Справа №463/752/23
Провадження №1-кс/463/3730/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

01 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

31.05.2023 року старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за погодженням з прокурором, звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано на адресу суду поштовим зв`язком 30.05.2023 року, про накладення арешту на майно, яке вилучено у період із 29.05.2023 по 30.05.2023, в ході проведення відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку у боксі № 4 (складу) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29-30 травня 2023 року та додатку (описі) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, збереження майна, а саме: тютюнових виробів з марками акцизного податку та без марок акцизного податку, які в подальшому визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період часу із 29.05.2023 по 30.05.2023, детективами ТУ БЕБ у Львівській області, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук у боксі АДРЕСА_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив за погодженням з прокурором.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 30.05.2023 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор та детектив до судового засідання подали спільну заяву, згідно якої просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Власник (володілець) вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що в період 2022 - 2023 років, на території Львівської області, невстановлена особа, організувала схему з незаконного збуту, придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, які марковані підробленими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, збереження майна, а саме: тютюнових виробів з марками акцизного податку та без марок акцизного податку, які в подальшому визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період часу із 29.05.2023 по 30.05.2023, детективами ТУ БЕБ у Львівській області, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук у боксі АДРЕСА_2 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання та складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29-30 травня 2023 року та додатку (описі) до нього. Факт проведення обшуку та вилучення під час проведення такого відповідних речей, документів та майна підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 29-30 травня 2023 року, а також відповідним описом вилучених речей та документів до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 30.05.2023 (справа № 463/752/23, провадження № 1-кс/463/3693/23) погоджено проведений у період часу з 23.30 год. 29.05.2023 року до 09.17 год. 30.05.2023 старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук у боксі № 4 (складу) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, детальний перелік яких отримав своє відображення у складеному за результатами проведення слідчої дії документі протоколі обшуку від 29-30 травня 2023 року та додатку (описі вилучених речей та документів) до нього.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 30.05.2023 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення обшуку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, то суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, а тому вважає, що з метою збереження речових доказів таке клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у період із 29.05.2023 по 30.05.2023, в ході проведення відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшуку у боксі № 4 (складу) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

15 (п`ятнадцять) ящиків сигарет марки «Прима» без марок акцизного податку, загальною кількістю 7 500 пачок;

39 (тридцять дев`ять) ящиків сигарет марки «Прима» без марок акцизного податку загальною кількістю 29 250 пачок;

17 (сімнадцять) ящиків сигарет марки «Ritm», без марок акцизного податку, загальною кількістю 8 500 пачок;

1 (один) ящик сигарет марки «Astru» без марок акцизного податку, загальною кількістю 750 пачок з накладною ТТН 40700005;

25 (двадцять п`ять) ящиків сигарет марки «Astru» без марок акцизного податку, загальною кількістю 12500 пачок;

18 (вісімнадцять) ящиків сигарет марки «Sobranie» рожеві, без марок акцизного податку загальною кількістю 9000 пачок;

16 (шістнадцять) ящиків сигарет марки «Sobranie black», без марок акцизного податку загальною кількістю 8000 пачок;

17 (сімнадцять) ящиків сигарет марки «Man demi», без марок акцизного податку загальною кількістю 8500 пачок;

25 (двадцять п`ять) ящиків сигарет марки «Lm loft demi», без марок акцизного податку загальною кількістю 12500 пачок;

70 (сімдесят) ящиків сигарет марки «Rothmans Demi», без марок акцизного податку загальною кількістю 35000 пачок;

275 (двісті сімдесят п`ять) ящиків сигарет марки «Mustang» з марками акцизного податку загальною кількістю 137500 пачок;

148 (сто сорок вісім) ящиків сигарет марки «JM» з марками акцизного податку загальною кількістю 74 000 пачок;

17 (сімнадцять) ящиків сигарет марки «Dandy», з марками акцизного податку загальною кількістю 8500 пачок;

7 (сім) ящиків сигарет марки «Plaisir», з марками акцизного податку загальною кількістю 3500 пачок;

3 (три) ящиків сигарет марки «Winston», без марок акцизного податку загальною кількістю 1500 пачок;

5 (п`ять) ящиків сигарет марки «Marlboro», без марок акцизного податку загальною кількістю 2500 пачок;

ТТН 0700005.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1