Справа № 349/1352/23
Провадження № 1-кс/349/214/23
У Х В А Л А

09 серпня 2023 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 07.07.2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в загальній сумі 3400,00 грн, з яких він перерахував на платіжну картку НОМЕР_1 2490,00 грн та на рахунок НОМЕР_2 на ім`я отримувача ФОП ОСОБА_6 900 грн через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів щодо руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 19.07.2023, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.07.2023, копію платіжної інструкції, роздруківку переказу коштів, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальникові сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальникові сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - дільничному офіцерові поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

історії авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_3 в період часу з 06.07.2023 по 08.07.2023;

договорів про емітування платіжної картки НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотографій особи, яка відкривала рахунок;

інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на власника платіжної картки НОМЕР_3 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, індивідуальні сейфи клієнта, дати відкриття (закриття) та дати останнього користування;

інформації про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , зокрема про час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведені операцій за період часу з 06.07.2023 по 08.07.2023;

фото та відео зображень операцій із отримання готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 06.07.2023 по 08.07.2023;

інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 за період часу з 06.07.2023 по 08.07.2023;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 , за період часу з 06.07.2023 по 08.07.2023;

контрагентів (прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер платіжної картки та терміналу, з яких перераховували кошти, номера телефонів, ІР адреси), які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 за період часу з 06.07.2023 по 08.07.2023, дати, час операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1