Провадження № 1-кс/592/5870/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

12 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч. 3

ст. 369 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , обґрунтовує тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що ОСОБА_6 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс» ОСОБА_7 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_8 , директором КП СОР «Паливкомуненерго» ОСОБА_9 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_6 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_10 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_11 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ «Суми-продресурс-2009».

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час ОСОБА_4 використовує транспортний засіб марки «Porsche Panamera» н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить останньому.

09.09.2023 в період часу з 13 год. 20 хв. по 15 год. 06 хв. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми №592/12953/23 (провадження №1-кс/592/5542/23), проведено обшук транспортного засобу марки «Porsche Panamera» н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .

Так, в ході обшуку було виявлено та вилучено наступні речі:

- банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_2 , дійсну до 02/25; банківську картку Монобанку з № НОМЕР_3 , дійсну до 02/24; банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_4 , дійсну до 08/25, банківську картку Приват банку з № НОМЕР_5 , дійсну до 11/23; банківську картку Укргазбанку з № НОМЕР_6 , дійсну до 08/27, які належать ОСОБА_4 , які було запаковано до спеціального пакету №WAR1134633;

- грошові кошти загальною сумою 18000 грн., кількістю грошових купюр номіналом по 500 грн. 36 шт. із номерами:

1) АМ 5813467;

2) ЄЕ 3227033;

3) ГБ 5813229;

4) ВИ 6183766;

5) ВЕ 7705214;

6) ВЖ 0553679;

7) АЕ 0684418;

8) АН 3613420;

9) ЄЄ 5762951;

10) СЖ 8648604;

11) ХЕ 7347412;

12) АЄ 9120120;

13) СЗ 6062172;

14) ЕА 3011209;

15) ЄЄ 6961618;

16) ГТ 1022980;

17) ВЖ 5851392;

18) УИ 8778096;

19) ХВ 2575090;

20) АИ 9640638;

21) МБ 6290676;

22) ВБ 3900583;

23) УЖ 4188114;

24) УГ 9353340;

25) ВХ 6719829;

26) МБ 1423124;

27) ФГ 8220032;

28) АБ 8122898;

29) АЕ 0460160;

30) ЄА 5829583;

31) АЖ 4625041;

32) ЛГ 8597103;

33) ЕГ 2309866;

34) ЄИ 7451800;

35) ХБ 2401477;

36) ЦА 5089368;

Вказані грошові купюри запаковано до спеціального пакету №WAR1072488.

-грошові кошти загальною сумою 6000 дол. США., кількість грошових купюр номіналом по 100 дол. США 60 шт. із номерами:

1)LF 11185250A

2)PB 17502831F

3)LH 78341828B

4)LB 2585302J

5)FG 02939573B

6)PB 9191283J

7)KB 62606583I

8)LB 25853025J

9)PL 59613911B

10)LB 11253190A

11)LB 44420042H

12)KB 57953592J

13)FF 16870892B

14)HB 24200592E

15)PK 24921912E

16)PB 57779083B

17)KB 83266100J

18)MF 21352560G

19)PF 15729015J

20)PF 15729016J

21)LF 62895106F

22)KC 12645786A

23)HC 54339165B

24)PG 25851773C

25)PF 15468299J

26)PB 16507453M

27)KC 05451433A

28)PF 15729012J

29)KB 54765747F

30)MK 80686319B

31)DB 87113374A

32)PG 25851772C

33)FC 10851307A

34)KB 68779260K

35)KB 04308117C

36)KB 19082598B

37)KI 10897830A

38)KE 39469030B

39)KC 17927410A

40)KB 29211099D

41)KF 31905537B

42)HB 01576087J

43)HB 06836585*

44)HE 82738696A

45)KB 20373319J

46)KB 80870183G

47)HC 54339168B

48)HG 52068017A

49)MB 71787217A

50)DI 10380484A

51)HG 48215060B

52)KH 33683716A

53)KG 41400525A

54)HG 11951676A

55)FL 45996960C

56)FG 02939572B

57)PF 15729013J

58)HB 98883483F

59)LB 20495393*

60)FF 36306657A

Вказані грошові кошти запаковано до спеціального пакету №2162048.

Вилучені в ході обшуку вищезазначені - банківська картка Альфа банку з № НОМЕР_2 , дійсна до 02/25; банківська картка Монобанку з № НОМЕР_3 , дійсна до 02/24; банківська картка Альфа банку з № НОМЕР_4 , дійсна до 08/25, банківська картка Приват банку з № НОМЕР_5 , дійсна до 11/23; банківську картку Укргазбанку з № НОМЕР_6 , дійсна до 08/27, які належать ОСОБА_4 , ймовірно мають відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 , що в свою чергу можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Є розумні підозри вважати, що вилучені загальною сумою 18000 грн., кількістю грошових купюр номіналом по 500 грн. 36 шт. та грошові кошти загальною сумою 6000 дол. США., кількість грошових купюр номіналом по 100 дол. США 60 шт. являються предметом вчинення злочину, у зв`язку із цим, можуть бути в подальшому використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку 09.09.2023 банківські картки та грошові кошти, оскільки відповідно до

ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

У судовому засіданні слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримала.

У судовому засіданні ОСОБА_4 категорично заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, зазначивши, що банківські картки та гроші належать йому особисто.

Розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , вислухавши думку ОСОБА_4 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч.1,2 ст.369, ст.14 ч.3

ст. 369 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ст. 14 ч.3ст. 369 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.09.2023 під час проведення обшуку у транспортному засобі марки «Porsche Panamera» н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме:

- банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_2 , дійсну до 02/25; банківську картку Монобанку з № НОМЕР_3 , дійсну до 02/24; банківську картку Альфа банку з № НОМЕР_4 , дійсну до 08/25, банківську картку Приват банку з № НОМЕР_5 , дійсну до 11/23; банківську картку Укргазбанку з № НОМЕР_6 , дійсну до 08/27, які належать ОСОБА_4 , які було запаковано до спеціального пакету №WAR1134633;

- грошові кошти загальною сумою 18000 грн., кількістю грошових купюр номіналом по 500 грн. 36 шт. із номерами:

1) АМ 5813467;

2) ЄЕ 3227033;

3) ГБ 5813229;

4) ВИ 6183766;

5) ВЕ 7705214;

6) ВЖ 0553679;

7) АЕ 0684418;

8) АН 3613420;

9) ЄЄ 5762951;

10) СЖ 8648604;

11) ХЕ 7347412;

12) АЄ 9120120;

13) СЗ 6062172;

14) ЕА 3011209;

15) ЄЄ 6961618;

16) ГТ 1022980;

17) ВЖ 5851392;

18) УИ 8778096;

19) ХВ 2575090;

20) АИ 9640638;

21) МБ 6290676;

22) ВБ 3900583;

23) УЖ 4188114;

24) УГ 9353340;

25) ВХ 6719829;

26) МБ 1423124;

27) ФГ 8220032;

28) АБ 8122898;

29) АЕ 0460160;

30) ЄА 5829583;

31) АЖ 4625041;

32) ЛГ 8597103;

33) ЕГ 2309866;

34) ЄИ 7451800;

35) ХБ 2401477;

36) ЦА 5089368;

Вказані грошові купюри запаковано до спеціального пакету №WAR1072488.

-грошові кошти загальною сумою 6000 дол. США., кількість грошових купюр номіналом по 100 дол. США 60 шт. із номерами:

1)LF 11185250A

2)PB 17502831F

3)LH 78341828B

4)LB 2585302J

5)FG 02939573B

6)PB 9191283J

7)KB 62606583I

8)LB 25853025J

9)PL 59613911B

10)LB 11253190A

11)LB 44420042H

12)KB 57953592J

13)FF 16870892B

14)HB 24200592E

15)PK 24921912E

16)PB 57779083B

17)KB 83266100J

18)MF 21352560G

19)PF 15729015J

20)PF 15729016J

21)LF 62895106F

22)KC 12645786A

23)HC 54339165B

24)PG 25851773C

25)PF 15468299J

26)PB 16507453M

27)KC 05451433A

28)PF 15729012J

29)KB 54765747F

30)MK 80686319B

31)DB 87113374A

32)PG 25851772C

33)FC 10851307A

34)KB 68779260K

35)KB 04308117C

36)KB 19082598B

37)KI 10897830A

38)KE 39469030B

39)KC 17927410A

40)KB 29211099D

41)KF 31905537B

42)HB 01576087J

43)HB 06836585*

44)HE 82738696A

45)KB 20373319J

46)KB 80870183G

47)HC 54339168B

48)HG 52068017A

49)MB 71787217A

50)DI 10380484A

51)HG 48215060B

52)KH 33683716A

53)KG 41400525A

54)HG 11951676A

55)FL 45996960C

56)FG 02939572B

57)PF 15729013J

58)HB 98883483F

59)LB 20495393*

60)FF 36306657A

Вказані грошові кошти запаковано до спеціального пакету №2162048.

Вищезазначені банківські картки та грошові кошти мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення, в подальшому можуть бути використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000099 від 30.09.2022.

Слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1