Справа № 676/4942/23
Провадження № 1-кс/676/1200/23
УХВАЛА

24 липня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 21.06.2023 о 16 год. 30 хв., зателефонувала до ОСОБА_3 із м.т. НОМЕР_1 та представившись працівником Служби Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом розблокування картки вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами із кредитної картки рахунку НОМЕР_2 в сумі 34 926 гривень, які ОСОБА_3 перерахував на картку № НОМЕР_3 чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. За вказаним фактом 22.06.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000996, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування , потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 21.06.2023 о 16 год. 00 хв. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий йому чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування із вказаною невідомою йому особою, останній повідомив потерпілому про те, що його кредитну картку заблоковано. Також невідомий йому чоловік повідомив, що потерпілому мають прийти на вказану картку грошові кошти в сумі 1600 гривень, за те, що він розраховується даною карткою у магазинах. Після чого невідомий чоловік, користуючись довірою потерпілого, вказував які дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому потрібно зробити, щоб розблокувати його картку, про те, що саме останній вводив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не пам`ятає, оскільки він довго спілкувався по телефону із невідомим йому чоловіком. Після того як потерпілий зробив всі дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які йому вказав невідомий чоловік, розмова із останнім перервалась, після чого потерпілий спробував зателефонувати на номер телефону, який телефонував до останнього, про те у нього це не виходила так як не йшов виклик. В подальшому потерпілий знову зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що із його кредитної картки рахунок НОМЕР_2 , зникли грошові кошти в сумі 34926,77 гривень. Після чого 22.06.2023 він одразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Нова Ушиця, де працівники банку надали йому виписку по його картці, також у даному відділені банку йому надали скриншот на якому вказано, що його грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 21.06.2023 по термін дії ухвали суду, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з ЄРДР, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 21.06.2023 по 24.07.2023, з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу за період часу з 21 червня 2023 по 24 липня 2023, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПО - НОМЕР_6 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1