Справа № 522/9927/23
Провадження № 1-кс/522/3181/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001790 від 16.11.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснення операції у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . - 75075 гривень, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

16.11.2022 року, приблизно о 08 годині 35 хвилин, потерпілій на її телефон було зроблено дзвінок з номеру ( НОМЕР_6 ), остання взяла слухавку, представився чоловік працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , назвав своє ім?я та персональний номер, після чого він повідомив, що невідомі особи «шахраї» хотіли заволодіти її грошима, останній попрохав потерпілу зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого він озвучив перші та останні чотири цифри картки для виплат « НОМЕР_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 та суму грошей, які знаходяться на картці, після чого запитав, чи усі кошти присутні, потерпіла відповіла що так, після чого він запитав про кредитну карту «універсальну» « НОМЕР_3 » і також запитав чи всі кошти залишились, остання відповіла що всі, після чого запитав про скарбничку, після чого попрохали перекинути гроші з картки для виплат на кредитну картку та повідомили, що б ці гроші не заблокувались, треба здійснити переказ у сумі 63 220,00 гривень, що потерпіла і зробила. Після цього «шахраї» попрохали зайти на головне меню додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і потерпіла, за їх вказівкою, здійснювала операції у меню додатку та попрохали перекинути гроші з кредитної картки на картку співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начебто кредитора, котрий працює давав дозвіл на мій кредит, а саме номер картки « НОМЕР_7 » на ім?я ОСОБА_6 , потерпіла перерахувала суму кредитних та особистих коштів у розмірі 75 075,00 грн, після картки потерпілої були заблоковані. Згодом, «шахраї» попрохали знов зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що зараз будуть розблоковувати картки, коли потерпіла зайшла, то картка була розблокована але на карті для виплат було приблизно 1 000 грн, після чого «шахраї» повідомили, щоб потерпіла не клала слухавку, після чого почалась музика очікування, через деякий час дзвінок обірвався, одразу зателефонував той самий номер телефону та знов попрохали очікувати, через деякий час «шахраї» повідомили, що почалась тривога та повідомили, що 6 я не хвилювалась, гроші будуть завтра до 10 години і поклали слухавку.

Також в ході переговорів шахраї запитували чи не переводила потерпіла кошти, чи не оплачувала в Інтернеті покупки. Таким чином у потерпілої ОСОБА_5 були викрадені грошові кошти у сумі 75075 гривень;

В подальшому було встановлено, що зняття коштів із банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - було встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні фотознімків з камери, розміщеної в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надано суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001790 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001790 від 16.11.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме здійснення операції у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . - 75075 гривень, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчому слідчого відділеня ВП № 2 ОРУП № 1 ОСОБА_3 або слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, працівниками відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 в ГУНП в Одеській області: ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_64 , ОСОБА_63 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1