Справа № 570/5016/23
Номер провадження 1-кс/570/713/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач), за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати їй або іншій службовій особі за її письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення документів в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток, з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в паперовому виді та на електронних носіях) з 14.09.2023 по теперішній час (в межах строку дії ухвали), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, дізнавач посилається на те, що 15.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що остання 15.09.2023 перерахувала невідомій особі під приводом завдатку за купівлю трактора грошові кошти у сумі 33300 грн, які перерахувала на картку № НОМЕР_1 , проте товар по даний час не доставлений.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що банківську картку № НОМЕР_1 відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які по ньому проводилися, становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та пов`язаної з ним інформації.

Розгляд вказаного клопотання дізнавач просила провести без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач, будучи належним чином повідомленою про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без участі представників банку, в якій клопотання підтримує та просить його задоволити.

З урахуванням неявки дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на наступне.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати їй доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000541, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 16.09.2023, протоколом допиту потерпілого від 16.09.2023, роздруківками трьох платіжних інструкцій, відповідно до яких ОСОБА_5 14.09.2023 та двічі 15.09.2023 перераховано на картку № НОМЕР_1 відповідно 7000,00 грн, 29000,00 грн та 4300,00 грн.

Водночас, на думку слідчого судді, клопотання в частині надання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 після 15.09.2023 є необґрунтованим, оскільки зі змісту клопотання та долучених до нього документів чітко вбачається, що відповідні перекази коштів були здійснені ОСОБА_5 14.09.2023 та 15.09.2023, а тому у наданні тимчасового доступу до інформації про рух коштів поза вказаним календарним строком слід відмовити.

Враховуючи вищезазаначене, а також те, що дізнавачем доведено, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 або іншій службовій особі за її письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення документів в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток, з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в паперовому виді та на електронних носіях) з 14.09.2023 по 15.09.2023, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1