Справа № 559/2541/23
Провадження № 1-кс/559/583/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 21.07.2023 року о 17:24 надійшло повідомлення зі служби 102 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21 липня 2023 року о 13:45 год. невідома особа, із абонентського номера НОМЕР_1 , написала у соціальну мережу «Вайбер» на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та під приводом покупки жіночої сукні із сайту «ОЛХ» та оформлення олх-доставки, в подальшому ОСОБА_5 перейшовши за посиланням, яке було надіслане невідомою особою, вказала номер банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , термін дії банківської картки та три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки, та на абонентський номер ОСОБА_5 , надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_4 для підтвердження операції, що ОСОБА_5 і натиснула та в подальшому 21 липня 2023 року о 14:52 год. невідома особа , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 в сумі 6300 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 липня 2023 року о 13 год. 30 хв., ОСОБА_5 виставила оголошення про продаж жіночої сукні на сайті оголошень «ОЛХ» та 21 липня 2023 року о 13:45 год. невідома особа, із абонентського номера НОМЕР_1 , написала у соціальну мережу «Вайбер» на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , та під приводом покупки жіночої сукні із сайту «ОЛХ» та оформлення олх-доставки, в подальшому ОСОБА_5 перейшовши за посиланням, яке було надіслане невідомою особою, вказала номер банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , термін дії банківської картки та три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки, та на абонентський номер ОСОБА_5 , надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_4 для підтвердження операції, що ОСОБА_5 і натиснула та в подальшому 21 липня 2023 року о 14:52 год. невідома особа , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 в сумі 6300 гривень.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що ВД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000476 від 21 липня 2023 року (а.с.4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити в копіях у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_3 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 21.07.2023 по 22.07.2023, інформацію про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 21.07.2023 по 22.07.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 25.08.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1