233 № 233/3585/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 вересня 2023 року cлідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11 липня 2023 року до ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи які користувалися мобільними телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023 діючи, умисно, незаконно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 374 739 гривень 90 копійок, які він перерахував з метою придбання за оголошенням на сайті OLX.ua (оголошення видалено) автомобілю Toyota Hilux, на наступні номери банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , чим невстановлені особи завдали останньому матеріальний збиток у великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 пояснив, що 09 липня 2023 року приблизно о 09 годині 00 хвилин він знайшов на сайті ОЛХ оголошення в якому продавався автомобіль TOYOTA НILUX, яка нібито перебувала в Польщі не розмитнена та її вартість 2, 800 доларів США, йому сподобався автомобіль та його вартість та він зателефонував за номером вказаному в оголошені НОМЕР_1 , відповів йому чоловік, з яким він домовився про купівлю автомобілю, після чого через деякий час йому на мессенджер «вайбер» даний чоловік з вказаного номеру скинув документи свої, а саме першу сторінку паспорту на ім`я ОСОБА_6 , та фотознімок посвідчення волонтера на теж саме ім`я. Після розмови через соціальну мережу «Viber» вони домовилися, на що він одразу перерахує на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 28 000 грн. що він зробив приблизно о 13 годині 00 хвилин, зазначеного дня. Після того як потерпілий скинув чек про оплату даний чоловік йому пояснив, що вартість автомобілю 102 600 грн. та ще 28 000 за брокерські послуги та автовоз, та половина за авто складає 51 300 грн. а решту за авто при отриманні автомобілю, на що потерпілий погодився та перерахував ще двома платежами 50 000 грн. (21 000 та 29 000 грн.) на зазначений номер карти. В подальшому приблизно о 13 годині 19 хвилин продавець скинув потерпілому ще один номер картки НОМЕР_4 та повідомив, що на даному автомобілі є штрафи та їх треба сплатити, а саме необхідно на цю картку для сплати штрафів перерахувати грошові кошти в сумі 60 800 грн., на що потерпілий трьома платежами (30 149, 30 139 та 705 грн.) перерахував кошти на зазначену картку. В подальшому продавець скинув потерпілому ще номер картки НОМЕР_5 , та пояснив що йому необхідно скинути грошові кошти в сумі 1700 євро, за розмитнення автомобілю, але він попросив йому надіслати лише 60 000 грн., на що потерпілий двома платежами (30 149 грн. та 30 139 грн.) надіслав йому ці грошові кошти. В цей же день приблизно о 15 годині 40 хвилин потерпілий перерахував на цю ж картку грошові кошти двома платежами 21 105 грн. та 30 149 грн. за що потерпілий перерахував гроші, він не пам`ятає. Того ж дня приблизно о 18 годині 00 хвилин невідомий чоловік надіслав потерпілому ще один номер картки НОМЕР_6 на яку потерпілий повинен був надіслати решту вартості автомобілю в сумі 52 000 грн., на що потерпілий трьома платежами перерахував грошові кошти на зазначену картку платежі були сумами 30 149 грн. 10 050 грн. та 12 059 грн.

09 липня 2023 року приблизно о 20 годин 10 хвилин потерпілому в «Вайбері» написав невідомий чоловік який представився ОСОБА_7 , його номер телефону НОМЕР_2 та пояснив, що він зараз перебуває на митниці та оформлює документи на автомобіль, а саме страховку та зелену картку, для того щоб машину пропустили через митницю. Та написав йому що за оформлення документів необхідно скинути 30 000 грн. на картку НОМЕР_7 ., на що потерпілий о 21 годині 30 хвилин надіслав зі своєї картки НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 10 050 грн. та зі своєї картки НОМЕР_9 надіслав ще грошові кошти в сумі 20 000 грн. В подальшому ОСОБА_7 о 21 годині 40 хвилин повідомив що за доставку до зазначеного місця йому необхідно надіслати ще 15 000 грн., на що потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картку ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) ще 15 000 грн.

09 липня 2023 року приблизно о 23 годині 00 хвилин йому знову написав ОСОБА_7 та пояснив, що автомобіль не пропускають через митницю, оскільки у ньому відсутні галогені фари та підкрилки на що потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 грн. та 23 115 грн. 10 липня 2023 року о 09.30 годині йому знову написав ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль заїхав на територію України, та за доставку до м. Краматорськ ще потрібно 15000 грн, але він відмовився та попросив залишити автомобіль біля м. Києва, однак в подальшому виявилося, що в зазначеному місці автомобіль був відсутні, та він зрозумів, що його було введено в оману, та раніше невідома особа ОСОБА_8 злочинним шляхом заволодів його грошовими коштами на загальну суму 374 739, 00 грн.

Відділом протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання доручення старшого слідчого відділу відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 40-1 КПК України в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено рух коштів:

-з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , 09.07.2023 о 15:01:35 та о 14:51:32.

Під час досудового розслідування встановлено, що володільцем банківської картки № НОМЕР_10 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_10 за період з 09.07.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_10 за період з 09.07.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В частині 5 статті 132 КПК України зазначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За приписами статті 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На обґрунтування, викладених у клопотанні обставин, слідчий до клопотання додав копії: заяви ОСОБА_5 від 12.07.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.07.2023, виписка ПТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку НОМЕР_12 яка належить ОСОБА_5 за період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023, протокол огляду речей від 12 липня 2023року, рапорт інспектора ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції (межрегіональний територіальний орган Національної поліції України ОСОБА_9 , детально № 38107166, 38107250, 38107252, 38107249, 38107248, 38107251. Зі змісту останніх «детально №…» не зрозуміло який орган у кого запитує інформацію, яким чином та хто опрацьовує вказані запити, та у вигляді якого документу формується відповідь, оскільки вказана деталізація не містить назви документу, органу або відповідальної особи яка її надає, не підписана уповноваженою особою, проте містить інформацію про переведення грошових коштів від потерпілого на іншу банківську картку або відсутність запитуємої інформації яка може бути надана на судове рішення.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, слідчим не надано належних та допустимих доказів на підтвердження того, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , 09.07.2023 о 15:01:35 та о 14:51:32.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотанні слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: