Справа № 646/4200/23
№ провадження 1-кс/646/1427/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 15.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 15.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.06.2023 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 „ яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продавця в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 16461 грн, які заявниця перерахувала НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у якості передоплати за мобільний телефон. Товар не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ ідо особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а саме отримати інформацію щодо руху грошов коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото- відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 04.05.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

На думку дізнавача , вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : - особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2023 по теперішній час;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.05.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаної інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- особистих даних власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів);

- інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2023 по теперішній час;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.05.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 17.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1