УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2019-2023 року група невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Києва, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділи об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами за адресою: 1) АДРЕСА_1 ; 2) АДРЕСА_2 ; 3) АДРЕСА_3 ; 4) АДРЕСА_4 ; 5) АДРЕСА_5 , 6) АДРЕСА_6 ; 7) АДРЕСА_7 ; 8) АДРЕСА_8 ; 9) АДРЕСА_9 ; 10) АДРЕСА_10 ; 11) АДРЕСА_11 ; 12) АДРЕСА_12 .

Зазначені об`єкти нерухомого майна мають значення речового доказу, а також є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Із урахуванням того, що на даний час є підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи підроблені правовстановлюючі документи заволоділи правом власності на вказані об`єкти нерухомості, що є об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак має суттєве значення у кримінальному провадженні, постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 24.07.2023 року вказані квартири визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від 24.07.2023 року, вказане нерухоме майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, надані фактичні дані дають достатні підстави для висновку, що відносно вказаного майна вчинено злочин.

Таким чином, з урахуванням того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Таке обмеження права власності відповідає та є співмірним із завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 - 5/6 частки, якої зареєстровано за ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , 1/6 частка зареєстрована за ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , яка зареєстрована за ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , яка зареєстрована за ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , яка зареєстрована за ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , яка зареєстрована за ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , яка зареєстрована за ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , яка зареєстрована за ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна000);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , яка зареєстрована за ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1