Справа № 577/4661/23
Провадження № 1-кс/577/1461/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28.08.2023 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і отримання копії документів, що містять інформацію, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 22.02.2022 по 01.08.2023 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів про відкриття банківського рахунків.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000324 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудове провадження розпочато за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 19.07.2023 провела перевірку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що мається заборгованість перед 24 працівниками на суму 556,3 тис гривень.

Згідно відповіді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , якими користується підприємство.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно провести доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформації про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 22.02.2022 по 01.08.2023 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.08.2023 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з жовтня 2022 року по 19.07.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і отримання копії документів, що містять інформацію, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з жовтня 2022 по 19.07.2023 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів про відкриття банківського рахунків.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1