Провадження № 1-кс/947/5831/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 0000654 від 12.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000654 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених обставин, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, невстановлені особи, зорганізувались з метою вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна, або правами на такі об`єкти нерухомого майна, які у подальшому відчужували добросовісним набувачам.

За такою схемою, члени організованої злочинної групи заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна, до числа яких входить більше десяти об`єктів нерухомого майна, зокрема квартири за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а також на підставі завідомо

підроблених документів (без використання рішення суду) заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, з метою легалізації вказаного майна, 24.05.2021 між особою яка виступала у якості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , був укладений договір іпотеки договір іпотеки, серія та номер: р.№1-135 (посвідчений державним нотаріусом Суворовської державної нотаріальної контори у місті Одесі ОСОБА_7 ). У зв`язку з чим, для достовірного встановлення обставин заволодіння вказаним нерухомим майном та встановлення усього кола співучасників, які мали на меті заволодіння майном та своїми діями сприяли вчиненню протиправних дій, є доцільним провести ряд обшуків. Метою проведення обшуків є відшукання та вилучення документів, які стали підставою реєстрації права власності та подальшого відчуження нерухомого майна. При цьому у двох вищевказаних ситуаціях після заволодіння нерухомим майном, особа яка безпосередньо заволоділа майном ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ) з метою конспірації у короткий термін здійснила відчуження квартир ніби то добросовісним набувачам, при цьому посвідчення договорів купівлі-продажу та іпотечного договору здійснювала державний нотаріус Суворовської державної нотаріальної контори у місті Одеса ОСОБА_7 .

На даному етапі досудового розслідування є вкрай необхідним отримати оригінали документів, які стали підставою відчуження квартир за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 , а також документи якими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , підтвердили свою повноваження як власників відчужуваного майна, зокрема оригінал рішення Суворовського районного суду міста Одеси, довідки видані Суворовським районним судом міста Одеси.

Підставою вилучення вказаних документів є те, що саме на підставі вказаних документів відбулася первинна реєстрація права власності на нерухоме майно та подальше його відчуження тобто розпорядження, та для перевірки слідчої версії щодо наявності у вказаних документах фальсифікації необхідно вилучення саме оригіналів, в першу чергу для їх дослідження в умовах експертної установи, а по друге з метою унеможливлення їх знищення,

або внесення змін.

Встановлено, що державний нотаріус Суворовської державної нотаріальної контори у місті Одеса ОСОБА_7 , на даний момент не здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , вказана інформація розміщена на офіційному сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за посиланням https://just.odessa.gov.ua/?view=cat&category=178.

Слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на проведення обшуку у державного нотаріуса Суворовської державної нотаріальної контори у м. Одеса ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані у якості доказів в рамках кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що документи які необхідно вилучити перебувають або можуть перебувати у володінні саме державного нотаріуса Суворовської державної нотаріальної контори у місті Одеса.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 0000654 від 12.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та співробітника Управління СБУ в Одеській області, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на проведення обшуку в приміщенні Суворовської державної нотаріальної контори у місті Одеса, за адресою: м. Одеса, вул. 1- ша Сортувальна, буд. 36-Г (відповідно до інформаційної довідки з ДРРП № 329987459 від 24.04.2023, право власності на вказане нерухоме майно, адресою: м. Одеса, вул. Сортувальна 1, буд. 36Г, на поточний момент не зареєстроване ТОВ «СТРОЙКОНСАЛТИНГ»), з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: оригінал договору купівлі-продажу, від 22.09.2020 (зареєстрований в реєстрі за №1-697, на бланках №№ НМВ 716858, НМВ 716859), посвідченого державним нотаріусом Суворовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 ; оригінал договору купівлі-продажу, від 11.07.2006 (укладений без нотаріального посвідчення між ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_8 у простій письмовій формі); оригінал рішення Суворовського районного суду міста Одеси, від 25.05.2007 по справі №2-3667 2007 рік (наданий стороною у якості підтвердження повноважень власника майна); оригінал рішення Суворовського районного суду міста Одеси, від 25.09.2007 по справі №2-6642 2007 рік(наданий стороною у якості підтвердження повноважень власника майна); оригінал листа Суворовського районного суду міста Одеси, від 16.05.2020 №5/834 (адресований ОСОБА_8 , за підписом ОСОБА_23 ); звіт про визнання оціночної (ринкової) вартості, пароль пошуку у базі ФДМУ: БВЦСИД255037, виданого ФОП ОСОБА_24 ; оригінал заяви про реєстрацію права власності; оригінал реєстраційної справи, або документів, які підтверджують її передачу до відповідного підрозділу для зберігання; документи надані сторонами під час укладення договору купівлі-продажу, від 22.09.2020 (зареєстрований в реєстрі за №1-697, на бланках №№ НМВ 716858, НМВ 716859) предметом якого виступала квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; оригінал договлру купівлі-продажу, від 06.05.2021 (зареєстрований в реєстрі за №1-116, на бланках НМР 378887, НМР 378888) посвідченого державним нотаріусом Суворовської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 ; оригінал договору купівлі-продажу, від 17.07.2009 (укладений без нотаріального посвідчення між ОСОБА_6 та ОСОБА_25 у простій письмовій формі); оригінал рішення Суворовського

районного суду міста Одеси, від 07.12.2009 по справі №2-2-6765 2009 рік (наданий стороною у якості підтвердження повноважень власника майна); оригінал листа Суворовського районного суду міста Одеси, без реєстраційного номера (адресований ОСОБА_6 за підписом ОСОБА_23 ); документи надані сторонами під час укладення договору купівлі-продажу, від 06.05.2021 (зареєстрований в реєстрі за №1-116, на бланках НМР 378887, НМР 378888) предметом якого виступала квартира за адресою: АДРЕСА_2 ; оригінал договору позики, від 20.05.2021 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; оригінал іпотечного договору, від 24.05.2021 (зареєстрований в реєстрі за №1-136, на бланках НМС 878101, НМС 878106, НМС 878107, НМС 878108) сторонами якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копії паспортів громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи надані сторонами під час укладення договору позики, від 20.05.2021 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; документи надані сторонами під час укладення іпотечного договору, від 24.05.2021 (зареєстрований в реєстрі за №1-136, на бланках НМС 878101, НМС 878106, НМС 878107, НМС 878108) сторонами якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також документації, яку могли використовуватися при заволодінні нерухомим майном, або яка має відношення до розслідує мого кримінального провадження, чорнових записів, мобільних терміналів, сім- карт, носіїв інформації (CD-,DVD-диски, флеш-накопичувачі, накопичувачі на жорстких дисках), ноутбуків, комп`ютерів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також предметів, які мають ть відношення до вчинення кримінального правопорушення, предметів вилучених з цивільного обігу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1