Справа № 461/2585/22
Провадження № 1-кс/461/2846/23
УХВАЛА

26.05.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами Офісу великих платників податків ДФС та висновком експертів Київського науково дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Суть схеми полягає в тому, що службовими особами підприємств групи «БРСМ Нафта» до якої входять наступні СГД: ТОВ «БРСМ Нафта» (), ТОВ «БРСМ Нафта» (), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (), ТОВ «Бел Оіл» (), ТОВ «Нафто Синтез» (), ТОВ «Торгруп» (), ТОВ «Парком Транс» (), ТОВ «Трийдмей» (), ТОВ «СтейтОіл» (), ТОВ «Евро Смарт Пауер» (), ТОВ «Факторінг Груп» (), ТОВ «Паблік Сіті Сервіс» (), ТОВ «Інтергеоком» (), ТОВ «Євро Пауер» (), ТОВ «Катма Груп» (), ТОВ «Стандарт Ойл 2000» (), ТОВ «ТНТ Груп» (), ТОВ «ТайгерОйл» () та ТОВ «Моноліт Білдінг» () в період діяльності було імпортовано та придбано на митній території України різні продукти первинної нафтопереробки та їх компоненти.

Присадки та проміжні продукти нафтопереробки використовуються зазначеними СГД для нелегального виробництва автомобільного палива.

Проведеним аналізом електронного архіву податкових накладних підприємств групи «БРСМ Нафта» встановлено, що зазначеними СГД реалізується готове пальне у кількості на 35% більше від придбання. Це свідчить про те, що бензин незаконно виготовляється за вказівкою службових осіб вищезазначених СГД шляхом змішування хімічних речовин та добавок, які використовуються для виготовлення бензинів (порушення вимог постанови Кабінету міністрів України №1375-2007-П від 05.12.2007р. «Про затвердження переліків з усіма стадіями технічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виготовляти бензини моторні, сумішеві).

За результатами проведення судової експертизи матеріалів та виробів та судової товарознавчої експертизи, згідно висновків експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №7450-7476/21-34/7572-7598/21-53 від 12.03.2021, зразки палива, відібрані на нафтобазі групи «БРСМ Нафта» за своїми фізико хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ.

Незаконно виготовлене контрафактне пальне реалізується кінцевому споживачу на 15 АЗС, розташованих на території Львівської області.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно ст. 216 КПК України (в редакції станом на 10.06.2021) проводилось слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області.

На виконання п.п. 2 п. 10 розділу VI Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», Кабінетом Міністрів України з 25.09.2021 ліквідовано Державну фіскальну службу України та її слідчі підрозділи.

За таких обставин, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, 24.09.2021 Львівською обласною прокуратурою подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 10.06.2021 доручено слідчому управлінню ГУ НП у Львівській області.

Згідно змін, внесених до КПК України в редакції Закону № 1888-IX від 17.11.2021, відповідно до ч. 3 ст. 216 КПК України, здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 204 КК України, здійснюють детективи органів Бюро економічної безпеки України.

Відповідно до ч. 2 ст. 218 КПК України прокурор у разі самостійного виявлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов`язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Враховуючи наведене, 24.01.2022 Львівською обласною прокуратурою підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за детективами Бюро економічної безпеки України.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1135 від 03.11.2021 «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» передбачено утворення як юридичних осіб публічного права 23 територіальних органів БЕБ, які фактично ще не розпочали роботу, що унеможливлює виконання ними вимог, передбачених ст. 218 КПК України.

При цьому центральний апарат БЕБ сформовано лише на 50 відсотків від його граничної кадрової чисельності, що в сукупності із навантаженням, яке становить понад 10 складних кримінальних проваджень на кожного детектива, у тому числі за фактами декількох кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, із значним обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для розслідування, а також з огляду на територіальну віддаленість, від місця вчинення відповідних правопорушень не дає цьому органу змогу здійснити належне досудове розслідування згаданого кримінального провадження.

Із врахуванням викладеного, постановою першого заступника Генерального прокурора від 18.02.2022 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування, підслідність у кримінальному провадженні № 0000053 від 10.06.2021 визначено за слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців і закінчується 10.06.2022.

Слідчий вказує, що на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, зокрема не здійснено тимчасові доступи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності, не допитано керівників СГД з метою підтвердження чи спростування фактів незаконного виготовлення паливо-мастильних матеріалів за вказівкою службових осіб вищезазначених СГД шляхом змішування хімічних речовин та добавок, які використовуються для виготовлення. У зв`язку з необхідністю проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 10 червня 2023 року.

Таким чином, для виконання процесуальних дій, а саме: проведення тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності, допитів керівників СГД з метою підтвердження чи спростування фактів незаконного виготовлення паливо-мастильних матеріалів за вказівкою службових осіб вищезазначених СГД шляхом змішування хімічних речовин та добавок, які використовуються для виготовлення паливо-мастильних матеріалів, виконання інших слідчих (розшукових) дій та вирішення питання про повідомлення особі про підозру, необхідний додатковий строк у 12 місяців, тобто 1 (один) рік.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просив суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000053, відомості про яке 10 червня 2021 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 10 червня 2024 року.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 10.06.2021 за фактом реалізації службовими особами підприємств групи «БРСМ Нафта» можливо незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу на розташованих на території Львівської області автозаправних станціях, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. При цьому жодній особі не повідомлено про підозру.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, спливає 10.06.2023 року.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.8 ст.615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Отже, з урахуванням вказаних вище положень ч. 8 ст. 615 КПК України, період з 24.02.2022 року до дати закінчення дії воєнного стану в Україні не включається у строк досудового розслідування, передбачений ст.219 КПК України. Тобто, законом передбачена правова норма, яка регулює продовження строку досудового розслідування у зв`язку з певною обставиною, а відтак не потребується додаткового рішення слідчого судді до закінчення воєнного стану в Україні.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1