У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4692/23

№ 1-кс/183/1790/23

09 травня 2023 року

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 14.03.2023 року за № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 березня 2023 року невстановлена особа, вчиняючи злочин під час воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 63.000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , спричинивши останньому майновий збиток.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 . 11 березня 2023 року він перебував у м. Новомосковську Дніпропетровської області, де загубив свій мобільний телефон марки ZTE A31, у якому знаходились сім-картки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також у чохлі вказаного мобільного телефону знаходилась банківська картка № НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), котра належить ОСОБА_4 12 березня 2023 року з вказаної банківської картки почали здійснюватись операції зі зняття та оплати товарів та послуг на загальну суму 63.000 гривень.

Під час досудового розслідування здійснено телефонний дзвінок за номером ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_5 , де останній під час телефонної розмови повідомив, що свої показання, викладені у поясненні підтримує у повному обсязі, однак на теперішній час останній не може з`явитися для допиту до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області у зв`язку із виконанням свої службових обов`язків у якості військовослужбовця.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 , з якої було списано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18 квітня 2023 року слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Новомосковського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до даних по банківській картці потерпілого. Однак 19 квітня 2023 року в задоволенні клопотання відмовлено у зв`язку з не доведенням факту неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу до даних потерпілого.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надано виписку з його карткового рахунку за період з 11 березня 2023 року по 12 березня 2023 року, при огляді якої вбачається зняття грошових коштів, оплата товарів та послуг, а також переказ грошових коштів на картку невстановленої особи на загальну суму 63.000 гривень. Крім того при огляді вказаної виписки встановлено, що у ній не зазначена інформація щодо банківського рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів.

Окрім того, ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів за його рахунком, однак працівник банку пояснив, що отримувач грошей є клієнт іншого банку, тому надати інформацію неможливо, тому отримати повну інформацію за картковим рахунком потерпілого не виявляється можливим у інший спосіб ніж шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 11.03.2023 року по 13.03.2023 року.

Строк дії ухвали до 05.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1