Справа № 216/7295/21
провадження 1-кс/216/2442/23
УХВАЛА

іменем України

12 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 01.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001179 від 01.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що невідомі особи, маючи корисливий мотив та злочинний намір внесли до договору застави відомості про наявність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » певного майна, що слугувало підставою укладання 19.01.2018 року договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання металопродукії, та шахрайським шляхом заволоділи вищевказаним майном підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою зі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування потужностей: АДРЕСА_2 маючи корисливий мотив та намір направлений на шахрайське заволодіння майном підприємства 19.01.2018 року внесли до договору застави завідомо неправдиві відомостей про наявність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » певного майна, в подальшому уклали договір № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання металоконструкцій та заволідили майном підприємства.

Проведеними слідчими діями встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності, реалізації свого злочинного наміру направленого на шахрайське заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та предмету кримінального правопорушення, не маючи згідно початкового плану наміру перераховувати грошові кошти за товар на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змінили директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фіктивного, який не веде ніякої фінансово-господарської діяльності підприємства, крім того вказані особи здійснили державну перереєстрацію назви підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінили юридичну адресу, керівника та засновника підприємства на громадянина іншої держави, а саме громяданина Узбекістану - ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який є фіктивним засновником та директором, не маючий ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності товариства, крім того, ОСОБА_4 одночасно є засновником та керівником більш як 90 підприємств на території України, що може свідчить про фіктивну діяльність вказаних товариств та причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Юридична адреса, на яку здійснено перереєстрацію підприємства є фіктивною і підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » там своєї господарську діяльність не здійснює.

Також розслідуванням встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), яке виступало заставодавцем майна по договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на теперішній час після перереєстрації назва товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання договору була одна і та ж сама особа - ОСОБА_5 вказані товариства мали однакову юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

В ході допитів в якості свідків по кримінальному провадженню осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , останні підтвердили те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в колишньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вжили заходів щодо переховування залогового майна, місце знаходження якого на теперішній час не відомо. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ними укладено договір застави майна, та з ним заборонено проведення будь-яких операцій вжили активних заходів щодо його продажу або переховування, що свідчить про вчинення останніми шахрайських дій та не можливості обернення його на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відшкодування в майбутньому завданих злочином збитків.

Вилученими в ході досудового розслідування видатковими накладними, товарно-транспортними накладними документально підтверджується факт постачання продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності реального матеріального збитку. Таким чином вказані особи, діючи умисно, створили злочинну схему, метою якої було заволодіння шахрайським шляхом продукцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 53 386 343, 56 грн., та спричинення останнім матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Досувовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 295445110 власником об`єкту нерухомого майна, який розташований за адрессою : АДРЕСА_2 , в частках 1/1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Окрім цього, розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виступав майновим поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до іпотечного договору зареєстрованого у в реєстрі нотаріальних дій № 724 від 10.03.2020 року перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пряме відношення до вчиненого кримінального правопорушення та зберігання залогового майна (місцем зберігання визначено об`єкт нерухомого майна, який розташований за адрессою : АДРЕСА_2 ).

02.02.2022 за вих. 45/8-1-952 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено вимогу з метою надання доступу для огляду території (приміщень) розташованих за адрессою: АДРЕСА_2 з метою встановлення місцезнаходження та перевірки залогового майна відповідно до договору застави від 19.01.2018, його ідентифікуючих ознак, співпадіння з даними, які внесені до офіційних документів, а саме розділу 5 вказаного договору, а також визначення реальної вартості майна шляхом проведення судово-товарознавої експертизи.

10.02.2022 року з вих. 09 на отримано відповідь на вимогу слідчого, згідно змісту якої встановлено відмову службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати доступ для огляду та перевірки вищевказаної майна на їх території.

Отже, з метою перевірки письмової заяви про вчинення тяжкого кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту вчинення невідомими особам за попередною змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайських дій, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а також встановлення місцезнаходження та перевірки залогового майна відповідно до договору застави від 19.01.2018, їх ознак (ідентифікуючих) та номерів вузлів /агрегатів/, співпадіння з даними, які внесені до офіційних документів, а саме розділу 5 вказаного договору, а також визначення реальної вартості майна шляхом проведення судово-товарознавої експертизи вважав би за доцільним отримати тимчасовий доступ до речей, які які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001179 від 01.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідомі особи, маючи корисливий мотив та злочинний намір внесли до договору застави відомості про наявність на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » певного майна, що слугувало підставою укладання 19.01.2018 року договору № 82S18 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання металопродукії, та шахрайським шляхом заволоділи вищевказаним майном підприємства.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою : АДРЕСА_2 , а саме до обладнання (рухомого майна) визначеного в розділі № 5 договору застави рухомого майна від 26.01.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 155 від 26.01.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_12 , який можливо реалізувати, шляхом проведення його огляду з метою встановлення ідентифікуючих ознак номерів вузлів та агрегатів обладнання, співпадіння з даними, які внесені до офіційних документів, а саме розділу 5 вказаного договору, а також визначення реальної вартості майна шляхом проведення судово-товарознавої експертизи.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13