Справа № 595/501/23
Провадження № 1-кс/595/361/2023
У Х В А Л А

09 червня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме, про роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з з 24.03.2023 по 22.04.2023 року; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 09 червня 2023 року.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явився, однак подав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 03.04.2023 року в чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 24.03.2023 року невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі одягу із використанням електронно-обчислюваної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_3 ) у сумі 3300 грн, чим спричинила потерпілій матеріалу шкоду.

04 квітня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що 20 березня 2023 року вона вирішила через мережу Інтернет на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 викласти оголошення про продаж дитячої куртки, темно-синього кольору, її сина. 24.03.2023 року, вона перебувала за місцем свого проживання, в соціальній мережі Viber, до неї написав раніше невідомий її чоловік, та повідомив, що бажає купити вищевказаний товар, і хоче оформити доставку Оlх, та запитав в неї чи знає вона як її оформити, на що вона відповіла, що не знає. Після чого чоловік скинув їй в приватні повідомлення посилання, по якому перейшовши, опиналася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тоді вищевказаний невідомий чоловік попросив її підтвердити оплату, а саме перейти за посиланням, що вона і зробила, де на сторонці схожої на вхід в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ввела всі свої дані для входу до онлайн банкінг. Одразу ж їй прийшло смс-повідомлення про здійснений нею переказ грошових коштів у сумі 3330 грн невідомій особі. Побачивши це вона одразу повернулася до переписки з невідомим чоловіком в соціальній мережі Viber, проте на той час всі повідомлення, які останній їй надсилав, були видалені. В подальшому, оглянувши звідки надходили повідомлення, вона виявила, що останній записаний в її контактах даної соціальної мережі, як ОСОБА_7 , а також що жо даного контакту прикріплений мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Тоді вона одразу ж зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , та виявила, що з її карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 були списані кошті о 15:23 год. 24.03.2023 року на суму 3300 гривень, де одержувачем коштів вказано ОСОБА_5 . Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході телефонної розмови їй порадили заблокувати банківську картку № НОМЕР_5 , щоб в подальшому унеможливити будь-які шахрайські дії, що вона і зробила.

На підставі ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області від 10 квітня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в ході якого встановлено, що грошові кошти переказано через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000092, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВII №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_22 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме про:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 24.03.2023 по 22.04.2023 року;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з з 24.03.2023 по 22.04.2023 року;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 09 червня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1