Справа № 589/344/23
Провадження № 1-кс/589/658/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчої Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000034 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, просила розглянути без її участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000034 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 24.12.2022 в період часу з 17:17 по 17:20 год. невстановлена особа, в період дії військового стану, таємно від оточуючих, при невідомих обставинах з банківського рахунку ОСОБА_4 вчинила крадіжку майна останньої на загальну суму 33 452 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 23.12.2022 їй на рахунок прийшла допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 33 300 грн. У зв`язку з тим, що строк дії її картки закінчився вона наступного дня зателефонувала до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 , де намагалася поговорити з оператором з приводу перевипуску її карти. Через поганий мобільний зв`язок поговорити вона з оператором не змогла та оператор повідомила їй, що передзвонить пізніше. Близько 17:10 год. 24.12.2022 їй зателефонував номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку вона почула мелодію та голос чоловіка та зрозуміла, що їй зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловічий голос почав називати їй її анкетні данні потім назвав номер її картки та номер її рахунку та вона підтвердила, що він назвав все вірно. Розмова тривала близько 5-7 хвилин та в кінці чоловічий голос сказав, що карта перевипущена та активна. На екрані телефону вона нічого не натискала, а лише розмовляла. 26.12.2022 вона зайшла зі свого комп`ютера до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що 24.12.2022 о 17:17 год. з її банківської карти були перераховані гроші у сумі 24 500 грн, 24.12.2022 о 17:18 год. з її банківської карти були перераховані гроші у сумі 8 500 грн. та 24.12.2022 о 17:20 з її банківської карти був поповнений мобільний рахунок на суму 110 грн. В подальшому вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де її картку було заблоковано та доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 був заблокований, у зв`язку з шахрайськими діями.

27.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 27.01.2023 справа №589/344/23 (провадження № 1-кс-/589/212/23) було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів потерпілої ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до якого встановлено що 24.12.2022 о 17:17 год. та 24.12.2022 о 17:18 год. грошові кошти на загальну суму 33 000 грн. були переведені на картку № НОМЕР_4 , крім того о 24.12.2022 о 17:20 гроші в сумі 110 грн. були переведені на мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази.

Слідча в клопотанні довела, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки)

Строк дії ухвали визначити до 18 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/658/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3