Провадження №1- кс/712/2439/23
Справа № 712/5101/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001602 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001602 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

09.05.2023 близько 09 год. 00 хв. невстановлені особи, використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представились працівниками служби безпеки банку ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримали данні та доступ до його банківських карткових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , здійснивши незаконні операції , заволоділи грошовими коштами в сумі 48000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що 09.05.2023 о 08 год. 34 хв. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 шахраї зняли кошти у розмірі 24500,00 грн. і під час розмови ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і помітив, що з його картки було списано 24500,00 грн., та попросили назвати номер картки і пароль до неї, бо так вони не зможуть зупинити операцію по зняттю коштів, на що він погодився, та розмова тривала близько 30 хвилин.

О 09 год. 04 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_6 , представились співробітниками служби безпеки банку і повідомили, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 також незаконно знялись кошти у розмірі 23800,00 грн. і знову його попросили назвати номер картки і пароль, на що він погодився. Після розмови працівники поклали слухавку, ОСОБА_5 перетелефонував на вищевказаний номер, але телефон вже не є дійсним.

О 09 год. 32 хв. ОСОБА_5 зателефонував до банку та попросив заблокувати його картки, йому їх заблокували та порадили звернутись до поліції. Після чого він зателефонував на «102» і працівники поліції доставили його до Черкаського районного управління поліції, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Приблизно через годину ОСОБА_5 пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому надали виписку по його картці і вже там він побачив, що його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_7 , після чого він пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також за випискою і помітив, що там мої кошти були перераховані на картку № НОМЕР_8 .

Загальна сума матеріальних збитків склала 48545,00 грн., враховуючи комісію.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчать виписки з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 07 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 травня 2023 року до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0001602 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 07 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 травня 2023 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв 07 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 травня 2023 року, із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 07 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 травня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , із зазначенням дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 07 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 травня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 25.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1