Справа № 461/4940/23
Провадження № 1-кс/461/4129/23
УХВАЛА

про арешт майна

31.07.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

28.07.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 26.07.2023 за результатами проведених обшуків в кримінальному провадженні №0000012 від 18.05.2023 а саме:

- договір позички автомобіля №06/2023 від 15.05.2023 на 2 арк. у оригіналі;

- цивільно-правовий договір №32/2023 на 2 арк. у оригіналі;

- цивільно-правовий договір №75/2023 на 2 арк. у оригіналі;

- трудовий договір №75 на 2 арк. у оригіналі;

- наказ про прийняття на роботу №64 на 1 арк. у оригіналі;

- доручення від ТОВ на ОСОБА_5 на 1 арк., у оригіналі;

- рішення про відмову в перетині кордону на 1 арк. у оригіналі;

- наказ про прийняття на роботу №21 на 1 арк. у оригіналі;

- наказ №44 від 20.01.2023 на 4 арк. у копії;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 );

- ключ від автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , які вилучено в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 від 31.05.2023;

- ключі до автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із двома брелками;

- автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»;

- цивільно правовий договір №26/2023 від 21.05.2023 на 2 арк.;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 на ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 1 арк.;

- доручення від 05.10.2023 про керування ТЗ ОСОБА_8 на 1 арк.;

- договір позики автомобіля №07/2023 від 15.03.2023на 2 арк.;

- автомобіль марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 з ключем до нього, вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 ;

- ключі від ТЗ в кількості 9 шт. та 2 брилка;

- сертифікат відповідності DC№638208 на 2 арк.;

-транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», н.з. НОМЕР_8 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс».

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах ЄРДР №0000012 від 18.05.2023 за підозрою ОСОБА_10 в незаконному переправленні громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України в період дії правового режиму «Воєнний стан», з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Протиправна діяльність ОСОБА_10 полягала у внесенні ним як керівником ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» (що має чинну ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення) за грошову винагороду до інформаційної системи систем «Шлях» персональних даних клієнтів (військовозобовязаних осіб, що мали намір в особистих цілях перетнути державний кордон всупереч встановленим заборонам на період дії на території України правового режиму «Воєнний стан» - далі «клієнти»), під виглядом водіїв ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» та формуванням таким чином заявок в яких зазначались персональні дані клієнтів, його закріплення за конкретним транспортним засобом на якому здійснює свою господарську діяльність вказане ТзОВ, дату, час та пункт пропуску через державний кордон України. Крім цього, на підтвердження так званого працевлаштування клієнтів та їх відношення до ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», ОСОБА_10 видавав договори про приняття на роботу, які були засвідчені печатками ТзОВ.

Вказані дії та наявність вищеописаних документів забезпечували безперешкодний пропуск клієнтів через державний кордон України.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 та його спільники.

26.07.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_10 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

26.07.2023 проведено санкціоновані обшуки за місцями реєстрації та проживання осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення.

Так, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», виявлено та вилучено: договір позички автомобіля №06/2023 від 15.05.2023 на 2 арк. у оригіналі; цивільно-правовий договір №32/2023 на 2 арк. у оригіналі; цивільно-правовий договір №75/2023 на 2 арк. у оригіналі; трудовий договір №75 на 2 арк. у оригіналі; наказ про прийняття на роботу №64 на 1 арк. у оригіналі; доручення від ТОВ на ОСОБА_5 на 1 арк., у оригіналі; рішення про відмову в перетині кордону на 1 арк. у оригіналі; наказ про прийняття на роботу №21 на 1 арк. у оригіналі; наказ №44 від 20.01.2023 на 4 арк. у копії; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ); ключ від автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 від 31.05.2023; ключі до автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із двома брелками; автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», виявлено та вилучено: цивільно правовий договір №26/2023 від 21.05.2023 на 2 арк.; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 на ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 1 арк.; доручення від 05.10.2023 про керування ТЗ ОСОБА_8 на 1 арк.; договір позики автомобіля №07/2023 від 15.03.2023на 2 арк.; автомобіль марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 з ключем до нього.

Крім цього, в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 ; ключі від ТЗ в кількості 9 шт. та 2 брилка; сертифікат відповідності DC№638208 на 2 арк.; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», н.з. НОМЕР_8 .

Всі вище перелічені речі, предмети та документи, які були вилучені в ході обшуків також мають доказове значення, є речовими доказами, оскільки містять інформацію щодо обставини вчинення кримінального правопорушення та свідчать про безпосереднє відношення до нього, зокрема зазначені автомобілі з документами та ключами до них неодноразово використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення спершу для подачі заявок в систему «Шлях» з закопіленням за конкретним клієнтом, а в подальшому для безпосереднього незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а документи, які виявлені в них, пояснюють їх фіктивну приналежність до осіб, які незаконно перетнули державний кордон України з їх використанням.

Враховуючи що вилучені в ході обшуків речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Однак, вилучені в ході вказаного обшуку речі не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задоволити.

Також слідчий клопотання просить розглядати без його участі та без участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

До судового засідання власником майна ОСОБА_10 подано до суду заперечення на клопотання про арешт майна, в якому зазначено, що проти задоволення клопотання заперечує в частині накладення арешту на транспорті засоби.

До судового засідання представником власника майна ОСОБА_10 адвокатом ОСОБА_11 подано до суду заперечення на клопотання про арешт майна, в якому повідомила, що заперечує проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ); ключ від автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , які вилучено в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 від 31.05.2023; ключі до автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із двома брелками; автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; автомобіль марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 з ключем до нього, вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», н.з. НОМЕР_8 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс». Заперечення обґрунтовує тим, що вказані транспортні засоби не мають відношення до предмету доказування та не використовувались при вчиненні злочину. Просить розглядати клопотання без її участі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 в період часу з 06 год. 37 хв. до 07 год. 45 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 в автомобілі марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), який знаходився на міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова» під керуванням ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: договір позички автомобіля №06/2023 від 15.05.2023 на 2 арк. у оригіналі; цивільно-правовий договір №32/2023 на 2 арк. у оригіналі; цивільно-правовий договір №75/2023 на 2 арк. у оригіналі; трудовий договір №75 на 2 арк. у оригіналі; наказ про прийняття на роботу №64 на 1 арк. у оригіналі; доручення від ТОВ на ОСОБА_5 на 1 арк., у оригіналі; рішення про відмову в перетині кордону на 1 арк. у оригіналі; наказ про прийняття на роботу №21 на 1 арк. у оригіналі; наказ №44 від 20.01.2023 на 4 арк. у копії; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ); ключ від автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Згідно протоколу обшуку від 26.07.2023, слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 в період часу з 15 год. 21 хв. до 16 год. 30 хв. 26.07.2023 провела обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 в автомобілі марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , та яким користується ОСОБА_14 , в ході якого було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 від 31.05.2023; ключі до автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із двома брелками; автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

Згідно протоколу обшуку від 26.07.2023, слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 в період часу з 14 год. 24 хв. до 15 год. 35 хв. 26.07.2023 провів обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 в автомобілі марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , що знаходився за адресою: Івано-Франківська область, с. Іллінці, вул. Шкільна, 48, в ході якого виявлено та вилучено цивільно правовий договір №26/2023 від 21.05.2023 на 2 арк.; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 на ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 1 арк.; доручення від 05.10.2023 про керування ТЗ ОСОБА_8 на 1 арк.; договір позики автомобіля №07/2023 від 15.03.2023на 2 арк.; автомобіль марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 з ключем до нього.

Згідно протоколу обшуку від 26.07.2023, старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 в період часу з 10 год. 38 хв. до 11 год. 19 хв. 26.07.2023 провела обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.07.2023 в автомобілі марки ««MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», який знаходився за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Міцкевича, 12, в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 ; ключі від ТЗ в кількості 9 шт. та 2 брилка; сертифікат відповідності DC№638208 на 2 арк.; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», н.з. НОМЕР_8 .

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 27.07.2023 вилучені в ході обшуків за адресами реєстрації, проживання та перебування ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та їх спільників, вищезазначені речі, предмети та транспортні засоби, що перебувають у володінні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» визнано і долучено в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі відповідають вимогам ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України.

В поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна, слідчий покликається на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на майно, про яке слідчий просить у клопотанні.

Вказані речі документи можуть мати суттєве значення для проведення досудового розслідування, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Як вбачається із долучених до клопотання реєстраційних карток транспортних засобів, на які слідчий просить накласти арешт, такі належать на праві власності особам, які не є причетними до незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для його власника (володільця), розумність та співрозмірність обмеження права власності (володіння) завданням кримінального провадження, те, що арешт майна може бути накладений як з позбавленням права користування, так і без такого, слідчий суддя, відповідно положень п.5 ч.2 ст.173, ч.4 ст.173 КПК України, вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, а саме слід накласти арешт в частині заборони відчуження майна, без заборони користуватись таким на наступне майно:свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ); ключ від автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , які вилучено в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 від 31.05.2023; ключі до автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із двома брелками; автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; автомобіль марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 з ключем до нього, вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; ключі від ТЗ в кількості 9 шт. та 2 брилка; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», н.з. НОМЕР_8 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс».

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 26.07.2023обшуку в автомобілі марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», а саме на: договір позички автомобіля №06/2023 від 15.05.2023 на 2 арк. у оригіналі; цивільно-правовий договір №32/2023 на 2 арк. у оригіналі; цивільно-правовий договір №75/2023 на 2 арк. у оригіналі; трудовий договір №75 на 2 арк. у оригіналі; наказ про прийняття на роботу №64 на 1 арк. у оригіналі; доручення від ТОВ на ОСОБА_5 на 1 арк., у оригіналі; рішення про відмову в перетині кордону на 1 арк. у оригіналі; наказ про прийняття на роботу №21 на 1 арк. у оригіналі; наказ №44 від 20.01.2023 на 4 арк. у копії.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 26.07.2023обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», а саме на: цивільно правовий договір №26/2023 від 21.05.2023 на 2 арк.; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 на ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» на 1 арк.; доручення від 05.10.2023 про керування ТЗ ОСОБА_8 на 1 арк.; договір позики автомобіля №07/2023 від 15.03.2023 на 2 арк.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 26.07.2023обшуку в автомобілі марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс», а саме на: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_7 ; сертифікат відповідності DC№638208 на 2 арк.

Накласти арешт, що полягає у заборонівідчуження та розпорядження на вилучене майно в ході проведення 26.07.2023обшуків в автомобілях в кримінальному провадженні за №0000012 від 18.05.2023, а саме на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ); ключ від автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , які вилучено в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 від 31.05.2023; ключі до автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із двома брелками; автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; автомобіль марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 з ключем до нього, вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; ключі від ТЗ в кількості 9 шт. та 2 брилка; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», н.з. НОМЕР_8 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000012 від 18.05.2023, майно вилучене під час проведення 26.07.2023обшуків в автомобілях, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ); ключ від автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , які вилучено в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Renault Master» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 від 31.05.2023; ключі до автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 із двома брелками; автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 318 CDI» із р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; автомобіль марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 з ключем до нього, вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «HYUNDAI H350», р.н. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс»; ключі від ТЗ в кількості 9 шт. та 2 брилка; транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», н.з. НОМЕР_8 , вилучені в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» р.н. НОМЕР_8 , який на праві власності належить ОСОБА_9 та перебуває в користуванні ТзОВ «Стрибко Транс Сервіс» - повернути власнику чи належному користувачу на відповідальне зберігання.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 02.08.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1