Дата документу 10.05.2023Справа № 554/1848/23
Провадження № 1-кс/554/5722/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000058 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що посадові особи Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час проведення тендерів, під час яких завищили ціни на товари, за результатами чого складено акти приймання-передачі майна, що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунки товариств бюджетних коштів за фактично дешевший товар, що призвело до нанесення збитків (шкоди) бюджету, розмір якого встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання завдань, покладених на органи СБ України отримано інформацію щодо впровадження посадовими особами Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та іншими юридичними особами приватного права, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновник та директор ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , засновник та директор ОСОБА_6 ) протиправних механізмів привласнення бюджетних коштів.

За наявною інформацією, протягом 2022 року Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено ряд тендерів та придбано товари за значно завищеними цінами, а саме: закупівля товарів і послуг у вигляді двох котлоагрегатів Viessmann Vitomax НОМЕР_5 та Bosch Unimat UT-L64 19.2 МВт. Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Договір від 26.12.2022 року, загальна сума за вказані товари була перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 79 982 735 гривень 28.12.2022 року. Джерело фінансування Державний бюджет України, закупівля товарів і послуг у вигляді дванадцяти дизельних генераторів, Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У відкритих джерелах тендерна документація відсутня, договір був укладений 23.12.2022 року. Предмет договору дизельний генератор Staunch 500 kva Prime generator 2 шт. та дизельний генератор Staunch 350 kva Prime generator 10 шт. Джерело фінансування власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства). Сума договору 36 426 002 гривень; закупівля товарів і послуг у вигляді насосного агрегату MPR 150A/01С/BD1600L25VDNC4 з шафою частотного керування CVFD-200, 2 комплекти. Переможцем вказаного тендеру є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 9 206 400 гривень 30.12.2022 року. Джерело фінансування Державний бюджет України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з приводу того, що Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) має наступні рахунки, які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_5 , НОМЕР_7 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів по вищевказаному обладнанні, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації за вищевказаними рахунками.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи та інформація перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_6 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунками Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_6 та перебуває у його володінні, із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді в відділенні за адресою АДРЕСА_7 , а саме:

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 починаючи з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), НОМЕР_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформація про наявність орендованих індивідуальних сейфів Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , починаючи з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1