Справа № 473/2581/23
Номер провадження 1-кс/473/571/2023
УХВАЛА

Іменем України

"25" травня 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000393 від 18.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 17.04.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись працівником банку, отримала доступ до банківських даних заявниці, в результаті чого здійснила переказ на суму 11 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 на картку іншого банку, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

18 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення № 0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 15.04.2023 року приблизно о 14:50 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом довіри, заволодів персональними даними потерпілого, в ході чого здійснила переказ на суму 11 000 грн.

Інформація, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000393.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення, а саме: відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), на ім`я ОСОБА_5 ; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 18.04.2023, з зазначенням (місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо).

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить банківську таємницю.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

В судове засідання слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася. Надіслала заяву з проханням розглядати дане клопотання без її участі та задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час та місце судового засідання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), наступні документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), на ім`я ОСОБА_5 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 18.04.2023, з зазначенням (місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1