Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/5280/23
У Х В А Л А

11.08.2023 м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Виноградів клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000482 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що 12 липня 2023 року до чергової частини відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від директора ТОВ "МАРКАН" ОСОБА_4 про те, що 10.07.2023 року у м. Виноградів, Берегівського району, невстановлені особи намагалися здійснити незаконне переоформлення корпоративних прав на ТОВ «МАРКАН» на користь іншої особи.

За даним фактом, слідчим відділом відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області, 13 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.358 КК України.

З показів ОСОБА_5 встановлено, що 26.10.2022 року вона придбала частку у статутному капіталі ТОВ «МАРКАН», яке розташоване за адресою м. Ужгород вул. Мукачівська, 44, від ОСОБА_6 і з того часу вона являється власником 100 % часток вказаного підприємства. Видом діяльності ТОВ «Маркан» є : виробництво взуття, виробництво спортивних товарів, оптова торгівля одягом і взуттям, неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір статутного капіталу становить 2950000 гривень.

07.07.2023 ОСОБА_5 стало відомо, що 07.07.2023 року невідомі особи, звернулися до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації Виноградівської міської ради ОСОБА_7 з документом виготовленим на спеціальному бланку для вчинення нотаріальних дій засвідчений нотаріусом Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_8 , серійний номер НСТ №296116, з питанням щодо переоформлення корпоративних прав ТОВ «Маркан». У вказаному документі було зазначено, що вона відчужує 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «МАРКАН» на користь іншої особи. Вказаний документ ОСОБА_5 не був підписаний і ніяких нотаріальних дій з приводу відчуження частки майна ТОВ «МАРКАН» вона не вчиняла, тобто хтось підробив нотаріальний бланк, її підпис у вказаному бланку та намагався привласнити підприємство. Також ОСОБА_5 зауважила, що не надавала довіреностей іншим особам щодо представництва з приводу відчуження майна ТОВ «МАРКАН».

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що на цьому невідомі особи не зупинилися і продовжували підшукувати державних реєстраторів та нотаріусів, щоб відчужити 100% часки ТОВ «Маркан» на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому прошу накласти арешт на належну мені частку у статутному капіталі ТОВ «МАРКАН» та належне товариству нерухоме майно, щоб невстановлені особи не змогли незаконно заволодіти підприємством.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Маркан» (), зареєстроване нерухоме майно за адресою м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44, складовими частинами якого є склад готової продукції загальною площею, 643 кв.м., пошивочні участки цехів, №1,21 загальною площею 435.7 кв.м., магазин,29, загальною площею 48.4 кв.м., заготівельна дільниця №1,23, загальною площею 1218.9 кв.м., земельна ділянка з кадастровим номером :10:001:0276, загальною площею 0.3703 га, за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :10:001:0272, площею 0.1544, за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0001, площею 0.35га, за адресою АДРЕСА_2 , нежитлова будівля загальною площею 1054.9 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , складовими частинами якого є швейний цех загальною площею 634 кв.м., склад загальною площею 420.9 кв.м., компресорна, навіс, навіс, огорожа.

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості незаконного відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зареєстроване за ТОВ «МАРКАН».

Слідчий прокурор, власник майна не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Заявник клопотання подав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання у його відсутність.

Влсник майна відносно якого розглядається клопотання ОСОБА_10 надіслала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, проти задоволення клопотання заперечень не має.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. З ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. З ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що незастосування арешту на частку майна у статутному капіталі та майна зареєстрованого за ТОВ «МАРКАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 34262126), Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Мукачівська,44, може призвести до незаконного його відчуження від власника ОСОБА_5 на користь третіх осіб.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на частку майна у статутному капіталі ТОВ «МАРКАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 34262126), Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Мукачівська,44 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та нерухоме майно ТОВ «Маркан» за адресою м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44, складовими частинами якого є склад готової продукції загальною площею, 643 кв.м., пошивочні участки цехів, №1,21 загальною площею 435.7 кв.м., магазин,29, загальною площею 48.4 кв.м., заготівельна дільниця №1,23, загальною площею 1218.9 кв.м.; земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0276, загальною площею 0.3703 га, за адресою АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :10:001:0272, площею 0.1544, за адресою АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0001, площею 0.35га, за адресою АДРЕСА_2 ; нежитлову будівлю загальною площею 1054.9 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , складовими частинами якого є швейний цех загальною площею 634 кв.м., склад загальною площею 420.9 кв.м., компресорна, навіс, навіс, огорожа, з метою збереження речових доказів та запобігання можливості незаконного відчуження майна, шляхом заборони відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1