Справа № 214/3828/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про арешт майна. Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що 03.05.2023 року до ВП №4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 23.04.2023 шляхом обману, під приводом продажу дисків для авто на сайті «Шини Диски Україна» був підписаний як ОСОБА_5 попросила перерахувати грошові кошти у якості передплати перед відправленням товару в сумі 2500 грн., котрі потерпілий добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , після чого заявник товар не отримав та гроші йому не повернули.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що так, 23.04.2023 він проглядав додаток «Фейсбук» та натрапив на сторінку яка називалася « ОСОБА_6 », де були висвітлені різні варіанти резини та дисків на автомобіль, чим я заінтересувався так як хотів придбати такий товар. В той же день я написав повідомлення на вищевказану сторінку та почав запитувати про ціну комплекту за літню резину разом із дисками на автомобіль марки «Мерседес Віто». Невідома особа представився як ОСОБА_7 , відповів мені на всі питання, що повна ціна складає 10 000 гривень та пояснив деталі оплати, що передплата за вищезазначений комплект складає 2 500 гривень. Ми домовились про доставку товару по «Новій Пошті» і я того ж дня скинув передплату у розмірі 2 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_7 почав писати, що переплутав розмір передплати і що потрібно доплатити ще 1 500 гривень. Після чого я вже почав розуміти, що маю справу з шахраями і почав казати про повернення назад мені грошових коштів, котрі я переводив в якості передплати. Але на мої повідомлення ніхто так і не відповів, грошові кошти не повернуті та товар мені не надійшов.

З відкритих джерел інформації, банківська картка НОМЕР_1 , на яку потерпілий перераховував власні грошові кошти в сумі 2500 гривень та якими заволоділа невідома особа, відкрита та обслуговується у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ).

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі інтернет, АТ КБ «ПриватБанк», (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: .

15.08.2023 дізнавачем сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області постановою було прийнято рішення про визнання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000178 від «04» травня 2023 року вказаного майна, а саме грошові кошти у безготівковій формі в розмірі 2500 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) та банківський рахунок, що обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ).

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на картці АТ КБ «ПриватБанк», (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: за номером НОМЕР_1 та на всі банківські рахунки, що обслуговуються у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я власника банківської картки НОМЕР_1 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявні підстави вважати, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться на банківській картці АТ КБ «ПриватБанк», (Код ), поштова адреса: м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30, тел. 0-800-500-030, е-mail-адреса: за номером НОМЕР_1 є об`єктом кримінально-протиправних дій, а тому вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на те, що арешт майна, відповідно до ст.16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт банківського рахунку, що обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ «ПриватБанк» (Код ) та на всі банківські рахунки, що обслуговуються у АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я власника банківської картки НОМЕР_1 на підставі ст.170 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження, при цьому, зазначений рахунок не відноситься до рахунку із спеціальним режимом використання (абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України).

У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилась надала суду заяву про слухання справи у її відсутності клопотання підтримує просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з такого.

Частина 2 статті 131 КПК України передбачає, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні данні про коло осіб які можуть бути причетні до вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України і чому саме зазначені слідчим банківські рахунки(кредитні картки) на які начебто потерпілий перерахував кошти з власної кредитної кратки так як відповідних підтверджуючих доказів слідчий не надав. Тобто клопотання дізнавача є невмотивованим належним чином, невстановлено коло осіб власників банківських рахунків які можуть бути причетні до шахрайських дій з метою заволодіння коштами потерпілого.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні клопотання дізнавача СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000178 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1