Справа № 296/8555/23
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000048 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 13.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 22-23.04.2021 року фізичною особою - ОСОБА_5 за участю інших суб`єктів господарської діяльності проведено ряд фінансових операцій на загальну суму 31,32 млн грн., під час вчинення правочину з купівлі-продажу нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв. м, в Офісно-торговельному центрі, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101, адреса розташування: АДРЕСА_1 , з подальшим зняттям готівки з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 10,6 млн грн., та перерахування безготівкових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, що свідчить про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом приховування чи маскування джерел походження таких коштів.

Так, Державною службою фінансового моніторингу України отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) повідомлення стосовно проведення фізичною особою - ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) впродовж двох діб (22.04.2021-23.04.2021) фінансових операцій із купівлі нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , разом із неприватизованою земельною ділянкою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною, що у рази вища за ціну придбання.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні низки судових експертиз та експертних досліджень таких як: дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій, дослідження документів фінансово-кредитних операцій, дослідження почерку і підписів, дослідження реквізитів документів.

Отже, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №00000048 від 19.01.2023 року: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- належним чином завірені копії установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи, визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо);

- оригінал звіту про незалежну оцінку майна нежитлових торговельних приміщень №1,2, загальною площею 1359,6 кв.м, в Офісно-торговельному центрі (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна №101) за адресою АДРЕСА_1 , станом на 20.04.2021, з одночасною заміною вилученого звіту його копією;

- належним чином завірені копії вхідної та вихідної кореспонденції з ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

ПП « ОСОБА_6 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1