Справа № 392/1084/23
Провадження № 1-кс/392/223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3

у кримінальному провадженні № 0000104 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що 12.05.2023 року невідома особа, яка представилась як ОСОБА_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу мотоблоку на платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами в сумі 3165 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня 2023 року громадянка ОСОБА_6 у мережі інтернет, на сайті "ОЛХ", знайшла оголошення щодо продажу мотоблоку марки "Кентавр", синього кольору.

В оголошенні було прописано, що продаж терміновий; в комплекті до нього йде плуг, фреза та адаптер; загальна сума продажу 21000 гривень.

Продавець зажадав попередню оплату в сумі 3165 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку продавця.

Переказ було здійснено на ім`я ОСОБА_7 , але потерпіла не отримала товар до теперішнього часу. Грошові кошти продавцем потерпілій не повернуто.

Прокурор вважає, що інформація, якого володіє Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною першою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 20 травня 2023 року до ЄРДР внесено відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грішми потерпілої ОСОБА_4 шляхом шахрайства (а.с. 5).

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.05.2023 року громадянка ОСОБА_4 заявила про те, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грішми в сумі 3165 гривень (а.с. 9).

Аналогічні обставини викладені в протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с. 10).

Факт перерахування грошових коштів підтверджується роздруківками з банківського рахунку (а.с. 12-13).

Відомостями, що викладені у наведених документах, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 185 КК України.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 ,

дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10

надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, якою володіє Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДПРОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

1) дату відкриття рахунку;

2) відомості про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

3) операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 12 травня 2023 до закінчення строку дії ухвали;

4) інформацію про рух коштів по рахунку через інтернет-банкінг з 12 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

5) місце зняття коштів в період з 12 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали;

6) фотокартки осіб, що знімали готівку з 12 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали;

7) місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися грошові кошти з 12 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали;

8) номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 12 травня 2023 року і до закінчення строку дії ухвали;

9) інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 12 травня 2023 року і до закінчення строку дії ухвали;

10) інформацію про місце та час переведення коштів у готівку та навпаки з 12 травня 2023 року і до закінчення строку дії ухвали;

11) суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 12 травня 2023 року і до закінчення строку дії ухвали;

12) інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 12 травня 2023 року і до закінчення строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДПРОУ НОМЕР_5 , надати зазначену інформацію на паперових носіях і виді засвідчених копій чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках) у відділенні банку, розташованому по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 7 липня 2023 року до 7 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя