Справа № 405/6133/22
провадження № 1-кс/405/47/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 м. Кропивницький

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 , яке погоджено першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 23.09.2022,-

ВСТАНОВИВ:

06.01.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого відділу в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 , яке погоджено першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_16 надійшло клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 23.09.2022, до шести місяців, тобто до 14.05.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що органом досудового розслідування повідомлено ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 23.09.2022.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом двох місяців з дня повідомлення ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-провести технічні експертизи документів, які були виготовлені для безперешкодного перетину державного кордону України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

-провести почеркознавчі експертизи документів, які були виготовлені для безперешкодного перетину державного кордону України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

-провести фоноскопічні експертизи записів телефонних розмов, отримати в ході проведення НСРД;

-провести огляд вилучених предметів і документів;

-провести експертизу обладнання, за допомогою якого були виготовлені печатки, якими засвідчені документи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

-отримати відповіді на запити з установ та організацій;

-провести тимчасові доступи до речей і документів у операторів мобільного зв`язку з приводу отримання інформації щодо їх телефонних з`єднань;

-провести тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах з приводу отримання інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках підозрюваних;

-оглянути речі і документи, вилучені в ході проведених тимчасових доступів у операторів мобільного зв`язку та в банківських установах;

-здійснити розшук підозрюваних ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень;

- з урахуванням одержаних досудовим розслідуванням доказів вручити остаточне повідомлення про підозру підозрюваним ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , та допитати їх;

- виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше, як чотири місяці понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000258 від 23.09.2022 за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до шести місяців, тобто до 14 травня 2023 року.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 14 січня 2023 року.

Обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше, є особлива складність даного кримінального провадження, необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Проведення експертних досліджень є довготривалим і складним процесом, що потребує спеціальних знань.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав посилаючись на обставини, які в ньому зазначені.

Захисник ОСОБА_10 вважав клопотання слідчого необґрунтованим, оскільки стороні захисту невідомо, що органом досудового розслідування зроблено за 2 місяці, жодних слідчих дій за участю його підзахисного та самого захисника не проводились. Вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування лише на 1 місяць.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтримали позицію захисника.

Захисник ОСОБА_11 та його підзахисна ОСОБА_9 не заперечували щодо задоволення клопотання слідчого.

Захисник ОСОБА_12 вважав клопотання слідчого необґрунтованим, оскільки продовження строку досудового розслідування на 6 місяців є занадто великим строком, також додав, що слідчим в клопотанні на зазначено, що органом досудового розслідування вчинено за ці 2 місяці.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала позицію захисника.

Захисник ОСОБА_13 заперечував щодо задоволення клопотання, також додав, що до клопотання не додано постанови про призначення експертиз, на які вказує слідчий.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.

Захисник ОСОБА_14 заперечувала щодо задоволення клопотання, в обґрунтування чого вказала, що слідчим не вірно рахується строк досудового розслідування, а 6-ти місячний строк закінчується 23.03.2022. Також захисник додала, що група слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні становить 58 слідчих, тому вважає, що ті слідчі дії, які потребують проведення та/або завершення могли б бути вже проведеними і вважає, що слідчим в клопотанні не наведено підстав, чому ці слідчі дії не завершені в більш короткий строк.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що слідчими СВ УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000258 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

15.11.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , 16.11.2022 ОСОБА_9 , 22.11.2022 ОСОБА_17 , 28.11.2022 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

05.01.2023 ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Постановами слідчого від 27.12.202 та 05.01.2022 ОСОБА_17 та ОСОБА_18 через переховування їх від органу досудового розслідування оголошено у міжнародний розшук.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років.

Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258, спливає 14.01.2023.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчим та прокурором доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та як наслідок доводи слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення вказує на необхідність здобуття додаткових доказів слідчий суддя не повинен обмежувати сторону обвинувачення збирання доказів під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Як встановлено з клопотання про продовження строку досудового розслідування та усних пояснень прокурора, на досудовому слідстві для завершення досудового розслідування провести ряд експертних досліджень за матеріалами кримінального провадження, а саме: технічні експертизи почеркознавчі експертизи, фоноскопічні експертизи, експертизи обладнання, та ряд інших слідчих дій, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що строк на якій просить слідчий продовжити досудове розслідування у кримінальному провадженні є розумним в розумінні ст. 28 КПК України, оскільки наведені слідчі дії потребують значного часу.

Так, слідчий суддя вважає неспоможними доводи захисника ОСОБА_10 щодо непроведення слідчих дій, оскільки його та його підзахисних слідчий не викликав для проведення слідчих дій, на це вказує те, що слідчий самостійно визначає перелік та обсяг слідчих дій, проведення яких потребує на цьому етапі досудового розслідування, тому непроведення слідчих дій з захисником та його підзахисними не є підставою вважати, що слідчі дії не проводились взагалі. Як такі, що не спроможні слідчий суддя також вважає і доводи захисника ОСОБА_12 про відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування відразу до 6 місяців, оскільки той обсяг запланованих слідчий дій, які перелічені в клопотанні є об`ємним та потребує великого обсягу роботи та як наслідок і витраченого часу.

Безпідставними також слідчий суддя вважає доводи захисника ОСОБА_13 щодо ненадання слідчим до клопотання постанов про призначення експертизи, оскільки слідчий вказує на необхідність їх проведення, а ці постанови з урахуванням об`ємності матеріалів кримінального провадження та його багатоепізодність, враховуючи на сплив невеликого строку досудового розслідування, тобто 2 місяці, можуть бути складені в майбутньому.

Слідчий суддя критично відноситься до доводів захисника ОСОБА_14 щодо помилковості слідчого в обрахунку строку досудового розслідування та ненаведення обґрунтування неможливості проведення слідчих (розшукових) дій в більш короткі терміни за таких обставин. Так, дійсно, ч. 1 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу. Проте, ч. 1 ст. 219 КПК України визначає строки досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, а п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України вже вказує про те, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Оскільки повідомлення про підозру вручено ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 15.11.2022, то початок строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, після повідомлення особі про підозру обраховується саме з дня повідомлення про підозру, тобто початок строку досудового розслідування слід обраховувати саме з 15.11.2022. Щодо твердження захисника про те, що у цьому кримінальному провадженні постановою від 10.10.2022 створено міжрегіональну слідчу групу до складу якої входять 58 слідчих, та неможливість проведення перелічених в клопотанні слідчих дій, слідчим суддею відзначається, що старшим групи слідчих є слідчий ОСОБА_15 , та саме у нього перебувають всі матеріали кримінального провадження, та саме йому, як старшому слідчому відомі всі обставини кримінального провадження, яке за своїм складом є багатоепізодним, а тому інші слідчі повинні узгоджувати всі слідчі дії саме з ним. Щодо інших слідчих, які входять до групи слідчих, слідчий суддя вважає за необхідне наголосити на тому, що вони перебувають в різних областях України та з об`єктивних причин не можуть знати усіх обставин кримінального провадження, та актуальний перелік слідчих дій, які необхідно здійснити саме на цьому етапі досудового розслідування. Більше того, проведення всіх слідчих дій, які перелічені в клопотанні потребують, в тому числі, і ухвали слідчого судді, а експертні дослідження проводяться з урахуванням навантаження в роботі експерта, та не залежать від волі слідчого.

Враховуючи вказане та те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності, враховуючи його обґрунтованість та виняткову складність провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим слідчих (розшукових) дій в розумний строк, доцільним є продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_15 , яке погоджено першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_16 , про продовження строків досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 23.09.2022, до шести місяців, тобто до 14.05.2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23