Справа № 138/1634/23
Провадження №:1-кс/138/412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 червня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 8 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить накласти арешт 25 ящиків з напоями «JELZIN VODKA», у кожному ящику по 6 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 150 шт., загальний об`єм складає 450 л; 7 ящиків з напоями «KVINT COGNAC», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 63 шт., загальний об`єм складає 126 л; 6 ящиків з напоями «ATTIKUS», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 54 шт., загальний об`єм складає 108 л; 10 ящиків з напоями «JANNEAU», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 90 шт., загальний об`єм складає 180 л; 8 ящиків з напоями «SMIRNOFF BLACK», у кожному ящику по 6 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 48 шт., загальний об`єм складає 144 л; 23 ящика з напоями «FINLANDIA VODKA», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 207 шт., загальний об`єм складає 621 л; 25 пластмасових пляшок об`ємом по 5 л кожна, повністю наповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом алкоголю, загальним об`ємом 125 л; 15 тетрапаків без жодних надписів, об`ємом по 10 л кожний, які повністю наповнені рідиною з різким запахом алкоголю. Загальний об`єм всієї вищевказаної алкогольної продукції склав 1 904 л; автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «814 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ є ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував, просив накласти арешт з позбавленням права на його відчуження.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

7 червня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області по тел. 102 надійшло повідомлення від заступника начальника СРПП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 про те, що на автодорозі М-21 на 409 км. + 900 м. біля повороту на с. Грабарівка та с. Озаринці Могилів-Подільського району Вінницькій області було зупинено автомобіль під керуванням ОСОБА_5 , який перевозить безакцизний товар, а саме алкоголь. В подальшому було здійснено виїзд слідчого Могилів-Подільського РВП на місце події, де на вказаному відрізку дороги виявлено автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «814 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Далі в присутності понятих ОСОБА_5 надав добровільну згоду на огляд вказаного автомобіля, про що написав власноручну заяву. Під час огляду місця події у багажному відділенні даного автомобіля виявлено алкогольну продукцію у вигляді тетрапаків об`ємами, 2 л, 3 л, 10 л та пластмасових пляшок об`ємом по 5 л кожна, які завантажені у паперові ящики, наступних брендів: 25 ящиків з напоями «JELZIN VODKA», у кожному ящику по 6 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 150 шт., загальний об`єм складає 450 л; 7 ящиків з напоями «KVINT COGNAC», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 63 шт., загальний об`єм складає 126 л; 6 ящиків з напоями «ATTIKUS», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 54 шт., загальний об`єм складає 108 л; 10 ящиків з напоями «JANNEAU», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 90 шт., загальний об`єм складає 180 л; 8 ящиків з напоями «SMIRNOFF BLACK», у кожному ящику по 6 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 48 шт., загальний об`єм складає 144 л; 23 ящика з напоями «FINLANDIA VODKA», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 207 шт., загальний об`єм складає 621 л.; 25 пластмасових пляшок об`ємом по 5 л кожна, повністю наповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом алкоголю, загальним об`ємом 125 л; 15 тетрапаків без жодних надписів, об`ємом по 10 л кожний, які повністю наповнені рідиною з різким запахом алкоголю.

За даним фактом 8 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

При огляді місця події 7 червня 2023 року встановлено, що всі тетрапаки без акцизних позначень та загальний об`єм вилученої алкогольної продукції склав 1 904 л. На момент огляду всі тетрапаки та пляшки без пошкоджень та наповнені повністю рідиною із різким запахом алкоголю. У салоні автомобіля виявлено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 від 21.11.2001, згідно якого власником вказаного вище автомобіля є ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 . В ході огляду місця події вищевказаний автомобіль, алкогольна продукція та свідоцтво про реєстрацію ТЗ вилучено на територію Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 4 у м. Могилів-Подільський Вінницької області для подальшого збереження та проведення необхідних слідчих дій.

Свідок ОСОБА_5 показав, що у його власності є автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «814 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 , який він купив кілька років тому назад по сайті «Авторіа», генеральну довіреність не оформлював. Час від часу він займається перевозками різного вантажу, за що заробляє відповідні кошти. Через знайомих його попросили 7 червня 2023 року з с. Грабарівка у смт. Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області перевезти вантаж, на що він погодився та даного числа приїхав на власному вищевказаному автомобілі у с. Грабарівка Могилів-Подільського району, де в центрі села зустрів невідомого раніше чоловіка, який повідомив, що це йому необхідно перевезти вантаж, при цьому попросив аби він зміг самостійно поїхати до його будинку, що в даному селі та завантажити вантаж, на що він погодився та залишився очікувати. Через певний час невідомий чоловік повернувся на його автомобілі, при цьому повідомив, що йому необхідно завезти вантаж у центр смт. Вендичани, де його мають зустріти та розрахуватись. Чим завантажили його автомобіль, йому не було відомо. Коли він виїхав з с. Грабарівка на трасі його зупинили працівники поліції і при перевірці вантажу виявилось, що це - безакцизні спиртові вироби.

Постановою слідчого від 8 червня 2023 року автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та алкогольні вироби, загальна ємність яких склала 1904 л, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 8 червня 2023 року задоволено клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», моделі «814 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 , який фактично проведений 7 червня 2023 року слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 .

Необхідність накладення арешту на майно слідчий обґрунтовує тим, що автомобіль та алкогольні вироби, загальна ємність яких склала 1 904 л, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, призначення відповідної експертизи матеріалів речовин та виробів.

Таким чином, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Також доведено, що тимчасово вилучене майно 627 упаковок тетрапаків об`ємами по 2, 3 та 10 л та 25 пластмасових пляшок об`ємом по 5 л кожна повністю наповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом алкоголю, загальним об`ємом 1 904 л можуть бути предметом кримінального правопорушення, автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «814 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна, що узгоджується з вимогами ст.170 КПК України, оскільки є потреба в збереженні цих речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 8 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на:

-25 ящиків з напоями «JELZIN VODKA», у кожному ящику по 6 тетрапаків, об`ємом по 3 л. кожний, тобто тетрапаків 150 шт., загальний об`єм складає 450 л;

-7 ящиків з напоями «KVINT COGNAC», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 63 шт., загальний об`єм складає 126 л;

-6 ящиків з напоями «ATTIKUS», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 54 шт., загальний об`єм складає 108 л;

-10 ящиків з напоями «JANNEAU», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 2 л кожний, тобто тетрапаків 90 шт., загальний об`єм складає 180 л;

-8 ящиків з напоями «SMIRNOFF BLACK», у кожному ящику по 6 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 48 шт., загальний об`єм складає 144 л;

-23 ящика з напоями «FINLANDIA VODKA», у кожному ящику по 9 тетрапаків, об`ємом по 3 л кожний, тобто тетрапаків 207 шт., загальний об`єм складає 621 л;

-25 пластмасових пляшок об`ємом по 5 л кожна, повністю наповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом алкоголю, загальним об`ємом 125 л;

-15 тетрапаків без жодних надписів, об`ємом по 10 л кожний, які повністю наповнені рідиною з різким запахом алкоголю, загальним об`ємом 150 л, а всього загальним об`ємом 1 904 л, які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Накласти арешт на автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «814 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ є ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 , який знаходиться на території Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, шляхом заборони права на його відчуження.

Зобов`язати слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 або уповноважених осіб спеціалізованого майданчика тримання транспортних засобів передати автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «814 D» білого кольору у вигляді фургона вантажного, д.н.з. НОМЕР_1 на відповідальне зберігання користувачу ОСОБА_5 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.

Копію ухвали надіслати фізичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1