Провадження № 1-кс/761/9673/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Київській області в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період починаючи з 01.03.2023 по 28.03.2023 та/або період який зберігається в електронній базі компанії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року та неодноразово продовжено, востаннє Указом Президента України №58/2023 від 06.02.2023.

Згідно з Указом Президента України № 69/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, діють спеціальні обмеження виїзду за кордон чоловічого населення у віці від 18 до 60 років.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 достовірно знаючи про встановлені на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб, які з метою ухилення від призову за мобілізацією, мають намір виїхати за кордон, переслідуючи умисний корисливий мотив, вступила у попередню змову зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, за грошову нагороду.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 спільно із своїм чоловіком ОСОБА_6 , будучи обізнаними про порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення вимог ст. ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 про затвердження «Правил перетинання державного кордону громадянами України» про те, що військовозобов`язані чоловіки призовного віку за відсутності законодавчо визначених підстав не мають права перетинати кордон в офіційних пунктах перетину державного кордону України розуміючи, що за порушення вказаних законів, указів та постанов КМУ наступає кримінальна відповідальність, діючи за попередньою змовою, створили у загальнодоступній мережі Інтернет сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи створені ними сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підшуковували на території України осіб, які ухиляються від мобілізації та бажають виїхати за межі України. Для спілкування з військовозобов`язаними чоловіками призовного віку, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на зазначених сайтах вказали абонентські номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користувались спільно.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пропонували допомогу у виїзді за межі державного кордону України. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений абонентський номер НОМЕР_3 , за яким можна звернуться у разі виникнення питань стосовно перетину державного кордону України. Також, на зазначеному сайті створили посилання на анкету, з написом: «Для оформления документов. Мы свяжемся с вами в мессенджерах в течение часа». Крім цього на вказаному сайті є дві графи: в одній необхідно ввести ім`я, а в другій номер мобільного телефону, на якому є месенджери «Telegram», «Viber». Зазначений алгоритм ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосували також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням іншого абонентського номеру телефону, а саме: НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів, діючи з метою власного збагачення, зазначили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказані послуги та розцінки на них, а саме: оформлення виїзду за системою «Шлях» - 15 000 грн.; виїзд з України для чоловіків призивного віку за станом здоров`я 15 000 грн.; виїзд чоловіків студентів за кордон в період військового часу 25 000 грн.

Так, близько у 20 числах березня 2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи намір законним шляхом виїхати за межі території України, здійснював пошук інформації в загальнодоступній мережі Інтернет. Під час перегляду сайтів, ОСОБА_7 знайдено ресурс з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.03.2023 о 13 год. 11 хв. ОСОБА_7 написав на вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер НОМЕР_2 у месенджері «Viber» з метою з`ясування чи дійсно вони надають послуги, які сприяють перетину державного кордону України особам чоловічої статі, які підлягають мобілізації.

21.03.2023 о 15 год. 27 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на сприяння незаконного перетину кордону ОСОБА_7 , написали останньому у месенджері «Viber» з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та зазначили кілька шляхів для виїзду за кордон України, а саме: як волонтер за системою «Шлях» на 30 днів або за станом здоров`я на необмежений період.

На питання ОСОБА_7 щодо варіанту за станом здоров`я, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 з корисливих мотивів, зазначили, що зможуть сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України, шляхом надання посвідчення військовозобов`язаного з повним виключенням з військового обліку за станом здоров`я та довідки військово-лікарської комісії до нього. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи мету власного збагачення зазначили, що за надання вказаних документів необхідних для безперешкодного перетину кордону України треба сплатити 15 000 гривень.

22.03.2023 о 12 год. 31 хв. ОСОБА_7 надіслав у месенджері «Viber» на абонентський номер телефону НОМЕР_2 фотознімки 3х4, фото витягу з реєстру територіальної громади, фото паспорту громадянина України, на своє ім`я та зазначив відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , для відправлення йому виготовлених документів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 є військовозобов`язаним, підлягає мобілізації та йому заборонено на період дії воєнного стану на території України перетинати державний кордон України, в період з 22.03.2023 до 25.03.2023 в невстановленому досудовому розслідуванні місці та невстановленим способом виготовили посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , довідку «ВЛК» № 018/к від 10.03.2023, на ім`я ОСОБА_7 та довідку від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 №514/к від 22.03.2023.

25.03.2023 о 11 год. 17 хв. продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на сприяння незаконного перетину кордону ОСОБА_7 , ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , від його імені створили відправлення з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_7 . У вказаному відправленні надіслали ОСОБА_7 посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , довідку «ВЛК» № 018/к та довідку від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 №514/к від 22.03.2023від 10.03.2023, за отриманням яких він до уповноважених органів не звертався, на відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надавши таким чином ОСОБА_7 засіб для незаконного перетину державного кордону України.

25.03.2023 о 11 год. 17 хв. ОСОБА_7 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що 25.03.2022 о 11 год. 17 хв. з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Києві було відправлено посилку за № ТТН 6106 на відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, 28.03.2023 о 08 год. 28 хв. ОСОБА_7 прибув до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав посилку за № ТТН 6106 від імені ОСОБА_8 .. В зазначеному відправлені знаходились тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_5 , довідка «ВЛК» № 018/к від 10.03.2023 та довідка від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 №514/к від 22.03.2023на ім`я ОСОБА_7 , які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали йому як засіб здійснення незаконного переправлення через державний кордон України.

28.03.2023 о 08 год. 28 хв. за вчинені дії по сприянню незаконного переправлення через державний кордон України шляхом надання засобів ОСОБА_7 сплатив зворотнім відправленням накладеного платежу у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 15 000 гривень на ім`я ОСОБА_8 , фактичним отримувачем яких є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_8 та НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , було скеровано лист-запит з метою встановлення чи являються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувачами послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також, встановлення номерів відділень та адрес звідки і куди здійснюють відправки вказані особи. На вищезазначений лист-запит надійшла відповідь щоб отримати запитувану інформацію необхідно звернутися до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, тобто, отримати інформацію можна лише за наявності ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період починаючи з 01.03.2023 по 28.03.2023 та/або період який зберігається в електронній базі компанії, зокрема що стосується наступного:

- товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_8 та НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_9 , та/або ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_8 та НОМЕР_3 IMEI: НОМЕР_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);

- чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя