Провадження № 1-кс/202/7037/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000504, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами обласної прокуратури.

Відповідно до п. 2.1. Статуту Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» створене з метою забезпечення потреб атомних електростанцій України в урані шляхом видобутку уранових руд, виробництва концентрату природного урану, задоволення економічних і соціальних потреб трудового колективу підприємства. Підприємство здійснює діяльність за такими основними напрямками: виробництво концентрату природного урану, виробництво сірчаної кислоти, виробництво продукції машинобудування та гірничошахтного обладнання, інші роботи та послуги.

Починаючи в період з 01.01.2011 по 01.08.2023 року, під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК» встановлено систематичне порушення, що призводять до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, при цьому посадовими особами не вживаються заходи щодо їх усунення, а навпаки в період з 01.01.2020 року по 30.09.2022 року посадові особи Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» налагодили схему незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, шляхом укладення та виконання завідомо збиткових контрактів з ТОВ фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит», чим спричиняють значної шкоди фінансовим інтересам держави.

Проведеною перевіркою встановлено, що сірчано-кислотним цехом Гідрометалургійного заводу ДП «Схід ГЗК», директором якого є ОСОБА_5 в період з січня 2020 по вересень 2021 надавались послуги ТОВ «Фірмі «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» з виготовлення сірчаної кислоти з наданої останніми давальницької сировини - сірки технічної, вартість якої була визначена відповідно до протоколів узгодження договірної ціни у сумі 1400 грн за 1 тону, при цьому перевіркою встановлено, що вартість реалізації сірчаної кислоти вказаним підприємствам по договору є нижчою ніж собівартість її виробництва, т.я. під час укладення договорів та при визначенні виробничої собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти посадовими особами ДП «Схід ГЗК» умисно не враховано статтю витрат «Інші виробничі витрати», затверджені по підприємству на рівні 4%, у зв`язку з чим лише за вказаний період ДП «Схід ГЗК», у зв`язку з укладеними завідомо збитковими договорами заподіяли збитки на суму 22 985 954,51 грн.

Крім цього, встановлена аналогічна ситуація по випущеному урановому оксидному концентрату.

Міністерством енергетики та захисту довкілля України наказом від 29.11.2019 року № 459 «Про впорядкування питань формування, зберігання, використання та поновлення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів» уповноважило ДП НАЕК «Енергоатом» бути підприємством щодо резерву ядерного палива, а ДП «Схід ГЗК» визнано бути уповноваженим підприємством щодо резерву ядерних матеріалів.

Між ДП «Схід ГЗК» (Продавець) та ДП «Енергоатом» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу уранового концентрату від 05.02.2018 №8-020-08-18-00962, відповідно до якого для власних потреб ДП НАЕК «Енергоатом» придбало у ДП «Схід ГЗК » УОК на суму 3 392 105,5 тис. грн., однак при цьому собівартість випущення УОК було збитковим, у зв`язку з чим підприємству заподіяно збитків на суму 1 302 144,3 тис.грн.

Таким чином, позиція ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо встановлення ціни на УОК нижче собівартості його виробництва призводить до збиткової діяльності ДП «СхідГЗК», що в подальшому впливає на розрахунки з бюджетом, виникнення заборгованості по заробітній платі тощо.

Також під час проведення перевірок встановлено, що згідно додаткових угод до договору купівлі-продажу уранового концентрату від 05.02.2018 №8-020-08-18-00962 ДП «Енергоатом» перерахувало ДП «Схід ГЗК» для поновлення резерву ядерних матеріалів у кількості 374 132 кг уранового оксидного концентрату грошові кошти, за які відповідно встановленого графіку ДП «Схід ГЗК » повинно виготовити зазначену кількість УОК, однак на період проведення перевірки на складі ДП «СхідГЗК» залишок уранового оксидного концентрату складав 0,0 кг. Грошові кошти на рахунках ДП «СхідГЗК» в сумі 1 121 100 993,79 грн. відсутні та витрачені не за цільовим призначенням.

Вказані факти підтверджуються акт № 05-19/1 від 02.07.2021 проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, яка проводилася відповідно до п. 1.2.3.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Східного офісу Держаудитслужби на І квартал 2021 року, на підставі направлення від 26.03.2021 № 189, виданого начальником Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_6 , начальником відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Східного офісу Держаудитслужби ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Фірма «Торгсервіс» співпрацює з ДП «Схід ГЗК» з 2013 року, керівник та один із засновників ТОВ Фірми «Торгсервіс» ОСОБА_8 має сталі і дружні стосунки з посадовими особами ДП «Схід ГЗК», безпосередньо займається організаційним питаннями щодо укладення та своєчасного виконання договорів на поставку сірчаної кислоти, поставку сировини на давальницькій основі та її логістикою.

ТОВ Фірма «Торгсервіс» зареєстровано за адресою : м. Харків вул. Леся Сердюка, буд.550, кВ.15, офіційно працевлаштовані 16 осіб, провівши аналіз вилки заробітних плат співробітників ТОВ Фірми «Торгсервіс» простежуються окремі ознаки виведення прибутку з підприємства (шляхом влаштування членів родини) між засновниками та афілійованими особами.

На виконання доручення слідчого у кримінальному проваджені Жовтоводським районним відділом УСБУ у Дніпропетровській області проведено слідчі (розшукові) дії та отримано інформацію про рух грошових коштів основного контрагента ДП "Схід ГЗК" - ТОВ Фірми «Торгсервіс» з банківських установ, відповідно до яких встановлено, що останні продають сірчану кислоту придбану у ДП «Схід ГЗК» іншим контрагентам, в тому числі із за кордон значно дорожче, отримуючи достатній прибуток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до розтрати майна державного підприємства та укладення і виконання завідомо збиткових контрактів, які виконуються в інтересах третіх осіб причетні посадові особи ДП «Схід ГЗК», та працівники ТОВ Фірма «Торгсервіс», окрім інших - ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючий обв`язки директора Новокостянтинівської шахти (код ЄДПРОУ 37262160).

При цьому вказана особа обізнана про форми та методи роботи правоохоронних органів, дотримується суворих вимог конспірації, при спілкуванні засобами зв`язку використовує умовності, завуальовані фрази та, як правило, спілкується у мобільних додатках («Telegram», «WhatsApp», «Viber») тощо.

Вищевказана інформація підтверджується результатами проведених в ході розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відтак вважає, що існує наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_9 причетний до вчинення вищевказаних злочинів, та у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які, відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності, зареєстроване за ним, з метою виявлення та фіксації речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: бухгалтерська звітність суб`єктів господарювання, окремі чорнові записи, незаконно отримані грошові кошти, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, електронне листування, інші предмети та речі і інші предмети вилучені з вільного цивільного обігу, мобільні телефони, планшети, інші електронні пристрої та сім-картки за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, банківські картки; комп`ютерна техніка, ноутбуки, жорсткі диски, печаток, флеш носії та інші цифрові носії інформації, чорнові записи на яких зберігається інформація, бухгалтерські документи щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» за період з 01.01.2019 року по теперішній час, оборотно-сальдові відомості з використанням спеціальних комп`ютерних програм, дані яких відображаються в Головній книзі підприємства, регістри аналітичного та синтетичного обліку, акти приймання-передачі основних засобів, калькуляції послуг зі зберігання УОК, договори та акти виконаних робіт, акти прийому-передачі продукції, книги обліку, договір від 05.12.2018 №8-020-08-18-00962 між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом», 2 додаткові угоди до договору в частині зміни графіку поставки УОК та припинення зобов`язань, оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 361 «Розрахунки з іншими дебіторами» розрахунки між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» за Договором від 19.12.2018 №8-020-08-18-00971, договір купівлі-продажу уранового оксидного концентрату від 19.12.2018 №8-020-08-18-00971, договори купівлі-продажу та договори поставок сірчаної кислоти укладених між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2020 по теперішній час, інших предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування як речовий доказ для подальшого повного, неупередженого, об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення осіб та доведення їх вини у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання зазначених вище речей та документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження встановлено, що починаючи в період з 01.01.2011 по 01.08.2023 року, під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності ДП «СхідГЗК» встановлено систематичне порушення, що призводять до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, при цьому посадовими особами не вживаються заходи щодо їх усунення, а навпаки в період з 01.01.2020 року по 30.09.2022 року посадові особи Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» налагодили схему незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, шляхом укладення та виконання завідомо збиткових контрактів з ТОВ фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит», чим спричиняють значної шкоди фінансовим інтересам держави.

Проведеною перевіркою встановлено, що сірчано-кислотним цехом Гідрометалургійного заводу ДП «Схід ГЗК», директором якого є ОСОБА_5 в період з січня 2020 по вересень 2021 надавались послуги ТОВ «Фірмі «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» з виготовлення сірчаної кислоти з наданої останніми давальницької сировини - сірки технічної, вартість якої була визначена відповідно до протоколів узгодження договірної ціни у сумі 1400 грн за 1 тону, при цьому перевіркою встановлено, що вартість реалізації сірчаної кислоти вказаним підприємствам по договору є нижчою ніж собівартість її виробництва, т.я. під час укладення договорів та при визначенні виробничої собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти посадовими особами ДП «Схід ГЗК» умисно не враховано статтю витрат «Інші виробничі витрати», затверджені по підприємству на рівні 4%, у зв`язку з чим лише за період, що перевірявся, ДП «Схід ГЗК», у зв`язку з укладеними завідомо збитковими договорами заподіяли збитки на суму 22 985 954,51 грн.

Крім цього, встановлена аналогічна ситуація по випущеному урановому оксидному концентрату.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до розтрати майна державного підприємства та укладення і виконання завідомо збиткових контрактів, які виконуються в інтересах третіх осіб причетні посадові особи ДП «Схід ГЗК», та працівники ТОВ Фірма «Торгсервіс», окрім інших - ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючий обв`язки директора Новокостянтинівської шахти (код ЄДПРОУ 37262160).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру, де планується проведення обшуку зареєстроване за ОСОБА_9 .

Доводи клопотання знайшли своє підтвердження у показаннях свідка ОСОБА_10 , матеріалах виконаних доручень Жовтоводського РВ ІНФОРМАЦІЯ_1, а також у матеріалах перевірок фінансово-господарської діяльності ДП «Схід ГЗК».

Таким чином, приходжу до висновку, що прокурором доведене, що існує наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у даному випадку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як ОСОБА_9 , як особа, причетна до розтрати, об`єктивно буде мати змогу вчинити дії щодо знищення усіх речей та документів, які можуть вказувати на його причетність до вчинення злочину.

У клопотанні зазначені наступні речі, які планується відшукати під час обшуку, а саме - бухгалтерська звітність суб`єктів господарювання, окремі чорнові записи, незаконно отримані грошові кошти, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, електронне листування, інші предмети та речі і інші предмети вилучені з вільного цивільного обігу, мобільні телефони, планшети, інші електронні пристрої та сім-картки за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, банківські картки; комп`ютерна техніка, ноутбуки, жорсткі диски, печаток, флеш носії та інші цифрові носії інформації, чорнові записи на яких зберігається інформація, бухгалтерські документи щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» за період з 01.01.2019 року по теперішній час, оборотно-сальдові відомості з використанням спеціальних комп`ютерних програм, дані яких відображаються в Головній книзі підприємства, регістри аналітичного та синтетичного обліку, акти приймання-передачі основних засобів, калькуляції послуг зі зберігання УОК, договори та акти виконаних робіт, акти прийому-передачі продукції, книги обліку, договір від 05.12.2018 №8-020-08-18-00962 між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом», 2 додаткові угоди до договору в частині зміни графіку поставки УОК та припинення зобов`язань, оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 361 «Розрахунки з іншими дебіторами» розрахунки між ДП «СхідГЗК» та ДП «НАЕК «Енергоатом» за Договором від 19.12.2018 №8-020-08-18-00971, договір купівлі-продажу уранового оксидного концентрату від 19.12.2018 №8-020-08-18-00971, договори купівлі-продажу та договори поставок сірчаної кислоти укладених між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» за період з 01.01.2020 по теперішній час, інших предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування як речовий доказ для подальшого повного, неупередженого, об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення осіб та доведення їх вини у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень.

Зазначене формулювання обсягу обшуку є невизначеним, а отже, з урахуванням мети обшуку, клопотання підлягає задоволенню частково з визначенням обсягу обшуку - чорнові записи на яких зберігається інформація, бухгалтерські документи щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» за період з 01.01.2019 року по 24.08.2023, оборотно-сальдові відомості з використанням спеціальних комп`ютерних програм, дані яких відображаються в Головній книзі підприємства, регістри аналітичного та синтетичного обліку.

Визначаючи обсяг обшуку слідчий суддя також враховує, що специфіка розслідування злочинів, передбачених ст.191 КК України зумовлена необхідністю вилучення та огляду ряду документів, що знаходяться в різних місцях та оформлюються низкою осіб у різні часові періоди.

Документи, що мають значення для справи та підлягають вилученню, поділяються на групи: документи, доказове значення яких пов`язано з їх змістовною частиною; документи-речові докази, що були засобом вчинення злочину.

Отже, відшукуванні речі та документи, є матеріальними об`єктами та можуть бути використати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000504 від 23.09.2022, на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: чорнових записів на яких зберігається інформація, бухгалтерські документи щодо співпраці між ДП «Схід ГЗК» та ТОВ Фірмою «Торгсервіс» та ТОВ «Рейз Профит» за період з 01.01.2019 року по 24.08.2023, оборотно-сальдових відомостей з використанням спеціальних комп`ютерних програм, дані яких відображаються в Головній книзі підприємства, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, актів приймання-передачі основних засобів, калькуляції послуг зі зберігання УОК, договорів та актів виконаних робіт, актів прийому-передачі продукції, книг обліку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз, діє до 04.09.2023 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1