Справа № 487/4649/23
Провадження № 1-кс/487/2616/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0001275 від 27.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 27.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001275, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила нНадати слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений по картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 26.07.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку по картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за 26.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за 26.07.2023, та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання мотивоване тим, що для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невстановленої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 26.07.2023 приблизно о 17 годині 00 хвилин, таємно шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 заволоділа карткою заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом безготівкового розрахунку за товар, з належної заявниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Загальна сума матеріального збитку складає 2560,40 гривні.

За вказаним фактом слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0001275 від 27.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 26.07.2023 року близько 17 години 00 хвилин вона знаходилась в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою АДРЕСА_4 де здійснила оплату за покупки на суму 23 гривні належною їй банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , розрахувавшись в кафе поклала вище вказану картку нібито-то до кишені точно сказати не може. Після того як потерпіла ОСОБА_7 здійснила оплату в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вийшла з нього та направилась по своїх справах, надалі приблизно через 2 години їй зателефонувала служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що в належній заявниці банківській картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 підозріла активність, а також повідомили, що мою картку заблокували. Отримавши в ході телефонної розмови зі службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказану інформацію ОСОБА_7 вирішила перевірити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » увійшовши до якого виявила транзакції на оплату товару, якого не здійснювала в кількості 16 штук. Після перегляду мобільного додатку стала шукати належну їй банківську картку, але не змогла її найти. В відділенні банку заявниці також надали випуску по картці за 26.07.2023 де наявні транзакції котрих потерпіла ОСОБА_7 не здійснювала. Загальна сума наданого мені збитку становить 2 560,40 гривні.

Номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений по картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 26.07.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з рахунку по картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за 26.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за 26.07.2023, та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Строк дії ухвали до 25.09.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1