Справа№751/4051/23
Провадження №1-кс/751/962/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000130 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення таких документів в філії Чернігівське лісове господарство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.07.2021 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №389.

Предметом договору підряду є поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/125-23/2913-БТ від 28.03.2023 року за результатами проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що виконанні будівельні роботи з поточного ремонту покрівлі адмінбудівлі зі складами на лісотранспортній дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 не відповідають кошторисній документації до договору підряду №389 від 21.07.2021. Невідповідність полягає у завищені обсягів та вартості робіт на суму 57 677, 93 грн.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 безстрокову довіреність на розпорядження рахунком МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до відомостей електронної системи закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суб`єктом господарської діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавалися ті чи інші послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з травня по грудень 2021 року, з іншими суб`єктами господарської діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори не укладало. В ході аналізу руху коштів на рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27.01.2021 по 01.10.2021 перераховувалися на користь ФОП « ОСОБА_7 », окрім цього встановлено, що під час використання програмного забезпечення для керування рахунками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 » використовувалися також і однакові IP адреси.

Відповідно до відомостей реєстраційної справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власником та кінцевим бенефіціаром МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 24.04.2021 по 27.10.2022 була дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Окрім цього досудовим розслідуванням також встановлено, що відповідно до відомостей електронної системи закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ФОП ОСОБА_7 , МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в різний період часу укладалися договори з приводу надання ідентичних послуг. Так зокрема це договір №214 від 27.04.2021 на суму 320 000, 00 грн., договір №609 від 29.11.2021 на суму 54 000, 00 грн. щодо поточного ремонту автомайстерні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 ., договір підряду №307 від 31.05.2021 між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо благоустрою території на лісотрансопртній дільниці за адресою АДРЕСА_2 на суму 170 000 грн. та аналогічний договір №557 від 28.10.2021 укладено між ФОП « ОСОБА_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 160 000, 00 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження або спростування факту причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, проведення судових-почеркознавчих експертиз, будівельно-технічних експертиз органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучити (здійснити виїмку), а саме договорів підряду, додаткових угод до них, дефектних актів до таких договорів, локальних кошторисів, підсумкові відомості до них, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ 3), акти приймання виконаних робіт (примірна форма КБ 2В), платіжні доручення, журнали авторського нагляду, журнали та зошити складені під час проведення робіт замовником, підрядником, розпорядження, акти та інші документи в яких відображені відомості про контрольні обміри з капітального та поточного будівництва або ремонту які укладені в період часу з 01.01.2021 по 24.02.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також протоколи тендерного комітету або уповноваженої особи з тендерних закупівель, накази про призначення технічного нагляду за такими роботами, проектна документація, журнали технічного нагляду, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи складені в ході проведення технічного нагляду за даними угодами з капітального та поточного будівництва або ремонту 2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в період часу з з 01.01.2021 по 24.02.2022

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000130 від 21.09.2022 а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вилучення оригіналів документів паперовому та/або електронному вигляді в філії Чернігівське лісове господарство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів підряду, додаткових угод до них, дефектних актів до таких договорів, локальних кошторисів, підсумкові відомості до них, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ 3), акти приймання виконаних робіт (примірна форма КБ 2В), платіжні доручення, журнали авторського нагляду, журнали та зошити складені під час проведення робіт замовником, підрядником, розпорядження, акти та інші документи в яких відображені відомості про контрольні обміри з капітального та поточного будівництва або ремонту які укладені в період часу з 01.01.2021 по 24.02.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також протоколи тендерного комітету або уповноваженої особи з тендерних закупівель, накази про призначення технічного нагляду за такими роботами, проектна документація, журнали технічного нагляду, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи складені в ході проведення технічного нагляду за даними угодами з капітального та поточного будівництва або ремонту 2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в період часу з 01.01.2021 по 24.02.2022.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1