Справа № 462/3201/23
провадження 1-кс/462/804/23
У Х В А Л А

16 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,. за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000178 від 30.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000178 від 30.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з рахунку грошових коштів за період часу з 29.04.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального проступку, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000178 від 30.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29 квітня 2023 в період 10.54 год. під приводом купівлі - продажу мототрактору на сайті ОЛХ шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 22100 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 . Із невідомою особою спілкувався за номерами телефонів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 29.04.2023 приблизно о 07.00 год. зайшов на сайт ОЛХ із метою пошуку купівлі мототрактору. Шукаючи мототрактор звернув увагу на оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою Мототрактор Forte MT-161LT NEW (15 л. с + фреза + пут). Зайшовши за вказаним посиланням він сконтактував із невідомою йому особою за номером мобільного телефону НОМЕР_5 . У ході телефонної розмови вони дійшли згоди купівлі - продажу вищевказаного товару. Після того, у додатку Viber, який зареєстрований за номером НОМЕР_4 , невідомий йому чоловік написав щоб він йому кинув дані одержувача, що він і зробив. Після того, невідомий йому чоловік кинув реквізити, а саме: ОДЕРЖУВАЧ ПЛАТЕЖУ ПАТ. ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 , ЄРДПУ/ НОМЕР_6 , ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ МОТОТРАКТОР FORTE MT-161LT + ФРЕЗА НОМЕР_7 30%-22100, за якими він повинен був здійснити 30% завдатку за мототрактор. Цього дня, о 10.54 год. він із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 здійснив переказ на рахунок НОМЕР_1 . Після здійснення переказу, невідома особа написала йому, що переказ отримано та оформляють відправку. Приблизно о 14.52 год. у додатку Viber, із номеру телефону НОМЕР_8 , під іменем ОСОБА_6 написав йому з метою уточнення замовлення купівлі мототрактору, та написав що ще потрібно доплатити 25600 грн., та у подальшому наполягав на додатковій оплаті коштів, а також у телефонній розмові висував різні версії доплати мототрактору. Звернувши увагу, що невідомий чоловік у ході переписки, а також у телефонній розмові висуває різні версії додаткової оплати, а також умови отримання товару, він зрозумів, що ймовірно спілкуюся із шахраєм та повідомив особі, що бажаю повернення коштів та скасування замовлення. Невідомі йому особи, погодилися повернути кошти, однак по теперішній час жодного підтвердження не надали щодо повернення йому грошей у сумі 22100 грн. Разом з тим, він онлайн звернувся до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб скасувати переказ коштів, та працівник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 написав, що рахунок НОМЕР_1 на який був здійснений переказ у сумі 22100 грн. відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, відповідно до генерації та перевірки BIN - КОДУ, НОМЕР_1 відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно квитанції про оплату ОСОБА_5 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , здійснив переказ на рахунок НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , одержувач ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 22100 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених двзнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та зняття з рахунку грошових коштів за період часу з 29.04.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 29.04.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_1