Справа№751/6657/23
Провадження №1-кс/751/1617/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся прокурор, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000026 від 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучені 03.08.2023, під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: мобільний телефон марки «Samsung А04» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою номер НОМЕР_3 ; банківські картки «Укрсиббанк» номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , «А-банк» номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; тримач з-під сім-карти номер НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Вирішення даного клопотання залишив на розсуд суду.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання прокурора про арешт майна, доданих до нього додатків та наданих в судовому засіданні пояснень слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 18.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правилами перетинання державного кордону громадянами України» (далі «Правила»), затвердженими постановою Кабінету міністрів України № 57 від 27.01.1995 (в редакції із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №1285 від 15.11.2022), перетнути державний кордон України, діючи з мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, на початку грудня 2022 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), вступили у злочинну змову та розробили план незаконного переправлення громадян України через державний кордон України на підставі п. 2-9 «Правил» у якості водія автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Чернігові (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи від імені директора ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА», яке має ліцензію № 625 від 09.12.2022 на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення, ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , засоби персонального доступу до електронного кабінету перевізника Єдиного комплексу інформаційних систем (далі - ЄКІС «Шлях») Укртрансбезпеки, внесли до зазначеної системи недостовірні відомості про оформлення громадян України водіями 'ГОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» з метою створення можливості перетину ними державного кордону України на підставі п. 2-9 «Правилами», тим самим усунувши законодавчу перешкоду, встановлену ч. 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у вигляді заборони перетину державного кордону України військовозобов`язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , залучили ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , яким відповідно до п. 4 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та мають право перетину державного кордону України.

Також, на думку органу досудового розслідування, з метою використання у якості засобу для незаконного переправлення громадян України, ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 злочинного умислу, надав у користування «ПАС БАС ЄВРОПА» належний йому автомобіль «VOLKSWAGEN LT 35», реєстраційний номер НОМЕР_9 .

На думку органу досудового розслідування, діючи протягом тривалого часу, у період з грудня 2022 року до січня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 злочинного умислу, здійснювані протиправну діяльність, пов`язану з незаконним переправленням через державний кордон України осіб призовного віку в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування задокументовано 12 (дванадцять) фактів незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку в умовах воєнного стану.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що для внесення осіб до Єдиного комплексу інформаційної системи «Шлях», особи залучили можливості ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» ЄДРГІОУ 45117723, ТОВ «БЛА БАС ТРЕВЕЛ» ЄДРГІОУ 44628754 та ТОВ «КОМФАВТО» ЄДРІ10У 44827068, які мають ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів та яка отримана засновниками в державних органах Укртрансбезпеки.

Проведеними слідчими діями встановлено, що за допомогою можливостей ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» внесено до Єдиного комплексу інформаційної системи «Шлях» 22 особи. З них 18 осіб виїхали за межі України, 3 особи залишаються на території країни та 1 особа зупинена на кордоні у пункті пропуску «Рава-Руська-Хребене» Державної прикордонної служби України співробітниками Львівського районного управління поліції Г`УНП у Львівській області.

За допомогою можливостей ТОВ «БЛА БАС ТРЕВЕЛ» внесено до Єдиного комплексу інформаційної системи «Шлях» 2 особи, які виїхали за межі України.

За допомогою можливостей ТОВ «КОМФАВТО» внесено до Єдиного комплексу інформаційної системи «Шлях» 1 особа, яка виїхала за межі України.

Подальшими слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що особи залучали для перевезення осіб автомобілі марки «VOLKSWAGEN LT 35» д.н.з. НОМЕР_9 , «Mersedes-Benz 519 СDI» д.н.з. НОМЕР_10 та «Mersedes-Benz 313 СDI» д.н.з. НОМЕР_11 , якими до кордону управляли водії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому за кермо сідали особи, які мали намір покинути територію держави і заїжджали в якості водія на територію пункту пропуску. Через деякий час, після перетину державного кордону України, військовозобов`язані особи розраховувались за незаконну послугу ОСОБА_4 або ОСОБА_9 , які в свою чергу повертались назад до України.

В ході допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , останні підтвердили дані факти та пояснили, що грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України передавали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

17 березня 2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_4 були засуджені Жовківським районним судом Львівської області до п`яти років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнені від відбуття покарання з випробуванням на два роки за ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ «БЛА БАС ТРЕВЕЛ» станом на 16.05.2023 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а ТОВ «КОМФАВТО» являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На виконання доручення слідчого, співробітниками міграційної поліції ГУНП в Чернігівській області та співробітниками НОМЕР_12 прикордонного загону Державної прикордонної служби України було здійснено відрядження до м. Києва з метою встановлення юридичних та фактичних адрес розміщення вказаних товариств, але встановити їх місцезнаходження не виявилось можливим, по причині відсутності їх та фактичного розміщення офісних приміщень.

Так, згідно відповіді на запит від Національної академії наук України № 56/235-17 від 17.07.2023, яка є власником нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» договори оренди приміщень з ними не заключали.

При здійсненні виходу за адресою: АДРЕСА_3 , яка є юридичною адресою ТОВ «БЛА БАС ТРЕВЕЛ» встановлено, що це багатоповерховий будинок, а в квартирі АДРЕСА_4 проживає ОСОБА_13 .

При здійсненні виходу за адресою м. Чернігів, проспект Миру, будинок № 80, яка є юридичною адресою ТОВ «КОМФАВТО» встановлено, що це багатоповерховий будинок, офіс товариства встановити не виявилось можливим.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) та підтверджено факти внесення осіб до Єдиного комплексу інформаційної системи «Шлях».

Також, проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Чернігівській області та ГУ ДПС у м. Києві, згідно яких встановлено, що вказані підприємства не звітували належним чином про факти укладення трудових договорів з особами, яких переправляли через державний кордон України.

Крім цього, в порядку ст. 93 КПК України витребувано інформацію у пунктах пропуску Державної прикордонної служби України, де особи перетинали державний кордон України в напрямку країн Свросоюзу та витребувано документи, які стали підставою для перетину державного кордону України військовозобов`язаними особами в умовах військового стану.

Проведеним оглядом вилучених мобільних телефонів у ОСОБА_9 та ОСОБА_4 підтверджено факти надання вказівок про переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На даний час органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки №340083023 від 22.07.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №32814840 встановлено, що право власності на об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Згідно рішення Чернігівської міської ради №19/8-6 від 28 липня 2022 року (пункт 1.16) вулицю Рокосовського перейменовано на АДРЕСА_5 .

Згідно відповіді на запит з УДМС України в Чернігівській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно результатів проведення слідчих дій та розшукових заходів установлено, що саме за цією адресою ОСОБА_4 зберігає речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, технічні засоби, за допомогою яких здійснює злочинну діяльність.

03.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung А04» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою номер НОМЕР_3 ; банківські картки «Укрсиббанк» номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , «А-банк» номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; тримач з-під сім-карти номер НОМЕР_8 .

Перераховані речі 04.08.2023 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є предметами та знаряддям вчинення злочинів, та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ вчинення фігурантами провадження злочинів.

Наявність вищезгаданого судового рішення про дозвіл на обшук вказаної квартири, яка набрала законної сили, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дає підстави стверджувати про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тяжкість якого та суспільне значення розслідуємого кримінального провадження, дозволяє застосування арешту.

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вищезгадане кримінальне правопорушення є злочином у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вилучені предмети, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження. При цьому, орган досудового розслідування не позбавлений права зняття відповідної інформації із вилученого мобільного телефону, оскільки саме вона має значення для справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають частковому задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що майно, згідно переліку, вказаного в клопотанні, може відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використано, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з тим, на думку суду, вилучений мобільний телефон має бути повернутий його володільцю після зняття з нього органом досудового розслідування всієї необхідної інформації та надання володільцем майна до неї доступу (за необхідності).

Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.08.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung А04» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною розпорядження та відчуження вказаного майна.

Повернути на відповідальне зберігання ОСОБА_4 мобільний телефон марки «Samsung А04» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-картою номер НОМЕР_3 , після невідкладного зняття з нього органом досудового розслідування всієї необхідної інформації та надання володільцем майна до нього доступу (за необхідності).

Накласти арешт на майно, вилучене 03.08.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські картки «Укрсиббанк» номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , «А-банк» номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; тримач з-під сім-карти номер НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - з забороною відчуження, користування та розпоряджання вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1