Справа № 404/7654/23
Номер провадження 1-кс/404/2899/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000819 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000819 від 05.08.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000819 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2023 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від ОСОБА_26 (м.т. НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.08.2023 року заявниця за допомогою інтернет платформи "олх" знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Samsung A25» , з невідомою особою в повідомленнях заявниця погодила деталі та умови оплати, які полягали у передплаті коштів на банківську карту № НОМЕР_3 . 04.08.2023 року через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця перерахувала кошти зі своєї картки № НОМЕР_5 в сумі 1000 грн. на рахунок вищевказаної картки, але до теперішнього часу з заявницею на звязок ніхто не виходить, кошти не повернуто, товар не отримано.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000819 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.08.2023 року ОСОБА_26 (м.т. НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшла оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Samsung A25», у вказаному оголошенні був номер мобільного оператора ( НОМЕР_6 ).

В повідомленнях з невідомим чоловіком ( НОМЕР_6 ), погодили деталі та умови оплати, що полягало в оплаті коштiв на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Цього ж дня заявниця через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здiйснила переказ коштів зі своєї карти № НОМЕР_5 в сумі 1 000 грн на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після переказу коштів невідома особа перестала вiдповiдати на телефоні дзвiнки та кошти не було повернуто.

Таким чином, даними шахрайськими діями ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було завдано матеріальної шкоди в сумі 1000 грн.

З метою перевірки останніх на причетність до скоєного злочину, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний злочин та встановлення кола осіб, прошу дізнавача звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо банківської картки самі по собі та у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації по банківській карті, яка перебуває у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року.

Так, за допомогою вилучених документів виявиться можливим встановити особу, яка відкрила рахунок, місце її перебування та інші обставини, які матимуть доказове значення, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження на даний момент виникла необхідність здійснити вилучення вищезазначеної медичної документації, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

- фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.05.2023 до 10.08.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 21.11.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1