печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 00000907 - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання у кримінальному провадженні № 00000907 - прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування задокументовано факти та обставини використання групою осіб злочинного механізму несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, а саме: у період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ «Тех Пром Газ» () незаконно заволоділи природним газом державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, чим нанесено матеріальних збитків ТОВ «Оператор ГТС України» () на загальну суму 264 млн грн.

Встановлено, що незаконно отримавши право на транспортування зазначеного об`єму газу ТОВ «Тех Пром Газ» здійснив його відчуження, а отримані грошові кошти через ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Союз Нафтогаз» ТОВ «Ламо-ЛТД, ), ТОВ «Енерджи 365» () були легалізовані.

Прокурор зазначає, що для реалізації такого об`єму газу, необхідно було створити його документальне походження. З цією метою організаторами схеми проведено ряд неіснуючих фінансових операцій.

Частина грошових коштів, отриманих внаслідок зазначених дій, було легалізовано шляхом їх зарахування в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Трансгазпостач», номінальною вартістю 200 000 000 грн.

Так, з метою розрахунку та виявлення обсягів природного газу, отриманих злочинним шляхом, органом досудового розслідування використовувались основні показники подобового небалансу ТОВ «Тех Пром Газ» з ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», а також відомості, отримані з АТ «Укртрансгаз» () щодо переданих обсягів вуглеводнів в підземні сховища газу.

Відповідно до актів врегулювання ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» щодобових небалансів ТОВ «Тех Пром Газ» за газові місяці у 2020 році негативні добові небаланси склали:

- за червень 7 380 тис. м3 (Акт № 06-2020- від 30.06.2020);

- за липень 87 398 тис. м3 (Акт № 07-2020- від 31.07.2020);

- за серпень 2 970 тис. м3 (Акт № 08-2020- від 31.08.2020).

Документальні матеріали ТОВ «Оператор ГТС України», а саме баланси надходження та розподілу природного газу на точках входу та виходу, відображають, що з загальної кількості (87 398 тис. м3) небалансових обсягів природного газу 76 161 тис м3 було передано до підземних сховищ газу (далі ПСГ) АТ «Укртрансгаз».

Таким чином, ТОВ «Тех Пром Газ» здійснено відбір з газотранспортної системи природного газу обсягом в 82 131 тис. м3 до ПСГ, де вказані об`єми вуглеводнів приховано від ТОВ «Оператор ГТС України», з подальшим перепродажем до підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме:

-ТОВ «Трансгазпостач» ();

-ТОВ «Енергогазрезерв» ();

-ТОВ «СкелаТерциум» ();

-ТОВ «Євро-Енергогаз» ();

-ТОВ «Енеджи 365» ();

-ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» ();

-ТОВ «Метіда» ();

-ТОВ «Союз Нафтогаз» (ТОВ «Ламо-Лтд», ).

В той самий час, по факту передачі незаконно отриманого природного газу до учасників механізму, ТОВ «Тех Пром Газ» не отримано оплату за вуглеводні загальним обсягом в 29 млн м3.

Водночас, організаторами злочинної схеми, з метою реалізації механізму безкоштовної передачі частини природного газу до підконтрольних підприємств, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Енерджи 365», ТОВ «Євроінструмент» та ТОВ «Метіда» було сфабриковано документи переведення боргу (заміни боржника у зобов`язанні) від імені ТОВ «Газ Лідер» () до ТОВ «Тех Пром Газ».

Основна частка грошових коштів від реалізації природного газу власності ТОВ «Оператор ГТС України» була накопичена на рахунках ТОВ «Трансгазпостач» та в подальшому легалізована шляхом збільшення статутного капіталу підконтрольного вказаного підприємства з 2600 грн до 200 000 000 грн.

Організатором злочину ОСОБА_4 були використані підконтрольні юридичні особи, які є засновниками ТОВ «Трансгазпостач», а саме:

-ТОВ «Чистогаз» (),

-ТОВ «Некст Ресурс» (),

-ТОВ «Газгоспкомпані» (),

та здійснено ряд фінансово-господарських операцій фіктивного характеру, в результаті яких грошові кошти були внесені до статутного капіталу ТОВ «Трансгазпостач».

В період з 16.11.2020 по 15.01.2021 з основного рахунку ТОВ «Трансгазпостач» по реквізитах вказаних вище підприємств надходили платежі за постачання природного газу, однак зазначені господарські взаємовідносини не відображені у податкових деклараціях, документальних матеріалах ТОВ «Оператор ГТС України» та АТ «Укртрансгаз», що свідчить про відсутність здійснення будь-якого постачання товарів та послуг.

Загалом, ТОВ «Чистогаз» отримано від ТОВ «Трансгазпостач» 45 957 130 грн, ТОВ «Некст Ресурс» 45 858 450 грн, ТОВ «Газгоспкомпані» 105 125 000 грн.

В день отримання оплати за фіктивне постачання природного газу, підконтрольними підприємствами здійснено внески до статутного капіталу ТОВ «Трнансгазпостач», а саме: ТОВ «Чистогаз» 46 092 600 грн, ТОВ «Некст Ресурс» 46 540 950 грн, ТОВ «Газгоспкомпані» 48 500 000 грн.

Крім того, у січні 2021 року ТОВ «Газгоспкомпані» отримано передоплату за природній газ від ТОВ «Трансгазпостач» на загальну суму в 56 625 000 грн, яка в подальшому використана для виведення у тіньовий сектор економіки та обготівкування транзитно-конвертаційними шляхами.

Встановлено, що в період з 30.07.2020 по 14.08.2020, засновниками ТОВ «Трансгазпостач», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являються кінцевими бенефіціарними власниками та директорами ТОВ «Чистогаз», ТОВ «Некст Ресурс» та ТОВ «Газгоспкомпані», з окремого рахунку здійснено внески до статутного капіталу ТОВ «Трансгазпостач» грошові кошти на суму 7 497 401 грн.

В подальшому організаторами злочинної схеми було запущено процедуру ліквідації ТОВ «Тех Пром Газ» у зв`язку з фіктивним банкрутством підприємства, з метою висунення вимог від номінального кредитора, сума заборгованості перед яким перевищуватиме зобов`язання перед ТОВ «Оператор ГТС України», які складають 275 879 409 грн.

Для цього, учасниками злочину було створено фіктивного резидента Об`єднаного королівства Великої Британії й Північної Ірландії Партнерство «Arrochar Invest LP», з кредиторськими вимогами до ТОВ «Тех Пром Газ» у 362 450 000 грн, що в свою чергу дозволило нівелювати борг перед державним підприємством.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою приховання скоєння слідів злочину, 31.03.2023 організаторами протиправної схеми було здійснено заходи по зміні директорів ТОВ «Чистогаз», ТОВ «Некст Ресурс», ТОВ «Газгоспкомпані» та ТОВ «Трансгазпостач».

Зокрема, ТОВ «Чистогаз» змінено директора з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , ТОВ «Некст Ресурс» змінено директора з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , ТОВ «Газгоспкомпані» змінено директора з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , ТОВ «Трансгазпостач» змінено керівника з ОСОБА_10 на ОСОБА_7 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що при придбанні корпоративних прав ТОВ «Тех Пром Газ» ()та формуванні статутного капіталу, організаторами злочину використовувались кошти, які були здобуті шляхом вчинення шахрайських дій.

Крім того, в органу досудового розслідування також є підстави вважати, що учасниками злочинної організації можуть продовжуватись вчинятися дії направлені на зміну засновників (кінцевих беніфіціарів) товариства, з метою знищення речей та предметів, які є предметом вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у тому числі відчуження корпоративних прав щодо вказаного підприємства і внесення недостовірних відомостей до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, забезпеченні збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна учасниками злочинної організації, які діють від імені засновників та працівників вказаних товариств, їх представників здійснення відчуження корпоративних прав зазначених підприємств, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - накладенні арешту на корпоративні ТОВ «Тех Пром Газ» ().

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 від 06.06.2023 року корпоративні права ТОВ «Тех Пром Газ» визнано речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування задокуметовано факти та обставини використання групою осіб злочинного механізму несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, а саме: у період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ «Тех Пром Газ» () незаконно заволоділи природним газом державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, чим нанесено матеріальних збитків ТОВ «Оператор ГТС України» () на загальну суму 264 млн грн.

Також встановлено, що в період з 30.07.2020 по 14.08.2020, засновниками ТОВ «Трансгазпостач», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являються кінцевими бенефіціарними власниками та директорами ТОВ «Чистогаз», ТОВ «Некст Ресурс» та ТОВ «Газгоспкомпані», з окремого рахунку здійснено внески до статутного капіталу ТОВ «Трансгазпостач» грошові кошти на суму 7 497 401 грн.

В подальшому організаторами злочинної схеми було запущено процедуру ліквідації ТОВ «Тех Пром Газ» у зв`язку з фіктивним банкрутством підприємства, з метою висунення вимог від номінального кредитора, сума заборгованості перед яким перевищуватиме зобов`язання перед ТОВ «Оператор ГТС України», які складають 275 879 409 грн.

Для цього, учасниками злочину було створено фіктивного резидента Об`єднаного королівства Великої Британії й Північної Ірландії Партнерство «Arrochar Invest LP», з кредиторськими вимогами до ТОВ «Тех Пром Газ» у 362 450 000 грн, що в свою чергу дозволило нівелювати борг перед державним підприємством.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою приховання скоєння слідів злочину, 31.03.2023 організаторами протиправної схеми було здійснено заходи по зміні директорів ТОВ «Чистогаз», ТОВ «Некст Ресурс», ТОВ «Газгоспкомпані» та ТОВ «Трансгазпостач».

Зокрема, ТОВ «Чистогаз» змінено директора з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , ТОВ «Некст Ресурс» змінено директора з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , ТОВ «Газгоспкомпані» змінено директора з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ,ТОВ «Трансгазпостач» змінено керівника з ОСОБА_10 на ОСОБА_7 .

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 від 06.06.2023 року корпоративні права ТОВ «Тех Пром Газ» визнано речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні, з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання у кримінальному провадженні № 00000907 - прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Тех Пром Газ» (, дата створення 08.02.2018), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_12 , розмір статутного капіталу становить 100 000 грн, із забороною відчуження та розпорядження, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із вказаним вище майном частками в статутному капіталі зазначеного підприємства, а також в частині заборони державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1