печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, маючи на меті отримання незаконного прибутку лише за рахунок вчинення корисливих кримінальних правопорушень, достовірно розуміючи суворість кримінального покарання, проте нехтуючи законами України, прийняв для себе рішення про зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із вчиненням злочинів проти власності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку.

Згідно злочинних намірів ОСОБА_5 , отримання незаконного прибутку планувалось шляхом створення та адміністрування Telegram-каналів, які пропонують громадянам України здійснювати інвестиції у фінансову діяльність та криптовалюту.

У ході подальшого планування своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , приблизно у червні 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню запланованих злочинів, а також визначивши ряд необхідних заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, а також розуміючи, що реалізація злочинного плану, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, у різний проміжок часу, залучив у якості співучасників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розподіливши ролі між ними та довівши до відома усім учасникам злочинного угрупування загальний план вчинення злочинів.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, використовувалися учасниками організованого та керованого ОСОБА_5 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також для продовження та розвитку злочинної діяльності.

З метою забезпечення фінансування організованої групи та упорядкування отриманого внаслідок злочинної діяльності прибутку, ОСОБА_5 підшукав банківські картки та крипто-гаманці, які оформлені на третіх осіб, але доступ до яких має сам ОСОБА_5 .

З метою забезпечення збільшення обсягів інвестиційного капіталу потерпілих у створені шахрайські проекти, виникла необхідність збільшення обсягу аудиторії створених Telegram-каналів.

У зв`язку з цим, на виконання завдання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на невстановленому веб-ресурсі, здійснив пошук та придбання програмного засобу (скрипта), який за своїм функціоналом здійснює отримання паролів та інших засобів захисту комп`ютерних програм чи електронної інформації.

У подальшому, будучи добре обізнаним та маючи навички у сфері роботи з комп`ютерною технікою і цільовим програмним забезпеченням, використовуючи мову програмування «Python», ОСОБА_6 модифікував отриманий скрипт, створивши шкідливий програмний засіб. Вказаний модифікований шкідливий програмний засіб (скрипт) ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , який розмістив його під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на орендованих ОСОБА_7 серверах із ІР-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших.

З метою забезпечення збільшення обсягів інвестиційного капіталу потерпілих у створені шахрайські проекти шляхом збільшення обсягу аудиторії створених Telegram каналів, ОСОБА_5 налагодив їх рекламування шляхом здійснення спам-розсилки посилань на них у месенджерах та соціальних мережах. При цьому, для швидкого та ефективного розповсюдження посилань на потрібні Telegram канали, ОСОБА_5 запровадив механізм розповсюдження таких посилань за допомогою акаунтів реальних користувачів месенджеру Telegram, доступ до яких запланував отримувати шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи (месенджеру Telegram), використовуючи заздалегідь створений членами організованої групи шкідливий програмний засіб (скрипт), розміщений під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на орендованих серверах із ІР-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інших.

Оскільки ОСОБА_6 та невстановлена особа, яка використовувала нік-нейм « ОСОБА_9 », згідно із розподіленими їм ОСОБА_5 ролям в злочинній групі, створювали та адміністрували шахрайські Telegram-канали, ОСОБА_5 надав їм доступ (логін та пароль) до адміністративної панелі офіційного сервісу месенджеру Telegram «BotFather», за допомогою чого останні також отримали права адміністратора (тобто можливість запускати, змінювати текст повідомлень, змінювати зміст спам-розсилки, припиняти роботу) створеного шкідливого програмного засобу (скрипта), розміщений під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Продовжуючи реалізацію загального злочинного плану, на виконання завдання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи наданий йому доступ (логін та пароль) до адміністративної панелі офіційного сервісу месенджеру Telegram «BotFather», з метою здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи (месенджеру Telegram), налаштував шкідливий програмний засіб (скрипт), під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таким чином, щоб його модифікації у месенджері Telegram під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші, які ззовні імітували офіційний Telegram-бот енергетичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші, які ззовні імітують успішні інвестиційні проекти здійснювали наступні функції:отримання логінів та паролів для авторизації (входу в акаунт) у месенджері Telegram невизначеної кількості користувачів месенджеру; авторизацію у месенджері Telegram від імені користувача, логін та пароль якого отримано; завершення сеансу використання акаунту його справжнім користувачем; зміна паролів для авторизації для блокування повторної авторизації справжнього користувача; здійснення спам-розсилки контактам користувача із текстом, що містить посилання на створені ОСОБА_6 аналогічні чат-боти у месенджері Telegram, посилання на створені ним Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інші під виглядом успішних інвестиційних проектів, назви яких ОСОБА_6 систематично змінював, оскільки вони з часом дискредитувались через збільшення людей, яким завданий матеріальний збиток внаслідок шахрайської діяльності, а також посилання на створені ОСОБА_7 рекламні сторінки у соціальній мережі Instagram «maykerxl», « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інші, які нібито належать успішним інвесторам, що вклались у створенні злочинною організацією інвестиційні проекти та отримали прибутки.

Крім того, на реалізацію загального злочинного плану, та на виконання завдання ОСОБА_5 , невстановлена особа з нік-неймом « ОСОБА_9 », використовуючи наданий йому доступ (логін та пароль) до адміністративної панелі офіційного сервісу месенджеру Telegram «BotFather», з метою здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи (месенджеру Telegram), налаштував шкідливий програмний засіб (скрипт), під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таким чином, щоб його модифікації у месенджері Telegram під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ОСОБА_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші, які ззовні імітували офіційний Telegram-бот енергетичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші, які ззовні імітують успішні інвестиційні проекти здійснювали наступні функції: отримання логінів та паролів для авторизації (входу в акаунт) у месенджері Telegram невизначеної кількості користувачів месенджеру; авторизацію у месенджері Telegram від імені користувача, логін та пароль якого отримано; завершення сеансу використання акаунту його справжнім користувачем; зміна паролів для авторизації для блокування повторної авторизації справжнього користувача; здійснення спам-розсилки контактам користувача із текстом, що містить посилання на аналогічні чат-боти у месенджері Telegram, створені невстановленою особою з нік-неймом «Амир» Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ОСОБА_11 », та Telegram-канали за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та інші під виглядом успішних інвестиційних проектів, назви яких невстановлена особа з нік-неймом « ОСОБА_9 » систематично змінював, оскільки вони з часом дискредитувались через збільшення людей, яким завданий матеріальний збиток внаслідок шахрайської діяльності, а також посилання на створені ОСОБА_7 рекламні сторінки у соціальній мережі Instagram «maykerxl», «newmayke», «newawex», «wefluf» та інші, які нібито належать успішним інвесторам, що вклались у створенні злочинною організацією інвестиційні проекти та отримали прибутки.

Також, ОСОБА_5 , реалізуючи загальний протиправний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, визначив ролі кожного з учасників організованої групи таким чином:

ОСОБА_6 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_5 , створював та адміністрував створені ним Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інші під виглядом успішних інвестиційних проектів, діяльність яких направлена на залучення інвестицій громадян для торгівлі фінансами, крипто-валютою на криптобіржах та інше, а також виплату значних дивідендів за таку діяльність, при цьому достовірно знаючи, що жодна інвестиційна діяльність із залученими грошовими коштами не здійснюється.

Невстановлена особа з нік-неймом « ОСОБА_9 », діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_5 , створював та адміністрував Telegram-канали з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та інші під виглядом успішних інвестиційних проектів, діяльність яких направлена на залучення інвестицій громадян для торгівлі фінансами, крипто-валютою на криптобіржах та інше, а також виплату значних дивідендів за таку діяльність, при цьому достовірно знаючи, що жодна інвестиційна діяльність із залученими грошовими коштами не здійснюється.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_5 , створив та адміністрував у соціальній мережі Instagram акаунти «maykerxl», «newmayke», «newawex», «wefluf» та інші, які нібито належать успішним інвесторам, що вклались у створенні злочинною організацією інвестиційні проекти та отримали прибутки. Також, на вказаних акаунтах розмістив посилання на створені ОСОБА_6 шахрайські Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інші, а також розмістив посилання на створені особою з нік-неймом « ОСОБА_9 » шахрайські Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та інші.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначеної йому ролі у складі організованої групи та на виконання вказівок і наказів ОСОБА_5 , виконував роль адміністратора тематичних каналів у месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та інші, що пов`язані з інвестиційними проектами, у вказаних Telegram-каналах безпосередньо спілкувався з потерпілими та надавав реквізити (номери банківських карток, крипто-гаманців тощо) для перерахунку грошових коштів потерпілих під виглядом інвестицій.

Розподіливши таким чином ролі між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 здійснив заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно-обчислювальної техніки за наступних обставин.

Так, 17.06.2022 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , використовуючи власний мобільний телефон, через встановлений на ньому додаток месенджера Telegram, у якому він зареєстрований за номером телефону НОМЕР_3 , отримав спам-розсилку з рекламою посилання на фейковий акаунт у соціальній мережі Instagram - «newawex», який імітує особу, яка мала позитивний досвід інвестування в проект « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Будучи введеним в оману, з метою перейняття нібито позитивного досвіду з інвестування, ОСОБА_13 перейшов за вказаним посиланням на акаунт « ОСОБА_14 » у соціальній мережі Instagram, на якому ОСОБА_15 за дорученням ОСОБА_5 , заздалегідь розмістив завідомо недостовірні відомості про успішні кейси з інвестування в фінансову діяльність та крипто-валюту, а також отримання значних доходів від такої діяльності. Також, на головній сторінці акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_15 розмістив посилання на Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_25 », як першоджерело для тих, хто також бажає здійснювати успішну інвестиційну діяльність.

Сприймаючи інформацію, викладену на сторінці акаунт « ОСОБА_14 » у соціальній мережі Instagram як правдиву, ОСОБА_13 перейшов за посиланням на Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_25 », на якому розпочав переписку з адміністратором каналу з приводу здійснення інвестиційної діяльності.

Діючи на виконання завдання ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного протиправного умислу, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб шляхом обману, адміністратор каналу у ході переписки з ОСОБА_13 , 17.06.2022 надіслав повідомлення про те, що він може значно примножити свої заощадження, якщо інвестуватиме у вказаному Telegram-каналі, на що останній погодився.

Будучи введеним в оману та впевненим у необхідності здійснення грошового переказу для отримання виграшу, ОСОБА_13 з власної банківської картки НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 , здійснив грошовий переказ на суму 1001 (одна тисяча одна) гривня.

Отримавши грошові кошти потерпілої на банківську картку, адміністратор Telegram-каналу розпорядився ними згідно розробленого ОСОБА_5 плану, спричинивши ОСОБА_13 майнову шкоду на суму 1001 (одна тисяча одна) гривня.

За аналогічною схемою члени організованої групи шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами понад 24 (двадцяти чотирьох) потерпілих осіб, на загальну суму не менше 89495 (вісімдесят дев`ять тисяч чотириста дев`яносто п`ять) гривень. Отримання грошових коштів потерпілих здійснювалося на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З 02.08.2023 року по 01.08.2026 року (включно) розпочато процедуру виведення з ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) шляхом запровадження в ньому процедури ліквідації строком на три роки.

Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 з делегуванням усіх повноважень ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47 52, 521, 53 Закону, строком на три роки з 02.08.2023 по 01.08.2026 (включно) призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_16 .

Слідча вказує, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано всі повноваження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме інформації по банківських (розрахункових) рахунках платіжних банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках платіжних банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2022 по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаним платіжним банківським карткам за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому делеговано всі повноваження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських (розрахункових) рахунках платіжних банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 17.08.2023, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках платіжних банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2022 по 17.08.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 17.08.2023;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 17.08.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаним платіжним банківським карткам за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 17.08.2023;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 17.08.2023;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2022 року по 17.08.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35713/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1