справа №176/1686/21
провадження №1-кс/176/314/23
УХВАЛА

26 липня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2021 року за №0000028,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

з участю учасників судового провадження: прокурора Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду, 25.07.2023 року, надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 з 14.06.2019 призначена на посаду директора ТОВ «Ресурс-Моноліт», на підставі наказу № 3/к від 14 червня 2019.

Відповідно до п.2.14. статуту ТОВ «Ресурс-Моноліт»,, затвердженого протоколом загальних зборів № 18/02-20 учасників даного товариства від 18.02.2020 року, директор ТОВ «Ресурс-Моноліт» у межах своєї компетенції:

а) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

в) укладає та підписує від імені Товариства господарчі та інші договори (угоди, контракти) без обмеження їх суми та строків, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;

д) приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;

е) визначає сферу компетенції, прав і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

ж) самостійно розпоряджається майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;

з) розпоряджається без доручення грошима, майном та іншими матеріально-технічними цінностями, затверджує договори (угоди).

Таким чином, ОСОБА_5 була наділена і здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою.

Так, між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ «Ресурс-Моноліт» в особі директора ОСОБА_5 ,укладено договір № 20від 06.07.2020, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» вартість виконання вказаних робіт визначено у договорі на суму 44 010 000,00.

Згідно із п.1.1, 2.1 договору №20 від 06.07.2020, генеральний підрядник зобов`язується на свій ризик відповідно до проектної документації виконати роботи по об`єкту (далі-об`єкт): роботи ДСТУ Б Д. 1.1- Г.2013-інше «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновленням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області», (ДК 021:2015 "45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи"), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані Роботи. Генеральний підрядник гарантує відповідність якості матеріалів (з пред`явленням сертифікатів), виконаних Робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Відповідно до п.8.3 договору №20 від 06.07.2020, Генеральний підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та визначені Календарним графіком, та передати їх Замовнику та забезпечити виконання робіт за Договором із дотриманням державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативно-правових актів, що діють на території України та проектно-кошторисній документації на об`єкт. Оформити згідно законодавства України виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань тощо, що входять до компетенції Генерального підрядника, необхідні для здачі об`єкту в експлуатацію. Генеральний підрядник гарантує відсутність недоліків (дефектів) у виконаних ним Роботах по цьому Договору, відповідність Робіт санітарним правилам та нормам, а також гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом не менш 36 (тридцять шість) місяців.

У ОСОБА_5 , під час виконання умов договору №20 від 06.07.2020 року, виник умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , 21.09.2020 року будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 3 щодо виконання будівельних робіт від 21.09.2020, за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

-установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів - менше на 2,73 т.

-камені бортові - менше на 273 шт.

В подальшому, ОСОБА_5 , 06.10.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 4 щодо виконання будівельних робіт від 06.10.2020,за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/6141-6160/1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

- на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 143,26097 т.

В подальшому, ОСОБА_5 , 30.10.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 6 щодо виконання будівельних робіт від 30.10.2020, за формою КБ-2в, за жовтень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 102,245 т.

В подальшому, ОСОБА_5 , 10.11.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 7 щодо виконання будівельних робіт від 10.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см.на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 26,674934 т.

В подальшому, ОСОБА_5 , 19.11.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, при складанні акту № 8 щодо виконання будівельних робіт від 19.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 12,906465 т.

-стійка металева під один знак - менше на 10 шт.;

-стійка металева під два знаки - менше на 5шт.;

-дорожній знак 2.1- менше на 5шт.;

-дорожній знак 2.3 - менше на 2шт.;

-дорожній знак 3.21 - менше на 4шт.;

-дорожній знак 4.12 - менше на 2шт.;

-дорожній знак 5.5 - менше на 4шт.;

-дорожній знак 5.7.1 - менше на 3шт.;

-дорожній знак 5.33 - не виконано;

-установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами - менше на 7шт.;

-світильник світлодіодний для освітлення вулиць 68Вт, 8950lm - менше на 7шт.

У подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 21.09.2020 по 19.11.2020 будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок 2, подала вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, що містили завідомо неправдиві відомості до Департаменту для підписання замовником та їх оплати бюджетними коштами.

Після цього, в період часу з 21.09.2020 по 19.11.2020, директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 та наявності у вищевказаних актах за формою КБ-2в неправдивих відомостей, при невстановлених слідством обставинах, підписав зазначені акти за формою №КБ-2в та в подальшому передав їх до управління Державної Казначейської Служби України м. Київ, в результаті чого платіжними дорученнями:

№ 28 від 08.07.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс-Моноліт» № НОМЕР_1 в сумі 7 836 000,00 гривень;

№ 101 від 21.09.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс-Моноліт» № НОМЕР_2 в сумі 748 369, 66 гривень;

№ 108 від 06.10.2020перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс-Моноліт» № НОМЕР_2 в сумі 9 802 800, 26 гривень;

№ 131 від 30.10.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс-Моноліт» № НОМЕР_2 в сумі 5 400646,03 гривень;

№ 138 від 10.11.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс-Моноліт» № НОМЕР_2 в сумі 2 762 318, 85 гривень;

№ 172 від 26.11.2020 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Ресурс-Моноліт» № НОМЕР_2 в сумі 2 154 067, 32 гривень;

Отже, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9826X13200 від 24.03.2023 встановлено, що, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи №7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022, надлишково перераховано бюджетних коштів Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунки ТОВ «Моноліт-Ресурс», за договором № 20 від 06.07.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» коштів на загальну суму 1838333, 00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , у період часу з 21.09.2020 по 19.11.2020, будучи службовою особою ТОВ «Ресурс-Моноліт», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа чужим майном на загальну суму 1 838 333, 00 гривень, що становить особливо великий розмір.

Такими діями ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду державі в особі Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації у розмірі 1 838 333, 00 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з 14.06.2019 призначена на посаду директора ТОВ «Ресурс-Моноліт», на підставі наказу № 3/к від 14 червня 2019.

Відповідно до п. 2.14. статуту ТОВ «Ресурс-Моноліт», , затвердженого протоколом загальних зборів № 18/02-20 учасників даного товариства від 18.02.2020 року, директор ТОВ «Ресурс-Моноліт» у межах своєї компетенції:

а) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

в) укладає та підписує від імені Товариства господарчі та інші договори (угоди, контракти) без обмеження їх суми та строків, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;

д) приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення;

е) визначає сферу компетенції, прав і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

ж) самостійно розпоряджається майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;

з) розпоряджається без доручення грошима, майном та іншими матеріально- технічними цінностями, затверджує договори (угоди);

Таким чином, ОСОБА_8 була наділена і здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто є службовою особою.

Так, між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_7 та ТОВ «Ресурс- Моноліт» в особі директора ОСОБА_5 ,укладено договір № 20 від 06.07.2020, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» вартість виконання вказаних робіт визначено у договорі на суму 44 010 000,00.

Згідно із п.5.1. договору №20 від 06.07.2020, здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2в, який підписується трьома сторонами: Генеральним підрядником, представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, Замовником, та довідки за ф. КБ-3.

У ОСОБА_5 , під час виконання умов договору №20 від 06.07.2020 року, виник умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, ОСОБА_5 , 21.09.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, під час складання акту № 3 щодо виконання будівельних робіт від 21.09.2020, за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`ємів робіт, які згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022 року фактично не виконанні та відсутні матеріали, а саме: установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів - менше на 2,73 т., камені бортові - менше на 273 шт.

Після чого, ОСОБА_5 , 21.09.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підписала акт № 3 щодо виконання будівельних робіт від 21.09.2020, за формою КБ-2в, за вересень 2020 року та скріпила печаткою ТОВ «Ресурс-Моноліт», чим надала статусу офіційного документа.

В подальшому, ОСОБА_5 , 06.10.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, під час складання акту № 4 щодо виконання будівельних робіт від 06.10.2020,за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`ємів робіт, які згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022 року фактично не виконанні та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 143,26097 т.

Після чого, ОСОБА_5 , 06.10.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підписала акт № 4 щодо виконання будівельних робіт від 06.10.2020, за формою КБ-2в, за вересень 2020 року та скріпила печаткою ТОВ «Ресурс-Моноліт», чим надала статусу офіційного документа.

В подальшому, ОСОБА_5 , 30.10.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, під час складання акту № 6 щодо виконання будівельних робіт від 30.10.2020, за формою КБ-2в, за жовтень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`ємів робіт, які згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022 року фактично не виконанні та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 102,245 т.

Після чого, ОСОБА_5 , 30.10.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підписала акт № 6 щодо виконання будівельних робіт від 30.10.2020, за формою КБ-2в, за жовтень 2020 року та скріпила печаткою ТОВ «Ресурс-Моноліт», чим надала статусу офіційного документа.

В подальшому, ОСОБА_5 , 10.11.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, під час складання акту № 7 щодо виконання будівельних робіт від 10.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`ємів робіт, які згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022 року фактично не виконанні та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 26,674934 т.

Після чого, ОСОБА_5 , 10.11.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підписала акт № 7 щодо виконання будівельних робіт від 10.11.2020, за формою КБ-2в, за листопад 2020 року та скріпила печаткою ТОВ «Ресурс-Моноліт», чим надала статусу офіційного документа.

В подальшому, ОСОБА_5 , 19.11.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, під час складання акту № 8 щодо виконання будівельних робіт від 19.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо вартості та об`ємів робіт, які згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022 року фактично не виконанні та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 12,906465 т.

-стійка металева під один знак - менше на 10 шт.;

-стійка металева під два знаки - менше на 5шт.;

-дорожній знак 2.1- менше на 5шт.;

-дорожній знак 2.3 - менше на 2шт.;

-дорожній знак 3.21 - менше на 4шт.;

-дорожній знак 4.12 - менше на 2шт.;

-дорожній знак 5.5 - менше на 4шт.;

-дорожній знак 5.7.1 - менше на 3шт.;

-дорожній знак 5.33 - не виконано;

-установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами - менше на 7шт.;

-світильник світлодіодний для освітлення вулиць 68Вт, 89501т - менше на 7шт.

Після чого, ОСОБА_5 , 19.11.2020, будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, підписала акт № 8 щодо виконання будівельних робіт від 19.11.2020, за формою КБ-2в, за листопад 2020 року та скріпила печаткою ТОВ «Ресурс-Моноліт», чим надала статусу офіційного документа.

У подальшому, ОСОБА_5 , в період часу з 21.09.2020 по 19.11.2020 будучи директором ТОВ «Ресурс-Моноліт», реалізуючи свій умисел, направлений на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, перебуваючи у Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Олександра Поля, будинок 2, надала завідомо неправдиві офіційні документ - вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до Департаменту для підписання замовником та їх оплати бюджетними коштами.

23.05.2023 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

26.05.2023 року ухвалою слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 21 липня 2023 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 14.06.2023 скасовано ухвалу слідчого судді Жовтоводського міського суду від 26.05.2023 та постановлено нову, якою застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити у зв`язку з цим з 22-00 години до 06-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 . Покладено на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- не залишати житло, а саме квартиру АДРЕСА_1 ;

- не відлучатись із квартири АДРЕСА_1 , де вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження, за винятком необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню №0000028 від 30.06.2021 року.

Встановлено строк перебування ОСОБА_5 під домашнім арештом до 21 липня 2023 року включно.

При цьому колегія апеляційної інстанції дійшла висновків, що «перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, колегія суддів вважає, що висновок слідчого судді про їх існування є обґрунтованим з огляду на конкретні обставини кримінального провадження, характер вчиненого злочину, а також тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення».

У зв`язку зі спливом 21.07.2023 строку домашнього арешту обраного ОСОБА_5 , виникла необхідність у новому обрані запобіжного заходу останній.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким злочином, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, дане правопорушення пов`язане з незаконним заволодінням бюджетних коштів на значну суму.

Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 вручалась повістка про явку до слідчого для дачі показів на 14.04.2023 о 10 год., яку вона отримала особисто 11.04.2023. Однак, остання за даним викликом не з`явилась.

В подальшому, ОСОБА_5 повторно вручалась повістка про явку до слідчого для дачі показів на 21.04.2023 о 10:30 год., яку вона отримала особисто 18.04.2023. Однак, за даним викликом ОСОБА_5 також не з`явилась.

Така поведінка ОСОБА_5 свідчить про випадки ухилення від явки до органу досудового розслідування, ігнорування законних та належних викликів слідчого.

Крім того, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 мають значний суспільний інтерес, оскільки стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами у розмірі на суму понад 1,8 млн. грн. при проведенні капітального ремонту дорожнього покриття.

Також, необхідно врахувати, що на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії щодо допиту свідків, а саме осіб, які безпосередньо виконували роботи під час капітального ремонту елементів благоустрою по вул. Хмельницького в м. Жовті Води.

Постановою керівника Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області від 19.07.2023 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 23.08.2023 року. Підставою для продовження строку досудового розслідування, в тому числі слугувало і відшукання свідків та їх допит.

За таких обставин, ОСОБА_5 може ухилятися від притягнення її до кримінальної відповідальності, переховуватися від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків, які їй відомі та може з ними особисто спілкуватись, а отже наявні ризики, передбачені п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи вищевказані обставини та тяжкість кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_8 , підозрюється у вчинені корисливого злочину, збитки яким завдані державі на суму понад 1,8 млн. грн., то співмірним запобіжним заходом є домашній арешт.

Слідчий просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_8 та заборонити у зв`язку з цим з 22-00 години до 06-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 . Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- не залишати житло, а саме квартиру АДРЕСА_2 ;

- не відлучатись із квартири АДРЕСА_2 , де вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження, за винятком необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню №0000028 від 30.06.2021 року.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого за обставин, викладених в ньому.

В судовому засіданні захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_6 не заперечував щодо поданого прокурором клопотання.

Підозрювана ОСОБА_8 підтримала думку свого захисника.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання прокурора, а також матеріали подані до клопотання, приходить до наступних висновків.

Метою застосування запобіжного заходу в кримінальному провадженні, як встановила ч.1 ст.177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які визначені ст. 178 КПК України.

Відповідно до положень, закріплених в ч.ч. 5, 6 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

23.05.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2021 року за №0000028,за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Кримінальне правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, дане правопорушення пов`язане з незаконним заволодінням бюджетних коштів на значну суму. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які будуть дослідженні під час судового розгляду. Слідчий суддя звертає увагу, що оцінку кожному доказу з точки зору їх належності та допустимості суд дає під час судового розгляду кримінального провадження за результатами його розгляду. На даному етапі слідчий суддя не вправі надавати будь-яку оцінку доказам кримінального провадження та не встановлює винуватість чи невинуватість ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень.

Підозра ОСОБА_5 у кримінальному провадженні підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

- рапортом прокурора про виявлення в діях невідомих осіб ознак кримінального правопорушення від 30.06.2021;

- висновком експертів № 7762/1393/12031-12070/16141-16160/1616-1617 за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічної експертизи від 15.08.2022 року;

- висновком експерта № 9826/13200 за результатами проведення судової економічної експертизи від 24.03.2023 року;

- висновком експерта №СЕ-19/104-23/15487-ПЧ за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.05.2023 року;

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 19.05.2023 року;

- повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 23.05.2023 року.

26.05.2023 року ухвалою слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 21 липня 2023 року включно.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 14.06.2023 скасовано ухвалу слідчого судді Жовтоводського міського суду від 26.05.2023 та постановлено нову, якою застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 21 липня 2023 року включно та заборонити у зв`язку з цим з 22-00 години до 06-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 . Покладено на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- не залишати житло, а саме квартиру АДРЕСА_2 ;

- не відлучатись із квартири АДРЕСА_2 , де вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження, за винятком необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню №0000028 від 30.06.2021 року.

Постановою керівника Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області від 19.07.2023 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 23.08.2023 року.

На день розгляду клопотання, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, на які посилається прокурор, не перестали існувати та не зменшилися.

Зокрема, наявні такі ризики:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- ризик незаконного впливу на свідків, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України.

Таким чином, прокурором доведено та обґрунтовано клопотання в частині наявності ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, і як наслідок необхідності обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Разом з цим, сдідчий суддя не погоджується з доводами прокурора про те, що неприбуття ОСОБА_5 на виклики слідчого 14.04.2023 року, 21.04.2023 року свідчить про ігнорування викликів слідчого, оскільки на той час ОСОБА_5 не було повідомлено про підозру у рамках даного кримінального провадження, і не мала жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, і як наслідок не мала певних визначених КПК України обов`язків.

Підстав для обрання підозрюваній більш м`якого запобіжного заходу суд не вбачає, оскільки судом встановлено наявність ризиків, які унеможливлюють застосування відносно останньої більш м`якого запобіжного заходу.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 194, 195, 196, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити у зв`язку із цим з 22-00 години до 06-00 години залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- не залишати житло, а саме квартиру АДРЕСА_2 ;

- не відлучатись із квартири АДРЕСА_1 , де вона фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження, за винятком необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги;

- утримуватись від спілкування зі свідками по кримінальному провадженню №0000028 від 30.06.2021 року.

Строк дії ухвали до 23.08.2023 року.

Копію ухвали направити до відділенні поліції №3 Дніпроваського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для належного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали проголошено 27.07.2023 року о 08-30 год.

Слідчий суддя