Справа № 563/1547/22
провадження № 1-кс/563/269/23
УХВАЛА

04 липня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000230 від 16 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 15 грудня 2022 року о 17:12 год. до ч/ч ВП № 7 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що цього ж дня о 16:50 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка із а/н НОМЕР_1 представившись працівником СБ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та здійснивши дві транзакції на зняття готівки через банкомат, що знаходиться на ст. Великотирновськ у м. Полтава, заволоділа коштами з кредитної картки № НОМЕР_2 , що належить заявниці, чим спричинила останній майнову шкоду на суму 17 160 грн..

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 ..

Оскільки, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме, до інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , слідча звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000230 від 16 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону, що прив`язаний до банківської картки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отриманню грошових коштів з 00 год. 00 хв. 10 грудня 2022 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

У разі необхідності, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 03 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя