Дата документу 08.06.2023
Справа № 334/4464/23
Провадження № 1-кс/334/1613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший лейтенант поліції СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.06.2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме посилання у ІНФОРМАЦІЯ_1 на яке остання перейшла, шахрайським шляхом, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами двома транзакціями на загальну суму 2151,15 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО 11724)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що у неї в користуванні банківські картки наступних банків України:

1. ІНФОРМАЦІЯ_2 : № НОМЕР_1

2. ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_3 (Універсальна), № НОМЕР_4 (Для виплат).

01.06.2023, перебуваючи за місцем мешкання, у вечірній час, потерпіла, за допомогою телефона свого чоловіка на сайті ОЛХ виставила оголошення про продаж квітів, вартість яких була зазначена 350 гривень.

Також у вказаному оголошенні був зазначений мобільний телефон її чоловіка для подальшого зв?язку. Після цього. 02.06.2023, приблизно о 09 годині 00 хвилин на телефон її чоловіка надійшло смс-повідомлення у Вайбері від особи з номером мобільного телефону НОМЕР_5 . яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що хоче оформити замовлення на квіти. Вона одразу сказала чоловіку, щоб він надав жінці на ім?я ОСОБА_6 її номер мобільного телефону для подальшого листування з нею за допомогою «Вайберу» з власного аккаунту. Після цього, приблизно о 09 годині 11 хвилин їй надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 , та в ході листування остання повідомила, що хоче придбати квіти, які були в оголошенні, та скористатися послугою ОЛХ-доставка.

Після декількох смс ОСОБА_6 надіслала смс-повідомлення з посиланням для переходу та оформленням ОЛХ-доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 Після цього, потерпіла перейшла за вказаним посиланням де було зазначено, що їй необхідно поповнити баланс картки та вона переказала грошові кошти у сумі 1100 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Після зарахування грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знов перейшла за вказаним посиланням та після чого з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у сумі 1070,80 гривень. Не зрозумівши що трапилось, вона написала ОСОБА_6 у Вайбері, на що вона їй повідомила. що мабуть сталась технічна помилка і їй потрібно ще раз поповнити картку для оформлення доставки. Після цього, потерпіла знову переказала грошові кошти у сумі 1080 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього вона знову перейшла за посиланням та в неї з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 1080.35 гривень.

Після цього, ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 2151,15 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.3 ч.1 ст.162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого відділення СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з період з 01.06.2023 по 08.06.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 08.07.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1