Справа № 463/6631/23
Провадження № 1-кс/463/5479/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів: усіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, а саме: бухгалтерських та інших документів, які стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договорів (контрактів,угод) з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, платіжних документів, зокрема, платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, книг обліку доходів і витрат, інших документів, які стосуються усіх операцій з придбання та реалізації будь-яких товарів (послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх бухгалтерських документів, в яких повинні відображатися вищезазначені фінансово-господарські операції, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках за вищезазначений період, а також документів щодо подальшої реалізації (використання, переробки, списання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, а також проведення судових експертиз із використанням даних документів.

За вказаним фактом детективом Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000071 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, в тому числі необхідністю проведення відповідних експертиз, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити частково, шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів за період часу з 01.01.2021 року по 22.08.2023 року, оскільки детективом у клопотанні не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів до часу виконання ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та вилучення оригіналів документів, усіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2021 року по 22.08.2023 року, а саме: бухгалтерських та інших документів, які стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі договорів (контрактів, угод) з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, платіжних документів, зокрема, платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, книг обліку доходів і витрат, інших документів, які стосуються усіх операцій з придбання та реалізації будь-яких товарів (послуг) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх бухгалтерських документів, в яких повинні відображатися вищезазначені фінансово-господарські операції, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках за вищезазначений період, а також документів щодо подальшої реалізації (використання, переробки, списання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1