Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8461/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зокрема, 04.11.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 100000 грн. з призначенням платежу «оплата за товар згідно договору №67 від 01.11.2019 в.ч. ПДВ» 20% 16666,67.

Згідно висновку аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що вказане товариство отримувало на свої розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки та підприємств з ознаками «фіктивності» за товари та послуги, які не поставлялися та не мали на меті поставлятися (безтоварні операції), при цьому отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому виводило з рахунків шляхом перерахування фізичним особам-підприємцям, які здійснювали державну реєстрацію про відкриття підприємницької діяльності лише на декілька місяців та потім здійснювали державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішення, та підприємствам з ознаками «фіктивності».

Крім цього, встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли кошти на загальну суму 600 000 грн.

При цьому, отримано висновок аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є «фіктивним» підприємством, яке отримувало на свої розрахункові рахунки грошові кошти за товари та послуги, які не поставлялися і не мали на меті поставлятися (безтоварні операції), при цьому отримані кошти вказане товариство, в подальшому легалізувало шляхом повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги (якої не отримувало) на рахунки фізичних осіб, фізичним особам-підприємцям, які здійснювали державну реєстрацію про відкриття підприємницької діяльності лише на декілька місяців та потім здійснювали державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішення, та підприємствам з ознаками «фіктивності».

Дані факти свідчать про схему ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками «фіктивності» незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних осіб та за винагороду, кошти поверталися замовникам конвертаційних послуг.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є постійним учасником тендерних торгів на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами проведення яких неодноразово ставало їх переможцем, з подальшим укладенням договорів з комунальними підприємствами, фінансування робіт та послуг за якими здійснюється за рахунок державних та комунальних коштів.

З метою перевірки вищевказаних обставин слідчим шляхом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порядку визначеному ст.ст. 36, 93 КПК України скеровано запит №45-6538вих-23 від 04.07.2023 щодо надання на адресу прокуратури в строк до 17.07.2023 належним чином завірених копій:

- договору №67 від 01.11.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інших договорів укладених між вказаними юридичними особами, додатків, додаткових угод до нього, специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій (за наявності) на придбані товарно-матеріальні цінності в рамках вказаного договору, балансових відомостей, фінансових звітів, а також документації, що підтверджує факт їх використання для потреб в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) додатків до них, специфікацій та додаткових угод, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій (за наявності) на придбані товарно-матеріальні цінності.

Водночас запит прокуратури проігноровано та не надано запитувану документацію.

У зв`язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування з метою перевірки вищевказаних обставин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації по взаємовідносинам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме належним чином завірених копій:

-договору №67 від 01.11.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інших договорів укладених між вказаними юридичними особами, додатків, додаткових угод до нього, специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій (за наявності) на придбані товарно-матеріальні цінності в рамках вказаного договору, балансових відомостей, фінансових звітів, а також документації, що підтверджує факт їх використання для потреб в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) додатків до них, специфікацій та додаткових угод, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій (за наявності) на придбані товарно-матеріальні цінності.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

У зв`язку з загрозою зміни, знищення, пошкодження вказаних документів, слідчий у клопотанні просить розглядати його без виклику володільця таких документів.

До суду надійшла заява слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-166, 246265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000314 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000314 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зокрема прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору № 67 від 01.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інших договорів укладених між вказаними юридичними особами, додатків, додаткових угод до нього, специфікацій, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій (за наявності) на придбані товарно-матеріальні цінності в рамках вказаного договору, балансових відомостей, фінансових звітів, а також документації, що підтверджує факт їх використання для потреб в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) додатків до них, специфікацій та додаткових угод, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій (за наявності) на придбані товарно-матеріальні цінності, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10