Справа № 138/2655/23
Провадження №:1-кс/138/650/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000458 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000458 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 04.09.2023 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , про те, що в ході опрацювання матеріалів встановлено ознаки злочину за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 26.08.2023 о 13:40 годині невідома особа зателефонувала із номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником банку та з метою збереження її грошових коштів на її банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 їй необхідно прийняти телефонний дзвінок від оператора банку із номера НОМЕР_4 та виконати всі дії, які їй повідомлять, що остання і зробила, внаслідок чого шахрайським способом, шляхом обману з її карткового рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн. на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом 05.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що має рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_5 та кредиту карту із номером НОМЕР_3 . Наявний банківський рахунок, був із кредитним лімітом на максимальну суму 10 000 гривень, власних коштів потерпілої на карті не було.

26.08.2023 близько 13.40 години на мобільний номер потерпілої - НОМЕР_1 зателефонував номер телефону - НОМЕР_2 та із потерпілою розпочав розмову невідомий чоловік, який представився працівником банку і запитав чи не перераховувала ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 190 гривень за ігрові послуги у мережі інтернет. Потерпіла повідомила, що в ігри у мережі інтернет не грає та кошти не перераховувала. Після чого, невідомий чоловік пояснив, що шахраї намагалися незаконно заволодіти грошовими коштами із банківської карти потерпілої, та щоб припинити їх спроби потрібно підняти слухавку на наступний телефонний дзвінок та виконати усі дії, які повідомлять працівники банку, але просив з ним дзвінок не завершувати. У подальшому до ОСОБА_6 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_4 , та розмову розпочав автовідповідач (робот) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він запитував інформацію, а потерпіла натомість повинна була підтвердити або не підтвердити інформацію натискаючи цифри. ОСОБА_6 зазначила, що достовірно не пам`ятає, що саме її запитували, але вона усе підтверджувала. Пам`ятає, що називала дату свого народження, можливо і своє прізвище, ім`я та інше.

У кінці розмови невідомий чоловік пояснив, що ОСОБА_6 згодом надійде змінений пін-код, на цьому розмова була завершена. Через декілька хвилин останній надійшло смс-повідомлення про те, що з банківської карти перераховано грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме трьома платежами у сумах: 999 гривень, 1999 гривень та 2000 гривень.

За таких обставин, встановлено що внаслідок незаконного перерахунку грошових коштів 26.08.2023 потерпілій завдано матеріального збитку на суму 5000 гривень

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить потерпілійОСОБА_6 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих нею під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за 26.08.2023 по банківському рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілійОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000458 від 05.09.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000456 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за 26.08.2023 по банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 : роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку; інформацію щодо, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 21 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1