Справа № 539/1306/23
Провадження № 1-кс/539/469/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000070 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 дізнавач звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000070 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.03.2023 по 14.03.2023 невстановлена особа під приводом здачі квартири в оренду, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , котрі останній перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на загальну суму 3500 грн., завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 13.03.2023 знайшов оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу здачі квартири в оренду. В ході спілкування у додатку «Viber» з власником по номеру телефону НОМЕР_3 , останній повідомив, що квартира вільна, але потрібно перерахувати завдаток в сумі 1500 грн. Власник надіслав номер банківської картки, а ОСОБА_5 в свою чергу перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти в сумі 1500 грн. Після цього ОСОБА_5 домовився про зустріч з власником наступного дня. 14.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував власнику запитати чи все в силі, на що останній повідомив, що потрібно перерахувати ще кошти на послуги нотаріуса. ОСОБА_5 знову ж таки перерахував кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 2000 грн. В подальшому зв`язок з власником був відсутній.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, дізнавач просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 у період часу з 10.03.2023 по 20.03.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що 14.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000070) були внесені відомості, що можуть свідчити про вчинення в період часу з 13.03.2023 по 14.03.2023 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вбачає підстави для надання тимчасово доступу до речей та документів.

При цьому оскільки дізнавачем належним чином не обґрунтована та не доведена необхідність надання тимчасового доступу до інформації, починаючи саме з 10 березня 2023 року, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 13 березня 2023 року по 20 березня 2023 року.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000070 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме інформації:

- про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , за період з 13.03.2023 по 20.03.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,

- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , зокрема надходження 13.03.2023 коштів в сумі 1500 грн. та 14.03.2023 коштів в сумі 2000 грн., подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів на загальну суму 3500 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 3500 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1