Номер провадження:1-кс/521/2069/23
У Х В А Л А

12 червня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000788 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 25.11.2022 року до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року, шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет», під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено відкриту групу, створену у месенджері «Viber» для надання послуг щодо отримання водійських посвідчень, яку адмініструють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (контактний номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, встановлено, що вказаний номер використовувався для створення та функціонування акаунту і в мережі мобільного зв`язку працював в період з 09.03.2021 року по 24.08.2022 року.

Органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про спосіб здійснення кримінально-протиправних дій. Так, 25.12.2022 року замовлення від імені ОСОБА_7 відправлено перевізником «Нова пошта», електронна накладна (ЕН або ТТН), до якого створена відправником самостійно (через додаток перевізника).

Подальшими заходами встановлено, відправка посилок за зовнішніми ознаками, схожими на розмір пластикової картки, було здійснено за допомогою тотожного контактного номеру з трьох відділень «Нової Пошти». На підставі викладеного, за постановою слідчого було отримано записи з камер спостереження, на яких зафіксована особа, яка в період з 13 по 22 грудня 2022 року, здійснювала відповідні відправлення.

Крім того, в ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ІР-адресу, а саме НОМЕР_2 , з якої здійснювався вхід до онлайн банкінгу для перегляду надходжень грошових коштів від отримувачів посилок з НП та переказу грошових коштів на інші картки за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_3 . Зазначена ІР-адреса закріплена за фізичною адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що договір про надання інтернет-послуг за зазначеною адресою укладено між ТОВ «Кристал телеком» та ОСОБА_8 .

У подальшому встановлено, що за зазначеною адресою розташований «офіс», де здійснювалась організаційна складова кримінально-протиправної діяльністі, зокрема, формування замовлень, створення онлайн-накладних, додавання відповідних банківських карток для подальшого отримання оплати за надані послуги, направлення зазначених замовлення безпосередньо особі, яка виготовляє пластикові документи (водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ін.).

Так, встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, насамперед, організаторами вказаної діяльності є:

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , має в користуванні автомобіль «ВМW 525D», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрований на дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні автомобіль «ВМW Х5», 2014 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 .

Для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме отримання від замовників відповідних замовлень, зазначені особи залучили:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Останні за допомогою ноутбука, використовуючи мережу «Інтернет», формують отримані від організаторів замовлення, створюють онлайн накладні за допомогою особистого кабінету на сайті «Нової пошти», вигадуючи анкетні дані відправника посилки. Номер телефону відправника в мережі фактично не працює, адже, як правило, зазначені особи використовують для реєстрації на сайті нову сім-картку. Окрім того, до кожної накладної закріплюється номер банківської картки, отриманий від організаторів, на яку безпосередньо здійснюється перерахування грошових коштів за отримання замовлення (водійське посвідчення та ін.), направлених накладеним платежем. Після формування таких замовлень, виконавці надсилають їх для перевірки організаторам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого зазначені замовлення направляються іншому учаснику злочинної групи, який безпосередньо здійснює виготовлення пластикових документів, та згідно раніше сформованих ТТН відносить на «Нову пошту» для відправлення замовнику, за що отримує грошову винагороду.

Банківські картки, які використовуються для здійснення кримінально-протиправної діяльності, отримуються від малозабезпечених громадян (дропи) за грошову винагороду, яка складає близько 1000 гривень за картку (акаунт).

Таким чином встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.

На теперішній час в ході досудового розслідування, у зв`язку з здійсненням заходів конспірації, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаною із систематичною зміною сім-карт, що свідчить про існування ризику знищення доказів злочинної діяльності, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації будь-якого виду, чорнових записів, документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, документів, які імовірно містять ознаки підроблених, речей з маркуванням «Нової пошти» (посилок), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, іншої техніки, що має відношення до виготовлення підроблених документів та інших речей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначений об`єкт нерухомості належить на праві приватної власності ОСОБА_13 .

Частинами 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно до частин 1, 3 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 109 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації будь-якого виду, чорнових записів, документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, документів, які імовірно містять ознаки підроблених, речей з маркуванням «Нової пошти» (посилок), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, іншої техніки, що має відношення до виготовлення підроблених документів та інших речей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1