Провадження № 1-кс/686/7443/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії інформацію яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 та 10 жовтня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Tesla", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

13.04.2023 року в Берегівський РВП з заявою звернувся гр-н ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.03.2023 року він на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж запчастин, після чого зв`язався з продавцем, за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після чого перерахував на вказаний продавцем банківський рахунок НОМЕР_4 гроші в сумі 5000 грн., однак замовленого товару не отримав.

27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "FordFocus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.

10 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу сільськогосподарського трактора, оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 313600 гривень, чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.

на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканці Хмельницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману у поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого під приводом продажу запасних частин до автомобіля, протиправно заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами в загальній сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

02.05.2023 року о 13.19 годин в АДРЕСА_3 , директор ФГ « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом листування по електроннії пошті з ІНФОРМАЦІЯ_4 , із невстановленною особою яка під приводом продажу трактора JCB 535/95 2008 р.в., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 369672 грн., які належать ФГ « ОСОБА_11 », та які останній перерахував на рахунок НОМЕР_5 , чим завдала матеріальних збитків ФГ " ОСОБА_13 ".

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 24 березня 2023 року о 16:08 годині, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 18 та 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_15 грошовими коштами на загальну суму 13470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "FordEdge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "FordEdge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_16 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу жатки зо комбайна «ClaasVapio 750», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_17 грошовими коштами на загальну суму 154698 грн., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що 18 травня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбирального комбайна марки "NewHolland CSX 7080", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_18 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму

на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що в період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_19 грошовими коштами на загальну суму 15400 гривень, які останній 20 березня 2023 року близько 14:27 години перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

16.06.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), про те, що 21.04.2023 при огляді платформи «ОLX» з метою купівлі екскаватора для підприємства заявник знайшов оголошення з приводу продажу екскаватору JCB 4CX та в подальшому 25.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в особі директора ОСОБА_21 укладено договір про поставку та купівлю вищевказаного товару № 25/04/1. На виконання прийнятих за договором зобов`язань 25.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило передоплату товару, у розмірі 300 913,80 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , однак станом на 16.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в обумовлені строки не здійснило поставку товару та не повернуло кошти.

в період часу з 30 березня 2023 року по 02 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_22 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, які останній 01 квітня 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

в період часу з 18 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Форд Ескейп", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_23 грошовими коштами на загальну суму 2000 гривень, які останній 20 березня, 2023 року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

в період часу з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_24 грошовими коштами на загальну суму 39270 гривень, які останній року перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

в період часу з 12 квітня 2023 року по 25 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов`язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу телескопічного навантажувача, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошовими коштами на загальну суму 210860 гривень, чим спричинили матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетні наступні особи:

ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ,

які використовують, карткові рахунки, розрахункові рахунки, банківські картки відкриті за розрахунковими рахунками, для зарахування грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій та подальшого перерахування даних грошових коштів між власними банківськими рахунками або ж перерахування грошових коштів іншими учасникам злочинної групи.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки, розрахункові рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків та банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_29 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_31 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_32 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії інформації яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливість вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів про відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками та фотозображень особи, яка відкривала рахунки. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, розрахункових рахунків та із банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками в період часу з дня відкриття карткових рахунків, розрахункових рахунків, банківських карток відкритих за розрахунковими рахунками по 31 серпня 2023 року включно за ідентифікаційними номерами фізичних осіб платників податку: ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Ухвала діє по 29 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1