Справа № 165/784/23
Провадження № 1-кс/165/498/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000195 від 03.03.2023 за ч.4 ст.185 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31.12.2022 року в період з 20:14 год. по 20:17 год., невідома особа , таємно, за невідомих обставин, діючи в умовах воєнного стану, викрала з банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 3497 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

03.03.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000195, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

03.03.2023 під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що 13.02.2023 року, він перебував в с. Гірники, Ратнівського району, де проживає його донька ОСОБА_6 , до якої він приїхав в гості. Десь близько 12:00 год., цього ж дня, ОСОБА_5 побачив смс-повідомлення у себе на мобільному телефоні з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що йому потрібно оплатити заборгованість по його кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі близько 3500 гривень. ОСОБА_5 відразу зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні, де побачив, що на даній кредитній картці, здійснено 9 транзакцій, 31.12.2022 в період з 20:14 год. по 20:17 год. на картку № НОМЕР_2 , які він не робив, та що це за транзакції йому не відомо.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що номер одержувача НОМЕР_2 , на рахунок якого було перераховано грошові кошти потерпілої належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшов рапорт від Інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , про те, що встановлено, що кошти з карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 в подальшому переводяться на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000195 від 03.03.2023, а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_28 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_29 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_30 або іншим особам, яким в передбаченому ст. 41 КПК України порядку, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), без розкриття їх змісту, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку № НОМЕР_3 за період з 27.12.2022 по 07.01.2023;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 27.12.2022 по 07.01.2023;

-ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» за період з 27.12.2022 по 07.01.2023;

-історія авторизації по вищевказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» за період з 27.12.2022 по 07.01.2023;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку за період з 27.12.2022 по 07.01.2023;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період з 27.12.2022 по 07.01.2023;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1