Справа №760/7559/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, за процесуального керівництва прокуратури Київської обласної прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 15) здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Як вказує у клопотанні прокурор, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» являється російський суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ГПН-Операційне Управління» (ІНН , адреса: 197198, рф, м. Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5 літер А), який володіє 100 % частки статутного капіталу (загальною сумою 6 197 500, 00 грн) та корпоративних прав ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна». Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ) встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ГПН-Операційне Управління», являється ПАТ «Газпром Нафта», який в свою чергу, володіє 99,9% частки статутного капіталу та безпосередньо афілійоване із ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», в частині отримання доходу від здійснення підприємницької діяльності.

Також, встановлено, що ПАТ «Газпром Нафта», за представництва ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна», активно здійснює підприємницьку діяльність на території України, в частині імпортних операцій, зберігання значної кількості паливно-мастильних матеріалів в складських приміщеннях та їх подальшої оптової реалізації суб`єктам підприємницької діяльності України з метою отримання доходу (економічної вигоди/прибутку).

Так, за період з 08.01.2021 по 09.02.2022 ТОВ «Газпром Лубрікантс Україна» імпортовано з рф до України 2 359 тонн паливно-мастильних матеріалів фактурна вартість (ціна) яких, згідно митних декларацій, складає близько 8 280 511,00 грн.

За вказаний вище період, ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» здійснено реалізацію отриманих з рф паливно-мастильних матеріалів суб`єктам підприємницької діяльності України та отримано дохід на загальну суму 104 319 572,00 грн в т.ч. ПДВ.

Крім сплати податків до державного бюджету рф, за результатами здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» на території України, відповідно до відкритої інформації федерального казначейства рф, ПАТ «Газпром Нафта» на постійній основі є учасником системи державних закупівель рф, в частині постачання паливно-мастильних матеріалів міністертсву оборони та іншим органам державної влади рф, що в подальшому може використовуватися під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становити загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Поряд з цим, встановлено, що директор ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ЄДР 36868073) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує під час здійснення господарської діяльності розрахунковий рахунок ТОВ «Мастильні рішення» (код ЄДР 42839422) відкритий в АТ «КБ ГЛОБУС», а саме: НОМЕР_1 , на який накладено арешт під час досудового розслідування.

Прокурор у клоптанні вказує, що 08.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі № 760/9565/22 від 02.08.2022 було проведено обшук нежитлового (складського) приміщення за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 8, де виявлено та вилучено майно ТОВ «Мастильні рішення» (), яке Товариство придбало у ТОВ «ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА», а саме:

1.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium L10W40 4л (3.492 кг); № артикула GAZ-253142211; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E03.85.1;

2.Назва артикула: Олива G-Truck Z 75W-80 20л (17,56 кг); № артикула GAZ-; кількість 22 шт., № місця зберігання на складі E03.88.1;

3.Назва артикула: Масло Gazpromneft Ecogas 10W-40 4л ( 3.491 кг); № артикула GAZ-; кількість 2 шт.; № місця зберігання на складі E06.12.3;

4.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium N 5W40 4л (3.427 кг); № артикула GAZ-4; кількість 24 шт.; № місця зберігання на складі E06.40.3;

5.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-4 75W-90 1л ( 0.852 кг); № артикула GAZ-; кількість 14 шт.; № місця зберігання на складі E06.40.3;

6.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.40.6;

7.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.55.3;

8.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.68.3;

9.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.69.3;

10.Назва артикула: Олива Standart 10W-40 1л; № артикула GAZ-4026004; кількість 288 шт.; № місця зберігання на складі E08.28.5;

11.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.36.6;

12.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.39.6;

13.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.63.6;

14.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.64.6;

15.Назва артикула: Масло Gazpromneft Super 10W40 205л (179 кг); № артикула GAZ-; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E20;

16.Назва артикула: G-Energy SyntheticActive 5W-40 1л масло (0,855кг); № артикула GAZ-253142409; кількість 24 шт.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

17.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 4л масло (3,396кг); № артикула GAZ-253142415; кількість 3 шт.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

18.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142416; кількість 4 ящ.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

19.Назва артикула: Мастило Шрус 150 гр.; № артикула GAZ-MR-4026006; кількість 360 шт.; № місця зберігання на складі K01.19.4;

20.Назва артикула: Масло G-Box Expert ATF DX III 1л (0.858 кг); № артикула GAZ-MR-; кількість 216 шт.; № місця зберігання на складі K01.57.4;

21.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-5 75W-90 4л (3.408кг); № артикула GAZ-; кількість 108 шт.; № місця зберігання на складі K01.58.4;

22.Назва артикула: Масло Super 10W-40 1л (0,87кг); № артикула GAZ-MR-; кількість 288 шт.; № місця зберігання на складі K01.59.4;

23.Назва артикула: Олива GPN GL-5 80W-90 4 (3.588 кг); № артикула GAZ-MR-4026002; кількість 108 шт.; № місця зберігання на складі K01.60.4;

24.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142416; кількість 81 ящ.; № місця зберігання на складі K01.61.4;

25.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (1кг); № артикула GAZ-; кількість 118 шт.; № місця зберігання на складі K01.62.4;

26.Назва артикула: G-EnergySynthSuperStart 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142401; кількість 81 шт.; № місця зберігання на складі K01.63.4;

27.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 ВS (1кг); № артикула GAZ-; кількість 120 шт.; № місця зберігання на складі K01.64.4;

28.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (5кг); № артикула GAZ-; кількість 81 шт.; № місця зберігання на складі K01.65.4;

29.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (5кг); № артикула GAZ-; кількість 21 шт.; № місця зберігання на складі K01.66.4;

30.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-5 75W-90 4л (3.408кг); № артикула GAZ-; кількість 59 шт.; № місця зберігання на складі K01.67.4;

31.Назва артикула: G-Energy F Synth EC 5W-30 1л (0,848 кг) олива; № артикула GAZ-GNA2003012; кількість 197 шт.; № місця зберігання на складі K01.68.4;

32.Назва артикула: Масло Gazpromneft Chain Oil 1л (0,876 кг); № артикула GAZ-; кількість 12 шт.; № місця зберігання на складі K01.69.4;

33.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 1л масло (0,849кг); № артикула GAZ-MR-253142414; кількість 20 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

34.Назва артикула: Олива Hydraulic HLP 32 20л; № артикула GAZ-MR-4026005; кількість 2 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

35.Назва артикула: Масло Gazpromneft Standard 15W40 1л (0,880 кг); № артикула GAZ-; кількість 48 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

36.Назва артикула: Масло Gazpromneft Ecogas 10W-40 4л ( 3.491 кг); № артикула GAZ-; кількість 45 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

37.Назва артикула: Масло Gazpromneft Super Т-3 5л ( 4.508кг); № артикула GAZ-; кількість 8 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

38.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 ВS (5кг); № артикула GAZ-; кількість 72 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

39.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium L10W40 4л (3.492 кг); № артикула GAZ-253142211; кількість 60 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1.

Прокурор у клпотанні посилається, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно ТОВ «Мастильні рішення» (), яке Товариство придбало у ТОВ «ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА» було знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди його вчинення, а отже може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 09.08.2022 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000263.

Також, встановлено, що під час вищевказаного обшуку у ТОВ «Мастильні рішення» (код ) було вилучено 4191 літр оливи на загальну суму приблизно 745 380 грн. та 54 кг змазки на загальну суму приблизно 5 400 грн.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, вилучене під час обшуку, проведеного 08.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2022, на території нежитлового (складського) приміщення за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 8, перелік якого наведено вище.

Також в клопотанні прокурор просив передати вказане майно в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 13.04.2023 надіслав заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності, вимоги викладені у клопотанні підтримує у повному обсязі. Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 02.08.2022 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (складських) приміщень, що належить на праві власності ПАТ «Облагротехсервіс» і які на підставі договору оренди з ТОВ «Диад-Логістик» орендує ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (, що за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: знаряддя вчинення кримінального правопорушення палевно-мастильні матеріали, фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (код ), ТОВ «ГПН-Операційне Управління» (ІНН , адреса: 197198, рф, м. Санкт-Петербург, Митнинська набережна, буд. 5 літер А), ПАТ «Газпром Нафта» (ІНН , адреса: 190000, рф, м. Санкт-Петербург, вул. Почтамтська, буд. 3-5), ТОВ «Мастильні рішення» (код , адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Набережне шосе, буд. 14), ТОВ «Дон Термінал» (код , адреса: 61068, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Тарасівська, буд. 3); ТОВ «Днепр СМ» (код , адреса: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 56, кв. 351), договори оренди складських приміщень, укладені ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» з суб`єктами господарювання, з метою зберігання паливно-мастильних матеріалів, а також числі платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківських рахунках усіх вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документи щодо перерахувань коштів ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» () на користь нерезидентів в т.ч. сплата дивідендів, роялті, платежі за використання торгових марок, довіреності (в паперовому та електронному вигляді), видані службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів в т.ч. громадян рф, печатки, штампи господарюючих суб`єктів, кліше підписів; офіційне листування вищевказаних комерційних підприємств; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину; електронні носії інформації; мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерна техніка, сервери, накопичувачі на магнітних дисках, флеш-носії, електронні ключі доступу та носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що мають бути спрямовані на фінансування дій країни-агресора, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, продукція, що має бути спрямована на матеріальне забезпечення державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, та інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Надано дозвіл на огляд та копіювання інформації, що має значення для досудового розслідування, у даному кримінальному провадженні, з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів інших засобів зберігання інформації на яких може зберігатись інформація, а у разі якщо доступ до вищевказаних електронних інформаційних систем або їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення вищевказаних техніки та носіїв інформації.

08.08.2022, слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2022, проведено обшук нежитлових (складських) приміщень, що належить на праві власності ПАТ «Облагротехсервіс» і які на підставі договору оренди з ТОВ «Диад-Логістик» орендує ТОВ «Газпромнефть Лубрікантс Україна» (, що за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8, в ході якого було вилучено майно, яке належить ТОВ «Мастильні рішення» (), а саме:

1.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium L10W40 4л (3.492 кг); № артикула GAZ-253142211; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E03.85.1;

2.Назва артикула: Олива G-Truck Z 75W-80 20л (17,56 кг); № артикула GAZ-; кількість 22 шт., № місця зберігання на складі E03.88.1;

3.Назва артикула: Масло Gazpromneft Ecogas 10W-40 4л ( 3.491 кг); № артикула GAZ-; кількість 2 шт.; № місця зберігання на складі E06.12.3;

4.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium N 5W40 4л (3.427 кг); № артикула GAZ-4; кількість 24 шт.; № місця зберігання на складі E06.40.3;

5.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-4 75W-90 1л ( 0.852 кг); № артикула GAZ-; кількість 14 шт.; № місця зберігання на складі E06.40.3;

6.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.40.6;

7.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.55.3;

8.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.68.3;

9.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.69.3;

10.Назва артикула: Олива Standart 10W-40 1л; № артикула GAZ-4026004; кількість 288 шт.; № місця зберігання на складі E08.28.5;

11.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.36.6;

12.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.39.6;

13.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.63.6;

14.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.64.6;

15.Назва артикула: Масло Gazpromneft Super 10W40 205л (179 кг); № артикула GAZ-; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E20;

16.Назва артикула: G-Energy SyntheticActive 5W-40 1л масло (0,855кг); № артикула GAZ-253142409; кількість 24 шт.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

17.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 4л масло (3,396кг); № артикула GAZ-253142415; кількість 3 шт.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

18.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142416; кількість 4 ящ.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

19.Назва артикула: Мастило Шрус 150 гр.; № артикула GAZ-MR-4026006; кількість 360 шт.; № місця зберігання на складі K01.19.4;

20.Назва артикула: Масло G-Box Expert ATF DX III 1л (0.858 кг); № артикула GAZ-MR-; кількість 216 шт.; № місця зберігання на складі K01.57.4;

21.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-5 75W-90 4л (3.408кг); № артикула GAZ-; кількість 108 шт.; № місця зберігання на складі K01.58.4;

22.Назва артикула: Масло Super 10W-40 1л (0,87кг); № артикула GAZ-MR-; кількість 288 шт.; № місця зберігання на складі K01.59.4;

23.Назва артикула: Олива GPN GL-5 80W-90 4 (3.588 кг); № артикула GAZ-MR-4026002; кількість 108 шт.; № місця зберігання на складі K01.60.4;

24.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142416; кількість 81 ящ.; № місця зберігання на складі K01.61.4;

25.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (1кг); № артикула GAZ-; кількість 118 шт.; № місця зберігання на складі K01.62.4;

26.Назва артикула: G-EnergySynthSuperStart 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142401; кількість 81 шт.; № місця зберігання на складі K01.63.4;

27.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 ВS (1кг); № артикула GAZ-; кількість 120 шт.; № місця зберігання на складі K01.64.4;

28.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (5кг); № артикула GAZ-; кількість 81 шт.; № місця зберігання на складі K01.65.4;

29.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (5кг); № артикула GAZ-; кількість 21 шт.; № місця зберігання на складі K01.66.4;

30.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-5 75W-90 4л (3.408кг); № артикула GAZ-; кількість 59 шт.; № місця зберігання на складі K01.67.4;

31.Назва артикула: G-Energy F Synth EC 5W-30 1л (0,848 кг) олива; № артикула GAZ-GNA2003012; кількість 197 шт.; № місця зберігання на складі K01.68.4;

32.Назва артикула: Масло Gazpromneft Chain Oil 1л (0,876 кг); № артикула GAZ-; кількість 12 шт.; № місця зберігання на складі K01.69.4;

33.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 1л масло (0,849кг); № артикула GAZ-MR-253142414; кількість 20 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

34.Назва артикула: Олива Hydraulic HLP 32 20л; № артикула GAZ-MR-4026005; кількість 2 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

35.Назва артикула: Масло Gazpromneft Standard 15W40 1л (0,880 кг); № артикула GAZ-; кількість 48 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

36.Назва артикула: Масло Gazpromneft Ecogas 10W-40 4л ( 3.491 кг); № артикула GAZ-; кількість 45 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

37.Назва артикула: Масло Gazpromneft Super Т-3 5л ( 4.508кг); № артикула GAZ-; кількість 8 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

38.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 ВS (5кг); № артикула GAZ-; кількість 72 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

39.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium L10W40 4л (3.492 кг); № артикула GAZ-253142211; кількість 60 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2022, було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей, тому вони не вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, вищевказане майно ТОВ «Мастильні рішення» (), яке Товариство придбало у ТОВ «ГАЗПРОМНЕФТЬ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА», могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди його вчинення, а отже може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 09.08.2022 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000263.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту майна, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині передачі вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з наступних підстав.

Статтею 24 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006р., визначено, що без шкоди для положень ст. 23 цієї Конвенції кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання будь-якого умисно вчиненого злочину, передбаченого цією Конвенцією, злочином, без участі у вчиненні таких злочинів, приховання або безперервного утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно здобуте в результаті будь-якого зі злочинів, що визначений цією Конвенцією.

Згідно положень ст. 31 Конвенції, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів.

Також кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в ч. 1 цієї статті з метою подальшої конфіскації , а також вживає, відповідно до її внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для управління компетентними органами замороженим, арештованим або конфіскованим майном, зазначеним у ч. 1 і 2 цієї статті.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Норми статтей 19 та 20 Закону встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Так, в поданому клопотанні, його автор обмежився лише цитуванням норм, викладених у ст. 100 КПК України та ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», проте самого обґрунтування, чому саме необхідно вирішити питання про передачу майна в управління агентства та для забезпечення яких саме цілей кримінального провадження, воно не містить.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що прокурором не обґрунтовано та не надано доказів необхідності передачі вказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, саме з метою забезпечення їх збереження або забезпечення їхньої економічної вартості, а також, що такий спосіб втручання у права та свободи особи буде відповідати принципам розумності, співрозмірності та завданням кримінального провадження.

Крім того, в ході судового розгляду клопотання, прокурором не було надано слідчому судді доказів на їх підтвердження, що вартість майна, яке підлягає арешту, дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, у вигляді заборони користування та відчуження, на майно, вилучене під час обшуку 08.08.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 02.08.2022, за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8, а саме:

1.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium L10W40 4л (3.492 кг); № артикула GAZ-253142211; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E03.85.1;

2.Назва артикула: Олива G-Truck Z 75W-80 20л (17,56 кг); № артикула GAZ-; кількість 22 шт., № місця зберігання на складі E03.88.1;

3.Назва артикула: Масло Gazpromneft Ecogas 10W-40 4л ( 3.491 кг); № артикула GAZ-; кількість 2 шт.; № місця зберігання на складі E06.12.3;

4.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium N 5W40 4л (3.427 кг); № артикула GAZ-4; кількість 24 шт.; № місця зберігання на складі E06.40.3;

5.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-4 75W-90 1л ( 0.852 кг); № артикула GAZ-; кількість 14 шт.; № місця зберігання на складі E06.40.3;

6.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.40.6;

7.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.55.3;

8.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.68.3;

9.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E07.69.3;

10.Назва артикула: Олива Standart 10W-40 1л; № артикула GAZ-4026004; кількість 288 шт.; № місця зберігання на складі E08.28.5;

11.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.36.6;

12.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.39.6;

13.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.63.6;

14.Назва артикула: Пустые канистры Смазочных решений; № артикула GAZ-MR-2022; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E08.64.6;

15.Назва артикула: Масло Gazpromneft Super 10W40 205л (179 кг); № артикула GAZ-; кількість 1 шт.; № місця зберігання на складі E20;

16.Назва артикула: G-Energy SyntheticActive 5W-40 1л масло (0,855кг); № артикула GAZ-253142409; кількість 24 шт.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

17.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 4л масло (3,396кг); № артикула GAZ-253142415; кількість 3 шт.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

18.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142416; кількість 4 ящ.; № місця зберігання на складі K01.18.4;

19.Назва артикула: Мастило Шрус 150 гр.; № артикула GAZ-MR-4026006; кількість 360 шт.; № місця зберігання на складі K01.19.4;

20.Назва артикула: Масло G-Box Expert ATF DX III 1л (0.858 кг); № артикула GAZ-MR-; кількість 216 шт.; № місця зберігання на складі K01.57.4;

21.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-5 75W-90 4л (3.408кг); № артикула GAZ-; кількість 108 шт.; № місця зберігання на складі K01.58.4;

22.Назва артикула: Масло Super 10W-40 1л (0,87кг); № артикула GAZ-MR-; кількість 288 шт.; № місця зберігання на складі K01.59.4;

23.Назва артикула: Олива GPN GL-5 80W-90 4 (3.588 кг); № артикула GAZ-MR-4026002; кількість 108 шт.; № місця зберігання на складі K01.60.4;

24.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142416; кількість 81 ящ.; № місця зберігання на складі K01.61.4;

25.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (1кг); № артикула GAZ-; кількість 118 шт.; № місця зберігання на складі K01.62.4;

26.Назва артикула: G-EnergySynthSuperStart 5W-30 5л масло (4,245кг); № артикула GAZ-253142401; кількість 81 шт.; № місця зберігання на складі K01.63.4;

27.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 ВS (1кг); № артикула GAZ-; кількість 120 шт.; № місця зберігання на складі K01.64.4;

28.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (5кг); № артикула GAZ-; кількість 81 шт.; № місця зберігання на складі K01.65.4;

29.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 (5кг); № артикула GAZ-; кількість 21 шт.; № місця зберігання на складі K01.66.4;

30.Назва артикула: Масло Gazpromneft GL-5 75W-90 4л (3.408кг); № артикула GAZ-; кількість 59 шт.; № місця зберігання на складі K01.67.4;

31.Назва артикула: G-Energy F Synth EC 5W-30 1л (0,848 кг) олива; № артикула GAZ-GNA2003012; кількість 197 шт.; № місця зберігання на складі K01.68.4;

32.Назва артикула: Масло Gazpromneft Chain Oil 1л (0,876 кг); № артикула GAZ-; кількість 12 шт.; № місця зберігання на складі K01.69.4;

33.Назва артикула: G-EnergySyntheticFarEast 5W-30 1л масло (0,849кг); № артикула GAZ-MR-253142414; кількість 20 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

34.Назва артикула: Олива Hydraulic HLP 32 20л; № артикула GAZ-MR-4026005; кількість 2 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

35.Назва артикула: Масло Gazpromneft Standard 15W40 1л (0,880 кг); № артикула GAZ-; кількість 48 шт.; № місця зберігання на складі K03.48.4;

36.Назва артикула: Масло Gazpromneft Ecogas 10W-40 4л ( 3.491 кг); № артикула GAZ-; кількість 45 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

37.Назва артикула: Масло Gazpromneft Super Т-3 5л ( 4.508кг); № артикула GAZ-; кількість 8 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

38.Назва артикула: ОЖ Газпромнефть Антифриз 40 ВS (5кг); № артикула GAZ-; кількість 72 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1;

39.Назва артикула: Масло Gazpromneft Premium L10W40 4л (3.492 кг); № артикула GAZ-253142211; кількість 60 шт.; № місця зберігання на складі OKNO-1.

В іншій частині клопотання відмовити.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6