Провадження №11-сс/824/4398/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

представника ПрАТ «Кріпта» - ОСОБА_7 ,

адвоката, яка діє в інтересах

ПрАТ «Кріпта» - ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою представника ПрАТ «Кріпта», в особі голови правління - ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 травня 2023 року, якою накладено арешт на майно, в рамках кримінального провадження №0000874 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

04 травня 2023 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000874 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2, вилучене протоколом обшуку від 02.05.2023 року під час обшуку офісних та виробничо-складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Віктора Некрасова (попередня назва - Північно-Сирецька), 1-3, в яких здійснюють господарську діяльність ПрАТ «КРІПТА», а саме на: звіт розпорядника майна ОСОБА_10 за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІЛЛАР» та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, акт

№ 1 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт № 2 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт № 3 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №4 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №5 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №6 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №7 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №8 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №9 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №10 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №11 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №12 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №13 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №14 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №15 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 - акціонер ОСОБА_11 , представник акціонера ОСОБА_12 , бюлетень № 3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 - акціонер ОСОБА_13 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017- акціонер ОСОБА_14 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 - акціонер ОСОБА_15 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 року - акціонер ТОВ «Роял Капітал», представник акціонера ОСОБА_16 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 року - акціонер КМ СЕК`ЮР КОРП., представник акціонера ОСОБА_17 , довіреність (м. Київ, 10 квітня 2017 року) від Компанії «KMSecureCorp.» для ОСОБА_17 , протокол №3 про підсумки голосування згідно бюлетенів №3 від 28 квітня 2017 року, протокол №4-1 про підсумки голосування згідно бюлетенів №4-1 від 27 квітня 2018, бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_18 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_15 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_11 , представник акціонера ОСОБА_12 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер «КМ Сек`юр.»,представник акціонера ОСОБА_19 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 - акціонер ОСОБА_19 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 - акціонер ОСОБА_13 , бюлетень № 4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_20 , протокол Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КВАЗАР» (ідентифікаційний код 14314038) від 29 січня 2018, листвід ТОВ «Піллар» вх. №455 від 09-07-2018, лист від BSB Cooperative, вх. №454 від 05-07-2018, лист від ТОВ «Піллар» вх. №453 від 05-07-2018, акт приймання-передачі основних засобів між ПАТ «Квазар» та ТОВ « Піллар», лист від ПрАТ «Квазар» вих. №15-а від 19-03-2021 року, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №22 від 19-03-2021, лист від ПрАТ «Квазар» вих. № 16-а від 19-03-2021 вимога щодо 41.відшкодування витрат за зберігання майна, платіжне доручення № 1290 від 18-10-2021 (сума платежу18000,00 грн), платіжне доручення № 1183 від 22-09-2021 (сума платежу18000,00 грн), платіжне доручення № 226 від 23-02-2021 (сума платежу18000,00 грн), платіжне доручення № 337 від 22-03-2021 (сума платежу18000,00 грн), доручення від 20-07-2018 до договору доручення на вчинення юридичних дій № 33/Д від 20-06-2018, (сума платежу 52520,00 доларів США), лист від ПрАТ «Квазар» вих. №280/А від 25-07-2018, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №278/А від 24-07-2018, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №280/А від 25-07-2018, звіт переробника №1 ПАТ «Квазар» про використання давальницької сировини/матеріалів при виконанні робіт з переробки

вих. №277/А від 27-11-2017, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №259/А від

02-07-2018, доручення від 27-07-2018 до договору доручення на вчинення юридичних дій №33/Двід 20-06-2018, (сума платежу 7280,00 доларів США), лист ДТЕК вих. №3/06/3028 від 20-01-2022 до ліквідатора ТОВ «Піллар», наряд - заявка №16 від 28-1-2019 від ДТЕК (про відключення за борг), договір оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017 (5 аркушів), додаток №1 до Договору оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017 р .(2 аркуші), додаток №2 до Договору оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017р. (2 аркуші), актприймання-передавання майна в оренду між ПАТ «Квазар» та ТОВ «Піллар» від 01-07-2017 (2 аркуші), акт приймання-передавання майна в оренду (запасних частин, швидкозмінних і витратних матеріалів) між ПАТ «Квазар» та ТОВ « Піллар» від 01-07-2017 (2 аркуші), акт введення обладнання в промислову експлуатацію від 07-09-2017 (3 аркуші), додаткова угода №1 від 07-12-2017 до Договору оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017, акт приймання - передавання (повернення) майна з оренди від 01-08-2018 (2 аркуші), акт приймання-передавання (повернення) майна (запасних частин, швидкозмінних і витратних матеріалів) з оренди від 01-08-2018 (2 аркуші), статут ТОВ «Піллар» (10 аркушів), поточна інформація по валютному рахунку НОМЕР_1 , сформована на 21.11.2017 Сбербанк, поточна інформація по валютному рахунку НОМЕР_1 , сформована на 27.11.2017 Сбербанк, поточна інформація по валютному рахунку НОМЕР_1 , сформована на 13.11.2017, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 01.12.2017 по 15.12.2017 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 03.01.2018 по 03.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 17.01.2018 по 17.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 09.01.2018 по 09.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 02.03.2018 по 02.03.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 05.03.2018 по 05.03.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 26.01.2018 по 26.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 08.02.2018 по 08.02.2018 Укрэксимбанк, додаткова угода №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015, додаткова угода №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015, додаткова угода №9 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015, лист від ТОВ "Піллар" вих. №127 від 06.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №455 від 09.07.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №137 від 24.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №480 від 24.07.2018, лист від ПАТ "Квазар" вих. №278/А від 24.07.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №242 від 24.07.2018, лист від ПАТ "Квазар" вих. №286/А від 27.07.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №132 від 27.07.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №143 від 27.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №486 від 27.07.2018., лист від ПАТ "Квазар" вих. №288/А від 31.07.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №139 від 31.07.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №150 від 30.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №494 від 30.07.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №161 від 14.08.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №526 від 14.08.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №149 від 30.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №493 від 30.07.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №152 від 01.08.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №500 від 01.08.2018., лист від ПАТ "Квазар" вих. №309/А від 20.08.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №152 від 20.08.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №152 від 01.08.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №500 від 01.08.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №16082019/1 від 16.08.2019 на ПАТ "Квазар", вх. №396 від 19.08.2019, лист акціонера ПраТ "Кріпта" ОСОБА_21 наглядовій раді ПрАТ "Кріпта", вх. №129 від 31.08.2018, лист від ПАТ "Квазар" вих. №330/А від 05.09.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №334 від 05.09.18., лист від ТОВ "Піллар" вих. №280918/1 від 28.09.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №638 від 03.10.2018, лист-заява від ТОВ "Піллар", вих. №183 від 02.10.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №639 від 03.10.2018, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 04.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 05.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 06.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 07.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 08.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 09.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки., лист від ТОВ "Піллар" вих. №1 від 26.12.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №979 від 28.12.2018 та копія конверту 07 7, акт №6 наданих послуг за січень 2018 від 15.01.2018, згідно рахунку 2/904 від 15.01.2018. Виконавець ПАТ "Квазар", замовник ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 27.11.2017партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", лист від ТОВ "Піллар" вих. №б/н від 22.01.2019 на ПАТ "Квазар", вх. №33 від 24.01.2019., акт приймання-передачі від 08.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 15.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 15.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 23.01.2018 партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 10.01.2018партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.02.2018 партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 23.01.2018партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт №8 приймання-передачі від 11.07.2018партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар". ПРОЕКТ, акт приймання-передачі від 05.02.2018 партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", таблиця. Состояние оплат ООО "Пиллар" за выполненные работы/услуги Пао "Квазар" по Контракту №15102015/1 от 15.10.2015 в части соглашений №7 от 01.09.2017 и №8 от 07.09.2017 г по состоянию на 01.07.2018, акт №7 приймання-передачі від 11.07.2018партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар". ПРОЕКТ, акт приймання-передавання обладнання в лізинг від 01.12.2017До договору лізингу обладнання майна №170804 від 04.08.2017 між ТОВ "Піллар" та BSB Cooperative U.A., з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від

15 травня 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів.

На вказану ухвалу слідчого судді, представник ПрАТ «Кріпта», в особі голови правлінняОСОБА_9 , подав апеляційну скаргу, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через неповне дослідження слідчим суддею фактичних обставин кримінального провадження. Стверджує, що арешт на майно накладено безпідставно, не враховано процесуальні порушення, які були здійснені органом досудового розслідування, зокрема невірне зазначення номеру кримінального провадження, що вказує на невідповідність дійсності підстав внесення інформації та джерела інформації про правопорушення. Кримінальне провадження №0000874 від 28.09.2020 року, у якому в даному випадку накладено арешт, виділено з кримінального провадження №0004960, строк досудового розслідування у якому мав закінчитися 28.06.2020 року, а отже проводити будь-які слідчі дії у закінченому провадженні, є недопустимим, а зібрані у цей час докази слід визнати недопустимими. Слідчим суддею дані обставини не враховані та накладено арешт на майно, необхідність арешту якого підтверджується недійсними та недопустимими доказами, що є порушенням прав власника майна. Тому, просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Також апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки повний текст ухвали слідчого судді адвокатом ОСОБА_22 було отримано лише 26.06.2023 року, у зв`язку з чим причину пропуску такого строку просить визнати поважною.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги представник ПрАТ «Кріпта», ухвалу слідчого судді просив залишити без змін, як законну та обґрунтовану;

- представника ПрАТ «Кріпта» - ОСОБА_7 та адвоката, яка діє в інтересах ПрАТ «Кріпта» - ОСОБА_8 , які підтримали подану апеляційну скаргу та просили задовольнити її у повному обсязі;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, копію оскаржуваної ухвали представником було отримано лише 26.06.2023 року, тому, суд апеляційної інстанції вважає, що представником ПрАТ «Кріпта» ОСОБА_9 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з серпня 2018 року по вересень 2019 року службові особи ПрАТ «КВАЗАР» (код 14314038), на виконання вказівки бенефіціарного власника товариства, за попередньою змовою з приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва привласнили належне ТОВ «ПІЛЛАР» (код 16299604) та Компанії BSB Cooperatieve U.A. (Нідерланди) майно балансовою вартістю понад 200 млн. грн., яке знаходилось в виробничих приміщеннях ПАТ «КВАЗАР» за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3, шляхом безпідставного заниження його вартості до 238 600,00 грн. суб`єктом оціночної діяльності та подальшої їх реалізації через ДП «СЕТАМ» за вказаною ціною на підконтрольну ПАТ «Квазар» особу.

Після чого, ТОВ «ПІЛЛАР» (код 16299604) скерувало вимоги задля повернення майна, однак по теперішній час майно не повернуто та приховано учасниками групи на територіях, в яких здійснює господарську діяльність ПАТ «КВАЗАР», ПАТ «КРІПТА», ТОВ «ПРОЛОГ СЕМІКОР».

У зв`язку з чим, 02.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в офісних та виробничо-складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Віктора Некрасова (попередня назва - Північно-Сирецька), 1-3, в яких здійснює господарську діяльність ПрАТ «КРІПТА», під час якого виявлено та вилучено майно, яке у подальшому, відповідно до постанови слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість майна, яке було виявлено та вилучено в ході проведення 02.05.2023 року обшуку в офісних та виробничо-складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Віктора Некрасова (попередня назва - Північно-Сирецька), 1-3, в яких здійснює господарську діяльність ПрАТ «КРІПТА», таким, що має значення для даного кримінального провадження й може бути використане, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а саме знищенню речових доказів.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з наведеної норми права, матеріальні об'єкти, які на переконання органу досудового розслідування мають одну або декілька ознак наведених в ст.98 КПК України можуть набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч.3 ст.110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених КПК України, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності вказаного у клопотанні майна тим чи іншим ознакам ст.98 КПК України зроблений у постанові старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 03.05.2023 року, які відповідають вимогам ч.5 ст.110 КПК України, зокрема містять мотиви прийнятого рішення.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

Отже у слідчого судді були всі логічні та об`єктивні підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході проведення 02.05.2023 року обшуку в офісних та виробничо-складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Віктора Некрасова (попередня назва - Північно-Сирецька), 1-3, в яких здійснює господарську діяльність ПрАТ «КРІПТА», майно, має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, воно відповідає критеріям передбаченим ст.98 КПК України, та може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги представника ПрАТ «Кріпта» ОСОБА_9 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді через незаконно проведені слідчі дії, недопустимість доказів та порушення порядку виділення матеріалів кримінального провадження, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки вони не можуть бути підставою для скасування судового рішення.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційній скарзі не наведено та колегією суддів не встановлено.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 02.05.2023 року обшуку в офісних та виробничо-складських приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Віктора Некрасова (попередня назва - Північно-Сирецька), 1-3, в яких здійснює господарську діяльність ПрАТ «КРІПТА», діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу представника ПрАТ «Кріпта», в особі голови правління ОСОБА_9 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15 травня 2023 року, якою накладено арешт на майно, в рамках кримінального провадження №0000874 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.365-2 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу представника ПрАТ «Кріпта», в особі голови правління - ОСОБА_9 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від

15 травня 2023 року, якою накладено арешт на майно, в рамках кримінального провадження №0000874 від 28.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3

ст.365-2 КК України, вилучене протоколом обшуку від 02.05.2023 року під час обшуку офісних та виробничо-складських приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Віктора Некрасова (попередня назва - Північно-Сирецька), 1-3, в яких здійснюють господарську діяльність ПрАТ «КРІПТА», а саме на: звіт розпорядника майна ОСОБА_10 за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІЛЛАР» та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, акт

№ 1 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт № 2 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт № 3 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №4 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №5 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №6 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №7 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №8 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №9 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №10 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №11 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №12 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №13 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №14 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, акт №15 огляду обладнання від 25 серпня 2021 року, бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 - акціонер ОСОБА_11 , представник акціонера ОСОБА_12 , бюлетень № 3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 - акціонер ОСОБА_13 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017- акціонер ОСОБА_14 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 - акціонер ОСОБА_15 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 року - акціонер ТОВ «Роял Капітал», представник акціонера ОСОБА_16 , бюлетень №3 для голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 28 квітня 2017 року - акціонер КМ СЕК`ЮР КОРП., представник акціонера ОСОБА_17 , довіреність (м. Київ, 10 квітня 2017 року) від Компанії «KMSecureCorp.» для ОСОБА_17 , протокол №3 про підсумки голосування згідно бюлетенів №3 від 28 квітня 2017 року, протокол №4-1 про підсумки голосування згідно бюлетенів №4-1 від 27 квітня 2018, бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_18 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_15 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_11 , представник акціонера ОСОБА_12 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер «КМ Сек`юр.»,представник акціонера ОСОБА_19 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 - акціонер ОСОБА_19 , бюлетень №4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 - акціонер ОСОБА_13 , бюлетень № 4-1 для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Квазар» від 27 квітня 2018 року - акціонер ОСОБА_20 , протокол Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «КВАЗАР» (ідентифікаційний код 14314038) від 29 січня 2018, листвід ТОВ «Піллар» вх. №455 від 09-07-2018, лист від BSB Cooperative, вх. №454 від 05-07-2018, лист від ТОВ «Піллар» вх. №453 від 05-07-2018, акт приймання-передачі основних засобів між ПАТ «Квазар» та ТОВ « Піллар», лист від ПрАТ «Квазар» вих. №15-а від 19-03-2021 року, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №22 від 19-03-2021, лист від ПрАТ «Квазар» вих. № 16-а від 19-03-2021 вимога щодо 41.відшкодування витрат за зберігання майна, платіжне доручення № 1290 від 18-10-2021 (сума платежу18000,00 грн), платіжне доручення № 1183 від 22-09-2021 (сума платежу18000,00 грн), платіжне доручення № 226 від 23-02-2021 (сума платежу18000,00 грн), платіжне доручення № 337 від 22-03-2021 (сума платежу18000,00 грн), доручення від 20-07-2018 до договору доручення на вчинення юридичних дій № 33/Д від 20-06-2018, (сума платежу 52520,00 доларів США), лист від ПрАТ «Квазар» вих. №280/А від 25-07-2018, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №278/А від 24-07-2018, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №280/А від 25-07-2018, звіт переробника №1 ПАТ «Квазар» про використання давальницької сировини/матеріалів при виконанні робіт з переробки

вих. №277/А від 27-11-2017, лист від ПрАТ «Квазар» вих. №259/А від

02-07-2018, доручення від 27-07-2018 до договору доручення на вчинення юридичних дій №33/Двід 20-06-2018, (сума платежу 7280,00 доларів США), лист ДТЕК вих. №3/06/3028 від 20-01-2022 до ліквідатора ТОВ «Піллар», наряд - заявка №16 від 28-1-2019 від ДТЕК (про відключення за борг), договір оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017 (5 аркушів), додаток №1 до Договору оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017 р .(2 аркуші), додаток №2 до Договору оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017р. (2 аркуші), актприймання-передавання майна в оренду між ПАТ «Квазар» та ТОВ «Піллар» від 01-07-2017 (2 аркуші), акт приймання-передавання майна в оренду (запасних частин, швидкозмінних і витратних матеріалів) між ПАТ «Квазар» та ТОВ « Піллар» від 01-07-2017 (2 аркуші), акт введення обладнання в промислову експлуатацію від 07-09-2017 (3 аркуші), додаткова угода №1 від 07-12-2017 до Договору оренди майна №170901/1-154/Д від 01-09-2017, акт приймання - передавання (повернення) майна з оренди від 01-08-2018 (2 аркуші), акт приймання-передавання (повернення) майна (запасних частин, швидкозмінних і витратних матеріалів) з оренди від 01-08-2018 (2 аркуші), статут ТОВ «Піллар» (10 аркушів), поточна інформація по валютному рахунку НОМЕР_1 , сформована на 21.11.2017 Сбербанк, поточна інформація по валютному рахунку НОМЕР_1 , сформована на 27.11.2017 Сбербанк, поточна інформація по валютному рахунку НОМЕР_1 , сформована на 13.11.2017, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 01.12.2017 по 15.12.2017 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 03.01.2018 по 03.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 17.01.2018 по 17.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 09.01.2018 по 09.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 02.03.2018 по 02.03.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 05.03.2018 по 05.03.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 26.01.2018 по 26.01.2018 Укрэксимбанк, текущая выписка по счёту НОМЕР_2 долл. США с 08.02.2018 по 08.02.2018 Укрэксимбанк, додаткова угода №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015, додаткова угода №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015, додаткова угода №9 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015, лист від ТОВ "Піллар" вих. №127 від 06.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №455 від 09.07.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №137 від 24.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №480 від 24.07.2018, лист від ПАТ "Квазар" вих. №278/А від 24.07.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №242 від 24.07.2018, лист від ПАТ "Квазар" вих. №286/А від 27.07.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №132 від 27.07.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №143 від 27.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №486 від 27.07.2018., лист від ПАТ "Квазар" вих. №288/А від 31.07.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №139 від 31.07.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №150 від 30.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №494 від 30.07.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №161 від 14.08.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №526 від 14.08.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №149 від 30.07.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №493 від 30.07.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №152 від 01.08.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №500 від 01.08.2018., лист від ПАТ "Квазар" вих. №309/А від 20.08.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №152 від 20.08.2018, лист від ТОВ "Піллар" вих. №152 від 01.08.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №500 від 01.08.2018., лист від ТОВ "Піллар" вих. №16082019/1 від 16.08.2019 на ПАТ "Квазар", вх. №396 від 19.08.2019, лист акціонера ПраТ "Кріпта" ОСОБА_21 наглядовій раді ПрАТ "Кріпта", вх. №129 від 31.08.2018, лист від ПАТ "Квазар" вих. №330/А від 05.09.2018 на ТОВ "Піллар", вх. №334 від 05.09.18., лист від ТОВ "Піллар" вих. №280918/1 від 28.09.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №638 від 03.10.2018, лист-заява від ТОВ "Піллар", вих. №183 від 02.10.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №639 від 03.10.2018, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 04.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 05.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 06.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 07.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 08.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки, заява від в.о. Директора ТОВ "Піллар" від 09.10.2018 до Голови Правління ПАТ "Квазар" на підключення перепустки., лист від ТОВ "Піллар" вих. №1 від 26.12.2018 на ПАТ "Квазар", вх. №979 від 28.12.2018 та копія конверту 07 7, акт №6 наданих послуг за січень 2018 від 15.01.2018, згідно рахунку 2/904 від 15.01.2018. Виконавець ПАТ "Квазар", замовник ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 27.11.2017партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", лист від ТОВ "Піллар" вих. №б/н від 22.01.2019 на ПАТ "Квазар", вх. №33 від 24.01.2019., акт приймання-передачі від 08.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 15.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 15.12.2017партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 23.01.2018 партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 10.01.2018партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 01.02.2018 партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт приймання-передачі від 23.01.2018партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", акт №8 приймання-передачі від 11.07.2018партії пластин до Додаткової угоди №7 від 01.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар". ПРОЕКТ, акт приймання-передачі від 05.02.2018 партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 та договору про внесення змін №1 від 07.09.2017 до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар", таблиця. Состояние оплат ООО "Пиллар" за выполненные работы/услуги Пао "Квазар" по Контракту №15102015/1 от 15.10.2015 в части соглашений №7 от 01.09.2017 и №8 от 07.09.2017 г по состоянию на 01.07.2018, акт №7 приймання-передачі від 11.07.2018партії пластин до Додаткової угоди №8 від 07.09.2017 до Контракту №15102015/1 від 15.10.2015 між ПАТ "Квазар" та ТОВ "Піллар". ПРОЕКТ, акт приймання-передавання обладнання в лізинг від 01.12.2017До договору лізингу обладнання майна №170804 від 04.08.2017 між ТОВ "Піллар" та BSB Cooperative U.A.,залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4