Провадження № 1-кс/686/7428/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника адвоката ОСОБА_7 , про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт стосовно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван Вірменської РСР, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні №0000824,-

встановив:

30 серпня 2023 року захисник адвокат ОСОБА_7 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, в якому просить змінити обраний підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на домашній арешт в нічну пору.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник клопотання підтримали.

В судовому засіданні прокурор та слідчий проти клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що 05.05.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , під час особистого прийому до ОСОБА_9 , який займає посаду заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці, тобто є службовою особою митного посту «Кам`янець-Подільський», звернувся громадянин ОСОБА_10 з питанням щодо відмов у оформленні транспортного засобу інспекторами митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України.

Під час бесіди, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за безперешкодне здійснення митного оформлення транспортних засобів.

Після чого, під час особистого прийому 05.05.2023 ОСОБА_9 , діючи умисно, будучи заступником начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, висунув прохання до ОСОБА_10 , щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення кожного транспортного засобу та відсутність відмови у митному оформленні, шляхом передачі неправомірної вигоди через посередника митного брокера на якого вкаже ОСОБА_9 .

Для реалізації злочинного умислу спрямованого на отримання неправовірної вигоди, не пізніше 05.05.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 , з метою маскування та унеможливлення викриття протиправноі? діяльності, залучив митного брокера ОСОБА_6 , який з метою пособництва у одержанні неправомірної вигоди ОСОБА_9 , за дорученням останнього, повинен вести перемовини із

ОСОБА_10 щодо митного оформлення транспортних засобів та одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_9 .

Так, виконуючи попередні домовленості, митний брокер ОСОБА_6 надає послуги з митного оформлення транспортних засобів та отримує від суб?єктів зовнішньо-економічної діяльності та фізичних осіб 200 доларів США в розрахунку з одного транспортного засобу, 100 з яких залишає собі, а 100 передає ОСОБА_9 як керівнику митного посту.

Після закінчення особистого прийому з ОСОБА_9 05.05.2023, митний брокер ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою домовленістю з

ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, зателефонував до ОСОБА_10 та повідомив, що він від ОСОБА_9 та готовий надавати послуги з митного оформлення транспортних засобів.

У подальшому, 16.06.2023 приблизно о 14:00 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повторно зустрілись на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, для обговорення умов митного оформлення транспортних засобів.

Під час цієї зустрічі, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_9 про намір здійснити митне оформлення в режимі «імпорт» п`яти або шести транспортних засобів через митний пост «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України.

Після чого, ОСОБА_9 , діючи умисно, будучи заступником начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України, всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, під час повторної зустрічі висунув прохання громадянину ОСОБА_10 щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди у розмірі 100 доларів США за здійснення безперешкодного митного оформлення кожного транспортного засобу, оформлення документів щодо яких здійснює ОСОБА_10 . При цьому,

ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 , що митне оформлення та передачу неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів необхідно здійснювати через залученого ОСОБА_9 митного брокера ОСОБА_6 .

Так, 30.06.2023 приблизно о 09 год 00 хв, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, знаходячись на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, розпочав здійснення митного оформлення транспортного засобу «Шкода Октавія», що належить на праві власності ОСОБА_10 , отримавши попередньо від останнього необхідні документи.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, та за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, після завершення процедури митного оформлення вищевказаного транспортного засобу, митний брокер ОСОБА_6 , на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл.,

с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, приблизно о 10 год 40 хв повторно зустрівся з ОСОБА_10 , та одержав від останнього раніше обумовлену суму грошових коштів, тобто 6500 гривень, в тому числі 3700 гривень, що є неправомірною вигодою для заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_9 за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вказаного транспортного засобу.

У подальшому, 06.07.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_10 прибув у офіс до митного брокера ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_2 , з метою консультації щодо подальшого здійснення митного оформлення на митному пості «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України в режимі «імпорт» транспортних засобів, які ОСОБА_10 планує ввозити на територію України.

Під час цієї зустрічі, діючи умисно, та за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, митний брокер ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що окрім оплати його послугів як брокера, необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів США, яка буде передана ОСОБА_9 відповідно до прохання висунутого на попередніх зустрічах, за здійснення безперешкодного митного оформлення кожного транспортного засобу.

Так, 24.07.2023 приблизно о 15 год 50 хв, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, прибув до митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, де зустрівся з громадянином ОСОБА_10 для здійснення митного оформлення транспортних засобів останнього, а саме: «Опель Зафіра», «Хонда СРВ», «Шкода Супер Б».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, та за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою одержання неправомірної вигоди останнім, після завершення процедури митного оформлення вищевказаних транспортних засобів, митний брокер ОСОБА_6 , на території митного посту «Кам`янець-Подільський» за адресою: Хмельницька обл., с. Мукша Китайгородська, вул. Матросова, 1, приблизно о 16 год 45 хв після здійснення митного оформлення, одержав від ОСОБА_10 раніше обумовлену суму грошових коштів, тобто 21 300 гривень, в тому числі 11 100 гривень, що є неправомірною вигодою для заступника начальника митного поста «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України ОСОБА_9 за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вказаного транспортного засобу.

24.07.2023, о 21 годині 50 хвилин, громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван Вірменської РСР, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.07.2023 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вина ОСОБА_6 об`єктивно й переконливо підтверджується конкретними доказами, зібраними з дотриманням принципів законності й верховенства права та у суворій відповідності процедурі, визначеній кримінальним процесуальним законом України, а саме: - повідомленням оперативного підрозділу про вчинення злочину; - протоколами негласних слідчих (розшукових) дій; - протоколами допиту свідків; - протоколами обшуків; - протоколами оглядів; - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

26.07.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_11 застосовано відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на строк по 20 вересня 2023 року.

З покладенням на підозрюваного ОСОБА_6 наступних обов`язків: - не відлучатись з м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області без дозволу слідчого прокурора, або суду; - прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - тримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_9 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та іншими службовими особами митного посту «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України; - утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв`язків та репутацію підозрюваного, вік та стан його здоров`я, майновий стан, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід змінити запобіжний захід, який полягає у цілодобовому домашньому арешті на нічний домашній арешт, адже такий запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку. ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений та утримує двох неповнолітніх дітей з інвалідністю.

З огляду на встановлені обставини у їх сукупності, на переконання суду, більш м`які запобіжні заходи зможуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 183, 196, 197, 200 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Обраний 26.07.2023 року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк по 20 вересня 2023 року включно змінити.

Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме:

- не залишати місце свого проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду в період з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня;

- не відлучатись з м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області без дозволу слідчого прокурора, або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_9 , свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та іншими службовими особами митного посту «Кам`янець-Подільський» Хмельницької митниці Держмитслужби України;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала діє по 20 вересня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1