ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2781/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

16.08.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 12.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 12.03.2023.

На обґрунтування клопотання зазначає, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції УПК у м. Києаі, по заяві ОСОБА_5 , щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн. під приводом продажу товару у мережі "ОЛХ". Грошові кошти потерпілий перевів з банківської карти НОМЕР_3 , на банківську карту НОМЕР_2 .

Вказані документи/інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 0000634 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0000634, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберплоції УПК у м. Києві по заяві ОСОБА_5 щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн під приводом продажу товару у мережі «Фейсбук». Грошові кошти потерпілий перевів з банківської карти, номер якої не надав, на банківську карту НОМЕР_2 (ЄО 11458 від 17.03.2023).

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.03.2023 приблизно о 17 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 та переглядаючи оголошення на сайті «ОЛХ», він натрапил на оголошення про продаж собаки. Зв`язавшись із продавцем через месенджер Вайбер по номеру телефону НОМЕР_4 , він уточнив деталі відправки, суму та місце, де знаходиться пес. Особа, яка була підписана як ОСОБА_6 повідомила, що собаку будуть відправляти з м. Умань на автомобілі марки «Фольцваген» д.н.з. НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_8 надіслала номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку він перерахував з власної картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 7 000,00 грн як передоплату. Після цього ОСОБА_8 на зв`язок не виходила.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Вимоги дізнавача в надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації дізнавачу ОСОБА_9 не підлягають задоволенню, оскільки не надано доказів, що цей дізнавач входить в групу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 18.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 12.03.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 12.03.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1