Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1507/23
Номер провадження 1-кс/711/641/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м.Черкаси

слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

скаржника - ОСОБА_3 ,

слідчої - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_3 на постанову старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 30 грудня 2022 року про закриття кримінального провадження №0000109, внесеного до ЄРДР 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 209 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшла скарга ОСОБА_3 на постанову старшої слідчої СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 30 грудня 2022 року про закриття кримінального провадження №0000109, внесеного до ЄРДР 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 209 КК України.

Просить скасувати постанову старшої слідчої СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 30 грудня 2022 року про закриття кримінального провадження №0000109, внесеного до ЄРДР 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 209 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав свою скаргу та пояснив, що слідча ОСОБА_4 приховала, що ОСОБА_5 визнав його потерпілим. Майно ОСОБА_6 було арештовано. Він звертався за допомогою. Ухвалою слідчого судді від 15.12.2021 було скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 07.10.2021. Також було встановлено ряд дій, які необхідно було здійснити органу досудового розслідування. Після скасування постанови від 07.10.2021 слідча не виконала ряду дій, які необхідно було зробити та вдруге закрила кримінальне провадження. В цьому провадженні потрібно було провести слідчі дії, які були надіслані ним ще слідчому ОСОБА_5, а також до такої необхідності прийшла і суддя ОСОБА_7 . Додав, що документ Кредобанку був підроблений. Звертає увагу суду на те, що за зверненням слідчої було виправлено описку у рішенні слідчої судді та виправлено його статус із потерпілого на статус заявника. В решті ухвалу було залишено без змін. Це значить, що необхідно виконати ряд процесуальних дій, які встановлені ухвалою слідчої судді від 15.12.2021. А саме: в кримінальному провадженні, останні цифри 109, поновити фабулу, внісши в неї ОСОБА_6 , як колишнього власника об`єктів; до даного провадження приєднати матеріали кримінального провадження останні цифри 215 постановою слідчої чи процесуального прокурора; визнати потерпілим 54 особи, які в червні 2020 ще року подали через канцелярію до слідчого управління заявлені цивільні позови;сформувати повідомлення про підозру подружжю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Тому просить скасувати постанову слідчої та зобов`язати здійснити ряд слідчих дій та продовжити досудове розслідування для з`ясування істини по справі.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснила. Що скарга необґрунтована, думки скаржника ґрунтуються на доказах із інших проваджень. В дану провадженні досліджені документи, які формують право власності ОСОБА_8 . В постанові про закриття кримінального провадження вказано, що ст.209 КК України предикативний злочин, у кримінальному провадженні, яке надіслане до суду, наявне обвинувачення за вказаною статтею. Додала, що КС «Благо» зареєстрована в 2006 році, КС «Рушничок» в 2007 році. 15.12.2005 ОСОБА_6 набув права власності на нерухомість по АДРЕСА_1 . У 2009 році подружжя ОСОБА_8 укладають нотаріальний договір і гасять заборгованість за майно ОСОБА_6 . У 2008 році подружжя ОСОБА_6 беруть борг у ОСОБА_8 270000 доларів під квартиру. У листопаді 2011 року звернулися до суду і у 2013 році закінчилися судової справи відносно будинку по АДРЕСА_1 . Таким чином відсутні докази організованої групи. Ухвалою слідчого судді було скасовано попередню постанову про закриття кримінального провадження. Підставою скасування було те, що не всі розглянуті звернення та не виконані заплановані процесуальні дії. Після скасування постанови було проведено ряд дій, а це розгляд заяв та звернень, проведено виконання ухвал слідчого судді щодо тимчасового доступу отримана інформація, яка долучена до провадження. Також було зроблено ряд запитів. Були подані низки цивільних позовів, адресовані ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , однак дані особи у кримінальному провадженні не визнані підозрюваними і відповідно не можуть бути відповідачами, про що подавалися відповіді особам. Додає, що кримінальне провадження №0000109 внесено до ЄРДР за ухвалою слідчого судді по заяві ОСОБА_3 таким чином, ОСОБА_3 є заявником по даному кримінальному провадженні. Після розслідування кримінального провадження була винесена постанова слідчого ОСОБА_10 про закриття кримінального провадження. Дана постанова 15.12.2021 була скасована слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси та направлена до Черкаської обласної прокуратури для організації проведення досудового розслідування. ОСОБА_6 притягується до кримінальної відповідальності у справі, яка направлена до Соснівського районного суду м. Черкаси, враховано, що людина не може притягуватися двічі до відповідальності за вчинення одного діяння. ОСОБА_8 не є посадовими особами кредитних спілок, не мають відношення до них, тому не можуть притягуватися до відповідальності за ст.209 КК України. Просить відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши думки та доводи сторін даного провадження, дослідивши письмові матеріали, додані до скарги, матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000109 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, вважаю, що скарга не підлягає до задоволення за таких підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду як джерело права.

Так, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово вказував, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати те, що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (справа "Ассенов та інші проти Болгарії"). Вони повинні вживати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, inter alia, показань очевидців та експертних висновків (рішення у справах "Танрікулу проти Туреччини" та "Ґюль проти Туреччини").

п.3 ч.1 ст.303 КПК України передбачає, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, а саме рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ст.307 КПК України, за результатами скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову в задоволенні скарги.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених КПК України (ст.ст. 22, 26 КПК України).

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень, передбачених цим кодексом (ч.3 ст.26 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000109 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.03.2020, відповідно до якої СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР про вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, які зазначені в заяві ОСОБА_3 від 02.07.2019.

30.12.2022 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 кримінальне провадження №0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України закрито за відсутністю в діях ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 складу злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.

Встановлено, що ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.12.2021 слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси справа №711/6911/21, скасовано постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 від 07.10.2021 про закриття кримінального провадження №0000109 від 17.03.2020. Кримінальне провадження №0000109 від 17.03.2020 направлено до Черкаської обласної прокуратури для організації проведення досудового розслідування, враховуючи висновки, викладені в мотивувальній частині даної ухвали. На думку слідчого судді, постанова підлягала скасуванню, оскільки під час досудового розслідування не всі ухвали слідчих суддів про надання тимчасового доступу до речей та документів виконані, враховуючи, що відсутні матеріали їх виконання на момент винесення постанови про закриття кримінального провадження. Крім того матеріали кримінального провадження містили ряд заяв фізичних осіб про визнання їх потерпілими, але особи не допитані як потерпілі, їм не вручені пам`ятки про процесуальні права та обов`язки чи не прийняті рішення про відмову у задоволенні їхніх клопотань. Також у заяві ОСОБА_3 від 02.07.2019 зазначено відносно подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , однак рішення прийняте по закритті кримінального провадження постановою слідчого від 07.10.2021 тільки відносно подружжя ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , при цьому не було прийняте рішення відносно ОСОБА_6 , беручи до уваги ухвалу слідчого судді від 12.03.2020 та зміст заяви ОСОБА_3 . Що сформували неповноту досудового розслідування.

11.01.2022 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000109 від 17.03.2020.

04.02.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України. Слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №00109 від 17.03.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про доходи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2005 по 31.12.2013, яка знаходиться у володінні ГУ ДПС у Черкаській області, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

09.02.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси частково задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 . Надано дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №00109 від 17.03.2020, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та уповноваженим згідно доручення оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ОСОБА_12 , ОСОБА_11

28.02.2022 постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_17 закрито кримінальне провадження №00109 від 17.03.2020.

03.05.2022 постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_17 скасовано постанову про закриття кримінального провадження №00109 від 17.03.2020.

18.05.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси залишено без задоволення клопотання слідчої СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування.

Встановлено, що на розгляді в Соснівському районному судді перебуває об`єднане кримінальне провадження 1-кп/712/141/22 (головуюча суддя ОСОБА_18 ) по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, що підтверджено листом голови Суду від 04.08.2022.

19.08.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №00109 від 17.03.2020.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надходили ідентичні за змістом та доданими додатками численні заяви від громадян, в яких вони просили визнати потерпілими у кримінальному провадженні №00109 від 17.03.2020, по яким слідчим було відмовлено у вказаних клопотаннях.

Жодна із винесених постанов про відмову у визнанні потерпілим не була скасована в судовому порядку. В свою чергу, в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

01.07.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси (Т5 матеріалів досудового розслідування) було відмовлено у задоволенні скарги ОСОБА_3 на постанову слідчого від 19.05.2022 про відмову в задоволенні клопотання від 10.05.2022.

У відповідності до ч.1ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, зокрема, в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно з ч.4 ст.284 КПК України про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.

Таким чином, закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силі наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Подальше розслідування, після закриття кримінального провадження, є неможливим до того часу, коли постанова про закриття кримінального провадження не буде скасована в установленому КПК порядку.

Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором, показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

Таким чином, у кримінальному провадженні №00109 від 17.03.2020 органом досудового розслідування проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення фактичних обставин вчинення злочину які слідство ставило за мету провести. Крім того, у повній мірі взято до уваги підстави скасування постанови про закриття кримінального провадження в ухвалі слідчого судді від 15.12.2021, зазначені вище, повністю опрацьовані слідчим, надана правова оцінка всім поданим заявам та проведено ряд слідчих дій. Невиконаних дій, неповноти слідства, зокрема не належний розгляд заяв громадян не встановлено. Також постановою слідчого від 30.12.2022 встановлена відсутність в діях ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 складу злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, що також враховано після постановлення ухвали слідчого судді від 15.12.2022. В ході досудового розслідування не встановлено жодних доказів що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 мали відношення до господарської чи іншої діяльності кредитних спілок, а їхні дії по набуттю права власності мають ознаки цивільно-правових угод. Також звернено увагу, що ініціатором скарги опрацьовано постанову про закриття кримінального провадження, однак чітких вимог до неналежного досудового розслідування та вчинення яких слідчих дій необхідно дотриматися не висловлено. Після винесення постанови про закриття кримінального провадження до слідчого управління звернулася із позовом ОСОБА_23 та заявою про визнання її потерпілою від 07.07.2020, яка зареєстрована 13.01.2023 (Т5 матеріалів досудового розслідування), яка була повідомлена листом слідчою про неможливість розгляду заяви у зв`язку із закриттям кримінального провадження від 20.01.2023

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, державні органи та їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

У відповідності до ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи обставини встановлені під час розгляду скарги, приходжу до висновку, що підстави для задоволення скарги відсутні. Матеріали досудового розслідування повернути слідчому (Т.5).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.303, 304, 307, 309, 372, 376 КПК України,-

постановив:

У задоволені скарги ОСОБА_3 на постанову старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 30 грудня 2022 року про закриття кримінального провадження №0000109, внесеного до ЄРДР 17.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 209 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 19.06.2023.