УХВАЛА

28.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000038 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000038 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 КамРУП надійшов рапорт о/у СКП ВП№3 про те, що із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що на початку березня 2023 року через додаток «ОЛХ» знайшов рекламу «будівельних матеріалів», а саме продаж газоблоку 200-300-6--, менеджер ОСОБА_5 , контактний тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Під час спілкування по мобільному телефону з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , потерпілий погодився на запропоновані умови, та 14.03.2023 добровільно перераховує передоплату грошові кошти в сумі 4000 грн., іншу суму 53 000 грн. ОСОБА_4 повинен перерахувати на дві банківські картки в день коли йому доставлять замовлення. 1503.2023 року о 12:00 потерпілому доставили газобетон, але відвантаження товару повинно було відбутися після оплати. Тому 15.03.2023 за домовленістю двох сторін потерпілий через касу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказані грошові кошти на дві банківські картки, а саме: на банківську картку НОМЕР_3 перерахував 26 500 грн., та на банківську картку НОМЕР_4 перерахував 26 500 грн. Після перерахування потерпілим грошових коштів, водій який привіз замовлення, товар не ви грузив, повідомивши, що гроші не надійшли. (ЖЄО 2991)

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або співробітнику о/у ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно зняття грошових коштів через банкомати Банку з банківських карток, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- надати наявну інформацію та копії документів про власника банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період за 10.03.2023 по теперішній час.

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт / банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації / проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- надати наявну інформацію та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1