г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2295/23
Номер провадження 1-кс/213/332/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000031 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратуризвернувся до суду з вказаним клопотанням.

Відповідно до клопотання, в ході моніторингу відомостей, опублікованих в електронній системі публічних закупівель веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені факти порушення законодавства під час закупівель нафтопродуктів комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Карпівської сільської ради Криворізького району (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2021-2022 роки та січні-лютому поточного року.

Зокрема, встановлено безпідставне укладання додаткових угод до основних договорів на постачання нафтопродуктів в частині підвищення ціни за одиницю товару. В той же час встановлено, що згідно до інформації розміщеною на веб-порталі Мінфіну, фактична ціна на нафтопродукти, як товару, у період укладання додаткових угод не збільшувалася або збільшувалася не пропорційно до скорегованих цін.

Так, 11.03.2022, між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю №19-03-22, предметом якого є дизельне паливо та бензин А-92. 29.04.2022 укладено додаткову угоду №7 до договору про закупівлю №19-03-22, яким внесено зміни до вказаного договору у зв`язку зі збільшенням ціни на товар. Попередні додаткові угоди в кількості 6 штук мали аналогічний характер, тобто внесення змін до договору у зв`язку зі збільшенням ціни на товар. Даними діями фактично скорочено обсяги отриманих нафтопродуктів, зокрема дизельного палива та бензину А-92.

Аналогічні порушення законодавства України вбачаються за договорами, зокрема:

- Договір про закупівлю №51/03/21 від 16.03.2021, укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5

- Договір про закупівлю №51/05/21 від 24.05.2021, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_5

- Договір про закупівлю №19-03-22-01 від 21.03.2022, укладений між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 ;

- Договір про закупівлю №19-08-22 від 05.08.2022, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 ;

- Договір про закупівлю №19-11-22 від 29.11.2022, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 .

Прокурор вказує, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: до вищевказаних договорів про закупівлю, предметом закупівлі яких було дизельне паливо та бензин А-92, та додатків до них (додатковими угодами, специфікаціями тощо); документів, які були підставою для внесення змін в договори (довідки, висновки тощо); відомостей (накладні) щодо оприбуткування на баланс паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизельне паливо); документів з інформацією щодо використання паливно-мастильних матеріалів (відомості); подорожних листів, субрахунків за формою 203. «Паливо», 203.1 «Талони на складі», 203.2 «Талони у водіїв», 203.3 «Пальне в баках»; актів списання паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизельне паливо), прибуткових накладних, фіскальних чеків щодо реалізації смарт карт (талонів) на паливо, та інших бухгалтерських документів, щодо обліку, використання та списання паливно-мастильних матеріалів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. В обґрунтування необхідності доступу та вилучення зазначених документів прокурор вказує, що оригінали документів необхідні для використання при проведенні судово-економічної експертизи, а також за необхідності почеркознавчої експертизи.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність витребування вказаних документів встановлена тим, що у наявних матеріалах можуть бути встановлені порушення зазначеними особами вимог законодавства під час укладання договорів та завищення цін на закупівлю нафтопродуктів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором не зазначено обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, доступ до яких просить надати. Також до клопотання не додано постанови слідчого про призначення судово-економічної чи почеркознавчої експертизи. Отжев цій частині клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165, 242 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 6 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурору Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів про закупівлю №19-03- 22 від 11.03.2022, №51/03.2021 від 16.03.2021, №51/05/21 від 24.05.2021, №19-03-22-01 від 21.03.2022, №19-08-22 від 05.08.2022, №19-11-22 від 29.11.2022, предметом закупівлі яких було дизельне паливо та бензин А-92, зі всіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями тощо), документів, які були підставою для внесення змін в договори (довідки, висновки тощо), відомостей (накладні) щодо оприбуткування на баланс паливно-мастильних матеріалів (бензин та дизельне паливо), документів з інформацією щодо використання паливно-мастильних матеріалів (відомості), подорожніх листів, субрахунків за формою 203. «Паливо», 203.1 «Талони на складі», 203.2 «Талони у водіїв», 203.3 «Пальне в баках»; актів списання паливно- мастильних матеріалів (бензин та дизельне паливо), прибуткових накладних, фіскальних чеків щодо реалізації смарт карт (талонів) на паливо, та інших бухгалтерських документів, щодо обліку, використання та списання паливно-мастильних матеріалів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1