ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/490/23
Провадження №1-кс/477/191/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідча суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 07 березня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07 березня 2023 року до відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що в період часу з 22.02.2023 по 26.02.2023 невстановлена особа ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 17 400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти НОМЕР_3 . Інформація щодо зарахування та зняття коштів з зазначеного карткового рахунку може вказати на винну особу чи осіб та може бути використана як доказ у провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року;

ІР адрес, з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по картковим рахункам НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року;

фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, зазначив про відсутність додаткових заяв та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 07.03.2023 року до ЧЧ ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що в період часу з 22.02.2023 по 26.02.2023 невстановлена особа ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом за допомогою незаконних операцій з використаннямелектро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 17 400 грн. про що внесені дані з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви та пояснень ОСОБА_6 від 27.02.2023 року, невідома особа, у період часу з 22.02.2023р. по 26.02.2023р., в ході телефонної розмови з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перевела грошові кошти у сумі 17400,00 грн.

Як вбачається з копії історії по картковому рахунку ОСОБА_6 , транзакція відбулась 26.02.2023 року та дата списання грошей в сумі 17400грн. відбулась 27 лютого 2023 року.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 07 березня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року;

ІР адрес, з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по картковим рахункам НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року;

фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки НОМЕР_3 , в період часу з 17.00 год 22.02.2023 по 18:00 годину 28.02.2023 року.

Тимчасовий доступ надати: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника ( або особу, яка виконує його обов`язки).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1