УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2023 Справа №607/13767/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000069 від 4.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 4.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 04.01.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.01.2023 року близько 20:00 год., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом телефонного дзвінка, яка представилась працівником банку, шляхом обману та здійсненням незаконних операцій із використанням електронно-обчислю вальної техніки, під приводом, оновлення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 70000 гривень.

У органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , оскільки саме з цих рахунків було знято грошові кошти.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковим рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19:14 год. 3.01.2023 по 19:20 год. 3.01.2023;

- документів які містять інформацію карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксащю із карткою:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по карткових рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 19:14 год. 3.01.2023 по 19:20 год. 3.01.2023;

- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19:14 год. 3.01.2023 по 19:20 год. 3.01.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19:14 год. 3.01.2023 по 19:20 год. 3.01.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1