УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/669/23

Провадження № 1-кс/568/207/23

12 вересня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000110 (від 05.05.2023), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.05.2023 року близько 12 год. через соціальну мережу «Viber» невстановлена особа надіслала ОСОБА_3 повідомлення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке містило в собі посилання. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_3 вказав свій номер мобільного телефона, пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код до своєї банківської картки. Після чого, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 відбулось переррахування грошових коштів в сумі 990 грн. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я на ОСОБА_4 .

В подальшому, грошові кошти перераховкані з банківської кртки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківським карткам, інформацієй про ІР-адреси, інші дані володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Разом з тим, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2023 року СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 05.05.2023 року близько 12 год. через соціальну мережу «Viber» невстановлена особа надіслала ОСОБА_3 повідомлення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке містило в собі посилання. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_3 вказав свій номер мобільного телефона, пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код до своєї банківської картки. Після чого, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 відбулось переррахування грошових коштів в сумі 990 грн. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 зареєстровану на ім`я на ОСОБА_4 .

В подальшому, грошові кошти перераховкані з банківської кртки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено та грошові кошти перераховані- 05.05.2023 р., проте необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації по теперішній час. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за період більш ніж два місяці з дати вчинення кримінального правопорушення, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Суд вважає, що потребу досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у справа і свободи особи лише за 05.05.2023 р., а тому, клопотання слід задоволити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 (від 05.05.2023 р.) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримати інформацію у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- про рух грошових коштів за 05.05.2023 р. по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 (діючому та закритому) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів; повні анкетні дані, власника рахунка із зазначенням номера телефону, місця проживання та інші наявні дані, які були використані при користуванні зазначеним рахунком.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1