Провадження №1-кс/522/5871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб у 2016 році за попередньою змовою з ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , здійснено шахрайське заволодіння правом власності, шляхом опосередкованого обману та використання завідомо підроблених офіційних документів, зокрема біржових договорів, начебто укладених у 1997 році з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (якому на момент правочинів виповнилось 9 років) на об`єкти нерухомості, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1254,3 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ;

- на нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 4258,4 кв.м., які фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 начебто набув право власності на вказані нежитлові приміщення на підставі завідомо підроблених документів, зокрема:

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21379 від 10.07.1997, начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1254,3 кв.м. вартістю 40 тис. грн., до другого аркушу якого також внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21363 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23 021,9 кв.м., вартістю 140 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21364 від 04.09.1997, начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м., вартістю 65 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ;

- договір купівлі-продажу нерухомого майна № 21378 від 10.09.1997 начебто укладений між ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній начебто продав ОСОБА_4 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 4258,4 кв.м., вартістю 90 тис. грн., до другого аркушу якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо його посвідчення помічником директора з правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та «Експертом» ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою з невстановленими особами та під їх керівництвом, усвідомлюючи, що право власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна, здобуто злочинним шляхом, з метою конспірації та відвернення від себе уваги правоохоронних органів легалізував вказане майно, шляхом його продажу третім особам.

Так, 05.10.2016 перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи на меті розпорядження вищевказаним майном, достовірно знаючи про те, що воно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, уклав з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 договори купівлі-продажу, предметом яких виступали вказані нежитлові приміщення, які у дійсності належать АТ МВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », право власності на які на момент укладення договорів зареєстровані за ним, на підставі завідомо підроблених документів.

У подальшому, ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 та ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , вказані нежитлові приміщення перепродані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того встановлено, що вищевказані об`єкти нерухомого майна, 28.11.2017 на підставі договорів купівлі-продажу (посвідчені приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 ), можливо з метою приховування їх незаконного привласнення були продані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 юридичній особі Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, згідно з умовами договору купівлі-продажу, укладеного 28.11.2017 між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 4258,4 кв.м. Ціна договору становила 110 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 2 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Крім того, 28.11.2017 між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 23021,9 кв.м. Ціна договору становила 150 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 4 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також встановлено, що 28.11.2017 між ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1929,9 кв.м. Ціна договору становила 125 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 7 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Крім того, 28.11.2017 між ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 та (Продавець) та Міжнародною комерційною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) в особі ОСОБА_14 , укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець передав у власність покупця, а покупець прийняв частину нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1254,3 кв.м. Ціна договору становила 150 000 грн., які покупець нібито перерахував на рахунок продавця повністю до підписання цього договору (платіжне доручення № 6 від 28.11.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що Міжнародна комерційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з договорами купівлі-продажу, зареєстрована на Сейшельських островах, 15.09.2017, за реєстраційним номером 197999, офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Представником Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час укладання договорів купівлі-продажу вказаних об`єктів нерухомості виступав громадянин Азербайджанської Республіки ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 .

На підставі вищевикладеного, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридича адреса: АДРЕСА_11 (з можливістю вилучення у відділенні банку у м. Одеса), з метою вилучення завірених копій документів, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000545 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263, ч.ч.3, 4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209, ч.1 ст.263 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_11 (з можливістю вилучення у відділенні банку у м. Одеса), а саме доступ до:

- платіжного доручення № 2 від 28.11.2017, яке підтверджує одержання ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 (або його представниками), грошових коштів від Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або від її представників;

- платіжного доручення № 4 від 28.11.2017, яке підтверджує одержання ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 (або його представниками), грошових коштів від Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або від її представників;

- платіжного доручення № 7 від 28.11.2017, яке підтверджує одержання ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 (або його представниками), грошових коштів від Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або від її представників;

- платіжного доручення № 6 від 28.11.2017, яке підтверджує одержання ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 (або його представниками), грошових коштів від Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або від її представників;

- роздруківок руху грошових коштів за період часу з 15.09.2017 по теперішній час по усім банківським рахункам та банківським карткам, які відкриті на Міжнародну комерційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстрована на Сейшельських островах, 15.09.2017, за реєстраційним номером НОМЕР_9 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- роздруківок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по усім банківським рахункам та банківським карткам, які відкриті на ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- роздруківок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 по теперішній час по усім банківським рахункам та банківським карткам, які відкриті на ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 з 01.01.2017 по теперішній час;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 по теперішній час ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_7 з 01.01.2017 по теперішній час;

- копій юридичної справи Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстрована на Сейшельських островах, 15.09.2017, за реєстраційним номером НОМЕР_9 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при розпорядженні рахунками за період з 15.09.2017 по теперішній час;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 15.09.2017 по теперішній час;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 15.09.2017 по теперішній час Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.09.2017 по теперішній час;

- копій документів кредитної та депозитної справи Міжнародної комерційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

19.09.2023