Справа № 186/800/23
Провадження № 1-кс/0186/234/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 21 червня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

08 червня 2023 року в провадження Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 21 червня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 21 червня 2022 року о 14:37 годині ОСОБА_3 , повторно, під приводом оновлення даних АТ КБ "Приват Банк", під час розмови за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , в ході технічної несправності мобільного додатку "Приват 24", шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 в сумі 4 460 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ "Універсалбанк" № НОМЕР_2 та банківську картку АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_3 .

Крім цього, 27 липня 2022 року, приблизно о 18:00 годині, невстановлена особа, за допомогою мобільного телефонному, номер мобільного оператора ВФ Україна НОМЕР_4 , з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, в ході телефонної розмови, представилася заявниці ОСОБА_5 працівником "Приватбанку", повідомивши, що їй потрібно змінити пароль від своєї банківської картки, назвавши код, який прийшов в смс повідомленні ОСОБА_5 , після чого, остання, будучи впевненою, що спілкується з працівником банку, назвала код вказаній особі. В подальшому у заявниці з її банківської картки було знято кошти в сумі 7 280 гривень, чим заявниці було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР №0000131 від 21 червня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

1. 21.06.2022 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 21.06.2023 року відносно неї було вчинено шахрайські дії.

2. 19.07.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», в ході якого було вилучено інформацію по БК № НОМЕР_5 та встановлено відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 .

3. 21.07.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ «Укрсіббанк», в ході якого було вилучено інформацію по БК № НОМЕР_6 на оптичному носії, встановлено відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 ..

4. 25.07.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», в ході якого вилучено інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання щодо абонентського номера НОМЕР_7 .

5. 05.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», в ході якого було вилучено інформацію по БК № НОМЕР_3 на оптичному носії, встановлено відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 ..

6. 28.11.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал банк», в ході якого було вилучено інформацію по БК № НОМЕР_2 на оптичному носії, встановлено відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_7 ..

7. 28.11.2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ ВФ «України», в ході якого вилучено інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання щодо абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

8. 09.02.2023 року допитано свідка ОСОБА_8 ..

9. 09.02.2023 року проведено огляд речей, а саме: мобільного телефону ОСОБА_8 .

10. 21.2.2023 року проведено допит свідка ОСОБА_7 ..

11. 02.08.2022 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 28.07.2022 відносно неї було вчинено шахрайські дії.

12. 21.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» в ході якого було вилучено інформацію по банківським карткам ОСОБА_5 ..

13. 21.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» в ході якого вилучено інформацію по абонентському номеру НОМЕР_10 .

14. 06.10.2022 проведено огляд предмету та документів в ході якого встановлено відомості щодо абонентського номера НОМЕР_10 , з якого шахраєм був здійснений дзвінок до ОСОБА_5 , а саме місце здійснення дзвінку: АДРЕСА_1 .

15. 09.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в ході якого було вилучено інформацію по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_9 ..

16. 10.03.2023 проведено огляд предмета ота документів, в ході якого встановлено відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , обіг грошових коштів, та фотознімки з банкоматів із зображенням особи, що здійснювала зняття коштів у м.Першотравенськ.

17. 01.06.2023 проведено додатковий огляд речей і документів за участю свідка ОСОБА_8 .

18. 01.06.2023 проведено (додатковий) допит свідка ОСОБА_8 ..

У ході досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам у порядку ст. 40 КПК України, яке перебуває на виконанні, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання інформації, яка має важливе значення для подальшого досудового розслідування.

По зазначеному кримінальному провадженню на даний час не виконано всіх необхідних слідчих дій. Для завершення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні необхідно:

1) долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

2) із врахуванням проведених слідчих дій підготувати та повідомити про підозру винну особу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України;

4) виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження підозрюваному, його захиснику та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення;

5) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, а отже в даному випадку строк досудового розслідування кримінального провадження №0000131 спливає 21 червня 2023 року.

Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.4 ст.219 КПК України для нетяжких злочинів передбачено строк 6 місяців.

На підставі викладеного, враховуючи те, що необхідно провести вищевказані слідчі та процесуальні дії, які будуть відбуватися тривалий час, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000131 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вказаний злочин було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року за №0000131, за правовою кваліфікацією - ч.2 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування слідчим було здійснено ряд вищевказаних слідчих дій.

Відповідно до абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення, із врахуванням проведених слідчих дій підготувати та повідомити про підозру винну особу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження підозрюваному, його захиснику та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з цим, виконання даних процесуальних дій потребує значного часу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з необхідністю у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі, забезпечення повного розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області, про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 21 червня 2022 року - задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000131 від 21 червня 2022 року, до шести місяців, тобто з 08 червня 2023 року до 08 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .