Справа № 736/385/23
Номер провадження 1-кс/736/515/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 червня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000091 від 30.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000091 від 30.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 29.01.2023 до відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.01.2023 близько 15:30 години з кімнати приміщення за адресою: урочище Остреч м. Мена, Корюківського району Чернігівської області, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно, умисно, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку мобільного телефону марки Samsung моделі SM-A30S.

30.01.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, що 16.01.2023 близько 15:30 години він залишив у кімнаті будинку в урочище Остреч м. Мена Корюківського району Чернігівської області свій мобільний телефон марки Samsung моделі SM-A30S з двома сімка-картками оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вийшов на годину, двері до кімнати на ключ не замикав. Повернувшись, виявив зникнення телефону. Намагаючись зателефонувати на свої номери спочатку слухавку ніхто не брав, а потім сім катки були поза зоною досяжності. Наступного дня він поїхав до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , в м.Мена, Корюківського району, Чернігівської області з метою заблокувати свою банківську карту. Менеджер банку повідомила, що 17.01.2023 з його карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 72 360 грн. враховуючи комісію банку, яка становила 360 грн. окремими платежами, тобто 20100 грн., 20100 грн., 20100, 12060 грн.

05.04.2023 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Корюківської області від 06.03.2023 встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти частинами 20100 грн., 20100 грн., 20100 грн., 12060 грн.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000091 від 30.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про здійснення з 17.01.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

- місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка (в сумі 72000 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 17.01.2023 року;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (в сумі 72000 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 17.01.2023.

Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване юридична адреса: МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1