Справа № 577/3450/23
Провадження № 1-кс/577/1049/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" липня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.07.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні державного реєстратора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та зобов`язати останню надати оригінали реєстраційної справи № 3790 код доступу: 77, а також можливість зняти копії вказаної справи (в т.ч. копіювання на електронний носій).

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № № 0000021 внесеного до ЄРДР 15.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч.3 КК України.

Встановлено, що 15.03.2023 р. до Конотопської окружної прокуратури звернувся ОСОБА_5 , 1965 р.н., із заявою про те, що 09.03.2023 р. невідомі йому особи здійснили перереєстрацію належного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Товариство), власником якого є він з 31.10.2022 р., на іншу особу « ОСОБА_6 » та внесено зміни у статут.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що для розширення свого бізнесу 31.10.2022 р. придбав підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою АДРЕСА_2 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 . Оформлення Акту приймання-передачі відбувалось у м.Києві у приватного нотаріуса ОСОБА_8 01.11.2022 р. приватним нотаріусом ОСОБА_8 , яка завіряла Акт приймання-передачі, було внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. А також нотаріусом винесено Рішення №31/10-1 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо припинення повноважень попереднього директора та затвердження нового статуту, тощо. 31.10.2022 р. Наказом № 1 призначив себе директором Товариства з 03.11.2022 р. Після придбання Товариства було змінено юридичну адресу на АДРЕСА_3 . Протягом 04 місяців у зв`язку з тим, що йшла війна Товариство не здійснювало будь-яку діяльність. 16.12.2022 р. поїхав до Грузії. На початку березня 2023 р. зателефонували з Львівської податкової та повідомили, що було здійснено переоформлення та внесено зміни до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: зміна кінцевого бенефіціарного власника на ОСОБА_6 ; - зміна керівника на ОСОБА_6 ; - зміна виду економічної діяльності Товариства було додано більше 50 нових кведів, а до цього було не більше 5; - зміна установчих документів; - зміна місця знаходження. Одразу ж ОСОБА_5 повідомив про це до правоохоронних органів, податкової та банку.

Згідно витягу 09.03.2023 р. з ЄДРЮО встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено на « ОСОБА_6 , громадянку Уганди, зареєстровану у АДРЕСА_4 ».

Зі слів ОСОБА_5 йому не знайома особа ОСОБА_6 , ніяких повноважень їй та будь-якій іншій особі щодо Товариства не давав. Ніяких Довіреностей на вчинення правочинів від його імені з приводу Товариства він не давав.

Відповідно до інформації зазначеній в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадянських формувань» від 09.03.2023 р. бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться ОСОБА_6 , громадянка Уганди, зареєстрована АДРЕСА_4 , а останні державні реєстрації змін до відомостей про юридичну особу відбувались у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, у Витягу зазначено, що 08.03.2023 р. реєстратором ОСОБА_9 Степанівської селищної ради Сумської обл. було внесено зміні у ЄДРЮО щодо засновників (учасників) юридичної особи, тобто Товариства.

У Витягу зазначено, що 09.03.2023 р. реєстратором ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 було внесено зміні у ЄДРЮО щодо кінцевого бенефіціарного власника, керівника, виду економічної діяльності, установчих документів та місце знаходження Товариства.

Допитана у якості свідка ОСОБА_4 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що дійсно 09.03.2023 р. здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме внесла зміни (які були внесені до електронної бази на сайті Міністерства юстиції і сформовано виписку про державну реєстрацію ЮО) щодо: Зміни місцязнаходження Товариства; Зміни інформації для здійснення зв`язку; Зміни установчих документів; Зміни керівника або відомостей про керівника (на ОСОБА_6 ); Зміну видів економічної діяльності. Вносила зміни на підставі документів, які надійшли до неї « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як до державного реєстратора, і у подальшому сформовані у Реєстраційну справу № 3790 код доступу: 77 (Опис документів, нотаріальна Заява НСТ 453896 про державну реєстрацію змін, Рішення уповноваженого органу управління ЮО про зміни №28/02/23 від 28.02.2023, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції від 28.02.2023, підписаний ОСОБА_6 ; Опис структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Документ про сплату адміністративного збору - квитанція Monobank №3С9Х-С3МТ-М5К9-3С05 від 08.03.2023; поштове відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , Інформація про КБВ).

Допитана у якості свідка ОСОБА_9 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила, що дійсно 07.03.2023 р. до неї на прийом прийшов уповноважена особа ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності №301 від 01.03.2023 від ОСОБА_6 (як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та надав їй: Заяву по формі 2 від 27.02.2023, підписана ОСОБА_10 ; Документ про сплату адміністративного збору квитанція Monobank №3972-С12Х-02ТТ-016К від 07.03.2023; Документ, що засвідчує повноваження особи; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства від 28.02.2023; Довіреність 951/2023 від 08.02.2023, видана у м.Катовіце Польща, завірена польським нотаріусом видана від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 .

За результатами перевірки наданих документів, згідно чинного законодавства, вона, як державний реєстратор, внесла до Єдиного державного реєстру ЮО зміни статутного капіталу, а саме щодо передачі 100% статутного капіталу від ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 .

Зі слів ОСОБА_9 після внесення змін вся документація по справі була сформована у Реєстраційну справу № 3790 код доступу: 45 (Опис документів; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ЮО, що містяться в ЄДР ЮО, ФО-підприємців та ГФ; документ про сплату адміністративного збору; документ, що засвідчує повноваження особи; Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства; інформація; Довіреність).

На запит до Державного реєстратора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання документів реєстраційної справи № 3790 отримано відповідь, що згідно ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» оригінали документів з реєстраційної справи надаються на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Інформація, що перебуває в паперових та електронних документах державного реєстратора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та, відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відноситься до охоронюваної законом таємниці (державної таємниці). У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності ряду осіб до підроблення документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру ЮО, ФО-підприємців та громадських формувань, а також дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами, у тому числі їх допиту, отримання від них документації необхідної для проведення почеркознавчих експертиз і досліджень тощо. Іншими способами довести обставини причетності певних осів до вчинення злочинів не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Державний реєстратор ОСОБА_4 в судове засідання не зявилася, про місце, дату та час розгляду справи належним чином повідомлена.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2023 р. до ЄРДР за № 0000021 внесені відомості про те, що 09.03.2023 р. невідомі особи, за попередньою змовою, шляхом підробки документів здійснили перереєстрацію частки у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке належить ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.(а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 необхідна для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження, а саме може бути використана як доказ причетності ряду осіб до підроблення документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру ЮО, ФО-підприємців та громадських формувань, а також дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами, у тому числі їх допиту, отримання від них документації необхідної для проведення почеркознавчих експертиз і досліджень тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Зобовязати державного реєстратора ОСОБА_4 Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та зобов`язати останню надати оригінали реєстраційної справи № 3790 код доступу: 77, а також можливість зняти копії вказаної справи (в т.ч. копіювання на електронний носій).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1