Справа № 583/4671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" вересня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

19.09.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 18.08.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.08.2023 близько 13 год. на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_1 прийшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 7800 грн. Зі слів заявниці вона нікому і ніколи будь-які дані своєї банківської картки не передавала, доступу до її мобільного телефону ні в кого не було, на будь-які посилання в інтернет ресурсах не переходила та ніякі підозрілі номери телефонів їй не телефонували.

Під час допиту ОСОБА_5 зазначила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2018 року. В 2021 році нею було емітовано банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під банківським рахунком № НОМЕР_4 для отримання соціальної допомоги по догляду за дитиною. Крім цього, на дану банківську картку приходила грошова допомога як ВПО. 18.08.2023 о 12.47 год. ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення в додатку «Вайбер» про те, що на вищезазначену банківську картку прийшло нарахування грошових коштів соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, у сумі 8019,25 грн. Після чого, 18.08.2023 о 13.09 год. ОСОБА_5 знову надійшло смс-повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 7800 грн на картку іншого банку. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала свою карту.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо: - руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , з 00.00 год. до 23.59 год. 18.08.2023; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , з 00.00 год. до 23.59 год. 18.08.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , з 00.00 год. до 23.59 год. 18.08.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000721 від 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 18.08.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.08.2023 близько 13 год. на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_1 прийшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 7800 грн. Зі слів заявниці вона нікому і ніколи будь-які дані своєї банківської картки не передавала, доступу до її мобільного телефону ні в кого не було, на будь-які посилання в інтернет ресурсах не переходила та ніякі підозрілі номери телефонів їй не телефонували.

З протоколу допиту потерпілої від 19.08.2023, а також виписки по картковому рахунку вбачається, що з рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , 18.08.2023 відбувся переказ грошових коштів в сумі 7800 грн.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00.00 год. до 23.59 год. 18 серпня 2023 року;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00.00 год. до 23.59 год. 18 серпня 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00.00 год. до 23.59 год. 18 серпня 2023 року, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів,

яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у ФІЛІЇ-СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1