Справа №295/6157/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000008 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 07.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 558 про закупівлю (без використання електронної системи) «Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л», у кількості двох штук, на суму 13 859 604,00 (тринадцять мільйонів вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот чотири гри. 00 коп.), що опубліковано 17.10.2022 року на офіційному державному веб-порталі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ідентифікатором UA-2022-10-17-011118-а. Відповідно до умов договору, датою поставки автомобілів визначено - 21.12.2022 року, а строк дії договору визначено - до 26.12.2022 року.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено замовнику дві «Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л)) за адресою, зазначеною у договорі ( АДРЕСА_1 ) та відповідно грошові кошти перераховано на рахунки товариства у повному обсязі.

Разом з цим встановлено, що вищевказані спеціальні автомобілі виготовляються на базі автомобілів «Mitsubishi L-200», максимальна вартість у офіційного дилера складає 1 228 497 (один мільйон двісті двадцять вісім тис. чотириста дев`яносто сім грн. 00 коп.) та спеціальне обладнання до нього, у відповідності до технічного опису, складається на суму - до 1 547 635 (один мільйон п`ятсот сорок сім тисяч шістсот тридцять п`ять грн. 00 коп.).

Однак, сума одного «Спеціального аварійно-рятувального легкового автомобіля типу ВС ML200 САРМ-Л», у відповідності до умов договору, складає 6 929 802,00 (шість мільйонів дев`ятсот двадцять дев`ять тис. вісімсот дві грн. 00 коп.), що вказує на значне завищення ціни на вказані спеціальні автомобілі в цілому.

Таким чином, наявні підстави вважати, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, у 2022 році заволоділи грошовими коштами при поставці спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області по завищеній ціні, чим спричинено збитків, розмір яких встановлюється.

На даний час, з метою встановлення фактичних обставин щодо укладення договору №558 від 07.10.2022 року та вихідних даних щодо реальної вартості базового шасі, обладнання, комплектуючих деталей та продукції, що використані при виготовленні спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л, виникла необхідність у вилученні документів, що стосуються укладення даного договору та вартості виготовлення вказаних спеціальних машин, якості та технічних характеристик відповідних машин, зокрема:

- договору №558 про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до нього (специфікація, технічних опис тощо), акту прийманняпередачі, актів виконаних робіт, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують перерахування коштів за продаж САРМ -Л, договору на зберігання транспортного засобу, інших документів щодо виконання договору №558 від 07.10.2022 року;

-документів щодо здійснення домовленостей про продаж спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі - листування;

-документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовленні спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, сировини, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовленні спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в т.ч. - сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи;

-документів щодо технічних характеристик та якості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022 року, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів тощо;

-документів, що визначають вид та вартість витрат при визначенні ціни спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначенні вартості спеціального аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в тому числі - зазначені у Фактичній калькуляції собівартості продукції, із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовленні Спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML200 САРМ-Л;

-документів, що визначають повноваження генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , призначення генерального директора на посаду, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів дозвільного характеру щодо виготовлення спеціальних машин відповідної категорії, документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості, не менше 25 арк., а також, інших документів, що стосуються кримінального провадження.

Враховуючи, що продавцем Спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML200 САРМ-Л для ІНФОРМАЦІЯ_4 є Товариство з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявні обгрунтовані підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні вказаного товариства.

Встановлено, що Товариство з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, з можливістю ознайомлення та вилучення даних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування, призначено комплексну товарознавчу та транспортно-товарознавчу експертизу відносно вказаних спеціальних транспортних засобів. Наразі, надійшло клопотання експерта про надання документів матеріалів кримінального провадження.

Так, з метою забезпечення проведення відповідної експертизи та виконання клопотання експерта, необхідно отримати вищенаведені документи, зазначені у даному клопотанні.

У відповідності до ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі - вказані документи необхідні для проведення комплексної товарознавчої та транспортно-товарознавчої та почеркознавчої експертиз.

Окрім того, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З огляду на викладене, з метою проведення комплексної товарознавчої та транспортно-товарознавчої експертизи та почеркознавчої експертизи необхідно вилучити оригінали документів, що стосуються укладення та виконання даного договору, виготовлення вказаних спеціальних машин, якості та технічних характеристик відповідних машин.

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що клопотання подане з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), та стосуються укладення та виконання договору №558 від 07.10.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , вартості виготовлення спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМЛ, якості та технічних характеристик відповідних машин, зокрема:

- договору №558 про закупівлю спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л від 07.10.2022 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до нього (специфікація, технічних опис тощо), акту прийманняпередачі, актів виконаних робіт, видаткових/податкових накладних, рахунків, інших документів, що підтверджують перерахування коштів за продаж САРМ -Л, договору на зберігання транспортного засобу, інших документів щодо виконання договору №558 від 07.10.2022 року;

-документів щодо здійснення домовленостей про продаж спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі - листування;

-документів щодо придбання базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовленні спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, документів щодо технічних характеристик та якості базового шасі, сировини, обладнання, комплектуючих, які використані при виготовленні спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в т.ч. - сертифікати відповідності/якості, декларації про відповідність, технічні вимоги, висновки державної санітарно-епідеміологічної та інших експертиз, гарантійні талони, експлуатаційна документація, інструкції з експлуатації, паспорти-формуляри на продукцію, сервісні книжки, документи щодо норм витрати палива, та інші документи;

-документів щодо технічних характеристик та якості спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, їх сертифікації, реєстрації, отримання дозвільних документів тощо;

-документів, що визначають вид та вартість витрат при визначенні ціни спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML 200 САРМ Л; документів, що підтверджують витрати, що враховані при визначені вартості спеціального аварійно-рятувальних машин легкого типу ВС ML 200 САРМ Л, в тому числі - зазначені у фактичній калькуляції собівартості продукції, із зазначенням митної вартості імпортних компонентів при виготовленні Спеціальної аварійно-рятувальної машини легкого типу ВС ML200 САРМ-Л;

- документів, що визначають повноваження генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , призначення генерального директора на посаду, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів дозвільного характеру щодо виготовлення спеціальних машин відповідної категорії, документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 в кількості, не менше 25 арк., а також, інших документів, що стосуються вказаного договору.

Встановити строк дії ухвали до 24.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: