У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1/22 № 1-кс/610/215/2023
м. Балаклія06 вересня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом фіктивного працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого причетні: директор закладу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фіктивно працевлаштований на посади сторожа та робітника з обслуговування будівель та споруд ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фіктивно працевлаштований на посаду сторожа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

04.02.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Петрівське, Балаклійського району, Харківської області, громадянку України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України складанні та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086. Відомості про вчинені кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 02.03.2021 із кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, 03.02.2022 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України .

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_7 від 01.03.2021 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколів допиту свідків (працівників ДНЗ) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , встановлено, що їм відомі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а також, що вони працевлаштовані у закладі, проте жодного разу у закладі на робочому місці, загальних зборах, прибираннях їх не бачили, отже свої фактичні обов`язки останні не виконували.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 04.01.2022 встановлено, що у с. Петрівське, Ізюмського району, Харківської області функціонує протиправна схема розкрадання бюджетних коштів, зокрема, у ІНФОРМАЦІЯ_5 , директором якого є ОСОБА_4 . За отриманою інформацією ОСОБА_4 фіктивно працевлаштувала до бюджетної установи ІНФОРМАЦІЯ_6 (ясла-садок) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця с. Петрівське, який фактично на роботу не ходить, заробітну плату за нього отримує хтось інший, а йому нараховується страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Окрім того, повідомив, що фактично ОСОБА_5 працює не в Ізюмському районі, а у 2020 році підробляв у Полтавській області майже пів року. ОСОБА_5 користується мобільним номером: НОМЕР_1 вже більше 5 років, а заробітну плату, яку нараховують йому нібито за роботу у ІНФОРМАЦІЯ_5 , він отримує на рахунки банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.01.2022, встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді від 10.01.2022 слідчим було отримано інформацію, про рух грошових коштів за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період з 00.00 год 01.01.2018 по 00.00 год 04.01.2022, із якої вбачається, що на зазначені рахунки у цей період регулярно здійснювалось нарахування заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_8 двічі на місяць.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, фотозображення, анкети-заявки клієнта, договору про надання банківських послуг та іншу наявну інформацію в банківській установі.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1