Єдиний унікальний номер 728/2005/23
Номер провадження 1-кс/728/362/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

26 липня 2023 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області

- ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

у с т а н о в и в :

1. 26 липня 2023 року слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 14 липня 2023 року в мобільний додаток Вайбер на мобільний телефон неповнолітньої доньки ОСОБА_4 написала невстановлена особа (номер телефона невстановленої особи НОМЕР_1 , представилася ОСОБА_5 ) з пропозицією придбати книги, про продаж яких вони давали оголошення на сайті ОЛХ. Домовившись про надіслання книг через ОЛХ-доставку, невстановлена особа надіслала посилання, за яким нібито необхідно було зайти, ввести дані банківської картки та отримати кошти. Після введення ОСОБА_4 даних картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , невідомою особою за допомогою електронно-обчислювальної техніки з неї було знято грошові кошти в сумі 25 000 грн. 00 коп.

3. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

4. Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг в сукупності має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення.

5. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

6. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

7. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

8. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

9. Як вбачається з документів наданих Суду слідчим, дійсно 14 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

10. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у данному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

11. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

12. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

13. Тобто, право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

14. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

15. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

16. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

17. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться, є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

18. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

19. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

20. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 14 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а саме, до відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 у період проведення транзакцій 14 липня 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок грошових коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), на який перераховані вищевказані кошти, її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 26 серпня 2023 року.

6. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1