Єдиний унікальний номер 341/610/23
Номер провадження 1-кс/341/237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 16.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 22.06.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, в яких міститься інформація щодо руху: коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 10.03.2023 по 00:00 год. 22.06.2023 року включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка: документи (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході дізнання встановлено, що 15.03.2023 року в чергову частину через канцелярію відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за вх. № К-5-зв із ДКБ ВПК в Івано-Франківській області поступили матеріали щодо внесення відомостейв ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те що 11.03.2023 в месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила інформацію про можливість заробітку шляхом виконання завдань, після чого,12.03.2023 ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала власні грошові кошти в сумі 11 459 грн. На розрахунковий рахунок невідомої особи НОМЕР_3 , після чого гроші їй не повернуто.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 11.03.2023 о 11:34 год. їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомої особи з приводу роботи онлайн у інтернет- магазині із можливим заробітком від 500 грн до 2000 грн. в день. ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція і вона перейшла за вказаним у повідомленні посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вступила в діалог із невідомою особою.

В ході діалогу невідома особа запропонувала ОСОБА_4 виконувати завдання на сайті ebayua.cc., які полягали в тому, щоб фіксувати замовлення та допомагати інтернет-магазинам збільшувати продажі товарів. Для того, щоб виконати завдання потрібно поповнити свій баланс у створеному профілі на вищевказаному сайті ОСОБА_4 переказала на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1881 грн. В подальшому на вищевказаний номер карти, для поповнення балансу остання переказала власні грошові кошти у сумі 9 624 грн. і виконала поставленні завдання. Проте оплату за виконання завдання не отримала, а власні грошові кошти не повернула.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала їй матеріальної шкоди загальною сумою 11 459 грн.

24 квітня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_3 у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами проведеного аналізу встановлено що: 12.03.2023 о 15:01:37 переказ на суму 1773 UAH з банківської картки № НОМЕР_4 на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на банківську картку № НОМЕР_3 на ім?я « ОСОБА_5 ».

12.03.2023 о 15:03:32 переказ на суму 7800 UAH з банківської картки № НОМЕР_3 на ім?я « ОСОБА_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 .

12.03.2023 о 15:14:01 переказ на суму 9298 UAH з банківської картки № НОМЕР_4 на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на банківську картку № НОМЕР_3 на ім?я « ОСОБА_5 ».

12.03.2023 о 15:15:58 переказ на суму 13000 UAH з банківської картк № НОМЕР_3 на ім?я « ОСОБА_5 » на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 (на яку відбувалися перекази з банківської картки № НОМЕР_3 ) належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху: коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 10.03.2023 по 00:00 год. 22.06.2023 року включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка: зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Так, органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Дізнавач сектору дізнання звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000025 від 16.03.2023. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 10.03.2023 по 00:00 год. 22.06.2023 року включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка, зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки, із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі яким є Івано-Франківська філія Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8