Провадження №1-кс/127/6609/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого ОСОБА_3 ,

адвокат ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 03.06.2023 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.05.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», , за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова, буд. 13, власником яких є ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД», а саме: фільтр-паличка для сигарет у кількості 20 штук, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009733; папір для сигарет (два клаптики), який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1010582; клаптик сріблястої фольги для сигарет та клаптик золотистої фольги для сигарет, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009730, клаптик паперу обідкового для сигарет Regina та клаптик паперу обідкового для сигарет D&B Comfort, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009732; 12 заготівок сигаретних пачок наступних найменувань: Regina blue Original 3 шт.; Regina red Original 3 шт.; D&B Comfort blue 3 шт.; D&B Comfort red 3 шт., які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006469; клей обідковий для сигарет у полімерній пляшці, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006470; суміш тютюнова, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006473; тютюн, який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006472; жилка тютюнова розширена (взірвана), яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006471; тютюнові вироби: Regina Original blue 10 пачок; D&B Comfort червоні 10 пачок; Regina Noir Super Slims 10 пачок; D&B Comfort сині 10 пачок, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № L1003021; тютюнові вироби: D&B blue Comfort 74 490 пачок; D&B red Comfort 90 490 пачок; Regina Original blue 6990 пачок; Regina Noir Super Slims 241 990 пачок; Regina Original blue з ціною реалізації на території України 298 пачок; D&B Comfort red 466 пачок; D&B Comfort blue 500 пачок; Regina Red demi 180 пачок; Regina red Original 168 пачок; Regina blue Original 250 пачок; D&B Comfort demi red 200 пачок; D&B Comfort blue 100 пачок.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, № 465-IX від 16 січня 2020 року) визначено основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України: п. 14.1.107. ст. 14 Податкового України визначено, що марка акцизного податку спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів; п. 14.1.212. ст. 14 Податкового України: реалізація підакцизних товарів (продукції) будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції), згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно відстроків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; п. 14.1.252. ст. 14 Податкового України: тютюнові вироби сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування; п. 215.1 ст. 215 Податкового України: до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; п. 226.1. ст. 226 Податкового України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару; п. 226.5. ст. 226 Податкового кодексу України: маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України; п. 226.8. ст. 226 Податкового кодексу України: кожна марка акцизного податку на тютюнові вироби повинна мати окремий номер та позначення про квартал і рік випуску марки. На марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили додатково наноситься кількість штук у пачці (упаковці); п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2022-2023 років, спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, організував незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , розробив відповідний план злочинної діяльності, яким передбачалось підшукання приміщень для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, укладення договорів оренди та охорони вказаних торгових об`єктів, залучення до своєї протиправної діяльності осіб, що безпосередньо здійснюватимуть збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також здійснення пошуку та придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортування цих товарів до приміщень, в яких в подальшому здійснювалась реалізація (збут) зазначеної продукції, ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, а також координації діяльності місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та усіх учасників вказаної діяльності.

Крім того, для досягнення бажаного злочинного результату ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 власний транспортний засіб Opel Vivaro, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який в подальшому використовувався ОСОБА_7 у тому числі для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць їх подальшого збуту, а також, ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, уклав від свого імені договори оренди (суборенди) та охорони торгових місць на території Вінницької області, де здійснювався збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_8 , яка, усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації торговому кіоску на території Споживчого Товариства «Калинівський ринок», що розташований по АДРЕСА_1 , що згідно угоди про надання в користування торгових місць від 23.12.2022 перебував у користуванні ФОП « ОСОБА_6 », зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 21.03.2023 у період з 09 год. 50 хв. по 10 год. 10 хв., здійснила збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: чотирьох пачок цигарок «MILANO SUPERSLIM GREEN» без марок акцизного податку за ціною 45 грн. за одну пачку.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_10 , яка усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації торговому кіоску, що розташований по АДРЕСА_2 , що згідно договору про надання в користування торгового місця та/або тимчасової споруди від 01.11.2022 перебував у користуванні ФОП « ОСОБА_6 », зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 15.03.2023 у період з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв., здійснила збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: чотирьох пачок цигарок «MARLBORO» без марок акцизного податку за ціною 45 грн. за одну пачку.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_11 , яка усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації торговому кіоску на території міського привокзального ринку, що розташований по АДРЕСА_3 , зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 09.03.2023 у період з 13 год. 20 хв. по 13 год. 30 хв. здійснила збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: двох пачок цигарок «REGINA BLUE ORIGINAL» без марок акцизного податку за ціною 40 грн. за одну пачку та двох пачок цигарок «PARLIAMENT CLASSIC» без марок акцизного податку за ціною 45 грн. за одну пачку.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізуючи розроблений план, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_12 , яка усвідомлюючи протиправну діяльність вищевказаних осіб, з корисливих мотивів за оплату своєї праці та діючи на користь останніх, достовірно знаючи, що у місці реалізації торговому кіоску, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зберігаються незаконно виготовлені тютюнові вироби, 21.03.2023 у період з 09 год. 10 хв. по 09 год. 20 хв., здійснила збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: чотирьох пачок цигарок «COMPLIMENT RED KING SIZE» без марок акцизного податку за ціною 44 грн. за одну пачку.

Разом з тим, в ході досудового розслідування здобуто інформацію, що придбані тютюнові вироби, які реалізуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками на території Вінницької області, виготовляються на виробничих потужностях ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», , за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова, буд. 13.

Крім того, 27.04.2023 в ході проведення обшуків місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області, зокрема було виявлено тютюнові вироби без марок акцизного збору «Regina» та «D&B», право на використання знаків яких має ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД».

Так, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.05.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», , за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова, буд. 13, виявлено та вилучено: фільтр-паличка для сигарет у кількості 20 штук, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009733; папір для сигарет (два клаптики), який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1010582; клаптик сріблястої фольги для сигарет та клаптик золотистої фольги для сигарет, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009730; клаптик паперу обідкового для сигарет Regina та клаптик паперу обідкового для сигарет D&B Comfort, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» №S1009732; 12 заготівок сигаретних пачок наступних найменувань: Regina blue Original 3 шт.; Regina red Original 3 шт.; D&B Comfort blue 3 шт.; D&B Comfort red 3 шт., які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006469; клей обідковий для сигарет у полімерній пляшці, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006470; суміш тютюнова, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006473; тютюн, який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006472; жилка тютюнова розширена (взірвана), яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» №В1006471; тютюнові вироби без марок акцизного податку: Regina Original blue 10 пачок; D&B Comfort червоні 10 пачок; Regina Noir Super Slims 10 пачок; D&B Comfort сині 10 пачок, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № L1003021; тютюнові вироби без марок акцизного податку: D&B blue Comfort 74 490 пачок; D&B red Comfort 90 490 пачок; Regina Original blue 6990 пачок; Regina Noir Super Slims 241 990 пачок; Regina Original blue з ціною реалізації на території України 298 пачок; D&B Comfort red 466 пачок; D&B Comfort blue 500 пачок; Regina Red demi 180 пачок; Regina red Original 168 пачок; Regina blue Original 250 пачок; D&B Comfort demi red 200 пачок; D&B Comfort blue 100 пачок, які поміщено до картонних коробок, опечатано бирками, після чого поміщено до металевого контейнера, який розташований за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» за адресою: вул. Лермонтова, 13, смт. Любашівка, Одеська обл., після чого вказаний контейнер замкнуто та опечатано. Вказані ттютюнові вироби передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» ОСОБА_13 .

В подальшому, 03.06.2023 у кримінальному провадженні №0000152 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами, тому слідчий просить накласти на нього арешт.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали за обставин, викладених у ньому та просили накласти арешт.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, надала копії документів, які підтверджують законну діяльність ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД».

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання встановлено, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем, діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та маючи можливість реалізовувати їх жителям Вінницької області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2022-2023 років, спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, організував незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході досудового розслідування здобуто інформацію, що придбані тютюнові вироби, які реалізуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими співучасниками на території Вінницької області, виготовляються на виробничих потужностях ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», , за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова, буд. 13.

Крім того, 27.04.2023 в ході проведення обшуків місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Вінницької області, зокрема було виявлено тютюнові вироби без марок акцизного збору «Regina» та «D&B», право на використання знаків яких має ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД».

Так, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.05.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», , за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова, буд. 13, виявлено та вилучено: фільтр-паличка для сигарет у кількості 20 штук, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009733; папір для сигарет (два клаптики), який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1010582; клаптик сріблястої фольги для сигарет та клаптик золотистої фольги для сигарет, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009730; клаптик паперу обідкового для сигарет Regina та клаптик паперу обідкового для сигарет D&B Comfort, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» №S1009732; 12 заготівок сигаретних пачок наступних найменувань: Regina blue Original 3 шт.; Regina red Original 3 шт.; D&B Comfort blue 3 шт.; D&B Comfort red 3 шт., які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006469; клей обідковий для сигарет у полімерній пляшці, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006470; суміш тютюнова, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006473; тютюн, який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006472; жилка тютюнова розширена (взірвана), яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» №В1006471; тютюнові вироби без марок акцизного податку: Regina Original blue 10 пачок; D&B Comfort червоні 10 пачок; Regina Noir Super Slims 10 пачок; D&B Comfort сині 10 пачок, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № L1003021; тютюнові вироби без марок акцизного податку: D&B blue Comfort 74 490 пачок; D&B red Comfort 90 490 пачок; Regina Original blue 6990 пачок; Regina Noir Super Slims 241 990 пачок; Regina Original blue з ціною реалізації на території України 298 пачок; D&B Comfort red 466 пачок; D&B Comfort blue 500 пачок; Regina Red demi 180 пачок; Regina red Original 168 пачок; Regina blue Original 250 пачок; D&B Comfort demi red 200 пачок; D&B Comfort blue 100 пачок, які поміщено до картонних коробок, опечатано бирками, після чого поміщено до металевого контейнера, який розташований за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» за адресою: вул. Лермонтова, 13, смт. Любашівка, Одеська обл., після чого вказаний контейнер замкнуто та опечатано. Вказані ттютюнові вироби передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» ОСОБА_13 .

В подальшому, 03.06.2023 у кримінальному провадженні №0000152 зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст.170 КПК України).

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні було встановлено, що ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» ОСОБА_13 здійснює законну підприємницьку діяльність, про що свідчать: статут ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» ОСОБА_13 затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» ОСОБА_13 №2 від 30.07.2018, ліцензія Державної фіскальної служби України серії АЖ №077664 на виробництво тютюнових виробів, Ліцензія серії АЖ №077674 на право оптової торгівлі тютюновими виробами, Ліцензійний договір про надання виключної ліцензії на використання знаків для товарів і послуг від 12.11.2018 року, та інші документи надані адвокатом в судовому засіданні.

Відповідно до частини першої статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Абзацом другим частини першої статті 170 КПК України закріплено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням з`ясованих, під час розгляду клопотання про арешт майна обставин, а саме те, що ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД» є установою зареєстрованою у встановленому законом порядку та здійснює свою діяльність законно, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на вилучене 03.06.2023 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.05.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», , за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова, буд. 13, власником яких є ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД», а саме: фільтр-паличка для сигарет у кількості 20 штук, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009733; папір для сигарет (два клаптики), який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1010582; клаптик сріблястої фольги для сигарет та клаптик золотистої фольги для сигарет, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009730, клаптик паперу обідкового для сигарет Regina та клаптик паперу обідкового для сигарет D&B Comfort, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009732; 12 заготівок сигаретних пачок наступних найменувань: Regina blue Original 3 шт.; Regina red Original 3 шт.; D&B Comfort blue 3 шт.; D&B Comfort red 3 шт., які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006469; клей обідковий для сигарет у полімерній пляшці, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006470; суміш тютюнова, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006473; тютюн, який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006472; жилка тютюнова розширена (взірвана), яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006471; тютюнові вироби: Regina Original blue 10 пачок; D&B Comfort червоні 10 пачок; Regina Noir Super Slims 10 пачок; D&B Comfort сині 10 пачок, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № L1003021; тютюнові вироби: D&B blue Comfort 74 490 пачок; D&B red Comfort 90 490 пачок; Regina Original blue 6990 пачок; Regina Noir Super Slims 241 990 пачок; Regina Original blue з ціною реалізації на території України 298 пачок; D&B Comfort red 466 пачок; D&B Comfort blue 500 пачок; Regina Red demi 180 пачок; Regina red Original 168 пачок; Regina blue Original 250 пачок; D&B Comfort demi red 200 пачок; D&B Comfort blue 100 пачок є не співмірним із завданням кримінального провадження №0000152, а крім того такий арешт майна може призвести до негативних наслідків для осіб, які не мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 відмовити.

Негайно повернути майно, вилучене 03.06.2023 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.05.2023 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД», , за адресою: Одеська обл., Подільський р-н., смт. Любашівка, вул. Лермонтова, буд. 13, власником яких є ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД», а саме: фільтр-паличка для сигарет у кількості 20 штук, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009733; папір для сигарет (два клаптики), який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1010582; клаптик сріблястої фольги для сигарет та клаптик золотистої фольги для сигарет, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009730, клаптик паперу обідкового для сигарет Regina та клаптик паперу обідкового для сигарет D&B Comfort, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № S1009732; 12 заготівок сигаретних пачок наступних найменувань: Regina blue Original 3 шт.; Regina red Original 3 шт.; D&B Comfort blue 3 шт.; D&B Comfort red 3 шт., які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006469; клей обідковий для сигарет у полімерній пляшці, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006470; суміш тютюнова, яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006473; тютюн, який поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006472; жилка тютюнова розширена (взірвана), яку поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № В1006471; тютюнові вироби: Regina Original blue 10 пачок; D&B Comfort червоні 10 пачок; Regina Noir Super Slims 10 пачок; D&B Comfort сині 10 пачок, які поміщено до спецпакету «Державне бюро розслідувань» № L1003021; тютюнові вироби: D&B blue Comfort 74 490 пачок; D&B red Comfort 90 490 пачок; Regina Original blue 6990 пачок; Regina Noir Super Slims 241 990 пачок; Regina Original blue з ціною реалізації на території України 298 пачок; D&B Comfort red 466 пачок; D&B Comfort blue 500 пачок; Regina Red demi 180 пачок; Regina red Original 168 пачок; Regina blue Original 250 пачок; D&B Comfort demi red 200 пачок; D&B Comfort blue 100 пачок, власнику майна ТОВ «Імперія.Табак.ЛТД».

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя