Провадження № 1-кс/592/5825/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що досудовим слідством встановлено, що директор одного з комунальних підприємств Сумського району за попередньою змовою з фізичними особами, керівником приватного підприємства в умовах воєнного стану вчиняють протиправні дії, що призводять до привласнення чужого майна. За даним фактом 30.09.2023 розпочато кримінальне провадження зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000099. 06.09.2023 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду міста Суми, здійснено обшук за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 . Під час обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено: флеш накопичувач чорного кольору «Kingston» на 64 Gb; 3G Wi fi роутер ІМЕІ: НОМЕР_1 , S/N 48JBY3 РАЗОМ ІЗ акб; сім картку чорного кольору із надписом на поверхні МТС НОМЕР_2 ; банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_4 ; записник коричневого кольору із рукописними записами, у внутрішній частині; записник чорного кольору із рукописними записами, у внутрішній частині; аркуш паперу із надписом на поверхні «Повідомлення» АТ «Альфа-Банк» заповнений на ім`я ОСОБА_4 ; квитанції в загальній кількості 10 шт., які заповненні на ім`я ОСОБА_4 ; мобільний телефон марки Samsung, без сім-картки ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Nokia модель RM1190 без сім-картки ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; флеш носій на 4 GB Lexar micro SD; мобільний телефон марки OnePlus 10R 5 G ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із сім карткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Honor 8x, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , разом із сім карткою НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки One Рlus 10R 5 G ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; сім картку Vodafon НОМЕР_17 , сім картка Київстар НОМЕР_18 ; флеш носій чорного кольору із надписами на поверхні micro SD на 8 GB НС; банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_19 ; банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_20 ; банківська картка «Monobank» із номером на поверхні НОМЕР_21 ; банківська картка «UKRSIBBANK» із номером на поверхні НОМЕР_22 . Підставою для накладення арешту на речі є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин. Таким чином, вилучені в ході огляду речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину. Враховуючи викладене, та те що вилучене під час огляду предмета має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності ОСОБА_4 до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно. Тому просить суд накласти арешт на речі, зазначені в клопотанні.

Слідчий в суд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просить задовольнити.

ОСОБА_4 та його представник-адвокат ОСОБА_5 надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, у його задоволенні заперечують, так як флеш -накопичувач чорного кольору належить його дружині, ОСОБА_6 , банківська карта (п.5 у протоколі) є заробітною карткою дружини, мобільний телефон марки OnePlus 10R 5 G ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із сім карткою НОМЕР_11 належить неповнолітньому сину, мобільний телефон марки Honor 8x, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , разом із сім карткою НОМЕР_14 належить його дружині, банківські карти (п.3,4,5 у протоколі)належать старшому сину ОСОБА_7 , тобто ці речі не є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки не містять слідів злочину. Більш того, відсутня обгрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 як директором консорціуму «Старт Білдінг» злочинів.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 06.09.2023 року вилучене майно під час обшуку визнано речовим доказом. (а.с.29)

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення слід накласти арешт, так як є можливість його використання у кримінальному провадженні для встановлення істини, доведення винуватості особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, підтвердження існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а ті доводи, на які посилається адвокат будуть перевірятися та оцінюватися в процесі розслідування даного кримінального провадження, ним не надано достатніх та беззаперечних доказів того, що перелічене ним у заяві майно належить іншим особам.

Слід зазначити, що у відповідності до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на флеш накопичувач чорного кольору «Kingston» на 64 Gb; 3G Wi fi роутер ІМЕІ: НОМЕР_1 , S/N 48JBY3 РАЗОМ ІЗ акб;

сім картку чорного кольору із надписом на поверхні МТС НОМЕР_2 ;

банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_3 ;

банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_4 ;

записник коричневого кольору із рукописними записами, у внутрішній частині; записник чорного кольору із рукописними записами, у внутрішній частині;

аркуш паперу із надписом на поверхні «Повідомлення» АТ «Альфа-Банк» заповнений на ім`я ОСОБА_4 ;

квитанції в загальній кількості 10 шт., які заповненні на ім`я ОСОБА_4 ;

мобільний телефон марки Samsung, без сім-картки ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

мобільний телефон марки Nokia модель RM1190 без сім-картки ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;

флеш носій на 4 GB Lexar micro SD;

мобільний телефон марки OnePlus 10R 5 G ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , із сім карткою НОМЕР_11 ;

мобільний телефон марки Honor 8x, ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 , разом із сім карткою НОМЕР_14 ;

мобільний телефон марки One Рlus 10R 5 G ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; сім картку Vodafon НОМЕР_17 , сім картка Київстар НОМЕР_18 ;

флеш носій чорного кольору із надписами на поверхні micro SD на 8 GB НС;

банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_19 ;

банківська картка «ПриватБанку» із номером на поверхні НОМЕР_20 ;

банківська картка «Monobank» із номером на поверхні НОМЕР_21 ;

банківська картка «UKRSIBBANK» із номером на поверхні НОМЕР_22 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1