Справа № 991/5625/23
Провадження № 1-кс/991/5644/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

04 липня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження за № 0000006 від 04 січня 2021 року.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний (1): ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Київ; громадянин України; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; раніше був т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оброни України; підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

Підозрюваний (2): ОСОБА_3 (народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у с. Сокілець Немирівського району Вінницької області; громадянин України; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; радник патронатної служби Міністра оброни України; раніше обіймав посаду заступника Міністра оборони України; підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Детектив Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (надалі - детектив).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000006 від 04 січня 2021 року до 11 місяців, тобто до 10 серпня 2023 року. Питання про продовження строку досудового розслідування вирішується за клопотанням детектива ОСОБА_5 , погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

26 червня 2023 року до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000006 від 04 січня 2021 року, яке за протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 26 червня 2023 року було передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_7 .

У період з 26 червня 2023 року по 03 липня 2023 року включно у провадження слідчого судді ОСОБА_7 надійшло 209 клопотань, серед яких:

- 73 клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, які мають бути розглянуті протягом шести годин;

- 29 клопотань про надання дозволу на проведення обшуку, які мають бути розглянуті в день їх надходження до суду;

- 13 клопотань про застосування або зміну запобіжного заходу (тримання під вартою, зміна запобіжного заходу; продовження строку тримання особи під домашнім арештом; продовження строку обов`язків), які мають бути розглянуті невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі;

- 13 клопотань про арешт майна, які мають бути розглянуті не пізніше двох днів з дня їх надходження до суду;

- 5 клопотань про скасування арешту майна, які мають бути розглянуті не пізніше трьох днів з дня їх надходження до суду;

- 27 скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, які мають бути розглянуті не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги.

З огляду на надмірне завантаження слідчий суддя вимушений був призначити розгляд цього клопотання на 04 липня 2023 року о 13 год 20 хв і до цього часу не мав фактичної можливості ознайомитися з його змістом. Разом з тим, оглянувши зміст клопотання перед судовим засіданням з його розгляду слідчий суддя встановив, що воно подано без додержання вимог ст. 295-1 КПК України, що є підставою для його повернення відповідно до вимог абз. 4 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Слідчий суддя дослідив клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України: «Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 28 КПК України: «Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 3 ст. 28 КПК України: «Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України: «Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України: «З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину».

Відповідно до вимог п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України: «Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину».

Відповідно до вимог п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України: «Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України: «Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України: «У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого».

Відповідно до вимог абз. 2 та 4 ч. 2 ст. 295-1 КПК України: «У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу».

Зі змісту клопотання видно, що у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру двом особам, а саме: підозрюваний (1) - ОСОБА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, та підозрюваний (2) - ОСОБА_3 , який теж підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання детектива не містить суті повідомленої підозри щодо кожного підозрюваного, натомість замість цього у ньому на 27 аркушах з 31 викладені обставини кримінальних правопорушень, які на думку ініціатора клопотання свідчать про вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, але суть (сутність) повідомленої підозри полягає у викладенні найголовнішого, основного, найістотнішого з її змісту.

З огляду на наведене, ініціатор клопотання для належного виконання вимог п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України повинен був зазначити суть повідомленої підозри (найголовніше, основне, найістотніше з її змісту) щодо кожного підозрюваного та правові кваліфікації кримінальних правопорушень у вчиненні яких вони підозрюються (точної кримінально-правової оцінки дій/бездіяльності та їх ознак за нормами кримінального закону), із зазначенням також статей (частин статей) закону України про кримінальну відповідальність, чого зроблено не було та що має правовим наслідком повернення слідчим суддею клопотання детективу.

Таким чином, детективом не були дотримані вимоги п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, що є визначеною кримінальним процесуальним законом підставою для повернення вказаного клопотання останньому.

Клопотання детектива також не містить і посилань на докази, якими обґрунтовуються підозри, що свідчить про його невідповідність вимогам п. 4 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Детектив у клопотанні (аркуш 29 клопотання) навів наступний перелік процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу (додатково допитати свідків у кримінальному провадженні; завершити проведення комплексних телекомунікаційних та комп`ютерно-технічних експертиз; звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на використання результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у інших кримінальних провадженнях; встановити наявність рухомого та нерухомого майна, відкритих банківських рахунків підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 станом на червень 2023 року; у разі виникнення необхідності звернутись до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; у разі необхідності провести одночасні допити свідків та/або підозрюваних; провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність; за результатами проведених додаткових слідчих (розшукових) дій, за наявності підстав, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та/або про нову підозру ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування, вручити їх підозрюваним та їх захисникам, спрямувати обвинувальний акт до суду), але не повідомив про значення їх результатів для судового розгляду, що свідчить про невідповідність клопотання вимогам п. 6 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Детектив у клопотанні зазначив, що перелічені ним на аркуші 29 клопотання процесуальні дії не були здійснені та завершені у 10 місячний строк у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка у свою чергу визначається необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, тривалістю проведення експертиз, у тому числі у зв`язку з воєнним станом.

Виняткова складність кримінального провадження це одна з двох визначених нормами кримінального процесуального закону (п. 3 ч. 4 ст. 219 і ч. 4 ст. 294 КПК України) підстав, наявність сукупності яких (виняткової складності та підозри у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину), дозволяє слідчому судді продовжувати строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців. Виняткова складність кримінального провадження має бути встановлена слідчим суддею при розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування і не може бути обставинами (обставиною), що перешкоджали раніше здійснити або завершити ці процесуальні дії. Виняткова складність кримінального провадження не є обставинами (обставиною), що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше у розумінні п. 8 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, оскільки такі обставини це певні факти та події, які об`єктивно існували, вже відбулися або продовжують існувати, і унеможливили або уповільнили здійснення органом досудового розслідування процесуальних (слідчих) дій протягом певного часового проміжку. Слід врахувати, що між такими обставинами (фактами/подіями) та наслідками у вигляді неможливості виконання або закінчення процесуальних (слідчих) дій органом досудового розслідування протягом певного часу обов`язково має існувати причиново-наслідковий зв`язок.

Таким чином, детективом не були дотримані вимоги до клопотання, визначені п. 8 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, що є визначеною кримінальним процесуальним законом підставою для повернення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя встановив, що клопотання подане детективом без дотримання вимог п. п. 3, 4, 6, 8 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, що є визначеною абз. 4 ч. 2 ст. 295-1 КПК України підставою для його повернення останньому.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, враховуючи те, що недоліки клопотання були виявлені ним до початку його розгляду, а норми кримінального процесуального закону не передбачають відкриття слідчим суддею провадження за таким клопотанням, спираючись на загальні засади кримінального провадження та керуючись положеннями ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України дійшов висновку про повернення клопотання детективу.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000006 від 04 січня 2021 року повернути детективу Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 .

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1