ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3707/23 Провадження 1-кс/636/803/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

05 вересня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та проведення вилучення (виїмки) документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

19.03.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22.06.2023 року по 24.07.2023, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 065 грн. з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вищезазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надав свідчення про те, що він є власником банківської картки № НОМЕР_1 . 17.05.2023 він гуляв зі своїми знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким не вистачало коштів для відпочинку, тому вони вирішили оформити кредит на банківську картку, що належить гр. ОСОБА_5 . У зв`язку з тим, що у заявника відсутній мобільний телефон, він скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефон ОСОБА_7 та ввів як фінансовий номер мобільний телефон останнього НОМЕР_2 . Після цього вони сумісно оформили декілька кредитів, отриманими коштами розпорядились на власний розсуд. За домовленістю, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мали погасити ці кредити сумісно, але заявник закрив кредити самостійно на суму 3700 грн. 01.06.2023 ОСОБА_5 знов гуляв з вказаними особами, вони взяли кредит на 1000 грн. та він закрив вказану суму самостійно.

15 липня 2023 року на телефон матері заявника НОМЕР_3 зателефонували з МФО «Тенго» та повідомили, що на ім`я ОСОБА_5 30.06.2023 був відкритий кредит на суму 5000 грн, який на даний час є протерміновано. ОСОБА_5 вказаного кредиту не брав. Цього ж дня на телефон матері зателефонували з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що 04.07.2023 було оформлено кредит на суму 1500 грн та що він вже протермінований. Цього кредиту ОСОБА_5 теж не оформляв, тому з вказаних обставин він вирішив звернутись до поліції.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілого, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Слідчий та прокурор надали заяву, згідно якої підтримали клопотання та просили його задовольнити без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

26.07.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 25.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 17.05.2023 по 25.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1