Справа № 442/6410/23
Провадження № 1-кс/442/1149/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000189 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформації за період з 06.09.2023 по термін виконання ухвали по руху коштів карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 06.09.2023 по термін виконання ухвали,

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 06.09.2023 по термін виконання ухвали з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ,

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого №№ НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ;

інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб;

інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку потерпілого №№ НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.09.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_14 про те, що в період часу з 06.09.2023 по 07.09.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 120 000 грн, які останній самостійно під приводом наступного заробітку та отримання доходів, перерахував зі своїх банківських карток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківські картки: „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 , „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 та „ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 . Вказує, що будучи допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_14 повідомив, що 06.09.2023, знаходячись за місцем свого проживання приблизно о 11:00 год. в інтернеті на одному з телеграм-посилань, а саме: „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , він знайшов оголошення про можливість отримання онлайн роботи, яка полягала у перехоплені товарів та отриманні за це процентів. Дана пропозиція його зацікавила та він перейшов за вищевказаним посилання. Після чого з ним зв`язався менеджер „ ОСОБА_15 , а саме: написав йому повідомлення у його телеграм з умовами даної роботи, зокрема те, що йому необхідно було виконати певну кількість завдань для отримання онлайн роботи та для цього потрібно було поповнити рахунок на платформі № НОМЕР_7 на суму 100 грн, що ним і було зроблено 06.09.2023 зі своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Після успішного проходження ним завдань він отримав заробіток в сумі 180 грн. Щоб проходити наступні завдання знову потрібно було поповнити рахунок на платформі № НОМЕР_7 на суму 500 грн, що знову ж таки ним було зроблено зі своєї карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . В подальшому впродовж 06.09.2023 та 07.09.2023 він щоразу поповняв різні рахунки на платформі зі своїх банківських карток банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та, заробивши згідно даних платформи 183 000 гривень, він вирішив їх вивести на свій рахунок, однак зробити цього не зміг. При спілкуванні з менеджером через переписку у телеграмі він дізнався, що зароблені ним гроші він зможе вивести, якщо він заплатить ще 30% від даної суми, тобто знову ж таки поповнить рахунок на платформі, після чого він зрозумів, що це шахраї. Так, 06.09.2023 зі своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на банківський карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 він перерахував грошові кошти в сумі 18 000 гривень. Дані перекази він здійснював через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього, 06.09.2023 зі своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 він перерахував грошові кошти в сумі 1 800 гривень. Дані перекази він здійснював через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього, 06.09.2023 зі своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 він перерахував грошові кошти в сумі 54 000 гривень. Дані перекази він здійснював через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього, 06.09.2023 зі своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківський рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 він перерахував грошові кошти в сумі 28 000 гривень. Дані перекази він здійснював через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_9 . Окрім цього, 06.09.2023 зі своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківський рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 він перерахував грошові кошти в сумі 20 100 гривень, знову ж таки через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_10 . Окрім цього, 07.09.2023 зі своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на банківський рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 він перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень. Тобто в загальному за період часу з 06.09.2023 по 07.09.2023 він самостійно перерахував зі своїх вищезазначених банківських карток на рахунки різних банківських карток грошові кошти на загальну суму 126 900 гривень. Як додав останній, що будь-якого спілкування по мобільному телефону з менеджером даної платформи він не здійснював. Спілкування відбувалося шляхом переписки в телеграм каналі. Дізнавач наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації за період з 06.09.2023 по 08.09.2023 по руху коштів карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 06.09.2023 по 08.09.2023, інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 06.09.2023 по 08.09.2023 з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого №№ НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках, інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ; інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб; інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації за період з 08.09.2023 по термін виконання ухвали по руху коштів карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 08.09.2023 по термін виконання ухвали, інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 08.09.2023 по термін виконання ухвали з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації за період з 06.09.2023 по 08.09.2023 по руху коштів карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 06.09.2023 по 08.09.2023;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 06.09.2023 по 08.09.2023 з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ,

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 ;

інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб;

інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1