Провадження № 1-кс/686/5671/23
УХВАЛА

Іменем України

3 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000358 від 19.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2023 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, №07-08/4 від 11.07.2022 встановлено, що ревізією списання паливно-мастильних матеріалів на роботу транспортних засобів встановлено, що за період з 01.12.2019 по 30.12.2020 по бухгалтерському обліку підприємства внаслідок внесення до подорожніх листів недостовірної інформації на роботу автомобіля марки «КАМАЗ» д.н.з НОМЕР_1 списано паливно-мастильних матеріалів по подорожніх листах без фактичного виконання завдань (перевезення запасних частин) в кількості 13563 л на суму 290029,49 гривень з ПДВ, разом з тим зайво нараховано заробітну плату водієві в сумі 79155,94 гривень та нарахування ЄСВ на суму 17414,30 гривень. Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону № 996 відповідальність за недостовірність відображення даних у первинних бухгалтерських документах несуть особи, які склали та підписали такі документи. Порушення допущено бригадиром тракторної бригади, завідуючим складом паливно-мастильних матеріалів (ПММ) ОСОБА_5 та водієм ОСОБА_6 , якими підписані шляхові листи за дні, в яких запасні частини на підприємство не завозились.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки інформації та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),а саме:реєстр (книга) руху паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 30.12.2020, авансові звіти списання паливно-мастильних матеріалів на роботу автомобіля«Камаз» д.н.з. НОМЕР_3

за наступні дні: 02.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 06.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 07.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 10.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 11.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 14.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 15.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 22.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 26.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 30.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо),30.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 01.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 04.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 04.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 05.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 08.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо),08.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо) 12.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 13.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 17.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 02.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 02.09.2020(підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 11.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 12.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 14.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 15.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 19.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 20.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 20.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо) 21.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 22.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 23.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 23.06.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 26.06.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 29.06.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо)та квитанцій (чеків), що до них долучені, подорожні листи на автомобіль «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 за вересень 2017 рік та вересень 2022 рік, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів. Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000358 від 19.08.2022 до: оригіналів документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме: реєстр (книга) руху паливно-мастильних матеріалів за період з 01.01.2019 по 30.12.2020, авансові звіти списання паливно-мастильних матеріалів на роботу автомобіля «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 за наступні дні: 02.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 06.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 07.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 10.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 11.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 14.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 15.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 22.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 26.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 30.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо),30.04.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 01.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 04.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 04.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 05.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 08.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо),08.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо) 12.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 13.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 17.05.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 02.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 02.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 11.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 12.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 14.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 15.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 19.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 20.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 20.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо) 21.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 22.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 23.09.2020 (підзвітна особа ОСОБА_8 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 23.06.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 26.06.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо), 29.06.2020 (підзвітна особа ОСОБА_7 , паливно мастильний матеріал дизпаливо) та квитанцій (чеків), що до них долучені, подорожні листи на автомобіль «Камаз» д.н.з. НОМЕР_3 за вересень 2017 рік та вересень 2022 рік.

Посадовим та службовим особам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 03.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя