Справа № 182/1633/23
Провадження № 1-кс/0182/415/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25.04.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 02.02.2023 по теперішній час, інформацію в яких банкоматах за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, з вилученням фото та відео з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів за період часу з 00.00 год. 02.02.2023 по теперішній час, а також дані власника картки, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

В клопотанні зазначено, що 10 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000202 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2023 р. до Нікопольського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.02.2023 до неї зателефонувала невідома особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила списання коштів з її картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3995 грн.. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.02.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000202 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 під приводом розблокування рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , списала кошти з її картки (а.п.3). Потерпіла ОСОБА_5 надала наступні пояснення у своєму зверненні, що 02.02.2023 приблизно о 09.05. год. їй зателефонували на її номер № НОМЕР_2 та представились співробітниками Банку, після чого повідомили, що її рахунок картки № НОМЕР_1 заблоковано , і тому необхідно перевести грошові кошти на її мобільний, а після вони повернуться на її картку, вона здійснила всі дії , які вказала їй невідома особа, після чого з її рахунку було списано грошові кошти у сумі 3995 грн. і на рахунку її мобільного вони також відсутні (а.п.6-7). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000202, а також на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 02.02.2023 по теперішній час, інформацію в яких банкоматах за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, з вилученням фото та відео з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів за період часу з 00.00 год. 02.02.2023 по теперішній час, а також дані власника картки, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1