Провадження №1-кс/193/103/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

01 травня 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні №0000034 від 08.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні № 0000034 від 08.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 08.02.2023 о 12 год. 54 хв. надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 10 год. 00 хв до 12 год. 00 хв., невстановлена особа з банківської карти для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , зняла грошові кошти в сумі 9246,50 гривень.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 212 від 25.01.2023.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000034 від 08.02.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_1 , яка під час допиту вказала, що вона являється багатодітною матір`ю та протягом 14 років отримує грошове забезпечення від держави. Так, 08 лютого 2023 року о 09:00 годині на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 надійшла грошова виплата в розмірі 19250 гривень. Того ж дня, о 09:57 годині в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 нею особисто було знято кошти з даної банківської картки в сумі 10000 гривень (доступний баланс по картці після зняття коштів 9253,24 гривень). Після здійснення всіх необхідних покупок, потерпіла повернулась додому близько 11:40 години 08.02.2023. Далі, ОСОБА_5 разом зі своєю подругою вирішили зняти ще певну суму грошей з картки та пішли до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт Софіївка Криворізького району Дніпропетровської області. Але на моніторі вибило недостатність грошових коштів. Повернувшись додому, ОСОБА_5 через свій мобільний телефон, який весь час перебував двома зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її банківської картки було переведено кошти в сумі 9200 гривень на рахунок іншого банку (рахунок та банк не вказано). Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свій рахунок.

Крім того, потерпілою ОСОБА_4 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картці/рахунку за реквізитами:

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

09 лютого 2023 року до Софіївського районного суду направлено погоджене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану таємницю, а саме щодо банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить потерпілій та 16 лютого 2023 року отримано відповідну ухвалу, яку в подальшому направлено на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16 березня 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану таємницю, а саме щодо банківського рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено виїмку щодо вказаного банківського рахунку, після вивчення матеріалів якої встановлено, що 08.02.2023 в період часу з 11:24 год по 11:25 год з банківської картки, якою користується ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на загальну суму 9246,50 гривень, враховуючи комісію банку.

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.02.2023 по 10.02.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком (картою), починаючи з 01.02.2023 по 10.02.2023, інформацію про контрагентів за банківським рахунком (карткою). Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 є те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито щонайменше один банківський міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні № 0000034 від 08.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану таємницю у кримінальному провадженні № 0000034 від 08.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовільнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000034 від 08.02.2023 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 01.02.2023 по 10.02.2023, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 01.02.2023 по 10.02.2023, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками;

Доступ надати: слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 червня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1