Справа № 206/2151/23
Провадження № 1-кс/206/401/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000132 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000132 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що упровадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областізнаходиться кримінальне провадження № 0000132, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 о 09:41 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця за допомогою додатку «OLX», у невідомої особи придбала товар на суму 1 080 грн., а саме садівничі меблі, перерахувавши грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Заявниця перерахувала гроші добровільно, товар не отримала, гроші заявниці не повернули.

В ході досудового розслідування встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) банківської картки № НОМЕР_1 належить ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність

в отриманні від ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів по картці/рахунку: № НОМЕР_1 у тому числі, кому належить банківська картка (анкетні дані клієнта), за наявності, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаною банківською карткою у друкованому або електронному вигляді, фото та відео зображення зняття грошових коштів з вказаної картки у банкоматах (терміналах) та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав суду заяву, в котрій просить розглядати справу за його відсутності, а також просить задовольнити клопотання та надати доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у юридичної особи Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як отримати вказану інформацію з других джерел не є можливим.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість та необхідність використання речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000132, за ч. 1 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подій кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., задля забезпечення можливості ознайомлення із інформацією та документами та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про банківський рахунок, який належить власнику картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки (виписки) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам в період часу з 05.05.2023 по теперішній час;

- копій документів, які містяться у справі клієнта на котрого оформлено картку № НОМЕР_1 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;

- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- договори, на підставі яких відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками власника банківської картки № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1