Справа № 950/1895/23
Номер провадження 1-кс/950/326/23
У Х В А Л А

31 липня 2023 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000053 від 26.04.2023 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до документів володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі в електронному виді стосовно: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.07.2023 роки, а саме: витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстровані податкові накладні, декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), декларації з податку на прибуток підприємств, звіти форми №1ДФ (з розшифровкою), акти проведених перевірок, документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах, подані документи податкової, фінансової звітності.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управління у групі з ВП №3 СРУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території Лебединської територіальної громади Сумського району вчиняє протиправні дії відносно осіб з низьким соціальним статусом та тяжким матеріальним становищем, відповідальність за які передбачені ст. 149 КК України.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, у тому числі в електронному виді стосовно: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.07.2023 роки, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності.

Без отримання вищезазначеної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управління у групі з ВП №3 СРУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 26.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч, 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної слідчим інформації, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задоволити та надати протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали тимчасовий доступ до документів володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі в електронному виді стосовно: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.07.2023 роки, а саме: витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстровані податкові накладні, декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), декларації з податку на прибуток підприємств, звіти форми №1ДФ (з розшифровкою), акти проведених перевірок, документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах, подані документи податкової, фінансової звітності.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст.163-166 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі в електронному виді стосовно: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 25.07.2023 роки, а саме: витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстровані податкові накладні, декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), декларації з податку на прибуток підприємств, звіти форми №1ДФ (з розшифровкою), акти проведених перевірок, документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах, подані документи податкової, фінансової звітності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів і обраховувати його з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження № 1-кс/950/326/23

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області

ОСОБА_3