Справа № 740/2775/23
Провадження № 1-кс/740/983/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ГалатиМ.М., погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 24.07.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 24.07.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.07.2022 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявниці, під приводом надання матеріальної допомоги українцям від ООН, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 49 тис 980 грн.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2022 ОСОБА_5 перейшла за посиланням, з повідомленням про грошову допомогу він ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким вона ввела всі реквізити банківської картки, після чого з її банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було здійснено десять переказів грошових коштів на картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у терміналі самообсуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму приблизно 49 тис 980 грн, після чого з останньої картки грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку по номеру картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився. Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ та м. Чернігів у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, що оформлюються при відкритті, використані та у випадку припинення дії договору закриття рахунків (банківських карток): № НОМЕР_5 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку (банківської картки) № НОМЕР_5 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_5 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_8 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем «Абанк24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24», у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 25.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1