Справа № 509/2855/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року.Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000185 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000185 від 27.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

Встановлено, що 17.09.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та корисливих мотивів, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі «Faсebooк» завідомо неправдиве оголошення про продаж мопеду, використовуючи абонентський номер телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) у сумі 800 гривень, які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою), виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 01.09.2022 по час фактичного виконання ухвали за рахунком (карткою):

1)№ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, речі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, а також отримати можливість здійснити копіювання або вилучення оригіналів матеріальних носіїв інформації, для всебічного та неупередженого розслідування, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації у роздрукованому чи цифровому вигляді відносно:

- усіх банківських операції у період з 01.09.2022 по час фактичного виконання ухвали за рахунком (карткою) № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_2 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.09.2022 по час фактичного виконання ухвали: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_2 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку у період з 01.09.2022 по час фактичного виконання ухвали.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 25.07.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1