Справа №523/8693/23
Провадження №1-кс/523/1797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000030 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інформації яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО банку НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_4 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 , зокрема про операції щодо банківських рахунків вказаних підприємств, відомості щодо наявності рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та зазначених підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань) по рахункам відкритих у вказаних банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 09.05.2023, у тому числі за наступними банківським рахунками: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився прокурор, належним чином повідомлений , причин неявки суду не повідомив.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено низку договорів про закупівлю кейтеренгових послуг, зокрема укладено наступні договори, які діють у 2023 році: договір про закупівлю № МКП 11-35/2023 від 13.02.2023 на суму 8 746 200 гривень; договір про закупівлю № 27/2023 від 27.01.2023 на 337 500 гривень; договір про закупівлю № 113/2022 від 03.11.2022 на 1 761 975 гривень; договорів про закупівлю № МКЛ11-1/2023 від 02.01.2023 на 3 350 000 гривень.

Вивченням тендерної документації до зазначених закупівель встановлено, що відповідно до її вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав довідку про незалучення субпідрядних організацій та обв`язку здійснювати готування їжі власними силами.

Вивченням документів первинно-бухгалтерського обліку, щодо виконання умов зазначених договорів встановлено, що до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) поставляється їжа у декларації на виробництво якої зазначено, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеської міської ради вбачаються ознаки можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю кейтеренгових послуг.

За даним фактом 16.05.2023 СВ відділенням поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що дана інформація, до якої виникла необхідність в тимчасовому доступі , надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню. У володінні вищевказаних банківських установ знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або іншому слідчому слідчої групи, або за дорученням слідчого чи прокурора іншому співробітнику, на тимчасовий доступ до документів та інформації яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО банку НОМЕР_2 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО банку НОМЕР_4 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО банку НОМЕР_6 , зокрема про операції щодо банківських рахунків вказаних підприємств, відомості щодо наявності рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та зазначених підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань) по рахункам відкритих у вказаних банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 09.05.2023, у тому числі за наступними банківським рахунками: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1