печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001792, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, вилучені 05.07.2023 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та яке використовувалось ТОВ «ФК Магнат» (), а саме на кошти: в сумі 29 978 доларів США; в сумі 615 388 гривень; в сумі 1 420 євро.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001792, зареєстрованому 22.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які у подальшому подаються до контролюючих державних органів, а також що учасниками злочинної групи з використанням реквізитів суб`єктів господарювання здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна. З цією метою указані особи використовують фінансові установи, які здійснюють обіг електронних грошей, в тому числі обмін яких заборонений в Україні.

Так, у відповідності до п.п. 27, 28 ст. 7 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк здійснює авторизацію діяльності на платіжному ринку, створює та здійснює ведення Реєстру платіжної інфраструктури відповідно до Закону України «Про платіжні послуги».

Згідно ст. 10 Закону України «Про платіжні послуги» визначається, що надавачі платіжних послуг мають право на проведення діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ними ліцензії на надання фінансових платіжних послуг відповідно до Закону та за умови включення до Реєстру. В той же час, до Національного банку не подавались документи у порядку, визначеному законодавством, від юридичних осіб з найменуванням «Яндекс.Гроші», «QIWI WALLET», «Parfect Money».

Також, згідно з рішеннями РНБО від 14.05.2021 до АТ «Ківі Банк», ТОВ «Яндекс», ЗАТ «Вебмані Європа Лтд» застосовано персональні санкції, введені в дію Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021.

Одночасно з цим установлено, що такі операції з обміну електронної валюти здійснюються в онлайн обміннику криптовалюти «7-money.co», що розміщений на сайті «https://kurs.expert/», де здійснюється рекламування вказаного онлайн обмінника та наявна відмітка про країну розташування обмінника Україна, а також курси купівлі різних криптовалют, висвітлюється інформація щодо надання анонімних послуг з конвертації криптовалюти або фіатних валют.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки, встановлено, що протиправна діяльність, яка полягає у обміні заборонених електронних валют у режимі онлайн та технічної підтримки вказаних веб-ресурсів «Qiwi RUB» здійснюється на сайті «7-money.co», а також на території України, а саме через пункти видачі.

Також на сайті обмінника «7money.co» можна здійснити запит на обмін фіатної валюти «Tether TRC 20 USDT» в розмірі від 10 000 та в подальшому отримати готівку у валюті USD з урахуванням відсотків.

Після створення заявки на обмін на сайті «7money.co» зазначається «Telegram» акаунт, через який можна дізнатися уточнюючу інформацію з приводу обміну валют. Перейшовши за посиланням, відкривається «Telegram» акаунт зареєстрований на ім`я « ОСОБА_7 », який має ім`я користувача « ОСОБА_8 ».

Так, зібраними даними встановлено стаціонарні пункти видачі, ряд обмінників на території міста Києва, які працюють під франшизою ТОВ «ФК МАГНАТ».

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено приміщення обмінного пункту, в якому здійснює свою діяльність ТОВ «ФК МАГНАТ », а саме за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе), 1/2, приміщення, 1.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлові приміщення (група приміщень №1, літ.А) за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

05.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 (справа № 757/26227/23-к) проведено обшук в обмінному пункті за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе), 1/2, приміщення 1, за місцем здійснення діяльності від ТОВ «ФК «МАГНАТ», де виявлено та вилучено, серед іншого, гроші в сумі 29 978 доларів США, 615 388 гривень, 1 420 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами.

Під час обшуку виявлено та вилучено чорнові записи та комп`ютерна техніка із електронними документами щодо руху грошей поза касовим обліком.

Оскільки на вилучення грошових коштів дозвіл не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що вилучені гроші в сумі 29 978 доларів США, 615 388 гривень, 1 420 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами, свідчить про організацію діяльності ТОВ «ФК «МАГНАТ» з обміну валют та електронних грошей, обготівкування грошей в обхід легального сектору економіки, тому 06.07.2023 винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку, а саме: грошей в сумі 29 978 доларів США, 615 388 гривень, 1 420 євро, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001792.

06.07.2023 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про накладення арешту на майно, вилучене в обмінному пункті за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе), 1/2, приміщення 1, а саме: на гроші у сумі 29 978 доларів США, 615 388 гривень, 1 420 євро. Під час судового розгляду 26.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 26.07.2023 винесено ухвалу в справі №757/28623/23-к про повернення клопотання для усунення недоліків, встановивши для цього строк у 72 години.

27.07.2023 оглянуто флеш-носій із відеозаписом обшуку, проведеного 05.07.2023 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 1/2, приміщення 1, та встановлено, що касир ТОВ «ФК Магнат» ОСОБА_10 з сейфу, який знаходиться під столом останньої, дістала пакет білого кольору, в якому знаходились кошти, загальну суму яких ОСОБА_10 назвати не змогла. У подальшому особисто ОСОБА_10 на машинці для рахування коштів перерахувала наявні в пакеті гроші а саме 76500 грн. Після повідомлення слідчого про вилучення коштів жоден із присутніх в кімнаті осіб не вказав, що це особисті кошти.

Оскільки жоден із учасників не зауважив, що кошти, виявлені та вилучені в обмінному пункті «ТОВ ФК Магнат» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 1/2, приміщення 1, належать будь-яким фізичним особам, та відповідно не надали жодних підтверджуючих документів про законність походження коштів, прокурор вважає, що кошти у сумі 29 978 доларів США, 615 388 гривень, 1 420 євро є власністю ТОВ «ФК Магнат». При цьому кошти, які зберігалися в окремому пакеті, а саме 76500 гривень, отримано унаслідок здійснення обмінних операцій поза касовим обліком, що свідчить про незаконність їх отримання.

Вказані кошти на підставі ст.ст. 100, 110 КПК України визнані речовими доказами, оскільки вони здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження речових доказів, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання, вказавши, що вилучене майно не відповідає вимогам, встановленим ч.1 ст.98 КПК України, тому доводи прокурора, викладені в клопотанні, є необґрунтованими. Ухвалою слідчого судді, на підставі якої проведено обшук, відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку в частині виявлення та вилучення грошових коштів. Вважає твердження прокурора про те, що вилучені кошти не підтверджуються приходно-касовими документами, невірним, оскільки походження вказаних коштів підтверджуються звітними довідками про касові обороти за день і залишки цінностей.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила з приводу задоволення клопотання, вказавши, що була особисто присутньою при проведенні вищевказаного обшуку та зазначила, що касир надала слідчому довідки та чеки як доказ походження коштів. Зазначила, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 працюють в ТОВ «ФК Магнат» на посаді касира, вилучені грошові кошти у сумі 76 500 грн. належать їм, та як доказ підтвердження належності грошових коштів надала довідки про доходи вищевказаних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора та представників власників майна, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001792, зареєстрованому 22.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України /а. м. 6-7/.

В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 №757/26227/23-к проведено обшук в обмінному пункту за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (колишня Кіквідзе), 1/2, приміщення 1, за місцем здійснення діяльності від ТОВ «ФК «МАГНАТ», де виявлено та вилучено, серед іншого, гроші в сумі 29 978 доларів США, 615 388 гривень, 1 420 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами /а. м. 54-55, 56-68/.

Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, прокурор підставність арешту майна обґрунтовує необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_12 від 06.07.2023 вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /а.м.69-70/.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Враховуючи, що органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти внесення службовими особами суб`єктів господарювання приватного права до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірних відомостей, щодо реальності проведення господарської діяльності, які у подальшому, подаються до контролюючих державних органів, слідчий суддя не приймає до уваги надані представником власника майна ОСОБА_5 довідки про касові обороти за день і залишки цінностей.

Разом з тим, відповідно до протоколу обшуку від 26.06.2023, сума грошових коштів вилучених в ході обшуку обмінного пункту за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності від ТОВ «ФК «МАГНАТ», перевищує суму коштів зазначених в приходно-касових документах.

Окрім того, твердження представника власників майна ОСОБА_4 про належність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 грошових коштів у розмірі 76 500 грн. не підтвердженні належними та допустимими доказами, оскільки як вбачається з довідок про доходи ОСОБА_11 з листопада 2022 року по червень 2023 року отримала заробітну плату в сумі 38 207 грн 05 коп. та ОСОБА_10 з листопада 2022 року по червень 2023 року отримала заробітну плату в сумі 45 437 грн 87 коп., а сума вилучених грошових коштів складає майже 90% заробітної плати обох касирів за пів року.

Слідчий суддя критично ставиться до тверджень представника власників майна про зберігання касирами особистих заощаджень в сейфі на робочому місці, оскільки вищевказані кошти знаходились в сейфі, в одному пакеті, купюрами різних номіналів без будь-яких написів та представником власників майна ОСОБА_4 не доведено належність грошових коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Окрім того, як вбачається з протоколу огляду від 27.07.2023 ОСОБА_10 не зазначала про належність вищевказаних коштів їй /а.м. 126/.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0001792, а вилучені грошові кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (або ж отримані кримінально протиправним шляхом), відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Порушення строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею не встановлено з огляду на наступне. Вищевказаний обшук проведено 05.07.2023, а клопотання про арешт тимчасово вилученого майна вперше подано до суду 06.07.2023, що узгоджується із положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України. Надалі ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.07.2023 клопотання про арешт майна повернуто прокурору. Після усунення недоліків клопотання про арешт майна направлено до суду поштовим зв`язком 28.07.2023, тобто з дотриманням вимог ч. 5 ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001792 арешт на грошові кошти, вилучені 05.07.2023 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_6 та яке використовувалось ТОВ «ФК Магнат» (), а саме на кошти:

- в сумі 29 978 доларів США;

-в сумі 615 388 гривень;

-в сумі 1 420 євро.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1