Справа №760/7758/23 1-кс/760/3580/23
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна

в кримінальному провадженні №0000160 від 28.07.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 23.03.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , речі, які належать ОСОБА_5 : жорсткий диск «Samsung» s/n S2S7J9HB800226, ноутбук «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 із зарядним пристроєм, мобільний телефон «IPhone» s/n НОМЕР_1 .

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення, з урахуванням пояснень прокурора у судовому засіданні, посилається на те, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000160 від 28.07.2021 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

07.04.2014 на території Донецької області України створено терористичну організацію «донецька народна республіка», а 27.04.2014 на території Луганської області України створено терористичну організацію «луганська народна республіка» одним із завдань яких є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб, що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, діяльність якої поширена на території Донецької області.

Громадянин України ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 з початку 2015 року вирішили зареєструвати на тимчасово окупованій території Луганської області підприємство для протиправного видобутку вугілля на тимчасово окупованій території та подальшого його постачання на ТЕЦ, з цією метою за невстановлених досудовим розслідуванням обставин останні домовились що ОСОБА_7 виступатиме в ролі номінального засновника, ОСОБА_6 буде призначено на посаду директора підприємства (ООО «Лучэнергоуголь», лнр, г. красный луч, ул. севастопольская, 2В), а ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будуть сприяти вказівками та порадами забезпеченню роботи підприємства та в результаті діяльності вказаних вище осіб сплачувати податки та збори до місцевих бюджетів т.зв. «лнр» та «днр».

ОСОБА_6 15.04.2015 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою фінансового забезпечення терористичної організації «лнр» та «днр» в особливо великих розмірах, прийняли рішення щодо створення на окупованій території Луганської області суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого бюджету «лнр» та «днр» та через «центральний республіканський банк «лнр», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області України.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 15.04.2015 у невстановленому місці Луганської області вчинили дії, направлені на здійснення реєстрації на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Луганської області суб`єкта господарської діяльності «Лучэнергоуголь» в організаційній формі «общество с ограниченной ответственностью» (ООО «Лучэнергоуголь», лнр, г. красный луч, ул. севастопольская, 2В) з ідентифікаційним номером «61107670» та отримання свідоцтва № 11-0000767/2015 від 15.04.2015 так званого «департамента регистрационной палаты министерства юстиции луганской народной республики», основними видами діяльності якого є «добыча каменного угля, предоставление вспомогательних услуг в сфере добычи других полезных ископаемых и разработка карьеров, неспециализированная оптовая торговля, грузовой автомобильный транспорт, предоставление в аренду грузовых автомобилей» з метою отримання прибутку та сплати так званих податків: «сбор за вывоз угля», «налог на прибыль», «НДФЛ», «ЕСВ», «сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через территорию днр» до так званого «бюджету «лнр» та «днр».

З метою організації фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкту господарювання на тимчасово окупованій території Луганської області за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, ОСОБА_7 призначив ОСОБА_6 на посаду директора ООО «Лучэнергоуголь», який у подальшому виконував організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємства та сплати ним так званих податків: «сбор за вывоз угля», «налог на прибыль», «НДФЛ», «ЕСВ», «сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через территорию днр» до так званого «бюджету «лнр» та «днр».

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було відкрито розрахунковий рахунок у так званому «державному банку «лнр», а саме: № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 надавав вказівки громадянину України ОСОБА_8 щодо оформлення та приведення документів ООО «Лучэнергоуголь» у відповідність до нормативно-правових актів квазіутворення, а саме: реєстрація в фіскальних та податкових органах т.зв. лнр, оформлення документів на отримання спецдозволів для ООО «Лучэнергоуголь» на видобуток вугілля в т.зв. лнр, формування договорів поставки вугілля з окупованої території, звітностей щодо оплати видобутку вугілля та розрахунки для оплати за користування надрами на окупованій території.

З 12.06.2015 по 21.07.2015 посадовою особою ООО «Лучэнергоуголь» (т. зв. «лнр»), а саме: директором ОСОБА_6 за попередньою змовою з засновником ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 організовано перерахування до так званих «державних органів «лнр» та «днр» грошових коштів, отриманих від протиправного видобутку вугілля на тимчасово окупованій території та подальшого його постачання на теплогенеруючі станції України, у загальній сумі 1111920,33 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичними організаціями «лнр» та «днр», зокрема «міністерством фінансів «лнр» та «днр», «міністерством доходів та зборів «лнр» та «днр», «міністерством внутрішніх справ «лнр» та «днр», «міністерством державної безпеки «лнр» та «днр», «міністерством оборони «лнр» та «днр», «органами прокуратури «лнр» та «днр», бойовими підрозділами «лнр» та «днр», які ведуть бойові дії проти ЗС України в Луганській та Донецькій областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України.

23.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

23.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , під час якого вилучено: жорсткий диск «Samsung» s/n S2S7J9HB800226, ноутбук «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 із зарядним пристроєм, мобільний телефон «IPhone» s/n НОМЕР_1 .

Оглядом вилучених під час проведення обшуку 23.03.2023 жорсткого диску «Samsung» s/n S2S7J9HB800226, ноутбуку «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 із зарядним пристроєм та мобільного телефону «IPhone» s/n НОМЕР_1 встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому 24.03.2023 вони визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, санкцією ч. 2 ст. 258-5 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачено конфіскацію майна.

Виникла необхідність у арешті вилучених під час проведення обшуку 23.03.2023 жорсткого диску «Samsung» s/n S2S7J9HB800226, ноутбуку «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 із зарядним пристроєм та мобільного телефону «IPhone» s/n НОМЕР_1 з метою виконання завдань кримінального провадження щодо запобігання можливості їх приховування, пошкодження чи псування, втрати чи знищення, використання, передачі та відчуження, а також з метою збереження речових доказів.

Клопотання про арешт майна розглянуто 28.03.2023 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва,за результатами розгляду постановлено ухвалу, відповідно до якої клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків із встановленням строку в сімдесят дві години. Після отримання копії ухвали 04.04.2023 о 15.00 прокурором усунено недоліки.

Так, оглядом вилучених під час проведення обшуку 23.03.2023 жорсткого диску «Samsung» s/n S2S7J9HB800226, ноутбуку «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 із зарядним пристроєм та мобільного телефону «IPhone» s/n НОМЕР_1 встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільний телефон «IPhone» s/n НОМЕР_1 містить листування між ОСОБА_5 та Травкіним Філіпом, ОСОБА_9 щодо організації роботи ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» та «Evenor Energy», а також листування щодо компанії «ЛУЧ» (ООО «Лучэнергоуголь»), тобто компаній, діяльність посадових осіб яких досліджується у кримінальному провадженні, що підтверджує факт участі ОСОБА_5 у протиправній діяльності; ноутбук «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 містить проекти електронних документів щодо постачання вугілля та передачі активів компаніями, зокрема ООО «Лучэнергоуголь», ПП «Аделаїда», ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» та ін., діяльність посадових осіб яких досліджується у кримінальному провадженні, що підтверджує факт участі ОСОБА_5 у протиправній діяльності.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що прокурор у клопотанні не зазначає, які саме документи містить жорсткий диск «Samsung» s/n S2S7J9HB800226, які можуть бути доказами по справі та відповідати критеріям ст. 98 КПК України. Щодо мобільного телефону звертає увагу, «IPhone» s/n НОМЕР_1 є «IPhone 13», старт продажів почався 24.09.2021, тобто через 6 років після подій, які є предметом кримінального правопорушення. Листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , ОСОБА_9 жодним чином не може свідчити про організацію роботи ТОВ «Донвіглеснаб-Сервіс» та «Evenor Energy», зокрема ООО «Лучэнергоуголь», ПП «Аделаїда», ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс». Ноутбук «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 є моделлю 2019 року та придбана ОСОБА_5 була у 2020 році, жодних документів, які зазначені органом досудового розслідування не містить і відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора та адвоката, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні №0000160 від 28.07.2021.

Стороною обвинувачення доведено на даному етапі, що майно, на яке прокурор, просить накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України та може підлягати конфіскації. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт на тимчасово вилучене 23.03.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке належать ОСОБА_5 :

- жорсткий диск «Samsung» s/n S2S7J9HB800226,

- ноутбук «Lenovo G70-80» s/n PF0EEQV2 із зарядним пристроєм,

- мобільний телефон «IPhone» s/n НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготовлено 24.04.2023