Справа № 589/2996/23
Провадження № 1-кс/589/1124/23
УХВАЛА

02 серпня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000317 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 17.02.2023 року близько 21:00 год., ОСОБА_5 , перейшла за посиланням "соціальна допомога" у соціальній мережі"Фейсбук", де вказала дані своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої невстановлена особа, шляхом обману за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_5 , перевівши грошові кошти на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 14500 грн.

Опитана з даного приводу у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснила, що 17.02.2023 з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснилась оплата у сумі 14500 грн. Зателефонувавши до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила оператору про дану подію та заблокував універсальну картку. ОСОБА_5 пояснює, що 17.02.2023 року близько 21:00 год. проходила реєстрацію в інтернеті щоб отримати грошову допомогу. Ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картки для виплат номер картки та дату до якої дійсна картка. Після цього зателефонував невідомий номер та робот повідомив, що для підтвердження операції потрібно натиснути 1, що ОСОБА_6 і зробила. Після виконання вище вказаних дій у ОСОБА_5 , з уніварсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 14500 грн. Таким чином, 17.02.2023 невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів на загальну суму 14500 грн. з універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить ОСОБА_5 , а саме шляхом переказу грошових коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 номер картки НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 , надала копію звенення до кіберполіції за № НОМЕР_2 , з наступним змістом про переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.06.2023 було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ухвалу слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_7 від 09 червня 2023 року, справа № 589/2996/23 провадження № 1-кс/589/796/23.

28.06.2023 року надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним змістом, що за наявними у банка даними емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000317 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 19.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 19.02.2023 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 19.02.2023, що міститься на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 )., а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 19.02.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 19.02.2023 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 19.02.2023, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 02 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1