справа № 563/846/23
провадження № 1-кс/563/385/23
УХВАЛА

14 вересня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області у кримінальному провадженні № 0000059 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000059 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що 19 травня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 (а.н.т. НОМЕР_1 ), про те, що 14 квітня 2023 року невідома особа, зловживаючи його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 000 грн.. В мережі інтернет, а саме, в "Інстаграм", невідома особа розмістила оголошення про продаж мопеда, з якою він почав переписуватись, в подальшому домовившись за його продаж. Після чого, потерпілому було скинуто ссилку, перейшовши за якою та ввівши дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , та CVC код, де вказав суму 14 000 грн. та здійснив оплату, однак, товар йому відправлено не було.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000059 від 20 травня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 14 травня 2023 року переглядаючи оголошення на інтернет платформі «Instagram» на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж мопеда «Honda Dio AF 35», який вирішив придбати. Почавши переписуватись на вказаній інтернет платформі з продацем та домовившись про купівлю, йому було скинуто посилання для оплати, а саме, (htts://novapay-uf.id8472.com/refund/249618170. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий ОСОБА_3 ввів реквізити своєї банківської картки, лімітованої за АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та CVC код, де вказав суму до оплати 14 000 грн., самостійно натиснув на оплату, після чого з його банківської картки було списано вказані кошти. В подальшому товар йому відправлено не було, продавець перестав відповідати на його повідомлення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме, інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було встановлено, що грошові кошти в сумі 14000 гривень, що зберігались на банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 (картка потерпілого), було здійснено через термінал №MONO011 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ID-транзакції №404943 (код авторизації - 368761) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 , а саме операції щодо руху грошових коштів в сумі 14000 гривень, що зберігались на банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 (картка потерпілого) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача через термінал №MONOOH платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ID-транзакції №404943 (код авторизації - 368761).

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . Тому слідчий звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000059 від 20 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 24300 гривень через термінал № MONO011 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ID-транзакції №404943 (код авторизації - 368761), з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 (картка потерпілого ОСОБА_3 ), з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за його (їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя