Справа № 464/5101/23
пр.№ 1-кс/464/919/23
УХВАЛА

03 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 29.07.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , Вказану інформацію просила надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію. Виконання ухвали суду просила покласти на дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області перебуваються матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2023, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній добровільно перерахував на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 39161 грн., чим завдала збитків потерпілому на вищевказану суму.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та всіх обставин вчинення вказаного злочину, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, у зв`язку із чим слідчий просила суд задовольнити клопотання.

Дізнавач СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя встановив наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 31.07.2023 внесено відомості до Реєстру за №0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює дізнавач ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.08.2023, останній повідомив про те, що з метою заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який останньому запропонувала невідома особа в месенджері, здійснив переказ 29.07.2023 о 10:27 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 690 грн., 29.07.2023 о 11:26 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошових коштів у розмірі 1210 грн., 29.07.2023 о 12:37 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошових коштів у розмірі 3950 грн., 29.07.2023 о 13:09 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошових коштів у розмірі 16 311 грн., 29.07.2023 о 16:56 год. з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 грошових коштів у розмірі 17 000 грн. В подальшому, коли написав керівнику з метою вивести та повернути вкладені кошти, цього ніхто не виконав, а тому він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії, якими завдано матеріальної шкоди на суму 39 161 грн.

З квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що ОСОБА_5 29.07.2023 о 10.27 здійснив переказ з карткового рахунку НОМЕР_9 грошових коштів на рахунок НОМЕР_10 у розмірі 690,00 грн.

Отже, з вказаного встановлено, що СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Одночасно, з матеріалів клопотання, а також документів, якими воно обґрунтовується, не можливо встановити, що картковий рахунок НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже цього слідує, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №00000277 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та підписано 03 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1