Провадження № 1-кс/734/393/23 Справа № 734/1268/23
У х в а л а

іменем України

09 травня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000151 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2023 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку за фактом зникнення з його зарплатної банківської карти Ощадбанк НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 22300 грн., що мало місце об 11:44 год. 15.03.2023 р. Переказ коштів здійснено на карту НОМЕР_2 , даний переказ заявник не здійснював, доступу до картки чи телефону заявника ніхто не мав. Підозрілих дзвінків не отримував.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ,дав наступні показання, що в нього мається карта Ощадбанк НОМЕР_1 , на яку він отримував заробітну плату та пенсію, 15.03.2023 року о 11.30 год. ОСОБА_4 в месенджері отримав повідомлення про надходження на карту НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 21753,03 грн., а саме заробітної плати. Через 14 хв. о 11:44 год. йому прийшло повідомлення про те, що з його банківської карти НОМЕР_1 здійснено переказ на карту іншого банку НОМЕР_2 в розмірі 22300 грн. Вказаний переказ ОСОБА_4 не здійснював та кому належить картка йому не відомо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк » (код банку НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 15 березня 2023 року по термін дії виконання ухвали, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « Ощадбанк » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000151 - слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 або оперуповноваженим відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » (код банку НОМЕР_3 , код НОМЕР_4 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « Ощадбанк » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку в період з 00.00 год 15березня 2023 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адреси авторизації в системі « Oschad 24/7 »;

- номеру мобільного телефону, IMES адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « Oschad 24/7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « Oschad 24/7 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1