Справа № 750/5328/23
Провадження № 1-кс/750/2008/23
У Х В А Л А

04 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003780 від 01.08.2022, -

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернулась до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо банківської картки по рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003780 від 01.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.08.2022 до Чернігівського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 із заявою, про те, що 30.07.2022, невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи його грошами коштами в сумі 73000 грн., які знаходились рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 30.07.2022 йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одразу зв`язок перервався. Хвилин через 15 йому знову зателефонували з номера НОМЕР_6 та невідомий чоловік повідомив, що відбулася кібератака та його банківську картку заблоковано. Щоб розблокувати банківську картку необхідно назвати останні її чотири цифри та цифри зі зворотнього боку картки, що він і зробив. Отримавши вказану інформацію чоловік сказав, що картку розблоковано. 31.07.2022 він з`ясував що й нього на картці не вистачає грошей, звернувся до відділення банку та з`ясувалось, що 30.07.2022 з його банківської картки були зняті, кількома платежами, грошові кошти загальною сумою 73000 грн.

Відповідно виписки по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_7 , зареєстрована банківська картка № НОМЕР_4 , особовий рахунок НОМЕР_3 . Згідно вказаної виписки 30.07.2022 , у період з 11 год. 44 хв. по 11 год. 47 хв., з рахунку банківської картки ОСОБА_5 здійснено три перекази грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING в сумі 25255 грн., 25255 грн. та 22400 грн.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки по рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

- виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022;

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_4 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 за період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_4 у період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2027;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 30.07.2022 по 00.00 год. 31.07.2022;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , у вигляді переказів, які було здійснено 30.07.2022, о 11 год. 44 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 25255 грн. (із яких 255 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 30.07.2022, о 11 год. 44 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 25255 грн. (із яких 255 грн. комісія банку);

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , у вигляді переказів, які було здійснено 30.07.2022, о 11 год. 45 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 25255 грн. (із яких 255 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 30.07.2022 , о 11 год. 45 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 25255 грн. (із яких 255 грн. комісія банку);

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , у вигляді переказів, які було здійснено 30.07.2022, о 11 год. 47 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 22400 грн. (із яких 400 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 30.07.2022 , о 11 год. 47 хв., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , як переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING № 0001 в сумі 25255 грн. (із яких 255 грн. комісія банку);

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)

Строк дії ухвали встановити до 03 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1