Провадження № 1-кс/202/6162/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 05.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676, за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, заволоділи правом власності на майно, а саме на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальний збиток.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу від 28.12.2021 ОСОБА_7 , РНОКПП № НОМЕР_1 .

У кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 за ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Також встановлено, що відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в ході яких зафіксовані розмови щодо деталей вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна.

11.05.2023 постановою прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 з матеріалів кримінального провадження № 0000460 від 15.06.2021, виділено матеріали в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000416, за ч. 4 ст. 190 КК України, відносно групи невстановлених осіб, які займаються шахрайськими діями з об`єктами нерухомого майна.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення з матеріалів ЄРДР за № 0000416, за ч. 4 ст. 190 КК України, копії клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2022, відповідно якого вилучено інвентаризаційну справу з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.11.2022 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023 з описом, копії доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України вих. № 2/90д від 19.01.2023, копії протоколу огляду від 30.01.2023 інвентаризаційної справи № 20405 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 12.12.2022 щодо вилучення оригіналів документів реєстраційної справи щодо перереєстрації права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , оригіналу протоколу від 14.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів з описом та оригіналом ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022, оригіналу акта про вилучення документів від 14.12.2022 щодо реєстраційних дій відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , постанови про визнання речових доказів від 30.01.2023, клопотання про арешт майна від 07.02.2023 об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 про накладання арешту на майно, копії клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2022 щодо вилучення архівної справи № 1604 щодо оформлення договору купівлі-продажу від 20.12.2012, копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2023 з описом, запит від 27.01.2023 вих. № 2/685 щодо надання інформації, відповідь до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 , запит від 27.01.2023 вих. № 2/686 про надання інформації, відповідь до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії рапорту старшого о/у в ОВС УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ щодо виявлених кримінальних правопорушень від 26.10.2022, доручення в порядку ст. 40 КПК України вих. № 2/822др від 11.11.2022, супровідний лист із матеріалами виконаного доручення від 25.11.2022 № 4596/55/103/02-2022, папка з документами СПРАВА № 02-03 том 11, договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались на 204 арк. приватний нотаріус ОСОБА_9 , заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 з додатками на 12 арк., договір купівлі-продажу квартири від 28.12.2021 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 щодо купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , щодо купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 та додатки до договорів (стор. 108-156), договір купівлі-продажу квартири від 20.12.2012 року укладений між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , квартири за адресою: АДРЕСА_2 серії ВТА № 877254 (зареєстровано в реєстрі 1604) з додатками (стор. 88-148), інвентарна справа з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої, судової технічної експертизи документів, судової будівельно-оціночної експертизи для встановлення вартості об`єкту нерухомого майна, а також встановлення справжніх власників квартири, підтвердження права власності.

Необхідність вилучення оригіналів документів та копій обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі почеркознавчу, та технічну експертизу документів, судову будівельно-оціночну експертизу, з метою встановлення реальної вартості майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_15 , не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

До суду слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 надала до суду заяву, в якій зазначила, що не заперечує щодо вилучення з матеріалів кримінального провадження №0000416, документів в оригіналах та копіях, в іншу кримінальне провадження №0000676, тимчасовим доступом до речей і документів, що не зашкодить подальшому досудовому розслідуванню. Документи в оригіналах та копіях, які просить вилучити слідчий в інше кримінальне провадження, будь-якого доказового значення у кримінальному провадженні не мають, речовими доказами не визнавались.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 05.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що доступ до документів, що містяться в кримінальному провадженні , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,що перебуває у слідчого, ці докази необхідні для проведення необхідних слідчих дій, в тому числі призначення судових експертиз та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000416, до якого слідчий просить отримати доступ, повідомив, що зазначене кримінальне провадження, на момент звернення з клопотанням закрито, він не заперечує проти надання тимчасового доступу до нього, а тому, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до матеріалів цього кримінального провадження, про яке просить слідчий, не може негативно вплинути на кримінальне провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_17 , а також слідчому групи слідчих ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000676 від 05.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з матеріалів кримінального провадження № 0000416 від 11.05.2023 за ч. 4 ст. 190, яке перебуває у володінні ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копії клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2022, відповідно якого вилучено інвентарну справу з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.11.2022 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2023 з описом, копії доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України вих. № 2/90д від 19.01.2023, копії протоколу огляду від 30.01.2023 інвентаризаційної справи № 20405 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналу клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 12.12.2022 щодо вилучення оригіналів документів реєстраційної справи щодо перереєстрації права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , оригіналу протоколу від 14.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів з описом та оригіналом ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022, оригіналу акта про вилучення документів від 14.12.2022 щодо реєстраційних дій відносно об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , постанови про визнання речових доказів від 30.01.2023, клопотання про арешт майна від 07.02.2023 об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 про накладання арешту на майно, копії клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2022 щодо вилучення архівної справи № 1604 щодо оформлення договору купівлі-продажу від 20.12.2012, копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.11.2022, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2023 з описом, запит від 27.01.2023 вих. № 2/685 щодо надання інформації, відповідь до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 , запит від 27.01.2023 вих. № 2/686 про надання інформації, відповідь до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 , копії рапорту старшого о/у в ОВС УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ щодо виявлених кримінальних правопорушень від 26.10.2022, доручення в порядку ст. 40 КПК України вих. № 2/822др від 11.11.2022, супровідний лист із матеріалами виконаного доручення від 25.11.2022 № 4596/55/103/02-2022, папка з документами СПРАВА № 02-03 том 11, договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались на 204 арк. приватний нотаріус ОСОБА_9 , заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 з додатками на 12 арк., договір купівлі-продажу квартири від 28.12.2021 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 щодо купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , щодо купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 та додатки до договорів (стор. 108-156), договір купівлі-продажу квартири від 20.12.2012 року укладений між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , квартири за адресою: АДРЕСА_2 серії ВТА № 877254 (зареєстровано в реєстрі 1604) з додатками (стор. 88-148), інвентарна справа з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № 20405 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1