Провадження № 1-кс/761/8326/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в копіях в електронному вигляді, а саме: інформації щодо телефонних з`єднань абонентських номерів мобільного зв`язку та інформація про номера мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) із вищезазначених мобільних терміналів, відомості про усі вхідні, вихідні телефонні з`єднання, отримання та відправлення повідомлень, що відбувались із використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 . В період часу: з 00 год. 00 хв. 01.02.2021 по 23 год. 59 хв. 01.07.2021, яка знаходяться у операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 04.09.2021, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України група осіб з числа громадян України, члени якої здійснюють шахрайські дії за допомогою несанкціонованого доступу до платіжних карток емітованих на території Сполучених Штатів Америки.

Згідно отриманої інформації, в період з 01.03.2021р. по 01.05.2021р. за двома картками банків США ( НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ) через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в авторизованій сесії клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_5 були проведені шахрайські « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції із переказу коштів на карти клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після проведення таких переказів власники двох американських карт звернулися до банків емітентів з метою подачі заявок на повернення коштів.

Таким чином по картці НОМЕР_23 шахрайські платежі проведені у кількості 20 операцій, а по картці НОМЕР_24 платежі проведені у кількості 55 операцій.

Платіжна карта НОМЕР_23 із США емітована ІНФОРМАЦІЯ_7 (федеральна кредитна спілка, адреса: АДРЕСА_1 ). Платіжна карта НОМЕР_24 із США емітована ІНФОРМАЦІЯ_8 (федеральна кредитна спілка в Шрівпорт, Луїзіана), адреса: АДРЕСА_2 71104, Сполучені Штати. Згідно з інформацією, отриманою з Департаменту по взаєморозрахунках з платіжними системами і електронними послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карта НОМЕР_23 оформлена на ім`я Linda L Sullivan, карта НОМЕР_24 оформлена на ім`я ОСОБА_12 . Перевіркою осіб з зазначеними іменами їх причетність до скоєння шахрайських дій не встановлено.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб безпосередньо причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, якими є: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 Для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер первинного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 користувався платіжними картками що належать: ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_25 ), картка номер НОМЕР_26 прив`язана до фінансового номеру НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 прив`язана до фінансового номеру НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та абонентський номер первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Встановлено, що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 користувався платіжною карткою що належать: ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_29 ), картка номер НОМЕР_30 прив`язана до фінансового номеру НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_31 ), картки прив`язані до фінансового номеру НОМЕР_9 , але 10.06.2021 фінансовий номер змінено на НОМЕР_10 з використанням IP-адреси НОМЕР_32 .

Також встановлено, що до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювався доступ у період з 12 квітня по 29 червня 2021, з використанням IP-адреси НОМЕР_32 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та надавалась у користування фізичній особі ОСОБА_20 за адресою АДРЕСА_3 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує абонентські номери первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Також встановлено, що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 користувався платіжною карткою що належить: ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_33 ), картка номер НОМЕР_34 прив`язана до фінансового номеру НОМЕР_13 .; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи абонентський номер первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Для підтриманні зв`язку використовує абонентські номери первинного оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (ОУ).

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (ОУ).

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , для підтримання зв`язків та обміну інформацією між іншими учасниками групи використовує абонентський номер первинного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 .

На даний час, з метою відтворення місцезнаходження особи, яка вчинила злочин та доведення причетності до вчиненого правопорушення виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), із використанням абонентських номерів : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в копіях в електронному вигляді, а саме: інформації щодо телефонних з`єднань абонентських номерів мобільного зв`язку та інформація про номера мобільних телефонів, час, дату та місце активізації мобільних номерів, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) із вищезазначених мобільних терміналів, відомості про усі вхідні, вихідні телефонні з`єднання, отримання та відправлення повідомлень, що відбувались із використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 . В період часу: з 00 год. 00 хв. 01.02.2021 по 23 год. 59 хв. 01.07.2021, яка знаходяться у операторів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя