Справа № 686/1876/23
Провадження № 1-кс/686/5758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, фізичної особи підприємця, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000010,

ВСТАНОВИВ:

06 липня 2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати. Вказує, що строк дії ухвали про застосування запобіжного у вигляді домашнього арешту закінчується 08.07.2023 року, однак ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та вчинення іншого кримінальне правопорушення продовжують існувати.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак просили обмежити його нічним часом доби, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 року за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.

10.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи спільний умисел на незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме персональних тактичних аптечок, ввезених на територію України під час воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ, від 07 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, від 06 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 07 лютого 2023 року № 2915-ІХ ), вчиненому у значному розмірі, діючи умисно, з корисливих мотивів.

З метою реалізації свого злочинного умислу, останні створили злочину схему, яка полягала в наступному.

ОСОБА_6 , співпрацюючи з представниками британської благодійної організації «British-Ukrainian AID», отримував волонтерську допомогу у вигляді персональних тактичних аптечок для військової частини НОМЕР_1 , які зобов`язувався передати останнім. Однак, в подальшому отримані персональні тактичні аптечки ОСОБА_6 передавав ОСОБА_7 , який спільно із сином ОСОБА_8 , здійснювали їх збут через належний останньому Інтернет-магазин ТВ «Артіль-Тора» (до березня 2023 «Аліста-ОПТ»), розмістивши відповідне оголошення на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовувалась на платформі соціальної мережі «Instagram» вказуючи ціну такої аптечки у розмірі 3200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги за таких обставин.

Так, 12.04.2023, ОСОБА_6 , перебуваючи у м.Житомир, отримав посилку від представників британської благодійної організації «British-Ukrainian AID» із 212 персональними тактичними аптечками, які завантажив у автомобіль, яким користується, а саме MercedesBenzSprinter», 2010 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Окрім цього, про отримання вищевказаних персональних тактичних аптечок, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , який в свою чергу повідомив свого сина ОСОБА_8 ..

В подальшому, 14.04.2023 року ОСОБА_8 під час телефонної розмови із ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на продаж товарів гуманітарної допомоги, запропонував придбати персональні тактичні аптечки, аналогічні тим, оголошення про які наявне на сторінці Інтернет-магазину у соціальній мережі Instagram, за ціною 3500 гривень за одиницю у кількості 150 штук на загальну суму 525 000 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_9 погодився, та домовився із ОСОБА_8 про те, що з метою перевірки вмісту аптечки та якості медичних засобів, запропонував спочатку купити одну персональну аптечку та якщо все буде гаразд замовить решту 150 штук.

Надалі, ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний умисел на продаж гуманітарної допомоги, 14.04.2023 близько 17.30 год., перебуваючи у відділенні №145 ТОВ «Нова пошта» у м.Києві відправив на ім`я ОСОБА_9 посилку, зареєстровану у системі відправлень за номером 59 0009 5570 8545 із однією персональною тактичною аптечкою. 16.04.2023 близько 14.30 год. ОСОБА_9 отримав вищевказану посилку із персональною тактичною аптечкою, сплативши 98 гривень за послуги ТОВ «Нова пошта», 90 гривень в якості комісії за грошовий переказ та 3500 гривень вартість аптечки.

Після чого, при подальшому спілкуванні між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з приводу купівлі решти 150 персональних тактичних аптечок, останній висунув вимогу перерахунку грошових коштів у сумі 35000 гривень в якості завдатку. На дану пропозицію ОСОБА_9 погодився та 20.04.2023 перерахував на належну ОСОБА_8 картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 35 000 гривень, а решту суми у розмірі 490 000 гривень домовились передати при зустрічі та отриманні 150 персональних тактичних аптечок.

В подальшому, реалізовуючи злочинний спільний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_8 27.04.2023 близько 12 год. 51 хв., перебуваючи в АДРЕСА_3 , продав ОСОБА_9 гуманітарну допомогу, а саме 150 персональних тактичних аптечок, отримавши від останнього грошові кошти в сумі 490 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , під час воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді 151 персональної тактичної аптечки, за ціною 3500 гривень за одиницю, на загальну суму 528 500 гривень та отримали прибуток, який згідно п. 2 примітки до ст. 201-3 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить значний розмір».

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням УСБУ у Хмельницькій обл. про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2023; рапортом слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 06.01.2023; повідомленням щодо виконання доручення від 09.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.02.2023; повідомленням щодо виконання доручення від 16.02.2023; протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.04.2023; протоколом огляду та вручення посилки з платіжними квитанціями після завершення проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 16.04.2023; протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.04.2023; протоколом огляду покупця та вилучення платіжної квитанції після завершення проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 20.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 05.05.2023; протоколами про результати проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 14.04.2023; протоколом обшуку від 27.04.2023; іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.05.2023 року підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком по 08.07.2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 06.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.05.2023 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду та незаконного впливу на свідків продовжують існувати.

Разом з тим, стороною обвинувачення у судовому засіданні не доведено існування ризиків вчинення іншого кримінального правопорушення та продовження зайняття злочинною діяльністю, оскільки підозрюваний раніше не судимий і у клопотанні не міститься жодного обґрунтування існування вказаних ризиків з посиланням на відповідні докази та реальність таких обставин.

При цьому слідчий у судовому засіданні пояснив, що процесуальна поведінка підозрюваного була належна, ОСОБА_6 не допускав порушень протягом дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та належним чином виконував обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.05.2023 року.

Також слідчий суддя враховує факт визнання підозрюваним вини у інкримінованому злочині та щире каяття у скоєному.

У судовому засіданні підозрюваний пояснив, що необхідність покидати житло у нічний час доби він пов`язує з потребою заробляти на життя та необхідністю утримувати дітей.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, утримує трьох неповнолітніх дітей.

Згідно із характеристикою, наданою поліцейським Фастівського РУП ГУНП у Київській області ОСОБА_6 , останній характеризується позитивно, скарг на підозрюваного від сусідів не надходило, на обліках не перебуває.

Позитивно характеризується також і директором ТОВ «Еспак-Україна» та депутатом Боярської міської ради ОСОБА_12 , які указали, що ОСОБА_6 тривалий час на громадських засадах відвозив речі, їжу та медичні препарати, які збирали громадяни та волонтери, для подальшої передачі їх військовим, у тому числі до гарячих точок.

Нагороджений у 2022 році міським головою м. Боярка за патріотизм та волонтерську діяльність.

Однак вищезгадані обставини, які встановлені в ході судового розгляду, не є такими, які б давали можливість обрати більш м`який запобіжний захід.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 15 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня.

Також слід продовжити дію покладених на ОСОБА_6 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.05.2023 року, а саме: не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 01 вересня 2023 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 01.09.2023 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 15 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.05.2023 року, а саме:

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала в частині покладення на підозрюваного обов`язків діє по 01.09.2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя