справа № 166/1189/23
провадження № 1-кс/166/487/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 серпня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000117 від 24 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 29 серпня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про операції з банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18 серпня 2023 року по даний час.

Із клопотання вбачається, що 20 серпня 2023 року близько 14 год. 25 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу військового шолома, заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 20 серпня 2023 року близько 14 год. 10 хв. в соціальній мережі "Інстаграм" на сторінці "military_ukraine001" знайшов оголошення з продажу військового шолому за ціною 13000 грн. В ході листування з невстановленою особою, домовився купити шолом, перерахувавши 20 серпня 2023 року о 14 год. 25 хв. грошові кошти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картку № НОМЕР_4 . В результаті замовлений товар потерпілий не отримав, гроші йому не повернули. Решту грошових коштів в сумі 13000 грн переказав на іншу свою банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , однак відомості по даних рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.

Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 23.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 20 серпня 2023 року близько 14 год. 25 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу військового шолома, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 13000 грн, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.08.2023, протоколом огляду предметів від 24.08.2023 з фототаблицею до нього, в яких зафіксовано обставини заволодіння 20 серпня 2023 року близько 14 год. 25 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу військового шолома, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 13000 грн, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, встановлення причетних до шахрайства осіб, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000117 від 24 серпня 2023 року вбачається, що дізнавачі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відсутні у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у рамках кримінального провадження № 0000117 від 24.08.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 копію інформації про операції по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18 серпня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно, а саме:

інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток;

копію документів, на підастві яких були відкриті картки;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 30 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1