Справа № 646/1874/23
№ провадження 1-кс/646/610/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 17 год. 29 хв. 06.04.2023 по момент отримання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 17 год. 29 хв. 06.04.2023 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період за період з 17 год. 29 хв. 06.04.2023 по 00 год. 00 хв. 08.04.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 07.04.2023 по момент отримання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 9000 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківською картою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з якої внаслідок шахрайських дій о 17 год. 29 хв. 06.04.2023 здійснено транзакцію грошових коштів на суму 9000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_6 .

Враховуючи те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців, з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання, а також значної відстані від місцезнаходження підприємства, де необхідно здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000941 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із поданого до суду клопотання видно, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації, що вказані в клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 17 год. 29 хв. 06.04.2023 по момент отримання ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 17 год. 29 хв. 06.04.2023 по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період за період з 17 год. 29 хв. 06.04.2023 по 00 год. 00 хв. 08.04.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 07.04.2023 по момент отримання ухвали.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 18.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1