Провадження № 1-кс/344/4512/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 пзро арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.05.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_5 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням військовослужбовців відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3

( АДРЕСА_1 ), в період часу з 17 год. 45 хв. по 18 год. 20 хв. 11.05.2023 автомобілем марки «УАЗ СГР» перевіз ОСОБА_6 із с. ЯблунівкаВишківської селищної територіальної громади Хустського району Закарпатської області ґрунтовими дорогами безпосередньо до ділянки державного кордону України із Румунією, що знаходиться в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, після чого провів ОСОБА_6 детальний інструктаж щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону, показав останньому дорогу, якою йому необхідно було рухатися пішки, надав ОСОБА_6 мобільний телефон, на якому можна було використовувати навігацію, та надав ОСОБА_6 поради і вказівки щодо його поведінки після незаконного перетину державного кордону України, після чого ОСОБА_6 в період часу з 18 год. 20 хв. по 21 год. 00 хв. 11.05.2023 пішки незаконно перетнув державний кордон України із Румунією в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, за що надав на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошові кошти загальною сумою 12000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 438823,20 грн.

Він же, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і

ОСОБА_5 й ОСОБА_7 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за сприяння невстановлених на даний час досудовим розслідуванням військовослужбовців відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв. 23.06.2023 автомобілем марки «УАЗ СГР» спільно із ОСОБА_7 перевіз ОСОБА_8 із с. ЯблунівкаВишківської селищної територіальної громади Хустського району Закарпатської області ґрунтовими дорогами безпосередньо до ділянки державного кордону України із Румунією, що знаходиться в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, після чого провів ОСОБА_8 детальний інструктаж щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону, показав останньому дорогу, якою йому необхідно було рухатися пішком, надав ОСОБА_8 мобільний телефон, на якому можна було використовувати навігацію, та ще додатково карту, і надав ОСОБА_9 поради і вказівки щодо його поведінки після незаконного перетину державного кордону України, після чого ОСОБА_8 в період часу з 17 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 23.06.2023 пішки незаконно перетнув державний кордон України із Румунією в зоні відповідальності вказаного відділу прикордонної служби, за що надав на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 грошові кошти загальною сумою 10000 Євро та 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 474 989, 2 грн.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб наявні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.06.2023 в автомобілі марки Audiмоделі A4 Allroadд.н.з НОМЕР_1 , яким користується один із фігурантів кримінального провадження ОСОБА_10 , та який на прав власності належить ОСОБА_11 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 15.06.2023 у справі №344/10801/23.

В ході вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено 2 мобільні телефони, грошові кошти в сумі 17500 гривень, пластикову картку ПриватБанк Gold № НОМЕР_2 та карткуПриватбанк ключ до рахункуBuisness № НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.06.2023 надано дозвіл на вилучення речей і документів, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема документів, що стосуються незаконного переправлення громадян України через Державний кордон України, чорнових записів, у яких можуть міститись висвітлені елементи механізму можливого вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів, які містять розмови, переписки тощо із можливими винними особами, сім-карт та грошових коштів, отриманих внаслідок можливої протиправної діяльності ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти в сумі 17500 гривень є тимчасово вилученим майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 безпосередньо причетний до організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України з корисливих мотивів, а відтак, грошові кошти в сумі 17500 гривень здобуті протиправним шляхом, крім цього, на рахунки, закріплені за вилученими в ході обшуку платіжними картками також могли надходити грошові кошти від протиправної діяльності ОСОБА_10 , а відтак,вилучені речі містять ознаки речових доказів, визначені ст. 98 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання. задоволити.

Володільця майна повідомлено про місце і час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 25.06.2023 в автомобілі марки Audiмоделі A4 Allroadд.н.з НОМЕР_1 , яким користується один із фігурантів кримінального провадження ОСОБА_10 , та який на прав власності належить ОСОБА_11 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_12 від 15.06.2023 у справі №344/10801/23.

В ході вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено 2 мобільні телефони, грошові кошти в сумі 17500 гривень, пластикову картку ПриватБанк Gold № НОМЕР_2 та картку Приватбанк ключ до рахункуBuisness № НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.06.2023 надано дозвіл на вилучення речей і документів, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема документів, що стосуються незаконного переправлення громадян України через Державний кордон України, чорнових записів, у яких можуть міститись висвітлені елементи механізму можливого вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів, які містять розмови, переписки тощо із можливими винними особами, сім-карт та грошових коштів, отриманих внаслідок можливої протиправної діяльності ОСОБА_10 .

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучені 25.06.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді в автомобілі марки Audi моделі A4 Allroadд.н.з НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17500 гривень, пластикову картку ПриватБанк Gold № НОМЕР_2 та картку Приватбанк ключ до рахунку Buisness № НОМЕР_3 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1