Справа № 456/1607/22
Провадження № 1-кс/456/488/2023
УХВАЛА

слідчого судді

08 червня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділом Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000158 від 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУ НГІ у Львівській області, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 25.05.2022 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкриті у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

ОСОБА_4 , вказав, що 25.05.2022 в обідній період часу на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , та одразу почав говорити робот-оператор, що його банківська кредитна картка заблокована. Для розблокування потрібно набрати цифру 1, що і зробив. В подальшому було з`єднано з оператором банку, який представився ОСОБА_5 , та запитав у гр. ОСОБА_4 , номер банківської картки, відповідно останній надав № НОМЕР_1 . Під час спілкуванням з ОСОБА_5 , почали приходити смс-повідомлення з різними паролями, відповідно гр. ОСОБА_4 , надав оператору, який згодом повідомив, що ОСОБА_6 , може користуватися банківською карткою. Через деякий час, на його мобільний номер телефону прийшло повідомлення, що з його карткового рахунку перераховано 10000 гривень.

25.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду від 06.06.2022, отримано тимчасовий до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_7 .

Зокрема, з виписки за вищевказаним особовим рахунком в період з 25.05.2022 по 10.07.2022 вбачається, що 25.05.2022 о 14:53 було здійснено грошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку № НОМЕР_4 у загальній сумі 10 000 грн.

08.11.2022 слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду ОСОБА_1 , винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, за номером справи 456/1607/2022 провадження №1- кс/456/992/2022 строком на два місяцяця, тобто до 08.01.2023.

09.11.2022 дану ухвалу відправлено за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володільцю інформації, для її виконання.

В процесі виконання ухвали, слідчий намагався з`ясувати чи підготовлено володільцем, інформацію зазначену в ухвалі слідчого судді. Встановлено, що ухвала яка була відправлена на виконання за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з невідомих причин доставлено не вчасно до адресата, у зв`язку з чим інформація не була підготовлена в термін, який зазначений в ухвалі слідчого суді Стрийського міськрайонного суду. Відповідно отримати тимчасовий доступ у зазначений термін, не представилось можливим.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операційна номером карти № НОМЕР_4 , за період з 25.05.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням даних особи, якій належить вказаний номер карти, дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматєріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_4 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 02.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_4 , за період з 25.05.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1