Справа № 555/1206/23
Номер провадження 1-кс/555/313/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 (ЄРДР від 08.06.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 (ЄРДР від 08.06.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує,що 08 червня 2023 року до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника сектору дізнання ОСОБА_4 , про те, що маловідомі особи будучи обізнаними, щодо вимог порядку відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_5 », діючи в супереч цим вимогам, переслідуючи умисел спрямований на протиправне шляхом обману заволодіння коштами, подали недостовірні відомості для отримання компенсації витрат.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи фізичною особою - підприємцем, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_7 , 1988 р.н.. жителькою АДРЕСА_1 , достовірно знаючи вимоги Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня (в редакції від 01.01.2020), а саме: п.5 право на отримання компенсації послуги муніципальна няня мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею, п.п.12, 13, 17 компенсація послуги муніципальна няня призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги муніципальна няня та муніципальною нянею, виплата компенсації послуги муніципальна няня здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги муніципальна няня документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги муніципальна няня та отримувач послуги муніципальна няня щомісяця до 5 числа подає в письмовій (електронній) формі або в будь-який інший зручний спосіб місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги муніципальна няня; виплата раніше призначеної компенсації послуги муніципальна няня припиняється, у разі коли отримувачем послуги муніципальна няня було приховано або навмисно подано недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, які вплинули на призначення компенсації послуги муніципальна няня, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення, діючи за попередньою змовою, вчинили незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом обману за наступних обставин.

У січні 2022 року ОСОБА_6 попередньо зустрілась із ОСОБА_7 , яка розповіла їй про можливість отримання компенсації від держави за послуги «муніципальна няня» яким чином та які документи необхідно для цього оформити та зазначила, що гроші у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня» можна поділити між собою, при цьому самі послуги фактично можна не надавати та за них неоплачувати, на що остання погодилася на дану пропозицію, фактично вступивши в попередню змову.

В подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, із ОСОБА_7 , з метою отримання грошових коштів у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня», а саме: заволодіння вказаними коштами шляхом обману, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, 01.01.2022 року уклали та підписали між собою договори про здійснення догляду за дітьми до трьох років, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , 20 травня 2019 року.

Однак, з моменту укладення договору ОСОБА_6 жодного разу послуги по догляду за дитиною не надала та не мала наміру надавати.

У свою чергу, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, із ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що послуги «муніципальна няня» згідно договору не будуть надаватись, не надавались та остання не перерахувала грошові кошти за надання послуг «муніципальної няні», ОСОБА_6 виготовляла, підписувала та скріпляла печаткою офіційні документи розрахункові квитанції в які вносила інформація, яка повністю не відповідає дійсності про надання такої послуги, але знаючи, що це не відповідає дійсності, такі квитанції є підробленими та за попередньою змовою надавала в ІНФОРМАЦІЯ_2 з відаленим робочим місцем с. Балашіва заяву про надання компенсації послуги муніципальна няня» електронні заяви про перерахування коштів для компенсації послуги муніципальна няня із зазначенням рахунка в установі банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , скановану копію договору між отримувачем послуги муніципальна няня та муніципальною нянею від 01.01.2022, відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги муніципальна няня розрахункові квитанції в електронній формі та підписала електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги муніципальна няня.

На підставі поданих документів рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 з віддаленим робочим місцем с. Балашівка на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року, ( в редакції від 01.01.2020) громадянці ОСОБА_7 призначено компенсацію за послуги «муніципальна няня» на дітей щомісячно та перераховано вказані кошти на вказаний нею рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після отримання коштів та заволодіння ними шляхом обману, діючи умисно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення, частину коштів ОСОБА_7 залишила собі, частину надавала для ОСОБА_6 ..

Відповідно показів ОСОБА_7 , протягом дії договору до неї ні разу не приїздила няня та кошти вона також на рахунок замовника ОСОБА_6 НОМЕР_2 не перераховувала.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку виконавця надання послуг «муніципальна няня» ОСОБА_6 НОМЕР_2 , які відповідно договору від 01.01.2022 замовником у безготівковій формі мали перераховуватися за попередній місяць та на підставі сформованих квитанцій, які в подальшому надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання компенсаційних витрат відповідно Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 року, ( в редакції від 01.01.2020) було отримано надмірно виплачені кошти.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просячть справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_10 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 25.06.2023, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) рахунок НОМЕР_2 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 по день постановлення ухвали які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне.

Термін ухвали до 13 липня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1