Справа № 488/1244/23
Провадження № 1-кс/488/553/23 р.
УХВАЛА

18.08.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 року за № 0000017, за ч. 1 ст. 190 КК України.

09.02.2023 року до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з ВПК в Миколаївській області надійшло електронне звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 21.01.2023 року невстановлена особа, під приводом надання послуг із заробітку в інтернеті за допомогою інвестицій, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 10000 грн., належними ОСОБА_3 , які остання перерахувала зі своєї банківської карти на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали Корабельного районного суду м. Миколаєва 03.07.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до банківської карти № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки по картковому рахунку встановлено, що того ж дня грошові кошти в сумі 19500 грн. о 17:11:16 були перераховані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та о 17:46:29 перераховані на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до інформації про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 15.01.2023 року по 25.01.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_2 та по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 15.01.2023 року по 25.01.2023 року;

- до документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- до договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- до ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 та по банківській карті № НОМЕР_3 (в разі наявності);

- до фото та відеофайлів щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними рахунками (в разі наявності).

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1