Справа № 204/9889/23
Провадження № 1-кс/204/2344/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання про продовження строку дії обов`язків у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бердянська Запорізької області, громадянина України, раніше судимого, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

3 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді обов`язків у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000720, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Бердянська Запорізької області, громадянин України, раніше судимий, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимий, останній раз 22.03.2018 Жовтневим районним судом м. Маріуполя Донецької області за ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 190 КК України до остаточного покарання у вигляді 4 років 2 місяців позбавлення волі, звільнений 06.12.2021 по відбуттю строку покарання, у якого судимість у встановленому законом порядку не знята і на погашена, на шлях виправлення не став та знову вчинив ряд корисливих умисних злочинів, при наступних обставинах. Так, 02.08.2022 о 14 год. 32 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для перевірки даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 год. 36 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження, а також, у разі нестачі вільного часу для відвідування банку з метою перевірки особистих даних, запропонував прийти до найближчого банкомату АТ КБ «ПриватБанк», де її можна буде ідентифікувати за допомогою відеокамери, встановленої на банкоматі, для чого їй необхідно буде зняти зі своєї картки грошові кошти у сумі 20000 гривень та перерахувати їх через термінал «Айбокс» на рахунок, який скаже ОСОБА_4 , запевнивши, що вказані грошові кошти в сумі 20000 гривень банк поверне ОСОБА_7 через декілька хвилин. ОСОБА_7 , будучи введена в оману, повідомивши ОСОБА_4 код підтвердження, який надійшов на її номер телефону від АТ КБ «ПриватБанк», того ж дня, прийшовши о 15 год. 27 хв. до найближчого банкомату АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 20, зняла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , трьома транзакціями, грошові кошти в сумі 20000 гривень, без врахування комісії, яка склала 800 гривень та через «Айбокс», розташований поруч з банкоматом, перерахувала вказані грошові кошти у сумі 20000 гривень, на картку № НОМЕР_4 , який їй повідомив ОСОБА_4 . В свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати звій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввід дані, які йому надала ОСОБА_7 , тим самим увійшов у додаток «Приват24» та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_5 , розпорядився грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , шляхом перерахування з картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 5588,3 гривень на інші банківські картки, зокрема на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , тим самим незаконно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 26 388, 3 гривень, якими розпорядився на власний розсуд. Крім того 17.08.2022 о 15 год. 49 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», запевнив ОСОБА_8 , що їй необхідно пройти перевірку або картка АТ КБ «ПриватБанку» останньої буде заблокована. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о

15 год. 53 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому пін-код своє банківської картки АТ КБ «ПриватБанку» та код підтвердження для входу в додаток, який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_8 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, перерахував грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_8 в сумі 3627,19 грн., що з комісією склало 3736 гривень, на іншу банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , а також з пенсійної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_10 , перерахував грошові кошти у сумі 302,01 грн., на іншу банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_8 матеріальні збитки на загальну суму 4038, 01 грн. Крім того 17.08.2022 о 18 год. 05 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_1 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк» повідомив, що ОСОБА_9 , необхідно з`явитися до відділення АТ КБ «ПриватБанк» для проведення перевірки та зміни її фото. На відмову ОСОБА_9 з`явитися до відділення банку, ОСОБА_4 сказав, що процедуру можливо провести в телефонному режимі та для цього ОСОБА_9 необхідно буде назвати цифри, якій їй будуть надходити СМС-повідомленнями від установи банку. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 18 год. 09 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_1 на мобільний № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_9 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_9 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, надала код підтвердження для входу в додаток, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_9 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_9 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» потерпілої та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_1 , з якого телефонував, розпорядився грошовими коштами потерпілої, а саме з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_12 у загальній сумі 40686,81 грн., що включило перерахування грошових коштів на інші банківські картки, зокрема: АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_15 , оплату товарів в сумі 4285,57 грн. за договором № 8812, оплату товарів в сумі 2333 грн. за договором № 9235, здійснивши покупки у мережі ТОВ «Комфі-Трейд», та здійснивши перерахування на карту потерпілої № НОМЕР_16 суми 7796, 6 грн. з урахуванням комісії, які в подальшому були відправлені з картки № НОМЕР_16 на іншу банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_17 . Крім того, з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_16 перерахував грошові кошти у загальній сумі 10268,36 грн., на іншу банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 , тим самим незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_9 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_9 матеріальні збитки на загальну суму 50 955,17 грн. Крім того 13.10.2022 о 14 год. 32 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_18 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», запевнив ОСОБА_10 , що необхідно пройти процедуру оновлення даних. На відмову ОСОБА_10 з`явитися до відділення банку, ОСОБА_4 сказав, що процедуру можливо провести в телефонному режимі, для цього ОСОБА_10 необхідно буде назвати цифри, якій їй будуть надходити СМС-повідомленнями від установи банку. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 14 год. 38 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_18 на мобільний № НОМЕР_19 , який належить

ОСОБА_10 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього надала код підтвердження для входу в додаток, який надійшов з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», на фінансовий номер ОСОБА_10 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_10 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, з картки ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , попередньо перевівши на неї трьома транзакціями грошові кошти з карти потерпілої № НОМЕР_21 , загальною сумою 815 гривень, перерахував грошові кошти у сумі 1678,90 грн., на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_22 . Крім того, в ході чергової телефонної розмови, яка відбулася о 15 год. 00 хв. 13.10.2022, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «ПУМБ Онлайн», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ «ПУМБ», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 15 год. 03 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_18 на мобільний № НОМЕР_19 , який належить

ОСОБА_10 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «ПУМБ Онлайн» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, також повідомила код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ «ПУМБ» на її фінансовий номер. Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_10 , тим самим увійшовши у додаток «ПУМБ Онлайн» та змінивши логін і пароль, з картки ОСОБА_10 № НОМЕР_23 перерахував грошові кошти у сумі 9500 грн., на іншу банківську картку «Універсал Банк» № НОМЕР_22 , тим самим заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 11178,90 гривень, якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд. Крім того 17.10.2022 о 15 год. 28 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_24 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив ОСОБА_11 , про необхідність пройти перевірку. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 15 год. 31 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_24 на мобільний № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_11 та переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження, начебто, для завершення перевірки. В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього, назвала код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на її фінансовий номер. Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_11 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін, пароль і фінансовий номер потерпілої на № НОМЕР_26 , з картки ОСОБА_11 № НОМЕР_27 перерахував грошові кошти у сумі 1153,60 грн., на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_28 , а також розпорядився грошовими коштами потерпілої на поповнення мобільного рахунку та покупки в Інтернет магазині «Комфі», на загальну суму 23944,22 грн., тим самим заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 спричинивши останній матеріальний збиток на загальну суму 25097,82 грн., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд. Крім того 22.10.2022 о 16 год. 21 хв., ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_24 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», запевнив ОСОБА_12 , що необхідно провести перереєстрації банківських карток. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагаючись увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої, обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, о 16 год. 24 хв., ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_24 на мобільний № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_12 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала код підтвердження, який надходив з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовий номер ОСОБА_12 . Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_12 , тим самим увійшовши у додаток «Приват 24» та змінивши логін і пароль, а також фінансовий номер на № НОМЕР_30 , з картки ОСОБА_12 № НОМЕР_31 перерахував грошові кошти в сумі 27397,81 грн., здійснюючи покупки та на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_32 . Крім того, внаслідок отримання доступу до додатку «Приват24» потерпілої, з картки № НОМЕР_33 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 3120 грн., на іншу банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_32 . Таким чином, ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 , спричинивши останній матеріальні збитки на загальну суму 30 517,81 грн., якими ОСОБА_4 , розпорядився на власний розсуд. 13.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за викладених обставин. 28.04.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру по 17 додатковим епізодам злочинної діяльності, вчиненим за наступних обставин. Так, 07.11.2022 о 12 годині 55 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_34 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_34 на мобільний № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_13 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_13 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, зробив покупку в інтернет-магазині «Комфі» на загальну суму 8790 грн., потім перерахував грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_36 в сумі 4000 грн., на іншу картку потерпілої № НОМЕР_37 з якої в подальшому незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_13 , матеріальні збитки на загальну суму 58180, 93 грн. Крім того, 20.11.2022 о 15 годині 13 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_34 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_34 на мобільний № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_14 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_14 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_39 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_14 , матеріальні збитки на загальну суму 23218, 97 грн. Крім того, 28.11.2022 о 14 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_40 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_40 на мобільний № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_15 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_15 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 , які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_42 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_15 , матеріальні збитки на загальну суму 855 грн. Крім того, 22.12.2022 о 16 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_43 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_43 на мобільний № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_16 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_16 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , перерахувавши грошові кошти з картки потерпілої № НОМЕР_45 на іншу картку потерпілої № НОМЕР_46 з якої в подальшому незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_16 , матеріальні збитки на загальну суму 25900, 92 грн. Крім того, 06.02.2023 о 13 годині 44 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_47 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_47 на мобільний № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_17 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_17 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_17 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , з карток потерпілої № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_17 , матеріальні збитки на загальну суму 18541, 97 грн. Крім того, 09.02.2023 о 13 годині 25 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_51 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_51 на мобільний № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_18 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_18 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , з карток потерпілої № НОМЕР_53 та № НОМЕР_54 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_18 , матеріальні збитки на загальну суму 20807, 25 грн. Крім того, 19.02.2023 о 15 годині 50 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_55 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_55 на мобільний № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_19 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_19 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_19 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 , з карток потерпілої № НОМЕР_57 та № НОМЕР_58 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_19 , матеріальні збитки на загальну суму 22,15 Євро та 1536, 39 грн. Крім того, 20.02.2023 о 17 годині 29 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_55 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_55 на мобільний № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_20 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_20 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_20 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 , з картки потерпілої № НОМЕР_60 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_20 , матеріальні збитки на загальну суму 1081, 50 грн. Крім того, 20.02.2023 о 17 годині 51 хвилину, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_55 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_55 на мобільний № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_21 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_21 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_21 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , з картки потерпілої № НОМЕР_62 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_21 , матеріальні збитки на загальну суму 405 грн. Крім того, 21.02.2023 о 14 годині 43 хвилини, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_55 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_55 на мобільний № НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_22 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_22 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_22 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 , з карток потерпілої № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_22 , матеріальні збитки на загальну суму 6309, 27 грн. Крім того, 22.02.2023 о 13 годині 56 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_66 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_67 , який належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_66 на мобільний № НОМЕР_67 , який належить ОСОБА_23 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_23 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_23 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , з карток потерпілої № НОМЕР_68 та № НОМЕР_69 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_23 , матеріальні збитки на загальну суму 19999 грн. Крім того, 24.02.2023 о 18 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_66 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_70 , який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_66 на мобільний № НОМЕР_70 , який належить ОСОБА_24 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_24 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_23 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , з карток потерпілої № НОМЕР_71 та № НОМЕР_72 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_24 , матеріальні збитки на загальну суму 5673, 87 грн. Крім того, 25.02.2023 о 16 годині 01 хвилину, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_66 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_73 , який належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_66 на мобільний № НОМЕР_74 , який належить ОСОБА_25 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_25 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_25 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 , з карток потерпілої № НОМЕР_75 та № НОМЕР_76 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_25 , матеріальні збитки на загальну суму 32462, 20 грн. Крім того, 27.02.2023 о 16 годині 01 хвилину, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_66 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_77 , який належить ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_66 на мобільний № НОМЕР_77 , який належить ОСОБА_26 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_26 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 , з картки потерпілої № НОМЕР_78 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_26 , матеріальні збитки на загальну суму 52101, 56 грн. Крім того, 01.03.2023 о 13 годині 24 хвилини, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_66 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_79 , який належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_66 на мобільний № НОМЕР_79 , який належить ОСОБА_27 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_27 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_27 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , з карток потерпілої № НОМЕР_80 та № НОМЕР_81 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_27 , матеріальні збитки на загальну суму 71001 грн. Крім того, 05.03.2023 о 14 годині 50 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_66 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_66 на мобільний № НОМЕР_82 , який належить ОСОБА_28 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_28 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_28 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , з карток потерпілої № НОМЕР_83 та № НОМЕР_84 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування, спричинивши потерпілій ОСОБА_28 , матеріальні збитки на загальну суму 32085 грн. Крім того, 09.03.2023 о 16 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Білицьке Донецької області, більш точна адреса під час досудового розслідування не встановлена, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_85 , шляхом підбору випадкової комбінації цифр, зателефонував на мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та представившись працівником АТ КБ «ПриватБанк», повідомив останню про необхідність прибути до найближчого відділення АТ КБ «ПриватБанк», для оновлення даних. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 одночасно намагався увійти в акаунт додатку «Приват24», прив`язаний до фінансового номеру потерпілої та обравши функцію для зміни паролю, забезпечив надіслання відповідного коду підтвердження від АТ КБ «ПриватБанк», на мобільний телефон потерпілої. З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, того ж дня, ОСОБА_4 знов зателефонував з мобільного телефону № НОМЕР_85 на мобільний № НОМЕР_86 , який належить ОСОБА_30 та, переслідуючи мету подальшої зміни паролю входу в додаток «Приват24» потерпілої, запропонував останній надати надісланий банком код підтвердження. В свою чергу, ОСОБА_30 , будучи введена в оману та не підозрюючи про злочинний намір ОСОБА_4 , на прохання останнього назвала йому код підтвердження для входу в додаток «Приват24», який надійшов їй з банківської установи АТ КБ «ПриватБанк». Отримавши необхідну інформацію для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, керуючись корисливими мотивами, діючи повторно, шляхом використання незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, ввів дані надані ОСОБА_30 , тим самим увійшовши у додаток «Приват24» та змінивши логін і пароль, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_30 , з картки потерпілої № НОМЕР_87 , якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд шляхом перерахування та здійснення покупки, спричинивши потерпілій ОСОБА_30 , матеріальні збитки на загальну суму 13801, 93 грн. Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 14.03.2023 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 12.05.2023 включно. Цією ж ухвалою визначено заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень, у разі внесення якої, вважається, що до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням, строком до 12.05.2023, наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну. Згідно квитанції № 33 від 24.03.2023 та довідки ТУ ДСА в Дніпропетровській області від 27.03.2023 № 835 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, 24.03.2023 надійшли грошові кошти у розмірі 215 000 гривень, в якості застави за гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (заставу внесено ОСОБА_31 ). Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.05.2023 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000720 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 13 липня 2023 року. Крім того, ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11.05.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених в межах запобіжного заходу у вигляді застави, на 60 днів, тобто до 09.07.2023. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість спроб переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Ризики, зазначені у ст. 177 КПК України, які було встановлено судом при обранні запобіжного заходу, у вигляді можливості переховування, продовження злочинної діяльності, а також можливості впливу на свідків та потерпілих, і на теперішній час продовжують існувати. На сьогоднішній день, досудове розслідування по кримінальному провадженню триває та постановою прокурора до розслідуваного кримінального провадження № 0000720, в рамках якого ОСОБА_4 початково повідомлено про підозру по 6 епізодам, приєднано відомості ще по 19 іншими фактами заволодіння грошовими коштами громадян, по 17 із яких ОСОБА_4 також повідомлено про підозру. В послідуючому, постановами прокурора від 24.05.2023, 14.06.2023, 23.06.2023 та 28.06.2023 матеріали об`єднаного раніше досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000720, об`єднано з матеріалами інших 11 досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, які систематично продовжують надходити з інших областей за заявами, як вже встановлених потерпілих, так і за заявами осіб, відомості про яких раніше не були відомі органу досудового розслідування, що зумовлює необхідність проведення нових слідчих та процесуальних дій, для чого потрібен додатковий час, у зв`язку з чим, до суду подано клопотання про продовження строків досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 13.08.2023. В обґрунтування наявних ризиків, а саме можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, покладається те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносять до категорії тяжких та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним (позбавлення волі від трьох до восьми років) дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, адже наслідки втечі в цьому разі, можуть бути розцінені ним, як більш сприятливі, ніж можливе покарання та процедура його відбуття. ОСОБА_4 раніше судимий за вчинення тяжких, корисливих злочинів, в тому числі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вчинення яких відбував реальне покарання, судимість в установленим законом порядку не зняті та не погашені, та останнього знову повідомлено про підозру у вчиненні аналогічних тяжких кримінальних правопорушень, що дає підстави вважати про наявність ризику можливості вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється. Додатковим свідченням можливості продовження злочинної діяльності є та обставина, що ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, інших доходів не має. Крім того, є підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи повідомленим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та маючи доступ до матеріалів кримінального провадження, під загрозою можливого покарання, за умови не покладення відповідного обов`язку заборони спілкування зі свідками та потерпілими, може впливати на потерпілих та свідків, з метою надання ними викривлених свідчень в суді, адже, відповідно до ст. 23 КПК України, суд може покласти в основу прийнятого рішення лише ті докази, які ним досліджені безпосередньо, що обґрунтовує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Про існування вказаних ризиків, відповідно до ст. 178 ч.1 КПК України, крім зазначеного, свідчать такі обставини, як вік та стан його здоров`я, відсутність утриманців та достатніх стримуючих факторів, які свідчили про протилежне. Таким чином, з метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, сторона обвинувачення вважає за доцільне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах дії запобіжного заходу у вигляді застави, що забезпечить його належну процесуальну поведінку та випливає із самої суті покладених обов`язків, необхідність дотримання яких має виступити для підозрюваного стримуючим фактором, в сукупності з розумінням можливість звернення застави в дохід держави, за умови їх порушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив продовжити дію обов`язків з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , суд приходить до наступних висновків.

13 березня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 14 березня 2023 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 12 травня 2023 року, з альтернативою внесення застави 214 720 грн.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11 травня 2023 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000720, продовжено до чотирьох місяців.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11 травня 2023 року, строк запобіжного заходу у вигляді застави продовжено до 9 липня 2023 року.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 6 липня 2023 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000720, продовжено до чотирьох місяців, тобто до 13 серпня 2023 року.

Також судом встановлено, що ризики передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, що виправдовує продовження дії покладених обов`язків ухвалою суду від 14 березня 2023 року на ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

З урахуванням перелічених обставин, необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є продовження строку дії покладених на нього обов`язків, а тому слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та продовження підозрюваному строку дії обов`язків, а саме: прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду у визначений час; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим, до 13 серпня 2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 1, 8, 110, 131-132, 176-178, 182, 194, 199, 219, 294, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді обов`язків у відношенні підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків відповідно до ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 14 березня 2023 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 13 серпня 2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за викликом.

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному проваджені.

Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на слідчого, прокурора у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1