Справа № 461/2613/23
Провадження № 1-кс/461/2063/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.04.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».

Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування фізичних осіб підприємців, а саме:

1.ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 );

2.ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПІ в Оболонському районі, НОМЕР_2 );

3.ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

4.ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 );

5.ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

6.ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , 44.11.6011), які спеціалізуються на міжнародних перевезеннях.

Аналізом матеріалів встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин.

Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, організовують внесення їх/клієнтів до системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки, шляхом «фіктивного» працевлаштування таких як водіїв від фізичних осіб підприємців, а саме:

1.ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 );

2.ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПІ в Оболонському районі, НОМЕР_2 );

3.ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

4.ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 );

5.ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

6.ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , 44.11.6011), - які здійснюють міжнародні перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».

В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни України - клієнти правопорушників, безперешкодно покидають територію України, які були фіктивно працевлаштовані на вказаних вище фізичних осіб підприємців, на транспортних засобах, які забезпечили їм правопорушники та на яких вказані ФОП-и здійснюють свою господарську діяльність.

Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

податкового рахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися:

-1.ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 );

-2.ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПІ в Оболонському районі, НОМЕР_2 );

-3.ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-4.ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 );

-5.ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-6.ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , 44.11.6011), - від моменту реєстрації ФОП по теперішній час;

повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення гіг- контракту, що подавалися фізичними особами підприємцями, а саме:

-1.ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 );

-2.ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПІ в Оболонському районі, НОМЕР_2 );

-3.ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-4.ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 );

-5.ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-6.ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , 44.11.6011), - від моменту реєстрації ФОП по теперішній час;

IP адреси з яких подавалась податкова звітність та будь яка інформація, яка надходила від фізичних осіб підприємців:

-1.ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 );

-2.ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПІ в Оболонському районі, НОМЕР_2 );

-3.ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-4.ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 );

-5.ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

-6.ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП НОМЕР_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , 44.11.6011), - від моменту реєстрації ФОП по теперішній час, з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на: старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 ; слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 та інших слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022 року.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1