Провадження №1-кс/522/6005/23
УХВАЛА

27 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000664 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000664 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000664 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Так, 09.09.2022 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи в період часу з 2007 по 2021 роки шахрайським шляхом заволоділи майном, що належить ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Так, в ході досудового розслідування та в результаті проведення оперативних заходів було встановлено, що протягом 2007 2021 років керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розроблено схему привласнення майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.09.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди №9 цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До складу цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входило обладнання серед якого: 20-футові та 40-футові контейнери у кількості більше 1700 штук, та нерухоме майно у вигляді земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , та квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які 14.09.2007 були передані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » по акту прийому-передачі відповідно до договору оренди № 9 цілісного комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому більшість з переданих контейнерів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передавались в суборенду суб`єктам господарювання приватної форми власності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір №МШ-1/2007 від 15.07.2007 48 контейнерів - 20 фут. В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2010 року. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договір № ЧПК-1/2010 від 11.12.2013 31 контейнерів 30 - 20 фут, 1 40 фут. В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2014 року. За інформацією директор ОСОБА_5 договір не підписувала, контейнери не отримувала. Контейнери не повернуті.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - директор ОСОБА_6 , №ТСН-1/2007 від 15.09.2007 року та №ТСН-1/2013 від 18.01.2013 204 20 фут. Місце знаходження АДРЕСА_3 . В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2014 року. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ФОП « ОСОБА_7 » 08.06.2011 від №ВАХ-1/2011 - 370 контейнери, 342 20 фут, 28 40 фут. В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2019 року За інформацією директор ОСОБА_7 договір не підписував, контейнери не отримував. Контейнери не повернуті.

ФОП « ОСОБА_8 » №НЕВ-1/2009 від 11.11.2009 291 контейнер, 281 20 фут, 10 40 фут. В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2014 року. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № АЗТ-1/2017 від 01.11.2017р. 391 контейнер. В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2019 року. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 " - №ЛЕГ-1/2007 від 15.09.2007 96 контейнерів. В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2013 року. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - №ЛПС-1/2015 від 30.07.2015р 200 контейнерів. В наявності рішення господарського суду про стягнення заборгованості та повернення контейнерів від 2019 року. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

Окрім того, договори суборенди контейнерного обладнання укладались:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - УОПР 1/2015 від 01.01.2015 344 контейнера, 342 20 фут, 2 40 фут. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - М 1/2015 від 01.01.2015 20 контейнерів. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ДАК-1/2015 від 01.01.2015 11 контейнерів. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » КРО -1/2015 віл 01.01.2015 5 контейнерів. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ФТС-1/2015 від 01.01.2015 6 контейнерів. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ФОП « ОСОБА_9 » МСГ-1/2018 від 29.10.2018 158 контейнерів. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ФОП ОСОБА_10 1 контейнер. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

СПД КОСОВ 60 контейнерів. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 120 контейнерів - 20 футов. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

Фізична особа ОСОБА_11 2 контейнера -20 фут. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

Фізична особа Валянська 2 контейнера 20фут. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

Православна парафія Св. Великомучинника Георгія 3 контейнера 20 фут. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

Благочинний храм Овідіополь 1 контейнер 40 фут. Інформація про повернення контейнерів відсутня.

В подальшому зазначені контейнери залишались у суборендатора, а орендна плата по ним переставала сплачуватись.

На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться на стадії ліквідації.

Договір між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розірвано на підставі рішення суду у 2021 році.

До теперішнього часу обладнання що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто, що спричинило пряму шкоду державному підприємству.

Окрім того, з метою ухилення від відповідальності у 2013-2019 роках службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були подані позови про повернення належного їм контейнерного обладнання з незаконного володіння суборендаторів, та отримані відповідні рішення господарського суду. Однак незважаючи на це службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначені рішення не подавались до виконання та не виконувались, що призвело до вичерпання строків виконання судових рішень.

В матеріалах кримінального провадження №0000391 від 22.07.2014, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, наявні документи щодо проведених ревізій ІНФОРМАЦІЯ_18 , оглядів за адресами суборендаторів, які мають важливе значення для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000664 від 11.05.2023 року.

Матеріали кримінального провадження №0000391 від 22.07.2014, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження №0000391 від 22.07.2014, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000664 від 11.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому з групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження №0000391 від 22.07.2014, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 27.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1