Справа № 405/385/23
провадження № 1-кс/405/1719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та їх захисників-адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

встановив:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 за погодження з першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 07.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , до чотирьох місяців, тобто до 29.07.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

29.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручені повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтованість висунутої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- рапортом чергового про вчинення кримінального правопорушення від 16.08.2020 року; - заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення;

- показаннями свідка ОСОБА_10 , відповідно до яких ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють продаж товар (предметів) гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану;

- протоколом огляду місця події від 18.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 на території АЗС ОККО, в ході якого було виявлено та вилучено:транспортні засоби: «Hyundai Santa Fe», 2005 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «Mitsubishi Outlander», 2007 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «Nissan Pathfinder», 2005 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 200 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США кожна, у кількості 2 (дві) штуки, серія та номер: НОМЕР_4 ; HB06754303M; імітаційні засоби у вигляді грошових коштів на загальну суму 15 300,00, а саме 153 купюра номіналом 100 доларів США з однією серією та номером KB72474175R; два комплекти ключів до автомобіля Mitsubishi Outlander; один комплект ключів до автомобіля NISSAN Pathfinder; один комплект ключів до автомобіля HYUNDAI Santa Fe;

- речовими доказами у кримінальному провадженні;

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні умисного кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, передбаченого Кримінальним кодексом України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 2 місяців, з дня повідомлення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто до 29.05.2023, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-вирішити питання щодо зняття грифу таємно з матеріалів НС(Р)Д, а саме: клопотань, доручень, постанов, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії;

-встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

-встановити місцезнаходження та долучити в законному порядку до матеріалів кримінального провадження документи щодо купівлі-продажу на території Європейського союзу транспортних засобів: «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер BUK-529; «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;

-долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних;

-скласти та повідомити остаточні підозри в кримінальному провадженні;

-повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні;

-при необхідності провести одночасні допити декількох осіб, у т. ч. за участю підозрюваних;

-виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

-ознайомити підозрюваних із матеріалами кримінального провадження;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад двох місяців з дня завершення двомісячного строку досудового розслідування.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини кожного з учасників даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 07.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до чотирьох місяців.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 29.05.2023, однак у зв`язку з особливою складністю провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі за межами Кіровоградської області.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні порушується вперше.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Захисники та підозрювані заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, захисників та підозрюваних, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.к. 7 витяг з ЄРДР).

29.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручені повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.к. 46-47, 49-50).

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів, які вказують на обґрунтування підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи відкримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 219 КПК України).

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 спливає 29.05.2023 року.

У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовженийу порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 201-2 КК України у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст. 294 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, про ведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України доклопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів. Також для повноти досудового слідства необхідно провести слідчі дії, які слідчим вказано в клопотанні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальнихрішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких дійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щобо бвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., середбагатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом

З матеріалів клопотання вбачається, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії: вирішити питання щодо зняття грифу таємно з матеріалів НС(Р)Д, а саме: клопотань, доручень, постанов, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії; встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; встановити місцезнаходження та долучити в законному порядку до матеріалів кримінального провадження документи щодо купівлі-продажу на території Європейського союзу транспортних засобів: «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 ; перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних; скласти та повідомити остаточні підозри в кримінальному провадженні; повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні; при необхідності провести одночасні допити декількох осіб, у т. ч. за участю підозрюваних; виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність; ознайомити підозрюваних із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених вище, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001015 від 07.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 29.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11