Справа №573/844/23
Номер провадження 1-кс/573/221/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2023 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 08 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2499,70 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті кошти потерпілої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08 травня 2023 року за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28 квітня 2023 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, остання почула чоловічий голос, який відрекомендувався працівником служби безпеки банку та повідомив те, що проводиться певна авторизація і їй необхідно назвати останні 4 цифри карти. Потерпіла цієї інформації не повідомляла та сказала, що зателефонує в поліцію. Після цього невідомий поклав слухавку та о 18:05 год намагався зателефонувати з номеру НОМЕР_2 , але ОСОБА_5 слухавку не брала. О 18:04 год їй прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про факт підключення інформації по карті НОМЕР_3 у вигляді смс-повідомлення. О 18:13 год прийшло повідомлення про переказ з рахунку Мобільні заощадження на суму 2509 грн, а о 18:15 год - про переказ коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 на суму 2470 грн на карту іншого банку. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 і їй заблокували картку (а. п. 9-11).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з якої було знято кошти, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, за період часу з 17:00 год до 19:00 год 28 квітня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє до 18 червня 2023 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя