Провадження № 1-кс/750/4013/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002766 від 29.07.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002766 від 29.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.07.2023 року близько 19:00 год. зайшов у додаток «Фейсбук», де побачив оголошення з приводу отримання грошової допомоги від держави в рамках проекту «ЄДопомога». Натиснувши на вказане оголошення, здійснився перехід на невідомий сайт, де умовою отримання грошової допомоги було надання інформації, а саме: номер банківської картки НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Приблизно через 20-30 хвилин після того, коли він ввів вказані дані, його син ОСОБА_6 повідомив, що на його юніорську картку о 19:53 надійшло від потерпілого переказ грошових коштів загальною сумою 8263 грн., надалі ці грошові кошти було перераховано на іншу картку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та з цієї картки декількома транзакціями було здійснено оплату рекламних послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даній картці потерпілий мав кредитний ліміт у розмірі 50 000 грн. Після того як потерпілий побачив вказані зняття, одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував всі вищевказані картки.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

-копія справ, що стосується відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 24.07.2023 по 01.08.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 01.08.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 24.07.2023 по 01.08.2023;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-залишок грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1