Справа № 159/2295/23
Провадження № 1-кс/159/1391/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 червня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 від 16.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 14.04.2023 близько 10 год 51 хв, невстановлена особа, спілкуючись з мобільного номеру НОМЕР_1 , під приводом продажу квитка на рейсовий автобус, надіславши фішингове посилання для оплати заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 гривень, які остання переказала з банківської картки НОМЕР_2 на невстановлену картку, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 16.04.2023 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Проведеними заходами ВКП Ковельського РУП, було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився м.Суми, зареєстрований АДРЕСА_2 фактично проживає АДРЕСА_3 , м/т - НОМЕР_3 , 1МЕ 38195, НОМЕР_4 . Документований паспортом громадянина України № НОМЕР_5 від 01.09.2022 виданий Сумським відділом № 2 УДМС у Сумській області.Встановлено, що гр. ОСОБА_6 на протязі 2021-2023 років шляхом розміщення інтернет оголошень про здійснення поїздок не території України і втому числі за кордон, на найбільші онлайн - платформі для пошуку автомобільних попутників «БлаБлаКар», «шукав попутників». Після чого в подальшому зацікавлених осіб спонукав зробити бронювання поїздки ніби як через систем безкоштовного онлайн - бронювання та придбання квитків «Busfor.ua». Після чого через різного роду месенджери скидав «фішингові» інтернет-посилання, з так званою «заявкою» на бронювання чи оплату послуг, де потерпілі нічого не підозрюючи вводили всі необхідні реквізити банківських карток, що давало можливість йому без відома власників розпоряджатися їх коштами наявними і рахунку. Кошти пересилав через доступні в Україні платіжні системи на інші платіжні системи та банківській рахунки, які на даний час є не встановленими.

З показів потерпілої ОСОБА_7 , при скоєнні кримінального правопорушення шахраї використовували сім-картку оператора мобільно зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , дана сім-картка в період з 04.04.2023 по 14.04.2023 використовувалася в мобільному терміналі марки «Айфон 8 плюс» з ІМУІ 67906. В вказаному мобільному телефоні, згідно наявної інформації отриманої допомогою УОТЗ ГУНП у Волинській області, за даний період часу використовувалося понад 122 сім-карт, в ході аналізу яких за даними ІТС ІПНП України встановлені наступні сім-картки, які використовувалися при скоєнні шахрайств в інших областях на території України.

Окрім цього 18.05.2023 працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області в межах кримінального провадження №0000314 від 29.07.2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний термінал марки «Редмі 7А» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний термінал марки «Айфон 12 Про Макс» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , з вмонтованою сім-картою гр. ОСОБА_6 НОМЕР_3 , сім-карти операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_11 , видана на ім`я ОСОБА_6 , коробка до мобільного телефону марки «Айфон 8 Плюс» ІМЕІ НОМЕР_12 , квитанція про оплату на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 на суму 4000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, викриття та притягнення винних осіб у його вчиненні до відповідальності, а також з метою об`єктивного, всебічного, повного розслідування усіх обставин кримінального правопорушення, а саме з метою отримання інформації про дані, які були розголошенні, та інформації чи були ознайомленні сторони кримінального провадження з матеріалами провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 29.07.2022 року за ознаками ч. З ст. 190 КК України. Матеріали знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Без отримання вказаних документів не можливо дати вірну правову кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення. В подальшому вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а також для підтвердження факту вчинення правопорушення.

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість здійснення копій та вилучення матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 29.07.2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши його посадових осіб надати вказані вище речі та документи слідчому слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , а саме:

- мобільний термінал марки «Редмі 7А» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- мобільний термінал марки «Айфон 12 Про Макс» ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , з вмонтованою сім-картою гр. ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; сім-карти операторів " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_11 , видана на ім`я ОСОБА_6 ;

- коробка до мобільного телефону марки «Айфон 8 Плюс» ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- квитанція про оплату на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 на суму 4000 грн;

- пояснення гр. ОСОБА_6 (копії документів, що засвідчують особу),- протокол обшуку ті інші необхідні документи, що мають значення для здійснення досудового розслідування.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 серпня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1