Провадження №1-кс/127/7008/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до ЄРДР за №0000178 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи 16.12.2021 засудженим Комінтернівським районним судом м. Харків за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, маючи не зняту та не погашену судимість, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, та повторно вчинив умисний злочин, що посягає на суспільні відносини проти власності.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи відповідно до наказу фермерського господарства «Україна» () №321-к від 01.11.2022 посаду завідувача складу підрозділу м. Тульчин ФГ «Україна», будучи наділеним відповідно до посадової інструкції завідувача складу ФГ «Україна» (далі - Господарство) організаційно-розпорядчими обов`язками, тобто являючись службовою особою, будучи згідно договору про повну матеріальну відповідальність №21 від 02.11.2022 (далі - договір №21) відповідальним за збитки, що виникли в наслідок незабезпечення збереженості матеріальних цінностей, переслідуючи мету заволодіння чужим майном умисно, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив товарно-матеріальні цінності ФГ «Україна» за наступних обставин.

Відповідно до Наказу №321-к від 01.11.2022 «Про прийом на роботу» підписаного головою Господарства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 був прийнятий на посаду завідувач складу підрозділ м. Тульчин з 02.11.2022 з укладанням договору № 21 від 02.11.2022 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність за основним місцем роботи з посадовим окладом 6700 грн, на місяць, з випробувальним строком один місяць.

Згідно пункту 1 Договору №21, працівник, що обіймає посаду завідувач складу у підрозділі м. Тульчин та виконує роботу безпосередньо пов`язану з прийманням, обліком, зберіганням та видаванням продукції борошномельного виробництва та товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться у підрозділі м. Тульчин, згідно Акту (дод 1), бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереженості матеріальних цінностей, переданих йому для зберігання роботодавцем.

Згідно пункту 2 Договору №21, працівник зобов`язується: - дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей Роботодавця і вжити заходів для відвернення заподіяння їм шкоди; - своєчасно повідомляти Роботодавця про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження переданих йому для зберігання матеріальних цінностей; - вести облік, складати та надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки переданих йому на зберігання матеріальних цінностей; - брати участь в інвентаризації переданих йому для зберігання матеріальних цінностей.

Відповідно до ІV розділу посадової інструкції завідувача складу підрозділу м.Тульчин (код КП 1226.2) з якою ознайомлений під підпис ОСОБА_5 , завідувач складу несе відповідальність:

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, а також за використання або не використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, в межах визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України;

- за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначеної чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

- за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

- за розголошення конфіденційної інформації про господарство, яка відноситься до комерційної таємниці;

- несе матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження, за недостачу, ушкодження, псування дорученого господарством майна у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Так, ОСОБА_5 , в період часу з 02.11.2022 по 16.03.2023, здійснюючи відповідно до посадової інструкції завідувача складу підрозділу м. Тульчин ФГ «Україна» одноособовий контроль за прийомом, обліком, збереженістю та відпуском товарно матеріальних цінностей, що зберігаються на складіпідрозділу м. Тульчин ФГ «Україна», маючи єдиний умисел спрямований на розтрату товарно-матеріальних цінностей ФГ «Україна», під час дії правового режиму воєнного стану, використовуючи свої організаційно-розпорядчі обов`язки, маючи безперешкодний доступ до складського приміщення Господарства, умисно, повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем надававши усні вказівки найманим працівникам про завантаження продукції на вантажні автомобілі з метою подальшого транспортування до невстановленого в ході досудового розслідування місця, чим здійснив незаконне відчуження частини товарно-матеріальних цінностей (зерна та борошняних виробів) зі складу Господарства, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 на користь невстановлених слідством осіб, без укладання будь-яких первинних документів на продукцію, що відчужувалась, без відображення зазначених операцій в бухгалтерському обліку й не оприбуткування отриманої виручки до каси Господарства, що призвело до нестачі товарно-матеріальних цінностей на ФГ «Україна».

В подальшому, відповідно до наказу ФГ «Україна» №25-од «Про проведення інвентаризації в підрозділі м. Тульчин» 16.03.2023 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на складі Господарства, розташованому за адресою: АДРЕСА_2. За результатами інвентаризації складено порівняльну відомість між продукцією, що значиться за обліковими даними та фактично наявною, відповідно до котрої встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей в кількості 589 080,8 кг на суму 3 760 056,47 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № СЕ-19/102-23/7919-ЕК від 18.05.2023 нестача товарно-матеріальних цінностей на ФГ «Україна» станом на 16.03.2023 документально підтверджується в кількості 593 156,35 кг на загальну суму 3 755 288,9 гривень.

Своїми діями, ОСОБА_5 реалізуючи власний злочинний умисел спрямований на розтрату товарно-матеріальні цінності ФГ «Україна», незаконно розтратив товарно-матеріальні цінності зі складу Господарства, а саме: борошно «Горохове» кількістю 965 кг, борошно кукурудзяне кількістю 40 кг, борошно пшеничне першого гатунку кількістю 46400 кг, борошно пшеничне другого гатунку кількістю 40 кг, борошно пшеничне вищого гатунку кількістю 130176 кг, крупу горохову бренд ж/б кількістю 4991 кг, крупу кукурудзяну «Екстра» кількістю 498 кг, крупу «Артек» кількістю 999,6 кг, крупу пшеничну кількістю 150 кг, крупу ячмінну кількістю 2270 кг, макарон кількістю 14108 кг, товч кукурудзяну кількістю 320 кг, висівки пшеничні кількістю 1580 кг, зерно пшениці кількістю 390440 кг, козацький хліб 250 грамовий кількістю 178,75 кг на користь невстановлених слідством осіб загальною кількістю 593 156,35 кг, завдавши своїми діями матеріальної шкоди ФГ «Україна» на суму 3 755 288,9 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Окрім цього, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора приватного підприємства «РТП Сервіс» (), шляхом обману заволодів урожаєм пшениці 2022 року загальною кількістю 53 240 кг, що належала Вищому професійному училищу № 41 м. Тульчин () за наступних обставин.

Відповідно до наказу № 1-к від 01.10.2008 приватного підприємства «РТП Сервіс» ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ПП «РТП Сервіс».

Так, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: Вінницька область, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд. 16 підписав між ПП «РТП Сервіс» та Вищим професійним училищем № 41 м. Тульчин договір поставки пшениці № 09 від 08.03.2023 (далі- Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору вище професійне училищем № 41 м. Тульчин (далі - Продавець) продає, а ПП «РТП Сервіс» (далі - Покупець) купує товар: пшеницю.

Відповідно до п. 3.6 Договору розрахунок за товар Покупець зобов`язаний здійснювати протягом 5 (п`яти) робочих днів з дня отримання поставки товару.

На виконання договірних зобов`язань Вище професійне училище № 41 м. Тульчин поставило до орендованого приміщення млину ПП «РТП Сервіс», що знаходиться за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, с. Михайлівка, вул. Незалежності, буд. 11, пшеницю урожаю 2022 року згідно накладних: № 11 від 08.03.2023 кількістю 8 240 кг, № 12 від 09.03.2023 кількістю 6 580 кг, № 13 від 10.03.2023 кількістю 7 680 кг, № 14 від 10.03.2023 кількістю 7 940 кг, № 15 від 14.03.2023 кількістю 7 840 кг, № 16 від 16.03.2023 кількістю 7 640 кг, № 17 від 16.03.2023 кількістю 7 320 кг, загальною кількістю 53 240 кг.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння зерном пшениці Вищого професійного училища № 41 м. Тульчин, шляхом обману, не маючи наміру здійснювати взаєморозрахунок за отриманий товар, діючи умисно, повторно, під час дії правового режиму воєнного стану, з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, прийняв зерно пшениці загальною кількістю 53 240 кг, яке в подальшому шляхом надання усних вказівок найманим працівникам змолов на борошно, завантажив до вантажних автомобілів з метою подальшого транспортування до невстановленого в ході досудового розслідування місця, чим відчужив зазначену продукцію на користь невстановлених слідством осіб не сплативши в порушення договірних зобов`язань передбачених п 3.6 Договору за отримане зерно пшениці Вищому професійному училищу № 41 м. Тульчин будь-яких грошових коштів.

Своїми діями, ОСОБА_5 шляхом обману заволодів зерном пшениці загальною кількістю 53 240 кг, завдавши вищому професійному училищу № 41 м. Тульчин матеріальної шкоди.

Відповідно до рапорту оперативних працівників встановлено, що ОСОБА_5 20.03.2023 покинув територію хлібокомбінату м. Тульчин, на якому працював та проживав разом зі своє сім`єю, та усвідомлюючи настання кримінальної відповідальності, вимкнувши телефон відправився до Харківської області м. Харків.

Виїзд громадянин ОСОБА_5 спланував завчасно, про що свідчить відправка ним особистих речей за допомогою доставки «Нова пошта» з доставкою у житло за адресою АДРЕСА_1 , де проживає його цивільна дружина ОСОБА_7 та її матір ОСОБА_8 .

З огляду на те, що ОСОБА_5 притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання в місцях позбавлення волі, то цілком ймовірно, що він є обізнаним з методами роботи правоохоронних органів та може зберігати та переховувати документи які свідчити про його злочинну діяльність пов`язану з роботою на ФГ «Україна», саме за місцем проживання своєї цивільної дружини ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукування і вилучення бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ФГ «Україна», а саме: первинних бухгалтерських документів про надходження продукції, документів щодо реалізації продукції, чорнових записів про проведення господарської діяльності зазначеного товариства,комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та електронних носіїв інформації з відомостями про діяльність зазначеного товариства, грошових коштів отриманих за відвантажену продукцію, інших документів, які стосуються діяльності ФГ «Україна»та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що отримати законний доступ до вищезазначених речей без ризику їх подальшого схову, збуту або знищення, окрім як шляхом проведення обшуку за вищевказаною адресою, у працівників поліції не має, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, щоза адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись: бухгалтерські документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ФГ «Україна», а саме: первинні бухгалтерські документи про надходження продукції, документи щодо реалізації продукції, чорнові записи про проведення господарської діяльності зазначеного товариства,комп`ютерна техніка, мобільні телефони та електронні носії інформації з відомостями про діяльність зазначеного товариства, грошові кошти отримані за відвантажену продукцію, інші документи, які стосуються діяльності ФГ «Україна»та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до інформації отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про право власності на об`єкт нерухомого майна розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних речей і документів видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей, документів та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ФГ «Україна» за період з 02.11.2022 по день винесення ухвали суду, а саме: первинних бухгалтерських документів про надходження продукції, документів щодо реалізації продукції, чорнових записів про проведення господарської діяльності зазначеного товариства,комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та електронних носіїв інформації з відомостями про діяльність зазначеного товариства, грошових коштів отриманих за відвантажену продукцію, інших документів, які стосуються діяльності ФГ «Україна»та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя