Справа № 601/996/22
Провадження № 1-кс/601/796/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременецького РВП ГУ НП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по кримінальному провадженні №0000007 від 05 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 05 січня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України.

05.01.2022 у Кременецький РВП надійшли матеріали з НАЗК за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо умисного внесення недостовірних відомостей.

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається що суб`єкт декларування ОСОБА_5 при поданні декларації подав недостовірні відомості про вартість земельних ділянок, що належать йому на праві суборенди, обравши у полі «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою» позначку «Не відомо».

На даний момент для встановлення усіх обставин кримінального провадження виникла необхідність вивчити стан сплати податкових платежів за період з 01.01.2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 . Вказані обставини є важливими, оскільки на підставі податкових документів можна встановити умисел особи на умисне внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування.

Також у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні, оскільки останні, у відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі, які містяться в електронній формі, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) та у підпорядкованих підрозділах, в тому числі до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) із правом їх вилучення:

- щодо податків, платником яких впродовж 2020 2022 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , в тому числі як фізична особа підприємець, зокрема: найменування податкового зобов`язання, сума нарахованого і сплаченого податку, наявність податкового боргу;

- інформацію чи притягався впродовж 2020 2022 років до відповідальності органами ДФС (ДПС) України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 із зазначенням дати притягнення до відповідальності, виду і змісту правопорушення;

- щодо перевірок впродовж 2020 2022 років, які проведені щодо вищевказаних суб`єктів;

- щодо дозвільних документів (ліцензій, дозволів, сертифікатів, патентів), які видані органами ДФС (ДПС) у Тернопільській області впродовж 2020 2022 років для приватного підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 із долученням копій документів, на підставі яких видано вказані дозволи;

- податкових декларацій, які подані приватним підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , впродовж 2020 2022 років;

- документів, які подано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_1 , для підтвердження місця здійснення підприємницької діяльності, в тому числі договорів оренди, витяги з реєстрів про наявність речових прав на нерухоме майно;

- перелік звернень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , впродовж 2020 2022 років до органів ДФС (ДПС) України щодо надання інформації про суми отриманих доходів та сплачених податкових зобов`язань;

- перелік цифрових ключів, які надані органами ДФС (ДПС) України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , впродовж 2020 2022 років.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1