№ 207/3120/23
№ 1-кс/207/892/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-Виписки з картки № НОМЕР_3 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

-Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по теперішній час;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 11.06.2023 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

-Якщо власник банківської картки № НОМЕР_3 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що (ЄО 7639) 13.06.2023 до чергової частини ВП№2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.06.2023 о 15:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мебелі у соціальній мережі "Instagram", назва акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході листування у соціальній мережі "Instagram", заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 5000 гривень, які ОСОБА_7 добровільно, самостійно переказала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 , товар до теперішнього часу вона не отримала, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 року за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 11.06.2023 приблизно о 11:00 годині, знаходячись за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою придбання меблі у соціальній мережі «Instagram», знайшла магазин, назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала в особисті повідомлення, щоб дізнатись вартість необхідного їй товару. Дізнавшись вартість товару, невстановлена особа повідомила ОСОБА_7 , що час виготовлення меблі, яку обрала потерпіла, складає 7-12 робочих днів, здійснення доставки за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є безкоштовною. В ході листування, невстановлена особа повідомила потерпілій, що переплата за товар складає 5 000 гривень, після чого надіслали номер банківської картки, на яку необхідно переказати грошові кошти. Так, ОСОБА_7 , приблизно о 15:30 годині, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказала грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 на загальну суму 5 000 гривень. 12.06.2023 приблизно о 22:30 годині, ОСОБА_7 помітила, що листування із магазином « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видалено. На теперішній час товар не відправлено, грошові кошти не повернуто.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_7 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 14.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-Виписки з картки № НОМЕР_3 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

-Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 11.06.2023 по теперішній час;

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 11.06.2023 по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

-Якщо власник банківської картки № НОМЕР_3 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1