Справа №: 398/216/23
провадження №: 1-кс/398/699/23
УХВАЛА

Іменем України

"05" червня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період часу з 07.11.2022 року до 02.06.2023 року.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000032 від 07.01.2023, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Instagram», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу жіночого та чоловічого одягу, який не мав наміру скеровувати покупцям, після оплати замовленого товару.

26.01.2023, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, діючи повторно, ОСОБА_5 під час листування у вищевказаній соціальній мережі «Instagram», обліковий запис « ОСОБА_6 », з потерпілою ОСОБА_7 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 550 грн, при цьому ОСОБА_5 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу, повідомив ОСОБА_7 про те, що їй необхідно перерахувати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 550 грн.

У свою чергу, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_5 , будучи впевненою в купівлі жіночого одягу, в результаті шахрайських дій останнього 26.01.2023, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти в сумі 550 грн, які надійшли на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в користуванні ОСОБА_5 . В результаті злочинних дій ОСОБА_5 потерпілій ОСОБА_7 заподіяно майнову шкоду на суму 550 грн.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто вчинення шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , квитанцію на суму 550 гривень.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим, проте період часу, обумовлений в клопотанні щодо відкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, слід обліковувати з дати вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_7 , тобто з 26.01.2023 року.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000032 від 07.01.2023, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 26.01.2023 року до 02.06.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.01.2023 року до 02.06.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.01.2023 року до 02.06.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1