Справа № 462/2545/23
провадження 1-кс/462/1190/23
У Х В А Л А

05 липня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000318 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 05 квітня 2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19.03.2023 близько 21год. 21хв. у невстановлений спосіб заволоділа його грошовими коштами із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в розмірі 14 800 гривень, а перед цим, невідома особа телефонувала за номера телефону НОМЕР_2 та повідомила що, із його банківською карткою відбулися незрозумілі дії. Куди були перераховані вказані кошти заявник повідомити не може.

06 квітня 2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 19.03.2023 він виявив, що із його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 без його відома було знято грошові кошти в розмірі 14 800 гривень.

14 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки по картковому рахунку потерпілого НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 .

В ході проведення огляду вилучено інформації у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що о 21год. 21хв. 19.03.2023 із банківської картки НОМЕР_1 відбулася трансакція в розмірі 14 800 MOBILE BANKING та Perekaz na kartku inshogo banku. Так у відповідності до деталей операцій, встановлено, що вказані операції в обох випадках відбувалася між картковий рахунком НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та картковим рахунком НОМЕР_4 , який належить невідомій особі.

У відповідності до інформації з ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 номер карткового рахунку НОМЕР_4 відноситься до надавача платіжних послуг АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, карткового рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по фактичний час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить ідентифікувати особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по фактичний час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по фактичний час виконання ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по фактичний час виконання ухвали.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по фактичний час виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Стосовно клопотання слідчого про надання інформації щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг, за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по фактичний час виконання ухвали, то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з одночасною можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів та інформації, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , або з можливістю отримання копій документів та інформації, у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, за період часу за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку в період часу з 00год. 00хв. 19.03.2023 по 05.07.2023 р.;

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1