Справа № 442/7622/22
Провадження № 1-кс/442/603/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000394 від 03.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 15.11.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.11.2022 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 ; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що 15.11.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 4 521 грн із банківської карточки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Вказує, що опитавши ОСОБА_13 , останній повідомив, що 15.11.2022 вранці він побачив, що йому прийшло сповіщення з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на його банківській карточці Універсальна АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 встановлено кредитний ліміт в сумі 5 000 гривень. Однак, ОСОБА_13 жодних заявок в банк не подавав, оскільки не користувався даною карточкою. В цей же день, приблизно о 10:35 ОСОБА_13 на мобільний телефон прийшло повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з його банківської карточки НОМЕР_1 знято 1 гривню, після чого прийшло ще одне повідомлення, що знято кошти в сумі 4521,92 грн. В подальшому до ОСОБА_14 зателефонував номер НОМЕР_3 , де бот ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що для підтвердження операції по перерахунку коштів потрібно натиснути 1, для відміни 0. ОСОБА_15 натиснув 0 та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та розповів все оператору. Після цього, ОСОБА_15 звернувся у відділення банку та заблокував банківську карточку. Вказані кошти ОСОБА_15 добровільно нікому не перераховував та доступу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківської карточки НОМЕР_1 ніхто немав. Для перевірки, якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Вказує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як дана інформація становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 15.11.2022 по 12.05.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.11.2022 по 12.05.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1