Справа № 487/638/23
Провадження № 1-кс/487/3050/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль Тернопільської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з грудня 2022 року обіймаючого посаду заступника начальника відділу бойової та спеціальної підготовки штабу ПдРУ ДПСУ

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України

встановив:

21.08.2023 старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий зазначає, що Першим СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

17.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Підставою для внесення клопотання стало те, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила про його задоволення.

Захисник у судовому засідання заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість пред`явленої його підзахисному підозри та не доведення прокурором ризиків, зазначених у клопотанні. Крім того вказав, що його підзахисний має позитивну характеристику, на утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей, має бойові поранення. Зазначив, що застава, яку просить застосувати прокурор, завідомо непомірна для його підзахисного, і не може бути внесена останнім, оскільки не врахована його майновий стан. Просив обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, підтримав позицію захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000022 від 06.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

17.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, а саме при таких обставинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом на посаді начальника НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 (військової частини НОМЕР_2 ) у військовому званні полковник, тобто військовою службовою особою, недбало ставлячись до військової служби в умовах воєнного стану, в порушення частини 3 статті 5, частини 1 статті 45, частини 1 статті 84, частин 1, 3, 4 статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, абзаців 8, 9, 12, 19 статті 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, пункту 5 розділу ІІІ Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, абзацу 14 пункту 5 глави 2 розділу ІІ, пункту 14, 16, 17, 18 глави 1 розділу ІІІ Інструкції з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України, пунктів 1, 4, 6 розділу ІІ, пункту 4 розділу VII Порядку проведення службового розслідування в Державній прикордонній службі України, у період з 24.02.2022 по 25.07.2022, перебуваючи у тимчасовому місці дислокації військової частини НОМЕР_2 на території Миколаївської області, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, маючи реальну можливість належним чином виконувати свої службові обов`язки, діючи необережно із злочинною недбалістю, всупереч інтересам служби, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків за посадою через несумлінне ставлення до них, не маючи точних відомостей про особовий склад за списком і в наявності, не встановивши у військовій частині такий внутрішній порядок, який гарантував би доповідь щодня і після кожного бою командирами підрозділів, відділів, комендатур своєму безпосередньому начальнику (командиру) про наявність і втрати особового складу, подання йому щодня підлеглими начальниками відділів прикордонної служби, комендатур та окремих підрозділів іменних списків особового складу, який вибув зі строю, звіряння таких іменних списків кадровим підрозділом з даними обліку особового складу військової частини НОМЕР_2 , несвоєчасно, з порушенням встановленого триденного строку виключення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та дезертирували, з усіх видів забезпечення з моменту залишення частини, видав накази по особовому складу, якими призупинив виплату грошового та здійснення продовольчого, речового і інших видів забезпечення військовослужбовцям, які ухилились від військової служби та не прибули з 24.02.2022 до тимчасового місця розташування НОМЕР_1 прикордонного загону у АДРЕСА_3 (про що ОСОБА_5 стало відомо з 25.02.2022 в усній формі і не пізніше 02.04.2022 в письмовій) щодо кожного військовослужбовцям окремо, за обставинами відповідно до яких органами досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 КК України, а в подальшому, продовжуючи нехтувати своїми службовими обов`язками, діючи з порушенням строку призначення службових розслідувань після спливу десятиденного терміну від дня, коли йому стало відомо про правопорушення, видав накази про призначення службових розслідувань за фактами неналежного виконання службових обов`язків військовослужбовцями, після чого затвердив висновки службових розслідувань, згідно яким військовослужбовців визнано винними у порушенні військової дисципліни, що виразилось у невжитті заходів, спрямованих на своєчасне вибуття з місця дислокації разом з іншим особовим складом прикордонного загону, неприбутті за наявної реальної можливості до тимчасового місця дислокації військової частини НОМЕР_2 в АДРЕСА_3 , та своїми наказами притягнув військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності з направленням матеріалів службових розслідувань до органів досудового розслідування, якими вже на той час відомості про кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що призвело до необґрунтованих нарахування і виплати фінансово-економічними відділами (бухгалтерськими службами) НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 (військової частини НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 прикордонного загону імені полковника ІНФОРМАЦІЯ_3 (військової частини НОМЕР_4 ), на фінансовому забезпеченні якого згідно наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 01.03.2022 № 109-АГ «Про фінансове забезпечення органів Державної прикордонної служби України» з 24.02.2022 перебувала військова частина НОМЕР_2 грошового забезпечення і додаткової винагороди військовослужбовцям, які ухилились від обов`язків військової служби з 24.02.2022, самовільно залишили військову частину, місце служби, не з`явились вчасно на службу без поважних причин та дезертирували, а саме: сержанту ОСОБА_7 за березень 2022 року в сумі 43 830,89 грн.; сержанту ОСОБА_8 за березень 2022 року в сумі 5 461,81 грн.; сержанту ОСОБА_9 за березень 2022 року в сумі 5 536,50 грн.; сержанту ОСОБА_10 за період з 29 по 31 березня 2022 року в сумі 1 233,56 грн.; старшому сержанту ОСОБА_11 за березень-липень 2022 року в сумі 119 266,52 грн.; сержанту ОСОБА_12 за період березня-липня 2022 року в сумі 119 266,52 грн.; старшому сержанту ОСОБА_13 за період березня-липня 2022 року в сумі 207 106,66 грн.; старшому сержанту ОСОБА_14 за період березня-липня 2022 року в сумі 220 058,66 грн.; старшому сержанту ОСОБА_15 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 111 461,75 грн.; солдату ОСОБА_16 в період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 105 279,91 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_17 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 60 902,47 грн.; сержанту ОСОБА_18 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 75 726,15 грн.; старшому сержанту ОСОБА_19 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 110 797,55 грн.; сержанту ОСОБА_20 за період з 31.03.2022 по 15.04.2022 в сумі 61 873,44 грн.; старшому сержанту ОСОБА_21 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 109 305,05 грн.; майстру-сержанту ОСОБА_22 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 130 582,85 грн.; сержанту ОСОБА_23 за період з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 121 669,03 грн.; сержанту ОСОБА_24 за період з березня по червень 2022 року в сумі 163 536,96 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_25 за період з березня по червень 2022 року в сумі 162 183,96 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_26 за період з березня по червень 2022 року в сумі 160 716,16 грн.; майстру-сержанту ОСОБА_27 за період з березня по червень 2022 року в сумі 176 326,86 грн.; штаб-сержанту ОСОБА_28 за період з березня по червень 2022 року в сумі 158 930,86 грн.; старшому сержанту ОСОБА_29 за період з березня по червень 2022 року в сумі 154 895,26 грн.; старшому лейтенанту ОСОБА_30 за період з березня по червень 2022 року в сумі 188 543,56 грн.; старшому сержанту ОСОБА_31 за період з березня по червень 2022 року в сумі 169 389,05 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_32 за період з березня по червень 2022 року в сумі 161 538,26 грн.; сержанту ОСОБА_33 за період з березня по червень 2022 року в сумі 154 200,86 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_34 за період з березня по червень 2022 року в сумі 163 457,85 грн.; старшому сержанту ОСОБА_35 за період з березня по червень 2022 року в сумі 169 389,05 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_36 за період з березня по червень 2022 року в сумі 162 850,76 грн.; старшому сержанту ОСОБА_37 за період з березня по червень 2022 року в сумі 169 606,66 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_38 за період з березня по червень 2022 року в сумі 148 728,46 грн.; сержанту ОСОБА_39 за період з березня по червень 2022 року в сумі 169 133,46 грн.; сержанту ОСОБА_40 за період за період з 01.03.2022 по 03.07.2022 року в сумі 170 718,52 грн.; сержанту ОСОБА_41 за період з 01.03.2022 по 03.07.2022 року в сумі 157 230,99 грн.; старшому сержанту ОСОБА_42 за період з березня по червень 2022 року в сумі 167 750,76 грн.; старшому сержанту ОСОБА_43 за період з березня по червень 2022 року в сумі 155 197,06 грн.; старшому сержанту ОСОБА_44 за період з березня по червень 2022 року в сумі 159 143,66 грн.; старшому сержанту ОСОБА_45 за період з березня по червень 2022 року в сумі 154 963,16 грн.; молодшому сержанту ОСОБА_46 за період з 01.03.2022 по 16.06.2022 в сумі 159 451,30 грн., а всього на загальну суму 5 367 242,80 гривень, чим спричинив тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні матеріальної шкоди (збитків) державі в особі НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_2 (військової частини НОМЕР_2 ) на вказану суму, яка у 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України підтверджується дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, а саме: звітом за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини НОМЕР_2 ) від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022), щодо дотримання законності витрачання бюджетних коштів на здійснення виплат додаткової винагороди військовослужбовцям за період з 24.02.2022 по 25.07.2022, проведеного з 25.07.2022 по 04.08.2022 відділом внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 24.06.2022 № 317-аг «Про здійснення внутрішнього аудиту» та бойового завдання начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.07.2022 № 17/2469-22-Вн, з додатками №№ 1-38, завірену копію якого надано листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.12.2022 № 17/6392-22-Вих. Згідно Звіту виявлено фінансових порушень які спричинили збитки державі під час виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди 48 військовослужбовцям за період з 24.02.2022 до 25.07.2022 на загальну суму 6 125 520,68 гривень, зокрема: внаслідок виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди 8-ми військовослужбовцям, відносно яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство) на загальну суму 762 825,02 грн.; внаслідок виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди 15-ти військовослужбовцям, відносно яких до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби) на загальну суму 1 350 997,62 грн.; внаслідок виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди іншим військовослужбовцям, які відсутні в підрозділі і місце перебування яких не відоме на загальну суму 3 882 665,79 грн. та ін. Під час аудиту аудиторами зроблений висновок про те, що нанесення вищезазначених збитків державі стало можливим внаслідок порушення пунктів 14 та 18 глави 1 розділу III Інструкції з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом МВС від 06.06.2017 № 468, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.08.2017 за № 1011/30879 (далі - Інструкція), з наступних причин: 1) неподання щодня (з 24.02.2022 до 25.07.2022) безпосередніми командирами зазначених військовослужбовців іменних списків особового складу, які вибули зі строю, із зазначенням відомостей про дату, з якої військовослужбовці відсутні у місцях постійної/тимчасової дислокації підрозділу; 2) не видачі наказів начальником НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України в строк не пізніше 3 діб з дати відсутності військовослужбовців у місцях постійної/тимчасової дислокації підрозділу про їх виключення з усіх видів забезпечення, у тому числі призупинення нарахування та виплати грошового забезпечення.

Згідно додаткам до аудиторського звіту наказам начальника НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини НОМЕР_2 ) «Про особовий склад» від 13.03.2022 № 97-ос, від 02.05.2022 № 133-ос, від 24.05.2022 № 149-ос, від 02.06.2022 № 160-ос, від 26.07.2022 № 210-ос встановлено, що вищезазначеним військовослужбовцям припинено військову службу та призупинено виплату грошового та здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення не протягом 3 діб з дати відсутності військовослужбовців у місці постійної/тимчасової дислокації підрозділу, а з дати внесення органом досудового розслідування відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно зазначених військовослужбовців за ч. 4 ст. 408 КК України (дезертирство) та ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини або місця служби), про що зазначено в якості підстави у вищезазначених наказах. Витягом із аудиторського звіту Адміністрації Державної прикордонної служби України від 31.08.2022 № 3 у частині, що стосується безпідставних виплат бюджетних коштів військовослужбовцям НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, яким повністю підтверджені висновки аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.08.2022 № 5, а також листами-рекомендаціями Адміністрації Державної прикордонної служби України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, згідно яким зобов`язано в строк до 15.03.2023 вжити вичерпних заходів до усунення виявлених порушень і відшкодування завданих матеріальних збитків (майнової шкоди) внаслідок протиправних дій службових осіб НОМЕР_1 прикордонного загону, підтверджених відповідним висновком службового розслідування, що надані листом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07.02.2023 № 12/5389/23-Вих. Матеріалами висновку службового розслідування, проведеного НОМЕР_1 прикордонним загоном Державної прикордонної служби України в період з 04.08.2022 по 04.09.2022 на підставі наказу від 04.08.2022 № 253-АГ «Про призначення службового розслідування», яким встановлені факти неналежного виконання службових обов`язків з боку окремих посадових осіб НОМЕР_1 прикордонного загону (за результатами Звіту аудиту від 04.08.2022 № 5), за результатами якого виданий наказ від 17.09.2022 № 272-ВВ «Про результати службового розслідування», що надані листом НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 08.04.2023 № 44/1333-23-вих. Листом НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 03.04.2023 № 12/1225-23-вих яким надані завірені копії наказів про зарахування до списків особового складу військової частини, постановки на всі види забезпечення та призначення на посади військовослужбовців НОМЕР_1 прикордонного загону, яким згідно Звіту позапланового аудиту необґрунтовано нараховані та виплачені грошове забезпечення і додаткова винагорода. Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.04.2023 № 17/2634-23-Вих, з долученими копіями вироків місцевих судів щодо 8-ми військовослужбовців, засуджених за ч.5 ст. 407 КК України. Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_4 ) від 24.03.2023 № 11/2421-23-вих, яким надані завірені копії клопотань НОМЕР_1 прикордонного загону щодо виплати коштів, платіжні доручення щодо здійснених виплат грошового забезпечення та додаткової винагороди військовослужбовцям НОМЕР_1 прикордонного загону та виписки по поточному рахунку щодо здійснених виплат грошового забезпечення і додаткової винагороди військовослужбовцям НОМЕР_1 прикордонного загону за період березня-липня 2022 року. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2023 у володільця НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, в ході якого вилучені: оригінали наказів начальника НОМЕР_1 прикордонного загону та рапортів начальників підрозділів на виплати, розрахунково-платіжних відомостей, реєстрів перерахувань коштів на карткові рахунки співробітників НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ в АТ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» за лютий-липень 2022 року; оригінали наказів начальника НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ «Про особовий склад» від 24.05.2022 № 149-ОС, від 02.05.2022 № 133-ОС, від 02.06.2022 № 160-ОС, від 10.08.2022 № 227-ОС, від 13.03.2022 № 97-ОС, від 26.07.2022 № 210-ОС, від 26.08.2022 № 248-ОС щодо призупинення виплат грошового забезпечення та з інших питань; матеріали службових розслідувань, проведених за фактами неналежного виконання службових обов`язків військовослужбовцями НОМЕР_1 прикордонного загону. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.02.2023 у володільця ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучені оригінали: звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України (військової частини НОМЕР_2 ) від 04.08.2022 № 5 (реєстраційний номер № 17/2933-22-Вн від 07.08.2022); заперечення НОМЕР_1 прикордонного загону на звіт від 04.08.2022 № 5; матеріалів службового розслідування по встановленню можливих фактів завдання матеріальної шкоди при виплаті військовослужбовцям НОМЕР_1 прикордонного загону додаткової винагороди згідно вимог Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168, зазначених у Звіті позапланового внутрішнього аудиту від 04.08.2022 № 5, проведеного на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.08.2022 № 421-АГ «Про призначення службового розслідування». Листом НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 09.08.2023 № 43/3685-23-Вих про місця дислокації підрозділів НОМЕР_1 прикордонного загону, включаючи місця фактичного виконання функціональних обов`язків начальником НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_5 . Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.08.2023 № 17/5277-23-Вих, яким надані завірені копії документів особової справи полковника ОСОБА_5 , типове положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, статтями 3-6 розділу ІІІ якого визначені функціональні обов`язки ОСОБА_5 як начальника НОМЕР_1 прикордонного загону. Листом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 03.08.2023 № 17/37428/23, яким надані наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду начальника НОМЕР_1 прикордонного загону, присвоєння чергового військового звання та матеріали службового розслідування, проведеного на підставі наказу начальника НОМЕР_1 прикордонного загону від 14.02.2023 № 190-АГ «Про призначення службового розслідування», яким підтверджені фінансові порушення в частині виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди військовослужбовцям, які мали бути зняті з усіх видів забезпечення терміном в 3 доби та встановлено необхідність проведення заходів по організації примусового стягнення коштів (завданої матеріальної шкоди). Протоколом допиту свідка заступника начальника відділу внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_47 , яка показала про факти незаконної виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди кожному окремому військовослужбовцю НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України у кількості 48 осіб на загальну суму 6 125 520,68 гривень, а також, що аудитом зроблений висновок про нанесення вищезазначених збитків державі внаслідок порушення службовими особами НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України пунктів 14 та 18 глави 1 розділу III Інструкції з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом МВС від 06.06.2017 № 468, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2017 року за № 1011/30879. Протоколом допиту свідка головного аудитора відділу внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_48 , який надав показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_49 . Протоколом допиту свідка начальника відділу кадрів НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України ОСОБА_50 від 24.02.2023. Протоколом огляду речей і документів від 24.03.2023, згідно якому оглянутий мобільний телефон, виданий свідком ОСОБА_50 , в ході якого у месенджері «Signal» в чаті з абонентом «командир ОСОБА_5 » виявлене голосове повідомлення командира НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_5 від 19.03.2022, відповідно до змісту якого останній доводить до відома ОСОБА_50 вказівку не витребовувати від командирів підрозділів іменних списків особового складу, який вибув зі строю, які їх готувати не будуть, а самостійно у непередбачений Інструкцією про облік особового складу спосіб встановлювати наявність особового складу, що у подальшому призвело до відсутності належного обліку особового складу, не зняття з усіх видів забезпечення в 3 денний термін, та, відповідно, необґрунтовані виплати грошового забезпечення і додаткової винагороди військовослужбовцям, матеріальну шкоду (збитки) за якими підтверджено висновками Звіту позапланового аудиту та судових економічних експертиз. Протоколом допиту свідка заступника начальника НОМЕР_1 прикордонного загону з персоналу ОСОБА_51 від 09.02.2023. Протоколом допиту свідка начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_52 від 09.02.2023. Протоколом допиту свідка начальника комендантського відділення НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_53 від 10.02.2023. Показаннями свідка начальника відділу звязку та інформаційних систем штабу НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_54 від 10.02.2023. Протоколом допиту свідка начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_55 від 13.02.2023. Протоколом допиту свідка начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_56 від 13.02.2023. Протоколом допиту свідка начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_57 від 15.02.2023. Протоколом допиту свідка головного бухгалтера-начальника фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_58 від 09.02.2023 та 14.02.2023. Висновком судового економічного експерта від 12.07.2023 № СЕ-19/115-23/5096-ЕК, згідно якому документально підтверджується необґрунтоване нарахування грошового забезпечення та додаткової винагороди 8-ми військовослужбовцям НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на загальну суму 721 761,13 грн., порушення пунктів 14 та 18 глави 1 розділу ІІІ Інструкції з організації обліку особового складу ДПСУ, встановлене у висновках Звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_1 прикордонного загону, призвело до безпідставного (необґрунтованого) нарахування та виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди зазначеним військовослужбовцям. Висновком судового економічного експерта від 11.07.2023 № СЕ-19/115-23/5097-ЕК, згідно якому документально підтверджується необґрунтоване нарахування грошового забезпечення та додаткової винагороди 13-ти військовослужбовцям НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на загальну суму 1 250 458,37 грн., порушення пунктів 14 та 18 глави 1 розділу ІІІ Інструкції з організації обліку особового складу ДПСУ, встановлене у висновках Звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_1 прикордонного загону, призвело до безпідставного (необґрунтованого) нарахування та виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди зазначеним військовослужбовцям. Висновком судового економічного експерта від 17.07.2023 № СЕ-19/115-23/5099-ЕК, згідно якому документально підтверджується необґрунтоване нарахування грошового забезпечення та додаткової винагороди 23-м військовослужбовцям НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України на загальну суму 3 757 883,48 грн., порушення пунктів 14 та 18 глави 1 розділу ІІІ Інструкції з організації обліку особового складу ДПСУ, встановлене у висновках Звіту за результатами позапланового внутрішнього аудиту НОМЕР_1 прикордонного загону, призвело до безпідставного (необґрунтованого) нарахування та виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди зазначеним військовослужбовцям.

Так у рішенні Європейського суду з прав людини «Мюррей проти Сполученого Королівства» 14310/88, 28 жовтня 1994 р. наголошено « … Метою допитів під час тримання під вартою відповідно до пункту (с) частини 1 статті 5 … є сприяння кримінальному розслідуванню шляхом підтвердження чи розвіювання конкретної підозри, яка послужила причиною арешту. Тому факти, які є причино виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Європейський суд з прав людини у рішенні «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» 12244/86; 12245/86; 12383/86, 30 серпня 1990 р. зазначив «…наявність «обґрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин …».

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить до переконання, що докази надані стороною обвинувачення доводять обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того з матеріалів кримінального провадження та пояснень наданих у судовому засіданні, слідчий суддя доходить до переконання про доведення прокурором існування ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, про що свідчить таке: враховуючи тяжкість інкримінованого підозрюваному злочину та покарання у вигляді позбавлення волі, яке може бути застосовано до нього у разі визнання його винним, свідчить про можливість переховування від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності; маючи відомості щодо всіх свідків, яких допитано в рамках вказаного кримінального провадження, а також тих, які на даний час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 може схиляти їх до дачі неправдивих показань, які на даний час продовжують проходити військову службу у НОМЕР_1 прикордонному загоні, що перебуває у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому наразі служить підозрюваний; використовуючи свої службові зв`язки підозрюваний може координувати та узгоджувати свої дії з іншими особами, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню та свідчить про вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 ст. 182 КПК України встановлено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя не погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо можливості забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного лише у разі внесення застави у розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 2684000 грн. з огляду на таке.

Згідно із з ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Частиною 5 ст.182 КПК України передбачено щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, розмір застави визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно із практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) слід мати на увазі, що розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Позиція Європейського суду з прав людини стосовно питання обрання національними судами запобіжного заходу у вигляді застави та визначення її розміру, цілковито відображується в рішенні Суду у справі «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28 вересня 2010 року. Суд підтвердив, що відповідно до вказаної статті Конвенції внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи, а також те, що уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більше того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

Отже, враховуючи, що кримінальне правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , є тяжким, його матеріальне становище, знаходження на утриманні двох неповнолітніх дітей, а також те, що підозрюваний має 2 групу інвалідності, неоднаразово нагороджений під час проходження служби, позитивно характеризується керівництвом, слідчий суддя вважає, що підстави для визначення розміру застави як у виключних випадках понад межі, встановлені статтею 182 КПК відсутні, тому необхідне визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214720 грн, оскільки внесення застави саме в такому розмірі, на думку слідчого судді, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому більш м`які запобіжні заходи в світлі конкретних обставин справи не здатні у повній мірі нівелювати наведені у цьому клопотанні ризики та не забезпечать дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 197, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 грн, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 строком до 17.10.2023 року наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала діє в частині покладення обов`язків до 17.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1