Справа № 526/902/23
Провадження № 1-кс/526/505/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

17 липня 2023 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вказуючи, що 20.03.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, невстановленим способом, з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , шляхом крадіжки, здійснила дві транзакцій по перерахунку грошових коштів на загальну суму 19 600 грн. на невідомий рахунок іншого банку, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальних збитків.

20.03.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до рапорту оперативного працівника з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області від 18.03.2023 встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Подальшим досудовим розслідуванням, згідно даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_3 , який може бути причетним до даного злочину. 17.03.2023 о 20 год 04 хв на його карту з карти потерпілої було зараховано грошові кошти двома транзакціями у сумі 19000 грн та 600 грн, які цього ж дня о 20 год 08 хв та 20 год 10 хв було перераховано на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської карти № із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвалипо даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »по картковому рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 15.03.2023 по час дії ухвали;

-фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів, або ж зняття готівки по вказаних рахунках в період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської карти № НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвалипо даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

-фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів, або ж зняття готівки по вказаних рахунках в період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000185 від 20.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до наступних документів, а саме:

1. Належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » :

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської карти № із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвалипо даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »по картковому рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 15.03.2023 по час дії ухвали;

-фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів, або ж зняття готівки по вказаних рахунках в період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

2. Належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » :

- роздруківки виписки особового рахунку (руху коштів) за номером банківської карти № НОМЕР_5 , із зазначенням повних номерів рахунків на які перераховувалися кошти з даних карткових банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали;

- копії документів, що підтверджують належність даного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвалипо даним рахункам, з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку, з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході у період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали;

-фото та відео-зображення з камер спостереження банкоматів (терміналів) в момент проведення вказаних переказів, або ж зняття готівки по вказаних рахунках в період з 00 год. 00 хв. 15.03.2023 до часу дії ухвали із зазначенням місця розташування таких банкоматів (терміналів).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ) для проведення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1