Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3653/23
Провадження № 1-кс/644/800/23

УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.05.2023 за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить гр. ОСОБА_5 , та в подальшому викрала грошові кошти у сумі 2600 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 17.05.2023 він перебував за адресою: АДРЕСА_3 та зустрів свого знайомого ОСОБА_6 , який в ході бесіди розповів йому, що очікує грошовий переказ від свого знайомого. Але в подальшому повідомив, що на теперішній час він не має банківської картки, та спросив чи не має у нього картки. Потерпілий відповів що є, ОСОБА_7 поросив його картку на деякий час, для того щоб отримати на неї грошовий переказ, після чого зняти з неї кошти, та повернути йому картку назад. На прохання ОСОБА_7 , він погодився, назвавши ОСОБА_8 -код від своєї картки, та попередив, що на картці перебувають і його особисті кошти, котрі заборонив ОСОБА_7 чіпати. Вони зайшли в магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 , біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , після чого він придбав собі ОСОБА_9 , та віддав свою картку ОСОБА_7 . Після чого вони вийшли з магазину, домовилися зустрітися через годину. Через годину він прийшов на місце зустрічі, але ОСОБА_7 там не було. Почекавши приблизно дві години, так і не дочекавшись ОСОБА_7 , він звідти пішов. Після чого, в кінці травня 2023 року, точної дати не пам`ятає, у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 побачив що на його рахунку бракує коштів. Під час того як він почав перевіряти куди саме поділися його грошові кошти, побачив що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , у різний час відбулося зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 8 транзакцій загальною сумою приблизно 2600 грн. До теперішнього часу, де саме перебуває ОСОБА_7 йому не відомо.
?17.05.2023 о 14:29 на суму 400 грн.;
?18.05.2023 о 12:01 на суму 400 грн.;
?19.05.2023 о 14:06 на суму 400 грн.;
?20.05.2023 о 13:02 на суму 400 грн.;
?24.05.2023 о 13:17 на суму 400 грн.;
?25.05.2023 о 10:17 на суму 600 грн.;
?26.05.2023 о 11:19 на суму 200 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, підтвердження факту несанкціонованого зняття грошових коштів з вищевказаного рахунка, слідчий вважає за необхідне провести вилучення інформації з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) де були здійснені операції по зняттю грошей по банківській картці № НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні дані перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності
Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції задоволенню не підлягає за необґрунтованістю.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію з камер відеоспостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНА 2534 за адресою: АДРЕСА_3 , у період з 17.05.2023 по 26.05.2023, де були здійснені операції по зняттю грошей по банківській картці № НОМЕР_1 з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 12 липня 2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3653/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1