печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності осіб що не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі звернень народного депутата України ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі Постанови Правління Національного банку України (далі НБУ) від 09.07.2015 № 452/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 згідно з яким запроваджено тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.07.2015.

Разом з тим, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяло в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно усвідомлюючи той факт, що 09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами, укладеними між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (первісний кредитор) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників, зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 № заг, чим заподіяли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протиправно здійснило заволодіння предметами забезпечення, які передавалися позичальниками та/або його поручителями для забезпечення зобов`язань за укладеними кредитними договорами в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.07.2015 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено несанкціоноване списання безготівкових коштів з рахунків інших 79-ти фізичних та юридичних осіб на суму 248 млн грн. Упродовж наступної доби з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через внутрішньобанківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти зараховані на рахунки 27-ми підконтрольних юридичних та фізичних осіб і в подальшому переведені в готівку, а також використані для розрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором відступлення права вимоги від 09.07.2015 № заг по договорам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_6 № КЛ-1098/5-980 від 23.12.2013, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № КЛ-11228/1-980 від 03.07.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № КЛ-5/1-980 від 31.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № КЛМ-2321/1-980 від 29.03.2012, ПП « ОСОБА_7 » № КЛ-11916/1-980 від 08.04.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № КЛ-10323/1-980 від 18.02.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № КЛ-16805/1-980 від 08.04.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № КЛ-17616/1-980 від 23.06.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № КЛ-16485/1-980 від 06.04.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № КЛ-16877/1-980 від 30.04.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № КЛ-11381/1-980 від 16.07.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № КЛ-13566/1-980 від 02.10.2014, ФОП ОСОБА_8 № КЛ-5364/1-980 від 04.03.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № КЛ-8562/1-980 від 21.11.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № КЛ-17024/1-980 від 05.05.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № КЛ-5473/1-980 від 04.09.2014, ОСОБА_9 № КЛ-2435/5-980 від 19.07.2011, ОСОБА_10 № КЛ-1670/2-980 від 23.12.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № КЛ-7237/1-978 від 11.07.2013, № КЛ-7237/1-978/980 від 30.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № К-5571/12-980 від 08.11.2013, № К-5571/13-980 від 19.12.2013, № К-5571/11-980 від 25.10.2013, № К-5571/8-980 від 21.06.2013, № К-5571/9-980 від 29.08.2013, № К-5571/7-980 від 12.04.2013, № К-5571/14-980 від 27.12.2013, № К-5571/15-980 від 23.01.2014, № К-5571/16-980 від 18.02.2013, № К-5571/18-980 від 02.10.2014, № К-5571/19-980 від 24.12.2013, № К-5571/20-980 від 04.02.2015, № К-5571/6-980 від 28.03.2013, № К-5571/5-980 від 28.02.2013, № К-5571/4-980 від 22.02.2013, № К-5571/2-980 від 08.02.2013, № К-5571/3-980 від 15.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № КЛ-7262/1-980 від 30.07.2013, ПП « ОСОБА_11 » № КЛ-11724/1-840/980 від 15.05.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № КЛ-6689/1-980 від 22.04.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № КЛ-4649/1-980 від 30.07.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № КЛ-152/2-980 від 04.03.2015.

Внаслідок вчинення таких протиправних дій, а також укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, переуступки права вимоги за ліквідними кредитними договорами, відкриття фіктивних поточних рахунків, проведення неіснуючих внутрішньобанківських операцій, кредитний портфель Банку за період з 09.07.2015 по 11.07.2015 зменшився втричі з 1,319 млрд грн до 499,8 млн грн, тобто на 819,7 млн грн., а сума зобов`язань банку за поточними рахунками фізичних осіб збільшилась в 7,3 рази.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 зафіксовано «дроблення» та «перерозподіл» коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб (понад 503 рахунки фізичних осіб), що надало причетним до вчинення кримінальних правопорушень особам підстави для отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 гарантованих від імені держави виплат (до 200 тис грн кожному).

Описані вище банківські операції відбулись в нічний час, тобто поза межами робочого часу та/або операційного дня.

В результаті вищевказаних операцій з володіння Банку виведено грошові кошти та заставне майно за рахунок якого відповідно до спеціального закону могли бути задоволені вимоги кредиторів.

На підставі Постанови Правління НБУ від 09.11.2015 № 769 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 09.11.2015 № 203 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наразі виконавча дирекція Фонду рішенням № 1541 від 20.08.2020 затвердила ліквідаційний баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.08.2020 та звіт про виконання ліквідаційної процедури банку, а отже, відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ліквідаційна процедура вважається завершеною.

Згідно наданої Фондом інформації, станом на 01.07.2021 Фондом виплачено гарантовану суму відшкодування 6 098 вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 169 684 034,29 грн. Вказані виплати здійснені у тому числі за наявності фактів «дроблення» та «перерозподіл» коштів з рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб, а також в ситуації виведення на підставі договору відступлення права вимоги від 09.07.2015 № заг з володіння Банку заставного майна, що могло бути використане відповідно до нижче наведено процедури.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» майно банку, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя. Заставодержатель має право звернути стягнення на заставлене майно у порядку, встановленому законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставленого майна за ціною, визначеною суб`єктом оціночної діяльності з переліку, який визначений Фондом у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду. Ціна майна, на яке звертається стягнення як на предмет забезпечення, переданий сторонами угоди щодо ліквідаційного неттінгу на виконання їхніх зобов`язань за такою угодою, під час виконання нетто-зобов`язання, визначеного відповідно до статті 54-1 цього Закону, а також порядок звернення стягнення на такий предмет забезпечення визначаються угодою щодо ліквідаційного неттінгу, відповідно до якої здійснюється такий ліквідаційний неттінг.

У разі продажу Фондом заставленого майна (активів) кошти, отримані Фондом, спрямовуються на позачергове погашення вимог заставодержателя, але не більше суми акцептованих вимог, визначених відповідно до пункту 1 частини другої статті 49 цього Закону, що забезпечені таким майном (активами). Сума до перерахування заставодержателю зменшується на суму витрат Фонду, розрахованих відповідно до нормативно-правових актів Фонду.

У разі якщо обсяг коштів від продажу Фондом заставленого майна недостатній для задоволення вимог заставодержателя, незадоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої цим Законом.

Також, відповідно до статті 38 Закону України «Про іпотеку» якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов`язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір.

Згідно зі статтею 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд безпосередньо або уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

Статтею 38 «Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначено, що протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті, а саме з наступних підстав: банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов`язання без встановлення обов`язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог; банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим; банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов`язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору; банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна; банк прийняв на себе зобов`язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»; банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку; банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку; банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов`язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України; здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов`язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

Фонд: протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів; вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами; має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

У разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність правочину на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті, кредитор зобов`язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину. Такий нікчемний договір не може бути використаний для визначення ринкової ціни.

Фонд зобов`язаний забезпечити проведення інвентаризації банківських активів і зобов`язань. Під час інвентаризації перевіряється наявність і відповідність балансової вартості фактичній вартості таких активів та зобов`язань неплатоспроможного банку: готівки у касі та матеріальних цінностей у сховищі банку; заборгованості за кредитами перед банком, у тому числі наявності забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами; заборгованості за цінними паперами перед банком; заборгованості за зобов`язаннями банку перед кредиторами; вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов`язань за такою заборгованістю).

Фонд припиняє протягом тимчасової адміністрації у банку здійснення операцій за правочином (у тому числі договором), вчиненим (укладеним) банком з окремим кредитором чи іншою особою, якщо такий правочин (у тому числі договір) спричиняє або може спричинити надання переваги одному кредитору перед іншим в частині задоволення вимог, зокрема за наявності однієї з таких умов: правочин (у тому числі договір), спрямований на забезпечення виконання зобов`язань банку чи третьої особи перед окремим кредитором, вчинений (укладений) до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку; правочин (у тому числі договір) спричиняє чи може спричинити зміну черговості задоволення вимог кредиторів за зобов`язаннями, що виникли до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку; правочин (у тому числі договір) спричиняє чи може спричинити задоволення вимог, строк яких на дату виконання правочину (в тому числі договору) не настав, одних кредиторів за наявності невиконаних в установлені строки зобов`язань перед іншими кредиторами; правочин (у тому числі договір) призвів до того, що окремому кредитору надано чи може бути надано перевагу в задоволенні вимог, що існували до запровадження тимчасової адміністрації, порівняно з умовами розрахунку з кредитором у черговості, визначеній цим Законом.

Припинення здійснення операцій застосовується до правочину (у тому числі договору), визначеного у цій частині, якщо він укладений протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації у банку.

Зазначені вище дані, положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що у володінні / розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться: рішення про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних; рішення про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і делегування повноважень тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішень щодо призначення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та делегування їм повноважень тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рішення про створення комісій з перевірки правочинів (інших договорів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; прийняті Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 рішень стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; прийняті Виконавчою дирекцією Фонду рішень щодо реалізації (розпорядження) майна (активів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали планових або позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та рішення за їх результатами; подана до Фонду звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2010-2015 рр.; умови та порядок здійснення виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку та ліквідації вказаного банку; плани (рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку) врегулювання та зміни до нього; умови відчуження всього або частини майна (активів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх або частини зобов`язань з урахуванням черговості, визначеної статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; звіти уповноважених осіб Фонду про виконання плану врегулювання і рішень про припинення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звернення до ІНФОРМАЦІЯ_25 з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальні матеріали щодо інвентаризації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх ліквідаційної маси; ліквідаційні баланси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та звіти про виконання ліквідаційних процедур; звіти про результати здійснення оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованих відповідно до ст. 32 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; матеріали перевірок правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними; документальні матеріали щодо вжитих заходів за результатами виявлення нікчемних правочинів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятих рішень стосовно нікчемних правочинів; матеріали проведених аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; позови (з додатками) ІНФОРМАЦІЯ_1 до пов`язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відшкодування шкоди; інші документи та інформація щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », судових спорів з цього приводу тощо; виписки руху коштів по відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та їх контрагентів; виписки руху коштів по рахункам фізичних і юридичних осіб по яким ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені факти «дроблення» та «перерозподілу» коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення судових експертиз, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з цим, для дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити вказані інформацію та документи.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування відсутні підстави визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000501 від 07.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій наступних матеріалів та інформації:

-рішення про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних;

-рішення про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і делегування повноважень тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-рішень щодо призначення уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та делегування їм повноважень тимчасових адміністраторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-рішення про створення комісій з перевірки правочинів (інших договорів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-прийняті Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 рішень стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-прийняті Виконавчою дирекцією Фонду рішень щодо реалізації (розпорядження) майна (активів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-матеріали планових або позапланових перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та рішення за їх результатами;

-подана до Фонду звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2010-2015 рр.;

-умови та порядок здійснення виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку та ліквідації вказаного банку;

-плани (рішення Фонду, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку) врегулювання та зміни до нього;

-умови відчуження всього або частини майна (активів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх або частини зобов`язань з урахуванням черговості, визначеної статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

-звіти уповноважених осіб Фонду про виконання плану врегулювання і рішень про припинення тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-звернення до ІНФОРМАЦІЯ_25 з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документальні матеріали щодо інвентаризації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх ліквідаційної маси;

-ліквідаційні баланси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та звіти про виконання ліквідаційних процедур;

-звіти про результати здійснення оцінки активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованих відповідно до ст. 32 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

-матеріали перевірок правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними;

-документальні матеріали щодо вжитих заходів за результатами виявлення нікчемних правочинів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнятих рішень стосовно нікчемних правочинів;

-матеріали проведених аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-позови (з додатками) ІНФОРМАЦІЯ_1 до пов`язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відшкодування шкоди;

-інші документи та інформація щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », судових спорів з цього приводу тощо;

-виписки руху коштів по відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та їх контрагентів;

-виписки руху коштів по рахункам фізичних і юридичних осіб по яким Фондом гарантування вкладів фізичних осіб встановлені факти «дроблення» та «перерозподілу» коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/30150/23-к

Прим. 2 Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

26.07.2023 року