УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000306 від 31.03.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000306 від 31.03.2023, вилучене 04.05.2023 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (управління порту) та території, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 7, що на праві власності належить ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» та Адміністрації державної прикордонної служби України, а саме: документи фінансово-господарських взаємовідносин між замовником ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та виконавцем ТОВ «Вімар Оффшор Миколаїв» (), зокрема:

- копія договору № 29-Р від 31.03.2021, з додатком № 1, № 2, на 10 арк.;

- копія акту № ОУ-01-10-2 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.;

- копія акту № ОУ-20-07-1 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.;

- копія акту № ОУ-06-08-2 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.;

- копія акту № ОУ-12-04-1 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» () на даний час подано до митних органів України попередню вантажно-митну декларацію, відповідно до якої, підприємство бажає розмитнити та завезти на територію України «добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш), із вмістом 32,40% N, суміш водних розчинів аміачної селітри, карбаміду й додаткових речовин у співвідношенні відповідно показникам якості: (Біурет 0,30%; Амонійний азот 8,30%; Нітратний азот 8,30%; азот сечовини 16%) постачається наливом - 2 207 480 кг. Використовується у якості добрив для сільського господарства».

Відповідно до поданих документів вантажовідправником є нерезидент «Argo Chain general traiding LLC.» (Дубаі, ОАЕ), країна відправлення Румунія, країна походження Туркменістан. В підтвердження цього надано копію сертифікату № ТМ UA 27971316 виданого Торгово-промисловою палатою Туркменестану 05.04.2023.

Перевізниками товару є буксир «Attill», номер судна 33001868 та баржа DDS 1 (Ciprus), номер судна 711043, які повинні розвантажитись в порту м. Ізмаїл, Україна.

Однак, в ході досудового розслідування отримано інформацію, що фактичним виробником товару є російська федерація, а службові особи ТОВ «Оскар оптіма» () шляхом подачі підроблених документів до митних органів намагаються протиправно обійти обмеження введені Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», з метою отримання прибутків. Зокрема від Торгово-промислової палати Туркменістану отримано відповідь про те, що сертифікат походження товарів № ТМ UA 27971316 не видавався.

Крім того, службові особи ТОВ «ОСКАР ОПТІМА» та їх представники постійно ведуть переговори із громадянами російськї федерації на предмет налагодження постійних поставок добрива із російської федерації. У зв`язку із цим, залучили до своєї протиправної діяльності власників суден: буксира «Attill», номер судна 33001868 та баржи DDS 1 (Ciprus), номер судна 711043, які фактично переміщують товари Чорним морем із рф на територію України.

Разом з цим, на даний час слідством перевіряється інформація щодо причетності окремих службових осіб ТОВ «Вімар Оффшор Миколаїв» () до вчинення злочину, оскільки вказане підприємство на території України перебуває під санкціями, а його кінцевий бенефіціарний власник є громадянином російської федерації.

Як зазначено у клопотанні, 04 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2023 проведено обшук нежитлових приміщень (управління порту) та території, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 7, що на праві власності належить ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» та Адміністрації державної прикордонної служби України, в ході проведення якого виявлено та вилучено окреме майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність правових підстав для задоволення такого клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, які в інтересах країни-агресора здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України, зокрема шляхом налагодження постійних поставок добрива із російської федерації в обхід обмежень, введених Постановою КМУ від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації». Відповідно до зібраних органом досудового розслідування матеріалів до даної діяльності об`єктивно може бути причетне ТОВ «Вімар Оффшор Миколаїв», а розвантаження суден має відбутись в порту м. Ізмаїл, Україна.

04.05.2023 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (управління порту) та території, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 7, що на праві власності належить ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» та Адміністрації державної прикордонної служби України, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.05.2023, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 05.05.2023 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000306 від 31.03.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000306 від 31.03.2023 на майно, вилучене 04.05.2023 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (управління порту) та території, за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 7, що на праві власності належить ДП «Ізмаїльський морський торгівельний порт» та Адміністрації державної прикордонної служби України, а саме: документи фінансово-господарських взаємовідносин між замовником ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та виконавцем ТОВ «Вімар Оффшор Миколаїв» (), зокрема:

- копія договору № 29-Р від 31.03.2021, з додатком № 1, № 2, на 10 арк.;

- копія акту № ОУ-01-10-2 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.;

- копія акту № ОУ-20-07-1 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.;

- копія акту № ОУ-06-08-2 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.;

- копія акту № ОУ-12-04-1 здачі-приймання робіт (надання послуг), на 1 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_4