печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

27.04.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, заборонивши відчужувати наступне рухомещщ.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

27 квітня 2023 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим через канцелярію суду подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

У невстановлену в ході досудового розслідування дату та час у ОСОБА_6 , не дивлячись на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою незаконного збагачення виник злочинний умисел на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, згідно розробленого ОСОБА_6 плану злочинних дій для швидкого незаконного збагачення необхідно було організувати місце для систематичного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, придбавати прекурсори, інші необхідні речовини в особливо великих розмірах для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, налагодити їх оптовий збут шляхом відправлень операторами поштового зв`язку або роздрібний особисто з рук в руки.

ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що у такі терміни з такими об`ємами виготовлення та збуту самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, розуміючи, що для виконання свого злочинного плану необхідно знайти інших співучасників у вчиненні злочинів, створив та очолив організовану злочинну групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, до складу якої у різний період часу увійшли: його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів згідно єдиного плану організованої злочинної групи було спрямовано на досягнення злочинної мети з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 , маючи на меті створення та загальне керівництво організованою групою, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел на незаконне виготовлення та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, він не зможе, будучи особою котра перебувала у стійких зв`язках з раніше судимими, в тому числі і за вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, залучив до виконання свого злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свою дружину ОСОБА_5 , отримавши їх добровільну згоду на вступ до стійкого об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень - організованої групи, домовившись про вчинення кримінальних правопорушень за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності з метою незаконного збагачення учасників групи, що надалі стало єдиним джерелом їх доходів.

Таким чином, вказані особи об`єдналися у стійку організовану групу, об`єднану єдиним планом злочинних дій, відомого та схваленого всіма учасниками групи, тобто зорганізувались у стійке об`єднання, яке здатне забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти внутрішнім факторам, що можуть її дезорганізувати при здійсненні спільної діяльності, направленої на безпосереднє вчинення злочинів пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, в особливо великих розмірах.

Стійке злочинне об`єднання, яке створене і кероване ОСОБА_6 , який здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, набуло стабільності і згуртованості, а особи, які до нього входили, мали єдині наміри щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Згуртованість групи виразилось у її спаяності та одностайності. У процесі спільної злочинної діяльності, були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність як учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи, чіткість визначення ролі кожного учасника і високий рівень узгодженості дій учасників базувалась на злочинному авторитеті ОСОБА_6 , який має певний високий авторитет та характерні здібності лідера, а також матеріальні ресурси для реалізації злочинного плану. Інші учасники групи зважаючи на це, не мали такого впливу на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні, а відповідний розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в нерівних долях, залежно від виконуваних функцій й ролі у злочинному стійкому об`єднанні.

Стабільність групи виразилась у її міцності та постійності. Це проявилось у тривалості, системності та детальній організації функціонування групи, яка діяла більш ніж півроку, реалізовувала численні злочинні наміри при чіткій організації і керівництві, а також під прикриттям злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, яке забезпечив ОСОБА_6 через свої зв`язки в останніх.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту особливо небезпечних психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням прекурсорів, інших інгредієнтів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, місця виготовлення та їх зберігання, способу розповсюдження, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Усі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Водночас, організована група була здатна до зміни ролей, перерозподілу обов`язків її членів, якими вживалися всі необхідні заходи конспірації, визначені організатором ОСОБА_6 .

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Для реалізації зазначеного злочинного наміру організатором групи ОСОБА_6 згідно розробленого ним плану злочинних дій, який доведений до відома учасників групи та схвалений ними, здійснено розподіл ролей і обов`язків між учасниками злочинного об`єднання:

- ОСОБА_6 виступив організатором, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, вид заборонених речовин, які планувалось виготовляти та збувати, здійснював загальне керівництво організованою групою і контроль за її членами під час їх вчинення; залучив до складу організованої групи активних учасників; розподілив ролі та обов`язки членів організованої групи; з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин підшукував житлові будівлі, транспортні засоби; забезпечував дотримання членами організованої групи загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності; безпосередньо здійснював придбання прекурсорів, інших інгредієнтів, допоміжних засобів та предметів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин шляхом безготівкового перерахування коштів та подальшого отримання замаскованих відправлень на ім`я інших осіб із даними забороненими речовинами, допоміжними засобами, предметами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта»; під час злочинної діяльності надавав вказівки на вчинення кримінальних правопорушень, керував діями членів групи, приймав особисто та через інших членів організованої групи замовлення на збут особливо небезпечних психотропних речовин, при цьому визначав розмір винагороди учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи; підтримував функціонування місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин; безпосередньо виготовляв особливо небезпечні психотропні речовини та прекурсори, керував діями інших членів стійкого злочинного об`єднання під час їх виготовлення; підшукував клієнтів з числа знайомих, а також інших осіб через мережі Інтернет, групи у месенджерах, соціальних мережах; забезпечував систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин, безпосередньо здійснював їх збут через операторів поштового зв`язку, використовуючи при цьому несправжні анкетні дані, анкетні дані інших осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності на унеможливлювання ідентифікації учасників групи; за продаж особливо небезпечних психотропних речовин отримував грошові кошти у безготівковій формі, у формі криптовалюти, які в подальшому використовував для продовження злочинної діяльності вказаної групи; після реалізації особливо небезпечних психотропних речовин здійснював розподіл отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи в залежності від обсягів реалізації та ролей членів групи; організовував та самостійно проводив ретельну підготовку до вчинення злочинів, після чого сам приймав активну участь у вчиненні злочинів, визначав дії співучасників, легалізував (відмивав) майно, одержане злочинним шляхом внаслідок злочинної діяльності організованої групи;

- ОСОБА_5 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та сприяла їх вчиненню; забезпечувала придбання за кошти з реалізації особливо небезпечних психотропних речовин, допоміжних засобів та предметів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювала їх доставку до місць виготовлення; надавала належні їй транспортні засоби для перевезення організатором групи ОСОБА_6 особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів з метою збуту та прекурсорів з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, брала участь у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом внаслідок злочинної діяльності організованої групи;

- ОСОБА_7 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв; з метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин підшукував житлові будівлі, транспортні засоби; підтримував функціонування місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин; безпосередньо здійснював придбання прекурсорів, інших інгредієнтів, допоміжних засобів та предметів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин шляхом безготівкового перерахування коштів та подальшого отримання замаскованих відправлень на ім`я інших осіб із даними забороненими речовинами, допоміжними засобами, предметами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта»; приймав замовлення на збут особливо небезпечних психотропних речовин; використовував за вказівками організатора отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи; безпосередньо виготовляв особливо небезпечні психотропні речовини; здійснював систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин через операторів поштового зв`язку, використовуючи при цьому несправжні анкетні дані, анкетні дані інших осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності на унеможливлювання ідентифікації учасників групи; за продаж особливо небезпечних психотропних речовин отримував грошові кошти по розподілу від організатора в залежності від обсягів реалізації, в подальшому використовував частину коштів для продовження злочинної діяльності вказаної групи;

- ОСОБА_8 , будучи активним членом організованої групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у підготовці до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо їх вчиняв; приймав замовлення на збут особливо небезпечних психотропних речовин; підтримував функціонування місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин; використовував за вказівками організатора отримані в результаті злочинної діяльності кошти, для забезпечення діяльності групи; приймав участь у виготовленні особливо небезпечних психотропних речовин; здійснював систематичний збут особливо небезпечних психотропних речовин через операторів поштового зв`язку, використовуючи при цьому несправжні анкетні дані, анкетні дані інших осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності на унеможливлювання ідентифікації учасників групи; за продаж особливо небезпечних психотропних речовин отримував грошові кошти по розподілу від організатора в залежності від обсягів реалізації, в подальшому використовував частину коштів для продовження злочинної діяльності вказаної групи.

На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого всіма її учасниками та організатором організованої злочинної групи ОСОБА_6 , останнім необхідно було налагодити незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_6 , будучи організатором організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, о 12 год. 43 хв. 18 жовтня 2022 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою організації місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, придбав земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0055, площею 0.3302 га, та житловий будинок з прибудинковими приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки від 18.10.2022 номер 1731.

ОСОБА_6 , дотримуючись розробленого плану злочинних дій у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин, залучивши ОСОБА_7 , який з 18.11.2022 перебуває під адміністративним наглядом за особами, звільненими з місць позбавлення волі після засудження за вчинення злочину за ч. 2 ст. 307 КК України, забезпечили наповнення вищевказаного об`єкта нерухомості необхідним обладнанням, допоміжними засобами та предметами для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів, іншими необхідними інгредієнтами, після чого налагодили систематичне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювали постійне утримання «лабораторії».

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, виконуючи роль пособника, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, забезпечувала належну діяльність «лабораторії», купувала допоміжні засоби, предмети та інгредієнти для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювала їх доставку до місця виготовлення, чим сприяла в утриманні цього місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин.

У подальшому, з метою кращої конспірації злочинних дій для унеможливлювання викриття діяльності організованої групи, ОСОБА_7 , будучи членом організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_6 ,

у невстановлену слідством дату та час на початку 2023 року, знаходячись на території Черкаської області (точно місце слідством не встановлено), з метою повторної організації місця для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, з корисливих мотивів, підшукав та отримав у користування за кошти, здобуті від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин, житловий будинок з нежитловими спорудами (сарай, свинарник, погріб, літня кухня та душ), які розташовуються за адресою: АДРЕСА_3 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_10 , яка не є учасником стійкого злочинного об`єднання та не обізнана у плані злочинних дій.

Під час перевезення обладнання, допоміжних засобів та предметів для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, самих цих речовин, прекурсорів з попередньої «лабораторії» за адресою: АДРЕСА_2 , організована група використовувала у якості «перевалочного пункту» нежитлове приміщення ¬ гаражний бокс № НОМЕР_1 на території «Автокооперативу Мінеральщик», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72, який для цих цілей підшукав організатор ОСОБА_6 .

Як наслідок, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дотримуючись розробленого плану злочинних дій у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин, залучивши ОСОБА_8 , за сприяння ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, повторно забезпечили наповнення нової «лабораторії» за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Чайківщина, вул. Шевченка, 41-А необхідним обладнанням, допоміжними засобами та предметами для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, прекурсорів, іншими необхідними інгредієнтами, після чого налагодили систематичне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, повторно здійснювали постійне утримання «лабораторії», її належне функціонування.

Після підшукання відповідних приміщень під «лабораторію», дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану діяльності організованої групи, відомого всім її учасникам, для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин необхідно було придбати та виготовити прекурсори в особливо великих розмірах.

ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою використання прекурсорів для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, у період січня-квітня 2023 року, у невстановленому слідством місці за кошти, здобуті від незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин, незаконно придбали частину вказаних прекурсорів, отримавши їх у поштових відправленнях через мережу ТОВ «Нова Пошта», та здійснювали незаконне перевезення вказаних прекурсорів з використанням автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1999 року випуску, зеленого кольору, VIN НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 , автомобіля марки «Honda» моделі «Accord», реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , а також автомобіля марки «AUDI» моделі «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , а належить його дружині ОСОБА_5 , яка будучи учасником організованої групи, надала вказаний автомобіль для незаконної діяльності з вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів.

ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, знаходячись у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , разом з учасником стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_8 та організатором ОСОБА_6 , діючи під наглядом та вказівками останнього, здійснював незаконне виготовлення прекурсорів шляхом їх одержання з відповідної вихідної сировини, приготування шляхом змішування різних хімічних препаратів та хімічного синтезу (реакції) з метою їх подальшого використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, а саме прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, виконуючи роль пособника, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, купувала допоміжні засоби, предмети та інгредієнти для виготовлення прекурсорів (ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%), здійснювала їх доставку до місця виготовлення.

Як наслідок, ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, разом з учасником стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_8 та організатором ОСОБА_6 , діючи під наглядом та вказівками останнього, у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно зберігав прекурсори з метою їх подальшого використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, а саме прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%.

ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, знаходячись у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , разом з учасником стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_8 та організатором ОСОБА_6 , діючи під наглядом та вказівками останнього, здійснював незаконне виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту, а саме:

- особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-MMC (4-метилметкатинон);

- особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 15,0 і більше грамів.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, виконуючи роль пособника, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, забезпечувала належну діяльність «лабораторії», купувала допоміжні засоби, предмети та інгредієнти для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, здійснювала їх доставку до місця виготовлення, чим сприяла незаконному виготовленню особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту.

Як наслідок, ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, разом з учасником стійкого злочинного об`єднання ОСОБА_8 та організатором ОСОБА_6 , діючи під наглядом та вказівками останнього, у заздалегідь облаштованому місці для незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно зберігав виготовленні особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту та психотропну речовину, обіг якої обмежено, а саме:

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-MMC (4-метилметкатинон);

- особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 15,0 і більше грамів;

- психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , протиправно з прямим умислом згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, у період січня-квітня 2023 року, здійснювали незаконне перевезення виготовлених особливо небезпечних психотропних речовин (4-MMC (4-метилметкатинон), PVP) з місця виготовлення до відділень, поштоматів операторів поштового зв`язку з використанням автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Golf», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1999 року випуску, зеленого кольору, VIN НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 , автомобіля марки «Honda» моделі «Accord», реєстраційний номер НОМЕР_4 , 2000 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , а також автомобіля марки «AUDI» моделі «Q7», реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , а належить його дружині ОСОБА_5 , яка будучи учасником організованої групи, надала вказаний автомобіль для незаконної діяльності з вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу особливо небезпечних психотропних речовин та прекурсорів, та у подальшому разом з ОСОБА_8 здійснювали систематичне незаконне пересилання вироблених особливо небезпечних психотропних речовин через мережу ТОВ «Нова Пошта» в адресу покупців (оптових розповсюджувачів) з метою збуту та здійснювали сам незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин.

Як наслідок, ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, діючи у ролі виконавця, протиправно з прямим умислом згідно розробленого плану злочинних дій, відомого всім учасникам групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, не бажаючи рахуватись з встановленими законодавством України суспільними відносинами в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, з корисливих мотивів, порушуючи порядок здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності, встановлений з метою протидії наркобізнесу, залученню в економіку «брудних» коштів і виконання Україною взятих на себе міжнародно-правових зобов`язань, у період січня-квітня 2023 року, будучи особою, яка ніде не працює, єдиним джерелом існування якого є лише заробіток, отриманий внаслідок збуту виготовлених організованою групою особливо небезпечних психотропних речовин (4-MMC (4-метилметкатинон), PVP), реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на виготовлення та збут особливо небезпечних психотропних речовин, грошові кошти, здобуті від їх незаконного обігу, використовував як спосіб існування, а також для незаконного придбання прекурсорів та інших інгредієнтів, обладнання, допоміжних засобів, предметів з метою подальшого використання для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, та їх подальшого збуту в особливо великих розмірах, збільшуючи та поширюючи, таким чином, злочинну діяльність групи, пов`язану з незаконним розповсюдженням особливо небезпечних психотропних речовин, переслідуючи корисну мету - особисте збагачення.

25.04.2023. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Ураховуючи вищевказане, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором 25.04.2023 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, а саме: володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені повторно організованою групою; використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вчинене повторно організованою групою; незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені повторно організованою групою; незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинені організованою групою; організація та утримання місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені повторно з корисливих мотивів організованою групою: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженцю м. Канів Черкаської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий вказує, до ОСОБА_6 у випадку засудження за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_6 наявно право приватної власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- житловий будинок з прибудинковими приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 48167842, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 65164453 від 18.10.2022);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0055, площею 0.3302 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 48167916, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 65164453 від 18.10.2022);

- 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 4745243, номер запису 308 в книзі 32, 3а);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 4747834, номер запису 385 в книзі 32);

-

Крім того встановлено, що у ОСОБА_6 наявний ID рахунок на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_9 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , час реєстрації 2022-03-29 12:11:34, м.т. НОМЕР_10 , file name Report_BNB-23287_3048/2-43-23/5_28_03_2023.

Також встановленого, що ОСОБА_6 має банківські рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк» (), які прив`язані до платіжних карток з номером НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Ураховуючи необхідність забезпечення конфіскації майна ОСОБА_6 як виду покарання в рамках кримінального провадження виникла необхідність

у накладенні арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, банківські рахунки та рахунок на кріптобіржі, заборонивши їх відчужувати.

Щодо застосування вказаного способу арешту майна варто зазначити наступне.

Заборона у відчуженні обумовлена необхідністю запобігти передачі ОСОБА_6 іншим особам власного майна, з метою ухилитись від його конфіскації у разі призначення покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 ч. 2 ст. 317 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000752 від 20.09.2022 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, заборонивши відчужувати грошові кошти на банківських рахунках, цифрові кошти (криптовалюту) та нерухоме майно:

- житловий будинок з прибудинковими приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 48167842, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 65164453 від 18.10.2022);

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0055, площею 0.3302 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 251, номер запису про право власності 48167916, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 65164453 від 18.10.2022);

- 1/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 4745243, номер запису 308 в книзі 32, 3а);

- 1/2 частки квартири за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер майна 4747834, номер запису 385 в книзі 32);

- цифрові кошти (криптовалюту), що знаходяться на ID рахунку на кріптобіржі ТОВ «Бінанс Україна» () № НОМЕР_9 , email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , час реєстрації 2022-03-29 12:11:34, м.т. НОМЕР_10 , file name Report_BNB-23287_3048/2-43-23/5_28_03_2023, без встановлення суми цифрових коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином ними та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним;

- банківські рахунки, відкриті в АТ «Універсал Банк» (), які прив`язані до платіжних карток з номером НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1