Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6646/23
Номер провадження 1-кс/711/1797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.09.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000367 від 17.03.2023, слідчим ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури. 17.03.2023 слідчими Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000367 за ч.3 ст.358 КК України на підставі повідомлення заступника керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» ОСОБА_5 про намагання невстановленими особами за допомогою підроблених документів про зміну власника заволодіти цілісним майновим комплексом ТОВ «Красногірський олійний завод». Предметом досудового розслідування кримінального провадження №0000367 є обставини протиправного заволодіння 16.03.2023 корпоративними правами ТОВ "КрОЗ" групою осіб у змові з державним реєстратором та нотаріусами шляхом використанням підроблених довіреностей та несанкціонованого втручання в державні реєстри, а також спроба насильницького захоплення майнового комплексу ТОВ «КрОЗ» 17.03.2023 за місцезнаходженням виробничого комплексу у селі Антипівка Золотоніського р-ну Черкаської області.

17.03.2023 ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_6 (справа №695/940/23) було накладено арешт на цілісний майновий комплекс ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належно йому майно (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, ) шляхом заборони особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь_які зміни та реєстрації будь-яких дій передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «Красногірський олійний завод».

Підставою для накладення такого арешту була необхідність попередження повторних спроб невідомих осіб на заволодіння цілісним майновим комплексом ТОВ «КРОЗ» та всім майном, зокрема коштами на рахунках, товарів на складі, обладнань та техніки для виробництва олії та рослинних жирів, тощо.

10.04.2023 Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора було проведено засідання та складено висновок про задоволення скарги «KRASNOGIRSKE OU» (власник 70,88 % статутного капіталу ТОВ КРОЗ), а також скасовано в ЄДР юридичних осіб незаконні реєстраційні дії від 16.03.2023 спрямовані на протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ КРОЗ.

За результатами засідання Центральної комісії МЮ від 10.04.2023 було відновлено становище в ЄДР, яке існувало до 16.03.2023 (протиправного заволодіння корпоративними права ТОВ «КРОЗ»), що підтверджується відповідним витягом з ЄДР юридичних осіб від 10.04.2023, зокрема повернуто записи про дійсного директора та засновників.

Також 31.07.2023 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі № 925/614/23, яке набрало законної сили 24.08.2023, визнано недійсними з моменту прийняття: рішення загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод», ідентифікаційний код 36774750, оформлені Протоколом від 01.03.2023 № 22, підписи представників на якому засвідчені приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за №76,77В; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод», ідентифікаційний код 36774750, укладений між ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ («KRASNOGIRSKE OU»), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Естонії зареєстроване в комерційному реєстрі Естонії, реєстраційний код 14382560, місцезнаходження: Естонська Республіка, 11415, Хар`юрський повіт, місто Талін Петербурі, ТЕЕ 2С) та ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), посвідчений, приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_7 15.03.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 78, 79.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження №0000823 від 21.06.2023 за ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) п`ятьом особам, що були причетні до незаконного заволодіння майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» () було повідомлено про підозру.

На цей час, відносно одного із обвинувачених судом ухвалено обвинувальний вирок, що набрав законної сили.

Вказує, що наведені обставини свідчать, що в результаті досудового розслідування кримінального провадження та господарського судочинства були ефективно захищені права потерпілого від протиправного посягання на його майно.

Враховуючи викладене, просить скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_6 від 17.03.2023 (справа № 695/940/23), якою було накладено арешт на цілісний майновий комплекс ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належно йому майно (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, ) та заборонено особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких дій передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належно йому майно (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місця знаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання подав клопотання про слухання справи без його участі. Просив задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, до початку судового засідання через канцелярію суду подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі. При вирішення клопотання послався на розсуд суду.

Неявка вказаних вище осіб не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що 06.09.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000367 від 17.03.2023, слідчим ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

17.03.2023 слідчими Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000367 за ч.3 ст.358 КК України на підставі повідомлення заступника керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» ОСОБА_5 про намагання невстановленими особами за допомогою підроблених документів про зміну власника заволодіти цілісним майновим комплексом ТОВ «Красногірський олійний завод».

Встановлено, що 17.03.2023 ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_6 (справа №695/940/23) накладено арешт на цілісний майновий комплекс ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належне йому майно (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, ) шляхом заборони особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких дій передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «Красногірський олійний завод».

Підставою для накладення такого арешту була необхідність попередження повторних спроб невідомих осіб на заволодіння цілісним майновим комплексом ТОВ «КРОЗ» та всім майном, зокрема коштами на рахунках, товарів на складі, обладнань та техніки для виробництва олії та рослинних жирів, тощо.

10.04.2023 Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора було проведено засідання та складено висновок про задоволення скарги «KRASNOGIRSKE OU» (власник 70,88 % статутного капіталу ТОВ «КРОЗ»), а також скасовано в ЄДР юридичних осіб незаконні реєстраційні дії від 16.03.2023 спрямовані на протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «КРОЗ».

За результатами засідання Центральної комісії МЮ від 10.04.2023 було відновлено становище в ЄДР, яке існувало до 16.03.2023 (протиправного заволодіння корпоративними права ТОВ КРОЗ), що підтверджується відповідним витягом з ЄДР юридичних осіб від 10.04.2023, зокрема повернуто записи про дійсного директора та засновників.

Як встановлено в судовому засіданні та не заперечується слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , 31.07.2023 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі №925/614/23 визнано недійсними з моменту прийняття: рішення загальних зборів учасників ТОВ «Красногірський олійний завод», ідентифікаційний код 36774750, оформлені Протоколом від 01.03.2023 №22, підписи представників на якому засвідчені приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за №76,77В; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Красногірський олійний завод», ідентифікаційний код 36774750, укладений між ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ («KRASNOGIRSKE OU»), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Естонії зареєстроване в комерційному реєстрі Естонії, реєстраційний код 14382560, місцезнаходження: Естонська Республіка, 11415, Хар`юрський повіт, місто Талін Петербурі, ТЕЕ 2С) та ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), посвідчений, приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_7 15.03.2023, зареєстрованого в реєстрі за № 78, 79.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Так, у справах "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Згідно зі ст.7,16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи викладене вище, а також те, що під час розгляду даного клопотання слідчим суддею здобуто докази того, що в подальшому застосуванні арешту на цілісний майновий комплекс та все належно майно ТОВ «Красногірський олійний завод» (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, ), відпала потреба, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що арешт підлягає скасуванню. При цьому, взято до уваги, що протиправні дії, які були скеровані на заволодіння ТОВ «Красногірський олійний завод» припинені, наявні відповідні рішення компетентних органів, щодо відновлення прав власності законних володільців, а також що подальший арешт буде впливати на діяльність товариства, при цьому орган досудового розслідування не доводить потреби подальшого арешту, яке було ним ініційовано.

Керуючись ст.ст.170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 17.03.2023 (справа №695/940/23), якою було накладено арешт на цілісний майновий комплекс ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належно йому майно (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, ) та заборонено особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких дій передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «Красногірський олійний завод» та все належно йому майно (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місця знаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства.

Копію ухвали негайно скерувати заявнику та слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1