Справа № 161/7146/23
Провадження № 1-кс/161/2382/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 07.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В

Детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних, установчих, бухгалтерських, облікових документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На думку детектива вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 07.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у зв`язку із чим детектив звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією договору, копією акту-передачі, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити, однак частково, надавши тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити частково.

Надати дозвіл детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та/або детективам групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій реєстраційних, установчих, бухгалтерських, облікових документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема:

-документів щодо участі у процедурі закупівлі та визначення переможця з ідентифікатором у системі «Прозорро» №UA-2021-08-12-001472-a;

-документів по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фірмою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Чеська Республіка, а саме: контракти з всіма додатками, специфікації до договорів, митні декларації, рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), акти прийому-передачі, сертифікати відповідності (якості) та походження, листування із постачальником, оборотно-сальдових відомостей щодо бухгалтерського обліку придбання ТМЦ, банківських виписок, та інших документів, що засвідчують проведення даних операцій за період з 01.09.21 по 01.05.23;

-документів по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фірмою-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: контракти з всіма додатками, специфікації до договорів, митні декларації, рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), акти прийому-передачі, сертифікати відповідності (якості) та походження, листування із постачальником, оборотно-сальдових відомостей щодо бухгалтерського обліку придбання ТМЦ, банківських виписок, та інших документів, що засвідчують проведення даних операцій за період з 01.09.21 по 01.05.23;

-статутних та кадрових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: статут підприємства, наказів (рішень) на призначення (покладання обов`язків) директора (керівника), заступників директора (керівника), головного бухгалтера, головного інженера та їх посадові інструкції за період з 01.09.21 по 01.05.23,

-документів по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: договорів з всіма додатками, специфікацій до договорів, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів звірок, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності (якості) та походження, оборотно-сальдових відомостей щодо бухгалтерського обліку придбання ТМЦ, банківських виписок, листів та інших документів, що засвідчують проведення даних операцій за період з 01.09.21 по 01.05.23;

-документів по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із постачальником фірмою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - Республіка Болгарія, а саме: контракти з всіма додатками, специфікації до договорів, митні декларації, рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), акти прийому-передачі, сертифікати відповідності (якості) та походження, листування із постачальником, оборотно-сальдових відомостей щодо бухгалтерського обліку придбання ТМЦ, банківських виписок, та інших документів, що засвідчують проведення даних операцій за період з 01.09.21 по 01.05.23.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя