УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/8543/23

Провадження №1-кс/712/4012/23

18 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002329 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що упровадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002329 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.07 2023 року близько 09 год. 00 хв. вийшовши з тролейбусу АДРЕСА_1 , виявив відсутність свого мобільного телефону Xiaomi Redmi 5+ чорного кольору, в темному чохлі, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , моб. тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та близько 14 год. 25 хв. 12.07.2023 року виявив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), який надав наступні показання: 12.07.2023 близько 08:00 год. останній перебував у тролейбусі маршруту №1 у м. Черкаси, зайшов на зупинці вул. Новопричистенська та вийшов на зупинці вул. Криваліївська у місті Черкаси. ОСОБА_5 перебував біля задніх дверей тролейбуса, біля останнього було багато людей, в якийсь момент ОСОБА_5 відчув несильний ривок чи поштовх в області своєї сумки через плече. Через 5-10 хв., вийшовши із тролейбуса ОСОБА_5 виявив відсутність свого мобільного телефону марки «XiaomiRedmi», модель 5 plus, 3/32 чорного кольору у чорному силіконовому чохлі-бампері, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка є фінансовим номером до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому у ОСОБА_5 було відкрито дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кредитним лімітом 29000 грн. та картка «Для виплат». Номер рахунку № НОМЕР_8 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_9 .

Мобільний телефон ОСОБА_5 придбав у 2018 році за 5000 грн., чохол матеріальної цінності не становить. На мобільному телефоні паролю не було, також на телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому останній був зареєстрований та користувався ним. В нотатках телефону у ОСОБА_5 були записані усі паролі до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін-коди до карток.

В цей же день, після виявлення відсутності телефону, ОСОБА_5 зняв усі грошові кошти із своєї картки для виплат, не блокував її, а іншу картку «Універсальну» останній заблокував через номер підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3700.

Вранці, 13.07.2023 ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізнався, що із його картки «Універсальна» (номер рахунку № НОМЕР_8 ) було проведено перерахунок кредитних грошових коштів в сумі близько 29000 грн. на інші банківські картки, платіжні системи, розваги: UPME*SLOTOKING.UA, Unavailable.

Крім цього, ОСОБА_5 виявив, що невідома особа з використанням його персональних даних та фінансового номеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснила реєстрацію на сайті Українського бюро кредитних історій та вхід до нього, з метою отримання інформації щодо кредитної історії останнього.

В подальшому в період часу з 12.07.2023 по 14.07.2023 ОСОБА_5 виявив, що невідома особа від його імені подала заявки на оформлення 13 мікропозик та від його імені оформила ряд договорів споживчих кредитів з наступними кредитними організаціями:

1.12.07.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29000 грн.;

2.12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 грн.;

3.12.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 5000 грн.;

4.13.07.2023 Споживчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1500 грн.;

5.13.07.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2000 грн.;

6.13.07.2023 «1 Безпечне агенство необхідних кредитів» на суму 2000 грн.

На даний час, згідно виписки з УБКІ загальна сума кредитів становить 39117 грн.

У крадіжці свого мобільного телефону ОСОБА_5 підозрює чоловіка середнього віку, який знаходився поруч із ним у тролейбусі.

Крім цього, вказана особа подала заявки на оформлення споживчих кредитів до 6 кредитних організацій. Загальна суму оформлених кредитів складала 39117 грн.

Після отримання деталізованої виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 стало відомо, що невідома особа без його відома оформив ряд споживчих кредитів.

13.07.2023 року ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області.

Так, враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 було завдано значних матеріальної збитків на загальну суму близько 39117,00 грн.

Згідно витягу з ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_5 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , 12.07.2023 відкрито кредит за договором (1098347)на суму 3000,00 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002329 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_5 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_5 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_5 , та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_5 та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали суду;

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_11 (моб. тел. НОМЕР_7 ),

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1