Справа № 646/4306/23
№ провадження 1-кс/646/1476/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- рух грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 07.07.2023 з описом транзакцій;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку на який було зараховано грошові кошти з вищевказаних банківський карт, банківських справ власника зазначеного особистого рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 07.07.2023 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до особистого рахунку.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000791 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.07.2023 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.07.2023 року о 12:52 годині, невідома особа таємним шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в розмірі 4700 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_21 , повідомила, що 11.07.2023, вона хотіла перевірити свою картку № НОМЕР_4 та зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свій мобільний телефон. Але зайти вона не змогла, тому подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_5 , оператор повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований, причину не вказав. Тоді потерпіла ОСОБА_21 , попрохала перевірити баланс по картці № НОМЕР_4 . Оператор з`єднав з іншим оператором, який займається перевірками балансів. Він сказав, що за даною карткою 05.07.2023 о 12:52 годині були зняти кошти у сумі 4700 гривень. Далі він повідомив, що була здійснена транзакція в сумі 1 гривні, але оператор повідомив, що банк вирішив, що дана операція підозріла, тому її картку заблокували. Банк не повідомив ОСОБА_21 , про заблокування, та повідомлення через додаток не надходили.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуваєАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000791 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 13.07.2023 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.07.2023 року о 12:52 годині, невідома особа таємним шляхом заволоділа грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в розмірі 4700 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, під час допиту потерпілої ОСОБА_21 , повідомила, що 11.07.2023, вона хотіла перевірити свою картку № НОМЕР_4 та зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через свій мобільний телефон. Але зайти вона не змогла, тому подзвонила на гарячу лінію НОМЕР_5 , оператор повідомив, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований, причину не вказав. Тоді потерпіла ОСОБА_21 , попрохала перевірити баланс по картці № НОМЕР_4 . Оператор з`єднав з іншим оператором, який займається перевірками балансів. Він сказав, що за даною карткою 05.07.2023 о 12:52 годині були зняти кошти у сумі 4700 гривень. Далі він повідомив, що була здійснена транзакція в сумі 1 гривні, але оператор повідомив, що банк вирішив, що дана операція підозріла, тому її картку заблокували. Банк не повідомив ОСОБА_21 , про заблокування, та повідомлення через додаток не надходили.

Із поданого до суду клопотання видно, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуваєАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000791 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- рух грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 07.07.2023 з описом транзакцій;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку на який було зараховано грошові кошти з вищевказаних банківський карт, банківських справ власника зазначеного особистого рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 07.07.2023 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до особистого рахунку.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1