У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000156 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000156 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 на території Бориспільського району Київської області організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: спирту етилового, спиртових дистилятів та інших алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

16 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, був проведений обшук будинку, який перебуває у користуванні (оренді) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом обшуку, були виявлені та вилучені контрафактні (незаконно виготовлені) алкогольні вироби, дозвіл на вилучення яких був наданий ухвалою слідчого судді.

Крім цього, в ході обшуку були виявлені та вилучені речі на вилучення яких не було прямого дозволу слідчого судді, але які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: спирт вимірювачі у кількості 4 одиниці; пластикові (б/у) ємності об`ємом один літр кожна без рідини з написом англійською мовою «концентрат коньяк» у кількості 22 одиниці; пусті пластикові ємності зеленого кольору об`ємом 5 літрів кожна без кришок у загальній кількості 1908 одиниць; пластикові кришки з ручкою синього кольору (для пластикових ємностей об`ємом 5 літрів) упаковані в картонні коробки загальною кількістю 9 одиниць (коробок); картонні коробки з написом «Пшенична» місткість 10 дм3 у загальній кількості 140 одиниць; поліетиленові пакети (тетрапаки) об`ємом 10 літрів з дозатором без рідини у загальній кількості 140 одиниць; товарно-транспортні накладні «Нова Пошта» № 15060008, 15060003, 9688; обладнання (пластикова ємність (редуктор) для солі, пластикова ємність (фільтр грубої очистки) синього кольору, пластикова ємність (фільтр грубої очистки) чорного кольору) для очистки води.

Вказане майно перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

Вищевказані речі, які були вилучені без прямого дозволу слідчого судді, є похідними у виробництві незаконно виготовленої алкогольної продукції, використовуються для виробництва незаконно виготовлених алкогольних виробів (напоїв): очищена вода, за допомогою виявленої та вилученої системи очистки води, в подальшому використовується для виробництва алкогольного напою «горілка» (40 градусів) шляхом змішування очищеної води та спирту. Виявлений та вилучений «концентрат коньяк» використовується для виробництва незаконно виготовленого алкогольного напою «коньяк» шляхом змішування незаконно виготовленого алкогольного напою «горілка» та концентрату «коньяк». Спирт вимірювачі використовуються для вимірювання градусу придбаного спирту та у подальшому для вимірювання градусу готової продукції «горілки, коньяку» після змішування спирту та очищеної води (виготовлення), який повинен складати 40 градусів. Виявлені та вилучені пластикові кришки з ручкою, пластикові ємності, поліетиленові тетрапаки, картонні коробки використовуються для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою подальшого транспортування, зберігання та збуту її кінцевому споживачу. Виявлені та вилучені товарно-транспортні накладні містять інформацію постачальників похідних приладів, які використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Виявлені та вилучені речі будуть підтверджувати факт незаконного виготовлення з метою подальшого транспортування, зберігання та збуту контрафактної алкогольної продукції кінцевому споживачу.

Крім цього, вказані речі, на виконання вимог статті 91 КПК України, будуть сприяти встановленню обставин (способу) здійснення незаконної діяльності винних осіб, коло яких встановлюється.

19 червня 2023 року, враховуючи положення статті 98 КПК України, виявлені та вилучені речі, документи зазначені вище, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту, тому прокурор звернувся з указаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, 11 серпня 2023 року детектив подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, 09 серпня 2023 року надіслав на електронну пошту суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій зазначив, що показання щодо вилученого майна ним були надані в ході допиту.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність слідчої та власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000156 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України.

16 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, був проведений обшук будинку, який перебуває у користуванні (оренді) ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені контрафактні (незаконно виготовлені) алкогольні вироби, дозвіл на вилучення яких був наданий ухвалою слідчого судді.

Крім цього, в ході обшуку були виявлені та вилучені речі на вилучення яких не було прямого дозволу слідчого судді, а саме: спирт вимірювачі у кількості 4 одиниці; пластикові (б/у) ємності об`ємом один літр кожна без рідини з написом англійською мовою «концентрат коньяк» у кількості 22 одиниці; пусті пластикові ємності зеленого кольору об`ємом 5 літрів кожна без кришок у загальній кількості 1908 одиниць; пластикові кришки з ручкою синього кольору (для пластикових ємностей об`ємом 5 літрів) упаковані в картонні коробки загальною кількістю 9 одиниць (коробок); картонні коробки з написом «Пшенична» місткість 10 дм3 у загальній кількості 140 одиниць; поліетиленові пакети (тетрапаки) об`ємом 10 літрів з дозатором без рідини у загальній кількості 140 одиниць; товарно-транспортні накладні «Нова Пошта» № 15060008, 15060003, 9688; обладнання (пластикова ємність (редуктор) для солі, пластикова ємність (фільтр грубої очистки) синього кольору, пластикова ємність (фільтр грубої очистки) чорного кольору) для очистки води.

19 червня 2023 року постановою старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 вищевказане майно визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, з протоколу допиту ОСОБА_5 вбачається, що він дійсно проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , разом з дружиною та дочками та займався виготовленням алкогольної продукції.

Відповідно до вимог статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені речі та документи підтверджують факт незаконного виготовлення з метою подальшого транспортування, зберігання та збуту контрафактної алкогольної продукції, а незастосування арешту майна може призвести до їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначені вище речі та документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже вони відповідають ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України, що згідно з частиною третьою статті 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000156 від 05 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 204 КК України, а саме:

-спирт вимірювачі у кількості 4 одиниці;

-пластикові (б/у) ємності об`ємом один літр кожна без рідини з написом англійською мовою «концентрат коньяк» у кількості 22 одиниці;

-пусті пластикові ємності зеленого кольору об`ємом 5 літрів кожна без кришок у загальній кількості 1908 одиниць;

-пластикові кришки з ручкою синього кольору (для пластикових ємностей об`ємом 5 літрів) упаковані в картонні коробки загальною кількістю 9 одиниць (коробок);

-картонні коробки з написом «Пшенична» місткість 10 дм3 у загальній кількості 140 одиниць;

-поліетиленові пакети (тетрапаки) об`ємом 10 літрів з дозатором без рідини у загальній кількості 140 одиниць;

-товарно-транспортні накладні «Нова Пошта» № 15060008, 15060003, 9688;

-обладнання для очистки води: пластикову ємність (редуктор) для солі; пластикову ємність (фільтр грубої очистки) синього кольору; пластикову ємність (фільтр грубої очистки) чорного кольору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1