Провадження № 1-кс/752/5991/23
У Х В А Л А

10 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000375 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 27.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5642/23) за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району» (), за адресою: місто Київ, вул. Святослава Хороброго (Народного Ополчення), буд. 16, у період часу з 10 години 00 хвилин по 15 годину 35 хвилину.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Прокурор надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчою групою СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000375, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КК «Київавтодор» та КП шляхово-експлуатаційного управління Подільського, Печерського та Солом`янського району, за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів, шляхом забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості за державні кошти.

Причетність службових осіб комунальної корпорації «Київавтодор», комунальних підприємств шляхово-експлуатаційного управлінь Подільського, Печерського та Солом`янського районів, ряду суб`єктів господарської діяльності та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Так, 27.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5642/23) за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району» (код ), за адресою: місто Київ, вул. Святослава Хороброго (Народного Ополчення), буд. 16, у період часу з 10 години 00 хвилин по 15 годину 35 хвилину, проведено обшук з метою вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі договорів з додатками та додатковими угодами до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, підтверджуючих документів про залучені субпідрядні організації до виконання робіт, актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 в рамках договорів, паспортів та сертифікатів якості на будівельні матеріали використані під час виконання робіт (асфальтобетонну суміш, бетон, бар`єрні огородження, опори тощо), протоколів випробувань, висновків експертиз, журналів ведення технічного нагляду, журналів ведення робіт, розливу в`яжучих матеріалів, ущільнення при влаштуванні вирівнюючого шару, ущільнення асфальтобетонну, укладання асфальтобетонної суміші; актів закриття прихованих робіт, товарно-транспортних накладних на будівельні матеріали, паспортів на асфальтобетонну суміш тощо; листування, чернеток, записних книжок, нотаток, записів «чорної бухгалтерії», звітів та інших документів; документів про легалізацію отриманих грошових коштів, а також інших предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, що стосується взаємовідносин між замовниками, підрядниками, субпідрядниками та іншими по держаним закупівлям №№ UA-2021-04-12-006683-b, UA-2021-01-06-000673-a, UA-2019-04-03-000583-а, UA-2020-02-20-002141-a, UA-2021-12-02-016193-c, UA-2022-08-04-008781-a, UA-2022-08-08-004597-a, UA-2022-08-04-006982-a, у період часу з 2019 року по теперішній час, а також статутно-реєстраційних документів, положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб указаного суб`єкта господарської діяльності, а також з метою виявлення та вилучення інформації, яка може міститися на окремому комп`ютерному обладнання (серверах), накопичувачах інформації, інших носіях інформації, комп`ютерній техніці, відповідному обладнання та устаткуванні, мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках та інших електронних засобах збереження інформації, яка має значення для досудового розслідування.

У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених речей, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі: Платіжні доручення №№ 42, 451,44, 121, 843, 141, 1107 кожне на 1 арк.;Видаткові накладні №№ 1, 46, 76, 5, 47, 39 кожна на 1 арк.; Акти підтвердження фізичних обсягів виконаних робіт з встановлення антипаркувальних стовпчиків по ШЕУ Солом`янського району на 24 арк., кожен акт на 1 арк.; Протокол засідання тендерного комітету № 30/09 від 30.09.2020 на 2 арк.; Протокол засідання тендерного комітету № 29/09/1 від 29.09.2020 на 2 арк.; Протокол щодо розгляду питання внесення змін до тендерної документації закупівлі № 18/09/1 від 18.09.2020 на 2 арк.; Лист № 053-14394 від 14.09.2020 на 1 арк.; Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 27/02 від 27.02.2020 на 2 арк.; Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 25/02/1 від 25.02.2020 на 2 арк.; Протокол щодо розгляду питання внесення змін до тендерної документації закупівлі № 17/02/2 від 07.02.2020 на 2 арк.; Протокол щодо здійснення процедури закупівлі № 04/02/4 від 04.02.2020 на 2 арк.; Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 11/12/2 від 11.12.2019 на 2 арк.; Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 10/12 від 10.12.2019 на 2 арк.; Протокол щодо здійснення процедури закупівлі № 22/11/5 від 22.11.2019 на 2 арк., вважається тимчасово вилученим майном.

Вилучені предмети є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 0000375 від 14.07.2022, на підставі постанови слідчого від 27.07.2023 визнано речовим доказом.

Таким чином, прокурор у клопотанні посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 27.07.2023 року, якою платіжні доручення №№ 42, 451,44, 121, 843, 141, 1107 кожне на 1 арк.; видаткові накладні №№ 1, 46, 76, 5, 47, 39 кожна на 1 арк.; акти підтвердження фізичних обсягів виконаних робіт з встановлення антипаркувальних стовпчиків по ШЕУ Солом`янського району на 24 арк., кожен акт на 1 арк.; протокол засідання тендерного комітету № 30/09 від 30.09.2020 на 2 арк.; протокол засідання тендерного комітету № 29/09/1 від 29.09.2020 на 2 арк.; протокол щодо розгляду питання внесення змін до тендерної документації закупівлі № 18/09/1 від 18.09.2020 на 2 арк.; лист № 053-14394 від 14.09.2020 на 1 арк.; протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 27/02 від 27.02.2020 на 2 арк.; протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 25/02/1 від 25.02.2020 на 2 арк.; протокол щодо розгляду питання внесення змін до тендерної документації закупівлі № 17/02/2 від 07.02.2020 на 2 арк.; протокол щодо здійснення процедури закупівлі № 04/02/4 від 04.02.2020 на 2 арк.; протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 11/12/2 від 11.12.2019 на 2 арк.; протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 10/12 від 10.12.2019 на 2 арк.; протокол щодо здійснення процедури закупівлі № 22/11/5 від 22.11.2019 на 2 арк., визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000375.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 27.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5642/23) за місцем здійснення господарської діяльності службовими особами Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району» (), за адресою: місто Київ, вул. Святослава Хороброго (Народного Ополчення), буд. 16, у період часу з 10 години 00 хвилин по 15 годину 35 хвилину, а саме на:

-Платіжні доручення №№ 42, 451,44, 121, 843, 141, 1107 кожне на 1 арк.;

- Видаткові накладні №№ 1, 46, 76, 5, 47, 39 кожна на 1 арк.;

-Акти підтвердження фізичних обсягів виконаних робіт з встановлення антипаркувальних стовпчиків по ШЕУ Солом`янського району на 24 арк., кожен акт на 1 арк.;

-Протокол засідання тендерного комітету № 30/09 від 30.09.2020 на 2 арк.;

-Протокол засідання тендерного комітету № 29/09/1 від 29.09.2020 на 2 арк.;

-Протокол щодо розгляду питання внесення змін до тендерної документації закупівлі № 18/09/1 від 18.09.2020 на 2 арк.;

-Лист № 053-14394 від 14.09.2020 на 1 арк.;

-Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 27/02 від 27.02.2020 на 2 арк.;

-Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 25/02/1 від 25.02.2020 на 2 арк.;

-Протокол щодо розгляду питання внесення змін до тендерної документації закупівлі № 17/02/2 від 07.02.2020 на 2 арк.;

-Протокол щодо здійснення процедури закупівлі № 04/02/4 від 04.02.2020 на 2 арк.;

-Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 11/12/2 від 11.12.2019 на 2 арк.;

-Протокол засідання тендерного комітету ШЕУ Солом`янського району № 10/12 від 10.12.2019 на 2 арк.;

-Протокол щодо здійснення процедури закупівлі № 22/11/5 від 22.11.2019 на 2 арк.,

які перебували у віданні службових осіб Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району» ().

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1