Справа № 592/6708/23
Провадження № 1-кс/592/2963/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 11.04.2023 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з ВПК в Сумській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння відносно неї невідомою особою шахрайських дій (ЖЕО № 14516 від 11.04.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000295 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.2023 року о 08.54 год. невстановлена особа через соціальну мережу Інтернет в месенджері «Телеграм» на абонентській номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний гр-ці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на сторінці її подруги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , нібито від імені останньої, надіслала смс-повідомлення про надання їй фінансової позики та, зловживаючи довірою останньої, заволоділа належними їй коштами на загальну суму 21500грн., які вона перерахувала двома переказами у сумі 11500грн. та 10000грн. з власного банківського рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану їй під час здійснення переписки для переведення коштів платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2023 року о 15:41 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 21500,00грн. на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Харківській філії, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про осіб, на яких емітовані банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням їх рахунків, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу 07.03.2023 року по 17.04.2023 року із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Харківській філії, за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та/або іншим членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000295 від 12.04.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1