Справа № 487/1360/22
Провадження № 1-кс/487/2523/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2021 за № 0001059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27.07.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.11.2021 по 01.12.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.11.2021 по 01.12.2021 здійснювався доступ до банківського рахунку громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет, а саме вхід через Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток громадянина ОСОБА_10 в період з 01.11.2021 по 01.12.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби - безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факт.

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0001059 від 10.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Україн, за фактом таємного викрадення невідомими особами грошових коштів, належних ОСОБА_10 у розмірі 4000 грн., шляхом їх зняття з карткового рахунку у період з 07.11.2021 по 10.11.2021

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку. Крім того, отримання вказаних відомостей, надасть можливість встановити особу, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0001059 від 10.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення невідомими особами грошових коштів, належних ОСОБА_10 у розмірі 4000 грн., шляхом їх зняття з карткового рахунку у період з 07.11.2021 по 10.11.2021

Під час допиту у процксуальному стиатусі потерпілого ОСОБА_10 вказав, що 07.11.2021, в автомобілі служби таксі він забув свій мобільний телефон марки "HUAVEL", який був без захисного паролю, що дозволяло будь-якій особі, яка заволодіє телефоном безперешкодно користуватися ним.

18.11.2021 він звернувся в до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб заблокувати відкриті у вказаному банку карткові рахунки та дізнався від оператора про здійснення з його банківських рахунків переказів грошових коштів на загальну суму 4000 (чотири тисячі) гривень. Вказані транзакції, за твердженнями потерпілого здійснила невідома особа, яка незаконно заволоділа його мобільним телефоном та отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використано як доказ того, що не відома особа, вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_10 .

Крім того, в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у відділенні в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.11.2021 по 01.12.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.11.2021 по 01.12.2021 здійснювався доступ до банківського рахунку громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет, а саме вхід через Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток громадянина ОСОБА_10 в період з 01.11.2021 по 01.12.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби - безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факт.

Ухвала дійсна до 03.10.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1