Справа № 405/228/23
провадження № 1-кс/405/130/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 12.01.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 30.10.2022 по 15.11.2022 невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 під приводом купівлі зерна кукурудзи незаконно заволоділи належним потерпілому зерном кукурудзи в кількості 550 тонн чим спричинили матеріальну шкоду.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування потерпілий надав покази відповідно до яких встановлено, що шахрайська схема передбачала собою наступне: група осіб розміщує оголошення про придбання зерна кукурудзи вартістю 140 доларів США за тонну, після чого особи яких зацікавила пропозиція за телефоном НОМЕР_1 звертаються та домовляються про продаж зерна кукурудзи. Досягши згоди сторони домовляються про постачання зерна кукурудзи на підприємство покупця в с. Шастаківка Кропивницького району Кіровоградської області. В розмові сторона покупця представляється як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в товаро-транспортних накладних використовує печатку вказаного товариства. Відвантаживши зерно кукурудзи, через декілька днів покупець частково готівкою розраховується з продавцем мотивуючи це тим, що в даний час всієї необхідної суми грошей не мають та здійснять розрахунок в повному об`ємі через деякий час.

В цей самий час покупець здійснює продаж придбаного зерна кукурудзи на інші підприємства, за вартістю набагато меншою ніж було обіцяно першопочатковим продавцям цього зерна, та отримавши грошові кошти просто зникають не розрахувавшись за придбане зерно.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст.. 40 КПК України оперативному підрозділу було надано доручення на встановлення кола осіб причетних до вчинення шахрайства. З УСР в Кіровоградській області ДСР НП України надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець: м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Раніше неодноразово судимий. У власному використанні має автомобіль марки MERCEDES-BENZ GL чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-карткою НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка: с. Оситняжка, Новомиргродського району, Кіровоградсько області, прож. АДРЕСА_1 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 . ОСОБА_6 для прикриття своєї злочинної діяльності нібито вказувала потерпілим, що вона працевлаштована та діє від товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПО НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець: м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У власному використанні має автомобіль марки BMW 525, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім- карткою НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженка: м. Васильків, Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним терміналом стільникового зв`язку з сім-карткою НОМЕР_10 .

Враховуючи вимоги законодавства юридична особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст. 63 Податкового кодексу України з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 11.01.2023, а саме: податкової та юридичної справи, поданої податкової звітності, інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових економічних експертиз; встановлення суб`єктів господарювання, які постачали на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зернові або інші товари. Отримана інформація надасть можливість встановити найменування поставлених товарів, їх ціну, дату поставки, кількість, дату проведення господарських операцій, тощо.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав заяву, щодо якої просив розгляд справи здійснити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 30.10.2022 по 15.11.2022 невстановлені особи шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 під приводом купівлі зерна кукурудзи незаконно заволоділи належним потерпілому зерном кукурудзи в кількості 550 тонн чим спричинили матеріальну шкоду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001097 від 24.12.2022 майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по 11.01.2023 облікової юридичної справи, податкової звітності, а сам, до: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14