Справа № 746/260/23
Ухвала

20 червня 2023 року

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000056 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 21.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 року до СД ВП № 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійши матеріали за заявою ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 56230 грн. її чоловіка ОСОБА_6 , який на даний час перебуває в м. Бахмут Донецької області.

З показань ОСОБА_5 встановлено, що її чоловік ОСОБА_6 військовослужбовець, на даний час перебуває в м. Бахмут Донецької області. 20.05.2023 року на сайті ОLХ знайшов оголошення про продаж автомобіля та здійснив дзвінок на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 . Домовившись з продавцем про купівлю авто, здійснив перерахунок коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома платежами в сумах: 15577 грн, 15075 грн., 15577 грн. на картку, надану шахраями №566636. Потім ще 10000 грн. перерахував на картку № НОМЕР_2 . Після переказу коштів, телефонуючи на вище вказаний номер, слухавку ніхто не брав. Про даний випадок повідомив дружину, яка з даного приводу звернулася до поліції.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якого є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані про власника цього рахунку.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із його використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 а саме: копія справи, що стосуються відкриття рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку в період з 08 год. 00 хв. 20.05.2023 до 8 год.00 хв. 29.05.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку в період з 08 год. 00 хв. 20.05.2023 до 8 год.00 хв. 29.05.2023.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Отримати доступ до вказаних документів неможливо в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні дізнавач СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування, СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 21.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості особи та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною першою, пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у справі, зокрема, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП 'в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

копію справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 08 год. 00 хв. 20.05.2023 до 8 год.00 хв. 29.05.2023;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 08 год. 00 хв. 20.05.2023 до 8 год.00 хв. 29.05.2023.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1