Справа № 727/4714/23
Провадження № 1-кс/727/1541/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 28.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулась слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Дане клопотання погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою месенджера «Telegram», створили групу в даному месенджері під назвою «Kupetsteam», що займається онлайн (в режимі реального часу) торгівлею в мережі Інтернет, використовуючи при цьому «чорний арбітраж» - просування російських продуктів і сервісів, переважно - онлайн казино, інтернет-ставок та лотерей, основним завданням якого є введення в оману інтернет-користувачів з метою отримування грошових коштів.

Також встановлено, що до вчинення протиправних дій, які здійснює група «Kupetsteam» причетні російські компанії «Dep Lab» та «cpa.club», що здійснюють діяльність в онлайн мережі для заробітку в гральному бізнесі та фізично знаходяться на території російської федерації, отримують дохід від діяльності групи «Kupetsteam», за результатами якої сплачують податки до бюджету російської федерації, для подальшого фінансування широкомасштабної збройної агресії проти України.

Засновником групи в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучив свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянку російської федерації, та своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Основна мета діяльності даної групи - отримання грошових коштів у різних національних валютах - рубль, гривня, долар США, за те, що користувачі мережі Інтернет переходять на вищевказані ресурси. Учасники групи використовую різноманітні методи «чорного арбітражу» такі як: клікандери (спам-реклама, зміст якої не відповідає дійсності), клікбейти (заголовок-приманка, основним завданням якої є привертання уваги користувачів) та фішинг сервіси (шахрайство з виманюванням персональних даних).

Основними функціями ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є покупка за російські рублі, гривні, USDT (через криптовалютну біржу «Binance») банківських карт з персональними даними осіб для реєстрації акаунтів в соціальній мережі «Facebook», з метою проходження авторизації для подальшого використання у просуванні російських партнерських програм, російських онлайн казино, лотерей, інтернет-ставок.

Для реалізації своєї протиправної діяльності, зазначені особи використовують велику кількість «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах із реєстраціями під них банківських карток (створення так званої «бот-мережі» загальною кількістю, приблизно, 5000 акаунтів), які використовуються для арбітражу, а також збуту третім особам для поширення матеріалів спрямованих на дискредитацію дій органів державної влади, ЗС України, виправдування збройної агресії рф.

Досудовим розслідуванням встановлено, що свою протиправну діяльність ОСОБА_5 спільно його дружиною ОСОБА_6 вчиняють за місцем свого проживання, у приватному будинку, за адресою - АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), телекомунікаційного обладнання (sim-банки, маршрутизатори, GSM-модеми), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та за місцем їхнього проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 фактично проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що житловий будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_12 , та де фактично проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_12 , та де фактично проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), телекомунікаційного обладнання (sim-банки, маршрутизатори, GSM-модеми), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачі; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників.

Строк дії ували один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1