ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2636/23
Провадження № 1-кс/210/2133/23
У Х В А Л А

іменем України

"29" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 15.02.2023 ОСОБА_6 через свій власний мобільний телефон в мережі Інтернету увійшов до мобільного додатку «Facebook», де замовив пластикові картки на пальне п`ять на бензин А95 кожна по 20 літрів та п`ять на ДТ кожна по 20 літрів на яких було вказано також АЗС WOG. При спробі використання зазначених карток на АЗС ОСОБА_7 було встановлено, що зазначені картки підроблені.

Також, 15.04.2023 року в ЧС ВП № 1 м. Нововолинськ з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , про те, що 12.04.2023 о 15.19 год. н/о, шахрайським шляхом, під приводом продажу трьох паливних карток АЗС «ОККО» (по 20 л. кожна на дизельне паливо) розмістивши на сторінці «Пальне» у соціальній мережі «Фейсбук» незаконно заволоділа коштами у сумі 2535 грн. які заявник сплатив після платою у відділенні «Нової пошти» № 3 м. Нововолинська після отримання посилки (накладна № 7114, відправник ОСОБА_9 , відділення «Нової Пошти» № 11 м. Кривий Ріг), однак того ж дня під час спроби заправити авто вказаними картками виявилось, що вони не приймаються системою на заправці, оскілки не були випущені мережею заправок «ОККО».

Також, 02.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заяваві ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.04.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж паливних карток. В подальшому в системі обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» зв`язався із продавцем ОСОБА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 , картка зарахування переказу 432335хххххх4839, яка 12.04.2023 відправила у відділення «Нової пошти» № 2 смт. Богородчани три паливні талони по 20 літрів бензину А-95 «пульс», за які потерпілий при отриманні оплатив грошові кошти в сумі 2264 гривні, номер експрес-накладної - 6453. 12.04.2023 під час заправки автомобіля на АЗС «ОККО» в смт. Богородчани, виявилося що паливні талони підроблені. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 .

Також, до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в ході проведення заходів в рамках ОРС було встановлено, що двоє осіб вчиняють шахрайські дії на території Металургійного району міста Кривого Рогу, а саме під приводом продажу паливних талонів АЗС "WOG", "ОККО" через сторінку у соціальній мережі "Фейсбук", підшукують клієнтів, після чого надсилають недійсні паливні талони та картки для придбання палива, отримуючи за це грошові кошти.

Досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, здійснюється в складі слідчої групи слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

25.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ОСОБА_12 , котрою користується гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході обшуку слідчим ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- одяг чоловічий-поміщений до спецпакету НПУ PSP 4322153;

- телефон мобільний «Meizu» чорного кольору IMEIl НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , поміщено до спецпакету НПУ PSP 1073629;

- стартові пакети, сім кратка (стартових пакетів-6, одна сім-картка), пластикові картки від сім-карток- поміщено до спецпакету НПУ PSP 1073630;

- анкета монобанку, флеш носій, чеки-поміщено до спецпакету НПУ PSP 1361468;

- ноутбук DELL-поміщено до спецпакету НПУ PSP 432214;

- конверт «Нової Пошти»- поміщено до спецпакету НПУ PSP 3172161;

- системний блок «Lenovo» чорного кольору - поміщено в пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, котрий зав?язаний ниткою та заклеєний биркою на якій поставлено підписи учасників обшуку;

- мобільний телефон LenovoIMEIl 29287-поміщено до спецпакету НПУ WAR1087461;

- мобільний телефон «Nokia»- поміщено до спецпакету HПУ WAR 1087460;

-7 конвертів з наліпками «Нової пошти» в яких виявлено:

1) в першому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу чорного з червоним кольору з написом «95 PULS» та 5 карток з полімерного матеріалу на «ДТ PULLS» чорного з

зеленим кольору;

2) в другому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу зразка «WOG»;

3) в третьому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу «ДТ» зразка «ОККО»

4) в четвертому конверті виявлено 5 карток на пальне 95 PULLS на 20 л.

5) в п?ятому конверті виявлено 5 карток на бензин та 5 карток на дизельне пальне зразка«WOG»;

6) в шостому конверті виявлено 3 картки на ДП зразка «WOG»

7) в сьомому конверті виявлено 10 карток на пальне зразка «ОККО»

Вищеописані 7 конвертів (пакетів)- поміщено до спецпакету НПУ PSP 3172162;

- кабелі підключення мережеві-поміщено до спецпакету НПУ РSP 4322152.

Накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, необхідно для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування та знищення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор присутніми не були, надали заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

У відповідності до положень ст. ст. 167, 168, 237 КПК України вилучені в ході проведення слідчої (розшукової) дії обшуку вищевказані речі, та документи відносяться до тимчасово вилученого майна.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, призначення та проведення експертиз, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ОСОБА_12 , котрою користується гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме на:

- одяг чоловічий-поміщений до спецпакету НПУ PSP 4322153;

- телефон мобільний «Meizu» чорного кольору IMEIl НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , поміщено до спецпакету НПУ PSP 1073629;

- стартові пакети, сім кратка (стартових пакетів-6, одна сім-картка), пластикові картки від сім-карток- поміщено до спецпакету НПУ PSP 1073630;

- анкета монобанку, флеш носій, чеки-поміщено до спецпакету НПУ PSP 1361468;

- ноутбук DELL-поміщено до спецпакету НПУ PSP 4322141;

- конверт «Нової Пошти» - поміщено до спецпакету НПУ PSP 3172161;

- системний блок «Lenovo» чорного кольору - поміщено в пакет з полімерного матеріалу чорного кольору, котрий зав?язаний ниткою та заклеєний биркою на якій поставлено підписи учасників обшуку;

- мобільний телефон LenovoIMEI: НОМЕР_4 до спецпакету НПУ WAR1087461

- мобільний телефон «Nokia»- поміщено до спецпакету HПУ WAR 1087460;

-7 конвертів з наліпками «Нової пошти» в яких виявлено:

1) в першому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу чорного з червоним кольору з написом «95 PULLS» та 5 карток з полімерного матеріалу на «ДТ PULLS» чорного ззеленим кольору;

2) в другому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу зразка «WOG»;

3) в третьому конверті виявлено 5 карток з полімерного матеріалу «ДТ» зразка «ОККО»;

4) в четвертому конверті виявлено 5 карток на пальне 95 PULLS на 20 л.

5) в п?ятому конверті виявлено 5 карток на бензин та 5 карток на дизельне пальне зразка«WOG»

6) в шостому конверті виявлено 3 картки на ДП зразка «WOG»

7) в сьомому конверті виявлено 10 карток на пальне зразка «ОККО»

Вищеописані 7 конвертів (пакетів)- поміщено до спецпакету НПУ PSP 3172162;

- кабелі підключення мережеві-поміщено до спецпакету НПУ РSP 4322152.

Дозволити зберігати вилучене майно на території адміністративної будівлі ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, 2, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1