Справа № 592/8292/23
Провадження № 1-кс/592/3656/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №391-рл від 07.09.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 7 582 544 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 156 000 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2021.Відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №391-рл від 07.09.2021 перераховано грошові кошти, а саме: 23.12.2021 3 629 146, 00 грн., 30.12.2021 155 616, 00 грн. Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8 767 636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 278 240 грн. При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено 3 278 240 грн. Окрім того, встановлено, що крім вказаного вище договору 28.12.2021 (день укладення договору №575-рл) укладено договір №576-рл між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР Замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Підрядник, на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 4 549 143 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 2 667 672 грн. Строк дії вказаного, як і попереднього, договору до 31.12.2022. Додатковою угодою до Договору №576-рл від 15.08.2022 Замовником та підрядником розірвано вказаний вище договір, при цьому зменшено загальну суму договору на 1 929 298 грн. Так, відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №576-рл від 28.12.2021 перераховано грошові кошти, а саме:30.12.2021 1 183 385, 00 грн., 30.12.2021 13 724, 00 грн., 30.12.2021 1 470 583, 00 грн. Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 3 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн. Окрім того, також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №279-П від 29.08.2022 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) на загальну суму 4 387 163 грн. Термін дії вказаного договору на період дії воєнного стану до 21.11.2022 та продовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань. Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що фактично виконані підрядними організаціями роботи візуально не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, які власне і стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки організацій, які виконували вказані роботи, з бюджетних коштів. Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування існує об`єктивна обґрунтована необхідність в отриманні та проведенні аналізу відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та стосуються господарської діяльності суб`єктів, інформація щодо яких зазначена вище, з метою встановлення самостійної, прозорої та активної діяльності останніх, а також підтвердження або ж спростування факту використання підрядними організаціями фіктивних суб`єктів господарювання з метою штучного завищення вартості будівельних матеріалів, за рахунок проведення закупівель з використанням підконтрольних суб`єктів.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 та іншим слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , тобто оригіналів або належним чином завірених копій документів, а саме:

-статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку (1 ДФ);

-додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»

щодо господарської діяльності за період часу за період часу з 01.06.2021 по 31.12.2022 наступних суб`єктів господарювання:

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_15 ).

-Фізична особа підприємець ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

-Фізична особа підприємець ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

-Фізична особа підприємець ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

-Фізична особа підприємець ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_19 ).

-Фізична особа підприємець ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_20 ).

-Фізична особа підприємець ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_21 ).

-Фізична особа підприємець ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1