Справа № 346/4445/23
Провадження № 1-кс/346/596/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000589 від 06.09.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2023 старший Слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 06.09.2022 року до Коломийського РВП надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП про те, що ним в ході перевірки по матеріалах ЄО № 9140 від 12.08.2022 встановлено, що невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в сумі 18090 гривень, чим спричинила майнову шкоду.

Відомості по даному факту 06.09.2022 було внесено в ЄРДР за №0000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 12.08.2022 року він перебуваючи в м. Коломия, збирався придбати товар, за який хотів розрахуватися своєю банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак виявив відсутність на даній банківській карті грошових коштів в сумі близько 19 000 гривень. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що протягом останнього часу жодних переказів грошових коштів зі своєї банківської карти не здійснював та ніде банківською картою не розраховувався. В подальшому працівники банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що з його банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 02.08.2022 по 11.08.2022 було здійснено переказ грошових коштів п`ятьма транзакціями загальною сумою 18090 гривень.

На підставі постанови прокурора про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 .

В ході огляду виїмки встановлено номер банківської карти, на яку було здійснено перекази грошових коштів загальною сумою 18090 грн. № НОМЕР_2 .

18.05.2023 на підставі постанови прокурора Коломийської окружної прокуратури було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо руху коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , в ході чого було встановлено, що в період із 02.08.2022 по 11.08.2022 із банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Під час огляду виписки про операції за рахунком банківської платіжної карти № НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 06.04.2023 виявлено зарахування переказів від ОСОБА_5 у сумах, що відповідають виписці по картковому рахунку, йому належному.

Встановлено, що зняття готівки по вищевказаному картковому рахунку, належної ОСОБА_6 , протягом серпня 2022 року відбувалися у банкоматах міста Коломия, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою прокурора від 31 травня 2023 року надано дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів до банківської таємниці фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківської карти № НОМЕР_2 у банкоматах та терміналах, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання цієї постанови акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано фотозображення осіб, що здійснювали операції зі зняття готівки із банківської карти № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , в банкоматах та терміналах за період з 01.08.2022 по 31.08.2022. Під час огляду наданих фото з банкоматів у місті Коломия встановлено, що зняття коштів здійснювалися особою чоловічої статі.

Під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в серпні 2022 року спільно із ним проживав його племінник ОСОБА_7 , який неодноразово користувався мобільним телефоном потерпілого. В подальшому, коли потерпілий дізнався про те, що із його банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 02.08.2022 по 11.08.2022 було здійснено переказ грошових коштів п`ятьма транзакціями загальною сумою 18090 гривень, він вигнав ОСОБА_8 із свого будинку, оскільки підозрював, що він може бути причетний до даної події.

В ході досудового розслідування до Коломийського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Коломийського РВП про те, що проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , який користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та використання їх як доказів, зокрема щодо підтвердження причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації по мобільних номерах телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене та те, що отримані від операторів телекомунікаційної мережі зазначені відомості мають суттєве значення та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, що в інший спосіб отримати неможливо, слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації за період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 . зокрема, щодо:

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , абоненти А (абоненти Б);

- Типів з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- Місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

- Абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000589 від 06.09.2022р. за матеріалами правоохоронних органів, за фактом заволодіння шляхом обману з викнклористанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити Коломийському РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчому ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.09.2022 та додаткового допиту потерпілого від 14.07.2023, протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 18.05.2023 та від 27.06.2023, протоколів огляду предмета від 19.05.2023 та 28.06.2023, рапортів о/у СКП Коломийського РВП від 30.06.2023 та 27.07.2023 щодо виконання доручення слідчого, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, до його вчинення може бути причетний племінник потерпілого ОСОБА_7 , який користується номерами мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , типи з`єднання абонентів; дату, час та тривалість з`єднань; адрес розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Щодо вирішення питання про особу, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає, що такою особою може бути лише слідчий Коломийського РВП ОСОБА_3 , який визначений здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації за період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 . зокрема, щодо:

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , абоненти А (абоненти Б);

- Типів з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- Місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

- Абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів з можливістю вилучення вказаних документів на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1