Провадження № 1-кс/202/5955/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дінпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 27.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене, в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 від 27.07.2022, на строк до 18 місяців, тобто до 27.01.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт начальника управління представництва інтересів держави у суді, про те що при опрацюванні відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інформації, одержаної від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та об`єднаних територіальних громад Дніпропетровської області встановлено, що службові особи ТОВ «Пшеничний горизонт» (), ТОВ «Соняшниковий рай» (), ТОВ «Агро-мен» () та ТОВ «Віпсгагро» (ЭДРПОУ 42925317) на підставі підроблених договорів оренди та суборенди, рішень органів місцевого самоврядування та наказів ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області заволоділи 6 земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської області, площею 1,1 тис.га, вартістю 1,05 млрд грн, шляхом державної реєстрації речових прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За вказаними фактами незаконного набуття речових прав на земельні ділянки до господарського суду Дніпропетровської області пред`явлено 6 позовних заяв в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та об`єднаних територіальних громад до зазначених юридичних осіб про скасування державної реєстрації речових прав та зобов`язання повернути земельні ділянки загальною площею 1,1 тис. га, вартістю 1,05 млрд грн.

Під час судового розгляду позовних заяв, встановлено, що вказаними юридичними особами фактично господарська діяльність не здійснюється, податкова звітність до податкових органів не надається, за юридичними адресами не знаходяться та поштова кореспонденція не отримується.

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи для проведення державної реєстрації ТОВ «Пшеничний горизонт» (), ТОВ «Соняшниковий рай» (), ТОВ «Агро-мен» () та ТОВ «Випсгагро» () в документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для державної реєстрації, внесли завідомо неправдиві відомості, та умисно подали їх для проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім, цього, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСБУ в Дніпропетровській області щодо протиправної діяльності, а саме шахрайства, вчиненого у великих розмірах мешканцями Дніпропетровської області під час закупівлі сільгосппродукції у представників аграрного сектору, які під час розрахунку за отриману продукцію, шляхом обману чи зловживання довірою з метою отримання власної вигоди, значно занижують вартість аграрної продукції.

Управлінням СБУ в Дніпропетровській області в ході виконання завдань контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері агропромислового комплексу регіону, отримано інформацію, щодо впровадження мешканцем Дніпропетровської області шахрайської схеми під час закупівлі сільгосппродукції у представників аграрного сектору.

Так, керівник одного з елеваторів Дніпропетровської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за вказівкою керівника ТОВ «Виробнича компанія «Золотий дракон» ОСОБА_7 , під час розрахунку за отриману продукцію з метою отримання власної вигоди значно занижує вартість аграрної продукції, шляхом фальсифікації результатів лабораторних досліджень, а саме класності та вологості агарної продукції. В подальшому, вказана аграрна продукції (соняшник, пшениця) обробляться та у вигляді соняшникової олії реалізуються за кордон.

При проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівниками Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області виконуючи доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, встановлені особи, які мають причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Червоноармійське Солонянського р-ну Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженць смт. Компаніївка Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_6 є фактичним керівником ТОВ «Софіївка-Агро» (, юр. адреса м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2, кор. 12).

Наявні дані свідчать, що ОСОБА_6 виступає керівником ТОВ «Софіївка-Агро», яке користується земельними ділянками загальною площею близько 240 га, які отримала в оренду від мешканців Дніпровського та Криворізького районів. Однак, на теперішній час за ТОВ «Софіївка-Агро» офіційно не зареєстровано будь-якої сільгосптехніки, яка б використовувалась для посіву, обробки та збирання аграрної продукції, посівного матеріалу, добрив та палива необхідного для обробітку землі. Разом з тим, у період 2022-2023 років вказане підприємство реалізувало агарну продукцію у вигляді соняшнику на загальну суму понад 4 млн. грн. до ТОВ «Виробнича компанія «Золотий дракон».

Крім цього, шляхом аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софіївка-Агро» та ТОВ «Виробнича компанія «Золотий дракон» (, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Лозуватка, вул. Котовського, буд. 35 -керівником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 та особисто ОСОБА_7 на території елеваторів, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 (власник - ТОВ «Софіївське хлібоприймальне підприємство», , юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Данила Галицького, буд. 2А, кв. 211, керівник ОСОБА_8 ) та ТОВ «Виробнича компанія «Золотий дракон», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, буд. 3/24 (власник ТОВ «Аквія», , юр. адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький р., с. Лозуватка, вул. Котовського, буд. 35, кінцевий бенефіціар ОСОБА_7 ) здійснюють закупівлю та зберігання аграрної продукції.

Окрім цього, вказаними суб`єктами господарювання, крім надання послуг зі зберігання зернових, під час закупівлі сільгосппродукції у представників аграрного сектору та розрахунку за неї, шляхом обману та зловживання довірою з метою отримання власної вигоди, значно занижується вартість аграрної продукції.

Крім цього, з метою маскування незаконного походження аграрної продукції (соняшник, пшениця), вказані підприємства документально відображають її придбання як у сільгоспвиробників, які фактично мають ознаки фіктивних суб`єктів господарської діяльності. У зв`язку із отриманими документами, призначено судово економічну експертизу, щодо встановлення суми збитку, завданого Дніпровській територіальній громаді.

В ході досудового розслідування виконане наступне:

-11.11.2022 направлено запит щодо видачі паспортів громадян України до Державної міграційної служби України;

-17.11.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

-17.11.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;

-25.11.2022 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Агро-мен» (43060749);

-25.11.2022 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Соняшниковий рай» (43060890);

-25.11.2022 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Пшеничний Горизон» (43060670);

-04.01.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області про реєстраційні дані ТОВ «Агро-мен» (43060749);

-04.01.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області про реєстраційні дані ТОВ «Пшеничний Горизон» (43060670);

-04.01.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Дніпропетровській області про реєстраційні дані ТОВ «Соняшниковий рай» (43060890);

-27.02.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-02.03.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

-16.06.2023 органом досудового розслідування на адреси банків АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «Укрексімбанк», направлені постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На теперішній час на розгляді слідчого судді Індустріального суду м. Дніпропетровська знаходяться клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (код 44118658) за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А та АТ «Укрексімбанк» МФО 322313.

У зв`язку з тим, що під час досудового розслідування у строки, зазначені в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, не встановлено особу, яка може бути причетна до вчинення злочину, не зібрано всіх необхідних доказів про вчинення вказаного злочину, не проведено всіх необхідних експертиз тощо, тобто слідчим шляхом не вдалося досягти завдань кримінального провадження, а враховуючи тяжкість злочину, обставини вчинення злочину, наявність суспільного резонансу, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на строк, необхідний для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій.

З метою повного, всебічного та ефективного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні існує необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) дій, які потребують додаткового часу, а саме:

-Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (код 44118658);

-Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

-Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК»;

-Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк»;

- Допитати посадових осіб Покровської ОТГ Нікопольського району, щодо передачі у користування, власність або в оренду земельних ділянок;

- Допитати посадових осіб Магдалинівської ОТГ Новомосковського району, щодо передачі у користування, власність або в оренду земельних ділянок;

- Допитати посадових осіб Лечківського ОТГ Новомосковського району, щодо передачі у користування, власність або в оренду земельних ділянок;

- Провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на отримання документації, необхідної для проведення судової-економічної експертизи у кримінальному провадженні, відповідно клопотань експерта;

- Проведення відповідних експертиз щодо встановлення завданої шкоди.

Тільки після виконання зазначених заходів та процесуальних дій, можливо буде встановити повне коло учасників кримінального правопорушення та здійснити повне, об`єктивне досудове розслідування.

Продовження строків також необхідно для проведення додаткових допитів свідків по нововиявленими обставинам, проведення у разі необхідності одночасних допитів, в показах яких є суперечності, виконання заходів забезпечення кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є складність кримінального провадження, а саме:

-великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень;

-великий обсяг проведення тимчасових доступів у банківських установах;

-тривале виконання доручень слідчого оперативними підрозділами;

-особливої складності провадження, необхідності завершення ряду слідчих, процесуальних дій, а саме допиту свідків які мешкають в різних населених пунктах Дніпропетровської області;

-наявність на території України карантинних обмежень та введення військового стану по всій території України, що завадило встановити всіх свідків та провести їх допити.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

12-місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 закінчується 27.07.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно завершити ряд слідчих та процесуальних дій.

Прокурор у судовому засідання подане клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000240 від 27.07.2023 року, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 27.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України, яке, відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої ст.12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Із клопотання слідчого вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема, отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (код 44118658); отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК»; отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк»; допитати посадових осіб Покровської ОТГ Нікопольського району, щодо передачі у користування, власність або в оренду земельних ділянок; допитати посадових осіб Магдалинівської ОТГ Новомосковського району, щодо передачі у користування, власність або в оренду земельних ділянок; допитати посадових осіб Лечківського ОТГ Новомосковського району, щодо передачі у користування, власність або в оренду земельних ділянок; провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на отримання документації, необхідної для проведення судової-економічної експертизи у кримінальному провадженні, відповідно клопотань експерта; проведення відповідних експертиз щодо встановлення завданої шкоди; провести інші слідчі та процесуальні дії та прийняти остаточне процесуальне рішення за результатом проведення слідчих та процесуальних дій.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 27.07.2023 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Таким чином, враховуючи тривалість досудового розслідування, яке розпочате 27.07.2022 року, та необхідність проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що продовження досудового розслідування на строк до 18 (вісімнадцяти) місяців буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 27.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 190 КК України, на строк до 18 (вісімнадцять) місяців, тобто до 27.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1