Провадження № 1-кс/202/6701/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000293 від 05.05.2023 року клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000293 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України за заявою ОСОБА_4 про те що 13.02.2023 року невстановлені особи здійснили несанкціоновані входи до його веб-банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому шахрайським шляхом, з його банківських рахунків в № № НОМЕР_2 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_3 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », викрали грошові кошти.

Встановлено, що до вказаного злочину причетні наступні особи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Так останні, вступили в злочину змову, розподіливши ролі, маючи єдність, спільність намірів та цілей на незаконне збагачення, створили стійку ієрархічну групу, яка має за ціль шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами громадян України.

Останні на початку 2023 року, за для досягнення своїх цілей, підготувались до вчинення тяжких злочинів проти власності громадян, а саме організували свій офіс, який розташували в одноповерховому будинку за адресою АДРЕСА_3 . В мережі Інтернет (Дарк-нет) здійснилизакупівлю баз даних (клієнтські бази банківських установ, де є повна інформація про клієнта банку), оформили за грошову винагороду банківські рахунки, на осіб з низьким соціальним достатком, які вони повністю контролюють, вказані рахунки використовують для того щоб переводити на них викрадені грошові кошти та в подальшому безперешкодно їх переводити в готівку через мережу банкоматів на території міста. Закупили мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів стільникового зв`язку, та в подальшому почали вчиняти протиправні діяння.

Так, 13.02.2023 року маючи розподілені ролі між собою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснили з невідомого номеру телефонний дзвінок на номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Піднявши слухавку, ОСОБА_4 почав розмову з особою жіночої статі, яка представилася, як працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Продовжуючи вести бесіду один з фігурантів, який видавав себе за працівника служби безпеки банку, повідомив ОСОБА_4 , про те що з його особистого банківського рахунку № НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невідомі особи намагається викрасти грошові кошти, та для запобігання цьому, йому потрібно провести декілька онлайн операцій та підтверджень.

ОСОБА_4 маючи довіру до вказаної особи, так як вона надала повну інформацію про нього, такі як, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, кодове слово яке використовується для підтвердження ідентифікації клієнта банківської установи, продовжив вести діалог з одним з фігурантів.

Так, вступивши в довіру до потерпілого, шахрайським шляхом під приводом перевірки мобільного телефону на вірусні програми та для попередження викрадення, шляхом списання грошових коштів належних потерпілому, вмовили ОСОБА_4 встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вказана програма використовується для відділеного доступу та користування до персональних комп`ютерів та інших пристроїв таких, як мобільні телефони). Після встановлення, вказаного мобільного додатку, будучи впевненим в законних діях невідомої особи, ОСОБА_4 надав доступ до вказаного додатку, тим самим дозволив віддалено користуватись своїм мобільним телефоном третім особам.

Заволодівши доступом до мобільного телефону, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за раніше обговореним планом, продовжили вести бесіду з ОСОБА_4 , під приводом захисту грошових коштів, які належать потерпілому та які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вмовили ОСОБА_4 , здійснити авторизацію в дистанційному банківському обслуговуванні, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було встановлено на мобільному телефоні потерпілого для власного відділеного користування банківським рахунком. Маючи доступ до вказаного мобільного телефону, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вище вказані відразу ж отримали повний доступ до авторизованого ОСОБА_4 онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Продовжуючи розмову з ОСОБА_4 маючи авторизований доступ до онлайн-банкінгу, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», в тайні від потерпілого перевели грошові кошти належні останньому на підконтрольний банківський рахунок, тим самим незаконно ними заволоділи.

В подальшому, перебуваючи в діалозі по мобільному телефону з потерпілим, шахрайським шляхом, маючи повну довіру від потерпілого, діючи за попереднім обумовленим планом, вмовили ОСОБА_4 здійснити авторизацію в дистанційному банківському обслуговуванні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де ОСОБА_4 мав відкритий банківський рахунок№ НОМЕР_3 . Так ідентичним способом, як і минулий, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», в тайні від потерпілого перевели грошові кошти належні останньому на підконтрольну банківську карту № НОМЕР_5 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 47 780 гривень.

Заволодівши вказаними грошовими коштами, маючи вільний доступ, до банківського рахунку № НОМЕР_5 , в подальшому перевели частину викрадених коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого перевили його в готівку та території міста Кривий Ріг.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що шахраївикористовують для обготівкування банківські рахунки, а саме:

НОМЕР_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

НОМЕР_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

НОМЕР_8 - « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

НОМЕР_9 - « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

НОМЕР_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

НОМЕР_10 - « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: допитом потерпілого, інформуванням, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, допитом свідка, стенограмою розмови потерпілого с представниками злочинного угрупування, тощо.

Враховуючи те, що в матеріалах досудового розслідування знаходяться достатні дані про те, ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та та ОСОБА_12 вчиняють особливо тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання додаткових доказів його вчинення вказаними особами, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 ,слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ,головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_25 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НП України ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 : а саме, а саме:

1.Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 15.09.2023 року :№ НОМЕР_11 ;

2.Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

3.Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по 15.09.2023 року :№ НОМЕР_11 ;

4.ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

5.Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6.Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків у осіб, власників наступних карток:№ НОМЕР_11 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по 15.09.2023 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по 15.09.2023.

7.Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 15.09.2023 року: № НОМЕР_12 ;

8.Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

9.Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по 15.09.2023 року: № НОМЕР_12 ;

10.ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

11.Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

12.Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: № НОМЕР_12 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по 15.09.2023 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по 15.09.2023 року.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1