Справа № 457/1015/23
провадження №1-кс/457/259/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000172 та яке надійшло до суду 13.07.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

13.07.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000172 від 11.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка 10.07.2023 в період часу з 10:55 год по 11:03 год користуючись номером телефону НОМЕР_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, шляхом обману представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 29896 гривень, чим завдала шкоди на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10 липня 2023 року, о 10:00 год їй на її номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) на мережу Viber прийшло повідомлення наступного змісту: «Podayzayavku6500 at Taplink ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натиснувши на іконку із зображенням вона перейшла на сторінку, де було написано: «рodayzayavku6500 Беремо і Робимо Отримайте виплату 6500 грн. на українську банківську картку кожен українець може отримати виплату у розмірі 6500 грн на карту. Для отримання виплати оберіть банк та пройдіть авторизацію. Після заповнення заявки виплата надійде на вашу картку протягом 10-15 хви». Прочитавши дане повідомлення, вона вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натиснула на дану клавішу. Після чого, їй відкрилася офіційна сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді вона ввела свій пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до неї на її номер телефону надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 і пролунав чоловічий або жіночий голос, вона вже точно не пригадує, але говорили голосом комп`ютера. Їй було сказано, чи вона підтверджує вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібно натиснути цифру 1, що вона і зробила. Натиснувши цифру 1 вона побачила, що у її особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувається щось незрозуміле. Що саме відбувалося вона пояснити не змогла. І в цю ж секунду її викинуло з « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сказала, що більше ні за якими посиланнями вона не переходила та ніякі коди чи цифри не вводила. Після цього, вона вирішила зайти в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого телефону, але її « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в телефоні не відкривався. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 . Але додзвонитися не змогла. Далі їй на її номер мобільного телефону почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 . Зазначила, що на даній картці в неї був кредитний ліміт в сумі 10000 гривень. Яку точно суму грошових коштів було знято їй на той час не було відомо. Лише сказала, що їй приходили смс-повідомлення на великі суми, які були відхилені. На даний час вона вказані смс-повідомлення у своєму телефоні не може знайти, якщо вона їх в подальшому знайде, то долучить до матеріалів кримінального провадження. Також було видно, що шахраї підвищували ліміт на її картці спочатку до 20000 грн., а потім і до 30000 грн. та намагалися відкрити картку на суму 200000 грн. На її сторінці в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибивало картку на суму 200000 грн. Після цього, вона зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії і вона пішла вияснити дану ситуацію в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй підтвердили, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та заблокували її картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Також в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй видали виписку по руху її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , де було видно, що з її картки в період часу з 10:55 год по 11:03 год 10.07.2023 були зняті грошові кошти на загальну суму 29896 грн., деталі операції: рекламні послуги та розваги.

Слідча зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації картки/рахунку НОМЕР_2 / НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.07.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень по картці/рахунку НОМЕР_2 / НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.07.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 10.07.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 / НОМЕР_5 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за 10.07.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її ідсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 11.07.2023 року по кримінальному провадженню №0000172, електронним рапортом ЄО №1984 від 10.07.2023, заявою ОСОБА_5 від 10.07.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.07.2023, випискою по картці НОМЕР_7 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації картки/рахунку НОМЕР_2 / НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.07.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень по картці/рахунку НОМЕР_2 / НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.07.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 10.07.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 / НОМЕР_5 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за 10.07.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1