Справа № 171/360/23
Провадження № 1-кс/211/599/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000030 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в провадженні СВ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом того, що 08.02.2023 року до ЧЧ ВП № 10 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що 31.01.2023 року на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення в якому було зазначено, що їй нараховано грошові кошти в сумі 6000 гривень, для отримання коштів їй необхідно ввести данні кредитної карти, після чого з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти в розмірі 18000 гривень.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ. Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 та угода SAMDNWFC8 від 16.12.2020 р. в період часу з 31.01.2023 р. по 31.01.2023 р.;

рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 та угода SAMDNWFC8 від 16.12.2020 р. в період часу з 31.01.2023 р. по 31.01.2023 р.;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.01.2023 р. по 31.01.2023 р.;

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.01.2023 р. по 31.01.2023 р., з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів/банкоматів/інш.);

відомості про клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.01.2023 р. по 31.01.2023 р., (копія заяви та про відкриття рахунку, копія паспорта клієнта);

IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт - сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 31.01.2023 р. по 31.01.2023 р.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1