У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/3181/23

провадження № 1-кс/0285/578/23

23 травня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000598 від 18 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15 травня 2023 року під час дії військового стану невідомою особою невстановленим способом з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було викрадено грошові кошти на загальну суму приблизно 7516 грн. 85 коп., чим спричинено майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_1 для отримання пенсійних нарахувань ( НОМЕР_2 ). Кожного місяця на її банківську карту першій половині місяця надходять пенсійні нарахування. Зазвичай банківську картку вона тримає при собі в гаманці. Ніхто з сторонніх осіб до неї доступу не має. Банківською карткою вона по факту не користується, грошові кошти вона зазвичай знімає в касі, так як має лише кнопочний телефон та в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не заходила ні разу.

15.05.2023 вранці вона прокинулась та побачила на своєму мобільному телефон повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що 15.05.2023 о 02 год. 16 хв. з її банківської карти списано грошові кошти в розмірі 199,79 USD Hoteli. Hilton Durham, що це за операція вона не зрозуміла, а тому вирішила звернутись у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Баранівка.

Прибувши до відділення банку вона консультанту показала смс повідомлення та повідомила про списання грошових коштів з її рахунку. Їй відразу заблокували банківську карту та прийняли заяву на повернення грошових коштів і порадили звернутись в поліцію.

У подальшому вона отримала роздруківку про рух коштів по своїй карті, згідно якого 15.05.2023 о 02 год. 13 хв. з її банківської карти відбулось списання грошових коштів в розмірі 1 USD (37,45 грн.) на оплату послуг туризму та транспортних перевезень Blacks Trucking LLC, Charlotte, після цього 15.05.2023 о 02 год. 16 хв. з її банківської карти списано грошові кошти в розмірі 199,79 USE (7479,40 грн.) Hoteli. Hilton Durham. Хто здійснював дані операції їй не відомо. Вона особисто нікому ніякі свої персональні дані, або дані своєї кредитної банківської карти не передавала. Окрім цього ніхто до неї не телефонував та не запитував дані карточки.

Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , було встановлено, що 15.05.2023 о 02 год. 13 хв. з її рахунку було здійснено переказ коштів.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці вказаного банку № НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 18.05.2023; інформації із системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з картки кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

В клопотанні слідчий просила розгляд клопотання проводити без її участі та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням працівникам кримінальної поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 18.05.2023;

-номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було списано грошові кошти в сумі 7479 грн. 40 коп. 15.05.2023 о 02 год. 16 хв. та 37 грн. 45 коп. 15.05.2023 о 02 год. 13 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 18.05.2023;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7479 грн. 40 коп. 15.05.2023 о 02 год. 16 хв. та 37 грн. 45 коп. 15.05.2023 о 02 год. 13 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 18.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 7479 грн. 40 коп. 15.05.2023 о 02 год. 16 хв. та 37 грн. 45 коп. 15.05.2023 о 02 год. 13 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 7479 грн. 40 коп. 15.05.2023 о 02 год. 16 хв. та 37 грн. 45 коп. 15.05.2023 о 02 год. 13 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 00 хв. 15.02.2023 по 00 год. 00 хв. 18.05.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 22.07.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1