26.05.2023
Справа № 642/2089/22
Провадження № 1-кс/642/1526/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000577 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 365 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000577 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 365 КК України, у якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене 15.05.2022 в результаті обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на розписку від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 на суму 275 739 доларів США від 27.07.2022 на 1 аркуші.

Як зазначено у клопотанні, Другим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000577 від 13.08.2022 за ч. 2 ст. 146, ч.4 ст.189, ч. 2 ст. 365.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, з ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО від 13.08.2022 № 8423 про те, що 13.08.2022 о 07.35 у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками УСБУ в Харківській області виявлені три особи, в тому числі співробітник батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , утримували у вказаній квартирі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проти його волі та вимагали повернути кредитору грошові кошти у розмірі 300 тис. доларів США.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 (можливо, мешканець м. Дергачів, Харківської області) утримували ОСОБА_4 проти його волі у містах Львові, Києві та Харкові у період з 20.07.2022 до 13.08.2022. При цьому, для переміщення ОСОБА_4 між вказаними містами ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на цей час органом досудового розслідування особи використовували автомобілі марки Jeep Grand Cherokee, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , та Audi А8L, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діяли за вказівкою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, перед якими заборгував ОСОБА_4 .

Зокрема, 21.07.2022 ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , шляхом застосування насильства ОСОБА_15 , примусили її переоформити право власності на належний їй транспортний засіб автомобіль марки Audi A8, 2017 р. в., шляхом укладення договору купівлі-продажу із ОСОБА_14 , проте гроші за транспортний засіб вона не отримала.

В подальшому, за вказівкою вищезазначених осіб, ОСОБА_6 та

ОСОБА_7 , у період часу з 22.07.2022 до 30.07.2022 утримували ОСОБА_4 та його знайому ОСОБА_15 в м. Києві за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 змусили ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , проти їх волі, пройти дослідження на поліграфі у м. Києві щодо правдивості їхніх пояснень з приводу місцезнаходження позичених грошових коштів.

У період часу з 30.07.2022 до 13.08.2022 ОСОБА_4 утримувався у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_16 , 1955 р. н.

Також, 11.08.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 змусили

ОСОБА_4 , проти його волі, видати нотаріально завірену заяву про факт наявності боргу останнього перед ОСОБА_17 . Вказана заява посвідчена нотаріусом ОСОБА_18 (м. Харків) та має № 2585 від 11.08.2022.

Викладені обставини підтверджуються інформацією УСБУ в Харківській області, протоколом огляду місця події від 13.08.2022, протоколом обшуку автомобіля Jeep Grand Cherokee, реєстраційний номер НОМЕР_1 , від 13.08.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_15 , а також іншими документами, які долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Таким чином, у діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 365 КК України.

15.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлена та вилучена розписка від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 на суму 275 739 доларів США від 27.07.2022 на 1 аркуші. Вказана розписка належить на праві власності ОСОБА_5 .

Вилучена 15.05.2023 розписка, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовим доказом так як зберегла на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме містить інформацію про боргове зобов`язання ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 . Вказані відомості можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, вказана розписка є речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Постановою, слідчого від 16.05.2023 вказана вилучена розписка визнана речовим доказом.

Прокурор вказує, що вилучена розписка є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою позбавлення можливості її знищення або переховування, вбачається необхідність та підстави для накладення арешту на вказане майно яке було вилучено в ході обшуку 15.05.2023 року.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи матеріалів кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Вказане у клопотанні майно було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 15.05.2023, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна у вказаній частині, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 171-173, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 15.05.2023 в результаті обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на розписку від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 на суму 275 739 доларів США від 27.07.2022 на 1 аркуші.

Визначити місцем зберігання вказаного речового доказу матеріали кримінального провадження № 0000577 від 13.08.2022.

Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Роз`яснити, що володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1