Справа № 495/5126/23
№ провадження 1-кс/495/1127/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 25.05.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.02.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Під час моніторингу сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення ремонтних робіт на об`єктах державної інфраструктури упродовж 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів, в умовах воєнного стану.

Згідно договору №28 від 05.09.2022 замовник - ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 , та підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах умов підрядник забезпечує послуги з «Капітального ремонту споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» вартість робіт становить. 733 300, 00 грн.

Відповідно до умов Договору Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику письмовий припис про їх усунення, а при необхідності приймає рішення про призупинення робіт. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій та інженерного обладнання специфікаціям стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів відповідності, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість. Роботи, виконанні з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовник не оплачує.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядними організаціями щодо виконання підрядних робіт по ремонту, облаштування та закупівлі обладнання/матеріалів, які були використанні при ремонті, цивільно-захисних споруд (найпростіших укриттів) тощо, за період із 01.01.2022 року по 24.02.2023, шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб`єктом, у якого вони перебувають.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000039 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно наданої до матеріалів клопотання копії Договору №28 від 05.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Положення (надалі - «Замовник»), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту (надалі - «Підрядник»), і іншої сторони, а разом іменуються Сторони, уклали цей Договір, відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник забезпечує в межах кошторисної документації та умов Договору виконання робіт по об`єкту: "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту найпростіше укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 " (Код за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), в подальшому «Роботи». Ціна цього Договору є твердою та відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни робіт (Додаток № 1), Календарного плану фінансування об`єкту (Додаток № 2), Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 3), Зведеного кошторисного розрахунку, Договірної ціни Додаток № 4) та складає: 733 300,00 (сімсот тридцять три тисячі триста гривень нуль копійок) грн.

Слідчим у клопотанні наголошується, що з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №0000039, задля притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів.

Дослідивши надані до клопотання матеріали та документи, зважаючи на той факт, що досудове розслідування здійснюється щодо кримінального правопорушення проти власності, та з урахуванням викладеного у клопотанні вбачається задоцільне надати тимчасовий доступ до документів щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_3 та підрядними організаціями щодо виконання підрядних робіт по ремонту, облаштування та закупівлі обладнання/матеріалів, які були використанні при ремонті, цивільно-захисних споруд (найпростіших укриттів) тощо, за період із 01.01.2022 року по 24.02.2023, шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження.

Документи, щодо яких надано клопотання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 АЗгідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.02.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними зробити копії та вилучити їх виїмку, а саме:

- Правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документів щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Положення про тендерний комітет; Положення про централізовану бухгалтерію; Наказів про призначення директора відділу освіти, головного бухгалтера, голови та членів тендерного комітету та їх посадових осіб, річний план закупівель на 2022 рік;

- Документів щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядними організаціями щодо виконання підрядних робіт по ремонту, облаштування та закупівлі обладнання/матеріалів, які були використанні при ремонті цивільно-захисних споруд (найпростіших укриттів) тощо, за період із 01.01.2022 року по 24.02.2023;

- Проектно-кошторисної документації щодо виконання підрядних робіт по ремонту, облаштування та закупівлі обладнання/матеріалів, які були використанні при ремонті цивільно-захисних споруд (найпростіших укриттів) тощо, за період із 01.01.2022 року по 24.02.2023, а саме: договорів на виконання підрядних робіт з додатками та додатковим угодами; відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; кошторис об`єкту в друкованому вигляді з підписом та печаткою проектної організації, підписами на локальних кошторисах; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; договірну ціну (локальні кошториси, відомості ресурсів); виконавчу документацію (акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавці схеми); акти відбору зразків асфальтобетону, з зазначенням товщини зразків; сертифікати якості та протоколи випробувань зразків асфальтобетону та інших облаштувань; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду

проектної документації, актів приймання підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо; акти на закриття прихованих робіт тощо, де були перераховані кошти підрядним організаціям, зокрема за:

- договором №23 від 01.09.2022 де замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 та підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах умов якого підрядник забезпечує «Послуги з капітального ремонту споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи»;

- договором №29 від 26.09.2022 де замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 , та підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах умов Договору підрядник забезпечує послуги з «Поточного ремонту споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_4 . Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи»;

- договором №28 від 05.09.2022 де замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 , та підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах умов Договору підрядник забезпечує послуги з «Капітального ремонту споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи»;

- договором №22 від 01.09.2022 де замовник ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 , та підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах умов Договору підрядник забезпечує «Послуги з капітального ремонту споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».

Ухвала діє строком до 25.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1