Провадження №: 1-кс/755/2342/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "15" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002282 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням в межах кримінального провадження №0002282 від 24.06.2023 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002282 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки а саме:

- фото та відеозображення, особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 11:50 год. по 15:22год. 20.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_2

Та інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши всі операції списання за рахунків, та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, залишок коштів на рахунках, номери використаних карток, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб_прізвище, ім`я та по-батькові, ідентифікаційний номер платника податків; ждя юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному рестрі юридичних осбі, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, власників рахунку та карток.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: