Єдиний унікальний номер №333/6956/23
Провадження №1-кс/333/2630/23
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000305 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000305 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під за № 0000305 від 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ про те, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, написавши повідомлення з телеграм акаунту подруги ОСОБА_5 із проханням надати грошову допомогу у вигляді позики, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані з банківської карти Пумб № НОМЕР_1 на банківську карту Райффайзен № НОМЕР_2 у сумі 7900 грн (ЄО № 14337 від 27.07.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_3 , мешкає АДРЕСА_1 ) повідомила, що 27.07.2023 приблизно о 15:26 потерпілій на мобільний телефон з номером НОМЕР_4 у месенджері Телеграм надійшло смс-повідомлення від подруги ОСОБА_5 , котра мешкає у м. Одеса, з проханням позичити на пару годин грошові кошти у сумі 7900 грн. Подруга надіслала фотографію картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій латинськими літерами було зазначено ім`я власника картки, а саме ОСОБА_6 , та номер картки № НОМЕР_2 . Далі, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла почала набирати номер картки, для того щоб перевести грошові кошти. Коли вона ввела номер картки, висвітилось, що це номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла одразу запитала ОСОБА_7 , чому на фотографії картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у додатку висвітилося Райффайзен банк, на що остання відповіла, що у цих банках однаковий дизайн карток. При цьому, повідомлення з фотографією картки вже було видалено. У зв язку з цим, ОСОБА_4 продовжила відправляти грошові кошти, та о 15.47 27.07.2023, коли вона знаходилася на площі «Фестивальній» у м. Запоріжжя, вона здійснила переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку № НОМЕР_2 у сумі 7900 грн. Через деякий час ОСОБА_7 знову написала смс з проханням надіслати їй ще 10200 грн. Після цього, о 16.24 27.07.2023 потерпіла зателефонувала подрузі на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , яка в розмові повідомила, що їй зламали сторінку у додатку Телеграм.

Банківська карта № НОМЕР_2 видана AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

З метою вс гановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, щоперебувають у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 .

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 28.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000305).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою. АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою. АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 20.07.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 20.07.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 20.07.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 20.07.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 20.07.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкшгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 20.07.2023 по момент оголошення ухвали; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу А1 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 20 07.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?; .

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1