провадження №1-кс/947/5083/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Вказувала, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів перелічених у клопотанні.

Представник Банку в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та фото-, відеозаписів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, щодо зняття грошових коштів з платіжної картки:

2.1. № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_14 , а саме:

2.1.1. дата: 09.02.2018, час: 13:36, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 3500 грн.;

2.1.2. дата 09.02.2018, час: 13:40, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: CAOD6381, сума: 100 грн.;

2.1.3. дата: 17.02.2018, час: 15:04, адреса: АДРЕСА_2 , номер банкомату/відділення: CAOD6063, сума: 1000,00 грн.;

2.2. №5375 2351 0043 0980, оформленої на ОСОБА_15 , дата: 04.09.2019, час: 18:15, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_4 , сума: 300,00 грн.;

2.3. №4323 3552 0317 1186, оформленої на ОСОБА_16 , а саме:

2.3.1. дата: 02.01.2020, час: 00:04, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD3541, сума: 200,00 грн.;

2.3.2. дата: 27.04.2020, час: 12:45-12:46, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 2000,00 грн.;

2.3.3. дата: 05.05.2020, час: 11:54-11:56, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 2200,00 грн.;

2.3.4. дата: 06.05.2020, час: 07:30, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 100,00 грн.;

2.3.5. дата: 30.06.2020, час: 13:01-13:02, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 1100,00 грн.;

2.3.6. дата: 07.07.2020, час: 19:45, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 300,00 грн.;

2.3.7. дата: 12.07.2020, час: 17:45, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 200,00 грн.;

2.3.8. дата: 15.07.2020, час: 22:45, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 400,00 грн.;

2.3.9. дата: 16.07.2020, час: 22:32, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 200,00 грн.;

2.3.10. дата: 19.07.2020, час: 13:49-13:50, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 600,00 грн.;

2.3.11. дата: 19.07.2020, час: 19:15, адреса: АДРЕСА_7 , номер банкомату/відділення: CAOD5709, сума: 1000,00 грн.;

2.3.12. дата: 23.07.2020, час: 13:54, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD6061, сума: 200,00 грн.;

2.3.13. дата: 23.07.2020, час: 21:28-21:29, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD6061, сума: 700,00 грн.;

2.3.14. дата: 06.08.2020, час: 19:17, адреса: м.Одеса, вул.Ак. Філатова, номер банкомату/відділення: CAOD9590, сума: 150,00 грн.;

2.3.15. дата: 25.08.2020, час: 15:02-15:03, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 2400,00 грн.;

2.3.16. дата: 02.09.2020, час: 22:22, адреса: АДРЕСА_9 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_5 , сума: 200,00 грн.;

2.3.17. дата 08.09.2020, час: 18:17, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 1000,00 грн.;

2.3.18. дата: 10.09.2020, час: 17:57, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 300,00 грн.;

2.3.19. дата: 11.09.2020, час: 17:54, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 500,00 грн.;

2.3.20. дата: 15.09.2020, час: 18:04, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 700,00 грн.;

2.3.21. дата 19.09.2020, час 08:22, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014,сума: 800,00 грн.;

2.3.22. дата: 24.09.2020, час: 08:25-08:28, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 3800,00 грн.;

2.3.23. дата: 25.09.2020, час: 03:32, адреса: м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума:1000,00 грн.;

2.3.24. дата: 25.09.2020, час: 08:48-08:49, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 2000,00 грн.;

2.3.25. дата: 26.09.2020, час: 20:19-20:20, адреса: АДРЕСА_10 , номер банкомату/відділення: CAOD9635, сума: 2000,00 грн.;

2.3.26. дата: 30.09.2020, час: 17:57-17:59, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 3200,00 грн.;

2.3.27. дата: 07.10.2020, час: 18:08-18:09, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення:CAOD9014, сума: 2100,00 грн.;

2.3.28. дата: 18.10.2020, час: 17:08, адреса: АДРЕСА_7 , номер банкомату/відділення: CAOD5709, сума: 1000,00 грн.;

2.3.29. дата: 19.10.2020, час: 08:25. адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 1000,00 грн.;

2.3.40. дата: 07.11.2020, час: 19:12, адреса: АДРЕСА_7 , номер банкомату/відділення: CAOD5709, сума: 200,00 грн.;

2.3.41. дата: 18.11.2020, час: 19:52, 19:54, адреса: АДРЕСА_7 , номер банкомату/відділення: CAOD5709, сума: 1400,00 грн.;

2.3.42. дата: 26.11.2020, час: 08:25, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 1000,00 грн.;

2.3.43. дата: 26.11.2020, час: 08:30, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 500,00 грн.;

2.3.44. дата: 26.11.2020, час: 18:01, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 500,00 грн.;

2.3.45. дата: 03.12.2020, час: 13:20-13:21, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD9014, сума: 2000,00 грн.;

2.3.46. дата: 06.12.2020, час: 14:43, адреса: АДРЕСА_7 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_6 , сума: 1000,00 грн.;

2.4. №314935, оформленої на ОСОБА_16 , а саме:

2.4.1. дата: 07.01.2019. час: 10:56, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_7 , сума: 100,00 грн.;

2.4.2. дата: 13.02.2019, час: 18:13, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_7 , сума: 200,00 грн.;

2.4.3. дата: 14.02.2019, час: 18:44, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_7 , сума: 200,00 грн.;

2.4.4. дата: 25.02.2019, час: 13:32, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_7 , сума: 200,00 грн.;

2.4.5. дата: 26.02.2019, час: 15:17, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_7 , сума: 200,00 грн.;

2.5. №502297, оформленої на ОСОБА_17 , дата: 21.05.2019, час: 15:43 - 15:48, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: САОD6584, сума: 6900,00 грн.;

2.6. №864271, зняття з карти оформленої на ОСОБА_18 , дата: 01.04.2019, час: 20:31-20:33, адреса: АДРЕСА_11 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_8 , сума: 2800,00 грн.;

2.7. №962118, оформленої на ОСОБА_19 , а саме:

2.7.1. дата: 14.01.2020, час: 13:26, адреса: АДРЕСА_10 , номер банкомату/відділення: САОD9369, сума: 1000,00 грн.;

2.7.2. дата: 14.01.2020, час: 13:30, 13:31, 13:32, 13:33, адреса: АДРЕСА_10 , номер банкомату/відділення: САОD2831, сума: 4000,00 грн.;

2.7.3. дата: 14.01.2020, час: 13:17, 13:38, 13:40, 13:41, 13:42, адреса: АДРЕСА_10 , номер банкомату/відділення: САОD9369, сума: 5000,00 грн.;

2.7.4. дата: 14.01.2020, час: 13:43,13:44, 13:45, адреса: АДРЕСА_10 , номер банкомату/відділення: САОD9369, сума: 3000,00 грн.;

2.7.5. дата: 14.01.2020, час: 13:46, адреса: АДРЕСА_10 , номер банкомату/відділення: САОD9369, сума: 200,00 грн.;

2.8. №987727, оформленої на ОСОБА_20 , а саме:

2.8.1. дата: 16.08.2018, час: 21:27, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 5000,00 грн.;

2.8.2. дата: 17.08.2018, час: 05:45, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 5000,00 грн.;

2.8.3. дата: 17.08.2018, час: 20:50, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 5000,00 грн.;

2.8.4. дата: 27.08.2018, час: 23:12, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 1000,00 грн.;

2.8.5. дата: 28.08.2018, час: 04:06, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 200,00 грн.;

2.8.6. дата: 01.09.2018, час: 04:26, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_10 , сума: 300,00 грн.;

2.8.9. дата: 20.06.2018, час: 00:14, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 600,00 грн.;

2.9. №956825, оформленої на ОСОБА_21 , дата: 18.06.2018, час: 20:07, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 1000,00 грн.;

2.10. №514275, оформленої на ОСОБА_22 , а саме:

2.10.1. дата: 08.10.2018, час: 18:17 - 18:18, адреса: АДРЕСА_13 , номер банкомату/відділення: CAOD4877, сума: 1100,00 грн.;

2.10.2. дата: 09.10.2018, час: 17:28, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: CAOD3273, сума: 1000,00 грн.;

2.10.3. дата: 12.10.2018, час: 11:01, адреса: АДРЕСА_15 , номер банкомату/відділення: CAOD7553, сума: 2000,00 грн.;

2.10.4. дата: 12.10.2018, час: 12:12, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_11 , сума: 2800,00 грн.;

2.11. №283014, оформленої на ОСОБА_23 , а саме:

2.11.1. дата: 15.09.2018, час: 20:27, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 100,00 грн.;

2.11.2. дата: 05.12.2018, час: 14:54, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 400,00 грн.;

2.11.3. дата: 16.12.2018, час: 20:31, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 100,00 грн.;

2.11.4. дата: 17.03.2019, час: 19:32, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD6063, сума: 500,00 грн.;

2.12. №104783, оформленої на ОСОБА_23 , а саме:

2.12.1. дата: 03.06.2019, час: 18:16, адреса: Ак.Вільямса, номер банкомату/відділення: CAOD1112, сума: 4000,00 грн.;

2.12.2. дата: 04.06.2019. час: 13:55, адреса: Ак.Вільямса, номер банкомату/відділення: CAOD1112, сума: 900,00 грн.;

2.13. №104981, оформленої на ОСОБА_23 , дата: 19.06.2019, час: 20:28, адреса: Ак.Вільямса, номер банкомату/відділення: CAOD1112, сума: 8000 грн.;

2.14. №105053, оформленої на ОСОБА_23 , дата: 24.06.2019, час: 17:21, адреса: Akademika Filatova 47, номер банкомату/відділення: НОМЕР_12 , сума: 12000,00 грн.;

2.15. №186327, оформленої на ОСОБА_23 , дата: 13.06.2019, час: 13:51, адреса: Люстдорфская дорога 140, номер банкомату/відділення: CAOD2831, сума: 7600,00 грн.;

2.16. №540572, оформленої на ОСОБА_23 , а саме:

2.16.1. дата: 07.08.2019, час: 21:21, адреса: Люстдорфская дорога 140, номер банкомату/відділення: CAOD7369, сума: 400,00 грн.;

2.16.2. дата: 08.08.2019, час: 20:38, адреса: Люстдорфская дорога 140, номер банкомату/відділення: CAOD2831, сума: 200,00 грн.;

2.16.3. дата: 22.08.2019, час: 00:17, адреса: АДРЕСА_17 , номер банкомату/відділення: CAOD1116, сума: 250,00 грн.;

2.16.4. дата: 07.08.2019, час: 21:21, адреса: Люстдорфская дорога 140, номер банкомату/відділення: CAOD7369, сума: 400,00 грн.;

2.17. №547926, оформленої на ОСОБА_23 , дата: 19.06.2019, час: 16:07, адреса: Ак.Вільямса, номер банкомату/відділення: CAOD1112, сума: 7600,00 грн.;

2.18. №547959, оформленої на ОСОБА_23 , дата: 24.06.2019, час: 17:23, адреса: АДРЕСА_18 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_12 , сума: 8000,00 грн.;

2.19. №679315, оформленої на ОСОБА_23 , а саме:

2.19.1. дата: 25.07.2019, час: 18:00, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 500,00 грн.;

2.19.2. дата: 30.01.2020, час: 13:19, адреса: АДРЕСА_19 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_13 , сума: 200,00 грн.;

2.19.3. дата: 10.02.2020, час: 17:40, адреса: АДРЕСА_19 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_13 , сума: 400,00 грн.;

2.20. №682343, оформленої на ОСОБА_23 , а саме:

2.20.1. дата: 05.07.2019, час: 13:56, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 8000,00 грн.;

2.20.2. дата: 05.07.2019, час: 20:31, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 4000,00 грн.;

2.21. №265795, оформленої на ОСОБА_24 , дата: 10.08.2018, час: 18:44, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_14 , сума: 14800,00 грн.;

2.22. №396573, оформленої на ОСОБА_25 , дата: 12.02.2019, час: 16:22, 16:23, адреса: АДРЕСА_2 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_15 , сума: 2500,00 грн.;

2.23. №780840, оформленої на ОСОБА_25 , дата: 18.02.2019, час: 10:05, 12:07, адреса: АДРЕСА_20 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_16 , сума: 1200,00 грн.;

2.24. №522820, оформленої на ім`я: ОСОБА_26 , дата: 05.12.2018, час: 14:59, адреса: АДРЕСА_2 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_15 , сума: 2900,00 грн.;

2.25. №309968, оформленої на ОСОБА_26 , а саме:

2.25.1. дата: 27.11.2018, час: 17:20, адреса: м.Одеса, вул.Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: НОМЕР_10 , сума: 250,00 грн.;

2.25.2. дата: 30.11.2018, час: 15:24, адреса: м.Одеса, вул.Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: НОМЕР_10 , сума: 2900,00 грн.;

2.25.3. дата: 30.11.2018, час: 21:42, адреса: м.Одеса, вул.Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 300,00 грн.;

2.25.4. дата: 03.12.2018, час: 16:32, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_10 , сума: 500,00 грн.;

2.26. №322458, оформленої на ОСОБА_26 , а саме:

2.26.1. дата: 01.11.2018, час: 15:06, адреса: м.Одеса, вул.Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 6800,00 грн.;

2.26.2. дата: 10.11.2018, час: 17:27, адреса: Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: CAOD1602, сума: 400,00 грн.;

2.26.3. дата: 18.11.2018, час: 19:31, адреса: Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: CAOD8306, сума: 1800,00 грн.;

2.26.4. дата: 19.11.2018, час: 17:47, адреса: Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: CAOD8306, сума: 100,00 грн.;

2.26.5. дата: 19.11.2018, час: 17:45, адреса: Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: CAOD1602, сума: 200,00 грн.;

2.26.6. дата: 19.11.2018, час: 13:58, адреса: Площа незалежності 1, номер банкомату/відділення: CAOD6063, сума: 2000,00 грн.;

2.26.7. дата: 20.11.2018, час: 20:20, адреса: Ак.Глушка, номер банкомату/відділення: CAOD8306, сума: 2800,00 грн.;

2.26.8. дата: 21.11.2018, час: 18:08, адреса: Катерининська 78, номер банкомату/відділення: НОМЕР_17 , сума: 2600,00 грн.;

2.27. №863802, оформленої на ОСОБА_27 , а саме:

2.27.1. дата: 10.05.2019, час: 15:32, адреса: Небесної сотні, 65, номер банкомату/відділення: CAOD9597, сума: 1000,00 грн.;

2.27.2. дата: 21.05.2019, час: 23:37, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: CAOD1602, час: 500,00 грн.;

2.27.3. дата: 22.05.2019, час: 17:17, 17:18, 17:19, адреса: АДРЕСА_21 , номер банкомату/відділення: CAOD7563, сума: 800,00 грн.;

2.27.4. дата: 24.05.2019, час: 21:30, 21:31, адреса: АДРЕСА_20 , номер банкомату/відділення: CAOD8454, сума: 1200,00 грн.;

2.27.5. дата: 25.05.2019, час: 20:14, 20:15, 20:16, 20:17, адреса: Ак.Вильямса, номер банкомату/відділення: CAOD1112, сума: 3700,00 грн.;

2.27.6. дата: 27.05.2019, час: 16:50, адреса: Ільфа та Петрова 10, номер банкомату/відділення: CAOD6381, сума: 500,00 грн.;

2.27.7. дата: 27.05.2019, час: 18:34, адреса: Ільфа та Петрова 10, номер банкомату/відділення: CAOD6381, сума: 700,00 грн.;

2.27.8. дата: 01.06.2019, час: 14:17 - 14:22, адреса: Ільфа та Петрова 10, номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 5900,00 грн.;

2.27.9. дата: 03.06.2019, час: 09:26-09:28, адреса: Ільфа та Петрова 10, номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 1000,00 грн.;

2.27.10. дата: 04.06.2019, час: 09:29 - 09:32, адреса: АДРЕСА_21 , номер банкомату/відділення: CAOD7563, сума: 3500,00 грн.;

2.27.11. дата: 13.06.2019, час: 19:08-19:09, адреса: Ільфа та Петрова 10, номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 3000,00 грн.;

2.27.12. дата: 19.06.2019, час: 02:39, адреса: АДРЕСА_21 , номер банкомату/відділення: CAOD7563, сума: 200,00 грн.;

2.27.13. дата: 26.06.2019, час: 14:36 - 14:37, адреса: Ільфа та Петрова 10, номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 900,00 грн.;

2.27.14. дата: 02.07.2019, час: 14:00 - 14:02, адреса: Дерибасівська 21, ТЦ Европа, номер банкомату/відділення: НОМЕР_18 , сума: 1200,00 грн.;

2.28. №049186, оформленої на ОСОБА_28 , а саме:

2.28.1. дата: 31.08.2018, час: 19:31, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_19 , сума: 20200,00 грн.;

2.28.2. дата: 01.09.2018, час: 22:22, адреса: АДРЕСА_22 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_20 , сума: 5400,00 грн.;

2.28.3. дата: 03.09.2018, час: 23:49, адреса: АДРЕСА_22 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_20 , сума: 1200,00 грн.;

2.28.4. дата: 09.09.2018, час: 12:43, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 1000,00 грн.;

2.28.5. дата: 29.09.2018, час: 16:25, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 6300,00 грн.;

2.28.6. дата: 29.09.2018, час: 19:39, адреса: АДРЕСА_23 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_21 , сума: 2300,00 грн.;

2.29. №947824, оформленої на ОСОБА_29 , а саме:

2.29.1. дата: 07.05.2018, час: 17:06, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_22 , сума: 10000,00 грн.;

2.29.2. дата: 09.05.2019, час: 19:27, адреса: АДРЕСА_24 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_23 , сума: 2600,00 грн.;

2.29.3. дата: 11.05.2018, час: 16:51, адреса: АДРЕСА_24 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_23 , сума: 2900,00 грн.;

2.29.4. дата: 09.06.2018, час: 18:27, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 3000,00 грн.;

2.29.5. дата: 12.06.2018, час: 12:56, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 1000,00 грн.;

2.29.6. дата: 14.06.2018, час: 01:21, адреса: АДРЕСА_25 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_24 , сума: 2000,00 грн.;

2.30. №586336, оформленої на ОСОБА_29 , а саме:

2.30.1. дата: 25.09.2018, час: 16:38, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1784, сума: 8500,00 грн.;

2.30.2. дата: 25.09.2018, час: 20:47, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_14 , сума: 3000,00 грн.;

2.30.3. дата: 28.09.2018. час: 15:58, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_10 , сума: 4100,00 грн.;

2.30.4. дата: 01.10.2018, час: 10:47, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 1000,00 грн.;

2.30.5. дата: 02.10.2018, час: 00:19, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 700,00 грн.;

2.30.6. дата: 02.10.2018, час: 17:29, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 900,00 грн.;

2.30.7. дата: 14.10.2018, час: 10:21, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_22 , сума: 1000,00 грн.;

2.31. №396821, оформленої на ОСОБА_30 , а саме:

2.31.1. дата: 30.01.2019, час: 12:39, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_25 , сума: 600,00 грн.;

2.31.2. дата: 29.03.2019, час: 17:28, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 200,00 грн.;

2.31.3. дата: 02.04.2019, час: 21:08, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 200,00 грн.;

2.31.4. дата: 03.04.2019, час: 22:46, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 200,00 грн.;

2.31.5. дата: 03.04.2019, час: 23:16, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 100,00 грн.;

2.31.6. дата: 04.04.2019, час: 00:10, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 400,00 грн.;

2.31.7. дата: 04.04.2019, час: 13:43 - 13:44, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_26 , сума: 1200,00 грн.;

2.31.8. дата: 06.04.2019, час: 18:31, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_27 , сума: 100,00 грн.;

2.31.9. дата: 08.04.2019, час: 10:04 - 10:05, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_19 , сума: 300,00 грн.;

2.32. №108580, оформленої на ОСОБА_30 , а саме:

2.32.1. дата: 23.12.2020, час: 22:11, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: CAOD3045, сума: 1000,00 грн.;

2.32.2. дата: 28.12.2020, час: 11:45, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD9204, сума: 200,00 грн.;

2.32.3. дата: 28.12.2020, час: 06:05, адреса: АДРЕСА_28 , номер банкомату/відділення: CAOD6871, сума: 500,00 грн.;

2.32.4. дата: 30.12.2020, час: 14:29, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_28 , сума: 300,00 грн.;

2.32.5. дата: 06.01.2021, час: 00:41, адреса: м.Одеса, вул.Академіка Корольова, номер банкомату/відділення: CAOD7861, сума: 1000,00 грн.;

2.33. №781616, оформленої на ОСОБА_30 , а саме:

2.33.1. дата: 20.01.2019, час: 21:00, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 200,00 грн.;

2.33.2. дата: 28.01.2019, час: 08:45, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: CAOD4215, сума: 2000,00 грн.;

2.33.3. дата: 30.01.2019, час: 18:31, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: CAOD4215, сума: 200,00 грн.;

2.33.4. дата: 10.02.2019, час: 15:21, адреса: АДРЕСА_29 , номер банкомату/відділення: CAOD7652, сума: 200,00 грн.;

2.33.5. дата: 10.02.2019, час: 16:35, адреса: АДРЕСА_29 , номер банкомату/відділення: CAOD7652, сума: 200,00 грн.;

2.33.6. дата: 12.02.2019, час: 07:57, адреса: АДРЕСА_30 , номер банкомату/відділення: CAOD6246, сума: 100,00 грн.;

2.33.7. дата: 14.02.2019, час: 13:34, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 100,00 грн.;

2.33.8. дата: 14.02.2019, час: 14:48, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.33.9. дата: 15.02.2019, час: 12:40, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 400,00 грн.;

2.33.10. адреса: 26.02.2019, час: 19:12, адреса: АДРЕСА_32 , номер банкомату/відділення: CAOD1188, сума: 500,00 грн.;

2.33.11. дата: 02.03.2019, час: 15:04-15:05, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 400,00 грн.;

2.33.12. дата: 02.03.2019, час: 20:32, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 200,00 грн.;

2.33.13. дата: 09.03.2019, час: 16:36 - 16:37, адреса: АДРЕСА_29 , номер банкомату/відділення: CAOD7652, сума: 400,00 грн.;

2.33.14. дата: 11.03.2019, час: 15:41 - 15:45, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: CAOD6381, сума: 1900,00 грн.;

2.33.15. дата: 21.03.2019, час: 16:53, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 200,00 грн.;

2.33.16. дата: 22.03.2019, час: 15:30, адреса: АДРЕСА_34 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_29 , сума: 100,00 грн.;

2.33.17. дата: 23.03.2019, час: 12:20, адреса: АДРЕСА_35 , номер банкомату/відділення: CAOD5073, сума: 1000,00 грн.;

2.33.18. дата: 31.03.2019, час: 18:22, адреса: АДРЕСА_36 , номер банкомату/відділення: CAOD2830, сума: 200,00 грн.;

2.33.19. дата: 08.04.2019, час: 10:02 - 10:03, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1784, сума: 1100,00 грн.;

2.33.20. дата: 08.04.2019, час: 15:35, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 200,00 грн.;

2.33.21. дата: 14.04.2019, час: 11:01, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_30 , сума: 100,00 грн.;

2.33.22. дата: 21.04.2019, час: 18:13, адреса: АДРЕСА_35 , номер банкомату/відділення: CAOD5073, сума: 200,00 грн.;

2.33.23. дата: 20.04.2019, час: 20:25, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 100,00 грн.;

2.33.24. дата: 21.04.2019, час: 14:54, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 1000,00 грн.;

2.33.25. дата: 21.04.2019, час: 15:00, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 100,00 грн.;

2.33.26. дата: 25.04.2019, час: 14:57, адреса: м.Одеса, вул.Новощепной ряд, Привоз, номер банкомату/відділення: CAOD4868, сума: 100,00 грн.;

2.33.27. дата: 25.04.2019, сума: 19:59, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: CAOD2909, сума: 200,00 грн.;

2.33.28. дата: 10.05.2019, час: 01:11, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: CAOD2909, сума: 100,00 грн.;

2.33.29. дата: 10.05.2019, час: 21:12, адреса: АДРЕСА_37 , номер банкомату/відділення: CAOD2995, сума: 200,00 грн.;

2.33.30. дата: 10.05.2019, час: 22:35, адреса: АДРЕСА_38 , номер банкомату/відділення: CAOD6309, сума: 1000,00 грн.;

2.33.31. дата: 10.05.2019, час: 16:01, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: CAOD2909, сума: 200,00 грн.;

2.33.32. дата: 10.05.2019, час: 16:28 - 16:29:00, адреса: АДРЕСА_39 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 1100,00 грн.;

2.33.33. дата: 12.06.2019, час: 09:42 - 09:43, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: CAOD2909, сума: 2500,00 грн.;

2.33.34. дата: 12.06.2019, час: 20:41 - 20:43, адреса: АДРЕСА_25 , номер банкомату/відділення: CAOD4627, сума: 900,00 грн.;

2.33.35. дата: 16.06.2019, час: 15:14, адреса: АДРЕСА_25 , номер банкомату/відділення: CAOD4627, сума: 200,00 грн.;

2.33.36. дата: 18.06.2019, час: 15:33, адреса: м.Одеса, вул.Новощепной ряд, Привоз, номер банкомату/відділення: CAOD7174, сума: 200,00 грн.;

2.33.37. дата: 18.06.2019, час: 17:30 - 17:31, адреса: м.Одеса, вул.Новощепной ряд, Привоз, номер банкомату/відділення: CAOD4868, сума: 200,00 грн.;

2.33.38. дата: 26.06.2019, час: 11:04 - 11:05, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 700,00 грн.;

2.33.39. дата: 08.07.2019, час: 17:50, адреса: АДРЕСА_32 , номер банкомату/відділення: CAOD1188, сума: 500,00 грн.;

2.33.40. дата: 09.07.2019. час: 16:42-16:44, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_31 , сума: 900,00 грн.;

2.33.41. дата: 10.07.2019. час: 16:04, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_32 , сума: 200,00 грн.;

2.33.42. дата: 14.07.2019, час: 12:55, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_26 , сума: 500,00 грн.;

2.34. №428950, оформленої на ОСОБА_30 , а саме:

2.34.1. дата: 01.08.2019, час: 14:23 - 14:24, адреса: АДРЕСА_25 , номер банкомату/відділення: CAOD4627, сума: 400,00 грн.;

2.34.2. дата: 01.08.2019, час: 18:35 - 18:36, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 400,00 грн.;

2.34.3. дата: 04.08.2019, час: 21:14, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 400,00 грн.;

2.34.4. дата: 04.08.2019, час: 23:13, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 100,00 грн.;

2.34.5. дата: 03.08.2019, час: 15:37, адреса: АДРЕСА_40 , номер банкомату/відділення: CAOD6783, сума: 100,00 грн.;

2.34.6. дата: 04.08.2019, час: 18:27, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 500,00 грн.;

2.34.7. дата: 06.08.2019, час: 12:24, адреса: АДРЕСА_15 , номер банкомату/відділення: CAOD1263, сума: 100,00 грн.;

2.34.8. дата: 06.08.2019, час: 14:20, адреса: АДРЕСА_15 , номер банкомату/відділення: CAOD1263, сума: 200,00 грн.;

2.34.9. дата: 06.08.2019, час: 15:54 - 15:55, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 1200,00 грн.;

2.34.10. дата: 21.08.2019, час: 17:25, адреса: АДРЕСА_41 , номер банкомату/відділення: CAOD4631, сума: 100,00 грн.;

2.34.11. дата: 21.08.2019, час: 19:54, адреса: АДРЕСА_41 , номер банкомату/відділення: CAOD4631, сума: 100,00 грн.;

2.34.12. дата: 21.08.2019, час: 21:54, адреса: АДРЕСА_41 , номер банкомату/відділення: CAOD4631, сума: 200,00 грн.;

2.34.13. дата: 06.09.2019, час: 16:14 - 16:15, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 700,00 грн.;

2.34.14. дата: 06.09.2019, час: 14:57, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 500,00 грн.;

2.34.15. дата: 18.09.2019, час: 16:47, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.16. дата: 18.09.2019, час: 17:03 - 17:31, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 400,00 грн.;

2.34.17. дата: 19.09.2019, час: 08:52, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.18. дата: 20.09.2019, час: 17:42, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.19. дата: 20.09.2019, час: 18:40, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.20. дата: 26.09.2019, час: 16:14, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD8776, сума: 1200,00 грн.;

2.34.21. дата: 26.09.2019, час: 20:24 - 20:25, адреса: АДРЕСА_41 , номер банкомату/відділення: CAOD4631, сума: 400,00 грн.;

2.34.22. дата: 30.09.2019, час: 18:19, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 500,00 грн.;

2.34.23. дата: 01.10.2019, час: 13:03, адреса: АДРЕСА_42 , номер банкомату/відділення: CAOD5071, сума: 200,00 грн.;

2.34.24. дата: 03.10.2019, час: 14:41, адреса: АДРЕСА_32 , номер банкомату/відділення: CAOD1188, сума: 200,00 грн.;

2.34.25. дата: 04.10.2019, час: 21:23 - 21:24, адреса: АДРЕСА_32 , номер банкомату/відділення: CAOD1188, сума: 1500,00 грн.;

2.34.26. дата: 09.10.2019, час: 14:08 - 14:25, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 700,00 грн.;

2.34.27. дата: 12.10.2019, час: 09:12, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.28. дата: 13.10.2019, час: 18:36, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 200,00 грн.;

2.34.29. дата: 16.10.2019, час: 20:50, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.30. дата: 16.10.2019, час: 04:14, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.31. дата: 16.10.2019, час: 20:21, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.32. дата: 16.10.2019, час: 21:55 - 21:59, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 300,00 грн.;

2.34.33. дата: 18.10.2019, час: 14:45, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 500,00 грн.;

2.34.34. дата: 19.10.2019, час: 10:24, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.36. дата: 19.10.2019, час: 15:21, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.37. дата: 19.10.2019, час: 15:22, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 100,00 грн.;

2.34.38. дата: 19.10.2019, час: 21:36, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 500,00 грн.;

2.34.39. дата: 20.10.2019, час: 13:39, адреса: АДРЕСА_32 , номер банкомату/відділення: CAOD1188, сума: 100,00 грн.;

2.34.40. дата: 20.10.2019, час: 14:30, адреса: АДРЕСА_41 , номер банкомату/відділення: CAOD4631, сума: 200,00 грн.;

2.34.41. дата: 22.10.2019, час: 20:13, адреса: АДРЕСА_35 , номер банкомату/відділення: CAOD5073, сума: 800,00 грн.;

2.34.42. дата: 26.10.2019, час: 19:33, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 200,00 грн.;

2.34.43. дата: 26.10.2019, час: 20:25, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 100,00 грн.;

2.34.44. дата: 26.10.2019, час: 22:02, адреса: АДРЕСА_43 , номер банкомату/відділення: АТМ8083, сума: 100,00 грн.;

2.34.45. дата: 01.11.2019, час: 14:26, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: CAOD4215, сума: 200,00 грн.;

2.34.46. дата: 09.11.2019. час: 21:47, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 600,00 грн.;

2.34.47. дата: 12.11.2019, час: 10:14, адреса: АДРЕСА_41 , номер банкомату/відділення: CAOD4631, сума: 600,00 грн.;

2.34.48. дата: 13.11.2019, час: 17:53, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 200,00 грн.;

2.34.49. дата: 13.11.2019, час: 21:34, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 100,00 грн.;

2.34.50 дата: 14.11.2019, час: 09:31, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 200,00 грн.;

2.34.51. дата: 21.11.2019, час: 16:28, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 500,00 грн.;

2.34.52. дата: 27.11.2019, час: 14:40, адреса: АДРЕСА_44 , номер банкомату/відділення: CAOD1426, сума: 1000,00 грн.;

2.34.53. дата: 29.11.2019, час: 04:27, адреса: АДРЕСА_28 , номер банкомату/відділення: CAOD6871, сума: 600,00 грн.;

2.34.54. дата: 30.11.2019, час: 21:16, адреса: АДРЕСА_41 , номер банкомату/відділення: CAOD4631, сума: 200,00 грн.;

2.34.55. дата: 01.12.2019, час: 21:35-23:10, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 600,00 грн.;

2.34.56. адреса: 30.11.2019, час: 22:46, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD8776, сума: 100,00 грн.;

2.34.57. дата: 03.12.2019, час: 21:29, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.58. дата: 08.12.2019, час: 13:09, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.59. дата: 08.12.2019, час: 13:19, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.60. дата: 16.12.2019, час: 14:37, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 200,00 грн.;

2.34.61. дата: 30.12.2019, час: 23:30, адреса: АДРЕСА_28 , номер банкомату/відділення: CAOD6871, сума: 200,00 грн.;

2.34.62. дата: 16.01.2020, час: 17:33 - 17:34, адреса: АДРЕСА_45 , номер банкомату/відділення: CAOD7554, сума: 400,00 грн.;

2.34.63. дата: 23.01.2020, час: 05:37, адреса: АДРЕСА_46 , номер банкомату/відділення: CAOD6689, сума: 400,00 грн.;

2.34.64. дата: 23.01.2020, час: 10:03, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_33 , сума: 150,00 грн.;

2.34.65. дата: 28.01.2020, час: 09:37, адреса: АДРЕСА_35 , номер банкомату/відділення: CAOD5073, сума: 200,00 грн.;

2.34.66. дата: 30.01.2020, час: 18:52, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_34 , сума: 200,00 грн.;

2.34.67. дата: 30.01.2020, час: 20:28, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: CAOD9049, сума: 500,00 грн.;

2.34.68. дата: 09.02.2020, час: 20:57, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.69. дата: 10.02.2020, час: 11:26, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_30 , сума: 100,00 грн.;

2.34.70. дата: 10.02.2020, час: 13:22, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_35 , сума: 100,00 грн.;

2.34.71. дата 10.02.2020 17:02, АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 300,00 грн.;

2.34.72. дата: 10.02.2020, час: 17:08, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 400,00 грн.;

2.34.73. дата: 12.02.2020, час: 17:23, адреса: АДРЕСА_48 , номер банкомату/відділення: CAOD4868, сума: 100,00 грн.;

2.34.74. дата: 19.02.2020, час: 19:52, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: CAOD9049, сума: 100,00 грн.;

2.34.75. дата: 21.02.2020, час: 22:04, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: CAOD9049, сума: 300,00 грн.;

2.34.76. дата: 21.02.2020, час: 14:01, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.77. дата: 21.02.2020, час: 15:16, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 800,00 грн.;

2.34.78. дата: 23.02.2020, час: 12:32, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.79. дата: 24.02.2020, час: 14:01, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_34 , сума: 100,00 грн.;

2.34.80. дата: 01.03.2020, час: 16:26, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: CAOD9049, сума: 300,00 грн.;

2.34.81. дата: 02.03.2020, час: 18:51, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: CAOD4215, сума: 400,00 грн.;

2.34.82. дата: 06.03.2020, час:14:01-14:02, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: CAOD4215, сума: 600,00 грн.;

2.34.83. дата: 12.03.2020, час:13:00, адреса: АДРЕСА_49 , номер банкомату/відділення: CAOD1427, сума: 1000,00 грн.;

2.34.84. дата: 18.03.2020, час: 20:05, адреса: АДРЕСА_28 , номер банкомату/відділення: CAOD6871, сума: 1000,00 грн.;

2.34.85. дата: 28.03.2020, час:12:53-12:54:00, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_36 , сума: 1500,00 грн.;

2.34.86. дата: 01.04.2020, час: 17:16-17:20, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_36 , сума: 4000,00 грн.;

2.34.87. дата: 02.04.2020, час: 16:00, адреса: АДРЕСА_35 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_37 , сума: 600,00 грн.;

2.34.88. дата: 02.04.2020, час: 09:20, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: CAOD9049, сума: 1000,00 грн.;

2.34.89. дата: 08.04.2020, час: 13:44, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD7409, сума: 200,00 грн.;

2.34.90. дата: 12.04.2020, час: 13:31, адреса: АДРЕСА_22 , номер банкомату/відділення: CAOD1265, сума: 100,00 грн.;

2.34.91. дата: 13.04.2020, час: 16:14, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD4725, сума: 200,00 грн.;

2.34.92. дата: 12.05.2020, час: 13:25-13:27, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD4725, сума: 1900,00 грн.;

2.34.93. дата: 17.05.2020, час: 14:18, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD4725, сума: 100,00 грн.;

2.34.94. дата: 17.05.2020, час: 14:07, адреса: м. Одеса, вул. Новощепной ряд, номер банкомату/відділення: CAOD7174, сума: 200,00 грн.;

2.34.95. дата: 19.05.2020, час: 15:18, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 400,00 грн.;

2.34.96. дата: 21.05.2020, час: 10:29, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 200,00 грн.;

2.34.97. дата: 27.05.2020, час: 22:49, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_31 , сума: 200,00 грн.;

2.34.98. дата: 28.05.2020, час: 20:47, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_38 , сума: 400,00 грн.;

2.34.99. дата: 28.05.2020, час: 21:27, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: CAOD9049, сума: 300,00 грн.;

2.34.100. дата: 31.05.2020, час: 10:09, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_36 , сума: 300,00 грн.;

2.34.101. дата: 30.05.2020, час: 15:01, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_31 , сума: 200,00 грн.;

2.34.102. дата: 03.06.2020, час: 21:51, адреса: АДРЕСА_47 , номер банкомату/відділення: CAOD9049, сума: 850,00 грн.;

2.34.103. дата: 09.06.2020, час: 16:48, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: CAOD2909, сума: 200,00 грн.;

2.34.104. дата: 10.06.2020, час: 08:34, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.105. дата: 10.06.2020, час: 22:03, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.106. дата: 11.06.2020, час: 10:58, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 200,00 грн.;

2.34.107. дата: 11.06.2020, час: 12:54, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1598, сума: 200,00 грн.;

2.34.107. дата: 11.06.2020, час: 19:34, адреса: АДРЕСА_51 , номер банкомату/відділення: CAOD1686, сума: 200,00 грн.;

2.34.108. дата: 12.06.2020, час: 18:39, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 250,00 грн.;

2.34.109. дата: 16.06.2020, час: 15:24, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 200,00 грн.;

2.34.110. дата: 16.06.2020, час: 19:34, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.34.111. дата: 17.06.2020, час: 20:44, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.112. дата: 18.06.2020, час: 16:21, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.34.113. дата: 23.06.2020, час: 11:38, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 50,00 грн.;

2.34.114. дата: 27.06.2020, час: 16:48, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 200,00 грн.;

2.34.115. дата: 18.07.2020, час: 15:09, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD4725, сума: 500,00 грн.;

2.34.116. дата: 19.07.2020, час: 17:02, адреса: АДРЕСА_52 , номер банкомату/відділення: CAOD6639, сума: 200,00 грн.;

2.34.117. дата: 21.07.2020, час: 21:47, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 200,00 грн.;

2.34.118. дата: 22.07.2020, час: 11:19-11:20, адреса: АДРЕСА_53 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_39 , сума: 1500,00 грн.;

2.34.119. дата: 02.07.2020, час: 10:14, адреса: АДРЕСА_52 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_40 , сума: 600,00 грн.;

2.35. №008684, оформленої на ОСОБА_30 , а саме:

2.35.1. дата: 24.07.2020, час: 23:06, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD8776, сума: 200,00 грн.;

2.35.2. дата: 28.07.2020, час: 18:17, адреса: АДРЕСА_29 , номер банкомату/відділення: CAOD7652, сума: 200,00 грн.;

2.35.3. дата: 07.08.2020, час: 10:13, адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 100,00 грн.;

2.35.4. дата: 08.08.2020, час: 20:12, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.35.5. дата: 08.08.2020, час: 12:54, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: CAOD2909, сума: 200,00 грн.;

2.36.6. дата: 09.08.2020, час: 15:27, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 200,00 грн.;

2.36.7. дата: 11.08.2020, час: 18:39, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 100,00 грн.;

2.36.8. дата: 11.08.2020, час: 09:55, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: CAOD9437, сума: 200,00 грн.;

2.36.9. дата: 11.08.2020, час: 16:44-16:51,адреса: АДРЕСА_33 , номер банкомату/відділення: CAOD5900, сума: 4000,00 грн.;

2.36.10. дата: 11.08.2020, час: 17:27-17:29, адреса: м. Одеса, вул. Новощепной ряд, номер банкомату/відділення: CAOD71741, сума: 500,00 грн.;

2.36.11. дата: 11.08.2020, час: 23:51, адреса: АДРЕСА_26 , номер банкомату/відділення: CAOD4215, сума: 200,00 грн.;

2.36.12. дата: 14.08.2020, час: 05:19, адреса: АДРЕСА_46 , номер банкомату/відділення: CAOD6689, сума: 200,00 грн.;

2.36.13. дата: 18.08.2020, час: 17:46, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.36.14. дата: 19.08.2020, час: 23:35, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 100,00 грн.;

2.36.15. дата: 20.08.2020, час: 00:45, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8646, сума: 200,00 грн.;

2.36.16. дата: 20.08.2020, час: 13:45, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 250,00 грн.;

2.36.17. дата: 21.08.2020, час: 16:31, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 100,00 грн.;

2.36.18. дата: 21.08.2020, час: 12:39, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 200,00 грн.;

2.36.19. дата: 23.08.2020, час: 13:05, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 300,00 грн.;

2.36.20. дата: 22.08.2020, час: 11:43-11:44, 12:10-12:11, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 2400,00 грн.;

2.36.21. дата: 24.08.2020, час: 16:19, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 400,00 грн.;

2.36.22. дата: 24.08.2020, час: 09:56, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 100,00 грн.;

2.36.23. дата: 24.08.2020, час: 19:36, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 200,00 грн.;

2.36.24. дата: 25.08.2020, час: 18:56-18:57, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 300,00 грн.;

2.36.25. дата: 25.08.2020, час: 09:43, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 100,00 грн.;

2.36.26. дата: 26.08.2020, час: 17:34, адреса: АДРЕСА_50 , номер банкомату/відділення: CAOD5898, сума: 200,00 грн.;

2.36.27. дата: 26.08.2020, час: 18:05, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 500,00 грн.;

2.36.28. дата: 27.08.2020, час: 08:42, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD8757, сума: 200,00 грн.;

2.36.29. дата: 19.10.2020, час: 09:32, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_26 , сума: 100,00 грн.;

2.36.30. дата: 03.11.2020, час: 13:08, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_26 , сума: 600,00 грн.;

2.36.31. дата: 20.112020, час: 17:36, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_27 , сума: 200,00 грн.;

2.37. № 532739 оформленої на ОСОБА_30 , а саме:

2.37.1 дата: 26.01.2021, час: 14:03, адреса: м. Одеса, вул. Академіка вільямса, номер банкомату/відділення: CAOD4875, сума: 200,00 грн.;

2.37.2. дата: 29.01.2021, час: 12:34-12:35, адреса: АДРЕСА_54 , номер банкомату/відділення: CAOD9634, сума: 1100,00 грн.;

2.37.3. дата: 31.01.2021, час: 17:52, адреса: АДРЕСА_55 , номер банкомату/відділення: CAOD9033, сума: 100,00 грн.;

2.37.4. дата: 02.02.2021, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD9373, сума: 200,00 грн.;

2.37.5. дата: 02.02.2021, час: 18:27-18:28, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD4725, сума: 400,00 грн.;

2.37.6. дата: 09.02.2021, час: 20:19, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: CAOD8743, сума: 1000,00 грн.;

2.37.7. дата: 12.02.2021, час: 18:55, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 300,00 грн.;

2.37.8. дата: 12.02.2021, час: 20:06, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 500,00 грн.;

2.37.9. дата: 13.02.2021, час: 13:31, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_34 , сума: 250,00 грн.;

2.37.10. дата: 14.02.2021, час: 09:49, адреса: АДРЕСА_54 , номер банкомату/відділення: CAOD9634, сума: 700,00 грн.;

2.37.11. дата: 13.02.2021, час: 13:40, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: CAOD9034, сума: 50,00 грн.;

2.37.12. дата: 13.02.2021, час: 02:56, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_41 , сума: 300,00 грн.;

2.37.13. дата: 16.02.2021, час: 19:32, адреса: АДРЕСА_56 , номер банкомату/відділення: CAOD1391, сума: 200,00 грн.;

2.37.14. дата: 18.02.2021, час: 21:31, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: CAOD0457, сума: 100,00 грн.;

2.37.15. дата: 18.02.2021, час: 11:18, адреса: АДРЕСА_27 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_42 , сума: 600,00 грн.;

2.37.16. дата: 18.02.2021, час: 20:23, адреса: АДРЕСА_54 , номер банкомату/відділення: CAOD9634, сума: 150,00 грн.;

2.37.17. дата: 19.02.2021, час: 12:37-12:38, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_34 , сума: 1800,00 грн.;

2.37.18. дата: 19.02.2021, час: 12:39, адреса: АДРЕСА_16 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_34 , сума: 150,00 грн.;

2.37.19. дата: 23.02.2021, час: 13:28, адреса: АДРЕСА_57 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_43 , сума: 1000,00 грн.;

2.37.20. дата: 04.03.2021, час: 23:46-23:51, адреса: АДРЕСА_31 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_41 , сума: 4900,00 грн.;

2.38. № 108580, оформленої на ОСОБА_30 , дата: 04.03.2021, час: 23:46, адреса: АДРЕСА_58 , номер банкомату/відділення: CAOD0457, сума: 4900 грн.;

2.39. № 186636, оформленої на ОСОБА_30 , дата: 14.09.2018, час: 18:42, адреса: АДРЕСА_24 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_23 , сума: 14000 грн.;

2.40. № 771952, оформленої на ОСОБА_31 , дата: 29.12.2020, час: 19:13, адреса: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, номер банкомату/відділення: CAOD2909, сума: 900,00 грн.;

2.41. № 501953, оформленої ОСОБА_32 , а саме:

2.41.1. дата: 12.04.2019, час: 13:43, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 700,00 грн.;

2.41.2. дата: 13.04.2019, час: 15:13, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 400,00 грн.;

2.41.3. дата: 21.04.2019, час: 15:41, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 100,00 грн.;

2.41.4. дата: 23.04.2019, час: 20:15, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 200,00 грн.;

2.41.5. дата: 24.04.2019, час: 17:02, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 200,00 грн.;

2.41.6. дата: 26.04.2019, час: 18:34-18:35, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: CAOD1368, сума: 400,00 грн.;

2.41.7. дата: 07.05.2019, час: 13:20-13:21, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD7408, сума: 400,00 грн.;

2.41.8. дата: 15.05.2019, час: 17:16, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 500,00 грн.;

2.41.9. дата: 23.05.2019, час: 16:117-16:18, адреса: АДРЕСА_15 , номер банкомату/відділення: CAOD1263, сума: 800,00 грн.;

2.41.10. дата: 26.05.2019, час: 14:10, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: CAOD6245, сума: 300,00 грн.;

2.41.11. дата: 28.05.2019, час: 13:58, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: CAOD1368, сума: 200,00 грн.;

2.41.12. дата: 28.05.2019, час: 15:37-15:37, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 4000,00 грн.;

2.41.13. дата: 24.05.2019, час: 21:48, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: CAOD7673, сума: 200,00 грн.;

2.41.14. дата: 29.06.2019, час: 15:17, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD7408, сума: 200,00 грн.;

2.41.15. дата: 30.05.2019, час: 11:01, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD8792, сума: 200,00 грн.;

2.41.16. дата: 03.06.2019, час: 15:54, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: CAOD7409, сума: 800, 00 грн.;

2.41.17. дата: 27.06.2019, час: 15:17-15:18, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення:CAOD7408, 600,00 грн.;

2.41.18. дата: 29.06.2019, час: 16:12, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 600,00 грн.;

2.41.19. дата: 05.07.2019, час: 15:03, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 1000,00 грн.;

2.41.20. дата: 05.07.2019, час: 15:03, адреса: АДРЕСА_24 , номер банкомату/відділення: CAOD8455, сума: 300,00 грн.;

2.41.21. дата: 05.07.2019, час: 15:03, адреса: АДРЕСА_17 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_45 , сума: 200,00 грн.;

2.41.22. дата: 06.07.2019, час: 16:49, адреса: АДРЕСА_60 , номер банкомату/відділення: CAOD9016, сума: 500,00 грн.;

2.41.23. дата: 08.07.2019, час: 09:30, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: CAOD1368, сума: 200,00 грн.;

2.41.24. дата: 08.07.2019, час: 14:01-14:02, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: CAOD1368, сума: 2000,00 грн.;

2.41.25. дата: 08.07.2019, час: 19:16-19:18, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 2500,00 грн.;

2.41.26. дата: 08.07.2019, час: 16:58, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD1784, сума: 1800,00 грн.;

2.41.27. дата: 09.07.2019, час: 15:50, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 1500,00 грн.;

2.41.28. дата: 10.07.2019, час: 18:22, адреса: АДРЕСА_61 , номер банкомату/відділення: CAOD9351, сума: 1000,00 грн.;

2.41.29. дата: 11.07.2019, час: 22:18, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 200,00 грн.;

2.41.30. дата: 16.07.2019, час: 19:54, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: CAOD1368, сума: 200,00 грн.;

2.41.31. дата: 25.07.2019, час: 11:38-11:41, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD9587, сума: 6000,00 грн.;

2.41.32. дата: 25.07.2019, час: 12:02, адреса: АДРЕСА_15 , номер банкомату/відділення: CAOD1263, сума: 200,00 грн.;

2.41.33. дата: 26.07.2019, час: 19:44-19:45, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 400,00 грн.;

2.41.34. дата: 27.07.2019, час: 18:03, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD7408, сума: 200,00 грн.;

2.41.35. дата: 28.07.2019. час: 12:36, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 ,сума: 600,00 грн.;

2.41.36. дата: 29.07.2019, час: 19:00, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 400.00 грн.;

2.41.37. дата: 29.07.2019, час: 17:26, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD9587, сума: 1000,00 грн.;

2.41.38. дата: 31.07.2019, час: 18:46, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 1000,00 грн.;

2.41.39. дата: 05.08.2019. час: 20:18, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 1000,00 грн.;

2.41.40. дата: 06.08.2019, час: 17:57, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD7408, сума: 1000,00 грн.;

2.41.41. дата: 07.08.2019, час: 13:30-13:31, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD7408, сума: 2000,00 грн.;

2.41.42. дата: 08.08.2019, час: 14:29-14:30, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: CAOD9437, сума: 300,00 грн.;

2.41.43. дата: 08.08.2019, час: 14:11, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD8776, сума: 200,00 грн.;

2.41.44. дата: 09.08.2019, час: 11:30, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: CAOD1368, сума: 1200,00 грн.;

2.41.45. дата: 15.08.2019, час: 10:05-10:06, адреса: АДРЕСА_15 , номер банкомату/відділення: CAOD2359, сума: 700,00 грн.;

2.41.46. дата: 25.08.2018, час: 10:17, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD7408, сума: 200,00 грн.;

2.41.47. дата: 04.09.2019, час: 18:18-18:22, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: CAOD9587, сума: 300,00 грн.;

2.41.48. дата: 07.09.2019, час: 17:24, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: CAOD1368, сума: 200,00 грн.;

2.41.49. дата: 07.09.2019, час: 12:02-12:03, адреса: АДРЕСА_15 , номер банкомату/відділення: CAOD2359, сума: 600,00 грн.;

2.41.50. дата: 18.09.2019, час: 11:21-11:22, адреса: АДРЕСА_60 , номер банкомату/відділення: CAOD9016, сума: 700,00 грн.;

2.41.51. дата: 19.09.2019, час: 14:00-14:05, адреса: АДРЕСА_62 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_46 , сума: 2400, 00 грн.;

2.41.52. дата: 24.09.2019, час: 16:57, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 100,00 грн.;

2.41.53. дата: 02.10.2019, час: 21:19, адреса: АДРЕСА_59 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_44 , сума: 500,00 грн.;

2.41.54. дата: 19.10.2019, час: 10:45, адрес: АДРЕСА_63 . номер банкомату/відділення: НОМЕР_47 . Сума: 500,00 грн.;

2.41.55. дата: 28.10.2019, час: 19:01, адреса: АДРЕСА_64 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_48 , сума: 700,00 грн.;

2.42. № 876185, оформленої на ОСОБА_33 , дата: 03.08.2018, час: 18:35-18:36, адреса: АДРЕСА_22 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_24 , сума: 15000,00 грн.;

2.43. № 684320, оформленої на ОСОБА_33 , дата: 08.08.2018, час: 14:29, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_49 , сума: 2 900,00 грн.;

2.44. № 266645, оформленої на ОСОБА_34 , а саме:

2.44.1. дата: 15.08.2018, час: 16:36, адреса: АДРЕСА_65 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_50 , сума: 900,00 грн.;

2.44.2. дата: 01.10.2018, час: 19:49, дареса: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, номер банкомату/відділення: CAOD8306, сума: 2900,00 грн.;

2.44.3. дата: 03.10.2018, час: 22:11, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: CAOD1602, сума: 2000,00 грн.;

2.44.4. дата: 09.10.2018, час: 21:57, адреса: АДРЕСА_66 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_51 , сума: 1200,00 грн.;

2.44.5. дата: 11.10.2018, час: 12:20 , адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 400,00 грн.;

2.44.6. дата: 13.10.2018, час: 18:39, дареса: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, номер банкомату/відділення: CAOD8306, сума: 600,00 грн.;

2.44.7. дата: 28.10.2018, час: 18:56, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 3000,00 грн.;

2.45. № 067047, оформленої на ОСОБА_35 , а саме:

2.45.1. дата: 02.08.2018, час: 19:17, адреса: АДРЕСА_67 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_52 , сума: 3000,00 грн.;

2.45.2. дата: 07.08.2018, час: 17:46, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 1000,00 грн.;

2.46. № 134768, оформленої на ОСОБА_35 , дата: 01.08.2018, час: 16:37, адреса: АДРЕСА_68 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_53 , сума: 3000.00 грн.;

2.47. № 029977, оформленої на ОСОБА_36 , дата: 13.07.2018, час: 20:33, адреса: АДРЕСА_12 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_9 , сума: 3900,00 грн.;

2.48. № 049408, оформленої на ОСОБА_37 , а саме:

2.48.1. дата: 20.09.2018, час: 15:12, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_49 , сума: 600,00 грн.;

2.48.2. дата: 25.09.2018, час: 13:20, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_54 , сума: 1000,00 грн.;

2.49. № 048972, оформленої на ОСОБА_38 , дата: 27.08.2018, час: 15:45:15, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_49 , сума: 14800,00 грн.;

2.50. № 186636, оформленої на ОСОБА_39 , дата: 14.09.2018, час: 18:42, адреса: АДРЕСА_24 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_23 , сума: 14000 грн.;

2.51. № 223988, оформленої на ОСОБА_40 , а саме:

2.51.1. дата: 03.08.2018, час: 17:56, адреса: АДРЕСА_25 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_24 , сума: 8000,00 грн.;

2.51.2. дата: 03.08.2018, час: 17:59, адреса: АДРЕСА_25 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_24 , сума: 6800,00 грн.;

2.51.3. дата: 15.08.2018, час: 15:04, 15:05, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_49 , сума: 14800,00 грн.;

2.51.4. дата: 02.09.2018, час: 19:07, адреса: АДРЕСА_69 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_52 , сума: 5000,00 грн.;

2.52. № 762011, оформленої на ОСОБА_41 , а саме:

2.52.1. дата: 14.10.2016, час: 22:46, адреса: АДРЕСА_70 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_55 , сума: 600,00 грн.;

2.52.2. дата: 18.10.2016, час: 20:00, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_56 , сума: 5000,00 грн.;

2.53. № 088416, оформленої на ОСОБА_41 , дата: 18.11.2016, час: 14:52, 14:53, адреса: АДРЕСА_71 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_50 , сума: 8200,00 грн.;

2.54. № 658811, оформленої на ОСОБА_41 , а саме:

2.54.1. дата: 08.05.2018, час: 14:14, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD3541, сума: 900,00 грн.;

2.54.2. дата: 02.06.2018, час: 16:57, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD3541, сума: 700,00 грн.;

2.54.3. дата: 21.06.2018, час: 15:08, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD3541, сума: 500,00 грн.;

2.54.4. дата: 05.07.2018, час: 19:20, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD3541, сума: 400,00 грн.;

2.54.5. дата: 18.07.2018, час: 20:19, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD3541, сума: 1800,00 грн.;

2.54.6. дата: 12.10.2018, час: 20:54, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_57 , сума: 400,00 грн.;

2.54.7. дата: 08.12.2018, час: 14:55, адреса: АДРЕСА_70 , номер банкомату/відділення: CAOD1393, сума: 200,00 грн.;

2.54.8. дата: 25.12.2018, час: 15:09, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: CAOD3541, сума: 400,00 грн.;

2.54.9. дата: 02.03.2019, час: 20:59, адреса: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, номер банкомату/відділення: CAOD3273, сума: 50,00 грн.;

2.54.10. дата: 26.04.2019, час: 17:33, адреса: АДРЕСА_72 , номер банкомату/відділення: CAOD4879, сума: 200,00 грн.;

2.54.11. дата: 05.06.2019, час: 19:30-19:31, адреса: АДРЕСА_17 , номер банкомату/відділення: CAOD1116, сума: 1700,00 грн.;

2.55. № 228320, оформленої на ОСОБА_41 , а саме:

2.55.1 дата: 20.10.2016, час: 10:48-10:49, адреса: АДРЕСА_73 , номер банкомату/відділення: CAND7688, сума: 5600,00 грн.;

2.55.2. дата: 21.10.2016, час: 00:42-00:43, адреса: АДРЕСА_74 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_58 , сума: 7700,00 грн.;

2.55.3. дата: 21.10.2016, час: 22:38, адреса: АДРЕСА_75 , номер банкомату/відділення: CAND5959, сума: 2250,00 грн.;

2.55.4. дата: 23.10.2016, час: 20:34-20:35-20:36, адреса: АДРЕСА_76 , номер банкомату/відділення: CAND1051, сума: 10000,00 грн.;

2.55.5. дата: 24.10.2016, час: 18:53-18:54-18:55, адреса: АДРЕСА_77 , номер банкомату/відділення: CAND0962, сума: 8650,00 грн.;

2.55.6. дата: 26.10.2016, час: 13:51-13:52, адреса: АДРЕСА_78 , номер банкомату/відділення: CAND5534, сума: 9000,00 грн.;

2.55.7. дата: 26.10.2016, час: 14:16, адреса: АДРЕСА_79 , номер банкомату/відділення: CAND1502, сума: 200,00 грн.;

2.55.8. дата: 27.10.2016, час: 13:07-13:08, адреса: АДРЕСА_80 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 6100,00 грн.;

2.55.9. дата: 28.10.2016, час: 00:00, адреса: АДРЕСА_81 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_60 , сума: 13500,00 грн.;

2.55.10. дата: 29.10.2016, час: 18:30-18:31, адреса: АДРЕСА_73 , номер банкомату/відділення: CAND7688, сума: 4 600,00 грн.;

2.55.11. дата: 30.10.2016, час: 15:30, адреса: АДРЕСА_80 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 2300,00 грн.;

2.55.12. дата: 31.10.2016, час: 18:31-18:33, адреса: АДРЕСА_82 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_61 , сума: 6150,00 грн.;

2.55.13. дата: 01.11.2016 , час: 19:13, адреса: АДРЕСА_73 , номер банкомату/відділення: CAND7688, сума: 18000,00 грн.;

2.55.14. дата: 01.11.2016, час: 22:45-22:47, адреса: АДРЕСА_83 , номер банкомату/відділення: CAND2142, сума: 14650,00 грн.;

2.55.15. дата: 02.11.2016, час: 22:03, адреса: АДРЕСА_80 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 13600,00 грн.;

2.55.16. дата: 04.11.2016, час: 16:32-16:33, адреса: АДРЕСА_80 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 8200,00 грн.;

2.55.17. дата: 05.11.2016, час: 17:35, адреса: АДРЕСА_84 , номер банкомату/відділення: CAND6825, сума: 20000,00 грн.;

2.55.18. дата: 06.11.2016, час: 18:06-18:07, адреса: АДРЕСА_85 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_62 , сума: 14000,00 грн.;

2.55.19. дата: 07.11.2016, час: 01:01, адреса: АДРЕСА_75 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_63 , сума: 7000,00 грн.;

2.55.20. дата: 07.11.2016, час: 21:46, адреса: АДРЕСА_84 , номер банкомату/відділення: CAND6825, сума: 8500,00 грн.;

2.55.21. дата: 08.11.2016, час: 21:30-21:32, адреса: АДРЕСА_17 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_64 , сума: 20000,00 грн.;

2.55.22. дата: 09.11.2016, час: 20:04, адреса: АДРЕСА_80 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 4600,00 грн.;

2.55.23. дата: 11.11.2016, час: 14:12, адреса: АДРЕСА_85 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_62 , час: 4250,00 грн.;

2.55.24. дата: 11.11.2016, час: 18:11, адреса: АДРЕСА_86 , номер банкомату/відділення: CAND8468, сума: 3000,00 грн.;

2.55.25. дата: 12.11.2016, час: 18:57-18:59, адреса: АДРЕСА_87 , номер банкомату/відділення: CAZA4044, сума: 20000.00 грн.;

2.55.26. дата: 13.11.2016, час: 03:36-03:37, адреса: АДРЕСА_87 , номер банкомату/відділення: CAZA4044, сума: 9400,00 грн.;

2.55.27. дата: 13.11.2016, час: 19:54-19:56, адреса: АДРЕСА_87 , номер банкомату/відділення: CAZA4044, сума: 17200,00 грн.;

2.55.28. дата: 14.11.2016, час: 07:29, адреса: АДРЕСА_88 , номер банкомату/відділення: CAND0635, сума: 800,00 грн.;

2.55.29. дата: 15.11.2016, час: 00:31-00:34, адреса: АДРЕСА_87 , номер банкомату/відділення: CAZA4044, сума: 20000,00 грн.;

2.55.30. дата: 15.11.2016, час: 12:28-12:30, адреса: АДРЕСА_87 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_65 , сума: 15700,00 грн.;

2.55.31. дата: 16.11.2016, час: 11:37, адреса: АДРЕСА_89 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_66 , сума: 12000,00 грн.;

2.55.32. дата: 16.11.2016, час: 12:20, адреса: АДРЕСА_85 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_62 , сума: 2280,00 грн.;

2.55.33. дата: 16.11.2016, час: 16:15, адреса: АДРЕСА_90 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_67 , сума: 2500,00 грн.;

2.55.34. дата: 16.11.2016, час: 20:29, адреса: АДРЕСА_75 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_63 , сума: 3100,00 грн.;

2.55.35. дата: 16.11.2016, час: 22:59, адреса: АДРЕСА_81 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_60 , сума: 2900,00 грн.;

2.55.36. дата: 17.11.2016, час: 21:29, адреса: АДРЕСА_17 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_64 , сума: 800.00 грн.;

2.55.37. дата: 20.11.2016, час: 16:06, адреса: АДРЕСА_85 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_62 , сума: 2400,00 грн.;

2.55.38. дата: 21.11.2016, час: 16:52-16:53, адреса: АДРЕСА_91 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 15400,00 грн.;

2.55.39. дата: 21.11.2016, час: 18:33, адреса: АДРЕСА_83 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_68 , сума: 2540,00 грн.;

2.55.40. дата: 22.11.2016, час: 09:39, адреса: АДРЕСА_91 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 250,00 грн.;

2.55.41. дата: 22.11.2016, час: 19:19-19:20, адреса: АДРЕСА_85 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_62 , сума: 12000,00 грн.;

2.55.42. дата: 23.11.2016, час: 15:51-15:53, адреса: АДРЕСА_92 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_58 , сума: 12180,00 грн.;

2.55.43. дата: 23.11.2016, час: 23:15-23:16, адреса: АДРЕСА_75 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_63 , сума: 4280,00 грн.;

2.55.44. дата: 24.11.2016, час: 14:14, адреса: АДРЕСА_91 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 500,00 грн.;

2.55.45. дата: 24.11.2016, час: 14:14, адреса: АДРЕСА_91 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_59 , сума: 400,00 грн.;

2.55.46. дата: 24.11.2016, час: 19:59-20:01, адреса: АДРЕСА_92 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_58 , сума: 12740,00 грн.;

2.56. №666202, оформленої на ОСОБА_42 , дата: 12.12.2019, час: 15:57, адреса: АДРЕСА_14 , номер банкомату/відділення: САОD9437, сума: 800,00 грн.

3. Строк дії цієї ухвали з 08 травня 2023 року по 08 липня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1