справа № 208/2221/23
№ провадження 1-кс/208/1774/23
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження №0000609 від 18.12.2021 за ч.1 ст.190 КК України -

в с т а н о в и в:

Дізнавач, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000609 від 18.12.2021 за ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить:

1. надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та надати наступну інформацію:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021, (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції:

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

відносно зазначеного клієнта з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2. надати зазначену інформацію на паперових носіях, завірених належних чином.

3. розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавачем зазначено, що 17.12.2021 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 08.12.2021 року близько о 11.30 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідувння було допитано потерпілу ОСОБА_7 , котра повідомила, 08.12.2021 року вона перебувала на робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 та до неї зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилися ОСОБА_8 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній запропонував ОСОБА_7 встановити на мобільний телефон додаток «Team Viewer Quick Support» для захисту даних, та вона почала скачувати, а ОСОБА_9 допомагав налаштовувати перебуваючи на зв`язку. Потім ОСОБА_9 сказав перевернути телефон та ввести пін-код від карти, але ОСОБА_7 не пам`ятала його тому відмовила. Далі він запитав чи має ОСОБА_7 ще якісь картки, та остання повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вони прив`язані до одного мобільного номеру. ОСОБА_9 сказав зайти в додаток та перевернути телефон. Однак ОСОБА_7 сказала, що в неї немає часу та закінчила розмову. Далі ОСОБА_7 зателефонувала на 3700 та заблокувала карту.

Пізніше в цей же день знову зателефонував ОСОБА_9 з іншого мобільного номеру НОМЕР_4 та запропонував продовжити розмову, однак ОСОБА_7 відмовилася. 08.12.2021 року після роботи ОСОБА_7 виявила, що невстановлена особа незрозумілим для мене шляхом збільшила мій кредитний ліміт по карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та двома транзакціями перевела дані грошові кошти у сумі 22 000 гривень та 8 000 гривень на карту невідомої мені ОСОБА_10 . Також, невстановлена особа намагалася здійснити аналогічні дії з її картою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Як пізніше виявилося банк заблокував дані дії. Враховуючи вище вказане, ОСОБА_7 прошу ограни національної поліції встановити особу котра заволоділа її кредитними грошовими коштами з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 30 000 гривень.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_7 виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) від 13.12.2021 року, встановлено 08.12.2021 року її грошові кошти у сумі 22000 гривень та 8000 гривень перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одержувач: ОСОБА_10 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за відомостями про рух грошових коштів по банківських рахунках, які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме банківської роздруківки на паперовому носії про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, у період часу з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення фактичних даних та обставин скоєного кримінального провадження, та отримання доказів в межах даного кримінального провадження.

На підставі зазначеного, клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів (інформації), належним чином завірених, які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , надав наступну інформацію:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021, (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 годин 08.12.2021 до 00:00 годин 09.12.2021;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Право на здійснення тимчасового доступу надати старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 12 листопада 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1