Справа № 594/768/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000112 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 27 червня 2023 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальникові СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000112 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 29.03.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 9 919 гривень, які були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 , на даний час проживає у Нідерландах в місті Лейден. Вона являється громадянкою України, однак тривалий час проживає за кордоном. У березні 2023 року потерпіла, перебуваючи у Нідерладах, на свої сторінці у соціальній мережі «Facebooк» розмістила оголошення про те, що вона шукає роботу у Нідерландах та потребує послуг, щодо документального оформлення офіційних трудових відносин. В подальшому під її оголошення був опублікований коментар від невідомого мені користувача, якого потерпіла на даний момент не може назвати, оскільки він був видалений, про те, що даний користувач « ОСОБА_9 » користувалася послугами щодо допомоги у працевлаштуванні у особи на ім`я « ОСОБА_10 » та зазначила абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпіла зв`язалася за вказаним мобільним телефоном із даною особою за допомогою соціальної мережі «Viber». Тоді під час спілкування, яке відбувалося шляхом здійснення дзвінків у даній мережі та листування, невідома їй особа жіночої статі, яка представилась потерпілій як « ОСОБА_11 » повідомила, що вона дійсно надає послуги, щодо пошуку роботи та документального оформлення трудових відносин у Нідерландах. В подальшому вона надіслала їй картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 та повідомила, що вартість її послуг становитиме 4 930 гривень. Вказані грошові кошти 23.03.2023 о 08 год. 37 хв. згідно часового поясу Нідерландів, потерпіла перерахувала на зазначений рахунок із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », комісія операції становила 24 гривні 65 копійок. Надалі «Юлія» повідомила, що вартість її послуг буде вищою оскільки виникли проблеми із офіційним працевлаштуванням і що необхідно перерахувати ще 4 940 гривень. ОСОБА_8 перерахувала дану суму о 10 год. 54 хв. також на вказаний картковий рахунок за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », комісія операції становила 24 гривні 70 копійок. В подальшому « ОСОБА_10 » перестала виходити на зв`язок та не повернула потерпілій грошові кошти. Зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, потерпіла звернулася шляхом подання електронного звернення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про даний факт.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_8 , та який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_8 , який відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.03.2023 до 29.06.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківської карти грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.03.2023 до 29.06.2023;

- інформація про використання банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 20.03.2023 до 29.06.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, до яких видана банківська карта № НОМЕР_4 , за період з 20.03.2023 до 29.06.2023;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото- відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: