Провадження № 1-кс/344/6226/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалався на те, що cлідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи намір безоплатно отримати у розпорядження майно для виробництва та транспортування теплової енергії мешканцям м. Івано-Франківськ, вирішили організувати протиправну схему незаконного збагачення, шляхом укладання договору про спільну діяльність до якого внести частку майна, якої в дійсності останні не володіли, натомість шляхом завищення вартості майна тепломереж, строк експлуатації яких перевищує 50 років на понад 80 млн. грн., отримати рівнозначне комунальне майно 17 котелень із тепломережами, нерухомим майном та транспортними, яке за умовами кредитного договору із ЄБРР перебуває в заставі, при цьому маскуючи свої протиправні дії під необхідність транспортування теплової енергії до 25% мешканців Івано-Франківська, шляхом укладання договору оренди частини приміщення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору оренди тепломереж із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатом чого Івано-Франківській територіальній громаді завдано значних збитків.

Протягом 2021-2023 років в рамках зазначеного договору СД, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів поза конкурсною процедурою, на суму понад 418 млн. грн., які фактично повинні бути оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги надані на комунальному майні. Натомість вартість користування комунальним майном за зазначений період становить понад 32 млн. грн., які фактично не оплачуються через спільну мету договору СД спільне виробництво та транспортування.

Установлено, що 11.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом №01-16-ТЕ звернулося до Державного міського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДМП) із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів.

В свою чергу, 18.12.2020 службові особи ДМП, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має у власності магістральних мереж від котельні АДРЕСА_1 , натомість власником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листом №55/74.14-11 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_3 із повідомленням про намір укласти договір про спільну діяльність та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради, крім цього до листа долучено проект договору СД, із розподілом часток 49/51%, які еквівалентні майна зазначеному у Додатку №1 та №2 до договору.

В цей час, у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник злочинний умисел на безоплатну передачу комунального майна (котелень з усім наявним обладнанням) загальною вартістю понад 90 млн. грн., яке перебуває у користуванні ДМП до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору про спільну діяльність.

Рішенням виконавчого комітету №1410 від 22.12.2021, розглянуто пропозицію ДМП про включення в порядок денний питання надання згоди на укладання СД. Крім цього, службові особи виконавчого комітету розглянули частки які еквівалентні майну зазначеному у Додатку №1 та №2 до договору, якого фактично у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було, як і оцінки майна зазначеного в додатку №1.

Надалі, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та видано «звіт про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021», згідно якого ринкова вартість майна, яке передається в СД становить 86 934 100 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 21 170 534 грн. Крім цього, ринкова вартість оцінювачем отримана із довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без визначення її згідно Методики.

В свою чергу, за замовленням ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено та видано «звіт про оцінку майна №981/21 від 27.01.2021», згідно якого ринкова вартість 17 котелень з обладнанням для їх функціонування, приміщеннями, транспортними засобами, що передаються в СД, складає 90 609 773 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 22 065 656 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 42-4 від 28.01.2021 надано згоду ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладання договору про спільну діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натомість у проекті договору Додаток №1 зазначений перелік майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тепломережі що передаються у СД, як частку 49% яка розрахована згідно звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021, в свою чергу Додаток №2 зазначений перелік майна що передається ДМП - 17 котелень як частка 51%, що передається в СД яка розрахована згідно «звіт про оцінку майна №981/21 від 27.01.2021».

11 лютого 2021 року укладено договір СД, оператором за умовами договору визначено Уповноважену особу договором СД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видано доручення на представництво інтересів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведено реєстрацію в органах ДПС, та відкрито рахунок спільної діяльності.

Однак майно яке згідно звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021 оцінене 86 934 100 грн., відповідно до укладеного договору купівлі продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021, між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбане за 14 177 638,79 грн.

Крім цього, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_8 , установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображені господарські операції пов`язані з продажем тепломереж Балансі (форма №1-м) станом на 31.12.2021, як вартість основних засобів на кінець звітного періоду зменшилась відносно вартості на початок звітного року на суму 12 662 000 грн., без ПДВ. Крім цього, при здійснення операцій пов`язаних із продажем тепломереж (112 об`єктів) складена та зареєстрована накладна №3 від 01.02.2021 на загальну суму 14 177 639 грн, в т.ч. ПДВ 2362940 грн.

З огляду на це, виникають підстави вважати, визначену договором купівлі продажу мереж №ТЕ-000078 від 01.02.2021 вартість 14 177 639 грн., ринковою вартістю.

Також, згідно проведеної рецензії ІНФОРМАЦІЯ_9 , звіт про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021, є таким що містить грубі порушення, класифікується як такий, що не відповідає вимогам нормативно правових актів, є неякісний та не професійний і не може бути використаний.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, здобуття речових доказів та документів які свідчать про протиправну діяльність, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- Звіт про оцінку майна №981/21 «Вартості права користування майном згідно переліку для укладення договору про спільну діяльність», Договір про надання послуг, щодо проведення незалежної оцінки №981/21 від 25 січня 2021 року із додатками, Акти обстеження приміщення, Документи, довідки отримані від Замовника ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Додатки до звіту: Перелік основних засобів, що передаються в тимчасове користування по договору про спільну діяльність станом на 25.01.2021, Довідка про потенційну оренду ставку станом на 25.01.2021, Кваліфікаційний сертифікат оцінювача, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

- Звіт про оцінку майна №980/21 «Вартості права користування майном згідно переліку для укладення договору про спільну діяльність», Договір щодо надання послуг щодо проведення незалежної оцінки №980/21 від 25.01.2021 із додатками, Акти обстеження, Документи, довідки отримані від Замовника, Додатки до звіту: Перелік основних засобів, що передаються в тимчасове користування по договору про спільну діяльність станом на 25.01.2021, Довідка про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021, документи що підтверджують оплату коштів, акти надання послуг, приймання передачі;

- Звіт про оцінку майна №20-233-1 «колісних транспортних засобів у кількості 5 одиниць згідно переліку наданого Замовником», Договір №20-233-1 від 15.04.2020, із додатками, Акти обстеження, Документи, довідки отримані від Замовника ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Додатки до звіту, документи що підтверджують оплату коштів, акти надання послуг, приймання передачі;

- Звіт про оцінку майна №940/20-1 «обладнання, згідно переліку наданого Замовником », Звіт про оцінку майна №940/20 «нерухомості згідно переліку наданого Замовником», Звіт про оцінку майна №940/20-3 «теплових мереж», Договір №940/20 від 30.11.2020, із додатками, Акти обстеження, Документи та довідки отримані від Замовника ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Додатки до звіту, в т.ч. Балансова довідка станом на 31.07.2020, документи що підтверджують оплату коштів, акти надання послуг, приймання передачі;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - усі редакції;

- Договори із ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №29/19 від 14.01.2019;

- Особова справа оцінювача ОСОБА_4 та Кваліфікаційний сертифікат №00084-х від 09.06.2001 із усіма документами про підвищення кваліфікації;

- Особова справа оцінювача ОСОБА_5 , Кваліфікаційне свідоцтво Оцінювача ФДМУ МФ №8150 від 24.12.2011, із усіма документами про підвищення кваліфікації;

- Посадові інструкції/обов`язки, наказ на прийняття на роботу, рішення при призначення директором ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , 15 документів із зразками підпису виконаними до 2021 року оцінювача ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , -

що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2

Слідчий у поданому клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та належить до охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-Звіт про оцінку майна №981/21 «Вартості права користування майном згідно переліку для укладення договору про спільну діяльність», Договір про надання послуг, щодо проведення незалежної оцінки №981/21 від 25 січня 2021 року із додатками, Акти обстеження приміщення, Документи, довідки отримані від Замовника ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Додатки до звіту: Перелік основних засобів, що передаються в тимчасове користування по договору про спільну діяльність станом на 25.01.2021, Довідка про потенційну оренду ставку станом на 25.01.2021, Кваліфікаційний сертифікат оцінювача, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

- Звіт про оцінку майна №980/21 «Вартості права користування майном згідно переліку для укладення договору про спільну діяльність», Договір щодо надання послуг щодо проведення незалежної оцінки №980/21 від 25.01.2021 із додатками, Акти обстеження, Документи, довідки отримані від Замовника, Додатки до звіту: Перелік основних засобів, що передаються в тимчасове користування по договору про спільну діяльність станом на 25.01.2021, Довідка про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021, документи що підтверджують оплату коштів, акти надання послуг, приймання передачі;

- Звіт про оцінку майна №20-233-1 «колісних транспортних засобів у кількості 5 одиниць згідно переліку наданого Замовником», Договір №20-233-1 від 15.04.2020, із додатками, Акти обстеження, Документи, довідки отримані від Замовника ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Додатки до звіту, документи що підтверджують оплату коштів, акти надання послуг, приймання передачі;

- Звіт про оцінку майна №940/20-1 «обладнання, згідно переліку наданого Замовником », Звіт про оцінку майна №940/20 «нерухомості згідно переліку наданого Замовником», Звіт про оцінку майна №940/20-3 «теплових мереж», Договір №940/20 від 30.11.2020, із додатками, Акти обстеження, Документи та довідки отримані від Замовника ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Додатки до звіту, в т.ч. Балансова довідка станом на 31.07.2020, документи що підтверджують оплату коштів, акти надання послуг, приймання передачі;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - усі редакції;

- Договори із ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №29/19 від 14.01.2019;

- Особова справа оцінювача ОСОБА_4 та Кваліфікаційний сертифікат №00084-х від 09.06.2001 із усіма документами про підвищення кваліфікації;

- Особова справа оцінювача ОСОБА_5 , Кваліфікаційне свідоцтво Оцінювача ФДМУ МФ №8150 від 24.12.2011, із усіма документами про підвищення кваліфікації;

- Посадові інструкції/обов`язки, наказ на прийняття на роботу, рішення при призначення директором ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , 15 документів із зразками підпису виконаними до 2021 року оцінювача ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА