Справа №463/5412/23
Провадження №1-кс/463/4764/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№0000008 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме з наданням можливості огляду оригіналів документів, з метою вилучення належним чином завірених копій: документів, що містять детальну інформацію про власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; рухи коштів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу( у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси, із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 20.12.2021 по 05.07.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніТериторіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, перебуває кримінальне провадження №0000008 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №17/6/1/2-155 від 19.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в ході документування тяжкого злочину в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 «Замовник» та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) «Виконавець» вбачається розтрата та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час виконання укладеного між ними договору від 21.12.2021.

Так, 21.12.2021 між «Замовником» ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) «Виконавцем» укладений Договір №403/1/21/15 про модернізацію літаків МиГ-29 до виду МиГ-29МУ1 з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану 6 (шести) літаків МиГ-29.

Зібрані матеріали свідчать, що під час постачання комплектуючих виробів «Виконавцю», суб`єктами господарської діяльності (СГД) вносяться неправдиві відомості в супровідні документи з метою приховування джерел походження виробів, їх якості і технічного стану та вартості. Для легалізації походження зазначених товарів військового призначення, посадовими особами суб`єктів господарської діяльності вносяться завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та відображається придбання таких товарів у підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, за наявною інформацією з метою проходження процедури вхідного контролю якості та відображення відомостей у відповідних актах, керівники СГД, за сприянням ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 - заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 - начальника відділу технічного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 заступника начальника 4762 головного представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 - начальника групи 4762 головного військового представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють виготовлення відповідних технічних паспортів та сертифікатів походження із внесенням завідомо неправдивих відомостей щодо походження та категорії окремих зразків комплектуючих виробів.

У таких спосіб, у продовж 2022 року, «Виконавцем» з метою розтрати та заволодінням державними коштами в рамках виконання договору №403/1/21/15, придбано товари військово призначення у постачальників, які не наділені повноваженнями щодо здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення на суму понад 11 млн. грн.

Основними постачальниками товарів військового призначення є ТОВ Науково-виробничої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_13 ) та ФОП ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_14 ).

Поставлені комплектуючі вироби фактично є ІІ IV категорії тобто 80-90 років виготовлення. При цьому, у супровідних документах постачальники зазначають недостовірні відомості, вказуючи, що комплектуючі виготовлені у 2016 2021 роках.

З урахуванням викладеного, упродовж 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у злочинній змові із посадовими особами 4762 головного представництва ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи протиправні механізми придбано у суб`єктів господарської діяльності комплектуючі 80-90 років виробництва видаючи їх за нові, тим самим спричиняючи державі збитки на суму понад 11 млн. грн.

03.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова (провадження №1-кс/463/3858/23) від 08.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію, щодо рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Одночасно, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_13 не володіє інформацією щодо рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_17 .

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Окрім цього стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000008 від 27.01.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати розпорядження детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , про надання можливості огляду оригіналів документів, з метою вилучення належним чином завірених копій: документів, що містять детальну інформацію про власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; рухи коштів рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу( у форматі excel); інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси, із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, в період часу з 20.12.2021 по 05.07.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається наІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1