Провадження № 1-кс/161/4511/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 29.08.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000505 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 000505 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000505 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Достовірно не встановленими службовими особами ПЛТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесені неправдиві відомості до довідок щодо типу об?екта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для реєстрації змін типу обєкту перухомого майна з "житловий будинок" на "будівлю лінійного посту", внаслідок чого вказаний об?єкт нерухомості незаконно було виключено із житлового фонду.

Так відповідно до даних комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Волинської обласної ради встановлено, що двоповерховий будинок АДРЕСА_2 , загальна площа якого становить 253,7 кв.м. у період часу з 1965 по 2009 роки відносився до типу нерухомого майна "житловий будинок" (літера А-2). Однак 22.10.2009 на підставі довідок відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2009 та від 08.10.2009, технічним інвентаризатором ОСОБА_5 було проведено технічну інвентаризацію та змінено тип об?єкта нерухомого майна з "житловий будинок" на "будівлю лінійного посту" та видано новий технічний паспорт.

03.08.2016 на підставі технічного паспорту виготовленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі вищезазначених двох довідок, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності на будівлю лінійного посту А-2, загальною площею 257.7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак здійснення реєстрації об?єкту нерухомого майна без відповідного дозвільного документу, який посвідчує введення об?єкту нерухомого майна в експлуатацію, виданого відповідним місцевим органом влади.

При цьому для зміни функціонального (цільового) призначення нежитлових будівель ССІ класу наслідків що с реконструкцією власник нерухомого майна повинен отримати такі документи: топографічну зйомку: передпроектні пропозиції; містобудівні умови і обмеження; проект, документи про авторський та технічний нагляд: повідомлення про початок будівельних робіт; техпаспорт; договір про пайову участь, декларацію про введення об?єкта в експлуатацію. 1 лише на основі вказаних документів здійснити відповідну реєстрацію права власності із зміненим функціональним призначенням будівлі та його поділом.

Враховуючи вищевикладене здійснення реєстрації змін типу об?єкту нерухомого майна з "житловий будинок" на "будівлю лінійного посту", внаслідок чого вказаний об?єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 незаконно було виключено із житлового фонду в порушення вимог пунктів 12, 43, 45 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, а також п. 3 ч. 1 ст.23, п. 3 ч. 1 ст. 23, п. 3 ч. 1 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", а саме без документу (декларації про готовність об?єкту до експлуатації), що відповідно до вимог законодавства України засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об?єкта та вніс зміни до технічних показників та функціонального призначення об?єктів нерухомого майна (в державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна) на підставі документів, які не відповідають вимогам законодавства.

15.12.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продано вищезазначену будівлю лінійного посту/літер А-2/, загальною площею 257,7 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за ціною 1 072 317, 00 гривень.

За домовленістю сторін, оплата вартості предмета договору купівлі-продажу здійснена в безготівковій формі, шляхом перерахунку грошових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за реквізитами вказаними в договорі купівлі-продажу).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме щодо інформації про банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами якого здійснювалась купівля будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку: НОМЕР_2 , з метою встановлення обставин купівлі-продажу об`єкта, достовірності перерахунку грошових коштів з рахунку покупця на рахунок продавця. Дана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, оскільки, вони містять охоронювану законом таємницю. Так, відповідно до п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згадані документи (інформація) можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що іншим способом встановити зазначені обставини неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначає, що вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю на підставі постанови про надання тимчасового доступу до речей і документів, не виявилось можливим у зв`язку із посиланням директора Волинської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на те, що не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Луцького міськрайонного суду повноважень передбачених ст. 163, 164 КПК України.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000505 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що достовірно не встановленими службовими особами ПЛТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесені неправдиві відомості до довідок щодо типу об?єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для реєстрації змін типу об`єкту нерухомого майна з "житловий будинок" на "будівлю лінійного посту", внаслідок чого вказаний об?єкт нерухомості незаконно було виключено із житлового фонду.

15.12.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було продано вищезазначену будівлю лінійного посту/літер А-2/, загальною площею 257,7 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за ціною 1 072 317, 00 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме щодо інформації про банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами якого здійснювалась купівля будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку: НОМЕР_2 , з метою встановлення обставин купівлі-продажу об`єкта, достовірності перерахунку грошових коштів з рахунку покупця на рахунок продавця. Дана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно п. п. 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів із зазначенням повних реквізитів про отримувачів, відправників та призначення платежів) за період часу з 10 грудня 2022 по 20 грудня 2022 року, по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , номер рахунку: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 .

Дати розпорядження службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення в паперовому чи електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що за розташоване адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 30 жовтня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1