Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/935/23
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
01.12.2022 до ВП №1 (м. Гайворон) надійшла заява ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. смт. Завалля, Голованівського району. Кіровоградської області, про те, що 29.11.2022. у період часу з 17.00 по 17.32 год.. невідома особа, в період дії воєнного стану, невстановленим шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 352 грн. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди на вказану суму. Грошові кошти було переведено 48 платежами для « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29.11.2022 приблизно о 14:00 год остання поїхала до м. Гайворон по справам, повернулась близько 18:00 год. 01.12.2022 приблизно об 11:00 виявила, що на рахунку своєї картки відсутні кошти в сумі 14 352 грн., перейшовши одразу в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що починаючи з 17.09 год. 29.11.2022 по 17:32 з картки потерпілої 48 разів для « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано кошти по 299 грн. Дані картки потерпіла ніде не вводила, нікому не повідомляла. Оператори VODAFONE Україна пояснити нічого не можуть. Карта весь час знаходилась біля потерпілої, ніяких смс-повідомлень з додатку не надходило. Ніяких смс-повідомлень про списання грошових коштів з карти не надходило. Будь-яка інша особа підтвердити списання коштів не може, оскільки в період списання коштів телефон завжди знаходився біля потерпілої та в цей час був відсутній мобільний зв`язок.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка IBAN НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою попередження їх заміни або знищення.
Прокурор Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії наступних документів:
Особові справу клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку;
Документ про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 ;
Документи про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 01.11.2022 по теперішній час, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку IBAN НОМЕР_2 .
Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку IBAN НОМЕР_2 , у період з 01.11.2022 по теперішній час.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 02.06.2023