печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник приватного нотаріуса в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2021 року, точний час невстановлений, ОСОБА_4 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариство) із часткою в статутному капіталі в розмірі 51% (255000,00 грн.), за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння корпоративними правами іншого співзасновника Товариства ОСОБА_5 частка в статутному капіталі у розмірі 49% (245000,00 грн.), та подальшим заволодінням рухомим та нерухомим майном, у незаконний спосіб, відсторонив ОСОБА_5 від управління Товариства.

Так, ОСОБА_6 організував позачергові загальні збори Учасників Товариства без участі ОСОБА_5 під час яких, відповідно до протоколу № 03/08 від 04.08.2021, ОСОБА_6 одноосібно прийняв рішення про виключення зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що вона нібито має заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, оскільки не внесла свій вклад у розмірі 245000,00 грн.

З огляду на положення ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), п. 5.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішенням установчих зборів засновників зазначеного Товариства, яке оформлено Протоколом Загальних зборів Учасників № 03.06.16 від 03.06.2016, ОСОБА_5 зобов`язана була внести свій вклад до статутного капіталу вказаного Товариства не пізніше 01.07.2017. При невнесенні своєї частки вкладу до статутного капіталу співзасновником ОСОБА_5 , загальні збори учасників після 01.07.2017 прийняли б одне з таких рішень:

З огляду на положення ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), п. 5.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішенням установчих зборів засновників зазначеного Товариства, яке оформлено Протоколом Загальних зборів Учасників № 03.06.16 від 03.06.2016, ОСОБА_5 зобов`язана була внести свій вклад до статутного капіталу вказаного Товариства не пізніше 01.07.2017. При невнесенні своєї частки вкладу до статутного капіталу співзасновником ОСОБА_5 , загальні збори учасників після 01.07.2017 прийняли б одне з таких рішень:

про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

про ліквідацію товариства.

Однак, учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2017 по 03.08.2021 включно не прийняли жодне з рішень, передбачених ч. 2 ст. 52 ЗУ «Про господарські товариства» чи ч. 2 ст. 15 ЗУ про ТОВ та ТДВ, що фактично підтверджує внесення ОСОБА_5 у 2016 році свого внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналогічне примусове виключення ОСОБА_5 відбулось і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де вона володіла 50% статутного капіталу а іншими 50% володів ОСОБА_4 .

Окрім цього, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію від 04.01.2023 № 020043110 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» унаслідок якої було змінено склад учасників, кінцевих бенефіціарних власників та зменшено розмір статутного капіталу Товариства, при цьому, підставою для проведення реєстраційної дії слугував, зокрема, протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2022 № 29/12-2 відповідно до якого учасником Товариства ОСОБА_4 прийнято рішення, зокрема, про примусове виключення іншого учасника Товариства ОСОБА_5 у зв`язку із заборгованістю внесення вкладу та про затвердження зменшеного розміру статутного капіталу.

Так, проведення вказаної реєстраційної дії надало можливість ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам здійснити відчуження майна, яке було зареєстроване за Товариством.

Також, в той же день, тобто 04.01.2023, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію № 019036494 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» унаслідок якої було змінено склад учасників, кінцевих бенефіціарних власників та зменшено розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при цьому, підставою для проведення реєстраційної дії слугував, зокрема, протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2022 № 29/12-1 відповідно до якого учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (володіє 50% статутного капіталу) прийнято рішення, зокрема, про примусове виключення іншого учасника ОСОБА_5 у зв`язку із заборгованістю внесення вкладу та про затвердження зменшеного розміру статутного капіталу.

Відповідно до наказів Міністерства юстиції України № 1880/5 від 15.05.2023 та № 1881/5 від 15.05.2023 було задоволено скарги ОСОБА_5 та скасовано в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії № 020043110 від 04.01.2023 та № 019036494 від 04.01.2023 відповідно.

11.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, в теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення а саме до всіх наявних документів які стали підставою для проведення реєстраційних дій від 04.01.2023 № 020043110 та № 019036494 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_7 , (місце здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 ).

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_7 , (місце здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- всіх наявних оригіналів, та копій документів (заяви, довіреності, протоколи та ін., в тому числі нотаріально засвідчених), які стали підставою для проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04.01.2023 № 020043110, копію журналу реєстрації проведеної реєстраційної дії;

- всіх наявних оригіналів, та копій документів (заяви, довіреності, протоколи та ін., в тому числі нотаріально засвідчених), які стали підставою для проведення реєстраційної дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04.01.2023 № 019036494, копію журналу реєстрації проведеної реєстраційної дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1