Провадження № 1-кс/686/7339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002900 від 19 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 18.08.2023 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 16.08.2023 близько 19:16 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом активації функції отримання коштів від юридичних осіб в якості оплати за товар, створила кредитну банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 9495 гривень, належних ОСОБА_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

19.08.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002900 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, встановлено, що останній 16.08.2023 виставив оголошення на сайті «OLX» про продаж запчастини до автомобіля (блок управління МИКАС 7,6), ціну за вказану запчастину виставив 3000 гривень.

Цього ж дня, о 18:08 годині до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номера телефону НОМЕР_4 та розпитував про сам товар і повідомив, що він працює на фірмі, а тому попросив номер банківської картки потерпілого, аргументувавши це тим, що бухгалтерії необхідно провести грошові кошти офіційно, що ОСОБА_5 і зробив назвавши номер банківської картки № НОМЕР_3 .

Так, цього ж дня, близько 19:16 години ОСОБА_5 подзвонила невідома жінка з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на банківську картку № НОМЕР_3 , юридична особа (назви не назвала), має намір переказати грошові кошти, але так як ОСОБА_5 фізична особа, то потрібно активувати дозвіл на функцію отримання коштів від юридичних осіб, а тому для цього необхідно пройти ретифікацію.

В ході розмови з потерпілим, зазначена жінка запитала останніх 4 цифри картки, дату дії картки, а також питала номер CVV, проте ОСОБА_5 зазначений код не повідомив, а попросив підтвердження, що вона є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого останньому надійшло смс від банку: "PAROL: 669151. PAROL NIKOMU NE ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке викликало відчуття довіри, тому, що смс прийшло безпосередньо від самого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потім вона запитала, чи користується потерпілий додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонувала останньому самому увімкнути вказану вище функцію.

Згодом від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшло декілька смс з паролями, які невстановлена особа жіночої статті попросила їй назвати, після чого з банківської картки потерпілого двома переказами було знято грошові кошти загальною сумою 9495 грн.:

- 16.08.23 19:42 Visa Fishka*1842 perekaz koshtiv z kartky 9045.00 UAH RONLINE C2C Visa. Dostupna suma: 511.33 UAH;

- 16.08.23 19:56 Visa Fishka*1842 perekaz koshtiv 450.00 UAH RAIFFEISEN ONLINE UAH. Dostupna suma 61.33 UAH.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківського з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належать потерпілому за 16.08.2023, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків за 16.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за 16.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за 16.08.2023;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати вище вказану інформацію, із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в

м. Хмельницький.

Ухвала діє по 26 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1