Справа № 727/9056/23
Провадження № 1-кс/727/2582/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що фізичні особи, з метою зменшення сум необхідних для сплати податків та зборів, під час митного оформлення товарів, надають митним органам завідомо неправдиву інформацію щодо їх вартості та походження, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали до митного оформлення документи, що містять неправдиві відомості про вартість транспортних засобів марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що призвело до неправомірного зменшення необхідних для сплати податків та зборів на суми, відповідно 227224 грн. та 120037 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в приєднані до матеріалів кримінального провадження копії матеріалів протоколу про порушення митних правил №000415/UA408000/2023 від 29.05.2023, складеного за ознаками ст. 485 Митного кодексу України щодо громадянина України ОСОБА_6 по факту виявлених порушень митного законодавства при ввезенні на митну територію України транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2017 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 , оригіналу митної декларації, поданої ОСОБА_4 до митних органів при ввезенні на митну територію України транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2017 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 , копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами розгляду протоколу про порушення митних правил №000415/UA408000/2023 від 29.05.2023, складеного за ознаками ст. 485 Митного кодексу України щодо громадянина України ОСОБА_6 по факту виявлених порушень митного законодавства при ввезенні на митну територію України транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2017 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-копії матеріалів протоколу про порушення митних правил №000415/UA408000/2023 від 29.05.2023, складеного за ознаками ст. 485 Митного кодексу України щодо громадянина України ОСОБА_6 по факту виявлених порушень митного законодавства при ввезенні на митну територію України транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2017 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 ,

-копії митної декларації, поданої ОСОБА_4 до митних органів при ввезенні на митну територію України транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2017 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 ,

-копії судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами розгляду протоколу про порушення митних правил №000415/UA408000/2023 від 29.05.2023, складеного за ознаками ст. 485 Митного кодексу України щодо громадянина України ОСОБА_6 по факту виявлених порушень митного законодавства при ввезенні на митну територію України транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2017 року випуску, з номером кузова НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1