ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/826/23
Провадження №1-кс/477/511/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

29 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 року слідчий відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про проведення обшуку іншого володіння особи - транспортного засобу -автомобіля марки «Nissan», моделі «Note», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів в сумі 3300 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких згідно додатку); грошових коштів у сумі 4000 гривень (купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серії та номери яких згідно додатку); чорнових записів; комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно оформлення ОСОБА_6 документів для перетину державного кордону України та документів стосовно перетину останнім кордону на підставі виданих йому документів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області невстановлені особи здійснюють дії, направленні на організацію незаконного перетину державного кордону України громадян у віці від 18 до 60 років, які в умовах воєнного стану можуть бути мобілізовані, з корисливих мотивів за грошову винагороду від таких осіб.

Під час проведення слідчих дій, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні серед іншого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи у змові між собою, за грошову винагороду у загальному розмірі 3300 доларів США та 4000 гривень забезпечили видачу ОСОБА_6 посвідчення водія та подальше внесення його, як волонтера, до програми «Шлях», що надало йому право безперешкодного виїзду на межі України.

За результатами досудового розслідування та виконання оперативним підрозділом доручень слідчого встановлено, що протиправна схема організована ОСОБА_7 та ОСОБА_8 має ознаки систематичної, що не дозволяє постійно тримати її деталі в пам`яті, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відомості відносно осіб, які звертаються за виготовленням документів для виїзду за кордон, а також одержані та заплановані до одержання від них грошові кошти записуються у блокнот (щоденник, окремий (-мі) аркуш (-і) паперу, тощо), а також зберігаються на електронних носіях інформації (карти пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти між собою підтримують зв`язок за допомогою мобільних телефонів в тому числі з використанням додатків типу «Viber», «WhatsApp» та інших, що свідчить про збереження на мобільних телефонах фігурантів відомостей про вхідні та вихідні дзвінки (дата, час, тривалість, учасник з`єднання тощо), а також текстові повідомлення, фотозображення, в т.ч. й щодо обставин та підстав незаконного виготовлення документів для виїзду за кордон зацікавленим особам.

Також за результатами виконання доручень слідчого, за період досудового розслідування кримінального провадження оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області були встановлені відомості стосовно фігурантів у кримінальному провадженні, які займаються організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та додатково залучені ними до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Згідно оперативної інформації, здобутої в ході досудового розслідування ОСОБА_5 займає посаду начальника відділу «Служби соціальної роботи в громаді» Вінницького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та може бути причетним до безпосереднього виготовлення документів, що дають право виїзду за кордон та у його транспортному засобі можуть зберігатися речі та документи, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Оскільки, зібрані досудовим розслідуванням докази вказують на те, що вищезазначені особи організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, що вчинено з корисливих мотивів, та підпадає під ознаки злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи транспортного засобу, автомобіля марки «Nissan», моделі «Note», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що зазначені у поданому ним клопотанні.

У закритому судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності, щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000071 від 21 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України.

Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_6 від 27 лютого 2023 року, 06 березня 2023 року, 08 березня 2023 року, 13 березня 2023 року, 20 березня 2023 року, 24 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 07 квітня 2023 року, останній пояснив, що у лютому 2023 року він дізнався про жителя міста Миколаєва ОСОБА_7 , який за грошову винагороду допомагає виготовляти фіктивні документи, які дають право виїзду за кордон. Під час зустрічі з указаною особою 06 березня 2023 року, ОСОБА_7 повідомив про можливість фіктивного оформлення свідка як волонтера через програму «Шлях», яка надає право виїзду через державний кордон України водіям перевізникам гуманітарної допомоги. Під час зустрічі 08 березня 2023 року, ОСОБА_7 залучив також свого знайомого ОСОБА_8 , який в ході розмови також почав інформувати свідка про порядок оформлення документів для виїзду за кордон через програму «Шлях» та подальший виїзд. На повідомлення ОСОБА_6 про те, що в нього відсутнє посвідчення водія, ОСОБА_8 повідомив свідка що він забезпечить йому виготовлення посвідчення водія за грошові кошти в сумі 12000 гривень.

10 березня 2023 року ОСОБА_6 в порядку статті 93 КПК України долучив грошові кошти у сумі 4000 гривень (чотири купюри номіналом по 1000 гривень кожна: БМ9290536, БМ9290537, БМ9290538, БМ9290539 до матеріалів кримінального провадження, які 20 березня 2023 року під контролем правоохоронних, в якості плати за оформлення водійського посвідчення передав ОСОБА_7 .

24 березня 2023 року ОСОБА_6 , під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_7 , як аванс за оформлення документів для внесення відомостей стосовно нього в систему «Шлях» грошові кошти в сумі 600 доларів США, які приєднані до матеріалів кримінального провадження 23 березня 2023 року відповідно до супровідного листа №560/855/113-2023 Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області (купюри номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 6 штук, з наступними серією та номером: НВ 65940352 N, HH 97650270 A, HC 53338254 B, HB 15502655 R, HH 97650231 A, KB 23011680 F.

04 квітня 2023 року ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав іншу, раніше обумовлену суму грошових коштів, в якості плати за оформлення документів для внесення відомостей стосовно нього в систему «Шлях» ОСОБА_8 , а саме грошові кошти в сумі 2700 доларів США, які приєднані до матеріалів кримінального провадження згідно супровідного листа №618/855/113-2023 Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області від 30 березня 2023 року (купюри номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 27 штук, з наступними серією та номером: LK 80292105 D, MG 00007203 B, MK 19730893 B, PH 65316567 B, LB 39347967 Q, LE 59855610 E, PF 43912795 F, MB 64870978 P, LB 16475682 L, LG 66928128 A, MB 36417745 I, PF 61500528 I, LB 11557310 B, JB 98537326 B, PE 93463229 C, PE 93463228 C, ML 77608589 E, LB 15688061 S, PF 43912798 F, PD 81966298 B, PL36234018 C, LH 60900807 B, MB 26453182 F, PL 48466834 J, MH 93366930 A, ML 07992124 D, MH 65442278 A.

Окрім цього 03 квітня 2023 року ОСОБА_6 у відділенні «Нової пошти» №8 міста Миколаєва отримав від ОСОБА_7 документи, ззовні схожий на водійське посвідчення з довідками про закінчення водійських курсів, а 07 квітні 2023 року отримав від ОСОБА_8 пакет документів, зокрема: посвідчення волонтера, договір №05-02/57 про провадження волонтерської діяльності укладений між ним та Вінницьким міським центром соціальних служб в особі директора ОСОБА_12 від 27 березня 2023 року, подорожній лист з громадської організації «ЧСКЦ «МАРШО», акт прийому передачі, відправником яких зазначено ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до протоколу огляду документів, вилучених з ТОВ «Нова Пошта» від 19 квітня 2023 року, ОСОБА_8 використовуючи транспортний засіб -автомобіль, марки «Toyota Camry», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , разом із ОСОБА_7 та іншими особами, які знаходяться на території Вінницької області, в тому числі й ОСОБА_11 , який користується транспортним засобом - автомобілем, марки «Volkswagen Passat», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , державний реєстраційний номер НОМЕР_6 забезпечили видачу ОСОБА_6 посвідчення водія та документів про провадження ним волонтерської діяльності.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини свідчать про ймовірну причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та осіб, що залучені ними до протиправної діяльності - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . що перебувають на території Вінницької області до вчинення дій, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та залучених ними вищезазначених осіб підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: допитами в якості свідка ОСОБА_6 , матеріалами оперативного підрозділу УСР в Миколаївській області, отриманими за результатами виконання доручення слідчого.

Так, за інформацією оперативного підрозділу, за місцем фактичного проживання вищезазначених осіб, а також у транспортних засобах якими вони користуються можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - транспортного засобу - автомобіля, марки «Nissan», моделі «Note», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно частини другої статті 233 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку іншого володіння особи - транспортного засобу -автомобіля марки «Nissan», моделі «Note», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів в сумі 3300 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких НВ 65940352 N, HH 97650270 A, HC 53338254 B, HB 15502655 R, HH 97650231 A, KB 23011680 F, LK 80292105 D, MG 00007203 B, MK 19730893 B, PH 65316567 B, LB 39347967 Q, LE 59855610 E, PF 43912795 F, MB 64870978 P, LB 16475682 L, LG 66928128 A, MB 36417745 I, PF 61500528 I, LB 11557310 B, JB 98537326 B, PE 93463229 C, PE 93463228 C, ML 77608589 E, LB 15688061 S, PF 43912798 F, PD 81966298 B, PL36234018 C, LH 60900807 B, MB 26453182 F, PL 48466834 J, MH 93366930 A, ML 07992124 D, MH 65442278 A); грошових коштів у сумі 4000 гривень (купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серії та номери яких БМ9290536, БМ9290537, БМ9290538, БМ9290539); чорнових записів; комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно оформлення ОСОБА_6 документів для перетину державного кордону України та документів стосовно перетину останнім кордону на підставі виданих йому документів.

Проведення обшуку дозволено: начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; групі прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_4 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 .

Строк дії вказаної ухвали до 29 червня 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1