Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6254/23
Провадження № 1-кс/644/1188/23
У Х В А Л А

25 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.05.2023 по 15.05.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.05.2023 по 15.05.2023 року та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 11 травня 2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 10 травня 2023 року невідомі особи під виглядом працівників банку зателефонували заявниці з номеру НОМЕР_4 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 72661 грн. 50 коп.

За даним фактом 12 травня 2023 року до ЄРДР за № 0000716 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що у неї в розпорядженні перебувають банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . 10.05.2023 о 16:29 за адресою: АДРЕСА_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , яким користується потерпіла, із абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з банківської картки потерпілої намагалися зняти грошові кошти. Вона відповіла, що гроші вона на знімала, після чого її з`єднали, як їй сказали, із службою безпеки банку. Особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку, підтвердила спробу зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої, після чого назва їй номери її банківських карт, CVV-код, строк дії та рух коштів по карткам за декілька днів та попросив підтвердити всю названу інформацію. ОСОБА_6 відповіла, що, можливо, все вірно. Потім їх розмова перервалася з причин, які не може назвати потерпіла. Після цього, о 17:22 ОСОБА_6 подзвонила на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 для того щоб отримати пояснення щодо вищевикладеної ситуації. Особа, яка взяла слухавку, повідомила потерпілій, що вона дійсно спілкувалась із співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одразу після цієї розмови, ОСОБА_6 зателефонував той самий співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що їй необхідно здійснити переказ коштів з її банківської картки (універсальної) № НОМЕР_5 на її банківську картку (для виплат) № НОМЕР_6 у сумі 29550 грн. Потерпіла здійснила даний переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 17:36. Після цього, особа, що представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказала їй, що зателефонує пізніше. Приблизно о 18:00-18:15 потерпілій зателефонував, той самий чоловік, що представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номеру телефону, який вона не пам`ятає. Він сказав їй здійснити переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на рахунок, який їй буде надісланий через повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпіла отримала повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому був вказаний рахунок № НОМЕР_3 та здійснила переказ коштів в сумі 20000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього чоловік, що представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказав ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів в сумі 21732 грн. з її банківської картки (універсальної) № НОМЕР_5 на її банківську картку (для виплат) № НОМЕР_6 . Потерпіла здійснила вказаний переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім він сказав їй здійснити аналогічний переказ грошових коштів в сумі 21050 грн. Потерпіла здійснила вказаний переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення останнього переказу чоловік, що представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив ОСОБА_6 , що обидві її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані і завершив з нею розмову приблизно о 18:30. Через деякий час потерпіла вийшла на вулицю і зателефонувала на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 і розповіла оператору всю ситуацію. Їй повідомили, що з її номеру телефону НОМЕР_7 викликів на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було і що її банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 не заблоковані, а також їй повідомили про списання грошових коштів, приблизно, в сумі 72000 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписки по своїм картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і платіжні інструкції № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які підтверджують факт переказу грошових коштів в сумі 72661 грн. 50 коп. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Згідно вищевказаних платіжних інструкцій надавачем платіжних послуг одержувача, а саме банківської картки № НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.07.2023 року представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав відповідь слідчому, що вище вказана картка не належить до їхнього банку, а належить до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.05.2023 по 15.05.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.05.2023 по 15.05.2023 року та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 24 вересня 2023 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1