Справа № 639/2946/23
Провадження № 1-кс/639/1033/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 08.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.04.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території м. Харкова, а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 28.04.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи / референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.04.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 08.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.05.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 29.04.2023 в соціальній мережі «Instagram», під ніком « ОСОБА_6 » шахрайським шляхом під виглядом продавця заволоділа їх грошовими коштами у сумі 2 010 грн., 05 коп., які були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та до теперішнього часу потерпіла товар не отримала, грошові кошти не повернули.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 29.04.2023 знаходилась за місцем свого проживання, зайшовши до соціальної мережі «Instagram», вона побачила там сторінку « ОСОБА_6 », де проходила акція на постільну білизну: 3 комплекти за ціною у 1000 гривень. Після чого потерпіла зв`язалась з продавцем на вищевказаній сторінці щодо купівлі постільної білизни та замовила 6 комплектів за 2000 гривень, на що продавець надав реквізити своєї картки для перерахування грошових коштів.

Після чого гр. ОСОБА_5 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 перерахувала 2010 грн., 05 коп., на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Після оплати гр. ОСОБА_5 декілька днів чекала на відправлення, але її акаунт в с/м «Instagram» було заблоковано сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже зв`язатись з продавцем не було можливості. Оскільки відправлення мало б бути зареєстроване на ім`я чоловіка потерпілої, перевіривши його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », там також не було жодного повідомлення про відправлення.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.04.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території м. Харкова.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 08.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу CД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 28.04.2023 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території м. Харкова, а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 28.04.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи / референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.04.2023 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/2946/23; провадження № 1-кс/639/1033/23.

Примірник 2 дізнавачу у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1