Провадження № 1-кс/537/512/2023
Справа № 537/2992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню по платіжним карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 21.06.2023 про те, що 19.06.2023 в період часу з 16:00 год. до 16:20 год. невстановлена особа в телефонній розмові з номеру НОМЕР_6 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 92 793 грн 12 коп., які остання перерахувала з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на невстановлений рахунок за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 19.06.2023 близько 14:30 год. вона перебувала вдома та в соціальній мережі «Інстаграм», побачила оголошення з приводу «Грошової виплати всім українцям від ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого натиснула на вкладку «Отримати», перейшла за посиланням та пройшла авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » й приблизно через годину в додаток надійшло повідомлення про те, що виплату заблоковано. В подальшому о 15:48 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку з нею почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також останній повідомив, що її банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснено шахрайська атака та щоб їй зберегти грошові кошти треба оформити тимчасову картку та перерахувати на неї всі наявні грошові кошти, на що потерпіла погодилась, так як у неї є страховка від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказівкою працівника банку та з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) спробувала перерахувати грошові кошти в сумі 23 000 грн. У вказаному додатку їй було відмовлено у перерахунку, після чого чоловік повідомив, що треба перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній диктував, що робити, на яку саме картку переводити грошові кошти, а саме номер картки та називав суми, що і робила ОСОБА_4 . Під час переводу грошових коштів, потерпілій телефонував з роботизовано системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прохали підтвердити проведення операцій. Також було перераховано грошові кошти і з картки № НОМЕР_1 на рахунок шахраїв в сумі 13 025 грн 43 коп., а з картки № НОМЕР_3 в сумі 79 767 грн 69 коп. Загальна сума матеріального збитку становить 92 793 грн 12 коп. Обидві картки були відкриті на ім`я ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи дані обставини на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 14:30 год. по 21:00 год. 19.06.2023, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000474 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 21.06.2023 за заявою ОСОБА_4 було внесено відомості такого змісту: «19.06.2023 в період часу з 16.00 год. до 16.20 год. невстановлена особа в телефонній розмові з номеру НОМЕР_6 представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 92793 гривень 12 копійок, які остання перерахувала з банківським карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на невстановлений рахунок за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.06.2023 вбачається, що остання 19.06.2023 близько 14:30 год. в соціальній мережі «Інстаграм» побачила оголошення з приводу грошової виплати всім українцям він ООН, після чого натиснула на вкладку «отримати» та пройшла авторизацію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » й приблизно через годину останній надійшло повідомлення, що виплату заблоковано. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 від невідомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й повідомив, що на банківську карту потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) здійснено шахрайську атаку та для того щоб зберегти грошові кошти, їх необхідно перерахувати їх на тимчасову карту. За вказівками чоловіка ОСОБА_4 спробувала перерахувати гроші з карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та її було відмовлено, після чого чоловік повідомив, що необхідно перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній диктував ОСОБА_4 номер картки та суми переказу грошових коштів. Також було перераховано грошові кошти з карти № НОМЕР_1 . Після проведення перерахунку грошових коштів чоловік повідомив про те, що через годину всі грошові кошти повернуться та картки потерпілої відновляться. Близько 21:00 год. ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали. З картки № НОМЕР_1 на рахунок шахраїв було здійснено переказ в сумі 13 025 грн 43 коп., а з картки № НОМЕР_3 в сумі 79 767 грн 69 коп. Загальна сума матеріального збитку становить 92 793 грн 12 коп. Обидві картки були відкриті на ім`я ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, наданих ініціатором клопотання в його обгрунтування, з банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , 19.06.2023 року було здійснено грошові перекази на загальну суму 92 793 грн 12 коп.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000474, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 14:30 год. по 21:00 год. 19.06.2023, з можливістю вилучення копій:

- виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів (повна інформацію стосовно відправника та отримувача грошових коштів), призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня (повна розшифровка транзакцій), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), ір-адреси використання онлайн-банкінгую, номери sim-карт, які використовувалися для входу в онлайн-банкінг, ідентифікаційні ознаки пристрою з якого відбувалося підключення до нього з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевій термін дії ухвали;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах, а також банкомати в яких здійснювалося зняття грошових коштів, з вказанням адреси такого банкомату) з вищевказаних рахунків.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1