Справа № 727/3936/23
Провадження № 1-кс/727/1341/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000229 від 27.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , являючись службовою особою правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, за спеціальними повноваженнями здійснює функції представника влади та наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, нехтуючи вимогами законодавства України, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи настання цих наслідків, свідомо став на шлях скоєння тяжких корупційних злочинів та усвідомлено вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання, за пособництва свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для себе та третіх осіб, грошових коштів в якості неправомірної вигоди від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення, тощо.

Зокрема, 09.11.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 , під час зустрічі та спілкування з ОСОБА_7 , одержав від останнього для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися трьома автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (вантажна митна декларація: 22UA24U6), АТ 6325 СР / АТ 1663 ХF (вантажна митна декларація: 22UA25U5), СЕ 6221 ЕН / АТ 0337 ХF (вантажна митна декларація: 22UA87U7).

Надалі, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , повторно одержав, через ОСОБА_8 , який зустрівся з ОСОБА_7 на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_2 , від останнього для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (вантажна митна декларація: 22UA69U3); АІ 5524 КО / НОМЕР_5 (вантажна митна декларація: 22UA02U2); АТ 6324 ЕР / АТ 1684 ХF (вантажна митна декларація: 22UA28U0); СЕ 6224 ЕН / АТ 0354 ХF (вантажна митна декларація: 22UA04U8); АТ 1434 ЕК / АТ 3344 ХО (вантажна митна декларація: 22UA91U1); АТ 1075 СР / АТ 0248 ХО (вантажна митна декларація: 22UA01U8); СЕ 2704 ЕІ / СЕ 4535 ХР (вантажна митна декларація: 22UA02U7); СЕ 2961 ЕІ / СЕ 4216 ХР (вантажна митна декларація: 22UA34U2); СЕ 7851 ВК / СЕ 8951 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA64U2); СЕ 9737 ВМ / СЕ 9637 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA90U7); СЕ 1408 ЕВ / СЕ 5322 ХР (вантажна митна декларація: 22UA23U9); СЕ 0004 XF / СЕ 5010 ЕЕ (вантажна митна декларація: 22UA96U1).

Таким чином, шляхом вищеописаних протиправних дій, начальник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 реалізували власні протиправні корисливі мотиви і мету, одержавши для себе та третіх осіб грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 в загальній сумі 15 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на вказані вище дні одержання грошових коштів, загальна їх сума становила 547 680 грн.), за не створення ОСОБА_5 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, що переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

З огляду на встановлення вищеописаних обставин, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 01.02.2023 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, а 02.02.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Водночас, станом на сьогодні досудове розслідування триває. З метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження та додержання його загальних засад досліджуються і встановлюються усі інші обставини, які також мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: до документів, які містять інформацію про зв`язок наступних абонентів, зокрема: підозрюваного ОСОБА_5 , який користувався/користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; свідка ОСОБА_9 , який користувався/користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; свідка ОСОБА_8 , який користувався/користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_11 ; свідка ОСОБА_10 , який користувався/користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; свідка ОСОБА_11 , який користувався/користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_14 , у період з 01.01.2022 року по 27.04.2023 року.

Просить надати групі слідчих та прокурору дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване в АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про зв`язок наступних абонентів: ОСОБА_5 : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 : НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 : НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 : НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2022 до 27.04.2023 року включно, зокрема щодо: ІМЕІ терміналів в яких перебували (використовувались) сім-картки з вказаними абонентськими номерами; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомлень; дата, час і тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); за наявності контрактної угоди, надати відомості про такого абонента.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1