СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2858/23
ун. № 759/8669/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальноиу провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріали кримінального провадження № 0001540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2023 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване наступним, 28.03.2023 у період часу з 17 год. 40 хв. по 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи, шляхом обману, під приводом працівників банку з міського телефону НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами у розмірі 344004 грн 00 коп. на наступні рахунки банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим заводали матеріального збитку ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 28.03.2023, о 17 год. 16 хв., коли він перебував у себе вдома на його номер телефону з номеру НОМЕР_1 , зателефонували невідомі особи, які представились співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що з його картки намагались зняти грошові кошти, та потрібно її заблокувати а грошові кошти потрібно перевести на «сейф рахунок» та повідомили, що з ним зв?яжеться менеджер.

О 17 год. 41 хв. з номеру НОМЕР_7 гр. ОСОБА_5 , зателефонував чоловік, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що був несанкціонований доступ до його картки та що йому необхідно встановити додаток AnyDesk. В подальшому слідуючи вказівкам нібито менеджера банку чоловік встановив вказаний додаток.

О 17 год. 41 хв. йому знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 та вказали зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою переведення його грошових коштів на «сейф рахунок» Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у вкладці перекази останній помітив, що там самостійно з?являлись номери різних банківських карток та було вказано суму, яку чоловік нібито переводить. Хоча сам він ніяких номерів не вводив. Чоловік, який був на зв?язку диктував номери карток та запитував чи вірно вони вказані та за вказівкою невідомого ОСОБА_5 підтверджував операцію з переводу грошових коштів. Після того як останній здійснив переказ усіх своїх грошових коштів, невідомий чоловік йому повідомив, що для отримання нової картки ОСОБА_5 потрібно прийти до банківського відділення. Коли останній прийшов до відділення то працівники банку йому повідомили, що чоловіка ошукали шахраї та банк до цього не причетний.

Номери карток на які було здійснено переказ грошових:

НОМЕР_2 , на яку було перераховано 116002 грн 14 коп.;

НОМЕР_3 , на яку було перераховано 64000 грн 5 коп.;

НОМЕР_4 , на яку було перераховано 74001 грн 48 коп.;

НОМЕР_5 , на яку було перераховано 39000 гри 00 коп.;

НОМЕР_8 , на яку було перераховано 39000 гри 00 коп.;

НОМЕР_6 , на яку було перераховано 39000 грн 00 коп.

Чоловік повідомив, що коли йому телефонували невідомі особи то якимось чином всі вхідні дзвінки на його номер було переадресовано на номер НОМЕР_9 .

Коли він дізнався що невідомі особи за допомогою вказаного додатку заволоділи його грошовими коштами то додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , він видалив з програм.

Загалом шахрайськими діями невідомих осіб гр. ОСОБА_5 було завдано збитку на загальну суму 344004 грн 00 коп.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Слідчий у клопотанні також зазначила, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківських картках за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , в період часу з 28.03.2023 по 20.04.2023 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, яка є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальноиу провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріали кримінального провадження № 0001540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати сдідчим у кримінальному провадженні за №0001540 від 11.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч. 3 ст. 190 КК України слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківських карток за номером № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 28.03.2023 по 20.04.2023 по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1