У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 23.06.2018 року в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація), розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва», очікуваною вартістю 21 690 000, 00 грн. (UА-2018-06-23-000996-а).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким укладено договір підряду №1020 від 09.08.2018 року на суму 21 400 000,00 грн.

Додатковою угодою №2 від 03.07.2019 року, у зв`язку зі зменшенням бюджетних асигнувань, встановлено, що ціна договору є твердою та становить 1 376 416, 84 грн. Вартість робіт, яку належить виконати у 2019 році, складає 740 146, 27 грн.

При цьому, у ході аналізу тендерної закупівлі встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » запропонував найвищу цінову пропозицію серед усіх учасників закупівлі. Однак, інші пропозиції учасників по формальним ознакам були відхилені як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, що може свідчити про штучне завищення вартості робіт, зазначених в тендерній документації.

За інформацією ГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.03.2023 року №08-07.2-06/3234 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » в повному обсязі (21.12.2018 року на суму 636 270, 57 грн. та 10.07.2019 року на суму 740 146, 27 грн.).

Також, відповідно до довідки про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, зазначалось про наявність у товариства 8 працівників.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.04.2023 року встановлено, що у трудових відносинах із страхувальником ПП « ОСОБА_5 » за період укладання та виконання умов договору перебувало від 3 до від 5 до 7 осіб.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.04.2023 року № 31/26-1306 встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » за період укладання та виконання умов договорів відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, директором та уповноваженою особою, який підписував договори та акти виконаних робіт є ОСОБА_6 .

В ході допиту ОСОБА_6 вказав суперечливу інформацію, яка не відповідає матеріалам тендерної пропозиції та актам виконаних робіт.

Так, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » до реєстру тендерних пропозицій долучено договір, нібито укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 05/06-01 від 05.06.2018 року про оренду земснаряду Watermasater Classic III з екіпажем, для виконання умов договору з капітального ремонту озера.

Відповідно до п. 5 Договору місце базування земснаряду - с. Сичавка Лиманського району, Одеської області.

За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.05.2023 року № 0103/05 встановлено, що підприємством проводились перемовини з ПП « ОСОБА_5 » щодо укладення договору оренди обладнання з екіпажем № 05/06-01 від 05.06.2018 року. Умови договору узгоджені дистанційно, після чого роздруковані паперові примірники договору, підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були направлені поштою до ПП « ОСОБА_5 ».

Проте, після направлення цих документів контрагенту, останній припинив будь-які контакти та жодних дій до виконання умов договору не вжив, другий примірник договору, підписаний ПП « ОСОБА_5 » не направив, судно у володіння не отримав, кошти на виконання договору не оплатив.

Також, ПП « ОСОБА_5 » з ФОП ОСОБА_7 укладено договір про надання послуг №01-18 від 10.01.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_7 зобов`язується виконати роботи з розробки ґрунту плавучими земленосними снарядами та іншими засобами, які перебувають у його власності.

Водночас, за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що за ФОП ОСОБА_7 на праві власності обліковується лише прогулянкове самохідне моторне судно « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до протоколу допиту, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 зазначив, що вказані підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_7 не залучались до робіт у зв`язку зі зменшенням бюджетних асигнувань, під час робіт з капітального ремонту не використовувались плавзасоби, зокрема і земснаряд, понтони, катери. Договори субпідряду/оренди спеціальної техніки з іншими підприємствами не укладались.

Водночас, відповідно до акту виконаних робіт №4 (п.8/8) враховано вартість робіт за розробку ґрунту плавучими землесносними дизельними снарядами продуктивністю 140 м3/год та оцінено вказану роботу у 353 404, 74 грн. Вартість вказаних робіт враховано при перерахуванні бюджетних коштів за проведенні роботи, через казначейські рахунки на розрахункові рахунки підприємства.

Крім того, відповідно до підсумкової відомості ресурсів (витрати по факту) за 2019 рік (п. 11), також зазначалось про використання буксирних катерів.

Також, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » до реєстру тендерних пропозицій долучено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 27.04.2018 року №27042018ТР та ФОП ОСОБА_8 від 10.11.2018 року № 10-11 про надання транспортних послуг, зокрема, щодо оренди спеціальної техніки, яка мала б залучатись до робіт з капітального ремонту озера.

В ході допиту директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 пояснив, що під час робіт залучалась спеціальна техніка, однак він не пам`ятає, кому саме вона належала - або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », або ФОП ОСОБА_9 , оскільки інші підприємства не залучались до виконання робіт, договори оренди/субпідряду з іншими підприємствами не укладались.

Водночас, за інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », скерованої на електронну адресу прокуратури, встановлено, що підприємство не виконувало ніяких робіт та не надавало послуг за договором при капітальному ремонті озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва.

Крім того, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.04.2023 року № 31/26-1424 встановлено, що у ФОП ОСОБА_9 за період виконання умов договору відсутня на праві власності спеціальна техніка, яка могла б бути залучена до робіт з капітального ремонту озера.

Відповідно до проколів допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 встановлено, що влітку 2019 року на березі озера «Гнилуша» розпочались земляні роботи по розчистці вказаного озера, які проводились лише з одного боку. При виконанні робіт був задіяний бульдозер, який діставав мул з озера. Вантажний автомобіль переміщав мул приблизно на 50 метрів від берега, де він знаходиться і по цей час. Іншої важкої техніки при виконанні робіт з розчистки озера не бачили.

Водночас, відповідно до актів виконаних робіт залучалась техніка у вигляді екскаватора (акт № 2 п. 1/1, акт № 4 п. 1/1, 2/2), самоскида (акт № 2 п. 2/3, акт № 4 п. 3/3, 4/4), автогідропідіймача (акт № 6 п. п. 6/13, 7/14, 8/15,9/16), трактора (акт № 6 п. п. 12/19, 13/20, 14/21, 15/22, 16/23, 17/24, 18/25) та плавучого землесосного снаряду (акт №4 п. 8/8).

Тобто, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що роботи за договором №1020 від 09.08.2018 року, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » з капітального ремонту і реставрації озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва виконано не в повному обсязі, при виконанні робіт не було залучено плавучі землесосні дизельні снаряди та будь-які інші плавзасоби, також не була залучена відповідна спеціальна техніка, передбачена актами виконаних робіт, що підтверджується, зокрема, показами свідків та директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 який безпосередньо був підписантом актів виконаних робіт за договором та іншими матеріалами справи.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту озера Гнилуша у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання час договорів підряду по об`єкту.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 27.04.2023 року задоволено клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на який, за інформацією ГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.03.2023 року № 08-07.2-06/3234, було перераховано бюджетні кошти за проведенні роботи.

За результатом опрацювання інформації отриманої в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що після перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », підприємство у подальшому перераховувало їх на інший свій рахунок № НОМЕР_4 (МФО отримувача 320649).

Відповідно до загальнодоступної інформації розміщеної в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що МФО банку отримувача № НОМЕР_5 на рахунок якого перераховувались грошові кошти, обслуговуються філією «розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, наявні транзакції з рахунку, зазначеного у договорі на суму 665 000 грн. від 10.07.2019 року та на суму 100 000 грн. від 30.07.2019 року (бюджетні кошти перераховано 10.07.2019 року на суму 740 146, 27 грн.), які перераховано на інший рахунок ПП « ОСОБА_14 » № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу - «перерахування коштів на власний рахунок. Без ПДВ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ПП « ОСОБА_15 » та на який перераховувались бюджетні кошти за період з 21.12.2018 року по 31.12.2019 року.

Початкова дата періоду обґрунтована датою першого перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (транзакція від 21.12.2018 року на суму 636 270, 57 грн.) та датою останнього перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (10.07.2019 року на суму 740 146, 27 грн.) із додатковим охопленням наступних місяців до кінця звітного року, з метою встановлення подальшого розпорядження бюджетними коштами.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код банку (МФО) НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період - 21.12.2018 року по 31.12.2019 року.

Копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1