Справа № 461/4451/23
Провадження № 1-кс/461/2991/23
УХВАЛА

про арешт майна

02.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

02.06.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням виконуючого обов`язки прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 31.05.2023 під час обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території АЗС «ANP», за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 222/2, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , наступні речі, предмети та документи:

- грошові кошти в сумі 6 200 (шість тисяч двісті) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, які видались ОСОБА_8 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, а саме:

1.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 04736000 B

2.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 06761954 R

3.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 65512426 B

4.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 94702645 A

5.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 60737111 Q

6.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 14094715 A

7.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FE 07071625 A

8.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 44651462 A

9.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 63905541 K

10.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 33680675 A

11.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 49091604 B

12.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 63755264 E

13.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DB 61413366 A

14.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 41840515 L

15.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 39270433 A

16.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FF 52133427 C

17.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 15037344 D

18.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру AF 58922350 A

19.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HA 81867124 A

20.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KA 38827306 A

21.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 23017082 A

22.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 39722430 F

23.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FL 08155722 B

24.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 58569098 A

25.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 55549648 I

26.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 18804258 K

27.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 61062870 G

28.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 91972161 I

29.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 58854547 A

30.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DF 31111215 B

31.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 59560861 G

32.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HE 33027146 D

33.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 78604377 Q

34.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 27908055 A

35.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 30279834 B

36.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 41589383 A

37.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 29624387 *

38.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 03054458 A

39.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 80745663 C

40.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 75124481 B

41.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 44498401 L

42.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 53536405 K

43.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 14859370 G

44.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 51176630 C

45.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 68521662 A

46.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ 09381283 A

47.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 43024417 I

48.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ77562576 A

49.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 72764946 C

50.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 09549478 B

51.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 14262058 I

52.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 19064612 D

53.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру CC 02767396 A

54.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 91604465 B

55.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 54202242 C

56.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KE 55737337 A

57.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 44601458 P

58.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 73933659 C

59.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 50912575 M

60.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 83977174 I

61.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 84729427 B

62.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 29752054 C.

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами з керма автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами із грошових коштів;

- засоби відбору змивів та огляду, а також рукавиці якими проводились змиви;

- автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2023 ОСОБА_8 звернувся до невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до країн Європейського Союзу у власних потребах. В ході спілкування із невстановленою досудовим розслідуванням особою за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» ОСОБА_8 було повідомлено, що послуги щодо організації перетину державного кордону України будуть становити 5800 доларів США. Крім цього, для перетину державного кордону України необхідне посвідчення водія вартість виготовлення якого становить 400 доларів США.

В подальшому, невстановлена особа 22.03.2023 близько 15:34 год. в ході спілкування із ОСОБА_8 вказала перелік документів, які необхідно останньому підготувати для успішного перетину кордону. Вказані документи ОСОБА_8 повинен був переслати невстановленій досудовим розслідуванням особі в електронному форматі на месенджер «WhatsApp», для подальшого проведення оформлення особи ОСОБА_8 у відповідних реєстрах військової адміністрації, з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань.

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа організувала зустріч між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , яка відбулась 31.05.2023 близько 17:10 год., на АЗС «ANP», що розташована за адресою: м.Львів, вул. Кульпарківська 222/2, під час якої у ОСОБА_4 , виник спільний з невстановленою особою умисел на організацію переправлення особи через держаний кордон України до країн Європейського Союзу. При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_4 добре розуміючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

В ході зазначеної вище зустрічі між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , останній, реалізовуючи спільний з невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинний умисел на сприяння в організації переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, з корисливих мотивів, повідомив йому, що він обізнаний про мету та бажання перетнути останнім державний кордон України, відповідно, він посприяє йому у цьому, шляхом надання порад та вказівок у перетині державного кордону України та забезпечить оформлення особи ОСОБА_8 у відповідних реєстрах військової адміністрації, з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, також допоможе з виготовленням посвідчення водія, при цьому надав усні гарантії виконання зазначених зобов`язань. Крім цього, повідомив, що послуги щодо організації перетину державного кордону України будуть становити 6200 доларів США.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньої домовленості з іншими на даний час невстановленими особами, 31.05.2023 близько 17:25 год. перебуваючи в автомобілі марки «VolkswagenGolf» д.н.з. НОМЕР_1 на АЗС «ANP», що розташована за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська 222/2, надав вказівку ОСОБА_8 щоб останній поклав грошові кошти в сумі 6200 доларів США (що згідно довідки НБУ станом на 31.05.2023 становить 226 672 грн.) на переднє пасажирське сидіння вказаного автомобіля, на що ОСОБА_8 погодився та виконав його вказівку. В подальшому , протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 6200 доларів США вилучено.

Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Львова, українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, адвокатом та депутатом не являється, у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

31.05.2023 о 19:53 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 01.06.2023 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 31.05.2023, слідчим у зв`язку із необхідністю збереження майна, зокрема, збереження речових доказів та безпосереднього переслідування особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення було прийнято рішення про проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території АЗС «ANP», за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 222/2, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Необхідність прийняття вказаного рішення зумовлена, зокрема, інформацією про те, що у вказаному автомобілі перебував ОСОБА_4 , тобто особа яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та можуть зберігатися грошові кошти одержані ОСОБА_4 за організацію незаконного перетину державного кордону України та інші речі і предмети які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Всі вищеперелічені речі, які були вилучені в ході обшуку, також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переправленням особи через державний кордон України.

Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуку речі відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами та грошовими коштами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку речей з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України.

Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому і просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заперечив проти накладення арешту на автомобіль «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , оскільки такі підозрюваному не належать, а також на мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , в іншій частині клопотання, просив вирішити таке на розсуд суду.

Підозрюваний пояснив, що він працює водієм в компанії «Галицька Свіжина», автомобіль «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 брав в оренду для роботи, такий йому не належить, тому, просить в цій частині арешт не накладати.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 23.03.2023, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається із долученого до клопотання протоколу обшуку, 31.05.2023 слідчим у зв`язку із необхідністю збереження майна, зокрема, збереження речових доказів та безпосереднього переслідування особи яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, було прийнято рішення про проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території АЗС «ANP», за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 222/2, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 6 200 (шість тисяч двісті) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, які видались ОСОБА_8 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, а саме:

1.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 04736000 B

2.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 06761954 R

3.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 65512426 B

4.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 94702645 A

5.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 60737111 Q

6.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 14094715 A

7.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FE 07071625 A

8.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 44651462 A

9.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 63905541 K

10.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 33680675 A

11.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 49091604 B

12.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 63755264 E

13.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DB 61413366 A

14.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 41840515 L

15.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 39270433 A

16.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FF 52133427 C

17.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 15037344 D

18.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру AF 58922350 A

19.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HA 81867124 A

20.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KA 38827306 A

21.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 23017082 A

22.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 39722430 F

23.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FL 08155722 B

24.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 58569098 A

25.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 55549648 I

26.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 18804258 K

27.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 61062870 G

28.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 91972161 I

29.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 58854547 A

30.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DF 31111215 B

31.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 59560861 G

32.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HE 33027146 D

33.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 78604377 Q

34.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 27908055 A

35.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 30279834 B

36.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 41589383 A

37.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 29624387 *

38.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 03054458 A

39.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 80745663 C

40.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 75124481 B

41.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 44498401 L

42.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 53536405 K

43.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 14859370 G

44.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 51176630 C

45.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 68521662 A

46.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ 09381283 A

47.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 43024417 I

48.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ77562576 A

49.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 72764946 C

50.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 09549478 B

51.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 14262058 I

52.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 19064612 D

53.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру CC 02767396 A

54.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 91604465 B

55.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 54202242 C

56.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KE 55737337 A

57.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 44601458 P

58.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 73933659 C

59.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 50912575 M

60.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 83977174 I

61.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 84729427 B

62.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 29752054 C.

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами з керма автомобіля марки «VolkswagenGolf» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами із грошових коштів;

- засоби відбору змивів та огляду, а також рукавиці якими проводились змиви;

- автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 01.06.2023 вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено в ході проведення проведення обшуку, до постановлення ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території АЗС «ANP», за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 222/2, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , та постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 01.06.2023 вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02.06.2023 визнано законним проведення обшуку 31.05.2023, який проведений у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, в автомобілі марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території АЗС «ANP», за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 222/2, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою врятування майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, а саме:

- грошові кошти в сумі 6 200 (шість тисяч двісті) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, які видались ОСОБА_8 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, а саме:

1.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 04736000 B

2.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 06761954 R

3.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 65512426 B

4.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 94702645 A

5.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 60737111 Q

6.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 14094715 A

7.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FE 07071625 A

8.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 44651462 A

9.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 63905541 K

10.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 33680675 A

11.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 49091604 B

12.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 63755264 E

13.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DB 61413366 A

14.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 41840515 L

15.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 39270433 A

16.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FF 52133427 C

17.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 15037344 D

18.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру AF 58922350 A

19.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HA 81867124 A

20.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KA 38827306 A

21.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 23017082 A

22.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 39722430 F

23.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FL 08155722 B

24.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 58569098 A

25.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 55549648 I

26.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 18804258 K

27.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 61062870 G

28.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 91972161 I

29.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 58854547 A

30.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DF 31111215 B

31.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 59560861 G

32.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HE 33027146 D

33.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 78604377 Q

34.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 27908055 A

35.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 30279834 B

36.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 41589383 A

37.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 29624387 *

38.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 03054458 A

39.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 80745663 C

40.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 75124481 B

41.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 44498401 L

42.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 53536405 K

43.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 14859370 G

44.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 51176630 C

45.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 68521662 A

46.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ 09381283 A

47.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 43024417 I

48.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ77562576 A

49.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 72764946 C

50.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 09549478 B

51.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 14262058 I

52.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 19064612 D

53.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру CC 02767396 A

54.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 91604465 B

55.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 54202242 C

56.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KE 55737337 A

57.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 44601458 P

58.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 73933659 C

59.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 50912575 M

60.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 83977174 I

61.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 84729427 B

62.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 29752054 C.

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами з керма автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами із грошових коштів;

- засоби відбору змивів та огляду, а також рукавиці якими проводились змиви,

відповідає критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Вирішуючи питання накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 та на автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим та прокурором не надано доказів, що вказані вилучені речі і документи відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Як вбачається із долученої до клопотання копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , останній належить на праві власності ОСОБА_7 .

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 31.05.2023 обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на території АЗС «ANP», за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 222/2, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а саме:

- грошові кошти в сумі 6 200 (шість тисяч двісті) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, які видались ОСОБА_8 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, а саме:

1.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 04736000 B

2.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 06761954 R

3.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 65512426 B

4.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 94702645 A

5.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 60737111 Q

6.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 14094715 A

7.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FE 07071625 A

8.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 44651462 A

9.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 63905541 K

10.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 33680675 A

11.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 49091604 B

12.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 63755264 E

13.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DB 61413366 A

14.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 41840515 L

15.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 39270433 A

16.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FF 52133427 C

17.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 15037344 D

18.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру AF 58922350 A

19.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HA 81867124 A

20.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KA 38827306 A

21.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KH 23017082 A

22.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 39722430 F

23.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FL 08155722 B

24.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 58569098 A

25.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 55549648 I

26.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 18804258 K

27.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 61062870 G

28.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 91972161 I

29.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 58854547 A

30.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру DF 31111215 B

31.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 59560861 G

32.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HE 33027146 D

33.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 78604377 Q

34.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HC 27908055 A

35.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 30279834 B

36.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 41589383 A

37.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HL 29624387 *

38.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 03054458 A

39.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 80745663 C

40.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру FB 75124481 B

41.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 44498401 L

42.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 53536405 K

43.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HB 14859370 G

44.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 51176630 C

45.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 68521662 A

46.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ 09381283 A

47.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 43024417 I

48.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HJ77562576 A

49.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру PB 72764946 C

50.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KG 09549478 B

51.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 14262058 I

52.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KF 19064612 D

53.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру CC 02767396 A

54.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HK 91604465 B

55.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KL 54202242 C

56.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KE 55737337 A

57.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 44601458 P

58.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру HF 73933659 C

59.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 50912575 M

60.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 83977174 I

61.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 84729427 B

62.Купюра номіналом 100 доларів США серії та номеру KB 29752054 C.

- мобільний телефон марки «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами з керма автомобіля марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- відрізки фільтрувального паперу із змивами із грошових коштів;

- засоби відбору змивів та огляду, а також рукавиці якими проводились змиви.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000001 від 23.03.2023, повернути власнику майно, вилучене під час проведення обшуку, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки «Volkswagen Golf» д.н.з. НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 06.06.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1