Справа № 752/9238/23
Провадження № 1-кс/752/3682/23
У Х В А Л А

12.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000251 від 09.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000251 від 09.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо

- детальної інформації про власників банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення, в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 02.03.2023 року по даний час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників картоки № НОМЕР_1 , у період з 02.03.2023 року по даний час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні Публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення належно завірених копій вказаних документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження дізнавач відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження

№ 0000251 від 09.03.2023, дізнавач відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000251 від 09.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000251 від 09.03.2023, дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000251 від 09.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо

- детальної інформації про власників банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення, в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 02.03.2023 року по даний час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників картоки № НОМЕР_1 , у період з 02.03.2023 року по даний час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні Публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Службовими особами Публічного акціонерного товариства банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000251 від 09.03.2023 та надати можливість вилучити належно завірені копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: