Дата документу 18.05.2023
Справа № 501/1713/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Чорноморськ

Іллічівський міський суд Одеської області, суддя ОСОБА_1

Секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №000869 від 17.12.2022.

Прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Потерпілі ТОВ «Мєтапей» (представник ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» (представник ОСОБА_10 )

Захисник ОСОБА_11 .

Обвинувачений:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Сектор Газа, Палестина, громадянин Палестини, проживає на території України на підставі посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_1 від 08.06.2017 р., з вищою освітою, одружений, фізична особа підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Формулювання обвинувачення.

ОСОБА_12 , у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, заздалегідь придбав пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан та які зберігав в невстановленому слідством місці. Та, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 р., діючи умисно, за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі грошові кошти з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, проводив незаконні операції за допомогою платіжних терміналів:

28.11.2022 року, приблизно в період часу з 19 години 34 хвилини по 19 годину 51 хвилину, в платіжному терміналі № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/159-Н, вніс на рахунок банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 11 600 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 11 600 гривень.; Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб;

повторно, 29.11.2022, приблизно в період часу з 12 години 35 хвилин по 12 годину 40 хвилин, в платіжному терміналі № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131, вніс на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 7 800 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 7 800 гривень. Таким чином вчинив злочин, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб;

повторно, 29.11.2022, приблизно в період часу з 13 години 30 хвилин по 13 годину 39 хвилин, за допомогою платіжного терміналу № 8744686, який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131, вніс на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 15 000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 15 000 гривень. Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб;

повторно, 02.12.2022, приблизно в період часу з 19 години 10 хвилини по 20 годину 35 хвилину, за допомогою платіжного терміналу №8745766, який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в торговому об`єкті «City Center» за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 2, вніс на рахунок банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та № НОМЕР_8 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 80 600 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 80 600 гривень. Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

повторно, 03.12.2022, приблизно в період часу з 12 години 15 хвилин по 12 годину 25 хвилин, за допомогою платіжного терміналу №8747902, який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в торговому об`єкті «Таврія Плюс» за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушко, 29-а, вніс на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 5000 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 5000 гривень. Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

повторно, 03.12.2022, приблизно в період часу з 14 години 35 хвилин по 16 годину 10 хвилин, за допомогою платіжного терміналу №8744758, який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в торговому об`єкті «Таврія Плюс» за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 3-а, вніс на рахунок банківської карти № НОМЕР_9 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 59 400 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 59 400 гривень. Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб;

повторно, 03.12.2022, приблизно в період часу з 17 години 10 хвилин по 18 годину 05 хвилин, за допомогою платіжного терміналу №8745766, який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в торговому об`єкті City Center» за адресою: м. Одеса, просп. Небесної Сотні, 2, вніс на рахунок банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 37 400 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 37 400 гривень. Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб;

повторно, 03.12.2022, приблизно в період часу з 19 години 00 хвилин по 20 годину 47 хвилин, за допомогою платіжного терміналу №8744738, який належить ТОВ «МЄТАПЕЙ», розташованому в торговому об`єкті «Таврія Плюс» за адресою: м. Одеса, просп. Академіка Глушко, 2, вніс на рахунок банківських карт № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 88 600 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 88 600 гривень. Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

повторно, 07 грудня 2022 року, приблизно об 11 годині 10 хвилин, за допомогою платіжного терміналу «Easy Pay» №30332, який належить ТОВ ФК «Контрактовий дім», розташованому в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2/М, депродовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 7 000 гривень, діючи умисно, за попередньою злочинною змовою з невстановленою слідством особою, вніс на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, в кількості 3 купюр, номіналом 200 гривень кожна, на загальну суму 600 гривень, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які б вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця, оскільки був затриманий на місці події працівниками поліції, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ ФК «Контрактовий дім» на суму 600 гривень. Таким чином, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальні правопорушення.

Стаття 190. Шахрайство.

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)

Частина 2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 15. Замах на кримінальне правопорушення.

1. Замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.

Частина 3. Замах на вчинення кримінального правопорушення є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Відомості про укладену угоду.

28.04.2023 між представником потерпілого ТОВ «МЄТАПЕЙ» ОСОБА_8 , представником потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_13 було укладено угоду про примирення, відповідно до статті 471 КПК України, яка 01.05.2023 була подано до суду разом з обвинувальним актом.

Згідно вказаної угоди сторони дійшли згоди щодо істотних для даного кримінального провадження обставин, обов`язку підозрюваного беззастережно визнати у судовому провадженні обвинувачення, а також сприяти розслідуванню кримінального провадження та припинення інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень. Представник потерпілого ТОВ «МЄТАПЕЙ» ОСОБА_8 , представник потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» ОСОБА_10 та підозрюваний ОСОБА_12 визнають, що обставини події досудовим розслідуванням і судовим розглядом встановлено правильно.

Сторони погоджуються про те, що підозрюваний ОСОБА_14 , відшкодував матеріальну шкоду у повному обсязі, завдану ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім». Сторони погоджуються про те, що підозрюваний ОСОБА_14 , до призначення підготовчого судового засідання, відшкодує завдану матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ».

Сторони погоджуються на призначення покарання підозрюваному ОСОБА_15 за скоєння кримінальних правопорушень передбачених:

-за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у виді 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

-за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 68 000 гривень.

ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» ОСОБА_10 подав до суду заяву, у якій він просить суд розглядати справу за його відсутності. Матеріальних та моральних претензій до обвинуваченого не має.

Сторона захисту надала копії квитанції про відшкодування в повному обсязі шкоди, завданої потерпілому ТОВ «МЄТАПЕЙ», представник якого в судовому засіданні підтвердив надходження на рахунки потерпілого повного відшкодування завданої шкоди.

Мотиви суду та положення закону, якими керувався суд.

Відповідно до ч. 3 ст. 469 КПК України угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

У судовому засіданні ОСОБА_12 повністю визнав себе винуватим у вчиненні злочину, пояснив, що розкаявся в його вчиненні, надав згоду на призначення узгодженого покарання.

Затверджуючи угоду, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачувався ОСОБА_12 , суд також погоджується з кваліфікацією його дій за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, які згідно ст.12 КК України є нетяжкими злочинами, та санкцією цієї статті, серед іншого, передбачене покарання у виді штрафу в розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови угоди відповідають вимогам КПК України і КК України, інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів іншої(их) особи(іб). Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

ОСОБА_12 вперше притягується до кримінальної відповідальності, повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, щиро розкаявся, добровільно в повному обсязі відшкодував завданий збиток.

Підстав для відмови в затвердженні угоди судом не встановлено.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про примирення, і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання у вигляді штрафу.

Мотиви ухвалення інших рішень при ухваленні вироку.

ОСОБА_12 затримувався у даному кримінальному провадженні 07 грудня 2022 року, що підтверджується відповідним протоколом затримання, та тримався під вартою, оскільки ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 09 грудня 2022 року йому обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був змінений на домашній арешт ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 02.02.2023 року, строк якого був продовжений до 06 травня 2023 року.

Згідно довідки, витрати на проведення судової портретної експертизи від 20.03.2023 №СЕ-19/116-23/2047-ФП складають 3 398 грн. 04 коп.

Арешти на майно (речові докази) з набранням вироком законної сили мають бути скасовані, а доля речових доказів вирішена в порядку ч. 9 ст. 100 КПК України за висловленою позицією прокурора.

Керуючись ч. 2 ст. 373, ст. ст. 374, 474, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про примирення, укладену 28.04.2023 між представником потерпілого ТОВ «МЄТАПЕЙ» ОСОБА_8 , представником потерпілого ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_13 про примирення, відповідно до статті 471 КПК України.

ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, призначити йому узгоджене сторонами покарання:

-за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 (трьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

-за ч. 2 ст. 190 КК України у виді штрафу в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 68 000 гривень.

Стягнути з ОСОБА_16 витрати на залучення експерта для проведення судової портретної експертизи в сумі 3 398,04 гривень (три тисячі триста дев`яносто вісім гривень та чотири копійки).

З набранням вироком законної сили скасувати арешти майна, накладені ухвалами слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 09.12.2022 р., та речові докази

Знищити:

три купюри номіналом 200 гривень, які мають механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, упаковані до сейф пакету № WAR1110070; 20 пачок, перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010666; 13 пачок перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010665; 29 пачок перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою або канцелярською резинкою з купюрами номіналом 200 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010667; 532 купюри номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, упаковані до сейф-пакету № WAR 1110067; 3 паперові стрічки, які упаковані до сейф пакету № WAR 0058379;

купюри Національної валюти, номіналом 200 гривень з явними ознаками пошкодження у вигляді скрізних пробоїв у кількості 3-х, з номерами: СП916777, ХГ1621335, УТ810315, упаковані до полімерного сейф-пакету № 7087808;

купюри Національної валюти, номіналом 200 гривень з явними ознаками пошкодження у вигляді скрізних пробоїв у кількості 3-х, з номерами: УН4098140, СА8564252, ЄИ5587961, УЗ0869407, КА8458383, СВ1424489, ХБ9101116, ЕШ7960780, ПЕ2839026, СЗ5900970, ХГ6268149, УК2070208, ХА9597169, КМ6179601, УД1797822, УВ0879160, УМ0757102, ЄЯ6402865, ЕА2151935, КК5020466, КИ5195037, УТ5592250, УА5867098, ТБ0780200, ХГ4883233, КА4629140, ХЕ1025540, СК9908023, ПГ7647478, СБ2679853, ХЖ1482839, ЗЕ8118309. Вказані купюри упаковано до полімерного сейф-пакету № FPS6001011№.

Повернути ОСОБА_12 :

мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_14 , який упакований до сейф-пакету № WAR 0058358; ноутбук марки «Hp» чорного кольору з зарядним дротом, упакований до сейф пакету № SUD3055268; з`ємний жорсткий диск, що упакований до сейф пакету № SUD 3055269; 64 сувенірні купюри номіналом 200 гривень з механічними пошкодженнями з відрізками з них, упаковані до сейф пакету № WAR 1110068;

100 купюр, номіналом 100 доларів США, що упаковані до сейф-пакету № WAR0058391; 500 купюр, номіналом 50 рублів РФ, 650 купюр, номіналом 100 рублів РФ, 700 купюр, номіналом 200 рублів РФ, 336 купюр, номіналом 500 рублів РФ, 369 купюр, номіналом 1000 рублів РФ, що упаковані до сейф-пакету № FPS6001006. одну банківську карту АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_15 , одну банківську карту АТ «Універсал Банк» (Монобанк) № НОМЕР_16 , одну банківську карту АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_17 , що упаковані до сейф пакету № WAR0058388;

мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, який упаковано до полімерного сейф-пакету №PSP0006999; банківській карти банку «Приват Банк» у кількості 5 штук, які було упаковано до полімерного сейф-пакету № PSP0007004.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Одеським апеляційним судом.

Учасники судового провадження мають право отримати копію ухвали в канцелярії суду.

Суддя ОСОБА_1