Провадження № 1-кс/752/6687/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що провадженні Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м/ Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000780 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 на підставі Договору.

Станом на 02.02.2023р. на вказаному поточному рахунку знаходились грошові кошти Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1700669,97 Євро ( один мільйон сімсот тисяч шістсот шістдесят дев`ять євро 97 центів).

23.02.2023 директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 зайшов до системи клієнт-банк Компанії, де побачив усі рахунки компанії перекресленими, а залишки по всіх рахунках - 0.00.

В той же час встановлено, що 02.02.2023 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в односторонньому порядку та без будь-яких повідомлень на адресу Компанії перерахував залишки на рахунках компанії, а саме грошові кошти в сумі 1700669,97 Євро ( один мільйон сімсот тисяч шістсот шістдесят дев`ять євро 97 центів) на невідомий рахунок.Призначення платежу зазначено у виписці «Перерахування коштів відповідно до рішення УФМ від 02 лютого 2023».

Того ж дня, 23.02.2023 р., директор Компанії і уповноважений по рахунку надіслав електронне повідомлення на адресу банку ( на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) з проханням надати роз`яснення щодо стану рахунку та останніх транзакцій по ньому, проте відповідь з банку відсутня.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по рахунках та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.хls або *.хlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття рахунку, або рахунків по дату виконання постанови, ір-адресу пристрою через який проводились операції (транзакції).

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору, прокурорам групи прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000780 від 21.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по рахунках та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.хls або *.хlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, або рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття рахунку, або рахунків по дату виконання ухвали, ір-адресу пристрою через який проводились операції (транзакції).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1