Провадження № 1-кс/686/7225/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0001941 від 06.06.2023за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001941 від 06.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.05.2023 по 03.06.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме розмістивши в соціальній мережі «Facebook» оголошення з приводу легкого заробітку онлайн, випитавши особисті банківські дані потерпілої заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 150000 грн., які у вищевказаний період часу були списані з банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового рослідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.05.2023 в соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення з приводу онлайн заробітку та написала в приватні повідомлення «Messenger» автору оголошення ОСОБА_6 та запитала про деталі заробітку, на що невідома особа відповіла, що потрібно лише надати доступ до банківських карток, які перебувають в користуванні потерпілої та перенаправила до менеджера в «Telegram» ОСОБА_7 , яка повідомила, що потрібно лише надати пароль для входу в додатки мобільних банкінгів, якими вона володіє та через її банківські картки будуть проходити банківські операції і від цього вода отримає прибуток, на що потерпіла погодилась та надала доступ до мобільних банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та згодом з її банківських карток було списано кредитні кошти на загальну суму 150000 грн.

На підставі ухвали було проведено тимчасовий доступ до банківськогорахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій, та було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок/картку № НОМЕР_8

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку/карті № НОМЕР_8 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському рахунку/карті № НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 30.05.2023 по 03.06.2023 року, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ., за період часу з 30.05.2023 по 03.06.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № № НОМЕР_8 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 30.05.2023 по 03.06.2023 року.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет-банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- « НОМЕР_9 » в період часу з 30.05.2023 по 03.06.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ,на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ., за період часу з 30.05.2023 по 03.06.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № № НОМЕР_8 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 3

30.05.2023 по 03.06.2023 року.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- « НОМЕР_9 » в період часу з 30.05.2023 по 03.06.2023 року.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя