УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисник підозрюваного ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період щодоОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гуменне, Вінницького району, Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період щодоОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гуменне, Вінницького району, Вінницької області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст. 204КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, маючи прямий умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), не маючи ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, всупереч вимогам ст. ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України та Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (від 19.12.1995 № 481/95-ВР, зі змінами та доповненнями) з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту підакцизних товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів встановлений вимогами вищевказаних законодавчих актів, незаконно придбав без належних документів, які посвідчують законність виробництва, якість та відповідність товару ДСТУ України алкогольні напої, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром, в подальшому зберігав їх з метою збуту та здійснював їх перевезення та збут на території Вінницького району, Вінницької області, для чого створив організовану групу, залучивши до її складу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в свою чергу здійснювали розвантаження, завантаження, транспортування та реалізацію підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території Вінницького району, Вінницької області.

Так, в січні-лютому 2022 року, більш точного часу встановити слідству не представилось можливим, ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , уклав усну домовленість з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що ОСОБА_9 буде поставляти ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої - горілку в тетрапаках (картонні коробки, всередині яких знаходиться полімерні пакети типу «bag in box», далі «тетрапаки»), ємністю по 10 л., міцністю 40 %, об`ємами по 10-15 тетрапаків в тиждень за ціною 400-450 грн. за 1 тетрапак, які ОСОБА_4 у подальшому у період часу з січня-лютого 2022 року по січень 2023 року реалізовував власникам магазинів та інших точок роздрібної торгівлі в населених пунктах Вінницького району, транспортуючи незаконно виготовлені алкогольні напої невстановленими слідством транспортними засобами, які брав у користування у родичів та друзів, а також використовуючи для зберігання власне помешкання, що за адресою: АДРЕСА_1 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке знаходиться в ГБК «Зірка», що в м. Вінниці, вул. Батозька, 2-у, а також гаражне приміщення що на території домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому з січня 2023 року ОСОБА_4 , у зв`язку з збільшенням об`ємів реалізації ним підакцизних товарів, а саме тетрапаків з горілкою яка зросла до 50-60 за тиждень, з метою отриманням більшого прибутку вирішив залучити до зберігання, перевезення та збуту підакцизних товарів своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , чиї дії та функцій були заздалегідь розподілені та контролювались ОСОБА_4 , чим створив злочину групу.

Зазначені учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну злочинну групу, переслідували корисливий мотив і мету - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів для отримання прибутку, та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

ОСОБА_4 крім створення організованої злочинної групи, як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочинів, планував, керував їх вчиненням і безпосередньо вчиняв злочини, розподіляв отримані в результаті незаконних дій кошти між членами організованої групи, а також використовував їх частину для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи як співвиконавці злочину, відповідно до заздалегідь розробленого плану, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочину, здійснювали перевезення, розвантаження, завантаження, охорону підакцизних товарів, а також отримували кошти після продажу (передачі) підакцизних товарів.

Стійкість організованої групи ОСОБА_4 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, з січня 2023 року ОСОБА_4 окрім вище зазначеної горілчаної продукції в тетрапаках почав закуповувати у ОСОБА_9 , з метою подальшої реалізації, спирт етиловий в полімерних бочках по 200 л. та горілчану продукцію в полімерних пляшках ємністю по 1,5 л., а також у невстановленої слідством особи незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного збору, а саме цигарки «Compliment», Rotmans, «Astru» та «Прима».

Починаючи з січня 2023 року, продовжуючи злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, з метою незаконного придбання, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діяли згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, наступним чином.

Так після замовлення ОСОБА_4 по телефону алкогольних напоїв у ОСОБА_9 останній транспортував їх з невстановленого слідством місця на власному автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_2 до гаражного приміщення, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , різними об`ємами але не менше 50-60 шт. тетрапаків та 20 полімерних пляшок ємністю 1,5 л. в тиждень та 1 полімерну бочку з спиртом ємністю 200 л в місяць. Одночасно з цим ОСОБА_4 в м. Вінниці в автомобіль ОСОБА_9 Mercedes-Benz Sprinter довантажував блоки з цигарками, які транспортувались також до вище зазначеного гаражного приміщення з метою подальшого збуту. Після чого згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану вищезазначені підакцизні товари, а саме алкогольні напої в тетрапаках і в пляшках ємністю 1,5 л, сприт та тютюнові вироби розвантажував ОСОБА_8 в гаражному приміщенні, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , після чого закривав його та здійснював охорону гаражного приміщення з підакцизними товарами.

Крім того, ОСОБА_8 за вказівкою організатора організованої злочинної групи ОСОБА_4 у період часу з січня 2023 року по 13 липня 2023 року періодично особисто здійснював збут незаконно виготовленої алкогольної продукції невстановленим особам із гаражного приміщення, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому 3 рази в тиждень до гаражного приміщення, що на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , приїздили ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , де брали алкогольні напої в тетрапаках і в пляшках ємністю 1,5 л , а також незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку цигарки «Compliment», Rotmans, «Astru» та «Прима». Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 транспортували вищезазначені незаконно виготовлені підакцизні товари до магазинів та інших точок роздрібної торгівлі в населені пункти Вінницького району, власники яких заздалегідь по телефону домовлялись з ОСОБА_4 про їх придбання.

Так в період часу з січня по 13.07.2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 транспортували підакцизні товари з вищезазначеного гаражного приміщення до магазинів в: АДРЕСА_3 , а реалізовував їх ОСОБА_4 власниками магазинів, а саме ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , а також іншим ФОПам власниками магазинів на території Вінницького району, встановити яких слідству не представилось можливим.

Зазначена незаконна діяльність організованої групи була припинена 13.07.2023 року, коли правоохоронними органами проведено обшуки за місцями здійснення організованою групою діяльності.

Так, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого суді Вінницького міського суду від 12.07.2023 № 127/20531/23 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-2 картонних ящиків з вмістом пакетів типу «Beg in Box», об`ємом 10 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не містять марок акцизного податку та етикеток;

-Цигарки «Астра» 90 блоків по 10 шт. без марок акцизного податку;

-Цигарки «Комплімент червоний» 36 блоків по 10 шт. без марок акцизного податку;

-Цигарки «Комплімент синій» 10 шт. без марок акцизного податку;

-Цигарки «Комплімент синій» 5 блоків по 10 шт. без марок акцизного податку;

-Цигарки «Ротман синій» 5 блоків по 10 шт. без марок акцизного податку;

-Цигарки «Ротман червоний» 5 блоків по 10 шт. без марок акцизного податку;

-Цигарки «Маршал» 11 блоків по 10 шт. без марок акцизного податку;

-Цигарки «Ritm» 59 блоків по 10 шт. без марок акцизного податку.

Того ж дня, у ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 12.07.2023 № 127/20527/23, нежитлового приміщення, яке використовував у своїй діяльності ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

-37 картонних ящиків з вмістом пакетів типу «Beg in Box», об`ємом 10 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не містять марок акцизного податку та етикеток;

-20 полімерних пляшок ємністю 1,5 л кожна, з вмістом рідини коричневого кольору з характерним запахом алкоголю;

-Полімерну бочку синього кольору ємністю 200 л частково заповнену рідиною з характерним запахом спирту;

-12 блоків по 10 пачок в кожному цигарок Compliment без марок акцизного податку;

-34 блоків по 10 пачок в кожному цигарок «Astru» без марок акцизного податку.

Того ж дня, у ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 12.07.2023 № 127/20539/23 нежитлового приміщення - гаражного приміщення № НОМЕР_1 в ГБК «Зірка», що в АДРЕСА_4 , яке використовував у своїй діяльності ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:

-9 картонних ящиків з вмістом пакетів типу «Beg in Box», об`ємом 10 літрів кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не містять марок акцизного податку та етикеток;

-цигарки марки «COMPLIMENT BLUE» - 380 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «Прима Класична» - 640 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «MARSHAL CLASSIC» - 200 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «MARSHAL ULTRA» - 120 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «MARSHAL POWER» - 20 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «COMPLIMENT BLUE 25XXL» - 80 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «REGINA BLUE» - 50 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «REGINA RED» - 20 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «COMPLIMENT ORIGINAL» - 10 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «Lucky strike» - 14 пачок;

-цигарки марки «Ritm» - 40 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «ASTRU» - 20 пачок без марок акцизного податку;

-цигарки марки «COMPLIMENT RED» - 80 пачок без марок акцизного податку.

Вище зазначені підакцизні товари ОСОБА_4 зберігав з метою збуту подальшого збуту ФОП-власниками магазинів та інших точок роздрібної торгівлі на території Вінницького району.

Згідно висновку експерта від 15.08.2023 № СЕ-19/102-23/14303-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», згідно висновків якого надані на дослідження рідини (2 картонних коробок в середині яких знаходиться полімерні пакети (тетрапаки, типу «bag in box») заповнені прозорою рідиною вилучені 13.07.2023 в ході обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), є спиртовмісними рідинами. Досліджувані рідини є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовим сумішами, міцністю відповідно 33,34,1% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв, що за перевіреними фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта від 15.08.2023 № СЕ-19/102-23/13490-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», згідно висновків якого надані на дослідження рідини (4 картонних коробок в середині яких знаходиться полімерні пакети (тетрапаки, типу «bag in box») заповнені прозорою рідиною, вилучені 13.07.2023 в ході обшуку в гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 ) є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовим сумішами, міцністю 34,6% та 34,2% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв, що за перевіреними фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта від 10.08.2023 № СЕ-19/102-23/13413-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», згідно висновків якого надані на дослідження рідини (зразок прозорої рідини з різким запахом алкоголю, який було відібрано 14.06.2023 з одного з наявних у приміщенні «bag in box», які знаходяться в гаражному приміщенні, що за адресою: Вінницький район, с. Жабелівка вул. І. Франка, 12, які є додатком до протоколу НСРД № 3209 Т від 15.06.2023, а також зразок прозорої рідини з різким запахом алкоголю, який було відібрано 30.06.2023 з одного з наявних у приміщенні «bag in box», які знаходяться в гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , які є додатком до протоколу НСРД № 3556 Т) є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовим сумішами, міцністю 34,6 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані рідини за перевіреними фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта від 31.07.2023 № СЕ-19/102-23/13414-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», згідно висновків якого надані на дослідження рідини (1 тетрапак коробка із вмістом поліетиленових пакетів типу «bag in box», об`ємом 10 л із рідиною, яку було вилучено 13.07.2023 в ході обшуку автомобіля ВАЗ 2121 д.н.з. НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_4 ) - є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 32,3 % об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувана рідина за перевіреними фізико-хімічним показником (міцність) не відповідає- обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта від 31.07.2023 № СЕ-19/102-23/13414-ФХД за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», згідно висновків якого надані на дослідження рідини (зразки з 1 полімерної бочки вилученої 13.07.2023 в ході обшуку в домоволодінні та господарських будівлях, що за адресою: АДРЕСА_2 ) є спиртовмісною рідиною. Досліджувану рідину можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним показниками відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене організованою групою

На думку слідчого, встановлено наявність ризиків, передбачених ст.. 177 КПК України, тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год. по 07:00 год..

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арештув період часу з 22:00 год. по 07:00 год., оскільки більш м`який запобіжний захід не забезпечить виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного заперечував проти клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Даний арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинення злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_4 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, а саме те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення тяжкості, офіційно не працює, не одружений.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При розгляді клопотання слідчого, слідчим суддею врахована позиція Європейського суду з прав людини - рішення «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175, ECHR 2011, відповідно до якого «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про котру йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.90).

Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, обґрунтовані, що підтверджується доказами, які зібрані в кримінальному провадженні, а саме протоколом обшуку від 13.07.2023, за місцем проживання гр. ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, автомобіля ВАЗ 2121 д.н.з. НОМЕР_3 (яким користується ОСОБА_4 та належить ОСОБА_16 ), у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, в гаражі (який використовувався як склад), що за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, автомобіля Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_2 (який належить та користується ОСОБА_9 ), у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, гаражного приміщення № НОМЕР_1 , який знаходиться в ГБК «Зірка», що в м. Вінниці, вул. Батозька, 2-у, яким користується ОСОБА_4 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в магазині який належний ОСОБА_17 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_7 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_11 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_8 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_12 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_9 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_13 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, за адресою: АДРЕСА_10 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_14 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколом обшуку від 13.07.2023, адресою: АДРЕСА_11 , а саме в магазині який належний ФОП ОСОБА_18 , у ході якого було виявлено та вилучено підакцизні товари; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 260, 263, 271 КПК України: зняття інформації з комунікаційних електронних мереж; аудіо, -відео контроль особи; обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння), у ході яких зафіксовані розмови між фігурантами провадження ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , про придбання підакцизних товарів (алкогольних напоїв) зокрема у ОСОБА_9 , та подальше зберігання та перевезення алкогольних напоїв. Також було зафіксовано неодноразові факти розвантаження та завантаження алкогольної продукції ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в гаражне приміщення що за адресою: АДРЕСА_2 , яке останні використовували як склад. Також було зафіксовано факти перевезення підакцизних товарів до замовників такої продукції по території Вінницького району з метою реалізації. Також було здійснено вилучення зразків алкогольної продукції яка зберігалась на складі що за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом проникнення до публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння. Поясненням організатора ОСОБА_4 який будучи опитаним за участі захисника дав зізнавальні покази у вчиненні злочину передбаченого ст. 204 КК України, та створенні злочинної групи, а також описав всю схему діяльності злочинної групи та роль кожного учасника. Поясненнями виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 які повністю визнали свою вину, вказали на роль кожного з учасників у вчиненні кримінального правопорушення та головну роль ОСОБА_4 ..

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, зокрема можливості підозрюваним переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зокрема, в судовому засіданні прокурором було доведено ризики, передбачені п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, не працює, не одружений,, а тому немає будь яких стримуючих факторів для зміни місця проживання, тобто, може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, а під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України

Крім того, враховуючи, що на даному етапі не проведено усіх необхідних слідчих дій для направлення до суду обвинувального акту, є підстави вважати, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення або перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, що є ризиками, передбаченими п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України

Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в період часу з 22:00 год. по 07:00 год..

Відповідно до п.1 ч.5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 22:00 год. по 07:00 год., вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період щодоОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом в період часу з 22:00 год. по 07:00 год., за адресою:АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 , в нічний період доби з 22.00 год. до 07.00 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

-- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування із особами, які є свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України до міграційної служби.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвала про застосування домашнього арешту в певний період відносно ОСОБА_4 діє протягом двох місяців, тобто до 26.10.2023 року включно.

Копію ухвали направити начальнику Головного управління національної поліції у Вінницькій області для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя