У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1292/23

1-кс/385/227/23

28.07.2023 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000076 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000076 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000076 від 17.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2023 року невідом особа скориставшись мережею інтернет, через додаток «Фейсбук» зі сторінки ОСОБА_5 та від імені останньої, надіслала повідомлення ОСОБА_6 , про те, щоб ОСОБА_6 дала в борг кошти в сумі від 1000 гривень до 3000 гривень, після чого, ОСОБА_6 , будучи впевненою, що про дану послугу її просить знайома ОСОБА_5 скориставшись терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Завалля, перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 зі свого номеру НОМЕР_2 зателефонувавши до знайомої ОСОБА_5 (номер телефону відсутній), дізналась від останньої, що її сторінку у додатку «Фейсбук» взламали. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_6 завдані матеріального збитку на суму 3000 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, 16.06.2023 року ОСОБА_7 , отримавши в соціальній мережі «Facebook» повідомлення від імені класного керівника дитини з проханням дати в борг їй грошові кошти, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 6000 грн. Пізніше, зателефонувавши зі свого номеру НОМЕР_4 до класного керівника, номер телефону якого не встановлено, остання повідомила, що її сторінку в соціальній мережі було зламано, та кошти вона перерахувала на рахунок невідомої особи. Внаслідок чого, ОСОБА_7 було заподіяно матеріального збитку на суму 6000 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, 16.06.2023 року невідома особа скориставшись мережею інтернет, через додаток «Фейсбук» зі сторінки ОСОБА_5 та від імені останньої, надіслала повідомлення ОСОБА_8 , про те, щоб ОСОБА_8 дала в борг кошти в сумі 3000 гривень, після чого, ОСОБА_8 , будучи впевненою, що про дану послугу її просить знайома ОСОБА_5 , скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» перерахувала з власного рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_8 зі свого номеру НОМЕР_6 зателефонувавши до знайомої ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_7 , дізналась від останньої, що її сторінку у додатку «Фейсбук» взламали. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_8 завдано матеріального збитку на суму 3000 гривень.

12.07.2023 прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , було винесено постанову про об`єднання матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях внесених до ЄРДР за №0000076 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за №0000077 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та за №0000083 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в одне провадженій яке зареєструвати в ЄРДР під №0000076.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_1 . 16.06.2023 приблизно о 17.30 год. їй в SMS повідомлення в мережі «Facebook» написала ОСОБА_5 , бувша колега по роботі, та попросила, щоб вона позичила їй в борг 3000 грн., так як їй терміново потрібні кошти, після чого потерпіла перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 3000 грн. Через декілька хвилин їй знову написала ОСОБА_5 , та попросила ще кошти в сумі 4000-5000 тисяч гривень, та в потерпілої виникла підозра, що це може бути не ОСОБА_5 , після чого вона їй зателефонувала та остання сказала, що її інтернет сторінку взламали. Більше коштів на вказану карту вона не скидувала. Також хоче додати, що кошти в сумі 3000 грн. вона перерахувала з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Їй завдано матеріальної шкоди на суму 3000 грн. Претензій до ОСОБА_5 , вона не має.

Крім того, під час досудового розслідування в формі дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_2 . 16.06.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання о 15.55 год. її племінниця, яка проживає разом із нею, отримала повідомлення в додатку «Месенджер» в якому її класний керівник ОСОБА_5 просить позичити гроші 1000-3000 тисячі гривень. Потерпіла не зателефонувавши до ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 перерахувала на карту яку скинули її племінниці № НОМЕР_1 перерахувала 3000 гривень після чого зі сторінки ОСОБА_5 написали, що вказані кошти зняло на кредитку та попросили ще 3000 гривень. Після чого в неї ще попросили 4000 гривень вона зрозуміла, що щось не те та зателефонувала до ОСОБА_5 та остання повідомила, що вона грошових коштів не просила та її сторінку зламали.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка пояснила, що вона проживає за адресою АДРЕСА_2 . 16.06.2023 року приблизно о 15.00 год. на мобільний додаток «Месенджер» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 де попросила в неї позичити грошові кошти в сумі хоча б 3000 гривень. Потерпіла погодилася та попросила номер її банківської карти, щоб перерахувати грошові кошти. Їй скинули номер картки № НОМЕР_1 , після чого вона на вказану карту перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування грошових коштів, їй знову прийшло повідомлення, чи може вона перерахувати ще грошових коштів такої ж суми. Після цього повідомлення вона зрозуміла, що щось не так і вирішила зателефонувати до своєї колеги ОСОБА_10 тел. НОМЕР_9 , та в ході телефонної розмови потерпілій стало відомо, що її сторінку в соц. мережі «Facebook» було зламано та її сторінкою користується шахрай з корисливих мотивів. Тому грошові кошти ОСОБА_5 вона не перераховувала, а були перераховані кошти невідомій особі.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою попередження їх заміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНТІ в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), по кримінальному провадженню за №0000076 від 17.06.2023 року.

Зобов`язати Aкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 16.06.2023 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати на електронному носії копії фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.06.2023 по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 28.09.2023 року.

Роз`яснити представнику Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.07.2023