Справа № 456/3852/23
Провадження № 1-кс/456/718/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

27 липня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформації за рахунком НОМЕР_1 , за період з 17.07.2023 по 18.07.2023. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000631 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомих їй осіб, які 17.07.2023 шляхом обману, здійснивши декілька телефонних дзвінків, з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на її номер телефону НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи її грошовими коштами у сумі 3900 гривень, які знаходились на банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 . Кошти перераховувались за допомогою UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.06.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив, що вона загубила банківську карту, на що потерпіла йому сказала що нічого не губила, однак він наполягав на своєму, пізніше в той же самий день до неї телефонували з номеру НОМЕР_2 , та намагались увійти до неї в довіру, мотивуючи це тим, що можуть викрасти карту, та порадили їй змінити пін-код карти на інший, називаючи їй декілька цифр, які ОСОБА_5 уже не пам`ятає. Жодних своїх кодів картки вона не повідомляла. У той день на її карті уже коштів не було, так як вона їх використала на особисті потреби. 17.07.2023 ОСОБА_5 прийшла пенсія. Кошти вона вирішила зняти 18.07.2023, однак, звернувшись до каси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 повідомили, що кошти на її картковому рахунку відсутні. Після цього, вона отримала виписку з банку про рух коштів за її банківською картою НОМЕР_5 де відображено, що 17.07.2023 об 18:00 год. з її рахунку НОМЕР_1 кошти у сумі 3900 гривень були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період з 17.07.2023 по 18.07.2023.

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.07.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000631) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація за рахунком НОМЕР_1 , слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за банківським рахунком НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_1 за період з 17.07.2023 по 18.07.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1