Справа № 136/863/23
провадження №1-кс/136/248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 17.05.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно увівши її в оману, з приводу зняття грошових коштів з її банківської картки, отримала доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з використанням інформаційних технологій, а саме мобільного банкінгу за допомогою вказівок, здійснила відкриття кредитного карткового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та в подальшому двома транзакціями здійснила переказ коштів в сумі 20 000 грн., а також здійснила зняття коштів з її пенсійної банківської картки № НОМЕР_4 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однією транзакцією у сумі 4 400 грн. завдавши потерпілій матеріальної шкоди на 24 400 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 17.05.2023.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.05.2023, біля 09:15 год., їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті із мобільного номеру НОМЕР_2 та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що з її банківської картки знімаються грошові кошти та необхідно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірити залишок на рахунку. ОСОБА_5 довірившись невідомій особі, за її вказівками, здійснила переказ грошових коштів з пенсійної картки та відкрила у веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний картковий рахунок, з якого переказала грошові кошти, за вказівками невідомої особи, які після проведення операцій їй мали повернути. Після чого остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй стало відомо, що з її пенсійної картки були зняті грошові кошти у сумі 4400 грн., а також із відкритого кредитного карткового рахунку у сумі 20 000 грн.

Ураховуючи наведене, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні банківської установи, з метою встановлення способу перерахування коштів їх списання з рахунку потерпілої, а також встановлення осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а оскільки вказана інформація є охоронюваною законом, у іншим спосіб, як через тимчасовий доступ отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтрима ла з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчу, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчою доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення рахунків, на які було перераховані грошові кошти належні потерпілій, осіб, яким вони належать, отож можливе встановлення кола осіб причетних до злочину та місця вчинення злочину.

Судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме: щодо відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 та кредитному банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням особистих даних, що належать ОСОБА_5 , жительці АДРЕСА_1 , зокрема:

- інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 17.05.2023 по 00 год. 18.05.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 17.05.2023 по 00 год. 18.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН