Справа № 489/456/23
Провадження № 1-кс/489/492/23
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

02 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000002 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння 02.01.2023 близько 12:10 год. невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 10000 гривень.

В ході дізнання встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого відбувалося шляхом їхнього перерахування на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . У зв`язку з цим, дізнавач вважає, що з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації про факти надходження та зняття грошових коштів із електронного гаманця в період часу з 02.01.2023 по час звернення до слідчого судді.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Дізнавач в клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі.

Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000002 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілого відбувалося шляхом їхнього перерахування на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Дізнавачем доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому вимоги клопотання про надання інформації про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця в період часу з 02.01.2023 по час звернення до слідчого судді є необґрунтованими жодним чином. Натомість, виходячи зі змісту клопотання та доданих матеріалів, кримінальне правопорушення було вчинене 02.01.2023 та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що станом на час звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням невідомі особи продовжують вчиняти заволодіння грошовими коштами потерпілого або вчиняти інші кримінальні правопорушення, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР, за якими здійснюється досудове розслідування, що потребує надання відомостей, зокрема станом на час звернення з клопотанням до суду.

У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на отримання відомостей про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця за період з 00:00 годин 02.01.2023 до 15.01.2023 включно.

Також вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів також іншим дізнавачам є необґрунтованими та задоволенню не підлягають, оскільки в матеріалах клопотання відсутні будь-які належні та допустимі докази щодо того, що вказані дізнавачі відповідно до процесуального рішення керівника органу досудового розслідування входять до складу групи дізнавачів по розслідуванню вказаного кримінального правопорушення.

Вказане свідчить про обґрунтованість підстав для надання дізнавачу ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання вищезазначеної інформації в електронному вигляді, що вказує про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , що містять відомості за період з 00:00 годин 02.01.2023 до 15.01.2023 включно, а саме:

- до інформації про електронні гаманці, зареєстровані за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до ІР-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1