Справа № 509/2633/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000060, яке розпочато 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, яке розпочато 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до слідчого відділення ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненнями громадян, з яких вбачається, що особа, яка мешкає на території обслуговування ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, скоїла низку

шахрайських дій по відношенню до потерпілих.

В ході виконання доручення слідчого, співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені особи створили веб-ресурси kindlytech.com.ua. та firetech.com.ua, здійснюють фіктивний продаж товарів широкого вжитку та після отримання передплат на власні банківські рахунки, не виконуть свої зобов`язання щодо відправлення товару.

12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено:

1) фіскальні чеки у кількості 4 шт., які запаковано до пакету № 7083181;

2) мобільний телефон «iPhone Xr», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , запакований до спецпакету № PSP 2184479;

3) сім картка мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_4 » та три слоти від сім карт мобільних операторів «Київстар» з написами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та з мобільним номером НОМЕР_7 , які запаковано до полімерного спецпакету № 7083180;

4) Карта «ПриватБанку» № НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_8 та карта «Монобанка» № НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_7 , які запаковані до спецпакету №7083179.

12.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

1) ноутбук «Asus» в корпусі сірого кольору, SIN: М1NOCV076086028 та зарядний пристрій до нього, запаковані до полімерного пакету № FPS6001062;

2) системний блок НР Prodesk 600 G3 mini, чорного кольору, SIN: 8CG7411C08, який запаковано до спецпакету № FPS 6001064;

3) пластикова банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 та CVV 387 ( НОМЕР_11 ), пластикова картка «Райфайзенбанк аваль» № НОМЕР_12 (02124), CVV 939, запаковані до спецпакету № FPS 5010930;

4)мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 у чохлі рожевого кольору, запакований до спецпакету № FPS 5010929;

5)мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 з сім карткою оператора « Лайфселл» № НОМЕР_17 у чохлі зеленого кольору, запакований до спецпакету № НОМЕР_18 .

12.05.2023 постановою слідчого вище зазначені речі та предмети визнані речовими доказами.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування усіх обставин провадження, а також те що вони являються речовим доказом, виникла необхідність в арешті даного майна.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, а саме: можливість приховування та знищення предмету, що може зберігати в собі сліди злочину. Суддя враховує і ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів, а також визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати, тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі:

1) фіскальні чеки у кількості 4 шт., які запаковано до пакету № 7083181;

2) мобільний телефон «iPhone Xr», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 з сім карткою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , запакований до спецпакету № PSP 2184479;

3) сім картка мобільного оператора «Київстар» з написом « НОМЕР_4 » та три слоти від сім карт мобільних операторів «Київстар» з написами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та з мобільним номером НОМЕР_7 , які запаковано до полімерного спецпакету № 7083180;

4) Карта «ПриватБанку» № НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_8 та карта «Монобанка» № НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_7 , які запаковані до спецпакету № 7083179.

5) ноутбук «Asus» в корпусі сірого кольору, SIN: М1NOCV076086028 та зарядний пристрій до нього, запаковані до полімерного пакету № FPS6001062;

6) системний блок НР Prodesk 600 G3 mini, чорного кольору, SIN: 8CG7411C08, який запаковано до спецпакету № FPS 6001064;

7) пластикова банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_10 та CVV 387 ( НОМЕР_11 ), пластикова картка «Райфайзенбанк аваль» № НОМЕР_12 (02124), CVV 939, запаковані до спецпакету № FPS 5010930;

8)мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 у чохлі рожевого кольору, запакований до спецпакету № FPS 5010929;

9)мобільний телефон «iPhone 12 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_15 ; IMEI 2: НОМЕР_16 з сім карткою оператора « Лайфселл» № НОМЕР_17 у чохлі зеленого кольору, запакований до спецпакету № PSР 2184488.

Речові докази після огляду, передати на зберігання до камери речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1