№ 336/5025/23
н/п 1-кс/336/679/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23.05.2023дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.05.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшло звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України, від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повідомленням про те що, у період часу з 28.03.2023року по 09.04.2023року невідома особа шляхом оману під приводом продажу колекційних ляльок, методом переводу грошових коштів загальною сумою 6978 гривень заявницею на банківські карти зловмисниці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 6978 гривень. (ЖЄО-10338)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що, за місцем свого мешкання проживає з малолітньою дитиною.

У листопаді 2022року потерпілою у мобільному додатку «Viber» було знайдено контакт: cheahMonsterHighransom : ІНФОРМАЦІЯ_2 групу в якій знаходиться 322 учасники, адміністратор зазначеної групи, займається продажем колекційних ляльок з закордону. В зазначеній групі потерпілою у адміністратора ОСОБА_5 у грудні 2022 року та січні 2023 року, було замовлено по одній ляльці, які коштували разом приблизно 2000гривень, грошові кошти вона перераховувала ОСОБА_5 з власної банківської карти на її банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківські картки зареєстровані на ім`я « ОСОБА_6 ». Зв`язувалась з ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_3 . Зазначені ляльки потерпілій відправлялись з міста Павлоград Дніпропетровської області, а саме з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , про що в неї залишились відповідні квитанції.

28.03.2023 потерпілою через мобільний додаток «Viber», було замовлено у ОСОБА_5 ляльку за грошові кошти у розмірі 3400 гривень, так о 14:03 ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту ОСОБА_5 НОМЕР_1 зазначену суму, знаходячись у м. Чернівці.

07.04.2023 потерпілою через мобільний додаток «Viber», було замовлено у ОСОБА_5 ляльку за грошові кошти у розмірі 865 гривень, так о 20:22 ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_6 на банківську карту ОСОБА_5 НОМЕР_1 зазначену суму, знаходячись за місцем мешкання.

09.04.2023 потерпілою через мобільний додаток «Viber», було замовлено у ОСОБА_5 ляльку за грошові кошти у розмірі 2713 гривень, так о 01:18 ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_6 на банківську карту ОСОБА_5 НОМЕР_2 зазначену суму, знаходячись за місцем мешкання.

У відповідь зазначених ляльок ОСОБА_4 відправлено не було, ОСОБА_5 постійно знаходила відмовки, начебто не встигала відправити товар через високу зайнятість, на разі дзвінки ігнорує.

Таким чином ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6978 гривень.

Наразі ОСОБА_4 від інших учасників групи стало відомо що ОСОБА_5 мешкає за адресою АДРЕСА_1 , та має ще один мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

До протоколу допиту додає скріни переписок з ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно ліцензії НБУ №?84 від 25.10.2011 р.працює на основі ліцензій АТ«Таскомбанк», НОМЕР_2 , з 01.03.2023 до моменту оголошення ухвали:

- вказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-наявність відкритих додаткових рахунків власника карти № НОМЕР_2 в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у" ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно ліцензії НБУ №?84 від 25.10.2011 р. працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО339500, код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того,дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація,и так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

08.06.2023 судове засідання відкладено через неявку дізнавача.

Надалі від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування від №0000221 від 23.05.2023року; рапорт чергового від 22.05.2023 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.05.2023 року; протокол допиту потерпілого від 23.05.2023 року підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити .

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " згідно ліцензії НБУ №?84 від 25.10.2011 р.працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 , з 01.03.2023 до моменту оголошення ухвали:

- вказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- наявність відкритих додаткових рахунків власника карти № НОМЕР_2 в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- виписки руху коштів дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків.

Роз`яснити представнику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно ліцензії НБУ № 84 від 25.10.2011 року працює на основі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 15 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.+

Слідчий суддя ОСОБА_1