Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6164/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін № 112» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін № 112» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, накладеного ухвалою Подільського районного суду від 25.05.2023 у справі № 758/5621/23 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мостобудівельний загін № 112».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 розглянула клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. За результатом розгляду цього клопотання слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 постановила ухвалу, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 задовольнила, наклала арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках банківських установ, повний перелік яких зазначено в ухвалі. Також, слідчий суддя своєю ухвалою заборонив відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних рахунках і зупинив видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

Заявник вважає, що накладення такого арешту на грошові кошти у будь-якій валюті, які належать ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» і знаходяться на банківських рахунках банківських установ, заборони відчуження, розпорядження та користування цими коштами і зупинення видаткових операції з ними є необґрунтованим, безпідставним, не співмірним, не розумним, обтяжливим для товариства і таким, що підлягає скасуванню.

Безпідставне накладення арешту на всі грошові кошти, що належать ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» у будь-якій валюті, що знаходяться на його банківських рахунках призвело до того, що господарська діяльність ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» повністю заблокована. Майже 800 працівників підприємства залишаться без заробітної плати та інших соціальних виплат.

Просив суд скасувати накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду від 25.05.2023 у справі № 758/5621/23 арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мостобудівельний загін № 112», скасувати заборону відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримала з наведених у ньому мотивів, просила його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вислухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім цього, відповідно до положень ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000117 від 02.02.2021за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.05.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000117 від 02.02.2021за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366КК України задоволено, та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» (), у будь-якій валюті, які знаходяться на банківських рахунках в банківських установах згідно з переліком, зазначеним у Ухвалі суду, з забороною відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках, з зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

Разом з цим, слідчий суддя визнає обґрунтованими твердження заявника про те, що безвиключне накладення арешту на банківські рахунки підприємства суттєво утруднює та/або унеможливлює виконання ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» своїх зобов`язань з виплати заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів тощо та створює надмірний тягар для підприємства.

Ураховуючи відсутність у кримінальному провадженні підозрюваних осіб, сплив певного часу з моменту прийняття рішення про арешт майна, а також негативні наслідки у вигляді перешкод у виплаті заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів, слідчий суддя вважає, що подальше збереження арешту майна в цій частині не виправдовується потребами досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним скасувати накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» () у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунках: філії ПАТ «ПІБ» в м. Бровари Київської області, МФО 321433 - р.р. № НОМЕР_1 ; АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, МФО 380805, а саме р.р. № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ, МФО 380281, р.р. № НОМЕР_8 ; АТ «ОТП БАНК», МФО 300528, р.р. № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, р.р. № НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ; АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, р.р. № НОМЕР_15 ; АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346, р.р. № НОМЕР_16 ; АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, р.р. № НОМЕР_17 ;Акціонерний банк «Південний», МФО 328209, р.р. № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, р.р. № НОМЕР_20 ; АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, р.р. № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, р.р. № НОМЕР_23 , дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Отже клопотання ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мостобудівельний загін № 112» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000117 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 травня 2023 року у справі 758/5621/23, на грошові кошти ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» () у безготівковому вигляді та які знаходяться на рахунках:

- філії ПАТ «ПІБ» в м. Бровари Київської області, МФО 321433 - р.р. № НОМЕР_1 ;

- АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві, МФО 380805,

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ;

- АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» КИЇВ, МФО 380281, НОМЕР_8 ;

- АТ «ОТП БАНК», МФО 300528,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ;

- філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669, НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, № НОМЕР_15 ;

- АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346, № НОМЕР_16 ;

- АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526, р.р. № НОМЕР_17 ;

- Акціонерний банк «Південний», МФО 328209,

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ;

- АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, НОМЕР_20 ;

- АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299,

НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ;

- АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377, НОМЕР_23

дозволивши видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 19.06.2023 о 15:30.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1