Справа № 333/4443/23
Провадження № 1-кс/333/1704/23
УХВАЛА

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000194, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.05.2023 року, за ч. 1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

31.05.2023 року дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000194, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.05.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 29.05.2023 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.05.2023 року о 14:04 годині невідома особа при використанні мережі інтернет за допомоги веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, видаючи себе за подругу потерпілого, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами на суму 2000 грн., шляхом переказу з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, на карту № НОМЕР_2 , яка належить зловмиснику, завдавши ОСОБА_4 майнову шкоду на вище зазначену суму.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування, постанова про призначення групи дізнавачів, постанови про призначення групи дізнавачів, повідомлення про початок досудового розслідування, повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, постанови про призначення групи прокурорів, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , квитанції від 28.05.2023 року, доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України, рапорту дізнавача СД ВП №4.

Встановлено, що 29.05.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння 28.05.2023 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 0000194).

Того ж дня, начальник СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області доручив проведення досудового розслідування дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 28.05.2023 року о 13:54 годині, перебуваючи на території Комунарського району, а саме на 4 Південному мікрорайоні потерпілий зайшов на сайт соціальної мережі «Інстаграм», де йому надійшло повідомлення від його подруги ОСОБА_8 , 2002 року народження (ella.zhem), з якою до цього навчалися разом у школі, але не спілкувалися у соціальних мережах, з проханням надати їй грошові кошти в борг, на будь-яку суму. Гроші ОСОБА_9 просила надати їй в борг на декілька днів, а саме до 31.05.2023 року, пообіцявши повернути та прохала перерахувати їй їх на картку. Пізніше ОСОБА_4 перерахував грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї картки № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень. 29.05.2023 року близько 15.00 год., переглядаючи мережу Інстаграм, в історії ОСОБА_8 , він побачив пост про те, що 28.05.2023 року її сторінку у соціальній мережі інстаграм було зламано та від її імені було розіслано повідомлення з проханням надати грошові кошти в борг, про що вона не знала та 28.05.2023 року після даної події звернулась до органів поліції з заявою про вчинене правопорушення. Після цього, ОСОБА_4 звернувся до консультанта ІНФОРМАЦІЯ_3 у чат-боті з питанням про повернення грошових коштів, які були надіслано на вказану картку. Спеціаліст повідомив, що зробити повернення грошових коштів неможливо, оскільки гроші було переведено на карту іншого банку, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума завданих матеріальних збитків становить 2000 гривень.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи пояснення потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені дізнавачем у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000194, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.05.2023 року, за ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000194, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.05.2023 року до оригіналів банківських документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою повних даних про контрагентів (повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів карткового рахунку, телефонів, адреси проживання тощо) і призначення платежів за період з 01.05.2023 року відкриття по 14.06.2023 року;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.05.2023 року по 14.06.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 14.06.2023 року.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення, а саме:

-документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою повних даних про контрагентів (повних анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, номерів карткового рахунку, телефонів, адреси проживання тощо) і призначення платежів за період з 01.05.2023 року відкриття по 14.06.2023 року;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.05.2023 року по 14.06.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 14.06.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 14.08.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1