Справа № 755/6411/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 18.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу поліції - начальник слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 18.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що 18.03.2022 року йому було необхідно повернути 322 тис. 606 доларів до Стамбулу для потреб закупки амуніції для армії. Задля цього, ОСОБА_6 дізнався про можливість скористатись послугою передачі грошових коштів з Києва до Стамбулу за допомогою приватних пунктів обміну валют, за допомогою свого друга ОСОБА_7 . У подальшому, 18.03.2022 року водій заявника близько 16 години 30 хвилин, перебуваючи на паркувальному майданчику ТЦ «Нью Вей», зустрівся із невстановленою особою, яку відрекомендував ОСОБА_8 , яка приїхала на автомобілі «Тойота Камрі», д.н.з. НОМЕР_1 . Вказана особа була на ім`я ОСОБА_9 , який користується номером НОМЕР_2 . Надалі, за вказівкою ОСОБА_6 , його водій передав грошові кошти ОСОБА_9 та поїхав. У подальшому, ОСОБА_10 надав адресу офісу в Стамбулі, де заявник повинен був отримати грошові кошти, однак, із незрозумілих підстав, їх не отримав. Зв`язавшись із ОСОБА_8 , останній повідомив, що вказаних людей йому відрекомендував ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефон НОМЕР_3 та пересувається на автомобілі БМВ Х7.У свою чергу, ОСОБА_12 повідомив, що людину, яка займається переміщенням грошових коштів, йому порадив чоловік на ім`я ОСОБА_13 .

На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надав для огляду листування у мобільному месенджері Телеграм, де було виявлено аудіо та текстові повідомлення, що підтверджують факт передачі грошових коштів та необхідність їх отримання у Стамбулі.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що дійсно, знайомий із ОСОБА_6 , який час від часу просить його перевести грошові кошти в необхідні йому місця. Так, 18.03.2022 року до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_6 на мобільний додаток Телеграм та попросив його відвести грошові кошти у сумі 322 606 доларів США. У подальшому, близько 14 години 00 хвилин, свідок прибув на паркувальний майданчик парку Шевченка, де отримав чорну спортивну сумку із зазначеними грошовими коштами. Після чого, свідок приїхав до ТЦ «Нью Вей», де за вказівкою ОСОБА_15 передав сумку з грошовими коштами особі на автомобілі Тойота Камрі, НОМЕР_1 .

У подальшому, був встановлений свідок ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 18.03.2022 року, перебуваючи в гіпермаркеті «Ашан» за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 17, залишив припаркованим свій автомобіль Тайота Камрі, д.н.з. НОМЕР_1 та, повернувшись до автомобіля, виявив відсутність номерних знаків. Переглянувши камери відеоспостереження, було виявлено, що приїхала машина Тайота Камрі, приблизно 2019 року, чорного кольору, звідки вийшов водій та зірвав номерні знаки свідка. Поспілкувавшись з охоронцем, останній повідомив номерні знаки вказаного автомобіля - НОМЕР_4 .

Надалі, було проведено впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_14 , який впізнав особу, яка забирала грошові кошти та є водієм автомобіля Тайота Камрі, д.н.з. НОМЕР_4 , а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, на виконання доручення, працівниками ДКП НП України було встановлено осіб, причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою; АДРЕСА_1 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем Тойота Секвоя, д.н.з. НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в автомобілі «Тойота Секвоя»,д.н.з. НОМЕР_5 , можуть знаходитись речові докази, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, зазначивши, що під час досудового розслідування було встановлено причетність ОСОБА_17 до даного кримінального правопорушення та проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, де встановлено, що останній користується автомобілем «Тойота Секвоя», д.н.з. НОМЕР_5 , а тому, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та у ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Надалі, було проведено впізнання за фотознімками із свідком ОСОБА_14 , який впізнав особу, яка забирала грошові кошти, а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 та користується автомобілем «Тойота Секвоя», д.н.з. НОМЕР_5 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, власником автомобіля марки «Тойота Секвоя», д.н.з. НОМЕР_5 , є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному транспортному засобі можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу поліції - начальник слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 18.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000069 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Тойота Секвоя», д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яким користується ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, мобільної та комп`ютерної техніки, чорнових записів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя