Номер провадження:1-кс/521/2401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , який повідомив, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб займається організацією незаконного перетину осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В подальшому, в ході проведення допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що під час дії воєнного стану на території України, група осіб займається виготовленням підроблених документів (документи, які свідчать про інвалідність особи; документи, які свідчать про наявність у чоловік трьох дітей, морських документів, та ін.) для військовозобов`язаних чоловіків, на підставі яких останні мають змогу незаконного перетнути державний кордон України, крім цього особисто організовують незаконний перетин військовозобов`язаними чоловіками через державний кордон України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується автомобілем марки «Mazda», моделі «3», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2017 року випуску, vin НОМЕР_2 , яка особисто виготовляє підроблені документи, на підставі яких військовозобов`язані чоловіки незаконно перетинають державний кордон України та організовує їх безпосередній незаконний перетин державного кордону України.

29.06.2023 в період часу з 13.50 год. по 16.31 год. на підставі ухвали слідчого судді Малиновського райного м. Одеси проведено обшук автомобілю марки «Mazda», моделі «3», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, 2017 року випуску, vin НОМЕР_2 , під час якого виявлено та вилучено:

1)Під час обшуку ОСОБА_8 добровільно видала посвідчення особи моряка НОМЕР_3 видане 19.10.2018 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке упаковано до спеціального сейф пакету СУ НПУ PSP3228139.

У багажнику вказаного автомобіля виявлено та вилучено наступне:

2)Блокнот рожевого кольору з написами, що обкладену «Hello! YES» , уу якому наявні чорнові записи вироблені барвниками різних кольорів, який упаковано до спеціального сейф пакету НПУ PSP3228139;

3)Конверт білого кольору в якому міститься тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 , видане 09.03.2023 начальником Суворовського РТЦК та СБ м. Одеси О. Осадчим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк. довідка військово лікарської комісії видана 09.03.2023 головою ВЛК ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_10 , 1987 р.н., на 1 арк., вказані документи упаковуються до сейф пакету СУ НПУ PSP3228139;

4)У пакеті під заднім сидіння у салоні автомобілю 1 арк. паперу зеленого кольору на якому наявні 3 відтиски печатки з надписами «БЕШИКТАШ МАРІН КРЮЇНГ ЕНД ЕНДЖЕНС - 42919172 BESIKTAS MARINE CREWING AND AGENCY», а також саму печатку пластикову, яка знизу має прорезинений фрагмент з тавруванням «БЕШИКТАЖ МАРІН КРЮЇНГ ЕНД ЕНДДЖЕНС 42919172 - BESIKTAS MARINE CREWING AND AGENCY».

Зазначену печатку та аркуш паперу упаковано до спеціального сейф пакету СУ НПУ PSP3228139;

5)На підлозі між заднім та переднім пасажирськими сидінням виявлено та вилучено системний блок чорного кольору марки «DEEPCOOL С/Н ДС 868», який опечатується біркою;

6)У кишені за заднім сидінням виявлено та вилучено конверт коричневого кольору на якому наявна наліпка - накладна ТОВ «Нова пошта» трек номер 8110, направлена від ОСОБА_12 , м. Одеса, відділення №27, НОМЕР_5 на ОСОБА_8 , м. Кілія, відділення №1, НОМЕР_6 , який упаковується до сейф пакету СУ НПУ PSP3228139;

7)На передньому пасажирському сидінні виявлено та вилучено наступне:

-Мобільний телефон марки «iPhone 11», жовтого кольору у прозорому силіконовому чохлі, іmei НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iPhone 13 PRO MAX», голубого кольору прозорому силіконовому чохлі, іmei НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 . Вказані мобільні телефони вилучені та поміщені до сейф пакету СУ НПУ PSP3228139;

8)У бардачку виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на а/в «Mazda» 3 д.н.з. НОМЕР_1 .

На передньому пасажирському сидінні у жіночій сумці виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 6900 доларів купюрами номіналом 100 доларів США, серії на номери: РЕ14629292Е, РЕ14629294Е, РЕ14629295Е, РЕ29098651Н, РЕ19596668В, РЕ19596673В, РВ50015297О, РВ50015260D, PB50015259D, PE14559655E, PE14559656E, PE87079978D, KE22087459A, KE22087458A, HD62519572B, KB57465095E, KB59915599Q, HG49165557A, KG38107656B, KB92268947Q, HK23724848D, HB83545536G, HE73394103C, AF63429243A, KB68823042E, KK75103673A, HB38413804K, HB38419803K, KG08237185A, KG08237186A, KB64025856R, KE51430740A, KG08237189A, KG08622000A, HB87863118K, KG08621801A, HB38419805K, KG08237190A, KG08232185A, HB38419802K, KG08237188A, KG08237187A, KL,27117676D, KB32392917B, KA13019416A, KB92268720C, HF49360559C, AG64107808B, BA42381810A, DB74729721C, HB13973170Q, CB60379432C, DI02221819A, DB74729753C, HG01615616B, KB97177066H, FB08693339B, KB97166416P, HL67616669F, CB85809525E, AL19549089C, KL41422451D, HL43980683I,HC42796414A, FK49628602A, HP03536801N, KB96313684J, KB88186738P, KF04633104A.

9)Крім того під час обшуку вилучається автомобіль марки «Mazda» моделі 3 д.н.з. НОМЕР_1 , vin3147BW1W33I14K74 сірого кольору та ключі від нього.

Так, вилучені документи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та посвідчення особи моряка ймовірно є підробленими, вилучені грошові кошти ймовірно отримані злочинним шляхом, а саме від організації незаконного перетину держаного кордону, вилучені мобільні телефони разом з сім картками ймовірно містять переписки, контакти осіб та дзвінки, пов`язані з організацією незаконного перетину державного кордону, вилучена печатка ймовірно використовувалась під час підроблення документів, у вилученому конверту Нової пошти ймовірно пересилались підроблені документи, на вилученому автомобілі ймовірно перевозились підроблені документи.

29.06.2023 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та повідомлено про підозру.

Майно вилучене 29.06.2023 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обгрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.п. 1, 3 та 4 ч.2 ст.167 КПК України, вказане майно є тимчасово вилученим, оскільки є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення та одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також є засобом (знаряддям) вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК.

Частиною 2 вказаної статті також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо вказаних речей, що були вилучені існує сукупність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції статті, за підозрою у вчиненні якої затримана гр. ОСОБА_8 , а саме ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Додані до клопотання матеріали, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України,

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна, є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному правопорушенні.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1.посвідчення особи моряка НОМЕР_3 видане 19.10.2018 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

2.Блокнот рожевого кольору з написами, що обкладену «Hello! YES» , у якому наявні чорнові записи вироблені барвниками різних кольорів

3.Конверт білого кольору в якому міститься тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 , видане 09.03.2023 начальником Суворовського РТЦК та СБ м. Одеси О. Осадчим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк. довідка військово лікарської комісії видана 09.03.2023 головою ВЛК ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_10 , 1987 р.н., на 1 арк.

4.1 арк. паперу зеленого кольору на якому наявні 3 відтиски печатки з надписами «БЕШИКТАШ МАРІН КРЮЇНГ ЕНД ЕНДЖЕНС - 42919172 BESIKTAS MARINE CREWING AND AGENCY»; печатку пластикову, яка знизу має прорезинений фрагмент з тавруванням «БЕШИКТАЖ МАРІН КРЮЇНГ ЕНД ЕНДДЖЕНС 42919172 - BESIKTAS MARINE CREWING AND AGENCY».

5.системний блок чорного кольору марки «DEEPCOOL С/Н ДС 868»

6.У кишені за заднім сидінням виявлено та вилучено конверт коричневого кольору на якому наявна наліпка - накладна ТОВ «Нова пошта» трек номер 8110, направлена від ОСОБА_12 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_12 , НОМЕР_5 на ОСОБА_8 , м. Кілія, відділення №1, НОМЕР_6

7.Мобільний телефон марки «iPhone 11», жовтого кольору у прозорому силіконовому чохлі, іmei НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iPhone 13 PRO MAX», голубого кольору прозорому силіконовому чохлі, іmei НОМЕР_9 з сім картою НОМЕР_10 .

8.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 на а/в «Mazda» 3 д.н.з. НОМЕР_1 .

9.грошові кошти в сумі 6900 доларів купюрами номіналом 100 доларів США, серії на номери: РЕ14629292Е, РЕ14629294Е, РЕ14629295Е, РЕ29098651Н, РЕ19596668В, РЕ19596673В, РВ50015297О, РВ50015260D, PB50015259D, PE14559655E, PE14559656E, PE87079978D, KE22087459A, KE22087458A, HD62519572B, KB57465095E, KB59915599Q, HG49165557A, KG38107656B, KB92268947Q, HK23724848D, HB83545536G, HE73394103C, AF63429243A, KB68823042E, KK75103673A, HB38413804K, HB38419803K, KG08237185A, KG08237186A, KB64025856R, KE51430740A, KG08237189A, KG08622000A, HB87863118K, KG08621801A, HB38419805K, KG08237190A, KG08232185A, HB38419802K, KG08237188A, KG08237187A, KL,27117676D, KB32392917B, KA13019416A, KB92268720C, HF49360559C, AG64107808B, BA42381810A, DB74729721C, HB13973170Q, CB60379432C, DI02221819A, DB74729753C, HG01615616B, KB97177066H, FB08693339B, KB97166416P, HL67616669F, CB85809525E, AL19549089C, KL41422451D, HL43980683I,HC42796414A, FK49628602A, HP03536801N, KB96313684J, KB88186738P, KF04633104A.

10. автомобіль марки «Mazda» моделі 3 д.н.з. НОМЕР_1 , vin3147BW1W33I14K74 сірого кольору та ключі від нього.

Заборонити користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1