Справа № 626/1258/23
Провадження № 1-кс/626/663/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000087 від 17.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду із клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 16.03.2023 до чергової частини ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.03.2023 близько 10.23 год., невідома особа, при використанні мережі інтернет, за допомогою веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довіри під приводом продажу автомобільних колес, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 500 грн., шляхом переказу грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить заявнику, на карту № НОМЕР_2 (А-банк), яка належить зловмиснику, завдавши потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 17.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 13.03.2023 року приблизно о 09:00 год., на веб-порталі «ОЛХ», він знайшов оголошення щодо продажу дисків з резиною. Даний товар він мав намір придбати, тому написав в особисті повідомлення продавцю. Продавець « ОСОБА_5 » (таке ім`я було зазначено в оголошені), відповіла йому : «Не удобно писать. Я на работе. Звоните». Потерпілий набрав їй на номер вказаний в оголошенні - НОМЕР_3 , та в ході їхньої розмови зазначив, що бажає купити зазначений товар, тому для цього просив додати безпечний спосіб оплати, а саме «ОЛХ - доставку» для можливості його придбання. Продавець відповіла йому: «ОЛХ доставка на такой товар не разпространяется», на що він зазначив, що відповідно це можливо зробити якщо редагувати дане оголошення. Продавець відмовилась це робити та попросила скинути їй повну оплату товару відразу. Потерпілий відмовився це робити, сказав що немає гарантії в тому що продавець відправить даний товар, на що вона попросила надіслати їй хоча б 500 грн., за послуги зворотної доставки, на випадок якщо товар йому при огляді не сподобається. Крім того, вони сторгувались на - 200 грн., оголошена вартість товару буде складати - 5000 грн., та домовились про наступне, що ОСОБА_4 , перекидає на її картку 500 грн., решту суми 4500 грн., товару він відправить після огляду тобто накладним платежем через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі він надав їй свої дані куди потрібно відправляти товар: ОСОБА_4 , м. Запоріжжя, відділення НП № НОМЕР_4 (вантажне), номер телефону НОМЕР_5 . Вона записавши данні потерпілого, дала йому номер банківської картки для переказу - НОМЕР_2 задатку за товар в сумі 500 грн.

Після того ОСОБА_4 , почав вводити номер банківської картки НОМЕР_2 (А-банк), та побачив, що платіж йде на іншу особу, а саме ОСОБА_6 . Він перетелефонував знову продавцю для уточнення даної інформації. Продавець зазначила, що це її чоловік, а її прізвище ( ОСОБА_7 ) та вказала, щоб переказ надсилав на карту її чоловіка, тоді він переказав на вказану карту кошти у розмірі 500 грн., зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та відразу перетелефонував їй. Продавець підтвердила отримання коштів, та відповіла, що наступного дня (14.03.2023) зранку відправить диски з резиною « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що направить на його номер телефону копію накладної та додатково перетелефонує йому. Переказ грошових коштів відбувався 13.03.2023 о 10:22 годині.

14.03.2023 жодних дзвінків, смс повідомлень на номер ОСОБА_4 , та в особистий кабінет на «ОЛХ» від продавця не надходило. Починаючи з 12:00 год., він почав набирати продавця для пояснення ситуації, проте продавець почав ігнорувати його. Він зробив ще на протязі дня майже 50 дзвінків, однак слухавку так продавець не взяв. Крім того потерпілий написав в особистий кабінет продавця, однак це результату не дало. Тоді приблизно о 20:10 год., він написав в підтримку свого банку з якого він робив платіж заяву про шахрайство. 15.03.2023 о 08:57, він також написав додатково скаргу до веб-порталу «ОЛХ» на продавця. 15.03.2023 о 12:45 год., - продавець його заблокувала і додзвонитись до неї він не зміг.

В подальшому в порядку ст. 40-1 КПК України працівникам ДКП НПУ в Запорізькій області було надано доручення щодо встановлення повних анкетних даних особи яка є власником картки № НОМЕР_2 , встановлення місця зняття грошових коштів та проведення інших заходів спрямованих на розкриття кримінального правопорушення.

За результатами проведених заходів було встановлено власника картки № НОМЕР_2 , яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також встановлено, що 13.03.2023 о 13:51 год., здійснено зняття грошових коштів з вказаної банківської карти через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

27.03.2023 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя було винесено постанову про визначення підслідності у даному кримінальному провадженні за СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Беручи до уваги, що інформація з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснювалось зняття готівкових коштів ОСОБА_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в органу дізнання виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000087 від 17.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому дізнавачу, включеного до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також наступним оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: заступнику начальника начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: фото,-відеозаписи з камер відеоспостереження у відділеннях та банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (банкомат НОМЕР_6 ), а також за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 13: 40 13.03.2023 по 14:00 13.03.2023.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до однієї з наявних філій у м. Харків.

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1