Провадження № 1-кс/761/6900/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0003378 від 23.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 14.09.2020 року між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (Виконавець) укладено державний контракт №34т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80. У зв`язку з відсутністю фінансування та неможливості виконати зобов`язання щодо сплати коштів замовником, контракт не реалізовано.

29.10.2021 року між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (Виконавець) укладено новий державний контракт №28 т (БТС) на поставку продукції оборонного призначення - бронетранспортерів БТР - 80.

В той же час, 11.09.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Контракт №STE-27-65-Kна придбання десяти бронетранспортерів БТР-80 для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Кошице, Словацька Республіка) та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №1 до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року. Відповідно до п. 5.1 Додаткової угоди №1 від 16.11.2021 року до Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року покупець оплачує продавцю 100 % загальної ціни контракту не пізніше двох тижнів після настання останньої з нижчеперерахованих подій: 1)проведення покупцем разом з представниками кінцевого споживача технічної інспекції виробів, 2) отримання покупцем від продавця копії експортної ліцензії, 3) проходження процедури фінансового моніторингу банку, 4) отримання коштів покупцем від кінцевого споживача. Окрім цього, у додатку до вказаної додаткової угоди, а саме специфікації зменшено кількість бронетранспортерів до 5 одиниць.

В той же час, 07.12.2021 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. Відповідно п.1 Додаткової угоди №1 Petralink Limited зобовязується надати ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги по сприянню у виконанні Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 укладеного за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 на постачання 5 одиниць капітально відремонтованих ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому, а саме 28.12.2021 року військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в розмірі 31 471 306,00 гривень. В свою чергу 25.01.2022 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 85 570 доларів США в рамках виконання Додаткової угоди №1 до Агентського договору №1 від 07.08.2020 року. В той же час, бронетранспортери - БТР -80 в рамках виконання умов Контракту №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 не поставлено.

Таким чином встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні діючі та колишні посадові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , радник директора ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , колишній виконавчий директор ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, до схеми протиправного заволодіння грошовими коштами у розмірі 85 570 доларів США причетні також посадові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Російської Федерації, м. Москва, який займає посаду директора та є співвласником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є співвласником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Jan ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин Словацької Республіки, колишній заступник командувача військово-повітряними силами Словаччини з кадрових питань, який є власником та директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована 16.07.2015 року в м. Ларнака, Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 345312). Компанія має два директора: громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та громадянин Кіпру ОСОБА_10 . Кінцевим бенефеціаром компанії є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .Також встановлено, що в Україні офіс компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 розташовано за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем реєстрації ОСОБА_7 ), яка на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є матір`ю ОСОБА_7 та дружиною ОСОБА_8 . Таким чином, наявні дані свідчать, що саме за цією адресою відбувалось складання та підписання 07.08.2020 року фіктивної агентської угоди №1 між компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до умов якого компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 надавало послуги в сприянні та реалізації контракту Контракта №STE-27-65-Kвід 11.09.2020 року укладеного між ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Про фіктивність агентської угоди №1 може свідчити той факт, що дата її укладення - 07.08.2020 рік, в той час як дата укладення Контракту №STE-27-65-K 11.09.2020 рік. Таким чином, агентська угода №1 укладено раніше ніж основний контракт.

Відповідно до умов державного контракту №34т від 14.09.2020 року укладеного між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також державного контракту №28 т від 29.10.2021 року укладеного між військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти перераховувались з рахунків військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на рахунок ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою встановлення суми коштів, перерахованої на рахунок ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках виконання умов державного контракту №34т від 14.09.2020 року та державного контракту №28 т від 29.10.2021 року виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , що належить ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 14.09.2020 року по 14.02.2022 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про слухання клопотання у її відсутність, додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003378 від 23.11.2022 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , що належить ДП ДГЗП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 14.09.2020 року по 21.03.2023 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб в розрізі контрагента - військової частини НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1