Дата документу 26.06.2023
Справа № 334/2056/23
Провадження № 1-кс/334/1790/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000530 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.03.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 09.03.2023 року приблизно о 20:15, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, чим спричинила останньому матеріальну шкоду в розмірі 1200 гривень. В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_4 , який пояснив, що у нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на якій був кредитні кошти у сумі 1200 грн., також картка прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_2 . 09.03.2023 року приблизно о 20:35 йому на мобільний телефон у месенджері «Вайбер» йому надійшло повідомлення, з соціального додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виплату грошових коштів у сумі 14400 грн., також в повідомлені було зазначено, що потрібно було перейти за посиланням, де була реєстрація з метою отримання грошових коштів. Далі він перейшов за вказаним посиланням та зареєструвався, йому прийшло повідомлення з інструкції про обрання банку та реєстрація, він ввів свої особисті дані, номер мобільного телефону, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також пін-код, далі йому було надіслано смс-сповіщення о 19:23 годині пін-код (6622), в якому вказано, щоб він не повідомляв цей код іншим особам, але він його ввів у поле при реєстрації для виплат допомоги. Далі ніяких повідомлень не надходило. 10.03.2023 року приблизно о 12:20 годині він знаходився неподалік заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований в м. Запоріжжя, а саме: у банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де намагався зняти грошові кошти, але операція була відхилена, оскільки не достатньо коштів на рахунку. Після чого, потерпілий перевірив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де виявив відсутність грошових коштів у сумі 1200 гривень. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 з якої вбачається, що 09.03.2023року о 20:15 грошові кошти в сумі 1217 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1200 гривень з банківської картки, що належить потерпілому. У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з його банківської картки не надалось можливим, тому у слідчого виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за карткою № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив, протейого неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000530 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки. (а.с.4).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 з якої вбачається, що 09.03.2023року о 20:15 грошові кошти в сумі 1217 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , проте у наданій виписці відсутні повні реквізити банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1200 гривень з банківської картки, що належить потерпілому (а.с.16).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме :

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.03.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за карткою № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1