Справа № 173/2332/23
Провадження № 1-кс/209/796/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000072 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 17.08.2023 про направлення матеріалів кримінального провадження за підсудністю надійшло клопотання дізнавача СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000072 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2023 близько 15:50 через моб.застосунок «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж автомобільних колес, продавець ОСОБА_6 , контактний тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Під час спілкування по моб. застосунку «Vіbеr» із продавцем, потерпіла погодилася на запропоновані умови продажу, та 12.07.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 1 200 грн. на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавця. Пізніше, того ж дня ОСОБА_5 за допомогою Bass-терміналу самообслуговування добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 4 800 гри. на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснивши таким чином повну оплату замовленого товару (колес автомобільних). Загальна суму, яку потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 становить 6 000 грн, таким чином невстановлена особа зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на суму 6 000 гривень. До теперішнього часу потерпіла замовлений товар не отримала, грошові кошти невстановлена особа не повернула (ЖЄО 5934)

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 14.07.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 яка показала, що 12.07.2023 о 14:20 годині перебуваючи за місцем свого мешкання в телефонному додатку «ОЛХ» знайшла оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж автомобільних колес, продавець ОСОБА_6 , контактний тел. НОМЕР_1 , потерпіла показала дане оголошення своєму чоловіку ОСОБА_7 .. Оглянувши дане повідомлення та фотознімки колес вони вирішили зателефонувати на вказаний телефон. Чоловік потерпілої ОСОБА_7 з свого мобільного телефону НОМЕР_4 на вказаний номер НОМЕР_1 зателефонував, трубку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 . Під час розмови чоловік ОСОБА_7 домовився з продавцем ОСОБА_6 про купівлю даних автомобільних колес, колеса перебували у батька ОСОБА_6 . Головними умовами було направити передоплату за даний товар 1200 гри. Також під час розмови ОСОБА_6 повідомив після перерахування передоплати колеса будуть направлені на протязі дня за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Чоловік потерпілої ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку ««Vіbеr» з свого номеру телефону НОМЕР_4 написав продавцю ОСОБА_6 НОМЕР_1 , де вказав адресу відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Верхньодніпровськ куди потрібно направити товар. Після чого продавець ОСОБА_6 через мобільний додаток ««Vіbеr»написав чоловіку потерпілої, що доставка виходить 570 грн. та заплатити передоплату за даний товар потрібно 1200 грн. та вказав банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку потрібно перерахувати дані грошові кошти.

Потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.07.2023 о 17:16 год. перерахувала з своєї банківської картки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 1200 грн. на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_5 зробила скриншот даного переводу, та чоловік потерпілої за допомогою «Vіbеr» направив продавцю ОСОБА_6 повідомлення про перерахування грошових коштів. Продавець / ОСОБА_6 підтвердив нарахування грошових коштів в сумі 1200 грн.

12.07.2023 о 18:51 на мобільний додаток ««Vіbеr» чоловіку потерпілої ОСОБА_7 прийшло повідомлення від продавця ОСОБА_6 , щоб він зателефонував до батька ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на мобільний телефон НОМЕР_2 . Чоловік ОСОБА_7 одразу зателефонував на вказаний телефон, трубку взяв чоловік, який представився ОСОБА_8 , по голосу було чутно, що чоловік у віці. Під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_8 розповів моєму чоловіку ОСОБА_7 , що він збирається їхати у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та направляти замовленні нами автомобільні колеса, в замін на це мій чоловік ОСОБА_7 повинен перерахувати 4800 грн. одразу на банківську катку, яку надав ОСОБА_6 .

Після чого потерпіла ОСОБА_5 взяла свої грошові кошти та 12.07.2023 о 20:15 год. за допомогою Bass-терміналу самообслуговування в м. Верхньодніпровськ добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 4 800 грн. на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснивши таким чином повну оплату замовленого товару (колес автомобільних). Чоловік потерпілої ОСОБА_7 одразу зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про перерахування грошових коштів. ОСОБА_8 нарахування грошових коштів в сумі 4800 грн. підтвердив.

Через деякий час ОСОБА_8 з свого мобільного телефону НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », прислав чоловіку потерпілої, ОСОБА_7 номер накладної 9056. На даній накладній стояло місце відправлення АДРЕСА_2 вантажне відділення № НОМЕР_5 відправник ОСОБА_9 , отримувач стояв чоловік потерпілої ОСОБА_7 відділення НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Верхньодніпровськ.

Потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зайшла за номером накладної, яку вказав ОСОБА_9 та побачила, що дійсно створена посилка, але товар на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ще не надійшов.

В зв`язку з тим, що « ІНФОРМАЦІЯ_9 » працює до 20:00 год. і ОСОБА_9 міг не встигнути доставити для відправки замовлений товар (автомобільні колеса), ОСОБА_5 вирішили з чоловіком зачекати.

Наступного дня ОСОБА_5 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та побачивши, що нічого не змінилося, ОСОБА_5 попрохала чоловіка ОСОБА_7 написати ОСОБА_10 . Коли чоловік ОСОБА_7 зайшов в мобільний додаток «Vіbеr» та побачивши, що вся переписка з ОСОБА_8 була видалена, саме ОСОБА_8 , вони зрозуміли, що їх ошукали. Чоловік ОСОБА_7 почав телефонувати на конт.телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , але ніхто не відповідав.

Також потерпіла ОСОБА_5 з свого мобільного телефону НОМЕР_7 телефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за допомогою мобільного додатку ««Vіbеr», але телефон ніхто не брав, після чого ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 чи він продає автомобільні колеса, ОСОБА_6 написав, що так і запропонував їм зустрітися біля універмагу в м. Тростянець Вінницької області. Через деякий час ОСОБА_5 знову писала ОСОБА_6 , але він не відповідав.

Таким чином загальна суму, яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 становить 6 000 грн.

На даний час ОСОБА_9 та ОСОБА_6 замовлений товар не направили та не повернули грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала їм.

З метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, встановлення особи яка найбільш вірогідно скоїла даний злочин, виникла необхідність зняття інформації з каналів зв`язку з приміщення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме зняття інформації про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні ІМЕ1 терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень в період з 00.00 години 12.07.2023 по 00.00 годин 17.07.2023.

Прокурор Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дізнавач СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без її участі, а в самому клопотанні просила його розглянути згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутність вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено 14.07.2023 до ЄРДР за № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК КК України.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими слідчий (дізнавач) обґрунтовує доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого (дізнавача) підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000072 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; Оперуповноваженому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; Оперуповноваженому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володінні оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 , та містить інформацію по абонентському номеру НОМЕР_1 в період часу з 00.00 години 12.07.2023 по 00.00 годин 17.07.2023., щодо абонентського номеру, а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні ІМЕІ терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень. Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 29 серпня 2023 року по 29 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1