Справа № 585/1974/23
Номер провадження 1-кс/585/566/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 01.05.2023 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом крадіжки кредитних грошових коштів в сумі 37453,19 грн. з її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту в банку картку для виплат, а також кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 85000 грн. Ніколи ні за яких обставин вона нікому не надавала інформації про дані своїх банківських карток, ніколи не робила оплату в інтернеті на будь-якому додатку, де потрібно зазначати СVV-код, строк дії картки та інше. Карток вона ніколи не втрачала і не давала нікому в користування. Пін-код від картки нікому не повідомляла, навіть чоловіку і дітям, пін-код у неї ніде не записаний, запам`ятала при отриманні картки і знищила.

29.04.2023 у вечірній час ОСОБА_4 з родиною перебували вдома. Близько 21:00 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй прийшли три повідомлення про зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суми 3745,32 грн., 7940,64 грн. та 11235,96 грн., а через десять хвилин на суму 14981,27 грн. Всього з її картки Універсальна знято коштів на суму 37453, 19 грн. Картка на той час була у неї вдома, в гаманці, який знаходився в сумці. Пояснити з даного питання ОСОБА_5 нічого не може.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 за 29 04 .2023 р., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого адресою: АДРЕСА_3 .

Інформацію про банківські операції неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці». звернувся до суду з указаним клопотанням.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі з викладених мотивів (а.с.8).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.12).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000309 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 2).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.05.2023 р. (а.с.3), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02.05.2023 р. (а.с.5), протокол огляду від 02.05.2023 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону марки «Самсунг Дуос», належного ОСОБА_4 (а.с.6), виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в додатковим рахункам договору від 06.07.2020 року на період з 29.04.2023-30.04.2023 (а.с.7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_6 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по рахунках, належних ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: про рух коштів по картковому рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 за 29.04.2023 р. із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, у разі переведення коштів на іншу картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відомості на про картку на яку переведені кошти, відомості про особу, на яку відкрита така картка та копії документів, на підставі яких картку у випущено та видано у користування такій особі.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1