Справа № 294/1634/23
Провадження № 1-кс/0274/1030/23
"31" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
23.08.2023 до Бердичівського міськрайонного суду за підсудністю із Житомирського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими номерами № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 01.01.2022 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з 01.01.2022 по теперішній час включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;
- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 26.07.2023 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно нього шахрайства у вигляді заволодіння належними йому грошовими коштами.
Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності особи (осіб) до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком№ НОМЕР_3 . Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, просить розглянути клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Допитаний як потерпілий ОСОБА_13 повідомив, що 08.12.2022 опублікував в мережі «Телеграм», а саме на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про купівлю рацій для військових. У подальшому йому відписався хлопець на ім`я ОСОБА_14 ( НОМЕР_4 ) з яким відбулася домовленість про замовлення та відправлення рацій для ЗСУ. Після чого 11.12.2022 ОСОБА_13 перерахував грошові кошти на загальну суму 2000 грн. двома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , однак замовлений товар не отримав та грошові кошти йому повернуто не було.
Тому, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими номерами № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 01.01.2022 по день надання відповіді включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаних банківських карток по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по день надання інформації включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з 01.01.2022 по день надання інформації включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток;
- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1