печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000821 від 06.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000821 від 06.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000821 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме віртуальними активами ОСОБА_4 у сумі 647 063, 31 USDT.

В ході досудового розслідування було встановлено причетність громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до аналітичного звіту, шляхом використання відкритих та спеціалізованих інструментів для аналізу блокчейн ідентифіковано транзакцію 07:41 14.02.2023 з гаманця заявника TH1VJsx3PxtL3yW38Fh3GZTHsr4R7QkEnb на гаманець невстановленої особи TMqtLph3d179Pyp1UVd72v2omi9jXanJКp (Tx Hash: f89ab0e1e3c72f038776aaf3138751ceab8c8430d0dad74bdc62f586e8e0e701) у розмірі 647063,3139377 USDT, що еквівалентно 647 000 доларам США.

В подальшому, з гаманця TMqtLph3d179Pyp1UVd72v2omi9JXanJKp здійснено три вихідні транзації, зокрема 08:10 14.02.2023 на гаманець TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V (що обслуговується криптовалютною біржею Binance) Tx Hash f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 у розмірі 60000 USDT (TRC-20).

З метою ідентифікації особи, яка отримала викрадені кошти у розмірі 60000 USDT (TRC-20) Tx Hash f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 до представників криптовалютної біржі Binance підготовлено та надіслано запит

№ 613/38/17-2023. У відповідь отримано інформацію, що транзакція здійснена сервісом посередником EasyBit, що використовує Binance API. До представників сервісу EasyBit надіслано запит № 630/38/17-2023.

Із відповіді представників криптовалютного сервісу EasyBit встановлено, особу яка здійснювала замовлення обміну по хешу транзакції: f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 (TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V, 60000:USDT(TRC20)), ним виявився громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ за яким здійснювалась процедура KYC посвідчення водія № НОМЕР_1 . Дата реєстрації на криптоплатформі EasyBit здійснювалась 16.02.2023 року. ІР-адреса, що використовувалася при реєстрації на EasyBit: НОМЕР_2 - ПАО «Укртелеком», з пристрою iOS браузер Safari, (див. файл «applicant-summary-63eb54863a186a5b1bcd862f»). Email, що використовувався при замовленні транзакції обміну ІНФОРМАЦІЯ_2 Також, слід зазначити, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто в день здійснення запитуваної транзаціїї, звертався до через службу підтримки із повідомленням: «Добрый день! Я ошибочно отправил 60000 Usdt На обмен Верните пожалуйста ошибочно отправленные токены Спасибо Хеш f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62».

Подальшим дослідженням руху активів у розмірі 60 000 USDT встановлено, що ОСОБА_7 16.02.2023 здійснив обмін з USDT на монету ВТС, а саме 2,4383898 ВТС на адресу гаманця НОМЕР_3 , хеш транзакції 36ebef0706bc5e65352cc06d95f552f43b3c86e66fae. Після чого 16.02.2023 з електронного гаманця НОМЕР_4 у розмірі 2.4333172 ВТС на гаманець НОМЕР_5 (що обслуговується криптобіржею Binance), хеш транзакції 49d7cca198fc8d5199bd9d2f1e6baec3ca9096cca4468cd95dd6b26af3a993d7.

Пізніше встановлено, що власник електронного гаманця НОМЕР_4 на біржі Binance ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

20.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 у справі № 757/29724/23-к від 18.07.2023 року у період часу з 10 год. 13 хв. по 16 год. 26 хв. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ), місцезнаходження ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» та ТОВ «ЮАКОІН» (uacoin), в ході якого було виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вилучено добровільно надані присутніми особами на вимогу представників поліції, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 наступні речі та документи:

- касиром ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» ОСОБА_9 було добровільно роздруковано із використанням програмного забезпечення «АРМ Касира» зі свого робочого ноутбук Lenovo звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року, у зв`язку з неможливістю системи «АРМ Касира» сформувати вказані звіти;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) один, 200 (двісті) три, 500 (п`ятсот) дві, 1 000 (одна тисяча) дві, 2 000 (дві тисячі) вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) один, 20 (двадцять) дванадцять, 100 (сто) сім, 200 (двісті) дві, 1 000 (одна тисяча) два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) шість, 10 (десять) сімдесят три, 20 (двадцять) дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) дві, 10 (десять) шість, 20 (двадцять) чотири, 50 (п`ятдесят) сімдесят дві, 100 (сто) п`ять, 200 (двісті) одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) двадцять шість, 20 (двадцять) чотириста сімдесят один, 10 (десять) сто вісім, 5 (п`ять) три, 2 (два) одна, 1 (один) п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) одна, 200 (двісті) шістдесят дві, 100 (сто) вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Max серійний номер НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , в якому знаходилась сім карта з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , яку в подальшому було повернуто ОСОБА_5 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 із сім картою НОМЕР_11 , яку було залишено ОСОБА_5 ;

- Macbook серійний номер FVFZQHY4L40Y

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук.

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) один, 5 (п`ять) один, 20 (двадцять) дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) вісімдесят три, 500 (п`ятсот) сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) дев`ятнадцять

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) десять, 2 (два) три, 5 (п`ять) три, 10 (десять) два, 2 (двадцять двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) тридцять, 100 (сто) сімдесят два.

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7

- ноутбук марки НР із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 добровільно надав паролі до вказаних пристроїв, зокрема до ноутбуку марки Apple Macbook пароль sobranie1. Одночасно з цим, на відеозаписі обшуку ОСОБА_10 повідомила, що пароль від двох системних блоків марки Apple Macmini також є sobranie1, що свідчить про взаємозв`язок вказаних осіб між собою.

Крім того, під час обшуку з мобільного телефону ОСОБА_5 Iphone 14 Pro Max серійний номер НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , в якому знаходилась сім карта з номером мобільного телефону НОМЕР_8 було здійснено під`єднання до Wi-fi під назвою uacoin-guest (пароль не запитувався, оскільки девайс вже неодноразово під`єднувався до всесвітньої мережі інтернет через даний пристрій). Далі з вказаного мобільного телефону було відкрито застосунок Google Chrome та знайдено загальнодоступний сайт www.2ip.ua, який показав ІР-адресу даного пристрою, а саме: НОМЕР_2 , який відноситься до ПАО «Укртелеком». Вказаний ІР-адрес співпадає з ІР-адресою зазначеною у відповіді представників криптовалютного сервісу EasyBit стосовно особи, яка здійснювала замовлення обміну по хешу транзакції: f157f174b000c3a9646c813cd478e30eaa60936df8050428de02233a3f032f62 (TTegVHwv2R9ssMWFio4Ao3iyLZwFmp5g3V, 60000:USDT(TRC20)), відповідно до якої дата реєстрації на криптоплатформі EasyBit здійснювалась 16.02.2023 року. ІР-адреса, що використовувалася при реєстрації на EasyBit: НОМЕР_2 - ПАО «Укртелеком», з пристрою iOS браузер Safari.

Вказані факти свідчать про те, що вилучені грошові кошти та речі можуть відноситись до доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто є активами, одержаними прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене 21.07.2023 року вилучені речі та документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000821 від 06.05.2023 року, а том з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Представник володільця майна ТОВ «Центрофінанс» адвокат ОСОБА_11 , володілець ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про місце, день і час судового розгляду, слідчий суддя визнав можливим провести судове засідання за їх відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 06.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 від 21.07.2023 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення 20.07.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення № 4 (раніше квартира АДРЕСА_3 ), з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на перелік наступного вилученого майна:

- звітні довідки та реєстри купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти ТОВ «ФК ЦЕНТРОФІНАНС» за період з 14.02.2023 року по 05.05.2023 року та 20.07.2023 року, окрім вихідних днів та 17.04.2023 року;

- грошові кошти номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень у кількості 2 300 (дві тисячі триста шт.) на загальну уму 2 300 000 гривень;

- грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 6 100 (шість тисяч сто шт.) на загальну суму 3 050 000 (три мільйони п`ятдесят тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 7 500 (сім тисяч п`ятсот шт.) на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 000 (одна тисяча шт.) на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 10 000 (десять тисяч) гривень;

- грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 200 (двісті шт.) на загальну суму 4 000 (чотири тисячі) гривень;

- грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 100 (сто шт.) на загальну суму 1 000 (одна тисяча) гривень;

- грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 700 (сімсот шт.) на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

- грошові кошти схожі на чешську крону на загальну суму 19 700 (дев`ятнадцять тисяч сімсот) крон, номінали: 100 (сто) одна, 200 (двісті) три, 500 (п`ятсот) дві, 1 000 (одна тисяча) дві, 2 000 (дві тисячі) вісім;

- грошові кошти схожі на швейцарський франк на загальну суму 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) франків, номінали: 10 (десять) один, 20 (двадцять) дванадцять, 100 (сто) сім, 200 (двісті) дві, 1 000 (одна тисяча) два;

- грошові кошти схожі на фунти стерлінгів на загальну суму 1 490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) фунтів стерлінгів, номінали: 5 (п`ять) шість, 10 (десять) сімдесят три, 20 (двадцять) дев`ятнадцять, 50 (п`ятдесят) сім;

- грошові кошти схожі на євро на загальну суму 4 450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) євро, номінали: 5 (п`ять) дві, 10 (десять) шість, 20 (двадцять) чотири, 50 (п`ятдесят) сімдесят дві, 100 (сто) п`ять, 200 (двісті) одна;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 29 422 (двадцять дев`ять тисяч чотириста двадцять два) доларів США, номінали: 100 (сто) сто сімдесят шість, 50 (п`ятдесят) двадцять шість, 20 (двадцять) чотириста сімдесят один, 10 (десять) сто вісім, 5 (п`ять) три, 2 (два) одна, 1 (один) п`ять;

- грошові кошти схожі на українські гривні на загальну суму 24 400 (двадцять чотири тисячі чотириста) гривень, номінали: 500 (п`ятсот) одна, 200 (двісті) шістдесят дві, 100 (сто) вісімдесят вісім, 50 (п`ятдесят) п`ятдесят чотири;

- Iphone 14 Pro Max серійний номер НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 ;

- Iphone 12 серійний номер НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 ;

- Macbook серійний номер НОМЕР_12 ;

- сервер Hikvision model DS-7104HUH1-K1, S/N: G51617440, який здійснює запис відео з камер відеоспостереження приміщення, в якому проводився обшук;

- грошові кошти схожі на гривні на загальну суму 117 956 (сто сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень, номінали: 1 (одна) один, 5 (п`ять) один, 20 (двадцять) дев`яносто п`ять, 50 (п`ятдесят) вісімдесят три, 500 (п`ятсот) сто тридцять три, 1 000 (одна тисяча) дев`ятнадцять;

- грошові кошти схожі на долари США на загальну суму 9 231 (дев`ять тисяч двісті тридцять один) долар США, номінали: 1 (один) десять, 2 (два) три, 5 (п`ять) три, 10 (десять) два, 2 (двадцять двадцять чотири, 50 (п`ятдесят) тридцять, 100 (сто) сімдесят два;

- два системних блоки марки Apple Macmini Serial number C07VF2WAG1HV та H2WDP0XPPJH7;

- ноутбук марки НР із зарядним пристроєм S/N CND7392W6Q.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1