У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 03 березня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 28.02.2020 року близько 10 год 00 хв невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в сумі 7000 гривень, які були списані з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт 03.03.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування із показів потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 26.02.2020 року о 10 год 08 хв на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з номера мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення, в якому йшлося про те, що його зарплатна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 заблокована. Також, в повідомленні був вказаний номер телефону для зворотнього зв`язку, а саме: НОМЕР_4 . Однак, в цей день ОСОБА_5 не перевіряв своєї картки, та нікуди не телефонував.

Так, 28.02.2020 року, у зв`язку з тим що цього дня роботодавець нараховує заробітну плату, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на номер телефону, вказаним у повідомленні, для того щоб розблокувати свою зарплатну картку. Так, 28.02.2020 року о 10 год 45 хв потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_4 та прослухав автовідповідач, вибрав одну із перелічених операцій за номером один, після чого зв`язок був розірваний. Цього ж дня, о 10 год 51 хв на його номер телефону надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_5 , де невідома особа повідомила, що на телефон надійде повідомлення з кодом, який необхідно повідомити для розблокування зарплатної картки, однак ОСОБА_5 розірвав зв`язок, пояснивши невідомій особі, з якою спілкувався по телефону, що він не може одночасно розмовляти та переглядати повідомлення. Об 11 год 10 хв, з номера телефону НОМЕР_5 знову надійшов дзвінок, в ході телефонної розмови потерпілий повідомив код, який йому надійшов повідомленням. В подальшому, об 11 год 16 хв, з номера телефону НОМЕР_5 надійшов наступний дзвінок під час якого ОСОБА_5 повідомив ще один код, який йому знову надійшов повідомленням та після цього йому повідомили, що зарплатна картка розблокована і він може нею користуватися.

28.02.2020 року о 17 год 35 хв на номер телефону ОСОБА_5 знову надійшов вхідний дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 та, в ході телефонної розмови, невідома особа попросила повідомити ще один код, який надійшов на його телефон, що він і зробив.

Ідучи додому 28.02.2020 року, ОСОБА_5 підійшов до банкомату щоб зняти грошові кошти, однак, зробивши дві спроби о 18 год 57 хв, банк повідомив про перевищення ліміту, та припинив операцію. Прийшовши додому, він, разом з дружиною, переглянувши повідомлення, виявив, що 28.02.2020 року о 17 год 42 хв, із його зарплатної картки з номером НОМЕР_3 переведено кошти на картку іншого банку в сумі 2400 гривень, а також з його кредитної карти з номером НОМЕР_6 переведено кошти на картку іншого банку в сумі 4800 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілого ОСОБА_5 28.02.2020 року о 17 год 41 хв перераховано через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 через «UKR KYIV MOBILE BANKING 568431 30010001» (систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 28.02.2020 року о 17 год 41 хв в сумі 2400 гривень та з банківської картки № НОМЕР_6 через «UKR KYIV MOBILE BANKING 898349 30010001» (систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 28.02.2020 року о 17 год 41 хв в сумі 4800 гривень, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», а також отриманні повної інформації про особу власника банківської карти (рахунку) на яку були перераховані кошти ОСОБА_5 , повний номер даної карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання начальник СД ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, так як слідчим не мотивовано період надання доступу до інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 03 березня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також працівникам, уповноваженим на здійснення дізнання - старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів через «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» та «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», з розшифровкою контрагентів,а також повний номер картки (рахунку, номеру телефону, тощо) на яку було перераховано кошти, повну інформацію про особу власника вище вказаної банківської карти (рахунку, номеру телефону, тощо), подальше перекидання грошових коштів з даної платіжної картки (рахунку, номеру телефону, тощо) на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів та зазначенням місця зняття грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій. Інформацію прошу надати за період з 28 лютого 2020 року по 28 березня 2020 року, з можливістю вилучення даної інформації для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1