печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000358, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження № 0000358 від 14.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені договори поставки товару: «кукурудза 3 клас» №ДНП0009-с від 18.10.2019, №ДНП0015-с від 25.10.2019, №ДНП0018-с від 01.11.2019.

Одночасно з цим, з метою документального підтвердження джерела походження товару: «кукурудза 3 клас», яка нібито була поставлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір поставки №123 від 22.10.2019, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір поставки №124 від 22.10.2019.

Одночасно з цим, в межах кримінального провадження встановлено, що вказані взаємовідносини мають ознаки фіктивних та безтоварних операцій, що підтверджується висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 та складеним за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстровано 05.06.2019. Адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наразі є: АДРЕСА_3 .

Органом державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Номер державної реєстрації: НОМЕР_8 .

Згідно реєстраційних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) засновником вказаного підприємства є ОСОБА_5 , який до цього часу рахується головним бухгалтером цього підприємства.

В той же час, допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) він чує вперше, жодного відношення до цього суб`єкта господарювання він не має, засновником та директором цього підприємства ніколи не був, посаду головного бухгалтера не обіймав та наразі не обіймає.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , наступний банківський рахунок: - НОМЕР_9 (українська гривня).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_10 (українська гривня);

- НОМЕР_10 (Євро);

- НОМЕР_10 (Долар США).

З метою встановлення осіб, які причетні до створення від імені ОСОБА_5 суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та подальшого використання у своїх протиправних діях реквізитів цього підприємства, підтвердження або спростування факту безтоварності операції з використанням реквізитів цього підприємства в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів оригіналів матеріалів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інформації про рух коштів по банківським рахункам цього підприємства з моменту його відкриття та по теперішній час, а також інші відомості, які мають істотне значення для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Вказані документи та інформація перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта цих банків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000358 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у розпорядженні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта цього банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

1.1. матеріалів юридичної банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

1.2. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня), у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.3. документів про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня) у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.4. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.5. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по банківському рахунку: НОМЕР_9 (українська гривня) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.6. документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

1.7. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

1.8. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.9. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.10. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

1.11. Копії складених представниками правоохоронних органів у межах інших кримінальних проваджень процесуальних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (запити, протоколи тимчасового доступу до речей та документів / протоколи обшуків та описи до них, інших процесуальних документів);

2. ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта цього банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

2.1. матеріалів юридичної банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

2.2. документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків:

- НОМЕР_10 (українська гривня);

- НОМЕР_10 (Євро);

- НОМЕР_10 (Долар США), у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2.3. документів про рух грошових коштів по банківським рахункам:

- НОМЕР_10 (українська гривня);

- НОМЕР_10 (Євро);

- НОМЕР_10 (Долар США) у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.4. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:

- НОМЕР_10 (українська гривня);

- НОМЕР_10 (Євро);

- НОМЕР_10 (Долар США) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.5. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках:

- НОМЕР_10 (українська гривня);

- НОМЕР_10 (Євро);

- НОМЕР_10 (Долар США) за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.6. документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

2.7. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

2.8. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.9. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

2.10. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 01.01.2019 по 10.04.2023;

2.11. Копії складених представниками правоохоронних органів у межах інших кримінальних проваджень процесуальних документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (запити, протоколи тимчасового доступу до речей та документів / протоколи обшуків та описи до них, інших процесуальних документів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15703/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1