Справа № 584/596/23
Провадження №1-кс/584/130/23
УХВАЛА

08.05.2023 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000071 від 24 квітня 2023 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

24 квітня 2023 року СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 24 квітня 2023 року до ЧЧ ВП №2 (м.Путивль) Конотопського РВП надійшло повідомлення про те, що 23 квітня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу батутів за допомогою оголошення на сайті «OLX», з використанням мобільного номера телефону НОМЕР_1 , запевнила ОСОБА_4 у можливості отримання батутів після повної оплати замовленого товару та шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 у сумі 2900 грн., які останній перерахував на банківську картку, по якому здійснюється досудове розслідування.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів інспектор мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_4 гроші в сумі 2900 грн. перерахував на вимогу невстановленої особи на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_2 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_2 (з 23 квітня 2023 року по дату видачі ухвали); інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано гроші належні ОСОБА_4 , а також особу на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних; та надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 від 24 квітня 2023 року, рапорту помічника чергового ВП №2 (м.Путивль) ОСОБА_5 від 24 квітня 2023 року, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24 квітня 2023 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24 квітня 2023 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_4 гроші в сумі 2900 грн. перерахував на вимогу невстановленої особи на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_2 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000071 від 24 квітня 2023 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати начальнику СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому і електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- рух грошей по рахунку № НОМЕР_2 (з 23 квітня 2023 року по 8 травня 2023 року);

- банківській рахунок № НОМЕР_2 на який було перераховано гроші належні ОСОБА_4 , а також особу на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;

- надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 7 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1