Провадження № 1-кс/752/5992/23
У Х В А Л А

07 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження № 0002227 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (другого поверху), з №1 по № 40 (групи приміщень №5), з № 1 по № 54 (групи приміщень № 6), з № 1 по № 40 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 45 (групи приміщень № 8), з № 1 по № 44 (групи приміщень № 9) (в літ. Д) заг.пл. - 6623,90 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, постійним користувачем якого є ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичним володільцем є ТОВ «ІНСТАЛА ГРУП» ().

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених підстав.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002227 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора охоронного підприємства «Цербер» ОСОБА_6 , про те, що на другому поверсі бізнес центру «Оксі», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури 28, розташований кол-центр, працівники якого здійснюють шахрайські дії на території м. Києва та завдають матеріальної шкоди у великому розмірі.

В подальшому, було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що останній перебуває у тимчасовій слідчій комісії при Верховній Раді України з питань розслідування можливих фактів з питань незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються із використанням інформаційних, електронно-комунікаційних систем. 21.07.2023 йому разом з народними депутатами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури 28, на другому поверсі бізнес центру «Оксі» знаходиться численні офіси, які займаються шахрайськими діяннями, а саме здійснюють дзвінки по телефонах та шляхом обману громадян України заволодівають грошовими коштами. 28.07.2023 о 06.45 год., ним разом з вище вказаними Народними депутатами було здійснено виїзд до приміщення вище вказаного бізнес центру та в приміщенні офісу, на дверях якого знаходиться надпис № 210, було виявлено 7-8 осіб віком від 19 до 28 років, які сиділи за комп`ютерами та одна з них щось друкувала. Після того, як вони представилися, частина людей швидко покинула приміщення, а частина залишилася. При спілкуванні з особами, які залишились в приміщенні, одна з осіб сказала, що вони займаються шахрайськими діями відносно громадян російської федерації.

По приїзду СОГ на місце події було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що вона працює у даному кол-центрі та займається діяльністю в інтересах економіки України. Від дачі інших пояснень, вона відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

Враховуючи зазначене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Голосіївського районного суду Києва з клопотанням про проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (другого поверху), реєстраційний номер гб`єкта нерухомого майна: 0, постійним користувачем якої є ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичним володільцем якої є TOB «IHCTAЛA ГРУП», , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, врятування предметів, які можуть бути використані в якості доказів, а саме: електронних носіїв інформації; комп`ютерну техніку; банківські срвери; мобільні телефони; банківські картки; грошові кошти здобуті незаконним шляхом; виявлення речей, які вилучені законом з обігу громадян, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Положеннями частин 1, 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приписами та положеннями кримінального процесуального Закону України встановлено обов`язкове дотримання відповідних правових вимог при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо законом визначено, що клопотання слідчого або прокурора про проведення обшуку повинно відповідати вимогам статті 234 КПК України, то слідчий або прокурор зобов`язані неухильно їх дотримуватись.

Так, зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого повинно бути зазначено зокрема, найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, матеріалами клопотання не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, а також не обґрунтовано, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу.

Так клопотання не ґрунтується на будь-яких доказах, які дають підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 , вчиняється будь-яке кримінальне правопорушення.

Зокрема, до клопотання долучено протоколи допиту свідків ОСОБА_9 від 28.07.2023 року, яка зазначає, що вся діяльність здійснюється в інтересах економіки України, що спростовує обставини зазначені у клопотанні.

Також у судовому засіданні встановлено, що допит постійного користувача приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 - ФОП ОСОБА_5 не проводився.

Таким чином, будь-яких доказів для підтвердження вчинення незаконної діяльності у приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (другого поверху), з №1 по № 40 (групи приміщень №5), з № 1 по № 54 (групи приміщень № 6), з № 1 по № 40 (групи приміщень № 7), з № 1 по № 45 (групи приміщень № 8), з № 1 по № 44 (групи приміщень № 9) (в літ. Д), слідчому судді не надано.

Також, слідчому судді не надано доказів на підтвердження перебування заявника та зазначених у клопотанні народних депутатів, у складі тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді України з питань розслідування можливих фактів з питань незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються із використанням інформаційних, електронно-комунікаційних систем, та не надано доказів щодо підвердження повноважень зазначеної комісії.

Згідно частини 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На виконання вимог частини 5 статті 234 КПК України, слідчий суддя вважає, за необхідно відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

у задоволенні клопотання начальника відділення СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0002227 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1