Справа № 522/1236/23
Провадження по справі № 1-кс/522/3839/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

22 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по матеріалам кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000741 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000741 від 25.05.2023 за ознаками кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.05.2023 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява в гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період з 12.01.2022 по теперішній час, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 12680 доларів СІЛА, що на момент вчинення злочину порівнюється 348700 грн., які були сплачені за придбання автомобілю Ford Edge Titanium, 2019 року випуску, чорного кольору, VIN: НОМЕР_2 на американському аукціоні АІІА. Суі матеріальної шкоди складає 12680 доларів США, що на момент вчинення кримінально правопорушення, прирівнюється до 348700 грн. ЖЕО 11216

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приймав участь в аукціоні на сайті АІІА, який проводився 11.01.2022 року, з метою придбати транспортний засіб Ford Edge, VIN: НОМЕР_2 , 2019 року випуску, в кузові чорно кольору.

Після цього, 12.01.2022 року, компанія ZVIGER LLC надала рахунок-фактуру (INVOC №00009831) для здійснення оплати за транспортний засіб на ім`я ОСОБА_4 , який був направлений ОСОБА_4 за посередництвом ОСОБА_5 . 13.01.2022 ОСОБА_4 здійснено оплату по зазначеному INVOCE в відділені Приват Банку, при цьому в Swift-платіж на суму 110 ( доларів США, зазначається кінцевий отримувач, а саме компанія ZVIGER LLC, з зазначенні платежу «buying car USA, INVOCE №/01/2022, VIN 2FMPK3K90KBB36518, Ford Edj Titanium, 2019», тобто оплата по інвойсу №00009831 від 12/01/2022, за придбання транспортної засобу Ford Edge Titanium, 2019 року випуску, з VIN НОМЕР_2 .

З моменту оплати грошових коштів продавцю, у ОСОБА_4 виникає майнове право на майно, а саме на транспортний засіб, тобто обумовлене право набуття в майбутньому права власності на рухоме майно (право під відкладальною умовою), яке виникає тоді, коли виконані певні, але не всі правові передумови, необхідні й достатні для набуття речового права. Так, виходячи з тог що ОСОБА_4 не передоручав нікому правомочність на розпорядження транспортним засобом, правом на майно незаконно заволоділи шляхом зловживання довірою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 транспортний засіб Ford Edg Titanium, 2019 року випуску, в кузові чорного кольору, vin: НОМЕР_2 ввезли г територію України у пункті пропуску Новий Яричів у Львівській області. Надали відповідні документи на розмитнення транспортного засобів до Львівської митниці Державної митної служби.

Окрім того, 07.04.2023 року зазначений транспортний засіб зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ТСЦ 5145, м. Арциз, Одеської області, за державним номерним знаком НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Згідно рапорту, наданого слідчим ОСОБА_3 , власник ОСОБА_7 належним чином сповіщена про дату та час розгляду клопотання, однак в судове засідання не з`явилась.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000741 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що транспортний засіб Ford Edge, Titanium, 2019 року випуску, в кузові чорного кольору, vin: НОМЕР_2 , з д.н.з. НОМЕР_3 може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, а тому мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості предмета злочину, речового доказу у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0000741 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України року, а саме на транспортний засіб Ford Edge, Titanium, 2019 року випуску, в кузові чорного кольору, vin: НОМЕР_2 , з д.н.з. НОМЕР_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду складено та проголошено 23.06.2023 року о 15 год. 30 хв. в залі суду № 131.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

22.06.2023