печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000151 від 05.07.2023,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 000151 від 05.07.2023.

У вимогах даного клопотання адвокат просить: зобов`язати старшого слідчого ОСОБА_5 та/або слідчих у кримінальному провадженні № 0000151 від 05.07.2023 негайно повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 , а саме грошові кошти у сумі 30100 доларів США.

В обґрунтування заявлених вимог вказує наступне.

23.08.2023 слідчий Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 без вмотивованого рішення слідчого судді, у порядку невідкладності, провів обшук приміщення приватного будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами проведеного обшуку, слідчим виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 30 100 (тридцять тисяч сто) доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 301 штука, серійні номери яких зазначені у додатку до протоколу.

Відповідно до додатку до протоколу обшуку від 23.08.2023, слідчим вилучено грошові кошти з наступними ідентифікаторами: KR 66881299E, AB 39171247V, KB 98476192H, HF 63730215O, HK 20971551C, KB 64956119P, DI 14925886A, FL 06498496C, KB 85561232K, HL 63454115E, FC 11036480A, HL 50092625E, KA 67239159A, HF 08178573D , HA 86823516A, HB 18130482H, HL 38501096E, FL 31295142C, KB 71952483I, KB 15001476C, KH 31824413A, FB 57348381B, KB 85387363C, HF 93939909B, DD 27144853A, HB 89239490K, HF 87950832D, FE 85885145A, FB 18556119B, HI 29623999A, HI 41403449A, KB 98302337D, DG 39593614A, HB 46794385E, HE 61528195C, KF 75077824A, KG 23804110A, HA 74251017A, KF 39032775C, HK 41730782C, KA 25342192A, KB 04111625G, KB 23773342K, HB 26295458N, KB 57397356E, HK 95226532A, KL 78863138B, HK 13434596B, KB 54191557Q, KB 40118741C, KH 18222588A, KB 75226548M, DE 20153488A KB 03048939P, PE 32942300E, DG 32788416A, PE 32942503E, HB 54960402G, PE 14127129E, HB 83097268Q, PE 14127130E, KB 59435810J, PE 14127152E, HK 41272554B, PE 14127153E, KF 41366811D, DE 32942511E, HB 23006023M, PE 32942510E, HC 90467191A, KL 98430615D, KL 59794092C, KB 75017016K, HF 83384484A, KD 62015035A, KB 41582281 KL 75284716B, FG 14890175B, KB 85219212B, EL 44582649B, HL 68382555G, KB 21656964K, HB 18365030F, KB 45080393L, KG 68773385A, KB 70533789L, FK 08017227B, KB 56968839H, KB 25771927I, KB 56968772H, KB 25771924I, KB 08480111I, MG 53880020A, MG 53880014A, MG 53880015A, MG 53880053A, MG 53880052A, MG 53880018A, MG 53880059A, MG 53880058A, MG 53880022A, MG53880021A, PB 58872926M, MG 53880044A, MG 53880024A, MG 53880100A, MG 53880099A, MG 53880098A, MG 53880097A, MG 53880023A, MB 85426698A, MG 53880017A, MG 53880016A, MB 85426635A, ML 85426651A, ML 85426751A, ML 85426621A, MG 53880062A, MG 53880061A, MG 53880060A, MG 53880063A, MK 62610200L, MG 53880065A, MG 53880070A, MG 53880028A, MG 53880027A, MG 53880026A, MG 53880025A, MB 85426699A, MG 53880029A, MB 85426650A, MG 85426697A, MG 53880068A, MB 85426614A, MG 53880064A, MG 53880067A, MG 53880031A, MB 85426620A, MB 85426636A, MG 53880060A, ML 43582923C, PB 19402575M, KB 29129224K, KB 68072499D, HE 38539572D, HB 44912926R, KK 53762864C, HC 37051940B, HE 57211316B, KL 51599742D, FL 40101895B, HA 39311758A, KB 44640954C, HB 73793705H, FF 17260930C, HL 91926615D, HB 80425703M, HF 72046643E, KL 34492842D, KJ 50897275A, KK 50177271C, FB 14921320C, HB 64907745J, HB 87957578F, LB 02237194L, LB 90477937L, LB 90477938L, LB 80502353K, LB 79225434G, KB 39937175C, CB 95749345B, KB 29831069D, HC 68015878A, KI 02376170A, FB 10197311C, HB 66071115I, HE 27020635D, KB 12156453D, KL 65741143D, KB 20968648A, KB 77637617E, HJ 38883315A, HB 34612444Q, HB 29084657J, HF 01678738D, KB 24205859N, KB 98476200H, KB 98476173H, KB 96618686I, KB 98476190H, KB 98476189H , KB 54174382J, HK 56966785B, PE 32942507E, PE 68219446D, LL 70721428D, PE 01184890L, PE 07423131E, PE 99067191B, MD 86817193A, PG 73542623A, LD 90125796G, MK 90713535A, PB 01483848B, PH 31992218B, PH 31992224B, PB 91555480I, PB 91555479I, MD 28148625A, LE 11656133A, LD 42664698C, LG 62256765S, LF 44891284H, PF 07059167H, LB 54916218N , LB 89902408L , LB 20439599G , LJ 77679915A, PF 07059164H, PG 75778654B, ML 00381525R, PF 19360323C, LL 04509643E, LD 49006416D, PA 79559723A, PF 81346585C, PK 37567751E, LD 40732435C, LB 93667417R , HB 91925110B, HB 74520782A, HL 04645828A, KB 70592124E, KB 46570485E, KL 15886795C , KB 65762640A, FL 70533973A, KB 59515057J, MG 51695450D, LB 30264208Q, PB 26611598K, LM 36839489C, MB 10657725F, MD 30306561A, KL 83835681C, KB 05226025I, KI 05552876A, KI 05552877A, KB 41374915F, KB 35272850J, KB 35272349J, KB 35272848J, KB 35272846J, KB 35272845J, MF 41694812C, PL 13979359C, MK 26427096B, PL 37433346C, PB 80529518FLF 69902003J, ME 74616320B, ME 74616319B, HJ 76339037H, FG 24504247A, KF 53367307C, KF 77684092B, HK 32854567C, KL 52574335B, HL 57693723D, KK 75142287A, KG 08233705A, KJ 36908722A, KL 32667091B, KB 31982690G, KF 37902247C, HB 02835353P, FB 55045251A, KB 96169557C, HB 98320020Q, LR 55575170G, LB 79225431G, LF 87681196J, LB 89856125L, LB 89856118L.

Вказані вище грошові кошти належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та є її доходом, оскільки остання є фізичною-особою підприємцем, що підтверджується відомостями з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Джерело походження грошових коштів підтверджуються: довідкою про доходи ФОП ОСОБА_4 від 30.08.2023; договором купівлі - продажу транспортного засобу, а саме - Lexus RX 350.

У матеріалах кримінального провадження № 0000151 наявний протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 24.07.2023, де зазначені грошові кошти з наступними ідентифікаторами: LG 0385895E, PL 08755651A, LF 26408486C, JG 79409065A, AL 13099095C, HK 10980472B, HJ 55807688A, HL 80004577D, HB 54425382P, KB 67194559I, KJ 41108409A, KB 65565893M, KK 76123218A, HG 80801771A, KB 40135529Q, KB 66883855E, AB 01709684P, HL 18654003E, HB 64944563F, HB 13946187Q, HC 01803029B, AL 77859942C, KB 77816754D, KB 00405786Q, HB 44458485L, HE 50950950B, HJ 74813339A, HB 17242373Q2, FG 70944127A, AB 47550439R, AB 07991276T, HC 14110574B, KA 60137747A, HB 41816853H, CB 89882923C HB 21560179I, DB 42233946C, HE 58121949A, FK 71688602B, HB 75872483I, KB 77383371C, FB 64887788C, HB 25444272L, FK 62870141A, CB 45056292F, HE 40680796D AB 83819916W, CE 36040064A, FF 10010304A, HL 39910872F, HL 72264252G, KL 04033311A, DA 25425941A, KF 11557629C, HA 39896335A, KG 01886950B, HC 19290788A, HB 15361095R, KE 06245830A, KB 57563335E, DF 71991301A, FB 72613035B AA 56827289, CE 42037233A, KB 50889948B, KF 63976102D, KB 37910448R KB72558214H, HB 35730925E, FF 28996984C, KB 78462755J, KF 42344023D, CL 7191096A RR 09075617B, KB 19845248B, KB 67529343E, KB 15371358I, CB 66235394E, CC 14226664A, KB 10451964F.

За результатами проведеної перевірки серійних номерів вилучених під час обшуку грошових коштів з серійними номерами, які зазначені в протоколі огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів встановлено, що останні не збігаються.

Так, арешт на тимчасово вилучене майно накладено не було.

З огляду на вищевикладене, представник власника майна стверджує, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження № 0000151, а тому його слід негайно повернути власнику - ОСОБА_4 .

У судове засідання заявник не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Проте, адвокат подав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000151 від 05.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 23.08.2023 слідчий Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , до постановлення ухвали слідчого судді провів невідкладний обшук приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході здійснення якого, слідчим було виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти в сумі 30 100 (тридцять тисяч сто) доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 301 штука, серійні номери яких зазначені у додатку до протоколу та про повернення яких просить заявник.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи слідчий/прокурор у кримінальному провадженні № 000151 від 05.07.2023 не звертався до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, відтак вилучені 23.08.2023 року грошові кошти мають статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З доводів клопотання вбачається, що орган досудового розслідування/прокурор не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт майна у кримінальному провадженні № 000151 від 05.07.2023.

Слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у судове засідання не з`явився, не надав слідчому судді ані рішення суду про дозвіл на проведення обшуку, ані рішення суду про арешт вилученого майна та не довів яке відношення вилучене майно має до кримінального провадження № 000151 від 05.07.2023.

Так, ОСОБА_4 не має статусу підозрюваної у кримінальному № 000151 від 05.07.2023, оскільки слідчим протилежного в судовому засіданні доведено не було.

Разом з тим, слідчий суддя бере до уваги доводи адвоката про те, що за результатами проведеної перевірки серійних номерів вилучених під час обшуку грошових коштів з серійними номерами, які зазначені в протоколі огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів, останні не збігаються. Натомість адвокатом до матеріалів клопотання долучено докази правомірності походження вилучених грошових коштів. В свою чергу органом досудового розслідування такі відомості спростовані не були.

Відповідно до ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Отже, за відсутності судового рішення про арешт вилученого майна згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим клопотання адвоката підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 26, 98, 100, 107, 168, 169, 170-172, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні № 000151 від 05.07.2023 повернути тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 , а саме грошові кошти у сумі 30100 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1