пр. № 1-кс/759/5541/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001439 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001439 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.07.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 17.07.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , у розмірі 76 345 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.07.2023 року, приблизно о 11 годині, перебуваючи за місцем свого мешкання, користуючись мережею Інтернет, а саме месенджером «Телеграм», вона знайшла канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де пропонувалась віддалена робота, та виявила посилання на сторінку менеджера сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшовши за посиланням, зв?язалась з менеджером на ім?я ОСОБА_5 , з ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 та почала вести листування з питань віддаленої роботи.

В свою чергу, вже 17.07.2023, приблизно об 11 годині вона отримала від куратора на ім?я ОСОБА_6 перше завдання, та після чого, надіслала грошові кошти у сумі 124 гривні з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого, куратор надіслала повідомлення про те, що вона має змогу зняти зароблені гроші, що остання і зробила та отримала 180 гривень.

Після чого, куратор повідомила, що ОСОБА_4 має змогу вже заробляти та отримувати кошти, виконуючи завдання. Після чого, 17.07.2023, о 11 год. 47 хв., на банківську картку видану на ім?я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , вона переказала грошові кошти, на суму 2000 гривень, потім 17.07.2023, о 11 год. 55 хв, на банківську картку № НОМЕР_3 , вона переказала грошові кошти у сумі 3000 гривень, через декілька хвилин, а саме о 12 год. 05 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 переказала грошові кошти, у розмірі 5500 гривень.

Після чого, 17.07.2023 року, о 12 год. 19 хв., на банківську карту № НОМЕР_2 надіслала ще 2800 гривень та цього ж дня, о 13 год. 32 хв., знову на картку № НОМЕР_3 , переказала грошові кошти, у розмірі 2000 гривень. В свою чергу вказані грошові кошти їй не повертались.

Після чого, куратор повідомила, що її навчання не закінчується і вона має ще поповнювати рахунки у більших сумах, аби отримати зароблені гроші. Тому, 17.07.2023, о 19 год. 21 хв., вона надіслала на банківську карту № НОМЕР_4 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить її дочці ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 15999 гривень та цього ж дня, о 19 год. 45 хв., ще 13 274 гривень. Їй знову ж таки не надходили грошові кошти, та вона знову надіслала з карти № НОМЕР_6 грошові кошти, у сумі 15 778 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 та знову на ту ж саму вказану карту надіслала ще 15 000 гривень. Крім цього, вона ще раз надіслала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 994 гривень, а всього ОСОБА_4 було надіслано 76 345 гривень.

В свою чергу, куратор на ім?я ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_4 має сплатити ще 30 000 гривень, аби в подальшому зняти грошові кошти, однак вона цього не зробила. До цього часу, жодних грошових коштів їй не надходило.

Таким чином, ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток, на загальну суму 76 345 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0001439, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001439 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2023 по 17.08.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1