Справа № 202/5416/23
Провадження № 1-кс/202/7248/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000057 від 03.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право приватної власності на багатофункціональну будівлю загальною площею 132,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Державна реєстрація права приватної власності проведена на підставі технічного паспорта, серія та номер 602, виданого 01.03.2014, розпорядження Дніпровського міського голови від 24.12.2010 про присвоєння адреси № 1242-р, Декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП5 від 12.07.2011.

Після чого, 27.12.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі Акта №4 приймання-передачі серія та номер 4903 від 27.12.2019, зареєстровано право приватної власності на багатофункціональну будівлю загальною площею 132,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначеним Актом громадянин ОСОБА_5 передав до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вищезазначену багатофункціональну будівлю загальною площею 132,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 у якості внеску.

Відповідно до технічного паспорта на багатофункціональну будівлю по АДРЕСА_1 (на теперішній час - Дніпро), виготовленого станом на 01 березня 2014 року інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_7 , загальна площа земельної ділянки, на якій розміщена зазначена будівля, складає 140 кв.м.

Проте, будівництво вказаної багатофункціональної будівлі здійснено без правовстановлюючих документів на земельну ділянку та документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт.

Так, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2022 у справі № 904/1731/22 за позовом заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_5 про зобов`язання повернути земельну ділянку та скасування державної реєстрації прав, встановлено, що будівництво вказаної багатофункціональної будівлі здійснено без правовстановлювальних документів на земельну ділянку та без отримання документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт. Відповідно до даних Реєстру будівельної діяльності відомості щодо реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП 5 від 15 липня 2011 року відсутні, лист № 1004-110/1944 від 26.12.2019 на підтвердження реєстрації декларації ІНФОРМАЦІЯ_2 не реєструвався та не видавався. Інформація стосовно розпорядчих документів щодо присвоєння адреси об`єкту нерухомості відсутня.

Також, вказаним рішенням суду, яке набрало законної сили 23.01.2023, зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повернути ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) земельну ділянку площею 140 кв. м, розташовану на АДРЕСА_1 , привівши її у придатний до використання стан, шляхом знесення розміщених на ній будівель і споруд, та скасовано державну реєстрацію прав на багатофункціональну будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 132 кв.м за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з одночасним припиненням речових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний об`єкт нерухомого майна.

Незважаючи на це, 18.01.2023 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18.01.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстровано в реєстрі за № 40, зареєстровано право приватної власності на багатофункціональну будівлю загальною площею 132,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що 17.02.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано право приватної власності на багатофункціональну будівлю загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ).

Державна реєстрація права приватної власності проведена на підставі технічного паспорта, серія та номер 602, виданого 01.03.2014, розпорядження Дніпровського міського голови від 01.03.2011 про присвоєння адреси № 248-р, Декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП4 від 14.07.2011.

У подальшому, 11.03.2020 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , на підставі Акта №1 приймання-передачі серія та номер 701, 702 від 10.03.2020, зареєстровано право приватної власності на багатофункціональну будівлю загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Зазначеним Актом громадянин ОСОБА_8 передав до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вищезазначену багатофункціональну будівлю загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 у якості внеску.

Відповідно до технічного паспорта на багатофункціональну будівлю по АДРЕСА_2 (на теперішній час - Дніпро), виготовленого станом на 01 березня 2014 року інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_7 , загальна площа земельної ділянки, на якій розміщена зазначена будівля, складає 200 кв.м.

Проте, будівництво вказаної багатофункціональної будівлі здійснено без правовстановлюючих документів на земельну ділянку та документів, що дають право на виконання підготовчих будівельних робіт.

Так, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.01.2022 №12/19-13 звернення стосовно адресації об`єктів нерухомого майна, звернення щодо надання містобудівних умов та обмежень для проектування об`єктів будівництва та оформлення паспортів прив`язки тимчасових споруд по АДРЕСА_2 до Управління не надходили.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.11.2021 № 10/1-963 та від 10.02.2022 №10/1-32 відомості щодо видачі/реєстрації Управлінням документів, які надають право на виконання будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта по АДРЕСА_2 відсутні.

ІНФОРМАЦІЯ_8 (ДІАМ) листом від 21.07.2022 №5626/05/13-22 повідомила, що у Реєстрі будівельної діяльності за параметром пошуку «Номер документу: ДП4» відомостей не виявлено.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.02.2022 №7/11-291, реєстраційних записів щодо цивільно-правових угод, укладених між міською радою та фізичними або юридичними особами на земельну ділянку по АДРЕСА_2 не виявлено.

Також, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.07.2022 №7/11-1325, реєстраційних записів щодо цивільно-правових угод, укладених між міською радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на земельну ділянку по АДРЕСА_2 не виявлено. Відповідно до даних містобудівного кадастру та Адресного плану міста адреса - АДРЕСА_2 офіційно жодному об`єкту нерухомості на території міста не надавалась, документів, на підставі яких було присвоєно або змінено цю адресу, та інформації щодо видання розпорядження міського голови від 01.03.2011 № 248-р стосовно присвоєння адреси багатофункціональній будівлі по вул. Калиновій Амур-Нижньодніпровського району в ІНФОРМАЦІЯ_10 не виявлено.

Згідно з інформацією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Дніпровської міської ради від 28.01.2022 №1130 відомості про державну реєстрацію права власності за адресою АДРЕСА_2 не значаться.

Крім того, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.06.2022 №16054/5/04-36-04-02-11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не зареєстроване платником орендної плати за землю в держаних податкових інспекціях міста Дніпра, податкові декларації з орендної плати за землю на 2019-2022 роки не здавались, плата не сплачувалась.

Отже, невстановленими особами, без відповідних дозвільних документів на будівництво та користування земельною ділянкою, здійснено самовільне будівництво багатофункціональної будівлі загальною площею 132,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та багатофункціональної будівлі загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на які в подальшому, на підставі підроблених декларацій про готовність об`єкта до експлуатації, проведено реєстрацію права власності, чим завдано територіальній громаді міста завдано матеріальної шкоди у розмірі вартості таких ділянок.

На цей час, для досягнення дієвості досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи, відкритої на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 132 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, та реєстраційної справи, відкритої на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також, оригінали документів отриманих у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, а також необхідні для призначення у кримінальному проваджені почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Просив слідчого суддю зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000057 від 03.03.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної справи, відкритої на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 132 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- реєстраційної справи, відкритої на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 у судове засідання не з`явилася. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_13 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, без відповідних дозвільних документів на будівництво та користування земельною ділянкою, здійснено самовільне будівництво багатофункціональної будівлі загальною площею 132,00 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та багатофункціональної будівлі загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на які в подальшому, на підставі підроблених декларацій про готовність об`єкта до експлуатації, проведено реєстрацію права власності, чим завдано територіальній громаді міста завдано матеріальної шкоди у розмірі вартості таких ділянок.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 , об`єктивно може знаходитись документація, а саме:

- реєстраційна справа, відкрита на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 132 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- реєстраційна справа, відкрита на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення відповідної експертизи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000057 від 03.03.2023 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- реєстраційної справи, відкритої на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 132 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;

- реєстраційної справи, відкритої на об`єкт нерухомого майна багатофункціональну будівлю, літ. А-1, загальною площею 186,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08.11.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1