Справа № 296/7555/23
УХВАЛА

Іменем України

09 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі клопотання представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді від 08.06.2023 справа №296/4993/23 в межах криміналного провадження № 0000060 від 24.01.2023 за ч.4 ст.190 КК України, оскільки відпала потреба, а саме:

- Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

- Паспорт громадянина СССР на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 від 28.10.1994;

- Свідоцтво про народження на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

- Картка ФО платника податків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_3 );

- Тимчасове посвідчення (замість військового квитка) № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- Довідка (форма Б) серії ЖИТ №00277 про звільнення на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її копія на 2 арк.;

- Трудова книжка НОМЕР_5 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Посвідчення Республіки Ізраїль на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 2 (дві) фотокартки із зображенням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зі слів ОСОБА_4 );

- Свідоцтво про народження Республіки УРСР на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- Довідка КП «ВЖРЕП №1» ЖМР №1163 від 11.08.2014 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (про те, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на 1 арк.;

- 3 (три) чеки №20615, №20616, №20617 на 3 арк.;

- Висновок про вартість майна об`єкта квартири АДРЕСА_2 від 02.05.2023 з додатками на 6 арк.;

- Опис вхідного пакету документів адміністративної послуги на 1 арк.;

- Довідка про оціночну вартість об`єкта - квартири АДРЕСА_2 від 02.05.2023 на 1 арк.;

- Додаток №2 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- Додаток №3 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Гарантійні умови на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк. формату А-3;

- Свідоцтво про право власності № НОМЕР_6 від 24.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- 2 (два) Витяги з Державного реєстру речових прав №330867709 та №330867833 від 02.05.2023 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 10.03.2016 із додатками на 3 арк.;

- Довіреність НСЕ 612245 від 11.01.202 від ОСОБА_9 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_9 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Довіреність НВІ 642223 від 16.11.2016 від ОСОБА_9 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_10 на ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_12 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав на 1 арк.;

- Копія Свідоцтва про смерть НОМЕР_10 на ОСОБА_11 ;

- Перелік документів, необхідних для приватизації житла із чорновими написами на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 26.04.2014 на 1 арк.;

- Лист ОСОБА_8 з ЖОДА (архів) №С/2437 від 28.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Акту перевірки газових приладів ( АДРЕСА_1 ) на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

- Копія вироку від 10.02.2023 відносно ОСОБА_8 на 5 арк.

Під час судового розгляду представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 клопотання повністю підтримав та вказав, що наявні підстави для скасування ухвали в частині накладення арешту на майно оскільки відпала така потреба, так як слідством не проводяться ніякі слідчі дії хоча пройшов досить тривалий час з моменту їх вилучення.Слідством не опитано ОСОБА_8 .

Володілець майна ОСОБА_4 пояснив слідчому судді, що документи ОСОБА_6 перебували у нього оскільки багато років тому той вчинив ДТП і в нього були його документи, трудова книжка ОСОБА_7 теж була в нього оскільки останній колись жив поруч та залишив у нього свою трудову, наразі він переїхав і у нього нема відомостей де він. Документи ОСОБА_8 перебували в нього оскільки останній залишив їх на зберігання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що його документи та документи на його квартируза адресою : АДРЕСА_1 він сам залишив ОСОБА_4 на зберігання, оскільки в нього вдома ремонт і вони можуть бути втрачені. З цих же підстав у ОСОБА_13 перебували документи щодо його родички ОСОБА_10 . Ніяких шахрайських дій відносно нього чи його квартири ніхто не вчиняв

Слідчий під час судового розгляду клопотання заперечував проти його задоволення, вказуючи на те, що це майно визнано речовими доказами і наразі у слідства не відпала потреба в його арешті. Так кримінальне провадження налічує 16 епозодів заволодіння майном по м.Житомиру та області, ухвала слідчого суддя, якою накладено арешт на майно не оскаржувалася, отже вона є законною. З метою збереження речових доказів на нього накладено арешт, якщо відпаде потреба та буде звернення власників майна, його повернуть.

Слідчий суддя вислухавши сторони кримінального провадження, свідка, дослідивши письмові докази встановив наступне.

СУ ГУ П в Житомирській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000060 від 24.01.2023 за ч.4 ст. 190 КК України ( 16 епізодів)

Ухвалою слідчого судді від 08.06.2023 справа №296/4993/23 в межах криміналного провадження № 0000060 від 24.01.2023 за ч.4 ст. 190 України, постановлено:

Накласти арештна майно:

- Блокнот чорного кольору із чорновими записами;

- Паспорт громадянина СССР на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 від 28.10.1994;

- Свідоцтво про народження на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 на 1 арк.;

- Картка ФО платника податків на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_3 );

- Тимчасове посвідчення (замість військового квитка) № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- Довідка (форма Б) серії ЖИТ №00277 про звільнення на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та її копія на 2 арк.;

- Трудова книжка НОМЕР_5 на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Посвідчення Республіки Ізраїль на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 2 (дві) фотокартки із зображенням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зі слів ОСОБА_4 );

- Свідоцтво про народження Республіки УРСР на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- Довідка КП «ВЖРЕП №1» ЖМР №1163 від 11.08.2014 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (про те, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на 1 арк.;

- 3 (три) чеки №20615, №20616, №20617 на 3 арк.;

- Висновок про вартість майна об`єкта квартири АДРЕСА_2 від 02.05.2023 з додатками на 6 арк.;

- Опис вхідного пакету документів адміністративної послуги на 1 арк.;

- Довідка про оціночну вартість об`єкта - квартири АДРЕСА_2 від 02.05.2023 на 1 арк.;

- Додаток №2 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Акт здачі-приймання робіт на 1 арк.;

- Додаток №3 до Договору підряду №ВЗ-14.04861 від 13.11.2014 Гарантійні умови на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк. формату А-3;

- Свідоцтво про право власності № НОМЕР_6 від 24.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- 2 (два) Витяги з Державного реєстру речових прав №330867709 та №330867833 від 02.05.2023 на 2 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 10.03.2016 із додатками на 3 арк.;

- Довіреність НСЕ 612245 від 11.01.202 від ОСОБА_9 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_8 на ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_9 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Довіреність НВІ 642223 від 16.11.2016 від ОСОБА_9 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_10 на ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_12 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав на 1 арк.;

- Копія Свідоцтва про смерть НОМЕР_10 на ОСОБА_11 ;

- Перелік документів, необхідних для приватизації житла із чорновими написами на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 26.04.2014 на 1 арк.;

- Лист ОСОБА_8 з ЖОДА (архів) №С/2437 від 28.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Акту перевірки газових приладів ( АДРЕСА_1 ) на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.;

- Копія вироку від 10.02.2023 відносно ОСОБА_8 на 5 ар

Постановою слідчого від 23.06.2023 вказане майно визнано речовими доказами.

Отже, на розгляд слідчого судді поставлено питання про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого суддді від 08.06.2023 на підтаві п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання щодо можливості скасування арешту слідчий суддя виходить з наступного

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт спірного майна ухвалою слідчого суддді від 08.06.2023 накладено на підтаві п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Зі змісту ст.174 КПК України випливає , що арешт може бути скасований повністю або частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, тобто лише з цих двох підстав і не інакше.

Слідчий суддя обгрунтовуючи своє рішення про накладення арешту вказав: "володільцем майна та представником власника майна не було надано достатніх пояснень та не наведено чітких, логічних доводів, які б вказували на підстави та причини знаходження документів, які належать іншим особам за місцем проживання ОСОБА_14 , з урахуванням того, що ОСОБА_14 не є особою професійно пов`язаною з діяльністю з оформлення права власності на нерухоме майно, а згідно пояснень слідчого в органу досудового розслідування здійснюється перевірка щодо можливих шахрайських дій з іншими об`єктами нерухомості, що належать особам, які перебувають за межами держави, ведуть асоціальний спосіб життя, а також вживаються заходи щодо встановлення усього кола причетних до кримінального правопорушення осіб із зібранням необхідних доказів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що його документи та документи на його квартиру за адресою : АДРЕСА_1 він сам залишив ОСОБА_4 на зберігання, оскільки в нього вдома ремонт і вони можуть бути втрачені. З цих же підстав у ОСОБА_13 перебували документи щодо його родички ОСОБА_10 . Ніяких шахрайських дій відносно нього чи його квартири ніхто не вчиняв.

Отже, наразі, слідчим суддею встановлено, що власник майна ОСОБА_8 добровільно передав ОСОБА_4 на зберігання свої документи , та що ніяких шахрайських дій відносно його майна ніхто не вчиняв, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки відпала потреба в арешті майна та наразі воно не відповідає критеріям речового доказу за ч.4 ст.190 КК України

Щодо документів на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та додатків №2,3 до догововору підряду № ВЗ-14.04861 від 13.11.2014, витягів з реєстру речових прав № 330867709, № 330867833, блокноту з чорновими записами, то слідчому судді не доведено, що відпала потреба в арешті цього майна, а тому в цій частині клопотання вважаю за необхідне відмовити.

Керуючись статтями 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаня представника представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі клопотання представника володільця майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовільнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 08.06.2023 у справі № 296/4993/23 на майно:

- Свідоцтво про народження Республіки УРСР на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.;

- Довідка КП «ВЖРЕП №1» ЖМР №1163 від 11.08.2014 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (про те, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на 1 арк.;

- Висновок про вартість майна об`єкта квартири АДРЕСА_2 від 02.05.2023 з додатками на 6 арк.;

- Довідка про оціночну вартість об`єкта - квартири АДРЕСА_2 від 02.05.2023 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк. формату А-3;

- Свідоцтво про право власності № НОМЕР_6 від 24.03.2023 на квартиру АДРЕСА_2 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 від 10.03.2016 із додатками на 3 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_7 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_9 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_11 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Свідоцтво про смерть НОМЕР_12 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 про державну реєстрацію прав на 1 арк.;

- Перелік документів, необхідних для приватизації житла із чорновими написами на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_8 від 26.04.2014 на 1 арк.;

- Лист ОСОБА_8 з ЖОДА (архів) №С/2437 від 28.11.2012 на 1 арк.;

- Копія Акту перевірки газових приладів ( АДРЕСА_1 ) на 1 арк.;

- Копія вироку від 10.02.2023 відносно ОСОБА_8 на 5 арк.

В задволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1