Справа № 185/7058/23
Провадження № 1-кс/185/1287/23
У Х В А Л А

31 травня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 19.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по можливістю тимчасового вилучення документів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 18.04.2023 по 20.04.2023, що знаходяться у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЕГРПОУ НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

-копії документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_1 ;

-інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картки № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів. їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картки № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів. П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій. що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку). номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс- повідомлень. які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час використання додатка- за картами абонента по картах № НОМЕР_4 .

В клопотанні вказано, що до Павлоградського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою; АДРЕСА_2 , за фактом того, що невідома особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 62 000 грн.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 20.01.2023 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, шо 19 квітня 2023 року їй надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру (044-364-3790), яка представилась оператором " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що з її картки були спроби переказу грошових коштів на суму 800 гривень. Після того, як ОСОБА_5 повідомила, шо такі операції вона не проводила, оператор запропонував їй пройти верифікацію та припинити дану операцію. ОСОБА_5 погодилася з чоловіком і назвала останні чотири цифри номеру своєї картки, після чого почула звуковий сигнал і з`явилася інша особа чоловічої статі, яка представилася як співробітник служби безпеки банку. Ця особа запитала, чи були спроби переказу грошових коштів на невідому особу, але ОСОБА_5 відповіла, що вона не проводшіа жодних переказів. Оператор служби безпеки банку повідомив, що в даному випадку вони будуть направляти матеріали до кіберполіції, так як ці дії ймовірно є шахрайськими. Невідома особа повідомила, що зараз ОСОБА_5 прийде дзвінок від комп`ютеризованої системи банку, який буде дзвонити від служби безпеки. ОСОБА_5 .мала запам`ятати код, який прийде на її мобільний телефон і назвати його співробітнику банку для припинення спроби. Розмову з чоловіком ОСОБА_6 не припиняла, коли був паралельний дзвінок на який вона відповіла та запам`ятала код. Після того як назвала код, чоловік надав інструкції щодо подальших дій - видалити всі смс-повідомлення з мобільного телефону та перезавантажити його. ОСОБА_5 виконала ці інструкції. Після проведення всіх цих операцій, коли вже ОСОБА_5 ввімкнула телефон, їй надійшли смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що її карти деактивовані. ОСОБА_5 одразу вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при вході в який їй було відмовлено в доступі. В подальшому вона почала телефонувати в службу безпеки банку на гарячу лінію, де їй повідомили, що ці всі дії були шахрайськими та жоден співробітник банк не дзвонив. Оператор банку порадив заблокувати карти як найшвидше та звернутися до поліції. Після цього ОСОБА_5 звернулася в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписку про рух коштів зі своєї карти, та написала заяву до поліції щодо цього шахрайства.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2023 року по 20.04.2023 року, що знаходяться у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ЕДРПОУ НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З можливістю в подальшому отримання та вилучення документів у філії Дніпропетровського обласного управління комерційного банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання інформації щодо картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, обставини не підтверджуються допитом потерпілої особи, не надано виписку з банківського рахунку, слідчим надано фотокопію без вказання процесуального керівника витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 19.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя звертає увагу на низький рівень підготовки поданого до суду клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790 від 19.04.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1