Справа № 487/2796/22
Провадження № 1-кс/487/1630/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій інформації:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів - відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, у яких використовувались дані мобільні телефони, вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

- інформацію щодо зарахування грошових коштів на мобільні номери : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

02.06.2023 ОСОБА_15 звернувся до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області та добровільно видав сім-карту мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Окрім цього відповідно до рапорту о/у ВКП Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , використовуючи вищевказані сім-карти, з метою здійснення шахрайських дій здійснював телефонні дзвінки на наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

З метою встановлення причетності вказаної особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені місцезнаходження мобільних терміналів, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які користуються абонентськими номерами мобільних операторів мобільного зв`язку в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання та долучених до нього матеріалів, органом досудового розслідування встановлено що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який телефонує на мобільні номери громадян і вході спілкування пропонує придбати паливо по заниженій вартості в різних регіонах України, при цьому на перед просить здійснити оплату за пальне шляхом перерахування грошових коштів на різні мобільні номери телефонів, після чого на зв`язок з ними не виходить.

02.06.2023 ОСОБА_15 звернувся до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області та добровільно видав сім-карту мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Окрім цього відповідно до рапорту о/у ВКП Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , використовуючи вищевказані сім-карти, з метою здійснення шахрайських дій здійснював телефонні дзвінки на наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

З метою встановлення причетності вказаної особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені місцезнаходження мобільних терміналів, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які користуються абонентськими номерами мобільних операторів мобільного зв`язку в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

Таким чином у досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів а саме, інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в результаті ознайомлення з документами та даними, можливо встановити місцезнаходження власників номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Володільцем вказаної інформації є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій інформації:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентських номерів - відомості про ІМЕІ мобільних терміналів, у яких використовувались дані мобільні телефони, вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

- інформацію щодо зарахування грошових коштів на мобільні номери : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в період часу з 03.08.2022 по 05.06.2023 року.

Ухвала дійсна до 08.08.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1