Справа № 583/2620/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000448 від 04.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.06.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, якими просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000448 від 04.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2023 близько 15:00 години ОСОБА_5 на мобільному телефоні в додатку «Viber» виявив рекламу-посилання для отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 12000 гривень. Після чого перейшов по даному посиланню і у вікні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення авторизація додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він добровільно підтвердив повідомлення авторизації.

Жодних даних не називав, та не вводив, а коли зайшов до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачив повідомлення, що в з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат на його ім`я № НОМЕР_1 . рахунок пригадати не може знято кошти за кілька операцій в сумі 150,150 та 100 доларів США, по курсу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Всього невідомою особою з даної карти було знято кошти в сумі близько 18 тисяч гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000448 від 04.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000448 від 04.06.2023 року, а саме: старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період за 04.06.2023;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період за 04.06.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період за 04.06.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період за 04.06.2023, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 04.06.2023;

вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу за 04.06.2023 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1