У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 Справа №607/15311/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000311 від 01.03.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000311 від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 ОСОБА_8 , будучи фізичною особою - підприємцем, маючи намір перетинати державний кордон України у встановленому Постановою КМУ № 57 порядку, під час військового стану в України, перебуваючи у приміщенні відділення АТ КБ «Приватбанк», що в м. Кременець по вул. Медова, 5, Кременецького району, Тернопільської області, звернувся до свого знайомого ОСОБА_4 з метою допомогти отримати ліцензію на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями та в подальшому його як водія вносити до автоматизованої системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на що останній погодився.

Надалі ОСОБА_4 17.06.2022 о 08 год. 52 хв., перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме у приміщенні відділення АТ КБ «Приватбанк», що в м. Кременець по вул. Медова,5, Кременецького району, Тернопільської області, з метою авторизації за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_2» та подачі заяви ОСОБА_8 на отримання ліцензії у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг АТ КБ «Приватбанк», отримав на ім`я ОСОБА_8 кваліфікований електронний підпис та з відома ОСОБА_8 зберіг його собі на комп`ютерній техніці.

Після цього, 20.06.2022 ОСОБА_4 , діючи на прохання ОСОБА_8 , за допомогою електронного цифрового підпису останнього, авторизувався за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подав від імені ОСОБА_8 заявку на отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_8 , яка була подана від його імені ОСОБА_4 , 23.06.2022 на підставі наказу Державної служби України з безпеки на транспорті № 311 «Про прийняття рішення за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензії», ОСОБА_8 видано ліцензію на період воєнного стану в України та протягом 90 календарних днів, наступних за днем його припинення або скасування з дозволом робіт - міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями, крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів.

Маючи у розпорядженні кваліфікований електронний підпис разом із паролем ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні громадян України призовного віку через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Так, у другій декаді серпня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_9 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_9 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_9 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2022 о 00 год. 03 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_9 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_9 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_9 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 13.08.2022 о 00 год. 22 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

Також, у другій декаді серпня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_10 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_10 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_10 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 14.08.2022 о 09 год. 38 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_10 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_10 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_10 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 14.08.2022 о 21 год. 07 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

Окрім того, у другій декаді серпня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_11 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_11 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_11 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 14.08.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_11 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_11 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 18.08.2022 о 19 год. 17 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією «Порубне», що поблизу с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

У подальшому, у третій декаді серпня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_12 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_12 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_12 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.09.2022 о 20 год. 19 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_12 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_12 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_12 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 01.09.2022 о 22 год. 14 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією «Порубне», що поблизу с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

Окрім того, у першій декаді вересня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_13 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_13 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_13 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_13 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 02.09.2022 о 13 год. 45 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_13 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_13 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_13 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 02.09.2022 о 21 год. 19 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Румунією «Порубне», що поблизу с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

Також, у першій декаді вересня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_14 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_14 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_14 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_14 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.09.2022 о 16 год. 38 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_14 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_14 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_14 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 09.09.2022 о 00 год. 09 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

У подальшому, у другій декаді вересня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_15 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_15 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_15 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 12.09.2022 о 16 год. 06 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_15 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_15 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_15 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 12.09.2022 о 20 год. 20 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

Поряд з цим, у третій декаді жовтня 2022 року ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин дізнався про те, що ОСОБА_16 у порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», має намір незаконно виїхати за межі України без подальшого повернення. У цей час у ОСОБА_4 , який достовірно знав, що з 24.02.2022 на усій території України введено воєнний стан на підставі Закону України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також був обізнаний про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, з метою підробки інформації задля сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_16 через державний кордон України усуненням перешкод, за грошову винагороду.

Після цього, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часі, ОСОБА_4 з метою підробки інформації в інформаційній (автоматизованій) системі - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_16 , шляхом внесення даних про останнього до вказаної автоматизованої системи як водія ОСОБА_8 , отримав від ОСОБА_16 його персональні дані, а саме прізвище, ім`я, серію та номер паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 01.11.2022 о 16 год. 08 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Кременець Кременецького району Тернопільської області, маючи кваліфікований електронний підпис ОСОБА_8 , який є суб`єктом господарювання і має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями та відповідно до пункту 2-9 Постанови КМУ № 57 має право на внесення відомостей до ЄКІС, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_16 бажає виїхати за межі України, використовуючи комп`ютерну техніку, несанкціоновано авторизувався в особистому електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях» ОСОБА_8 (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60) за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, діючи без відома ОСОБА_8 , вніс недостовірні відомості до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_16 є нібито водієм вантажного транспортного засобу, а саме автомобіля марки «IVECO DAILY», р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

На підставі внесених недостовірних даних до інформаційної (автоматизованої) системи - ЄКІС, ОСОБА_4 усуненням зазначених перешкод сприяв тому, щоб ОСОБА_16 , як нібито водій ліцензіата ОСОБА_8 , 01.11.2022 о 20 год. 53 хв. незаконно перетнув державний кордон України у пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Республікою Польща «Шегині», що у с. Шегині Яворівського району Львівської області, за що ОСОБА_4 отримав грошову винагороду.

Із урахуванням зібраних доказів, органом досудового розслідування, 22.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000311 з дня повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні зазначених злочинів закінчується 22.08.2023.

Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, внаслідок особливої складності провадження, введення воєнного стану в Україні та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: отримати інформацію на запити від Івано-Франківського та Чернівецького обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; виконати ухвали про надання тимчасових доступів до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Рівненського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Волинського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Івано-Франківського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Чернівецького обласного Центру медико-соціальної експертизи, Ужгородського міжрайонного МСЕК (005), обласного Центру медико-соціальної експертизи, АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПП «ІВ-КОМ», АТ «Укртелеком», оглянути вилучену інформацію та провести її аналіз; звернутися у Тернопільський міськрайонний суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» з приводу отримання відомостей про перебування ОСОБА_4 на посаді начальника Кременецького відділення АТ КБ «ПриватБанк» та технічної можливості як керівника відділення без наявності фізичної особи-підприємця отримувати на її ім`я кваліфіковані електронні підписи, та у разі задоволення клопотання - виконати вказану ухвалу; завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/120-23/6573-КТ, долучити висновок до матеріалів кримінального провадження, оглянути отриману інформацію та провести її аналіз; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведення усіх негласних слідчих (розшукових) дій та рішення, на підставі яких вони проводились;із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та підозрюваного ОСОБА_4 ; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій, а також у зв`язку з багатоепізодичністю даних злочинів.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій органу досудового розслідування необхідно не менше чотирьох місяців.

В судовому засіданні прокурор Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року до чотирьох місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 в судому засіданні заперечив проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року, про що надав слідчому судді свої письмові заперечення. Вважає, що подане клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки слідчим порушено процедуру продовження строків досудового розслідування, який спочатку повинен продовжуватись прокурором до трьох місяців, а в подальшому судом.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000311від 01.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України.

22.06.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.5 ст.361 КК України.

Достатніми підставами обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкрімінованих йому кримінальних правопорушень є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті від 09.03.2023; інформацією Головного управління ДПС у Тернопільській області від 05.03.2022; інформацією Пенсійного фонду України в Тернопільській області від 10.03.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.03.2023; протоколом огляду від 04.04.2023, 02.05.2023, 05.06.2023, 26.05.2023, 30.05.2023 ; інформацією Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 13.03.2023; протоколами обшуку від 27.04.2023; висновками експертів №СЕ-19/120-23/4835-КТ від 16.05.2023, №СЕ-19/120-23/4825-КТ від 24.05.2023, №СЕ-19/120-23/4822-КТ від 18.05.2023, №СЕ-19/120-23/4823-КТ від 24.05.2023; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи від 25.05.2023; показаннями свідка ОСОБА_8 від 20.06.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

За змістом ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з поданого слідчим клопотання, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000311 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.5 ст. 361 КК України, закінчується 22 серпня 2023 року.

За твердженнями слідчого, завершити досудове розслідування до закінчення встановленого строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема:отримати інформацію на запити від Івано-Франківського та Чернівецького обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; виконати 10 ухвал про надання тимчасових доступів до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Рівненського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Волинського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Івано-Франківського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Чернівецького обласного Центру медико-соціальної експертизи, Ужгородського міжрайонного МСЕК (005), обласного Центру медико-соціальної експертизи, АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПП «ІВ-КОМ», АТ «Укртелеком», оглянути вилучену інформацію та провести її аналіз; звернутися у Тернопільський міськрайонний суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» з приводу отримання відомостей про перебування ОСОБА_4 на посаді начальника Кременецького відділення АТ КБ «ПриватБанк» та технічної можливості як керівника відділення без наявності фізичної особи-підприємця отримувати на її ім`я кваліфіковані електронні підписи, та у разі задоволення клопотання - виконати вказану ухвалу; завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/120-23/6573-КТ, долучити висновок до матеріалів кримінального провадження, оглянути отриману інформацію та провести її аналіз; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведення усіх негласних слідчих (розшукових) дій та рішення, на підставі яких вони проводились; із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та підозрюваного ОСОБА_4 ; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст. 290 КПК України.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження, зумовленого його багатоепізодністю, необхідності проведення окремих слідчих дій, яка виникла після проведення первинних слідчих дій.

За приписами ч.5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Відповідно до параграфу 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на розгляд його справи у розумний строк, що необхідно для того, щоби особа не перебувала під тягарем обвинувачення, обґрунтованість якого має бути доведена. Розумний строк визначається відповідно до обставин справи, що вимагає оцінки в цілому. Хоча окремі стадії провадження можуть провадитись з прийнятною тривалістю, загальна тривалість процесу може, однак, перевищити «розумний строк». Критеріями оцінки розумності строку можуть бути, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також відповідних органів.

Розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, та керується загальними засадами кримінального провадження, а саме принципами законності та верховенства права (пункти 1-2, частини 1 статті 7 КПК України).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, суд повинен виносити вмотивовані рішення (наприклад, Рішення Великої Палати у справі Moreira Ferreira проти Португалії) від 11.07.2007, Заява № 19867/12, параграф 84). Вмотивованість вимагає від суду чітко вказати на підстави тієї чи іншої аргументації. При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування, необхідно навести чіткі підстави, а не невизначений перелік слідчих дій, в яких може виникнути необхідність.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: отримати інформацію на запити від Івано-Франківського та Чернівецького обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; виконати 10 ухвал про надання тимчасових доступів до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Рівненського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Волинського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Івано-Франківського обласного Центру медико-соціальної експертизи, Чернівецького обласного Центру медико-соціальної експертизи, Ужгородського міжрайонного МСЕК (005), обласного Центру медико-соціальної експертизи, АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПП «ІВ-КОМ», АТ «Укртелеком», оглянути вилучену інформацію та провести її аналіз; звернутися у Тернопільський міськрайонний суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» з приводу отримання відомостей про перебування ОСОБА_4 на посаді начальника Кременецького відділення АТ КБ «ПриватБанк» та технічної можливості як керівника відділення без наявності фізичної особи-підприємця отримувати на її ім`я кваліфіковані електронні підписи, та у разі задоволення клопотання - виконати вказану ухвалу; завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/120-23/6573-КТ, долучити висновок до матеріалів кримінального провадження, оглянути отриману інформацію та провести її аналіз; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведення усіх негласних слідчих (розшукових) дій та рішення, на підставі яких вони проводились; із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та підозрюваного ОСОБА_4 ;

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 22 серпня 2023 року.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний в Україні введено воєнний стан.

Слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється (ст.40 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що клопотання містить усі обов`язкові елементи та відповідає цим вимогам, є мотивованим та обґрунтованим, а з матеріалів кримінального провадження не вбачається затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, необхідність проведення ряду слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

За таких обставин, зважаючи на особливу складність провадження, а такожвраховуючи викладений у клопотанні перелік необхідних до виконання слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, термін у чотири місяці буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого групи слідчих у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 01.03.2023 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.5 ст.361 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1