Справа № 404/6080/23
Номер провадження 1-кс/404/2244/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000148 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2023 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2023 року по теперішній час;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.06.2023 року по теперішній час;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 18.06.2023 року до ВП №2 (м. Кропивницький) надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_2 про те, що 17.06.2023 року їй на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися працівниками поліції та повідомили, що її невістка ОСОБА_6 затримана та для її звільнення необхідні грошові кошти та заявниця перебуваючи в с. Олексіївка, Кропивницького району, Кіровоградської області перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. через касу на пошті на банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

За вказаним фактом 19.06.2023 року СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 17.06.2023 року о 12:42 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та представилась працівником поліції слідчим ОСОБА_8 , одразу повідомила мені про те, що її невістка ОСОБА_6 затримана працівниками поліції через те, що вона невідомій неповнолітній дівчині розбила мобільний телефон, який коштує 23000 грн. та нанесла їй тілесні ушкодження у вигляді перелому руки та на неї написали заяву і вона затримана. Але одразу повідомили, що для того, щоб невістку ОСОБА_6 відпустили потрібно заплатити грошові кошти у сумі 30000, на що потерпіла повідомила про те, що такої суми в неї немає, та їй відповіли, що вона може заплатити хоча би 10000 грн., на що вона погодилась. Потерпілій ОСОБА_5 повідомили, щоб вона надіслала грошові кошти через термінал та вона пішла до сусіда ОСОБА_9 для того, щоб попрохати його відвезти її у с. Олексіївку на нову пошту, так як їй відомо, що там є термінал для того, щоб переказати грошові кошти. Після того як потерпіла ОСОБА_5 прийшла на нову пошту по телефону так звана ОСОБА_10 назвала номер картки НОМЕР_1 та ім`я власника картки ОСОБА_11 . Потерпіла продиктувала номер цієї картки касиру ІНФОРМАЦІЯ_3 та віддала грошові кошти в сумі 10000 гривень для переказу, після чого отримала два чеки, які вона долучила до матеріалів кримінального провадження.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2023 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2023 року по теперішній час;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.06.2023 року по теперішній час;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, що перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2023 року по 28.07.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2023 року по 28.07.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.06.2023 року по 28.07.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1