Провадження № 1-кс/686/4207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , третьої особи ОСОБА_4 , представників третьої особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні №0000176,

встановив:

22.05.2023 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2023 року та 18.05.2023 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, що 11.05.2023 р., під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , в домоволодінні АДРЕСА_1 , було вилучено у ОСОБА_4 , а саме на: купюри номіналом 200 Євро (UC, SD, SE); купюри номіналом 100 Євро (VA, EA, EA, EA, SE, SE, SB, SE, SE, SC, SC, SE, VA, EA, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SD, EA, EA, SE, SE, SE, SE, RB, EB, EA, EA, EA, EA, SB, RB, SE, EA, SE, EA, EA, SC, RB, EB, VA); купюри номіналом 100 доларів США (PB98231587L, PB98231586L, PB98189092L, PB98189093L, PB98231582L, PB98189094L, PB98189095L, PB69030502L, PB88149362L, PB98189081L, PB98189089L, PB98189088L, PB98231588L, PB98189085L, PB98189086L, PB98189087L, PB98231583L, PB98231584L, PB98189091L, PB98231585L, PL38538145H, PL38538144H, PB88149360L, PB88149363L, PB88149631L, PG98258103B, LB18802393E, PG08608656C, LF87134714K, PB98189090L, PJ11879973A, MB92561898S, MB48601654Q, PB59372867G, PG33232554B, LL04891214E, MB92561895S, PL38538148H, PL38538147H, PL38538146H, MB92974090A, LB16044861J, MF08406661G, LB19160530M, LD86565080D, LB91571887L, PG08608657C, MB92561897S, MF08402395G, LF74697607F, PA07663412B, PB78262459G, PB98231577L, PB98231576L, PJ14899731A, PB98231571L, PB98231575L, PB98231573L, PB98231574L, PB98231572L, MB78940376Q, PB98231578L, PG83159758B, ML63918286C, PB98231562L, PB98231564L, PB98231561L, PB98231565L, PB98231563L, PB35797646J, PB01130067A, PB01130066A, PB35797645J, LK18163017D, PK53843061B, PB01130065A, PB01130064A, ML37285249C, PB01130063A, LB97338421A, MB43590572M, ML67030627C, PF56056564G, LL70832818H, PB98231581L, PB01130072A, PB01130071A, PB98231570L, PB01130070A, PB01130069A, PB01130068A, PB98231569L, LG34561117D, LB28682883H, PB98231580L, PB98231567L, PB98231579L, PB98231568L, PB98231566L, MA71916656A, PG67786707B, PG67786709B, PG67786710B, PG67786711B, PG67786705B, LB49638021N, PG67786736B, PG67786720B, PG67786725B, PG67786724B, PG67786703B, PG67786704B, ME55061567B, PG51372137B, MB79381246L, PF92230407D, PG67786734B, PG67786729B, PG67786728B, PL77580413C, ML55132456A, PB20797906B, ML55132455A, ML55132458A, MB36276555M, ML55132457A, PG67786735B, PG67786730B, PG67786733B, ML55132472A, PG67786732B, MA71916666A, MA71916698A, PG67786731B, PG67786727B, PG67786721B, PG67786706B, PG67786737B, PG67786738B, MB63510287B, PB88144129L, PB88216270L, PB88216251L, PB88216250L, PB88216245L, PB88216244L, LE02047872A, LJ69087217A, LB39866261H, MH35223203A, PA29694993B, PH63664386B, PH63664387B, PA29694994B, PF50260544F, PL40210089B, PF50260543F, MA06896062A, PB61424498M, PF50260547F, PH63666534B, PA29476290B, PA29476289B, PA29476288B, PA29851096B, PA29851097B, MB85597863M, PC15358878A, MB39467083S, PJ30006404A, PH63664346B, PH63664345B, PB61424497M, PA29694992B, PH63666546B, PH63666542B, PH63666541B, PH63666540B, PH63666539B, PH63666537B, PF50260548F, PF50260549F, PF50260550F, PF50260542F, LF76741502G, PF50260545F, PE70449105C, PE70448247C, MB46991719M, LF21017501F, PD59214032B, PE63050727C, PD59214033B, PF69240750, PE63050730C, PE63050721C, PD58933694B, PD58933695B, PA77228501B, PE63050725C, PA77228572B, PF15571736H, PE63050731C, PA77228536B, PE63050733C, PE63050739C, LB07379708N, PB37383666N, PB69280248K, PE63050740C, PE63050732C, PE63050726C, ML39302818E, PJ30007214A, PE63035050C, PE63035051C, PE63035052C, PE63035049C, PB69280237K, PE63035045C, PB69280240K, PB69280239K, PB69280238K, PD59214031B, PD59214030B, ML39302431E, ML39302821E, ML39302820E, PD59214029B, PF13915737J, PA77228502B, PA77228529B, MF18778880G, PA77228533B, PA77228504B, PA77228503B, PA77228520B, PA77228509B, PA77228523B, PA77228530B, PF57769499I, PE25825130A, MB19710267F, PF09140603F, PF09140602F, PF29037373G, PF29037371G, PF29037372G, PG91052768B, PG91052769B, PG91052770B, PG91052771B, PG91052772B, PG91052767B, PF29037368G, PF29037367G, PF29037366G, PF85470942I, PF85470930I, PF85470941I, PF85470940I, PF85470944I, PF85470943I, PF85470914I, PF85470919I, PF85470918I, PF85470921I, PF85470924I, PF85470925I, PG91052759B, PG91052763B, PF85470920I, PF85470928I, PF85470927I, PF85470931I, PG91052764B, PG91052765B, PF29037369G, MF68967457A, PF29037370G, PF09533669F, LB76729051U, MB48235461C, PJ19158511A, PJ19158502A, LF74797628D, PF41272546C, PF41272547C, PE77878206A, PK17111046E, MD10764857B, MD10764877B, MD10764858B, MD10764856B, MD10764847B, MD10764846B, MD10764845B, MD10762729B, MD10762732B, MD10762728B, MD10762726B, MD10762727B, MD10762725B, MD10762724B, MD10762722B, MD10762723B, PF26968758K, PA30100621B, PF26968757K, PA30100622B, PB86214776M, PF30983482K, PF30983469K, PF30983133K, PF30983132K, PF66261527J, PF66261528J, LD43970603C, MB19214399P, LF35916369G, ML33716508E, LF09177125K, ML33716507E, MH28977699A, LB17249335J, LH96275912B, LH96275918B, PA37457064B, PA37457072B, PF30983100K, PF30983385K, PF30983374K, PF30983373K, PF30983470K, PA30100620B, PF26968759K, MD10764842B, MD10764843B, MD10764834B, MD10764876B, MI23712767A, MI23712769A, MI23712768A, PB18937344I, MI23712757A, PK08865314E, PB95377228G, PB48810630L, PB48810633L, PF30476967G, PF22989791I, MF24928788D, LF58470015A, PB38451075I, PL52203078G, PA49990109A, PA49990106A, PB96243902I, PB96243455I, PA49990112A, PK17111001E, PL48826868J, LB06147348H, PK17111038E, MB63786302N, PB86385569L, PA59282777A, LB21093806*, PB53441466M, PH28000155B, PA59282778A, PB96243903I, MF51107173A, MF51107151A, PA49990145A, PA49990146A, PA49990147A, PA49990115A, PE17201214C, PK08865315E, PB87843667L, MI23712205A, PB87843671L, PB87843672L, PB87843670L, PB87843673L, PB87843680L, PB87843682L, PF64276348B, PB87843681L, MB38489312C, LK03514253F, ML34233245C, MB69935909P, LF14159573H, LC08020343B, LL86493948G, PE65463048B, PE65463529B, ML97411213B, LB32143410B, MB31558027G, PG35115023A, LL86529603H, LL68251154I, MB38489314C, PE65463572B, PE65463069B, PE65463051B, PE65463052B, LG60210138B, MB38489313C, PE65463053B, PE65463054B, LD44093486D, MF00410950C, MB70621240I, PE65463047B, PE65463071B, LG60210137B, LB97819689C, LB86381331Q, LD78122402B, LK47003304C, LL10868360E, LB45799389G, LB86381332Q, LL84131747F, LF08870122E, LE63685640B, PE01856332C, LB08146165W, MK71821465A, LB45782714K, PB71898856B, PE65463006B, PF29381102G, MB81746591M, LG56662425E, PB11284037D, PL48645914J, PL48645913J, PL48645912J, MK54354610A, LL01898838D, PF47002159C, MG05737765A, PL48644446J, PB33403061M, PB33403060M, PB33403058M, PB33403059M, PB33319039M, PB33403056M, PF29305150G, LG69995698D, LG69995699D, PF29305151G, PF29305152G, PF29305101G, PB94914247G, PH42716770A, PB53197554M, PB12828246J, PF29084927J, LK89617367F, PF29084926J, MB26935663B, PF29084100J, PF97837861G, LB58421098W, PB82474309G, PK26019916B, PF97837862G, PB53197548M, PF29084971J, PH42716748A, PB53530955M, PB53393564M, PB53393698M, PL48649028J, ML37607629F, LB58421079W, LB12882818P, PB33319040M, PB33319034M, PB33319033M, LA12334508B, PL48644447J, PL48644486J, LB23923337A, LJ15847400A, MB47921892M, MC04067368A, LD62384383D, ML97411217B, MD40293936A, PF54252984I, LB95449197K, MB09956186K, LB54317201G, PF54252983I, PF54252993I, PF54252974I, PF54252969I, PB80071905L, PE65463035B, PF29381103G, PB80071906L, PB80071902L, PB80071903L, PE65463036B, PF29381104C, PF29381110G, PF54252967I, PB80071904L, PB80071909L, PF54252992I, PF54252988I, PB80071907L, PB80071908L, PG67786739B, PF54252968I, PB80071910L, PB80071901L, LF69678524E, MB21111681F, LB01356748G, LB01356749G, PB86749974L, ML62591586D, LB01356750G, MK01484913B, LF50699853A, MB36150866C, LB33451154H, PF56898121H, LD77125796D, ML45744321E, ML97411215B, LK33027008D, LC00223463*, PF85470915I, PF85470910I, LL10890467E, ML23663564C, LB83537507J, LK33027047D, LL61375120I, LK33027038D, MB16267195R, PE40205945C, LL46476818D, MB39954240M, MK61762569A, MB67087303M, LB51044896W, LL14769918I, MB92338393B, LK75114342F, PA59341490A, PE40205944C, PA59341489A, PA59341488A, PA59341487A, PA59341486A, MH96562166A, MH96562114A, PF91816542E, PA59341478A. MB12327408C, PK74051261B, PK88685147D, LB51734710W, LB88606384A, LB69592565T, PB26315537G, ML48859114C, LB17002039S, JG50442275A, MB26808868G, PA59341491A, LB94605443N, MF08235292C, MG64088619A, MB59888623Q, MB84566528C, LJ70610068A, LE61243936D, LJ94853547A, PB15860997A, PB26569193G, PB16303716H, PB26569192G, PB16303713H, PB26569191G, PB26569005G, PB16303714H, PB00134329D, PB16303710H, PB16303711H, PB16303712H, PB26569194G, PB88149367L, PB88149366L, PB88149365L, PB88149364L, PB26569199G, PB26569195G, PB26569196G, PB72223727A, PB88396648A, PG71643266B, PG71643282B, PG71643296B, PG71643291B, PJ58909768A, PE59607268A, PL38538150H, PF29381101G, PF91551606G, MK33768394C, MK33768375C, MK33768377C, MH80741498A, MH94544633A, MB37602848M, ML22954861E, ML97388046B, MD86668440A, MD86668439A, MD38608862A, LF77853685G, LL57051497F, LL83362236H, LG04321046C, LB16724126V, LB17413514U, LB25761113J, LB79287553A, PH28000157B, PH28000156B, PH27699099B, PH27699083B, PH27699069B, PH27699070B, PH27699038B, PH27699035B, PH27699037B, PH27699041B, PH27699043B, PH27699034B, PF47105261J, PF47105262J, PF47105264J, PF47105263J, PF47105265J, PF47105273J, PF47105267J, LJ34530224A, PB18937919I, MB24010552N, PF47105271J, PF47105272J, PF47105269J, PF47105268J, PH27699033B, PH27699084B, PH27699053B, PH27699036B, PH27699071B, PH27699081B, PH27699029B, PH27699028B, PH27699056B, PH27699062B, PB53197011M, PB53197010M, PB53197009M, PB53197008M, PB53197007M, PH28000175B, PH28000159B, PH28000158B, PH28000160B, PH28000171B, PH28000172B, PH28000173B, PH28000174B, PF29086665J, MD10762702B, MD10762701B, MD10764814B, MD10762742B, MD10762741B, MD10762733B, MD10764825B, MD10764824B, MD10764835B, MD10764815B, MD10764818B, MD10764822B, MD10764823B, MD10764826B, MD10762747B, MD10762746B, MD10764575B, MD10764580B, MD10764811B, MD10764812B, MD10764820B, MD10764582B, MD10764807B, MD10762731B, MD10764806B, MD10764813B, PB27575493M, PB88218510L, PB88218513L, PB27575492M, PB98445752L, PB98445747L, PB98445748L, PB80069222L, PB80069223L, ML75282279B, PG24763857C, PG24763856C, MC03317083A, MB28200572M, LK23715633D, PF04237210H, MK69263561A, PL48209776J, PH11253973B, LB59922197H, LB92158196K, LB25520749F, PE25677320B, PE25677321B); додаткову угоду №3/11Д/2022/КЕВ Хм. від 15.06.2022 р., з додатками на 24 арк.; додаткову угоду №2/11Д/2022/КЕВ Хм. від 09.07.2019 р., з додатками на 39 арк.; рахунок на оплату №11 від 03.05.2022 р., на 3 арк.; акт перевірки цільового використання орендованих приміщень від 04.04.2022 р., з додатками на 6 арк.; договір забезпечення №19 від 30.05.2022 р. на 1 арк.; акт від 02.05.2022 р. на 1 арк.; копію протоколу електронного аукціону №LLP001-UA-303 на 2 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру на 2 арк.; лист ФОП « ОСОБА_4 » від 14.03.2022 р. №577/8/917 з додатками на 4 арк.; лист ФОП « ОСОБА_4 » від 12.07.2016 р. №2466, з додатками на 59 арк.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчих СУ ГУНП в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування №0000176 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що організована група осіб, військовослужбовців ЗСУ, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, здійснюють привласнення державного майна (грошових коштів), а саме премій в сумі від 30 до 100 тис. грн. за місяць, за фактичне проходження служби в районах бойових дій, шляхом підробки офіційних документів.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 за №0000176, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

11.05.2023, в період часу з 08 години 56 хвилин по 13 годину 05 хвилин, слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 було проведено санкціонований обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові купюри, номіналом 100 доларів США, у кількості 740 шт., (загальна сума 74000 доларів США); грошові купюри, номіналом 100 Євро, у кількості 44 шт., та грошові купюри номіналом 200 Євро, у кількості 3 шт., (загальна сума 5000 Євро).

Окрім цього, під час проведення обшуку вилучено документи стосовно оренди нерухомого військового майна, що перебуває у державній власності, за адресою: АДРЕСА_2 та інші документи на 137 арк.

15.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області проведено детальний огляд вилученого майна, під час чого встановлено номера купюр, а саме: номіналом 200 Євро: UC, SD, SE; номіналом 100 Євро: VA, EA, EA, EA, SE, SE, SB, SE, SE, SC, SC, SE, VA, EA, SE, SE, SE, SE, SE, SE, SD, EA, EA, SE, SE, SE, SE, RB, EB, EA, EA, EA, EA, SB, RB, SE, EA, SE, EA, EA, SC, RB, EB, VA; номіналом 100 доларів США: PB98231587L, PB98231586L, PB98189092L, PB98189093L, PB98231582L, PB98189094L, PB98189095L, PB69030502L, PB88149362L, PB98189081L, PB98189089L. PB98189088L, PB98231588L, PB98189085L, PB98189086L, PB98189087L, PB98231583L, PB98231584L, PB98189091L, PB98231585L, PL38538145H, PL38538144H, PB88149360L, PB88149363L, PB88149631L, PG98258103B, LB18802393E, PG08608656C, LF87134714K, PB98189090L, PJ11879973A, MB92561898S, MB48601654Q, PB59372867G, PG33232554B, LL04891214E, MB92561895S, PL38538148H, PL38538147H, PL38538146H, MB92974090A, LB16044861J, MF08406661G, LB19160530M, LD86565080D, LB91571887L, PG08608657C, MB92561897S, MF08402395G, LF74697607F, PA07663412B, PB78262459G, PB98231577L, PB98231576L, PJ14899731A, PB98231571L, PB98231575L, PB98231573L, PB98231574L, PB98231572L, MB78940376Q, PB98231578L, PG83159758B, ML63918286C, PB98231562L, PB98231564L, PB98231561L, PB98231565L, PB98231563L, PB35797646J, PB01130067A, PB01130066A, PB35797645J, LK18163017D, PK53843061B, PB01130065A, PB01130064A, ML37285249C, PB01130063A, LB97338421A, MB43590572M, ML67030627C, PF56056564G, LL70832818H, PB98231581L, PB01130072A, PB01130071A, PB98231570L, PB01130070A, PB01130069A, PB01130068A, PB98231569L, LG34561117D, LB28682883H, PB98231580L, PB98231567L, PB98231579L, PB98231568L, PB98231566L, MA71916656A, PG67786707B, PG67786709B, PG67786710B, PG67786711B, PG67786705B, LB49638021N, PG67786736B, PG67786720B, PG67786725B, PG67786724B, PG67786703B, PG67786704B, ME55061567B, PG51372137B, MB79381246L, PF92230407D, PG67786734B, PG67786729B, PG67786728B, PL77580413C, ML55132456A, PB20797906B, ML55132455A, ML55132458A, MB36276555M, ML55132457A, PG67786735B, PG67786730B, PG67786733B, ML55132472A, PG67786732B, MA71916666A, MA71916698A, PG67786731B, PG67786727B, PG67786721B, PG67786706B, PG67786737B, PG67786738B, MB63510287B, PB88144129L, PB88216270L, PB88216251L, PB88216250L, PB88216245L, PB88216244L, LE02047872A, LJ69087217A, LB39866261H, MH35223203A, PA29694993B, PH63664386B, PH63664387B, PA29694994B, PF50260544F, PL40210089B, PF50260543F, MA06896062A, PB61424498M, PF50260547F, PH63666534B, PA29476290B, PA29476289B, PA29476288B, PA29851096B, PA29851097B, MB85597863M, PC15358878A, MB39467083S, PJ30006404A, PH63664346B, PH63664345B, PB61424497M, PA29694992B, PH63666546B, PH63666542B, PH63666541B, PH63666540B, PH63666539B, PH63666537B, PF50260548F, PF50260549F, PF50260550F, PF50260542F, LF76741502G, PF50260545F, PE70449105C, PE70448247C, MB46991719M, LF21017501F, PD59214032B, PE63050727C, PD59214033B, PF69240750, PE63050730C, PE63050721C, PD58933694B, PD58933695B, PA77228501B, PE63050725C, PA77228572B, PF15571736H, PE63050731C, PA77228536B, PE63050733C, PE63050739C, LB07379708N, PB37383666N, PB69280248K, PE63050740C, PE63050732C, PE63050726C, ML39302818E, PJ30007214A, PE63035050C, PE63035051C, PE63035052C, PE63035049C, PB69280237K, PE63035045C, PB69280240K, PB69280239K, PB69280238K, PD59214031B, PD59214030B, ML39302431E, ML39302821E, ML39302820E, PD59214029B, PF13915737J, PA77228502B, PA77228529B, MF18778880G, PA77228533B, PA77228504B, PA77228503B, PA77228520B, PA77228509B, PA77228523B, PA77228530B, PF57769499I, PE25825130A, MB19710267F, PF09140603F, PF09140602F, PF29037373G, PF29037371G, PF29037372G, PG91052768B, PG91052769B, PG91052770B, PG91052771B, PG91052772B, PG91052767B, PF29037368G, PF29037367G, PF29037366G, PF85470942I, PF85470930I, PF85470941I, PF85470940I, PF85470944I, PF85470943I, PF85470914I, PF85470919I, PF85470918I, PF85470921I, PF85470924I, PF85470925I, PG91052759B, PG91052763B, PF85470920I, PF85470928I, PF85470927I, PF85470931I, PG91052764B, PG91052765B, PF29037369G, MF68967457A, PF29037370G, PF09533669F, LB76729051U, MB48235461C, PJ19158511A, PJ19158502A, LF74797628D, PF41272546C, PF41272547C, PE77878206A, PK17111046E, MD10764857B, MD10764877B, MD10764858B, MD10764856B, MD10764847B, MD10764846B, MD10764845B, MD10762729B, MD10762732B, MD10762728B, MD10762726B, MD10762727B, MD10762725B, MD10762724B, MD10762722B, MD10762723B, PF26968758K, PA30100621B, PF26968757K, PA30100622B, PB86214776M, PF30983482K, PF30983469K, PF30983133K, PF30983132K, PF66261527J, PF66261528J, LD43970603C, MB19214399P, LF35916369G, ML33716508E, LF09177125K, ML33716507E, MH28977699A, LB17249335J, LH96275912B, LH96275918B, PA37457064B, PA37457072B, PF30983100K, PF30983385K, PF30983374K, PF30983373K, PF30983470K, PA30100620B, PF26968759K, MD10764842B, MD10764843B, MD10764834B, MD10764876B, MI23712767A, MI23712769A, MI23712768A, PB18937344I, MI23712757A, PK08865314E, PB95377228G, PB48810630L, PB48810633L, PF30476967G, PF22989791I, MF24928788D, LF58470015A, PB38451075I, PL52203078G, PA49990109A, PA49990106A, PB96243902I, PB96243455I, PA49990112A, PK17111001E, PL48826868J, LB06147348H, PK17111038E, MB63786302N, PB86385569L, PA59282777A, LB21093806*, PB53441466M, PH28000155B, PA59282778A, PB96243903I, MF51107173A, MF51107151A, PA49990145A, PA49990146A, PA49990147A, PA49990115A, PE17201214C, PK08865315E, PB87843667L, MI23712205A, PB87843671L, PB87843672L, PB87843670L, PB87843673L, PB87843680L, PB87843682L, PF64276348B, PB87843681L, MB38489312C, LK03514253F, ML34233245C, MB69935909P, LF14159573H, LC08020343B, LL86493948G, PE65463048B, PE65463529B, ML97411213B, LB32143410B, MB31558027G, PG35115023A, LL86529603H, LL68251154I, MB38489314C, PE65463572B, PE65463069B, PE65463051B, PE65463052B, LG60210138B, MB38489313C, PE65463053B, PE65463054B, LD44093486D, MF00410950C, MB70621240I, PE65463047B, PE65463071B, LG60210137B, LB97819689C, LB86381331Q, LD78122402B, LK47003304C, LL10868360E, LB45799389G, LB86381332Q, LL84131747F, LF08870122E, LE63685640B, PE01856332C, LB08146165W, MK71821465A, LB45782714K, PB71898856B, PE65463006B, PF29381102G, MB81746591M, LG56662425E, PB11284037D, PL48645914J, PL48645913J, PL48645912J, MK54354610A, LL01898838D, PF47002159C, MG05737765A, PL48644446J, PB33403061M, PB33403060M, PB33403058M, PB33403059M, PB33319039M, PB33403056M, PF29305150G, LG69995698D, LG69995699D, PF29305151G, PF29305152G, PF29305101G, PB94914247G, PH42716770A, PB53197554M, PB12828246J, PF29084927J, LK89617367F, PF29084926J, MB26935663B, PF29084100J, PF97837861G, LB58421098W, PB82474309G, PK26019916B, PF97837862G, PB53197548M, PF29084971J, PH42716748A, PB53530955M, PB53393564M, PB53393698M, PL48649028J, ML37607629F, LB58421079W, LB12882818P, PB33319040M, PB33319034M, PB33319033M, LA12334508B, PL48644447J, PL48644486J, LB23923337A, LJ15847400A, MB47921892M, MC04067368A, LD62384383D, ML97411217B, MD40293936A, PF54252984I, LB95449197K, MB09956186K, LB54317201G, PF54252983I, PF54252993I, PF54252974I, PF54252969I, PB80071905L, PE65463035B, PF29381103G, PB80071906L, PB80071902L, PB80071903L, PE65463036B, PF29381104C, PF29381110G, PF54252967I, PB80071904L, PB80071909L, PF54252992I, PF54252988I, PB80071907L, PB80071908L, PG67786739B, PF54252968I, PB80071910L, PB80071901L, LF69678524E, MB21111681F, LB01356748G, LB01356749G, PB86749974L, ML62591586D, LB01356750G, MK01484913B, LF50699853A, MB36150866C, LB33451154H, PF56898121H, LD77125796D, ML45744321E, ML97411215B, LK33027008D, LC00223463*, PF85470915I, PF85470910I, LL10890467E, ML23663564C, LB83537507J, LK33027047D, LL61375120I, LK33027038D, MB16267195R, PE40205945C, LL46476818D, MB39954240M, MK61762569A, MB67087303M, LB51044896W, LL14769918I, MB92338393B, LK75114342F, PA59341490A, PE40205944C, PA59341489A, PA59341488A, PA59341487A, PA59341486A, MH96562166A, MH96562114A, PF91816542E, PA59341478A. MB12327408C, PK74051261B, PK88685147D, LB51734710W, LB88606384A, LB69592565T, PB26315537G, ML48859114C, LB17002039S, JG50442275A, MB26808868G, PA59341491A, LB94605443N, MF08235292C, MG64088619A, MB59888623Q, MB84566528C, LJ70610068A, LE61243936D, LJ94853547A, PB15860997A, PB26569193G, PB16303716H, PB26569192G, PB16303713H, PB26569191G, PB26569005G, PB16303714H, PB00134329D, PB16303710H, PB16303711H, PB16303712H, PB26569194G, PB88149367L, PB88149366L, PB88149365L, PB88149364L, PB26569199G, PB26569195G, PB26569196G, PB72223727A, PB88396648A, PG71643266B, PG71643282B, PG71643296B, PG71643291B, PJ58909768A, PE59607268A, PL38538150H, PF29381101G, PF91551606G, MK33768394C, MK33768375C, MK33768377C, MH80741498A, MH94544633A, MB37602848M, ML22954861E, ML97388046B, MD86668440A, MD86668439A, MD38608862A, LF77853685G, LL57051497F, LL83362236H, LG04321046C, LB16724126V, LB17413514U, LB25761113J, LB79287553A, PH28000157B, PH28000156B, PH27699099B, PH27699083B, PH27699069B, PH27699070B, PH27699038B, PH27699035B, PH27699037B, PH27699041B, PH27699043B, PH27699034B, PF47105261J, PF47105262J, PF47105264J, PF47105263J, PF47105265J, PF47105273J, PF47105267J, LJ34530224A, PB18937919I, MB24010552N, PF47105271J, PF47105272J, PF47105269J, PF47105268J, PH27699033B, PH27699084B, PH27699053B, PH27699036B, PH27699071B, PH27699081B, PH27699029B, PH27699028B, PH27699056B, PH27699062B, PB53197011M, PB53197010M, PB53197009M, PB53197008M, PB53197007M, PH28000175B, PH28000159B, PH28000158B, PH28000160B, PH28000171B, PH28000172B, PH28000173B, PH28000174B, PF29086665J, MD10762702B, MD10762701B, MD10764814B, MD10762742B, MD10762741B, MD10762733B, MD10764825B, MD10764824B, MD10764835B, MD10764815B, MD10764818B, MD10764822B, MD10764823B, MD10764826B, MD10762747B, MD10762746B, MD10764575B, MD10764580B, MD10764811B, MD10764812B, MD10764820B, MD10764582B, MD10764807B, MD10762731B, MD10764806B, MD10764813B, PB27575493M, PB88218510L, PB88218513L, PB27575492M, PB98445752L, PB98445747L, PB98445748L, PB80069222L, PB80069223L, ML75282279B, PG24763857C, PG24763856C, MC03317083A, MB28200572M, LK23715633D, PF04237210H, MK69263561A, PL48209776J, PH11253973B, LB59922197H, LB92158196K, LB25520749F, PE25677320B, PE25677321B. Загальна сума грошових коштів становить 74000 доларів США та 5000 Євро.

15.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області проведено детальний огляд вилученого майна, під час чого встановлено перелік вилучених документів, а саме: додаткова угода №3/11Д/2022/КЕВ Хм. від 15.06.2022 з додатками на 24 арк.; додаткова угода №2/11Д/2022/КЕВ Хм. від 09.07.2019 з додатками на 39 арк.; рахунок на оплату №11 від 03.05.2022 на 3 арк.; акт перевірки цільового використання орендованих приміщень від 04.04.2022 з додатками на 6 арк.; договір забезпечення №19 від 30.05.2022 на 1 арк.; акт від 02.05.2022 на 1 арк.; копія протоколу електронного аукціону №LLP001-UA-303 на 2 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру на 2 арк.; лист ФОП « ОСОБА_4 » від 14.03.2022 №577/8/917 з додатками на 4 арк.; Лист ФОП « ОСОБА_4 » від 12.07.2016 №2466 з додатками на 59 арк.

Постановою слідчого від 12.05.2023, вказані речі та документи визнано речовим доказом та документами по матеріалах даного кримінального провадження.

Так, у даному випадку, вилучені документи є речовими доказами, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (вилучені документи будуть використані під час проведення почеркознавчих експертних досліджень ймовірно підроблених документів).

Вилучені грошові кошти є речовим доказом, оскільки є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій та був набутий кримінально протиправним шляхом.

З метою збереження зазначених речових доказів та документів, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи інших фізичних та юридичних осіб, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вказане майно.

Окрім цього, грошові кошти слід арештувати з підстав можливої спеціальної конфіскації.»

Заслухавши прокурора, який підтримав подане клопотання, третю особу ОСОБА_4 та її представників, які заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000176, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п.2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року вказувалося на порушення ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Також, у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово вказував, що має існувати розумна пропорційність між заходами і метою, заради якої їх застосовано (рішення у справі «Літґоу та інші проти Сполученого Королівства»).

Справедливий баланс має бути дотриманий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини.

Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, про яку йдеться, несе індивідуальний і надмірний тягар (рішення у справі «Брумареску, Трегубенко проти України»). Судам належить з`ясувати, чи дотримано справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і вимогами захисту основних прав громадян (рішення у справах «Спорронг і Льонрот проти Швеції», «Іатрідіс проти Греції»).

В пункті 86 Рішення ЄСПЛ у справі «Вєренцов проти України» від 11 квітня 2013 року зазначено, що судом враховується також якість доказів, включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під сумнів їхню надійність та точність.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра що до вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Арешт майна, відповідно до ч.2 ст.131 КПК України, є одним із заходів кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.

Зі змісту ст.170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України; крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 96-2 КК України, передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. А також, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв`язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Ч.1 ст.173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.04.2023 р., з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, по факту того, що «на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України та ВМР ГУНП в Хмельницькій області про те, що організована злочинна група, військовослужбовців ЗСУ у складі: командира в/ч НОМЕР_1 , начальника фінансової частини в/ч НОМЕР_1 , командира роти в/ч НОМЕР_1 та інших невстановлених на даний час осіб, діючи з єдиним злочинним умислом, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, організували незаконне привласнення державного майна (грошових коштів), а саме: премій в сумі від 30 до 100 тис. грн. за місяць, за фактичне перебування в зоні проведення дій, військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , однак, останні в зоні проведення бойових дій не перебували та знаходились на території Хмельницької області».

В рамках даного кримінального провадження, досудове розслідування у якому до 12.05.2023 р., тобто до перекваліфікації кримінального правопорушення, здійснювалось за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, 11.05.2023 р., в період часу з 08 год. 56 хв. по 13 год. 05 хв., було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , в домоволодінні АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_4 було вилучено належні останній: грошові кошти в сумі 74000 доларів США (740 купюр, номіналом 100 доларів США) та 5000 Євро (44 купюри, номіналом по 100 Євро, та 3 купюри, номіналом по 200 Євро); документи стосовно оренди нерухомого військового майна, що перебуває у державній власності, та інші документи, всього на 137 арк.

12.05.2023 р., постановою слідчого, вищезазначене, вилучене у ОСОБА_4 , майно було визнано речовими доказами та документами у вказаному кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому, на момент винесення означеної постанови, здійснювалось все ще за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

15.05.2023 р. було проведено огляди означених грошових коштів та документів, в ході яких було встановлено номера купюр та перелік документів, які зазначені у клопотанні прокурора та на які останній просить накласти арешт.

Незважаючи на наявність означеної постанови слідчого про визнання майна речовим доказом, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення не доведено наявності достатніх підстав вважати, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, в сумі 74000 доларів США та 5000 Євро, та документи, які стосуються її підприємницької діяльності, зокрема, додаткова угода №3/11Д/2022/КЕВ Хм. від 15.06.2022 р., з додатками, на 24 арк.; додаткова угода №2/11Д/2022/КЕВ Хм. від 09.07.2019 р., з додатками, на 39 арк.; рахунок на оплату №11 від 03.05.2022 р., на 3 арк.; акт перевірки цільового використання орендованих приміщень від 04.04.2022 р., з додатками, на 6 арк.; договір забезпечення №19 від 30.05.2022 р. на 1 арк.; акт від 02.05.2022 р. на 1 арк.; копія протоколу електронного аукціону №LLP001-UA-303 на 2 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру на 2 арк.; лист ФОП « ОСОБА_4 » від 14.03.2022 р. №577/8/917, з додатками, на 4 арк.; лист ФОП « ОСОБА_4 » №2466 від 12.07.2016 р., з додатками, на 59 арк., на даний час містять ознаки речових доказів саме у даному кримінальному провадженні.

Посилання у постанові слідчого (про визнання речовими доказами, документами та передачу їх на відповідальне зберігання) від 12.05.2023 р. на те, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, в сумі 74000 доларів США та 5000 Євро, та документи на 137 арк. можуть містити відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підтверджується відомостями, встановленими в судовому засіданні, та наявними матеріалами кримінального провадження №0000176.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На думку слідчого судді, клопотання прокурора та долучені до нього матеріали не містять достатніх і належних доказів на підтвердження обставин, на які посилається прокурор, мотивуючи необхідність накладення арешту на вказані, належні ОСОБА_4 , грошові кошти та документи.

Так, після дослідження матеріалів кримінального провадження № 0000176, слідчим суддею встановлено, що на даний час відсутні підстави вважати, що вилучені 11.05.2023 р., під час проведення обшуку в домоволодінні АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_4 грошові кошти, в сумі 74000 доларів США та 5000 Євро, та документи, які стосуються її підприємницької діяльності та про які зазначено у клопотанні прокурора, були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, тобто, ці кошти та документи не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, які б давали підстави тимчасового вилучати певне майно, а отже стороною обвинувачення не доведено, що були наявні правові підстави для вилучення вказаного майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого під час обшуку, слідчим суддею не надавався.

Будь-яких сумнівів того, що вилучені в ході обшуку грошові кошти, в сумі 74000 доларів США та 5000 Євро, та документи, які були набуті саме ОСОБА_4 , у зв`язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності та укладенням відповідних договорів, у слідчого судді, після дослідження матеріалів кримінального провадження № 0000176 та наданих в судовому засіданні представником третьої особи документів, не виникає. До того ж, прокурор в судовому засіданні підтвердив ту обставину, що документи, які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_4 , не мають жодного відношення до кримінального провадження, а вилучались такі документи, як вільні зразки з підписами, для подальшого можливого проведення експертних досліджень.

Тобто, у слідчого, який проводив означений обшук, взагалі не було підстав, у ході проведення вказаної слідчої дії, вилучати належні ОСОБА_4 грошові кошти, в сумі 74000 доларів США та 5000 Євро, та документи, які стосуються здійснення останньою підприємницької діяльності та на які просить накласти арешт прокурор, на 137 арк.

Відповідно, й відсутні правові підстави для накладенні арешту на вказане, належне ОСОБА_4 майно. Твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту, з метою збереження речових доказів, не знайшли підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, оскільки не доведено, що вказані речі та документи мають значення та будь-яке відношення до факту можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 (на момент обшуку ч.4 ст.191) КК України, відповідно, що вони дійсно являється тими доказами, необхідність у збереженні яких наявна у кримінальному провадженні № 0000176.

Також, прокурор у своєму клопотанні аргументує необхідність накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти, ще й з підстав можливої спеціальної конфіскації майна, однак, будь-яких документів, на підтвердження тієї обставини, що у даному випадку може бути застосована спеціальна конфіскація щодо вилучених, без належних правових підстав, у ОСОБА_4 коштів, прокурором в обґрунтування доводів клопотання не представлено. Зокрема, ні матеріали поданого прокурором клопотання, ні матеріали кримінального провадження № 0000176, жодним чином не свідчать, що належні ОСОБА_4 кошти, в сумі 74000 доларів США та 5000 Євро, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, і що ОСОБА_4 набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи від іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України. Окрім того, спеціальна конфіскація не може бути застосована до грошей, які були вилучені з порушенням закону та які підлягають поверненню власнику. Відповідно, також відсутні правові підстави для накладенні арешту, з підстав забезпечення можливості спеціальної конфіскації майна, на вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти у рамках кримінального провадження № 0000176, в якому, на сьогоднішній день, жодній особі не було повідомлено про підозру.

За вказаних обставин, слідчим суддею відхиляються фактично голослівні аргументи прокурора про те, що вилучені в ході обшуку: грошові кошти є речовим доказом, оскільки є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій та був набутим кримінально-протиправним шляхом, а документи є речовим доказом з тих підстав, що вони будуть використані під час проведення почеркознавчих експертних досліджень ймовірно підроблених документів. До того ж, стороною обвинувачення не представлено доказів того, що у рамках кримінального провадження № 0000176 призначено будь-яке експертне дослідження, об`єктом дослідження якого б було вилучене у ОСОБА_4 майно, не вбачається потреба подальшого проведення експертних досліджень, із залученням вказаного майна, з наявних матеріалів кримінального провадження.

Окрім того, стороною обвинувачення не представлено доказів того, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно накласти арешт саме на вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти та документи, що не мають доказового значення. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна.

За вказаних обставин, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту.

Тому, позбавлення ОСОБА_4 можливості вільно володіти її майном, яке немає доказового значення у кримінальному провадженні, суттєво порушить інтереси особи, яка не є підозрюваною чи обвинуваченою у кримінальному провадженні, та призведе до надмірного обмеження її підприємницької діяльності, та, відповідно, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна і завданнями кримінального провадження, які, як встановлено у ході розгляду поданого прокурором клопотання, не можуть бути досягнуті шляхом накладення арешту на вилучене у ОСОБА_4 майно. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Враховуючи викладені обставини, підстави для задоволення поданого прокурором клопотання, яке не є обґрунтованим, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000176, відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову в арешті майна може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя