УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1336/23

Провадження № 1-кс/126/761/2023

"24" серпня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000279 від 06.06.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 06.06.2023 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, 05.06.2023 року о 22:35 год на пенсійний рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 надійшли кошти у розмірі 8949,82 грн. та о 23:11 невідома особа перерахувала кошти у розмірі 8792 грн. на невідому карту.

06.06.2023 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав показання про те, що він являється інвалідом війни 3-ї групи від 2001 року, у зв`язку з чим отримує пенсію. Так, 05.06.2023. перебуваючи вдома та відпочиваючи, на його телефон на мобільний додаток «Viber» о 22:35год прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування на його картковий рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 8949.82 грн. Після цього о 23.11 прийшло ще одне повідомлення в якому було вказано, що кошти у розмірі 8792 грн. було перераховано на картку іншого банку. Після цього він зателефонував на гарячу лінію допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що жодних переказів він не здійснював та не розуміє куди пішли кошти, на що вони відповіли, що потрібно блокувати картку, на що він дав згоду, після чого вони повідомили, що розблокують рахунок через 2-3 дні та перевипустять картку через 14 днів. 06.06.2023 ОСОБА_4 направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , де запросив надати йому виписку по картковому рахунку, що вони йому і надали після цього він запитав чи можливо дізнатись реквізити картки, на яку здійснювався переказ на що вони відповіли, що таких повноважень в них немає.

Також ОСОБА_4 зазначив, що даних для авторизації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код від картки він нікому не повідомляв та ніхто крім нього цією інформацією не володіє.

В межах досудового розслідування вилучено під час тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході її аналізу стало відомо, що грошові кошти у розмірі 8700 грн, належні ОСОБА_4 , 05.06.2023 надійшли на рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 наявної інформації щодо власника та руху коштів за вище вказаним банківським рахунком.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000279 від 06.06.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2

Зобов`язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.06.2023 року по теперішній час : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1