Справа № 354/1060/23
Провадження № 1-кс/354/224/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

20 липня 2023 відомості по даному факту були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою частиною першою статті 190 КК України.

В процесі досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000010 було встановлено, що 19.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 знаходилась по місцю проживання в АДРЕСА_1 , та близько 18:00 год побачила повідомлення в додатку «меседжер», яке надіслано із сторінки «фейсбук» її двоюрідної сестри ОСОБА_6 . В зв`язку із чим вона почали із нею переписку у «меседжері». В ході якої особа від імені її сестри надіслала прохання про грошову допомогу, та скинула номер банківської картки № НОМЕР_1 , в зв`язку із чим вона скинула із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на вказану банківську картку кошти в сумі 6800 гривень. Після чого переписка продовжилась та від невідомої особи із сторінки її сестри знову надійшло прохання про переказ коштів та скинуто номер банківської картки № НОМЕР_3 . На дану картку вона скинула 3000 гривень. В подальшому вона змогла додзвонитись до своєї сестри ОСОБА_6 , яка перебувала за кордоном, яка повідомила їй, що її сторінку у «Фейсбук» взломали невідомі особи та від її імені просять кошти у її знайомих та родичів, із нею все добре, хто проводить вказані переписки їй не відомо.

Згідно інформації із спеціальних WEB ресурсів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000081 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за наступною адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав Суду заяву про підтримання клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити та розглядати справу у його відсутності.

Заінтересовані особи до Суду не з`явились.

Неприбуття сторін в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 20.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 2 частини статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів, що містять банківську таємницю, визначеним ним особам, які входять у групу дізнавачів по даному кримінальному провадженні.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Як вбачається із постанови про визначення групи дізнавачів від 20.07.2023 року (а. к. 9), долученої до матеріалів клопотання, не всі службові особи, які входять до її складу, відносять за своїми посадами до сторін кримінального провадження у розумінні пункт 19 частини першої статті 3 КПК України. Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до складу групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, номер рахунку (банківської картки), призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.06.2023 по 25.07.2023 включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 19.06.2023 по 25.07.2023 включно, із зазначенням місця розташування відділення банку чи банкомату де відбулось зняття чи перерахування грошових коштів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.06.2023 по 25.07.2023 включно;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19.06.2023 по 25.07.2023 включно;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1