Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2204/23

провадження № 1-кс/133/426/23

21.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки № НОМЕР_2 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх показах вказала те, що 23.06.202 близько 17 год 05 хвилин, на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився гр. ОСОБА_5 , а також те що останній являється працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування останній повідомив, що в ОСОБА_4 , є проблеми з банківською карткою для емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з збереженням коштів потрібно терміново перерахувати кошти на іншу картку, яку нібито працівник служби безпеки банку створив під час розмови з потерпілою. На що ОСОБА_4 погодилась та самостійно перерахувала грошові кошти в розмірі 10 000,00 гривень на банківську яку її продиктував оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на № НОМЕР_3 .

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити інформацію у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 , а саме: копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 23.06.2023 по день надання інформації (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 23.06.2023 по день надання інформації.

Слідчий просив надати дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; капітану поліції ОСОБА_6 ; капітану поліції ОСОБА_7 ; капітану поліції ОСОБА_8 ; майору поліції ОСОБА_9 ; майору поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити інформацію у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 23.06.2023 по день надання інформації (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 23.06.2023 по день надання інформації.

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Жодних заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної картки № НОМЕР_2 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту дізнавача № 3373 від 01.07.2023, надійшла заява до РУ про те, що 01.07.2023 о 16:19 год за адресою АДРЕСА_1 , надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10 000,00 гривень.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або іншу подію) від 01.07.2023 ОСОБА_4 повідомила, що 23.06.2023 о 17:34 год на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і під приводом збереження грошових коштів повідомив, що потрібно здійснити їх переказ на карту № НОМЕР_3 , яку повідомив в телефонній розмові, після чого вона здійснила таку транзакцію на суму 10 000,00 гривень.

В матеріалах справи міститься заява ОСОБА_4 від 02.07.2023 про залучення до провадження як потерпілого, в якій вона просить залучити її в якості потерпілої до кримінального провадження по факту шахрайських дій відносно неї.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 02.07.2023 ОСОБА_4 пояснила, що 23.06.2023 о 17:34 год до неї зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представився ОСОБА_5 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив про проблеми з її картою та сказав, що з метою збереження власних грошових коштів їй необхідно перевести їх на іншу картку, номер якої він повідомив. Після чого ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевела грошові кошти в сумі 10 000,00 гривень на ту карту, яку їй повідомив вищевказаний чоловік. Після проведення такої операції ОСОБА_4 надійшло повідомлення про зняття коштів та проведення транзакції, в цей час остання зрозуміла, що дані дії були шахрайськими.

Також до матеріалів справи додано копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 .

В матеріалах справи також міститься інформаційна довідка з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ОСОБА_4 , з якої вбачається, що ОСОБА_4 має картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий на її ім`я в AT KB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору № SAMDNWFC4 від 05.01.2021 за період з 23.06.2023 по 23.06.2023. У відповідності до даної довідки, відбувався наступний рух коштів:

-23.06.2023 о 19:02 год, рахунок НОМЕР_9 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ з картки НОМЕР_10 через IVR-меню, сума операції 19,00 грн;

-23.06.2023 о 18:30 год, рахунок НОМЕР_9 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ на свою карту НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума операції 10050,00 грн;

-23.06.2023 о 18:12 год НОМЕР_9 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ зі своєї картки НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума операції 10000,00 грн;

-23.06.2023 о 17:36 год НОМЕР_9 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ на свою карту НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума операції 25050,00 грн;

-23.06.2023 о 17:32 год НОМЕР_9 , угода № SAMDNWFC4 від 05.01.2021, переказ зі своєї карти, сума операції 10050,00 грн.

З довідки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно ОСОБА_4 вбачається, що 23.06.2023 о 17:32 год з картки № НОМЕР_2 була здійснена наступна операція: переказ зі своєї картки, одержувач № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переказ власник коштів, сума 10050,00 грн, комісія 102,04 грн.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину, встановлення важливих обставин щодо його вчинення, запитувані відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

Отже, з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання частині вимоги надання доступу з можливістю здійснити вилучення документів є необгрунтованим та невмотивованим, оскільки не доведено наявність обставин щодо загрози знищення або спотворення запитуваної інформації, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю отримати належним чином засвідчені копії документів у філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 , а саме:

-копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 23.06.2023 по день надання інформації (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);

-фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 23.06.2023 по день надання інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 21.07.23