Справа №751/7210/23
Провадження №1-кс/751/1784/23
УХВАЛА

29 серпня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Прилуцького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 12.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, в ході телефонної розмови з абонентом НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , отримала інформацію про реквізити картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належної заявнику, в результаті чого в подальшому з карткового рахунку було знято готівку в сумі 27000 гривень.

Даний факт 14.10.2022 внесений до ЄРДР за № 0000946, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку зі значною кількістю епізодів злочинної діяльності за вказаною схемою, 03.07.2023, відповідно до постанови про об`єднання кримінальних проваджень, матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне провадження за № 0000077 від 23.05.2022.

07.08.2023 в ході тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано доступ до р/р потерпілого ОСОБА_4

15.08.2023 проведено огляд вилученого диску з інформацією по руху коштів та встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_4 перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 27 300 грн.

З метою встановлення подальшого руху коштів, підтвердження факту зняття готівки, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 , з часу відкриття до 23.08.2023.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 (а.с.17), протоколом огляду від 15.08.2023 вилученого диску з інформацією про рух коштів, яким встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_4 перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 (а.с.20-21).

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Зокрема, без встановлення власника банківської картки (рахунку), місця та часу зарахування грошових коштів, місця та часу їх зняття, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності є неможливим.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »можуть мати суттєве значення для встановлення особи, як вчинила кримінальне правопорушення, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому-криміналісту відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , права на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення:

- щодо володільців банківського рахунку № НОМЕР_4 , та відповідно про рух коштів із деталізацією по вказаному рахунку;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунком, копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерел поповнення карткового рахунку;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

за період з часу відкриття рахунку НОМЕР_4 до 23.08.2023 року, який знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації у Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1