Справа № 216/4586/23
Провадження № 1-кс/216/1965/23
УХВАЛА

іменем України

26.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001286 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р., із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер).

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р.;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р.;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001286 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 р. до Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся з заявою громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що 27.06.2023 р. в період часу з 11:39 по 11:43 годин невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 11648,53 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я ОСОБА_5 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на суму 11648,53 гривень.

Під час досудового розслідування було визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та з наданих ним показань було зрозуміло, що 27.06.2023 р. об 11:39 годин дня він звернув увагу, що в проміжок часу з 11:39 по 11:43 годин дня з його універсальної банківської картки № НОМЕР_3 , термін дії 12/26, номер банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти 6-ма транзакціями на загальну суму 11648,53 гривні, відповідно до виписки з банку на оплату послуг: 1) об 11:39 на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 у грошовому еквіваленті 1.477,45 гривень з конвертацією в 55,93 PHP; 2) об 11:39 на рекламні послуги FACEBK WS9TXQT5T2, fl.me/ads у грошовому еквіваленті 5.517,23 гривень з конвертацією в 8.200 PHP; 3) об 11:40 на розваги: METAPAY 3CVW, fb.me/cc у грошовому еквіваленті 37,83 гривень з конвертацією в 15.093 IDR; 4) об 11:41 на рекламні послуги FACEBK 556CJRXPF2, fb.me/ads у грошовому еквіваленті 2.498,13 гривень з конвертацією в 1.000.000 IDR; 5) об 11:42 на розваги: METAPAY X59A, fb.me/cc у грошовому еквіваленті 37,83 гривень з конвертацією в 35,45 THB; 6) об 11:43 на рекламні послуги FACEBK WRJ26QFAD2, fb.me/ads у грошовому еквіваленті 3.517,98 гривень з конвертацією в 3.300 PHP. При цьому в цей час він не здійснював жодних дій зі своєю універсальною банківською карткою № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_2 ), не підтверджував жодних банківських операцій, не здійснював придбання товарів, не отримував жодних телефонних дзвінків від третіх осіб або представників АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших компаній, які б цікавились його персональними даними або особистими відомостями про його банківський рахунок. Одразу після отримання сповіщення про незаконне списання грошових коштів, він шляхом входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на його мобільному пристрої марки «OPPO», моделі «A54s» із влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (ІМЕІ 1: НОМЕР_5 та ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ) заблокував вказану банківську універсальну картку № НОМЕР_3 , термін дії 12/26, номер банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_2 ), яка була емітована АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я. 27.06.2023 р. приблизно об 12:10 годин дня він приїхав до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та попрохав співробітників банку перевипустити банківську картку № НОМЕР_3 , термін дії 12/26 й отримав нову банківську картку за № НОМЕР_1 , термін дії 09/27, номер банківського рахунку (IBAN: НОМЕР_2 ). Після чого звернувся з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з метою встановлення об`єктивної істини та повернення грошових коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точках, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання, та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з роз`ясненням всіх операції і команд у системі інтернет банкінгу, за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001286 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 27.06.2023 р. до Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся з заявою громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що 27.06.2023 р. в період часу з 11:39 по 11:43 годин невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 11648,53 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованої на ім`я ОСОБА_5 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріального збитку на суму 11648,53 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р., із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- Повні анкетні дані власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер).

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р.;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р.;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських касах за період часу з 11:00 по 12:00 годин дня 27.06.2023 р.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 26 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1