печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000897, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , працюючи керівником Державного підприємства та перебуваючи на службі в Службі безпеки України, збирав відомості конфіденційного характеру щодо функціонування систем безпеки об`єкту управління Державного підприємства та діяльності правоохоронного органу, які в подальшому, спільно з іншою особою, передавав представникам розвідувальних підрозділів іноземної держави з метою здійснення підривної діяльності та агресії щодо України.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБ України, маючи спеціальне звання «бригадний генерал», будучи наділеним владними повноваженнями в силу Закону України «Про Службу безпеки України» та своїх функціональних обов`язків на займаній посаді, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в своїх особистих інтересах та інтересах інших осіб, з корисливих мотивів, нехтуючи інтересами Служби та всупереч своїм функціональним обов`язкам начальника ГУ ВБ СБ України, маючи за посадою вплив на співробітників СБ України, створив та очолив протиправну діяльність членів злочинного угрупування, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне особисте збагачення шляхом протиправного використання службового становища для отримання неправомірної вигоди від представників ряду суб`єктів господарювання, а також на підрив економічного потенціалу держави шляхом фактичного припинення діяльності підприємств, діяльність яких забезпечувала наповнення Державного бюджету України.

ОСОБА_6 07.06.2022 під час перетину кордону Республіки Сербія був затриманий разом з громадянином Німеччини ОСОБА_7 при спробі незаконного переміщення через кордон Республіки Себія грошових коштів, а саме 607 990,00 євро та 124 924,00 доларів США.

За матеріалами правоохоронних органів Республіки Сербія ОСОБА_6 пояснює виникнення вказаних грошових коштів наявним фактом займу, оформленим у простій письмовій формі між батьком ОСОБА_6 - ОСОБА_8 та громадянином України ОСОБА_5 . Предметом займу начебто були грошові кошти у національній валюті України в розмірі 17 500 000,00 грн.

За матеріалами досудового розслідування у такий спосіб ОСОБА_6 намагається «легалізувати» грошові кошти, які були вилучені під час перетинання ним кордону Республіки Сербії, оскільки за даними Держаної податкової служби України офіційні доходи ОСОБА_5 за період з 2001 року по теперішній час значно менші суми, яка начебто стала предметом займу.

ОСОБА_5 є адвокатом Ради адвокатів Дніпропетровській області (свідоцтво НОМЕР_5, видано радою адвокатів Дніпропетровській області, 12.03.2018).

Встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець рф, зареєстрований в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить йому на праві власності, ІПН НОМЕР_1 , має у власності автомобіль Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_2 , 2011р.в., червоного кольору.

Згідно відкритих джерел ОСОБА_5 здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою також зареєстрована дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відомості щодо власника квартири в реєстрі нерухомого майна відсутні), ІПН НОМЕР_3 . Нерухоме майно за ОСОБА_9 згідно реєстру нерухомого майна не значиться. Має у власності автомобіль Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_4 , 2008 р.в., білого кольору, яким може користуватись ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за місцями проживання та здійснення професійної діяльності ОСОБА_5 , а також в транспортних засобах, якими користується ОСОБА_5 можуть зберігатись речі, документи та електронні носії інформації, які містять на собі сліди злочину, або самі по собі можуть слугувати доказом протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 щодо легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших речей, інших предметів і документів, грошових коштів, цінних паперів та інших матеріальних цінностей, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам зі складу групи прокурорів, з дотриманням гарантій адвокатської діяльності, передбачених ч. 1, 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить йому на праві власності, з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- документів, розписок, електронних носіїв інформації, чорнових записів, комп`ютерної техніки, терміналів мобільного зв`язку, sim-карт мобільного зв`язку, на яких міститься інформація про обставини спілкування та взаємовідносин ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- документів, розписок, електронних носіїв інформації, чорнових записів, комп`ютерної техніки, на яких міститься інформація щодо джерел походження грошових коштів ОСОБА_5 , ; ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 , а також інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення;

- документів та відомостей щодо протиправної діяльності осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація й відомості щодо протиправної діяльності: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1