Справа № 754/7415/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000272 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 червня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000272 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 14 березня 2023 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000272 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 14 березня 2023 року близько о 23 год. 32 хв. та 15 березня 2023 року приблизно о 21 год.24 хв. у соціальній мережі Instagram, перейшовши на сайт «state 27 ua» перерахувала грошові кошти в сумі 1 276 грн. та 1 938 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 для купівлі товару, на загальну суму 3 206 грн., однак замовлений товар не отримала, та гроші їй не повернуті.

Дізнавач зазначає, що відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_1 мають важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, проведення в подальшому криміналістичних досліджень..

У зв`язку з чим, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається дізнавач у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 ,та містять відомості, що становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено в клопотанні, що документи, про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той же час, додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні дізнавача, долучені до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про доступ до яких клопоче дізнавач, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП в Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме до:

-копій документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_1 ;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансовихоперацій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів та техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказанимрахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування,

за період часу з 14 березня 2023 року по 15 березня 2023 року.

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -