Справа №487/5473/23
Провадження №1-кс/487/3102/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000824 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- інформації на паперовому та/або електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, стосовно операцій клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2022 по теперішній час; належним чином завірену копію документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 банківської картки із № НОМЕР_5 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, та призначення постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану"додаткової винагороди військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень, що суттєво покращило майновий стан військовослужбовців, у тому числі військової частини НОМЕР_6 НГУ , починаючи з серпня 2022 року окремі військові службові особи військової частини НОМЕР_6 НГУ з використанням наданої їм влади, за попередньою змовою групою осіб, налагодили незаконну діяльність з систематичного отримання від військовослужбовців ввіреного підрозділу грошових коштів у розмірі від 3000 до 5000 гривень щомісячно за невтручання у службову діяльність військовослужбовців та створення сприятливих умов несення військової служби.

Під час огляду мобільного додатку «Privat24 на мобільному телефоні ОСОБА_6 » (через аккаунт останнього), встановлено, що в розділі «Картка для виплат Голд НОМЕР_7 » міститься інформація щодо зарахувань грошових коштів, переказів та інших платежів за період з серпня 2022 року по теперішній час.

Так, 05.11.2022 о 11 год. 20 хв. через мобільний додаток «Privat24» ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень на номер банківської картки « НОМЕР_5 » (у мобільному додатку «Privat24» відобразились анкетні данні власника картки - ОСОБА_5 ).

21.12.2022 у різний час через мобільний додаток «Privat24» ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень (у два перекази по 2500 грн) на номер банківської картки « НОМЕР_5 » (у мобільному додатку «Privat24» відобразились анкетні данні власника картки - ОСОБА_5 ).

Водночас, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 підтвердив, що ним здійснювались перекази грошових коштів з власної картки на банківську картку з реквізитами « НОМЕР_5 », яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 (згідно відомостей мобільного додатку «Privat24»).

Крім того, ОСОБА_6 показав, що у першій - другій декаді серпня 2022 року він перейшов з блокпоста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до пункту постійної дислокації військової частини НОМЕР_6 НГУ ( АДРЕСА_3 ). У той же час, до нього підійшов командир взводу ОСОБА_5 , який був його безпосереднім командиром, та повідомив, що якщо ОСОБА_6 бажає спокійно проходити військову службу та перебувати поза межами військової частини (вдома), то він повинен щомісячно фінансово «допомагати» ОСОБА_5 грошовими коштами, у протилежному випадку останній створить нестерпні умови військової служби та до ОСОБА_6 буде вжито заходи дисциплінарного впливу, у тому числі нестатутного характеру.

Піддавшись психологічному тиску та не бажаючи для себе настання негативних наслідків, ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_5 . Тоді ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що останній повинен щомісячно надавати неправомірну вигоду у розмірі 5000 гривень, шляхом переведення грошових коштів на банківську картку або наданням готівки особисто ОСОБА_5 або через посередників. ОСОБА_5 також зазначив, що номер картки скине повідомленням через месенджер «Signal» його підлеглий ОСОБА_7 .

Через деякий час, ОСОБА_6 на мобільний додаток - месенджер «Signal» з мобільного телефону НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , було надіслано повідомлення із номером банківської картки « НОМЕР_9 », на яку потрібно було перевести гроші.

11.08.2022, о 16 гд. 50 хв. ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки « НОМЕР_9 » було переведено грошові кошти у розмірі 3000 гривень, та ще 2000 гривень у готівковій формі ОСОБА_6 віддав особисто ОСОБА_5 .

Надалі, 06.09.2022 у день нарахування заробітної плати, о 15 гд. 36 хв. мною через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки « НОМЕР_9 » ОСОБА_6 було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 на мобільний додаток - месенджер «Signal» з мобільного телефону НОМЕР_8 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , було надіслано повідомлення із номером банківської картки « НОМЕР_10 », на яку потрібно було перевести гроші.

Так, 06.10.2022 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки « НОМЕР_10 » було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

У листопаді 2022 року, ОСОБА_5 самостійно через месенджер скинув ОСОБА_6 повідомленні з номером картки « НОМЕР_5 »

В подальшому, 05.11.2022 о 11 год. 20 хв. ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки « НОМЕР_5 » (у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відобразились анкетні данні власника картки - ОСОБА_5 ) було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

В подальшому, 06.12.2022 о 12 год. 29 хв. ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки « НОМЕР_9 » було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

21.12.2022, ОСОБА_6 перевів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки « НОМЕР_5 » (у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відобразились анкетні данні власника картки - ОСОБА_5 ) грошові кошти у розмірі 2500 гривень. Та надалі, у той же день 21.12.2022 після отримання заробітної плати дружиною, ОСОБА_6 додатково було переведено через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 2500 гривень за вищевказаним номером банківської картки, власником якої був ОСОБА_5 .

Надалі, у 07 лютого 2023 року о 11 год 21 хв., ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки НОМЕР_11 було переведено грошові кошти у розмірі 5000 гривень.

У березні 2023 року, було скасовано додаткову винагороду для військовослужбовців у розмірі 30 000 гривень, та з огляду на погіршення фінансового стану військовослужбовців та неможливість сплачувати неправомірну вигоду у раніше обумовлених розмірах, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились про зменшення суми до 2500 гривень щомісячно.

Так, 11.03.2023 о 16 год. 19 хв. ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки « НОМЕР_9 » було переведено грошові кошти у розмірі 2500 гривень.

На початку квітня 2023 року в ОСОБА_6 з ОСОБА_5 виникла конфліктна ситуація, та ОСОБА_6 перестав з ним «співпрацювати» та переводити грошові кошти на банківські картки. ОСОБА_5 почав погрожувати, що переведе ОСОБА_6 з ППД у інше місце несення служби, створить йому нестерпні умови, але ОСОБА_6 зазначив, що більше нічого платити не буде.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, з метою встановлення факту переказу грошових коштів свідком ОСОБА_6 зі своєї кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер банківської карти ОСОБА_5 , що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих Першого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації на паперовому та/або електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, стосовно операцій клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 по банківській карті № НОМЕР_5 , за період з 01.08.2022 по 22.08.2023; належним чином завірену копію документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 банківської картки із № НОМЕР_5 .

Ухвала дійсна до 01.10.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1