Провадження №1-кс/127/5103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000194 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_5 до переказу власних грошових коштів, що зберігались на особистих банківських рахунках різних банківських установ, до електронного гаманця інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в подальшому, з використанням інформаційно-обчислювальних систем, заблокувала можливість останнім в розпорядженні його грошовими коштами, чим фактично заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

04 квітня 2023 року відомості про вчинене кримінальний правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000194, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа під записом в месенджері «Телеграм», як ОСОБА_6 (використовував мобільний телефон за номером НОМЕР_1 ), зловживаючи довірою та користуючись тим, що потерпілий дійсно довіряв останньому як працівнику інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ввів в оману ОСОБА_5 щодо можливості заробітку грошових коштів, шляхом вкладання власних грошових коштів в інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та проведення відповідних торгів різноманітними інвестиційними інструментами, в тому числі й іноземними цінними паперами, в режимі реального часу. Беручи до уваги, що ОСОБА_5 , довіряв вказаній особі, він здійснив близько 30 переказів до вказаної інвестиційної платформи зі своїх банківських карт емітованих в наступних банках:

1.« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2.« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3.« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4.« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

5.« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Так, в період з 01.12.2021 по 07.02.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив шість переказів на різні суми та в різних валютах (100 (сто) доларів, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 53 000 (п`ятдесят три тисячі) гривень, 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень, 4880 доларів 40 центів (чотири тисячі вісімсот вісімдесят доларів 40 центів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вона і є «Cauvo Capital»).

В період з 20.04.2022 по 30.06.2022, перебуваючи неподалік с. Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області, потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив чотири перекази на різні суми у валюті долар (988 доларів 29 центів (дев`ятсот вісімдесят вісім доларів 29 центів), 306 доларів 81 цент (триста шість доларів 81 цент), 1465 доларів 45 центів (одна тисяча чотириста шістдесят п`ять доларів 45 центів), 1499 доларів 67 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 67 центів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»).

В період з 11:30 год. 30.06.2022 по 30.07.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив дванадцять переказів на різні суми у валюті долар (1199 доларів 03 центи (одна тисяча сто дев`яносто дев`ять доларів 03 центи), 499 доларів 89 центів (чотириста дев`яносто дев`ять доларів 89 центів), 2800 доларів 97 центів (дві тисячі вісімсот доларів 97 центів), 2799 доларів 62 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 62 центи), 2800 доларів 08 центів (дві тисячі вісімсот доларів 08 центів), 2499 доларів 87 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 87 центів), 2799 доларів 37 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 37 центи), 2499 доларів 96 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 96 центів), 1499 доларів 80 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 80 центів), 999 доларів 47 центів (дев`ятсот дев`яносто дев`ять доларів 47 центів), 1000 доларів 15 центів (одна тисяча доларів 15 центів), 1000 доларів (одна тисяча доларів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»).

На даний момент будь-якої можливості вивести грошові кошти, з платформи «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»), ОСОБА_5 не має, хоча на електронному гаманцеві зараз наявна сума орієнтовно в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Вказаний ОСОБА_4 повідомляв потерпілому неодноразово, щоб він знову почав купувати акції та здійснювати вклад грошових коштів, проте останній йому відповів, що хоче припинити купувати акції та користуватися іншими функціями платформи, а також вивести з платформи решту своїх грошей, на що ОСОБА_4 повідомив потерпілому, що це зробити буде неможливо.

Грошові кошти ОСОБА_5 з платформи не повернуто. Орієнтовна сума завданих матеріальних збитків становить 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.

Крім того, під час додаткового допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що в момент, коли він займався вказаною діяльністю, до нього телефонували представники компанії, яка володіє інвестиційною платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та брокери вказаної інвестиційної платформи. Вказані особи телефонували:

01.12.2021 0 10:26 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 ;

01.12.2021 0 17:52 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону за номером НОМЕР_3 ;

29.06.2022 на мобільний телефон потерпілого надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону за номером НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Тому, надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідна з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом моніторингу з`єднань вказаного абонента стільникового зв`язку у зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку, тобто його місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилученнядокументів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , тел. факс. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 э НОМЕР_9 ) на паперовому та/або електронному вигляді, що містить інформацію про абонентські номери: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а саме телефонні дзвінки за вказаними номерами та з вказаних номерів уперіод часу з 00:00 год. 15.11.2021 по 00:00 год. 01.01.2022, з обов`язковим зазначенням місцезнаходження абонентських номерів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з прив`язкою до базових станцій, а саме уперіод часу з 00:00 год. 15.11.2021 по 00:00 год. 01.01.2022 та уперіод часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 04.05.2023; інформації про абонентський номер телефону за номером НОМЕР_12 , а саме телефонні дзвінки за вказаним номером та з вказаного номеру уперіод часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 00:00 год. 15.07.2022, з обов`язковим зазначенням місцезнаходження абонентського номеру телефону за номером НОМЕР_12 , з прив`язкою до базових станцій, а саме уперіод часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 00:00 год. 15.07.2022 та уперіод часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 04.05.2023; інформації:

-адреса розташування абонентських номерів:НОМЕР_10 та НОМЕР_11 уперіод часу з 00:00 год. 15.11.2021 по 00:00 год. 01.01.2022 та уперіод часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 04.05.2023, з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

-адреса розташування абонентського номеру НОМЕР_12 уперіод часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 00:00 год. 15.07.2022 та уперіод часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 04.05.2023, з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

-вказати, до якого саме періоду часу дані абонентські номери: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , знаходились в зоні дії мережі (були увімкнені), чи вмикались/вимикались вони уперіод часу з 00:00 год. 15.11.2021 по 00:00 год. 01.01.2022 та уперіод часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 04.05.2023, при можливості надати: інформацію із зазначенням місцезнаходження абонентських номерів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 на момент вимкнення, а також будь-яку особисту інформацію, щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи-власника/користувача абонентськими номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

-вказати, до якого саме періоду часу даний абонентський номер: НОМЕР_12 , знаходився в зоні дії мережі (був увімкнений), чи вмикався/вимикався він уперіод часу з 00:00 год. 01.06.2022 по 00:00 год. 15.07.2022 та уперіод часу з 00:00 год. 01.03.2023 по 00:00 год. 04.05.2023, при можливості надати: інформацію із зазначенням місцезнаходження абонентського номеру: НОМЕР_12 на момент вимкнення, а також будь-яку особисту інформацію, щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи-власника/користувача абонентським номером НОМЕР_12 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя