УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"20" вересня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0000330 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000330 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13 серпня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 640 гривень 70 копійок, які знаходились на рахунку потерпілої.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої в сумі 6 500 гривень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефон отримувача НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) була видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_6 .

14 серпня 2022 року о 09 годині 11 хвилин грошові кошти були зняті в банкоматі CACS №5501АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, за допомогою вказаної банківської картки.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000330, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000330 внесені до реєстру 16 серпня 2022 року за фабулою: «13 серпня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , через соціальну мережу «Телеграм» зайшла на сторінку «Ощад бот» та самостійно надала реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з вище вказаної банківської картки заявниці були списані кошти в сумі 6640,70 гривень чим завдано останній збитків на вказану суму» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000330 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13 серпня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 640 гривень 70 копійок, які знаходились на рахунку потерпілої.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої в сумі 6 500 гривень через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефон отримувача НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) була видана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_6 .

14 серпня 2022 року о 09 годині 11 хвилин грошові кошти були зняті в банкоматі CACS №5501АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, за допомогою вказаної банківської картки.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000330 від 16 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000330 від 16 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- чи являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- реєстраційних справ по клієнту - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- щодо банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , із зазначенням їх номерів;

- стосовно фінансового номера, електронної пошти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- стосовно зміни фінансового номера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку; із зазначенням абонентських номерів, на які було надіслано смс-повідомлення про зміну фінансового номеру; ІР-адрес пристроїв, за допомогою яких було здійснено було здійснено доступ до особистого кабінету за період з 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо дистанційного банківського обслуговування, із зазначенням ІР-адрес, ідентифікатора пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

- щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунках та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- фото- та відео файлів, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13 серпня 2022 року по 14 серпня 2022 року в банкоматі CACS №5501АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та за допомогою інших банківських карток, виданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 01 січня 2022 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1