Справа № 473/1120/23
Номер провадження 1-кс/473/908/2023
УХВАЛА

Іменем України

"16" серпня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000063 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 04.03.2023 року до чч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 01.03.2023 під приводом додаткового заробітку на веб-сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилання якого:- ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами заявника загальною сумою 39962,42 грн., які остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала сімома платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

04.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення № 0000063, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.02.2023 в Інтернеті знайшла оголошення про грошовий заробіток в на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після реєстрації на сайті та ознайомлення із правилами ОСОБА_5 почала використовувати можливості сайту, а саме купувати завдання для того щоб в подальшому після виконати певній дії отримати за них грошову винагороду, яку отримала 27.02.2023. Проте 01.03.2022 після перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на карткові рахунки, доходу не отримала. Гроші були перераховані нею на рахунки, а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на суми 1322,52 грн. о 13:30 год., 2999,33 грн. о 13:37 год., 15005,20 грн. о 14:21 год., 3412,76 грн. о 14:29 год., 10495,66 грн. о 15:38 год.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на суму 9104,10 грн. о 17:41 год.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на суму 602, 56 грн. о 13:16 год.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 01.03.2023 року дійсно було перераховано вище вказані грошові кошти які відправила 01.03.2023 потерпіла ОСОБА_5 :

1) грошові кошти котрі надійшли о 13:30 год. в сумі 1322,52 грн., о 13:37 год. в сумі 2999,33 грн., були перераховані після надходження на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 01.03.2023 о 13:41:43 одним переказом на суму 19 000 грн.

2) грошові кошти котрі надійшли о 14:21 год. в сумі 15005,2 грн., о 14:29 в сумі 3412,76 грн. були перераховані після надходження на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 01.03.2023 о 14:35:17, 14:40:30, двома переказами на суми 18300, 15100 грн.

3) грошові кошти о 15:38 год. в сумі 10495,66 грн., о 15:39:59 в сумі 11300 грн. були перераховані після надходження на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 грн. 01.03.2023 о 15:39:59.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 о 17:41 год. надійшли кошти в сумі 9104,10 грн. від ОСОБА_5 . Після чого були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 01.03.2023 о 17:44:37 в сумі 10800 грн.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вище вказані карткові рахунки відкриті на наступних осіб:

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 котра при відкритті рахунку зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_12 , проте від був змінений клієнтом самостійно 20.02.2023 о 19:20 на номер телефону НОМЕР_13 .

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № НОМЕР_8 котрий

при відкритті рахунку зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_15 , проте від був змінений клієнтом самостійно 28.02.2023 о 19:37 на номер телефону НОМЕР_16 , та змінений на 07.03.2023 о 19:25 НОМЕР_17 .

ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ) № НОМЕР_8 котрий при відкритті рахунку зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_19 , проте від був змінений клієнтом самостійно 20.02.2023 о 18:33 на номер телефону НОМЕР_20 .

Відомості, які містяться в оператора мобільного зв`язку, доступ до яких необхідно отримати а саме відомості по мобільному номеру телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.03.2023.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

В судове засіданні дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. Надав суду заяву, згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просить розглядати у його відсутність та задовольнити його.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 1 ст.38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Частиною 1 ст.40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримання:

- роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник абонентського номеру

НОМЕР_15 за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2023 по 00 год. 00 хв. 04.03.2023;

НОМЕР_16 за період з 00 год. 00 хв. 27.02.2023 по 00 год. 00 хв. 04.03.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1