Справа №345/3595/23
Провадження № 1-кс/345/577/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 12.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до повної інформації про транзакцію, яка відбувалася по банківській картці № НОМЕР_1 : - Док №12665781; Дата 14.03.2023; Проведен 14.03.2023 12:30:07; сума 17 549,00; платник: НОМЕР_2 ОСОБА_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; банк плат: 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримувач: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Банк отрим: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; призн. плат.: сума 17549.00 UAH дата.4738, Код Операція в торговому РОS-терміналі ЕО100049// НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема повну інформацію щодо рахунків, банківських карток, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.03.2023 о 14:32 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись представником банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 15400 грн, які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що11.03.2023, невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, які були перераховані нею на банківську карточку № НОМЕР_1 банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 .У ході огляду транзакцій по вищевказаній банківській картці було встановлено наступну операцію: - Док №12665781; Дата 14.03.2023;Проведен 14.03.2023 12:30:07; сума 17 549,00; платник: ОСОБА_6 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; банк плат: 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримувач: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Банк отрим: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; призн. плат.: сума 17549.00 UAH дата.4738, Код Операція в торговому РОS-терміналі ЕО100049//6550206, № НОМЕР_8 .

Відповідно до рапорта оперуповноваженого СКП Калуського РВП вищевказана транзакція відбувалася за допомогою банку еквайєра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

ОСОБА_3 подала заяву відповідно до якої просила справу розглянути у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до повної інформації про транзакцію, яка відбувалася по банківській картці № НОМЕР_1 : - Док №12665781; Дата 14.03.2023; Проведен 14.03.2023 12:30:07; сума 17 549,00; платник: НОМЕР_2 ОСОБА_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; банк плат: 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримувач: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Банк отрим: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; призн. плат.: сума 17549.00 UAH дата.4738, Код Операція в торговому РОS-терміналі ЕО100049// НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема повну інформацію щодо рахунків, банківських карток, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до повної інформації про транзакцію, яка відбувалася по банківській картці № НОМЕР_1 :

- Док №12665781; Дата 14.03.2023; Проведен 14.03.2023 12:30:07; сума 17 549,00; платник: НОМЕР_2 ОСОБА_4 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; банк плат: 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримувач: НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Банк отрим: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; призн. плат.: сума 17549.00 UAH дата.4738, Код Операція в торговому РОS-терміналі ЕО100049// НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , зокрема повну інформацію щодо рахунків, банківських карток, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: