Провадження №: 1-кс/755/1333/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

старша слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 26.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно від оточуючих, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки "Samsung Galaxy A32", вартістю 9500 грн 00 коп., чим завдала матеріальної шкоди останній.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що під час вчинення кишенькової крадіжки у неї викрадено мобільний телефон, до якого були прив`язані банківські картки.

В подальшому, а саме 28.06.2022, потерпілій ОСОБА_5 працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено щодо зняття коштів з банківських карток. Водночас, ОСОБА_5 , жодних операцій щодо зняття готівки та/або переведення коштів на інші рахунки в період з 24.06.2022 по 28.06.2022, не здійснювала, платіжних доручень щодо вчинення вказаних операцій банку не давала. Під час проведеного допиту потерпіла ОСОБА_5 , надала слідчому заяву, виписки з банківського рахунку щодо здійсненних транзакцій невстановленими особами, які в подальшому просила долучити до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 червня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно, таємно, заволоділа мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A32», який належить ОСОБА_5 , в результаті чого отримала доступ до мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») потерпілої, через який здійснюється доступ до платіжних карток останньої, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла, після виявлення відсутності свого мобільного телефону, повідомила про даний факт представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонним дзвінком на гарячу лінію банку (3700), з номеру: НОМЕР_4 та як останній повідомив оператор гарячої лінії, платіжні картки, до яких здійснювався доступ з викраденого мобільного телефону, було заблоковано.

У подальшому, невстановлена особа, маючи доступ до акаунту мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яких належить ОСОБА_5 здійснила ряд незаконних операцій у вигляді розблокування платіжних карток, підвищення кредитного ліміту по карті та несанкціоновані списання грошових коштів з платіжних карток потерпілої, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

Так, при проведенні комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій було встановлено, що частина грошових коштів, викрадених через мобільний банкінг потерпілої, а саме кошти, отримані правопорушниками в результаті несанкціонованого підвищення кредитного ліміту по карті з подальшим списанням кредитних коштів на підконтрольні правопорушникам банківські рахунки, належать кредитору, тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації по наступних банківських картках - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу виконання операцій: коли та в який період часу здійснено блокування НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 карток; коли здійснено розблокування НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 карток; коли здійснено заміну пароля в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, з метою отримання інформації, щодо звернення потерпілої ОСОБА_5 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу блокування її банківських карток, зокрема аудіо запису її розмови при здійснення телефонного дзвінка до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського мобільного телефону - НОМЕР_5 .

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001553 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшому інспектору 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до аудіозапису розмови потерпілої ОСОБА_5 , при здійснення телефонного дзвінка до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського мобільного телефону - НОМЕР_5 , щодо звернення з приводу блокування її банківських карток, а також відомостей по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із наданням наступної інформації: коли та в який період часу, було здійснено блокування НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 карток, коли було здійснено розблокування НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 карток, коли було здійснено заміну пароля в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вказаних вище документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1