Справа № 445/108/23
Провадження № 1-кс/445/824/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 12.01.2023 року до слідчого відділення Золочівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із її банківських карток в сумі близько 58000 гривень.

13.01.2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 року ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті OLX про продаж власного взуття, через деякий час з нею зв`язалася невідома особа у застосунку «Viber» із номеру НОМЕР_1 , яка виявила бажання придбати вказаний товар та скинула посилання для оформлення послуги та ніби-то переказу на рахунок ОСОБА_5 коштів за товар. Після переходу за вказаним посиланням, вводу реквізитів своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (номеру, терміну дії та cvv-коду) та проведення «верифікації» з вказаної картки було списано 16780 гривень. Таку операцію було проведено декілька разів, у результаті чого було списано грошових коштів потерпілої на загальну суму 53780 гривень. Крім цього, для проведення верифікації система вимагала залишок коштів на картці, у зв?язку з чим потерпіла ОСОБА_5 здійснювала переказ на вказану вище свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_3 ). Після цього також було несанкціоновано списано грошові кошти з вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої на суму 4392,13 гривень.

08.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 справа №445/108/23 провадження 1-кс/445/94/23 було проведено тимчасовий доступ до інформації, та вилучено таку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.03.2023 року оглянуто інформацію вилучено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду встановлено, що грошові кошти у сумі по 16,165 гривень двома переказами були перераховані на іншу картку за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 та одним переказом в сумі 16,165 гривень на іншу картку за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17.03.2023 року дано запит в порядку ст. 93 КПК України у фінансову установу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для встановлення банківської картки одержувача грошових коштів по транзакціях які були проведені 12.01.2023 платіжною системою з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 16165 грн., та 16165 грн.

21.03.2023 року у СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла інформація від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 . Встановлено, що 12.01.2023 рокуо 01:26:18 год. відбулось списання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 16,165 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 12.01.2023 року о 00:49:06 год. відбулось списання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 16,165 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

06 квітня 2023 року слідчим суддею Золочівського районного суду Львівської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 20.04.2023 року вказану ухвалу було скеровано на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак таку не було виконано та тимчасовий доступ не проведено через об`єктивну неможливість проведення вказаної слідчої дії на той час, у зв?язку з дією воєнного стану на території України.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно повторно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 що обслуговується Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки доступ до такого виду інформації здійснюється зняттям копії інформації, без її вилучення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки № НОМЕР_4 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 11.01.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дату народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1