єдиний унікальний номер справи 531/1116/23
номер провадження 1-кс/531/346/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

1.копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.додаткова інформація (якщо є);

4.фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.03.2023 року по 26.04.2023 рік;

6.відомості розрахункових рахунків з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , в період часу з 17.03.2023 року по 26.04.2023 рік;

7.відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою рахунками № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 03.04.2023 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом працевлаштування на роботу за кордоном, шляхом обману, та із застосуванням комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року за № 0000198.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний час перебуває на заробітках в Німеччині.

Під час телефонної розмови остання пояснила обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме: «що на даний час знаходиться за кордоном, а саме в Німеччині на тимчасових заробітках. Щодо вчинення шахрайських дій, перебуваючи в Німеччині, 17.03.2023 року, за допомогою інтернету, знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо пошуку роботи за кордоном. Перейшовши за даним посиланням, там були вказані мобільні номера телефонів фірми ТОВ "Працевлаштування за кордоном". НОМЕР_2 , на ім?я ОСОБА_5 та НОМЕР_3 , на ім?я ОСОБА_6 . Після чого почала смс-переписку по мобільному телефону НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку "WhatsApp", щодо обговорення умов працевлаштування. Узгодивши умови працевлаштування, невідома особа на ім?я ОСОБА_7 , повідомила мені, що необхідно відправити документи, для оформлення працевлаштування, а саме паспорт гр. України, закордонний паспорт та ідентифікаційний код, та передплату в розмірі 4160 грн., на що я погодилась. Невідома особа надіслала свої реквізитні дані, а саме: отримувач ТОВ "Працевлаштування за кордоном", розрахунковий рахунок (IBAN) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , призначення платежу-працевлаштування за умовами Договору-оферти, сума платежу 4160 грн.

22.03.2023 року я за допомогою мобільного додатку здійснила оплату за вищезазначеним рахунком, в загальній сумі 4160 грн. Після перерахунку грошових коштів, зв`язок з фірмою пропав.

Окрім цього, 31.03.2023 року на мобільний додаток "Вайбер", надійшло смс-повідомлення із посиланням, з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 - "Офіційна грошова допомога від Польського Фонду та Фонду Рената Ахметова усім громадянам України у зв`язку з агресією Росії". Я в свою чергу, вирішила перейти за вищезазначеним посиланням, після чого мій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", одразу заблокувало. Я звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де мені повідомили, що з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 були списані грошові кошти в сумі - 6300 грн., та з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер рахунку НОМЕР_1 ), були списані грошові кошти в сумі - 5000 грн. Загальна сума збитку складає - 15460 грн.»

Особисто приїхати на допит потерпілої, ОСОБА_4 , немає змоги, так як на даний час знаходиться за кордоном на невизначений час.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформація про банківську картку потерпілої емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для встановлення на який саме рахунок перераховувались грошові кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення, підтвердять факт отримання грошових коштів особою, яка вчинила кримінальне правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

1.копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.додаткова інформація (якщо є);

4.фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.03.2023 року по 26.04.2023 рік;

6.відомості розрахункових рахунків з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , в період часу з 17.03.2023 року по 26.04.2023 рік;

7.відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою рахунками № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 27 червня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1