Справа № 450/2812/23 Провадження № 1-кс/450/516/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

24 липня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 28.07.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 00003752 від 08.06.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - доступ до інформації котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, а саме:

-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ «О-2», на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

-надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ «О-2», а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , за період часу з 07.06.2023 року по час виконання ухвали.

-надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ «О-2» в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

07.06.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що після публікації оголошення про продаж дитячого плаття, невідома особа написала їй у додаток «Viber» з номера телефону: НОМЕР_2 та надіслала посилання, після переходу за яким ОСОБА_14 зателефонували з номера телефону: НОМЕР_1 , представились працівниками АТ «Ощадбанк» та давали вказівки, які остання виконувала, в результаті чого невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_14 з банківської карти АТ «Ощадбанк», що за номером: НОМЕР_3 на суму 23500 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.06.2023 будучи допитана як потерпіла, ОСОБА_14 пояснила, що 07.06.2023 року о 08 год. 47 хв. завантажила оголошення про продаж дитячого плаття на платформу онлайн-оголошень «OLX». Після публікації вказаного оголошення ОСОБА_14 у застосунок для обміну дзвінками та повідомленням «Viber» надійшло повідомлення з номера телефону: НОМЕР_2 зі змістом, щодо зацікавлення особою розміщеним оголошенням. В ході переписки впродовж дня 07.06.2023 року ОСОБА_14 у застосунку для обміну дзвінками та повідомленнями «Viber» ОСОБА_14 приблизно о 18 год. 05 хв. із вищевказаного номера телефону отримала невідоме посилання, перейшовши за яким мала надійти оплата за товар. Тоді ОСОБА_14 виконала всі дії для підтвердження, а саме ввела номер картки, термін дії, та CVV - код. Після цього ОСОБА_15 надійшов вхідний виклик із номера НОМЕР_1 , відповівши на який, невідома особа представилась працівником АТ «Ощадбанк» та попросила ввести коди підтвердження, що остання й зробила. Після чого, невідомою особою шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено списання грошових коштів ОСОБА_14 із її банківської карти АТ «Ощадбанк», номер якої: НОМЕР_3 , чим останній завдано матеріальної шкоди на суму 23 500 гривень.

Таким чином, невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_14 , здійснивши списання грошових коштів із банківської карти останньої АТ «Ощадбанк», що за номером: НОМЕР_3 , на невідому їй банківську карту на суму 23 500 грн. В результаті чого, невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа ї грошовими коштами та завдала матеріальної шкоди на суму 23 500 грн.

Як встановлено з відкритих джерел на офіційному сайті Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (www.nkrzi.gov.ua.) номер телефону НОМЕР_1 , відповідно до первинного розподілу ресурсів нумерації постачальникам електронних комунікаційних мереж або послуг є ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б), який здійснює вторинний розподіл ресурсу нумерації кінцевим користувачам електронних комунікаційних послуг.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000372 від 08.06.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації - 07.06.2023 року, оскільки підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали слідчим не доведено.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, а саме:

-надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ «О-2», на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

-надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентами, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ТОВ «О-2», а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

-надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

-надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_1 , за період часу 07.06.2023 року.

-надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ «О-2» в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_1 .

Надати можливість вилучення такої інформації що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ «О-2» (), юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, будинок 38, офіс 207Б, в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1