УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/263/2023

01 серпня 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт» за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька (колишня назва Чорного Рафаїла), 7, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських та установчих документів ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», печаток та штампів ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації та інших матеріалів, які підтверджують вчинення злочинної діяльності осіб, щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану, а також які підтверджують вчинення злочинної діяльності осіб, щодо продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі вчинене службовою особою з використанням службового становища в умовах воєнного стану.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000024 від 11.05.2023, розпочаті за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_5 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (, юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 23), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 126 від 02.05.2023 купівлі-продажу вантажопасажирського позашляховика (код закупівлі UA-2023-04-13-009171-а) (далі - договір).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ «УКРАВЕСТ» взяло на себе зобов`язання передати Виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 549 500,00 грн., в т.ч. ПДВ - 91 583,33 грн. зі строком виконання до 30.06.2023 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика KIA SORENTO (2008 року випуску), НОМЕР_1 без урахування ПДВ складає 457 916,67 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 09.05.2023 року у сумі 549 500,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного автомобіля (2008 року випуску) становить в межах від 211 000 грн. до 490 000 грн.

Середня ринкова вартість такого автомобіля на вторинному ринку становить 9 000 доларів США (328 500,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 02.05.2023 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 220 000,00 грн.

Окрім цього, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №125 від 26.08.2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків (код закупівлі UA-2022-08-08-008661-а).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ «УКРАВЕСТ» взяло на себе зобов`язання передати Виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області у власність вантажопасажирські позашляховики відповідно до Специфікації (додаток №1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 666 666,67 грн. без ПДВ, крім того ПДВ - 133 333,33 грн. (всього 800 000,00 грн.) зі строком виконання до 31 грудня 2022 року. Додатком №1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA (без зазначення року випуску), з урахуванням ПДВ складає 440 000,00 грн., а вартість 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика MITSUBISHI L200 (без зазначення року випуску), з урахуванням ПДВ складає 360 000,00 грн. В той же час, оплата за товар по вказаному договору пройшла 19.09.2022 року у сумі 240 000,00 грн. та 23.11.2022 року у сумі 795 000,00 грн., тобто всього на суму 1 035 000,00 грн., яка на 235 000,00 грн. перевищує суму зазначену у договорі.

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаних вище автомобілів, що призвело до матеріальних збитків місцевому бюджету на суму близько 235 000,00 грн.

Також, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_5 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №210 від 08.12.2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків (код закупівлі UA-2022-12-09-00929-а).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ «УКРАВЕСТ» взяло на себе зобов`язання передати Виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області у власність вантажопасажирський позашляховик відповідно до Специфікації (додаток № 1 до договору). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 1 090 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 181 666,67 грн. зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), з урахуванням ПДВ складає 550 000,00 грн., ціна 1 одиниці вантажопасажирського позашляховика NISSAN NAVARA 2.5 D пікап (2010 року випуску), з урахуванням ПДВ складає 540 000,00 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 28.12.2022 у сумі 1 090 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість таких автомобілів на вторинному ринку становить 13 000 доларів США (475 280,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 08.12.2022 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 140 000,00 грн.

Також, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_5 , та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» (код ЕДРПОУ: 41058586, юридична адреса: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька, буд. 7, оф. 7), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №215 від 13.12.2022 купівлі-продажу спеціалізованого вантажного сідлового тягача (код закупівлі UA-2022-12-15-000423-a) (далі - договір).

Відповідно до пункту 1.1 договору ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» взяло на себе зобов`язання передати Виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області у власність спеціалізований вантажний сідловий тягач відповідно до Специфікації (додаток до договору №1). Пунктом 2.1 Договору передбачено, що ціна Договору становить 1 580 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 263 333,33 грн. зі строком виконання до 31.12.2022 року. Додатком № 1 до Договору визначено, що ціна 1 одиниці спеціалізованого вантажного сідлового тягача DAF FTG XF 105 (2010 року випуску) без урахування ПДВ складає 1 316 666,67 грн. Оплата за товар по вказаному договору пройшла 28.12.2022 року у сумі 1 580 000,00 грн.

Водночас, із відкритих джерел встановлено, що ринкова вартість аналогічного вантажного сідлового тягача DAF FTG XF 105 (2010 року випуску) становить в межах від 654 237 грн. до 1 126 178 грн.

Середня ринкова вартість такого автомобіля на вторинному ринку становить в межах 30 000 доларів США (1 100 000,00 грн. згідно курсу НБУ станом на 13.12.2022 року).

Отже, аналізуючи зазначену інформацію, можна дійти висновку, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю вказаного вище автомобіля, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 480 000,00 грн.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2022 року за вказівкою директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_9 працівником ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_10 було здійснено ввіз автомобілів марки «Ford» модель «Ranger» та автомобіля марки «ISUZU» на територію України через митний пост «Орлівка» Одеської митниці та задекларовано як гуманітарну допомогу. Після чого 11.11.2022 директор ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_9 будучи службовою особою з використанням службового становища під час воєнного стану здійснив продаж виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області автомобіля марки «Ford» модель «Ranger» та автомобіля марки «ISUZU», які являються гуманітарною допомогою, з метою отримання прибутку. Оплата за придбання вказаних автомобілів виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради проведена 23.11.2022 року у сумі 795 000,00 грн.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 14.12.2022 року директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_9 було здійснено ввіз автомобілів марки «NISSAN» модель «NAVARA» в кількості двох одиниць на територію України через митний пост «Рава-Руська-Хребенне» Львівської митниці та задекларовано як гуманітарну допомогу. Після чого 16.12.2022 директор ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_9 будучи службовою особою з використанням службового становища під час воєнного стану здійснив продаж виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області автомобілів марки «NISSAN» модель «NAVARA» в кількості двох одиниць, які являються гуманітарною допомогою, з метою отримання прибутку. Оплата за придбання вказаних автомобілів виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради проведена 28.12.2022 року у сумі 1 090 000,00 грн.

27.07.2023 року слідчий в порядку ст. 40 КПК України надав письмове доручення оперативному підрозділу УСР в Миколаївській області ДСР НПУ про встановлення фактичного місця знаходження офісу ТОВ «УКРАВЕСТ» та місце зберігання бухгалтерських та установчих документів підприємства.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР НПУ ОСОБА_11 було встановлено, що ТОВ «Укравест» зареєстровано за адресою : м. Київ, вул. Кудрявська, 23, однак за місцем реєстрації не перебуває. Фактична діяльність ТОВ «Укравест» здійснюється в офісних приміщеннях за адресою : Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька (колишня назва Чорного Рафаїла), 7 (власник нерухомого майна ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» , директор ОСОБА_12 , яка являється сестрою директора ТОВ «Укравест» ОСОБА_9 ), саме у вказаному приміщенні зберігаються бухгалтерські та установчі документи підприємства.

Згідно реєстраційної справи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ» (код ЕДРПОУ: 41058586), встановлено, що юридична адреса та місцезнаходження ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-АРБОЛІТ»: Україна, індекс 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька, буд. 7, офіс 7.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлову будівлю, яка розташована за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька (колишня назва Чорного Рафаїла), 7, зареєстроване за ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» , країна реєстрації: Україна, адреса : України, 03680, м. Київ, вул. Боженка, 31.

Враховуючи, що органом досудового розслідування неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування, або за допомогою інших слідчих дій, доступ до речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні в слідства виникла необхідність в направленні клопотання до суду з метою проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт» за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька (колишня назва Чорного Рафаїла), 7, так як наявні достатні підстави вважати, що у вказаних приміщеннях знаходяться речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч.4 ст. 234 КПК України).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки в матеріалах клопотання та кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в офісних приміщеннях ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт» за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька (колишня назва Чорного Рафаїла), 7, знаходяться речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: тимчасово виконуючій обов`язки заступника начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також групі прокурорів, а саме: першому заступнику керівника Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_17 ; начальнику Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурору Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт» за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Гайдамацька (колишня назва Чорного Рафаїла), 7, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських та установчих документів ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», печаток та штампів ТОВ «Укравест» та ТОВ «Торговий Дім - Арболіт», чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації та інших матеріалів, які підтверджують вчинення злочинної діяльності осіб, щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в умовах воєнного стану, а також які підтверджують вчинення злочинної діяльності осіб, щодо продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі вчинене службовою особою з використанням службового становища в умовах воєнного стану.

Строк дії ухвали визначити до 01.09.2023 року, включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1