Справа № 161/7334/23 Провадження № 11-сс/802/245/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
29 травня 2023 року місто Луцьк
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 травня 2023 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучене 03.05.2023 у ОСОБА_4 в ході проведення огляду місця події на території митного поста «Устилуг» Волинської митниці за адресою: місто Устилуг, вулиця Левінцова, 60, Володимирського району, Волинської області.
Волинський апеляційний суд ухвалою від 29 травня 2023 року задовольнив апеляційну скаргу власника майна ОСОБА_4 , скасував вказану вище ухвалу слідчого судді місцевого суду та постановив нову, якою відмовив в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна.
Із ухваленим колегією суддів рішенням я не погоджуюся, оскільки вважаю, що апеляційна скарга власника майна не підлягала задоволенню, а ухвала слідчого судді місцевого суду скасуванню.
Натомість більшість колегії суддів, на мою думку, дійшла передчасного висновку щодо відсутності підстав для накладення арешту на майно.
Підставою для реєстрації даних відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували встановлення органом досудового розслідування того, що громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни і повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, в особливо великому розмірі.
У клопотанні слідчий зазначає, що громадянка України ОСОБА_4 отримала грошові кошти на загальну суму 19 801 790 гривень у ОСОБА_7 у травні поточного року під час перебуванняя в Республіці Польща та перетнувши державний кордон України 02 травня 2023 року перевезла на територію України для подальшої передачі невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подальшого використання у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни і повалення конституційного ладу або захоплення державногї влади, зміни меж території або державного кордону України. Вказані грошові кошти у особливо великому розмірі відповідно до клопотання були протиправно отриманні ОСОБА_7 на території міста Мелітополь Запорізької області, що перебуває під окупацією збройних сил Російської Федерації, та які в подальшому були в березні поточного року вивезені з окупованої території.
Надалі ОСОБА_7 з березня поточного року безперешкодно перемістив 19 801 790 гривень з окупованої частини Запорізької області до Російської Федерації та згодом до Республіки Білорусь, Литовської Республіки і Республіки Польща.
Слідчим до клопотання додано ряд документів, зокрема, з відповіді заступника начальника УСБУ у Волинській області від 04.05.2023 слідує, що у 1 відділі ГВ ЗНД наявна інформація, що ввезенні ОСОБА_4 і ОСОБА_8 02.05.2023 на митну територію України грошові кошти були отримані від співробітників спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях України, а саме в м. Мелітопель Запорізької області з вказівкою їх переміщення на територію України та подальшої передачі невстановленим особам для використання їх у підривній діяльності на шкоду державній безпеці України.
В обгрунтування законності походження даних коштів власник майна ОСОБА_4 надала копі. протоколу загальних зборів власників підприємства ПП «ГСТ-ГРУП» №8 від 03.12.2020, відповідно до якої було зменшено розмір статутного капіталу підприємства шляхом виплати їй грошових коштів на суму 2 244 000 грн. Законність іншої частини коштів обґрунтовує доходами від її підприємницької діяльності, здійснюваної протягом трьох років 2020-2022 (зокрема і в період перебування м. Мелітополь під окупацією), а саме 2020 рік - 2 167 534 грн.; 2021 рік 4 986 735 грн.; 2022 рік 5 420 206 грн.
З наданої інформації з ГУ ДПС у Волинській області від 04.05.2023 ОСОБА_4 є суб`єктом підприємницької діяльності у ГУ ДПС у Запорізький області та згідно податкових звітів платника єдиного податку дійсно отримала такі доходи: 2020 рік - 2 167 534 грн.; 2021 рік 4 986 735 грн.; 2022 рік 5 420 206 грн. На підставі наведеного, ввезенні ОСОБА_4 02.05.2023 на митну територію України грошові кошти, крім коштів отриманих шляхом зменшення розмір статутного капіталу ПП «ГСТ-ГРУП», складають весь сумарний дохід від підприємницької діяльності протягом трьох років, що у сукупності з іншими наведеними доводами прокурора ставлять під сумнів законність їх походження.
На обґрунтованість законності походження грошових коштів у сумі 5 312 200 грн, які були задекларовані як власність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 посилається на їх отримання шляхом зменшення розміру статутного капіталу ПП « ГСТ-ГРУП» та ПП «Девелоп-М» та виплати їх першому впродовж значного часу (відповідно до наявних в матеріалах справи платіжних доручень остання виплата частки капіталу власнику ОСОБА_7 відбулася в липні 2022 року).
Слід зауважити, що ОСОБА_4 вказувала різні цілі ввезення вказаних вище грошових коштів, зокрема, «для забезпечення господарської діяльності ТОВ «ГСТ-ГРУП» (місцезнаходження м. Дніпро)»(а.с. 60), крім іншого вказує, що «на вилучені грошові розраховувала на даний час жити-оплачувати вартість житла, придбання необхідних речей» (а.с.67), а згідно копії поданої митної декларації «надання фінансової допомоги, внесення до статутного капіталу».
Згідно з ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Так, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 170 КПК).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 132 КПК).
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК).
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК).
При цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженн
Враховуючи вказане вище, вважаю, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно, що і було зроблено слідчим суддею при розгляді клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучене 03.05.2023 у ОСОБА_4 в ході проведення огляду місця події на території митного поста «Устилуг» Волинської митниці за адресою: місто Устилуг, вулиця Левінцова, 60, Володимирського району, Волинської області.
Суддя Волинського апеляційного суду ОСОБА_2