої документації на об?єкт «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (акти на приховані роботи, журнал авторського нагляду, загальний журнал робіт тощо);

-інформації щодо виду, найменування та вартості будівельних матеріалів, використаних під час виконання робіт на об?єкті «Капітальний ремонт будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою АДРЕСА_1 » (сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарні чеки тощо).

-договору з додатками та додатковими угодами, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) тa ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (виконавець) на виконання робіт з капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайно-тролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 ;

-документів (платіжні доручення (платіжні інструкції) зі штампом «Оплачено», виписки з рахунків замовника та виконавця), підтверджуючих оплату вищевказаних будівельних робіт, що значаться виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, інших документів, які стали підставою для укладання зазначених вище договорів.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: