Справа № 632/571/23
провадження № 1-кс/632/84/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 травня 2023 р. м. Первомайський

Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні у місті Первомайський Харківської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Лозівського районного відділу ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернулися до слідчого судді із відповідним клопотанням, в якому просили слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, у тому числі засобами електронного документообігу, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), рахунок № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 09.10.2022 року до 26.04.2023 року;

- документів, які знаходяться у справі банку щодо оформлення рахунку, у тому числі документів, які передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена постановою правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (з подальшими змінами), у тому числі, заяви на відкриття рахунку, копії паспорту заявника, копії ідентифікаційного номеру облікової картки платника податків заявника, договір між сторонами, укладений між сторонами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів щодо руху коштів по вказаному рахунку (зарахування від відповідних фізичних та юридичних осіб, зняття коштів власником картки, перерахування коштів власником картки, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 09.10.2022 року до 26.04.2023 року, зокрема розшифровку відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням платника та отримувача, їх даних, дату та часу проведених операцій по рахунку, номерів платіжних документів.

Підставою звернення до слідчого судді слідча зазначила наявність вищевказаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , який є військослужбовцем, мобілізованим після оголошення в країні військового стану, від імені якого за даними вищевказаної банківської картки збиралася благодійна допомога для військової частини НОМЕР_2 , оскільки ОСОБА_6 таких дій не робив, вказана картка не є його власністю, він не уповноважував будь-яку особу для здійснення збору коштів для такої допомоги, про що стало відома з повідомлення у соціальній мережі, географічне направленість його поширювалася на територію м. Первомайський Лозівського району Харківської області. Вказані дії були здійснені відкритим способом, а отриманні кошти не були передані військовослужбовцям військової частини НОМЕР_2 . Про наявність картки та її власника ОСОБА_6 стало відомо згодом, про що він і повідомив у своїй заяві про скоєння кримінального правопорушення від 12.04.2023 року.

На час звернення до слідчого судді усі можливі дії з боку органу досудового розслідування були виконані, оскільки володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав відповідь на запит начальника ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області від 19.04.2023 року, в якій повідомив, що вказана інформація охороняється законом та може бути надана виключно за ухвалою слідчого судді (а.с.11).

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули. Слідчий ОСОБА_3 разом зі клопотанням подала заяву від 27.04.2023 року про розгляд клопотання за її відсутності та підтримку його вимог (а.с.12). Прокурор ОСОБА_4 також 27.04.2023 року подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримку заявлених в ньому вимог (а.с.15). Володілець майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався у порядку ч.4 ст.164 КПК України.

У зв`язку з неявкою усіх учасників провадження, фіксування судового засідання звукозаписувальним технічним засобом не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до думки, що воно підлягає задоволенню, оскільки заявлені в ньому вимоги відповідають вимогам закону та сприяють досягненню мети кримінального судочинства.

Підставою цього слідчий суддя зазначає те, що вказана інформація не може бути отримана органом досудового розслідування самостійно через позицію володільця майна, вона прямо впливає на можливість подальшого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вказану інформацію з боку слідчого та прокурора не видається можливим, вказана інформація містить дані, необхідні для об`єктивного проведення досудового розслідування.

На підставі абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, банківську таємницю.

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.ст. 107, 159-161, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Лозівського районного відділу ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовільнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у тому числі оригіналів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (під дією торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , без права вилучення вказаної інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 09.10.2022 року до 26.04.2023 року включно;

- документів, які знаходяться у справі банку щодо оформлення рахунку, у тому числі документів, які передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена постановою правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року (з подальшими змінами), у тому числі, заяви на відкриття рахунку, копії паспорту заявника, копії ідентифікаційного номеру облікової картки платника податків заявника, договір між сторонами, укладений між сторонами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів щодо руху коштів по вказаному рахунку (зарахування від відповідних фізичних та юридичних осіб, зняття коштів власником картки, перерахування коштів власником картки, банківські виписки, меморіальні ордери) за період з 09.10.2022 року до 26.04.2023 року включно, зокрема розшифровку відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням платника та отримувача, їх даних, дату та часу проведених операцій по рахунку, номерів платіжних документів.

Визначити, що вказана інформація може бути надана слідчій засобами електронного документообігу у порядку, визначеному діючим законодавством для такого виду передання кореспонденції.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді один місяць до 03.06.2023 року включно.

Роз`яснити уповноваженому представнику володільця майна, що у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає чинності з моменту її проголошення у судовому засіданні.

Слідчий суддя -