Справа № 585/1992/23
Номер провадження 1-кс/585/578/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000287 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

24.04.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Роменського РВП, про те, що шляхом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі, в період часу з 16.12.2020 по 11.05.2021 року користуючись сайтом оголошень «ОLХ» вчиняла шахрайські дії відносно інших осіб, а саме: ніде не працюючи пропонував надання працевлаштування на посаду водія експедитора та надання допомоги у виготовленні медичної документації, документації, але даних послуг потерпілим не надаючи, заволодівав грошовими коштами останніх.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 .

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 , для вчинення шахрайських дій використовував банківську картку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку потерпілі особи перераховували грошові кошти за надання послуг.

Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідкувати рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), на заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкет клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час його відкриття;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16.12.2020 року по дату винесення ухвали із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції;

- фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16.12.2020 року по дату винесення ухвали;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з 16.12.2020 року по дату винесення ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.14).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000287 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.5).

До клопотання додано: рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 24.04.2023 року, згідно якого у період часу з 16.12.2020 по 11.05.2021 користуючись сайтом оголошень «ОLХ» вчиняв шахрайські дії відносно інших осіб. Згідно аналізу матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілих в сумі 114000 грн., якій були перераховані 488-ма банківськими операціями різними сумами на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого у зв`язку з шахрайськими діями банк заблокував рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 (а.с.6), рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ввід 08.05.2023 року, згідно якого було встановлено, що ОСОБА_4 використовував для здійснення злочинної діяльності банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с.8), рапортом о/у СКП Роменського РВП від 08.05.2023 року, згідно якого встановлено можливу причетність до кримінального провадження ОСОБА_4 (а.с.9), анкету клієнта фізичної особи ОСОБА_4 , згідно якого до банку надійшли звернення двох фізичних осіб, про те, що вони здійснили оплату за товар/послугу на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , але товар/послугу не отримали. По рахунку клієнта є операції по поповненню двадцяти шести різних сім-карток мобільних операторів, що може свідчити про можливе використання їх для проведення шахрайських дій. Встановлено тимчасове обмеження на картку клієнта для подальшого з`ясування обставин. Рахунок клієнта заблоковано (а.с.12).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до паперових та електронних документів:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорту та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), на заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даній банківській картці, виготовлених під час його відкриття;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16.12.2020 року по дату винесення ухвали - 18 травня 2023 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом) відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції;

- фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 16.12.2020 року по дату винесення ухвали - 18 травня 2023 року;

- документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з 16.12.2020 року по дату винесення ухвали - 18 травня 2023 року, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1