Дата документу 14.06.2023
Справа № 334/4686/23
Провадження № 1-кс/334/1708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000312 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000312 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В період часу з 18.03.2023 по 19.03.2023 невстановлена особа, яка контактувала з потерпілою через соціальні мережі «Telegram» та «Instagram», шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами у сумі 6250 грн, які потерпіла перераховувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . (ІТС ІПНП 8241).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що 12.03.2023 близько 19:00 години вона в соціальній мережі «Інстаграм» у аккаунта « ОСОБА_6 » знайшла оголошення про продаж стола та залишила заявку. Того ж дня об 19:38 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення від менеджера вищевказаного аккаунта. В ході спілкування менеджер повідомив вартість стола, на що ОСОБА_5 сказала, що подумає про покупку та пізніше зв`яжеться з ними.

18.03.2023 ОСОБА_5 знову перейшла за вищевказаним аккаунтом та знайшла оголошення про продаж стільців, запитала їх вартість, після чого повідомила менеджеру, що замовить лише стіл, яким цікавилася раніше. Менеджер повідомив їй,що необхідно надіслати свої дані куди саме відправляти посилку, при цьому повідомили, що замовлення буде виготовлятись 14 робочих днів та необхідно внести передоплату в розмірі 50% від вартості товару, а саме 2250 гривень та надіслали реквізити для оплати, а саме розрахунковий рахунок ФОП банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилась та 18.03.2023 об 13657 годині здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 2250 гривень.

Далі 18.03.2023 приблизно о 19:00 годині ОСОБА_5 знову написала продавцю та повідомила, що хоче ще замовити два стільці, продавець повідомив, що ціна двох стільців 8000 гривень та для того, щоб їх замовити необхідно також зробити передоплату в розмірі 50%, тобто 4000 гривень. Так 19.03.2023 о 13:44 години ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 4000 гривень. Після чого близько 21:55 години продавець попрохав надіслати квитанції про переказ грошових коштів, пояснюючи це тим, що кошти не надійшли та попрохали ОСОБА_5 надіслати її «Телеграм» щоб менеджер з нею зв`язався.

20.03.2023 близько 23:00 ОСОБА_5 в «Телеграм» надійшло повідомлення від менеджера магазину під іменем « ОСОБА_7 » псевдонім « ОСОБА_8 », куди ОСОБА_5 і надіслала квитанції про переказ коштів, менеджер повідомив, що кошти за товар надішли та вона може очікувати на замовлення. Далі 01.04.2023 ОСОБА_5 запитала в менеджера коли буде готове її замовлення, на що їй повідомили, що замовлення буде 13.04.2023 оскільки на виробництві затримка.

В подальшому ОСОБА_5 неодноразово писала менеджеру, щодо свого замовлення, але менеджер магазину постійно запевняв, що на виробництві затримка і вони не шахраї, та надіслав «Телеграм» під псевдонімом « ОСОБА_9 » та повідомив, що це аккаунт керівника магазину і з ним постійно можна бути на зв`язку, про те і керівник запевняв, що на виробництві затримки.

01.05.2023 ОСОБА_5 написала керівнику магазину про те, що хоче повернути свої кошти. 05.05.2023 менеджер написав їй в соціальну мережу «Інстаграм» про те, що виробництво зупинено та грошові кошти їй буде повернуто, та попрохав надіслати її свою електронну адресу для надсилання договору про повернення коштів, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому ніякого договору про повернення коштів надіслано не було, замовлення отримано не було, грошових коштів повернуто не було.

Також ОСОБА_5 додає, що власними зусиллями встановила начебто номери телефонів, які прив`язано до банківського рахунку ФОП, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином ОСОБА_5 задано майновий збиток на загальну суму 6250 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_5 , з власної банківської картки № НОМЕР_1 , здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 18.03.2023 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000312 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 та хто отримував вказаний банківський рахунок з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період користування з 18.03.2023 по 14.06.2023 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , за період з 18.03.2023 по 14.6.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній ) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 14 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1