У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000447 від 17.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб займається збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, в тому числі «метадон» на території Солом?янського району м. Києва.

16.06.2023 до органу досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт старшого оперуповноваженого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 , відповідно до якого вбачається, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження отримано відомості про таке.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості стосовно незаконної діяльності групою осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Солом?янського району м. Києва.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку із наявністю достатніх підстав, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб, здійснює продаж наркотичних засобів та отримує грошові кошти шляхом здійснення переказу на банківські картки, які перебувають у їхньому розпорядженні.

Крім того, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , встановлено, що останні на власні імена відкрили банківські рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та отримавши банківські картки передали їх у користування ОСОБА_11 .

Крім того, в ході проведення запланованих обшуків за місцем проживання вищевказаних осіб, підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних злочинів, вилучено банківські картки, якими останні можливо користувалися, а саме:

-проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 вилучено банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 ;

-проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 вилучено банківські карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) за номерами: № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_19 , видана на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_20 , видана на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_21 , ОСОБА_18 ;

-проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_4 вилучено банківські карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_22 видана на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_23 видана на ім`я ОСОБА_20 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ;

-проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_9 що за адресою: АДРЕСА_5 вилучено банківські карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_37 .

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує наступні банківські карти:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою перевірки фактів надходження грошових коштів на рахунки осіб, які потребують додаткової перевірки у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по розрахункових рахунках, якими користуються вказані вище особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також виявлення інших фактів вчинення аналогічного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей відносно наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також стосовно наступних банківських карток: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , із зазначенням наступної інформації, а саме: детальна інформація про власника рахунку/картки (заяви, анкети, копії документів, фотознімки та інше), а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні №0000447 від 17.02.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому виді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації із зазначенням відомостей відносно наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також стосовно наступних банківських карток: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 , із зазначенням наступної інформації, а саме: детальна інформація про власника рахунку/картки (заяви, анкети, копії документів, фотознімки та інше), а також відділення банку в якому особа обслуговується, (в тому числі оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, зокрема з планшетів чи інших електронних пристроїв завантажених в систему банку), відомостей про рух коштів по картці/ рахунку (надходження та списання по вище вказаній карті) та/або інших розрахункових рахунках, з обов`язковим зазначенням дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), та відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях(транзакціях) та користувача, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2023 по день винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1