Справа № 573/1642/23
Номер провадження 1-кс/573/427/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

14 вересня 2023 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

13 вересня 2023 року дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

16 липня 2023 року близько 20 години потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на сайті ОЛХ знайшли оголошення про продаж автомобіля марки Нісан Навара з іноземною реєстрацією. Після цього ОСОБА_5 зі свого телефону НОМЕР_1 зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 та з`ясував умови придбання вказаного транспортного засобу. Протягом 16 19 липня 2023 року ОСОБА_7 перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на повідомлену продавцем у застосунку Вайбер картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14 000 та 29 000 грн та ще 20 000 грн на картку № НОМЕР_5 . Крім цього потерпілий ОСОБА_6 поспілкувавшись з продавцем зі свого телефону з номером НОМЕР_6 , перерахував зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_4 гроші в сумі 29 000 та 3 015 грн.

Вказані відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20 липня 2023 року за №0000113, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 03 серпня 2023 року дізнавачем СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано роздруківку про рух коштів по наступним банківськім карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) № НОМЕР_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) № НОМЕР_9 , номер карткового рахунку НОМЕР_10 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) № НОМЕР_5 , номер карткового рахунку НОМЕР_11 , власником якої є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивченням вказаної роздруківки встановлено, що 16 липня 2023 року о 19:32:54 год. потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 14 000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 . Також того ж дня ОСОБА_5 о 20:13:56 та ОСОБА_6 о 20:16:57 перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29 000 грн та 6 700 грн відповідно. Крім того, 16 липня 2023 року о 20:50:47 та о 20:51:42 ОСОБА_6 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29 000 грн та 3 000 грн. Також 16 липня 2023 року о 23:35:44 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 20 000 грн. 17 липня 2023 року о 15:05:56 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_12 000 грн.

У подальшому, 16 липня 2023 року о 19:44:42 год. з банківської карти № НОМЕР_4 здійснений переказ грошових коштів в сумі 14 600 грн на банківську картку з № НОМЕР_13 , 16 липня 2023 року о 20:42:23 з банківської карти № НОМЕР_4 здійснений переказ грошових коштів в сумі 21 500 грн на банківську картку з № НОМЕР_13 та 16 липня 2023 року о 20:43:17 з банківської карти № НОМЕР_4 здійснений переказ грошових коштів в сумі 14 150 грн на банківську картку з № НОМЕР_13 . Наступного дня, тобто 17 липня 2023 року о 16:27:44 год. з банківської карти № НОМЕР_5 здійснений переказ грошових коштів в сумі 16 850 грн. на банківську картку з № НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування, за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 в соціальній мережі Інтернет, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати їй, а також дізнавачам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відомостей щодо власників банківських карток, на які здійснювався переказ коштів, їх паспортних даних, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 19 години 40 хвилин 16 липня 2023 року по дату виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх у паперовому або електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, заявлені вимоги підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких іде мова в клопотанні.

У зв`язку з неприбуттям учасників кримінального провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов`язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких зазначається в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який іде мова в клопотанні дізнавача та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000113 від 20 липня 2023 року, зокрема, для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. При цьому суду також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відомостей щодо власників банківських карток, на які здійснювався переказ коштів, їх паспортних даних, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з 19 години 40 хвилин 16 липня 2023 року по дату виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх у паперовому або електронному вигляді.

Ухвала залишається в силі до 14 жовтня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя