Провадження №1-кс/127/4387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий судя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діє на підставі довіреності в інтересах своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до окремих осіб, які 16.09.2022 здійснили привласнення та розтрату ввіреного їм майна, а саме автомобіля марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належав його матері ОСОБА_6 .

У ході проведеного досудового розслідування установлено, що даний транспортний засіб марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_6 , 23.09.2022 перереєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на окрему особу та надано новий д.н.з. НОМЕР_2 .

Таким чином встановлено, що окремі особи для відчуження транспортного засобу можливо використали завідомо підроблені документи виготовлені представником ПП « ОСОБА_7 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_4 та представник ПП « ОСОБА_11 ».

Таким чином установлено, що для реалізації даного транспортного засобу без відома та безпосередньої участі його власника ОСОБА_6 , представником ПП « ОСОБА_12 » виготовлялися підроблені документи для подальшої перереєстрації транспортного засобу, зокрема (договір комісії № 5145 від 15.09.2022, акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини номер 7578/22/1/007639 від 15.09.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6145 від 16.09.2022) які були передані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а останні у подальшому звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється експертний огляд та перереєстрація транспортного засобу на нового власника.

У такий спосіб 23.09.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 здійснено перереєстрацію транспортного засобу марки «Hyundai Sonata» VIN-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_3 , 2017 року випуску, сірого кольору, що на праві приватної власності насправді належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ОСОБА_9 та надано д.н.з. НОМЕР_2 .

Також на теперішній час встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у такий ж спосіб здійснили привласнення та у подальшому відчуження автомобіля марки «Ford Fusion» VIN-код НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2015 року випуску, сірого кольору, який у двічі по заниженій ціні від собівартості даного транспортного засобу перепродали іншій особі.

Досудовим розслідуванням установлено, що грошові кошти за перереєстрацію транспортного засобу ОСОБА_8 та можливо і іншими особами перераховувалися ОСОБА_10 на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .

У ході проведеного санкціонованого обшуку від 16.03.2023, за місцем проживання ОСОБА_8 виявлено та вилучено банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять перерахування грошових коштів ОСОБА_8 з карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , особам причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, або нарахування грошових коштів ОСОБА_8 за продаж транспортних засобів або вирішення питань по даному факту, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритих на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по рахункам ОСОБА_8 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Іншим способом отримати інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, окрім дозволу суду на тимчасовий доступ до документів неможливо, тому зважаючи на вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницький офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 та слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницький офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме даних про власника рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків та банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписку про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали зокрема по карткам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.09.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: