У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2023 Справа №607/13529/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000134 від 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.07.2023 до ЄРДР під № 0000134 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

18.07.2023 до чергової частини ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що останній користуючись соціальною мережею «Facebook», за купівлю гранітних плит для пам`ятника, зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 29400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , однак після перерахунку грошових коштів невідомій особі, яка користується мобільними номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 товару не отримав.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що приблизно два роки тому він знайшов оголошення про продаж гранітних плит та записав собі номери телефону, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В подальшому приблизно в травні потерпілий вирішив зв`язатися з особою за даними номерами та замовити гранітну плиту . В оголошенні було вказано, що дані гранітні плити виголовляються в с. Токівське, Дніпроперовської області, але той в той момент потерпілому потрібно було дану плиту та він не звернув уваги на відстань. Зв`язавшись із особою по номері телефону НОМЕР_3 вони між собою почали узгоджувати деталі покупки гранітних плит та невідома особа-продавець повідомила потерпілому , що загальна сума становить 29 000 грн. Після узгодження всіх деталей купівлі граніних плит невідома особа скинула потерпілому картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 та потерпілий перерахував кошти в сумі 15 000 грн., а згодом приблизно через 3 тижні потерпілий зателефонував за вищевказаним номером телефону, щоб запитатися коли йому надішлють його замовлення , то потерпілому скинули фото гранітної плити та попросили перекинути ще 5 000 грн., бо невідома особа їде в фірму доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та буде відправляти посилку , тоді 15.07.2023 року потерпілий перерахував на вищевказаний рахунок зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього, 18.07.2023 року до потерпілого зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та представились водієм вантажного автомобіля та сказали, його замовлення зараз будуть завантажувати у вантажівку, але потрібно перерахувати 9400 грн. на що потерпілий погодився та здійснив переказ коштів в сумі 9400 грн. Після цього потерпілий зателефонував до нього та хотів повідомити, що він перекинув кошти, однак трубки ніхто не підіймав. Тоді потерпілий зателефонував до невідомої особи за телефоном НОМЕР_3 і сказав, що перекинув грошові кошти на що невідома особа йому відповіла, що ніяких грошей ніхто не перерахував та ніякого водія вантажівки не знає. Після цього потерпілий вирішив звернутись на грачу лінію «102» та повідомив про даний факт невиконання умов домовленості та не відправлення товару, чим завдано йому матеріальної шкоди на суму 29 400 грн.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському картковому № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 18.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000134 від 18 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 00:00 год. 20.07.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 00:00 год. 20.07.2023, з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 15.04.2023 по 00:00 год. 20.07.2023.

-анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді. Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1