Справа №:755/8408/23
Провадження №: 1-кс/755/2649/23
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий подав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_2 , станом на 01.12.2022 які знаходяться в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками: інформації про власника (користувача) рахунків: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив?язані до вказаної картки; інформації про інші рахунки, які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , вказаним клієнтом;копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу станом на 01.12.2022;надати копії документів власника (користувача) банківських рахунків: які були пред?явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку.надати інформацію про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів/у касах відділень банків із банківських рахунків в період часу з 01.12.2022 по 05.12.2022. У разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії відеозаписів/фотофіксації процесу зняття готівкових коштів.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: