У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1637/23

№ 1-кс/183/2152/23

11 липня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13.01.2023 року за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20 листопада 2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 36 184,00 гривень з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 .

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що у його володінні перебувають дві банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 листопада 2022 року о 09 годині 00 хвилин, ОСОБА_3 , виконував свої функціональні обов`язки в м. Дніпро та в цей час на його мобільний номер НОМЕР_3 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , чоловік назвався представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвав номери банківських карток, якими ОСОБА_3 користується, тому у потерпілого склалось почуття довіри та невідомий чоловік повідомив, що його дві банківські карти заблоковані, а для подальшого розблокування карток та збереження грошових коштів, необхідно підтвердити транзакцію, на що потерпілий погодився та підтвердив операцію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, того ж дня, ОСОБА_3 побачив, що о 09:29 год. з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказано грошові кошти в сумі 15 592,58 грн. та о 09:45 год. було поповнено мобільний рахунок НОМЕР_3 на суму 4 999,00 грн. Також о 09:34 год. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що також належить потерпілому, було здійснено переказ в сумі 15 592,58 грн. Вказані перекази грошей та поповнення мобільного номеру потерпілий не здійснював.

13 лютого 2023 року дізнавачем СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 , отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду ОСОБА_5 , №183/1623 №1-кс/183/611/23 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківським картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належним потерпілому ОСОБА_3 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10 квітня 2023 року, дізнавачем СД вилучено копію інформації про рух коштів за вищевказаними картками потерпілого та за отриманою інформацією, встановлено, що 20.11.2022 о 09:34:58 годині, з картки потерпілого НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15 592,58 гривень на банківську карту НОМЕР_5 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За другою картою потерпілого 537000, 20.11.2022 о 09:29:16 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 15 592,58 гривень на банківську карту НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачам Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської карти НОМЕР_5 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 20.11.2022 по 26.06.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 20.11.2022 по 26.06.2023;

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 20.11.2022 по 26.06.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

у разі, якщо банківської карти НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 20.11.2022 по 26.06.2023.

Строк дії ухвали до 11.09.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1