ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9221/23
провадження № 1-кс/753/2591/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,

власниці майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

27.07.2023 прокурор подав до суду клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, у якому просив накласти на грошові, а саме 40 банкнот номіналом 100,00 доларів США та 15 банкнот номіналом 100,00 євро, які вилучено під час проведення обшуку 25.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали про те, що ряд осіб організували схему незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

На виконання доручення слідчого, наданого у рамках кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2,3 ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України, співробітниками 3 Управління ГУ «Д» проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, отримання їх анкетних даних, інформації щодо місця їх проживання, номерів мобільних телефонів, які ними використовуються, тощо.

За результатами проведених заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є організатором/лідером злочинної організації головною метою діяльності якої є забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Водночас стало відомо, що співорганізатором вищевказаної організованої злочинної групи та особою, з якою ОСОБА_8 керує вищезазначеною групою, є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_8 , організовує/супроводжує виїзд так званих «клієнтів» за межі України через пункти пропуску «Шегині» та «Краківець».

В свою чергу, відповідно до матеріалів отриманих у ході досудового розслідування, ОСОБА_9 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних осіб:

- громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянку України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проходить службу у ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проходить службу у НОМЕР_3 прикордонному Карпатському загоні (в/ч № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою додаткового забезпечення функціонування злочинної організації, керуючись в першу чергу бажанням збільшення розміру свого протиправного прибутку залучили до протиправної діяльності наступних осіб, а саме:

- громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення;

- громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану;

- громадянина України ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який за грошову винагороду та вказівкою ОСОБА_8 / ОСОБА_9 здійснює пошук «клієнтів», попередньо надаючи їм усні консультації, отримує від них документи та особисті дані, які необхідні ОСОБА_8 для виготовлення комплекту документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_26 повідомив, що у грудні 2022 року, він переглядав різного роду новини у соціальних мережах де у «Instagram» наткнувся на публікацію раніше невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_27 , яка висловлювала свою задоволеність тим, що виїхала за межі України і на даний час у неї не виникає проблем зі світлом і вона не переживає за те, що їй вручать повістку органи військкомату (чому мені її показало я точно не знаю). Зацікавившись у цій публікації свідок звернувся на адресу вказаної особи через вбудований месенджер «Instagram» з проханням допомогти у виїзді за межі України таким же перевіреним способом як це зробив раніше ОСОБА_27 , та проханням повідомити інші способи зв`язку з ним щоб мати можливість з ним переговорити. Через деякий час ОСОБА_27 скинув свідку номер свого мобільного телефону і сказав щоб він його набрав по «вотсапу» так як його сім картка вимкнута бо він за кордоном. Свідок набрав ОСОБА_28 по «ватсапу», і він повідомив, що виїхав за кордон за допомогою двох осіб на ім`я ОСОБА_29 та особи на ім`я ОСОБА_30 . Як сказав ОСОБА_27 вказані особи оформили йому справжні документи про непридатність до військової служби, які дали змогу виїхати за межі України без будь-яких проблем. У ході уточнюючих запитань під час розмови з ОСОБА_28 він повідомив, що головний ОСОБА_29 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , другий ОСОБА_29 використовує НОМЕР_6 , a ОСОБА_30 НОМЕР_7 . Крім цього, як свідку повідомив ОСОБА_27 дзвонити можна всім трьом, але у будь-якому випадку, другий ОСОБА_29 та ОСОБА_30 попросять спілкуватися з основним ОСОБА_29 , який використовує м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , так як він головний і приймає основне рішення. По словам ОСОБА_28 , другий ОСОБА_29 забезпечує супроводження особи до залишення території України, щоб «клієнт» не переживав, так як у мережі є багато випадків шахрайства стосовно виїзду за кордон і всі переживають що можуть втратити свої кошти. В свою чергу ОСОБА_30 віддає документи та забирає за них гроші. Вказані особи дуже привітні і намагаються зробити все якомога зручніше для клієнта, щоб він не переживав про те, що його можуть обдурити. Як сказав ОСОБА_27 , йому порекомендували основного ОСОБА_29 його знайомі і він просто набрав йому і сказав що має бажання виїхати за кордон і той просто погодився йому допомогти без будь-яких рекомендацій, але якщо свідок буде телефонувати ОСОБА_29 то він може сказати що від ОСОБА_31 і він все зрозуміє. Послуга вищевказаних трьох осіб обійшлася ОСОБА_28 у 3500 тисячі доларів, і за його словами він не шкодує про витраченні кошти так як одночасно з можливістю виїзду за кордон отримав «білий білет» і вже не буде служити у складі ЗСУ. Після вищевказаних подій, свідок зрозумів, що вказані особи займаються протиправною діяльністю, а саме, виготовляють документи, з допомогою яких, військовозобов`язані зможуть перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану, а також наносять шкоду обороноздатності України, так як дають змогу уникати військової служби особам шляхом оформлення відповідних документів під час активних військових дій з рф.

З`ясовано, що ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_10 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Шегині», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_10 особисто домовлявся з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (безпосередньо здійснюють паспортний контроль на п.п. «Шегині» та перевіряють підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_8 / ОСОБА_9 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

В подальшому, ОСОБА_9 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_11 з метою забезпечення безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через пункт пропуску «Краківець», шляхом використання документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану. В свою чергу, ОСОБА_11 особисто домовлявся з ОСОБА_12 (безпосередньо здійснює паспортний контроль на п.п. «Краківець» та перевіряє підстави виїзду закордон військовозобов`язаних громадян України) про дату і час, коли «клієнти» ОСОБА_8 / ОСОБА_9 використовуючи фіктивні документи, які їм надають останні, зможуть безперешкодно перетнути кордон.

Відомо, що прикордонники, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , в супереч інструкції (згідно якої вони повинні зателефонувати до військкомату та перевірити чи дійсно такі документи видавалися особі, яка перетинає державний кордон України), на постійній основі та за грошову винагороду, забезпечують незаконний перетин державного кордону України вищезазначеними «клієнтами» ОСОБА_8 / ОСОБА_9 .

Протиправний прибуток, за сприяння в забезпечені безперебійності функціонування каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, вищезазначеним прикордонникам ОСОБА_8 / ОСОБА_9 передавали/ють особисто, або доручали/ють це громадянину України ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , уродженець м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільні термінали із наступними ІМЕІ: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а також наступний м.т. № НОМЕР_6 , який за грошову винагороду та на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проводить особисті зустрічі із «клієнтами», під час яких передає останнім готовий комплект документів, що посвідчують їх непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також отримує від них грошові кошти, у якості грошової винагороди за їх виготовлення).

Також, за результатами проведення НСРД стосовно ОСОБА_8 , стало відомо, що перетин державного кордону можливий лише тоді коли на пункт пропуску заступають «їхні» люди.

Крім того, співробітниками Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, на виконання доручення на проведення негласних слідчих (розшукових) дій прокурора № 52/157т від 15.02.2023 року та постанови прокурора № 52/156т від 15.02.2023 року, проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту. Зокрема, отримано від ОСОБА_8 комплект документів, що посвідчують непридатність до військової служби в умовах воєнного стану виданих ІНФОРМАЦІЯ_21 . Крім цього, ОСОБА_8 під час проведення контролю за вчиненням злочину стверджував своєму «клієнту», що документи є справжніми і жодних проблем з ними не буде. В свою чергу, ОСОБА_8 було передано 3500 доларів США у якості оплати за вищевказаний комплект документів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_21 , документи передані ОСОБА_8 не видавалися.

В подальшому, 25.07.2023 в ході реалізації оперативної інформації, серед інших слідчих дій, було проведено обшук житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_4 , за результатом проведеної слідчої дії було виявлено та вилучено: 40 банкнот номіналом 100 доларів США, 15 банкнот номіналом 100 ЄВРО, на які, на думку прокурора, слід накласти арешт в межах цього кримінального провадження, з метою забезпечення конфіскації майна як покарання та спецконфіскації.

31.07.2023 прокурор подав заяву про відкладення розгляду клопотання про арешт майна через його зайнятість у розгляді інших кримінальних проваджень.

31.07.2023 суд відклав розгляд клопотання про арешт майна на 02.08.2023на 10 год. 20 хв.

У судовому засіданні, яке призначене на 02.08.2023 адвокат ОСОБА_7 просив відкласти розгляд клопотання про арешт майна з метою ознайомлення з клопотанням.

02.08.2023 суд задовольнив клопотання адвоката ОСОБА_7 та відклав розгляд клопотання про арешт майна на 07.08.2023 на 12 год. 00 хв.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просив накласти арешт на зазначені у клопотанні грошові кошти з метою забезпечення спецконфіскації, пояснив, що у описовій частині клопотання допущено технічну описку, а саме помилково зазначено прізвище та ім`я « ОСОБА_21 » замість « ОСОБА_4 », просить вважати правильним останній абзац описової частини таким: «у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що грошові кошти, а саме 40 банкнот номіналом 100 доларів США, 15 банкнот номіналом 100 євро, були одержані внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_4 ».

ОСОБА_5 пояснила, що вона єпрацює державним службовцем, її чоловік, ОСОБА_4 , не працює. Вони проживають разом з чоловіком і дитиною у квартирі, що належить її батькам. Більше там ніхто не проживає. Вона є співвласницею усього майна (грошей), яке просить арештувати прокурор, оскільки кошти, вилучені з поясної сумки ОСОБА_4 , - це кошти її та її чоловіка, ОСОБА_4 , які є спільною сумісною власністю, оскільки отримані 02.07.2023 в якості завдатку за продаж автомобіля марки Міцубіши аутлендер, який вони придбали у шлюбі..

Представник власників майна: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 -адвокат ОСОБА_7 просив долучити до матеріалів справи копію розписки від 02.07.2023, згідно з якою ОСОБА_4 отримав 02.07.2023 від ОСОБА_32 грошові кошти у розмірі 4 000,00 доларів США та 1 500,00 євро в якості завдатку за придбання автомобіля марки Міцубіши аутлендер. Адвокат зауважив, що ця копія розписки підтверджує легальне джерело походження вилучених під час обшуку коштів.

Заслухавши прокурора, власницю майна, представника власників майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчий відділ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000464:

- 01.02.2023 внесено відомості про те, що до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт з 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України про те, що на території міста Києва діє група осіб, яка незаконно за грошову винагороду сприяють в отриманні «клієнтами» документів, які посвідчують непридатність до військової служби і є підставою до безперешкодного перетину державного кордону (ЄО 4909);

- 08.03.2023 внесено відомості про те, що надійшли матеріали з ГУ «Д» ДЗНД СБ України, зареєстровані в канцелярії Дарницької окружної прокуратури м. Києва за № 1166-23 від 08.03.2023 в рамках кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та як отримані від громадянина ОСОБА_33 в рамках контрою за вчиненням злочину документи є підробленими;

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесеного до ЄРДР за № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих розшукових дій було встановлено факт створення злочинної організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний контроль України (ЄО 34557 від 24.07.2023);

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було встановлено факт участі осіб в злочинної організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України (ЄО 34558 від 24.07.2023);

- 24.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військо-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_34 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_35 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_36 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_37 з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_38 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_39 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_40 з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_8 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_41 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення громадянина ОСОБА_36 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_43 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_39 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_44 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_45 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 внесено відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України злочинною організацією.

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 17.07.2023 (слідчий суддя ОСОБА_1 ) у справі № 753/9221/23 (провадження № 1-кс/753/2452/23) надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно зі свідоцтвом про право власності № НОМЕР_12 від 29.01.2014 на праві приватної власності належить ОСОБА_47 , з метою відшукання електронних носіїв інформації (стаціонарні комп`ютери, персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски), периферійних пристроїв, сім-карток, банківських карток, тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, довідок військово-лікарської комісії, штампів та печаток, записників, зошитів, чорнових записів, чернеток, в яких можуть міститись відомості пов`язані із незаконною діяльністю вказаних у клопотанні осіб.

Відповідно до протокола обшуку від 25.07.2023, прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_48 у період часу з 07 год. 00 хв. до 09 год. 25 хв. провів обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема:

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_49 з фотокарткою;

- довідка ВЛК на ім`я ОСОБА_49 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_14 на ОСОБА_50 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_50 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_15 на ОСОБА_51 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_51 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_16 на ОСОБА_52 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_53 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_54 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_55 ;

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_56 , копія ІНН на ОСОБА_57 , дві фотокартки з зображенням ОСОБА_58 , а також клаптик паперу, на якому рукописно вказаний зріст, вага, розмір взуття та одягу.;

- грошові кошти, вилучені в поясній сумці, яка була виявлена в загальній кімнаті у ОСОБА_4 , а саме: 40 банкнот номіналом 100 доларів США, а також 15 банкнот номіналом 100 Євро (номера банкнот доларів США - PE 44825020 E, PE 44825098 E, PE 44825089 E, PE 44825090 E, PE 44825097 E, PE 44825091 E, PE 44825021 E, PF 56497488 J, PE 44825092 E, PF 56497487 J, ME 25873871 B, LB 16402430 M, LB 80678740 J, ME 25873871 B, LB 16402430 M, LB 80678740 K, MH 65614579 A, PF 77974844 C, PF 24200916 E, PF 24200921 E, LB 06752553 S, PF 24200920 E, PF 24200919 E, PG 23941740 C, PF 32338207 F, PF 32338124 F, PE 09997952 E, PB 61280101 M, PA 68939488 B, PF 56497480 J, PF 56497486 J, PL 34659374 J, PL 34659374 J, PL 34659378 J, PB 6526710 C, PF 28309249 L, PB 19261263 I, PB 19261264 I, PB 13261259 I, PF 42079189 K, PB 17355908 N, PB 17355904 N, PB 17355910 N 40 шт.; номера банкнот Євро WA , WA 323028524, WA , RB , RB , RB , RB , RB , EB , EB , EB , EB , EA , EA , EA 15 шт.). Грошові кошти загорнуто в лист паперу А4 та поміщено до спец пакету WAR 1784992.

Постановою від 25.07.2023 слідчий визнав речовим доказом та приєднав до матеріалів кримінального провадження № 0000464 грошові кошти, а саме 40 банкнот номіналом 100 доларів США, 15 банкнот номіналом 100 Євро.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою арешту грошових коштів у цьому кримінальному провадженні прокурор зазначив забезпечення спецконфіскації, оскільки існують підстави вважати, що грошові кошти, а саме - 40 банкнот номіналом 100 доларів США, 15 банкнот номіналом 100 євро, були одержані внаслідок протиправної діяльності ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, внесеному 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464.

Водночас, враховуючи:

1) що під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , де інші особи, окрім подружжя ОСОБА_59 та їх неповнолітньої дитини, не проживають, виявлено та вилучено, документи, які свідчать про причетність ОСОБА_4 до цього кримінального провадження,зокрема:

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_49 з фотокарткою;

- довідка ВЛК на ім`я ОСОБА_49 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_14 на ОСОБА_50 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_50 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_15 на ОСОБА_51 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_51 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_16 на ОСОБА_52 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_53 ;

- тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_54 ;

- довідка ВЛК на ОСОБА_55 ;

- копія паспорта громадянина України ОСОБА_56 , копія ІНН на ОСОБА_57 , дві фотокартки з зображенням ОСОБА_58 , а також клаптик паперу, на якому рукописно вказаний зріст, вага, розмір взуття та одягу;

2) що ОСОБА_4 не працює, отже не має офіційного джерела доходу,

3) а надана адвокатом ОСОБА_7 слідчому судді копія розписки від 02.07.2023, згідно з якою ОСОБА_4 отримав 02.07.2023 від ОСОБА_32 грошові кошти у розмірі 4 000,00 доларів США та 1 500,00 євро в якості завдатку за придбання автомобіля марки Міцубіши аутлендер, не є допустимим доказом укладення договору купівлі-продажу,

4) враховуючи також те, що обшук проводився у присутності адвоката ОСОБА_7 , і зауважень до протоколу обшуку в частині походження джерела цих коштів шляхом отримання завдатку від ОСОБА_32 , а також повідомлення про наявність такої розписки особі, яка складала протокол обшуку, ні адвокатом, ні ОСОБА_4 зроблено під час обшуку не було, слідчий суддя вважає, що ця копія розписки не підтверджує легальне джерело походження вилучених під час обшуку з поясної сумки ОСОБА_4 , яка була виявлена в загальній кімнаті, а саме: 40 банкнот номіналом 100 доларів США, а також 15 банкнот номіналом 100 Євро, тому доводи адвоката ОСОБА_7 про те, що накладення арешту на ці грошові кошти з метою забезпечення спец конфіскації є передчасним, слідчий суддя відхиляє як необґрунтовані,

5) а також враховуючи, що арешт майна (грошових коштів) є тимчасовим заходом,

клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскількищодо грошових коштів, а саме 40 банкнот номіналом 100,00 доларів США та 15 банкнот номіналом 100,00 євро, які вилучено під час проведення обшуку 25.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ,існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб - ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Керуючись нормами ст. 2, 7, 110, 98, 170 -173, 175, 309, 372, 376, 532 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464, про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме 40 банкнот номіналом 100,00 доларів США та 15 банкнот номіналом 100,00 євро, які вилучено під час проведення обшуку 25.07.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали проголошено 11.08.2023 о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1