Справа № 473/3765/22
Номер провадження 1-кс/473/747/2023
УХВАЛА

Іменем України

"03" липня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні № 0000295 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000295 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 13.12.2022 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.12.2022 року невідома особа, під приводом здачі в оренду житла в м.Вознесенську на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 26000 грн., які останній за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в якості передплати.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.12.2022 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оренду квартири в м. Вознесенськ та в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону невідома особа чоловічої статті повідомила, що зараз не може говорити і треба почекати. Потім діалог потерпілого з невідомою особою продовжився в мобільному додатку «WhatsApp», де невідома особа скинула підтверджуючі документи, а саме паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_6 , службове посвідчення Служби Безпеки України також на вищевказане ім`я. Потім в ході розмови невідома особа сказала, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську карту, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . На що потерпілий погодився і перерахував грошові кошти із вищезазначеною сумою на вище вказаний банківський рахунок. Через деякий час потерпілому знов зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 і повідомив, що у нотаріуса до потерпілого є ще деякі питання. В ході розмови з так названим нотаріусом, останній повідомив , що необхідно сплатити повну суму за перший і останній місяць проживання в вищевказаній квартирі. Після чого потерпілий ОСОБА_5 перерахував ще грошову суму в розмірі 24 000 грн., чотирма платежами на банківську картку, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Після того, як вказані грошові кошти були перераховано, зв`язок із невідомою особою був втрачений.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 12.12.2022 року дійсно було перераховано грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 26000 грн. та данні кошти після переказу 12.12.2022 року приблизно о 12:00 год. були перераховані 5 транзакціями по 6000 грн., 6000 грн., 6000 грн, 6000 грн., 5000 грн. на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Дізнавачем зазначено, що інформація, щодо руху грошових коштів та власника карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні № 0000295 від 14.12.2022 року.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_3 , так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні № 0000295 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з можливістю її вилучення, а саме:

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти 12.12.2022 року приблизно о 12:00 год. перераховані 5 транзакціями по 6000 грн., 6000 грн., 6000 грн., 6000 грн., 5000 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) якщо це в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 12.12.2022 року по 14.12.2022 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , в період з моменту відкриття рахунку по час з зняття або переказу грошових коштів в сумі 26 000 грн., які були перераховані потерпілим 12.12.2022 року приблизно о 12:00 год. перераховані 5 транзакціями по 6000 грн., 6000 грн., 6000 грн., 6000 грн., 5000 грн. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 14.12.2022 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 14.12.2022 року через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет - додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1