Справа № 282/390/23
Провадження № 1-кс/282/103/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, інформація яких становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: встановлення банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 01.04.2022 по 01.04.2023, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.04.2023, близько 18 години в АДРЕСА_1 навпроти приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , безпосередньо після отримання посилки, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на психотропну речовину амфетамін.

01.04.2023 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048, правова кваліфікація - ч.3 ст.309 КК України.

01.04.2023 під час проведення огляду місця події, ОСОБА_5 надала працівникам поліції для огляду отриману посилку за № НОМЕР_3 , після чого її вміст - порошкоподібну речовину білого кольору, упаковано до спец пакету та вилучено до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, також вилучено пакування вказаного товару, в якому містилось відправлення з даними відправника та отримувача. Під час огляду упакування порошкоподібної речовини білого кольору, а саме: адресата отримувача посилки, було виявлено, що посилка прийшла на номер телефону ОСОБА_5 . Окрім того, на паперовому конверті теж був вказаний номер телефону та прізвище ОСОБА_6 . Тоді ОСОБА_5 разом із заявою на добровільну видачу надала власний мобільний телефон марки iPhone 7 Plus, з сім картою за номером НОМЕР_4 , та вказала код доступу до телефону НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 .

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 має наступний реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_1 .

Крім того, під час огляду мобільного телефону iPhone 7 Plus, з сім картою за номером НОМЕР_4 , з кодом доступу до телефону - НОМЕР_5 , IME I: НОМЕР_6 , належного ОСОБА_5 було встановлено, що в мобільному телефоні міститься мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про наявність відкритого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перерахунку коштів з банківського рахунку, прив`язаного до нього банківської картки за отриманий товар, (психотропну речовину) та подальшого встановлення осіб, яким перераховано кошти за психотропну речовину. Також за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину, систематичність перерахунків грошових коштів за психотропну речовину.

Окрім того, дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використана, як доказ для встановлення руху коштів, які використовувала ОСОБА_5 , за період з 01.04.2022 по 01.04.2023, а також дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та встановлення здійснення місця фінансових операцій, пристрою особи зловмисника та місце перебування причетних осіб в момент вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 01.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000048, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: встановлення банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1 , наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 01.04.2022 по 01.04.2023, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні: слідчим СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1