Справа № 442/4342/23
Провадження № 1-кс/442/884/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000126 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 21.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.06.2023 року невідома особа отримала доступ до сторінки фейсбук її знайомої ОСОБА_6 та від її іменні попросила позичити грошові кошти, на що потерпіла погодилася та переказала зі своєї банківської карти на банківську карту невідомої особи банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в загальній сумі 24300 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила наступне: 20.06.2023 року близько 16:08 год. їй надійшло повідомлення у соціальній мережі Фейсбук від її колеги по роботі ОСОБА_6 , яка попросила позичити їй грошові кошти у сумі 6300 гривень та скинула потерпілій номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Дані грошові кошти потерпілій було обіцяно повернути через декілька годин та вона погодилася і переказала 6300 гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 зі своєї банківської карти НОМЕР_2 . Після чого їй прийшло наступне повідомлення з проханням ще позичити 5300 гривень та потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_2 переказала на ту саму банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5300 гривень. Після чого надійшло ще одне повідомлення, що необхідно позичити ще 11200 гривень, що потерпіла і зробила переказавши на вищезгадану банківську карту шахраїв НОМЕР_1 , зі своєї вищезгаданої банківської карти 11200 гривень. Після чого прийшло ще одне повідомлення з проханням позичити 1500 гривень та потерпіла позичила ще 1500 гривень на вищезгадану банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому потерпілій зателефонувала знайома ОСОБА_7 та повідомила, що до сторінки їхньої знайомої ОСОБА_6 у соціальній мережі Фейсбук отримали доступ шахраї та просять грошові кошти від іменні власниці сторінки. В загальній сумі потерпілою було переказано 24300 гривень на банківську карту шахраїв НОМЕР_1 , чотирма переказами по 6300 грн., 5300 грн., 11200 грн., 1500 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що у нього в провадженні перебуває кримінальне провадження №0000126 від 21.06.2023 року за ч.1 ст.190 КК України. У межах кримінального провадження 26.06.2023 року скеровано ухвалу Дрогобицького міськрайонного суду (№442/4342/23, провадження № 1-кс/442/773/2023) керівнику АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_1 до банківської карти особи на яку було переказано грошові кошти № НОМЕР_1 . Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшися із представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 стало відомо, що банківська карта до якої надано доступ видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 . Долучено підтверджуючі копії матеріалів.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.І ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000126 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000126 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-детальної інформацією про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.06.2023 року по 17.07.2023 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 20.06.2023 року по 17.07.2023 року;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 20.06.2023 року по 17.07.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання доступу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1