Справа № 740/2676/23
Провадження № 1-кс/740/511/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 травня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 30 березня 2023 року № 0000404 за ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.03.2023 року до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вчинення невідомими особами шахрайських дій стосовно неї шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.03.2023 ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті «olx.ua» про продаж сорочки, ID оголошення НОМЕР_1 , наразі воно не активне. Майже миттєво після публікації оголошення, приблизно о 10 год. 30 хв їй написала невідома особа в додаток Viber, підписана як « ОСОБА_6 », з номером НОМЕР_2 , з запитанням чи актуально її оголошення, на що ОСОБА_5 відповіла: «так». У процесі спілкування вони домовлялись про умови подажу її сорочки, вказана особа запропонувала оформити покупку через послугу «Олх-доставка» та в подальшому надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши, що у випадку, якщо не буде надходити код верифікації, потрібно звернутися в тех. підтримку на даному сайті, шляхом натискання вікна в нижньому правому куті даного сайту, та порекомендувала відразу писати в тех. підтримку, для того щоб вони допомогли провести оплату, в подальшому ОСОБА_5 перейшла за наданим цією особою посилання, де побачила сайт зовні схожий на olx.ua. На зазначеному сайті містилось фото з товаром та його ціною, внизу була кнопка «Отримати кошти», мались графи для вводу даних банківської картки, а саме номер картки, СVV-код та термін дії. ОСОБА_5 ввела необхідні дані, однак оплата не проходила, також з`явилось повідомлення про те, що для того щоб підтвердити свою платоспроможність, а також те, що ви не являєтесь шахраєм на картці має бути баланс не менше 1100 грн. У подальшому ОСОБА_5 написала в тех. підтримку на цьому сайті, про яку їй зазначав потенційний покупець. ОСОБА_5 повідомила їм, що у неї не виходить оформити продаж її товару, на що оператор тех. підтримки повідомив аналогічну інформацію, а саме що для того щоб підтвердити свою платоспроможність, а також те, що заявниця не являється шахраєм, на її картці має бути баланс, не менше 1100 грн. За вказівками оператора сайту ОСОБА_5 звернулась до своєї бабусі ОСОБА_7 з проханням перевести грошові кошти в сумі 1100 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , для того щоб отримати грошові кошти від продажу сорочки. З дозволу бабусі ОСОБА_5 перерахувала потрібну суму коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , після чого повторно ввела реквізити своєї банківської картки. У подальшому з вищевказаної банківської картки було здійснено крадіжку грошових коштів на суму 1055,60 грн, шляхом перерахування на невідомий рахунок за допомогою TRANSFER.

З метою встановлення обставин щодо власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вищевказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_3 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 19.03.2023 00-00 год. до дати постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1