печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6181/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000499, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене у період з 06.09.2022 по 11.09.2022 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під час проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Кротова Бориса, 21А на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2022 №463/4708/22-к.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 07.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 229 КК України.

Органом досудового розслідування перевіряється факт можливого зловживання службовими особами Львівського управління Офісу ВПП ДФС України, Державної податкової служби України та їх структурних підрозділів службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для фізичних та юридичних осіб, в результаті чого державний бюджет України недоотримує обов`язкові податкові платежі в особливо великих розмірах, що спричиняє тяжкі наслідки.

З 06.09.2022 по 11.09.2022 в рамках досудового розслідування слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2022 № 463/4708/22-к, проведено обшук приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме:

1. Клей для склеювання пачки;

2. Форматна нитка з ділянки формування сигаретного штрангу;

3. Сигаретний папір з ділянки формування сигаретного штрангу;

4. Пакувальна плівка з ділянки пакування пачки в плівку;

5. Сигаретний штранг вилучений в коробці;

6. Заготовка пачки картонної для цигарок;

7. Обмотковий папір;

8. Зразок стровини та картонки-вкладки пачки;

9. Зразки цигарок вилучені із касет для готової продукції;

10. Зразки оборотного паперу;

11.Зразки блоків цигарок (готової продукції) марки «Malboro» та «Winston»;

12. Первинна обгортка типу фольга;

13. Відривна стрічка;

14. Відривна стрічка з ділянки пакування пачки в плівку;

15. Зразки залишків схожі на клей з ділянки формування фільтрової частини цигарок;

16. Зразки фільтру з ділянки формування частини цигарок;

17. Пакувальна плівка з ділянки формування фільтрової частини цигарок;

18.Зразки табачної суміші вилученої з ділянкиформування сигаретного штрангу;

19.Зразки схожі на клей вилучені з ділянки формування сигаретного штрангу;

20.Два короби із наклейкою CSLDF4 в яких міститься табак для виробництва цигарок;

21. Фільтрові палички які вилучені з лінії з виробництва цигарок;

22. 44 (сорок чотири блоки цигарок у кожному із яких 10 пачок цигарок торгівельної марки «Winston»; 7 пачок цигарок «Winston»; 1 блок цигарок, який містить4 пачки цигарок «Marlboro» та 6 пачок цигарок «Winston»;

23. 6 пластикових касет із готовими цигарками марки «Winston»;

24. 39 блоків в кожному по 10 пачок цигарок марки «Malboro» та один блок, який містить 8 пачок цигарок тієї ж марки;

25. 28 рулонів оборотного паперу для фільтрів цигарок;

26.88 бабін цигаркового паперу із маркуванням IHR-47704ProductCode: 3;

27.15 рулонів стрічкового картону для намірів, що використовуються у пачці цигарок;

28.4 упаковки по 5 рулонів у кожній стрічкової фольги для упаковки цигарок;

29. Картонні короби для цигарок марки «Marlboro»;

30. 23рулониупакувальної стрічки для блоків цигарок;

31. 85 бабін з лентою для упаковки пачок цигарок;

32.160 коробок у яких знаходяться по 50 блоків у кожній, у блоці по 10 пачок цигарок марки «Winston»;

33.1 короб в якому міститься штранг цигарковий;

34. Десять коробів із цигарками насипом марки «Marlboro» та «Winston»;

35. 135 бабін плівки для пачок;

36. 50 бабін плівки для пачок;

37. 11 бабін плівок для блоків цигарок;

38. 25 бабін зі стрічкою з написом «DutyFree»для відриву плівки пачки цигарок;

39. 16 бабін плівки для відриву блоку або пачка цигарок;

40. постанова та повідомлення про накладення адміністративного стягнення серія ЕАР № 5571811 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

41.10 пачок з ділянки обгортання в фольгу;

42. 8 пачок з ділянки обгортання пачок у плівку;

43. сигаретну машину, яка використовується для виготовлення сигарет типу «Кінгсайз», орієнтовний тип машини «Марк 9»;

44. лінію упаковки сигарет в пачку типу «Кінгсайз» зовні схожа на «HLP2».

Постановою слідчого від 12.09.2022 вилученні речі визнано речовим доказом.

За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення, 15.09.2022 ухвалою Личаківського районного суду м. Львова, справа №463/2936/22 накладено арешт на речі і документи, вилучені у період з 06.09.2022 по 11.09.2022 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2022, справа №463/4708/22-к, вилучені під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 31.01.2023 справа №463/2936/22 за результатами розгляду апеляційної скарги ОСОБА_6 , ухвалу Личаківського районного суду м. Львова від 15.09.2022 справа №463/2936/22 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000499 від 07.06.2021 скасовано в частині накладення арешту на сигаретну машину, яка використовується для виготовлення сигарет типу «Кінгсайз», орієнтовний тип машини «Марк 9» та лінію упаковки сигарет в пачки типу «Кінгсайз» зовні схожа на «HLP2».

У кримінальному провадженні призначено комплексну товарознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої являється устаткування (машина) для виготовлення сигарет марки «Mark-9», виробництва Китаю, 2018 року випуску, лінія упаковки сигарет «HLP2», виробництва Китаю, 2018 року випуску, сировина для виробництва готової продукції та готова продукція.

Також, під час здійснення досудового розслідування із залученням спеціаліста проведено огляд устаткування (машини) для виготовлення сигарет марки «Mark-9», виробництва Китаю, 2018 року випуску, лінія упаковки сигарет «HLP2», виробництва Китаю, 2018 року випуску, який зробив висновок, що частини агрегатів зазначеного устаткування та лінії дефектів та пошкоджень не мають, а тому могли використовуватися для виготовлення контрафактної продукції.

В клопотанні прокурор зазначив, що на сьогоднішній день не встановлено власника устаткування (машини) для виготовлення сигарет марки «Mark-9», виробництва Китаю, 2018 року випуску та лінії упаковки сигарет «HLP2», виробництва Китаю, 2018 року випуску.

Прокурор зазначив, що з метою досягнення дієвості цього провадження та забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 вимоги у клопотанні підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

На адресу суду надійшли заперечення адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_6 , в яких заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000499 від 07.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 229 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором не підтверджено та не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Станом на день розгляду клопотання наявна ухвала Львівського апеляційного суду від 31.01.2023 справа №463/2936/22, якою було скасовано ухвалу суду про накладення арешту.

Твердження прокурора, що у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може бути відчужене на користь третім особам, або знищене, носить у собі абстрактний та неконкретизований характер, що не має під собою доказового обґрунтування.

Зважаючи на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слід відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 392, 532, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0000499 залишити без задоволення.

Повернути ОСОБА_6 устаткування (машину) для виготовлення сигарет марки "Мark-9", виробництва Китаю, 2018 року випуску, та лінію упаковки сигарет "HLP2", виробництва Китаю, 2018 року випуску, які вилучені у період з 06.09.2022 по 11.09.2022 слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під час проведення обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2022 № 463/4708/22-к.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1