Справа № 717/176/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №№ 0000017 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000017 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 24.01.2023 із ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України надійшли матеріали по електронному зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_1 про те, що 18.01.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, без наданої на те згоди, здійснила списання коштів на розваги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заволоділа грошовими коштами в сумі 3900грн., що знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 заявниці ОСОБА_5 .

Згідно інформації отриманої в ході тимчасового доступу яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти з банківської картки, яка належить ОСОБА_5 у сумі 3900 гривень були перераховані на картку /рахунок НОМЕР_2 . «ПІП одержувача АТ комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ; тип транзакції покупка електронної валюти; дата транзакції 2023-01-18 21:58:55.000; термінал ЕSHР0047; код авторизації 1999092; ID транзакції 5; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 ; сума 3900 гривень».

Встановлено, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_2 знаходиться у володінні акціонерного товариства КОМЕРІЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку, вказаному вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів які містять:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на банківському рахунку № НОМЕР_2 з 18.01.2023 року по 29.08.2023 року,

- інформацію про час, місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень, де знімалися кошти), час здійснення транзакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет сайті, інформацію про ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 18.01.2023 року по 29.08.2023 року;

- інформацію про транзакції із наступними даними: рахунок НОМЕР_2 , прізвище, ім`я, по батькові одержувача, АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; тип транзакції покупка електронної валюти; дата транзакції 2023-01-18 21:58:55.000; термінал ЕSHР0047; код авторизації 1999092; ID транзакції 5; ІПН/ОКПО отримувача 14360570; сума 3900 гривень.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1