Справа № 595/1329/23
Провадження № 1-кс/595/441/2023
У Х В А Л А

17 липня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 08.07.2023 о 13.40 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Космирин Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та запитав, чи вона не хоче збільшити кредитний ліміт на своїй банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 повідомила, що бажає зменшити кредитний ліміт на карті «Універсальна» № НОМЕР_3 , а тому зайшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввела чотири цифри, які їй продиктував даний чоловік. В подальшому, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено списання грошових коштів із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , трьома транзакціями, а саме перша 19800 грн., друга 15950 грн., третя 15800 грн. на картковий рахунок одержувача AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Внаслідок даних шахрайських дій, потерпілій завдано матеріальної шкоди на суму 51550 гривень.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10 липня 2023 року за № 0000214, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що у своєму користуванні мала банківські картки відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_5 та кредитна (універсальна) № НОМЕР_3 , якими окрім неї більше ніхто не користувався. Дані карткові банківські картки заблокувала 10.07.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бучач, та натомість відкрила інший карткові номера AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_6 та кредитна (універсальна) № НОМЕР_7 . Також потерпіла повідомила, що 08 липня 2023 року перебувала по місцю свого проживання, коли приблизно о 15.00 год., до неї зателефонували з невідомого номеру мобільного телефону та представилися працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , який запитав її чи бажає вона збільшити кредитний ліміт на своїй банківській кредитній картці, про те номер кредитної картки не назвав. На що потерпіла відповіла останньому, що бажає зменшити кредитний ліміт, оскільки кредит в розмірі 10000 грн., який був встановлений на її кредитній картці (універсальна) № НОМЕР_3 їй не потрібний. Після чого, ОСОБА_6 в телефонній розмові було запропоновано перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому перейти в графу (на яку саме пригадати не може), перейшовши в дану графу на екрані їй висвітлило комбінацію цифр, а саме 0000, після чого ОСОБА_5 продиктував чотири цифри, (які пригадати також не може) які потерпіла ввела на місце нулів. В подальшому ОСОБА_5 сказав, що після введених нею комбінацій ліміт буде зменшено та пізніше він зателефонує. Після цього, ОСОБА_5 так і не зателефонував та потерпіла одразу вирішила перейти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зайшовши в даний додаток побачила перекази грошових коштів із банківської картки кредитна (універсальна) № НОМЕР_3 трьома транзакціями, а саме перша 19 800,00 грн., друга 16 428,50 грн., третя 16 274,00 на ім`я ОСОБА_5 . Побачивши дані перекази остання здивувалась, оскільки в цей час будь-яких переказів грошових коштів не здійснювала. Після чого вона одразу почала телефонувати на номер телефону ( НОМЕР_2 ) особи, яка представлялась працівником банку ОСОБА_5 , про те жодних гудків чи викликів під час дзвінка не відбувалось.

Того ж дня вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили, що 08.07.2023 із числа їх працівників до ОСОБА_4 телефонних дзвінків ніхто не здійснював та запропонували їй заблокувати дані банківські картки, що та і зробила. А також 10.07.2023 зайшла у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники надали виписку по картковому номеру № № НОМЕР_3 , та чек про підтвердження переказу грошових коштів, яких остання не здійснювала. По квитанції переказу грошових коштів спостерігається картковий рахунок одержувача НОМЕР_4 , який прикріплений до карткового номера № НОМЕР_8 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення особи (фізичної чи юридичної) на рахунок якої були перераховані кошти, чи знаходяться ці кошти на розрахунковому рахунку цієї особи, чи зняті з цього рахунку, перераховані на інший рахунок, використані іншим шляхом , необхідно отримати доступ до них

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

10.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2(м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, про рух коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткових номерів карткового номеру AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошових коштів за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 17.07.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1