ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3405/23

Провадження № 1-кс/210/1556/23

"04" липня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000151 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000151 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 15.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.06.2023 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що заявниця 08.05.2023 в мережі Інтернет, а саме використовуючи мобільний застосунок «Telegram», в Telegram-каналі з назвою «Divanshop» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone» моделі «14 Pro Max». В ході спілкування з продавцем, у месенджері вищевказаного застосунку, останній повідомив про необхідність здійснення передоплати за вказаний товар, на що заявниця погодилась. Надалі заявниця самостійно та добровільно, використовуючи мобільний застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала грошові кошти двома банківськими операціями в сумі 9100 гривень в якості оплати за товар на банківську картку, яку продавець вказав їй у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому заявниця товар не отримала, грошові кошти повернуті не були. Номер мобільного телефону продавця не відомо.

З показань потерпілої встановлено, що остання пів року тому в мережі Інтернет, а саме використовуючи мобільний застосунок «Telegram», знайшла Telegram-каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому розміщувалися оголошення про продаж різних товарів, в основному телефонів, на який я підписалася. Так 08.05.2023 в мережі Інтернет, а саме використовуючи мобільний застосунок «Telegram», в Telegram-каналі з назвою «Divanshop» потерпіла знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone» моделі «14 Pro Max», вартістю 599 доларів США. Приблизно у той же час потерпіла, використовуючи мессенджер вказаного мобільного застосунку зв`язалася з продавцем вказаного Telegram-каналу, який підписаний як « ОСОБА_6 », з нік-неймом « ОСОБА_7 ». В ході спілкування у месенджері вищевказаного застосунку, останній повідомив про необхідність здійснення передоплати за вказаний товар у сумі 30% від вартості за товар. Після чого продавець надіслав потерпілій номер банківської картки: НОМЕР_1 та вказав, що необхідно сплатити грошові кошти у сумі 6700 гривень.

Наступного дня, 09.05.2023 о 15 год. 15 хв., перебуваючи у салоні краси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно, використовуючи мобільний застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла переказала з належної їй банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту вказану продавцем у месенджері 294149 грошові кошти у сумі 6700 гривень. Надалі потерпіла надіслала в месенджері продавцю квитанцію про оплату товару. На що останній повідомив, що необхідно здійснити додаткову оплату страховій компанії у сумі 2400 гривень. Після чого, потерпіла вирушила до терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де поповнила готівкою належну їй банківську картку. Здійснивши поповнення картки та рухаючись вздовж пр. Гагаріна потерпіла о 16 год. 07 хв. вказаного дня самостійно, використовуючи мобільний застосунок інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала з належної їй банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту вказану продавцем у месенджері 294149 грошові кошти у сумі 2400 гривень. Також потерпіла здійснила переказ грошових коштів з належної їй банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту вказану продавцем у месенджері 294149 у сумі 145 гривень о 16 год. 09 хв. Після чого продавець повідомив потерпілій, що начебто виникли проблеми при відвантаженні товару та для того, щоб у подальшому не виникло проблем при пересиланні товару із-за кордону, необхідно сплатити повну вартість товару. На що я, в свою чергу, відмовилася. Звернувшись до продавця у вказаному месенджері 10.06.2023 останній повідомив потерпілій, що товар начебто відправлений в камеру схову, де буде знаходитися до того моменту, поки потерпіла не сплатить повну вартість за товар. Пізніше потерпіла помітила, що її було видалено з Telegram-каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на теперішній момент сплачений потерпілою товар остання так і не отримала, грошові кошти повернуті не були, продавець на зв`язок не виходить. Показання потерпілої підтверджуються долученими до протоколу допиту потерпілої належним чином завіреної виписки по належній їй банківській картці НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 09.05.2023.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) суттєве значення мають належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях, які належать банківській установі за особистим розрахунковим рахунком банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 15 хв 09.05.2023 по теперішній час.

Документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000151 від 15.06.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо), про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ. Таким чином, клопотання дізнавача в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000151 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), і містять наступні відомості:

- належним чином завірені копії документів по юридичному будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківською картою НОМЕР_1 та відповідних рахунків; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника банківської карти, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 15 год. 15 хв 09.05.2023 року по 04.07.2023 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 15 год. 15 хв 09.05.2023 року по 04.07.2023 року.

- у разі здійснення операції по руху грошових коштів з рахунку банківської карти НОМЕР_1 за період 15 год. 15 хв 09.05.2023 року по 04.07.2023 року на номер банківського рахунку, що перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів, а саме документи за вищевказаним переліком.

Доступ надати дізнавачу ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1