Провадження № 1-кс/761/9070/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Детектив другого відділу підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо погодження рахунків за тристоронніми договорами на постачання продовольчих товарів, а також включення суб`єктів господарської діяльності до наказів Мінагрополітики протягом березня квітня 2022 року, з можливістю вилучення їх офіційно-завірених копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати бюджетних коштів посадовими особами військових адміністрацій, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктів господарської діяльності, під час закупівлі продовольчих товарів, для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у період березня-липня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи про неможливість поставки продовольчих товарів, не отримавши заявку від ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), направлено в адресу останньої рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 40 000 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який всупереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, на підставі рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 40 000 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 2 125 550,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи злочинний умисел, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи про неможливість поставки продовольчих товарів, направили в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок на оплату № 03/03 від 25.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 31 250 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки.

На підставі рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 31 250 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 1 328 475 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в свою чергу не маючи реальної можливості виконати умови вказаних договорів, всупереч діючих заборон ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань безпечності харчових продуктів щодо заборони ввезення продуктів переробки яловичини з Республіки Туреччина та з метою заволодіння державними коштами, перерахувало їх на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Туреччина) за удаваним контрактом № 01/04 від 01.04.2022 за поставку кубиків консервованої яловичини (800 гр) і консервованого яловичого фаршу (800 гр).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продовольчі товари, а саме кубики консервованої яловичини в кількості 40 000 кг відповідно рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 2 125 550,00 грн. та кубики консервованої яловичини в кількості 31 250 кг відповідно рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 1 328 475,00 грн.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не є виробником продовольчих товарів.

06.04.2023 в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та за місцем мешкання службових осіб товариства проведено обшуки, в ході яких вилучено факсиміле підпису директора, печатку, чорнові записи та документи, які підтверджують злочин ний зв`язок із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючі, враховуючи, що відомості та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть бути приховані, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не отримавши заявку від ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), направлено в адресу останньої рахунок на оплату № 1-24/03/22 від 24.03.2022 на постачання продовольчих товарів, а саме ковбасних виробів в асортиментів в кількості 20 000,00 кг на суму 2 363 550,00 грн. який всупереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору погоджено та підписано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому на підставі даного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало грошові кошти в сумі 2 363 550,00 грн. на рахунок товариства.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) внесено до переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 зі змінами посадовими особами Мінагрополітики за власною ініціативою, без ініціювання військовими адміністраціями.

Встановлено, що Наказом № 147 від 04.03.2022, яким затвердженого перелік продовольчої продукції для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану із змінами внесеними наказом № 180 від 18.03.2022, не передбачена закупівля ковбасних виробів. Відповідно до переліку продовольчих товарів для безоплатної видачі населенню, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 20.03.2022 № 328, ковбасні вироби не визначено продовольчими товарами, якими потребує забезпечення населення.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи та інші відомості щодо погодження рахунків за тристоронніми договорами на постачання продовольчих товарів, а також ініціювання включення суб`єктів господарської діяльності до наказів Мінагрополітики протягом березня квітня 2022 року.

Детектив ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000052, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000052, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000052, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо погодження рахунків за тристоронніми договорами на постачання продовольчих товарів, а також включення суб`єктів господарської діяльності до наказів Мінагрополітики протягом березня квітня 2022 року, з можливістю вилучення їх офіційно-завірених копій, а саме:

-накази, розпорядження, інші документи, якими визначено осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 та їхні повноваження під час отримання пропозицій від військових адміністрацій щодо включення суб`єктів господарської діяльності до наказів «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-положення про департаменти, управління, відділи, працівники яких отримували пропозиції військових адміністрацій щодо включення суб`єктів господарської діяльності до наказів «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-документи, відомості які стали підставою для включення суб`єктів господарської діяльності до наказів Мінагрополітики «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-документи, відомості які стали підставою для включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) у березні-квітні 2022 року до наказів Мінагрополітики «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-листування Мінагрополітики з військовими адміністраціями з питань включення (не включення) суб`єктів господарської діяльності до наказів Мінагрополітики «Про затвердження Переліку підприємств для забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-відомості про електронні адреси, месенджери (їх номера), програмні комплекси Мінагрополітики за допомогою яких здійснювався обмін, підписання та погодження документів щодо постачання продовольчих товарів за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, із зазначенням номерного ресурсу (ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу та дати проведення з`єднань;

-накази, розпорядження, інші документи, якими визначено осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , та їхні повноваження щодо підготовки, погодження та підписання наказів «Про затвердження Переліку продовольчої продукції для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-положення про департаменти, управління, відділи, працівники яких готували, погоджували та підписували накази «Про затвердження Переліку продовольчої продукції для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-документи, відомості які стали підставою для внесення продовольчої продукції до наказів Мінагрополітики «Про затвердження Переліку продовольчої продукції для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану»;

-накази, розпорядження, інші документи, якими визначено осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , та їхні повноваження щодо погодження (перевірки) оплати в електронній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків на оплату, за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022;

-положення про департаменти, управління, відділи, працівники яких погоджували (перевіряли) оплату в електронній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки на оплату, за укладеними договорами відповідно постанови Кабінету Міністрів України № 185 від 02.03.2022;

-документи, відомості, які стали підставою (моніторинг цін Державної служби статистики, інформація військових адміністрацій та виробників, інше) для погодження/непогодження (перевірки) оплати в електронній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків на оплату, за укладеними договорами відповідно постанови КМУ № 185 від 02.03.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1