Справа № 456/3230/22
Провадження № 1-кс/456/884/2023
УХВАЛА

"14" вересня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу з 00 год. з 13 травня 2021 року по час фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи бюджетними коштами при виконанні робіт на об`єкті "Капітальний ремонт стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, 23 червня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі-замовник), в особі начальника ОСОБА_22 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі - підрядник), в особі директора ОСОБА_23 укладено договір підряду №43-21 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 27 249 156,72 грн. (двадцять сім мільйонів двісті сорок дев`ять тисяч сто п`ятдесят шість грн. 72 коп.) з ПДВ, у тому числі вартість робіт по договору на 2021 рік становить 11 747 350 грн. з ПДВ, а строк договору діє до 31.12.2022 року. Однак, 29 жовтня 2021 року між замовником та підрядником було укладено додаткову угоду №5 до договору підряду №43-21 від 23.06.2021 року щодо зміни вартості робіт за вищезазначеним договором. У зв`язку з цим, вартість робіт на 2021 рік становить - 26 552 350 грн. з ПДВ, а вартість на 2022 рік становить 696 806,72 грн. з ПДВ. Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_24 » було укладено договір №9 від 17 вересня 2021 року щодо здійснення роботи по веденню технічного нагляду на вищезазначеному об`єкті, відповідно договору технічний нагляд буде здійснювати ОСОБА_25 .

Разом з цим, 28.12.2021 року УСБУ у Львівській області було направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (62/51-921 від 28.12.2021 року) щодо надання інформації про проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 », а також належним чином завірені копії документів щодо вищезазначеного об`єкта, на що отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході аналізу актів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2 в щодо вищезазначеного об`єкта встановлено, що вартість на деякі матеріали та обладнання можливо є вищою від реальних.

Зокрема, для порівняння цін на матеріали та обладнання зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2 в, дійсну вартість матеріалів та обладнання отримано з відкритих джерел. В ході даного аналізу встановлено завищення вартості матеріалів та обладнання, а саме: панель огорожі «Пром» 2030х2500, кількість 154 шт., загальна вартість згідно КБ-2в 469 392 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 269 500 грн. з ПДВ; геотекстиль 100г/м2, кількість 10 465,42, загальна вартість згідно КБ-2в 281 570,478 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 110 419,795 грн. з ПДВ; модуль розширення на 3 ст. ESP-SM3, загальна вартість згідно КБ-2в 27 759,788 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 1266,32 грн. з ПДВ; датчик дощу RSD-BEX, загальна вартість згідно КБ-2в 11 800 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 1070,90 грн. з ПДВ. Враховуючи вищевикладене, загальна сума різниці між актами форми КБ-2в та даними із відкритих джерел становить 409 345,251 грн. з ПДВ.

Згідно з наявними в матеріалах кримінального провадження документами, на виконання робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), в особі начальника ОСОБА_22 , що діє на підставі Положення, з однієї Сторони та Підрядником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_23 , яка діє на підставі Статуту, з другої сторони укладено договір №43-21 від 23.06.2021.

Пунктом 1.1. розділу 1 договору №43-21 визначено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору підряду виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 », а замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити. Згідно з пунктом 1.3 розділу 1 Договору, склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі будівництва у порядку визначеному чинним законодавством України. Ціна договору визначена динамічною та складає 27 249 156,72 гривень (пункт 3.1 розділу 3 договору).

У 2022 році за результатами перевірки закупівель (акт перевірки закупівель від 22.09.2022 №131317-24/08), встановлено, що в порушення вимог частини першої статті 318 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (далі ГКУ), частини першої статті 875, частини другої статті 877 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (далі ЦКУ), пунктів 15, 16, 31, 56 та 76 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (далі Постанова №668) та пунктів 6.4.4.1 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.07.2013 №293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допущено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 » за Договором №43-21 по актах за вересень, листопад та грудень 2021 року на загальну суму 3 165 838,00 грн з ПДВ, з яких, внаслідок завищення обсягів робіт в сумі 23 902,00 грн та внаслідок виконання робіт, не передбачених проектною документацією і договірною ціною на загальну суму 3 141 936,00 гривень. Оплату завищеної вартості робіт Управлінням освіти проведено в повному обсязі.

Внаслідок допущених порушень завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на 3 165 838,00 гривень.

Також, на виконання додаткових робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено з підрядником -ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №4545п від 28.12.2021.

На виконання окремих робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було залучено на договірних засадах Субпідрядні організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_26 ».

Також, вказані субпідрядники мали договірні відносини з іншими котрагентами - постачальниками товарів, надавачами послуг, що підтверджується наявними в матеріалах документами (договорами, видатковими накладними, ТТН тощо).

Внаслідок встановлених розбіжностей між вартістю робіт за актами субпідрядників (ПП « ОСОБА_26 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та актами генпідряду - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальна сума завищення вартості робіт склала 1 173 014,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на відповідну суму.

В межах кримінального провадження призначено будівельно-технічну експеризу, за висновком якої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завищено вартість виконаних робіт, внаслідок завищення обсягів окремих робіт на загальну суму 495 490,00 грн., чим порушено вимоги пункту 6.4.4.1 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на відповідну суму.

Відтак, порушення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при виконанні робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , призвели до нанесення матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 4 834 342,00 гривень.

04.09.2023 та 12.12.2022 в СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли відповіді на доручення слідчого від Управління СБУ у Львівській області, згідно якої оперативними працівниками УСБУ у Львівській області проведено комплекс оперативних заходів у кримінальному провадженні №0000027, в результаті яких встановлено осіб, їхні повні анкетні дані, контактні номери телефонів, адреси проживання, які можливо причетні до вчинення протиправних дій під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 », а саме: голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 ; перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номера стільникового зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_7 ; начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номера стільникового зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_8 ; заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_9 ; інженер технічного нагляду ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номера стільникового зв`язку НОМЕР_10 та НОМЕР_3 ; засновник, керівник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номери стільникового зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_11 ; співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_12 ; співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_13 ; головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_14 ; засновник, керівник та кінцевий бенефіціарний власник ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_15 .

Також встановлено осіб, які відповідали за організацію та влаштування покриття бігових доріжок на об`єкті «Капітальний ремонт стадіону «Сокіл», а саме ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_16 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_17 та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 .

Окрім цього встановлено осіб, які відповідали за організацію та здійснення робіт, щодо влаштування газонного покриття та його поливу на об`єкті «Капітальний ремонт стадіону «Сокіл», а саме ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_18 та ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_19 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з метою з`ясування чи в період з 13 травня 2021 року (час оголошення тендеру щодо капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по час фактичного виконання ухвали, вищевказані особи спілкувалися між собою, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходилася в м.Стрий під час підписання договору щодо капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Актів виконаних робіт, керівництво субпідрядних організацій приїжджали на об`єкт «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювали підписання Актів виконаних робіт, що слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу з 00 год. з 13 травня 2021 року по час фактичного виконання ухвали, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.02.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження № 0000027).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до операторів мобільного зв`язку щодо вхідних та вихідних зв`язків абонента з прив`язкою до базових станцій, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільних операторів, встановлення та вилучення останніх дасть можливість: отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його для розшуку осіб, які вчинили злочин, а також унеможливлення його зміни, або знищення операторами у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонентів з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, кут дії антени базової станції, перебуває у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в оператора зв`язку щодо вищевказаного мобільного терміналу та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому за наведених обставин вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу з 00 год. з 13 травня 2021 року по 14 вересня 2023, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1