Єдиний унікальний номер 725/7079/23
Номер провадження 1-кс/725/2042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням із заступником керівника Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації «Центр захисту інтересів інвесторів ЖК «Імперіал Парк Авеню» ОСОБА_6 вбачається, що між ТОВ «Глобус-2020» та ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» укладено договір № 11.11/15-01 від 11.11.2015 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» (; 79021, м. Львів, вул. Садова, 2-А), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку № 7 по вул. Рівненська в м. Чернівці. Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, які види робіт на об`єкті нерухомості буде виконано та визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). Відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 за адресою вул. Рівненська, 7 в м. Чернівці, яку згідно з рішенням сесії Чернівецької міської ради № 27 від 17.12.2015 передано в оренду ТОВ «Глобус-2020» () для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин, інвестори ЖК «Імперіал Парк Авеню» вважають, що директор ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_5 , у 2016 році, будучи одночасно засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал Буд» () з часткою у статутному капіталі у розмірі 50% та директором вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої на ринку нерухомості репутації Підприємства як забудовника, використовуючи при цьому своє службове становище керівника та бенефіціара Підприємства, незаконно заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів), які були залучені для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, за наступних обставин.

Так, 11.09.2015 ОСОБА_5 , набувши відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МС Імперіал Буд» № 19 від 11.09.2015 частку у статутному капіталі Підприємства у розмірі 50 %, на підставі рішення цих же загальних зборів учасників та наказу по Підприємству № 11/09 від 11.09.2015, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «МС Імперіал Буд», яке було створено та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.06.2013, з основним видом економічної діяльності 41.10 - організація будівництва будівель, та місцем здійснення діяльносі (юридична адреса) у м. Львові по вул. Водогінна, буд. 2 офіс 522.

Приступивши до виконання функцій директора, ОСОБА_5 повинен був організовувати та забезпечувати ведення господарської діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», визначеної Статутом Підприємства, у тому числі щодо проектування, будівництва, ремонту, реконструкції, купівлі, продажу, оренди, експлуатації та здачі в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських об`єктів, споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об`єктів енергопостачання, інженерних комунікацій, інших операцій з нерухомістю, у тому числі й на первинному ринку нерухомості, тощо, будучи наділеним при цьому, внаслідок займаної посади, правом представляти Товариство без довіреності у відносинах зі всіма без виключення Державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, видавати накази та розпорядження, вказівки, якi є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, та делегувати при цьому (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження іншому працівнику Товариства.

У листопаді 2015 року ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи задля забезпечення діяльності Підприємства, визначеної Статутом, дотримуючись при цьому пріоритетних напрямків діяльності Підприємства щодо створення первинного ринку нерухомості шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків, маючи внаслідок займаної посади повноваження самостійно вирішувати питання діяльності Підприємства та представляти його інтереси у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та у відносинах з фізичними особами, вирішив організувати будівельну діяльність на території міста Чернівці.

З цією метою 11.11.2015 він уклав з ТОВ «Глобус 2020», в особі директора ОСОБА_7 , договір про співпрацю № 11.11/15-01, предметом якого були відносини між Сторонами щодо участі у проектуванні, спорудженні, фінансуванні спорудження об`єкта, а також набуття права власності на завершений та прийнятий в експлуатацію об`єкт будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008, площею 1,7107 га, за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська, 7, яка надана ТОВ «Глобус 2020» в оренду Чернівецькою міською радою для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків.

Вказаним договором ТОВ «Глобус 2020» передало ТОВ «МС Імперіал Буд» свої функції Замовника в частині розроблення та погодження проектно-кошторисної документації у встановленому порядку, отримання дозвільних документів на будівництво багатоквартирних житлових об`єктів з нежитловими приміщеннями комерційного призначення, автостоянкою та супутні інженерні споруди, прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. ТОВ «МС Імперіал Буд», у свою чергу, за власний рахунок зобов`язувалось вчинити дії, спрямовані на розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єкта будівництва, прийняти від ТОВ «Глобус 2020» будівельний майданчик; здійснити будівництво об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації та чинних нормативно-правових актів, державних будівельних норм, правил, стандартів тощо у галузі будівництва і експлуатації об`єктів житлового та нежитлового призначення; здiйснювати постійне фінансування будівництва об`єкта та iнших витрат, передбачених цим Договором, в т. ч. оплатити всі встановлені нормативними актами інвестиційні внески на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об`єкта, тощо.

Крім цього, відповідно до умов даного Договору, ТОВ «Глобус 2020» зобов`язане було отримати погодження від Чернівецької міської ради на укладення з ТОВ «МС Імперіал Буд» договору суборенди земельної ділянки площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Рівненська,7, після чого на протязі 7-ми днів укласти із ТОВ «МС Імперіал Буд» зазначений договір суборенди земельної ділянки та передати по акту передачі-приймання для спорудження Об`єкту будівництва, а також отримати дозвіл на реконструкцію належних ТОВ «Глобус 2020» існуючих на території зазначеної земельної ділянки споруд (незавершене будівництво) під багатоквартирний житловий будинок.

Також Договором було передбачено право ТОВ «МС Імперіал Буд» за письмовою згодою ТОВ «Глобус 2020» передавати/відступати свої права та обов`язки за цим Договором третім особам, окрім відчуження, в т.ч. під час спорудження об`єкта, конкретних квартир, нежитлових приміщень комерційного призначення, автостоянок третім особам.

Після цього, у кінці 2015 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність погодження Чернівецької міської ради передати вищевказану земельну ділянку в суборенду ТОВ «МС Імперіал Буд», та як наслідок не маючи жодного права на користування цією земельною ділянкою, а також не отримавши у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідні документи, які надавали б право на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку, однак розуміючи, що будучи одночасно директором та засновником ТОВ «МС Імперіал Буд» з належною часткою у статутному капіталі у розмірі 50 %, має право самостійно приймати рішень з будь-якого питання, у тому числі щодо визначення основних напрямків діяльності Підприємства, а також отримувати прибуток від такої діяльності, що пропорційний частці власності у статутному капіталі, вирішив за рахунок господарської діяльності Підприємства отримати незаконний прибуток та, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян шляхом їх залучення на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд» під виглядом продажу квартир, комор, місць паркування в багатоповерховому житловому будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вводячи в оману таких громадян щодо наявності необхідних дозвільних документів на початок будівництва та подальшу здачу готового об`єкту в експлуатацію, зловживаючи при цьому їх довірою за рахунок використання авторитету ТОВ «МС Імперіал Буд» на ринку нерухомості.

Для втілення свого злочинного плану ОСОБА_5 , діючи з метою створення видимості реалізації намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку, однак не маючи при цьому необхідних дозвільних документів, залучивши до виконання будівельних робіт не встановлених досудовим розслідуванням осіб, розпочав його будівництво на земельній ділянці в АДРЕСА_1 , щодо якої не мав жодних правомочностей з розпорядження чи користування.

Водночас, бажаючи незаконно збагатитись особисто, не повідомив директора ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, тим самим забезпечив продовження вчинення останнім дій, направлених на виконання укладеного договору про співпрацю, використовуючи такі дії не задля досягнення кінцевої мети такого договору, а з метою створення додаткових умов видимості виконання намірів щодо будівництва багатоквартирного будинку та подальшої передачі у власність приміщень (квартир, комор, паркомісць) у ньому інвесторам, грошовими коштами яких мав намір незаконно заволодіти.

У зв`язку з цим, директор ТОВ «Глобус 2020» ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про кінцеві злочинні німіри ОСОБА_5 , діючи виключно на виконання укладеного договору про співпрацю, продовжував виконувати визначені таким договором умови, чим створював додаткові можливості для ОСОБА_5 щодо введення в оману майбутніх інвесторів.

Зокрема, 29.02.2016 ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «Глобус 2020», звернувся із заявою про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію існуючих будівель під житлові будинки з об`єктами соцкультпобуту та підземним паркінгом по АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, внаслідок чого 10.03.2016 Управлінням містобудівного комплексу та архітектури Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради видано містобудівні умови та обмеження № 1205/16 від 10.06.2016, відповідно до яких об`єктом будівництва є багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом, замовником будівництва яких є ТОВ «Глобус 2020», якими також були визначені основні техніко-технічні показники об`єкта будівництва, а саме площа забудови 779 м.кв., загальна площа квартир у будинку 6633 м.кв., загальний будівельний об`єм 64 993 м.куб., загальна площа приміщень житлового будинку 37 047 м. кв., площа паркінгу 945 м. кв.

Також, 04.07.2016 в Управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції в Чернівецькій області було зареєстровано декларацію ТОВ «МС Імперіал Буд» про початок виконання будівельних робіт в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, за № 56, за повторним зверненням Підприємства, на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б).

При цьому ОСОБА_5 , знаючи про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в м. Чернівці по вулиці Рівненській, 7, наявність проектної та виконавчої документації, а також декларації на початок будівельних робіт на виконання будівельних робіт тільки на багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом площею забудови 779,00 кв. м (секція А та секція Б), однак маючи намір залучити грошові кошти ще більшої кількості інвесторів, якими у подальшому заволодіти на свою користь, не маючи при цьому жодного права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008, як особисто, так і від імені ТОВ «МС Імперіал Буд», діючи з метою реалізації свого злочинного плану, за допомогою залучених працівників проводив на вказаній земельній ділянці будівельні роботи більшої кількості секцій будинку, ніж це передбачено дозвільними документами, що характеризувало об`єкт як V категорії складності за класом наслідків СС3, достовірно усвідомлюючи при цьому утворення ризику у подальшому не здати такий об`єкт будівництва в експлуатацію. Однак, ціллю ОСОБА_5 було незаконне заволодіння грошовими коштами майбутніх інвесторів будівництва, а не виконання умов укладених з такими інвесторами договорів, тому відсутність відповідної дозвільної документації на об`єкт, будівництво якого проводилось, з урахуванням фактичного ступеню складності та класу наслідків, а також подальше скасування Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок виконання будівельних робіт в АДРЕСА_1 , внаслідок виявлених порушень, не стало перешкодою для вчинення подальших дій, направлених на реалізацію розробленого злочинного плану та створенню при цьому всіх необхідних умов задля введення потенційних інвесторів в оману та подальшого зловживання їх довірою задля заволодіння їх грошовими коштами.

Для цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, переслідуючи кінцеву мету отримання незаконного прибутку для себе, за допомогою засобів масової інформації, соціальних мереж, радіо, телебачення розповсюдив інформацію про продаж квартир в багатоповерхових житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у АДРЕСА_1 , та наявність відділу продажу за адресою: АДРЕСА_2 , який він попередньо створив.

Зокрема, для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечив функціонування в АДРЕСА_2 , відділу продажу квартир від ТОВ «МС Імперіал Буд», до роботи в якому упродовж періоду вчинення злочину, а саме з кінця 2015 року по 17 липня 2020 року, залучав різних осіб, які, не будучи обізнаними про злочинні дії останнього, виконуючи покладені на них обов`язки відповідних працівників ТОВ «МС Імперіал Буд», та діючи за вказівками ОСОБА_5 , повинні були здійснювати продаж об`єктів нерухомості (квартир, комор, місць паркування) в будинках в АДРЕСА_1 , будівництво яких було розпочато, повідомляти особам, які зацікавились придбанням житла, визначені попередньо ОСОБА_5 відомості щодо об`єкту будівництва та законності такого будівництва, запевняючи та переконуючи при цьому про наявність всіх необхідних дозвільних документів, демонструючи проект будівництва, експлікацію (робочий план) квартир, які не були затверджені у встановленому законодавством порядку, а також копії договору про співпрацю з ТОВ «Глобус 2020» № 11.11/15-01 від 11.11.2015, договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 № 9859, містобудівних умов та обмежень № 1205/16 від 10.06.2016, та з розрахунку некомпетентності осіб, що звертались, переконувати їх, що це і є необхідна та погоджена у всіх державних органах документація для будівництва багатоквартирного житлового будинку, а також рекламувати авторитетність та надійність діяльності ТОВ «МС Імперіал Буд», демонструвати відеоролики із запланованим проектом будівництва в м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, показувати для огляду будівельний майданчик, демонструвати інші успішно здані в експлуатацію об`єкти нерухомості ТОВ «МС Імперіал Буд», тим самим переконуючи громадян у законності та доцільності укладання відповідних попередніх договорів в простій письмовій формі без нотаріального посвідчення, спонукати до передачі ТОВ «МС Імперіал Буд» грошових коштів в якості інвестування в будівництво набуттям права власності шляхом укладення договору купівлі-продажу у майбутньому.

При цьому, розроблений проект попереднього договору, який працівники відділу продажу, діючи за вказівкою ОСОБА_5 , повинні були демонструвати потенційним інвесторам та, у разі досягнення домовленості, підписувати, містив умови, що у завуальованій формі створювали переваги для ОСОБА_5 , зокрема, нечітко визначений порядок сплати вартості майбутнього об`єкту операції купівлі-продажу, зобов`язував інвестора сплатити повну вартість такого об`єкту в короткий проміжок часу після укладення попереднього договору, що надавало можливість ОСОБА_5 отримати грошові у кошти у розпорядження до виконання всіх зобов`язань за укладеним договором.

Так, відповідно до розробленого проекту зазначеного договору ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалась продати стороні (інвестору) квартиру чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, із визначеною площею, а останні зобов`язувались їх купити у визначений термін, відповідно до умов даного Договору та укладеного в майбутньому договору купівлі-продажу. Визначені площі були проектними та підлягали уточненню після інвентаризації БТІ. При цьому, ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язувалось оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на Об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості.

Об`єктом продажу були конкретно визначені квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) із визначеними загальними та житловими площами й місцем розташування (секція, поверх).

Пунктом 2.2. попереднього договору було визначено обов`язок особи, яка його уклала із ТОВ «МС Імперіал Буд», сплатити ТОВ «МС Імперіал Буд» визначену суму повної вартості квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки) в момент підписання основного договору купівлі-продажу до його нотаріального посвідчення. При цьому пункт 2.5. установлював, що в якості оплати буде зараховуватись забезпечувальний платіж, здійснений стороною згідно з пунктом 4 цього попереднього договору, відповідно до якого сума забезпечувального платежу складала повну вартість квартири чи приміщення (місця на автостоянці та комірки), яка відповідно до пункту 5 цього ж договору підлягала сплаті в 10-ти денний строк після підписання попереднього договору.

Крім цього, для створення видимості законності укладення працівниками відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд» попередніх договорів купівлі у майбутньому об`єкті нерухомості, ОСОБА_5 надав кожному з таких працівників нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважив останніх укладати від імені ТОВ «МС Імперіал Буд» договори купівлі-продажу квартир та будь-які інші попередні договори, здійснювати розрахунки за укладеними договорами.

Отже, вказаними діями ОСОБА_5 , створив необхідні умови для введення майбутніх інвесторів в оману щодо його дійсних намірів та зловживаючи їх довірою у подальшому забезпечив залучення коштів таких інвесторів на розрахункові рахунки очолюваного ним Підприємства в найкоротші терміни після укладення попередніх договорів, з метою їх подальшого заволодіння без попереднього виконання будь-яких зобов`язань, визначених договором за ТОВ «МС Імперіал Буд».

Крім того, для приховування противоправної діяльності та забезпечення введення в оману громадян протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_5 , не маючи наміру фактично виконувати умови укладених попередніх договорів до кінця, а діючи лише задля залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, протягом періоду вчинення злочину на будівельному майданчику здійснював будівельні роботи обіцяних об`єктів нерухомості за допомогою працівників ТОВ «МС Імперіал Буд» та інших організацій, які не були обізнані про його злочинні дії, а також вчиняв дії, направлені на отримання відповідних дозвільних документів на таке будівництво, що викликало протягом тривалого періоду часу у осіб, які вже перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «МС Імперіал Буд», а також у майбутніх інвесторів, впевненість у дійсності намірів ОСОБА_5 щодо виконання своїх зобов`язань, та тим самим надало змогу заволодіти грошовими коштами значної кількості громадян.

Зокрема, 24.09.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України ТОВ «МС Імперіал Буд» та ТОВ «Глобус 2020», за їх зверненням, було надано дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом в АДРЕСА_1 .

Однак, зазначені обставини не вплинули на наміри ОСОБА_5 щодо невиконання взятих зобов`язань за рахунок одержаних від інвесторів грошових коштів, так як останній на момент отримання дозвільних документів вже незаконно заволодів такими грошовими коштами та обіцяне будівництво будинків, під приводом якого отримував кошти, умисно не завершив та, відповідно, не здав в експлуатацію.

Отже, ОСОБА_5 , внаслідок вищевказаних дій, якими попередньо створив всі необхідні умови для введення осіб в оману та подальшого зловживання їх довірою, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння грошовими коштами громадян під приводом здійснення ТОВ «МС Імперіал Буд» господарської діяльності з будівництва об`єктів нерухомості, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, діючи чітко із розробленим ним же злочинним планом, не маючи права на розпорядження та користування земельною ділянкою з кадастровим номером :11:005:0008 площею 1,7107 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дозволу на будівництво, відповідної проектно-кошторисної документації та права на продаж об`єктів нерухомості (квартир, місць паркування, комор), у період часу з 29 лютого 2016 року по 13 лютого 2020 року незаконно заволодів грошовими коштами у особливо великих розмірах наступних громадян.

За вище описаних обставин у приміщенні відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд», за адресою: м. Чернівці, вул. Руській, 1А, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, що полягав у незаконному заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання їх довірою, між ТОВ «МС Імперіал Буд», в особі представників ТОВ «МС Імперіал Буд» , які діяли на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, виданих директором вказаного Товариства ОСОБА_5 було підписано:

1. Попередній договір А_002 від 29.02.2016 з ОСОБА_8 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 740 821 грн. 65 коп.;

2. Попередній договір № А_003 від 01.03.2016 з ОСОБА_9 відповідно до умов якого остання сплатила кошти в сумі742 068 грн.;

3. Попередній договір № А_004 від 07.03.2016 з ОСОБА_10 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 650 700 грн., та в подальшому передала свої права як вигодо набувача по договору ОСОБА_11 ;

4. Попередній договір № А_005 від 09.03.2016 ОСОБА_12 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 963 856 грн.

5. Попередній договір № А_006 від 11.03.2016 з ОСОБА_13 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 742 068 грн.

6. Попередній договір № А_008 від 15.03.2016 з ОСОБА_14 відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 736 992 грн. та в подальшому передала свої права як вигодо набувача по договору ОСОБА_15 ;

7. Попередній договір № А_009 від 16.03.2016 та ОСОБА_16 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 688 176 грн.

8. Попередній договір № А_011 від 16.03.2016 з ОСОБА_17 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі741 852 грн.;

9. підписано попередній договір № А_010 від 16.03.2016 ОСОБА_18 й ОСОБА_19 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі688 176грн.;

10. Попередній договір № А_013 від 21.03.2016 з ОСОБА_20 ,відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі688 176грн.;

11. Попередній договір № А_017 від 28.03.2016 з ОСОБА_21 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 708 821 грн., та в подальшому передала свої права як вигодо набувача по договору ОСОБА_22 ;

12. Попередній договір № А_018 від 29.03.2016 з ОСОБА_23 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 688 176грн.;

13. Попередній договір № А_019 від 30.03.2016 з ОСОБА_24 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 650 700грн.;

14. Попередній договір № А_022 від 31.03.2016 з ОСОБА_25 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 797 580грн.;

15. Попередній договір № А_023 від 31.03.2016 з ОСОБА_26 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 797 580грн.;

16. Попередній договір № А_024 від 05.04.2016 з ОСОБА_27 й ОСОБА_28 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 929 620грн.;

17. Попередній договір № А_026 від 07.04.2016 з ОСОБА_29 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 445 047грн.;

18. Попередній договір № А_025 від 07.04.2016 з ОСОБА_30 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 736 992 грн.;

19. Попередній договір № А_027 від 08.04.2016 з ОСОБА_31 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 741 852грн.;

20. Попередній договір № А_028 від 12.04.2016 з ОСОБА_32 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 741 852 грн;

21. Попередній договір № А_029 з ОСОБА_33 відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 797 580 грн.;

22. Попередній договір № А_032 від 18.04.2016 з ОСОБА_34 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 469 953 грн. 30 коп.;

23. Попередній договір № А_033 від 19.04.2016 з ОСОБА_35 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 963 856 грн.;

24. Попередній договір № А_034 від 25.04.2016 з ОСОБА_36 й ОСОБА_37 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 443 630 грн.;

25. Попередній договір № А_035 від 26.05.2016 з ОСОБА_38 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 742 068 грн.;

26. Попередній договір № А_038 від 10.05.2016 з ОСОБА_39 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 778 358 грн.;

27. Попередній договір № А_039 від 12.05.2016 з ОСОБА_40 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 443 630 грн.;

28. Попередній договір № А_040 від 17.05.2016 з ОСОБА_41 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі826 682 грн.;

29. Попередній договір № А_042 від 19.05.2016 з ОСОБА_42 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 516 224 грн.;

30. Попередній договір № А_047 від 20.05.2016 з ОСОБА_43 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 545 113 грн.;

31. Попередній договір № А_049 від 23.05.2016 з ОСОБА_44 відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі742 068 грн.;

32. Попередній договір № А_050 від 23.05.2016 з ОСОБА_45 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 963 586 грн.;

33. Попередній договір № А_051 від 24.05.2016 з ОСОБА_46 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 736 992 грн.;

34. Попередній договір № А_052 від 26.05.2016 з ОСОБА_47 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 742 068 грн.;

35. Попередній договір № А_054 від 30.05.2016 з ОСОБА_48 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 516 224 грн.;

36. Попередній договір № А_055 від 19.05.2016 з ОСОБА_49 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 963 856 грн.;

37. Попередній договір № А_059 від 13.06.2016 з ОСОБА_50 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 963 856 грн.;

38. Попередній договір № А_058 від 13.06.2016з ОСОБА_51 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 963 856 грн.;

39. Попередній договір № А_062 від 14.06.2016 з ОСОБА_52 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 736 992 грн.;

40. Попередній договір № А_061 від 14.06.2016з ОСОБА_53 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 073 959 грн.;

41.Попередній договір № А_064 від 15.06.2016з ОСОБА_54 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 712 602 грн. та передав своє право вигодо набувача за договором ОСОБА_55 ;

42. Попередній договір № А_065 від 15.06.2016 з ОСОБА_56 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 812 902 грн. та передав своє право вигодо набувача за договором ОСОБА_57 ;

43. Попередній договір № А_066 від 16.06.2016 з ОСОБА_58 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 712 602 грн.;

44. Попередній договір № А_070 від 17.06.2016 з ОСОБА_59 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 650 700 грн.;

45. Попередній договір № А_071 від 17.06.2016 з ОСОБА_60 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 053 936 грн.;

46. Попередній договір № А_075 від 21.06.2016 з ОСОБА_61 й ОСОБА_62 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 1 471 743 грн.;

47. Попередній договір № А_076 від 21.06.2016 з ОСОБА_63 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 977 124 грн.;

48. Попередній договір № А_077 від 22.06.2016 з ОСОБА_64 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 741 852 грн.;

49. Попередній договір № А_082 від 22.06.2016 з ОСОБА_65 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 650 700 грн.

50. Попередній договір № А_085 від 11.07.2016 з ОСОБА_66 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 062 944 грн. та в подальшому передала свої права як вигодо набувача за договором ОСОБА_25 ;

51. Попередній договір № А_088 від 15.07.2016 з ОСОБА_67 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 601 472 грн.

52. Попередній договір № А_093 від 22.07.2016 з ОСОБА_68 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 784 125 грн.;

53. Попередній договір № А_95 від 25.07.2017 з ОСОБА_69 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 965 601 грн.;

54. Попередній договір № А_096 від 26.07.2016 з ОСОБА_70 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 294 773 грн.;

55. Попередній договір № А_097 від 27.07.2016 з ОСОБА_71 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі1 162 032 грн.;

56. Попередній договір № А_100 від 01.08.2016 з ОСОБА_72 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 884 887 грн.;

57.Попередній договір № А_105 від 12.08.2016 з ОСОБА_73 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 127 525 грн.;

58. Попередній договір № А_107 від 19.08.2016 з ОСОБА_74 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 847 347 грн.;

59. Попередній договір № А_112 від 22.08.2016 з ОСОБА_75 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 741 075 грн.;

60. Попередній договір № А_113 від 22.08.2016 з ОСОБА_76 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 181 510 грн.;

61. Попередній договір № А_116 від 29.08.2016з ОСОБА_77 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі904 296 грн.;

62. Попередній договір № А_118 від 31.08.2016з ОСОБА_78 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 831 149 грн.;

63. Попередній договір № А_122 від 12.09.2016 з ОСОБА_79 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 476 190 грн. та передала свої права як вигодо набувачу ОСОБА_80 ;

64. Попередній договір № А_124 від 15.08.2016 з ОСОБА_81 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 560 705 грн.;

65. Попередній договір № А_125 від 22.09.2016 з ОСОБА_82 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 505 206 грн.;

66. Попередній договір № А_126 від 22.09.2016 з ОСОБА_83 й ОСОБА_84 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 471 075 грн.;

67. Попередній договір № А_127 від 22.09.2016 з ОСОБА_85 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 741 075 грн.;

68. Попередній договір № А_132 від 04.10.2016 з ОСОБА_86 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі549 900 грн.;

69. Попередній договір № А_133 від 07.10.2016 з ОСОБА_87 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 847 875 грн., яка передала свої права як вигодо набувача за договором ОСОБА_88 ;

70. Попередній договір № А_138 від 17.10.2016 з ОСОБА_89 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 845 133 грн.;

71.Попередній договір № А_141 від 19.10.2016 з ОСОБА_90 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі554 112 грн.;

72.Попередній договір № А_142 від 21.10.2016 з ОСОБА_91 й ОСОБА_92 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 892 242 грн.;

73.Попередній договір № А_145 від 25.10.2016 з ОСОБА_93 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 845 133 грн.;

74. Попередній договір № А_146 від 27.09.2016 з ОСОБА_94 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 977 816 грн.;

75. Попередній договір № А_149 від 31.10.2016 з ОСОБА_95 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 741 075 грн.;

76. Попередній договір № А_150 від 02.11.2016 з ОСОБА_96 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 847 242 грн.;

77. Попередній договір № А_152 від 07.11.2016 з ОСОБА_97 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 892 242 грн.;

78. Попередній договір № А_154 від 08.11.2016 з ОСОБА_98 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 847 593 грн. та передав свої права як вигодо набувача ОСОБА_99 ;

79.Попередній договір № А_157 від 14.11.2016 з ОСОБА_100 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 847 875 грн., який передав свої права вигодо набувача по договору ОСОБА_101 ;

80. Попередній договір № А_160 від 16.11.2016 з ОСОБА_102 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 904 296 грн.;

81.Попередній договір № А_161 від 21.11.2016 з ОСОБА_103 і ОСОБА_104 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 1 275 520 грн.;

82. Попередній договір № А_161 від 25.11.2016 з ОСОБА_105 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 767 875 грн.;

83. Попередній договір № А_162 від 21.11.2016 з ОСОБА_106 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 767 625 грн., який передав свої права вигодо набувача за договором ОСОБА_107 ;

84. Попередній договір № А_165 від 23.11.2016 з ОСОБА_108 й ОСОБА_109 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 1 274 520 грн.;

85. Попередній договір № А_167 від 28.11.2016 з ОСОБА_110 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 798 625 грн.;

86. Попередній договір № А_169 від 30.11.2016 з ОСОБА_111 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 175 720 грн.;

87. Попередній договір № А_171 від 01.12.2016 з ОСОБА_112 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 162 032 грн.;

88. Попередній договір № А_172 з ОСОБА_113 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 767 625 грн.;

89. Попередній договір № А_173 від 07.12.2016 з ОСОБА_114 й ОСОБА_115 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 784 125 грн.;

90. Попередній договір № А_174 від 07.12.2016 з ОСОБА_116 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 527 739 грн.;

91. Попередній договір № А_177 від 12.12.2016 з ОСОБА_117 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 844 887 грн.;

92. Попередній договір № А_179 від 30.12.2016 з ОСОБА_118 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 175 720 грн.;

93. Попередній договір № А_180 від 15.12.2016 з ОСОБА_119 й ОСОБА_120 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 1 175 720 грн.;

94. Попередній договір № А_181 від 16.12.2016 з ОСОБА_121 та ОСОБА_122 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 805 194 грн.;

95.Попередній договір № А_183 від 20.12.2016 з ОСОБА_123 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 844 887 грн.;

96. Попередній договір № А_184 від 22.12.2016 з ОСОБА_124 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 764 875 грн.;

97. Попередній договір № А_185 від 23.12.2016 з ОСОБА_125 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 175 720 грн.;

98. Попередній договір № А_186 від 23.12.2016 з ОСОБА_126 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 847 593 грн.;

99. Попередній договір № А_188 від 26.12.2016 з ОСОБА_127 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 809 600 грн.;

100. Попередній договір № А_189 від 26.12.2016 з ОСОБА_128 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 896 944 грн.;

101. Попередній договір № А_191 від 27.12.2016 з ОСОБА_129 , ОСОБА_130 й ОСОБА_131 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 759 575 грн.;

102. Попередній договір № А_193 від 29.12.2016 з ОСОБА_132 й ОСОБА_133 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 930 420 грн. та передали свої права вигодо набувача за договором ОСОБА_134 ;

103. Попередній договір № А_200 від 24.01.2017 з ОСОБА_135 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 892 422 грн.;

104.Попередній договір № А_204 від 30.01.2017 з ОСОБА_136 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 792 189 грн.;

105. Попередній договір № А_206 від 31.01.2017 з ОСОБА_137 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 235 000 грн. та передав ОСОБА_138 ;

106. Попередній договір № А_208 від 08.02.2017 з ОСОБА_139 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 075 854 грн.;

107. Попередній договір № А_209 від 09.02.2017 з ОСОБА_140 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 892 422 грн.;

108. Попередній договір № А_210 від 09.02.2017 з ОСОБА_141 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 892 422 грн.

109. Попередній договір № А_211 від 10.02.2017 з ОСОБА_142 й ОСОБА_143 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 1 126 000 грн.;

110. Попередній договір № А_213 від 13.02.2017 з ОСОБА_144 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 509 670 грн.;

111. Попередній договір № А_215 від 14.02.2017 з ОСОБА_145 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 520 450 грн. та передав свої права вигодо набувача за договором ОСОБА_146 ;

112. Попередній договір № А_216 від 15.02.2017 з ОСОБА_147 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 958 127 грн.;

113. Попередній договір № А_218 від 16.02.2017 з ОСОБА_148 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 952 665 грн.;

114. Попередній договір № А_220 від 21.02.2017 з ОСОБА_149 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 505 875 грн. та передав свої права вигодо набувача за договором ОСОБА_150 у сумі 505 875 грн.;

115. Попередній договір № А_221 від 21.02.2017 з ОСОБА_151 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 510 375 грн.;

116. Попередній договір № А_223 від 24.02.2017 з ОСОБА_152 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 886 101 грн. та передав явої права вигодо набувача за договором ОСОБА_153 у сумі 886 101 грн.;

117. Попередній договір № А_226 від 06.03.2017 з ОСОБА_154 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 792 189 грн.;

118. Попередній договір № А_227 від 06.03.2017 з ОСОБА_155 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 792 189 грн.;

119.Попередній договір № А_235 від 13.03.2017 з ОСОБА_156 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 440 800 грн.;

120 Попередній договір № А_236 від 14.03. з ОСОБА_157 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 891 390 грн.;

121.Попередній договір № А_238 від 14.03.2017 з ОСОБА_158 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 960 490 грн.;

122.Попередній договір № А_240 від 15.03.2017 з ОСОБА_159 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 590 375 грн.;

123. Попередній договір № А_245 від 28.03.2017 з ОСОБА_160 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 096 250 грн.

124. Попередній договір № А_254 від 14.04.2017 з ОСОБА_161 й ОСОБА_162 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 841 689 грн.;

125. Попередній договір № А_256 від 19.04.2017 з ОСОБА_163 й ОСОБА_164 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 841 689 грн. та передав свої права вигодо набувача за договором ОСОБА_165 ;

126. Попередній договір № А_258 від 26.04.2017 з ОСОБА_166 й ОСОБА_167 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 1 259 078 грн.;

127. Попередній договір № А_259 від 27.05.2017 з ОСОБА_168 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 918 192 грн. 10 коп.;

128. Попередній договір № А_252 від 30.04.2017 з ОСОБА_169 й ОСОБА_170 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 854 840 грн.;

129. Попередній договір № А_261 від 04.05.2017 з ОСОБА_171 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 763 025 грн.;

130. Попередній договір № А_262 від 10.05.2017 з ОСОБА_172 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 966 518 грн.;

131.Попередній договір № А_263 від 11.05.2017 з ОСОБА_173 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 643 626 грн.;

132. Попередній договір № А_264 від 27.05.2017 з ОСОБА_174 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 332 295 грн. та 29 645 дол. США;

133. Попередній договір № А_266 від 16.05.2017 з ОСОБА_175 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 514 604 грн.;

134. Попередній договір № А_269 від 22.05.2017 з ОСОБА_176 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 967 435 грн.;

135. Попередній договір № А_263 від 11.05.2017 з ОСОБА_177 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 879 488 грн.;

136. Попередній договір № А_273 від 07.06.2017 з ОСОБА_178 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 908 700 грн.;

137. Попередній договір № А_275 від 09.06.2017 з ОСОБА_179 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 896 741 грн.;

138. Попередній договір № А_276 від 13.06.2017 з ОСОБА_180 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 799 886 грн.;

139.Попередній договір № А_278 від 22.06.2017 з ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 961 474 грн.;

140. Попередній договір № А_283 від 05.07.2017 з ОСОБА_181 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 163 574 грн.;

141. Попередній договір № А_290 від 14.07.2017 з ОСОБА_182 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 787 965 грн.;

142. Попередній договір № А_294 від 24.07.2017 з ОСОБА_183 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 929 425 грн. 35 коп.та передала свої права вигодо набувача ОСОБА_184 та ОСОБА_185 ;

143. Попередній договір № А_295 від 25.07.2017 з ОСОБА_69 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 965 601 грн.;

144. Попередній договір № А_296 від 26.07.2017 з ОСОБА_186 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 905 210 грн.;

145. Попередній договір № А_301 від 08.08.2017 з ОСОБА_187 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 853 606 грн. 65 коп.;

146. Попередній договір № А_309 від 28.08.2017 з ОСОБА_188 та ОСОБА_189 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 946 206 грн.;

147.Попередній договір № А_310 від 28.08.2017 з ОСОБА_190 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 841 198 грн.;

148. Попередній договір № А_315 від 05.09.2017 з ОСОБА_191 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 396 778 грн.;

149.Попередній договір № А_316 від 06.09.2017 з ОСОБА_192 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 850 178 грн. 21 коп.;

150. Попередній договір № А_318 від 07.09.2017 з ОСОБА_193 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 591 948 грн.;

151. Попередній договір № А_319 від 07.09.2017 з ОСОБА_194 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 804 471 грн. та передав свої права вигодо набувача ОСОБА_195 ;

152. Попередній договір № А_323 від 26.09.2017 з ОСОБА_196 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 160 399 грн.;

153. Попередній договір №Анп-1 від 28.09.2017 з ОСОБА_197 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 921 780 грн.;

154. Попередній договір № А_329 від 10.10.2017 з ОСОБА_198 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 846 715 грн. 68 коп.;

155. Попередній договір № А_338 від 21.10.2017 з ОСОБА_199 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 868 342 грн.;

156. Попередній договір № А_339 від 23.10.2017 з ОСОБА_200 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 813 612 грн. 84 коп.;

157. Попередній договір №_340 від 30.10.2017 з ОСОБА_201 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 998 172 грн.;

158. Попередній договір №_342 від 07.11.2017 з ОСОБА_202 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 016 829 грн. 45 коп.;

159. Попередній договір № А_345 від 14.11.2017 з ОСОБА_203 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 335 244 грн. 64 коп.;

160. Попередній договір № А_347 від 16.11.2017 з ОСОБА_204 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 818 040 грн.;

161. Попередній договір № А_350 від 27.11.2017 з ОСОБА_205 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 929 050 грн. 92 коп.;

162. Попередній договір № А_351 від 30.11.2017 з ОСОБА_206 і ОСОБА_207 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 846 583 грн. 92 коп.;

163. Попередній договір № А_356 від 08.12.2017 з ОСОБА_208 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 324 844 грн. 78 коп.;

164.Попередній договір № А_359 від 19.12.2017 з ОСОБА_209 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі1 176 114 грн. та передала свої права вигодо набувача за договором ОСОБА_210 ;

165. Попередній договір № А_363 від 26.12.2017 з ОСОБА_211 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі602 500 грн.;

166. Попередній договір № А_366 від 27.12.2017 з ОСОБА_212 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 173 963 грн.;

167. Попередній договір № А_369 від 28.12.2017 з ОСОБА_213 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 176 114 грн. 64 коп.;

168. Попередній договір № А_372 від 03.01.2018 з ОСОБА_214 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 848 906 грн.;

169. Попередній договір № А_382 від 17.01.2018 з ОСОБА_214 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 914 734 грн.;

170. Попередній договір № А_388 від 31.01.2018 з ОСОБА_214 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 815 864 грн.;

171. Попередній договір № А_391 від 02.02.2018 з ОСОБА_215 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 855 992 грн.;

172. Попередній договір № А_404 від 02.04.2018 з ОСОБА_216 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 551 280 грн.;

173. Попередній договір № А_405 від 10.04.2018з ОСОБА_217 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 315 512 грн.;

174. Попередній договір № А_409 від 03.05.2018 з ОСОБА_218 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 866 592 грн.;

175. Попередній договір № А_412 від 18.05.2018 з ОСОБА_219 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1065 281 грн.;

176. Попередній договір № А_419 від 12.06.2018 з ОСОБА_220 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 441 500 грн.;

177. Попередній договір № Анп-3 від 06.08.2018 з ОСОБА_221 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 514 815 грн.;

178. Попередній договір № А_426 від 29.08.2018 з ОСОБА_222 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 1 003 700 грн.;

179. Попередній договір № А_428 від 01.10.2018 з ОСОБА_223 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 160 080 грн.;

180. Попередні договори № А_431 та № 432 від 12.10.2018 з ОСОБА_224 й ОСОБА_225 , відповідно до умов якого останні сплатили грошові кошти в сумі 2 484 825 грн.;

181. Попередній договір № А_434 від 22.11.2018 з ОСОБА_226 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 063 029 грн.;

182. Попередній договір № А_436 від 13.12.2018 з ОСОБА_227 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 686 900 грн.;

183. Попередній договір № А_440 від 22.03.2019 з ОСОБА_228 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 842 208 грн.;

184. Попередній договір № А_445 від 06.06.2019 з ОСОБА_229 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 181 670 грн.;

185. Попередній договір № А_446 від 03.07.2019 з ОСОБА_230 , відповідно до умов якого останній сплатив грошові кошти в сумі 964 700 грн.;

186. Попередній договір № А_447 від 23.08.2019 з ОСОБА_231 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 1 0160 574 грн.;

187. Попередній договір № А_448 від 29.08.2019 з ОСОБА_232 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 797 940 грн.;

188. Попередній договір № А_451 від 27.09.2019 з ОСОБА_233 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 808 720 грн.;

189. Попередній договір № А_458 від 13.02.2020 з ОСОБА_234 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 873 363 грн.;

190. Попередній договір № А_429 від 10.10.2018 з ОСОБА_235 , відповідно до умов якого остання сплатила грошові кошти в сумі 408 700 грн.

Згідно з вище вказаними попередніми договорами ТОВ «МС Імперіал Буд» зобов`язалось продати, а особи, які уклали попередні договори купити до визначеного в договорах терміну (кінець першого кварталу 2018 року кінець першого кварталу 2020 року) квартири в будинку по АДРЕСА_1 , із визначеною загальною площею квартир та місцем розташуванням в (секція, поверх). Відповідно до п. 2.2. зазначеного договору особи повинні були сплатити за вказану в договорі квартиру грошові кошти - забезпечувальний платіж, що за сумою складав повну вартість квартири.

У подальшому, особи з якими, було укладено попередні договори, будучи введеними в оману щодо подальшої можливості набуття права власності на квартири в будинку по АДРЕСА_1 , та виявляючи, внаслідок проведення з нею роз`яснювальної роботи, довіру до надійності будівельного Підприємства, очолюваного ОСОБА_5 , діючи на виконання умов укладеного попереднього договору, перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «МС Імперіал Буд» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошові кошти у сумі повної вартості квартири.

У свою чергу, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, використовуючи службове становище керівника ТОВ «МС Імперіал Буд», на розрахунковий рахунок якого надійшли вищевказані грошові кошти від громадян з яким було укладено попередні договори, та маючи внаслідок цього можливість самостійно розпоряджатися такими коштами, ввівши їх попередньо в оману та продовжуючи зловживати її довірою протягом тривалого періоду часу внаслідок виконання всіх необхідних дій згідно його злочинного плану, заволодів її грошовими коштами та розпорядився ними на власний розсуд, не виконавши при цьому взяті на себе зобов`язання відповідно до укладеного попереднього договору, а саме не завершив розпочате будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , квартири у вказаному будинку в експлуатацію не здав та, відповідно, у власність особам з якими уклав договори - не передав.

Тим самим, під приводом продажу квартир, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами громадян на загальну суму 173 512 391 грн. (172 737 768 грн. та 29 645 дол. США (що еквівалентно 774 623 грн. станом 27.05.2017) чим спричинив матеріальну шкоду потерпілим у особливо великих розмірах.

У період часу з кінця 2015 року до кінця грудня 2020 року, тобто протягом усього періоду заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами вищевказаних громадян, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та забезпечення можливості вчинення злочину протягом тривалого періоду часу, за допомогою залучених працівників здійснював самочинне будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці, під час чого організовував постійну комунікацію працівників відділу продажу ТОВ «МС Імперіал Буд», які не були обізнані про його злочинні дії, з особами (інвесторами), грошовими коштами яких заволодів, переконуючи останніх в законності своїх дій, тим самим продовжував зловживати їх довірою, не маючи при цьому наміру виконувати свої зобов`язання за укладеними договорами до кінця.

Однак, довівши свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, до кінця, ОСОБА_5 самочинне будівництво багатоквартирних житлових будинках з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування у м. Чернівці по вул. Рівненській, 7, припинив, не завершивши його, та, відповідно, в експлуатацію не здав, внаслідок чого ніхто із громадян, які уклали попередні договори з ТОВ «МС Імперіал Буд» на придбання квартир, місць паркування, комірок та сплатили кошти в розмірі повної вартості відповідного об`єкту нерухомості, право власності на такі об`єкти не набули.

Допитані в якості потерпілих особи підтвердили вищенаведені обставини та повідомили, що укладали попередні договори у відділах продажу в м. Чернівці з уповноваженими особами від ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД», а саме: ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , які повідомляли їм інформацію про наявність дозвільних документів на будівництво. Згідно умов попередніх договорів ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язалось продати, а інвестори купити в майбутньому в будинку по вул. Рівненській, 7 в м. Чернівці об`єкти нерухомості, вказувались орієнтовні строки здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію. ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД» зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу. Сторонами визначено місце розташування об`єкта нерухомості та будівельні роботи, що будуть виконані. Оплату коштів за придбання об`єктів нерухомості громадяни переважно сплачували у повному обсязі на банківські рахунки ТОВ «МС ІМПЕРІАЛ БУД». Будівництво на земельній ділянці було розпочато в кінці 2015 року та припинено в кінці 2018 року. Закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались.

30.08.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

30.08.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_3 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 09.08.2023 року (справа № 725/6229/23, провадження № 1-кс/725/1777/23).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «Буд Ніко»№ НОМЕР_2 74 арк.;

-виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «БК «Бомонд» № НОМЕР_3 на 263 арк.;

-довіреність ТОВ «Будівельної компанії «БОМОНД» видана 18.03.2021, якою ОСОБА_240 уповноважує ОСОБА_241 на право користування та розпорядження транспортним засобом марки MERCEDES-BENZ, модель GLE 350D, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

-платіжні доручення № 1 на суму 149 000 грн. згідно якого платником є ОСОБА_242 та № 2 на суму 149 000 грн. згідно якого платником є ОСОБА_5 від 29.06.2017. Одержувачем згідно вказаних платіжних доручень є ТОВ «БК «Бомонд»;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 31.10.2014 згідно якого продавцем є ТОВ «МС Імперіал», а покупцем ОСОБА_243 ;

-копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 87800385 від 25.05.2017, згідно якого на підстав заяви ОСОБА_5 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею 126,2 квадратних метра;

-копія розписки від 31.08.2017 надана ОСОБА_244 він отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30 000 дол. США та зобов`язується їх повернути в строк до 30.11.2017;

-копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.08.2017 укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 на загальну суму 771 000 грн. та зобов`язується їх повернути в строк до 30.11.2017;

-копія попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ОСОБА_246 від 04.04.2017 на подальше набуття права власності на земельну ділянку загальною площею 0,35 га, яка знаходиться в АДРЕСА_5

-оригінал протоколу зборів ГО «Центр захисту прав інвесторів ЖК Імперіал Парк Авеню»;

-копія розписки від 25.01.2019 надана ОСОБА_247 . ОСОБА_5 про зобов`язання повернути кошти згідно попередніх розписок в строк до 01.02.2019;

-шматок бумаги із написом «земля третя Пасічна: 5000 дол. США (є договір позики та розписка позикою); 1 560 115 грн. (з БК Бомонд безготівкою), всього: 1 690 565 грн.»;

-платіжні доручення № 27 на суму 900 000 грн. та № 29 на суму 660 114 грн. згідно з якими платником є ТОВ «БК «Бомонд», а отримувачем грошових коштів ОСОБА_248 ;

-копія розписки від 23.06.2017 надана ОСОБА_244 він отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 дол. США;

-копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2017 укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 на загальну суму 130 450 грн. та зобов`язується їх повернути в строк до 15.07.2017;

-копія попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ТОВ «БК Бомонд» від 12.12.2016 на подальше набуття права власності на земельну ділянку загальною площею 0,4830 га, яка знаходиться в АДРЕСА_6 ;

-додатковий договір № 1 про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.12.2016 укладеним між ОСОБА_244 та ТОВ «БК Бомонд»;

-оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МС Імперіал Буд» від 22.12.2022 та ТОВ «ОЛ Люкс»;

-оригінал заяви про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 22.12.2022;

-оригінал наказу про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 16.01.2023;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БК «БОМОНД»

-шматок бумаги із рукописним написом «Земля Лазаренка; 120 000 дол. США (є розписка)»;

-копія розписки від 21.07.2017 надана ОСОБА_244 ОСОБА_5 про отримання грошових коштів в сумі 120 000 дол. США за земельну ділянку у м. Львів по вул. Лазаренка з кадастровим номером :0:005:0011;

-оригінал видаткової накладної № від 13.07.2017 на транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ, модель GLE 350D на загальне суму 2 251 139 грн. 72 коп., згідно якої постачальником є ТзОВ «Західно-український дім», а отримувачем ОСОБА_5 ;

-копія виписки ТОВ «БК «БОМОНД»;

-оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «БОМОНД»;

-платіжні доручення № 282 від 13.07.2017 на загальну суму 93 797 грн. 47 коп. призначення оплата за збір під час набуття права власності на автомобіль, платник БК «БОМОНД»; № 116 від 12.04.2017 на загальну суму 443 145 грн. 08 коп. призначення оплата за автомобільMERCEDES-BENZ, платник БК «БОМОНД», отримувач - «Західно-український дім»; № 246 від 29.06.2017 на загальну суму 1 048 000 грн. призначення оплата за автомобіль MERCEDES-BENZ, платник БК «БОМОНД», отримувач - «Західно-український дім», № 247 від 29.06.2017 на загальну суму 759 994 грн. 64 коп. призначення оплата за автомобіль MERCEDES-BENZ, платник БК «БОМОНД», отримувач - «Західно-український дім».

-аркуш паперу формату А-4 із трьома стовпчиками на яких є написи ОСОБА_249 та ОСОБА_5 та строчками в яких написи місяців та навпроти зображені цифри;

-розписку ОСОБА_250 та ОСОБА_251 від 22.12.2022 дану ОСОБА_252 про передачу 700 кв. метрів ОСОБА_253 після зміни керівника ТОВ «МС Імперіал Буд»;

-ноутбук марки «DELL»із серійним номером 4;

Постановою слідчого від 31.08.2023 року вилучені документи в ході обшуку визнані речовим доказом в кримінального провадженні.

В зв`язку з чим слідчий клопоче про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході обшуку в житловому будинку в АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 ,з метою збереження речових доказів, а саме на: виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «Буд Ніко» № НОМЕР_6 на 74 арк.; виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «БК «Бомонд» № НОМЕР_3 на 263 арк.; довіреність ТОВ «Будівельної компанії «БОМОНД» видану ОСОБА_240 від18.03.2021 року; платіжні доручення № 1 № 2 від 29.06.2017 року; оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 31.10.2014 року згідно якого продавцем є ТОВ «МС Імперіал», а покупцем ОСОБА_243 ; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 87800385 від 25.05.2017 року; копію розписки від 31.08.2017 року надана ОСОБА_244 ; копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.08.2017 року укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 від 30.11.2017 року; копію попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ОСОБА_246 від 04.04.2017 року; оригінал протоколу зборів ГО «Центр захисту прав інвесторів ЖК Імперіал Парк Авеню»; копію розписки від 25.01.2019 року надана ОСОБА_247 . ОСОБА_5 про зобов`язання повернути кошти згідно попередніх розписок в строк до 01.02.2019 року; шматок бумаги із написом «земля третя Пасічна: 5000 дол. США (є договір позики та розписка позикою); 1 560 115 грн. (з БК Бомонд безготівкою), всього: 1 690 565 грн.»; платіжні доручення № 27 на суму 900 000 грн. та № 29 на суму 660 114 грн. згідно з якими платником є ТОВ «БК «Бомонд», а отримувачем грошових коштів ОСОБА_248 ; копію розписки від 23.06.2017 року надана ОСОБА_244 ОСОБА_5 ; копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2017 року укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 ; копію попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ТОВ «БК Бомонд» від 12.12.2016 року; додатковий договір № 1 про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.12.2016 року укладеним між ОСОБА_245 та ТОВ «БК Бомонд»; оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МС Імперіал Буд» від 22.12.2022 року та ТОВ «ОЛ Люкс»; оригінал заяви про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 22.12.2022 року; оригінал наказу про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 16.01.2023 року; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БК «БОМОНД»; шматок бумаги із рукописним написом «Земля Лазаренка; 120 000 дол. США (є розписка)»; копію розписки від 21.07.2017 року надана ОСОБА_244 ОСОБА_5 ; оригінал видаткової накладної № від 13.07.2017 року; копію виписки ТОВ «БК «БОМОНД»; оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «БОМОНД»; платіжні доручення № 282 від 13.07.2017; № 116 від 12.04.2017; № 246 від 29.06.2017; № 247 від 29.06.2017, аркуш паперу формату А-4 із трьома стовпчиками на яких є написи ОСОБА_249 та ОСОБА_5 та строчками в яких написи місяців та навпроти зображені цифри та ноутбук марки «DELL»із серійним номером 4; розписку ОСОБА_250 та ОСОБА_251 від 22.12.2022 року.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Як встановлено судом вищевказане майно, 31.08.2023 року постановою було визнано речовим доказом.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з вищевикладених вимог Закону, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слід задовольнити, а саме накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку в житловому будинку в АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів, а саме на: виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «Буд Ніко» № НОМЕР_6 на 74 арк.; виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «БК «Бомонд» № НОМЕР_3 на 263 арк.; довіреність ТОВ «Будівельної компанії «БОМОНД» видану ОСОБА_240 від18.03.2021 року; платіжні доручення № 1 № 2 від 29.06.2017 року; оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 31.10.2014 року згідно якого продавцем є ТОВ «МС Імперіал», а покупцем ОСОБА_243 ; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 87800385 від 25.05.2017 року; копію розписки від 31.08.2017 року надана ОСОБА_244 ; копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.08.2017 року укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 від 30.11.2017 року; копію попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ОСОБА_246 від 04.04.2017 року; оригінал протоколу зборів ГО «Центр захисту прав інвесторів ЖК Імперіал Парк Авеню»; копію розписки від 25.01.2019 року надана ОСОБА_247 . ОСОБА_5 про зобов`язання повернути кошти згідно попередніх розписок в строк до 01.02.2019 року; шматок бумаги із написом «земля третя Пасічна: 5000 дол. США (є договір позики та розписка позикою); 1 560 115 грн. (з БК Бомонд безготівкою), всього: 1 690 565 грн.»; платіжні доручення № 27 на суму 900 000 грн. та № 29 на суму 660 114 грн. згідно з якими платником є ТОВ «БК «Бомонд», а отримувачем грошових коштів ОСОБА_248 ; копію розписки від 23.06.2017 року надана ОСОБА_244 ОСОБА_5 ; копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2017 року укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 ; копію попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ТОВ «БК Бомонд» від 12.12.2016 року; додатковий договір № 1 про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.12.2016 року укладеним між ОСОБА_245 та ТОВ «БК Бомонд»; оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МС Імперіал Буд» від 22.12.2022 року та ТОВ «ОЛ Люкс»; оригінал заяви про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 22.12.2022 року; оригінал наказу про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 16.01.2023 року; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БК «БОМОНД»; шматок бумаги із рукописним написом «Земля Лазаренка; 120 000 дол. США (є розписка)»; копію розписки від 21.07.2017 року надана ОСОБА_244 ОСОБА_5 ; оригінал видаткової накладної № від 13.07.2017 року; копію виписки ТОВ «БК «БОМОНД»; оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «БОМОНД»; платіжні доручення № 282 від 13.07.2017; № 116 від 12.04.2017; № 246 від 29.06.2017; № 247 від 29.06.2017, аркуш паперу формату А-4 із трьома стовпчиками на яких є написи ОСОБА_249 та ОСОБА_5 та строчками в яких написи місяців та навпроти зображені цифри та ноутбук марки «DELL»із серійним номером 4; розписку ОСОБА_250 та ОСОБА_251 від 22.12.2022 року.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку в житловому будинку в АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів, а саме на: виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «Буд Ніко» № НОМЕР_6 на 74 арк.; виписку АТ «Альфа Банк» з банківського рахунку ТОВ «БК «Бомонд» № НОМЕР_3 на 263 арк.; довіреність ТОВ «Будівельної компанії «БОМОНД» видану ОСОБА_240 від18.03.2021 року; платіжні доручення № 1 № 2 від 29.06.2017 року; оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 31.10.2014 року згідно якого продавцем є ТОВ «МС Імперіал», а покупцем ОСОБА_243 ; копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 87800385 від 25.05.2017 року; копію розписки від 31.08.2017 року надана ОСОБА_244 ; копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.08.2017 року укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 від 30.11.2017 року; копію попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ОСОБА_246 від 04.04.2017 року; оригінал протоколу зборів ГО «Центр захисту прав інвесторів ЖК Імперіал Парк Авеню»; копію розписки від 25.01.2019 року надана ОСОБА_247 . ОСОБА_5 про зобов`язання повернути кошти згідно попередніх розписок в строк до 01.02.2019 року; шматок бумаги із написом «земля третя Пасічна: 5000 дол. США (є договір позики та розписка позикою); 1 560 115 грн. (з БК Бомонд безготівкою), всього: 1 690 565 грн.»; платіжні доручення № 27 на суму 900 000 грн. та № 29 на суму 660 114 грн. згідно з якими платником є ТОВ «БК «Бомонд», а отримувачем грошових коштів ОСОБА_248 ; копію розписки від 23.06.2017 року надана ОСОБА_244 ОСОБА_5 ; копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2017 року укладений між ОСОБА_244 та ОСОБА_5 ; копію попереднього договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_245 та ТОВ «БК Бомонд» від 12.12.2016 року; додатковий договір № 1 про внесення змін до попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.12.2016 року укладеним між ОСОБА_245 та ТОВ «БК Бомонд»; оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «МС Імперіал Буд» від 22.12.2022 року та ТОВ «ОЛ Люкс»; оригінал заяви про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 22.12.2022 року; оригінал наказу про звільнення з посади директора ТОВ «МС Імперіал Буд» ОСОБА_5 від 16.01.2023 року; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «БК «БОМОНД»; шматок бумаги із рукописним написом «Земля Лазаренка; 120 000 дол. США (є розписка)»; копію розписки від 21.07.2017 року надана ОСОБА_244 ОСОБА_5 ; оригінал видаткової накладної № від 13.07.2017 року; копію виписки ТОВ «БК «БОМОНД»; оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «БОМОНД»; платіжні доручення № 282 від 13.07.2017; № 116 від 12.04.2017; № 246 від 29.06.2017; № 247 від 29.06.2017, аркуш паперу формату А-4 із трьома стовпчиками на яких є написи ОСОБА_249 та ОСОБА_5 та строчками в яких написи місяців та навпроти зображені цифри та ноутбук марки «DELL»із серійним номером 4; розписку ОСОБА_250 та ОСОБА_251 від 22.12.2022 року.

Роз`яснити, що згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1