Справа № 367/4502/23
Провадження №1-кс/367/651/2023
УХВАЛА

Іменем України

29 червня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 15.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення банківської карти № НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

інформацію про власника та користувача банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу, задля встановлення особи потерпілої;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2023 по 26.05.2023 (період часу з моменту останнього користування потерпілим до моменту виявлення її працівниками поліції) із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2023 по 26.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з банківської карти № НОМЕР_3 , в період часу з 23.05.2023 по 26.05.2023, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про підключення до банківської карти № НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання за в період часу з 23.05.2023 по 26.05.2023.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 15.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з доводами клопотання, до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку банківської картки, з якої в період часу з 23.05.2023 по 26.05.2023 року здійснювала розрахунки за оплату товарів та послуг.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.05.2023 року близько 14 год. ОСОБА_11 відпочивав в м. Ірпінь по вул. Грибоєдова та згодом виявив відсутність своєї банківської картки (до якої прив`язаний особистий рахунок потерпілого) ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . В подальшому, зайшовши через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив, що невстановлена особа, в період часу з 23.05.2023 по 26.05.2023 року здійснювала безготівковий розрахунок банківської карткою за оплату товарів та послуг, чим спричинила потерпілому ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 5170 грн.

Таким чином, у рамках кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю копіювання інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, просив розглянути клопотання без виклику слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 14.06.2023 року - 23.05.2023 року близько 14 год. ОСОБА_11 відпочивав в м. Ірпінь по вул. Грибоєдова та згодом виявив відсутність своєї банківської картки (до якої прив`язаний особистий рахунок потерпілого) ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , в подальшому, зайшовши через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 виявив, що невстановлена особа, в період часу з 23.05.2023 по 26.05.2023 року здійснювала безготівковий розрахунок банківської карткою за оплату товарів та послуг, чим спричинила потерпілому ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 5170 грн.

Факт списання коштів із зазначеного карткового рахунку підтверджується копією виписки по картці від 14.06.2023 року.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 15.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 26.05.2023; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 23.05.2023 до 26.05.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 23.05.2023 до 26.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 23.05.2023 по 26.05.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 23.05.2023 по 26.05.2023; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 23.05.2023 до 26.05.2023.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на доступ до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 29 червня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 29 липня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання слідчого слідчого відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 15.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 26.05.2023; інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 23.05.2023 до 26.05.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 з 23.05.2023 до 26.05.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 23.05.2023 по 26.05.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 23.05.2023 по 26.05.2023; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 23.05.2023 до 26.05.2023.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 29 червня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 29 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1