№ 317/2271/23
№/п 1-кс/317/396/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що з лютого 2022 року по теперішній час, службові особи закладу охорони здоров`я Запорізької області, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом нарахування завищеної заробітної плати та інших виплат, в умовах воєнного стану, вчинили привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів на суму понад 300 000 гривень.

Так, встановлено, що окремі працівники КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримали заробітні плати від 800 тис.грн. до 1,5 млн грн., (67-125 тис.грн. на місяць) при цьому деякі за вказаний період взагалі отримали заробітну плату понад 4,5 млн. грн. (тобто приблизно по 350 тис.грн. в місяць). В окремі місяці деякі працівники отримували заробітні плату у розмірі 800 тис.грн.

Разом з тим, законних підстав, які надавали б право отримати такі заробітні плати не встановлено. Так, відповідно постанови Кабінету Міністрів України № 410 від 25.04.2018 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» надавач медичних послуг, серед іншого, зобов`язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства забезпечувати виплату заробітної плати у розмірі не меншому, ніж передбачено підпунктом 9 пунктом 1 переліку зобов`язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором.

Нарахована заробітна плата медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров`я за виконану у повному обсязі норму праці установлюється в межах фонду оплати праці у розмірі:

не менше ніж 20000 гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров`я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров`я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров`я у закладах охорони здоров`я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров`я;

не менше ніж 13500 гривень для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров`я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

Тобто заробітні плати працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради в 40 разів перевищували мінімальну встановлену заробітну плату, встановлену законодавством для осіб, що займають лікарські посади.

Таким чином, службові особи, КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи службове становище, в період дії воєнного стану в Україні, організували незаконне привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

На теперішній час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність відшукання документів, на підставі яких були виплачені заробітні плати, а також документів щодо повноважень осіб, які приймали такі рішення, в тому числі електронних документів.

Доступ до речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, адже ці документи можуть бути знищені, зіпсовані працівниками КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради. Крім того, слід зазначити, що м. Оріхів перебуває в районі активних ворожих обстрілів зі сторони російської федерації, що також може стати причиною ненадання або знищення документів з посиланням на те, що вони знищені в результаті ворожих обстрілів.

Також слід зазначити, що на теперішній час не встановлено повного кола осіб, які приймали участь у злочинній схемі, тому не виключено факт, що будь-який представник КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради може бути причетний до скоєного кримінального правопорушення та його участь у розгляді запиту чи клопотання на тимчасовий доступ може призвести до знищення, спотворення чи втрати документів, які необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна головний бухгалтер Комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 , перебуваючи за кордоном, надає вказівки своєму сину - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 після виїзду з м. Оріхів, проживала зі своєю сім`єю (матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою АДРЕСА_2 .

На теперішній час у вказаній квартирі проживають також переселенці з м. Оріхів, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з тим, ОСОБА_6 на теперішній час контактує з сім`єю ОСОБА_12 , заходить на адресу колишнього свого проживання АДРЕСА_2 .

При цьому провести огляд у квартирі ОСОБА_8 для відшукання документів, які могла лишити ОСОБА_5 , відмовився надати дозвіл.

За ОСОБА_8 зареєстровано право власності на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG державний номерний знак НОМЕР_1 . На теперішній час встановлено, що у вказаному автомобілі можуть перебувати документи КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня» Оріхівської міської ради та матеріальні цінності, які отримані злочинним шляхом ОСОБА_5 .

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, вивчив надані слідчому судді матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР, постанову про призначення групи слідчих, постанову про зміну групи прокурорів, рапорти, копії особових карток ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , копію податкової звітності КНП «Оріхівська БЛІЛ», письмові пояснення ОСОБА_8 , копії паспортів ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , реєстраційну картку транспортного засобу, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч. 2 п.п. 3.3. Розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) разом з документом про призначення економічної експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, касові книжки, акти ревізій, табелі робочого графіку, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи можуть зберігатись у автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому необхідно надати дозвіл на обшук автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення оригінали документів КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, , а саме: Статуту КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради (редакції, чинні на 2021-2023 роки); колективний договір, чинний на 2021 рік, зі змінами, додатками до нього; штатні розписи КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, чинні на 2021-2023 роки; контракт, укладений з головним лікарем при призначенні на посаду (у випадку зміни контракта протягом 2021-2023 років всі контракти укладені протягом вказаного часу); накази про призначення на посади, прийом на роботу працівників, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років, накази щодо переведення, звільнення з посад за період 2021-2023 роки; посадові інструкції працівників КНП, які уповноважені на прийняття рішень по особовому складу та щодо розподілу грошових коштів, а також, які виконують обов`язки щодо нарахування та виплати грошових коштів (головного лікаря, заступники головного лікаря, головного бухгалтера, бухгалтерів) чинні станом на 2021-2023 роки; контракти, трудові договори працівників КНП, з додатками до них, укладені з працівниками, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років; документів щодо виконання умов трудових договорів, вказаних в п. 6, за період 2021-2023 роки; положення про преміювання, накази про преміювання, за період 2021-2023 роки; розрахунки відсотків преміювання працівників КНП, за період 2021-2023 роки; накази про призначення та виплату надбавок до заробітної плати, за період 2021-2023 роки; накази про виплату надбавок за вислугу років та тривалість безперервної роботи, за період 2021-2023 роки; накази про виплату матеріальної грошової допомоги та документи, що стали підставою для виплати матеріальної грошової допомоги (заяви, довідки, акти тощо), за період 2021-2023 роки; накази про виплату премій, грошових допомог, присвячених до державних, професійних свят, за період 2021-2023 роки; табелі обліку фактичного відпрацьованого робочого часу, за період 2021-2023 роки; інші фінансові, бухгалтерські документи, що стали підставою для нарахувань, виплат заробітних плат, матеріальних грошових допомог, за період 2021-2023 роки; меморіальні ордери №5, за період 2021-2023 роки; звітність, що надається до Національної служби здоров`я України (НСЗУ) щодо витрачених коштів, в тому числі на нарахування та виплату заробітної плати працівникам підприємства, за період 2021-2023 роки; об`єднана звітність податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період 2021-2023 роки; чорнові записи незаконної фінансово-господарської діяльності, блокноти та записні книжки, договорів на відкриття рахунків, документів щодо отримання та подальшого використання коштів, за період 2021-2023 роки; касових книг, касових чеків та інших документів, якими оформлюється обіг коштів, за період 2021-2023 роки; мобільні телефони працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, які причетні до злочинної схеми; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, оптичні накопичувачі інформації, CD та DVD-диски, лазерні накопичувачі інформації, карти пам`яті, жорсткі диски стаціонарних комп`ютерів тощо), які використовувалися при організації вчинення злочину, неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також з урахуванням того, що вказані вище документи не можуть бути добровільно видані та можуть бути знищені, пошкоджені або зіпсовані, що перешкодить встановленню об`єктивної істини, а тому проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 86, 107,110, 131, 132, 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області слідчого СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчому СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшим слідчим СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_32 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_38 , прокурорам Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , дозвіл на проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, , а саме:

1.Статуту КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради (редакції, чинні на 2021-2023 роки);

2.колективний договір, чинний на 2021 рік, зі змінами, додатками до нього;

3.штатні розписи КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, чинні на 2021-2023 роки;

4.контракт, укладений з головним лікарем при призначенні на посаду (у випадку зміни контракта протягом 2021-2023 років всі контракти укладені протягом вказаного часу);

5.накази про призначення на посади, прийом на роботу працівників, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років, накази щодо переведення, звільнення з посад за період 2021-2023 роки;

6.посадові інструкції працівників КНП, які уповноважені на прийняття рішень по особовому складу та щодо розподілу грошових коштів, а також, які виконують обов`язки щодо нарахування та виплати грошових коштів (головного лікаря, заступники головного лікаря, головного бухгалтера, бухгалтерів) чинні станом на 2021-2023 роки;

7.контракти, трудові договори працівників КНП, з додатками до них, укладені з працівниками, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років;

8.документів щодо виконання умов трудових договорів, вказаних в п. 6, за період 2021-2023 роки;

9.положення про преміювання, накази про преміювання, за період 2021-2023 роки;

10.розрахунки відсотків преміювання працівників КНП, за період 2021-2023 роки;

11.накази про призначення та виплату надбавок до заробітної плати, за період 2021-2023 роки;

12.накази про виплату надбавок за вислугу років та тривалість безперервної роботи, за період 2021-2023 роки;

13.накази про виплату матеріальної грошової допомоги та документи, що стали підставою для виплати матеріальної грошової допомоги (заяви, довідки, акти тощо), за період 2021-2023 роки;

14.накази про виплату премій, грошових допомог, присвячених до державних, професійних свят, за період 2021-2023 роки;

15.табелі обліку фактичного відпрацьованого робочого часу, за період 2021-2023 роки;

16.інші фінансові, бухгалтерські документи, що стали підставою для нарахувань, виплат заробітних плат, матеріальних грошових допомог, за період 2021-2023 роки;

17.меморіальні ордери №5, за період 2021-2023 роки;

18.звітність, що надається до Національної служби здоров`я України (НСЗУ) щодо витрачених коштів, в тому числі на нарахування та виплату заробітної плати працівникам підприємства, за період 2021-2023 роки;

19.об`єднана звітність податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період 2021-2023 роки;

20.чорнові записи незаконної фінансово-господарської діяльності, блокноти та записні книжки,

21.договорів на відкриття рахунків,

22.документів щодо отримання та подальшого використання коштів, за період 2021-2023 роки;

23.касових книг, касових чеків та інших документів, якими оформлюється обіг коштів, за період 2021-2023 роки;

24.мобільні телефони працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, які причетні до злочинної схеми;

25.електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, оптичні накопичувачі інформації, CD та DVD-диски, лазерні накопичувачі інформації, карти пам`яті, жорсткі диски стаціонарних комп`ютерів тощо), які використовувалися при організації вчинення злочину, неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів;

26.грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи діє протягом одного місяця з дня постановлення та надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Ухвала слідчого судді остаточна.

Дата оголошення повного тексту ухвали слідчого судді - 24.05.2023 року о 12-45 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1