Справа № 459/2697/23
Провадження № 1-кс/459/1526/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

21.08.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 07.07.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив що в додатку «Telegram» натрапив на оголошення з пропозицією роботи-онлайн від електронної комерційної фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка полягала в здійсненні фінансових операцій купівлі-продажу товару, за що б він отримував відсотки. Коли ОСОБА_5 реєструвався на сайті фірми Walmart, за ним приставили викладача, начебто спеціаліста, з яким ОСОБА_5 спілкувався в додатку «Telegram». Викладач повідомив, що для реєстрації на сайті необхідно поповнити обліковий запис на суму 100 гривень, щоб активувати його, що ОСОБА_5 і зробив. Після активації акаунту, ОСОБА_5 міг виконувати завдання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягали в купівлі і продажі товару для отримання відсотків. 02.07.2023 після виконання першого завдання, ОСОБА_5 отримав 180 гривень на належну йому банківську карту НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_5 подав заявку на нове замовлення та отримав 7 рівнів завдань, які виконував та накопичував відсотки. Щоразу він надсилав більше коштів з належної йому банківської карти № НОМЕР_3 на банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Загальна сума коштів, які ОСОБА_5 вніс в фірму Walmart, складає 79413 гривень. Коли ОСОБА_5 накопичив значну суму, він вирішив вивести кошти на належну йому банківську карту, проте вибила помилка, в якій повідомлялось, що сума бажаної ним транзакції за завдання підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 30%. Після цього ОСОБА_5 одразу зв`язався із викладачем, який відповів, що для зняття накопичених коштів необхідно сплатити податок, адже тільки після податкової накладної, фінвідділ успішно проведе оплату, що здалось ОСОБА_5 підозрілим. Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 07.07.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами.

З пояснень ОСОБА_5 встановлено, що в додатку «Telegram» він натрапив на оголошення з пропозицією роботи-онлайн від електронної комерційної фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка полягала в здійсненні фінансових операцій купівлі-продажу товару, за що б він отримував відсотки. Коли ОСОБА_5 реєструвався на сайті фірми Walmart, за ним приставили викладача, начебто спеціаліста, з яким ОСОБА_5 спілкувався в додатку «Telegram». Викладач повідомив, що для реєстрації на сайті необхідно поповнити обліковий запис на суму 100 гривень, щоб активувати його, що ОСОБА_5 і зробив. Після активації акаунту, ОСОБА_5 міг виконувати завдання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , які полягали в купівлі і продажі товару для отримання відсотків. 02.07.2023 після виконання першого завдання, ОСОБА_5 отримав 180 гривень на належну йому банківську карту НОМЕР_3 . Тоді ОСОБА_5 подав заявку на нове замовлення та отримав 7 рівнів завдань, які виконував та накопичував відсотки. Щоразу він надсилав більше коштів з належної йому банківської карти № НОМЕР_3 на банківські карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Загальна сума коштів, які ОСОБА_5 вніс в фірму Walmart, складає 79413 гривень. Коли ОСОБА_5 накопичив значну суму, він вирішив вивести кошти на належну йому банківську карту, проте вибила помилка, в якій повідомлялось, що сума бажаної ним транзакції за завдання підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 30%. Після цього ОСОБА_5 одразу зв`язався із викладачем, який відповів, що для зняття накопичених коштів необхідно сплатити податок, адже тільки після податкової накладної, фінвідділ успішно проведе оплату, що здалось ОСОБА_5 підозрілим.

В матеріалах справи наявні копії платіжних доручень від 02.07.2023 та від 03.07.2023, відповідно до яких ОСОБА_5 здійснював переказ коштів на картку № НОМЕР_6 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. ,

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 06 год. 00 хв. 01.07.2023 по 06 год. 00 хв. 07.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 06 год. 00 хв. 01.07.2023 по 06 год. 00 хв. 07.07.2023.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1