Справа № 703/4413/23

УХВАЛА

19 вересня 2023 року м. Сміла
встановила:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів, за 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по вказаних банківських рахунках за 01.01.2023 по теперішній час.
Своє клопотання мотивує тим, що 11.08.2023 до відділу поліції № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 11.08.2023, близько 08 год. 20 хв., виявив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , на невідому йому картку, чим завдано останньому матеріальних збитків на суму 18 660 гривень 00 копійок.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2023 близько 08 год. 20 хв. гр ОСОБА_5 зайшов до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та помітив списання коштів, а саме перекази на невідому йому картку за номером № НОМЕР_1 , декількома платежами. Перші перекази відбулися з його пенсійної картки № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 , о 01 год. 09 хв. на суму 8000 гривень через KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , наступний переказ був виконаний о 01 год. 11 хв. на суму 5800 грн. 00 коп., дані кошти були перераховано з його пенсійної картки вищевказаної невідомими особами, на його соціальну картку № НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 ., та з неї невідома особа здійснила переказ коштів в сумі 5700 гривень на невідому картку № НОМЕР_1 .
Після чого відбулося ще два перекази з його кредитної картки № НОМЕР_7 з банківським рахунком № НОМЕР_8 , в сумі 4500 гривень та 460 гривень на номер картки № НОМЕР_1 , через KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власником якого являється невідома особа зокрема роздруківок руху коштів за 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
З матеріалів клопотання вбачається, що 11.08.2023 близько 08 год. 20 хв. гр ОСОБА_5 в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " помітив списання коштів, а саме перекази на невідому йому картку за номером № НОМЕР_1 , декількома платежами. Перші перекази відбулися з його пенсійної картки № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 , о 01 год. 09 хв. на суму 8000 гривень через KIYV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , наступний переказ був виконаний о 01 год. 11 хв. на суму 5800 грн. 00 коп., дані кошти були перераховано з його пенсійної картки вищевказаної невідомими особами, на його соціальну картку № НОМЕР_5 , номер рахунку НОМЕР_6 ., та з неї невідома особа здійснила переказ коштів в сумі 5700 гривень на невідому картку № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надати тимчасовий доступ до вказаних документів за 08.02.2023, тобто за день вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
- роздруківок руху коштів по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 11.08.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та контактні дані користувачів, за 11.08.2023, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по вказаних банківських рахунках за 11.08.2023.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1