Провадження №1-кс/523/2997/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000838 від 14.09.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 12.09.2022 біля 17:00 год. невстановлена особа достовірно знаючи про воєнний стан, таємно шляхом вільного доступу викрала з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 1000 гривень, що належать ОСОБА_4 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України 14.09.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000838.

В ході здійснення досудового розслідування при допиті потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.09.2022 вона знаходилась в дома за адресою: АДРЕСА_1 , біля 17.00 години вона зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щоб перевірити баланс та виявила, що на картковому рахунку № НОМЕР_1 відсутні кошти в сумі 1000 гривень. Хто саме міг зняти кошти потерпілій не відомо, ніяких дзвінків на телефон від сторонніх осіб не надходило, інформацію по банківській картці нікому не надавала.

При проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 було проаналізовано отриману інформацію та встановлено, що 12.09.2022 грошові кошти з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , одним платежем в сумі 1000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Для подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнання виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей на паперових та магнітних носіях по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 . та отриманні інформації із зазначенням повних анкетних даних особи по картковому рахунку № НОМЕР_2 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахунку за період з 12.09.2022 по 12.12.2022, із зазначенням адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення карткового рахунку з можливістю вилучення їх копій.

Вказана інформація та документи знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції, ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформації із зазначенням повних анкетних даних особи по картковому рахунку № НОМЕР_2 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по рахунку за період з 12.09.2022 по 12.12.2022, із зазначенням адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення карткового рахунку з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1