Справа № 467/697/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись працівником СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману заявницю, під приводом відновлення роботи банківської картки № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши на її мобільний номер з номеру НОМЕР_2 та витребувавши код який надійшов на мобільний номер потерпілої, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15350 грн., належних заявниці.

Під час допиту потерпілої. ОСОБА_5 було встановлено, що вона с клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні банківську картку для виплат № НОМЕР_3 на рахунку якої станом на 30.05.2023 року було до 10 грн.

30.05.2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сповістила, що нібито з технічних причин її картку заблоковано. Тоді їй запропонували розблокувати картку онлайн, та для цього заявниця назвала код який надійшов на її мобільний телефон у смс-повідомленні. На цьому розмова була завершена та потерпілій повідомили, що ніби то картка вже розблокована.

05.06.2023 року на вказану картку надійшла військова пенсія в сумі 15600 гривень.

06.06.2023 року при спробі оплатити товар вказаною банківською карткою було встановлено, що грошові кошти на ній відсутні.

08.06.2023 року потерпіла направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй надали виписку по картковому рахунку, згідно якої 06.06.2023 року о 12:40 год було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої на картку невстановленої особи. ОСОБА_5 пояснює, що вказану операцію не проводила та хто міг це зробити їй невідомо. Таким чином завдано матеріального збитку на суму 15350 гривень.

Документи, що містяться в банківській справі но банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Миколаївській області ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 10 години 00 хвилин по 14 годину 00 хвилин 06.06.2023 року, коду СДРІІОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1