Провадження № 1-кс/161/3663/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 13 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про проведення обшуку житла й господарських споруд, а саме будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що через канцелярію Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від Волинської обласної військової адміністрації з приводу того, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шахрайським шляхом, від імені Волинської обласної військової адміністрації та від імені першого заступника голови обласної військової адміністрації на адреси підприємств, установ та організацій області, надсилає листи та телефонує, використовуючи мобільні номери телефонів ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 про надання фінансової допомоги Збройним Силам України із зазначенням платіжних реквізитів, а саме: АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), АТ «СЕНС БАНК» НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_9 , АТ «А-БАНК» НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), АТ «Таскомбанк» НОМЕР_12 , для перерахування грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 (директор ТзОВ «Тигрес»), який повідомив про те, що 30.06.2023 до нього зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 та представилася ОСОБА_8 , в ході розмови запропонувала ОСОБА_7 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України й для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме: АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), проте ОСОБА_7 грошові кошти так і не перерахував, оскільки вважав, що це шахраї.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_9 (директор ТОВ «Дім Енерго Сервіс»), яка повідомила про те, що 30.06.2023 до неї зателефонувала невідома особа, мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_2 та представилася ОСОБА_8 . В ході розмови останній запропонував ОСОБА_9 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України та для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме: АТ «СЕНС БАНК» № НОМЕР_7 , ( НОМЕР_8 ), проте ОСОБА_9 грошові кошти так і не перерахувала, оскільки вважала, що це шахраї.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 , (ФОП « ОСОБА_10 »), який повідомив про те, що 09.06.2023 до нього зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» НОМЕР_3 та представилася заступником голови ОВА - ОСОБА_11 . В ході розмови запропонувала ОСОБА_10 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України та для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме АТ «Універсал Банк» НОМЕР_9 , проте ОСОБА_10 грошові кошти так і не перерахував, оскільки вважав, що це шахраї.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_12 (директор ТОВ «ВОЛИНЬСАНКОНТРОЛЬ»), яка повідомила про те, що 04.07.2023 до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефона оператора ТОВ «лайфселл» та представилася ОСОБА_8 . В ході розмови запропонувала ОСОБА_12 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України та для підтвердження своїх намірів надіслала лист у мобільному додатку «Viber», де зазначалися реквізити для перерахунку грошових коштів, а саме АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), проте ОСОБА_12 грошові кошти так і не перерахувала, оскільки вважала, що це шахраї.

Під час проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_13 , (заступник директора ТзОВ «Компанія ВСО»), який повідомив про те, що 04.07.2023 на стаціонарний номер телефону НОМЕР_13 зателефонувала невідома особа, яка представилася ОСОБА_8 . В ході розмови запропонувала ОСОБА_13 здійснити благодійний внесок на потреби Збройним Силам України, однак ОСОБА_13 кинув слухавку, оскільки розумів, що це шахраї, відповідно грошові кошти перераховані не були, реквізити банківської картки невідома особа не повідомляла та лист не надсилала.

B ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлено, що банківська картка, яка була надана у якості реквізитів для перерахунку грошових коштів, емітована в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю рф, жителю АДРЕСА_2 .

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської карти, емітованої в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , були перераховані на карту, емітовану в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 . Власником зазначеної карти являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та жителька АДРЕСА_3 , яка для власного пересування використовує автомобіль марки «HONDA ACCORD» реєстраційний номер НОМЕР_15 .

В подальшому, з зазначеної банківської карти, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , грошові кошти регулярно знімаються в терміналі АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Старочумацька, 81А, а також зазначеною банківською картою активно розраховуються в торгових мережах в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Відповідно до актового запису про шлюб № 799 від 27.09.2022 Індустріального відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_15 перебуває у шлюбі з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем та жителем АДРЕСА_4 .

Також оперативним шляхом встановлено, що для вчинення та прикриття своєї протиправної діяльності використовуються банківські рахунки «А банк» № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_5 .

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 фізичною особою-підприємцем не являється. За даними Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_6 адвокатом не являється.

З метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерів, сім-карток мобільних операторів, флеш-накопичувачів та іншої обчислювальної техніки, а також інших предметів та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за допомогою яких здійснювалася діяльність, пов`язана із замахом на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом розсилання від імені Волинської обласної військової адміністрації та від імені першого заступника голови обласної військової адміністрації на адреси підприємств, установ та організацій області листів та здійснення телефонних дзвінків про надання фінансової допомоги Збройним Силам України із зазначенням платіжних реквізитів, для перерахування грошових коштів, які свідчать про шахрайські дії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому прокурор звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та дізнавача, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 або іншому дізнавачу, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу сектору дізнання Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 або іншому дізнавачу на проведення обшуку житла й господарських споруд, а саме будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерів, сім-карток мобільних операторів, флеш-накопичувачів та іншої обчислювальної техніки, а також інших предметів та документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та за допомогою яких здійснювалася діяльність, пов`язана із замахом на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом розсилання від імені Волинської обласної військової адміністрації та від імені першого заступника голови обласної військової адміністрації на адреси підприємств, установ та організацій області листів та здійснення телефонних дзвінків про надання фінансової допомоги Збройним Силам України із зазначенням платіжних реквізитів, для перерахування грошових коштів, які свідчать про шахрайські дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Обшук провести до 13 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1