Справа №463/1831/23
Провадження №1-кс/463/6807/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі у автоматизованих інформаційних системах та/або її територіальних органах, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням територіальних органів належним чином засвідчені копії документів в тому числі електронних та інформацію, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!» код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , а саме: - звіти форми 4ДФ (1-ДФ) («Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору») подані за період з 01.01.2019 по 30.06.2023; - відомості щодо переліку найманих працівників з зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП в розрізі кожного платника податків, в електронному форматі (ворд/ ексель), - ІР адреси з яких в період з 01.01.2019 по 31.12.2022 подавалася звітність та реєструвалися в ЄРПН податкові накладні, в електронному форматі ворд/ексель.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_48 (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001734, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_48 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі у автоматизованих інформаційних системах та/або її територіальних органах, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням територіальних органів належним чином засвідчені копії документів в тому числі електронних та інформацію, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!» код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (попередня назва - « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , а саме:

- звіти форми 4ДФ (1-ДФ) («Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору») подані за період з 01.01.2019 по 30.06.2023;

- відомості щодо переліку найманих працівників з зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП в розрізі кожного платника податків, в електронному форматі (ворд/ ексель)

- ІР адреси з яких в період з 01.01.2019 по 31.12.2022 подавалася звітність та реєструвалися в ЄРПН податкові накладні, в електронному форматі ворд/ексель.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1