Справа № 676/650/23
Номер провадження 1-кс/676/931/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 17 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про володільця акаунту ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який 16 січня 2023 року було здійснено поповнення рахунку з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що 16 січня 2023 року близько 21:23 в АДРЕСА_1 , невстановлена особа розмістивши оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про надання матеріальної допомоги «Державна допомога», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були зняті з банківських карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 після переходу за посиланням, чим спричинила майнової шкоди.

За вказаним фактом 17 січня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16 січня 2023 року близько 18:30 год. вона перебувала у себе в квартирі в АДРЕСА_1 , в цей час їй у додаток «Фейсбук» прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 з посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання матеріальної допомоги «Державна допомога». Вона перейшла за даним посиланням та її перевело у месенджер «Телеграм», де вона побачила екран схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вона ввела пін-код до картки та пароль до програми і згодом побачила, що 16 січня 2023 року о 18 год.25 хв. було перераховано кошти на суму 15598.48 гривень та того ж дня о 18 год. 28 хв. було перераховано кошти на суму 6032.00 гривень. Також 16 січня 2023 року о 18 год.25 хв. було здійснено переказ з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на суму 9700,00 гривень. Згодом вона зайшла у додаток «Фейсбук» та побачила, що усім її друзям було надіслано дане посилання та усім вона написала, щоб не переходили за даним посиланням. За вказаним фактом вона звернулась до поліції.

24 лютого 2023 року було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо банківських карток AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , та встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 17 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація про володільця акаунту ігрової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який 16 січня 2023 року о 18:25 год. було здійснено поповнення рахунку з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 на суму 15598.48 гривень та 16 січня 2023 року о 18:28 год. на суму 6032.00 гривень, 16 січня 2023 року о 18:25 год. на суму 9700.00 гривень було здійснено поповнення рахунку з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказівкою реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, інформацію про особу від імені якої проводилась вказана оплата, дату, час та місце формування, копій що посвідчують особу платника.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 31 травня 2023 року до 23 червня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1