Справа № 182/1912/23
Провадження № 1-кс/0182/496/2023
У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , записи ip-адрес, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв, використаних для авторизації та інших дій в інтернет-банкінгу ( координати) в період часу з 10.09.2022 по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 07 квітня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000135 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що до СП ВП №2 Нікопольського РУП надійшов рапорт, в якому зазначено, що в період дії воєнного стану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , зареєструвались на території м. Покров, Дніпропетровської області , як внутрішньо переміщені особи та фактично не проживають за місцем тимчасової реєстрації, внаслідок чого останні отримували виплати для ВПО, таким чином, заволодівши шляхом обману, бюджетними коштами.

Під час опитування гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що має статус ВПО, який оформила через портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а кошти як ВПО вона отримувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В обґрунтування клопотання надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.04.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000135 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України (а.с.2), за фактом того, що в період дії воєнного стану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зареєструвались на території в м. Покров як ВПО та безпідставно отримували допомогу, таким чином незаконно заволоділи бюджетними коштами. Поясненнями гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що має статус ВПО, який оформила через портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а кошти як ВПО отримувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.п.3).

Слідчим та прокурором належним чином не обґрунтовано необхідність в надані доступу до вищезазначених документів, оскільки у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і охороняється законом, але не зазначає, яким чином буде використана зазначена інформація і які обставини слідчий збирається довести у випадку її отримання. Клопотання містить загальні формулювання необхідності отримання інформації без співвідношення з метою і можливістю використання, як і не зазначено в чому полягає неможливість довести обставини вчиненого кримінального правопорушення за допомогою інших способів. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1